ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 мая 2024 года г. Светлый

Светловский городской суд Калининградской области в составе председательствующего Кузнецова В.М.,

при секретаре Оводовой Т.И.,

с участием:

-государственного обвинителя - помощника прокурора г. Светлого Шебуняевой Е.С.,

-подсудимого (гражданского ответчика) - ФИО4,

-защитника - адвоката Фоминых Я.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина РФ

КОЗЛОВСКОГО 

Дениса Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, с высшим образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, неработающего, несудимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее 31.01.2024, более точное время не установлено, у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на систематическое совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, а именно на совершение хищений путем обмана чужого имущества в виде денежных средств граждан, с использованием средств мобильной связи под предлогом оказания материальной помощи родственникам, попавшим в дорожно- транспортное происшествие. 

Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, подготовили преступный план совершения хищений чужого имущества путем обмана, при этом заранее договорились о ролях и распределили обязанности между собой. Так, согласно разработанного плана, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были совершать телефонные звонки на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов в жилищах граждан, расположенных в г. Светлом Калининградской области, начать с ними общение, в ходе которого обманывать их, представляясь им их близким родственником, работниками медицинской организации или сотрудниками правоохранительных органов, сообщать заведомо ложную, то есть не соответствующую действительности, информацию о том, что родственник потерпевшего, стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором он является виновником, выяснять адрес потерпевшего и используя указанный выдуманный предлог предлагать потерпевшему передавать денежные средства для освобождения от уголовной ответственности, либо для лечения пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая, что для достижения преступного результата в виде завладения денежными средствами граждан в г. Светлом Калининградской области потребуется преступное соучастие лица, решили вовлечь в преступную деятельность другого участника, имеющего желание незаконного заработка, отведя ему преступную роль, согласно которой, после того, как неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выяснят адрес проживания потерпевшего и заручатся согласием потерпевшего передать деньги, он будет получать от одного из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>», вышеуказанную информацию. После чего, подысканный для совершения преступлений соучастник, должен проследовать до указанного адреса проживания потерпевшего, забирать пакет с денежными средствами, принадлежащими потерпевшим. После получения пакета с денежными средствами, принадлежащим потерпевшим, указанное лицо, должно извлечь из пакета денежные средства, пересчитать их и сообщить о полученной сумме одному из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После чего, по указанию одного из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подысканный для совершения преступления соучастник должен направиться к банкомату и перечислить на банковские расчетные счета полученные преступным путем у потерпевшего денежные средства неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору, оставляя себе указанную ему часть денежных средств в качестве вознаграждения.

В период с 00 часов 01 минуты 31.01.2024 до 07 часов 30 минут 01.02.2024, одно из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переговоров и переписки в системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>» предложило ФИО4, находящемуся в 

<

адрес>, принять участие в хищении денежных средств, разъяснив ему отведенную роль в совершении преступления, на что ФИО4 ответил согласием, вступив тем самым в преступный сговор.

После этого, Козловский в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицам, совершил четыре мошенничества и одно покушение на мошенничество.

1)Так, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, согласно отведенным ролям в совершении преступления, совместно и согласованно, в период с 11 часов 53 минут до 12 часов 21 минуты 01.02.2024 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя попеременно посредством телефонных переговоров, используя абонентские номера: №, №, №, №, №, №, № № №, №, №, №, №, осуществляя телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата № путем обмана ввели ФИО6 №1 в заблуждение о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 150 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее дочери Свидетель №2, освобождения ее от уголовной ответственности, а также с целью отвлечения внимания потерпевшей, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №1 и иными лицами.

Согласно отведенной преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер своих действий и общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, по ранее достигнутой договоренности, ФИО4 в период с 12 часов 21 минуты до 17 часов 00 минут 01.02.2024 из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и исполняя ему отведенную роль в совершении преступления, по предоставленному неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовал к месту жительства ФИО6 №1 по представленному неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сообщения в системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>», адресу: 

<

адрес>, и находясь в квартире по указанному адресу, получил от ФИО6 №1, введенной в заблуждение путем обмана неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 150 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее дочери Свидетель №2 и освобождения ее от уголовной ответственности, денежные средства в сумме 150 000 рублей, упакованные в пакет. В указанный период времени неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью отвлечения внимания потерпевшей, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №1 и иными лицами, продолжали осуществлять телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата № и беседовать с ФИО6 №1

Тем самым ФИО4, совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно завладел денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими ФИО6 №1, то есть похитил, после чего покинул место совершения преступления. В результате преступных действий ФИО4 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО6 №1 причинен имущественный ущерб в размере 150 000 рублей, который для нее является значительным.

2)Кроме того, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, согласно отведенным ролям в совершении преступления, совместно и согласованно, в период с 16 часов 47 минут до 17 часов 15 минут 01.02.2024 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, действуя попеременно посредством телефонных переговоров, используя абонентские номера: №, №, осуществляя телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата № путем обмана ввели ФИО6 №2 в заблуждение о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 400 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее дочери Свидетель №3, освобождения ее от уголовной ответственности, а также с целью отвлечения внимания потерпевшей, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №2 и иными лицами.

Согласно отведенной преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер своих действий и общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, по ранее достигнутой договоренности, ФИО4 в период с 17 часов 15 минут до 20 часов 32 минут 01.02.2024 из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проследовал к месту жительства ФИО6 №2, по предоставленному неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сообщения в системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>» адресу: 

<

адрес> находясь по указанному адресу, получил от ФИО6 №2, введенной в заблуждение путем обмана неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 400 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно- транспортом происшествии по вине ее дочери Свидетель №3 и освобождения ее от уголовной ответственности, денежные средства в сумме 400 000 рублей, упакованные в пакет. В указанный период времени неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью отвлечения внимания потерпевшей, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №2 и иными лицами, продолжали осуществлять телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата № и беседовать с ФИО6 №2

Тем самым ФИО4 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно завладел денежными средствами в сумме 400 000 рублей, принадлежащими ФИО6 №2, то есть похитил, после чего покинул место совершения преступления. В результате преступных действий ФИО4 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО6 №2 причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 400 000 рублей.

3)Кроме того, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, согласно отведенным ролям в совершении преступления, совместно и согласованно, в период времени с 08 часов 41 минуты до 09 часов 15 минут 02.02.2024 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, действуя попеременно посредством телефонных переговоров, используя абонентские номера: №, №, №, осуществляя телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата №, а также используя абонентские номера: №, №, №, №, № №, №, №, №, № на абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ПАО «МобильныеТелеСистемы» №, путем обмана ввели ФИО6 №4 в заблуждение о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 144 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее дочери Свидетель №5, освобождения ее от уголовной ответственности, а также с целью отвлечения внимания потерпевшей, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №4 и иными лицами.

Согласно отведенной преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер своих действий и общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, по ранее достигнутой договоренности, ФИО4 в период времени с 09 часов 15 минут до 11 часов 00 минут 02.02.2024 из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проследовал к месту жительства ФИО6 №4, по предоставленному неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сообщения в системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>» адресу: 

<

адрес>, и находясь по указанному адресу получил от ФИО6 №4, введенной в заблуждение путем обмана неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 144 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее дочери Свидетель №5 и освобождения ее от уголовной ответственности, денежные средства в сумме 144 000 рублей, упакованные в пакет. В указанный период времени, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью отвлечения внимания потерпевшей, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №4 и иными лицами, продолжали осуществлять телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата № и абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ПАО «МобильныеТелеСистемы» № и беседовать с ФИО6 №4

Тем самым ФИО4 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно завладел денежными средствами в сумме 144 000 рублей, принадлежащими ФИО6 №4, то есть похитил, после чего покинул место совершения преступления. В результате преступных действий ФИО4 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО6 №4 причинен имущественный ущерб в размере 144 000 рублей, который для нее является значительным.

4)Кроме того, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, согласно отведенным ролям в совершении преступления, совместно и согласованно, в период с 10 часов 44 минут до 11 часов 08 минут 02.02.2024 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, действуя попеременно посредством телефонных переговоров, используя абонентские номера: №, №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, осуществляя телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата №, а также используя абонентские номера: №, №, №, № №,№, №, №, № №, на абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» №, путем обмана ввели ФИО6 №3 в заблуждение о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 120 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно- транспортом происшествии по вине ее дочери ФИО11, освобождения ее от уголовной ответственности, а также с целью отвлечения внимания потерпевшей, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №3 и иными лицами.

Согласно отведенной преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по ранее достигнутой договоренности, ФИО4 в период времени с 11 часов 08 минут до 11 часов 45 минут 02.02.2024 умышленно из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проследовал к месту жительства ФИО6 №3, по предоставленному неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сообщения в системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>» адресу: 

<

адрес>, и находясь по указанному адресу получил от ФИО6 №3, введенной в заблуждение путем обмана неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 120 000 рублей в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее дочери ФИО11 и освобождения ее от уголовной ответственности денежные средства в сумме 120 000 рублей, упакованные в пакет. В указанный период времени неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью отвлечения внимания потерпевшей, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №3 и иными лицами, продолжали осуществлять телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата № и на абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» № и беседовать с ФИО6 №3

Тем самым ФИО4 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно завладел денежными средствами в сумме 120 000 рублей, принадлежащими ФИО6 №3, то есть похитил, после чего покинул место совершения преступления. В результате преступных действий ФИО4 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО6 №3 причинен имущественный ущерб в размере 120 000 рублей, который для нее является значительным.

5)Кроме того, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, согласно отведенным ролям в совершении преступления, совместно и согласованно, в период с 10 часов 56 минут до 15 часов 54 минут 02.02.2024 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, действуя попеременно посредством телефонных переговоров, используя абонентские номера: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, осуществляя телефонные звонки на абонентский номер стационарного телефонного аппарата №, а также используя абонентские номера: № №, №, №, №, №, №, №, №, №, на абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ПАО «МобильныеТелеСистемы» №, путем обмана ввели ФИО6 №5 в заблуждение о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 30 000 рублей, 100 Евро, эквивалентных на момент совершения преступления, то есть на 02.02.2024. согласно курса Центрального банка России из расчета стоимости одного Евро - 97 рублей 4 копейки, 9 740 рублям, а также 820 Долларов США, эквивалентных на момент совершения преступления, то есть на 02.02.2024, согласно курса Центрального банка России из расчета стоимости одного Доллара США - 90 рублей 23 копейки, 73 988 рублям 60 копейкам, то есть денежных средств в общей сумме 113 728 рублей 60 копеек, в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее матери ФИО5, освобождения ее от уголовной ответственности, а также с целью отвлечения внимания потерпевшей, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №5 и иными лицами.

Согласно отведенной преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер своих действий и общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, по ранее достигнутой договоренности, ФИО4 в период с 11 часов 45 минут до 12 часов 49 минут 02.02.2024 из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проследовал к месту жительства ФИО6 №5, по предоставленному неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сообщения в системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>» адресу: 

<

адрес> находясь по указанному адресу получил от ФИО6 №5, введенной в заблуждение путем обмана неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 30 000 рублей, 100 Евро, эквивалентных на момент совершения преступления, то есть на 02.02.2024, согласно курса Центрального банка России из расчета стоимости одного Евро - 97 рублей 4 копейки, 9 740 рублям, а также 820 Долларов США, эквивалентных на момент совершения преступления, то есть на 02.02.2024, согласно курса Центрального банка России из расчета стоимости одного Доллара США - 90 рублей 23 копейки, 73 988 рублям 60 копейкам, то есть денежных средств в общей сумме 113 728 рублей 60 копеек, в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее матери ФИО5 и освобождения ее от уголовной ответственности денежные средства в указанной сумме, упакованные в пакет. В указанный период времени неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью отвлечения внимания потерпевшей, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, чтобы действия ФИО4, действующего с ними в группе лиц по предварительному сговору, не были обнаружены и пресечены потерпевшей ФИО6 №5 и иными лицами, продолжали осуществлять телефонные звонки на абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ПАО «МобильныеТелеСистемы» № и беседовать с ФИО6 №5

Тем самым ФИО4 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно завладел денежными средствами, а именно: 30 000 рублей, 100 Евро, эквивалентными на момент совершения преступления, то есть на 02.02.2024, согласно курса Центрального банка России из расчета стоимости одного Евро - 97 рублей 4 копейки, 9 740 рублям, а также 820 Долларами США, эквивалентными на момент совершения преступления, то есть на 02.02.2024, согласно курса Центрального банка России из расчета стоимости одного Доллара США - 90 рублей 23 копейки, 73 988 рублям 60 копейкам, то есть денежными средствами в общей сумме 113 728 рублей 60 копеек, принадлежащими ФИО6 №5, то есть похитил, после чего покинул место совершения преступления.

После чего, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, согласно отведенным ролям в совершении преступления, совместно и согласованно, в период с 12 часов 49 минут до 12 часов 55 минут 02.02.2024, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая осуществлять телефонные звонки на абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ПАО «МобнльныеТелеСистемы» №, путем обмана продолжили вводить ФИО6 №5 в заблуждение о наличии оснований для перевода денежных средств в сумме 21 500 рублей, на неустановленный банковский расчетный счёт, принадлежащий одному из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно- транспортом происшествии по вине ее матери ФИО5, освобождения ее от уголовной ответственности. После чего, ФИО6 №5 около 12 часов 55 минут 02.02.2024, будучи введенной в заблуждение путем обмана неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 21 500 рублей, в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно-транспортом происшествии по вине ее матери ФИО5 и освобождения ее от уголовной ответственности, находясь на территории Светловского городского округа Калининградской области осуществила перевод денежных средств в сумме 21 500 рублей с принадлежащего ей банковского расчетного счета ПАО «Сбербанк» №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на неустановленный в ходе предварительного следствия расчетный банковский счет.

После чего, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, согласно отведенным ролям в совершении преступления, совместно и согласованно, в период времени с 13 часов 21 минуты до 15 часов 54 минут 02.02.2024, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая осуществлять телефонные звонки на абонентский номер мобильного телефона оператора сотовой связи ПАО «МобильныеТелеСистемы», путем обмана продолжили вводить ФИО6 №5 в заблуждение о наличии оснований для перевода денежных средств в сумме 107 000 дублей, на неустановленный банковский расчетный счет, принадлежащий одному из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно- транспортом происшествии по вине ее матери ФИО5, освобождения ее от уголовной ответственности. После чего, ФИО31 A.Н., в период, времена с 13 часов 21 минуты до 15 часов 54 минут 02.02.2024, будучи введенной в заблуждение путем обмана неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о наличии оснований для передачи денежных средств в сумме 107 000 рублей, в счет возмещения вреда пострадавшим в якобы имевшем месте дорожно- транспортом происшествии по вине ее матери ФИО5 и освобождения ее от уголовной ответственности, находясь на территории Светловского городского округа Калининградской области пыталась осуществить перевод денежных средств в сумме 107 000 рублей с принадлежащего ей банковского расчетного счета ПАО «Сбербанк» №, открытого в дополнительно офисе ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на неустановленный в ходе предварительного следствия расчетный банковский счет, однако не смогла его осуществить виду блокировки сотрудниками ПАО «Сбербанк» осуществления операций по указанному банковскому расчетному счету ФИО6 №5

Таким образом, ФИО4 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, пытались похитить денежные средства принадлежащие потерпевшей ФИО6 №5 в общем размере 242 228 рублей 60 копеек, что является для нее значительным имущественным ущербом, однако реально из них похитили денежные средства в размере 135 228 рублей 60 копеек, причинив значительный ущерб, а похитить еще 107 000 рублей не смогли по независящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 свою вину по эпизодам хищения денежных средств у ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №4 и ФИО6 №3 признал полностью, по эпизоду преступления в отношении ФИО31- частично. Признавая по этому эпизоду вину в завладении денежными средствами ФИО31 в сумме 113 728, 60 рублей, в то же время возражал против обвинения в части хищение денежных средств в сумме 21 500 рублей и покушении на хищение в размере 107 000 рублей, поскольку лично он не принимал участия в завладении данными денежными средствами. Полагал, что его действия по этому эпизоду надлежит квалифицировать как оконченный состав хищения денежных средств в сумме 113 728, 60 рублей. Суду показал, что 31.01.2024 с целью заработка он в мессенджере «

<

данные изъяты>» нашел сообщение о работе в качестве курьера, в котором была ссылка на контакт пользователя «Ярик». Как ему сообщили, работал заключалась в перевозке денег, полученных от операций с криптовалютой, а также о необходимости забирать деньги в офисах у людей и вносить их потом на счета через приложение «Мир Пэй». За работу обещали платить по 25 000 рублей в день. Для трудоустройства он предоставил фотографии своего паспорта, контакты и адрес места жительства своих родителей, а также предоставил доступ к своему телефону. Ему также было сообщено, что если он скроется с деньгами, то к нему или его родителям пришлют «спортиков», которые причинят ему или родным увечья. Также ему сказали, что передвигаться он будет на такси, которое он должен будет заказывать не к месту, где он будет забирать деньги, а недалеко от этого места. Исходя из всех этих данных, он понял, что работа является незаконной, но всё равно согласился, так как ему нужны были деньги. После этого его закрепили за куратором под псевдонимом 

<

данные изъяты>», который в последующем определял режим его работы и уточнял дни, когда он сможет заняться заказами. Каждое утром в 07:30 часов он отправлял сообщения куратору о том, что он находится на связи. Такси он заказывал через приложение «Яндекс.Go», привязанное к его номеру телефона №. Поступающие сообщения в мессенджере «Телеграмм» от абонента под псевдонимом 

<

данные изъяты>» содержали информацию о том, по какому адресу он должен забрать деньги, от кого, у кого и кем представиться. Также ему было сказано придерживаться легенды о том, что приехал за вещами, а не за деньгами, и представляться определенными именами.

Так 01.02.2024 и 02.02.2024 он по указаниям своего куратора, придя домой к потерпевшим, похитил денежные средства в размере 150 000 рублей у пожилой женщины по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, а также 400 000 рублей у пожилой женщины по адресу: 

<

адрес>, которые переводил по реквизитам банковской карты, номер которой начинался с цифр «№», присланной ему куратором, через банкомат, установленный по 

<

адрес>, оставляя себе при этом часть денег, в сумме, указанной куратором. 

02.02.2024 он таким же способом похитил денежные средства в размере 144 000 рублей у пожилой женщины по 

<

адрес>, и 120 000 рублей у пожилой женщины по 

<

адрес> 

<

адрес>, а также похитил у молодой женщины по 

<

адрес>, 30 000 рублей, 100 евро и 820 долларов США. После этого указанные денежные средства он внес через банкомат, установленный по 

<

адрес>, оставив часть денег себе, а в офисе банка «Зенит» в Калининграде обменял 100 евро и 620 долларов на рубли. 200 долларов осталось, так как они не прошли проверку. После этого он денежные средства в размере 61 000 рублей перевел через банкомат «Сбербанк», расположенный по 

<

адрес>, а 20 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

После того, как он понял, что куратор не владеет информацией о взаимодействии банковских сотрудников с полицией, и о том, что через банкоматы невозможно перечислять доллары и евро, он сделал вывод, что куратор находится не на территории Российской Федерации, и не сможет причинить вред ему и его родным, в связи с чем перестал с ними выходить на связь, и удалил свою учетную запись в «Телеграмм», и всю переписку.

При проверке показаний ФИО4 рассказал на месте об обстоятельствах совершенных им преступлений, показал места, и рассказал об обстоятельствах совершения им хищения денежных средств потерпевших, а также указал места, где он осуществлял переводы денежных средств через банкоматы неустановленным следствием лицам (т. 4 л.д. 153-167).

Помимо собственных показаний подсудимого, его вина в содеянном полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, доказательствами хищения денежных средств у потерпевшей ФИО6 №1 являются:

Из показаний потерпевшей ФИО6 №1 следует, что 01.02.2024 она находилась дома, когда ей на стационарный телефон 

<

***> позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её дочь попала в аварию. Так как её дочь виновата в аварии, то дочь отдадут под следствие, и она будет оплачивать лечение, и поэтому нужно приготовить 150 000 рублей и два полотенца, за которыми придет Максим. Она просила поговорить со своей дочерью, но голос её она не узнала, сказав им об этом, на что ей ответили, что голос она может не узнать, так как у её дочери сломаны ребра, разбита голова и лицо. Все это время, до прихода Максима, она оставалась на связи по телефону. Когда она открыла дверь, то на пороге стоял мужчина, который сказал, что он хороший знакомый прокурора и они помогут, чтобы дочь не посадили, спросили, приготовила ли она деньги, на что она ответила, что приготовила только 50 000 рублей, на что ей Максим сказал, что должны быть еще 100 000 рублей. Она передала Максиму 150 000 рублей с полотенцами в пакете. После того как Максим ушел, она поняла, что это были мошенники, и сразу позвонила дочери. Она является пенсионером по старости, размер ее пенсии составляет 32 000 рублей, причиненный ущерб является для неё значительным ( т. 1 л.д. 140-144).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что 01.02.2024 она собиралась ехать к матери ФИО6 №1, привезти продукты, перед этим позвонила ей на телефон, но на мобильный телефон мама не ответила, а домашний был занят. Через некоторое время она дозвонилась до мамы, которая ей сообщила, что ей звонили неизвестные люди, которые сказали, что она (Свидетель №2) стала виновницей аварии, где пострадали третьи лица, и мама, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, отдала неизвестному мужчине 150 000 рублей. Абонентские номера №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, с которых звонили на телефон её мамы ей не знакомы, и как она понимает, это номера как раз мошенников ( т. 1 л.д. 169-170).

Согласно рапорту оперативного дежурного ОМВД и заявлению Свидетель №2, неустановленное лицо 01.02.2024 путем обмана в 

<

адрес> 

<

адрес> завладело денежными средствами в размере 150 000 рублей её матери ФИО6 №1, которая та передала на лечение и решение вопроса о не возбуждении уголовного дела в отношении попавшей в ДТП дочери (т.1 л.д. 57,58).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка к 

<

адрес> 

<

адрес>, где у ФИО6 №1 путем обмана были похищены денежные средства в размере 150 000 рублей (т. 1 л.д. 59-67)

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что он работает водителем такси от агрегатора «Яндекс.Такси». 01.02.2024 ему поступил заказ на перевозку пассажира от подъезда 3 

<

адрес> 

<

адрес>. На вызов вышел мужчина, в темной одежде, шапке и с рюкзаком на спине. Во время поездки мужчина не разговаривал, высадив его около нужного адреса, мужчина направился в конец дома, а он остался ожидать новый заказ. Оплата была по безналичному расчету (т.1 л.д. 189-190).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента №, принадлежащего ФИО6 №1, за 01.02.2024 установлено, что в период времени с 11:53 часов до 14:36 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: №, №, №, №, № № №, №, №, №, №, №, № (т.1 л.д. 209-211, 219-221, 222, 228,229).

Как следует из пенсионного удостоверения ФИО6 №1, ей назначена пенсия по возрасту (т. 1 л.д. 158).

Доказательствами хищения имущества путем обмана потерпевшей ФИО6 №2 являются:

Из показаний потерпевшей ФИО6 №2 следует, что 01.02.2024 на её домашний номер телефона № позвонил мужчина, который представился ФИО1, капитаном, как она поняла полицейским. Он сообщил, что её дочь попала в аварию, когда переходила дорогу в неположенном месте, из-за чего пострадали третьи лица, и что девушка, которая по вине её дочери врезалась в дерево, была на 7 месяце беременности и потеряла ребенка. Также ей сообщили, что дочь тоже пострадала, что у неё сломаны ребра и рассечена губа, потом мужчина дал трубку будто бы её дочери, которая плакала в трубку. После этого мужчина сообщил, что возбуждено уголовное дело, но с помощью денег можно переквалифицировать на административное, спросив при этом, сколько у неё имеется денег, на что она сообщила, что у неё есть 400 000 рублей. Ей было сказано положить деньги на дно пакета, а сверху положить полотенце и простынь, и передать курьеру по имени Дима. Также она писала под диктовку этого мужчины заявление на переквалификацию действий её дочери. До того момента, пока не пришел курьер, она все время оставалась на связи на телефоне с данным мужчиной. Через некоторое время пришел мужчина по имени Дима, которому она отдала пакет с деньгами, полотенцем и простынью, после чего он ушел, а мужчина по телефону повесил трубку. В этот момент она поняла, что её обманули, и сразу же позвонила дочери, которая ей сообщила, что с ней все в порядке. Она является пенсионером по старости, размер ее пенсии составляет 30 000 рублей, причиненный ущерб является для неё значительным (т.2 л.д. 6-8).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что 01.02.2024 ей позвонила её мама ФИО6 №2, проживающая по 

<

адрес>, и рассказала, что ей на домашний телефон звонили неизвестные люди, которые представились врачом и полицейским, и сообщили, что она (Свидетель №3) стала виновницей аварии, в которой пострадали третьи лица, и она отдала неизвестному мужчине 400 000 рублей, чтобы дочь не привлекли к уголовной ответственности (т.2 л.д. 37-38). 

Согласно рапорту оперативного дежурного ОМВД, 01.02.2024 поступило сообщение от Свидетель №3 о том, что её мать ФИО13, проживающая по адресу: 

<

адрес> передала мошенникам 400 000 рублей (т.1 л.д. 76).

Из заявления ФИО6 №2 следует, что она просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 01.02.2024 путем обмана завладело её денежными средствами в размере 400 000 рублей, которая она передала на лечение и решение вопроса о не возбуждении уголовного дела в отношении попавшей ДТП дочери (т.1 л.д. 77).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка к 

<

адрес>, где у ФИО6 №2 путем обмана, были похищены денежные средства в размере 400 000 рублей (т. 1 л.д. 79-85).

В ходе предъявления лица для опознания, потерпевшая ФИО6 №2 опознала ФИО4, как лицо, совершившее в отношении неё 01.02.2024 мошеннические действия (т.2 л.д. 31-34).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента №, принадлежащего ФИО6 №2 за 01.02.2024 установлено, что в период времени с 16:47 часов до 17:40 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: №, № (т.2 л.д. 60-62).

Согласно пенсионному удостоверению ФИО6 №2, ей назначена трудовая пенсия по возрасту (т.2 л.д. 17).

Доказательствами хищения денежных средств у потерпевшей ФИО6 №4 являются:

Из показаний потерпевшей ФИО6 №4 следует, что 02.02.2024 на её домашний номер телефона № позвонила женщина, которая плакала и со словами «мама» стала говорить о том, что попала в аварию, а именно, что она переходила дорогу в неположенном месте и из-за чего пострадали третьи лица, а девушка, которая была за рулем автомобиля, врезалась в дерево и потеряла ребенка на 6-м месяце беременности, и у неё разрыв селезенки. Также её дочь, как она думала, стала говорить, что на неё возбудили уголовное дело, но с помощью денег возможно переквалифицировать дело на административное, а девушке надо оплатить лечение. Также её дочь, как она думала, просила отдать свои деньги, а она после получения страховки, всё вернет. После этого трубку взял мужчина, и представился следователем, и спросил, сколько есть денег, на что она ответила, что 144 000 рублей. Ей было сказано положить деньги на дно пакета, передать курьеру по имени Дима. Также, трубку потом брала женщина, которая представилась врачом, и сообщила, что из-за травм её дочь плохо разговаривает, и что в пакет нужно также положить два полотенца и простынь. До того момента, пока не пришел курьер, она все время оставалась на связи на телефоне. После часа дня пришел мужчина по имени Дмитрий, которому она отдала пакет с деньгами, полотенцами и простынь, после чего он ушел, а мужчина по телефону повесил трубку. В этот момент она поняла, что её обманули, и сразу же позвонила дочери, которая ей сообщила, что с ней все в порядке. Она является пенсионером по старости, размер ее пенсии составляет 26 790 рублей, причиненный ущерб является для неё значительным (т.2 л.д. 145-147).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что 02.02.2024 ей позвонила её мама ФИО6 №4, и рассказала, что ей на домашний телефон звонили неизвестные люди, которые представились врачом и следователем, и сообщили, что она (Свидетель №5) стала виновницей аварии, в которой пострадали третьи лица, и она отдала неизвестному мужчине 144 000 рублей, чтобы не привлекли к уголовной ответственности и на лечение пострадавшей. Абонентские номера № №, № ей не известны (т.2 л.д. 171-172). 

Согласно рапорту оперативного дежурного ОМВД, 02.02.2024 поступило сообщение от Свидетель №5 о том, что её мать ФИО6 №4, проживающая по адресу: 

<

адрес> передала мошенникам 144 000 рублей (т.1 л.д. 104).

В соответствии с протоколом принятия устного заявления о преступлении, ФИО6 №4 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана в 

<

адрес> завладело её денежными средствами в размере 144 000 рублей, которые она передала на лечение и решение вопроса о не возбуждении уголовного дела в отношении попавшей в ДТП дочери.

(т.1 л.д. 105-106)

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в 

<

адрес>, где у ФИО6 №4 путем обмана были похищены денежные средства в размере 144 000 рублей (т. 1 л.д. 105-106).

В ходе предъявления лица для опознания, потерпевшая ФИО6 №4 опознала ФИО4, как лицо, совершившее в отношении неё ДД.ММ.ГГГГ мошеннические действия (т.2 л.д. 165-168).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента №, принадлежащего ФИО6 №4 за 02.02.2024 установлено, что в период времени с 08:11 часов до 10:05 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: №, №, № (т.2 л.д. 204-206).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента №, принадлежащего ФИО6 №4 за 02.02.2024 установлено, что в период времени с 08:58 часов до 19:08 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: №, №, № (т.2 л.д. 181-182, 183-187).

Согласно пенсионному удостоверению, ФИО6 №4 является пенсионером по старости (т. 2 л.д. 156).

Доказательствами хищения имущества денежных средств у потерпевшей ФИО6 №3, являются:

Из показаний потерпевшей ФИО6 №3 следует, что 02.02.2024 на её домашний номер телефона № позвонила незнакомая девушка, которая представилась якобы её внучкой Алёной, и сказала, что попала в аварию и у неё сломаны ребра, разбита губа, а девушка, которая была за рулем машины, лежит в реанимации и потеряла ребенка. Также сказала, что пострадавшая сторона готова взять деньги на лечение и спросила, сколько есть денег, на что она ответила, что есть 120 000 рублей. После этого на телефон позвонил мужчина, который представился следователем, и сказал, что готов помочь, чтобы на её внучку не заводили уголовное дело, так как она является виновницей ДТП, потому что переходила дорогу в неположенном месте. После этого мужчина перезвонил ей на мобильный телефон, который она ему сама сказала, а трубку от стационарного телефона попросил не класть. После этого он попросил пересчитать все деньги, что есть дома, и назвать точное количество купюр. Пересчитав, она сказала, что у неё есть 24 купюры номиналом по 5000 рублей, что в общей сумме 120 000 рублей. Ей сказали деньги положить в полотенце, а потом в пакет, также она в матерчатую сумку положила комплект постельного белья. После ей сказали ждать Дмитрия, которому нужно отдать сумку, не говоря при этом про деньги. Около 13:40 часов пришел мужчина, которому она отдала сумку с деньгами. Она является пенсионером по старости, размер ее пенсии составляет 31 000 рублей, причиненный ущерб является для неё значительным (т.2 л.д. 73-77).

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что 02.02.2024 ей на мобильный телефон позвонила её мама Свидетель №4, и сказала, что стала жертвой мошенников и отдала им 120 000 рублей. Она сразу же поехала к маме, и та ей рассказала, что звонил мужчина, который представился следователем и сказал, что её внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадали третьи лица, и она отдала неизвестному мужчине 120 000 рублей, чтобы не привлекли к уголовной ответственности и на лечение пострадавшей (т.2 л.д. 95-96). 

Согласно рапорту оперативного дежурного ОМВД, 02.02.2024 поступило сообщение от ФИО11 о том, что её мать ФИО6 №3, проживающая по адресу: 

<

адрес> передала неустановленному лицу денежные средства в размере 120 000 рублей.

(т.1 л.д. 88)

В соответствии с протоколом принятия устного заявления о преступлении, ФИО6 №3 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 02.02.2024 путем обмана по 

<

адрес> завладело её денежными средствами в размере 120 000 рублей, которые она передала на лечение и решение вопроса о не возбуждении уголовного дела в отношении попавшей в ДТП внучки (т.1 л.д. 89).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в 

<

адрес>, где у ФИО6 №3 путем обмана были похищены денежные средства в размере 120 000 рублей (т. 1 л.д. 92-99).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента № принадлежащего ФИО6 №3, за 02.02.2024 установлено, что в период времени с 10:44 часов до 13:22 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: №, №, №, №, №, № №, №, №, №, № №, №, № (т.2 л.д. 108-110).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента №, принадлежащего ФИО6 №3, за 02.02.2024 установлено, что в период времени с 10:52 часов до 13:25 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, +№, (т.2 л.д. 127-134).

Согласно пенсионному удостоверению, ФИО6 №3 назначена пенсия по старости (т. 2 л.д. 92).

Доказательствами покушения на хищение денежных средств у потерпевшей ФИО6 №5 являются:

Из показаний потерпевшей ФИО6 №5, следует, что 02.02.2024 она находилась у бабушки,когда на стационарный телефон № кто-то позвонил. По телефону она услышала мужской голос, который представился то-ли прокурором, то-ли следователем и сообщил, что её мама ФИО5 попала в ДТП, а именно переходила дорогу в неположенном месте, из-за чего пострадали третьи лица, а именно девушка, которая была за рулем машины, была на 5 месяце беременности и потеряла ребенка, и у неё разорвана селезенка и нужны срочно деньги на операцию в размере 2 000 000 рублей. После этого трубку взяла её мама, как ей показалось, и плача, спросила, сколько её денег лежит в шкафу, на что она ей ответила, что все деньги у неё лежат на расчетном счете, и потом она вспомнила, что у неё у самой есть накопленные деньги от подарков и летней подработки. Всего у неё было 820 долларов США, 100 евро и 30 000 рублей. После этого она сообщила мужчине по его просьбе свой мобильный телефон №, на который он ей перезвонил. Он сказал, что необходимо написать заявление в трех экземплярах, и она стала под диктовку их писать. Также мужчина сообщил, что её брат также приходил в больницу и писал такое заявление. После этого мужчина сказал, что приедет Дмитрий, и до его приезда телефон класть нельзя. Также во время её разговора по мобильному телефону, её бабушка говорила по стационарному телефону, где ей сказали собрать маме в больницу два полотенца, которые положить в пакет. В этот же пакет она положила деньги. Через некоторое время приехал мужчина, который был одет в темно-черную куртку с надписью «

<

данные изъяты>» с темным рюкзаком, и шапке темного цвета, которому она отдала пакет с деньгами и полотенцами. После того, как этот мужчина ушел, мужчина на телефоне ей сообщил, что тех денег, что она отдала, будет мало, и нужно еще перевести деньги. Она вспомнила, что у неё на карте ПАО «Сбербанк» есть 12 000 рублей, и на карте банка «СДМ» 9750 рублей, которые она перевела на свою карту Сбербанка, а всего 21 500 рублей она перевела по номеру телефона № который ей продиктовал мужчина по телефону, на имя ФИО2 в банке «Убрир». После этого, она дома нашла еще 100 000 рублей, которые её бабушка оставила маме на хранение, а также трубку вновь взяла её мама, как ей казалось, и попросила поискать деньги у друзей. После этого ей знакомые прислали 7000 рублей, и она попыталась 107 000 рублей перевести, но не смогла, так как карту заблокировал банк. Когда она находилась в банке, то стала звонить своим родственникам и выяснять, что случилось с мамой, но оказалось, что с мамой было всё в порядке, и она поняла, что стала жертвой мошенников. Причиненный ущерб для неё является значительным, поскольку она является студенткой, получает только пенсию по потере кормильца в размере 17 000 рублей, и фактически находится на иждивении своей мамы (т.2 л.д. 217-220). 

Из показаний представителя потерпевшей ФИО5 следует, что 02.02.2024 она ушла на работу, а дома осталась её мать и дочь ФИО6 №5 Около 15:45 часов она обнаружила пропущенные вызовы от родственников. Она перезвонила сыну, который ей сообщил, что её дочь стала жертвой мошенников, так как ей звонили какие-то люди на домашний и мобильный телефон, и сообщили, что она (ФИО5) стала виновницей аварии и по её вине пострадали третьи лица. После этого её дочь отдала неизвестному мужчине 100 евро, 820 долларов США и 30 000 рублей (т. 2 л.д. 248-249)

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что у неё есть тетя ФИО5, у которой есть дочь ФИО14 02.02.2024 ей позвонила ФИО6 №5, которая сообщила, что не может дозвониться до мамы, и что ей звонили неизвестные люди, которые сообщили, что ФИО5 попала в ДТП и по её вине пострадали третьи лица, и так как она была виновата в аварии, то ФИО6 №5 передала неизвестному мужчине 30 000 рублей, 100 евро и 820 долларов США. Так как от дома ФИО5 до её работы нет даже проезжих частей дороги, она поняла, что ФИО6 №5 обманули, и сразу же позвонила на телефон «112» и сообщила о случившемся.

(т.3 л.д. 119-120) 

Согласно рапорту оперативного дежурного ОМВД, 02.02.2024 поступило сообщение от Свидетель №6 о том, что её племянница ФИО6 №5, проживающая по адресу: 

<

адрес> передала неустановленному лицу денежные средства в размере 120 000 рублей (т.1 л.д. 118).

В соответствии с протоколом принятия устного заявления о преступлении, ФИО6 №5 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 02.02.2024 путем обмана по 

<

адрес>, завладело её денежными средствами в размере 820 долларов США, 100 евро и 30 000 рублей, которые она передала на лечение и решение вопроса о не возбуждении уголовного дела в отношении попавшей в ДТП её мамы, а также перевела денежные средства в размере 21 500 рублей по номеру телефона № через систему быстрых платежей через приложение Сбербанк Онлайн (т.1 л.д. 119-120).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка у 

<

адрес>.

(т. 1 л.д. 122-128).

В ходе предъявления лица для опознания, потерпевшая ФИО6 №5 опознала ФИО4, как лицо, совершившее в отношении неё 02.02.2024 мошеннические действия (т.3 л.д. 113-116).

Подозреваемым ФИО4 в служебном кабинете ОМВД России по Светловскому ГО органам следствия были выданы две денежные купюры номиналом 100 долларов США (

<

данные изъяты>) которые с его слов, 02.02.2024 он получил от девушки по адресу: 

<

адрес>, а также две справки о производстве обмена валюты на сумму 620 долларов США и 100 Евро в банке ПАО Банк Зенит 02.02.2024, что зафиксировано в соответствующем протоколе (т.3 л.д.173-186).

В соответствии со справками-подтверждениями Банка Зенит (ПАО) ФИО4 02.02.2024 произвел обмен 620 долларов США, получив за них 56 544 рубля, а также обмен 100 Евро, получил 99 500 рублей.

(т.3 л.д. 196-197).

Из заявления ФИО6 №5, которое она писала под диктовку по телефону от неизвестно ей мужчины 02.02.2024, на имя заместителя старшего советника юстиции ФИО15, усматривается, что она просит провести консультацию по закрытию уголовного дела по ч.3 ст. 264 УК РФ в отношении ФИО5, так как обе стороны ходатайствуют о примирении, и просит переквалифицировать данное происшествие на административное, а также прилагает денежные средства для материальной компенсации в размере 820 долларов США, 100 евро, 30 000 рублей.

(т.2 л.д. 225).

В соответствии с выпиской Центрального Банка РФ курс 1 доллара США по состоянию на 02.02.2024 составлял 90,23 рублей, курс 1 Евро 97, 40 рублей (т.3 л.д. 121).

В соответствии со скрин-шотом мобильного телефона ФИО6 №5 02.02.2024 в 13:55 часов (время Московское) ФИО6 №5 со своей карты № № осуществила перевод в размере 21 500 рублей на имя ФИО2 Б. по номеру телефона № Банк УБРиР.

(т.2 л.д. 226, 227).

В соответствии с выпиской по движению денежных средств по расчетному счету №, банковской карты № ПАО «Сбербанк России» за период с 01.02.2024 по 03.02.2024, открытого на имя ФИО6 №5 и протоколом осмотра, усматривается, что 02.02.2024 в 13:55 часов (время Московское) был осуществлен перевод в размере 21000 рублей, в 14:21 часов и 14:39 часов поступление 2000 и 5000 рублей соответственно, в 14:33 часа внесение наличных через АТМ в размере 100 000 рублей (т.3 л.д. 126-129).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента №, находящегося в пользовании потерпевшей ФИО6 №5, за 02.02.2024 установлено, что в период времени с 10:56 часов до 16:20 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: №, №, №, №, №, №, № №, № №, №, № (т.3 л.д. 146-148).

В соответствии с протоколами осмотра входящих соединений абонента +№, принадлежащего ФИО6 №5, за 02.02.2024 установлено, что в период времени с 12:19 часов до 19:58 часов поступили входящие звонки с неизвестных ей абонентских номеров: № (т.3 л.д. 51-98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, в гостевом комплексе по 

<

адрес> в 

<

адрес> изъят диск с видеозаписью с камер наружного наблюдения, осмотром которого установлено, что на видеозаписи запечатлен мужчина проходящий по данной улице (т.3 л.д. 156-159, 161-166). В судебном заседании подсудимый пояснил, что на данной видеозаписи изображен он после хищения денег у ФИО31. 

В соответствии с протоколом осмотра, изъятые у Козловского 200 долларов США, купюрами по 100 долларов каждая, справки-подтверждения осмотрены следователем (т. 3 л.д. 187-197).

Согласно студенческому билету, ФИО31 обучается ФГБУВО «Московский авиационный институт» (т. 3 л.д. 105). 

Помимо приведенных доказательств, вина ФИО4 в совершении указанных преступлений подтверждается также приобщенными ФИО4 скриншотами с мобильного приложения «Яндекс.Такси», и протокола осмотра, из которых следует, что в период времени с 01.02.2024 по 02.02.2024 им были осуществлены поездки на такси по адресам в 

<

адрес>.

(т.3 л.д. 146-147, 148-150) 

Кроме того, подозреваемым ФИО4 в служебном кабинете ОМВД России по Светловскому ГО органам следствия были выданы: мужская куртка темно-зелено и черного цвета с логотипом «The north face», рюкзак синего и черного цвета с логотипом «Puma», в которых он совершал преступления в период с 01.02.2024 по 02.02.2024, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», который ФИО4 использовал для связи с неустановленными лицами, для получении информации о времени и месте, где ему необходимо забирать деньги, а также для вызова «Такси.

(т.3 л.д. 173-186).

Также вина ФИО4 в совершении хищения имущества потерпевших ФИО6 №1, ФИО6 №2 и ФИО6 №5 подтверждается протоколом осмотра оптического диска с видеозаписью с камер наблюдения торгового центра «Виктория» по 

<

адрес>, в ходе которого, участвующий в осмотре ФИО4 подтвердил, что на представленной записи в куртке темно-зелено и черного цвета с логотипом «The north face» и рюкзаком синего и черного цветом с логотипом «Puma» изображен он в момент внесения денежных средств, переданных ему пожилыми гражданами по 

<

адрес> 

<

адрес> 01.02.2024, через банкомат «Сбербанк» на различные счета «

<

данные изъяты>», а также записи с камер видеонаблюдения, установленных в 

<

адрес>, где ФИО4 опознал себя 02.02.2024 после того, как молодая девушка по 

<

адрес> передала ему пакет с денежными средствами (т.3 л.д. 224-254).

Кроме того, вина ФИО4 в совершении хищения имущества потерпевших ФИО16, ФИО6 №4 и ФИО6 №3 подтверждается протоколом осмотра оптического диска с видеозаписью с камер наблюдения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, в ходе которого, участвующий в осмотре ФИО4 подтвердил, что на представленных записях в куртке темно-зелено и черного цвета с логотипом «The north face» и рюкзаком синего и черного цветом с логотипом «Puma» изображен он в момент внесения денежных средств, переданных ему пожилыми гражданами по 

<

адрес> и молодой девушкой по 

<

адрес>, через банкоматы «Сбербанк» на различные счета «

<

данные изъяты>» (т.4 л.д. 52-84).

Все доказательства согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, не содержат противоречий, их совокупность является достаточной для признания вины Козловского в совершении изложенных преступлений.

Козловский достоверно знал о том, что, получая денежные средства граждан путем их обмана, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, он совершал хищение денежных средств граждан.Добровольность передачи Козловскому потерпевшими денежных средств была обусловлена сообщением им заведомо не соответствующей действительности информации о попавших в ДТП их родственников, нуждающихся в помощи.

Суд отвергает доводы подсудимого о его непричастности к покушению на хищение денежных средств у потерпевшей ФИО31 на общую сумму 242 228 рублей 60 копеек и квалификации его действий как оконченный состав хищения денежных средств на сумму 113 728, 60 рублей.

Как установлено судом, преступные действия ФИО4 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношений которых выделено в отдельное производство, носили последовательный и согласованный характер, преступные роли были заранее распределены, и их действия были направлены на достижение общего преступного умысла, направленного на незаконное личное обогащение путем обмана граждан с использованием средств мобильной связи под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в дорожно-транспортирное происшествие, противоправные действия данной группы охватывались и умыслом ФИО4 

ФИО4 согласно отведенной ему роли в составе группы лиц по предварительному сговору, получал от «куратора» сведения о месте, времени, где ему необходимо забрать деньги, о том кем представиться и что говорить, которые он забирал, и после отправлял на счета других лиц, при этом оставляя себе часть денег за оплату его роли в преступном сговоре, что подтверждает его корыстный мотив при совершении преступлений.

Таким образом, совокупность исследованных доказательств, свидетельствует со всей очевидностью о совершении ФИО4 преступлений именно в составе группы лиц по предварительному сговору, что не оспаривалось и самим подсудимым.

Как установлено судом, умыслом Козловского и неустановленных лиц охватывалось хищение не конкретной суммы денежных средств. Их действия были направлены на завладение имеющихся у потерпевших денег. Действия Козловского и неустановленных лиц по эпизоду покушения на хищение денежных средств в общей сумме 242 228 рублей 60 копеек у потерпевшей ФИО31, носили продолжаемый характер, после завладения деньгами в сумме 113 728, 60 рублей, неустановленные лица, действующие по предварительному сговору с Козловским, продолжили вводить в заблуждение ФИО31, которая сначала перевела 21 500 рублей, а затем пыталась перевести еще 107 000 рублей, однако данный перевод был заблокирован банком. При таких обстоятельствах, действия Козловского, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору, правильно квалифицированы как покушение на хищение денег в общей сумме 242 228, 60 рублей, несмотря на то, что фактически Козловскому потерпевшей ФИО31 было передано 30 000 рублей, 820 долларов США и 100 Евро, а оставшуюся сумму денег она переводила неустановленным лицам.

Учитывая размер причиненного потерпевшим преступлениями ущерба, их возраст, материальное положение, суд находит доказанным, что потерпевшим ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4 и ФИО31 причинен значительный материальный ущерб, а потерпевшей ФИО6 №2 в крупном размере.

Таким образом, суд находит доказанным вину ФИО4 в том, что он:

1) 01.02.2024 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств в размере 150 000 рублей, принадлежащих ФИО6 №1, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ;

2) 01.02.2024 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств в размере 400 000 рублей, принадлежащих ФИО6 №2, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ;

3) 02.02.2024 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств в размере 144 000 рублей, принадлежащих ФИО6 №4, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ;

4) 02.02.2024 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств в размере 120 000 рублей, принадлежащих ФИО6 №3, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ;

5) 02.02.2024 покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств в размере 242 228 рублей 60 копеек, принадлежащих ФИО6 №5 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Потерпевшими ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №4, ФИО6 №3 и ФИО6 №5 заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО4 денежных средств в размере 150 000 рублей, 400 000 рублей, 144 000 рублей, 120 000 рублей и 135 886 рублей 62 копейки, соответственно, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

ФИО4 гражданские иски признал с учетом частичного возмещения им вреда потерпевшим ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4 и ФИО31 в размере 25 000 рублей каждой, и в размере 30 000 рублей ФИО6 №2. Кроме того, просил учесть стоимость изъятых у него 200 долларов США, которые он похитил у ФИО31, а также не согласен со взысканием с него 21 500 рублей по эпизоду хищения денежных средств у ФИО31, поскольку эту сумму потерпевшая перевела неустановленному лицу, а он их не похищал.

Принимая решения по гражданским искам, суд учитывает следующее.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

Судом установлено, что Козловский частично возместил причиненный ущерб ФИО6 №1, ФИО6 №4, ФИО6 №3 и Остапчукв сумме по 25 000 рулей каждой, ФИО6 №2- в сумме 30 000 рублей.

Кроме того, как следует из материалов дела, у ФИО3 были изъяты две денежные купюры номиналом 100 долларов США (

<

данные изъяты>) которые он 02.02.2024 похитил у потерпевшей ФИО16, что эквивалентно 18 046 рублям, согласно курса Центрального банка России на 02. 02.2024, из расчета 1 доллар США - 90 рублей 23 копейки.

При таких обстоятельствах, исковые требования потерпевших, с учетом частичного возмещения причиненного вреда, и изъятия части похищенного, подлежат удовлетворению частично, а именно: в размере 125 000 рублей в пользу ФИО6 №1, 370 000 рублей в пользу ФИО6 №2, 119 000 рублей в пользу ФИО6 №4, 95 000 рублей в пользу ФИО6 №3 и 92 182 рубля 60 копеек в пользу ФИО16

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ в ходе предварительного следствия постановлением Светловского городского суда от 12.03.2024, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших, был наложен арест на денежные средства в общей сумме 200 долларов США: а именно: денежную купюру номиналом 100 долларов США (

<

данные изъяты>), денежную купюру номиналом 100 долларов США (

<

данные изъяты>), находящиеся на хранении в бухгалтерии ОМВД России по Светловскому ГО по адресу: 

<

адрес>.

Принимая во внимание, что указанные денежные купюры были похищены у потерпевшей ФИО6 №5, они подлежат возврату ей.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации.

Исходя из положений пункта 8 части 1 статьи 73, и пункта 10.1 части 1 статьи 299 УПК РФ к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата.

Принимая во внимание, что мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>», имеющий доступ к сети «Интернет», использовался ФИО4 для вступления в сговор с неустановленными лицами и для обсуждения деталей преступлений для осуществления обмана потерпевших, в целях хищения принадлежащего им имущества, суд приходит к выводу о безвозмездном изъятии данного телефона и обращении его в собственность государства, то есть его конфискации, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела, количества совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Подсудимый ФИО4 не судим, признал свою вину, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, проходит мероприятия по отбору на военную службу по контракту, что учитывается судом при назначении ему наказания по каждому эпизоду.

ФИО4 давал признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, предоставил органам следствия информацию о ролях участников группы, о своей роли, подтвердил свои показания при проверки показаний на месте, чем активно сотрудничал с органами предварительного следствия, и активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, частично возместил причиненный ущерб потерпевшим, оказывает материальную помощь своей матери, имеющей различные заболевания.

Указанные обстоятельства суд признает смягчающими его наказание по каждому из эпизодов.

При определении подсудимому за каждое преступление вида и размера наказания достаточного для его исправления, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, и приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно только при назначении ФИО4 наказания в виде реального лишения свободы, с применением ч.1 ст. 62 УК РФ, по каждому эпизоду, а также ч.3 ст. 66 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ.

При этом, учитывая смягчающие вину обстоятельства, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкциями ч.ч. 2,3 ст. 159 УК РФ, и штрафа, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ.

В силу требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывать наказание ФИО4 должен в исправительной колонии общего режима.

С учетом назначаемого наказания и в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить в отношении ФИО4 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ за которые назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО6 №1) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО6 №2) в виде лишения свободы на срок 3 года лишения свободы:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО6 №4) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО6 №3) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение имущества ФИО31) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО4 окончательное наказание в виде в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей в период с 08.05.2024до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

По вступлении приговора в законную силу денежную купюру номиналом 100 долларов США (FB 

<

данные изъяты> C) и денежную купюру номиналом 100 долларов США (MB 

<

данные изъяты>), находящиеся на хранении в бухгалтерии ОМВД России по Светловскому ГО по адресу: 

<

адрес>, вернуть ФИО6 №5, наложенный арест отменить. 

Вещественные доказательства: 

- мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Светловскому городскому округу, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в собственность государства;

- мужскую куртку темно-зеленого и черного цветов, рюкзак синего и черного цветов, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Светловскому городскому округу, - вернуть ФИО7;

- информацию о соединениях по абонентским номерам №, № №, № № №, № №, выписку по движению денежных средств по карте №, скрин-шоты с мобильного приложения «Яндекс Такси», оптические диски с видеозаписями с камер видеонаблюдения по 

<

адрес>, помещения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, торгового центра «Виктория» по 

<

адрес>, - хранить в материалах дела в течение всего срока его хранения.

Гражданские иски ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО6 №3, ФИО6 №4 и ФИО16 удовлетворить частично и взыскать с ФИО4:

- в пользу ФИО6 №1 125 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением;

- в пользу ФИО6 №2 370 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением;

- в пользу ФИО6 №4 119 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением;

- в пользу ФИО6 №3 95 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением;

- в пользу ФИО6 №5 92 182 рубля 60 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Светловский городской суд Калининградской области в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный вправе при подаче апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, воспользоваться услугами защитника определяемого им по соглашению или отказаться от защиты, либо воспользоваться услугами защитника, назначенного судом апелляционной инстанции по его ходатайству.

Председательствующий В.М. Кузнецов

Дело № 1-23/2024

УИД 39RS0021-01-2024-000302-46