Дело №1-83\2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ярославль 15.12.2017 г.

Красноперекопский районный суд г.Ярославля в составе судьи Курапина А.В. единолично при секретарях Андреевой М.О., Волчковой М.С., Горбацкой К.В., Могилевой М.Ю., Пермяковой Е.М. с участием:

-государственных обвинителей прокуратуры Красноперекопского р-на ФИО10, ФИО13,

-потерпевших ФИО63 №2, ФИО63 №3, ФИО63 №4, ФИО63 №5, ФИО63 №6, ФИО63 №7, ФИО63 №1, ФИО63 №8, ФИО63 №9, ФИО63 №10, ФИО63 №11, ФИО63 №12, ФИО63 №13, ФИО63 №14, ФИО63 № 15, ФИО63 №16, 

-подсудимой ФИО15,

-ее защитника- адвоката Воронина В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в ... материалы уголовного дела в отношении 

ФИО15, ... 

...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО15 совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при нижеследующих обстоятельствах.

В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 являлась дистрибьютором ООО «Тяньши», находившегося по адресу: г. Москва, ул. Усачева- 22 и осуществлявшего розничную торговлю биологически- активными добавками, косметическими средствами, бытовой химией марки «Тяньши» производства КНР через систему сетевого маркетинга и дистрибьюторские сети. Кроме того, в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 являлась номинальным директором ООО «Водный мир» (г.Ярославль), занимавшегося установкой систем водоочистки, но фактически всю предпринимательскую и хозяйственную деятельность по профилю работы этого общества осуществлял сын подсудимой- ФИО1 Используя номинальные полномочия директора ООО «Водный мир», ФИО38 для осуществления дистрибьюторской деятельности, связанной с продажей продукции «Тяньши», с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от имени ООО «Водный мир» арендовала офисные помещения в д. 74 по Московскому проспекту г.Ярославля, а также заключила ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от имени ООО «Водный мир» договор с ООО «Тяньши» за НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН об оказании услуг, в соответствии с которым ООО «Водный мир» также стало дистрибьютором ООО «Тяньши». Осуществляя в вышеуказанном офисе дистрибьюторскую деятельность, ФИО38 представлялась руководителем ярославского офиса ООО «Тяньши» что не соответствовало действительности, т.к. дистрибьюторы не являются штатными работниками ООО «Тяньши» и не вправе представлять ООО «Тяньши».

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38, используя вышеуказанные обстоятельства, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом на продолжаемое хищение в особо крупном размере имущества многих граждан путем обмана и злоупотребления доверием, сообщала им заведомо не соответствовавшие действительности сведения о том, что через нее можно выгодно вложить личные деньги в так называемые «госзаказы» («госконтракты», «госзакупки», «оптовые закупки» или «оптовые заказы»), в ходе исполнения которых на деньги вкладчиков она лично, либо московские агенты ООО «Тяньши», в соответствии с заключенными ею или агентами договорами, якобы, закупали и поставляли крупным заказчикам (в том числе, госучреждениям) продукцию «Тяньши», а после расчета заказчиков за поставленную продукцию вложенные деньги в короткие сроки (1-2 месяца) возвращались вкладчикам с прибылью в размере от 5 до 41 % в зависимости от вложенной суммы и статуса дистрибьютора- вкладчика. В действительности же такие операции не осуществлялись и осуществляться не могли в силу закона, специфики продукции «Тяньши» и характера деятельности ООО «Тяньши». В тот же период введенные ФИО38 в заблуждение и доверившиеся ей граждане передавали ей для вложения в выдуманные подсудимой «госзаказы» личные деньги, которые ФИО38 заведомо не намеревалась им возвращать, полученные деньги она обращала в свою собственность и тратила на личные нужды. Передача денег, как правило, происходила в вышеуказанном офисе. Подсудимая понимала заведомую невозможность выполнения обязательств по возвращению потерпевшим денег и выплате таких %% прибыли в такие сроки. Свою преступную деятельность она осуществляла по принципу «финансовой пирамиды», иногда возвращая потерпевшим для устранения недоверия, для создания видимости добросовестности и законности своих действий часть ранее полученных от них денег за счет денег тех же потерпевших, либо за счет денег, полученных позднее от других потерпевших. С теми же целями (для придания видимости законности своих действий) принятие от потерпевших денег ФИО38 оформляла путем заполнения используемых в ООО «Тяньши» бланков «перечней продукции» («листов заказов») на принятые суммы, в этих перечнях она ставила свою подпись и оттиск штампа «оплачено». Для стимулирования потерпевших к передаче как можно больших денежных сумм ФИО38 сообщала им заведомо недостоверные сведения о том, что она действует от имени официальных представителей ООО «Тяньши», с этой же целью она привлекала потерпевших в качестве дистрибьюторов ООО «Тяньши», обещала им профессиональный рост, большую прибыль, быстрое достижение высоких статусов в соответствии с маркетинг- планом ООО «Тяньши». В действительности же преступная деятельность ФИО38 никак не была связана с деятельностью ООО «Тяньши» и его структур, ФИО38 лишь прикрывалась статусом дистрибьютора и договорными отношениями с ООО «Тяньши» для введения потерпевших в заблуждение относительно своих фактических намерений, связанных с завладением чужим имуществом. 

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №2 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №2 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Ярославль, Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт» по поставке продукции «Тяньши» в Ярославский перинатальный центр личные деньги в сумме 35013 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №2 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на регистрационный номер дистрибьютора ФИО63 №2 (ID- номер) на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 115066 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №2 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 3 перечней продукции на ID- номера ФИО63 №2, ее дочерей ФИО2 и ФИО3 на общую сумму 115066 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 14496 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №2 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО3 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 124518 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №2 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО2 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 19984 рубля. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №2 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО2 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 65385 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №2 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 2 перечней продукции на ID- номера ФИО63 №2 и ее дочери ФИО2 на общую сумму 65385 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №2 деньги в сумме 374462 рубля, которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №4 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №4 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт» по поставке продукции «Тяньши» в Ярославский перинатальный центр личные деньги в сумме 19878 рублей 44 копейки. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №4 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 35391 рубль 48 копеек. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №4 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 20000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер знакомой ФИО63 №4- ФИО4 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 19878 рублей 44 копейки. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер внука ФИО63 №4- ФИО5 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 19878 рублей 44 копейки. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО4 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено», а также выдала ФИО63 №4 из тех же денег, полученных в тот день от потерпевшей, «вознаграждение» в сумме 2961 рубль 72 копейки. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 15446 рублей 80 копеек. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО4 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 35100 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 3 перечней продукции на ID- номера ФИО63 №4 и ФИО5 на общую сумму 35100 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено», а также выдала ФИО63 №4 из тех же денег, полученных в тот день от потерпевшей, «вознаграждение» в сумме 2864 рубля 81 копейка. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 15000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО4 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено», а также выдала ФИО63 №4 из тех же денег, полученных в тот день от потерпевшей, «вознаграждение» в сумме 2840 рублей 04 копейки. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») личные деньги в сумме 19890 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №4 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 15 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №4 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО5 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено», а также выдала ФИО63 №4 из тех же денег, полученных в тот день от потерпевшей, «вознаграждение» в сумме 3201 рубль 90 копеек. Кроме того, для устранения недоверия ФИО63 №4 и для придания видимости законности своих действий ФИО38 в счет погашения вышеуказанной задолженности перед ФИО63 №4 выдала ей продукцию «Тяньши» на сумму 10749 рублей.

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №4 деньги в сумме 177846 рублей 13 копеек, которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №5 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №5 при следующих обстоятельствах:

15 и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №5, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ» по поставке озонаторов «Тяньши» в крупную строительную компанию г. Владимира личные деньги в суммах, соответственно, 150000 и 129000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №5 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №5 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер брата ФИО63 №5- ФИО6 на общую сумму 279000 рублей, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №5, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 26400 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №5 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 1 месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №5 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер сына ФИО63 №5- ФИО7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №5 деньги в сумме 305400 рублей, которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №6 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №6 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ» по поставке продукции «Тяньши» в какое-то госучреждение личные деньги в сумме 265050 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №6 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 20 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №6 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №6 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено», а также выдала ФИО63 №6 из тех же денег, полученных в тот день от потерпевшей, «вознаграждение» в сумме 50000 рублей.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 232500 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №6 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 3 месяца, с прибылью в размере не менее 20 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №6 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №6 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала ФИО38 через дистрибьютора ФИО63 №1 по предложению подсудимой под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 190650 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №6 по завершении исполнения «госзаказа», через короткий срок с прибылью в размере 22 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №6 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №6 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено», а также вернула ФИО63 №6 под видом % прибыли и «вознаграждения» часть ранее полученных от потерпевшей денег: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 18000 рублей и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 75900 рублей. 

В один из дней в период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 465000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №6 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере 22 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №6 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №6 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №6 деньги в сумме 1009300 рублей, которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №7 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №7 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ» по поставке продукции «Тяньши» в какое-то госучреждение личные деньги в сумме 100000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 4 месяца, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 165177 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 3 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней в качестве платежа за повышение статуса дистрибьютора личные деньги в сумме 5301 рубль. ФИО38 эти деньги приняла, но изначально не намеревалась вносить их в товарооборот ООО «Тяньши» и использовать для повышения статуса дистрибьютора ФИО63 №7, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». Эти деньги ФИО38 похитила.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ» по поставке озонаторов «Тяньши» в крупную строительную компанию г. Владимира личные деньги в сумме 125000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ» по поставке озонаторов в строительную компанию) личные деньги в сумме 100000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 300000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 3 перечней продукции на ID- номера ФИО63 №7 на общую сумму 300000 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 100000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 100000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 1 месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 652500 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 100000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 57893 рубля 40 копеек. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 75000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №7 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в сумме 460000 рублей. Кроме того, в тот же день в период с 18 до 19 часов ФИО63 №7, находясь у ТЦ «Аура» (Ярославль, ул. Победы-41), по предложению подсудимой передала ее дочери ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, для последующей передачи подсудимой под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») личные деньги в суммах 100000 рублей и 8000 долларов США, что по курсу доллара США, установленному Банком России на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (1 доллар США = 35,0976 руб.), составляло 280780 рублей 80 копеек. Эти деньги ФИО8 в тот же вечер передала ФИО15 Подсудимая эти деньги от ФИО63 №7 приняла, обещая вернуть их ФИО63 №7 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №7 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 3 перечней продукции на ID- номера ФИО63 №7 на общую сумму 840780 руб. 80 коп., поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

Для устранения недоверия ФИО63 №7, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вернула ФИО63 №7 под видом % прибыли и «вознаграждения» часть ранее полученных от потерпевшей денег в общей сумме 562641 рубль 49 копеек. 

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №7 деньги в сумме 2159010 рублей 71 коп., которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №1 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО2 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ» по поставке озонаторов «Тяньши» в крупную строительную компанию г. Владимира личные деньги в сумме 226829 рублей 27 копеек. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО2 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

В один из дней ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) сын потерпевшей ФИО2- ФИО9, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), следуя указаниям ФИО2, в соответствии с предложением ФИО38 о вложении денег в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ» по поставке продукции «Тяньши» в какое-то госучреждение, передал дистрибьютору ФИО63 №5 для последующей передачи подсудимой личные деньги ФИО2 в сумме 450000 рублей, которые ФИО63 №5, в свою очередь, сразу же вручила ФИО38. Через 1-2 дня (также не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) ФИО9, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), следуя указаниям ФИО2, в соответствии с тем же предложением Мухиной передал подсудимой для вложения в «госзаказ» еще одну сумму личных денег ФИО2- 486703 руб. 24 коп. Подсудимая эти деньги ФИО2 в общей сумме 936703 руб. 24 коп. приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 3 месяца, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО2 на общую сумму 936703 руб. 24 коп., поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней в качестве платежа за открытие новых семейных ID- номеров дистрибьюторской структуры ФИО2 личные деньги в сумме 7506 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, но изначально не намеревалась вносить их в ООО «Тяньши» и использовать для регистрации ID- номеров, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Эти деньги ФИО38 похитила.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в отделении ОАО «Сбербанк России» (Ярославль, ул. Кирова-18) и действуя в соответствии с предложением ФИО38 о вложении денег в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ» по поставке продукции «Тяньши» в какое-то госучреждение, перечислила со своего банковского счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ОАО «Сбербанк России» на счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН находившейся в фактическом пользовании подсудимой банковской карты ОАО «Сбербанк России», открытый на имя сына подсудимой ФИО1, личные деньги в сумме 435000 рублей. ФИО38 обещала вернуть эти деньги ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО2 и ее знакомой ФИО63 №15 на общую сумму 435000 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 122611 рублей 50 копеек. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО2 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 64711 рублей 50 копеек. Кроме того, в тот же день под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») ФИО2, действуя в соответствии с предложением ФИО38, через банкомат ОАО «Райффайзенбанк» (Ярославль, ул. Собинова- 15/14) перечислила с банковских счетов супругов ФИО2 на счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН находившейся в фактическом пользовании подсудимой банковской карты ОАО «Промсвязьбанк», открытый на имя знакомого подсудимой ФИО11, личные деньги в сумме 120000 рублей. ФИО38 обещала вернуть эти деньги ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО9 на общую сумму 184711 рублей 50 копеек, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 111400 рублей 92 копейки. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере не менее 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер знакомого ФИО2 ФИО12 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 307592 рубля. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере не менее 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера знакомых ФИО63 №1- ФИО63 №15 и ФИО14 на общую сумму 307592 рубля, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 583967 рублей 55 копеек. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере не менее 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО9 и знакомой ФИО2- ФИО63 №8 на общую сумму 583967 рублей 55 копеек, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 31945 долларов США, что по курсу доллара США, установленному Банком России на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (1 доллар США = 32,8646 руб.), составляло 1049859 рублей 65 копеек. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО2 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 119999 рублей 64 коп. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО2 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 500000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере не менее 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО9 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 300000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО2 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере не менее 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО2 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер мужа потерпевшей ФИО16 на принятую сумму, в котором ФИО63 №13, выполнявшая в указанном офисе неофициально функции кладовщика, по указанию Мухиной поставила свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

Для устранения недоверия ФИО2, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вернула ФИО2 под видом % прибыли и «вознаграждения» часть ранее полученных от потерпевшей денег в общей сумме 182170 рублей 73 коп., а также в счет погашения вышеуказанной задолженности перед ФИО2 выдала ей продукцию «Тяньши» на сумму 466000 рублей.

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО2 деньги в сумме 4238010 рублей 54 коп., которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №8 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №8 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ» по поставке озонаторов «Тяньши» в крупную строительную компанию г. Владимира личные деньги в сумме 1000000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера потерпевшей ФИО63 №8 и ее родственников на общую сумму 1000000 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 300000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО63 №8 на принятую сумму, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

В разные дни ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманные подсудимой и фактически не существовавшие «госзаказы») личные деньги в общей сумме 1450000 рублей. Кроме того, в один из дней того же периода ФИО63 №8, находясь у офиса Сбербанка (Ярославль, ул. Свободы-71а), по предложению подсудимой передала ее дочери ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО15, для последующей передачи подсудимой под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 350000 рублей. Эти деньги ФИО8 в тот же вечер передала ФИО15 Подсудимая эти деньги от ФИО63 №8 приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказов»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО63 №8 на общую сумму 1800000 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 200000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №8 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ФИО63 №8 по пути следования на конференцию дистрибьюторов из г. Ярославля в г. Иваново передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 700000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО63 №8 на принятую сумму, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 1400000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО63 №8 на принятую сумму, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 900000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО63 №8 на принятую сумму, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 1500000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО63 №8 на принятую сумму, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в сумме 200000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №8 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере 32 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №8 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера ФИО63 №8 на принятую сумму, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

Для устранения недоверия ФИО63 №8, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вернула ФИО63 №8 под видом % прибыли часть ранее полученных от потерпевшей денег в общей сумме 700000 рублей. 

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №8 деньги в сумме 7300000 рублей, которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №9 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №9 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №9, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманную подсудимой и фактически не существовавшую «оптовую закупку» по поставке продукции «Тяньши» крупному заказчику личные деньги в сумме 180000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №9 по завершении исполнения «оптовой закупки»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере не менее 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №9 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №9 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». Эти деньги в сумме 180000 рублей ФИО38 ФИО63 №9 так и не вернула, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №10 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №10 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №10, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт» по поставке продукции «Тяньши» в Ярославский перинатальный центр личные деньги в сумме 211500 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №10 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №10 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №10 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». Для устранения недоверия ФИО63 №10, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вернула ФИО63 №10 под видом % прибыли часть ранее полученных от потерпевшей денег в общей сумме 35673 рубля. 

При этом, в тот же день, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №10, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госконтракт») еще 13500 рублей личных денег. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №10 по завершении исполнения «госконтракта»- не позднее, чем через 2 недели, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №10 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №10 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №10 деньги в сумме 189327 рублей, которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №11 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №11 при следующих обстоятельствах:

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) ФИО63 №11, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманную подсудимой и фактически не осуществлявшуюся «оптовую поставку» продукции «Тяньши» крупному заказчику, либо в выдуманный ею «госзаказ», личные деньги в сумме 211500 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №11 по завершении исполнения «оптовой поставки» («госзаказа»)- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №11 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер ФИО63 №11 на принятую сумму, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено». Эти деньги в сумме 211500 рублей ФИО38 ФИО63 №11 так и не вернула, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению. 

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №12 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №12 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №12, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ» по поставке продукции «Тяньши» крупному заказчику личные деньги в сумме 1000000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №12 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через 2 месяца, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №12, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «оптовый заказ») еще 700000 рублей личных денег. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №12 по завершении исполнения «оптового заказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №12 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечней продукции на ID- номера потерпевшего ФИО63 №12 на общую сумму 1700000 рублей. Эти перечни по указанию подсудимой удостоверила своими подписями ФИО63 №13, выполнявшая в указанном офисе неофициально функции кладовщика, а также сама ФИО38; ФИО63 №13 и ФИО38 также поставили в этих перечнях оттиски штампа «оплачено». Эти деньги в общей сумме 1700000 рублей ФИО38 ФИО63 №12 так и не вернула, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №14 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №14 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №14, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней в качестве платежа за открытие нового ID- номера 70850889 на имя ФИО63 №14 личные деньги в сумме 350 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, но изначально не намеревалась вносить их в ООО «Тяньши» и использовать для регистрации ID- номера, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Эти деньги ФИО38 похитила.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №14, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ» по поставке продукции «Тяньши» в какое-то госучреждение личные деньги в общей сумме 458947 рублей 50 коп. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №14 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №14 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 5 перечней продукции на ID- номера потерпевшего, а также его знакомых ФИО17 и ФИО18 на общую сумму 458947 рублей 50 коп., в которых ФИО63 №13, выполнявшая в указанном офисе неофициально функции кладовщика, по указанию Мухиной поставила свои подписи и оттиски штампа «оплачено». Кроме того, для устранения недоверия ФИО63 №14, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 в тот же день выдала ФИО63 №14 из денег, полученных ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от потерпевшего, «вознаграждение» в общей сумме 45160 рублей 50 коп.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №14, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в общей сумме 501750 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №14 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №14 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 3 перечней продукции на ID- номера сына потерпевшего- ФИО19 а также его знакомых ФИО20 и ФИО21 на общую сумму 501750 рублей, в которых ФИО63 №13, выполнявшая в указанном офисе неофициально функции кладовщика, по указанию Мухиной поставила свои подписи и оттиски штампа «оплачено». Кроме того, для устранения недоверия ФИО63 №14, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 в тот же день выдала ФИО63 №14 из денег, полученных ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от потерпевшего, «вознаграждение» в общей сумме 84628 рублей 50 коп.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №14, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ») личные деньги в общей сумме 997740 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №14 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 27 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №14 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения 7 перечней продукции на ID- номера потерпевшего, а также его знакомых ФИО22, ФИО23 и ФИО24 на общую сумму 997740 рублей, в которых ФИО63 №13, выполнявшая в указанном офисе неофициально функции кладовщика, по указанию Мухиной поставила свои подписи и оттиски штампа «оплачено». Кроме того, для устранения недоверия ФИО63 №14, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 в тот же день выдала ФИО63 №14 из денег, полученных ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от потерпевшего, «вознаграждение» в общей сумме 128817 рублей 50 коп.

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №14 деньги в сумме 1700181 руб., которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 №13 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №13 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №13, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ» по поставке продукции «Тяньши» в какое-то госучреждение личные деньги в общей сумме 200000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №13 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через 10 дней, с прибылью в размере 23 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №13 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер потерпевшей на принятую сумму. Эти деньги в сумме 200000 рублей ФИО38 ФИО63 №13 так и не вернула, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, достоверно зная о том, что с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она была лишена руководством ООО «Тяньши» статуса дистрибьютора, и не имела права сотрудничать с ООО «Тяньши», используя сложившиеся между нею и ФИО63 №16 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 №16 при следующих обстоятельствах:

В период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в 3 разных дня ФИО63 №16, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманные подсудимой и фактически не осуществлявшиеся «оптовые поставки» продукции «Тяньши» крупным заказчикам личные деньги в общей сумме 561000 рублей (3 раза по 187000 рублей). ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 №16 по завершении исполнения «оптовых поставок»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 23 % от вложенных сумм. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 №16 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, подсудимая сообщила ФИО63 №16 вымышленные, заведомо не соответствовавшие действительности сведения о том, что она зарегистрировала ФИО63 №16 в качестве дистрибьютора ООО «Тяньши», и оформила принятие у ФИО63 №16 денег путем заполнения перечней продукции на выдуманные ею, фактически не существовавшие ID- номера «дистрибьютора» ФИО63 №16 на общую сумму 561000 рублей, поставив в этих перечнях свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №16, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передал Мухиной по предложению последней в качестве платежа за перерегистрацию выдуманного подсудимой и фактически не существовавшего ID- номера «дистрибьютора» ФИО63 №16 личные деньги в сумме 13500 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, но изначально не намеревалась и реально не могла внести их в ООО «Тяньши» и использовать для регистрации или перерегистрации ID- номеров, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции без указания какого-либо ID- номера на имя жены ФИО63 №16 ФИО25 на сумму 13500 рублей, поставив в этом перечне свою подпись и оттиск штампа «оплачено».

Для устранения недоверия ФИО63 №16, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 в период с 5 по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вернула потерпевшему под видом % прибыли часть ранее полученных от ФИО63 №16 денег в общей сумме 23000 рублей, перечислив их на банковскую карту ФИО63 №16. 

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 №16 деньги в сумме 551500 руб., которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В ходе реализации вышеуказанного единого преступного умысла ФИО38, достоверно зная о том, что с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она была лишена руководством ООО «Тяньши» статуса дистрибьютора, и не имела права сотрудничать с ООО «Тяньши», используя сложившиеся между нею и дистрибьютором ООО «Тяньши» ФИО63 № 15 доверительные отношения, совершила хищение денежных средств ФИО63 № 15 при следующих обстоятельствах:

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 № 15, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала ФИО38 для приобретения продукции «Тяньши» в личных целях личные деньги в сумме 1440 рублей, что было оформлено перечнем продукции на ID- номер ФИО63 № 15 на указанную сумму, в котором подсудимая поставила свою подпись и оттиск штампа «оплачено». ФИО38 эти деньги приняла, но изначально не намеревалась вносить их в товарооборот ООО «Тяньши» и приобретать на них продукцию «Тяньши» для передачи ФИО63 № 15, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Эти деньги ФИО38 похитила. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 № 15, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней для вложения в выдуманный подсудимой и фактически не существовавший «госзаказ» по поставке продукции «Тяньши» в какое-то госучреждение личные деньги в сумме 45000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 № 15 по завершении исполнения «госзаказа»- не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы. Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 № 15 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения перечня продукции на ID- номер потерпевшей ФИО63 № 15 на принятую сумму.

Аналогичным образом ФИО63 № 15, находясь в офисе ООО «Водный мир» (Московский проспект- 74), передала Мухиной по предложению последней под тем же предлогом (для вложения в выдуманные подсудимой и фактически не существовавшие «госзаказы») на тех же условиях (возврат не позднее, чем через месяц, с прибылью в размере 19 % от вложенной суммы) следующие суммы личных денег: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 45000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 45000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 45000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 9000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 45000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 45000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 4500 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 37410 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 17241 руб.; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 133180 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 18000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 6000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 90000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 6000 рублей. ФИО38 эти деньги приняла, обещая вернуть их ФИО63 № 15 по завершении исполнения «госзаказов». Фактически же подсудимая изначально не намеревалась исполнять обязательства по возвращению ФИО63 № 15 этих денег, а намеревалась обратить их в свою собственность и потратить их на личные нужды. Создавая видимость добросовестности и законности своих действий, принятие этих денег ФИО38 оформила путем заполнения в соответствующие дни перечней продукции на ID- номера ФИО63 № 15 на принятые суммы, в которых ФИО38 поставила свои подписи и оттиски штампа «оплачено».

Для устранения недоверия ФИО63 № 15, для создания видимости добросовестности и законности своих действий ФИО38 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вернула потерпевшей под видом % прибыли часть ранее полученных от ФИО63 № 15 денег в общей сумме 48000 рублей, перечислив их на банковскую карту ФИО63 № 15. 

Таким образом, в общей сложности ФИО38 похитила у ФИО63 № 15 деньги в сумме 544771 руб., которыми в дальнейшем она распорядилась по своему усмотрению.

В общей сложности в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38, действуя с единым умыслом на продолжаемое хищение, похитила путем обмана и злоупотребления доверием принадлежавшие вышеуказанным потерпевшим деньги в общей сумме 20841308 рублей 38 копеек, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер хищения. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО15 вину не признала, пояснив следующее: с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она являлась дистрибьютором ООО «Тяньши». Дистрибьюторы ООО «Тяньши» работают по системе сетевого маркетинга, осуществляют розничные продажи продукции «Тяньши», они не являются наемными работниками структур «Тяньши» и подчиняется только требованиям бизнес- кодекса ООО «Тяньши». Для достижения успеха в работе и получения ощутимого дохода дистрибьютору нужно было создать собственную сеть (структуру) привлеченных дистрибьюторов, что позволяло получать % вознаграждения с товарооборота этой структуры. ФИО38 входила в структуру ФИО26, при этом, в последующие годы подсудимой удалось создать свою структуру и достичь статуса 6 звезд, что позволяло закупать продукцию «Тяньши» со скидкой 27 %. У ООО «Тяньши» были агенты, которые имели право продавать продукцию «Тяньши», оформлять продажи и вводить эти товарообороты в используемые ООО «Тяньши» компьютерные программы ТИС (для оформления закупок и проверки наличия продукции на складах структур «Тяньши») и ДИМП (дистрибьюторская информационно- маркетинговая платформа (для проверки уже произведенных закупок и товарооборотов)). Ввод операций в программу ТИС осуществляли агенты, либо Московское представительство (МП) ООО «Тяньши» после поступления от дистрибьюторов денег в эти структуры. У некоторых агентов, в том числе, ООО «Лотос» и ООО «Галактика» (г.Москва, руководители- ФИО26 и ФИО27), цены на продукцию были выше, чем в прайс- листе ООО «Тяньши», и продукция от них поступала с задержками. При этом, ФИО26 не позволяла закупать продукцию в других местах и в МП ООО «Тяньши». Агентом можно было стать лишь с согласия ФИО26, но последняя согласия на открытие Мухиной агентской структуры не давала, т.к. это уменьшило бы агентский товарооборот самой ФИО26. У агента ФИО46 (г.Ярославль) цены на продукцию были такие же, как в МП ООО «Тяньши» и в прайс-листе ООО «Тяньши». Но постоянно приобретать продукцию через ФИО46 было невозможно, т.к. ФИО46 не входила в структуру ФИО26. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 организовала свой офис для дистрибьюторской деятельности и продаж продукции «Тяньши», который с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА стал располагаться по адресу: Московский проспект- 74. Договор аренды этого помещения она заключила от имени ООО «Водный мир», директором которого она формально являлась. Остальные дистрибьюторы, работавшие в этом офисе, в устной форме назначили ФИО38 руководителем офиса. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ООО «Тяньши» перешло, в основном, на безналичную систему расчетов и выплаты вознаграждений. Все дистрибьюторы 6 и 7 звезд должны были зарегистрироваться в качестве ИП, либо образовать ООО и открыть счета в банках. В связи с этим, между ООО «Водный Мир» и ООО «Тяньши» был заключен дистрибьюторский договор, а между ООО «Водный мир» и ООО «Лотос»- договор поставки. ФИО26 сказала, что ФИО38 должна работать только с ООО «Лотос» и с ООО «Галактика». 

В ходе дальнейшей работы ФИО38 поняла, что на розничных продажах невозможно сделать нормальный товарооборот и получить достойный доход; продукция «Тяньши» продавалась плохо. На семинаре в Москве в начале ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО26 в кругу руководителей офисов сказала, что может помочь в реализации продукции по системе «госзаказов». По этой системе, с ее слов, от дистрибьюторов требовалось только вкладывать наличные деньги (из расчета цен со скидками) в товарные операции, которые должны были осуществлять ФИО26 и ФИО27. На эти деньги последние, якобы, закупали продукцию «Тяньши» и куда-то поставляли ее по цене без скидок. После реализации продукции и ее оплаты заказчиком деньги возвращались вкладчикам из расчета цен без скидок, что образовывало прибыль в размере %, соответствовавшего статусу дистрибьютора, вложившего деньги. Возможно, у ФИО26 был канал поставки прямо из Китая. В таком случае прибыль за счет разницы цен должна быть еще больше. ФИО26 говорила, что по «госзаказам» в оформляемых перечнях продукции не нужно указывать конкретную продукцию, так как ассортимент и обьемы поставок будут определять сами ФИО26 и ФИО27. ФИО26 не говорила, кому конкретно поставлялась продукция по «госзаказам». Она лишь сказала, что заказчики не ярославские. По отдельным ее словам можно было догадываться о том, что речь может идти про поставки противоожоговых препаратов и женских прокладок производства «Тяньши». Также ФИО26 говорила, что для осуществления этих операций в больших обьемах у нее и ФИО27 не хватает наличных средств, в связи с чем, они и привлекают деньги дистрибьюторов. ФИО26 уточнила, что фактически эти операции не являлись «госзаказами», как таковыми, т.к. заказчики не являлись госучереждениями; такое название применялось для упрощения. О вложении денег в такие операции ФИО26 и ФИО27 говорили даже с трибуны на семинарах, но называли эти операции оптовыми заказами. ФИО38 согласилась участвовать в этих «госзаказах» лишь в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и стала привлекать к участию в них других дистрибьюторов, т.к. при увеличении товарооборота увеличивался и % ее дистрибьюторского вознаграждения. От участия в «госзаказах» дистрибьюторов из других структур ФИО38 никакой выгоды не имела. Принятие от них денег на «госзаказы» было со стороны подсудимой просто актом доброй воли. Собранные с дистрибьюторов деньги для вложения в «госзаказы» она передавала только наличными на семинарах ФИО26 или ФИО27, либо единственному курьеру ФИО27 ФИО28, который приезжал за деньгами в Ярославль. Лишь один раз деньги на «госзаказ» она перечисляла в ООО «Лотос» безналично. Когда это было, и какая сумма перечислялась, она не помнит. Когда деньги передавались лично ФИО26 или ФИО27, это в момент передачи денег обычно никак не оформлялось документально. Лишь впоследствии по приезду ФИО28 в Ярославль в очередной раз он привозил ФИО38 квитанцию ООО «Лотос» к приходному кассовому ордеру (ПКО) на сумму переданных денег, либо такую квитанцию подсудимая получала от ФИО27 на следующем семинаре. Бывало, что перед очередной поездкой на семинар ФИО38 по телефону сообщала ФИО27 сумму денег, которую она привезет для вложения в «госзаказ». В таких случаях квитанция к ПКО ей вручалась ФИО27 сразу же при передаче денег. Все эти деньги оформлялись только через ООО «Лотос». Деньги для вложения в «госзаказы» она передавала ФИО26 и ФИО27 прямо в залах, где происходили семинары, прямо на первом ряду, где обычно сидели ФИО26 и ФИО27. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ООО «Лотос» прекратило свою деятельность. Как оформлялось в «Лотосе» дальнейшее движение переданных подсудимой денег, она не знает. Как оформлялась закупка продукции на эти деньги, она также не знает. Договоров по «госзаказам» она не видела, и сама такие договоры никогда не заключала. Прием денег от дистрибьюторов для вложения в «госзаказы» ФИО38 оформляла «перечнями продукции» («листами заказов»), в которых указывала сумму, ставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись, а конкретная продукция либо указывалась наобум, либо вообще не указывалась. Эти перечни продукции она передавала ФИО26, ФИО27 или ФИО28 вместе с деньгами для отнесения вложенных денег на конкретные ID- номера. Когда она согласилась вкладывать свои деньги и деньги дистрибьюторов в «госзаказы», она выдвинула ФИО26 и ФИО27 обязательное условие о том, что эти деньги и соответствующие им товарообороты должны обязательно отразиться в программе ДИМП и пройти по соответствующим ID- номерам дистрибьюторов- вкладчиков. В дальнейшем оказывалось, что в программе ТИС, открытой в ее присутствии ФИО27, данные товарообороты были отражены, а в программе ДИМП их не было. ФИО27 обьяснял это тем, что китайцы не могут устранить неполадки в программе, и скоро неполадки будут устранены. Она также увидела, что программа ТИС у ФИО27 была не такая, как у других агентов; она отличалась и от той программы ТИС, которую использовала ФИО46. Дело в том, что в программе ТИС у ФИО27 были более высокие цены, чем в прайс- листе ООО «Тяньши» и в программе ТИС у ФИО46. При обычных, реальных закупках продукции разницу этих цен нужно было компенсировать наличными деньгами, передавая эти деньги (образующие разницу в ценах) ФИО26 или ФИО27, либо перечисляя их на банковскую карту ФИО26. Таким образом, в программе ДИМП в любом случае проходила лишь часть переданных дистрибьюторами денег. Деньги, подлежавшие возврату дистрибьюторам- вкладчикам после исполнения «госзаказов», ФИО38 обычно забирала у ФИО27 в обмен на ранее полученные от него квитанции к ПКО ООО «Лотос». Оговоренный процент прямого вознаграждения (ПВ) при принятии от дистрибьюторов денег для вложения в «госзаказы» ФИО38, как правило, сразу же рассчитывала и выплачивала дистрибьюторам в момент принятия от них денег из этих же денег. Так же сразу выплачивалось и ПВ при обычной розничной покупке реальной продукции. Суммы ПВ также не проходили по программе ДИМП. Редко ПВ выплачивалось после исполнения «госзаказов» и истечения срока вложения денег. При вложении денег в «госзаказы» выплачивалась не прибыль в %%, а именно прямое вознаграждение в оговоренных маркетинг- планом %%. Перечни продукции по «госзаказам» оформлялись и рассчитывались так же, как и по реальным закупкам продукции, никакой разницы не было, никаких нарушений при оформлении вложения денег в «госзаказы» ФИО38 не усматривает. 

Далее по ходу допроса ФИО38 уточнила, что при «госзаказах» лицам, вложившим деньги, возвращалась скидка на продукцию в оговоренных маркетинг- планом %%, а не прямое вознаграждение. То есть, когда дистрибьютор вносил деньги в «госзаказ», он обычно сразу же получал от ФИО38 назад из тех же денег сумму, соответствующую скидке в цене на продукцию согласно его статусу. После выведения денег из «госзаказа» вкладчик получал такую же сумму прибыли еще раз. 

На свое имя ФИО38 не оформляла перечни продукции по «госзаказам», т.к. перечни в этих случаях играли лишь роль расписок о передаче денег. Оформлять расписку о принятии денег у себя самой бессмысленно. Но сама подсудимая тоже участвовала в «госзаказах» и вносила в них свои деньги, передавая их ФИО27, ФИО26 и ФИО28. При этом, она им указывала, через какие ее ID- номера следует провести эти деньги. Когда она возвращала дистрибьюторам деньги по «госзаказам», она это делала обычно без оформления каких-либо документов, получатели денег за это нигде не расписывались. 

Представленные ею в суд 12 квитанций ООО «Лотос» к ПКО оформлялись не при ней. Эти квитанции подписаны ФИО29- главным бухгалтером ООО «Лотос» и женой ФИО27. ФИО26 для вложения в «госзаказы» ФИО38 передала наличные деньги лишь 1 раз, в сумме 2500000 рублей без какого-либо документального оформления. Все остальные деньги на «госзаказы» она передавала только ФИО27 и ФИО28. В представленных ею 12 квитанциях к ПКО указаны не возвращенные потерпевшим деньги, то есть, деньги, которые ФИО27 и ФИО26 не вернули. Первоначально вложенные деньги возвращались, все вкладчики были довольны. Но задержки в возврате денег были всегда. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА были уже продолжительные задержки. Когда ФИО38 требовала у ФИО26 и ФИО27 вернуть вложенные в «госзаказы» деньги, они обещали это сделать, назначали все новые и новые сроки, но деньги так и не вернули. ФИО26 обьясняла это сначала сложностями с обналичиванием денег, затем жалобами ФИО2 и ее приятельниц, в связи с чем, полиция стала проверять ООО «Лотос», и завершить «госзаказы» не удавалось. ФИО26 и ФИО27 говорили, что в жалобах ФИО2 и ее приятельниц были указаны нереальные суммы требуемых к возврату денег с нереальными %%, что-то около 127 миллионов рублей. При этом, ФИО2 и ее приятельницы вложили в «госзаказы» суммы, на порядок меньшие. То есть, ФИО2 и ее приятельницы хотели просто необоснованно обогатиться за счет ООО «Лотос». ФИО26 и ФИО27 обещали вернуть вложенные в «госзаказы» деньги сразу же после того, как полиция прекратит проверку и «закроет» дело. С официальными жалобами на ФИО26, ФИО27 и «Лотос» ФИО38 не обращалась, т.к. рассчитывала на возврат денег в добровольном порядке и не хотела обострять отношения с этими лицами. Доступ в ТИС у ФИО38 был лишь периодически- обычно в 15-17 числах месяца для введения в программу закупок. Пароль для входа в программу ТИС ей давала ФИО29. В эти дни ФИО38 могла реально оформить закупки, но не «госзаказы». Не возвращенные деньги подсудимая никогда не переоформляла на новый срок под новый %. Бухучет вложений в «госзаказы» официально не осуществлялся, ФИО38 лишь вела записи в своей тетради. До ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она не знала о лишении ее статуса дистрибьютора. Лишение статуса не препятствовало ее работе с «госзаказами» и привлечению для этого средств дистрибьюторов. ФИО26 сказала ФИО38, что ее лишили статуса формально, и что подсудимая может и дальше осуществлять дистрибьюторскую деятельность. Перечни продукции, которые ФИО38 оформляла при принятии денег на «госзаказы», не должны были вводиться в ТИС. По сути, эти перечни представляли из себя обычные расписки о принятии денег. 

На свое имя ФИО38 не могла открыть банковские счета и карты ввиду наличия в отношении нее исполнительных производств в ССП. В связи с этим, она брала для пользования и расчетов банковские карты своих детей, а также своего знакомого ФИО11. Ее дети и ФИО11 были оформлены дистрибьюторами лишь формально, для расширения структуры подсудимой; фактически они не занимались дистрибьюторской деятельностью и к операциям с продукцией «Тяньши» никакого отношения не имели. От их имени и по их ID- номерам операции производила подсудимая по своему усмотрению. Сын занимался производственной деятельностью ООО «Водный мир»- продавал и устанавливал системы водоочистки. ФИО38 этими вопросами не занималась, обязанности директора ООО «Водный мир» исполняла формально, а расчетный счет этого ООО использовала с согласия сына для расчетов за продукцию «Тяньши». Дочь помогала ей вести бухгалтерию общества «Водный мир» по программе 1С, рассчитывала налоги. Дочь делала это в свободное время, обычно по вечерам. 

Когда полицейские в первый раз осматривали офис ООО «Водный мир», 12 квитанций к ПКО ООО «Лотос», представленные впоследствии в суд, находились в одном из помещений данного офиса. Однако, это помещение полицейские осматривать не стали, и данные квитанции не обнаружили. Затем ФИО38 эти квитанции спрятала в деревне. На предварительном следствии она предлагала следователю ФИО30 приобщить эти квитанции и ряд других документов к уголовному делу, но ФИО30 сказала, что эти документы не имеют значения для дела, и приобщать их к делу отказалась. С ФИО30 у подсудимой сложились доброжелательные отношения. В связи с этим, ФИО38 привезла ей папку с документами, в числе которых были и указанные квитанции, и оставила эту папку ФИО30 для того, чтобы та не спеша, в отсутствие Мухиной посмотрела эти документы и отобрала из них те, которые имеют отношение к делу. Когда ФИО30 возвращала подсудимой эту папку, 12 квитанций к ПКО ООО «Лотос» лежали не так, как ранее; было видно, что эти документы перекладывались и изучались. Даты в этих 12 квитанциях к ПКО ООО «Лотос» соответствуют реальным датам передачи денег ФИО27 и ФИО28. Бывало так, что часть денег ФИО38 передавала ФИО28 в Ярославле, а через несколько дней другую часть передавала ФИО27 в Москве. Если на момент передачи второй части денег ПКО еще не был оформлен, то эти части суммировались и вносились в один ордер, а дата указывалась та, когда часть денег передавалась в Москве.

Если в верхней части перечня продукции отсутствовала рукописная запись «ПВ» (прямое вознаграждение) или «ПВ не выплачено», то такие перечни ФИО38 считала недооформленными и не имевшими юридической силы. Деньги по таким перечням не передавались, даже если она ставила в них оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Каким нормативным документом был регламентирован такой порядок оформления перечней продукции, ФИО38 затруднилась пояснить. Товарообороты по «госзаказам» должны были вводить в ТИС и ДИМП сотрудники ООО «Лотос»; сама ФИО38 не могла этого сделать. ФИО38 не проверяла, отражались ли фактически эти товарообороты в указанных программах. 

По расчетам подсудимой, всем потерпевшим в общей сложности не возвращено всего 6758000 рублей. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 звонила ФИО26 по телефону, и та согласилась с этой суммой. Кроме того, ФИО26 согласилась выплатить эту сумму потерпевшим из собственных средств. 

ФИО63 №2 все указанные в обвинении суммы вкладывала в реальные закупки продукции «Тяньши», а не в «госзаказы», которых в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА еще не было. Всю оплаченную продукцию ФИО63 №2 получила, причем, один раз ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она по акции получила от ООО «Тяньши» продукцию в двойном размере- дополнительно на 115000 рублей. Если бы деньги вкладывались в «госзаказ», то никакой акции быть не могло. Эту продукцию ФИО63 №2 стала продавать прямо в офисе по более дешевой цене, что запрещено правилами ООО «Тяньши». В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 перестала делать закупки, в связи с чем, ее ID- номера сначала обезличились, а затем были ликвидированы. В перечнях продукции на имя ФИО63 №2 и ФИО3 стоят подписи подсудимой. Оттиски штампа «оплачено» в них также ставила ФИО38. Во всех этих перечнях указана реальная продукция, которую приобретала ФИО63 №2, все они должны были пройти по программе ДИМП. В кредит продукцию «Тяньши» ФИО38 не приобретала. Она могла принять от ФИО63 №2 деньги в Ярославле, затем заплатить их в Москве при оформлении там конкретных реальных закупок на ID- номера ФИО63 №2. 

ФИО63 №3 также все указанные в обвинении суммы вкладывала в реальные закупки продукции «Тяньши», а не в «госзаказы». Всю оплаченную продукцию ФИО63 №3 получила и из офиса забрала. ФИО63 №3 привлекла к дистрибьюторской деятельности свою подругу ФИО31, они обычно ходили вместе. На работу в офис на оклад ФИО63 №3 никто не принимал, никакой оплачиваемой должности она в офисе не занимала, была обычным дистрибьютором, работавшим на свой риск. ФИО63 №3 и ФИО31 постоянно нарушали правила дистрибьюторской деятельности, а в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА решили прекратить эту деятельность и больше в офис не приходить. При этом, несмотря на реальное получение ими всей оплаченной продукции, они потребовали, чтобы ФИО38 вернула им и уплаченные за эту продукцию деньги. Подсудимая на это ответила отказом. Тогда они пришли в офис с 2 мужчинами, один из них был муж ФИО31- человек, связанный с криминалом. Эти мужчины стали угрожать ФИО38 расправой. В связи с этим, она, испугавшись, была вынуждена вернуть ФИО63 №3 и ФИО31 ранее уплаченные за полученную продукцию деньги. То есть, они получили и продукцию, и деньги, обогатившись за счет подсудимой. В соответствии с совместным письменным заявлением ФИО63 №3 и ФИО31 требуемые ими деньги, предназначенных для них обеих, в сумме около 480000 рублей ФИО38 перечислила на банковскую карту ФИО32, № которой ей сообщила ФИО31, а также передала ФИО31 наличными. ФИО63 №3 с этим согласилась. Почему ФИО32 не передал часть этих денег ФИО63 №3, ФИО38 не знает. 

ФИО63 №4 также все указанные в обвинении суммы вкладывала в реальные закупки продукции «Тяньши», а не в «госзаказы». Всю оплаченную продукцию ФИО63 №4 получила и из офиса забрала. В перечнях продукции на имя ФИО63 №4, ФИО4 и ФИО5 стоят подписи подсудимой. Оттиски штампа «оплачено» в них также ставила ФИО38. Она затруднилась пояснить, почему в части этих перечней не указана конкретная продукция. ID- номера ФИО63 №4, ФИО4 и ФИО5 могли не сохраниться в программе ДИМП, т.к. часть дистрибьюторских договоров и перечней продукции была недооформлена.

ФИО63 №5 в «госзаказах» также не участвовала. ФИО63 №5 просто заказывала реальную продукцию по очередным перечням на сумму 279000 руб. и на сумму 26400 рублей. Однако, произошла задержка с доставкой заказанной ФИО63 №5 продукции. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА стало известно о том, что ФИО63 №5 включила в свою структуру дистрибьютора, которого привлек другой человек. За это в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №5 была исключена из офиса на 1 месяц. Больше ФИО63 №5 в офисе на Московском проспекте не работала, т.к. вернуться не пожелала. После того, как ФИО38 сообщила ФИО26 и руководителю МП ООО «Тяньши» ФИО33 о проступке ФИО63 №5, ФИО26 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА сказала, что ФИО63 №5 участвовать в «госзаказах» не будет, т.к. не вызывает доверия. ФИО26 и ФИО33 рекомендовали подсудимой выдать ФИО63 №5 всю заказанную ею продукцию и прекратить какое-либо сотрудничество с ФИО63 №5. По ходу допроса ФИО38 уточнила, что 279000 рублей ФИО63 №5 передала подсудимой в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. для вложения в «госзаказ». Эти наличные деньги вместе с деньгами других дистрибьюторов ФИО38 отправила в Москву обычным путем; они были переданы либо ФИО28, либо ФИО27. Понятно, что 20 озонаторов ФИО63 №5 были не нужны, эти сведения были указаны в перечнях продукции наобум. Когда возник конфликт с ФИО63 №5, ФИО38 вместо озонаторов заказала через ФИО46 для ФИО63 №5 другую продукцию «Тяньши» по своему усмотрению. Эта продукция поступила в офис ФИО38 уже в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, о чем подсудимая сообщила ФИО63 №5 в соответствующем письме, предложив потерпевшей забрать данную продукцию. ФИО63 №5 отказалась это сделать, о чем известила ФИО38 своим письмом. Тогда заказанную для ФИО63 №5 продукцию ФИО38 вернула ФИО33 без оформления каких-либо документов. ФИО33 должен был выплатить ФИО63 №5 деньги в сумме, эквивалентной стоимости этой продукции, но почему-то не выплатил. В перечнях продукции на имя ФИО6 и ФИО63 №5 (...) стоят подписи ФИО38. Оттиск штампа «оплачено» в них также ставила подсудимая. Далее по ходу допроса ФИО38 вновь уточнила, что деньги в сумме 279000 рублей по перечню от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №5 фактически передала не в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, а в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Эти деньги были сначала вложены в «госзаказ», но из-за поведения ФИО63 №5 по указанию ФИО26 были выведены из «госзаказа» для возвращения ФИО63 №5. Вместо этих денег ФИО63 №5 сама попросила ФИО38 выдать ей продукцию на соответствующую сумму для того, чтобы провести товарооборот и сохранить статус. Поэтому когда ФИО38 получила от ФИО26 наличные деньги для возвращения ФИО63 №5, она на эти деньги через ФИО46 приобрела продукцию для ФИО63 №5, но та отказалась эту продукцию получать. 

После оглашения справки ООО «Тяньши» о товарооборотах ФИО6 (...) ФИО38 вновь изменила свои показания, пояснив, что, возможно, продукцию для ФИО63 №5 на возвращенные ФИО26 деньги подсудимая приобретала не через ФИО46, а через ООО «Лотос». Сумма отраженного в программе товарооборота ФИО6 оказалась значительно меньшей, чем 279000 рублей, т.к. продукция закупалась по ценам агента, а не по ценам прайс- листа ООО «Тяньши». До ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вложенные ФИО63 №5 деньги находились у ФИО26. Перечень продукции на имя ФИО6 она считала недооформленным, т.к. в нем не было указано «прямое вознаграждение». Деньги ФИО63 №5 должно вернуть ООО «Тяньши», а не ФИО38. 

ФИО63 №6 участвовала в «госзаказах», вносила через ФИО38 деньги в «госзаказы». Все эти деньги ФИО38 передавала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. Сначала ФИО63 №6 получала вложенные деньги в полном обьеме с оговоренными %%. В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6 не получила часть вложенных в «госзаказы» денег из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули эти деньги ФИО38. В «госзаказы» ФИО63 №6 вложила не 1153200 рублей, а значительно меньше, сколько именно, ФИО38 затруднилась пояснить. Перечни продукции по «госзаказам» ФИО63 №6 оформляла ФИО2. Никаких денег от ФИО63 №6 ФИО63 №1 ФИО38 не передавала. Перечни продукции на имя ФИО63 №6 ФИО38 не забирала и не прятала. Далее ФИО38 уточнила, что по ее расчетам, ФИО63 №6 не возвращено лишь 173000 рублей.

ФИО63 №7 также участвовала в «госзаказах» и внесла через ФИО38 в «госзаказы» деньги в общей сумме 2721652,20 рублей. Часть этих денег подсудимая вернула ФИО63 №7 в качестве прямого вознаграждения сразу же при их принятии, остальные деньги ФИО38 передавала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. Часть вложенных денег ФИО63 №7 получила назад, но большую их часть она не получила из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули ФИО38 эти деньги. В перечнях продукции на имя ФИО63 №7 за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА стоят подписи ФИО38. Оттиски штампа «оплачено» в них также ставила подсудимая. 100000 рублей и 8000 долларов США ФИО63 №7 передала ФИО38 через дочь последней. Далее ФИО38 уточнила, что деньги ФИО63 №7 должно вернуть ООО «Тяньши», а не ФИО38.

ФИО2 также участвовала в «госзаказах», внесла через ФИО38 в «госзаказы» деньги в общей сумме около 3,3 миллионов рублей (часть из них безналично, путем перечисления на банковские карты ФИО1 и ФИО11, которые фактически использовала подсудимая). Все эти деньги ФИО38 передавала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. Часть вложенных денег ФИО2 получила назад, но большую их часть она не получила из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули ФИО38 эти деньги. По мере возвращения ФИО27 и ФИО26 денег, вложенных ФИО2, ФИО38 вернула ФИО2 около 600000 рублей наличными без расписок. Также подсудимая с согласия ФИО2 частично компенсировала ей не возврат вложенных денег продукцией «Тяньши», передав потерпевшей этой продукции на сумму более 500000 рублей. В перечнях продукции на имя ФИО2 за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) стоят подписи подсудимой. Оттиски штампа «оплачено» в них также ставила ФИО38. От сына ФИО2 подсудимая получила деньги всего 1 раз- в присутствии ФИО63 №5, больше он никаких денег не передавал. По мнению ФИО38, она осталась должна ФИО2 около 2,2 миллионов рублей. Муж ФИО2 был оформлен дистрибьютором с его ведома и согласия, он стал наставником ФИО2, оба входили в структуру ФИО38. ФИО2 требовали с ООО «Тяньши» около 44 млн. рублей. Если бы они не подавали многочисленные письменные жалобы по поводу не возврата вложенных денег, все вложенные деньги были бы им возвращены. У ФИО2 были перечни продукции, которые потерпевшая сама оформляла, в том числе, сама ставила оттиск штампа «оплачено». Такой штамп имелся у ФИО2. ФИО38 такие перечни у нее не принимала. Весь товарооборот ФИО2, кроме «госзаказов», подсудимая сама проводила в программе ТИС. Когда ФИО2 записали разговор с ФИО38 на диктофон, она действительно сказала им, что деньги в «госзаказы» вносила, в основном, безналично. Она это сказала для того, чтобы ФИО2 не смогли забрать у нее наличные деньги, которые вносили в «госзаказы» другие дистрибьюторы. При определении суммы не возвращенных ФИО2 денег следователь не вычел полученное ею ПВ и стоимость продукции, реально полученной потерпевшей.

ФИО63 №8 также участвовала в «госзаказах», внесла через ФИО38 в «госзаказы» деньги в общей сумме около 5 миллионов рублей. Один раз потерпевшая передала ФИО38 деньги через ее дочь. ФИО63 №8 не передавала подсудимой суммы в 1400000 и 1500000 рублей. Потерпевшая указала в своих показаниях большую сумму переданных денег, т.к. необоснованно учла переоформления перечней продукции на новый срок, когда реальные деньги не передавались. Все полученные от ФИО63 №8 деньги ФИО38 передавала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. Часть вложенных денег в сумме 700000 рублей ФИО63 №8 получила назад, остальные деньги она не получила из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули ФИО38 эти деньги. В дальнейшем ФИО63 №8 продала задолженность ФИО38 криминальным структурам, заключив в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА договор уступки прав требования с ФИО34. В связи с этим, к Мухиной приезжали какие-то мужчины, угрожали ей и ее семье, требовали переоформить на их имя ее имущество и имущество ее детей. В перечнях продукции на имя ФИО63 №8 за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) стоят подписи ФИО38. Оттиски штампа «оплачено» в них также ставила подсудимая. При определении суммы не возвращенных ФИО63 №8 денег следователь также не вычел полученное ею ПВ и стоимость продукции, реально полученной потерпевшей.

ФИО63 №9 также 1 раз участвовала в «госзаказе», внесла через ФИО38 в «госзаказ» деньги в сумме 180000 рублей. Эти деньги ФИО38 передала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. Подсудимая не вернула их ФИО63 №9 из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули их ФИО38. По программе ДИМП эти деньги не прошли, т.к., вероятно, их не внесли в программу ФИО27 или ФИО26. В перечне продукции на имя ФИО63 №9 (...) стоит подпись подсудимой. Оттиск штампа «оплачено» в нем также ставила ФИО38. 

ФИО63 №10 также участвовала в «госзаказах», передала ФИО38 для этого деньги в общей сумме 225000 рублей. Из них подсудимая сразу же вернула потерпевшей прямое вознаграждение в сумме 35673 руб. Остальные деньги ФИО38 передала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. Она не вернула их ФИО63 №10 из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули их ФИО38. По программе ДИМП эти деньги не прошли, т.к., вероятно, их не внесли в программу ФИО27 или ФИО26. В перечнях продукции на имя ФИО63 №10 (...) стоят подписи ФИО38. Оттиск штампа «оплачено» в них также ставила ФИО38. 

ФИО63 №11 также 1 раз участвовал в «госзаказе», внес через ФИО38 в «госзаказ» деньги в сумме 211500 рублей. Эти деньги подсудимая передала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. ФИО38 не вернула их ФИО63 №11 из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули их подсудимой. По программе ДИМП эти деньги не прошли, т.к., вероятно, их не внесли в программу ФИО27 или ФИО26. В перечнях продукции на имя ФИО63 №11 (...) стоят подписи ФИО38. Оттиск штампа «оплачено» в них также ставила ФИО38. 

ФИО63 №12 также участвовал в «госзаказах», внес через ФИО38 в «госзаказы» деньги в общей сумме 1700000 рублей. Эти деньги она передала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. ФИО38 не вернула их ФИО63 №12 из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули их подсудимой. Расписку на 700000 рублей (...) ФИО63 №12 написала ФИО38. В ней стоит ее подпись. В перечнях продукции на имя ФИО63 №12 (...) стоят ее подписи и подписи ФИО63 №13. Оттиск штампа «оплачено» в них ставила ФИО38.

ФИО63 №14 участвовал в «госзаказах», вносил через нее деньги в «госзаказы». Все эти деньги она передавала ФИО27 или ФИО28. Сначала ФИО63 №14 получал вложенные деньги в полном обьеме с оговоренными %. В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он не получил вложенные в «госзаказы» деньги из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули эти деньги ФИО38. Товарооборот ФИО63 №14 за ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА прошел по программе ДИМП. Соответственно, продукцию на сумму этого товарооборота ФИО63 №14 получил. Вся продукция по реальным закупкам ФИО63 №14 за ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА была получена самим ФИО63 №14. По тем перечням продукции, по которым ФИО63 №14 передавал ей деньги в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, часть денег вносилась ФИО63 №14 в «госзаказы», а часть- в реальные закупки. Все эти перечни продукции подписывала ФИО63 №13, она же ставила и оттиск штампа «оплачено». Передавались ли Мухиной по всем этим перечням реальные деньги, она затруднилась пояснить; некоторые из них недооформлены и могли быть безденежными. По ходу допросов в суде ФИО38 уточнила следующее: те суммы, которые указаны в обвинении, как похищенные у ФИО63 №14, прошли по программе ДИМП. А все, что прошло по программе ДИМП, подлежит исключению из обвинения, т.к. это реальные закупки продукции. После обращения внимания ФИО38 на то, что в перечнях продукции по вложениям ФИО63 №14 за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА не была указана конкретная продукция, ФИО38 признала, что этими перечнями она переоформила ранее внесенные ФИО63 №14 в госзаказы деньги на новый срок без реального внесения потерпевшим новых денег; соответственно, ранее полученные от ФИО63 №14 деньги не были возвращены потерпевшему. 

ФИО63 №13 также 1 раз участвовала в «госзаказе», внесла через ФИО38 в «госзаказ» деньги в сумме 200000 рублей. Эти деньги ФИО38 передала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. ФИО38 не вернула их ФИО63 №13 из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули их подсудимой. По программе ДИМП эти деньги не прошли, т.к., вероятно, их не внесли в программу ФИО27 или ФИО26. В перечне продукции на имя ФИО63 №13 (...) нет подписи ФИО38, он недооформлен. ФИО63 №13 неофициально работала в офисе кладовщиком, получала продукцию и выдавала ее по листам заказов. ФИО63 №13 не должна была принимать деньги на «госзаказы», но могла ставить в перечнях продукции свою подпись и оттиск штампа «оплачено». 

ФИО38 действительно приняла от ФИО63 №16 для вложения в «госзаказы» в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 3 раза по 187000 рублей, а также ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 13500 рублей за переоформление ID- номеров ФИО63 №16 на имя его жены ФИО25, т.к. ФИО63 №16 после вложения денег не захотел оставаться дистрибьютором. Все эти деньги ФИО38 передала ФИО27 или ФИО28. Деньги ФИО63 №16 не вернулись именно из-за их переоформления на его жену. Поскольку ФИО63 №16 сам отказался от дальнейшего участия в «госзаказах», деньги ему должно было вернуть ООО «Тяньши», а не ФИО38. Она считала, что после закрытия финансового года, в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «Тяньши» само сообщит ФИО63 №16 о том, когда и как ему будут возвращены деньги. ФИО26 обещала это сделать. ФИО38 затруднилась пояснить, что за деньги в сумме 23000 рублей были возвращены ФИО63 №16 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА В перечнях продукции на имя ФИО63 №16 и ФИО25 (...) стоят подписи ФИО38. Оттиск штампа «оплачено» также ставила подсудимая. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 переоформила ранее вложенные ФИО63 №16 деньги с начисленными %% прямого вознаграждения на новый срок, оформив новые перечни продукции но имя ФИО25 на большие суммы. ФИО38 сделала это в связи с желанием ФИО63 №16 пролонгировать вложение денег в «госзаказы». Те перечни продукции на имя ФИО25, в которых суммы вообще не указаны, но стоит штамп «оплачено», следует считать лишь документами о намерениях. Квитанции к ПКО ООО «Лотос» по деньгам, вложенным ФИО63 №16, у ФИО38 были, но она их вернула ФИО27 или ФИО28, когда увидела, что товарооборот ФИО63 №16 прошел по программе ДИМП, а вложенные ФИО63 №16 деньги «лежат» на его ID- номере. 

ФИО63 № 15 также участвовала в «госзаказах», передала ФИО38 для этого деньги в общей сумме 502771 руб., а не 592771 руб. ФИО63 № 15 ошибочно указала в своих показаниях большую сумму переданных денег, т.к. дважды необоснованно учла переоформления перечней продукции на сумму 45000 рублей, когда реальные деньги не передавались. Полученные от ФИО63 № 15 деньги ФИО38 передала ФИО27, ФИО28, либо ФИО26. Часть из них они вернули ФИО38, и та вернула их ФИО63 № 15 (48000 рублей). Остальные деньги ФИО38 не вернула ФИО63 № 15 из-за того, что ФИО27 и ФИО26 не вернули их подсудимой. В перечнях продукции на имя ФИО63 № 15 (...) стоят подписи ФИО38. Оттиск штампа «оплачено» в них также ставила подсудимая. 

Гражданские иски потерпевших ФИО38 не признала, т.к. деньги она не похищала, и не виновата в том, что деньги не возвращены потерпевшим. 

В связи с существенными противоречиями по ходатайству прокурора в судебном заседании были оглашены показания ФИО15, данные ею на предварительном следствии (...), когда она поясняла следующее: деньги на «госзаказы» она в Ярославле передавала нескольким курьерам. Их фамилии ФИО38 на предварительном следствии не называла. ФИО63 №4 часть принятых от нее денег не была возвращена, т.к. потерпевшая не представила свидетельства ИНН и копии паспортов по отмененным заказам. Принятые от ФИО63 №5 деньги ФИО38 передала ФИО26 без оформления каких-либо документов. Эти деньги ФИО26 не вернула, но на них была приобретена продукция для ФИО63 №5. Деньги, принятые от ФИО63 №6, ФИО63 № 15 и ФИО63 №16, ФИО38 передала лично ФИО26. Часть денег, принятых от ФИО2, ФИО38 также передала ФИО26. ФИО63 №14 всю оплаченную продукцию получил. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО38, данным в суде. Оглашенные показания ФИО38 подтвердила частично, настаивая на своих показаниях, данных в суде. Она пояснила, что следователь неправильно ее понял и неточно записал ее показания, а она их подписала, т.к. не посчитала неточности существенными. 

Исследовав и оценив в судебном заседании доказательства по делу в их совокупности в соответствии с правилами ст. 88 УПК РФ, суд находит вину подсудимой в совершении вышеописанного преступления установленной и доказанной. Несмотря на не признание ФИО15 своей вины, ее вина в совершении указанного преступления подтверждается достаточной совокупностью исследованных доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости и достоверности: показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела, вещественными доказательствами, воспроизведенной в судебном заседании аудиозаписью. 

Потерпевшая ФИО63 №2 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что помимо сетевого маркетинга дистрибьюторы имеют возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» иным, более выгодным способом- путем участия в так называемых госзаказах, под которыми понималось следующее: дистрибьютор лишь вносил деньги на закупку продукции «Тяньши» для крупных организаций и госучреждений (в частности, средств женской гигиены для Ярославского перинатального центра), эту продукцию ФИО38 сама поставляла заказчикам, а после ее оплаты заказчиком деньги в течение непродолжительного срока (обычно, 1-2 месяца) возвращались дистрибьютору с прибылью в виде % от суммы вложенных денег. При этом, самому дистрибьютору не нужно было заниматься реализацией продукции «Тяньши», он лишь инвестировал товарные операции, не видя самой продукции. ФИО63 №2 решила вложиться своими деньгами в предложенные ФИО38 госзаказы, рассчитывая на быструю и немалую прибыль.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 с этой целью в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 35013 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 месяца с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на указанную сумму на ее имя, в котором заказанную продукцию ФИО38 указала произвольно, по своему усмотрению. Подсудимая сказала, что можно в перечне по госзаказу продукцию указывать наобум, любую, лишь бы ее ассортимент и количество соответствовали по общей стоимости внесенной сумме. ФИО63 №2 указанная в перечне продукция была не нужна. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Деньги эти, как сказала ФИО38, были вложены в госзаказ по поставке прокладок и зубной пасты в Ярославский перинатальный центр. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 с той же целью в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 115066 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 месяца с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогично, но 3 перечнями продукции- на имя потерпевшей и ее дочерей. Продукция в них также была указана ФИО38 наобум. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 с той же целью в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 14496 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 месяца с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогично, перечнем продукции на имя дочери- ФИО62 на указанную сумму. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 с той же целью в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 124518 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 месяца с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогично, перечнем продукции на имя дочери- ФИО2 на указанную сумму. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 с той же целью в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 19984 руб., которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 месяца с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогично, перечнем продукции на имя ФИО2 на указанную сумму. В перечне ФИО38 также поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись.

Когда в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА наступил срок возврата денег, ФИО38 сообщила о том, что возврат их задерживается, т.к., якобы, в госбюджете пока нет денег, все бюджетные деньги ушли на ремонт школ к ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Она сказала, что деньги придут в ближайшие дни. ФИО63 №2 продолжала верить ФИО38. Подсудимая убедила ее еще раз вложить деньги в госзаказ для повышения дистрибьюторского статуса до 6 звезд.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 с той же целью в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 65385 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 месяца с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогично, 2 перечнями продукции: на имя ФИО2 и на имя потерпевшей. 

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 сказала ФИО63 №2, что за ее участие в госзаказах ей положен приз от ООО «Тяньши» (т.н. «промоушен»), и выдала потерпевшей в качестве приза 7 озонаторов, прокладки, порошки, какие-то косметические средства, всего на сумму 115000 рублей. Эта продукция не соответствовала листам заказа, оформленным при вложении денег в госзаказы. ФИО63 №2 все это было не нужно, но она забрала данную продукцию, т.к. это был бесплатный приз. Если бы ФИО38 предложила ей взять эти предметы в счет уменьшения суммы не возвращенных денег, вложенных ранее в госзаказы, ФИО63 №2 бы не взяла эти предметы. Вся эта продукция лежит у нее дома никем не востребованная и никому не нужная. Документально получение ею этого приза никак не оформлялось. 

Вышеуказанные деньги в общей сумме 374462 рубля ФИО38 ФИО63 №2 так и не вернула, % по этим вложениям не выплатила. 374462 рубля- это реальные наличные деньги, переданные ею ФИО38, без учета %% и переоформлений. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 успокаивала ФИО63 №2 и говорила, что до нового года деньги точно вернутся, т.к. бюджетные учреждения будут закрывать финансовый год. После нового года ФИО38 говорила только одно: «Ждем денег», никаких конкретных обьяснений по поводу не возврата денег уже не давала. Подсудимая никогда не говорила о том, что деньги не возвращали агенты, ФИО27 или ФИО26; и что ее саму кто-то обманул. Причины не возврата денег ФИО38 также обьясняла тем, что деньги заказчики могли перечислить только ИП или юрлицу. Она предлагала ФИО63 №2, ФИО63 №3 и ФИО63 №4 оформить ИП или ООО, но потерпевшие отказались. Тогда ФИО38 сказала, что деньги от заказчиков поступят на счет ООО «Водный мир», а подсудимая снимет их со счета и вернет вкладчикам наличными, но этого так и не было сделано. Поскольку ФИО63 №2 продолжала требовать свои деньги, периодически приходила к ФИО38 в офис, подсудимая в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА распорядилась вообще не пускать ФИО63 №2 в офис. Ей сказали, что следует записаться к ФИО38 на прием. ФИО63 №2 около 10 раз записывалась к ФИО38 на прием, в т.ч., в ходе личных телефонных разговоров с нею, но каждый раз в назначенное время ФИО38 в офисе отсутствовала по неизвестной причине. Один раз несколько дистрибьюторов, желавших вернуть вложенные деньги, ждали ФИО38 в назначенное ею самой время, а подсудимая убежала через запасной выход (об этом сказал дежурный по офису). 

ФИО38 не позволяла ФИО63 №2 войти в ДИМП и проверить свои товарообороты. Подсудимая вновь ввела ее в заблуждение, сказав, что войти в ДИМП могут только дистрибьюторы, достигшие статуса 6 звезд, а ФИО63 №2 такого статуса еще не достигла. Когда ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №2 удалось войти в ДИМП, она обнаружила, что ее ID- номер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН соответствует статусу всего 1 звезды, а остальные номера вообще не были зарегистрированы; ни одно из вышеуказанных вложений денег по программе ДИМП не прошло. ФИО38 же убеждала ФИО63 №2 в том, что та уже достигла статуса 5 звезд. Исковые требования ФИО63 №2 поддержала.

Аналогичны и показания ФИО63 №2, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится.

Потерпевшая ФИО63 №3 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она стала работать секретарем в офисе подсудимой на Московском проспекте-74, устроилась на эту должность по обьявлению, за свою работу в течение 4 месяцев получала ежемесячную зарплату в размере 17000 рублей. Письменный трудовой договор с нею не заключался. С того же времени ФИО38 привлекла ее к вложению личных денег в какие-то госзаказы и оптовые закупки по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях потерпевшей ФИО63 №2. Со слов ФИО38, заказчиками продукции по этой схеме были детские сады и Ярославский перинатальный центр, куда поставлялись гигиенические прокладки «Тяньши». ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с целью вложения денег в предложенный ФИО38 госзаказ в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 7020 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на ее имя на указанную сумму, перечень заполняла сама ФИО38 по своему усмотрению. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. ФИО63 №3 указанная в этом перечне продукция не была нужна, потерпевшая не должна была реально получать ее. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 4795 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена аналогично перечнем продукции на имя свекрови потерпевшей. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 20014,10 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена аналогично 3 перечнями продукции. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с теми же целями в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 30005,80 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена аналогично перечнем продукции на ее имя. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 1170 рублей либо с целью вложения в госзаказ, либо в счет оплаты продукции «Тяньши» для личного потребления. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с целью вложения денег в предложенный ФИО38 госзаказ в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 50280,56 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена аналогично 2 перечнями продукции на ее имя и на имя ее дочери. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 49111,44 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена аналогично перечнями продукции на имя дочери и свекрови. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 55241,40 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена аналогично перечнем продукции на имя подруги ФИО63 №3- ФИО31. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 с теми же целями в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 2320 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели или через месяц с %. Передача этой суммы была оформлена аналогично перечнем продукции на имя дочери. За вышеуказанный период ФИО63 №3 получила от ФИО38 назад только часть оговоренной прибыли в виде %% от вложенных сумм- всего 60000 рублей. При этом, ФИО63 №3 не помнит, в какие дни и какие конкретно суммы ФИО38 ей возвращала. Остальную часть обещанной прибыли и сами вложенные деньги потерпевшая так и не получила. В результате зачета возвращенных 60000 рублей получается, что ФИО38 похитила у ФИО63 №3 реально переданные деньги в общей сумме 159958,30 рублей. Впервые потерпевшая потребовала от ФИО38 возврата вложенных денег в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ФИО38 не отказывалась вернуть деньги, но говорила, что возврат денег временно задерживается по каким-то обьективным причинам- из-за отсутствия средств у заказчика продукции, либо из-за задержки бюджетного финансирования. При этом, она назначала разные новые сроки возврата денег, но и в эти сроки ничего не вернула. ФИО38 много раз переносила эти сроки, так тянулось около 3 месяцев, а затем ФИО38 просто перестала пускать ФИО63 №3 в офис и с нею общаться. По указанию подсудимой в офис ФИО63 №3 не пускал ФИО35. ФИО38 не высказывала намерений пожаловаться по поводу задержки возврата денег в бюджетные органы или в аппарат губернатора. Она не говорила о том, что возврат денег задерживают московские организации или ФИО27. По совету ФИО63 №3 ФИО31 тоже вложила свои деньги в предложенные ФИО38 госзаказы, ФИО38 и ей деньги не вернула. Муж ФИО63 ходил к ФИО38 разбираться. Чем это закончилось, ФИО63 №3 точно не знает. Вроде какие-то деньги ФИО38 перечислила на банковские карты П-вых, но потерпевшая не знает, в полном обьеме, или нет. По крайней мере, ФИО63 №3 через банковские карты ФИО31 ФИО38 никакие деньги не возвращала. 

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО63 №3, данные ею на предварительном следствии (...). Тогда она поясняла, что все вышеуказанные суммы были переданы ФИО38 для вложения в госзаказы. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО63 №3, данным в суде. Оглашенные показания ФИО63 №3 подтвердила частично, пояснив следующее: она не исключала того, что по некоторым из вышеуказанных перечней деньги реально не передавались, это могло быть переоформление ранее вложенных денег с начисленными % на новый срок. ФИО63 №3 точно передавала ФИО38 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 7020 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 4795 рублей, а затем еще 50000 рублей, 50000 рублей и 40000 рублей, но в какие дни это было и какими перечнями продукции это было оформлено, она не помнит. Несколько раз ФИО63 №3 реально покупала продукцию «Тяньши» на небольшие суммы 1-2 тыс. рублей для себя, возможно, это было ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №3 не вела учет реально переданных ФИО38 денег. В конечном итоге ФИО63 №3 полагала, что реально она передала ФИО38 для вложения в госзаказы не 219958,30 рублей, а около 153000 рублей. Из этих вложенных денег ФИО38 вернула ей 60000 рублей. То есть, похищено было около 93000 рублей. 

Потерпевшая ФИО63 №4. в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 привлекла ее к вложению личных денег в какие-то госзаказы по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях потерпевших ФИО63 №2 и ФИО63 №3. Со слов ФИО38, заказчиком продукции по этой схеме был перинатальный центр. ФИО38 говорила, что она сама занималась непосредственными поставками и перемещением продукции. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4 с целью вложения личных денег в предложенный ФИО38 госзаказ в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 19878,44 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с 15 % прибыли, но так и не вернула. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на указанную сумму на ее имя. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. ФИО63 №4 не должна была получать какую-либо реальную продукцию на эту сумму. Аналогичным образом, на тех же условиях, с теми же целями, в том же месте ФИО63 №4 передала лично ФИО38 следующие суммы: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 35391,48 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 20000 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 19878,44 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 19878,44 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 15446,80 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 35100 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 15000 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 19890 рублей. Для расширения своей сети дистрибьюторов ФИО63 №4 формально оформила ID- номера на своего малолетнего внука ФИО5 и на подругу ФИО4, но они дистрибьюторской деятельностью не занимались, свои деньги в госзаказы не вкладывали. От их имени ФИО63 №4 вкладывала в госзаказы свои деньги и сама расписывалась в перечнях за внука и ФИО4. Часть перечней продукции по госзаказам была оформлена на их имя. Иногда ФИО38 выплачивала ФИО63 №4 % прибыли из денег самой потерпевшей прямо при их получении от ФИО63 №4. Так, подсудимая выплатила ФИО63 №4 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 2961,72 руб., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 2864,81 руб.,ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 2840,04 руб.,ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 3201,90 руб. Кроме того, в счет возврата вложенных денег ФИО38 выдала ФИО63 №4 продукцию «Тяньши» на сумму 10749 рублей. Таким образом, всего ФИО63 №4 передала ФИО38 для вложения в госзаказы 200463,60 руб. личных денег. Не возвращено из них 177846,13 рублей. Потерпевшая потеряла все свои накопления, у нее возникли долговые обязательства на сумму более 70000 рублей. ФИО63 №4 даже жить было не на что. Впервые она предложила ФИО38 вернуть ей ранее вложенные деньги в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, но не настойчиво, чтобы не провоцировать конфликт и не терять шансов на возврат. ФИО38 ответила, что возврат денег задерживается, т.к. продукция плохо продается. Подсудимая не ссылалась на то, что деньги не возвращают ФИО27, ФИО26 или какие-то московские структуры. Такие фамилии она не упоминала. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ФИО63 №4 потребовала у ФИО38 вернуть ей ранее вложенные деньги более настойчиво, но это также оказалось безрезультатным. ФИО38 каждый раз говорила, что деньги вернет в ближайшие дни, но так продолжалось месяцами. Когда началась задержка возврата денег, ФИО38 стала переоформлять листы заказов без фактического внесения денег на новые сроки с новыми суммами под новые %, но эти суммы и листы заказов ФИО63 №4 не учитывала при расчете похищенного; они в деле не фигурируют. Она дала показания только о реально переданных ФИО38 наличных деньгах. Она вела записи в тетради, в которой отмечала, где были реально переданные деньги, а где было виртуальное переоформление. Доступа в ДИМП потерпевшая не имела, ФИО38 не позволяла ей заходить в ДИМП. Деньги у ФИО38 в присутствии ФИО63 №4 требовали и многие другие дистрибьюторы, но и им ФИО38 ничего не вернула, напротив, запретила впускать их в офис, уклонялась от встреч с ними. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №4 вошла в программу ДИМП и обнаружила, что она вообще не значится дистрибьютором и не имеет ID- номера. На семинарах ФИО63 №4 видела ФИО27 и ФИО26. Они выступали, но про решение каких-то финансовых вопросов и внесение наличных денег ничего не говорили. Исковые требования ФИО63 №4 поддержала.

Аналогичны и показания ФИО63 №4, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится.

Потерпевшая ФИО63 №5 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 неоднократно говорила о том, что дистрибьюторы могли получать доход не только от сетевого маркетинга, но и от вложения денег в какие-то крупные оптовые заказы или поставки продукции «Тяньши», при этом, сам дистрибьютор товар не видел и перемещением товара не занимался, а лишь инвестировал деятельность других лиц. После завершения оптовой поставки в течение месяца вложенные деньги возвращались дистрибьютору с прибылью в виде % от суммы вложенных денег. ФИО38 говорила, что это было выгодно и безопасно, что инвестируемая поставка озонаторов для удаления плесени на общую сумму 1400000 рублей намечалась, в частности, в строительную компанию г. Владимира. Для вложения денег в эту оптовую поставку ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №5 передала в офисе на Московском проспекте лично ФИО38 свои деньги в сумме 150000 рублей, а также передала ей с той же целью на следующий день еще 129000 рублей. Сумма определялась возможностью получить 23 % прибыли. ФИО38 обещала вернуть все деньги с % через 2 месяца. Деньги эти ФИО63 №5 сняла со своей карты в Сбербанке. Передачу денег в общей сумме 279000 рублей ФИО38 оформила перечнем продукции на эту сумму на имя брата ФИО63 №5 ФИО6 без указания в перечне конкретных товаров и их количества. Потом сама ФИО38 вписала в этот перечень озонаторы, подогнав их количество под полученную от ФИО63 №5 сумму. Эти озонаторы ФИО63 №5 не предназначались и были ей не нужны. ФИО38 говорила, что содержание перечня значения не имеет. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. В оговоренный срок ФИО38 эти деньги не вернула, обещанные % не выплатила, лишь начислила их на бумаге. Подсудимая сослалась на то, что деньги от заказчика пришли, но возникли сложности с их обналичиванием. В связи с этим, по ее предложению ФИО63 №5 вынуждена была переоформить ранее переданные деньги с начисленными виртуально % на новый срок (новый заказ поставки продукции «Тяньши» для перинатального центра.) на тех же условиях. Впоследствии ФИО63 №5 выяснила, что по программе ДИМП эти заказы не прошли. ФИО38 это обьяснила тем, что ООО «Тяньши» меняло программу. Вообще, для проверки товарооборота в программе ДИМП дистрибьютору достаточно знать свой ID- номер и ID- номер своего наставника. ФИО38 также говорила, что эти оптовые заказы проходили через МП ООО «Тяньши» на ул. Усачева, что ФИО38 сама там забирала оплаченную продукцию и возила ее оптовым заказчикам, которые перечисляли деньги за полученную продукцию на счет ООО «Водный мир». ФИО38 также предупреждала о том, что переоформленные деньги в оговоренный срок могли не вернуться, это было связано с тем, что деньги шли через казначейство, а в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА финансировались сначала школьные учреждения, остальным же бюджетным учреждениям деньги перечислялись в последнюю очередь. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 предложила принять участие в финансировании еще одного госзаказа, не говоря, какого именно. ФИО63 №5 решила принять в этом участие и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с указанной целью в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 26400 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с %, но также не вернула. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на указанную сумму на имя сына ФИО63 №5 без указания в перечне конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Этот заказ по программе ДИМП также не был проведен. 

Когда в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №5, подозревая ФИО38 в мошенничестве, стала требовать у нее возврата своих денег, ФИО38 под надуманным предлогом просто выгнала ФИО63 №5 из офиса, запретив там появляться. Вероятно, ФИО38 сделала это для того, чтобы ФИО63 №5 не мешала ей обманывать других людей. В дальнейшем ФИО38 обещала вернуть ФИО63 №5 ранее взятые деньги, назначала для этого встречи, но при встречах каждый раз говорила, что деньги еще не пришли. Затем подсудимая вообще заявила о том, что никаких денег у потерпевшей не брала и ничего ей не должна. ФИО38 заявила о том, что, согласно вышеуказанным перечням, ФИО63 №5 просто купила указанную в перечнях продукцию «Тяньши». При этом, ФИО38 не сказала, где ФИО63 №5 может забрать указанную в перечнях продукцию. 

Все платежи, связанные с приобретением продукции на агентских складах, должны осуществляться через расчетный счет. Все дистрибьюторы Ярославля и сама ФИО38 еще в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА узнали о том, что в связи с многочисленными жалобами обманутых людей ООО «Тяньши» официально лишило подсудимую статуса дистрибьютора и ликвидировало все ее ID- номера, в том числе, и семейные. Об этом писали в журналах «Тяньши» и размещали информацию на сайте. С этого момента ФИО38 вообще не имела права работать с продукцией ООО «Тяньши». ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №5 была у ФИО33 в МП ООО «Тяньши». ФИО33 проверил представленные ФИО63 №5 перечни продукции, ID- номера ФИО63 №5, ФИО63 №6 и ФИО2. Оказалось, что по представленным перечням ничего нигде не закупалось, по указанным номерам товарооборот не проходил, некоторые ID- номера из тех, которые присваивала ФИО38, вообще не были зарегистрированы и в программе не значились. ФИО33 сказал, что ФИО38 в МП ООО «Тяньши» покупала лишь небольшие партии продукции, что никто никогда не покупал столько озонаторов, сколько было указано в перечнях по «оптовым заказам», т.к. столько озонаторов никому не нужно. В тот же день ФИО63 №5 была и у ФИО27. Тот сообщил ей то же самое, что и ФИО33, сказав, что таких денег, которые были указаны в представленных ФИО63 №5 перечнях, он не получал от ФИО38, и такой товар не заказывался. Со слов ФИО63 №6 и ФИО2 ФИО63 №5 знает о том, что и им ФИО38 не вернула крупные суммы денег. В присутствии ФИО63 №5 по указанию ФИО2 ее сын передал ФИО38 деньги в сумме 450000 рублей на госзаказ в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте. Сама ФИО2 в тот период была в отпуске и находилась в С.-Петербурге. Со слов ФИО2 и самой Мухиной Потерпевший №5 знает о том, что сын ФИО2 в те же дни передал ФИО38 еще около 480 тысяч рублей для вложения в госзаказ, эта сумма была оформлена соответствующим перечнем продукции. Кроме того, в присутствии ФИО63 №5 ФИО63 №6 передала ФИО38 для инвестирования госзаказов деньги в сумме 265050 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и деньги в сумме 232500 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Эти операции соответствуют записям, которые вела ФИО63 №5. Письмо ФИО38 с предложением забрать какую-то продукцию ФИО63 №5 получила в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА В этом письме не было ни суммы, ни перечня продукции. На это письмо ФИО63 №5 дала Мухиной письменный ответ о том, что она вкладывала деньги не в продукцию, а в оптовую поставку какому-то заказчику, и что никакую продукцию через ФИО38 она для себя не заказывала. Про госзаказы, вложение денег без получения продукции на семинарах не говорилось. В основном, там говорилось про привлечение дистрибьюторов и создание структуры. Карьеру в системе «Тяньши» можно сделать, если создать большую структуру дистрибьюторов с реальным товарооборотом. Исковые требования ФИО63 №5 поддержала частично, отказавшись от взыскания компенсации морального вреда. 

Потерпевшая ФИО63 №6 в судебном заседании пояснила следующее: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе в д. 74 по Московскому проспекту ФИО63 №14, ФИО38 и ФИО63 №5 рассказали ей о возможности выгодного вложения личных денег в какие-то госзаказы по поставке продукции «Тяньши» в госучреждения. Среди заказчиков по этим операциям ФИО38 называла ярославский перинатальный центр, ожоговый центр в Москве, санаторий «Малые соли». Подсудимая говорила, что эти бюджетные учреждения финансировались по факту поставки, и у них не было денег на предоплату нужной им продукции. В связи с этим, поставки сначала оплачивались из привлеченных средств, а затем при поступлении средств из бюджета заказчики рассчитывались с вкладчиками. Работая по этой схеме и инвестируя деньги в госзаказы, дистрибьютор лишь вносил деньги на закупку продукции «Тяньши» для госучреждений, эту продукцию ФИО38 сама поставляла заказчикам, а после ее оплаты заказчиком деньги в течение непродолжительного срока (обычно, 1 месяца) возвращались безналично на какой-то используемый ФИО38 банковский счет, после чего снимались со счета и возвращались наличными дистрибьютору с прибылью в виде % от суммы вложенных денег. При этом, самому дистрибьютору не нужно было заниматься реализацией продукции «Тяньши», он лишь инвестировал товарные операции, не видя самой продукции. % прибыли зависел от суммы вложенных денег- чем больше вложено, тем больше %. ФИО63 №6 было обещано 22 % прибыли. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 стала настойчиво предлагать ФИО63 №6 вложить деньги в очередной госзаказ, ФИО63 №5 также поддержала данное предложение, и ФИО63 №6 с целью получения прибыли согласилась на это. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с целью вложения денег в госзаказ в офисе на Московском проспекте ФИО63 №6 передала Мухиной принадлежавшие потерпевшей деньги в сумме 265050 рублей (эквивалент 5700 используемых компанией «Тяньши» условных единиц- «pv»), которые подсудимая обязалась вернуть ФИО63 №6 через месяц и выплатить 20 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на имя потерпевшей на ее ID- номер, в котором ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Конкретная продукция в этом перечне не была указана. ФИО63 №6 продукция на эту сумму была не нужна, и потерпевшая не должна была реально получать ее. Получив от ФИО63 №6 эти деньги, ФИО38 сразу же выдала ей обещанное прямое вознаграждение – 35000 рублей. Об этом подсудимая сделала запись в верхней части перечня. 

Через месяц- ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 сообщила ей о том, что вложенные в «госзаказ» деньги вернулись, и их можно забрать, либо переоформить на новый срок на аналогичных условиях, но уже на срок 3 месяца. ФИО38 сказала, что новый госзаказ был каким-то образом связан с подготовкой школ к ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6, не видя реально якобы возвращенных денег, переоформила их на новый срок и внесла ФИО38 в новый госзаказ дополнительно 232500 рублей реальных наличных денег. Деньги эти, взятые ею в долг у подруги, сестры и родственницы, она передала ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 также в офисе на Московском проспекте-74. Передача этой суммы была оформлена так же, как и в прошлый раз- перечнем продукции, но на имя ее дочери. Конкретная продукция в этом перечне вновь не была указана. ФИО38 сразу же выдала ФИО63 №6 из этих денег обещанное прямое вознаграждение – 50000 рублей. Об этом она сделала запись в верхней части перечня.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 сообщила о том, что вложенные деньги вернулись, и их можно забрать, либо переоформить на новый срок на аналогичных условиях под новый %. ФИО63 №6 переоформила ранее вложенные деньги на новый срок, забрав лишь %- 32550 рублей и еще 50000 рублей. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с целью вложения денег в очередной предложенный ФИО38 госзаказ в офисе на Московском проспекте ФИО63 №6 снова передала ФИО38 через своего наставника ФИО2 свои деньги в сумме 283500 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц и выплатить 22 % прибыли. Потерпевшая видела, как ФИО2 отнесла эти деньги ФИО38, та за них расписалась. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на имя ФИО63 №6, в котором ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Конкретная продукция в этом перечне вновь не была указана. Получив эти деньги, ФИО38 сразу же выдала из них обещанное прямое вознаграждение – 47800 рублей. Об этом она сделала запись в верхней части перечня.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 выплатила ФИО63 №6 % вознаграждения за предыдущие вложения в сумме 75900 рублей. Остальные ранее вложенные деньги потерпевшая переоформила на новый срок, не забирая их. Насчет выплаты 18000 рублей она уже не помнит. 

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с целью вложения денег в очередной предложенный ФИО38 госзаказ в офисе на Московском проспекте ФИО63 №6 снова передала ФИО38 реальные наличные деньги в сумме 328500 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 2 недели и выплатить 22 % прибыли. Деньги эти ФИО63 №6 дал в долг сожитель, он их взял в кредит. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на имя потерпевшей, в котором ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Конкретная продукция в этом перечне вновь не была указана. Вышеуказанные перечни ФИО63 №6 впоследствии утратила. Они находились в офисе в папке с другими документами ФИО63 №6. Пропала вся папка. 

Когда наступил очередной срок возврата вложенных денег, ФИО63 №6 решила их забрать, но ФИО38 сказала, что не может выдать эти деньги, т.к. возврат денег задерживают московские структуры и ФИО26. При этом, на ФИО27 она не ссылалась. В другой раз она обьяснила невозможность вернуть деньги тем, что возникли какие-то проблемы с обналичиванием. Для обналичивания она предложила ФИО63 №6 открыть свое ООО, но потерпевшая отказалась. При других встречах ФИО38 говорила, что надо ждать, деньги вот- вот придут. Так продолжалось несколько месяцев, никаких денег ФИО38 после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА так и не вернула. Она стала избегать встреч с потерпевшей, не отвечала на телефонные звонки, либо отвечала, но сразу же отключала связь. Несколько раз было так, что она назначала группе дистрибьюторов встречи для решения вопроса о возврате денег, но на эти встречи не приходила. Потерпевшие вручили ей в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА письменную претензию с требованием о возврате денег. Был случай, когда в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА или ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6 попросила ФИО38 написать ей расписку с обязательством возврата полученных от ФИО63 №6 денег, но ФИО38 отказалась, сославшись на то, что дистрибьюторы пожаловались на нее в МП ООО «Тяньши». ФИО38 не предоставляла ФИО63 №6 доступ в ДИМП, не сообщала ID- номер ее наставника для входа в программу, говорила, что программа не работает, в связи с чем, ФИО63 №6 не могла проверить, прошли ли вложенные ею деньги и товарообороты по программе. Возможно, доступ в ДИМП отсутствовал из-за того, что ID- номера ФИО63 №6 ФИО38 вообще не зарегистрировала в программе. Впоследствии ФИО63 №5 сообщила ФИО63 №6 о том, что по ее ID- номерам по программе ДИМП прошло лишь около 5000 рублей. ФИО38 никогда не говорила о том, что она отправляла куда-то вложенные в госзаказы крупные суммы наличных денег. Все сведения о вложенных в госзаказы деньгах и полученных % ФИО63 №6 сообщила следователю на основании записей, которые она вела в специальной тетради. Эту тетрадь она тоже передала следователю. Исковые требования ФИО63 №6 поддержала.

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО63 №6, данные ею на предварительном следствии (...). Тогда она давала показания, полностью соответствующие описательной части приговора, и поясняла, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА передала ФИО38 265050 рублей, из которых подсудимая сразу же выдала потерпевшей «вознаграждение» в сумме 50000 рублей. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она передала ФИО38 232500 рублей, никакого вознаграждения не получала. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6 передала ФИО38 через ФИО2 еще 190650 рублей, никакого вознаграждения в тот день не получала. ФИО38 вернула ФИО63 №6 под видом % прибыли и «вознаграждения» часть ранее полученных от потерпевшей денег: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 18000 рублей и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 75900 рублей. В один из дней в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6 передала ФИО38 еще 465000 рублей. Других передач денег не было. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО63 №6, данным в суде. Оглашенные показания ФИО63 №6 полностью подтвердила, пояснив, что раньше лучше помнила события, а в судебном заседании перепутала даты и суммы.

Потерпевшая ФИО63 №7 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «оптовых заказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. ФИО38 не сказала, кто являлся заказчиками и кто конкретно поставлял продукцию, сославшись на коммерческую тайну. Лишь после того, как ФИО63 №7 вложила свои деньги в такой оптовый заказ, ФИО38 сообщила о том, что заказчиками являлись, в частности, Ярославский перинатальный центр и строительный трест в г. Владимире. ФИО38 при этом произнесла такую фразу: «Вот, только что разгрузили партию прокладок в Ярославском перинатальном центре». Возможность и реальность такой деятельности ФИО63 №7 подтвердил и ФИО63 №14. ФИО63 №7 решила вложиться своими деньгами в предложенные ФИО38 оптовые заказы, рассчитывая на быструю и немалую прибыль.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с целью вложения денег в «оптовый заказ» в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 100000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через 4 месяца с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на указанную сумму на ее имя без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. На обороте этого перечня ФИО38 написала размер предполагаемого вознаграждения в результате вложения денег, но этого вознаграждения в дальнейшем потерпевшая так и не получила. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 вместе с сотрудниками офиса ездила в г. Орел на семинар. Поездку организовывала ФИО38 за счет средств дистрибьюторов. ФИО63 №7 внесла около 3000 рублей.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с той же целью там же передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 165177 рублей. Такая «неровная» сумма была связана с тем, что именно такая сумма требовалась для получения потерпевшей статуса 5 звезд, эту сумму рассчитала ФИО38 при переводе с рv. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ФИО63 №7 через 3 месяца с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на указанную сумму на имя потерпевшей без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. В данном перечне ФИО38 написала размер вознаграждения за вложение этих денег- 29412 руб., эту сумму подсудимая сразу же выплатила ФИО63 №7 из тех денег, которые та внесла. В случае реальных закупок продукции для личных нужд в перечнях напротив выданной продукции ФИО38 всегда ставила знак «+», означавший ее выдачу.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 там же передала ФИО38 свои деньги в сумме 5301 рублей для завершения получения статуса 5 звезд, эту сумму снова рассчитала ФИО38. Необходимость ее внесения подтвердила и ФИО36. ФИО63 №7 не понимала, для чего это надо было. ФИО36 составила формальный перечень продукции на эту сумму без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Перечень был оформлен на ID- номер потерпевшей НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Никакой продукции по этому перечню ФИО63 №7 не получала и не должна была получать.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с целью вложения денег в очередной организованный ФИО38 оптовый заказ (на этот раз- на закупку озонаторов для стройтреста в г. Владимир) там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 125000 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1-2 месяца с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на имя потерпевшей на сумму 155678 рублей (сумма была указана в pv с учетом последующего начисления %). В перечне вновь не были указаны конкретные товары. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с той же целью там же вновь передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 100000 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1 месяц с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на имя потерпевшей без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. В тот же день ФИО38 выплатила ФИО63 №7 вознаграждение из тех денег, которые внесла потерпевшая, в сумме 16865 руб.

После семинара в Туле ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 стала настраивать ФИО63 №7 на повышение статуса до 6 звезд и на новые вложения денег в оптовые заказы. Потерпевшая поддалась на ее уговоры и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с целью вложения денег в очередной организованный ФИО38 оптовый заказ там же вновь передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 300000 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1-2 месяца с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена 3 перечнями продукции на имя потерпевшей без указания в них конкретных товаров. В этих перечнях ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Общая сумма была разбита на 3 перечня по указанию ФИО38, якобы, для роста ее структуры и получения большего дохода. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 100000 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1-2 месяца с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогичным образом перечнем продукции на ее имя. 

Поскольку в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА уже наступил срок возвращения ранее вложенных денег с %, ФИО38 сообщила ей о том, что подсудимая может вернуть все причитавшееся, но в интересах потерпевшей не получить деньги назад, а пролонгировать предыдущие вложения и переоформить ранее вложенные деньги с начисленными % на новые сроки для получения еще большего дохода. ФИО63 №7 на предложение подсудимой согласилась и переоформила причитавшиеся ей деньги на новые сроки путем составления новых перечней продукции, но уже без реального внесения по ним денег. В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 была на семинаре в Москве, где выступали ФИО27 и другие лидеры. Об инвестировании денег в оптовые заказы они не говорили. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с целью вложения денег в очередной организованный ФИО38 оптовый заказ там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 100000 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1 месяц с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. В тот же день ФИО38 сразу же выплатила ФИО63 №7 вознаграждение из ее же денег в сумме 16866,65 рублей. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 652500 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1-2 месяца с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции без указания в нем конкретных товаров. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 100000 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1-2 месяца с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на ее имя на НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Этот перечень у нее не сохранился, т.к. ФИО38 его ей не вернула. Но сведения о нем имеется в тетради, в которой потерпевшая вела все записи о внесении денег и оформлении перечней продукции. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 снова была на семинаре в г. Иваново, где выступал ФИО27, который ничего не говорил об оптовых заказах и о внесении наличных денег. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 57893,40 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1-2 месяца с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции без указания конкретных товаров. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 75000 рублей. Эти деньги подсудимая обязалась вернуть ей через 1-2 месяца с 27 % прибыли по статусу 6 звезд, которого она, со слов ФИО38, к тому времени достигла. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции без указания конкретных товаров.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 позвонила ФИО38 и сказала, что есть возможность внести деньги в очень выгодный заказ, и если потерпевшая согласится, то вложенные деньги вернутся через 2 недели с 27 % прибыли. При этом, ФИО38 сказала, что деньги требуется внести срочно, в тот же день, иначе заказ «уйдет» к другим инвесторам. ФИО38 также сказала, что если потерпевшая внесет в этот заказ крупную сумму, то сразу же достигнет статуса 8 звезд. ФИО63 №7 это показалось заманчивым, и она согласилась. Она попросила свою дочь взять кредит в Промсвязьбанке, что та и сделала, передав кредитные деньги ФИО63 №7. Кроме того, она взяла деньги в долг у своей знакомой ФИО37. Таким образом, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 460000 рублей. Кроме того, в тот же день позже (около 18-19 часов) по указанию подсудимой она встретилась с дочерью подсудимой- ФИО8 в ее машине «Тайота» у ТЦ «Аура» и вручила ФИО8 для передачи подсудимой свои деньги, взятые в долг у ФИО37-100000 рублей и 8000 долларов США. ФИО8 никакой расписки на эти деньги ей не выдала, но подсудимая в тот же день подтвердила получение ею при посредничестве дочери этих денег. На следующий день в офисе на Московском проспекте ФИО38 оформила передачу всех этих денег перечнями продукции на имя ФИО63 №7 без указания конкретных товаров. В этих перечнях ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. После оформления этих перечней ФИО38 сказала, что ФИО63 №7 достигла статуса 7 звезд, и поздравила ее с этим. При этом, она не подтвердила этот статус документально, сославшись на то, что программа ДИМП не работала. За весь период сотрудничества ФИО38 не допускала ФИО63 №7 к программе ДИМП, отказывалась сообщить ей способ получить доступ в эту программу. Даже когда в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 пришла к ФИО38 с ноутбуком, та отказалась открыть программу ДИМП, сославшись на то, что это очень сложно. ФИО36 и ФИО63 №4, с их слов, также не имели доступа в ДИМП. ФИО63 №7 так и не смогла узнать, прошли ли переданные ею деньги и ее ID- номера по программе ДИМП. ФИО63 №7 пыталась попасть в ДИМП путем введения своих ID- номеров, но программа не открывалась. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 обратилась в МП ООО «Тяньши». Там сказали, что тех ID- номеров, которые, якобы, присвоила ей ФИО38, не существует. Прибыль в виде % от вложенных денег и дистрибьюторское вознаграждение за созданную структуру она получала от ФИО38, не расписываясь за эти деньги.

За весь период сотрудничества с Мухиной Потерпевший №7 передала ей в качестве инвестиций в организованные ею оптовые заказы 2721652,20 рублей; из них 2440871,40 руб. в российской валюте и 8 тыс. долларов США (эквивалент 280780,80 рублей по курсу доллара на тот период). За тот же период ФИО38 выплатила ей в качестве вознаграждений и процентов общую сумму 562641,49 рублей. Таким образом, ФИО38 похитила ее деньги в общей сумме 2159010,71 руб. Это реальные деньги, ранее переданные ею ФИО38, которые подсудимая так и не вернула. Причины не возврата денег ФИО38 фактически никак не обьясняла, никаких подробностей не говорила и не ссылалась на конкретных людей, виновных в не возврате денег. ФИО38 не говорила о том, что деньги забрали и не вернули ФИО27 или ФИО26, не высказывала намерений пожаловаться на кого-то в МП ООО «Тяньши». Она лишь говорила, что деньги в Москве, и их возврат задерживается; причины задержки не называла. При каждой встрече она говорила, что деньги будут возвращены в ближайшие дни, что вопрос решается и будет решен положительно, и так продолжалось до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Впервые же ФИО63 №7 потребовала вернуть ей все ранее вложенные деньги в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Сначала ФИО38 общалась с нею ровно и доброжелательно, обещала вернуть все деньги. Но спустя 1-2 месяца ФИО38 стала избегать потерпевшую, разговаривать с нею резко и с неудовольствием. ФИО38 требовала, чтобы ФИО63 №7 сидела дома и ждала, пока ФИО38 сама сообщит что-то новое. ФИО38 также требовала, чтобы потерпевшая не ходила в офис и не надоедала ей, не мешала ей работать. Подсудимая упрекнула ее в том, что ФИО63 №7 потребовала возврат денег в присутствии ФИО63 №14, хотя не сказала, почему ФИО63 №14 не должен знать о неисполнении ею обязательств. Когда потерпевшая потребовала возврата денег, она узнала о том, что в те же самые дни ФИО63 №12 передал ФИО38 в качестве инвестиций в оптовые заказы 1700000 рублей. ФИО63 №7 предложила ФИО38 вернуть ей деньги из средств, полученных от ФИО63 №12, но ФИО38 ответила, что деньги, полученные от ФИО63 №12, имеют иное предназначение. Вместе с ФИО63 №7 возврата денег у ФИО38 требовали ФИО2, ФИО63 №8, ФИО63 №6. ФИО38 много раз не являлась на встречи с нами в назначенное ею же самой время. Был случай, когда ФИО63 №7 приехала к ней в офис и позвонила ей по телефону; ФИО38 ответила, что находится не в офисе, а через несколько минут сама же вышла из дверей своего офиса и столкнулась с потерпевшей лицом к лицу. Письменные сведения о всех расчетах с ФИО38 содержатся в тетради, которую ФИО63 №7 вела и которую проверяла подсудимая. ФИО38 при каждой проверке говорила, что все записи правильные. 

ФИО38 похитила и деньги ФИО63 №10, которая в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в присутствии ФИО63 №7 передала ФИО38 211500 рублей в виде инвестиции в оптовый заказ. Эти деньги ФИО38 ФИО63 №10 не вернула. ФИО63 №7 у ФИО63 №10 была наставником. ФИО27 никогда не говорил на семинарах про госзаказы, про внесение ему наличных денег и про решение с региональными дистрибьюторами финансовых вопросов. Прямое вознаграждение следует считать скидкой при покупке продукции «Тяньши». Исковые требования ФИО63 №7 поддержала частично, отказавшись от требования %%.

Аналогичны и показания ФИО63 №7, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится. На предварительном следствии ФИО63 №7 поясняла, что деньги передавались ФИО38 для вложения в «госзаказы» и «госконтракты», как их называла сама подсудимая. Оглашенные показания ФИО63 №7 полностью подтвердила, пояснив, что раньше лучше помнила события.

Потерпевшая ФИО63 №1 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Кто именно доставлял товар заказчикам, ФИО38 не говорила. Подсудимая рассказывала о том, что она уже поставила крупную партию озонаторов для большой строительной компании в г. Владимир; озонаторы, якобы, требовались для удаления плесени. Тогда же, в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 сказала, что есть очередной крупный госзаказ на 250 млн. рублей, при участии в финансировании которого можно получить хорошую прибыль. Подсудимая предлагала сдавать ей деньги на участие в госзаказах и гарантировала их возврат в короткий срок с %. ФИО2 она предлагала 23 % прибыли за участием в госзаказе, что соответствовало статусу 5 звезд. Потерпевшая решила вложить деньги в очередной предложенный ФИО38 госзаказ. Заказчиком, со слов ФИО38, были либо перинатальный центр Ярославля, либо строительная компания. 

Для участия в этом госзаказе ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 со своей кредитной карты ООО «Райфайзенбанк» сняла 122 400 рублей, а также сняла с карты мужа ФИО16 еще около 105 000 рублей. В этот же день в офисе на Московском проспекте она передала большую часть этих денег в сумме 226829,27 рублей ФИО63 №5, а та в ее присутствии передала их ФИО38. Передача денег оформлялась пустым листом заказа, в нем была указана только сумма внесенных денег без указания перечня товаров. В этом листе заказа ФИО38 расписалась и поставила оттиск штампа «оплачено». Она обещала вернуть эти деньги через месяц с прибылью в размере 23 %. Однако, деньги в этот срок она не вернула, ссылаясь на то, что еще не рассчитался заказчик. % (вознаграждение) за вложение этих денег в сумме 52170,73 рублей ФИО2 получила лишь в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и на эту сумму в этот же день по совету ФИО38 купила продукцию ООО «Тяньши». Основную же сумму вложенных денег ФИО38 так и не вернула, ссылаясь на те же причины. Тем не менее, потерпевшая продолжала верить ФИО38 и решила вложить деньги в очередной предложенный ФИО38 госзаказ.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА перед ее отъездом в отпуск в С.-Петербург ФИО38 сообщила всем, находившимся в офисе, об очередном крупном госзаказе и о возможности вложения в него денег. ФИО2 решила вложить в него свои деньги, получить статус 6 звезд и право на 27% прибыли. Уже находясь в С.-Петербурге, в один из дней в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она попросила по телефону сына ФИО9 взять дома, отвезти ФИО38 и передать ей в офисе на Московском проспекте деньги в сумме 450000 рублей. Сын в тот же день выполнил ее просьбу и сообщил, что передал эти деньги ФИО63 №5 в присутствии ФИО38 в офисе под расписку. На следующий день ФИО2 решила вложить в этот госзаказ дополнительную сумму имевшихся в ее квартире личных сбережений. Она снова позвонила сыну и снова попросила его взять дома и отвезти Мухиной принадлежавшие потерпевшей деньги в сумме 486703,24 руб. Сын в тот же день выполнил ее просьбу и сообщил, что передал эти деньги ФИО38. Передача этих денег в общей сумме 936703,24 руб. была оформлена ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, когда ФИО2 приехала из отпуска в офис. Этот заказ оформлялся сроком на три месяца. ФИО38 заполнила перечень продукции на всю эту сумму, расписалась и поставила оттиск штампа «оплачено». Принятие от сына 936703,24 руб. ФИО38 подтвердила. В этот же день потерпевшая также передала лично ФИО38 в офисе 7506 рублей. Подсудимая сказала, что эти деньги требовались для открытия семейных ID- номеров ФИО2. % на эту сумму не должны были начисляться, и эта сумма, со слов ФИО38, не подлежала возвращению.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 в офисе на Московском проспекте снова сообщила всем дистрибьюторам об очередном крупном госзаказе и о возможности вложения в него денег. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 предложила ФИО2 перевести деньги для вложения в этот госзаказ на банковскую карту сына подсудимой, сообщив ее номер. В тот же день со своего банковского счета в отделении Сбербанка на ул. Кирова потерпевшая перечислила на карту ФИО1 435000 рублей. Впоследствии для расширения сети эти деньги были оформлены перечнем продукции на имя знакомой потерпевшей ФИО63 №15. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 122611,50 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с %, но не вернула. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на указанную сумму без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте ФИО2 с теми же целями снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 64711,50 рублей, а также через банкомат «Райффайзен банка» на ул. Собинова г. Ярославля перечислила еще 120000 рублей со своей банковской карты и с карты мужа на счет, указанный ей ФИО38. Перечень продукции на эту сумму она оформила на имя сына.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА для расширения своей сети ФИО2 привлекла в качестве дистрибьютора одноклассника ее сына ФИО12, которому она рассказала о возможности вложения денег в госзаказы, и он согласился на это. ФИО12 передал ей для вложения в госзаказ сумму денег, несколько меньшую, чем на 5 звезд (точную сумму она не помнит). Поскольку на 5 звезд этих денег не хватило, ФИО2 добавила свои деньги до 5 звезд, то есть, передала ФИО38 в офисе как деньги ФИО12, так и свои в сумме 111400,92 рублей. Передача денег была оформлена перечнями на имя ФИО12. Всю сумму денег, вложенных ФИО12, ФИО38 ему вернула в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, а вложенные ФИО2 за ФИО12 деньги в сумме 111400,92 рублей ФИО38 не вернула.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 87938 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с %, но не вернула. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на имя ФИО63 №15. В тот же период с целью увеличения своей сети дистрибьюторов и увеличения своего статуса ФИО2 привлекла дистрибьютора ФИО14. Для того, чтобы у ФИО14 был сразу статус 5 звезд, ФИО2 довложила за нее в очередной госзаказ свои деньги в сумме 219654 руб., эти деньги передала лично ФИО38. Передача денег была оформлена перечнями на имя ФИО14. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 выдала ФИО2 денежное вознаграждение за предыдущие вложения в госзаказы в сумме 80000 рублей.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 183967,50 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с %, но не вернула. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на имя ее сына. В тот же период с целью увеличения своей сети дистрибьюторов и увеличения своего статуса она привлекла дистрибьютора ФИО63 №8. Для того, чтобы у ФИО63 №8 был сразу статус 7 звезд, ФИО2 вложила за нее в очередной госзаказ на 1 месяц под % свои деньги в сумме 400000,05 рублей, эти деньги передала лично ФИО38. Передача денег была оформлена перечнем на имя ФИО63 №8.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38, находясь в офисе на Московском проспекте, сказала, что один из лидеров компании «Тяньши» ФИО27 объявил о необходимости закупки партии препарата «хитозан» для какого-то ожогового центра и собирает для этого деньги с дистрибьюторов на короткий срок под большой %. ФИО2 решила принять участие в этом заказе, т.к. на себе испытала действие хитозана, и этот препарат ей понравился. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте она для вложения в этот госзаказ в присутствии ФИО63 №8 передала лично ФИО38 свои деньги (долларовые сбережения) в сумме 31945 долларов США. Передачу этих денег ФИО38 оформила перечнем продукции в рублевом эквиваленте на сумму 1022347,94 рублей. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 с теми же целями в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 119999,64 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с %, но не вернула. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на ее имя.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 снова предложила вложить деньги в очередной госзаказ на 2 недели. ФИО2 сделала расчеты и пришла к выводу о том, что если вложит еще 500000 рублей, то достигнет статуса «бронзового льва». Она позвонила своим знакомым и взяла у них под проценты в долг 500000 рублей. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте она для вложения в этот госзаказ передала лично ФИО38 эти деньги в сумме 500000 рублей. Передачу этих денег ФИО38 оформила перечнем продукции на имя Лозинской. 

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 срочно потребовались деньги для уплаты процентов по кредитам, и она сказала об этом ФИО38. Подсудимая выдала ей 50000 рублей в качестве денежного вознаграждения за предыдущие вложения в госзаказы. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 вновь предложила ей внести деньги в госзаказ на две недели. В этот же день ФИО2 сняла со своей кредитной карты и с карты мужа (Райфайзенбанк) деньги в сумме 300015 рублей, которые в этот же день передала в офисе ФИО38. Это было последнее вложение. 

В общей сложности она передала и перечислила Мухиной принадлежавшие ей реальные деньги в общей сумме 4886196,27 рублей. Из них ФИО38 вернула ей в виде % лишь 52170,73 рублей, 80000 рублей и 50000 рублей, и то, только после требований потерпевшей. Остальные вложенные в госзаказы деньги подсудимая так и не вернула. Не возврат вложенных денег она обьясняла туманно, не говоря ничего конкретного, ссылаясь на то, что, якобы, не получалось обналичить, либо Москва задерживала возврат денег. ФИО2 в течение длительного времени продолжала вносить деньги, несмотря на не возврат предыдущих вложений, т.к. ФИО38 3 раза выплатила %, в связи с чем, потерпевшая верила в то, что деньги вернутся. Кроме того, на почве повышения своего статуса и стремления достичь статуса «льва» на нее в тот период нашло какое-то затмение, все ее действия были подчинены этой цели. Куда и каким образом ФИО38 девала вложенные в госзаказы деньги, потерпевшая не знала, ФИО38 отказывалась отвечать на эти вопросы. Лишь в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 поняла, что подсудимая уклонялась от возврата переданных ей дистрибьюторами денег. В связи с этим, начиная с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 и другие дистрибьюторы стали жаловаться на подсудимую в представительство «Тяньши» в Москве. Руководитель этого представительства ФИО33 отвечал, что он не осведомлен о судьбе тех сумм, которые ФИО38 брала на госзаказы, и что такую деятельность ООО «Тяньши» не осуществляет. Он написал ФИО38, что если она не вернет взятые деньги, то будет лишена статуса дистрибьютора.

По истечении сроков возврата вложенных в госзаказы денег ФИО38 переоформляла перечни продукции на новый срок с указанием в перечнях новых, больших сумм с учетом рассчитанных (начисленных), но не выплаченных %. Дистрибьюторы, лишенные возможности получить ранее вложенные деньги, были вынуждены на это соглашаться. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 получила от Мухиной продукцию «Тяньши» на сумму 466000 рублей в счет ранее начисленных, но не полученных процентов за предыдущие вложения в госзаказы. Потерпевшая сделала это вынужденно, для того, чтобы хоть что-то получить. Дистрибьюторскую скидку ФИО2 получала, но это никак не было связано с вложением денег в госзаказы. Доступа в программу ДИМП ФИО2 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА не имела. Проверить свои ID- номера в программе ДИМП ей удалось лишь после обращения в МП ООО «Тяньши» ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Оказалось, что товарооборот по всем ее ID- номерам составил всего 901526,40 руб., а не 4,8 млн. рублей; при этом, даже на сумму 901526,40 руб. она продукцию не получила. С ФИО26 ФИО2 встречалась лишь один раз ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, когда жаловалась ей на ФИО38. ФИО26 сказала, что ни она, ни ООО «Тяньши», к тем деньгам, которые приняла и не вернула ФИО38, отношения не имели. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №6 принесла в офис деньги в сумме 190650 рублей для вложения в очередной госзаказ и передачи ФИО38. Но ФИО38 сказала, чтобы к ней не ходили с деньгами по одному. Поэтому ФИО2 взяла у ФИО63 №6 эти деньги и отнесла их ФИО38 вместе с деньгами других дистрибьюторов. ФИО38 забрала эти деньги и оформила их получение перечнем продукции на имя ФИО63 №6, в котором подсудимая поставила свою подпись. В дальнейшем ФИО63 №6, с ее слов, передала все свои перечни продукции ФИО38 для какого-то переоформления, но подсудимая так и не вернула их ФИО63 №6. ФИО63 №9 ФИО2 заплатила из своих личных средств 100000 рублей, чтобы хоть как-то компенсировать не возврат ей денег ФИО38. Сделала ФИО2 это по своей инициативе, без ведома ФИО38, т.к. ФИО2 было стыдно перед ФИО63 №9 за то, что она посоветовала ФИО63 №9 вложить деньги в госзаказ, и та эти деньги потеряла. О лишении ФИО38 статуса дистрибьютора все, кто работал в офисе на Московском проспекте-74, узнали еще в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в том числе, и сама ФИО38. Подсудимая сама это подтвердила, сказав при всех: «Вот, меня лишили статуса». ФИО2 зачитала в офисе публикацию в газете о лишении ФИО38 статуса дистрибьютора, это также было в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА В тот период ФИО38 регулярно общалась с руководителем МП ООО «Тяньши» ФИО33 в связи со сложившейся конфликтной ситуацией и многочисленными жалобами на подсудимую. ФИО33 сам ей сказал в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о лишении ее статуса дистрибьютора. 

Где-то в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 решила записать разговор с ФИО38 на свой сотовый телефон «...» и осуществила это в офисе на Московском проспекте-74. Затем она переписала этот разговор с телефона на флэш- карту и передала ее следователю для приобщения к делу. Запись она не монтировала, не удаляла ее части. В записанном разговоре участвовали супруги ФИО2 и ФИО38. В ходе разговора ФИО38 ссылалась на отправку денег в Москву по госзаказам безналичным способом. ФИО2 не осведомлена о том, вкладывала ли сама ФИО38 свои деньги в госзаказы. ФИО2 об этом ничего не слышала, таких документов не видела. ФИО28 ФИО2 не видела и не знает, такой фамилии не слышала. Исковые требования ФИО2 поддержала.

Аналогичны и показания ФИО2, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится. 

Потерпевшая ФИО63 №8 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. В рамках этих госзаказов, якобы, поставлялись прокладки в перинатальный центр, а также какие-то мази в санаторий «Малые соли». ФИО38 сказала, что она сама занимается реализацией оптовых партий продукции «Тяньши», и ей не хватает оборотных средств. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 с целью вложения денег в госзаказ в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 в присутствии ФИО2 свои деньги в сумме 1 миллион рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на ее имя на указанную сумму без указания в нем конкретных товаров, а также распиской ФИО38. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Изначально ФИО63 №8 договорилась с ФИО38 о том, что при наступлении срока возврата денег и выплаты % она не будет забирать ни деньги, ни %, а будет переоформлять предыдущее вложение с учетом начисленных % на новый срок на тех же условиях, т.к. наличные деньги ФИО63 №8 в тот период не были нужны. 

При последующих встречах ФИО38 постоянно напоминала о возможности инвестирования новых госзаказов. Однако, на семинарах про госзаказы и оптовые поставки ничего не говорилось. 

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 в присутствии ФИО2 свои деньги в сумме 300000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогичным перечнем продукции.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 решила вложить деньги в госзаказ для повышения своего статуса и достижения 7 звезд, что сулило более высокий доход от вложений- 32 %. Поэтому в течение ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она несколькими частями передала ФИО38 личные деньги в общей сумме 1800000 рублей. Часть этих денег потерпевшая заняла у своих знакомых. Из этой суммы 350000 рублей она передала по просьбе подсудимой ее дочери ФИО8 у офиса Сбербанка на ул. Свободы, а остальные деньги в сумме 1450000 рублей передала несколькими частями лично ФИО38 в офисе на Московском проспекте. Передача денег в сумме 1800000 рублей была оформлена перечнями продукции на указанную сумму на имя ФИО63 №8 без указания в них конкретных товаров. В этих перечнях ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 200000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с 32 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогичным перечнем продукции.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по пути в г. Иваново на семинар в салоне автобуса с теми же целями ФИО63 №8 передала лично ФИО15 еще 700000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с 32 % прибыли. Передача этой суммы по возвращении в Ярославль была оформлена аналогичным перечнем продукции.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в один из дней до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 с целью участия в госзаказе на закупку озонаторов для владимирской строительной фирмы в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 1400000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с 32 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогичными перечнями продукции.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 900000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с 32 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогичными перечнями продукции. Подсудимая при всех дистрибьюторах офиса подтвердила то, что с учетом предыдущих вложений в госзаказы, ФИО63 №8 был присвоен статус 8 звезд, но документы еще в пути. ФИО38 сказала, что этот статус официально подтвердят на очередном семинаре в Москве. Однако, такой статус на семинаре не подтвердили, и никаких документов о статусе ФИО63 №8 не выдали.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 1500000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через 2 недели с 32 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогичными перечнями продукции. Эти деньги ФИО63 №8 заняла у своих знакомых на 2 месяца. 

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 с той же целью там же снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 200000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через 2 недели с 32 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена аналогичным перечнем продукции.

Для вложения в госзаказы в указанный период ФИО63 №8 взяла в долг у знакомых деньги в общей сумме 1500000 рублей, а также брала в кредит в «Банке Москвы» 800000 рублей и продала свой автомобиль «Ниссан Тиана» за 750000 рублей. Брала также деньги у мужа. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она решила получить вложенные деньги, т.к. они ей потребовались для расчета по долгам и кредитам. Однако, ФИО38 сказала, что деньги вернуть пока не может, т.к. ФИО26 задерживает расчеты, и таможня не пропускает какой-то товар. Из вложенных реальных денег в сумме 8 млн. рублей ФИО63 №8 удалось вернуть лишь 700000 рублей в виде %, которые ФИО38 выдала ей по ее требованию в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №8 стала подозревать, что ФИО38 ее обманывает. В связи с этим, ФИО2 по ее просьбе проверила товарооборот ФИО63 №8 по программе ДИМП. Оказалось, что вложения ФИО63 №8 там не были проведены за исключением 2 раз по 5000 PV, что соответствовало сумме около 450000 рублей. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 оформила на имя ФИО63 №8 вложение своих денег в сумме 400000 рублей в очередной госзаказ, это было сделано для повышения статуса ФИО63 №8. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офис приходило много людей, которые требовали у ФИО38 возврата ранее переданных ей денег. Исковые требования ФИО63 №8 поддержала.

Потерпевшая ФИО63 №9 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «оптовых закупках» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Кто являлся заказчиками по этим закупкам, и кто занимался непосредственными поставками, ФИО38 не говорила. При этом, подсудимая говорила, что оптовые закупки осуществлялись через нее. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №9 вложила в оптовую закупку взятые в долг 80000 рублей и через месяц получила деньги назад с %%. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она с целью вложения денег в оптовую закупку в офисе на Московском проспекте снова передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 180000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с 50 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на ее имя на указанную сумму без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. ФИО63 №9 не должна была получать какую-либо реальную продукцию на эту сумму. Однако, через месяц ФИО38 сказала, что вернуть деньги и выплатить % не может, т.к. денег у нее нет. Подсудимая не говорила, почему у нее нет денег. ФИО63 №9 обратилась к своему наставнику ФИО2. Та тоже ничего конкретного не сообщила, лишь сказала, что ФИО63 №9 нужно подождать. Так продолжалось до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 сказала, что ФИО38 написала расписку с обязательством выплатить ФИО63 №9 300000 рублей (с учетом %). Через некоторое время, в тот же период ФИО2 сказала, что ей стыдно перед ФИО63 №9 за то, что она, заблуждаясь и доверившись ФИО38, втянула ФИО63 №9 в эти сомнительные инвестиции. Чтобы как-то загладить свою вину и хотя бы частично компенсировать потери потерпевшей, ФИО2 заплатила ей 100000 рублей из своих средств. ФИО38 какие-либо деньги ФИО63 №9 не возвращала. Исковые требования ФИО63 №9 поддержала. 

Аналогичны и показания ФИО63 №9, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится. На предварительном следствии ФИО63 №9 также пояснила, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она вообще не обнаружила своего ID- номера в программе ДИМП. Эти показания ФИО63 №9 подтвердила. 

Потерпевшая ФИО63 №10 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госконтрактах» или «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Среди заказчиков подсудимая называла госучреждения: перинатальный центр и УМЧС г. Ярославля. Поскольку на лечение дочери потерпевшей требовались деньги, ФИО63 №10 решилась на участие в «госзаказе». Подсудимая сказала, что лучше внести сразу 225000 рублей, получить сразу статус 5 звезд и право на прибыль в размере 23 %. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте в присутствии ФИО63 №7 ФИО63 №10 передала ФИО38 свои личные деньги в сумме 211500 рублей с условием возврата через 2 недели с 23 % прибыли. Сумму, которой не хватало до 225000 рублей, она рассчитывала добавить позже. Для документального подтверждения передачи денег был составлен перечень продукции на указанную сумму. В этом перечне конкретные товары не были указаны, была указана только сумма принятых денег. ФИО38 их пересчитала и забрала. В перечне она поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. По этому перечню ФИО63 №10 не должна была получать какой-либо товар, продукция «Тяньши» на такую сумму была ей не нужна. Через две недели- ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 сказала ФИО63 №10 и ФИО63 №7, которая также вложила деньги в «госзаказ», что деньги пока не вернулись, заказчик еще не рассчитался за продукцию, поэтому она может выплатить лишь % без возврата основной суммы, которую можно переоформить на новый «госзаказ» с новым сроком. ФИО63 №10 была вынуждена согласиться и получила от ФИО38 наличные деньги- % в сумме 35673 рубля. Тут же ФИО38 сказала, что ФИО63 №10 должна добавить 13500 рублей для достижения первоначальной суммы 225000 рублей, позволявшей получать 23 % прибыли. Из полученных от подсудимой денег ФИО63 №10 тут же вернула ей 13500 рублей, с учетом этой суммы был оформлен новый перечень продукции таким же образом, как и ранее. Возврат этих денег также был оговорен в 2- недельный срок. По истечении этого срока ФИО38 отказалась вернуть вложенные деньги, ссылаясь на разные причины- на задержку в бюджетном финансировании «госзаказов», на сложности с обналичиванием денег, на какую-то катастрофу. Она назначала новые сроки и встречи для возврата денег, но никаких денег ФИО63 №10 так и не вернула. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по предложению Мухиной потерпевшая была вынуждена переоформить ранее переданные деньги на новый срок и на другой «госзаказ», в связи с чем, были оформлены новые перечни продукции на суммы 211500 и 13500 рублей. В тот день реальных денег потерпевшая не вносила. Таким образом, подсудимая не вернула ФИО63 №10 189327 рублей реально переданных наличных денег. В период, когда ФИО63 №10 еще доверяла ФИО38, она привлекла в качестве дистрибьютера «Тяньши» своего знакомого ФИО63 №11 и посоветовала ему также вложить деньги в «госзаказы». Ему подсудимая тоже не вернула вложенные деньги. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №10 и ФИО63 №7 приходили в офис к ФИО38, где ФИО63 №10 подала подсудимой заявление с требованием возврата денег в сумме 365770 рублей (с учетом рассчитанных %). В этом заявлении ФИО38 написала свое согласие с обязательством выплаты этой суммы. Однако, начиная с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА подсудимая стала попросту выгонять ФИО63 №10 из офиса, когда та приходила напоминать про возврат денег. Подсудимая распорядилась не пускать ее в офис. При попытках поговорить с Мухиной по телефону подсудимая либо не отвечала на звонки, либо сбрасывала вызов, либо прекращала разговор, узнав, кто звонил. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №7 проверила наличие ID- номера ФИО63 №10 в компьютерной программе ДИМП, и оказалось, что такого номера там нет. ФИО27 выступал на семинаре, но про госзаказы он ничего не говорил; он рассказывал только про то, как построить сеть и привлекать новых дистрибьюторов. Исковые требования ФИО63 №10 поддержала.

Аналогичны и показания ФИО63 №10, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится.

ФИО63 ФИО63 №11 в судебном заседании пояснил следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ему о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «оптовых поставках» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Со слов ФИО38, она сама поставляла продукцию заказчикам в рамках этих операций. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №11 взял кредит в банке и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с целью вложения денег в предложенную ФИО38 оптовую поставку в офисе на Московском проспекте передал ей свои деньги в сумме 215000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ему через месяц с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена каким-то документом на его имя на указанную сумму, в котором ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. ФИО63 №11 продукция на эту сумму была не нужна, он не должен был реально получать ее. В оговоренный срок он не получил ни вложенные деньги, ни проценты за их вложение. ФИО38 ссылалась на то, что возврат денег задерживает «Москва», но кто конкретно- не говорила, никаких фамилий не называла. Она не высказывала намерений кому-то пожаловаться на задержку возврата денег. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 при встречах с ним ссылалась на те же причины не возврата денег, никаких новых сведений не сообщала. Кроме того, она стала избегать встреч с потерпевшим. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он понял, что ФИО38 похитила его деньги путем обмана, и что деньги ему уже не удастся вернуть. ФИО63 №11 с этим смирился и прекратил дальнейшие разбирательства с ФИО38. Исковые требования ФИО63 №11 поддержал.

В связи с некоторыми неточностями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО63 №11, данные им на предварительном следствии (...). Тогда он пояснял, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он передал ФИО38 для вложения в «госзаказ» или «госконтракт» деньги в сумме 211500 рублей. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО63 №11, данным в суде. Оглашенные показания ФИО63 №11 полностью подтвердил, пояснив, что раньше лучше помнил события.

ФИО63 ФИО63 №12 в судебном заседании пояснил следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ему о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «оптовых заказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Она сказала, что вложенные деньги отправляет в Москву; где какие-то московские структуры определяют, какой товар будет участвовать в заказе, и реализуют его. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 обьявила, что есть срочный выгодный заказ на 4000000 рублей, и надо спешить вложить в него деньги, иначе заказ этот уйдет другим людям. ФИО63 №14 сказал, что в этот заказ вкладывать деньги не будет, т.к. уже вложился в предыдущий заказ, и у него уже «работает» миллион рублей. ФИО63 №8 передала деньги ФИО38 для вложения в этот заказ. Эти разговоры и события убедили ФИО63 №12 в выгодности и безопасности вложения денег в предложенный ФИО38 заказ. Т.к. своих сбережений у него в тот период не было, он взял в долг у своего знакомого ФИО39 1000000 рублей, после чего ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте передал эти деньги ФИО38 в присутствии ФИО63 №14 и ФИО63 №13. Подсудимая обрадовалась и обещала вернуть эти деньги с 23 % прибыли через 2 месяца. Передача этой суммы была оформлена перечнями продукции на имя потерпевшего и его сына на указанную сумму на несколько присвоенных ID- номеров без указания в них конкретных товаров и их количества. В этих перечнях ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Почему-то перечни были оформлены «задним числом». ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №12 с теми же целями там же снова передал лично ФИО38 свои деньги в сумме 700000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с 23 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена распиской ФИО38, т.к. комната с бланками перечней продукции была заперта. Эти деньги ФИО63 №12 также взял в долг на 1 месяц у своего знакомого. Для получения денег ФИО38 ждала его в тот день в офисе до 21 часа. Перечни о передаче этой суммы оформили лишь ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА В них также не были указаны конкретные товары и их количество. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 объявила о том, что деньги вернулись и можно их получить, либо можно переоформить эти деньги с уже начисленными % на новый срок вложения на тех же условиях. ФИО63 №12, не видя и не получая этих денег, решил переоформить вложение денег на новый срок для получения прибыли, что и сделал, заполнив в тот же день новые перечни без указания в них конкретных товаров и их количества. В этих перечнях ФИО38, как и ранее, поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Реальные деньги по этим перечням он в тот день не вносил, просто переоформил ранее внесенные. Когда наступил следующий срок возвращения денег, ФИО38 стала говорить, что денег нет, их возврат задерживает «Москва», т.к. в связи с жалобами ФИО2 «Москва», якобы, ввела какие-то санкции. ФИО38 так и не вернула ему деньги. То есть, у него было похищено 1700000 рублей реальных денег. Кроме того, он попал в тяжелое положение, не смог вовремя вернуть своим знакомым деньги, взятые в долг для передачи ФИО38. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №14 по просьбе ФИО63 №12 заходил в программу ДИМП, и оказалось, что ФИО63 №12 там вообще нет, как и присвоенных ему ID- номеров. То есть, он даже не был оформлен дистрибьютором ООО «Тяньши». Никаких документов на его имя не было и в МП ООО «Тяньши». Ни одна из переданных им ФИО38 сумм по программе ДИМП не была проведена. Исковые требования ФИО63 №12 поддержал. 

ФИО63 ФИО63 №14 в судебном заседании пояснил следующее: еще ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 и ФИО2 рассказали ему о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. С их слов, госзаказы были связаны с поставкой продукции «Тяньши» в госучреждения, в частности, в Ярославский перинатальный центр. ФИО63 №14 в такую схему не поверил, т.к. продукция «Тяньши» специфическая и довольно дорогостоящая, госучреждениям никто бы не позволил покупать такую продукцию. Кроме того, он проверил по интернету, были ли аукционы и запросы котировок по поставке продукции «Тяньши» в Ярославский перинатальный центр. Оказалось, что ничего подобного не было. Однако, ФИО38 продолжала настаивать на том, что такие схемы реально работают. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №14 все-таки вложил личные деньги в предложенный ФИО38 оптовый заказ, передав эти деньги ФИО38. В оговоренный срок- через месяц ФИО38 вернула ему все вложенные деньги с %, он получил 27 % прибыли. Какая продукция, кем и куда была поставлена на вложенные им деньги, он не знает. Со слов ФИО38, собранные для вложения в оптовые заказы наличные деньги она возила в Москву. ФИО63 №14 видел, как ФИО38 4 раза передавала наличные деньги в суммах от 10000 до 22400 рублей ФИО26 и ФИО27 на семинарах ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Вероятно, эти суммы передавались в качестве платы за участие в семинарах. При этом, он видел в сумке у ФИО38 и другие деньги- 2-3 пачки 1000-рублевых банкнот, то есть, суммы до 300000 рублей. Об их предназначении он не осведомлен. С этой сумкой ФИО38 подходила к ФИО27. 

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в структуру ФИО63 №14 пришел ФИО63 №12, который через несколько дней в присутствии ФИО63 №14 вложил в предложенный ФИО38 оптовый заказ, передав лично ФИО38, 1000000 рублей. Однако, ФИО63 №12 в программе ДИМП не появился. Затем ФИО63 №12 сообщил ему о том, что через несколько дней он передал ФИО38 еще 700000 рублей личных денег для вложения в оптовый заказ. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №14 для присвоения ему дополнительного семейного ID- номера НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в офисе на Московском проспекте передал лично ФИО38 свои деньги в сумме 350 руб., которые подсудимая ему не вернула, при этом, указанный ID- номер она так и не присвоила, поскольку он в программе ДИМП так и не появился. Впоследствии на этот номер ФИО63 №14 оформлял листы заказов и передавал ФИО38 деньги для вложения в оптовые заказы. Передача этой суммы была оформлена заявлением от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.

Часть вложенных ФИО63 №14 в оптовые заказы денег ФИО38 ему также не вернула. Так, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он с целью вложения личных денег в предложенный ФИО38 оптовый заказ в офисе на Московском проспекте передал лично ФИО38 свои деньги в сумме 191197,50 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть через месяц с 27 % прибыли, но не вернула. По программе ДИМП передача этих денег не прошла. Их передача была оформлена перечнями продукции на имя ФИО63 №14 на 13500 и на 211500 рублей (с учетом начисления последующих %), в которых ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено». В тот же день, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он с той же целью и для повышения статуса ID- номеров, оформленных на имя знакомых ФИО18 и ФИО17, которые формально числились дистрибьюторами структуры потерпевшего, там же передал ФИО38 свои деньги в суммах 2500 и 265500 рублей, из которых ФИО38 сразу же выдала ему прямое вознаграждение (% прибыли) в суммах 379,50 и 44781 руб. Остальную сумму подсудимая обязалась вернуть через месяц с 27 % прибыли, но не вернула. По программе ДИМП передача этих денег также не прошла. Их передача была оформлена перечнями продукции на имя ФИО18 и ФИО17, в которых ФИО38 поставила оттиски штампа «оплачено». Выплата прямого вознаграждения была отмечена рукописной записью «ПВ» в верхней части перечней. По вложениям денег ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и по дальнейшим вложениям, оформленным перечнями продукции, получение ФИО63 №14 реальной продукции «Тяньши» не предполагалось, и фактически никакой продукции по ним он не получал. 

В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он с целью вложения личных денег в предложенные ФИО38 оптовые заказы там же передавал лично ФИО38 свои деньги в разных суммах около 10 раз, и эти деньги ФИО38 ему также не вернула, выдавала лишь прямое вознаграждение в виде % прибыли. Передача этих денег оформлялась перечнями продукции на его имя, на имя его сына ФИО19 и его знакомых ФИО20, ФИО21, ФИО22 и ФИО24. Однако, ФИО63 №14 не стал называть конкретные даты и суммы, т.к. посчитал, что в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он передал ФИО38 не 1959287,50 руб., как указано в обвинении и как он пояснял ранее, а около 1550000 рублей, из которых ФИО38 не вернула ему около 1300000 рублей. При этом, он затруднился указать точную сумму не возвращенных денег; и затруднился пояснить, какие суммы и даты следует исключить из обвинения. Иногда он передавал ФИО38 деньги, взятые им в долг и в кредит. Иногда в перечнях продукции, которыми оформлялась передача этих денег, по указанию ФИО38 расписывалась ФИО63 №13, которая работала у подсудимой бухгалтером. Когда в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он стал спрашивать ФИО38 о том, почему возврат вложенных денег задерживается и почему его товарообороты не проведены по программе ДИМП, она отвечала, что у китайцев произошел сбой в компьютерной программе, не хватает товара, заканчивается срок годности товара. Она говорила, что занимается устранением этих препятствий через ФИО26, ФИО27 и ФИО40. Она говорила убедительно, и ФИО63 №14 ей в то время верил. Однако, в дальнейшем он понял, что ФИО38 его обманывала, т.к. со временем она стала называть иные причины не возврата денег; она стала ссылаться на то, что его деньги находятся у ФИО26 и ФИО27, которые эти деньги по каким-то причинам не возвращают. Он полагал, что ФИО38 обманывала людей, когда брала и не возвращала деньги, но и саму ФИО38 тоже кто-то обманул, забрав у нее и не вернув ей деньги. Возможно, этими людьми действительно являются ФИО26 и ФИО27, т.к. у ФИО38 нет ни сбережений, ни дорогостоящего имущества, они жила и живет скромно, дорогостоящих покупок не делала. Он полагал, что ФИО38 не виновна и не совершала мошенничества. Его товарообороты могли провести по чужим ID- номерам. Это могли сделать как ФИО38, так и ФИО26, ФИО27, ФИО40, то есть, руководители структур, имевшие доступ в ТИС, для расширения своих структур и увеличения их товарооборота. Свой гражданский иск ФИО63 №14 просил оставить без рассмотрения.

Также ФИО63 №14 пояснил, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в его присутствии ФИО2 передала ФИО38 без передачи денег несколько листов заказов на имя ФИО2, ФИО63 №6, ФИО63 №8 и кого-то еще, на которых стояли штампы «оплачено» и подписи ФИО2. Последняя предложила подсудимой ввести эти листы заказов в программу ООО «Тяньши». Когда ФИО2 вышла, ФИО38 сказала, что не будет вводить эти листы в программу, т.к. деньги по ним не передавались. ФИО63 №14 понял, что это было виртуальное переоформление ранее вложенных денег на новые сроки под новые % без фактической передачи денег. Через месяц ФИО2 стала требовать с ФИО38 какие-то деньги, при этом, ФИО2 предлагала ФИО38 «нагнуть» компанию «Тяньши» и получить с компании какие-то деньги с %, то есть, намного больше, чем было вложено. ФИО2 называла сумму порядка 13 млн. рублей и требовала, чтобы ФИО38 помогла ей получить эти деньги с ООО «Тяньши», иначе ФИО2 и ее муж подключат ФСБ и всех «пересажают». ФИО2 и ее приятельницы стали отправлять многочисленные, в том числе, коллективные жалобы на ФИО38 в МП ООО «Тяньши». В этих жалобах речь шла о том, что ФИО38 завладела деньгами, собранными с дистрибьюторов на госзаказы. О лишении ФИО38 статуса дистрибьютора он узнал ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА из интернета. Тогда же, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он спросил об этом саму ФИО38, которая сказала, что это все ерунда и результат интриг, подсудимая продолжала дистрибьюторскую деятельность. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА деятельность офиса на Московском проспекте-74 была фактически парализована, работать стало невозможно из-за скандалов ФИО2. ФИО38 говорила, что ФИО26 и ФИО27 обещали вернуть все ранее собранные с ярославских дистрибьюторов деньги, если будут прекращены все проверки и уголовное дело по поводу невозвращенных денег. По его мнению, ФИО26 и ФИО27 не хотели возвращать деньги до прекращения всех проверок потому, что это было бы расценено, как признание ими своей вины в присвоении денег. 

У ФИО63 №14 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА была своя структура дистрибьюторов, он достиг статуса 6 звезд и состоял в лидерском совете офиса. Заказы продукции он делал через ФИО38, т.к. доступа в программу ТИС в Ярославле он не имел, доступ в ТИС был только у ФИО38, как у руководителя офиса. Пароль от программы ей сообщали агенты, этот пароль ежемесячно менялся. Для заказа продукции он передавал ФИО38 наличные деньги, она их вносила на расчетный счет ООО «Водный мир», а затем перечисляла их на счет агентов ООО «Тяньши»- в основном, в ООО «Лотос», и в ООО «Галактика»; реже- в МП ООО «Тяньши» и ярославскому агенту ООО «Тяньши»- ФИО46. Сведения, содержавшиеся в переданных ей дистрибьюторами листах заказов, ФИО38 сама вводила в программу. В МП и у агентов цены на продукцию были разные (у агентов несколько выше). Разницу в ценах следовало перечислять ФИО26 на банковскую карту, либо передавать ей наличными деньгами. Деньги за участие в семинарах также следовало перечислять ФИО26 на банковскую карту. Всю оплаченную продукцию ФИО63 №14 всегда получал на складах агентов или МП сразу. Он полагал, что МП ООО «Тяньши» зависело от ФИО27, т.к. тот мог парализовать работу МП путем закупок продукции через другие представительства. ФИО38 могла бы работать с МП ООО «Тяньши» напрямую и получать там продукцию, но это не понравилось бы ФИО26 и ФИО27.

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО40 и ФИО26 фактически разгромили структуру ФИО63 №14 в назидание ФИО38 для того, чтобы напугать ФИО38, чтобы она молчала и не сообщала про то, что вложенные дистрибьюторами в госзаказы деньги остались у ФИО26.

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО63 №14, данные им на предварительном следствии (...). Тогда он пояснял, что по перечням продукции, оформленным в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, он не получил ни продукции, ни денег. По этим перечням он намеревался приобрести реальную продукцию, передавал для этого ФИО38 деньги в суммах, указанных в этих перечнях. Это не было вложением в госзаказы. Так, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он передал ей 229500, 270000, 2500 рублей. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он передал ей 95490, 225000, 225000, 225000, 2250, 9000 и 216000 рублей. Из этих денег ФИО38 выдала ему лишь % вознаграждения, остальные суммы не вернула, заказанную продукцию не выдала. С учетом выданных %% остались невозвращенными деньги в общей сумме 1700681 руб. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО63 №14, данным в суде. Оглашенные показания ФИО63 №14 подтвердил частично, настаивая на показаниях, данных в суде, и пояснив, что следователю он не сказал об уменьшении не возвращенных сумм, т.к. не посчитал неточности существенными. Он хотел получить статус потерпевшего по данному делу, чтобы иметь возможность следить за ходом следствия. Он также пояснил, что ФИО28 выступал на семинарах. На семинарах не говорилось о возможности вложения денег в оптовые закупки, при которых сам дистрибьютор не видел продукции. 

Потерпевшая ФИО63 №13 в судебном заседании пояснила следующее: с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она стала неофициально работать кладовщиком в офисе у ФИО38. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. ФИО38 говорила, что это выгодно и безопасно, что инвестируемые поставки осуществляются в госучреждения и больницы. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38, находясь в офисе, сказала ФИО63 №13, что у нее срывается очередной крупный заказ, что ей срочно нужны 200000 рублей, которые через 10 дней вернутся с прибылью в размере 23%. ФИО63 №13 поверила ФИО38, решила помочь ей и вложить свои деньги в этот госзаказ. В этот же день она сняла со своих банковских карт 200000 рублей и в том же офисе передала эти деньги подсудимой. Передачу денег ФИО38 оформила перечнем продукции на эту сумму без указания в нем конкретных товаров и их количества. Через 10 дней ФИО38 сказала, что возврат денег задерживается, т.к., якобы, что-то неправильно было оформлено. Подсудимая предложила потерпевшей принести пакет документов: копии паспорта, СНИЛС, а также сообщить ей номер банковской карты потерпевшей, на которую ФИО38 обещала перечислить деньги. ФИО63 №13 выполнила все эти условия, но возврата денег так и не дождалась. Причины не возврата денег ФИО38 в дальнейшем не обьясняла, лишь говорила, что денег нет. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №13 обращалась в МП «Тяньши» в Москву, но там ответили, что присвоенный ей ФИО38 ID- номер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН у них не регистрировался, никакой закупки на этот номер не оформлялось. Никакого % вознаграждения или прибыли ФИО38 ей также не выплатила. По просьбе потерпевшей ФИО38 сообщила ей электронный адрес ООО «Тяньши», но он оказался вымышленным. Тогда ФИО63 №13 сама через интернет нашла адрес ООО «Тяньши» и направила туда свое обращение, после чего сразу же получила вышеуказанный ответ. ФИО63 №12 в присутствии ФИО63 №13 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА передал ФИО38 в офисе 1000000 рублей- вложение в какой-то госзаказ. ФИО63 №13 и ФИО38 вместе пересчитали эти деньги, и ФИО38 их забрала, сказав, что отвезет эти деньги в банк. Передачу денег ФИО38 оформила перечнем продукции на имя ФИО63 №12 на эту сумму без указания в нем конкретных товаров и их количества. Заполненные перечни продукции по госзаказам носили формальный характер, ими подтверждалась лишь передача денег, вложенных в госзаказы. Содержание перечней значения не имело, в них можно было написать что угодно, лишь бы была указана общая сумма вложения. В присутствии ФИО63 №13 и другие люди требовали у ФИО38 возврата ранее переданных ей денег. Фактическая выдача продукции отмечалась значками «+» в листе заказа напротив конкретного наименования. Незаполненных перечней продукции с оттисками штампа «оплачено» ФИО63 №13 у ФИО2 не видела. На складе в офисе хранилась продукция на сумму, не превышавшую 100000 рублей. 

В ряде перечней продукции, связанных с передачей денег ФИО63 №14 и ФИО63 №12, стоят подписи ФИО63 №13. Оттиски штампа «оплачено» в них также ставила ФИО63 №13. В качестве кого она это делала, она затрудняется сказать. Делала она это по указанию ФИО38. Если по этим перечням передавались наличные деньги, то все они были переданы ФИО38, у ФИО63 №13 никаких денег не оставалось. Исковые требования ФИО63 №13 поддержала.

ФИО63 ФИО63 №16 в судебном заседании пояснил следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ему о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «оптовых поставках» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Подсудимая сказала, что собранные у вкладчиков в Ярославле деньги она отвозит в головной офис в Москву и на эти деньги закупает там продукцию «Тяньши». В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте-74 ФИО63 №16 передал лично ФИО38 для вложения в эти оптовые поставки свои личные деньги в общей сумме 561000 рублей 3 равными частями- по 187000 рублей, а затем ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА передал еще 13500 рублей за перерегистрацию ID- номера на имя его жены ФИО25. Принимая деньги, ФИО38 говорила, что срок возврата всех вложенных денег- 1 месяц, и что деньги будут возвращены с 23 % прибыли. Передача этих денег каждый раз была оформлена путем составления ФИО38 каких-то перечней продукции, которая ФИО63 №16 не нужна была; эти перечни подсудимая заполняла по своему усмотрению. В этих перечнях она ставила свою подпись за принятие от потерпевшего денег и оттиск штампа «оплачено». Когда наступил срок возврата первой внесенной суммы (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), ФИО38 сказала, что денег пока вернуть не может, т.к. товар (БАДы) на деньги ФИО63 №16 куплен в Москве, но до заказчика почему-то не дошел, и заказчик за него еще не рассчитался. Больше она ничего не обьясняла, ничего конкретного больше не говорила. Поскольку ФИО63 №16 продолжал требовать свои деньги, подсудимая согласилась выплатить ему частично проценты за вложенные деньги, в результате чего на его банковскую карту в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА поступили безналично с карты дочери подсудимой 4 частями деньги в общей сумме 23000 рублей. Больше он от ФИО38 ничего не получил, остальные переданные ей деньги в общей сумме 551500 рублей она так и не вернула. При последующих многократных встречах ничего внятного о причинах не возврата денег она сообщить не могла. Она лишь говорила, что деньги «работают», что их возврат задерживает «Москва», что они обязательно вернутся, и что надо ждать. Когда ФИО63 №16 позвонил в главный офис «Тяньши» в Москву, чтобы узнать судьбу вложенных денег, там сказали, что ничего про это не знают. ФИО38, узнав про звонок ФИО63 №16 в МП, выразила неудовольствие. Затем, в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 стала просто уклоняться от встреч. Его наставник ФИО63 № 15 сказала, что она сама в таком же положении, что ей ФИО38 тоже не возвращает большую сумму ранее вложенных денег. Когда ФИО63 №16 удалось встретиться с ФИО38 в ее офисе ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, он сказал ей, что будет обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. Тогда подсудимая подписала акт сверки, из которого следовало, что с учетом всех начисленных % она обязуется выплатить ФИО63 №16 721500 рублей. Однако, и в дальнейшем она по-прежнему ничего не вернула. В программе ДИМП ID- номера на имя ФИО63 №16 и ФИО25 не фигурировали. Когда ФИО25 подписывала дистрибьютерский договор, она представила подсудимой все требуемые документы. Остальные перечни продукции после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- это переоформление ранее вложенных денег с рассчитанными процентами без реального внесения новых денег. Исковые требования ФИО63 №16 поддержал частично, просил взыскать с ФИО38 551500 рублей. 

Аналогичны и показания ФИО63 №16, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких- либо существенных противоречий в них не содержится.

Потерпевшая ФИО63 № 15 в судебном заседании пояснила следующее: еще в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Со слов ФИО38, госзаказы были связаны с поставками продукции «Тяньши» с госучреждения (в том числе, в перинатальный центр и онкологическую больницу Ярославля). ФИО38 многократно возвращалась к этому разговору и предлагала потерпевшей вложиться в госзаказы. Подсудимая говорила о том, что озонаторы для удаления плесени на ранее законсервированных стройках поставляются в крупные строительные организации целыми вагонами. В связи с этим, в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 № 15 поддалась на уговоры ФИО38, решила рискнуть и вложиться в госзаказы. На тот момент она не знала о лишении ФИО38 статуса дистрибьютора, о невозвращении ею денег потерпевшим и о конфликте с ФИО2. 

В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 № 15 сняла со своей кредитной банковской карты деньги и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с целью вложения в госзаказ в офисе на Московском проспекте передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 45000 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с 19 % прибыли. Передача этой суммы была оформлена перечнем продукции на указанную сумму на имя потерпевшей. В этом перечне ФИО38 указала, что ФИО63 № 15, якобы, приобрела 3,33 озонатора, хотя такого количества озонаторов быть не могло, и ФИО63 № 15 они были не нужны. Но ФИО38 заверила ее в том, что это формальность, при вложении денег в госзаказ продукция в перечне указывается наобум. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. После этого ФИО38 стала агитировать ее вложиться в другие госзаказы, говоря, что госзаказы скоро закончатся, и нужно поторопиться с передачей денег. Она также говорила, что чем больше будет вложено денег, тем выше будет статус и % прибыли. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 сказала о том, что вернулись деньги с % с первого госзаказа, но их пока не удается обналичить. Она предложила переоформить эти деньги на новый госзаказ и новый срок для получения еще большей прибыли. Потерпевшая согласилась. В этот день ею был переоформлен новый перечень продукции на ее имя, но без реальной передачи денег. 

После этого она сняла деньги с другой кредитной карты и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же передала лично ФИО38 еще 45000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. В последующие дни ФИО38 звонила на домашний телефон потерпевшей и говорила, что у нее хорошие новости: есть очередной срочный и выгодный госзаказ, в который она предлагала внести новую сумму денег. 

После этого ФИО63 № 15 снова сняла деньги со своей кредитной карты и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же передала лично ФИО38 еще 45000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 45000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 9000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 45000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 45000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. В этот же день в результате настоятельных просьб ФИО63 № 15 о выплате ей % на ранее вложенные суммы в связи с необходимостью срочного погашения % по кредитным картам ФИО38 перечислила 48000 рублей в виде % прибыли на банковскую карту ФИО63 № 15. Это развеяло подозрения ФИО63 № 15, и она продолжила вкладывать деньги в госзаказы, передавая их ФИО38. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 4500 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 37410 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще какую-то сумму денег на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 133180 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 18000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 6000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 9000 рублей на тех же условиях с аналогичным оформлением. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с той же целью там же она передала лично ФИО38 еще 6363 рубля на тех же условиях с аналогичным оформлением.

Кроме того, еще ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она передала ФИО38 деньги в сумме 1440 рублей в качестве оплаты покупки для ее личного пользования продукции «Тяньши», но продукцию ей ФИО38 не выдала, сославшись на ее отсутствие в данный момент, и деньги эти также ей не вернула. 

Таким образом, в общей сложности за весь вышеуказанный период ФИО63 № 15 передала ФИО38 свыше 500000 рублей своих личных денег, а вернула подсудимая ей лишь 48000 рублей. Остальные деньги были похищены, их ФИО38 так и не вернула.

Когда в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 № 15 спрашивала у ФИО38, почему та не возвращает деньги и не выплачивает %, подсудимая обычно говорила, что это временная задержка, что деньги обязательно вернутся. Иногда она просто избегала потерпевшую, не отвечала на телефонные звонки. С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 № 15 не могла войти в программу ДИМП и проверить свои товарообороты, т.к. ФИО38 сообщила ей неправильный пароль. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 поздравила потерпевшую с присвоением статуса 6 звезд, хотя никакого подтверждения этому не представила. Впоследствии это оказалось ложью, т.к. товарообороты в программе ДИМП проведены не были. 

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 № 15 привлекла для вложения денег в госзаказы своего знакомого ФИО63 №16, который также передал ФИО38 около 500000 рублей своих денег, но эти деньги ФИО38 ему тоже не вернула. Еще в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №16 предьявлял ФИО63 № 15 претензии по поводу того, что ФИО38 не возвращает ему деньги. Но ФИО63 № 15 его успокаивала, т.к. в тот момент верила в возвращение денег; в тот период ФИО38 ее буквально зазомбировала повышением статуса и % прибыли. 

В ДИМП ФИО63 № 15 удалось войти лишь в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, когда она поехала в МП ООО «Тяньши» и сделала там небольшую закупку продукции для подтверждения статуса. Оказалось, что ФИО63 № 15 вообще нет в программе ДИМП, все вышеуказанные вложения в госзаказы вообще не попали в программу. Обьясняя причины не возврата денег, ФИО38 никогда не ссылалась на то, что деньги остались у ФИО27, и что он задерживает выдачу продукцию. Кроме того, было очевидно то, что ФИО27 не мог иметь никакого отношения к Ярославскому перинатальному центру и к Ярославской онкологической больнице. Исковые требования ФИО63 № 15 поддержала.

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО63 № 15, данные ею на предварительном следствии (...). Тогда она поясняла, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она передала ФИО38 17241 руб., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 90000 рублей, а ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- 6000 рублей. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО63 № 15, данным в суде. Оглашенные показания ФИО63 № 15 подтвердила, пояснив, что раньше лучше помнила события. 

Свидетель ФИО41 (директор московского обособленного подразделения (Московского представительства (МП)) ООО «Тяньши») в судебном заседании пояснила следующее: ФИО38 она вообще не знала. Продукцию ООО «Тяньши» можно приобрести в обособленных подразделениях и у агентов ООО «Тяньши». Граждане приобретают продукцию по розничной цене. Дистрибьютор приобретает продукцию «Тяньши» со скидкой, размер которой зависит от его статуса. Скидка предусмотрена от 3 звезд и выше: 3 звезды – 15%, 4 звезды – 19%, 5 звезд – 23%, 6 звезд – 27%, 7 звезд – 32%, 8 звезд – 38%. При покупке продукции оформляется перечень продукции. Если расчет производится наличными деньгами, то покупателю выдается кассовый чек или квитанция к ПКО. Продукция реализуется только в розницу, оптовыми продажами компания и агенты не занимаются. Компания «Тяньши» и ее структуры никогда не привлекали деньги граждан без реальной розничной продажи продукции. 

Агентом ООО «Тяньши» может стать дистрибьютор, являющийся ИП или учредителем (директором) юридического лица, заключивший агентский договор с ООО «Тяньши». В обязанности агента входит реклама и продажа продукции через агентский магазин (склад, офис продаж). Агенту предоставляется доступ в компьютерную программу ТИС, в которой учитываются все дистрибьюторы компании и все продажи. Агент ежемесячно получает в представительстве ООО «Тяньши» продукцию под реализацию, с отсрочкой оплаты, со скидкой, соответствующей статусу агента. Агенты не закреплены за конкретными представительствами, они могут получать продукцию в любом из них. 26 числа каждого месяца агент должен перечислить в представительство безналично выручку от реализации выданной ему продукции. Также ежемесячно агент предоставляет отчет о реализации продукции и акт об оказании услуг, на основании которых получает вознаграждение, размер которого зависит от объема продаж. Документы по продаже продукции дистрибьюторам (перечни продукции и кассовые документы) остаются у агента. В г. Ярославле в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА единственным агентом ООО «Тяньши» являлась ФИО46

Дистрибьютором может стать любой покупатель продукции «Тяньши», выкупивший стартовый набор (маркетинг-план и бизнес-кодекс), где подробно расписаны принципы работы. Его стоимость составляла в разное время 300-400 руб. Для того, чтобы стать дистрибьютором, надо также заполнить заявление/договор в 3-х экз. на самокопирующемся бланке, который дистрибьютор передает в представительство для присвоения ID- номера. Затем один экземпляр заявления/договора с ID- номером возвращается дистрибьютору, и он получает статус 1 звезды. Тот дистрибьютор, который привлек данного дистрибьютора, становится для последнего наставником. По ID- номеру в компьютерной программе ДИМП осуществляется учет закупок, привлечение новых дистрибьюторов, что влияет на повышение статуса дистрибьютора и размер его вознаграждения. В маркетинг- плане подробно расписано, как повысить свой статус и какое вознаграждение за это полагается. Дистрибьютор не является сотрудником компании, он самостоятельно строит свою работу по рекламе и продвижению продукции ООО «Тяньши». ООО «Тяньши» не несет ответственность за работу дистрибьюторов, лишь требует от них соблюдения правил работы компании и маркетинг- плана. В случае их нарушения дистрибьютор может быть лишен такого статуса. Агенты тоже не состоят в штате ООО «Тяньши». Для рекламирования продукции дистрибьютор обязан приобретать ее и для личного потребления. От объема личной закупки зависит его статус: 1, 2 звезды – нет обязательной закупки, 3 звезды – одна закупка в месяц, 4 звезды – одна закупка в месяц, 5 звезд – личная закупка на 50 pv в месяц, 6 звезд – личная закупка на 100 pv в месяц, 7 звезд – личная закупка на 200 pv в месяц, 8 звезд – личная закупка на 300 pv в месяц. Pv- это баллы, используемые для внутренних расчетов компании, которые имеют рублевый эквивалент. Продолжительный период 1 pv соответствовал 45 рублям. Есть еще понятие «Вv», это тоже баллы для расчета прямых вознаграждений. Фактически компания не устанавливает курс pv, это больше психологическое понятие. В прайс- листе компании, в перечнях продукции цена указана в рублях и в pv.

Большинство дистрибьюторов получают прибыль именно в результате разницы цен: в результате закупки продукции по дистрибьюторским ценам (со скидкой) и продажи ее по розничным ценам. Все виды прямых вознаграждений по маркетинг- плану перечисляются обществом «Тяньши» дистрибьютору ежемесячно на его расчетный счет, который должен быть указан в договоре оказания услуг; для этого дистрибьютор должен заключить такой договор (оказания услуг) и составить акт об оказании услуг. Агент тоже может получать прямое вознаграждение, которое ему, как и дистрибьютору, ООО «Тяньши» перечисляет безналично на расчетный счет. Прямое агентское и дистрибьюторское вознаграждение определяется в % от товарооборота агента, дистрибьютора и созданной дистрибьютором структуры. 

Дистрибьютор после покупки стартового набора 2 года остается в базе данных (в программе ДИМП), его ID- номер сохраняется и действует. В случае, если он после истечения этого срока не делает закупок, его ID- номер по истечении еще 6 месяцев удаляется. При удалении ID- номер в программе остается, но уже без фамилии, то есть, он обезличивается. Однако, этот номер уже не может перейти к другому дистрибьютору. То есть, для удаления номера нужно 2,5 года неактивности. Также ID- номер м.б. удален за нарушение бизнес- кодекса в виде наказания одновременно с лишением статуса дистрибьютора.

Расчеты покупателей с агентами могут быть и наличными. Такого не может быть, чтобы агент или МП ООО «Тяньши» деньги за продукцию получили, а оплаченную продукцию покупатель получить не смог. В программу операция вводится только после фактической оплаты продукции, а введение этих данных в программу автоматически дает право на получение определенного, реально имеющегося на складе товара, не выдать который агент или МП не вправе.

Каждый дистрибьютор имеет доступ в программу ДИМП и может видеть там закупки своей структуры. Для этого надо просто зарегистрироваться в этой программе и ввести в нее свой ID- номер. Статус (звезды) присваиваются в программе, и там эти сведения содержатся. Если оплаченный заказ попал в программу и подтвержден дистрибьютором, скорректировать его в программе уже нельзя. Удалить из программы оплаченный заказ невозможно. 

В ООО «Тяньши» и у агентов цена на продукцию должна быть одна (без учета скидок), она определяется прайс- листами ООО «Тяньши». ФИО41 ничего не слышала про разницу таких цен. Общая сумма конкретной закупки указывается в программе уже с учетом скидки, эту сумму считает сама программа. 

Показания в судебном заседании свидетеля ФИО26 (дистрибьютора, почетного члена правления и «бронзового льва» ООО «Тяньши», директора ООО «Лотос» (г.Москва)) о порядке и правилах деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов, полностью соответствуют вышеизложенным показаниям свидетеля ФИО41. ФИО26 дополнительно пояснила, что ФИО38 она видела всего 1-2 раза на обучающих семинарах, но там с нею не общалась. Также она несколько раз разговаривала с подсудимой по телефону в связи с закупками продукции «Тяньши». За работу ООО «Тяньши» ФИО26 не отвечает, как и ООО «Тяньши» не отвечает за ее деятельность. ФИО26 удалось создать большую структуру привлеченных и, соответственно, подчиненных дистрибьюторов (более 10000 человек в разных странах мира), в связи с чем, она получает от ООО «Тяньши» немалое прямое вознаграждение в виде % от товарооборота этой структуры. В ее структуру входила и ФИО38, у которой был свой субагентский офис в г. Ярославле. До ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (до сообщений ФИО2 о незаконной деятельности ФИО38) ФИО26 считала, что подсудимая занимается обычной для дистрибьюторов деятельностью- сетевым маркетингом, причем обороты у ФИО38 были небольшие. От ФИО2 ФИО26 узнала о том, что ФИО38 собрала с ярославских дистрибьюторов большие деньги на какие-то крупные оптовые заказы, которыми компания «Тяньши» и ее агенты не занимаются, и эти деньги присвоила себе. По просьбе ФИО2 ФИО26 встретилась с нею в МП ООО «Тяньши» на ул. Усачева- 22. ФИО2 рассказала, что отдала ФИО38 в течение года несколько миллионов рублей, но не для приобретения продукции «Тяньши», а в качестве каких-то инвестиций, и эти деньги ФИО38 ей не вернула. Со слов ФИО2, эти деньги не прошли по программе ДИМП. При открытии программы это подтвердилось, в программе прошел лишь небольшой товарооборот ФИО2. Привлечением денежных средств дистрибьюторов в оптовые закупки и госзаказы компания «Тяньши» и ее агенты никогда не занимались. На все поступавшие в представительства и в агентские структуры ООО «Тяньши» деньги плательщикам реально выдавалась продукция «Тяньши», иначе быть не могло. ФИО26 предложила ФИО2 обратиться в суд или в полицию. Ничего большего она сделать не могла, т.к. не занимала никаких административных должностей, с ФИО38 и с ООО «Тяньши» она имела лишь договорные отношения. В агентских структурах расчет дистрибьюторов за продукцию происходит только в безналичной форме, так агентам удобнее, поскольку эти же деньги агент затем перечисляет безналично в ООО «Тяньши». Когда до конфликтной ситуации ФИО26 несколько раз разговаривала с Мухиной по телефону, они обсуждали лишь реальные розничные продажи, то есть, ФИО38 перечисляла в агентскую структуру ФИО26 деньги и получала на все эти деньги реальную продукцию «Тяньши». Никаких наличных денег от ФИО38, ее представителей или посредников ФИО26 и ее агентская структура никогда не получали, и подсудимой (либо ее представителям) никогда наличных денег не передавали. 

С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО26 являлась генеральным директором ООО «Лотос» (г.Москва), которое, в свою очередь, в тот же период являлось агентом ООО «Тяньши» согласно агентскому договору. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 обратилась к ФИО26, как к агенту, с предложением стать ее субагентом и открыть в Ярославле субагентский офис (подофис). ФИО26 согласилась, т.к. в результате этого могла быть расширена сеть дистрибьюторов и могли увеличиться обьемы продаж. ФИО26 от имени ООО «Лотос» и ФИО38 от имени ООО «Водный мир» заключили фактический субагентский договор, который формально был оформлен, как длящийся договор купли- продажи (поставки). Субагентами могли стать только ИП или юридические лица. Согласно этому договору ФИО38 могла получать в ООО «Лотос» продукцию «Тяньши» и передавать ее ярославским дистрибьюторам, принимая от них оплату за эту продукцию. При этом, ей не запрещалось приобретать продукцию у других агентов и в МП ООО «Тяньши». Как агент, ООО «Лотос» имело офис и склад в Москве. ООО «Лотос» брало в ООО «Тяньши» продукцию на реализацию, с отсрочкой оплаты, продавало ее субагентам и дистрибьюторам, а вырученные деньги перечисляло в ООО «Тяньши». После заключения договора с Мухиной продукцию подсудимая получала в ООО «Лотос» по безналичной предоплате. ООО «Лотос» осуществляло расчеты за продукцию только безналично. ФИО38 перечисляла деньги за заказанную продукцию с расчетного счета ООО «Водный мир», после чего либо забирала ее самовывозом (за продукцией приезжал ее сын), либо получала ее через службу доставки России. ФИО38 никогда не заказывала такой продукции, которой не было реально на агентском складе. Она могла предварительно проверять наличие конкретной продукции, введя в программу ТИС переданные ей пароль и логин. При отсутствии заказанной продукции на складе программа не пропустила бы такой заказ, его невозможно было бы оформить и оплатить. Всю продукцию, которую ФИО38 и ООО «Водный мир» заказали и оплатили, они получали реально и в полном обьеме. Еще до того, как ФИО26 заключила с ФИО38 субагентский договор, наставник подсудимой ФИО42 не рекомендовал иметь с ФИО38 дело, сказав, что она непорядочная. Но ФИО26 все-таки заключила договор с ФИО38, т.к., работая по предоплате, ничем не рисковала. За месяц ФИО38 заказывала в ООО «Лотос» продукцию на сумму 200-300 тыс. рублей. В масштабах ООО «Лотос» это небольшие обьемы. Подсудимая сотрудничала с ООО «Лотос» около 5 месяцев, после чего отношения прекратились, т.к. ФИО38 просто перестала заказывать продукцию в ООО «Лотос». На семинарах ФИО26 выступала, рассказывала о достоинствах и продвижении продукции «Тяньши», о создании структуры, о системе скидок и вознаграждений. На семинарах она никогда не говорила о трудоустройстве в ООО «Тяньши», об оптовых закупках и госзаказах продукции «Тяньши», т.к. про такую деятельность ничего не слышала. Однажды ФИО26 позвонил кто-то из дистрибьюторов структуры ФИО38 и пожаловался на то, что ФИО38 не допускает его в программу ДИМП. ФИО26 обьяснила, как попасть в программу, рассказала звонившему о том, что это может сделать без труда любой дистрибьютор, введя лишь свой ID- номер и ID- номер своего наставника. В связи с многочисленными жалобами граждан и нарушениями ФИО38 бизнес- кодекса «Тяньши» в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 была лишена статуса дистрибьютора, все ее ID- номера были ликвидированы. Нарушения подсудимая совершила вне рамок законной деятельности ООО «Тяньши». На личные банковские карты ФИО26 дистрибьюторы деньги за продукцию не перечисляли. Карты банка ВТБ-24 у нее нет. В ООО «Лотос» заказы от имени ярославских дистрибьюторов оформляла только ФИО38. ФИО26 было безразлично, по каким ID- номерам и фамилиям они распределялись. Весь товарооборот подсудимая оформляла и распределяла по своему усмотрению. В ООО «Тяньши» и у агента ООО «Лотос» цена на продукцию была одинаковая (без учета скидок), она определяется прайс-листами компании. ФИО26 ничего не слышала про разницу таких цен. Как агент, ФИО26 получала доход в виде % агентского вознаграждения от ООО «Тяньши». Компьютерная программа в ООО «Тяньши» единая. ФИО26 никогда не слышала про поставки продукции «Тяньши» в МЧС и ожоговые центры. Доход ФИО26, как агента и дистрибьютора «Тяньши», доходил до 2 млн. рублей в месяц. Она несколько раз получала подарки от ООО «Тяньши» стоимостью по 25-30 тыс. долларов за хорошую работу по продвижению продукции. После получения от дистрибьюторов денег для закупки продукции «Тяньши» ФИО38 должна была вносить их на расчетный счет ООО «Водный мир» и перечислять в ООО «Лотос», либо другому агенту, либо в представительство ООО «Тяньши».

Показания в судебном заседании свидетеля ФИО27 (дистрибьютора и «бронзового льва» ООО «Тяньши», директора и учредителя ООО «Галактика», соучредителя ООО «Лотос» (г.Москва)) о порядке и правилах деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов, об обстоятельствах сотрудничества с ФИО38, полностью соответствуют вышеизложенным показаниям свидетелей ФИО41 и ФИО26. ФИО27 дополнительно пояснил, что ФИО38 он видел всего 2-3 раза на обучающих семинарах. Также он несколько раз разговаривал с нею по телефону в связи с закупками продукции «Тяньши». ООО «Галактика» также являлось агентом ООО «Тяньши». В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА субагентский договор был заключен также между ООО «Галактика» и ООО «Водный мир» в лице ФИО38 на тех же условиях, как и договор с ООО «Лотос». ООО «Галактика» осуществляло расчеты за продукцию только безналично. ФИО38 перечисляла деньги за заказанную продукцию с расчетного счета ООО «Водный мир». Никаких наличных денег от ФИО38, ее представителей или посредников ФИО27 и его агентская структура никогда не получали, и подсудимой (либо ее представителям) никогда наличных денег не передавали. ФИО27 никогда не посылал к ФИО38 каких-либо людей для передачи ей или для получения от нее денег. Подсудимая никогда не заказывала такой продукции, которой не было реально на агентском складе. Всю продукцию, которую ФИО38 и ООО «Водный мир» заказали и оплатили, они получали реально и в полном обьеме. Привлечением денежных средств дистрибьюторов в оптовые закупки и госзаказы компания «Тяньши» и ее агенты никогда не занимались. Обороты у ФИО38 были небольшие. В ООО «Галактика» заказы от имени ярославских дистрибьюторов оформляла только ФИО38. Весь товарооборот подсудимая оформляла и распределяла по ID- номерам по своему усмотрению. Подсудимая сотрудничала с ООО «Галактика» несколько месяцев, после чего отношения прекратились, т.к. она просто перестала заказывать продукцию в ООО «Галактика». По итогам сотрудничества ФИО38 и ООО «Водный мир» ничего не должны ФИО27 и обществу «Галактика»; в свою очередь, он и ООО «Галактика» ничего не должны ФИО38 и обществу «Водный мир». К ФИО27 с жалобами на ФИО38 никто не обращался. На семинарах ФИО27 никогда не говорил об оптовых закупках и госзаказах продукции «Тяньши», т.к. про такую деятельность ничего не слышал, ООО «Тяньши» и его агенты этим не занимались. После команды сохранения сведения из перечня продукции, введенные в программы ТИС и ДИМП, остаются там навсегда. Программы ТИС и ДИМП работали всегда, со сбоями этих программ ФИО27 никогда не сталкивался. Сотрудничество с ФИО38 на доход ФИО27 практически никак не повлияло. 

Аналогичны и показания ФИО27, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится. На предварительном следствии ФИО27 также пояснил, что за период сотрудничества ООО «Галактика» с ФИО38 общество «Водный мир» оплатило и реально получило продукцию «Тяньши» на общую сумму 2099941 рубль, сотрудничество закончилось в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Оглашенные показания ФИО27 подтвердил. 

Свидетель ФИО43 (единственный системный администратор ООО «Тяньши») в судебном заседании полностью подтвердил вышеуказанные показания свидетелей ФИО41, ФИО26 и ФИО27 о порядке и правилах деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов; об используемых в ООО «Тяньши», в агентских и дистрибьюторских структурах компьютерных программах и особенностях их применения. ФИО43 дополнительно пояснил, что ФИО38 он вообще никогда не знал. Для контроля товарооборота агентов и дистрибьюторов России со стороны ООО «Тяньши» китайскими специалистами была составлена компьютерная программа «Би2Би», ею пользуются только штатные сотрудники ООО «Тяньши», они получают доступ к этой программе через логин и пароль. Доступ сотрудников в эту программу разный, в зависимости от должности и полномочий. Расчет всех видов вознаграждения эта программа производит автоматически. Для работы агентов создана программа ТИС. В ней агенты, получившие в ООО «Тяньши» соответствующие логины и пароли, регистрируют новых дистрибьюторов, формирует заказы на продукцию по ID- номерам, составляют отчеты по продажам. Вся информация из ТИС попадает в программу «Би2Би». Если агент оформил заявку на товар на определенного дистрибьютора, ввел эту заявку в программу, а дистрибьютор передумал получать продукцию, агент должен сделать отмену заказа, оформить специальный возвратный бланк. В этом случае информация в программе «Би2Би» о заказе и его отмене все равно останется. Эти сведения в программу вводит агент. У сотрудников ООО «Тяньши» нет доступа к корректировке этой информации. Агентом может быть лишь ИП или юрлицо. Статус агента дает право получать продукцию «Тяньши» на реализацию с отсрочкой оплаты. Обьем этой продукции (ассортимент и количество) отражается в ТИС. Агент может продать лишь ту продукцию, которую он получил на реализацию, он не может продать больше, чем есть реально в остатках, т.к. программа такую операцию просто не пропустит. Дистрибьюторы не имеют доступа к этим программам. 

Дистрибьюторы могут отслеживать результаты своей работы, проведенные объемы закупок и начисленные вознаграждения в программе ДИМП. Эта платформа единая по всем регионам, поэтому возможно некоторое небольшое запоздание в отражении в программе ДИМП реальных закупок с учетом разницы во времени по регионам, а также с учетом того, что все сведения о товарообороте идут через Китай. Там в первую очередь учитывают общий товарооборот по отчетному периоду, а затем уже текущие продажи. Однако, по окончании отчетного периода- к 26-му числу каждого месяца вся полная информация по товарооборотам дистрибьюторов в программе ДИМП должна быть отражена. Небольшая задержка во внесении сведений в ДИМП может при определенных обстоятельствах повлиять на размер скидки и вознаграждения по конкретным закупкам, если сумма закупок пограничная между соседними статусами (звездами). Но такие ситуации можно допустить лишь теоретически, их можно легко избежать, если осуществлять закупки не в конце отчетного периода. Каждый дистрибьютор имеет доступ в ДИМП, но лишь к информации о закупках по своим ID-номерам и ID-номерам подчиненной ему структуры. В программе ДИМП он может получить сведения об общей сумме товарооборота, о всех полагающихся ему вознаграждениях, о всей истории своих закупок: когда, через какого агента и какой объем закупок проведен, и какое вознаграждение за это было начислено. При этом, начисление вознаграждения- это еще не ральная его выплата, т.к. для получения вознаграждения дистрибьютор должен открыть расчетный счет, заключить договор на оказание услуг и ежемесячно составлять акт оказанных услуг.

Покупки у агентов осуществляются следующим образом: дистрибьютор в листе заказа указывает наименования и количество заказанной продукции, эти сведения агент вводит в программу ТИС, программа подтверждает реальное наличие такой продукции и возможность ее продажи, агент вводит команду «Сохранить», после чего программа сообщает сумму со скидками, подлежащую оплате. Эту сумму дистрибьютор вносит агенту наличными или перечисляет безналично, и сразу после оплаты забирает оплаченную продукцию в агентском складе или магазине. На момент оформления листа заказа цены в нем указаны без скидок. Полученные от дистрибьютора деньги агент должен сразу же перечислить в ООО «Тяньши» безналично, либо он может сделать это до конца отчетного периода- до 25-го числа. Если агент этого не сделает, то агентский договор с ним может быть расторгнут, а оплата ранее выданного на реализацию товара может быть взыскана с агента в судебном порядке. Однако, таких случаев недобросовестности агентов не было, т.к. агентская деятельность приносит неплохую прибыть. Не проданная агентом продукция подлежит возвращению в ООО «Тяньши». Такое бывает редко, т.к. агенты заказывают на реализацию такую продукцию и в таких количествах, которую они реально могут продать в течение месяца. Агент ежемесячно составляет отчет по продажам и передает его в ООО «Тяньши». Второй раз продать одну и ту же продукцию, которая была у агента в наличии, нельзя, т.к. программа такую операцию просто заблокирует автоматически. За свою деятельность агент получает от ООО «Тяньши» прямое агентское вознаграждение в виде % от обьема продаж. ID- номер автоматически удаляется из программы, если в течение 2 лет дистрибьютор не делает никаких закупок, и ранее он приобрел лишь стартовый набор, то есть, имел минимальный статус. Если дистрибьютор имел определенный статус и регулярно осуществлял закупки, то этот срок более продолжительный. С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ID- номера вообще не обезличиваются. Ранее обезличивание заключалось в том, что сам номер оставался в программе, но уже без фамилии дистрибьютора. Внести изменения в сохраненные в программе документы невозможно, можно оформить лишь операцию отмены. Обе эти операции остаются и сохраняются в программе в порядке фискального накопления данных. Искать операции в программе нужно по ID номерам. Программы произведены по заказу КНР. Никаких серьезных сбоев программ не было. Если бы такое было, ФИО43 бы непременно знал об этом. Программы могли не работать короткое время лишь из-за отсутствия Интернета. Если оплата какой-то закупки прошла, то эта закупка в программе останется навсегда. Если произошел отказ оплаты после команды «сохранить», то сохраняется отмена бланка. Команду «оплатить» агент вводит после фактического принятия денег. Дистрибьюторы могут попасть в ДИМП без дополнительных паролей, лишь введя свои ID- номера. Если агент перечислил полученные от дистрибьютора деньги в ООО «Тяньши» не сразу после закупки, а в конце отчетного периода, то в любом случае после 26-го числа товарооборот отразится в программе полностью. 

Субагентский офис (подофис) не может формировать платежные документы. Агент не может редактировать бланки подофисов. ФИО43 никогда не слышал про случаи оформления закупок продукции, которой фактически не было на складе; такое невозможно. Субагент работает по поручению и указаниям агента. Присвоить ID- номеру фамилию другого дистрибьютора никто не может. Цена у агента не может отличаться от цены в прайс- листе ООО «Тяньши». Повторных ID- номеров не может быть, они уникальны и присваиваются в МП ООО «Тяньши». ООО «Тяньши» никогда не использовало других компьютерных программ, кроме вышеуказанных, разработанных в КНР. Жалоб на использование кем-то из агентов нестандартных или контрафактных программ в ООО «Тяньши» не поступало. Такие программы технически не могли быть совмещены с официальными программами, которые использовались в ООО «Тяньши». ООО «Тяньши» никогда не рекомендовало работать с каким-то определенным агентом. 

Аналогичны и показания ФИО43, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится.

Свидетель ФИО44 (руководитель отдела развития бизнеса и обслуживания клиентов ООО «Тяньши») в судебном заседании полностью подтвердил вышеуказанные показания свидетелей ФИО41, ФИО26, ФИО27 и ФИО43 о порядке и правилах деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов; об используемых в ООО «Тяньши» компьютерных программах. ФИО44 дополнительно пояснил, что ФИО38 он вообще никогда не знал. Все агенты должны реализовывать продукцию по ценам ООО «Тяньши», согласно агентскому договору. Чтобы получать вознаграждение от ООО «Тяньши» в виде % от обьема закупок своей структуры, дистрибьютор-наставник должен заключить с ООО «Тяньши» договор на оказание услуг, открыть в банке счет, на который будет перечисляться вознаграждение, ежемесячно составлять акты выполненных работ и делать ежемесячные личные закупки продукции. По данным ООО «Тяньши» такие вознаграждения получали согласно договорам на оказание услуг ФИО63 №1, ФИО1, ФИО8.; ООО «Водный мир», ИП ФИО63 №5. Если дистрибьютор не оформил акт оказанных услуг (выполненных работ), то вознаграждение от компании он не получает. Скорректировать или удалить введенную в программу информацию не может никто. Если работающий дистрибьютор в течение 2 лет не совершает личных закупок, то его ID-номер обезличивается. К этому сроку добавляется еще 6 месяцев, в течение которых дистрибьютор имеет возможность вернуть номер, написав заявление в представительство и сделав закупку на любую сумму. Если этого не происходит, то ID-номер удаляется из программы, в дальнейшем он не может быть кому-либо присвоен. Всегда есть возможность оплатить продукцию и получить ее одномоментно. Решение о лишении ФИО38 статуса дистрибьютора принимал в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА директор МП ООО «Тяньши» ФИО33. Суть допущенных ею нарушений сводилась к тому, что она, прикрываясь компанией «Тяньши» и дискредитируя компанию, под предлогом приобретения продукции «Тяньши» присвоила крупные суммы денег, взятые у дистрибьюторов. ФИО38 не могла утратить деньги на стадии оформления закупок продукции в ООО «Тяньши» и у агентов, т.к. все это оформляется через программу, никаких препятствий в получении оплаченной продукции нет, агентам было бы не выгодно присваивать полученные от ФИО38 деньги, поскольку в результате агентской деятельности они зарабатывают значительно больше. Программа ДИМП могла не работать лишь непродолжительное время- максимум несколько часов. 

Аналогичны и показания ФИО44, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится.

Свидетель ФИО45 (руководитель аудиторско- правового отдела МП ООО «Тяньши») в судебном заседании полностью подтвердила вышеуказанные показания свидетелей ФИО41, ФИО26, ФИО27, ФИО43 и ФИО44 о порядке и правилах деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов; об используемых в ООО «Тяньши» компьютерных программах. Краузе дополнительно пояснила, что ФИО38 она вообще никогда не знала. Компания «Тяньши» осуществляет только розничную продажу продукции «Тяньши» через сеть дистрибьюторов и агентов. Вознаграждение за руководство структурой выплачивается только в безналичной форме, если дистрибьютор заключает договор об оказании услуг и ежемесячно составляет акты выполненных работ. Если эти документы не оформлены, вознаграждение может быть выплачено позже, после их оформления. Сведения о конкретных покупках продукции в программу ТИС вводят только агенты и официальные представительства. Из жалоб и обращений дистрибьюторов следовало, что ФИО38 только прикрывалась деятельностью, связанной с продукцией «Тяньши», а фактически просто брала чужие деньги, никак их не оформляла и не проводила, продукцию «Тяньши» ни них не закупала, и деньги эти присваивала. В связи с этим, ООО «Тяньши» не может и не должно отвечать за действия ФИО38. Вообще, ООО «Тяньши» не отвечает за действия дистрибьюторов и агентов. Агенты рассчитываются с ООО «Тяньши» за продукцию только безналично 1 раз в месяц. Дистрибьюторы могут рассчитываться с агентами за продукцию наличными деньгами. У агентов- юридических лиц должны быть кассовые аппараты, они должны выдавать кассовые чеки. Кассовые аппараты не используются только агентами ИП, которые работают на основании ЕНВД, но у них должен быть расчетный счет в банке. Такого не может быть, чтобы агент принял от дистрибьютора деньги за продукцию, а саму продукцию не выдал, сославшись на ее отсутствие, т.к. программа просто не пропустит такую операцию. Купить можно только то, что реально есть на складе и отражено в программе. Оптовыми продажами и инвестициями в какие-то поставки или заказы ООО «Тяньши» и его агенты не занимаются, про такое ФИО45 никогда не слышала. Агент не мог продать за 1 раз дистрибьютору или группе дистрибьюторов продукцию на 5 млн. рублей, это слишком большая партия продукции. На такую сумму ФИО27 обычно реализовывал продукцию за целый месяц. ФИО45 никогда не слышала о том, чтобы ФИО27 и ФИО26 не проводили в программе какие-то товарообороты; принимали деньги за продукцию, которой в реальности не имелось, либо о том, чтобы они приняли деньги, а продукцию не выдали и остались кому- то должны. ФИО38 с такими жалобами на ФИО27, ФИО26 и их структуры никогда не обращалась. ФИО27 и ФИО26 заслуженные и очень уважаемые люди в структурах «Тяньши». ФИО28 ФИО45 не знает, такая фамилия ей незнакома. Случаев повышения агентами цен в ходе внезапных проверок ни разу не было выявлено. Для представительств и агентов используется единая программа ТИС. Про задержки в присвоении ID- номеров ФИО45 также ничего не слышала. 

Свидетель ФИО46 (ИП, единственный агент ООО «Тяньши» в г.Ярославле) в судебном заседании полностью подтвердила вышеуказанные показания свидетелей ФИО41, ФИО26, ФИО27, ФИО43, ФИО44 и ФИО45 о порядке и правилах деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов; об используемых в ООО «Тяньши» компьютерных программах. ФИО46 дополнительно пояснила, что с ФИО38 она работала в параллельных структурах «Тяньши». Как агент и дистрибьютор, она занимается сетевым маркетингом, связанным с розничными продажами продукции «Тяньши». Она ничего не слышала про вложение денег в оптовые поставки и госзаказы с получением дохода без непосредственного участия в товарных операциях. На выездных семинарах про такое не говорилось. Расчет с ООО «Тяньши» она, как агент, осуществляла только через свой расчетный счет в банке. Дистрибьютор получает прямое дистрибьюторское вознаграждение за созданную структуру и ее товарооборот. Агент получает еще и агентское вознаграждение; в случае выполнения минимального объема реализации для агента (не менее 5000 pv- около 250000 рублей) оно составляет 4 %. Способы получения дистрибьюторского вознаграждения со временем менялись. До 2012 г. был период, когда его получали в Москве наличными деньгами по ведомости. Затем личное вознаграждение выплачивалось сразу при заказе продукции путем уменьшения ее цены. Позже дистрибьюторы, заключившие с ООО «Тяньши» договор об оказании услуг, получали вознаграждение от компании путем перечисления денег на банковские карты; а если они являлись ИП или юрлицами, то на расчетный счет в банке. Если договор об оказании услуг не заключался, то невыплаченное вознаграждение накапливалось в компании и могло быть выплачено дистрибьютору позже, при надлежащем оформлении (договор, акт выполненных работ). Доступ в программу ТИС имеют только агенты и само ООО «Тяньши». Эта программа позволяет оформлять и оплачивать заказы на продукцию для себя и любых дистрибьюторов (в том числе, и из других структур), присваивать новые ID- номера, проверять наличие конкретной продукции на складе компании. ФИО46 всегда имела доступ в эту программу, программа всегда была в рабочем состоянии, сбоев ее не было. С программой ДИМП ФИО46 мало работала, т.к. эта программа ей, по сути, была не нужна. Незначительные сбои в программе ДИМП бывали, но существенных и длительных сбоев не было. В ДИМП любой дистрибьютор мог проверить товарооборот и закупки по своим ID- номерам и ID- номерам нижестоящих дистрибьюторов своей структуры. Дистрибьюторы других структур нередко обращались к ФИО46, как к агенту, оформляя через нее заказы на продукцию. Такая необходимость возникала, в частности, потому, что другие агентские офисы с большим товарооборотом закрывали отчетный период не 25 числа, а раньше, в то время, как некоторым дистрибьюторам для повышения статуса нужно было провести заказ именно в текущем месяце. МП ООО «Тяньши» против этого не возражало. Другие агенты могли быть недовольны этим, т.к. теряли товарооборот и агентское вознаграждение. Дистрибьюторское же вознаграждение в любом случае оставалось в той структуре, в которой состоял дистрибьютор. Как агент, продукцию в ООО «Тяньши» ФИО46 могла получать в кредит, рассчитываясь за продукцию после фактической продажи 1 раз в месяц и представляя агентский отчет. Эту продукцию ей доставляли из МП ООО «Тяньши» бесплатно 1 раз в месяц. Продукцию ФИО46 покупала только в МП ООО «Тяньши». Никаких препятствий для этого не было. Ей не было необходимости работать с ООО «Лотос» и с ООО «Галактика». Продать продукцию, которой на складе не было, невозможно, т.к. программа это не пропустит. ID- номера у ФИО46 никогда не пропадали. Когда выделенные на агентский офис ID- номера заканчивались, ФИО46 звонила в МП ООО «Тяньши», где ей сразу же предоставляли новые ID- номера. В МП ООО «Тяньши» всегда был сотрудник, ответственный за предоставление ID- номеров. МП ООО «Тяньши» разрешало агентам делать наценку на цены, указанные в его прайс-листе, в размере до 10%, хотя согласно агентскому договору это было запрещено. Такое разрешение содержалось в каком-то письме МП ООО «Тяньши», которое у ФИО46 не сохранилось. Наценку ФИО46, как правило, не применяла. С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО46 не было необходимости возить наличные деньги в Москву, все расчеты за продукцию с МП с этого времени осуществлялись безналично. Случаев невыдачи продукции после ее оплаты никогда не было. Наоборот, продукцию выдавали даже в кредит. 

У ФИО38 была субагентская структура, то есть, подсудимая не пользовалась всеми правами и возможностями агента, не сдавала агентские отчеты, не могла получать в ООО «Тяньши» продукцию в кредит, работала в подчинении других агентов, с которыми у нее были заключены договоры поставки Препятствий для сотрудничества ФИО38 с ФИО46 не было, она могла приобретать продукцию в любых обьемах у ФИО46 без наценки. Фактически ФИО38 и ФИО46 иногда сотрудничали, ФИО38 иногда обращалась к ней, как к агенту, оформляя через ФИО46 заказы на продукцию в конце отчетного периода, когда ФИО38 не могла это сделать через других агентов, уже закрывших отчетный период. В таких случаях подсудимая передавала ФИО46 по электронной почте перечень и обьемы продукции, а также ID- номера, по которым это нужно было провести. ФИО46 вводила полученные от подсудимой данные в ТИС, и ФИО38 с нею рассчитывалась в течение нескольких дней до 26 числа. Продукцию ФИО38 получала либо сразу на складе ФИО46, либо после доставки продукции из Москвы. Однако, в последнем эпизоде их сотрудничества ФИО38 свои обязательства своевременно не выполнила, в связи с чем, они больше не сотрудничали. Произошло это таким образом: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 спросила, можно ли через ФИО46 приобрести косметику на сумму около 20000 pv, сославшись на то, что у ее партнеров- агентов этой продукции нет. Поскольку кредитный лимит ФИО46 был на меньшую сумму, она согласилась заказать для ФИО38 в МП ООО «Тяньши» продукцию лишь на 9000 pv (около 400000 рублей). ФИО38 такой вариант одобрила. В ... ФИО46 получила заказанную для Мухиной продукцию и позвонила ей. Подсудимая приехала и забрала данную продукцию, сказав, что рассчитается позже. ФИО38 сообщила, на каких дистрибьюторов нужно оформить эту продукцию. Часть продукции ФИО46 оформила так, как сказала ФИО38, а именно, продукцию на 5000 pv (около 225000 рублей) она оформила на ФИО63 №14, который был с ФИО38 в приятельских отношениях. Остальную фактически полученную Мухиной продукцию ФИО46 проводить не стала, она так и осталась значиться в кредите, т.к. до конца отчетного периода время еще было, и ФИО46 хотела сначала получить от подсудимой деньги. Но ФИО38 не рассчиталась за эту продукцию ни до конца отчетного периода, ни в течение последующих месяцев, причины невозможности рассчитаться не называла, лишь обещала каждый раз заплатить в ближайшие дни. Тем самым, она поставила ФИО46 в трудное положение, т.к. последней пришлось заплатить МП ООО «Тяньши» свои деньги в сумме 400000 рублей, расплачивалась ФИО46 около 3 месяцев. Остальную полученную Мухиной продукцию ФИО46 так и не стала проводить по указанным подсудимой ID номерам. ФИО38 полностью рассчиталась с ФИО46 лишь к ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, какую-то часть она оплатила деньгами, какую-то вернула продукцией. К ФИО63 №14 по поводу оплаты ФИО46 не обращалась, т.к. не была с ним знакома. В течение этого периода ФИО46 пришлось постоянно общаться с руководителем МП ООО «Тяньши» ФИО46, который сообщил ФИО46 о множестве жалоб дистрибьюторов на ФИО38 в связи с тем, что та брала деньги под предлогом оплаты поставок продукции и не возвращала. ФИО33 не говорил о том, что к не возврату денег причастны иные лица (в т.ч., ФИО26, ФИО27). Когда ФИО46 спросила об этом ФИО38, та сказала, что дистрибьюторы жаловались из-за своей безграмотности и неумения работать. ФИО38 не говорила о том, что к не возврату денег причастны иные лица (в т.ч., ФИО26, ФИО27), и что ее саму кто-то обманул. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 просила ФИО46 дать ей в долг на несколько дней 400000 рублей- недостающую сумму для покупки квартиры ее сыном, но ФИО46 отказала ввиду отсутствия у нее таких средств. 

Свидетель ФИО30 (...) в судебном заседании пояснила следующее: представленные подсудимой в суд 12 квитанций к ПКО ООО «Лотос» ФИО38 ей в период предварительного следствия не показывала и не передавала. Напротив, в тот период ФИО30 неоднократно спрашивала ФИО38 о том, есть ли у нее документы, подтверждающие то, что она передавала кому-то деньги, предназначенные для вложений в «госзаказы». ФИО38 каждый раз отвечала, что таких документов у нее не имеется, все деньги она передавала в структуры ФИО26 и ФИО27 на доверии, без всяких документов. ФИО47 был допрошен на предварительном следствии по инициативе подсудимой, но о передаче денег ФИО38 ФИО28 он не упоминал. При определении сумм похищенных денег ФИО30 не учитывала переоформленные перечни продукции без фактической передачи денег. ФИО63 №14 на предварительном следствии не заявлял о том, что у него была похищена меньшая сумма, чем та, которая указана в обвинении.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она стала дистрибьютором ООО «Тяньши», стала работать в одном офисе с ФИО38 и ФИО2. Они рассказали ФИО14 о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «оптовых заказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. С целью вложения денег в такую деятельность и получения прибыли ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО14 передала ФИО2 в офисе на Московском проспекте свои деньги в сумме 45000 рублей. Та оформила передачу этих денег перечнем продукции на данную сумму, но без указания в перечне конкретной продукции. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 сказала, что есть еще один хороший заказ сроком на 1 месяц. ФИО14 сняла со своих кредитных банковских карт около 150000 рублей и в тот же день там же передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 151510,50 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с 20 % прибыли. Передачу этой суммы ФИО2 снова оформила перечнем продукции без указания в нем конкретной продукции на сумму 182250 рублей (с учетом предполагаемого % прибыли). В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. В оговоренные сроки ФИО38 переданные деньги не вернула, обещанные % не выплатила, сославшись на какие-то сбои в программе и на то, что заказчик задерживает оплату полученной продукции. Тем не менее, ФИО14 решила еще раз вложить деньги в очередной оптовый заказ, о котором обьявила ФИО38. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она сняла со своей кредитной банковской карты ВТБ-24 60000 рублей и в тот же день там же передала лично ФИО38 свои деньги в сумме 60450 рублей, которые подсудимая обязалась вернуть ей через месяц с 20 % прибыли. Передачу этой суммы ФИО2 снова оформила перечнем продукции на эту сумму без указания в нем конкретной продукции. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. В оговоренные сроки ФИО38 переданные деньги снова не вернула, обещанные % не выплатила, сославшись на те же причины, что и ранее. Поскольку на тот момент у ФИО14 были кредитные обязательства на общую сумму около 1000000 рублей, и ей нужно было погашать эти кредиты, в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она обратилась к ФИО2 и ФИО38 с просьбой вернуть деньги. ФИО2 сказала, что деньги должна вернуть ФИО38. Подсудимая же сказала, что денег пока нет, деньги появятся только ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, она назначила ФИО14 встречу в этот день в офисе. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО14 пришла в офис к ФИО38, снова потребовала от нее возврата своих денег. На этот раз ФИО38 прямо сказала ей, что деньги не вернет, т.к. ФИО14 плохо работала, а вложенные ею деньги нигде не проведены, в компьютерной программе «Тяньши» сведения об этих вложениях отсутствуют. Тем не менее, ФИО38 предложила ей переоформить ранее вложенные деньги на новый срок. У ФИО14 не было иного выхода, как согласиться на это. ФИО38 оформила новые перечни продукции на ее имя, но уже с указанием в них конкретной продукции, которая ФИО14 была не нужна и которую она не заказывала. Когда при очередной встрече ФИО14 снова потребовала вернуть ей деньги, ФИО38 предложила ей вместо денег получить продукцию ООО «Тяньши» на всю реально вложенную в оптовые заказы сумму, а на сумму начисленных % прибыли оформить расписку. Расписку на % ФИО38 написала. От получения продукции ФИО14 сначала отказалась. Где-то через неделю она пришла к выводу о том, что может остаться и без денег и без продукции. Чтобы получить хоть что-то и выйти из проблемной ситуации с наименьшими потерями она приехала в офис, вынужденно забрала там предложенную Мухиной продукцию ООО «Тяньши» (в том числе, озонаторы) на общую сумму около 255000 рублей и отвезла ее домой. Эта продукция ввиду ненадобности так и лежит у нее в квартире. На часть продукции уже истек срок годности. % по расписке ФИО38 так и не выплатила. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 рассказала о том, что она тоже передала ФИО38 на оптовые заказы крупную сумму своих денег- несколько миллионов рублей, и ФИО38 эти деньги ей также не вернула. В программе ДИМП ФИО14 вообще не оказалось. ФИО14 осведомлена о том, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 вложила от ее имени в оптовый заказ свои деньги в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, оформив это перечнем продукции на имя ФИО14. Эти деньги ФИО2 тоже передала ФИО38, и та ей их тоже не вернула. Данный перечень продукции ФИО2 показывала ФИО14. 

Аналогичны и показания ФИО14, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится. 

Свидетель ФИО9 (сын потерпевшей ФИО2) в судебном заседании пояснил следующее: в ... его мать стала работать дистрибьютором ООО «Тяньши»; эту деятельность она осуществляла в офисе на Московском проспекте-74. Со слов матери он знает о том, что руководителем офиса была ФИО38, и что мать вкладывала свои деньги в какие-то госзаказы, госконтракты и оптовые поставки продукции «Тяньши», которые осуществляла сама ФИО38 на вложенные дистрибьюторами деньги. После осуществления этих операций в течение месяца ФИО38 должна была выплачивать вкладчикам прибыль- около 20% от вложенных сумм. Он сказал матери, что такая деятельность вызывает у него подозрения, т.к. это было похоже на финансовую «пирамиду», невозможно получать такую прибыть, фактически ничего не делая. Кроме того, в офисе не было ни кассы, ни склада, из имущества было лишь 2 ноутбука и больше ничего. Однако, мать его не слушала, продолжала работать в офисе ФИО38, она была уверена в том, что ФИО38 ее не обманет. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в период между ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА числами мать, будучи в отпуске и находясь в С.-Петербурге, позвонила ему по телефону и попросила его срочно отвезти ФИО38 или ФИО63 №5 деньги для вложения в какой-то крупный госзаказ. По ее указанию в тот же период он взял в квартире деньги в сумме 450000 рублей, которые были отложены матерью, привез их в офис на Московском проспекте и хотел передать их ФИО38, для чего попросил у нее паспорт. ФИО38 сказала, чтобы он передал деньги ФИО63 №5, что ФИО2 и сделал в присутствии ФИО38. В соседнем кабинете также находился ФИО63 №14. По просьбе ФИО2 ФИО63 №5 написала ему расписку на эту сумму. Через 1-2 дня мать, по-прежнему находясь в С.-Петербурге, снова позвонила ему по телефону и попросила его еще раз отвезти ФИО38 или ФИО63 №5 деньги для вложения в какой-то крупный госзаказ. По ее указанию в тот же период он взял в квартире деньги в сумме 486703,24 руб., которые были отложены матерью, привез их в офис на Московском проспекте и передал их ФИО38. По возвращении матери из С.-Петербурга ФИО2 сказала, что ФИО38 на обе суммы выдала ей какие-то листы заказов. Он сказал матери, что передача таких крупных сумм денег так не оформляется. Со слов матери, ФИО38 на деньги вкладчиков выполняла госзаказы по поставке продукции «Тяньши» в перинатальный центр. Он прямо сказал матери, что такое невозможно, т.к. продукция «Тяньши» несовместима с госзаказами, она слишком специфичная и дорогая. Он даже проверил закупки перинатального центра по интернету, ничего подобного перинатальным центром не заказывалось и не закупалось. Сам он никакого участия в деятельности структур ООО «Тяньши» не принимал, никаких закупок не делал, однако, разрешил матери использовать его паспортные данные для оформления закупок продукции «Тяньши». ФИО2 был на одном семинаре. Там выступали ФИО26 и ФИО27, но они ничего не говорили про оптовые заказы, госзаказы и про решение каких-то финансовых вопросов. 

Свидетель ФИО16 (муж потерпевшей ФИО2) в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям ФИО9, дополнительно пояснив следующее: ФИО2 действительно вкладывала крупные суммы личных денег в какие-то госзаказы и оптовые закупки, передавая их ФИО38 и переводя по ее указанию на банковские карты ее детей. Большую часть этих денег подсудимая не возвратила. Начиная с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 неоднократно лично обращался к ФИО38 с требованием возврата вложенных женой денег. В ходе этих разговоров ФИО38 не оспаривала получение от жены реальных денег в сумме свыше 4 млн. рублей, обещала вернуть эти деньги, добровольно писала расписки на эти суммы, но обещания так и не выполнила, ссылаясь на то, что возврат денег задерживали ФИО27 и ФИО26, и что деньги вернутся «на днях». С целью возврата денег ФИО2 по предложению ФИО38 зачем-то оформил на свое имя дистрибьюторский договор с ООО «Тяньши», но к возврату каких-либо денег это также не привело. На жалобы, поданные в МП, его руководитель ФИО33 сообщил, что деятельность ФИО38 находилась за рамками уставной деятельности ООО «Тяньши», которое не занимается госзаказами и оптовыми закупками, и не отвечает за действия дистрибьюторов. ФИО26, к которой также обращались ФИО2, также сообщила, что никакие деньги она не задерживала, на все поступившие от ФИО38 деньги продукция была подсудимой выдана, причем суммы полученных от ФИО38 денег были значительно меньшие, чем суммы денег, не возвращенные потерпевшим. В счет погашения % по ранее вложенным деньгам жена в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА действительно получила от ФИО38 реальную продукцию «Тяньши» на сумму свыше 300000 рублей, хотя продукция на такую сумму была ФИО2 не нужна. Жена исходила из того, что лучше хоть что-то получить, чем не получить ничего. 

Свидетель ФИО48 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она стала дистрибьютором ООО «Тяньши», стала работать в одном офисе с ФИО38. Подсудимая рассказала ФИО48 о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. Со слов ФИО38, один из госзаказов был связан с поставкой в онкологическую больницу БАДов, косметических средств и каких-то приборов из продукции «Тяньши»; эту продукцию ФИО38, якобы, сама поставляла заказчикам. С целью вложения денег в такую деятельность и получения прибыли ФИО48 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в офисе на Московском проспекте передала ФИО38 свои деньги в сумме 279000 рублей на срок 1 месяц под 23 %. Из этих денег ФИО38 сразу же вернула ей 53820 рублей в качестве %% вознаграждения. Передача денег была оформлена перечнем продукции на указанную сумму на имя ФИО48 без указания в нем конкретных товаров. В этом перечне ФИО38 поставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. В следующем месяце ФИО38 с согласия ФИО48 переоформила предыдущее вложение денег на новый срок на тех же условиях, выдав ФИО48 35673 рубля в качестве % прибыли. Таким же образом деньги переоформлялись и в последующие месяцы, но %% ФИО48 не получала. Невозможность выплаты %% ФИО38 обьясняла тем, что деньги задержались в Москве, но у кого конкретно, не говорила, и подробностей не рассказывала, она вообще отказывалась обсуждать эту тему. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 еще 2 раза выплатила ФИО48 %% за ранее вложенные деньги, каждый раз по 35673 рубля. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО48 узнала о том, что к финансированию «госзаказов» ФИО38 привлекла практически всех дистрибьюторов своего офиса, в связи с чем, «пирамида» могла в любой момент «рухнуть». Она стала требовать, чтобы ФИО38 вернула ей деньги. В период до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она много раз встречалась с ФИО38 и каждый раз высказывала ей такие требования. ФИО38 частями, без всяких расписок и без всякого оформления вернула ей реально вложенные ранее деньги, но без %%. В конечном итоге суммы выплаченных %% оказались просто возвращенными ей ее же деньгами, никакого дохода от вложения денег она вообще не получила. Оформляя листы заказов на вложенные деньги, ФИО38 говорила, что в этих листах в данном случае можно указать любую продукцию, ассортимент продукции для оформления передачи денег не имеет значения. 

Аналогичны и показания ФИО48, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде по ходатайству прокурора (...). Каких-либо существенных противоречий в них не содержится. 

Свидетель ФИО49 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она стала дистрибьютором ООО «Тяньши». Реальное получение дистрибьютором оплаченной продукции отмечалось «галочками» в листах заказа. Претензий к ФИО38 у ФИО49 нет, подсудимая ей ничего не должна. Работая в офисе, ФИО49 слышала от ФИО38 о том, что подсудимая привлекала деньги дистрибьюторов для инвестирования каких-то оптовых заказов, связанных, в частности, с поставками продукции «Тяньши» (прокладок) в Ярославский перинатальный центр. В результате таких вложений дистрибьюторы в течение короткого срока получали обратно вложенные деньги с хорошим % прибыли. ФИО49 не вкладывала деньги в оптовые заказы. Она видела, как другие сотрудники офиса вкладывали деньги в оптовые заказы, передавая их ФИО38, а потом переживали насчет того, вернет ФИО38 деньги, или нет. Однако, конкретных случаев не возврата денег ФИО49 назвать не может. 

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО49, данные ею на предварительном следствии (...). Тогда она поясняла, что также один раз вкладывала личные деньги в сумме 50000 рублей в оптовый заказ, передав эти деньги ФИО38. Та вернула ФИО49 эти деньги через 2 недели с %% в размере 10000 рублей. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО49, данным в суде. Оглашенные показания ФИО49 подтвердила частично, пояснив, что следует доверять ее показаниям, данным в суде, т.к. следователь неправильно ее понял и неверно записал ее показания; она имела в виду не себя, а свою знакомую ФИО48.

Свидетель ФИО50 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она вернулась к занятию дистрибьюторской деятельностью, связанной с продукцией «Тяньши», работала в офисе на Московском проспекте- 74. Руководителем офиса была ФИО38. Там ФИО50 проработала до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- до фактического прекращения работы этого офиса из-за конфликта ФИО38 с ФИО2, в результате которого работать стало невозможно. В этот период она приобретала продукцию только в МП ООО «Тяньши», т.к. у ФИО26 цены были выше. В МП она всегда получала оплаченную продукцию. Все обороты в конце месяца появлялись в программе ДИМП. Программа могла не работать максимум 2-3 дня в связи с ее обновлением. ФИО38 никогда не предлагала ей инвестировать деньги в оптовые закупки продукции. ФИО38 она платила только 1500 рублей в месяц- свою долю арендной платы за офис. Ее дистрибьюторское вознаграждение за обороты достигало 2000 рублей в месяц. Это вознаграждение она получала безналично; для его получения нужно было заключать с ООО «Тяньши» договор об оказании услуг и составлять акты выполненных работ. 

Свидетель ФИО1 (сын подсудимой) в судебном заседании пояснил следующее: в ... он учредил ООО «Водный мир» и является единственным собственником этого ООО. «Водный мир» занимается установкой оборудования для водоочистки. Поскольку ФИО1 работал учителем, ему нельзя было занимать должность директора ООО. В связи с этим, директором ООО «Водный мир» он назначил свою мать. Сам он в тот период работал в «Водном мире» по договорам подряда. Как таковой, офис «Водному миру» для работы был не нужен, поскольку работа осуществлялась на обьектах. Офис на Московском проспекте-74 не использовался для деятельности «Водного мира», он был нужен матери для дистрибьюторской деятельностью, связанной с продукцией «Тяньши». Каким образом была оформлена аренда этого офиса, он не знает. Как директор, мать что-то делала в рамках «Водного мира», вела бухгалтерию, оформляла какие-то документы, отчеты, но что конкретно, он не знает. Так продолжалось до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО1 занимался производственной деятельностью «Водного мира», этой сферы мать не касалась. Про расчеты со структурами ООО «Тяньши» через расчетный счет «Водного мира» он ничего не знал. Вероятно, такие расчеты осуществлялись матерью по ее усмотрению. С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у ООО «Водный мир» был единственный расчетный счет в сбербанке. Когда ФИО1 ездил в Москву за оборудованием для водоочистки, он раза 2-3 по поручению матери забирал там попутно продукцию «Тяньши» с какого-то склада, после чего привозил ее в офис на Московском проспекте. Деньги для приобретения продукции «Тяньши» он никогда никуда не возил. ФИО1 и его сестра дистрибьюторской деятельностью не занимались. С его согласия и с согласия сестры мать зарегистрировала их в качестве дистрибьюторов «Тяньши», присвоила им ID- номера и оформляла на их имена закупки продукции для расширения своей структуры. Он и сестра к этому отношения не имели. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он передал матери в пользование по ее просьбе свою банковскую карту Сбербанка. Перечисленные на эту карту ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 435000 рублей сняла подсудимая, и этими деньгами распорядилась. ФИО1 не знал, что это за деньги и для чего они были перечислены. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА обороты ООО «Водный мир» были небольшие – около 1500000 рублей в год, прибыль не превышала 600000 рублей в год. С расчетного счета ООО «Водный мир» ФИО1 выплачивались деньги в качестве возврата займа, поскольку закупка оборудования для водоочистки осуществлялась на его личные деньги. Эти деньги ему возвращались после поступления оплаты от заказчиков. Мать была должна своему бывшему водителю ФИО51 крупную сумму денег и долгое время почему-то не возвращала этот долг. В связи с угрозами ФИО51 по поручению матери он выплатил ФИО51 требуемые им деньги из своих собственных средств и средств матери. У матери нет ни сбережений, ни дорогостоящего имущества.

Свидетель ФИО8 (дочь подсудимой) в судебном заседании пояснила следующее: директором и бухгалтером ООО «Водный мир» она является с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА До этого директором и бухгалтером данного ООО была ее мать. Единственным учредителем ООО «Водный мир» является ее брат. С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО8 помогала матери вести бухгалтерию «Водного мира». В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА были перечисления со счета «Водного мира» на счета ООО «Лотос» и ООО «Галактика». За один раз перечислялось по 300- 400 тыс. рублей. Размеры перечислений определяла мать. Сколько всего было перечислено денег в эти фирмы, она не знает. Недели через две после каждого из таких перечислений из «Лотоса» и «Галактики» поступали товарные накладные и коробки с продукцией «Тяньши». ФИО8 была лишь формально оформлена дистрибьютором ООО «Тяньши». Фактически дистрибьюторской деятельностью она не занималась. Сверка расчетов ООО «Водный мир» с партнерами проводилась регулярно; по результатам этих сверок никто никому не оставался должен, все товарные и денежные обязательства были выполнены. ФИО8 по просьбе матери иногда забирала продукцию «Тяньши» из офиса агента ФИО46, никаких документов при этом не оформлялось. Полученную продукцию она передавала матери. Про операции с наличными деньгами с участием матери она ничего не знает, крупных сбережений и расходов у матери не было.

Все деньги, которые ФИО8 когда- либо вручались для передачи матери, она передавала по назначению своей матери. Так, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА около 18-19 часов она по просьбе матери у ТЦ «Аура» на ул. Свободы встретилась с визуально знакомой ФИО63 №7 и приняла от нее конверт с деньгами для передачи этих денег ФИО15 Деньги ФИО8 не пересчитывала, сумму ФИО63 №7 не называла, все было на доверии. Этот конверт с деньгами ФИО8 в тот же день отвезла и передала подсудимой. В один из дней в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она по просьбе матери у магазина «Фрекен- бокен» на ул. Свободы встретилась с визуально знакомой ФИО63 №8 и приняла от нее конверт с деньгами для передачи этих денег ФИО15 Деньги ФИО8 не пересчитывала, сумму ФИО63 №8 не называла, все было на доверии. Этот конверт с деньгами ФИО8 в тот же день отвезла и передала подсудимой. ФИО8 не интересовалась судьбой и назначением этих денег. ФИО15 сказала лишь то, что эти деньги предназначались для работы. Принимая деньги от ФИО63 №7 и ФИО63 №8, ФИО8 это никак документально не оформляла, расписок не писала. 

Свидетель ФИО11 в судебном заседании пояснил следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА его знакомая ФИО38 попросила дать ей в пользование какую-нибудь пустую банковскую карту без денег на счете карты. У ФИО11 было несколько банковских карт, и он передал ФИО38 в пользования свою банковскую карту Промсвязьбанка. После этого все операции по зачислению денег на эту карту и снятию денег с нее осуществлялись самой подсудимой по ее усмотрению. По ее просьбе он также сообщил ей свои паспортные данные для формального оформления его в структуру ее дистрибьюторов. Однако, про деятельность, связанную с «Тяньши», ему ничего не известно.

Свидетель «Иванов» (псевдоним), допрошенный в судебном заседании в порядке, установленном ст. 278 ч.5 УПК РФ, пояснил следующее: у него и у ФИО8 есть общий ребенок- дочь .... В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он передал ФИО8 свои личные деньги в сумме 2500000 рублей для покупки для дочери 2-комнатной квартиру в строившемся доме по адресу: АДРЕС. Для этого он взял кредит в двух банках (Локо-банк и Промсвязьбанк) на сумму 1000000 рублей и продал свой автомобиль. 

Свидетель ФИО35 в судебном заседании пояснил следующее: он был дистрибьютором ООО «Тяньши» и работал вместе с ФИО38 в офисе на Московском проспекте-74. О госзаказах или оптовых заказах продукции «Тяньши» он ничего не слышал. Он считает, что такие операции невозможны, т.к. госучреждения не могут официально покупать такую продукцию. На все уплаченные им деньги он получил реальную заказанную им продукцию, все его покупки прошли через ДИМП. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он заходил к ФИО38 в ее новый офис, расположенный в Петровском Пассаже г. Ярославля, для того, чтобы узнать у нее, где и как можно приобрести продукцию «Тяньши». ФИО38 попросила его дать следователю показания о вручении ею курьеру денег, очевидцем чего ФИО35 фактически был. Он выполнил ее просьбу и дал соответствующие показания на дополнительном допросе. Действительно, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он приходил в офис к ФИО38 для приобретения продукции «Тяньши». В его присутствии незнакомый мужчина пересчитывал крупную сумму денег. У мужчины было несколько пачек банкнот разного достоинства, в т.ч., 1000- рублевых. ФИО38 сказала, что передала этому мужчине деньги на приобретение в Москве продукции «Тяньши», а мужчина являлся курьером из Москвы. Из разговора между ФИО38 и этим мужчиной он понял, что мужчина сначала поедет в какой-то еще офис, а затем к ФИО27. Но прямо не говорилось о том, что деньги предназначались именно для передачи ФИО27. Этого мужчину (курьера) ФИО35 видел один раз на семинаре вместе с ФИО27. Еще один раз ФИО35 видел аналогичное событие в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в том же офисе, но мужчину не рассмотрел, фамилия «ФИО27» не упоминалась. ФИО35 не слышал такого, чтобы деньги за продукцию ФИО38 передала в Москву, а саму продукцию не получила. 

Также ФИО38 несколько раз возила крупные суммы денег на выездные семинары в Тулу, Орел и Москву. По просьбе ФИО38 ФИО35 должен был следить за сохранностью этих денег, которые находились внутри обычной женской сумки, принадлежавшей ФИО38. Точные суммы этих денег ФИО35 не знает, так как самих денег он не видел. ФИО38 говорила, что эти деньги предназначались для передачи ФИО27. Он видел, как на выездных семинарах она подходила с сумкой к ФИО27, и они куда-то уходили вместе, оставаясь, таким образом, наедине. Самой передачи денег он не видел. На семинарах прямо с трибуны обьявлялись, что по поводу финансовых вопросов руководителям офисов нужно подойти к ФИО27. Сам ФИО27, выступая на семинарах, говорил о том, сколько денег было сдано конкретными офисами. Про офис ФИО38 он говорил, что данным офисом была сдано 25-30 тыс. РV (1- 1,5 млн. рублей). 

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены последние показания ФИО35, данные им на предварительном следствии (...). Тогда он пояснял, что в Петровском Пассаже в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у ФИО38 тоже был офис «Тяньши», где можно было купить продукцию «Тяньши». В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО35, данным в суде. Оглашенные показания ФИО35 подтвердил частично, пояснив, что он не говорил следователю о профиле офиса в Петровском Пассаже; подписал он такие показания, т.к. прочитал их невнимательно.

Свидетель ФИО52 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она, будучи дистрибьютором ООО «Тяньши», стала работать вместе с ФИО38 в офисе на Московском проспекте-74. ФИО38 предлагала инвестировать личные деньги в какие-то оптовые заказы и получать с этого хороший доход в виде %, не занимаясь непосредственно товарными операциями, то есть, не связываясь лично с товаром. Возможность такой деятельности подтверждали на семинарах ФИО26 и ФИО27. Никто не говорил, в какие именно организации осуществлялись такие крупные поставки, и кто конкретно занимался перемещением продукции. Передача денег в виде вложений в оптовые заказы должна была оформляться перечнями продукции на вложенную сумму. Продукция в перечнях указывалась наобум, любая, лишь бы соответствовала вложенной сумме денег. Сам вкладчик эту продукцию получать не должен был, и она ему была не нужна. В этих перечнях ФИО38 ставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись, а также указывала % последующего вознаграждения в зависимости от звезд вкладчика. Деньги для вложения в оптовые заказы принимала от дистрибьюторов ФИО38. ФИО52 лично видела 3-5 раз, как деньги, собранные ФИО38 для вложения в оптовые заказы, забирал в офисе ФИО38 курьер из Москвы- ФИО28. Он сам так назывался и говорил, что работает в структуре ФИО27. ФИО52 видела его выступавшим на семинарах. Один раз ФИО38 передала ему около 3,5 млн. рублей, другой раз около 2,9 млн. рублей и еще один раз около 7 млн. рублей. ФИО52 участвовала в пересчете этих денег вместе с ФИО38, ФИО28, ФИО47 и ФИО36. После завершения пересчета денег ФИО28 в их присутствии связывался со своего ноутбука по скайпу с ФИО27, сообщал ему сумму полученных от ФИО38 денег и обсуждал доставку этих денег ФИО27 для вложения в оптовые заказы. При этом, ФИО52 не видела на мониторе ноутбука лицо самого ФИО27. Когда ФИО28 приезжал в очередной раз и привозил ФИО38 ранее заказанную продукцию, он также вручал ФИО38 корешки к ПКО от ФИО27, из которых следовало, что тот принял деньги, которые ранее ФИО38 передала ФИО28. Эти корешки к ПКО ФИО38 оставляла себе, дистрибьюторам (вкладчикам денег) не отдавала. 

ФИО52 также вкладывала личные деньги в оптовые заказы. После вложений она всегда получала от ФИО38 в ранее оговоренные сроки положенный % вознаграждения и получала назад основную сумму вложенных денег. Всего она вложила в оптовые заказы около 2000000 рублей, все эти деньги ей были возвращены ФИО38. При этом, она знает о том, что многие дистрибьюторы тоже вложились через ФИО38 в оптовые заказы, но не получили ни % вознаграждения, ни ранее вложенных денег. ФИО38 обьясняла это тем, что возврат денег задержала ФИО26. После того, как ФИО26 1 раз задержала возврат денег, ФИО38 больше не вкладывала деньги в оптовые заказы и в Москву не отправляла. Когда это было, ФИО52 не помнит. На семинарах ФИО27 прямо с трибуны обьявлял о том, что по поводу финансовых вопросов руководителям офисов нужно подойти к нему. Она видела, как на выездных семинарах ФИО38 подходила с сумкой к ФИО27, и они удалялись в какой-нибудь кабинет, оставаясь там наедине. Перед этим ФИО38 говорила, что в сумке у нее деньги для передачи ФИО27. Однако, ФИО52 не видела, как ФИО27 или ФИО26 принимали от ФИО38 какие-либо деньги. Цены в прайс- листах ООО «Тяньши» были меньше, чем агентские цены на продукцию у ФИО26. После прекращения деятельности, связанной с продукцией «Тяньши», ФИО52 продолжала встречаться с ФИО38, т.к. находится с нею в приятельских отношениях; у них обеих были офисы в Петровском Пассаже. 

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО52, данные ею на предварительном следствии (...). Тогда она поясняла, что деньги ФИО38 принимала для вложения в «госзаказы». Возможно, курьеры от ФИО27 приезжали разные, т.к. их внешность она не запомнила. ФИО курьера она не называла. Сама она деньги не пересчитывала, суммы переданных курьеру денег не знала. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО52, данным в суде. Оглашенные показания ФИО52 подтвердила частично, пояснив, что следует доверять ее показаниям, данным в суде. На предварительном следствии она не сообщила некоторые сведения, т.к. не посчитала их существенными.

Свидетель ФИО36 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она, будучи дистрибьютором ООО «Тяньши», стала работать вместе с ФИО38 в офисе на Московском проспекте-74. О возможности вложить деньги в какие-то оптовые заказы, не занимаясь, при этом, непосредственными поставками продукции «Тяньши», она слышала от кого-то из сотрудников офиса, но не от ФИО38. Сама она не вкладывала деньги в эти оптовые заказы. В офисе на Московском проспекте она 2 раза видела мужчину- курьера из Москвы, который забирал у ФИО38 крупные суммы денег. В ее присутствии он связывался со своего ноутбука по скайпу с ФИО27, сообщал ему сумму полученных от ФИО38 денег и говорил о том, что едет с этими деньгами к ФИО27. Однако, она не видела на мониторе ноутбука лицо самого ФИО27. Оба раза по просьбе ФИО38 она участвовала в пересчете этих денег вместе с ФИО38 и самим курьером. Один раз сумма оказалась около 6 млн рублей, а в другой раз около 7 млн рублей. Она не спрашивала о том, откуда эти деньги и кто их принес ФИО38. Сама подсудимая об этом также не говорила. Из разговоров ФИО38 с курьером она поняла, что деньги эти предназначались для покупки продукции «Тяньши» для ярославских дистрибьюторов. Продукция на такие суммы действительно доставлялась в офис на Московском проспекте. Кто ее привозил, она не знает. 

В связи с противоречиями в судебном заседании по ходатайству прокурора были оглашены показания ФИО36, данные ею на предварительном следствии (...). Тогда она поясняла, что о госзаказах она ничего не слышала. О курьерах от ФИО27 и о передаче каких-либо денег она на этом допросе не упоминала. В остальном оглашенные показания соответствуют показаниям ФИО36, данным в суде. Оглашенные показания она подтвердила частично, пояснив, что следует доверять ее показаниям, данным в суде. На предварительном следствии она не сообщила некоторые сведения, т.к. не посчитала их существенными.

Свидетель со стороны защиты ФИО64 в судебном заседании пояснила следующее: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она периодически покупала продукцию «Тяньши» для себя у ФИО38 в офисе на Московском проспекте. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА или ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ее двоюродный брат ФИО47 рассказал ей о возможности инвестировать через ФИО38 личные деньги в какие-то оптовые заказы и получать с этого хороший доход в виде %, не занимаясь непосредственно товарными операциями, то есть, не связываясь лично с товаром. Она стала вкладывать личные средства в суммах до 270000 рублей в такие оптовые заказы, передавая их ФИО38. Деньги она вкладывала в оптовые заказы до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, и все вложенные деньги получила от ФИО38 обратно с обещанными ею %. В тот же период она 2 раза ездила в другие города (в Тулу и Пензу) на выездные семинары совместно с ФИО38. На семинарах лекторы также говорили про необходимость участия в оптовых закупках для увеличения товарооборота и получения большей прибыли. На семинарах ФИО38 куда-то уходила со своей женской сумкой в сопровождении ФИО47, затем возвращалась в зал. ФИО47 также вкладывал свои деньги в оптовые заказы, передавая их ФИО38, и все вложенные деньги получила от ФИО38 обратно с обещанными ею %. Задержка в возврате денег, вложенных в оптовые заказы, была только 1 раз на 1 месяц в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. 

Свидетель со стороны защиты ФИО47 в судебном заседании пояснил следующее: с ФИО38 он работал в параллельных структурах. В офисе на Московском проспекте-74 он не работал, но там бывал, когда приходил для встреч с ФИО38. На выездных семинарах много раз говорилось о возможности вложить деньги в оптовые заказы. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА при случайной встрече ФИО38 также сказала о том, что через нее можно сделать инвестиции в конкретные оптовые заказы и вернуть деньги в течение месяца с прибылью в виде 23 % от суммы вложенных денег, не занимаясь непосредственно товарными операциями, то есть, не связываясь лично с товаром. Она не сказала о том, кто именно получал продукцию и доставлял ее заказчикам, кто был заказчиками. В период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он около 6 раз вкладывал личные средства в суммах от 50000 до 300000 рублей в такие оптовые заказы, передавая их ФИО38. Все вложенные деньги он получил от ФИО38 обратно с обещанными ею %. Задержка в возврате денег, вложенных в оптовые заказы, была только 1 раз на 1 месяц в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Передача денег оформлялась перечнями продукции на переданные суммы без указания в них конкретных товаров. ФИО38 говорила: «Там сами напишут, какая продукция и куда пошла». В этих перечнях ФИО38 ставила оттиск штампа «оплачено» и свою подпись. Бывало, что из переданных денег она сразу же выплачивала прямое вознаграждение, возвращая часть полученных от него же денег. Один раз ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он зашел в офис к ФИО38 и застал там передачу ею денег курьеру из Москвы, которого звали ФИО28. Кроме них троих больше никто при этом не присутствовал. ФИО38 в присутствии ФИО28 сказала, что это деньги для вложения в оптовые заказы. ФИО47 видел, как ФИО38 и ФИО28 совместно пересчитывали крупную сумму денег- несколько пачек по 100 купюр достоинством по 5000 и 1000 рублей, то есть, несколько млн. рублей. Он не видел, какие документы при этом оформлялись. Деньги эти ФИО28 куда-то убрал, после чего связался по скайпу с «...» (это имя и отчество ФИО27) и сообщил ему о том, что сначала заедет еще в какой-то город, а потом привезет деньги ФИО27. При этом, лицо ФИО27 ФИО47 на мониторе не видел, т.к. монитор был обращен не в его сторону. Один раз в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 попросила ФИО47 обеспечить ее безопасность при перевозке ею на арендованном автобусе наличных денег на выездной семинар также для вложения в оптовый заказ. У ФИО38 была обычная женская сумка, в которой, якобы, находились деньги. Самих денег в процессе перевозки он не видел. Один раз в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО27 на семинаре обьявил о том, что для решения финансовых вопросов руководители офисов должны подойти к нему. ФИО47 сопроводил ФИО38 в кабинет, в который удалился ФИО27. У Мухиной при себе была все та же сумка. В кабинете в присутствии ФИО47 ФИО38 достала из своей сумки несколько пачек денег и передала ФИО27. Рядом с ФИО27 сидела женщина, которая по его указанию выдала подсудимой какой-то чек или ордер о получении от ФИО38 этих денег. ФИО38 показала ФИО47 этот документ, сказав: «Вот наши деньги». Этот документ был похож на тот, который ФИО38 представила в суд (квитанция к ПКО). При передаче денег вместе с ними в кабинете находились руководители офисов из других городов- несколько человек. На предварительном следствии следователь допрашивал ФИО47, но об этих обстоятельствах не спрашивал, а ФИО47 не знал о том, что это важно для расследования дела, и что об этом нужно сообщить. Поэтому на предварительном следствии ФИО47 не давал показаний о вышеуказанных событиях. 

Ввиду неявки в судебное заседание остальных свидетелей суд по ходатайству прокурора с согласия стороны защиты огласил и исследовал в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показания этих свидетелей, данные ими на предварительном следствии.

Свидетель ФИО53 пояснила (...), что в конце лета 2013 года ее подруга ФИО2 с согласия ФИО63 №15 оформляла на имя ФИО63 №15 какие-то закупки продукции «Тяньши». Сами ФИО63 №15 к деятельности ООО «Тяньши» отношения не имели.

Свидетель ФИО54 пояснила (...), что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она стала дистрибьютором ООО «Тяньши», затем она стала работать вместе с ФИО38 в офисе на Московском проспекте-74. Об оптовых продажах и закупках продукции «Тяньши» она ничего не слышала ни от сотрудников офиса, ни от ФИО38. Вкладывать деньги в такие операции ей никто не предлагал.

Свидетель ФИО55 пояснила (...), что с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она является дистрибьютором ООО «Тяньши». С ФИО38 она работала в параллельных структурах. Никаких «госзаказов» в структурах «Тяньши» не существовало. Никаких сбоев в программе ДИМП не было. У ФИО38 еще до рассматриваемых событий было много долгов. 

Свидетель ФИО56 пояснила (...), что с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она является дистрибьютором ООО «Тяньши», с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она работала в офисе в г. Иваново. ФИО27 и ФИО26 никогда не говорили о реализации продукции «Тяньши» в государственные учреждения и о госзакупках этой продукции. О такой деятельности она никогда не слышала. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она раз в месяц отправляла отчеты о работе вышестоящему агенту- в ООО «Лотос». В графе отчета «оплата в Лотос» указывалась стоимость продукции, а в графе «оплата на карту»- стоимость обучения и семинаров. Наличными деньгами покупка продукции никогда не оплачивалась.

Свидетель ФИО57 пояснила (...), что является ИП и с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА занимается оптовой торговлей медицинскими расходными материалами. Она постоянно участвует в тендерах на заключение госконтрактов. В сети Интернет есть несколько государственных площадок, на которых проводятся эти тендеры: РТС-тендер, Сбербанк-АСТ, OTC-тендер, Россельторг, Росатом. Она регулярно просматривает предложения на этих площадках и при необходимости подает заявку на участие в тендерах. Все торги проводятся в электронной форме. Некоторые торги проводятся по котировке, когда в заявке сразу указывается цена, и победителем признается участник, заявивший наименьшую цену. Некоторые торги проводятся в форме аукциона. ГБУЗ Ярославской области «Областной перинатальный центр» (ОПЦ) периодически проводит торги на заключение госконтрактов. В большинстве случаев торги поводятся на площадке РТС-тендер. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА торги проводились по котировочной стоимости, в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – в форме аукциона. Она, как ИП, по результатам торгов заключила несколько контрактов с ЯОПЦ на поставку женских гигиенических прокладок и детских подгузников. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в тендере на заключение контракта по поставке в ЯОПЦ женских гигиенических прокладок кроме нее участвовало ООО «КВИНТА» (директор ФИО58), которое также специализируется на поставке медицинских расходных материалов. По результатам тендера ФИО57 была признана победителем, и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с нею был заключен договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на поставку изделий по уходу за больными на общую сумму 26010 руб. Согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью договора, поставляться должны были гигиенические прокладки «matopat» производства Польша. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в тендере на заключение контракта по поставке в ЯОПЦ женских гигиенических прокладок ФИО57 была единственным участком, и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с нею был заключен контракт НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на поставку гигиенических прокладок на общую суму 97933 руб. Согласно спецификации поставляться должны были также прокладки «matopat». В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА прокладки ею поставлялись в ЯОПЦ двумя партиями. С продукцией ООО «Тяньши» она никогда не сталкивалась и про такую продукцию не слышала. 

Свидетель ФИО51 пояснил (...), что с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА работал водителем в ООО «Интеркэр» (г.Москва), у которого в г. Ярославле был филиал. Директором этого филиала была ФИО15 ФИО51 работал ее личным водителем. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 взяла у него в долг на 3 месяца 400000 рублей. Эти деньги она ему длительное время не возвращала. В тот же период к Мухиной приезжал проверяющий из Москвы, который выявил в ее деятельности финансовые нарушения. Для того, чтобы скрыть иные нарушения, по ее предложению ФИО51 инсценировал поломку автомобиля, на котором он вез проверяющего в Череповец. Несмотря на это, в ходе проверки были получены сведения о том, что ФИО38 полученные от поставщиков деньги в центральный офис ООО не перечисляла, а оставляла у себя. Сумма недостачи тогда составила более 1500000 долларов США. По этим событиям было возбуждено уголовное дело. В те же годы ФИО38 для того, чтобы не платить за товар, инсценировала опрокидывание на трассе грузовика с парфюмерными изделиями. Кроме того, ФИО38 за не возврат банку кредита выселили вместе с семьей из квартиры .... Для взыскания с ФИО38 вышеуказанного долга ФИО51 обращался в суд, который вынес соответствующее решение, но в рамках исполнительного производства взыскать с ФИО38 что-либо было невозможно ввиду отсутствия у нее имущества. Тем не менее, ФИО51 продолжал требовать с нее долг. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он узнал о дистрибьюторской деятельности ФИО38 и пришел к ней в офис, но ФИО38, находясь внутри офиса, пыталась его обмануть, сообщив по телефону, что находится в Москве. Обмануть его подсудимой не удалось, встреча состоялась. В дальнейшем сын ФИО38 небольшими частями в течение года возвращал ему указанный долг. ФИО38 в указанный период была должна деньги многим людям. При этом, на свою семью она денег не жалела. ФИО38 хитрая, легко входит в доверие к людям. 

Свидетель ФИО31 пояснила (...), что она в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА занималась дистрибьюторской деятельностью вместе со своей подругой ФИО63 №3 в офисе на Московском проспекте-74. ФИО38 рассказала ей о том, что есть возможность заниматься продажей продукции «Тяньши» путем участия в так называемых «госзаказах» по той же схеме, которая указана в вышеизложенных показаниях ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6 и других потерпевших. ФИО38 говорила, что в рамках этих госзаказов она сама поставляет продукцию в перинатальный центр Ярославля и в санаторий «Малые Соли». ФИО31 стала вкладывать личные деньги в предложенные подсудимой госзаказы. Она вложила в них в общей сложности около 300000 рублей, передав эти деньги ФИО38 в разные дни частями. В дальнейшем ФИО38 выплачивала ей иногда какие-то %% на вложенные деньги, но сами деньги в обещанные сроки не возвращала. Она и ФИО63 №3 стали требовать возврата своих денег, но ФИО38 каждый раз предлагала им подождать. Муж ФИО31- ФИО32- также неоднократно приходил в офис, беседовал с ФИО38, но ФИО38 деньги по-прежнему не возвращала, лишь давала обещания их вернуть. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она и ФИО63 №3 подали ФИО38 совместное заявление с требованием возврата денег в общей сумме 512000 рублей (общей задолженности Мухиной перед ФИО63 №3 и ФИО31) и перечисления этих денег на банковскую карту мужа ФИО31, № которой был указан в заявлении. С ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 небольшими суммами (по 10000 рублей и один раз- 50000 рублей) перечислила на карту ФИО32 около 270000 рублей. Иногда ФИО38 пропадала, муж приходил в офис и разговаривал с нею, после чего подсудимая продолжала перечислять деньги. 

Кроме того, вину подсудимой подтверждают исследованные судом письменные доказательства: заявления потерпевших (...); дистрибьюторский договор от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенный между ИП ФИО63 №5 и ООО «Тяньши» (...); дистрибьюторские договоры от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенные между ООО «Водный мир» и ООО «Тяньши» (...); протоколы осмотра офисных помещений ООО «Водный мир» в д. 74 по Московскому проспекту, в ходе которых были изьяты документы и 2 ноутбука (...); протокол выемки у ФИО63 №16 сотового телефона (...); протоколы выемки у потерпевших перечней продукции и иных документов (в т.ч., электронных носителей), связанных с вложением денег в «госзаказы», протоколы осмотра этих документов и воспроизведения аудиозаписи (...); протоколы выемки документов у ФИО38 и протоколы их осмотра (...); протокол осмотра документов, представленных ООО «Тяньши» (...); договоры аренды (с приложениями) обществом «Водный мир» офисных помещений в д. 74 по Московскому проспекту (...); справки о курсе доллара США (...); и другие нижеследующие материалы.

Согласно сообщению МРИФНС №5 (...) ООО «Водный мир» с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА имеет расчетный счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в Сбербанке России. 

Из сообщения ОАО «Сбербанк России» (...), справки о бухгалтерском исследовании документов (...), протокола осмотра документов (...) следует, что с расчетного счета ООО «Водный мир» было перечислено в качестве оплаты приобретения продукции «Тяньши» на счет ООО «Лотос» 3093000 руб. (в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.), на счет ООО «Галактика» 1359471 руб. (в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА). С расчетного счета ООО «Водный мир» ФИО1 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА получил возврат денег по договору беспроцентного займа в общей сумме 2459500 руб. Из ООО «Тяньши» на расчетный счет ООО «Водный мир» в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА поступило дистрибьюторское вознаграждение в общей сумме 141899 руб.

Согласно сообщению ПАО «Промсвязьбанк» и банковской выписке по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (...) этот счет был открыт на имя ФИО11 (банковская карта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, которой фактически пользовалась ФИО15). В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на счет этой карты перечислялись крупные суммы денег: 100000, 290000, 530000, 527433 руб. и другие суммы. По состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА все поступившие на этот счет деньги были сняты, остаток средств на карте- 0 руб. 

Из маркетинг- плана ООО «Тяньши» (...) следует, что используемый ФИО38 термин «прямое вознаграждение» (ПВ) в деятельности структур ООО «Тяньши» не применяется. Есть термин «розничная прибыль», что означает «доход, получаемый дистрибьютором в результате закупки продукции по ценам для дистрибьюторов и продажи ее по розничным ценам». Дистрибьюторы имеют степени от 1 до 8 звезд в зависимости от обьема продаж и обладают правом на скидки (премии) в %% от суммы обьема продаж в ВV. Эти %% определяются следующим образом: 2 звезды- 5%, 3 звезды – 15%, 4 звезды – 19%, 5 звезд – 23%, 6 звезд – 27%, 7 звезд – 32%, 8 звезд – 38%. Дистрибьюторы 6-8 звезд имеют право на вознаграждение за руководство в размере 1 %. ООО «Тяньши» и его структуры занимаются только дистрибьюторскими и розничными продажами (сетевым маркетингом).

Из бизнес- кодекса ООО «Тяньши» (...) следует, что ООО «Тяньши», его агенты и дистрибьюторы осуществляют розничную продажу продукции «Тяньши» через систему сетевого маркетинга и дистрибьюторские сети. Дистрибьюторы заказывают эту продукцию только в обособленных подразделениях ООО «Тяньши» или у его агентов. Не разрешается самовольно применять наценки на продукцию. Дистрибьюторский договор действует в течение 12 месяцев со дня его заключения, при очередной закупке он пролонгируется. Дистрибьюторы не являются сотрудниками ООО «Тяньши» и не вправе представлять ООО «Тяньши». За нарушения бизнес- кодекса предусмотрены меры взыскания. 

Из руководства сотрудника ООО «Тяньши» (...) следует, что дистрибьютор занимается сетевым маркетингом; он должен соблюдать этический кодекс. Для достижения успеха в работе ему надлежит создать собственную структуру (сеть) подчиненных дистрибьюторов. 

Из письма ООО «Тяньши» ФИО38 (...) следует, что ей было предложено срочно провести все товарообороты через компьютерную систему, вернуть дистрибьюторам взятые у них деньги и устранить все допущенные нарушения. ФИО38 была предупреждена о том, что в случае невыполнения этих требований она будет лишена статуса дистрибьютора, и все ее ID- номера будут удалены из системы. Это письмо она получила под роспись ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 

Из сообщений ООО «Тяньши» с приложениями следует, что:

-ООО «Водный мир» в соответствии с договором об оказании услуг являлось дистрибьютором ООО «Тяньши», но не являлось агентом ООО «Тяньши» (...); 

-ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО15 (статус по верхнему ID- номеру 7 звезд) за мошеннические действия была лишена статуса дистрибьютора с расторжением с нею всех договорных отношений и ликвидацией 9 зарегистрированных на ее имя ID- номеров. Это решение ООО «Тяньши» было опубликовано в газете и на сайте компании (...); 

-в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА курс pv составлял от 38,9 руб. до 53,1 руб. за 1 pv (...);

-по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА дистрибьюторами ООО «Тяньши» являлись ФИО63 №5 и ФИО63 №2. ФИО14, ФИО63 №3 и ФИО63 №4 дистрибьюторами ООО «Тяньши» не являлись. ООО «Тяньши» осуществляло свою деятельность в соответствии с законодательством РФ (...); 

-по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на имя потерпевших были оформлены ID- номера в следующем количестве: на имя ФИО63 №2- 1 (от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА); на имя ФИО63 №3- 3 (в базе не зарегистрированы); на имя ФИО63 №4-2 (в базе не зарегистрированы); на имя ФИО63 №5-1, на имя ФИО63 №6- 2 (от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), на имя ФИО63 №7- 2 (от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.), на имя ФИО2- 2 (от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.), на имя ФИО63 №8- 2 (от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.), на имя ФИО63 №11-1 (от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.). На имя ФИО63 №9 и ФИО63 №10 ID- номера не регистрировались, дистрибьюторами ООО «Тяньши» ФИО63 №9 и ФИО63 №10 не являлись. Через МП ООО «Тяньши» за наличный расчет из вышеуказанных дистрибьюторов продукцию приобретала только ФИО63 №5 (на общую сумму 9501 рубль) (...);

-по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА потерпевшие ФИО63 №4, ФИО63 №3, ФИО63 №9, ФИО63 №10 в базе данных ООО «Тяньши» зарегистрированы не были. Всю продукцию по сохранившимся в базе данных ООО «Тяньши» товарооборотам на имя потерпевших оплачивала и забирала ФИО38. Всю оплаченную продукцию ФИО38 получила. За все время сотрудничества в МП ООО «Тяньши» и у агентов была приобретена продукция «Тяньши»: ФИО63 №2- на общую сумму 778 руб., ФИО63 №5- на общую сумму 47812 руб., ФИО63 №11- на общую сумму 11683 руб., ФИО2- на общую сумму 9214 руб., ФИО63 №8- на общую сумму 314504,5 руб., ФИО63 №7- на общую сумму 313472 руб., ФИО63 №6- на общую сумму 5282 руб., ФИО2 В.П.- на общую сумму 653167,5 руб.; ФИО63 № 15- на общую сумму 76916,51 руб. Закупки в ООО «Лотос» осуществлялись только до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в ООО «Галактика» только до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...);

-по сети подсудимой дистрибьюторские договоры были заключены только с ФИО2 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), ФИО1 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), ФИО15 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), ФИО8 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), ФИО63 №5 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА). Договоры приложены. Дистрибьюторы этой сети в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА приобрели в МП ООО «Тяньши» в розницу за наличный расчет с использованием ККМ продукцию на общую сумму 37621 руб. (...)

-в структуру ФИО38 из потерпевших входили только ФИО63 №2, ФИО2, ФИО63 №8, ФИО63 №7 (...);

-дистрибьюторские вознаграждения по сети ФИО15 за весь период сотрудничества с ООО «Тяньши» и его структурами составили и были выплачены в следующих размерах: ФИО16.- 37622,98 руб., ФИО15 (ООО «Водный мир»)- 141595,2 руб., ФИО1 63201,96 руб., ФИО8- 79581,09 руб., ФИО36- 16573,79 руб.; а всего 338575,02 руб. (...).

Из сообщения ИФНС №46 по г. Москве и выписки из ЕГРЮЛ (...) следует, что ООО «Тяньши» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.

Согласно сообщению ООО «Галактика» (...) в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «Водный мир» на основании субагентского договора от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА приобрело у ООО «Галактика» продукцию «Тяньши» на общую сумму 1359471,06 руб. Оплата осуществлялась безналично согласно платежным поручениям. Вся продукция была получена покупателем путем самовывоза. Задолженность по продукции и расчетам отсутствует.

Из 3 товарных накладных ООО «Галактика» (...) и протокола их осмотра (...) следует, что в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА году ООО «Галактика» поставило обществу «Водный мир» продукцию «Тяньши» на общую сумму 2099923 руб. 

Согласно сообщению ООО «Лотос» и договору поставки от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «Водный мир» на основании указанного договора приобретало у ООО «Лотос» продукцию «Тяньши». Оплата осуществлялась безналично согласно платежным поручениям. Вся продукция была получена покупателем полностью и в срок. Задолженность по продукции и расчетам отсутствует.

Из агентских договоров от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенных между ООО «Лотос» и ООО «Тяньши» (...); агентского договора от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенного между ООО «Галактика» и ООО «Тяньши» (...); агентского договора от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенного между ИП ФИО46 и ООО «Тяньши» (...), следует, что агент реализует розничным покупателям продукцию, предназначенную для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Агент не вправе самовольно понижать или повышать цену на продукцию, и обязан продавать ее по цене, установленной ООО «Тяньши». Агенту не разрешается передавать статус агента третьим лицам и открывать любые обособленные подразделения без согласования с ООО «Тяньши». За нарушения этих условий агент может быть лишен своего статуса, договор с ним может быть расторгнут. За агентскую деятельность ООО «Тяньши» выплачивает агенту вознаграждение. Собственником переданной агенту продукции до ее продажи является ООО «Тяньши». Для реализации продукции агент может привлекать субагентов. Вырученные в результате продажи продукции деньги агент обязан перечислять со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Тяньши» в течение 3 банковских дней. Продукцию агент обязан реализовать в течение 25 дней с момента ее получения в ООО «Тяньши». 

Согласно сообщениям ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» (...) контракты на поставку продукции «Тяньши», в том числе, с ООО «Водный мир» и ФИО38, ЯОПЦ никогда не заключал. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА торги на поставку женских прокладок в ЯОПЦ проводились только 2 раза- в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в торгах участвовали ИП ФИО57 и ООО «КВИНТА» (победитель- ИП ФИО57); сумма контракта 26010 руб. В ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в торгах участвовала только ИП ФИО57; сумма контракта 97933 руб. 

В представленных ИП ФИО57 документах по этим поставкам: договоре, контракте, спецификациям, накладным (...) содержатся те же сведения, что в показаниях свидетеля ФИО57 и в вышеуказанных сообщениях ЯОПЦ. В этих документах, в частности, указано, что в ЯОПЦ поставлялись прокладки «matopat» производства Польша по цене 4,8 руб., 8,95 руб., 15,20 руб., 16,88 руб. за штуку (в зависимости от функций). 

Из представленных ФИО46 накладных и листов заказа (...) следует, что ФИО38 приобретала через агента ФИО46 продукцию «Тяньши»: в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- на сумму 109765 рублей, в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.- на сумму 241153 руб., в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА- на сумму 113202 руб., в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.- на сумму 97793 руб., в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.- на сумму 353232 руб.

Из сообщения (рапорта) сотрудника УЭБиПК УМВД по ЯО (...), сообщения ФИО27 (...), сообщения ООО «Тяньши» (...), сообщения ФИО26 (...) следует, что дистрибьютора ФИО28 не существует.

Из представленных ФИО38 в суд 12 квитанций к ПКО ООО «Лотос» (...) следует, что в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 через ФИО28, якобы, передала в кассу ООО «Лотос» деньги в общей сумме 19705000 рублей, которые приняла главный бухгалтер ООО «Лотос» ФИО29, подписавшая эти квитанции. В каждом ордере имеется оттиск круглой печати ООО «Лотос». Во всех ордерах (охватывающих период в 8 месяцев) рукописный текст выполнен одним и тем же фломастером с бледно-голубым красителем, что в реальной жизни невозможно.

Согласно сообщению бывшего генерального директора ООО «Лотос» ФИО26 от октября 2017 г. (...) ООО «Лотос» никогда не принимало от ФИО38 или ФИО28 наличных денег; ФИО29 не являлась главным бухгалтером ООО «Лотос». Документы со свободными образцами оттиска печати ООО «Лотос» и подписи ФИО29 не представляется возможным направить в суд, т.к. ООО «Лотос» прекратило свою деятельность, архив утрачен. 

По запросу суда ООО «Тяньши» представило в суд для проведения экспертизы подлинные документы со свободными образцами оттиска печати ООО «Лотос» и подписи ФИО29 (...).

Согласно заключению технико- криминалистической экспертизы документов (...) оттиски печати ООО «Лотос» на 12 представленных ФИО38 квитанциях к ПКО ООО «Лотос» были нанесены при помощи высокой печатной формы, изготовленной фотополимерным способом (путем сканирования и печати на цветном принтере). Оттиски печати ООО «Лотос» на 12 представленных ФИО38 квитанциях к ПКО были нанесены не клише печати ООО «Лотос», оттиски которой имеются на 6 подлинных документах (в т.ч., представленных ООО «Тяньши» по запросу суда). 

Согласно заключению почерковедческой экспертизы (...) подписи от имени ФИО29 в 12 представленных ФИО38 квитанциях к ПКО ООО «Лотос» и подписи от имени ФИО29 в 5 подлинных документах (накладных, представленных ООО «Тяньши» по запросу суда) были выполнены разными лицами. Рукописный текст в 12 представленных ФИО38 квитанциях к ПКО ООО «Лотос» и рукописный текст в 5 подлинных документах (накладных, представленных ООО «Тяньши» по запросу суда) был выполнен разными лицами.

Из решения ... районного суда Ярославля от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) следует, что взыскание задолженности ФИО15 в общей сумме 2013019 рублей по кредитному договору с ООО «Бикор- Ярославль» было обращено на квартиру ФИО15 (...), из которой ФИО15, ФИО59., ФИО1 и ФИО8 были выселены со снятием с регистрационного учета. 

Из сводок происшествий с участием ФИО15 (...) следует, что в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она систематически брала у граждан и предпринимателей деньги в долг и под другими предлогами, и не возвращала, в связи с чем, указанные лица обращались с заявлениями в органы внутренних дел. 

Из сообщения УФССП по ЯО (...) следует, что в отношении ФИО15 имеются многочисленные исполнительные производства: от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о взыскании в пользу ФИО60 долга в сумме 80100 рублей, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о взыскании в пользу ЗАО «Тинькофф» долга в сумме 113496 рублей, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о взыскании в пользу ФИО61 долга в сумме 56026 рублей.

Из сообщений ИФНС №2 (...) следует, что ФИО15 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА доходы не декларировала, сведения по ф.ф. 2-НДФЛ и 3-НДФЛ на ФИО15 в базе ФНС отсутствуют. 

По конкретным потерпевшим суд также исследовал нижеследующие письменные доказательства.

По ФИО63 №2:

Согласно заявлениям- договорам с ООО «Тяньши», карточкам дистрибьютора, перечням продукции (...) на имя ФИО63 №2 и ее дочерей ФИО2 и ФИО3 были оформлены не менее 5 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №2 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. В этих перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». Из содержания перечней следует, что ФИО63 №2 приобретала только гигиенические прокладки по цене 1170 руб. за упаковку в таких количествах, которые женщине не нужны (всего- 297 упаковок). 

По ФИО63 №3:

Согласно заявлениям- договорам с ООО «Тяньши», регистрационной карте, таблице расчетов, перечням продукции, протоколу осмотра изьятых документов (...) на имя ФИО63 №3 были оформлены не менее 3 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №3 в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА денег в сумме 219958,30 руб. на приобретение продукции «Тяньши». В части этих перечней указано, что ФИО63 №3 приобретала гигиенические прокладки по цене 1170 руб. за упаковку в таких количествах, которые женщине не нужны (всего- 180 упаковок). В других перечнях указано, что ФИО63 №3 реально приобретала иную разнообразную продукцию на небольшие суммы. Во всех перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». 

Совместное заявление ФИО63 №3 и ФИО31 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) подтверждает их согласие на перечисление ФИО38 ранее вложенных ФИО63 №3 и ФИО31 в «госзаказы» денег на банковскую карту ФИО32, № которой указан.

По ФИО63 №4:

Согласно перечням продукции (...) на имя ФИО63 №4, ФИО4 и ФИО5 были оформлены не менее 3 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №4 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. В этих перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». Из содержания перечней следует, что ФИО63 №4 приобретала только гигиенические прокладки по цене 1170 руб. за упаковку в таких количествах, которые женщине не нужны (всего- 141 упаковка); в одном перечне от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА оплаченная продукция вообще не указана. 

По ФИО63 №5:

Из переписки ФИО63 №5 и ФИО38 (...) следует, что в не установленное время ФИО38 отправила ФИО63 №5 письмо без указания конкретной даты с предложением забрать в офисе заказанную продукцию «Тяньши» без указания ее перечня и стоимости. На это письмо ФИО63 №5 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ответила ФИО38 отказом, поскольку никакую продукцию она через ФИО38 не заказывала, а деньги вкладывала в предложенную ФИО38 госзакупку с условием возврата вложенных денег с %%. 

Согласно заявлениям- договорам, рег.карте и перечням продукции (...) на имя ФИО6 и ФИО63 №5 были оформлены ID- номера. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №5 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. В этих перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». Из содержания перечней следует, что ФИО6 приобрел 20 озонаторов на сумму 279000 руб. (6000 pv), в другом перечне от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА оплаченная продукция вообще не указана. 

Из сообщений ООО «Тяньши» (...) следует, что за все время деятельности дистрибьютора ФИО6 (с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) по его ID- номеру был проведен товарооборот на общую сумму 162765,35 руб. (а не на 279000 рублей, которые ФИО38 указала в перечне продукции от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА). При этом, практически вся продукция закупалась ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, и не через ИП ФИО46, а через ООО «Лотос». 

По ФИО63 №6:

Из представленной ФИО63 №6 таблицы и ее заявлений (...) следует, что на имя ФИО63 №6 были оформлены не менее 7 ID- номеров. Указанные в таблице даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №6 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора.

По ФИО63 №7:

Из перечней продукции, заявления ФИО63 №7, претензий, 3 расписок ФИО38 (...); переписки ФИО63 №7 с ООО «Тяньши» (...) следует, что на имя ФИО63 №7 были оформлены не менее 10 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №7 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. В этих перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». Из содержания 2 перечней следует, что ФИО63 №7 приобретала дробное число озонаторов, в остальных перечнях оплаченная продукция вообще не указана. Из расписок ФИО38 следует, что в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 обязалась вернуть ФИО63 №7, ФИО63 №11 и ФИО63 №10 4500000 рублей.

По ФИО2:

Согласно расписке ФИО38 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) она обязалась вернуть ФИО2 8000000 рублей. 

Согласно перечням продукции и таблице (...), переписке ФИО2 с ООО «Тяньши» (...) на имя ФИО2 и ФИО53 были оформлены не менее 7 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО2 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. Во всех перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». В 16 перечнях ID- номера не указаны. Из содержания 9 перечней следует, что ФИО2 приобретала дробное число озонаторов, в остальных 16 перечнях оплаченная продукция вообще не указана.

Из договора купли- продажи и свидетельства о госрегистрации (...) следует, что ФИО2 были вынуждены продать ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА свою квартиру за 4600000 рублей.

Таблицы, сведения из ДИМП, переписка с ООО «Тяньши» (...) подтверждают то, что по состоянию на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА у ФИО16 сохранилось 7 ID- номеров с накопленным товарооборотом 25081 pv (около 1128000 руб.); у ФИО2- 1 ID- номер без накопленного товарооборота.

Из банковских выписок по счетам НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) и НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) ФИО2 в «Райффайзен банке» (...) и сообщения банка (...) следует, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 сняла со счета через банкоматы 120000 рублей; ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 перечислили со своих карт на карту ФИО11 НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН 120000 рублей.

Согласно сообщению ПАО «Промсвязьбанк» и банковской выписке по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (...) этот счет был открыт на имя ФИО11 (банковская карта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН Именно на этот счет ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 перечислили со своих карт 120000 рублей. 

Из банковской выписки по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ФИО2 в Сбербанке (...) следует, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 перечислила с этого счета на карту ФИО1 435000 рублей.

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк России» и банковской выписке по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (...) этот счет был открыт на имя ФИО1 (банковская карта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН). Именно на этот счет ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от ФИО2 поступило 435000 рублей. В течение последующих дней эти деньги с карты были сняты через банкоматы. 

По ФИО63 №8:

Из претензии, сообщений ООО «Тяньши», заявлений- договоров с ООО «Тяньши», таблиц расчетов, схем дистрибьюторской сети, анкеты, договора, перечней продукции (...) следует, что на имя ФИО63 №8 были оформлены не менее 92 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №8 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. Во всех перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». Ни в одном из перечней оплаченная продукция не указана.

Согласно расписке ФИО38 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) она обязалась вернуть ФИО63 №8 9000000 рублей. 

Из кредитных договоров и графиков платежей, банковских выписок по счетам, РКО и ПКО (...) следует, что для вложения в «госзаказы» ФИО63 №8 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА взяла кредиты в разных банках на общую сумму не менее 2382000 рублей; а также сняла со своих банковских карт и счетов не менее 2138000 рублей.

Из договора уступки права требования от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) следует, что ФИО63 №8 уступила право требования долговых обязательств Мухиной перед нею в общей сумме 11344546 руб. ФИО34.

По ФИО63 №9:

Из перечня продукции (...) следует, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №9 передала 4000 pv (180000 руб.). В перечне имеется подпись ФИО38 и оттиск штампа «оплачено», но оплаченная продукция и ID- номер не указаны.

Из расписки (...) следует, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №9 получила от ФИО2 вместо ФИО38 в счет возврата долга 100000 руб.

По ФИО63 №10:

Из перечней продукции, заявлений ФИО63 №10 и заявлений- договоров (...) следует, что на имя ФИО63 №10 был оформлен 1 ID- номер. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №10 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. В этих перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». Во всех перечнях оплаченная продукция вообще не указана. В 4 перечнях не указан ID- номер.

Из кредитного договора и графика платежей (...) следует, что в результате не возвращения ФИО38 денег муж потерпевшей ФИО63 №10 был вынужден взять кредит в банке в сумме 107200 рублей.

По ФИО63 №11:

Из перечней продукции, заявления и претензии ФИО63 №11, заявлений- договоров (...) следует, что на имя ФИО63 №11 должно было быть оформлено 5 ID- номеров, но ни один номер присвоен не был. Из перечня продукции от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА следует, что в этот день ФИО63 №11 передал 211500 руб. Во всех перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено», но оплаченная продукция и ID- номер не указаны.

По ФИО63 №12:

Из перечней продукции, заявлений- договоров, расписки ФИО38 (...) следует, что на имя ФИО63 №12 были оформлены не менее 4 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №12 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. В этих перечнях имеются подписи ФИО63 №13 и ФИО38, а также оттиски штампа «оплачено». В 19 перечнях оплаченная продукция вообще не указана. В 14 перечнях не указан ID- номер. Из расписки следует, что ФИО38 лично приняла от ФИО63 №12 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 700000 рублей.

По ФИО63 №14:

Из заявления- договора от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) следует, что ФИО63 №14 заплатил 350 руб. за присвоение ID- номера НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. В заявлении- договоре имеются подпись ФИО63 №13 и оттиск штампа «оплачено».

Указанные в перечнях продукции на имя ФИО63 №14, ФИО18, ФИО17, ФИО12, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24 (...) даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №14 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. В этих перечнях имеются подписи ФИО63 №13 и оттиски штампа «оплачено». В этих перечнях оплаченная продукция вообще не указана. В 3 перечнях указан ID- номер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. 

Из сообщения ООО «Тяньши» (...) следует, что по состоянию на июнь ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на имя ФИО63 №14 было зарегистрировано 12 ID- номеров; при этом, ID- номер НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН не регистрировался. За ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в программе ДИМП значится товарооборот ФИО63 №14 лишь на общую сумму 255306 рублей, из них, через агента ФИО46 было проведено только 7039 руб. 

Из документов, представленных в суд ФИО63 №14 (переписки по электронной почте, прайс- листов, отчетов агента, расчетов, списков структуры, бланков перечней продукции, программы, сообщений ООО «Тяньши», заявлений, бизнес- кодекса, договоров, акта, выписки по лицевому счету ФИО63 №14 в банке, чеков- ...), следует, что деньги за продукцию перечислялись и на банковские карты; имелась разница в ценах на продукцию у агентов и в прайс-листах ООО «Тяньши»; отчеты агенты сдавали в разные сроки; между ФИО63 №14 и ООО «Тяньши» имелся спор по поводу обьема дистрибьюторской структуры ФИО63 №14. 

По ФИО63 №13:

Из перечня продукции (...) следует, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО63 №13 передала 200000 руб. В перечне указан ID- номер, имеется оттиск штампа «оплачено», но оплаченная продукция указана в виде дробного количества озонаторов. 

Из распечатки сведений из программы ДИМП ООО «Тяньши» (...) и сообщения ООО «Тяньши» (...) следует, что ФИО63 №13 в базе данных ООО «Тяньши» не значится, ID- номера на ее имя не регистрировались. 

Из изьятых у ФИО38 документов на имя ФИО63 №13: договоров, копии паспорта, анкеты, свидетельств ИНН и СНИЛС, № банковского счета (...) следует, что ФИО63 №13 представила все требуемые ФИО38 документы для регистрации ID- номера и введения в программу товарооборота, но ID- номер так и не был зарегистрирован, а деньги не были возвращены потерпевшей. 

По ФИО63 №16:

Из перечней продукции (...) следует, что на имя ФИО63 №16 и ФИО25 были оформлены не менее 3 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 №16 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. Во всех этих перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». В 2 перечнях оплаченная продукция указана в виде дробного количества озонаторов. В остальных перечнях оплаченная продукция вообще не указана. В 10 перечнях не указан ID- номер. В 3 перечнях при наличии подписи ФИО38 и оттиска штампа «оплачено» не указана сумма и дата оплаты.

Из акта свертки расчетов от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) следует, что ФИО38 признала свои обязательства перед ФИО25 на сумму 721500 рублей.

Из протокола осмотра изьятого у ФИО63 №16 сотового телефона (...) следует, что в его электронной памяти содержались «он лайн» сведения о перечислении на его счет со счета ФИО8 23000 рублей в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА

Из сообщения ООО «Тяньши» (...) следует, что ФИО25 в базе данных ООО «Тяньши» не значится, ID- номера на ее имя не регистрировались. 

По ФИО63 № 15:

Из заявлений, списка, рег.карты, перечней продукции (...) следует, что на имя ФИО63 № 15 были оформлены не менее 6 ID- номеров. Указанные в перечнях продукции даты и суммы подтверждают передачу ФИО63 № 15 тех сумм и в те дни, которые указаны в описательной части приговора. Во всех этих перечнях имеются подписи ФИО38 и оттиски штампа «оплачено». В 8 перечнях оплаченная продукция указана в виде дробного количества озонаторов. В остальных перечнях оплаченная продукция вообще не указана. 

Из кредитных договоров и графиков платежей, банковских выписок по счетам, протоколов осмотра этих документов (...) следует, что для вложения в «госзаказы» ФИО63 № 15 в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА взяла кредиты в разных банках на общую сумму не менее 289000 рублей.

Остальные протоколы осмотра, справка об исследовании изьятых у ФИО38 ноутбуков; представленные сторонами обьявления, газетные публикации, анкеты, переписка в сети Интернет, перечни продукции, сообщения, распечатки сведений из компьютерной программы, заявления, расчеты, договоры, не связанные напрямую с передачей конкретных сумм, которые указаны в описательной части приговора (...), подтверждают вышеуказанные порядок и правила деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов. При этом, представленные Мухиной перечни продукции (...) связаны либо с реальными закупками реальной продукции, либо с виртуальным переоформлением ранее вложенных денег на новый срок; передача реальных денег для вложения в «госзаказы» этими перечными не оформлялась.

Из воспроизведенной в судебном заседании аудиозаписи следует, что ФИО15 в разговоре с ФИО2 сообщила им следующее: деньги для вложения в «госзаказы» она, в основном, перечисляла безналичным путем через банк в ООО «Лотос» и в ООО «Галактика». Договоры по «госзаказам» у ФИО38 имеются. Не возврат денег связан с разницей цен у агентов и в МП ООО «Тяньши», а также с отсутствием товара на складе. Деньги у ФИО26 и ФИО27 есть, но требовать деньги с них нельзя, т.к. они могут «раскидать» товар по ID- номерам. Для возврата ранее вложенных денег ФИО2 надо вложить дополнительные деньги и проплатить ID- номера, иначе эти номера удалят. Перинатальный центр в тендере не участвовал, но продукцию «Тяньши» получал. 

Оценка исследованных доказательств

Суд критически оценивает показания подсудимой, потерпевшего ФИО63 №14, свидетелей ФИО35, ФИО52, ФИО36, ФИО64, ФИО47 в части, противоречащей описательной части приговора. Суд также критически оценивает показания потерпевшей ФИО63 №3 о размере обязательств Мухиной перед нею, о размере вложений ФИО63 №3 в «госзаказы» и о том, что ФИО38 сознательно не исполнила обязательства о возвращении ФИО63 №3 денег и имущества. Представленные ФИО38 в суд 12 квитанций к ПКО ООО «Лотос» суд также оценивает критически ввиду очевидности их подделки. Сопоставляя показания потерпевшей ФИО63 №6, данные ею на предварительном следствии и в суде, суд считает более достоверными показания, данные ею на предварительном следствии и подтвержденные в суде, т.к. в период предварительного следствия потерпевшая лучше помнила события; показания, данные в тот период, соответствуют другим достоверным доказательствам. Давая первоначально показания в судебном заседании, потерпевшая просто перепутала даты и суммы. Остальным исследованным доказательствам суд доверяет ввиду их непротиворечивости, логичности, последовательности и соответствия друг другу; в связи с чем, суд полагает их в основу обвинительного приговора по данному делу. Оснований для оговора подсудимой потерпевшими и свидетелями не установлено, т.к. до совершения Мухиной преступных и иных противоправных действий конфликтных отношений между ними не было. 

Оценивая таким образом доказательства по делу в их совокупности, суд исходит из нижеследующего. 

Показания подсудимой исключительно противоречивы, явно надуманны; они полностью опровергнуты многочисленными достоверными доказательствами, которым у суда нет оснований не доверять. Подсудимая неоднократно и безмотивно меняла свои показания, отрицала очевидные факты. Так, явные противоречия в показаниях ФИО38 заключаются в следующем.

Никаких «госзаказов», «госконтрактов», оптовых заказов», «оптовых поставок» или «оптовых закупок», связанных с поставкой продукции «Тяньши» госучреждениям и крупным предприятиям, осуществляться не могло ни при каких обстоятельствах, поскольку продукция «Тяньши» специфическая и дорогостоящая, она не могла приобретаться теми учреждениями и предприятиями, которые ФИО38 называла потерпевшим в качестве заказчиков, уже в силу требований ФЗ РФ №44-ФЗ от 5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии с уставными документами ООО «Тяньши» и нормативными документами, регламентирующими работу этого ООО и его структур, ООО «Тяньши» и его структуры занимались только дистрибьюторскими и розничными продажами (сетевым маркетингом), они не осуществляли оптовые поставки и, тем более, госпоставки. Допрошенные по делу руководители и менеджеры ООО «Тяньши», его агентских структур, других дистрибьюторских и субагентских офисов (в т.ч., из соседних регионов) про такую деятельность ничего не знают и не слышали, саму возможность такой деятельности отрицали. Даже некоторые дистрибьюторы, работавшие в одном офисе с ФИО38 (ФИО54, ФИО35, ФИО36), не были осведомлены о такого рода деятельности. ФИО38 специально выбирала для привлечения к деятельности по не существовавшим «госзаказам» наиболее доверчивых людей, которых имелась возможность обмануть. Поскольку потерпевшие не общались непосредственно с сотрудниками ООО «Тяньши» и с его агентами; реальные закупки, как правило, они осуществляли через ФИО38 и расчетный счет ООО «Водный мир», потерпевшие могли заблуждаться и допускать возможность такой деятельности. ФИО38 же, как руководитель офиса, непосредственно осуществлявший платежные операции, постоянно общавшийся с руководителями и агентами ООО «Тяньши», достоверно знавший порядок и правила деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов, заведомо знала о невозможности таких оптовых и государственных заказов. Она сообщала потерпевшим о таких заведомо не осуществлявшихся операциях лишь с целью получения от них денег для обращения этих денег в свою собственность и их похищения. 

То, что никаких «госзаказов» в реальности не было и быть не могло, подтверждается также следующими достоверно установленными обстоятельствами:

-ни одно госучреждение не будет закупать БАДы для госнужд. Такие закупки невозможны в принципе;

-разным потерпевшим ФИО38 в одно и то же время сообщала разные условия «госзаказов» (сведения о заказчиках, о продукции, о сроках и механизмах исполнения, % прибыли). Даже названия этих операций подсудимая использовала разные: «госзаказ», «госконтракт», оптовый заказ», «оптовая поставка», «оптовая закупка». Некоторым потерпевшим (в частности, ФИО63 №7) она вообще отказывалась сообщить о содержании «госзаказов» и механизме их исполнения, ссылаясь на коммерческую тайну. В одно и то же время разным потерпевшим она называла разных заказчиков: Министерство обороны РФ, Минздрав РФ, УМЧС Ярославской области, Ярославский областной перинатальный центр, санаторий «Малые соли», онкологическая больница, детские сады, ожоговый центр и т.д. Довод ФИО38 о том, что реализацией «госзаказов» занимались в Москве ФИО26 и ФИО27 по неизвестной подсудимой схеме, опровергается уже тем, что ФИО38 сама называла потерпевшим в качестве заказчиков ярославские учреждения и сама говорила о том, что продукцию заказчикам доставляет лично она. Некоторым потерпевшим она говорила, что продукцию по «госзаказам» она забирает не в ООО «Лотос», а прямо в МП ООО «Тяньши». Она также говорила о том, что перечисления по «госзаказам» осуществляет через расчетный счет ООО «Водный мир». ФИО63 №13 ФИО38 сказала, что полученные от ФИО63 №12 деньги она отвезет в банк; 

-подсудимая называла потерпевшим нереальные обьемы «госзаказов» (вагоны озонаторов для удаления плесени, «госзаказ» на сумму 250 млн рублей и т.д.). Такого быть не могло, т.к. фактически общая стоимость закупленных ЯОПЦ гигиенических прокладок составила в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА лишь 97933 руб., а обороты агентских структур ФИО26 и ФИО27 (через которые ФИО38, якобы, осуществляла вложения в «госзаказы») составляли около 5 млн рублей в месяц;

-в одно и то же время ФИО38 называла потерпевшим разные (иногда взаимоисключающие и явно надуманные) причины невозможности вернуть вложенные в «госзаказы» деньги. В частности, она ссылалась на то, что ФИО26 и ФИО27 не могли обналичить деньги (хотя деньги они, якобы, принимали от ФИО38 наличными и в официальный товарооборот ООО «Тяньши» не вводили). По другим версиям подсудимой возврат денег задерживался из-за задержек бюджетного финансирования; из-за ремонта школ к 1 сентября; из-за того, что нужно было закрыть бюджетный год; из-за переоформления ID- номеров (что фактически, согласно показаниям ФИО46, делается в течение нескольких минут); из-за того, что продукция «Тяньши» плохо продавалась (хотя, сама же подсудимая поясняла, что ФИО26 и ФИО27 хорошо наладили сбыт продукции, продукция пользовалась повышенным спросом, и им не хватало лишь оборотных средств); из-за разницы цен у агентов и в МП ООО «Тяньши»; из-за какой-то катастрофы, из-за того, что таможня не пропустила товар; из-за сбоев в компьютерной программе ООО «Тяньши» (которых фактически никогда не было); из-за того, что не хватило товара и истек срок его годности; из-за применения санкций в связи с жалобами ФИО2 и из-за конфликта с ФИО63 №5 (что фактически никак не могло влиять на исполнение конкретных товарных операций); из-за неправильного оформления перечней продукции (хотя по «госзаказам» эти перечни заменяли собой обычные долговые расписки, могли быть оформлены произвольно и в программу ООО «Тяньши» не должны были вводиться в том виде, в котором они оформлялись на момент передачи денег); из-за того, что потерпевшие не принесли ФИО38 свидетельства СНИЛС и ИНН, не зарегистрировались в качестве ИП и не учредили ООО (хотя фактически к возврату денег это никакого отношения иметь не могло); из-за того, что потерпевшие плохо работали и не знали маркетинг-план (хотя это вообще никак не было связано с исполнением другими лицами «госзаказов»). Некоторым потерпевшим ФИО38 вообще отказывалась сообщать причины не возврата денег; 

-принимая от потерпевших деньги для вложения в выдуманные «госзаказы», ФИО38 специально запутывала их, намеренно искажая порядок и правила деятельности ООО «Тяньши», его агентов и дистрибьюторов. Так, ею был выдуман не предусмотренный маркетинг- планом ООО «Тяньши» термин «прямое вознаграждение» (ПВ), под которым фактически подразумевалась дистрибьюторская скидка с розничных цен в ВV. В случае применения такой скидки нет необходимости принимать от покупателя деньги без учета этой скидки, а затем возвращать ему часть его же денег. В реальной жизни такое не делается ни в одной торговой организации. Любой разумный человек в такой ситуации сначала рассчитает цену со скидкой, после чего примет в счет оплаты товара соответствующую сумму с учетом скидки. Принимая деньги без учета скидки и возвращая часть их в качестве ПВ, ФИО38 намеренно создавала видимость того, что потерпевшие уже получили выгоду от вложения денег в «госзаказ», хотя фактически на тот момент потерпевшие никакой выгоды получить еще не могли, т.к. товарная операция еще не началась, труд в операцию еще не был вложен, и прибавочной стоимости взяться было неоткуда (это общеизвестные основы политэкономии, которые каждый человек проходил в школе). Эти выводы суда подтверждаются и маркетинг- планом ООО «Тяньши», в котором указано, что розничная прибыль- это доход, который может быть получен дистрибьютором лишь после продажи по розничным ценам продукции, ранее приобретенной по ценам (со скидкой) для дистрибьюторов. Применявшееся ФИО65 не могло являться и дистрибьюторским вознаграждением за товарооборот, т.к. % последнего совсем иной, и оно выплачивалось не ФИО38, а обществом «Тяньши», причем, безналичным способом и лишь после заключения договора на оказание услуг и составления акта выполненных работ (услуг); 

-оформляя по «госзаказам» никому не нужные и заведомо не реализуемые перечни продукции (часто, без указания конкретной продукции, ID- номеров, сумм и дат), ФИО38 также лишь создавала видимость того, что выдуманные ею операции проводились в рамках законной деятельности ООО «Тяньши» и его структур; 

-в рамках выдуманных ФИО38 «госзаказов», или даже в рамках каких-либо оптовых поставок пролонгирование вложения невозвращенных денег на новый срок с зачетом начисленных %% (виртуальное переоформление перечней продукции) было невозможно в принципе, т.к. на виртуальные деньги невозможно было приобрести новую партию продукции, что исключало возможность ее дальнейшей продажи и получения прибыли. Тем не менее, ФИО38 в течение длительного времени регулярно переоформляла перечни продукции (невозвращенные деньги с уже начисленными на них %%) на новые сроки на тех же условиях без реального вложения денег; 

-суд с достоверностью установил то, что товарооборот по «госзаказам» в компьютерные программы ООО «Тяньши» фактически никем не вводился и в этих программах не отражался, за исключением тех случаев, когда на имя потерпевших (ФИО63 №5, ФИО63 №14) оформлялось приобретение какой-то продукции, но они эту продукцию не получили. ФИО38 не могла этого не знать, т.к. постоянно проверяла товарообороты по программе ДИМП. Таким образом, она не могла получать какое-либо дистрибьюторское вознаграждение за не прошедшие по программе товарообороты и не могла иметь никакой законной материальной выгоды в результате вложения чужих денег в «госзаказы». Согласно банковской выписке по расчетному счету ООО «Водный мир» (...) после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО38 вообще не получала никакого дистрибьюторского вознаграждения. В случае вложения в «госзаказы» денег дистрибьюторами из параллельных структур (ФИО64, ФИО47), а также после лишения ее статуса дистрибьютора в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она вообще не имела права на получение дистрибьюторского вознаграждения. Свои деньги ФИО38 в «госзаказы» не вкладывала, никаких документов о личных вложениях в «госзаказы» она суду не представила. Таким образом, вся ее активная, трудоемкая и рискованная деятельность, связанная с «госзаказами» и с большим денежным оборотом, при отсутствии у нее умысла на хищение теряла всякий смысл. Эту деятельность она могла осуществлять лишь для создания видимости законности своих действий, для завлечения потерпевших и с целью создания условий для похищения чужого имущества;

-приобрести продукцию «Тяньши» можно было только через программу ТИС. Таким образом, отсутствие сведений в этой программе (и, соответственно, в программе ДИМП) по тем суммам, которые были приняты у потерпевших, уже исключало возможность вложения этих денег в любые товарные операции с продукцией «Тяньши», и, тем более, в «госзаказы». То есть, никакая продукция на не прошедшие по программе деньги потерпевших не приобреталась и заказчикам не поставлялась, т.к. осуществить это технически было невозможно. ФИО38 не могла не осознавать этого;

-доводы ФИО38 о том, что деньгами потерпевших в рамках исполнения «госзаказов» завладели ФИО26 и ФИО27, голословны и ничем не подтверждены. Напротив, эти доводы полностью опровергнуты совокупностью многочисленных достоверных доказательств. Никаких договоров о «госзаказах» у ФИО38 не было, она таковых не видела и таковыми не располагает. Подсудимая не представила также никаких документов (кроме 12 поддельных) о передаче ФИО26, ФИО27 или в ООО «Лотос» наличных денег. Согласно ее показаниям, у нее должны остаться квитанции к ПКО также за период до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и за период после ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА., поскольку и в эти периоды деньги от потерпевших принимались и им не возвращались. Однако, таковые у ФИО38 отсутствуют. Жалоб на ФИО26 и ФИО27 ФИО38 никуда не подавала. Многим потерпевшим она также не говорила о том, что не возвращенные деньги остались у ФИО26 и ФИО27; она называла потерпевшим иные причины не возвращения денег. ФИО38 могла беспрепятственно работать с другими агентами, помимо ООО «Лотос», либо приобретать продукцию прямо в МП ООО «Тяньши». Так работали ФИО46, ФИО55, дистрибьюторы других параллельных структур. Доводы ФИО38 о том, что ФИО26 могла воспрепятствовать этому, голословны, явно надуманны и противоречат исследованным доказательствам, в том числе, нормативным документам, регламентирующим деятельность ООО «Тяньши» и его структур. ФИО26 и ФИО27 не было необходимости удерживать какие-то полученные от ФИО38 деньги, т.к. они имели стабильный и немалый доход, превышавший похищенные ФИО38 суммы. Им не было смысла рисковать своим законным доходом, авторитетом и своим положением в ООО «Тяньши». Если бы они не возвращали ФИО38 деньги в течение 1,5 лет, она ни при каких обстоятельствах не стала бы передавать им новые крупные суммы денег. Согласно показаниям дочери подсудимой сверки расчетов ООО «Водный мир» с партнерами проводились регулярно; по результатам этих сверок никто никому не оставался должен, все товарные и денежные обязательства были выполнены. Все договорные и партнерские отношения с ФИО38 ФИО26 и ФИО27 (ООО «Лотос» и ООО «Галактика») прекратили еще в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, что подтверждается банковской выпиской по расчетному счету ООО «Водный мир» (...). Однако, ФИО38 и после этого продолжала принимать деньги для вложения в «госзаказы», якобы, через ООО «Лотос»;

-поскольку дистрибьютора ФИО28 согласно рапорту (...), сообщению ФИО27 (...) и сообщению ООО «Тяньши» (...) не существует; представленные ФИО38 документы о передаче ему денег являются поддельными; на предварительном следствии никто из свидетелей, и сама ФИО38, про ФИО28 не упоминали и такой фамилии не называли; у суда есть все основания считать, что ФИО38 в период совершения хищения специально инсценировала перед близкими ей людьми, с которыми она находилась в приятельских отношениях (ФИО35, ФИО52, ФИО36 и ФИО47), передачи денег не установленному мужчине (также своему знакомому), у которого она после инсценировок забирала деньги назад. Сделала она это для того, чтобы в случае возбуждения уголовного дела сослаться на это обстоятельство, как на оправдывающее ее. Кроме того, возможное наличие соучастника не исключает уголовной ответственности за мошенничество самой ФИО38;

-согласно 12 поддельным квитанциям к ПКО, представленным ФИО38, ФИО26 и ФИО27 не вернули ей 19705000 рублей. Эту сумму ФИО38 в суде подтвердила. Однако, в ходе последнего судебного заседания ФИО38 неожиданно и безмотивно изменила свои показания, пояснив, что ФИО26 и ФИО27 не вернули ей лишь 6758000 рублей.

Совершение ФИО38 мошенничества, обман ею потерпевших и исключительная противоречивость ее показаний подтверждаются также нижеследующим.

ФИО38 всячески препятствовала проверке потерпевшими сведений, содержавшихся в программе ДИМП, обманывая их. При этом, она знала, что войти в эту программу большинство потерпевших не сможет, т.к. формально присвоенные им ID- номера ФИО38 в ООО «Тяньши» специально не регистрировала. При вводе такого незарегистрированного номера программа не срабатывает. Отсутствие у потерпевших зарегистрированных ID- номеров не могло произойти по тем причинам, которые указала ФИО38, т.к. существенных сбоев в программе никогда не было, ФИО46 в Ярославле беспрепятственно регистрировала все ID- номера, и ни один из них не пропал. По реальным закупкам все ID- номера и товарообороты в программе сохранены. Удалить из программы введенный в нее и оплаченный заказ уже невозможно. Впоследствии все потерпевшие убеждались в том, что их ID- номера в программе отсутствуют, еще до истечения 2,5-летнего срока, в течение которого неактивный номер в любом случае должен сохраняться. Сама массовость отсутствия ID- номеров, которые «оформляла» ФИО38, при сохранении всех ID- номеров у других дистрибьюторов и в других структурах, свидетельствует о том, что подсудимая сделала это намеренно, именно с целью хищения.

ФИО38 с легкостью писала долговые расписки на любые суммы, значительно превышавшие суммы похищенных денег (ФИО63 №8- на сумму 9000000 рублей, ФИО2- на сумму 8000000 рублей, ФИО63 №7- на сумму 4500000 рублей, жене ФИО63 №16 ФИО25- на сумму 721500 рублей). %% по вложенным деньгам она выдавала без оформления каких-либо документов. Никак не был оформлен и возврат в ООО «Тяньши» той продукции, которую, якобы, отказалась получить ФИО63 №5. ФИО63 №16 ФИО38 выдала перечни продукции со своей подписью и с оттиском штампа «оплачено», но без указания суммы принятых денег, в связи с чем, ФИО63 №16 мог написать в этих перечнях любую сумму. Такое отношение к оформлению денежных обязательств свидетельствует о том, что ФИО38 изначально не намеревалась возвращать потерпевшим взятые у них деньги; она знала, что эти деньги им не вернет; и ей было безразлично, как эти обязательства документально оформлялись. 

Приз в виде 7 озонаторов она выдала ФИО63 №2 также без всякого оформления. Это обстоятельство и сам характер «приза» свидетельствуют о том, что передача ФИО63 №2 данной продукции не являлась акцией ООО «Тяньши», а была направлена на стимулирование ФИО63 №2 к вложению в «госзаказы» новых денег и на устранение недоверия потерпевшей.

Заверения ФИО38 в том, что при наличии многомиллионных долгов перед другими потерпевшими в течение 2 и более лет и при очевидной невозможности выполнить эти обязательства она вернет деньги очередному потерпевшему в ближайшие дни, уже являлись очевидным обманом. Принятие ею при таких обстоятельствах новых денег от новых людей бесспорно свидетельствует о наличии у нее умысла на мошенничество. После письменного предупреждения руководителя ООО «Тяньши» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА о необходимости вернуть дистрибьюторам взятые у них деньги и о недопустимости таких действий ФИО38 не только не выполнила эти требования, но и обманула новых потерпевших, взяв крупные суммы денег у ФИО63 №16 и ФИО63 № 15, и не вернув им эти деньги.

ФИО38 после предьявления требований о возврате денег всячески избегала встреч с потерпевшими, скрывалась от них, пряталась, вводила их в заблуждение относительно своего местонахождения.

Доводы ФИО38 о причинах не возвращения денег ФИО63 №5 и ФИО63 №16 вообще противоречат элементарной логике и здравому смыслу. Поскольку ФИО63 №5 вкладывала деньги в «госзаказ» и требовала вернуть ей именно деньги, не было никакой необходимости покупать для нее по своему усмотрению ненужную потерпевшей продукцию в таких обьемах. Продукцию ФИО63 №5 могла купить и сама. Возврат полученной продукции в ООО «Тяньши», тем более, без каких-либо документов, правилами ООО «Тяньши» вообще не предусмотрен. Дата в перечне продукции на сумму 279000 рублей (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), оттиск штампа «оплачено» и подпись ФИО38 исключают возможность передачи этой суммы в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (как утверждала ФИО38). Из переписки ФИО63 №5 и ФИО38 (...) следует, что предложение забрать неизвестную продукцию в неизвестном количестве поступило ФИО63 №5 лишь в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ФИО38 не смогла обьяснить то, почему деньги ФИО63 №5 были переданы для вложения в «госзаказ» ФИО26, а вернуть эти деньги должен был руководитель МП ООО «Тяньши» ФИО33, и почему он должен был принять приобретенную Мухиной по своему усмотрению продукцию. Согласно сообщению ООО «Тяньши» по ID- номеру брата ФИО63 №5 ФИО6 прошел товарооборот на значительно меньшую сумму (на 120000 рублей меньше), чем та сумма, которую приняла от ФИО63 №5 ФИО38. Не смогла ФИО38 обьяснить и то, почему деньги ФИО63 №16 были переданы для вложения в «госзаказ» ФИО27, а вернуть эти деньги должно было МП ООО «Тяньши», не имевшее никакого отношения к «госзаказам». ФИО63 №16 от участия в «госзаказах» не отказывался, к моменту переоформления ID- номеров на имя ФИО25 срок исполнения госзаказов истек, и ФИО38 должна была вернуть ему деньги с %%, после чего, при необходимости, она могла приступить к переоформлению ID- номеров на имя ФИО25. ФИО38 не смогла обьяснить, почему она, якобы, вернула ФИО27 квитанцию к ПКО на деньги ФИО63 №16, если эти деньги к потерпевшему еще не вернулись, Не смогла она обьяснить и то, как деньги могли «лежать на ID- номере», что под этим следует понимать, и как деньги могли «лежать на ID- номере», которого в действительности никогда не существовало. Из акта свертки от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) следует, что ФИО38 признала свои обязательства перед ФИО25 на сумму 721500 рублей. 

Очевидно, что подписание ФИО63 №13 перечней продукции по «госзаказам» было инициировано ФИО38 лишь для того, чтобы впоследствии, сославшись на это обстоятельство, попытаться избежать уголовной ответственности за содеянное.

Показания ФИО38 о том, что она начала принимать деньги для «госзаказов» лишь в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, опровергаются даже свидетелями, находящимися с нею в приятельских отношениях и дающими показания в ее пользу- ФИО35 и ФИО47, которые пояснили, что ФИО38 принимала деньги для «госзаказов» еще в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, а пересчет этих денег ФИО35 видел ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Само содержания перечней продукции на имя ФИО63 №2, ФИО63 №3, ФИО63 №4 и их родственников (знакомых) уже свидетельствует о том, что реальная продукция по этим перечням от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА не могла приобретаться, т.к. в них указаны, в основном, гигиенические прокладки в таких количествах, которые не могут быть востребованы физическим лицом. 

Показания ФИО52, ФИО47 и ФИО64- свидетелей, находящихся с ФИО38 в приятельских отношениях и дающих показания в ее пользу, лишь подтверждают то, что свою преступную деятельность ФИО38 осуществляла по принципу «финансовой пирамиды», поскольку она возвращала своим приближенным вложенные в «госзаказы» деньги полностью, с %% и без существенных задержек за счет денег, полученных позднее от других потерпевших, в то время, как другим вкладчикам она не возвращала деньги по 2,5 года, либо возвращала их частями и с большими задержками. Так, ФИО47 и ФИО64 ФИО38 вернула вложенные деньги с %% даже в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (за счет денег, полученных от ФИО63 № 15 и ФИО63 №16), когда неисполненные обязательства ФИО38 достигли общей суммы 20 млн. рублей, и она уже длительное время не возвращала никому ни денег, ни %%. Суд приходит к выводу о том, что ФИО38 возвращала деньги приближенным не только из желания оказать им услуги, но и для того, чтобы в случае привлечения к уголовной ответственности сослаться на это обстоятельство, как на оправдывающее ее, с целью избежать ответственности за содеянное.

О наличии у ФИО38 умысла на мошенничество свидетельствует и то, что в течение последних 10-15 лет ФИО38 систематически не исполняла обязательства по возвращению людям и юридическим лицам полученных в добровольном порядке денег и имущества. Обман людей и существование за счет обманутых стали образом ее жизни. Не обнаружение у ФИО38 сбережений и дорогостоящего имущества не исключают совершения ею мошенничества, т.к. очевидно, что значительные суммы похищенных денег она тратила на погашение предыдущих денежных обязательств и накопившихся задолженностей, а также на выплату приближенным к ней людям %% за взятые у них деньги. Кроме того, она имела реальную возможность просто спрятать похищенные деньги. 

Доводы ФИО38 о том, что из обвинения следует исключить товарооборот, прошедший по программе ДИМП, какие-то реальные закупки ФИО2, ФИО63 №14, ФИО63 №4 и ФИО63 №2, а также перечни продукции, по которым деньги, якобы, не передавались, а осуществлялось их виртуальное переоформление, суд отвергает, как необоснованные и противоречащие исследованным доказательствам. Все перечни продукции, соответствующие датам передачи и суммам похищенных денег, указанным в описательной части приговора, судом тщательно проверены и исследованы. Из их содержания следует, что реальные закупки по этим перечням не могли быть осуществлены, т.к. во всех этих перечнях указана такая продукция, которая не могла быть реально приобретена (большое или дробное количество прокладок, озонаторов), либо продукция в них вообще не указана. В каждом из исследованных перечней стоит оттиск штампа «оплачено» и подпись ФИО38, либо (в небольшой части перечней) ФИО63 №13, расписавшейся по указанию подсудимой. Действительно, на имя ФИО63 №14 в программе ДИМП был проведен в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА товарооборот на сумму 255306 рублей, но он не соответствовал ни одному перечню продукции за тот период, представленному ФИО63 №14, эту продукцию потерпевший не заказывал и не получал. ФИО38 оформила товарооборот на его имя в указанный период по своему усмотрению и по другим перечням продукции, эту продукцию она получила сама и распорядилась ею также по своему усмотрению. ФИО63 №14 согласно перечням продукции за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вкладывал деньги не в реальные закупки, а в «госзаказы». ФИО38 имела возможность похищать не только деньги, но и приобретенную на эти деньги продукцию «Тяньши». Часть денег, похищенных у ФИО63 №5, также прошла по программе ДИМП, но ФИО63 №5 ни этих денег, ни соответствующей продукции также не получила. Соответственно, никаких оснований для исключения этой суммы из обвинения нет. Товарооборот ФИО2, прошедший по программе ДИМП, вообще не учитывался при определении общей суммы похищенных у ФИО2 денег. При определении этой суммы учитывались только перечни, в которых было указано дробное число озонаторов, либо в которых оплаченная продукция вообще не была указана. Очевидно, что осуществить реальную закупку по таким перечням невозможно. Указанные в этих перечнях даты, суммы и иные пометки исключают возможность виртуального переоформления денег по этим перечням. Так, ФИО63 №14 по каждому перечню получал реальное выдуманное ФИО38 «прямое вознаграждение», чего не могло бы быть, если бы он не передавал ей каждый раз реальные деньги. ФИО63 №8, внося в разные дни деньги, указанные в описательной части приговора, каждый раз расширяла свою сеть, оформляя перечни на несколько новых ID- номеров, чего также не могло бы быть при виртуальном переоформлении. 

Разница в ценах на продукцию в ООО «Лотос» и в прайс- листе ООО «Тяньши» никакого отношения к обвинению не имеет, что признала в судебном заседании и сама подсудимая. При принятии денег для вложения в «госзаказ» и при их невозвращении потерпевшим наличие или отсутствие такой разницы в ценах никакого значения не имеют. 

Оценивая показания ФИО63 №14, свидетелей ФИО35, ФИО52, ФИО36, ФИО64, ФИО47, суд учитывает вышеизложенные обстоятельства, приятельские отношения между этими лицами и ФИО38, а также то, что ФИО35, по сути, был «подручным» ФИО38, выгонял потерпевших из офиса, не пускал их к ФИО38, когда они приходили и требовали денег. Он и ФИО36 в «госзакупках» не участвовали, от действий ФИО38 не пострадали, за что ей благодарны. Показания ФИО36 о том, что в офисе у ФИО38 иногда хранилась продукция на сумму до 7 млн. рублей, явно надуманны. Эти показания опровергаются показаниями ФИО63 №13, фактически выполнявшей обязанности кладовщика, и других потерпевших и свидетелей. В показаниях ФИО52 имеются явные противоречия. ФИО64 и ФИО47 находятся между собой в родственных отношениях. 

ФИО63 №14 давал показания в пользу ФИО38 с той целью, чтобы попытаться получить от нее похищенные деньги в добровольном порядке. Он затруднился пояснить, почему и насколько сумма похищенных у него денег должна быть уменьшена. Та сумма похищенного, которая указана в описательной части приговора, обьективно подтверждается представленными потерпевшим перечнями продукции, которым у суда нет оснований не доверять. На предварительном следствии ФИО63 №14 эту сумму подтвердил. Изменение показаний в суде он никак не мотивировал. В связи с этим, в части суммы похищенного суд считает более достоверными показания ФИО63 №14, данные на предварительном следствии. В части «разгрома» его структуры с целью воздействия на ФИО38 суд оценивает его показания критически, т.к. это лишь голословные предположения ФИО63 №14, ничем не подтвержденные. Кроме того, после лишения ФИО38 статуса дистрибьютора воздействовать аналогичным образом на ФИО38 было уже невозможно. Никакой опасности для ФИО26 и ФИО27 ее показания не представляли ввиду их голословности и отсутствия иных доказательств. Отрицательное воздействие на структуру ФИО63 №14 оказала как раз ФИО38, поскольку именно она, получив от потерпевшего деньги, не зарегистрировала один из его ID- номеров, а также не внесла в ДИМП большую часть товарооборотов ФИО63 №14 за ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА 

В связи с вышеизложенным, показания подсудимой, противоречащие описательной части приговора и другим доказательствам, признанным судом достоверными, суд рассматривает, лишь как реализацию ее права на защиту, как избранный ею способ защиты от предьявленного обвинения и как попытку избежать наказания за содеянное. Показания ФИО63 №14, свидетелей ФИО35, ФИО52, ФИО36, ФИО64, ФИО47, противоречащие описательной части приговора и другим доказательствам, признанным судом достоверными, суд рассматривает, лишь как попытку помочь ФИО38 из чувства ложного товарищества избежать наказания за содеянное.

Действия подсудимой правильно квалифицированы по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. 

Соглашаясь с указанной квалификацией, суд исходит из доказанности прямого умысла и вины ФИО38 в совершении указанного преступления. Судом установлено, что ФИО38, действуя с единым умыслом на продолжаемое хищение имущества многих граждан одним и тем же способом и фактически в одном и том же месте, в течение длительного периода умышленно, безвозмездно, корыстно, противоправно завладевала чужим имуществом, причинив владельцам этого имущества материальный ущерб. Это имущество потерпевшие передавали ей добровольно под воздействием обмана и в связи с доверием к подсудимой. 

Обман выразился в том, что ФИО38 вводила потерпевших в заблуждение относительно системы «госзаказов» продукции «Тяньши», в которую потерпевшие, якобы, могли вложить через нее личные деньги и быстро их вернуть с большим % прибыли. Фактически такой системы не существовало, она была выдумана ФИО38 для получения от потерпевших денег и их похищения. Также подсудимая с той же целью вводила потерпевших в заблуждение относительно того, что деятельность по привлечению средств граждан в «госзаказы» она, якобы, осуществляла официально, в рамках дистрибьюторской деятельности, как руководитель ярославского офиса ООО «Тяньши», от имени официальных представителей ООО «Тяньши». Для обмана она также использовала бланки ООО «Тяньши», путем заполнения которых оформляла принятие у граждан денег. В действительности же такая деятельность обществом «Тяньши», его структурами и дистрибьюторами не осуществлялась и осуществляться не могла.

Злоупотребление доверием выразилось в том, что потерпевшие добровольно передавали подсудимой свои деньги на почве сложившихся между ними доверительных отношений. Для повышения доверия ФИО38 использовала, как директор ООО «Водный мир», арендатор офиса и руководитель ярославского офиса ООО «Тяньши», указанное положение в обществе. Это повышенное доверие также было использовано ФИО38 для завладения чужим имуществом.

Общая сумма похищенного составила 20841308 рублей 38 копеек, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ образует особо крупный размер хищения. Поскольку похищенными деньгами ФИО38 распорядилась по своему усмотрению, мошенничество являлось оконченным преступлением.

Согласно позиции прокурора, высказанной в прениях и в соответствии со ст. 246 УПК РФ обязательной для суда, суд исключает из обвинения ФИО38, как не нашедшее своего подтверждения и не доказанное в судебном заседании, похищение денежных средств ФИО63 №3 в общей сумме 159958,30 руб., поскольку эта потерпевшая меняла показания, давала противоречивые показания, в судебном заседании произвольно уменьшила сумму похищенного до 93000 рублей. Она также пояснила в суде, что некоторыми перечнями, на основании которых она ранее определяла общую сумму похищенного, оформлялись реальные покупки ею продукции «Тяньши» на небольшие суммы (фактически таких перечней 4 на суммы от 1170 до 7020 рублей), а некоторые перечни были связаны с переоформлением на новый срок ранее переданных и невозвращенных денег. Она затруднилась пояснить, какие именно перечни были связаны с переоформлением денег. Кроме того, она в течение 4 месяцев получала у ФИО38 зарплату в размере 17000 рублей в месяц, хотя официально трудоустроена не была. Помимо этого, согласно совместному заявлению ФИО63 №3 и ФИО32 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) о возврате денег и перечислении их на банковскую карту ФИО32 ФИО38 перечислила на эту карту около 270000 рублей. Эти деньги предназначались как для ФИО63 №3, так и для ФИО32. С учетом этого, у ФИО38 имелись основания считать, что она с ФИО63 №3 полностью рассчиталась и все ей вернула. Правовая оценка действий ФИО38 должна осуществляться, исходя из направленности умысла подсудимой. 

Согласно позиции прокурора, высказанной в прениях и в соответствии со ст. 246 УПК РФ обязательной для суда, суд также исключает из обвинения ФИО38, как излишне вмененный, квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку этот признак охватывается квалифицирующим признаком «в особо крупном размере».

Оснований для уменьшения общей суммы денег, похищенных у ФИО63 №2, с учетом вручения ей подсудимой приза в виде продукции на сумму 115000 рублей, суд не находит, т.к. этот приз ФИО63 №2 приняла не в зачет похищенного, согласия на такой зачет она не давала. ФИО63 №2 эта продукция была не нужна, но она забрала данную продукцию, т.к. это был бесплатный приз. Если бы ФИО38 предложила ей взять эти предметы в счет уменьшения суммы не возвращенных денег, вложенных ранее в госзаказы, ФИО63 №2 не взяла бы эти предметы.

Общую сумму денег, похищенных у ФИО2, суд уменьшает до 4238010,54 руб., поскольку следователем была допущена техническая ошибка при суммировании. Кроме того, следователем не были учтены выдача потерпевшей в ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА вознаграждения в сумме 52170,73 руб., выдача ей с ее согласия в зачет возврата вложенных денег продукции на сумму 466000 руб., и то, что по перечню от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) ФИО38 получила от ФИО2 не 300015 руб., а ровно 300000 руб. 

Общую сумму денег, похищенных у ФИО63 №14, суд также уменьшает на 500 рублей, поскольку по перечням от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (...) ФИО38 получала от ФИО63 №14 не по 2500 руб., а по 2250 руб. 

Соответственно, суд уменьшает до 20841308 рублей 38 копеек и общую сумму похищенного у всех потерпевших. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой; обстоятельства, смягчающие ее наказание; а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. Подсудимой совершено тяжкое корыстное преступление. Общая сумма похищенного более, чем в 20 раз, превышает нижний предел особо крупного размера. В результате преступных действий ФИО38 многие потерпевшие лишились всех своих сбережений, попали в тяжелую жизненную ситуацию в связи с большими банковскими кредитами, вынужденной продажей квартир. С учетом характера, значимости и общественной опасности совершенного преступления оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

...

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются: ее возраст, ....

Обстоятельств, отягчающих ее наказание, суд не усматривает. 

Наказание в виде лишения свободы по ч.4 ст. 159 УК РФ является безальтернативным. При вышеуказанных обстоятельствах только реальное лишение свободы будет соразмерно содеянному; только при назначении такого наказания могут быть достигнуты все цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ: исправление подсудимой, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ФИО38 новых преступлений. Оснований для применения ст. 73 УК РФ и для замены лишения свободы принудительными работами суд не усматривает. 

Дополнительные наказания суд подсудимой не назначает с учетом ее возраста, материального положения, необходимости возмещения ущерба потерпевшим, назначения ей реального лишения свободы, совершения преступления не в ночное время.

Гражданские иски потерпевших (кроме ФИО63 №14 и ФИО63 №3) в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению только в части взыскания похищенных сумм, указанных в описательной части приговора. В части взыскания %% и компенсации морального вреда гражданские иски удовлетворению не подлежат. Потерпевшие не находились с ФИО38 в договорных отношениях. Обещание выплаты %% было способом совершения преступления. У ФИО38 не было полномочий на привлечение денег граждан для вложения в «госзаказы» под %%. Требования потерпевших о компенсации морального вреда в соответствии со ст. 151 ГК РФ не могут вытекать из материальных требований. Моральный вред подлежит компенсации лишь тогда, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права, либо действиями, посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага (жизнь, здоровье, неприкосновенность частной жизни и т.д.), а также в случаях, прямо указанных в законе (защита прав потребителей, трудовые споры и т.д.).

Ввиду отказа потерпевших ФИО63 №5, ФИО63 №16 и ФИО63 №7 от гражданских исков в части в соответствии с ч.5 ст. 44 УПК РФ производство по их гражданским искам в заявленной части подлежит прекращению.

Гражданские иски ФИО63 №14 и ФИО63 №3 подлежат оставлению без рассмотрения.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ все вещественные доказательства- документы и флэш- карта с аудиозаписью- подлежат оставлению в (при) уголовном деле, как его неотьемлемая часть. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в ИК общего режима. 

До вступления приговора в законную силу изменить ФИО15 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять ее под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО15 исчислять с момента фактического заключения ее под стражу по настоящему делу на основании данного приговора (в случае явки на оглашение приговора- с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА).

Вещественные доказательства- документы и флэш- карту с аудиозаписью- оставить в (при) уголовном деле, как его неотьемлемую часть. 

Ввиду отказа потерпевших ФИО63 №5, ФИО63 №16 и ФИО63 №7 от гражданских исков в части в соответствии с ч.5 ст. 44 УПК РФ прекратить производство по их гражданским искам в следующих частях: по иску ФИО76- в части взыскания компенсации морального вреда в сумме 150000 рублей; по иску ФИО63 №7- в части взыскания процентов в сумме 1415410,09 рублей; по иску ФИО63 №16- в части взыскания 23000 рублей. 

Гражданские иски ФИО63 №14 и ФИО63 №3 оставить без рассмотрения.

В остальной части гражданские иски ФИО63 №4, ФИО63 №7, ФИО63 №8, ФИО63 №9, ФИО63 №11, ФИО63 №12, ФИО63 №13, ФИО63 №16 удовлетворить полностью; гражданские иски ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6, ФИО63 №1, ФИО63 №10, ФИО63 № 15 удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО15 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением:

-в пользу ФИО63 №2 374462 рубля;

-в пользу ФИО63 №4 177846 рублей 13 копеек;

-в пользу ФИО63 №5 305400 рублей;

-в пользу ФИО63 №6 1009300 рублей;

-в пользу ФИО63 №7 2159010 рублей 71 коп.:

-в пользу ФИО63 №1 4238010 рублей 54 коп.;

-в пользу ФИО63 №8 7300000 рублей;

-в пользу ФИО63 №9 180000 рублей;

-в пользу ФИО63 №10 189327 рублей;

-в пользу ФИО63 №11 211500 рублей;

-в пользу ФИО63 №12 1700000 рублей;

-в пользу ФИО63 №13 200000 рублей;

-в пользу ФИО63 № 15 544771 руб.;

-в пользу ФИО63 №16 551500 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО63 №2, ФИО63 №5, ФИО63 №6, ФИО63 №1, ФИО63 №10, ФИО63 № 15 отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника (по соглашению или по назначению суда) в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В.Курапин