Дело №1-232/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 16 мая 2018 года 

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Савленкова А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Бокий Б.Е., представившего удостоверение №5041 и ордер А1782804 от 15.05.2018,

при секретаре Подберезникове М.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним образованием, холостого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст.193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа, а именно: в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 29.07.2013, в неустановленном в ходе следствия месте, он (ФИО2) будучи официально не трудоустроенным в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, однако фактически выполняя функции исполнительного органа и являясь конечным бенефициаром указанного юридического лица, действуя умышленно и целенаправленно от имени резидента – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, созданного в порядке предусмотренном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с внесением сведений об учреждении указанного юридического лица в Единый реестр юридических лиц на персональные данные Ф.А.В. ИНН №, фактически не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, за основным государственным регистрационным номером № от 29.04.2009 и указанием на последнего как исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой «

<

данные изъяты> (Продавец), в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 29.07.2013, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 59 673 000 долларов США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней, после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в целях реализации своего преступного умысла он (ФИО2), 04.12.2013 используя полученное ранее, 14.06.2013, средство доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала ББР Банка (АО) в Санкт-Петербурге (далее по тексту «Банк»), расположенного по адресу: 

<

...>, лит.Б - «Банк-Клиент» в виде USB (ЮСБ) – ключа MS_key (МС_кей) и программного обеспечения «Admin-PKI» (Админ-ПКАй) и «Inter-PRO» (Интер-ПРО) для управления счетами ООО «

<

данные изъяты>» в Банке, посредством персонального компьютера и сети Интернет открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в рамках исполнения обязательств по контракту № от 29.07.2013, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – системы «Банк-Клиент» «Банка», посредством сети Интернет, использую персональный компьютер, в период с 03.09.2013 по 07.08.2014, произвел со счета № № открытого в Банке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Звенигородская, д.12/17, лит.А, пом.16-Н; 24.12.2009, в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты>, 200 платежей на общую сумму 40 462 462, 92 доллара США.

Далее, согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки №, а также электронной базы данных ФТС России «Мониторинг-Анализ» ООО «

<

данные изъяты>» произвело ввоз товаров по 312 декларациям на товары на общую сумму 35 767 638, 69 доллара США. Произведенными расчетами по контракту № от 29.07.2013 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> установлена недопоставка товаров последним на сумму 4 694 824, 23 доллара США, о чем свидетельствует «Раздел V Ведомости банковского контроля по паспорту сделки от 05.08.2013 № 13080007/2929/0002/2/1», при этом в нарушение требований п.п.2 п.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате на счет резидента – ООО «

<

данные изъяты>» в уполномоченном банке денежных средств за не ввезённый товар им (ФИО2) не исполнено, мер способствующих репатриации денежных средств уплаченных нерезиденту последним не предпринято, денежные средства в сумме 4 694 824, 23 долларов США в уполномоченный Банк не возвращены по настоящее время, в то время как ООО «

<

данные изъяты>» по решению участника общества ликвидировано 09.02.2015, что фактически подтверждает отсутствие намерения ФИО2 действующего якобы в интересах ООО «

<

данные изъяты>» и генерального директора Ф.А.В. репатриировать излишне перечисленные денежные средства в адрес 

<

данные изъяты> в сумме 4 694 824, 23 доллара США.

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № от 29.07.2013 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 02.02.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 4 694 824,23 доллара США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств – 02.03.2015, в случае не поставки товаров в соответствии с условиями контракта № от 29.07.2013 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> в уполномоченный Банк – филиал ББР Банка (АО) в Санкт-Петербурге не репатриированы. 

Таким образом, он (ФИО2) не принял мер к возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту - фирме 

<

данные изъяты> в сумме 4 694 824, 23 доллара США, что на дату совершения преступления 03.03.2015, согласно официальному курсу ЦБ РФ на 03.03.2015 составляет 292 134 499 рублей, чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 

В продолжение своего преступного умысла, он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 09.04.2014, убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта 

<

данные изъяты> с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 09.04.2014, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 76 407 962 долларов США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в рамках исполнения указанного контракта, он (ФИО2), 15.04.2014 используя полученное ранее, 01.04.2014, средство доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» (далее по тексту Банк), расположенного по адресу: 

<

...>, лит.А - «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) в виде электронного ключа для управления счетами ООО «

<

данные изъяты>» в «Банке», находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> посредством персонального компьютера и сети Интернет, открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в счет исполнения обязательств по контракту № от 09.04.2014, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – систему «Банк-Клиент», в период с 24.04.2014 по 20.06.2014, произвел со счета № № открытого 23.03.2014 в Банке, в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> 11 платежей на общую сумму 3 207 787,81 долларов США. 

А затем, 02.02.2015 он (ФИО2) закрыл паспорт сделки № в «Банке» по основанию предусмотренному п.п. 7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» - «при переводе паспорта сделки из банка паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки», при этом фактически указанный паспорт сделки (контракт) в другой уполномоченный банк не перевел, а 09.02.2015 ликвидировал ООО «

<

данные изъяты>».

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта 

<

данные изъяты> от 09.04.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 16.12.2014, оплаченный товар на общую сумму в размере 3 207 787, 81 доллар США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств в случае не поставки товаров в соответствии с условиями того же контракта – 15.03.2015 в уполномоченный Банк – филиал «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» не репатриированы, тогда как в соответствии с п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Таким образом, ФИО2 действуя от имени резидента ООО «

<

данные изъяты>», произведя платежи на общую сумму 3 207 787, 81 доллара США, что в пересчете в валюту Российской Федерации на дату совершения преступления – 16.03.2015, составляет 196 690 963 российских рублей, не имея намерения ввозить на территорию РФ товары указанные в контракте № от 09.04.2014, а равно репатриировать денежные средства уплаченные нерезиденту - 

<

данные изъяты>, используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) составил и направил в Банк заведомо не достоверное заявление о закрытии Паспорта сделки № от 15.04.2014 по основанию 7.1.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не имел реального намерения перевода указанного паспорта сделки в иной банк (кредитное учреждение), чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары.

В продолжение своего преступного умысла, он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 10.07.2014, убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт 

<

данные изъяты> от 10.07.2014, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 43 567 600 долларов США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в рамках исполнения указанного контракта, он (ФИО2), 11.07.2014 используя полученное ранее, 01.04.2014, средство доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» (далее по тексту Банк), расположенного по адресу: 

<

...>, лит.А - «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) в виде электронного ключа для управления счетами ООО «Фрут Бэй» в «Банке», находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> посредством персонального компьютера и сети Интернет, открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в счет исполнения обязательств по контракту № от 10.07.2014, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – систему «Банк-Клиент», 22.07.2014, произвел со счета № № открытого 23.03.2014 в Банке, в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> платеж на сумму 4 272 доллара США. 

А затем, 02.02.2015 он (ФИО2) закрыл паспорт сделки № в «Банке» по основанию предусмотренному п.п.7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» - «при переводе паспорта сделки из банка паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки», при этом фактически указанный паспорт сделки (контракт) в другой уполномоченный банк не перевел, а 09.02.2015 ликвидировал ООО «

<

данные изъяты>».

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № от 10.07.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 17.01.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 3 207 787, 81 доллар США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств в случае не поставки товаров в соответствии с условиями того же контракта – 16.04.2015 в уполномоченный Банк – филиал «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» не репатриированы, тогда как в соответствии с п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Таким образом, ФИО2 действуя от имени резидента ООО «

<

данные изъяты>», произведя платежи на общую сумму 4 272 доллара США, что в пересчете в валюту Российской Федерации на дату совершения преступления – 17.04.2015, составляет 212 211 российских рублей 17 копеек, не имея намерения ввозить на территорию РФ товары указанные в контракте № 

<

данные изъяты> от 10.07.2014, а равно репатриировать денежные средства уплаченные нерезиденту - 

<

данные изъяты> используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) составил и направил в Банк заведомо не достоверное заявление о закрытии Паспорта сделки № от 11.07.2014 по основанию 7.1.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не имел реального намерения перевода указанного паспорта сделки в иной банк (кредитное учреждение), чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 

В продолжение своего преступного умысла, он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 07.07.2014, убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 07.07.2014, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 26 017 000 долларов США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в рамках исполнения указанного контракта, он (ФИО2), 17.07.2014 используя полученное ранее, 01 апреля 2014 года, средство доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, лит. А - «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) в виде электронного ключа для управления счетами ООО «

<

данные изъяты>» в «Банке», находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> посредством персонального компьютера и сети Интернет, открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в счет исполнения обязательств по контракту № от 07 июля 2014 года, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – систему «Банк-Клиент», в период с 23 июля 2014 года по 04 августа 2014 года, произвел со счета № № открытого 23 марта 2014 года в Банке, в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> 2 платежа на общую сумму 361 284, 60 доллара США. 

А затем, 02.02.2015 он (ФИО2) закрыл паспорт сделки № в «Банке» по основанию предусмотренному п.п. 7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» - «при переводе паспорта сделки из банка паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки», при этом фактически указанный паспорт сделки (контракт) в другой уполномоченный банк не перевел, а 09 февраля 2015 года ликвидировал ООО «

<

данные изъяты>».

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № от 07.07.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 30.01.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 361 284, 60 доллара США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств в случае не поставки товаров в соответствии с условиями того же контракта – 29.04.2015 в уполномоченный Банк – филиал «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» не репатриированы, тогда как в соответствии с п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Таким образом, ФИО2 действуя от имени резидента ООО «

<

данные изъяты>», произведя платежи на общую сумму 361 284, 60 доллара США, что в пересчете в валюту Российской Федерации на дату совершения преступления – 30.04.2015, составляет 18 679 461 российский рубль 50 копеек, не имея намерения ввозить на территорию РФ товары указанные в контракте № от 07.07.2014, а равно репатриировать денежные средства уплаченные нерезиденту - 

<

данные изъяты> используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) составил и направил в Банк заведомо не достоверное заявление о закрытии Паспорта сделки № от 15.04.2014 по основанию 7.1.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не имел реального намерения перевода указанного паспорта сделки в иной банк (кредитное учреждение), чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 

В продолжение своего преступного умысла, он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 28.11.2013, убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 28.11.2013, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 31 950 202 доллара США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в целях реализации своего преступного умысла он (ФИО2), 04.12.2013 используя полученное ранее, 14.06.2013, средство доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала ББР Банка (АО) в Санкт-Петербурге, расположенного по адресу: 

<

...>, лит. Б - «Банк-Клиент» в виде USB (ЮСБ) – ключа MS_key (МС_кей) и программного обеспечения «Admin-PKI» (Админ-ПКАй) и «Inter-PRO» (Интер-ПРО) для управления счетами ООО «

<

данные изъяты>» в Банке, посредством персонального компьютера и сети Интернет, открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в счет исполнения обязательств по контракту № от 28.11.2013, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – систему «Банк-Клиент», в период с 18 июня 2014 года по 01 июля 2014 года, произвел в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> 36 платежей со счета № № открытого 24.12.2009 в филиале Акционерного коммерческого банка «Балтийский Банк Развития» (закрытое акционерное общество) в г.Санкт-Петербурге расположенного по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А, пом. 16-Н, на общую сумму 1 696 636, 33 доллара США. 

Далее, в рамках исполнения обязательств по контракту согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки № а также электронной базы данных ФТС России «Мониторинг-Анализ» ООО «

<

данные изъяты>» произвело ввоз товаров по 3 декларациям на товары на общую сумму 106 413, 52 доллара США. Произведенными расчетами по контракту № от 28.11.2013 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> установлена недопоставка товаров последним на сумму 1 590 222, 81 доллара США, о чем свидетельствует «Раздел V Ведомости банковского контроля по ПС от 04.12.2013 №, при этом, в нарушение требований п.п. 2 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате на счет резидента – ООО «

<

данные изъяты>» в уполномоченном банке денежных средств за не ввезённый товар им (ФИО2) не исполнено, мер способствующих репатриации денежных средств уплаченных нерезиденту ФИО2 не предпринималось, денежные средства в сумме 1 590 222, 81 доллара США в уполномоченный Банк не возвращены по настоящее время, в то время как ООО «

<

данные изъяты>» по решению участника общества ликвидировано 09 февраля 2015 года, что фактически подтверждает отсутствие намерения ФИО2 действующего якобы в интересах ООО «

<

данные изъяты>» и генерального директора Ф.А.В. репатриировать излишне перечисленные денежные средства в адрес 

<

данные изъяты> в сумме 1 590 222, 81 доллара США.

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № от 28.11.2013 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 06.01.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 1 590 222, 81 доллара США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств в случае не поставки товаров в соответствии с условиями контракта № от 28 ноября 2013 года между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 05.04.2015 в уполномоченный Банк – филиал ББР Банка (АО) в Санкт-Петербурге не репатриированы. 

Таким образом, он (ФИО2) не принял мер к возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту - фирме «

<

данные изъяты> в сумме 1 590 222, 81 доллара США, что на дату совершения преступления – 06.04.2015, согласно официальному курсу ЦБ РФ на 06.04.2015 составляет 90 250 551 рубль 20 копеек, чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 

В продолжение своего преступного умысла, он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 09.04.2014, убедил ФИО3 в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 09.04.2014, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 76 407 962 доллара США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в рамках исполнения указанного контракта, он (ФИО2), 15 апреля 2014 года используя полученные ранее, 01.04.2014, средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» (далее по тексту Банк), расположенного по адресу: 

<

...>, лит.А - «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) в виде электронного ключа для управления счетами ООО «

<

данные изъяты>» в Банке, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

...>, лит.А, офис 620 посредством персонального компьютера и сети Интернет, открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в счет исполнения обязательств по контракту № от 09.04.2014, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – систему «Банк-Клиент», в период с 24.04.2014 по 19.08.2014, произвел со счета № № открытого 23.03.2014 в Банке, в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> 299 платежей на общую сумму 18 678 626, 33 доллара США. 

А затем, 02.02.2015 он (ФИО2) закрыл паспорт сделки № в «Банке» по основанию, предусмотренному п.п. 7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» - «при переводе паспорта сделки из банка паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки», при этом фактически указанный паспорт сделки (контракт) в другой уполномоченный банк не перевел, а 09.02.2015 ликвидировал ООО «

<

данные изъяты>».

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № от 09.04.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 14.02.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 18 678 626, 33 доллара США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств в случае не поставки товаров в соответствии с условиями того же контракта – 04.05.2015 в уполномоченный Банк – филиал «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» не репатриированы, тогда как в соответствии с п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Таким образом, ФИО2 действуя от имени резидента ООО «

<

данные изъяты>», произведя платежи нерезиденту на общую сумму 18 678 626, 33 доллара США, не обеспечил ввоз товаров на территорию РФ, после чего репатриировав 6 579, 21 доллара США из которых Банком удержана банковская комиссия за перевод денежных средств, причитающихся резиденту в сумме 66, 93 доллара США, уклонился от репатриации ранее уплаченные денежные средства нерезиденту в сумме 18 672 047, 12 доллара США, что в пересчете в валюту Российской Федерации на дату совершения преступления – 05.05.2015, составляет 997 858 471 российских рублей, не имея намерения ввозить на территорию РФ товары указанные в контракте № от 09.04.2014, а равно репатриировать денежные средства уплаченные нерезиденту - 

<

данные изъяты> используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) составил и направил в Банк заведомо не достоверное заявление о закрытии Паспорта сделки № от 15.04.2014 по основанию 7.1.1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не имел реального намерения перевода указанного паспорта сделки в иной банк (кредитное учреждение), чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары,

Так же он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 02.06.2014, в неустановленном в ходе следствия месте, он (ФИО2) будучи официально не трудоустроенным в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, однако фактически выполняя функции исполнительного органа и являясь конечным бенефициаром указанного юридического лица, действуя умышленно и целенаправленно от имени резидента – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, созданного 29.04.2009 в порядке предусмотренном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с внесением сведений об учреждении указанного юридического лица в Единый реестр юридических лиц на персональные данные Ф.А.В. ИНН №, фактически не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, за основным государственным регистрационным номером № от 29.04.2009 и указанием на последнего как исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 02.06.2014, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 76 407 962 доллара США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в рамках исполнения указанного контракта, он (ФИО2), 18.06.2014 используя полученные ранее, 01.04.2014, средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» (далее по тексту Банк), расположенного по адресу: 

<

...>, лит.А - «Альфа-Клиент On-line» в виде электронного ключа для управления счетами ООО «Фрут Бэй» в Банке, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

...>, лит.А, офис 620 посредством персонального компьютера и сети Интернет, открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в счет исполнения обязательств по контракту № от 02.06.2014, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – систему «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн), в период с 19.06.2014 по 12.08.2014, произвел со счета № № открытого 23.03.2014 в «Банке», в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> 57 платежей на общую сумму 3 136 470,37 доллара США. 

А затем, 02.02.2015 он (ФИО2) закрыл паспорт сделки № в «Банке» по основанию предусмотренному п.п. 7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» - «при переводе паспорта сделки из банка паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки», при этом фактически указанный паспорт сделки (контракт) в другой уполномоченный банк не перевел, а 09.02.2015 ликвидировал ООО «

<

данные изъяты>».

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № № от 02.06.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 07.02.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 3 136 470, 37 доллара США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств в случае не поставки товаров в соответствии с условиями того же контракта – 08 мая 2015 года в уполномоченный Банк – филиал «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» не репатриированы, тогда как в соответствии с п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Таким образом, ФИО2 действуя от имени резидента ООО «

<

данные изъяты>», произведя платежи на общую сумму 3 136 470, 37 доллара США, что в пересчете в валюту Российской Федерации на дату совершения преступления – 09.05.2015, составляет 159 179 321 российских рублей, не имея намерения ввозить на территорию РФ товары указанные в контракте № от 02.06.2014, а равно репатриировать денежные средства уплаченные нерезиденту - 

<

данные изъяты> используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) составил и направил в Банк заведомо не достоверное заявление о закрытии Паспорта сделки № от 02.02.2015 по основанию 7.1.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не имел реального намерения перевода указанного паспорта сделки в иной банк (кредитное учреждение), чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 

В продолжение своего преступного умысла, он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 02.06.2014, убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 02.06.2014, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», на общую сумму 76 407 962 доллара США. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в рамках исполнения указанного контракта, он (ФИО2), 18 июня 2014 года используя полученные ранее, 01.04.2014, средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, лит.А - «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) в виде электронного ключа для управления счетами ООО «

<

данные изъяты>» в Банке, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> посредством персонального компьютера и сети Интернет, открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в счет исполнения обязательств по контракту № от 02.06.2014, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – систему «Банк-Клиент», в период с 19.06.2014 по 18.11.2014, произвел со счета №№ открытого 23.03.2014 в Банке, в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> 52 платежа на общую сумму 3 783 497, 97 доллара США. 

А затем, 02.02.2015 он (ФИО2) закрыл паспорт сделки № в «Банке» по основанию предусмотренному п.п. 7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» - «при переводе паспорта сделки из банка паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки», при этом фактически указанный паспорт сделки (контракт) в другой уполномоченный банк не перевел, а 09.02.2015 ликвидировал ООО «

<

данные изъяты>». 

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № от 02.06.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 16.05.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 3 783 497, 97 доллара США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств в случае не поставки товаров в соответствии с условиями того же контракта – 13.08.2015 в уполномоченный Банк – филиал «Санкт-Петербургский» (АО) «Альфа-Банк» не репатриированы, тогда как в соответствии с п.2 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 73-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Таким образом, ФИО2 действуя от имени резидента ООО «

<

данные изъяты>», произведя платежи нерезиденту на общую сумму 3 783 497, 97 доллара США, не обеспечил ввоз товаров на территорию РФ, после чего уклонился от репатриации ранее уплаченные денежные средства нерезиденту в сумме 3 783 497, 97 доллара США, что в пересчете в валюту Российской Федерации на дату совершения преступления – 14.08.2015, составляет 242 139 330 российских рублей, не имея намерения ввозить на территорию РФ товары указанные в контракте № от 02.06.2014, а равно репатриировать денежные средства уплаченные нерезиденту - 

<

данные изъяты> используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент On-line» (Альфа-Клиент Он-Лайн) составил и направил в Банк заведомо не достоверное заявление о закрытии Паспорта сделки № от 18.06.2014 по основанию 7.1.1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не имел реального намерения перевода указанного паспорта сделки в иной банк (кредитное учреждение), чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 

В продолжение своего преступного умысла, он (ФИО2), в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее 23.01.2014, убедил Ф.А.В. в законности и правомерности заключения внешнеэкономического контракта № с нерезидентом - фирмой 

<

данные изъяты> (Продавец), в результате чего Ф.А.В. был подписан контракт № от 23.01.2014, согласно которого нерезидент продает, а резидент покупает товар – «продукты питания фруктово-овощного ассортимента, номенклатура, количество и цена которых указана в Приложении 1 которое является неотъемлемой частью настоящего контракта», без определенной стоимости. Согласно условиям указанного контракта (ч.3) поставка товаров Продавцом производится Покупателю в течение 180 дней, после осуществления предоплаты. В случае не поставки товара возврат денежных средств «Продавцом» - фирмой 

<

данные изъяты> осуществляется в течение 90 дней со дня истечения срок поставки товара. 

Затем, в целях реализации своего преступного умысла он (ФИО2), 04.12.2013 используя полученное ранее, 14.06.2013, средство доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов филиала ББР Банка (АО) в Санкт-Петербурге (далее по тексту «Банк»), расположенного по адресу: 

<

...>, лит.Б - «Банк-Клиент» в виде USB (ЮСБ) – ключа MS_key (МС_кей) и программного обеспечения «Admin-PKI» (Админ-ПКАй) и «Inter-PRO» (Интер-ПРО) для управления счетами ООО «

<

данные изъяты>» в Банке, посредством персонального компьютера и сети Интернет открыл паспорт сделки № к указанному выше внешнеэкономическому контракту, после чего, в рамках исполнения обязательств по контракту № от 23.01.2014, так же используя средства дистанционного банковского обслуживания – системы «Банк-Клиент» «Банка», посредством сети Интернет, использую персональный компьютер, в период с 11.03.2014 по 20.11.2014, произвел со счета №№ открытого в Банке по адресу: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.12/17, лит.А, пом.16-Н; 24.12.2009 года, в адрес Продавца - фирмы 

<

данные изъяты> 98 платежей на общую сумму 8 286 675, 04 доллара США.

Далее, согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки №, а также электронной базы данных ФТС России «Мониторинг-Анализ» ООО «

<

данные изъяты>» произвело ввоз товаров по 419 декларациям на товары на общую сумму 8 251 488, 67 доллара США. Произведенными расчетами по контракту № от 23.01.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> установлена недопоставка товаров последним на сумму 47 117, 63 доллара США, о чем свидетельствует «Раздел V Ведомости банковского контроля по контракту по паспорту сделки от 05.02.2014 № при этом в нарушение требований п.п.2 п.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате на счет резидента – ООО «

<

данные изъяты>» в уполномоченном банке денежных средств за не ввезённый товар им (ФИО2) не исполнено, мер способствующих репатриации денежных средств уплаченных нерезиденту последним не предпринято, денежные средства в сумме 47 117, 63 доллара США в уполномоченный Банк не возвращены по настоящее время, в то время как ООО «

<

данные изъяты>» по решению участника общества ликвидировано 09.02.2015, что фактически подтверждает отсутствие намерения ФИО2 действующего якобы в интересах ООО «

<

данные изъяты>» и генерального директора Ф.А.В. репатриировать излишне перечисленные денежные средства в адрес 

<

данные изъяты> в сумме 47 117, 63 доллара США.

По состоянию на крайнюю дату ввоза товаров в соответствии с условиями контракта № от 23.01.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> – 18.05.2015, оплаченный товар на общую сумму в размере 47 117, 63 доллара США в Российскую Федерацию фактически не ввозился, а денежные средства на крайнюю дату возврата денежных средств – 15.08.2015, в случае не поставки товаров в соответствии с условиями контракта № от 23.01.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> в уполномоченный Банк – филиал ББР Банка (АО) в Санкт-Петербурге не репатриированы. 

Таким образом, он (ФИО2) не принял мер к возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту - фирме 

<

данные изъяты> в сумме 47 117, 63 доллара США, что на дату совершения преступления 16.08.2015, согласно официальному курсу ЦБ РФ составляет 3 059 644 российских рублей 56 копеек, 

А всего, реализуя свой преступный умысел ФИО2 в нарушении требований п.п.2 п.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате на счет резидента – ООО «

<

данные изъяты>» в уполномоченном банке денежных средств за не ввезённый товар не репатриировал денежные средства на общую сумму 1 708 069 962 российских рубля 87 копеек, что в соответствии с примечанием к ст.193 УК РФ, является особо крупным размером, чем нарушил и продолжает уклонятся от выполнения требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 

Подсудимый ФИО2 совершил преступление средней тяжести, заявил о согласии с предъявленным обвинением и с согласия государственного обвинителя ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, вину признал полностью, подтвердил вышеизложенные обстоятельства. При этом подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Исследовав материалы дела, выслушав подсудимого ФИО2, защитника, государственного обвинителя, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Условия постановления приговора без судебного разбирательства соблюдены. Ходатайство об особом порядке рассмотрения дела заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником, последствия подсудимый осознает, участники процесса не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Подсудимый ФИО2 на учетах в наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере не состоит. Поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства не вызывает у суда сомнений в его вменяемости, поэтому подсудимый признается судом вменяемым по отношению к преступному деянию. 

При таких обстоятельствах, вину подсудимого ФИО2 суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует его действия по п.п. «а», «в» ч.2 ст.193 УК РФ, как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа, поскольку приходит к выводу о том, что его умысел был направлен на совершение именно этого преступления. 

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 совершил преступление в экономической деятельности, которое с учетом конкретных обстоятельств содеянного, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, вида умысла, представляет высокую общественную опасность. 

Вместе с тем, подсудимый ФИО2 согласился с предъявленным обвинением, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, что свидетельствует о его раскаянии, не судим, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет регистрацию в России, что в совокупности признается судом обстоятельством смягчающим его наказание по правилам ст.61 ч.2 УК РФ. 

При определении вида и размера наказания за преступление, суд учитывает также требования ст.60 ч.ч.1, 3, ст.62 ч.5 УК РФ ст.316 ч.7 УПК РФ, а также возраст подсудимого, его состояние здоровья, семейное и имущественное положение. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности указанного преступления, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает. 

С учетом фактических обстоятельства преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает основания к изменению категории преступления на менее тяжкую по правилам ч.6 ст.15 УК РФ. 

С учётом указанных обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, а потому назначает ему к отбытию наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ, то есть условно и не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафа.

Основания для применения ст.ст.62 ч.1, 76.2, 80.1, 81, 82, 82.1, 83 УК РФ отсутствуют. 

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Суд учитывает требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, их значение для дела, свойства, принадлежность. Поэтому, вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле по вступлении приговора суда в законную силу подлежат уничтожению.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь ст.314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст.193 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года. 

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на ФИО2 обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда являться не реже одного раза в месяц на регистрацию. 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу, после чего отменить. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле по вступлении приговора суда в законную силу подлежат уничтожению. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. В случае подачи дополнительной апелляционной жалобы, она должна быть направлена в такой срок, чтобы поступить в суд не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания по рассмотрению основной апелляционной жалобы.

Судья