Дело № 1-80/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

гор. Кингисепп 07 июня 2018 года 

Кингисеппский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Захарова В.А.,

при секретарях Гузиковой И.П., Рыбаченко Ю.С., 

с участием государственных обвинителей Суева Е.О., Артемьевой Е.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитника подсудимого - адвоката Анисимова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого, 

содержащегося под стражей с 06 апреля 2017 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений, при следующих обстоятельствах.

Так, 

<

данные изъяты>, находясь в 

<

адрес>, лицо № 1, являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, обладая организаторскими способностями, имея умысел, направленный на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды (заключающейся, в том числе, в минимизации экономических потерь и извлечении дополнительной экономической прибыли при осуществлении внешнеторговой деятельности), совместно с лицом № 2, решило создать преступное сообщество (преступную организацию) - устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу с созданием в её составе структурных подразделений, с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности - уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Реализуя преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, лицо № 1 совместно с лицом № 2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений и с целью реализации преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> и 

<

адрес>, вовлек в преступное сообщество (преступную организацию) своих знакомых и работников подконтрольных им юридических лиц: ФИО1, лиц № 3 - № 7, а также иных неустановленных следствием лиц. 

ФИО1 и лица № 3 - № 7, а также иные неустановленные следствием лица, понимая и осознавая незаконность своих действий, желая получения прямо или косвенно финансовой выгоды от их преступной деятельности, одобрили решение лица № 1 и лица № 2 заранее объединиться в структурированную устойчивую организованную группу – преступное сообщество (преступную организацию) под единым руководством последних, в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой и дали на это своё согласие.

Далее, вовлеченные лицом № 1 и лицом № 2 члены преступного сообщества (преступной организации), в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя в интересах достижения общих преступных целей, вовлекли в преступное сообщество (преступную организацию) лицо № 8 и лицо № 9, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ также лиц № 10 - № 14, а также иных неустановленных следствием лиц. 

Лица № 8 - № 14, а также иные неустановленные следствием лица, понимая и осознавая незаконность своих действий, желая получения прямо или косвенно финансовой выгоды от их преступной деятельности, дали своё согласие на участие в структурированной устойчивой организованной группе – преступном сообществе (преступной организации) под единым руководством лиц № 1 и № 2 в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности - уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Созданное преступное сообщество (преступная организация) было разделено лицами № 1 и № 2 на функционально и территориально обособленные структурные подразделения, которые располагались по следующим адресам:

«группа таможенного оформления», расположенная по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, нежилое помещение с кадастровым номером №;

«бухгалтерская группа», расположенная по адресу: 

<

адрес>

«группа транспортного обеспечения», расположенная по адресу: 

<

адрес>; 

«группа замены товаров (перегруза)», расположенная по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес> территория с кадастровым номером №

«группа сопровождения», не имеющая конкретного местонахождения и действовавшая в зависимости от маршрута транспортировки товаров.

Руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), лица № 1 - № 2, как организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), определили: ФИО1, лиц № 3 и № 4, а участниками преступного сообщества (преступной организации), выступали: лица № 5 - № 14 и иные неустановленные следствием лица. При этом, лицо № 2, наряду с руководством преступным сообществом (преступной организацией), выполнял также роль руководителя структурных подразделений: «бухгалтерской группы» и «группы транспортного обеспечения».

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и возглавляемое лицами № 1 и № 2 имело четкую иерархическую структуру с подчинением нижестоящих работников вышестоящим, действовавших осознанно и согласованно с единой целью, направленной на совершение особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при осознании своей принадлежности к преступному сообществу (преступной организации).

В целях соблюдения конспирации и недопущения разглашения планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), общение между его членами осуществлялось в соответствии с иерархической структурой преступного сообщества (преступной организации), выстроенной лицами № 1 и № 2 посредством ведения переписки и звонков с использованием мессенджера 

<

данные изъяты> у которого передача информации защищена шифрованием для предотвращения доступа к ним третьими лицами.

Данное преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось единым умыслом при совершении преступлений, тщательным планированием подготавливаемых и совершаемых преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, сплоченностью, устойчивостью преступных связей между участниками и организаторами преступного сообщества (преступной организации), их взаимодействием, а также продолжительностью преступной деятельности.

С целью наиболее эффективного и оперативного достижения преступных целей, для которых создавалось преступное сообщество (преступная организация), лицо № 1 совместно с лицом № 2, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработал преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой, которая заключалась в следующем. 

Членами преступного сообщества (преступной организации) для совершения преступлений, с целью придания законного вида совершаемым внешнеэкономическим сделкам, привлекаются подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, основными видами деятельности которых являются: внешнеэкономическая деятельность, оптовая торговля, оказание транспортных услуг и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Далее члены преступного сообщества (преступной организации), осуществляя деятельность от имени подконтрольных юридических лиц, в рамках якобы действующих международных контрактов, намеревались перемещать иностранные товары народного потребления и электронику (далее – товар № 1 или реальный товар) через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – таможенную границу) с использованием подложных документов, в которых указаны товары в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС) с более низкой ставкой ввозных таможенных пошлин и налогов (товар № 2 или товар прикрытия). 

После того, как данная преступная схема была выявлена сотрудниками правоохранительных органов, лицо № 1 совместно с лицом № 2, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработал новую преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, в составе организованной группы, которая заключалась в следующем.

Членами преступного сообщества (преступной организации) для совершения преступлений, с целью придания законного вида совершаемым внешнеэкономическим сделкам, привлекаются подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, основными видами деятельности которых являются: внешнеэкономическая деятельность, оптовая торговля, оказание транспортных услуг и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Далее члены преступного сообщества (преступной организации), осуществляя деятельность от имени подконтрольных юридических лиц, в рамках якобы действующих международных контрактов, намеревались перемещать реальный товар через таможенную границу с использованием подложных документов, в которых указаны товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС с более низкой ставкой ввозных таможенных пошлин и налогов - товар прикрытия.

Затем, согласно новой преступной схемы, члены преступного сообщества (преступной организации), используя таможенную процедуру таможенного транзита, по пути следования от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения, помещают грузовое автотранспортное средство на подконтрольный преступному сообществу (преступной организации) склад «перегруза», где удаляются средства таможенной идентификации – таможенные пломбы и печати, реальный товар заменяется на товар прикрытия, который указан в подложных товаросопроводительных документах, предъявляемых в таможенный орган отправления при оформлении таможенной процедуры таможенного транзита. Далее, после замены средств таможенной идентификации, государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, автомобиль с товаром прикрытия продолжает следование до таможенного органа назначения, расположенного в зоне таможенного контроля места доставки товара, с целью окончания таможенного транзита и заявления таможенной процедуры выпуска товара для внутреннего потребления. В это же время реально ввезенный товар в другом автотранспортном средстве направляется конечному получателю товаров без фактической уплаты таможенных сборов, пошлин и налогов за реально ввезенный товар. Товар прикрытия после завершения таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и уплаты таможенных сборов, пошлин и налогов, возвращается на склад «перегруза» для последующего использования в преступной схеме, направленной на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой. 

Кроме того, лицо № 1 совместно с лицом № 2 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, определил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации). Помимо этого, лицо № 1, совместно с лицом № 2, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, уточнил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также определил функциональные обязанности новых участников преступного сообщества (преступной организации).

Роли среди организаторов, руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации) распределялись следующим образом.

Лица № 1 и № 2 являлись организаторами (создателями) и непосредственными руководителями преступного сообщества (преступной организации), осуществляли лично общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также его структурных подразделений и отдельных его участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности всего преступного сообщества (преступной организации); определяли цели и задачи созданного и руководимого им преступного сообщества (преступной организации); разрабатывали общий принцип (схему) совершения конкретных преступлений; вовлекали в состав преступного сообщества (преступной организации) иных лиц для совершения особо тяжких преступлений; осуществляли общее руководство и контроль за деятельностью структурных подразделений и членов преступного сообщества (преступной организации) путём дачи обязательных для исполнения указаний; распределяли полученные в результате преступной деятельности материальные блага в свою пользу и пользу всех участников преступного сообщества (преступной организации), а также выполняли иные задачи направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, в функциональные обязанности лица № 2 входило подыскание «клиентов», заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники, за денежное вознаграждение, а также «клиентов» на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Помимо этого, в функциональные обязанности лица № 2 входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «бухгалтерской группой», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес>, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации) лица № 6 и других неустановленных следствием лиц. 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «бухгалтерской группе», под руководством лица № 2, обязанности распределялись следующим образом:

Так лицо № 2, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществлял подбор юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств, для их использования в преступной схеме; выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации). 

Лицо № 6, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № 2, осуществляло ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц; с целью создания видимости законной внешнеэкономической деятельности между подконтрольными юридическими лицами, изготавливало подложные контракты по экспорту товаров с территории иностранного государства на таможенную территорию таможенного союза и иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации; изготавливало подложные товаросопроводительные документы, необходимые для законного перемещения реального товара по территории России; осуществляло контроль финансовых операций, ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц, задействованных в преступной схеме.

Для решения стоящих перед структурным подразделением задач лицо № 2 и лицо № 6, привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

Помимо этого, в функциональные обязанности лица № 2 входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой транспортного обеспечения», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес>, и состояло из лица № 5.

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе транспортного обеспечения», под руководством лица № 2, обязанности распределялись следующим образом:

Лицо № 2, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), непосредственно осуществлял взаимодействие с заказчиками перемещения и конечными получателями реального товара; контролировал работу по формированию товаров в сборные товарные партии на территории иностранных государств для их перемещения через таможенную границу под видом товаров прикрытия; выплату денежного вознаграждения члену структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Лицо № 5, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № 2, осуществлял: подбор транспортных компаний и водителей, привлекаемых к доставке реального товара из-за границы; изготовление подложных товаросопроводительных документов, необходимых для законного перемещения реального товара по территории России; обеспечение подложными документами водителей, привлекаемых для доставки реального товара конечным получателям; организацию доставки реальных товаров с территории иностранных государств на территорию таможенного союза, до склада «перегруза» и далее конечным получателям.

В функциональные обязанности ФИО1 входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой таможенного оформления», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, нежилое помещение с кадастровым номером № и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): лица № 7 и лица № 8. 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе таможенного оформления», под руководством ФИО1, обязанности распределялись следующим образом:

ФИО1, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), непосредственно взаимодействовал с таможенными органами для реализации вышеуказанных преступных схем и обеспечивал в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение таможенных процедур; контролировал работу подчиненных ему участников преступного сообщества (преступной организации) по надлежащему таможенному оформлению реально перемещаемых через таможенную границу товаров; обеспечивал выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Лицо № 7, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1, осуществляло: непосредственное изготовление таможенных деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах; подачу таможенных деклараций, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, в электронном виде на таможенный пост.

Лицо № 8, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством ФИО1: обеспечивало уплату таможенных платежей за товары прикрытия, в размере, который указывался в таможенных декларациях, содержащих недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах; обеспечивало выпуск реальных товаров с территории таможенных постов и складов временного хранения.

Для решения стоящих перед структурным подразделением задач лица № 7 и № 8 привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

В функциональные обязанности лица № 3 входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой замены товаров (перегруза)», которое дислоцировалось по адресу: 

<

адрес> и по адресу: 

<

адрес> территория с кадастровым номером № и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): лицо № 9 и лицо № 11. 

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе замены товаров (перегруза)», под руководством лица № 3, обязанности распределялись следующим образом:

Лицо № 3, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации): непосредственно осуществлял закупку товаров прикрытия и обеспечивал их хранение; контролировал работу подчиненных ему участников преступного сообщества (преступной организации) по загрузке и разгрузке товаров прикрытия после завершения таможенных процедур, замене реальных товаров на товары прикрытия, а также сам осуществлял вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с товарами прикрытия; выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Лицо № 9, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № 3, осуществлял: хранение и учет товаров прикрытия; загрузку и разгрузку товаров прикрытия до и после завершения таможенных процедур; замену реальных товаров на товары прикрытия, вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с товарам прикрытия.

Лицо № 11, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № 3, осуществлял: подбор складских территорий для организации на них складов «перегруза»; замену реальных товаров на товары прикрытия, вскрытие таможенных пломб и печатей, установленных таможенными органами на автомобильном транспорте, на котором осуществлялся ввоз реального товара, снятие с данного транспорта государственных регистрационных номеров и иных средств идентификации, а также их установку на транспортные средства с товарами прикрытия.

Для решения стоящих перед структурным подразделением задач лица № 9 и № 11, привлекали иных лиц, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и не осведомленных о деятельности данного преступного сообщества (преступной организации).

В функциональные обязанности лица № 4 входило руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) - «группой сопровождения», которое не имело конкретного местонахождения и действовало в зависимости от маршрута транспортировки товаров, и состояло из следующих участников преступного сообщества (преступной организации): лица № 10, лиц № 12 - № 14.

При этом в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) - «группе сопровождения», под руководством лица № 4 обязанности распределялись следующим образом:

Лицо № 4 являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), распределял между подчиненными ему участниками преступного сообщества (преступной организации) наряды по сопровождению автотранспорта, перевозящего реальный товар, от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза» и далее, по территории России, выплату денежного вознаграждения членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации).

Лицо № 12, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № 4 и по его указанию, распределял между участниками преступного сообщества (преступной организации) наряды по сопровождению автотранспорта, перевозящего реальный товар, от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза» и далее, по территории России, а также сам осуществлял такое сопровождение в целях обеспечения сохранности товара.

Лица № 10, № 13 и № 14, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица № 4, непосредственно осуществляли сопровождение автотранспорта, перевозящего реальный товар, от пункта пропуска через Государственную границу РФ до склада «перегруза» и далее, по территории России, в целях обеспечения сохранности товара.

Кроме того, руководители и участники структурных подразделений, объединенных для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), выполняли иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации) и взаимодействовали между собой.

В соответствии с распределенными ролями, под общим руководством лица № 1 и лица № 2, путём дачи указаний, обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, лица № 3 и лица № 4, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации), а именно лиц № 5 - № 11 и иными неустановленными следствием лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, в период 

<

данные изъяты> совершены следующие особо тяжкие преступления в сфере экономической деятельности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) лица № 1 и № 2, а также руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, участники преступного сообщества (преступной организации) лица № 5 - № 8 и иные неустановленные лица, действуя совместно, из корыстных побуждений, с целью получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, реализуя разработанную лицами № 1 и № 2 преступную схему, осуществили перемещение через таможенную границу иностранных товаров народного потребления и электроники с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых был указан товар прикрытия, получателем которых, согласно подготовленным подложным документам, являлись подконтрольные преступному сообществу (преступной организации) 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> В результате реализации разработанной лицами № 1 и № 2 преступной схемы, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) уклонились от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на общую сумму 110 868 129 руб., 23 коп., то есть в особо крупном размере, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) лица № 1 и № 2, а также руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, участники преступного сообщества (преступной организации) лица № 5 - № 8, действуя совместно, из корыстных побуждений, с целью получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, реализуя разработанную лицами № 1 и № 2 преступную схему, осуществили перемещение через таможенную границу иностранных товаров народного потребления с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых был указан товар прикрытия, получателем которых, согласно подготовленным подложным документам, являлось подконтрольное преступному сообществу (преступной организации) 

<

данные изъяты> В результате реализации разработанной лицами № 1 и № 2 преступной схемы, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) уклонились от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с 

<

данные изъяты> на общую сумму 7 826 267 руб. 77 коп., то есть в особо крупном размере, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) лица № 1 и № 2, а также руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, лица № 3 и № 4, участники преступного сообщества (преступной организации) лица № 5 - № 6, № 9 - № 11, действуя совместно, из корыстных побуждений, с целью получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, реализуя разработанную лицами № 1 и № 2 преступную схему, при пособничестве иных лиц, осуществили перемещение через таможенную границу иностранных товаров народного потребления и электроники с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых был указан товар прикрытия, получателем которых, согласно подготовленным подложным документам, являлось 

<

данные изъяты> В результате реализации разработанной лицами № 1 и № 2 преступной схемы, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) уклонились от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с 

<

данные изъяты> на общую сумму 42 486 087 руб. 64 коп., то есть в особо крупном размере, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ деятельность данного преступного сообщества (преступной организации) пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Всего в период времени 

<

данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, в результате совершения уклонения от уплаты таможенных платежей, которые должны были взиматься с организаций 

<

данные изъяты> вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией) под руководством лица № 1 и при его непосредственном участии получена прямо и косвенно финансовая и иная материальная выгода в сумме не менее 161 180 484 руб. 64 коп.

Таким образом, в период с 

<

данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, желая получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, вступил в преступное сообщество (преступную организацию), созданное лицом № 1 совместно с лицом № 2 на территории 

<

данные изъяты>, а также 

<

данные изъяты> в целях совершения нескольких особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой, в которое в период 

<

данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, также вошли лица № 3 - № 14 и иные неустановленные следствием лица, после чего осуществлял руководство входящим в него (нее) структурным подразделением до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента его задержания.

Он же, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо № 1 являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

данные изъяты>, а также 

<

данные изъяты>, обладая организаторскими способностями, при вышеизложенных обстоятельствах, совместно с лицом № 2 создал преступное сообщество (преступную организацию), с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, руководил таким сообществом (организацией) и координировал преступные действия, имея умысел на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

В состав преступного сообщества (преступной организации), руководимого лицами № 1 и № 2, входили их знакомые, а также работники подконтрольных им юридических лиц, а именно: ФИО1, лица № 3 - № 14, а также иные неустановленные следствием лица.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и руководимое лицами № 1 и № 2, являлось устойчивой, сплоченной и структурированной организованной группой с созданными в её составе структурными подразделениями.

Руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), лица № 1 и № 2 как организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), определили ФИО1, лицо № 3 и № 4, а участниками преступного сообщества, которые одновременно входили в состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), выступали лица № 5 - № 14, и иные неустановленные следствием лица.

С целью наиболее эффективного и оперативного достижения преступных целей, для которых создавалось преступное сообщество (преступная организация), лицо № 1 совместно с лицом № 2, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработал преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Кроме того, лицо № 1 совместно с лицом № 2, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, определил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

В соответствии с распределенными вышеописанными ролями, под общим руководством лица № 1 и № 2, путём дачи указаний обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации), лица № 5 - № 8 и иными неустановленными следствием лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, ДД.ММ.ГГГГ совершено следующее особо тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 2, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в 

<

адрес>, подобрал 

<

данные изъяты> № для его использования в преступной схеме, не имея намерений осуществлять законную деятельность с использованием данного юридического лица, путем его приобретения у неустановленных лиц, неосведомленных о планируемых преступлениях. Кроме того, в тот же период времени, лицо № 2, находясь на территории 

<

адрес>, принял решение использовать в тех же целях 

<

данные изъяты> № приобретенное им у неустановленных лиц ранее.

В тот же период времени, полученные от неустановленных лиц комплекты документов в отношении 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> а также иные средства (банк-клиенты, печати, электронные цифровые подписи и т.д.), лицо № 2 передал лицу № 6.

В последующем, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо № 6, действуя согласно отведенной ей в преступном сообществе (преступной организации) роли, в период 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес> с целью придания законного вида деятельности подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) юридических лиц 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> действуя как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), осуществляла ведение бухгалтерского учета, управление счетами юридических лиц, оплату налоговых и социальных платежей и сборов, представляла налоговую отчетность и осуществляла иную финансово-хозяйственную деятельность от имени данных юридических лиц, создавая видимость их законной деятельности.

В 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 2, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), находясь в 

<

адрес>, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскал «клиентов», заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники, за денежное вознаграждение, а также «клиентов» на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо № 6, выполняя отведенную в преступном сообществе (преступной организации) роль, под руководством руководителя структурного подразделения преступной организации лица № 2, для обеспечения перемещения через таможенную границу товаров народного потребления и электроники под видом товаров прикрытия, 

<

данные изъяты> но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес> изготовила подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и компанией 

<

данные изъяты> а также дополнительные соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанным документам, компания «

<

данные изъяты> (продавец) продает, а 

<

данные изъяты> (покупатель) покупает черепицу цементно-песчаную кровельную неармированную, а также кирпич керамический пустотелый (красный), гладкий.

Кроме того, в тот же период времени, лицо № 6, в тех же целях изготовило подложные дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к ранее изготовленному международному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и компанией 

<

данные изъяты> Согласно указанным документам, компания «

<

данные изъяты> (продавец) продает, а 

<

данные изъяты> (покупатель) покупает черепицу цементно-песчаную кровельную неармированную.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо № 2 обеспечил формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в товарные партии с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо № 5, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: 

<

адрес>, подобрал различные транспортные компании 

<

адрес> для транспортировки сформированных товарных партий товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), с территории Европейского союза на территорию России, то есть для перемещения указанных товаров через таможенную границу.

После этого, в тот же период времени, лицо № 5, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, обеспечил перемещение на пароме 

<

данные изъяты> из порта 

<

данные изъяты> в порт 

<

данные изъяты> расположенный на территории 

<

адрес>, в транспортных средствах: прицепах с регистрационными знаками №, товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией). По прибытию в порт 

<

данные изъяты> перечисленные транспортные средства с товарами были выгружены на территорию Автомобильно-Железнодорожного паромного комплекса в морском порту 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 7, выполняя отведенную в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения ФИО1, изготовило документы, в том числе декларации на товары, необходимые для последующего декларирования товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, фактически перемещаемых через таможенную границу, то есть сведения о товарах прикрытия, а также исчислила таможенные платежи, подлежащие уплате за последние.

После этого, в тот же период времени, лицо № 7 продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, направила изготовленные ею документы, в том числе декларации на товары, в электронном виде лицом № 8.

Участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 8, выполняя отведенную в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения ФИО1, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечила уплату таможенных платежей за товары прикрытия в размере, исчисленном лицом № 7.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, лицо №7, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения ФИО1, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечила подачу в таможенный орган – таможенный пост «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России от имени 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с использованием средств электронного декларирования деклараций на товары, в которых было заявлено о помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров прикрытия - черепицы цементно-песчаной кровельной неармированной, а также кирпича керамического пустотелого (красного), гладкого.

Должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, связанные с ведением таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, зарегистрировали электронные декларации на товары, и присвоили им следующие номера: №, №, №, №, № от лица 

<

данные изъяты> №, №, № от лица 

<

данные изъяты> После этого, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, сверили сведения, заявленные в электронных декларациях, с документами, приложенными к ним, провели сверку расчетов таможенных платежей, указанных в электронных декларациях на товары. 

В это же время, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь на территории 

<

данные изъяты> обеспечил в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение ведущихся таможенных процедур.

Далее, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, ответственные за завершение таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, выполняя служебные обязанности, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 

<

данные изъяты> выпустили товары, указанные в электронных декларациях на товары с номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, и якобы находящиеся в транспортных средствах: прицепах с регистрационными знаками №, для внутреннего потребления. 

Вместе с тем, в ходе последующих таможенных досмотров, произведенных на основании направленных оперативным подразделением УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппскую таможню ориентировок, в транспортных средствах - прицепах с регистрационными знаками №, обнаружены товары, не заявленные в ДТ №, №, №, №, №, №, №, № – одежда и обувь мужская, женская и детская, ткани, парфюмерия, автомобильные запчасти, посуда для кухни, шины резиновые бескамерные, различная электроника. Товара, заявленного в указанных ДТ, в перечисленных транспортных средствах не обнаружено.

В соответствии с представленными отделом таможенных платежей Кингисеппской таможни расчётами, разница между уплаченными по ДТ №, №, №, №, №, №, №, № платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 110 868 129 (сто десять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать девять) рублей 23 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы, в состав которой помимо него вошли лица № 1 - № 2, № 5 - № 8 и иные неустановленные следствием лица, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 110 868 129 рублей 23 копейки, то есть в особо крупном размере. 

Он же, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо № 1, являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> районов 

<

адрес>, а также 

<

адрес> и 

<

адрес> районов 

<

адрес>, обладая организаторскими способностями, при вышеизложенных обстоятельствах, совместно с лицом № 2 создал преступное сообщество (преступную организацию), с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, руководил таким сообществом (организацией) и координировал преступные действия, имея умысел на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

В состав преступного сообщества (преступной организации), руководимого лицами № 1 и № 2, входили их знакомые, а также работники подконтрольных им юридических лиц, а именно: ФИО1 и лица № 3 - № 14. 

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и руководимое лицами № 1 и № 2, являлось устойчивой, сплоченной и структурированной организованной группой с созданными в её составе структурными подразделениями.

Руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), лица № 1 и № 2 как организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), определили: ФИО1, лицо № 3 и № 4, а участниками преступного сообщества, которые одновременно входили в состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), выступали: лица № 5 - № 14 и иные неустановленные следствием лица.

С целью наиболее эффективного и оперативного достижения преступных целей, для которых создавалось преступное сообщество (преступная организация), лицо № 1, совместно с лицом № 2, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработал преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Кроме того, лицо № 1, совместно с лицом № 2, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, определил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

В соответствии с распределенными вышеописанными ролями, под общим руководством лиц № 1 и № 2, путём дачи указаний обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации), лицами № 5 - № 8 и иными неустановленными следствием лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, ДД.ММ.ГГГГ совершено следующее особо тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в 

<

адрес>, подобрал 

<

данные изъяты> (ИНН № для его использования в преступной схеме, не имея намерений осуществлять законную деятельность с использованием данного юридического лица, путем его приобретения у неустановленных лиц, неосведомленных о планируемых преступлениях. 

В тот же период времени, полученный от неустановленных лиц комплект документов в отношении 

<

данные изъяты>, а также иные средства (банк-клиенты, печати, электронные цифровые подписи и т.д.), лицо № передал лицу № 6.

В последующем, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) лицо № 6, действуя согласно отведенной в преступном сообществе (преступной организации) роли, в 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес>, Выборгская наб., 

<

адрес>, с целью придания законного вида деятельности подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) юридического лица 

<

данные изъяты>, действуя как лично, так и через иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), осуществляло ведение бухгалтерского учета, управление счетами юридических лиц, оплату налоговых и социальных платежей и сборов, представляло налоговую отчетность и осуществляло иную финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, создавая видимость его законной деятельности.

Далее, 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 2, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), находясь в 

<

адрес>, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскало «клиентов», заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления, за денежное вознаграждение, а также «клиентов» на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо № 6, выполняя отведенную в преступном сообществе (преступной организации) роль, под руководством руководителя структурного подразделения преступной организации лица № 2, для обеспечения перемещения через таможенную границу товаров народного потребления под видом товаров прикрытия, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес>, Выборгская наб., 

<

адрес>, изготовило подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и компанией 

<

данные изъяты> и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, а также подложный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, между теми же сторонами, а также дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к нему. Согласно указанным документам, компания 

<

данные изъяты> (продавец) продает, а 

<

данные изъяты> (покупатель) покупает сульфат магния семиводный 

<

данные изъяты> порошок в виде бесцветных кристаллов (содержание основного вещества 99,8%).

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо № 2 обеспечило формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в товарные партии с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), – лицо № 5, выполняя отведенную в преступном сообществе (преступной организации) роль, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: 

<

адрес>, обеспечило перемещение на пароме 

<

данные изъяты>) из порта 

<

данные изъяты> в порт 

<

данные изъяты> расположенный на территории 

<

адрес>, в контейнерах № и № товаров народного потребления, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией). По прибытию в порт 

<

данные изъяты> перечисленные транспортные средства с товарами были выгружены на территорию Автомобильно-Железнодорожного паромного комплекса в морском порту 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 7, выполняя отведенную ей в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения ФИО1, изготовило документы, в том числе декларации на товары, необходимые для последующего декларирования товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, фактически перемещаемых через таможенную границу, то есть сведения о товарах прикрытия, а также исчислила таможенные платежи, подлежащие уплате за последние.

После этого, в тот же период времени, лицо № 7, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, направила изготовленные ею документы, в том числе декларации на товары, в электронном виде лицу № 8.

Участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 8, выполняя отведенную в преступном сообществе (преступной организации) роль, в июне 

<

данные изъяты> но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения ФИО1, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечило уплату таможенных платежей за товары прикрытия в размере, исчисленном лицом № 7.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 7, продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, находясь в помещении «группы таможенного оформления» по адресу: 

<

адрес>, по указанию руководителя структурного подразделения ФИО1, посредством лиц, неосведомленных о совершающемся преступлении, обеспечило подачу в таможенный орган – таможенный пост «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России от имени ООО «Форум», с использованием средств электронного декларирования деклараций на товары, в которых было заявлено о помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товара прикрытия - сульфата магния семиводного (MGSO4*7H2O), порошка в виде бесцветных кристаллов (содержание основного вещества 99,8%).

Должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, связанные с ведением таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, зарегистрировали электронные декларации на товары, и присвоили им следующие номера: №, №. После этого, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, выполняя служебные обязанности, сверили сведения, заявленные в электронных декларациях с документами, приложенными к ним, провели сверку расчетов таможенных платежей, указанных в электронных декларациях на товары. 

В это же время, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, находясь на территории 

<

адрес> обеспечил в интересах преступного сообщества (преступной организации) беспрепятственное прохождение ведущихся таможенных процедур.

Далее, должностные лица таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, ответственные за завершение таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления, выполняя служебные обязанности, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 

<

данные изъяты> выпустили товары, указанные в электронных декларациях на товары с номерами: №, №, и якобы находящиеся в контейнерах № и «№ для внутреннего потребления. 

Вместе с тем, в ходе последующих таможенных досмотров, произведенных на основании направленных оперативным подразделением УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппскую таможню ориентировок, в контейнерах № и № обнаружены товары, не заявленные в декларациях на товары с номерами: №, № – медицинские перчатки, пледы. Товара, заявленного в указанных ДТ, в перечисленных транспортных средствах не обнаружено.

В соответствии с представленными отделом таможенных платежей Кингисеппской таможни расчётами, разница между уплаченными по декларациям на товары №, №, платежами и подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар, составляет 7 826 267 (семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей 77 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы, в состав которой помимо него вошли лица № 1, № 2, № 5 - № 8 и иные неустановленные следствием лица, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 7 826 267 рублей 77 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Он же, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Лицо № 1, являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории Кингисеппского и 

<

адрес>ов 

<

адрес>, а также 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес>, обладая организаторскими способностями, при вышеизложенных обстоятельствах, совместно с лицом № 2 создало преступное сообщество (преступную организацию), с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, руководило таким сообществом (организацией) и координировало преступные действия, имея умысел на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

В состав преступного сообщества (преступной организации), руководимого лицами № 1 и № 2, входили их знакомые, а также работники подконтрольных им юридических лиц, а именно: ФИО1, лица № 3 - № 14, а также иные неустановленные следствием лица.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и руководимое лицами № 1 и № 2, являлось устойчивой, сплоченной и структурированной организованной группой с созданными в её составе структурными подразделениями.

Руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), лица № 1 и № 2, как организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), определили: ФИО1, лицо № 3 и № 4, а участниками преступного сообщества, которые одновременно входили в состав структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), выступали с № 5 по № 14, и иные неустановленные следствием лица.

С целью наиболее эффективного и оперативного достижения преступных целей, для которых создавалось преступное сообщество (преступная организация), лицо № 1, совместно с лицом № 2, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, имея умысел на получение финансовой и иной материальной выгоды, разработал новую преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

Кроме того, лицо № 1, совместно с лицом № 2, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, уточнил функциональные обязанности организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также определил функциональные обязанности новых участников преступного сообщества (преступной организации).

В соответствии с распределенными вышеописанными ролями, под общим руководством лица № 1 и № 2, путём дачи указаний обязательных для исполнения, как лично, так и через руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, лиц № 3 и № 4 ими лично, а также участниками преступного сообщества (преступной организации), лицами № 5, № 6, № 9, № 10, № 11 и иными неустановленными следствием лицами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей структурных подразделений и участников, при пособничестве лиц № 15 и № 16, ДД.ММ.ГГГГ совершено следующее особо тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

<

данные изъяты> году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 1, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в 

<

адрес>, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, дал указание лицу № 3, закупить и организовать хранение пряжи, ткани и иных товаров, для их последующего использования в преступной схеме в качестве товаров прикрытия, на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: 

<

адрес>. 

В тот же период времени, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), – лицо № 3, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, в различных интернет-магазинах приобрел пряжу, ткани и иные товары, для их последующего использования в преступной схеме в качестве товаров прикрытия, и дал указание лицу № 9, произвести учет и организовать хранение данных товаров, на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: 

<

адрес>.

В тот же период времени, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 9, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 

<

данные изъяты> но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил учет товаров, планирующихся к использованию в преступной схеме в качестве товаров прикрытия, и обеспечил их хранение на подконтрольном преступному сообществу (преступной организации) складе по адресу: 

<

адрес>, в том числе посредством лиц, неосведомленных о планирующихся преступлениях.

В то же время руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – ФИО1, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, в 2016 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> дал указание лицу № 11 приискать на территории Кингисеппского района Ленинградской области складскую территорию в целях организации на ней работы склада «перегруза», где членами преступного сообщества (преступной организации) планировалась подмена фактически ввезенных на таможенную территорию таможенного союза иностранных товаров народного потребления и электроники на товар прикрытия, указанный в подложных товаросопроводительных документах, планируемых к предъявлению в таможенные органы Российской Федерации.

После этого, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 11, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, приискал складскую территорию по адресу: 

<

адрес>, Большелуцкое сельское поселение, территория с кадастровым номером №, где была организована работа склада «перегруза».

Далее, в 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 2, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), руководителем и организатором которого он являлся, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений и с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, находясь в 

<

адрес>, в целях совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей взимаемых с организаций, в особо крупном размере, организованной группой, подыскал «клиентов», заинтересованных в перемещении с территории Европейского союза на территорию России, то есть через таможенную границу, иностранных товаров народного потребления и электроники, за денежное вознаграждение, а также «клиентов» на территории России, заинтересованных в приобретении таких товаров.

Продолжая противоправные действия, направленные на реализацию совместного преступного умысла, лицо № 2 обеспечил формирование на неустановленных складах на территории Европейского союза товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией) в товарные партии с целью дальнейшей отправки на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Далее, участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 5, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль, 

<

данные изъяты>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении «группы транспортного обеспечения», по адресу: 

<

адрес>, подыскал лиц № 15, № 16, согласившихся оказать пособничество преступному сообществу (преступной организации), для транспортировки сформированных товарных партий товаров народного потребления и электроники, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), с территории Европейского союза на территорию России, то есть для перемещения указанных товаров через таможенную границу.

ДД.ММ.ГГГГ лица № 15 и № 16, реализуя преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, на транспортном средстве с регистрационным знаком № с прицепом с регистрационным знаком № и на транспортном средстве с регистрационным знаком № с прицепом с регистрационным знаком № соответственно, в которых находились товары народного потребления и электроника, уклонение от уплаты таможенных платежей за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), прибыли на таможенную территорию Евразийского экономического союза в международном автомобильном пункте пропуска «Ивангород» (далее – МАПП «Ивангород») Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, расположенном по адресу: 

<

...>.

Далее, лица № 15 и № 16, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, находясь в помещении МАПП «Ивангород», расположенном по вышеуказанному адресу, с целью ввести в заблуждение должностных лиц таможенных органов, относительно фактически ввозимых иностранных товаров народного потребления и электроники, вместе с тем, выполняя требования ст.ст. 150, 158 и 159 Таможенного кодекса Таможенного союза, и создавая видимость законности совершаемых им действий, выполнили необходимые действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу и оформление таможенной процедуры таможенного транзита, а именно подали транзитные декларации, содержащие недостоверные сведения о фактически перемещаемых через таможенную границу товарах, которые были им до этого вручены неустановленными следствием лицами.

Также, лица № 15 и № 16, действуя согласно отведенным им ролям, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, заявили должностным лицам таможенного органа о помещении товаров, указанных в представленных ими документах под таможенную процедуру таможенного транзита для следования в таможенный орган назначения – таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, снова скрыв сведения о фактически перемещаемых товарах. 

Должностные лица таможенного поста МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, рассмотрев представленные лицами № 15 и № 16 документы, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении МАПП «Ивангород», по вышеуказанному адресу, поместили, заявленный последними товар – ткань, швейные машины, пряжа, под таможенную процедуру таможенного транзита, о чем были оформлены транзитные декларации № и №, а на прицепы № и № наложены таможенные пломбы обеспечения сохранности. 

Таким образом, в результате противоправных действий лица № 15 и № 16, действующих в интересах преступного сообщества (преступной организации), от должностных лиц таможенного поста МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России была скрыта информация о фактически перемещаемых ДД.ММ.ГГГГ через таможенную границу иностранных товарах народного потребления и электроники, которые далее незаконно перевозились под видом товаров, указанных в подложных документах, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Далее лица № 15 и № 16, продолжая реализовывать преступный умысел на оказание пособничества членам преступного сообщества (преступной организации) в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, по пути следования от таможенного органа отправления – таможенный пост МАПП «Ивангород» в таможенный орган назначения – таможенный пост «Ямбургский» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России, доставили фактически перевозимый груз – товарные партии товаров народного потребления и электроники, на подконтрольный преступному сообществу (преступной организации) склад «перегруза», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Большелуцкое сельское поселение, территория с кадастровым номером № 

При этом в указанный период времени автотранспортные средства, под управлением лиц № 15 и № 16 двигались под контролем участника преступного сообщества (преступной организации) – лица № 10 и при его непосредственном участии, который по указанию руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лица № 4, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), сопровождал товарные партии товаров народного потребления и электроники в целях обеспечения их сохранности.

В тот же период времени, то есть в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 9, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), по указанию лица № 3 обеспечил доставку товаров прикрытия с подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) склада по адресу: 

<

адрес>, на склад «перегруза».

В тот же период времени участник структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – лицо № 6, выполняя отведенную в преступном сообществе (преступной организации) роль, по указанию лица № 2, находясь в помещении «бухгалтерской группы» по адресу: 

<

адрес> изготовило товаросопроводительные документы, необходимые для законного перемещения по территории России товаров народного потребления и электроники, незаконно перемещенных через таможенную границу, в том числе товарные накладные № и № от ДД.ММ.ГГГГ, и направила их в электронном виде лицу № 5, который в свою очередь, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), обеспечил их доставку на склад «перегруза» для вручения водителям транспортных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, по прибытию на склад «перегруза» транспортных средств № с прицепом № и № с прицепом № с товарами, уклонение от уплаты за которые планировалось преступным сообществом (преступной организацией), лицо № 11, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), по указанию лица № 3, осуществил действия, направленные на замену прицепов с товарами, фактически перемещенными через таможенную границу, на прицепы с товарами прикрытия.

Вместе с тем, в ходе последующих ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенных ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в прицепе регистрационный номер № и прицепе регистрационный номер № находятся товары, не заявленные на таможенный пост МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России в транзитных декларациях № и № - одежда и обувь мужская, женская и детская, автомобильные запчасти, различная электроника.

При этом установлено, что сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещенных через таможенную границу ДД.ММ.ГГГГ в автотранспортных средствах с регистрационными знаками № и № составляет 42 486 087 (сорок два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 64 копейка, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы, в состав которой помимо него вошли лица № 1 - № 6, № 9 - № 11 и иные неустановленные следствием лица, при пособничестве лиц № 15 и № 16 совершил уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 42 486 087 рублей 64 копейки, то есть в особо крупном размере. 

На предварительном следствии ФИО1 заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. 

Постановление прокурора и соглашение о сотрудничестве отвечают требованиям ст. 317.2 и 317.3 УПК РФ, предварительное следствие по делу проведено в соответствии со ст. 317.4 УПК РФ.

Соблюдение ФИО1 условий и выполнение обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждено государственным обвинителем в суде и установлено материалами дела. Так подсудимый дал показания, изобличающие иных лиц в совершении преступлений и подтвердил эти показания при производстве следственных действий; указал на высокопоставленное должностное лицо Кингисеппской таможни как на соучастника преступлений; активно содействовал в доказывании вины соучастников преступлений и так далее. 

В суде ФИО1 подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, содействие следствию и его результаты; согласился с фактическими обстоятельствами и квалификацией совершенных деяний, признал себя виновным в совершении предъявленных преступлений и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. 

Обвинение ФИО1 обоснованно и подтверждается собранными доказательствами, подсудимый понимает его существо и соглашается с ним в полном объеме, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено с ним добровольно и при участии защитника, соблюдение условий и выполнение обязательств по нему судом установлены.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным применить особый порядок принятия судебного решения по делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует: 

по ч. 1 ст. 210 УК РФ как руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений; 

по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного ДД.ММ.ГГГГ) как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой; 

по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного ДД.ММ.ГГГГ) как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой; 

по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного ДД.ММ.ГГГГ) как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, организованной группой. 

Суд признает ФИО1 виновным в совершении указанных преступлений, оснований освобождения его от наказания, не установил. 

С учётом степени общественной опасности преступлений и фактических обстоятельств их совершения, суд оснований применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории преступлений на менее тяжкую, не установил.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие его наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим и 

<

данные изъяты>, совершил четыре особо тяжких преступления, вину в которых признал полностью и в них раскаялся; активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления и иных лиц, розыску имущества, добытого в результате преступления; добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений; 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд по всем преступлениям, в соответствии с п. «г», п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает 

<

данные изъяты> активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд по каждому преступлению, учитывает в качестве иных смягчающих наказание подсудимого обстоятельств: активное способствование изобличению и уголовному преследованию иных лиц, 

<

данные изъяты>, признание вины и раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты> а также правительственной и ведомственных наград. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по всем преступлениям, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил. 

С учетом совершения ФИО1 четырех особо тяжких преступлений повышенной общественной опасности, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания в отношении подсудимого возможно только в условиях его реальной изоляции от общества и в целях восстановления социальной справедливости и исправления ФИО1 назначает ему наказание в виде лишения свободы. 

Заключения о невозможности содержания подсудимого под стражей, суду не представлено. Оснований применения ст. 82 УК РФ и отсрочки ФИО1 отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения его ребенком 14 лет не имеется, так как он не является его единственным родителем.

Суд, по каждому из преступлений, назначает ФИО1 наказание с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ, в результате чего размер наказания является менее строгим, чем низший предел наказания в виде лишения свободы, предусмотренный санкцией каждого из совершенных преступлений. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами содеянного, а также существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений по делу не имеется. Таким образом, суд не установил оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначении подсудимому более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, а также не применения дополнительного вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ в виде ограничением свободы, которое является обязательным. 

Суд, с учетом особой тяжести каждого из преступлений, их характера и степени общественной опасности, объекта посягательства, а также причиненного ими ущерба, считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, по всем из совершенных преступлений.

Решая вопрос о назначении ФИО1, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 194 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд учитывая обстоятельства производства по делу, полагает возможным данное наказание не назначать, по каждому их указанных преступлений. 

Определяя размер дополнительного наказания в виде штрафа, по каждому преступлению, суд исходит из их особой тяжести и размера причиненного ими ущерба, а также материальной состоятельности ФИО1 и наличия у него двоих малолетних детей. 

Суд окончательное наказание подсудимому назначает на основании требований ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО1 надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В целях обеспечения приговора суда, наложенный арест на денежные средства ФИО1 в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, хранящиеся в ФЭС УФСБ России по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следует сохранить до обращения денежных средств в счет исполнения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуясь требованиями п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, принимает решение об их хранении до принятия решения в отношении других лиц по другому уголовному делу. 

Суд, в целях обеспечения исполнения приговора суда, оставляет ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с ограничением свободы на срок 1 год;

по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей; 

по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; 

по ч. 4 ст. 194 УК РФ (совершенного ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений, назначить ФИО1 окончательно наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет 3 (трех) месяцев с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 000 (девять сот тысяч) рублей и с ограничением свободы на срок 1 (один) год. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить ФИО1 на период отбывания дополнительного наказания, ограничения: не уходить из дома в ночное время - с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут; не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным данного наказания;

при этом, возложить на ФИО1 обязанность не реже раза в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы. 

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу, оставить без изменения; срок отбывания наказания ему исчислять с момента постановления приговора, то есть с 07 июня 2018 года. 

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с 06 апреля 2017 года по 06 июня 2018 года, включительно. 

Денежные средства ФИО1 в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, хранящиеся в ФЭС УФСБ России по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - обратить в доход государства в счет исполнения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа; наложенный на них арест - сохранить до исполнения приговора в данной части. 

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу - хранить до принятия решения в отношении других лиц по другому уголовному делу. 

Информация в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: наименование организации - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ИНН 

<

***>, КПП 784101001; имя организации для банка: УФК по г. Санкт-Петербургу (УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области);

обслуживающий банк – Северо-Западное ГУ Банка России; расчетный счет: 

<

***>; БИК 044030001; ОКАТО: 40298563000; ОКТМО 40910000; код классификации доходов федерального бюджета 189116 21010016000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения; осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы через Кингисеппский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику (по соглашению), либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий