Дело № 1-34/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 февраля 2018 года г. Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего - судьи Иванова О.Н.,

при секретаре – Оглдановой Н.С., 

с участием: 

государственного обвинителя Семенова А.О. 

потерпевшего АО «Россельхозбанк» в лице его представителя ФИО144 

подсудимого - ФИО208, 

его защитника - в лице адвоката Эльдеевой Т.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО208, родившегося ДД.ММ.ГГ. года в 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, невоеннообязанного, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, временно не работающего, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст., 159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО208 совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана совершенные лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере и мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана совершенное в особо крупном размере по двум эпизодам, при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» является кредитной организацией по реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе. 

Согласно Положению о Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» (далее – КРФ ОАО «Россельхозбанк»), утвержденному решением Правления ОАО «Россельхозбанк» 12 марта2013 г., Калмыцкий РФ ОАО «Россельхозбанк» создан в целях реализации кредитно-финансовой политики Банка в Республике Калмыкия и является обособленным подразделением Банка, расположенным вне места его нахождения. В составе Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк» могут открываться внутренние структурные подразделения – дополнительные офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России (Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» от 12 ноября 2015 г. № 928-ОД Калмыцкий РФ АО «Россельхозбанк» с 04 марта 2016 г. переведен в статус операционного офиса Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (далее – ФИО209 АО «Россельхозбанк»).

В соответствии с Положением о дополнительном офисе стандартного формата Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк» Дополнительный офис Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк» № 3349/36/13 (далее – Дополнительный офис с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк») создан по решению Правления Банка (протокол от 28.06.2007 г. № 57) и является внутренним структурным подразделением Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк». Местонахождение дополнительного офиса: Республика Калмыкия, 

<

...>.

В соответствии с Положением о дополнительном офисе Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк» Дополнительный офис № 3349/36/02 г. Элиста Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк» (далее – Дополнительный офис г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк») создан по решению Правления Банка (протокол от 21.12.2005 г. № 86А) и является внутренним структурным подразделением Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк». Местонахождение дополнительного офиса: 

<

...>.

Приказом по личному составу «О переводе работников на другую работу» КРФ ОАО «Россельхозбанк» от 06 апреля 2010 г. № 62-к ФИО208 с 06 апреля 2010 г. переведен на должность управляющего Дополнительного офиса № 3349/36/13 с. Троицкое Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк».

Приказом по личному составу КРФ ОАО «Россельхозбанк» от 08.08.2013 г. № 198-к на ФИО208 с 12.08.2013 г. возложено исполнение обязанностей управляющего Дополнительного офиса № 3349/36/02 г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Приказом по личному составу «О переводе ФИО208 на другую работу» КРФ ОАО «Россельхозбанк» от 02 сентября 2013 г. № 225-к ФИО208 со 02 сентября 2013 г. переведен на должность управляющего Дополнительного офиса № 3349/36/13 г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

На основании доверенности (серии 08АА0079641) от 12.08.2013 г. № 13, удостоверенной нотариусом г. Элиста Республики Калмыкия ФИО1, ОАО «Россельхозбанк» (далее – Банк), в лице директора КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО2, уполномочило ФИО208 заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк», в том числе договоры страхования, оценки имущества, договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств контрагентов банка (договоры залога, поручительства, и др.); заключать и расторгать иные договоры, оформляющие осуществление банковских операций, подписывать соответствующие документы.

В соответствии с должностной инструкцией управляющего Дополнительного офиса КРФ ОАО «Россельхозбанк», утвержденной директором КРФ ОАО «Россельхозбанк» 05 марта 2013 г., ФИО208 был обязан осуществлять общее руководство дополнительным офисом; обеспечивать устойчивую, эффективную работу дополнительного офиса в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами ОАО «Россельхозбанк»; давать указания и распределять текущие обязанности по осуществлению операций между работниками дополнительного (операционного) офиса; выполнять функции менеджера для VIP-клиентов; участвовать в укомплектовании, подборке и расстановке кадров дополнительного офиса; организовывать работу и осуществлять контроль за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, выполнением работниками всех банковских услуг и операций, предусмотренных выданной ему доверенностью и Положением о дополнительном офисе, в порядке, установленном действующими нормативными документами Банка, проводить мероприятия по улучшению качества обслуживания клиентов; осуществлять контроль за выполнением подразделениями/сотрудниками дополнительного офиса функций по работе с проблемной и просроченной задолженностью в соответствии с требованиями нормативных документов Банка; осуществлять контроль за соблюдением установленных лимитов денежной наличности в хранилище ценностей; заключать сделки в пределах полномочий и в соответствии с требованиями нормативных документов Банка при проявлении надлежащей осмотрительности, добросовестности и разумности, стремясь к наиболее выгодным для Банка условиям; докладывать директору регионального филиала обо всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции; доводить до сведения директора регионального филиала (заместителя директора регионального филиала, курирующего деятельность внутренних структурных подразделений) и Службы внутреннего контроля, ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; обеспечивать условия сохранности денежных средств и ценностей, контроль за полным и своевременным оприходованием поступивших в дополнительный офис денежных средств и ценностей, организацию работы по осуществлению операций с денежными средствами и ценностями, перевозке денежных средств и ценностей, инкассации денежных средств и ценностей; давать подчиненным работникам поручения и задания по кругу вопросов, входящих в их должностные обязанности.

Кроме того, в силу ст. 243 Трудового кодекса Российской Федерации, ФИО208 нес полную индивидуальную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества и всех принятых ценностей.

Таким образом, ФИО208 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, полномочным выполнять организационно-распорядительные функции, связанные с осуществлением общего руководства дополнительным офисом, руководства работниками дополнительного офиса, контроля за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, а также административно-хозяйственные функции по обеспечению условий сохранности денежных средств и ценностей, контролю за полным и своевременным оприходованием поступивших в дополнительный офис денежных средств и ценностей, организации работы по осуществлению операций с денежными средствами ценностями, тем самым являлся должностным лицом.

ФИО208, являясь в период времени с 06 апреля 2010 г. по 11 августа2013 г. управляющим Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк», а также являясь в период времени с 12 августа2013 г. по 03 июля 2014 г. управляющим Дополнительного офиса г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью увеличения своих доходов посредством противоправной деятельности, движимый корыстными интересами, путем мошеннических действий, посредством обмана совершил хищения денежных средств, повлекшие причинение имущественного вреда в особо крупных размерах.

В начале апреля 2010 г. ФИО208, являясь управляющим Дополнительного офиса с. Троицкое Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», движимый корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность возникшего у него преступного замысла, решил путем обмана незаконно завладевать чужими денежными средствами и обращать их в свою пользу для удовлетворения своих личных интересов.

Так, ФИО208, преследуя свои корыстные намерения, по мере поступления заявок на получение кредитов от физических, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, решил путем оформления мнимых кредитных сделок, на основании которых было возможно оформить выдачу Банком денежных средств в виде предоставления кредитов заемщикам, и введения с целью оформления данных мнимых сделок в заблуждение относительно своих истинных намерений обратившихся за получением кредитов вышеуказанных физических и юридических лиц, незаконно обратить в свою пользу принадлежащие Банку денежные средства в особо крупных размерах.

Реализуя задуманное, в период с 28 апреля 2010 г. по 20 мая 2014 г., ФИО208, используя свое полномочие заключать от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк», с целью достижения задуманного, находясь в Дополнительном офисе с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» а также в Дополнительном офисе г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенных по вышеуказанным адресам, составил и подписал фиктивные кредитные договора на общую сумму 192 716 500 руб., а именно:

кредитный договор 

<

***> от 11.03.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО3 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО4 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 08.07.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО5 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 18.10.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО6 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 23.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО7 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 12.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО8 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.06.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО9 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.02.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО10 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 05.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО11 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 28.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО12 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.09.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО13 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 01.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО14 денежные средства (кредит) в размере 1 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 10.07.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО15 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО16 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 30.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО17 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 02.08.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО18 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 06.08.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО19 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 19.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО20 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.06.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО21 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 22.05.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО22 денежные средства (кредит) в размере 420 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО22 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 16.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО23 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.08.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО24 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО25 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 27.02.2014 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО26 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 01.08.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО27 и ФИО28 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 19.10.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО29 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО30 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 27.02.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО31 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.01.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО32 и ФИО33денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 02.08.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО34 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО35 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 21.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО36 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор № 1336131/0138 от 29.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО37 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 18.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО38 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 18.07.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО39 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.07.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО40 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 19.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО41 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.01.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО42 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.01.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО43 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 07.08.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО44 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 28.12.2010 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО45 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 27.07.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО46 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 19.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО47 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 21.08.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО48 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 04.07.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО49 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО49 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.08.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО50 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 16.01.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО51 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 10.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО52 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО53 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 10.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО54 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 07.03.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО55 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 21.06.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО56 денежные средства (кредит) в размере 272 500 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО57 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 19.10.2010 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО58 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 10.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО58 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 13.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО59 денежные средства (кредит) в размере 550 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 07.07.2010 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО60 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 16.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО61 и ФИО62 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.04.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО63 и ФИО27 денежные средства (кредит) в размере 350 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 08.06.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО64 и ФИО63денежные средства (кредит) в размере 320 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 05.07.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО65 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО66 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО67 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 17.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО68 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 30.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО69 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 30.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО70 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 28.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО71 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 05.07.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО72 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО73 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 07.08.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО74 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 06.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО75 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО76 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО77 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.07.2012г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО78 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 17.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО79 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 04.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО80 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО81 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО82 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 21.05.2010 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО83 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 03.08.2010 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО83 денежные средства (кредит) в размере 200 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО84 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 23.03.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО85 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 07.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО86 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО87 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 17.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО88 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 27.12.2010 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО89 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 19.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО90 денежные средства (кредит) в размере 291 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО91 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 17.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО92 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО93 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО94 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО95и ФИО96 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО95денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 07.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО97 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 06.05.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО98 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО99 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.07.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО100 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.06.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО101 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 15.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО102 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 23.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО103 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 07.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО104 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО105 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 19.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО106 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 04.12.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО107 денежные средства (кредит) в размере 433 000 руб.;

кредитный договор № 1336131/0140 от 29.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО108 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 18.07.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО109 денежные средства (кредит) в размере 590 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.07.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО109 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО110 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 10.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО111 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО112 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО113 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО114 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО115 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 16.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО116 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 16.01.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО117 денежные средства (кредит) в размере 120 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 02.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО118 и ФИО119 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 01.06.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО120 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 08.08.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО121 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 04.07.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО122 денежные средства (кредит) в размере 700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 17.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО123 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 17.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО124 денежные средства (кредит) в размере 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО125 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор № 1236131/0814от 17.12.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО126 денежные средства (кредит) в размере 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО127 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 02.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО128 денежные средства (кредит) в размере 400 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 23.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО129 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ФИО130 денежные средства (кредит) в размере 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 28.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить индивидуальному предпринимателю – Главе крестьянского фермерского хозяйства (далее по тексту - ИП – Главе КФХ)ФИО10 денежные средства (кредит) в размере 3 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 18.01.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО10 денежные средства (кредит) в размере 3 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.07.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО10 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.12.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО10 денежные средства (кредит) в размере 5 000 000 руб.;

кредитный договор № 133605/0045от 23.09.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО132 денежные средства (кредит) в размере 4 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.02.2014г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО132 денежные средства (кредит) в размере 4 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.05.2014 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО133 денежные средства (кредит) в размере 2 800 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 05.07.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО134 денежные средства (кредит) в размере 3 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.11.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО135 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.08.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО136 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 30.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО137 денежные средства (кредит) в размере 3 200 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 29.03.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО138 денежные средства (кредит) в размере 1 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 05.11.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО138 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 28.04.2010 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО139 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 01.03.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО139 денежные средства (кредит) в размере 2 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 17.04.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО139 денежные средства (кредит) в размере 5 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.06.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО139 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 20.12.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО140 денежные средства (кредит) в размере 1 800 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 05.02.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО141 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.02.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО141 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 22.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО141 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 05.10.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО142 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 08.10.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО142 денежные средства (кредит) в размере 1 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 10.02.2014 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО143 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор № 113613/0100от 14.12.2011г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО83 денежные средства (кредит) в размере 4700 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 28.03.2014 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО145 денежные средства (кредит) в размере 4 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 30.09.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО146 денежные средства (кредит) в размере 2 400 000 руб.;

кредитный договор № 133602/0020от 25.03.2014 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО146 денежные средства (кредит) в размере 2 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 27.12.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО147 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***>/0003от 14.03.2011г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО148 денежные средства (кредит) в размере 2760 000 руб.;

кредитный договор № 133605/0066от 30.12.2013г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО149 денежные средства (кредит) в размере 2 600 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 26.12.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО150 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 21.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО151 денежные средства (кредит) в размере 4 500 000 руб.;

кредитный договор № 123613/0083от 09.11.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО152 денежные средства (кредит) в размере 1 500 000 руб.;

кредитный договор № 133605/0063от 24.12.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО153 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор № 143605/0006от 28.02.2014 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО153 денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 24.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО154 денежные средства (кредит) в размере 4850 000 руб.;

кредитный договор № 113613/0012от 17.03.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО155 денежные средства (кредит) в размере 2 500 000 руб.;

кредитный договор № 113613/0077от 23.09.2011 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО155 денежные средства (кредит) в размере 1 960 000 руб.;

кредитный договор № 123613/0051от 27.06.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО155 денежные средства (кредит) в размере 2 300 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.09.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО155 денежные средства (кредит) в размере 1 800 000 руб.;

кредитный договор № 123613/0104от 24.12.2012 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ИП – Главе КФХ ФИО155 денежные средства (кредит) в размере 2 500 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 30.05.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ООО "Песчаное" денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 08.10.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить ООО "Промресурс" денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб.;

кредитный договор 

<

***> от 25.12.2013 г., предметом которого явилось обязательство Банка предоставить СПК "Тооста" денежные средства (кредит) в размере 3 000 000 руб., 

а также составляя и подписывая сопутствующие выдаче кредитов фиктивные договора купли-продажи, залогов и поручительств, учинив в них соответствующие подписи и оттиски печатей.

После зачисления кредитов на расчетные счета вышеперечисленных физических лиц, ФИО208, действуя согласно задуманной им схеме хищения, находясь в зданиях Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» и Дополнительного офиса г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенных по вышеуказанным адресам, в период с 21 мая 2010 г. по 28 февраля 2014 г., дал указание бухгалтерским работникам и контролерам (операционистам) ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, не подозревавшим о его преступных корыстных намерениях, оформить и проконтролировать расходные кассовые ордеры на выдачу денежных средств с банковских счетов клиентов (физических лиц) ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16,ФИО17, ФИО18,ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24,ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54,ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83,ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92,ФИО93,ФИО94, ФИО95, ФИО97,ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107., ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116,ФИО117, ФИО118,ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130 по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 57 546 500 руб., на основании которых ФИО208 согласно ранее задуманной схеме хищения намеревался получить из кассы Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» и Дополнительного офиса г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» наличные средства в размере 57 546 500 руб.

ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, находясь в прямом служебном подчинении ФИО208, выполняя его указание, действуя в нарушение своих обязанностей, в отсутствие клиентов офисов банка ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54,ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92,ФИО93,ФИО94, ФИО95, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, оформили и проконтролировали расходные кассовые ордеры по банковским счетам указанных клиентов на выдачу наличных денежных средств по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 57 546 500 руб., после чего подписали их за своей подписью и передали ФИО208

С целью введения кассиров ФИО167, ФИО168, ФИО161, ФИО207, ФИО164 в заблуждение и выдачи последними из кассы Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» и Дополнительного офиса г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» наличных денежных средств по вышеуказанным расходным кассовым ордерам, ФИО208, получив оформленные за подписями ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166расходные документы, действуя согласно задуманной им схеме хищения денежных средств, находясь в своем служебном кабинете, учинил в вышеуказанных расходных кассовых ордерах подписи за получателей денежных средств ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54,ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92,ФИО93,ФИО94, ФИО95, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130.

Далее ФИО208 в период с 21 мая 2010 г. по 28 февраля 2014 г., передал данные расходные кассовые ордеры кассирам ФИО167, ФИО168, ФИО161, ФИО207, ФИО164, не подозревавшим о его преступных корыстных намерениях и введенных им в заблуждение относительно согласованности с получателями денежных средств вопросов, касающихся выдачи ему с их счетов наличных денежных сумм, и дал им указание подготовить к выдаче указанные в документах суммы денежных средств.

В этот же период ФИО167, ФИО168, ФИО161, ФИО207, ФИО164, находясь в прямом служебном подчинении ФИО208, выполняя его указание, действуя в нарушение своих обязанностей, на основании представленных расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств со счетов ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО83, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92,ФИО93,ФИО94, ФИО95, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130,по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 57 546 500 руб., произвели выдачу ФИО208 наличных денежных средств в пределах суммы 57 546 500 руб., которыми он в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных интересах.

После зачисления кредитов на расчетные счета вышеперечисленных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ФИО208, действуя согласно задуманной им схеме хищения, находясь в зданиях Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» и Дополнительного офиса г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенных по вышеуказанным адресам, в период с 28 апреля 2010 г. по 20 мая 2014 г. дал указания бухгалтерским работникам и контролерам (операционистам) ФИО156, ФИО169, ФИО170, ФИО158, ФИО160, ФИО161, ФИО163, ФИО164, ФИО203, ФИО171 не подозревавшим о его преступных корыстных намерениях, оформить и проконтролировать платежные поручения о переводе кредитных средств с расчетных счетов ИП – ФИО211 КФХ ФИО10, ИП – ФИО211 КФХ ФИО132, ИП – ФИО211 КФХ ФИО133, ИП – ФИО211 КФХ ФИО134, ИП – ФИО211 КФХ ФИО135, ИП – ФИО211 КФХ ФИО136, ИП – ФИО211 КФХ ФИО137, ИП – ФИО211 КФХ ФИО138, ИП – ФИО211 КФХ ФИО139, ИП – ФИО211 КФХ ФИО140, ИП – ФИО211 КФХ ФИО141, ИП – ФИО211 КФХ ФИО142, ИП – ФИО211 КФХ ФИО143, ИП – ФИО211 КФХ ФИО83, ИП – ФИО211 КФХ ФИО145, ИП – ФИО211 КФХ ФИО146, ИП – ФИО211 КФХ ФИО147, ИП – ФИО211 КФХ ФИО148, ИП – ФИО211 КФХ ФИО149, ИП – ФИО211 КФХ ФИО150, ИП – ФИО211 КФХ ФИО151, ИП – ФИО211 КФХ ФИО152, ИП – ФИО211 КФХ ФИО153, ИП – ФИО211 КФХ ФИО154, ИП – ФИО211 КФХ ФИО155, ООО "Песчаное", ООО "Промресурс", СПК "Тооста", по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 135 170 000 руб., на расчетные счета подконтрольных ему лиц.

В период с 28 апреля 2010 г. по 20 мая 2014 г., ФИО156, ФИО169, ФИО170, ФИО158, ФИО160, ФИО161, ФИО163, ФИО164, ФИО203, ФИО171 находясь в прямом служебном подчинении ФИО208, выполняя его указания, действуя в нарушение своих обязанностей, в отсутствие ИП – ФИО211 КФХ ФИО10, ИП – ФИО211 КФХ ФИО132, ИП – ФИО211 КФХ ФИО133, ИП – ФИО211 КФХ ФИО134, ИП – ФИО211 КФХ ФИО135, ИП – ФИО211 КФХ ФИО136, ИП – ФИО211 КФХ ФИО137, ИП – ФИО211 КФХ ФИО138, ИП – ФИО211 КФХ ФИО139, ИП – ФИО211 КФХ ФИО140, ИП – ФИО211 КФХ ФИО141, ИП – ФИО211 КФХ ФИО142, ИП – ФИО211 КФХ ФИО143, ИП – ФИО211 КФХ ФИО83,ИП – ФИО211 КФХ ФИО145, ИП – ФИО211 КФХ ФИО146, ИП – ФИО211 КФХ ФИО147, ИП – ФИО211 КФХ ФИО148, ИП – ФИО211 КФХ ФИО149, ИП – ФИО211 КФХ ФИО150, ИП – ФИО211 КФХ ФИО151, ИП – ФИО211 КФХ ФИО152, ИП – ФИО211 КФХ ФИО153, ИП – ФИО211 КФХ ФИО154, ИП – ФИО211 КФХ ФИО155и представителей ООО "Песчаное", ООО "Промресурс", СПК "Тооста", сформировали и проконтролировали платежные поручения о перечислении денежных средств по оформленным на них фиктивным кредитным договорам на общую сумму 135 170 000 руб. на указанные ФИО208 расчетные счета подконтрольных ему лиц.

После поступления кредитных средств на банковские счета подконтрольных ФИО208 лиц, последние обналичили поступившие денежные средства в пределах суммы 135 170 000 руб. и передали их ФИО208 Заполучив обманным путем выданные Банком в результате его мошеннических действий денежные средства в размере 135 170 000 руб., ФИО208 обратил их в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 Акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк», в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 192 716 500 рублей.

Он же, ФИО208, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что на счете ФИО58 по вкладу № 

<

данные изъяты> имеются денежные средства в размере 2 206 600 руб., а также о том, что на экономиста Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО172, выписана нотариально заверенная доверенность, дающая право на распоряжение денежными средствами, имеющимися на расчетных счетах ФИО58, решил путем введения в заблуждение подчиненного ему работника Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО172 относительно своих истинных намерений, незаконно обратить в свою пользу принадлежащие ФИО58 денежные средства в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, ФИО208 10 июня 2011 г. в дневное рабочее время, находясь в Дополнительном офисе с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк», убедил экономиста Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО172 в том, что по просьбе ФИО58 необходимо обналичить имеющиеся на ее счете ФИО58по вкладу № 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 2 206 600 руб. После чего дал указание экономисту ФИО172, не подозревавшей о его преступных корыстных намерениях, воспользоваться имеющимся у него на основании нотариально заверенной доверенности правом на распоряжение денежными средствами, имеющимися на расчетных счетах ФИО58, и подписать заявление о перечислении денежных средств в размере 2 206 600 руб. со счета ФИО58по вкладу № 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ФИО58 № 

<

данные изъяты>.

После поступления денежных средств в размере 2 206 600 руб. на расчетный счет ФИО58 № 

<

данные изъяты>, по указанию ФИО208 ФИО172 часть денежных средств в размере 1 206 600 руб. перевел на расчетный счет ФИО58 № 

<

данные изъяты> с которого в последствии их обналичил, при этом оставшуюся на расчетном счете ФИО210 № 

<

данные изъяты> часть денежных средств в размере 1 000 000 руб. также обналичил через банкоматы г. Элисты Республики Калмыкия.

После чего ФИО172, находясь в прямом служебном подчинении ФИО208, выполняя его указание, не подозревая о его преступных корыстных намерениях, передал ФИО208 обналиченные со счетов ФИО58 денежные средства на общую сумму 2 206 600 руб., которыми он в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных интересах.

В результате преступных действий ФИО208 ФИО58 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 206 600 руб.

Он же, ФИО208, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что на лицевом счете ФИО131 имеются денежные средства в размере 1 500 000 руб., решил путем введения в заблуждение подчиненных ему работников Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» относительно своих истинных намерений, незаконно обратить в свою пользу принадлежащие ФИО131 денежные средства в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, ФИО208 16 ноября 2011 г. в дневное рабочее время, находясь в Дополнительном офисе с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» дал указание бухгалтерскому работнику (операционисту) ФИО165, не подозревавшей о его преступных корыстных намерениях, оформить расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств с лицевого счета клиента ФИО131, на основании которого ФИО208 согласно ранее задуманной схеме хищения намеревался в тот же день получить из кассы Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» наличные средства в размере 1 500 000 руб.

ФИО165, находясь в прямом служебном подчинении ФИО208, выполняя его указание, действуя в нарушение своих обязанностей, в отсутствие клиента в офисе банка ФИО131, оформила расходный кассовый ордер по лицевому счету указанного клиента на выдачу наличных денежных средств в размере 1 500 000 руб., после чего подписал его за своей подписью и передала ФИО208

Действуя согласно своему преступному замыслу, ФИО208 в этот же день самостоятельно произвел контроль данной операции и подписал данный расходный кассовый ордер.

С целью введения кассира ФИО164 в заблуждение и выдачи последней из кассы Дополнительного офиса с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному расходному кассовому ордеру наличных денежных средств ФИО208, действуя согласно задуманной им схеме хищения денежных средств, находясь в своем служебном кабинете, учинил в вышеуказанном расходном кассовом ордере подписи за получателя денежных средств ФИО131.

Далее ФИО208 в тот же день, 16 ноября 2011 г., передал данный расходный кассовый ордер кассиру ФИО164, не подозревавшей о его преступных корыстных намерениях и введенной им в заблуждение относительно согласованности с получателем денежных средств вопросов, касающихся выдачи ему с его счета наличных денежных сумм, и дал ей указание подготовить к выдаче указанную в документе сумму денежных средств.

В тот же день ФИО164, находясь в прямом служебном подчинении ФИО208, выполняя его указание, действуя в нарушение своих обязанностей, на основании расходного кассового ордера № 10 от 16.11.2011 г. на выдачу ФИО131 1 500 000 руб. произвела выдачу ФИО208 наличных денежных средств в размере 1 500 000 руб., которыми он в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных интересах.

В результате преступных действий ФИО208 ФИО131 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 500 000 руб.

Он же, ФИО208, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что ФИО173 планирует досрочно погасить задолженность по оформленному на ее имя кредитному договору 

<

***> от 19.12.2011 г. на сумму 200 000 руб.,решил путем введения в заблуждение относительно своих истинных намерений, незаконно обратить в свою пользу принадлежащие ей денежные средства.

Реализуя задуманное, ФИО208 17 сентября 2012 г. в дневное рабочее время, находясь в своем служебном кабинете в Дополнительном офисе с. Троицкое КРФ ОАО «Россельхозбанк», распложенном по адресу: Республика Калмыкия, 

<

...>, с целью введения ФИО173 в заблуждение предложил ей передать денежные средства для погашения задолженности по кредитному договору 

<

***> от 19.12.2011 г. лично ему, после чего пообещал выдать ей справку о досрочном погашении задолженности. Будучи введенный таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО173, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на безвозмездное обращение путем обмана чужого имущества в свою пользу, ответила согласием, и передала ему денежные средства в размере 170 000 руб. 

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности выдал ФИО173 фиктивную справку о досрочном погашении задолженности

Получив обманным путем в результате мошеннических действий денежные средства в размере 170 000 руб., ФИО208 обратил их в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению, при этом не производив погашения задолженности по кредитному договору 

<

***> от 19.12.2011 г.

В результате преступных действий ФИО208 ФИО173причинен материальный ущерб в размере на сумму 170 000 руб.

Он же, ФИО208, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что у ИП – ФИО211 КФХ ФИО174 возникли сложности по выплате ранее полученных кредитных денежных средств по договорам 

<

***> от 25.05.2011 г. на сумму 1 476 000 руб. и 123602/0200 от 26.11.2012 г. на сумму 1 300 000 руб.,решил путем введения в заблуждение относительно своих истинных намерений, незаконно обратить в свою пользу принадлежащие ему денежные средства а также имущество в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, ФИО208 в середине августа 2013 г. в дневное рабочее время, находясь в своем служебном кабинете в Дополнительном офисе г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», распложенном по адресу: 

<

...>, с целью введения ФИО174 в заблуждение сообщил ему, что существует возможность досрочного погашения задолженностей по вышеуказанным кредитным договорам 

<

***> от 25.05.2011 г.и 123602/0200 от 26.11.2012 г. путем передачи ему наличных денежных средств в размере 400 000 руб., а также залогового имущества по кредитному договору 

<

***> от 25.05.2011 г., а именно: трактора марки «Беларус 82.1», 2011 года выпуска; пресс-подборщика рулонного ПР-145С, 2011 года выпуска; приспособления для погрузки рулонов ПКУ-0,8-13, 2011 года выпуска; погрузчика копновоза, 2011 года выпуска, общей стоимостью 1 476 000 руб. Будучи введенный таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО174, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на безвозмездное обращение путем обмана чужого имущества в свою пользу, ответила согласием.

После чего, ФИО174 в период с середины августа 2013 г. по 20 мая 2014 г. передал ФИО208 денежные средства на общую сумму 400 000 руб., а также передал ФИО208 в январе 2014 г. вышеуказанное залоговое имущество по кредитному договору 

<

***> от 25.05.2011 г., а именно: трактор марки «Беларус 82.1», 2011 года выпуска; пресс-подборщик рулонный ПР-145С, 2011 года выпуска; приспособление для погрузки рулонов ПКУ-0,8-13, 2011 года выпуска; погрузчик копновоз, 2011 года выпуска, общей стоимостью 1 476 000 руб.

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий денежные средства и имущество на общую сумму 1 876 000 руб., ФИО208 обратил их в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению, при этом не производив погашения задолженности по кредитным договорам 

<

***> от 25.05.2011 г.и 123602/0200 от 26.11.2012 г.

В результате преступных действий ФИО208 ФИО174 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 876 000 руб.

Он же, ФИО208, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что клиентами КРФ ОАО «Россельхозбанк» является группа взаимосвязанных заемщиков, в состав которой входят СПК «Рассвет», СПК «Ульдючины», ИП – Глава КФХ ФИО175, ИП – Глава КФХ ФИО176, ИП – Глава КФХ ФИО177, от которых в качестве обеспечения по кредитным договорам КРФ ОАО «Россельхозбанк» принято большое количество залогового имущества, решил путем введения в заблуждение относительно своих истинных намерений, незаконно обратить в свою пользу принадлежащее им имущество в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, ФИО208 в сентябре 2013 г. обратился как управляющий Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» к исполнительному директору СПК «Рассвет» ФИО175 и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» имеются внутренние проблемы и попросил его посодействовать Банку путем передачи находящихся у ОАО «Россельхозбанк» в залоге по кредитным договорам сельскохозяйственных животных принадлежащих СПК «Рассвет», а именно 900 голов овец (ярок 2011 года окота)общей стоимостью 6 500 000 руб., пообещав при этом денежные средства за указанное поголовье возвратить в течение восьми месяцев с момента получения поголовья.

Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО175, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием.

После чего, ФИО208 13 сентября 2013 г. вышеуказанное залоговое имущество, а именно 900 голов овец (ярок 2011 года окота) общей стоимостью 6 500 000 руб., были вывезены с животноводческой стоянки СПК «Рассвет».

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности составил акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 13 сентября 2013 г., который подписал от своего лица как управляющего Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий имущество на общую сумму 6 500 000 руб., ФИО208 обратил его в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 СПК «Рассвет» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 500 000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный замысел, ФИО208 в октябре 2013 г. обратился как управляющий Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» к ИП – Главе КФХ ФИО177 и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» имеются внутренние проблемы и попросил его посодействовать Банку путем передачи находящихся у ОАО «Россельхозбанк» в залоге по кредитным договорам сельскохозяйственных животных, принадлежащих ИП – Главе КФХ ФИО177, а именно 160 голов КРС (телок 2012 года отела) стоимостью 3 360 000 руб.. а также 900 голов овец (ярок 2012 года окота) стоимостью 3 600 000 руб., общей стоимостью 6 960 000 руб., пообещав при этом денежные средства за указанное поголовье возвратить в течение семи месяцев с момента получения поголовья.

Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО177, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием.

После чего, ФИО208 15 октября 2013 г. вышеуказанное залоговое имущество, а именно 160 голов КРС (телок 2012 года отела) стоимостью 3 360 000 руб.. а также 900 голов овец (ярок 2012 года окота) стоимостью 3 600 000 руб., общей стоимостью 6 960 000 руб., были вывезены с животноводческой стоянки ИП – ФИО211 КФХ ФИО177.

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности составил акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 15 октября 2013 г., который подписал от своего лица как управляющего Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий имущество на общую сумму 6 960 000 руб., ФИО208 обратил его в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 ИП – Главе КФХ ФИО177 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 960 000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный замысел, ФИО208 в январе 2014 г. обратился как управляющий Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» к ИП – Главе КФХ ФИО175 и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» имеются внутренние проблемы и попросил его посодействовать Банку путем передачи находящихся у ОАО «Россельхозбанк» в залоге по кредитным договорам сельскохозяйственных животных, принадлежащих ИП – Главе КФХ ФИО175, а именно 230 голов КРС (телок 2012 года отела) стоимостью 4 830 000 руб., пообещав при этом денежные средства за указанное поголовье возвратить в течение семи месяцев с момента получения поголовья.

Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО175, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием.

После чего, ФИО208 22 января 2014 г. вышеуказанное залоговое имущество, а именно 230 голов КРС (телок 2012 года отела) стоимостью 4 830 000 руб., были вывезены с животноводческой стоянки ИП – ФИО211 КФХ ФИО175.

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности составил акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 22 января 2014 г., который подписал от своего лица как управляющего Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий имущество на общую сумму 4 830 000 руб., ФИО208 обратил его в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 ИП – Главе КФХ ФИО175 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 830 000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный замысел, ФИО208 в январе 2014 г. обратился как управляющий Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» к ИП – Главе КФХ ФИО175 и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» имеются внутренние проблемы и попросил его посодействовать Банку путем передачи находящихся у ОАО «Россельхозбанк» в залоге по кредитным договорам сельскохозяйственных животных, принадлежащих ИП – Главе КФХ ФИО176, а именно 155 голов КРС (телок 2012 года отела) стоимостью 3 255 000 руб., пообещав при этом денежные средства за указанное поголовье возвратить в течение пяти месяцев с момента получения поголовья.

Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО175, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием и убедил в необходимости передачи поголовья ФИО208 ФИО176.

После чего, ФИО208 23 января 2014 г. вышеуказанное залоговое имущество, а именно 155 голов КРС (телок 2012 года отела) стоимостью 3 255 000 руб., были вывезены с животноводческой стоянки ИП – ФИО211 КФХ ФИО176.

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности составил акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 23 января 2014 г., который подписал от своего лица как управляющего Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий имущество на общую сумму 3 255 000 руб., ФИО208 обратил его в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 ИП – Главе КФХ ФИО176 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 255 000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный замысел, ФИО208 в феврале 2014 г. обратился как управляющий Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» к ИП – Главе КФХ ФИО175 и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» имеются внутренние проблемы и попросил его посодействовать Банку путем передачи находящихся у ОАО «Россельхозбанк» в залоге по кредитным договорам сельскохозяйственных животных, принадлежащих ИП – Главе КФХ ФИО175, а именно 1900 голов овец (ярки 2012 года окота) стоимостью 6 284 000 руб., пообещав при этом денежные средства за указанное поголовье возвратить в течение шести месяцев с момента получения поголовья.

Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО175, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием.

После чего, ФИО208 04 февраля 2014 г. вышеуказанное залоговое имущество, а именно 1900 голов овец (ярки 2012 года окота) стоимостью 6 284 000 руб., были вывезены с животноводческой стоянки ИП – ФИО211 КФХ ФИО175.

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности составил акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 04 февраля 2014 г., который подписал от своего лица как управляющего Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий имущество на общую сумму 6 284 000 руб., ФИО208 обратил его в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 ИП – Главе КФХ ФИО175 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 284 000 руб.

Реализуя задуманное, ФИО208 в апреле 2014 г. обратился как управляющий Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» к исполнительному директору СПК «Рассвет» ФИО175 и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» имеются внутренние проблемы и попросил его посодействовать Банку путем передачи находящихся у ОАО «Россельхозбанк» в залоге по кредитным договорам сельскохозяйственных животных принадлежащих СПК «Рассвет», а именно 185 голов КРС (коров) общей стоимостью 3 796 200 руб., пообещав при этом денежные средства за указанное поголовье возвратить в течение восьми месяцев с момента получения поголовья.

Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО175, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием.

После чего, ФИО208 10 апреля 2014 г. вышеуказанное залоговое имущество, а именно 185 голов КРС (коров) общей стоимостью 3 796 200 руб., были вывезены с животноводческой стоянки СПК «Рассвет».

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности составил акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 10 апреля 2014 г., который подписал от своего лица как управляющего Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий имущество на общую сумму 3 796 200руб., ФИО208 обратил его в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 СПК «Рассвет» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 796 200руб.

Реализуя задуманное, ФИО208 в апреле 2014 г. обратился как управляющий Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк» к председателю СПК «Ульдючины» ФИО175 и сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что в Калмыцком региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» имеются внутренние проблемы и попросил его посодействовать Банку путем передачи находящихся у ОАО «Россельхозбанк» в залоге по кредитным договорам сельскохозяйственных животных принадлежащих СПК «Ульдючины», а именно 280 голов КРС (коров) общей стоимостью 5 745 600 руб., пообещав при этом денежные средства за указанное поголовье возвратить в течение восьми месяцев с момента получения поголовья.

Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО175, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием.

После чего, ФИО208 25 апреля 2014 г. вышеуказанное залоговое имущество, а именно 280 голов КРС (коров) общей стоимостью 5 745 600 руб., были вывезены с животноводческой стоянки СПК «Ульдючины».

После чего ФИО208 с целью недопущения разоблачения его в совершенных общественно опасных действиях и конспирации своей преступной деятельности составил акт приема-передачи сельскохозяйственных животных от 25 апреля 2014 г., который подписал от своего лица как управляющего Дополнительным офисом г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

Получив обманным путем в результате его мошеннических действий имущество на общую сумму 5 745 600 руб., ФИО208 обратил его в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 СПК «Ульдючины» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 745 600 руб.

Он же, ФИО208, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что на расчетный счет ФИО178 должны поступить денежные средства в размере 2 000 000 рублей, решил путем введения в заблуждение относительно своих истинных намерений, незаконно обратить в свою пользу принадлежащие ей денежные средства в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, ФИО208 06 мая 2014 г. в дневное рабочее время, находясь в своем служебном кабинете в Дополнительном офисе г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», распложенном по адресу: 

<

...>, с целью введения ФИО178 в заблуждение сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что сумма в размере 2 000 000 руб. является крупной и ее невозможно получить с одного расчетного счета, и попросил ее перечислить часть денежных средств на другой расчетный счет, а оставшуюся сумму снять через кассу Банка. Будучи введенной таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО178, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на безвозмездное обращение путем обмана чужого имущества в свою пользу, ответила согласием.

В тот же день, 06 мая 2014 г. в дневное рабочее время в присутствии ФИО178 были подготовлены платежное поручение № 8 от 06 мая 2014 г. о перечислении денежных средств в размере 500 000 руб. с расчетного счета ФИО178 № 

<

данные изъяты> на подконтрольный ФИО208 расчетный счет ФИО179 №

<

данные изъяты>, а также расходный кассовый ордер № 001152 от 06 мая 2014 г. о снятии со счета ФИО178 № 

<

данные изъяты> денежных средств в размере 1 500 000 руб. 

После чего, ФИО208 убедил ФИО178 подписать подготовленные банковские документы, и сославшись на отсутствие денег в кассе Банка, попросил прийти за деньгами позже. 

Далее ФИО208 в тот же день, 06 мая 2014 г., представил данный расходный кассовый ордер в кассу Дополнительного офиса г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», где получил денежные средства в размере 1 500 000 руб. 

Помимо этого в период с 07 мая по 08 мая 2014 г. ФИО208 были обналичены через банкоматы г. Элисты денежные средства в размере 500 000 руб. с расчетного счета ФИО179.

Получив обманным путем денежные средства в размере 2 000 000 руб., ФИО208 обратил их в свою пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В результате преступных действий ФИО208 ФИО178 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 000 000 руб.

Он же, в период с 28 апреля 2010 г. по 03 июля 2014 г. ФИО208 с целью сокрытия совершенных общественно опасных действий и конспирации своей преступной деятельности было внесено 56 995 725 руб. 79 коп. в качестве частичного погашения задолженности по оформленным вышеперечисленным фиктивным кредитным договорам.

Таким образом, в период с 28 апреля 2010 г. по 20 мая 2014 г. ФИО208, используя свое служебное положение, совершил хищение путем обмана чужое имущество в особо крупном размере, причинив Акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк»(в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»), ФИО58, ФИО131, ФИО173, ФИО174, ФИО178, СПК «Рассвет», СПК «Ульдючины», ИП – Главе КФХ ФИО175, ИП – Главе КФХ ФИО176, ИП – Главе КФХ ФИО177 материальный ущерб на общую сумму 237 839 900 руб.

Он же, ФИО208, действуя по предварительной договоренности с ФИО180 (уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с его смертью), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ОАО «Росагролизинг» (с октября 2016 г. ОАО «Росагролизинг» сменил организационно-правовую форму на АО «Росагролизинг») является лизинговой компанией с государственным участием, учрежденной в целях поддержки Российских сельхозтоваропроизводителей путем передачи им материально-технических средств и племенных животных, исполнителем приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

В период не позднее ноября 2013 года ФИО208 разработал преступный план своих действий направленный на хищение сельскохозяйственных животных путем составления фиктивных документов и их подачи для заключения договора финансовой аренды (лизинга) с ОАО «Росагролизинг», и последующей реализации похищенного скота иным лицам. 

ФИО208 в срок не позднее ноября 2013 года заведомо зная о том, что договор финансовой аренды (лизинга) заключается только с сельхозтоваропроизводителями, в частности индивидуальными предпринимателями – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и с целью реализации своих преступных намерений вступил в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества ОАО «Росагролизинг», со своим родным дядей ФИО180 (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), являвшимся Индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее по тексту - ИП – Глава КФХ). 

Во исполнение задуманного, ФИО208 и ФИО180 был разработан план совместных преступных действий, согласно которому они задумали, используя документы ИП – ФИО211 КФХ ФИО180, ввести в заблуждение представителей ОАО «Росагролизинг» относительно своих преступных намерений, и после заключения фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота и поступления указанного поголовья, похитить его и распорядиться им по собственному усмотрению.

Реализовывая свои преступные намерения ФИО208, действуя согласовано с ФИО180, не позднее 28 ноября 2013 г. подал в ОАО «Росагролизинг», от имени ИП-ФИО211 КФХ ФИО180 заявку на оформление договора финансовой аренды (лизинга) и пакет документов с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении ИП- ФИО211 КФХ ФИО180. По документам предмет лизинга должен был находиться на животноводческой стоянкеИП- ФИО211 КФХ ФИО180, расположенной в 6,5 км. северо-восточнее от п. Чонта Целинного района Республики Калмыкия в границах Ялмтинского СМО. 

12 марта 2014 г. ФИО208, действуя согласовано с ФИО180, продолжая свои преступные действия, встретил в г. Элиста Республики Калмыкия, представителя ОАО «Росагролизинг» ФИО181 и, введя последнего в заблуждение относительно истинности своих намерений, показал ему животноводческую стоянку ИП- ФИО211 КФХ ФИО180, расположенную 

<

данные изъяты> п. Чонта Целинного района Республики Калмыкия в границах Ялмтинского СМО, на которой якобы будет содержаться лизинговое поголовье. 

В тот же день, то есть 12 марта 2014 г. в вечернее время ФИО208 и ФИО180, действуя согласно разработанному ими плану, для достижения поставленной преступной цели, пришли в один из коттеджей Сити-Чесс г. Элиста, где остановился представитель ОАО «Росагролизинг» ФИО181, при этом принесли последнему недостающие документы для заключения договора финансовой аренды (лизинга). В свою очередь ФИО181, получив недостающие для заключения договора финансовой аренды (лизинга) документы, будучи введенным таким образом ФИО208 и ФИО180 в заблуждение, не подозревая об их истинных преступных намерениях, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, составил положительный отчет о результате проверки потенциального лизингополучателя/покупателя племенной продукции, который представил для подписания ФИО180. Последний, действуя с прямым умыслом, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, путем обмана, подписал представленный отчет от своего лица как ИП- ФИО211 КФХ.

16 апреля 2014 г. на основании представленных ФИО208 и ФИО180 документов, содержащих недостоверные сведения, между ОАО «Росагролизинг» и ИП - Главой КФХ ФИО180 был заключен договор финансовой аренды (лизинга) № 0340009, согласно которому ОАО «Росарголизинг» обязалось приобрести в собственность и передать во временное пользование и владение ИП-Главе КФХ ФИО180 371 голову телок калмыцкой породы 2013 года отела и 10 бычков калмыцкой породы 2013 года отела.

В целях исполнения принятых на себя обязательств по вышеуказанному договору финансовой аренды (лизинга) № 0340009ОАО «Росагролизинг»16апреля 2014 г. заключил договор купли-продажи племенных животных № 5240009 с ООО «Агрофирма Адучи» согласно которому ООО «Агрофирма Адучи» передало в собственность ОАО «Росагролизинг» племенных животных, а именно 371 голову телок калмыцкой породы 2013 года отела и 10 бычков калмыцкой породы 2013 года отела, на общую сумму 15 008 920 руб. 

26 июня 2014 г. ОАО «Росагролизинг» согласно акту приема-передачи передал ФИО180, действовавшему согласованно с ФИО208, лизинговых племенных животных, а именно 371 голову телок калмыцкой породы 2013 года отела и 10 бычков калмыцкой породы 2013 года отела, на общую сумму 15 008 920 руб.

После получения лизинговых племенных животных ФИО208 и ФИО180 реализовали их неустановленному следствием лицу, и с целью сокрытия совершенных общественно опасных действий и конспирации своей преступной деятельности внесли часть денежных средствот реализации похищенного имущества в размере 5 162 944 руб. в качестве частичного погашениязадолженности по оформленному договору финансовой аренды (лизинга) № 0340009 от 16 апреля 2014 г., а оставшимися от реализации похищенного крупного рогатого скота денежными средствами распорядились по своему усмотрению, тем самым совершив хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В результате противоправных действий ФИО208 и ФИО180АО «Росагролизинг» причинен материальный ущерб на общую сумму 15 008 920 руб., то есть в особо крупном размере.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ОАО «Росагролизинг» (с октября 2016 г. ОАО «Росагролизинг» сменил организационно-правовую форму на АО «Росагролизинг») является лизинговой компанией с государственным участием, учрежденной в целях поддержки российских сельхозтоваропроизводителей путем передачи им материально-технических средств и племенных животных, исполнителем приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. 

13 августа 2012 г. между ОАО «Росагролизинг», в лице заместителя генерального директора ФИО182, и ООО «Астрагролизинг», в лице директора ФИО183, был заключен договор финансовой аренды (лизинга) № 0310283, согласно которому ОАО «Росагролизинг» обязалось приобрести в собственность и передать во временное пользование и владение ООО «Астрагролизинг» 200 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы, в частности телок 2010 года отела в количестве 100 голов и телок 2011 года отела в количестве 100 голов. 

В целях исполнения принятых на себя обязательств по вышеуказанному договору финансовой аренды (лизинга) № 0310283ОАО «Росагролизинг», в лице заместителя генерального директора ФИО182, 13 августа 2012 г. заключил договор купли-продажи племенной продукции № 5220257 с ООО «Агрофирма Уралан», в лице генерального директора ФИО184, согласно которому ООО «Агрофирма Уралан» передало в собственность ОАО «Росагролизинг» племенную продукцию, а именно 100 голов крупного рогатого скота – телки 2010 года отела, 100 голов крупного рогатого скота – телки 2011 года отела, на общую сумму 6 240 000 руб. 

15 августа 2012 г. между ООО «Астрагролизинг», в лице директора ФИО183, и Индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО177 (далее по тексту – ИП – Глава КФХ ФИО177) был заключен договор финансовой аренды (сублизинга) № 2012/ПП-29, согласно которому ООО «Астрагролизинг» передало во временное пользование и владение ИП - Главе КФХ ФИО177 полученные по договору финансовой аренды (лизинга) № 0310283 от 13 августа 2012 г. и фактически находящиеся в собственности у ОАО «Росагролизинг» 200 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы, в частности телок 2010 года отела в количестве 100 голов и телок 2011 года отела в количестве 100 голов, на общую сумму в размере 6 240 000 руб.

В срок не позднее 14 мая 2014 г. у ФИО208 осведомленного о том, что ИП - Глава КФХ ФИО177 в виду плачевного состояния здоровья не имеет возможности осуществлять ведение своей сельскохозяйственной деятельности и осуществлять предусмотренные договором сублизинговые платежи, возник преступный умысел на хищение путем обманавышеуказанных 200 голов сельскохозяйственных животных, находящихся у ИП - ФИО211 КФХ ФИО177 по договору финансовой аренды (сублизинга) № 2012/ПП-29 от 15 августа 2012 г.

14 мая 2014 г. ФИО208 во исполнение своего преступного умысла, прибыл на территорию животноводческой стоянки ИП - ФИО211 КФХ ФИО177, расположенной на территории Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, где в ходе разговора с последним, предложил ФИО177 оформить договор аренды вышеуказанных 200 голов сельскохозяйственных животных, принадлежащих на праве собственности ОАО «Росагролизинг», на условиях оплаты ФИО208 сублизинговых платежей. При этом ФИО208, с целью создания у ФИО177 ощущения законности производимых им действий в отношении чужого имущества, уверил его о том, что заключение договора аренды не противоречит какому-либо действующему законодательству и ни каких нарушений за собой не влечет. Будучи введенным таким образом ФИО208 в заблуждение ФИО177, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, ответил согласием.

В этот же период времени, то есть 14 мая 2014 г., ФИО208, находясь в помещении Дополнительного офиса г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, составил договор аренды сельскохозяйственных животных, датированный 14 мая 2014 г., который передал на подпись ФИО177. После чего ФИО177, не подозревая об истинных намерениях ФИО208, направленных на собственное обогащение путем обмана за счет чужого имущества, подписал подготовленный ФИО208 договор аренды сельскохозяйственных животных от 14 мая 2014 г.

Далее, ФИО208, реализуя задуманное, в срок не позднее 16 мая 2014 г.прибыл на животноводческую стоянку ИП - ФИО211 КФХ ФИО177, расположенную на территории Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, где действуя с прямым умыслом, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая ихнаступления, путем обмана, где осуществил погрузку и вывоз принадлежащих на праве собственности ОАО «Росагролизинг» крупный рогатый скот в количестве 200 голов, а именно телок 2010 года отела в количестве 100 голов и телок 2011 года отела в количестве 100 голов, калмыцкой породы, после чего реализовал его неустановленному следствием лицу, с которым ранее обговорил условия купли-продажи крупного рогатого скота. 

В последующем ФИО208 денежными средствами от реализации похищенного крупного рогатого скота распорядился по своему усмотрению, тем самым совершив хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В результате противоправных действий ФИО208 АО «Росагролизинг» причинен материальный ущерб на общую сумму 6 240 000 руб., то есть в особо крупном размере.

После ознакомления с материалами уголовного дела, в порядке ст.217 УПК РФ ФИО208 заявил ходатайство о применении по делу особого порядка судебного разбирательства - в случаях, предусмотренных ст.314 УПК РФ, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В соответствии со ст.314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевших заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает десяти лет лишения свободы.

В судебном заседании подсудимый ФИО208 после изложения государственным обвинителем обвинения заявил, что предъявленное обвинение ему понятно, он согласен с ним и поддерживает свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник Эльдеева Т.Х. поддержала ходатайство своего подзащитного и подтвердила, что ФИО208 ходатайство заявил добровольно, после консультации с ней, порядок и последствия постановления приговора с учетом особенностей упрощенного производства ему разъяснены, и он их осознает.

Представители потерпевших ФИО177, ФИО185, ФИО186, потерпевшие ФИО58, ФИО178, ФИО173, ФИО202, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177 в судебное заседание не явились, в своих заявлениях просили суд рассмотреть уголовное дело в их отсутствии, о рассмотрении дела в особом порядке, не возражали.

Государственный обвинитель Семенов А.О. и представитель потерпевшего АО «Россельхозбанк» ФИО144 высказали согласие о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора с учетом особенностей упрощенного производства.

Судом установлено, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. ФИО208 осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора с учетом особенностей упрощенного производства и пределы обжалования приговора ему разъяснены и понятны. Санкции инкриминируемых подсудимому статей уголовного закона предусматривают наказания, не превышающее десяти лет лишения свободы.

Изложенное приводит суд к выводу о возможности постановить по уголовному делу обвинительный приговор в отношении ФИО208 без проведения судебного разбирательства.

Суд считает установленным, что подсудимый ФИО208 путем обмана потерпевших, незаконно завладел принадлежащим им имуществом, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, тем самым, причинил потерпевшим материальный ущерб 

Оценивая поведение и состояние подсудимого ФИО208 до и после совершенного им деяния, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, суд приходит к выводу о вменяемости ФИО208 в момент совершения преступления он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого ФИО208 на совершение хищения имущества потерпевших АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»), ФИО58, ФИО131, ФИО173, ФИО174, ФИО178, СПК «Рассвет», СПК «Ульдючины», ИП – ФИО211 КФХ ФИО175, ИП – ФИО211 КФХ ФИО176, ИП – ФИО211 КФХ ФИО177, АО «Росагролизинг», так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желал их наступления. Стремление ФИО208 к незаконному обогащению за счет других лиц для удовлетворения своих потребностей, свидетельствует о корыстном мотиве совершенных подсудимым преступлений.

Умышленное введение подсудимым в заблуждение потерпевших, относительно своих истинных намерений, направленных на неисполнение своих обязательств, свидетельствуют о совершении мошенничества путем обмана.

Совершенные ФИО208 преступления суд признает оконченными, поскольку имущество потерпевших им было фактически изъято, и он распорядился им по своему усмотрению.

В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей; крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – один миллион рублей.

Согласно предъявленному обвинению действиями ФИО208 потерпевшим АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»), ФИО58, ФИО131, ФИО173, ФИО174, ФИО178, СПК «Рассвет», СПК «Ульдючины», ИП – Главе КФХ ФИО175, ИП – Главе КФХ ФИО176, ИП – Главе КФХ ФИО177 причинен ущерб на общую сумму 237839900 рублей, который является особо крупным размером.

В соответствии с п.п.1 примеч. к ст.ст.285, 201 УК РФ под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными Уголовным кодексом РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, т.е. лица, которые используют для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Согласно приказам по личному составу «О переводе работников на другую работу» КРФ ОАО «Россельхозбанк» от 06 апреля 2010 г. № 62-к, от 08.08.2013 г. № 198-к, от 02 сентября 2013 г. № 225-к ФИО208 в период с 2010 г. по 2013 г. занимал должности управляющего дополнительных офисов в с.Троицкое Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Элиста КРФ ОАО «Россельхозбанк».

На основании доверенности (серии 08АА0079641) от 12.08.2013 г. № 13, удостоверенной нотариусом г. Элиста Республики Калмыкия ФИО1, ОАО «Россельхозбанк», в должностные полномочия ФИО208 входило следующее: право заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк», в том числе договоры страхования, оценки имущества, договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств контрагентов банка (договоры залога, поручительства, и др.); заключать и расторгать иные договоры, оформляющие осуществление банковских операций, подписывать соответствующие документы.

В соответствии с должностной инструкцией управляющего Дополнительного офиса КРФ ОАО «Россельхозбанк», утвержденной директором КРФ ОАО «Россельхозбанк» 05 марта 2013 г., ФИО208 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, полномочным выполнять организационно-распорядительные функции, связанные с осуществлением общего руководства дополнительным офисом, руководства работниками дополнительного офиса, контроля за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, а также административно-хозяйственные функции по обеспечению условий сохранности денежных средств и ценностей, контролю за полным и своевременным оприходованием поступивших в дополнительный офис денежных средств и ценностей, организации работы по осуществлению операций с денежными средствами ценностями, тем самым являлся должностным лицом.

В связи с этим суд признает, ФИО208 совершая хищение чужого имущества использовал свое служебное положение.

Таким образом, действия ФИО208 по факту хищения чужого имущества, принадлежащего потерпевшим АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (в лице Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»), ФИО58, ФИО131, ФИО173, ФИО174, ФИО178, СПК «Рассвет», СПК «Ульдючины», ИП – Главе КФХ ФИО175, ИП – Главе КФХ ФИО176, ИП – Главе КФХ ФИО177, содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно инкриминируемым деяниям, действиями ФИО208 в 2013 году АО «Росагролизинг» причинен ущерб на сумму 15008920 рублей, который является особо крупным размером.

Действия ФИО208 по факту хищения чужого имущества, принадлежащего АО «Росагролизинг», совершенного в 2013 году, содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Также, преступными действиями ФИО208 в 2014 году АО «Росагролизинг» причинен ущерб на сумму 6240000 рублей, который является особо крупным размером.

Действия ФИО208 по факту хищения чужого имущества, принадлежащего АО «Росагролизинг», совершенного в 2014 году, содержат состав преступления и подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

Разрешая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со статьей 15 УК РФ преступления, совершенные ФИО208, предусмотренные ч. 4 чт. 159, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, относятся к тяжким преступлениям и направлены против собственности. 

Изучением личности ФИО208 установлено, что он женат, на момент совершения преступлений не судим, имеет на иждивении троих малолетних детей, не работает, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; вину признал полностью; активно способствовал расследованию преступлений, обратился с явкой с повинной по первому инкриминируемому преступлению, в содеянном раскаялся.

В соответствии со ст. 61 УК РФ такие обстоятельства как признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание по всем преступлениям. Кроме этого, суд также признает в качестве смягчающего наказания обстоятельства по первому преступлению –явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания, суд руководствуется правилами частями 1 и 5 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При назначении наказания суд также принимает во внимание, что ФИО208 на учете в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» и БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» не состоит. 

Принимая во внимание характер совершенных преступлений, поведение подсудимого, осознавшего противоправность своих деяний, характеризующие данные личности подсудимого, состояние его здоровья, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений, суд считает, что подсудимый ФИО208 представляет опасность для общества и его исправление может быть достигнуто назначением наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. 

Суд считает, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч. 2 ст.43 УК РФ, восстановлению социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

Санкции вменяемых ФИО208 преступлений предусматривают дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы. С учетом наличия обстоятельств смягчающих наказание и отсутствия отягчающих обстоятельств, личности ФИО208, его семейного положения, суд считает не применять к ФИО208 дополнительные виды наказания, поскольку это может негативно отразиться на условии жизни его семьи.

С учетом характера, тяжести совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ по всем эпизодам.

Обстоятельств, которые суд мог признать исключительными также не установлено, в связи с чем, ст. 64 УК РФ при определении размера наказания, судом не применяется. 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ при определении ФИО208 наказания по совокупности преступлений суд считает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Судом также установлено, что ФИО208 совершил преступление, предусмотренные ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ до вынесения приговора Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 06 мая 2016 года, которым он осужден по ч. 5 ст. 33-ч. 1 ст. 201, ч 4 ст. 159 УК РФ. 

Таким образом, суд при назначении окончательного наказания, руководствуется требованиями ч.5 ст.69 УК РФ, 

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора, ФИО208 надлежит изменить избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 УК РФ по вступлению приговора в законную силу, все вещественные доказательства вернуть по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО208 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ 3 (три) года лишения свободы; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ 3 (три) года лишения свободы; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ 3 (три) года лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО208 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания назначенного по приговору Элистинского городского суда РК от 06 мая 2016 года окончательно ФИО208 назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО208 назначить в исправительной колонии общего режима.

Избранную ФИО208 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО208 исчислять с 02 февраля 2018 года.

Зачесть ФИО208 в срок отбытия наказания время отбытия наказания по приговору Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 06 мая 2016 года, то есть с 06 мая 2016 года до 02 февраля 2018 года. 

В соответствии со ст.81 УК РФ по вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе выемки в АО «Россельхозбанк»: - Кредитное дело 

<

***> от 05.09.2012 г.- ФИО11 на 103л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 20.08.2012 г.- ФИО50 на71л.

- Кредитное дело 

<

***> от 06.05.2011 г.- ФИО98 на 185л.

- Кредитное дело 

<

***> от 23.05.2013 г.- ФИО7 на 20л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.05.2013 г.- ФИО25 на 20л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 26.06.2013 г.- ФИО21 на 26 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 30.05.2013 г.- ФИО17 на 27л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.05.2013 г.- ФИО57 на 18л.

- Кредитное дело 

<

***> от 17.05.2013 г.- ФИО88 на 17л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 29.05.2013 г.- ФИО114 на 28 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 31.05.2013 г.- ФИО130 на 33л.

- Кредитное дело 

<

***> от 23.05.2013 г.- ФИО129 на 35 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 24.05.2013 г.- ФИО127 на 41 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 24.05.2013 г.- ФИО125 на 30 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.05.2013 г.- ФИО115 на 28 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 23.03.2012 г.- ФИО85 на 49 л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 23.05.2013 г.-ФИО82 на 47л.

- Кредитное дело 

<

***> от 04.04.2013 г.- ФИО80 на 46 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 29.04.2013 г.- ФИО81 на 49 л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 16.05.2013 г.- ФИО79 на 38 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 25.07.2012 г.- ФИО78 на 90 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 29.05.2013 г.- ФИО77 на 52л.

- Кредитное дело 

<

***> от 29.05.2013 г.- ФИО76 на 52 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 31.05.2013 г.- ФИО73 на 26л.

- Кредитное дело 

<

***> от 30.05.2013 г.- ФИО70 на 25 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 28.05.2013 г.- ФИО71 на 29 л. - Кредитное дело 

<

***> от 30.05.2013 г.- ФИО69 на 25 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 31.05.2013 г.- ФИО66 на 24 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 17.05.2013 г.- ФИО68 на 17 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 05.07.2013 г.- ФИО65 на 60 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 07.03.2012 г.- ФИО55 на 148 л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 31.05.2013 г.- ФИО53 на 39 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 10.09.2012 г.- ФИО52 на 59 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 15.01.2013 г.- ФИО51 на 69 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 19.03.2013 г.- ФИО47 на 33 

- Кредитное дело 

<

***> от 27.07.2012 г.- ФИО46 на 121 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 07.08.2013 г.- ФИО44 на 76 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.05.2013 г.- ФИО30 на 38 л.

- Кредитное дело № 1336131/0138 от 27.03.2013 г.- ФИО37 на 52 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 25.03.2013 г.- ФИО35 на 82 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 31.05.2013 г.- ФИО16 на 56 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 28.05.2013 г.- ФИО12 на 38 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 26.06.2013 г.- ФИО9 на 36 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 16.11.2012 г.- ФИО61 на 89 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 25.07.2013 г.- ФИО100 на 109 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 16.05.2013 г.- ФИО23, на 142 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 11.03.2011 г.- ФИО3, на 108 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 24.04.2013 г.- ФИО4 на 80 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 18.10.2012 г.- ФИО6 на 76 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 12.11.2012 г.- ФИО8 на 68 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 27.02.2013 г.- ФИО31 на 86 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 15.10.2013 г.- ФИО102 на 50 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.08.2012 г.- ФИО24 на 21л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 02.08.2013 г.- ФИО34 на 73 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 21.11.2012 г.- ФИО36 на 62 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 28.12.2010 г.- ФИО45 на 107 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 04.07.2012 г.- ФИО49 на 54 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.09.2012 г.- ФИО49 на 58 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 19.03.2013 г.- ФИО90 на 77 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.03.2013 г.- ФИО91 на 62 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 05.07.2013 г.- ФИО72 на 14 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 24.09.2012 г.- ФИО94 на 51л.

- Кредитное дело 

<

***> от 07.09.2012 г.- ФИО104 на 84 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 04.12.2012 г.- ФИО107 на 72 л.

- Кредитное дело № 1336131/0140 от 29.03.2013 г.- ФИО108 на 58 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 24.09.2012 г.- ФИО110 на 119 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.05.2013 г.- ФИО113

на 53 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 04.07.2013 г.- ФИО122 на 150 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 16.01.2013 г.- ФИО117 на 62 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 02.11.2012 г.- ФИО118 на 148 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 10.09.2012 г.- ФИО111 на 133 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 10.07.2012 г.- ФИО15 на 80 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 29.03.2013 г.- ФИО99 на 48 л.

-Кредитное дело 

<

***> от 07.05.2013 г.- ФИО97 на 26 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 27.10.2010 г.- ФИО89 на 167 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 29.05.2013 г.- ФИО112 на 87 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 31.05.2013 г.- ФИО87 на 83 л.

- Приходные кассовые ордера ФИО95 на 2 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 25.02.2011 г.- ФИО10 на 7 л.

- Договор уступки прав (требований) № 007-49-18/1196-2017 г. от 29.03.2017 г. на 24 л.

- Договор уступки прав (требований) № 007-49-18/1048-2016 г. от 27.12.2016 г. на 20 л.

- Договор уступки прав (требований) № 007-49-18/1283-2017 г. от 31.05.2017 г. на 31 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 06.05.2013г.- ФИО206 на 82л.

-Кредитное дело 

<

***> от 13.09.2012г.- ФИО59 на 28 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.09.2012г.- ФИО93 на 91 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 03.10.2010г.- ФИО83 на 31 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 21.05.2010г.- ФИО83 на 130 л.

- Кредитное дело

<

***> от 29.04.2013г.- ФИО67 на 50 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 16.05.2013г.- ФИО116 на 45 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 09.03.2013г.- ФИО106 на 18 л.

- Кредитное дело№ 1236131/0814 от 17.12.2012г.- ФИО126 на 41 л.

- Кредитное дело

<

***> от 07.03.2013г.- ФИО86 на 26 л.

- Юридические документы ФИО187 на 5 л.

- Юридические документы ФИО188 на 44 л.

- Юридические документы ФИО121 на 4 л.

- Юридические документы ФИО106, на 5 л.

- Юридические документы ФИО116 на 4 л.

- Юридические документы ФИО126 на 4 л.

- Юридические документы ФИО86 на 4 л.

- Юридические документы ФИО59 на 5 л.

- Юридические документы ФИО67 на 4 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 08.08.2013г. ФИО121 на 7 л.

- Расходный и приходные ордера ФИО105 на 8 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 22.10.2013г.- ИП ГКФХ – ФИО141 на 110 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 05.02.2013г.- ИП ГКФХ – ФИО141 на 108 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 25.02.2013г.- ИП ГКФХ - ФИО141 на 91 л.

- Кредитное дело -ИП ФИО140 

<

***> от 20.12.2013г. на 192 л.

- Кредитное дело -СПК «Тооста» № 133602/010 от 25.12.2013г. на 160 л.

- Кредитное дело -ИП ГКФХ «Маяк» ФИО174 № 123602/0200 от 16.11.2012г. на 244 л.

- Кредитное дело -ИП ГКФХ ФИО146 

<

***> от 30.09.2013г. на 114 л.

- Кредитное дело -ИП ГКФХ ФИО146 № 143602/0020 от 25.03.2014г. на 181 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО140 ГКФХ «Валентина» на 66 л.

- Юридические документы -ИП ФИО140 ГКФХ «Валентина» 27 л.

- Финансовые документы -СПК «Тооста» на 52 л.

- Юридические документы -СПК «Тооста» на 112 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО174- ГКФХ «Маяк» на 301 л.

- Юридические документы -ИП ФИО174- ГКФХ «Маяк» на 84 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО146- ГКФХ на 91 л.

- Юридические документы -ИП ФИО146- ГКФХ на 65 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 24.12.2013г. на имя ФИО153 на 9 л.

- Кредитное дело № 143605/0006 от 28.02.2014г. -ИП ГКФХ ФИО153 на 258 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 05.07.2011г. на имя ФИО134 том 1 на 213 л, том 2 на 226 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 19.10.2012г. на имя ФИО29 созаемщик ФИО189, договор поручительства на ФИО190. 

- Кредитный договор 

<

***> от 02.07.2012г. на имя ФИО18 на 7 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 25.09.2012г. на имя ФИО155, договора поручительства на имя ФИО191, расходные документы.

- Кредитное дело № 036/05-12-02, КД 

<

***> от 26.02.2014г., том 1 ИП ФИО132- глава КФХ на 115 л.

- Кредитное дело № 036/05-12-02, КД 

<

***> от 26.02.2014г., том 2 ИП ФИО132- глава КФХ на 169 л.

- Кредитное дело № 036/05-12-02, КД № 133605/0045 от 23.09.2013г., том 1 ИП ФИО132- глава КФХ на 232 л.

- Кредитное дело № 036/05-12-02, КД № 133605/0045 от 23.09.2013г., том 2 ИП ФИО132- глава КФХ на 179 л.

- Кредитное дело № 133613/0045 от 05.07.2011г.- ИП ФИО134 глава КФХ том 2 на 168 л.

- Кредитное дело № 133613/0045 от 05.07.2011г.- ИП ФИО134 глава КФХ том 1 на 213 л.

- Служебная записка.

- Кредитное дело 

<

***> от 17.04.2013г., том 1 ИП ФИО139- глава КФХ на 132 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 17.04.2013г., том 2 ИП ФИО139- глава КФХ на 58 л.

- Юридические документы -ИП ФИО139 – глава КФХ на 228 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО139 – глава КФХ том 1 на 211 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО139 – глава КФХ том 2 на 139 л.

- юридические документы -ИП ФИО134 глава КФХ «Зодва» на 35 л.

- финансовые документы -ИП ФИО134 глава КФХ «Зодва» на 134 л.

- Кредитное дело 

<

***>- ИП ГКФХ ФИО10 

<

***> от 18.01.2013г. на 67 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 27.12.2013г. ИП ГКФХ ФИО147 на 264 л.

- Кредитное дело № 133605/0066 от 31.12.2013г.- ИП ГКФХ «Телец» ФИО149, на 310 л.

- Юридические документы -ИП ФИО149 - ГКФХ на 47 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО149 - ГКФХ на 169 л.

- Юридические документы -ИП ФИО153 - ГКФХ на 112 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО153 - ГКФХ на 226 л.

- Юридические документы -ИП ФИО10 - ГКФХ на 46 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО10 - ГКФХ на 49 л.

- Юридические документы -ИП ГКФХ ФИО147, на 57 л.

- Финансовые документы -ИП ГКФХ ФИО147, на 23 л.

- Юридические документы -ИП ФИО10 - ГКФХ на 46 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО10 ГКФХ на 49 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО132- глава КФХ на 165 л.

- Юридические документы -ИП ФИО132- глава КФХ на 57л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-001 от 19.12.2011г. ФИО173 на 5 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 19.12.2011г. ФИО173 на 7 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/2 от 25.01.2011г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/1 от 25.01.2011г. на 4 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 25.01.2011г. на 8 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/2 от 08.08.2013г. на 8 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/1 от 08.08.2013г. на 8 л

- оригинал договора поручительства 

<

***>-001 от 16.05.2013г. на 5 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-001 от 16.05.2013г. на 5 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/2 от 18.07.2012г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/1 от 18.07.2012г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/2 от 25.07.2012г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/1 от 25.07.2012г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-001 от 21.06.2013г. на 5 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-002 от 19.09.2012г. на 5 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-001 от 19.09.2012г. на 5 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/2 от 19.10.2012г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-7/1 от 19.10.2012г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-001 от 24.01.2012г. на 5 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-002 от 24.01.2012г. на 5 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 25.01.2011г. на имя ФИО32 на 133 л.

- Юридические документы ФИО32 на 3 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 28.11.2012г. на 7 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-9 от 28.11.2012г. на 4 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 24.07.2013г. на 7 л.

- оригинал договора поручительства 133613/0033-9 от 24.07.2013г. на 3 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 26.12.2013г. на 8 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-9 от 26.12.2013г. на 4 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 01.03.2011г. на 7 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-9 от 01.03.2011г. на 3 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 20.06.2013г. на 8 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-9 от 26.06.2013г. на 4 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-9 от 21.09.2012г. на 4 л.

- оригинал кредитного договора 

<

***> от 21.09.2012г. на 7 л.

- оригинал договора поручительства 

<

***>-9 от 24.12.2013г. на 4 л.

- оригинал расходного кассового ордера № 008033 от 29.04.2013г. на ФИО67 на 1 л.

- оригинал расходного кассового ордера № 995077 от 13.09.2012г. на ФИО59 на 1 л. 

- оригинал расходного кассового ордера № 8 от 20.09.2012г. на ФИО93 на 1 л.

- оригинал расходного кассового ордера № 000001 от 23.04.2013г., на ФИО103 на 1 л.

- оригинал приходного кассового ордера № 2 от 25.01.2011г. на ФИО32 на 1 л.

- оригинал приходного кассового ордера № 44 от 01.02.2011г. на ФИО32 на 1 л.

- оригинал приходного кассового ордера № 207 от 10.03.2011г. на ФИО32 на 1 л.

- оригинал приходного кассового ордера № 6 от 02.04.2011г. на ФИО32 на 1 л.

- оригинал приходного кассового ордера № 126 от 11.04.2011г. на ФИО32на 1 л.

- оригинал приходного кассового ордера № 211 от 10.05.2011г. на ФИО32 на 1 л.

- Юридические документы ИП ФИО138 ГКФХ на 64 л.

- Кредитное дело № 1338613/0053 от 05.11.2013г. ИП ФИО138 на 154 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 29.03.2013г. ИП ФИО138 на 139 л.

- Финансовые документы ИП ФИО138 на 128 л.

- Дело № 036/13-12-02 заемщика по краткосрочному кредитованию КД № 113613/0077 от 23.09.2011г., ИП ФИО155 – ГКФХ на 102 л.

- Кредитное дело 

<

***> -ИП ФИО155 – ГКФХ кредитный договор 

<

***> от 27.06.2012г. на 257 л.

- Кредитное дело

<

***> от 25.09.2012г.- ИП ФИО155 на 120 л.

- Юридические документы ИП ФИО155 на 79 л.

- Финансовые документы ИП ФИО155 на 164 л.

- Кредитное дело ФИО196 № 1436021/0170 от 16.04.2014г. на 35 л.

- Кредитное дело ФИО74 

<

***> от 07.08.2013г. на 74 л.

- Кредитное дело ФИО13 

<

***> от 26.09.2013г. на 62 л.

- Кредитное дело ФИО27 

<

***> от 01.08.2012г. на 148 л.

- Кредитное дело ФИО143 

<

***> от 10.02.2014г. на 254 л.

- Финансовые документы ИП ФИО143 том 1 на 64 л.

- Финансовые документы ИП ФИО143 том 2 на 54 л.

- Юридические документы ИП ФИО143 том 1 на 31 л.

- Юридические документы ИП ФИО143 том 2 на 84 л.

- Кредитное дело№ 133613/0003 от 25.01.2013г.- ИП ФИО136 на 205 л.

- Юридические досье -ИП ФИО136 на 116 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО136 на 126 л.

- Кредитное дело 123613/0098 от 13.12.2012г.- ИП ФИО136 на 154 л.

- Расходный кассовый ордер № 006320 от 01.10.2013г.-ФИО14 на 1 л.

- Расходный кассовый ордер № 9 от 09.06.2011г.- ФИО64 на 1 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 26.12.2013г. ИП ФИО150 – ГКФХ «Адьян» на 356 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО150 – ГКФХ «Адьян» на 228 л.

- Юридические документы -ИП ФИО150 – ГКФХ «Адьян» на 104 л.

- Юридические документы -ИП ФИО150 – ГКФХ «Адьян» на 46 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО150 – ГКФХ «Адьян» на 72 л.

- Кредитное дело № 133613/0012 от 17.03.2011г.- ИП ФИО155 на 280 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 28.03.2014г.- ИП ФИО145 – ГКФХ, на 298 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО137 – ГКФХ «Восток» на 150 л.

- Юридические документы -ИП ФИО145, том 1 на 163 л.

- Юридические документы -ИП ФИО145, том 2 на 83 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО145, том 1 на 251 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО145, том 2 на 63 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.08.2013г.- ИП ФИО136 том 1 на 170 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.08.2013г.- ИП ФИО136 том 2 на 186 л.

- Кредитное дело

<

***> от 24.10.2013г.- ИП ФИО154 на 149 л.

- Финансовые документы -ИП ФИО154, на 43 л.

- Юридические документы -ИП ФИО154 на 56 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 25.04.2012г. на ФИО63, на 125 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 28.10.2013г.- ИП ФИО137 – ГКФХ «Восток», на 56 л.

- Юридические документы -ИП ФИО137 – ГКФХ «Восток»

-Кредитное дело 

<

***> от 25.07.2012г. на имя ФИО40, на 67 л.

- Кредитное дело № 1306131/0396 от 19.10.2010г. на имя ФИО58 на 159 л.

- Кредитное дело

<

***> от 10.09.2012г. на имя ФИО54 на 72 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 20.11.2012г. на имя ФИО95 на 110 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 29.04.2013г. на имя ФИО95 на 54 л.

- Кредитное дело № 123613/0083 от 09.11.2012., ИП ФИО152 – ГКФХ на 226 л.

- Кредитное дело № 1236131/0252 от 10.09.2012г. на имя ФИО58 на 159 л.

- Сшив расходных и приходных ордеров на имя ФИО60 на 28 л. 

- Сшив расходных и приходных ордеров на имя ФИО101 на 6 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 05.10.2012г.- ИП ГКФХ ФИО142 на 164 л.

- Юридические документы -ИП ГКФХ ФИО142 на 48 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 08.07.2013г. на имя ФИО200 на 55 л.

- Юридические документы на имя ФИО200 на 9 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 06.08.2013г. на имя ФИО19 на 123 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 19.09.2012г. на имя ФИО20 на 65 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 02.08.2012г. на имя ФИО18 на 40 л.

- Юридические документы на имя ФИО18 на 9 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 21.06.2013г. на имя ФИО56 на 63 л.

- Юридические документы на имя ФИО56 на 5 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 08.10.2013г. ООО «Промресурс» на 238л.

- Кредитное дело 

<

***> от 30.05.2013г., ООО «Песчаное» на 146 л.

- Юридические документы ООО «Песчаное» на 36 л.

- Финансовые документы ООО «Песчаное» на 96 л.

Документы, изъятые в АО «Россельхозбанк» в ходе выемки от 13.03.2017г., а именно:

- Кредитный договор 

<

***> от 02.11.2012г., на имя ФИО128 на 5 л.

- Юридические документы ФИО128 на 4 л.

Документы, изъятые в АО «Россельхозбанк» в ходе выемки:

- Кредитное дело 

<

***> от 19.10.2012г. на имя ФИО29 на 114 л.

- Юридические документы ФИО29, на 9 л.

Документы, изъятые в АО «Россельхозбанк» в ходе выемки:

- Кредитное дело 

<

***> от 01.06.2012г. на имя ФИО120 на 119 л.

Документы, изъятые в АО «Россельхозбанк» в ходе выемки:

- Кредитное дело 

<

***> от 29.04.2013г. на имя ФИО22 на 58 л.

Документы, изъятые в АО «Россельхозбанк» в ходе выемки:

- Кредитное дело 

<

***> от 24.01.2012г. на имя ФИО42 на 124 л.

Документы, изъятые в АО «Россельхозбанк» в ходе выемки от 10.08.2017г. 

- Кредитное дело 

<

***> от 27.02.2014г. на имя ФИО26 на 72 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 18.10.2013г. на имя ФИО38Вна 93 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 23.04.2014г., на имя ФИО205 на 12 л.

Документы, изъятые в АО «Россельхозбанк» в ходе выемки от 29.11.2017г.: 

- Кредитный договор 

<

***> от 21.06.2013г. ФИО56 на 6 л.

- Соглашение 

<

***> от 17.10.2013г. ФИО124 на 26 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 08.06.2011г. ФИО64 на 45 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 01.10.2013г. ФИО14 на 34 л.

Документы, изъятые в ходе выемки от 21.05.2014г. на 1л.:

- Расписка ФИО208 в адрес ФИО178 на 1л.;

- расходный кассовый ордер № 4973 от 17.03.2014г. на сумму 1 955 000,00 руб.;

- расходный кассовый ордер № 001152 от 06.05.2014г. на сумму 1 500 000 руб. ;

- аккредитив № 603328 от 14.03.2014г. на 2л.;

- платежное поручение № 8 от 06.05.2014г. на сумму 500 000 руб.;

- заявление на разовое перечисление денежных средств от 06.05.2014г. на 1л.;

- платежное поручение №5 от 07.05.2014г. на сумму 350 000 руб.;

- заявление на разовое перечисление денежных средств от 07.05.2014г. на 1л.;

- платежное поручение №11 от 06.05.2014г. на сумму 350 000 руб.;

- заявление на разовое перечисление денежных средств от 07.05.2014г. на 1л.;

Расписка ФИО208 в адрес ФИО192, изъятая в ходе выемки от 27.12.2013г., на 1 л.;

Расписка ФИО208 в адрес ФИО174, изъятая в ходе выемки от 20.05.2014г. на 1л.;

Расписка ФИО208 в адрес ФИО193, изъятая в холе выемки от 28.12.2013г. 

Компакт – диск CD, содержащий сведения о входящих и исходящих звонках абонентского номера «8

<

данные изъяты>» (ФИО208) в период с 01 сентября 2013г. по 01 февраля 2014г., представленный ОАО «МегаФон» в Следственную часть Следственного отдела МВД по Республике Калмыкия за исх. № 08/18671 от 15.11.2015г.

- Кредитное дело № 1326131/0012 от 20.01.2012г., на имя ФИО43 на 104 листах.

- Юридическое дело ФИО43 на 7 листах.

- Кредитное дело 

<

***> от 25.07.2012г. на имя ФИО109 на 22 л.

- Кредитное дело 

<

***> от 18.07.2012г. на имя ФИО109 на 85 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 26.11.2012г. на имя ФИО84 на 7л.

- Договор поручительства 

<

***>-001 от 26.11.2017г., на имя ФИО194 на 4л.

- Договор поручительства 

<

***>-002 от 26.11.2017г., на имя ФИО195 на 4л.

- Сшив расходных и приходных ордеров на имя ФИО84 на 15 л.

- Личное дело № 036-23-02 на имя ФИО208 на 134 л.

- Соглашение 

<

***> от 17.10.2013г. на имя ФИО124 на 2л.

- Соглашение 

<

***> от 17.10.2013г. на имя ФИО123 на 2л.

- Соглашение 

<

***> от 17.10.2013г. на имя ФИО92 2л.

- Банковский ордер № 4346 от 17.10.2013г. на имя ФИО124 на 1л.

- Расходный кассовый ордер № 005476 от 17.10.2017. на 1л.

- Сшив расходного и приходных ордеров ФИО124 на 6л.

- Сшив расходного, приходных ордеров и платежное поручение ФИО123 на 4л.

- Сшив расходного и приходных ордеров ФИО92 на 4л.

- Расходный кассовый ордер № 005411 на имя ФИО92 на 1л.

- Кредитное дело № 143606/0001 от 22.01.2014г.- ИП ГКФХ – ФИО175 на 128 л.

- Кредитное дело № 143606/0001 от 22.01.2014г.- ИП ГКФХ – ФИО175 на 172 л.

- Юридические документы -ИП ГКФХ – ФИО175 на 138 л.

- Юридические документы –ИП ГКФХ – ФИО175 на 38 л.

- Юридические документы «Санср» на 66 листах.

- Финансовые документы -ИП ГКФХ – ФИО175 на 250 л.

- Финансовые документы -ИП ГКФХ – ФИО175 на 254 л.

- Финансовые документы -ИПГКФХ – ФИО175 на 156 л.

- Кредитный договор 

<

***> от 31.12.2013г. на имя ФИО175 на 9 л.

- Договор поручительства физического лица 

<

***>-9.1 от 31.12.2013г. на 3 л.

- Договор 

<

***>-6.1 о залоге с\х животных, подлежащих индивидуальному учету, на 6 л.

- Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному договору 

<

***> от 09.01.2013г., на 1 л.

Документы, изъятые в ООО «Юг-Коллекшн» в ходе выемки от 30.11.2017 :

- Папка сшив, должник: ФИО206, поручителем у которой является ФИО197, на 54 л.

Документы, изъятые в ходе выемки в АО «Росагролизинг» на 86 л.

- Два CD-R диска с информацией о движении денежных средств по счетам, упакованные в конверт,

- Два CD-R диска с выписками счетов ООО «Золотая Нива» и ООО «Аграрник»,

- Оригинал кредитного договора 

<

***> от 30.09.2013г. на 18л.

- Оригинал договора 

<

***>-6.1 о залоге с/х животных, подлежащих индивидуальному учету от 30.09.2013г. на 31л.

- Юридические документы- ИП ГКФХ – ФИО177 на 49л.

- Финансовые документы –ИП ГКФХ – ФИО177 на 163л.

- Кредитное дело 

<

***> от 30.09.2013г.- ФИО177 на 145л.

- Кредитное дело 

<

***> от 30.09.2013г.- ФИО177 на 119л.

- Кредитное дело № 103606/0027 от 18.11.2010г.- СПоК «Ульдючины» на 225л.

- Финансовые документы СПоК «Ульдючины» том 1 на 196л.

- Финансовые документы СПоК «Ульдючины» том 2 на 172л.

- Юридические документы СПоК «Ульдючины» на 205л.

- Печать ФИО133 упакованная в полиэтиленовый пакет, заверенная печатью подписью экспертом ЭКЦ ФИО198.

- Кредитное дело № 123606/0027 от 27.12.2012г.- СПК «Рассвет», том 1 на 96л.

- Кредитное дело № 123606/0027 от 27.12.2012г.- СПК «Рассвет», том 2 на 122л.

- Юридические документы -СПК «Рассвет», на 203л.

- Финансовые документы СПК «Рассвет» том 1 на 195л.

- Финансовые документы СПК «Рассвет» том 2 на 197л.

- КД 

<

***> от 20.05.2014г.- ИП ГКФХ – ФИО133 на 146л.

- КД № 143602 /0050 от 20.05.2014г.- ИП ГКФХ – ФИО133 на 32л.

- Юридические документы -ИП ГКФХ – ФИО133 на 49л.

- Финансовые документы –ИП ГКФХ – ФИО133 на 42л.

- Личное дело ФИО201 на 50л.

- Личное дело ФИО204 на 28л.

- Личное дело ФИО204 на 53л.

- Кредитное дело 

<

***> от 01.03.2011г. -ИП ГКФХ – ФИО139 том 1 на 251л.

- Кредитное дело 

<

***> от 01.03.2011г. -ИП ГКФХ – ФИО139 том 2 на 81л.

- Кредитное дело 

<

***> от 28.04.2010г. -ИП ГКФХ – ФИО139 том 1 на 122л.

- Кредитное дело 

<

***> от 28.04.2010г. -ИП ГКФХ – ФИО139 том 2 на 235л. 

- Кредитное дело 

<

***> от 28.04.2010г. -ИП ГКФХ – ФИО139 том 3 на 110л. 

- Кредитный договор 

<

***> от 26.12.2012г. ФИО199, на 7л., и договора поручительств к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 23.05.2013г. ФИО7, на 7л., и договор поручительства к нему

- Кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013г. ФИО25, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 26.06.2013г. ФИО21, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013г. ФИО17, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013г. ФИО57, на 7 л., и договор поручительства к нему. 

- Кредитный договор 

<

***> от 17.05.2013г. ФИО88, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 26.06.2013г. ФИО101, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 29.05.2013г. ФИО114, на 7 л., и договор поручительства к нему. 

- Кредитный договор 

<

***> от 05.06.2013г. ФИО130, на 7 л., и договор поручительства к нему. 

- Кредитный договор 

<

***> от 23.05.2013г. ФИО129, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 28.05.2013г. ФИО127, на 7 л., и договор поручительства к нему. 

- Кредитный договор 

<

***> от 24.05.2013г. ФИО125, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 20.05.2013г. ФИО115, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 23.03.2012г. ФИО85, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 24.05.2013г. ФИО82, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 04.04.2013г., ФИО80, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 29.04.2013г. ФИО81, на 7 л., и договор поручительства к нему. 

- Кредитный договор 

<

***> от 17.05.2013г. ФИО79, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 25.07.2013г. ФИО78, на 7 л., и договора поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 29.05.2013г. ФИО77, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 29.05.2013г., ФИО76, на 7 л., и договор поручительства к нему. 

- Кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013г. ФИО73, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 30.05.2013г. ФИО70, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 28.05.2013г. ФИО71, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 30.05.2013г. ФИО69, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 31.05.2013г. ФИО66, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 

<

***> от 17.05.2013г. ФИО68, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор 1336131/0380 от 05.07.2013г. ФИО65, на 7 л., и договор поручительства к нему.

- Кредитный договор Кредитный договор 

<

***> от 07.07.2010г. ФИО60, на 7 л.

Документы, изъятые в ходе выемки от 14.11.2016г.:

- правила предоставления, потребительских нецелевых кредитов физическим лицам (ФИО92) на 4л.;

- правила предоставления, потребительских нецелевых кредитов физическим лицам (ФИО124) на 4л.;

- правила предоставления, потребительских нецелевых кредитов физическим лицам (ФИО123) на 4л.;

- расходный кассовый ордер № 005481 от 17.10.2013г. на 1л.;

- платежное поручение №5 от 17.10.2013г. на 1л.;

- заявление на разовое перечисление денежных средств от 17.03.2013г. на 1л.;

- приходные кассовые ордера №8442 от 11.11.2013г. №12609 от 12.09.2014г., № 14689 от 10.02.2014г., № 233 от 15.03.2014г., № 235 от 15.03.2014г., №14680 от 10.02.2014г., № 237 от 15.03.2014г., №14589 от 10.02.2014г., № 8425 от 11.11.2013г. 

- банковские ордера № 4346 от 17.10.2013г., №4368 от 17.10.2013г., № 4080 от 17.10.2013г. 

- объявлениях на взнос наличными: № 7 от 04.10.2013г. на взнос 21 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 34 от 25.10.2013г. на взнос 9000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146;№ 1218 от 31.10.2013г. на взнос 25000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 44095 от 31.10.2013г. на взнос 500 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 3441 от 26.11.2013г. на взнос 9000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 21 от 29.11.2013г. на взнос 32200 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 6 от 30.12.2013г. на взнос 36500 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 10 от 31.01.2014г. на взнос 39500 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 8 от 27.02.2014г. на взнос 30 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 17 от 04.03.2014г. на взнос 70 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 759 от 25.03.2014г. на взнос 1 100 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146; № 7825 от 31.03.2014г. на взнос 30 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО146, всего на 12 л.;

- объявлениях на взнос наличными: № 4 от 23.08.2013г. на взнос 190 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 1 от 19.09.2013г. на взнос 70 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 2 от 23.09.2013г. на взнос 125 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 3897 от 23.10.2013г. на взнос 20 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 2177 от 31.10.2013г. на взнос 27 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 1829 от 25.11.2013г. на взнос 110 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 554 от 26.02.2014г. на взнос 75 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 44407 от 28.02.2014г. на взнос 20 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 1983 от 25.03.2014г. на взнос 20 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 4787 от 30.04.2014г. на взнос 57 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174; № 3108 от 03.07.2014г. на взнос 130 000 рублей на р/с № 

<

данные изъяты> ИП ФИО174 всего на 11 л.;

- копия карточки с образцами подписей ФИО139 на 3л., представленная по сопроводительному письму 17.11.2017г. 

Документы, изъятые в ходе выемки в АО «Россельхозбанк» от 09.12.2015г.:

- кредитное дело ИП ФИО211 КФХ ФИО175 по кредитному договору 

<

***> от 31.12.2013г. на 249л.;

- кредитное дело СПК «Ульдючины» по кредитному договору 

<

***> от 24.12.2009г. на 318л.; 

- кредитное дело СПК «Рассвет» по кредитному договору 

<

***> от 27.06.2013г. на 335л. хранящиеся при материалах уголовного дела, вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в то же срок с момента получения копии приговора, с соблюдение требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: О.Н. Иванов