Дело № 1-67/17 (011521113)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 27 февраля 2017 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО14, подсудимого ФИО1, защитника Федюкиной Л.П., предоставившей удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Минюста России по 

<

адрес>, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представителей потерпевших ООО «Городская энергосбытовая компания» ФИО16, филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» ФИО17, при секретаре Даниловой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО3, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. 

Преступление совершено им в городе 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО1 было образовано Общество с ограниченной ответственностью «Славянка»; решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО1 ООО «Славянка» переименовано в ООО Городская управляющая компания «Капитал» 

<

данные изъяты> (далее по тексту – ООО ГУК Капитал»), которое имело юридический адрес: 

<

адрес>, фактически располагалось и осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность по адресу: 

<

адрес>, а затем по адресу: 

<

адрес>, при этом ФИО1 назначен генеральным директором ООО ГУК «Капитал» и состоял в данной должности в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.п. 2.2 – 2.4, 5.1, 8.1, 8.2, 8.7, 8.8 Устава ООО ГУК «Капитал», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО1, данное Общество имело своей целью деятельности удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получение прибыли; предметом деятельности Общества являлось оказание услуг и выполнение работ по управлению, организации, обслуживанию, эксплуатации и ремонту общего (жилого и нежилого) недвижимого имущества; для достижения целей Общество осуществляло, в числе прочих, следующие виды работ: управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, денежное и финансовое посредничество, предоставление коммунально-бытовых услуг, оказание услуг населению и прием всех видов платежей от населения. При этом, ФИО1 как единственный участник Общества и его генеральный директор, был наделен полномочиями по управлению делами Общества, принятию участия в распределении его прибыли, выполнял функции высшего органа Общества – собрания участников общества, к компетенции которого относилось определение основных направлений деятельности общества и принятие решений о распределении чистой прибыли Общества; ФИО1, являясь генеральным директором Общества, выполнял функции единоличного исполнительного органа и без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы, совершал сделки, осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания. 

Таким образом, ФИО1, являясь единственным участником и генеральным директором ООО ГУК «Капитал», был наделен организационно-распорядительными функциями, полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на банковских счетах данной организации и отвечал за их целевое и рациональное использование.

В соответствии с протоколами общих собраний собственников и договорами, заключенными с собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений, с целью реализации уставной деятельности, ООО ГУК «Капитал» приняло на себя обязательства по управлению и обслуживанию многоквартирными домами 

<

адрес>: по 

<

адрес> 

<

адрес>-2 (военный городок), 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; по 

<

адрес>. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес>, организовал заключение от имени ООО ГУК «Капитал» с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг следующих договоров: 

- договора № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск питьевой воды, прием сточных вод с ОАО «ЛГЭК»;

- договора № от ДД.ММ.ГГГГ теплоснабжения с ОАО «ЛГЭК»; 

- договора № от ДД.ММ.ГГГГ для исполнителей коммунальных услуг с ООО «ГЭСК»; 

- договора № от ДД.ММ.ГГГГ теплоснабжения с ОАО «Квадра – Генерирующая компания» в лице филиала ОАО «Квадра» - «Восточная генерация».

При этом договоры с ОАО «ЛГЭК» и филиалом ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» были подписаны ФИО1 самостоятельно, а договор с ООО «ГЭСК» был подписан по поручению ФИО1 подчиненным ему техническим директором ООО ГУК «Капитал» ФИО7

На основании указанных договоров с ОАО «ЛГЭК» и филиалом ОАО «Квадра» - «Восточная генерация», на ООО ГУК «Капитал» в лице ФИО1 возлагалась обязанность перечислять денежные средства, поступившие от плательщиков за поставленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги, в адрес данных ресурсоснабжающих организаций - за поставленную питьевую воду и прием сточных вод, за поставленную тепловую энергию и за поставленную тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение и теплоноситель, а по договору с ООО «ГЭСК» - возлагалась обязанность оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

Организовав заключение от имени ООО ГУК «Капитал» вышеуказанных договоров, ФИО1, имея преступный умысел не исполнять в полном объеме обязательства перед ОАО «ЛГЭК», ООО «ГЭСК» и филиалом ОАО «Квадра» - «Восточная генерация», действуя из корыстных побуждений, решил часть денежных средств, собираемых от плательщиков за поставленные коммунальные ресурсы и услуги, тратить на личные нужды и распоряжаться ими по своему усмотрению, вводя обманным путем в заблуждение работников данных ресурсоснабжающих организаций о своих намерениях исполнять условия заключенных договоров и относительно отсутствия у ООО ГУК «Капитал» возможности перечислить в полном объеме денежные средства за поставленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги.

Следуя своему преступному плану, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открыл расчетные счета ООО ГУК «Капитал» и организовал хозяйственную деятельность данной организации по сбору на расчетные счета денежных средств за поставленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги, а также за ремонт и содержание обслуживаемых домов. 

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с помощью главного бухгалтера ООО ГУК «Капитал» ФИО9 и своего знакомого ФИО8, не ставя их в известность относительно своих преступных намерений похищать чужие денежные средства, организовал создание и финансово-хозяйственную деятельность новой организации - ООО «РАСЧЕТНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ФИО4» (№, далее по тексту - ООО «РВЦ») на подставное лицо – ФИО8, открытие расчетных счетов ООО «РВЦ» и заключение между данной организацией и ООО ГУК «Капитал» необходимых агентских договоров. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и действуя по поручению последнего, с помощью ФИО9 создал и зарегистрировал ООО «РВЦ», назначил себя генеральным директором данной организации, не имея намерений осуществлять в ней управление, регулировать ее финансово-хозяйственную деятельность и определять направление расходования ее денежных средств, а ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ была трудоустроена в ООО «РВЦ» на должность главного бухгалтера, в то время как фактическое руководство данной организацией с момента создания осуществлял ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неисполнение договорных обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, для осуществления ООО «РВЦ» деятельности по приему платежей за ремонт и содержание обслуживаемых домов и в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы и услуги, ДД.ММ.ГГГГ в течение дня ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключил с подконтрольным ему ООО «РВЦ» в лице генерального директора ФИО8 следующие договоры: 

- договор №/Д – ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по начислению платежей;

- договор №/Д – ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении деятельности по приему платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- договор №/Д – ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

В соответствии с условиями данных договоров ООО «РВЦ» обязалось осуществлять за ООО ГУК «Капитал» деятельность по начислению и приему от собственников и пользователей жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО ГУК «Капитал», платежей за жилищно-коммунальные услуги, и осуществлять последующие расчеты по поручению ООО ГУК «Капитал».

Заключив указанные договоры с ООО «РВЦ», ФИО1 организовал начисление и сбор в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета данной организации денежных средств с плательщиков за поставленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги, а также за ремонт и содержание обслуживаемых домов. При этом ФИО1, не ставя в известность работников ОАО «ЛГЭК», ООО «ГЭСК» и филиала ОАО «Квадра» - «Восточная генерации» о привлечении к деятельности ООО ГУК «Капитал» платежного субагента ООО «РВЦ», продолжил обманным путем вводить работников данных ресурсоснабжающих организаций в заблуждение о своих намерениях исполнять договорные обязательства, относительно отсутствия поступлений на расчетные счета ООО ГУК «Капитал» платежей и невозможности, в связи с этим, осуществления ООО ГУК «Капитал» с данными ресурсоснабжающими организациями полных расчетов.

Осуществляя в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с помощью подконтрольных ему ООО ГУК «Капитал» и ООО «РВЦ» деятельность по приему платежей за коммунальные ресурсы и услуги, ФИО1, действуя умышленно и с целью хищения чужих денежных средств, в нарушение ч.ч.5, 14 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №№ФЗ, на учет данные организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу не поставил, правила их внутреннего контроля с данной службой не согласовал, специальные банковские счета платежных агентов в кредитных организациях не открыл, незаконно осуществлял сбор платежей за коммунальные ресурсы и оказанные услуги на обычные расчетные счета ООО ГУК «Капитал» №№, № и расчетные счета ООО «РВЦ» №№, не являющиеся специальными банковскими счетами платежного агента и не предназначенные для приема платежей физических лиц, на которые не распространялись предусмотренные законом ограничения.

В результате вышеуказанной финансово-хозяйственной деятельности ООО ГУК «Капитал» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и финансово-хозяйственной деятельности ООО «РВЦ» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО ГУК «Капитал» и ООО «РВЦ» поступили и находились в распоряжении ФИО3 денежные средства на сумму 70 161 999 рублей 17 копеек, в том числе:

- на расчетный счет ООО ГУК «Капитал» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Липецкий» ОАО «НОМОС-БАНК» (ставшее впоследствии – ПАО (ОАО) Банк «Финансовая корпорация «Открытие») по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – № копеек; 

- на расчетный счет ООО ГУК «Капитал» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО (ОАО) «РОСТ БАНК» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – №; 

- на расчетный счет ООО ГУК «Капитал» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Липецкий» филиала № ПАО (ЗАО) «ВТБ 24» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – № 

- на расчетный счет ООО ГУК «Капитал» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале РКО 88 Липецкого отделения № ПАО (ОАО) «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – № 

- на расчетный счет ООО «РВЦ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Липецкий» филиала № ПАО (ЗАО) «ВТБ 24» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - №; 

- на расчетный счет ООО «РВЦ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале РКО 88 Липецкого отделения № ПАО (ОАО) «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3 №. 

Часть данных денежных средств ФИО1 потратил надлежащим образом на хозяйственную деятельность, связанную с ремонтом и содержанием обслуживаемых домов, и для расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Оставшиеся денежные средства, которые в силу имевшихся гражданско-правовых отношений принадлежали ресурсоснабжающим организациям, ФИО1 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, хотя мог и должен был перечислить их в адрес ресурсоснабжающих организаций для погашения имевшейся задолженности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключенным с ООО ГУК «Капитал» договорам и в соответствии с объемом поставленных коммунальных ресурсов и оказанных услуг, ресурсоснабжающие организации выставили в ООО ГУК «Капитал» для оплаты счета на общую сумму № копейки, в том числе: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по распоряжениям ФИО1 работниками ООО ГУК «Капитал» в адрес данных ресурсоснабжающих организаций была направлена часть денежных средств, подлежащих перечислению за поставленные потребителям коммунальные ресурсы и оказанные услуги, на сумму 

<

данные изъяты> копеек с расчетных счетов ООО ГУК «Капитал», а именно:

- в ОАО «ЛГЭК» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты>.;

- в ООО «ГЭСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты>

- в филиал ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты>..

В связи с этим, за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ООО ГУК «Капитал» образовалась задолженность перед ОАО «ЛГЭК», ООО «ГЭСК» и филиалом ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» за поставленные потребителям коммунальные ресурсы и оказанные услуги на сумму 

<

данные изъяты> копеек, в том числе: 

- перед ОАО «ЛГЭК» - 

<

данные изъяты> 983 руб. 60 коп.; 

- перед ООО «ГЭСК» - 

<

данные изъяты> 

- перед филиалом ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» - 15 066 616 руб.30 коп..

Таким образом, осуществляя сбор денежных средств за поставленные коммунальные ресурсы и услуги на расчетные счета ООО ГУК «Капитал» и ООО «РВЦ» и будучи обязанным исполнять обязательства перед ресурсоснабжающими организациями, ФИО1 совершал хищение денежных средств ОАО «ЛГЭК», ООО «ГЭСК» и филиала ОАО «Квадра» - «Восточная генерация», выводя их с расчетных счетов подконтрольных ему организаций при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил в операционный офис «Липецкий» ОАО «НОМОС-БАНК» (ставшее впоследствии - ПАО (ОАО) Банк «Финансовая корпорация «Открытие») по адресу: 

<

адрес>, пл.Коммунальная, 

<

адрес>, в течение рабочего времени данного подразделения банка, а именно с 09 час. до 16 час., 46 денежных чеков с назначением «хоз.расходы», на основании которых в этом же месте в течение рабочего времени касс банка, а именно с 09 час. 30 мин. до 16 час. получил с расчетного счета № наличные денежные средства на сумму 

<

данные изъяты> рублей в следующие дни: 

<

данные изъяты>, однако данные денежные средства в кассу ООО ГУК «Капитал» он не сдал, на хозяйственные расходы данной организации их не тратил, отчетные документы о расходовании данных денежных средств в ООО ГУК «Капитал» не предоставил.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО ГУК «Капитал», находясь в рабочее время, то есть с 08 час. до 17 час., в служебном помещении данной организации по адресу: 

<

адрес>, а также в течение суток, находясь в неустановленных местах в ходе телефонных разговоров, давал главному бухгалтеру ООО ГУК «Капитал» ФИО9 указания направлять денежные средства с расчетных счетов ООО ГУК «Капитал» на его банковские счета. 

Во исполнение данных указаний ФИО9, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в рабочее время, то есть с 08 час. до 17 час., в служебном помещении ООО ГУК «Капитал» по адресу: 

<

адрес>, а также во внерабочее время, т.е. после 17 час., находясь в местах своего жительства по адресу: 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ) и по адресу: 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ) и в иных неустановленных местах, используя системы дистанционного банковского обслуживания, перечислила с расчетных счетов ООО ГУК «Капитал» ФИО1 в подотчет 

<

данные изъяты> рублей, которые поступили ему на следующие банковские счета:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на счет № ФИО1, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Липецкий» ОАО «НОМОС-БАНК» (ставшее впоследствии – ПАО (ОАО) Банк «Финансовая корпорация «Открытие») по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> – 1 120 000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на счет № ФИО1, открытый ДД.ММ.ГГГГ в бывшем операционном офисе «Липецкий» ОАО «НОМОС-БАНК» (ставшее впоследствии – ПАО (ОАО) Банк «Финансовая корпорация «Открытие») по адресу: 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ- на счет № ФИО1, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 

<

адрес> № ПАО (ОАО) «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>.

Однако, данные денежные средства на сумму 

<

данные изъяты> рублей, полученные на свои банковские счета, ФИО1 также в кассу ООО ГУК «Капитал» не сдал, на хозяйственные расходы данной организации их не тратил, отчетные документы о расходовании данных денежных средств в ООО ГУК «Капитал» не предоставил.

Вышеуказанные денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, снятые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наличными по чекам и полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в подотчет на свои банковские счета, ФИО1 противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях. 

Кроме того, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя из корыстных побуждений, находясь в рабочее время, то есть с 08 час. до 17 час., в служебном помещении ООО «РВЦ» по адресу: 

<

адрес>, а также в течение суток находясь в неустановленных местах в ходе телефонных разговоров, давал указания главным бухгалтерам ООО «РВЦ» ФИО9 и ФИО10, а также заместителю генерального директора ООО «РВЦ» - своей супруге ФИО11, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, не производить оплату за ООО ГУК «Капитал» в адрес ресурсоснабжающих организаций за поставленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги, удерживать данные денежные средства на расчетных счетах ООО «РВЦ», направлять денежные средства с расчетных счетов ООО «РВЦ» на банковские счета ФИО8 

Так, по указаниям ФИО3 главный бухгалтер ООО «РВЦ» ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в рабочее время, то есть с 08 час. до 17 час., в служебном помещении данной организации по адресу: 

<

адрес>, и во внерабочее время, т.е. после 17 час., находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, а также главный бухгалтер ООО «РВЦ» ФИО10 - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в периоды с 08 час. до 23 час. в служебном помещении данной организации по адресу: 

<

адрес>, и заместитель генерального директора ФИО11 – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в периоды с 08 час. до 21 час. в служебном помещении данной организации по адресу: 

<

адрес>, используя системы дистанционного банковского обслуживания, перечислили с расчетных счетов ООО «РВЦ» ФИО8 денежные средства на сумму 3 292 000 рублей при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 главный бухгалтер ООО «РВЦ» ФИО9, неосведомленная о его преступных намерениях, находясь в рабочее время, то есть с 08 час. до 17 час., в служебном помещении ООО ГУК «Капитал» по адресу: 

<

адрес>, используя системы дистанционного банковского обслуживания, перечислила с расчетных счетов ООО «РВЦ» на свои банковские счета - № и № денежные средства на общую сумму 657 200 рублей с назначением платежей «выплата подотчетных средств на хозраходы» и «выплата подотчетных средств на расчеты с контрагентами». После этого, ФИО9 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указаний ФИО1 часть данных денежных средств в сумме 8 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего времени с помощью своего сотового телефона перевела ФИО1 на банковский счет ФИО8 № (банковская карта №, находившаяся в пользовании ФИО1), открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Липецкого отделения № ПАО (ОАО) «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. 

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по указаниям ФИО1 главный бухгалтер ООО «РВЦ» ФИО9, неосведомленная о его преступных намерениях, находясь в рабочее время, то есть с 08 час. до 17 час., в служебном помещении данной организации по адресу: 

<

адрес>, используя системы дистанционного банковского обслуживания, перечислила ФИО3 с расчетного счета ООО «РВЦ» № на бизнес-счет ООО «РВЦ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> (банковская карта ФИО8 №, находившаяся в пользовании ФИО1) денежные средства на общую сумму 200 000 рублей.

Помимо изложенного, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и действующие по его указаниям главные бухгалтеры ООО «РВЦ» ФИО9 и ФИО10, а также ФИО12, перечислили ФИО1 с расчетных счетов ООО «РВЦ» на банковский счет ФИО8 № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> ФИО1 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по указаниям ФИО1 бухгалтер ООО «РВЦ» ФИО9, неосведомленная о его преступных намерениях, находясь в рабочее время, то есть с 08 час. до 17 час., в служебном помещении данной организации по адресу: 

<

адрес>, и во внерабочее время, т.е. после 17 час., находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, используя системы дистанционного банковского обслуживания, перечислила ФИО1 с расчетных счетов ООО «РВЦ» на банковский счет ФИО8 № денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей – с назначением платежа «перечисление подотчетных денежных средств для расчета с контрагентами», и 

<

данные изъяты> рублей - в виде заработной платы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по указаниям ФИО1 бухгалтер ООО «РВЦ» ФИО10, неосведомленная о его преступных намерениях, находясь в периоды с 08 час. до 23 час. в служебном помещении данной организации по адресу: 

<

адрес>, используя системы дистанционного банковского обслуживания, перечислила ФИО1 с расчетных счетов ООО «РВЦ» на банковский счет ФИО8 № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей с назначением «перечисление подотчетных денежных средств для расчета с контрагентами». 

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 заместитель генерального директора ФИО11, неосведомленная о его преступных намерениях, находясь в периоды с 08 час. до 21 час. в служебном помещении ООО «РВЦ» по адресу: 

<

адрес>, используя системы дистанционного банковского обслуживания, перечислила с расчетных счетов ООО «РВЦ» ФИО1 на банковский счет ФИО8 № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> – с назначением «по договору беспроцентного займа», 

<

данные изъяты> рублей - в качестве заработной платы, часть из которых на сумму 90 000 рублей были похищены лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, а часть - на сумму 

<

данные изъяты> рублей ФИО1 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, денежные средства на сумму 

<

данные изъяты>, перечисленные ФИО1 на бизнес-счет ООО «РВЦ» № ФИО9, а также перечисленные ФИО1 на банковский счет ФИО8 № работниками ООО «РВЦ» ФИО9, ФИО10 и ФИО11 на сумму 3 092 000 рублей, ФИО1 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом ФИО1, распоряжаясь денежными средствами, подлежащими перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций, путем дачи указаний бухгалтерам ООО «РВЦ» ФИО9 и ФИО10, а также своей супруге ФИО11, не ставил их в известность относительно своих намерений похищать данные денежные средства. 

Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, собранные ООО «РВЦ» за ООО ГУК «Капитал» с плательщиков за коммунальные ресурсы и оказанные услуги, по указанию ФИО1 в адрес ресурсоснабжающих организаций АО «ЛГЭК» (бывшее ОАО «ЛГЭК»), ООО «ГЭСК» и филиала ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» не перечислялись. 

Организовав в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ направление денежных средств с расчетных счетов ООО «РВЦ» на банковские счета ФИО8 в сумме 3 292 000 рублей, ФИО1 похитил данные денежные средства, противоправно и безвозмездно обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению в личных целях.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, обращая в свою пользу денежные средства, подлежащие направлению в адрес АО «ЛГЭК» (бывшее ОАО «ЛГЭК»), ООО «ГЭСК» и филиала ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» для погашения имевшейся задолженности, вводя в заблуждение обманным путем работников данных ресурсоснабжающих организаций о своих намерениях исполнять условия заключенных договоров и относительно отсутствия у ООО ГУК «Капитал» возможности погасить имевшуюся задолженность в соответствии с заключенными договорами, ФИО1 осознавал, что данные денежные средства подлежат перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций, которым он причинил ущерб в крупном размере на общую сумму 9 557 900 рублей, в том числе: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Наказание по предъявленному ФИО1 обвинению не превышает десяти лет лишения свободы. ФИО1 согласен с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления признал полностью и после консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поддержанное им в судебном заседании, которое судом удовлетворено.

Все условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренные ст.314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдены. Государственный обвинитель и представители потерпевших не возражают против рассмотрения дела в особом порядке.

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, суд считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст.316 УПК РФ.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 были квалифицированы по ч.6 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №323-ФЗ - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Выступая в прениях, государственный обвинитель просил переквалифицировать действия ФИО1 на ч. 2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в крупном размере, поскольку данная редакция действовала на момент совершения ФИО1 преступления и для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку она мотивирована, основана на законе и обязательна для суда и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ, – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в крупном размере, поскольку для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Согласно ч.7 ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ч.5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации суд назначает ФИО1 наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчающими обстоятельствами суд признает: признание подсудимым своей вины и раскаяние его в содеянном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, состояние здоровья, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

ФИО1 не судим (т. 37 л.д.161-163),на учетах у врачей психиатра и нарколога в ОКУ ЛОПНД, ГУЗ ЛОНД не состоит, на стационарно лечении в ОКУ ЛОПНБ не находился, на учете в ГУЗ ЛОЦПБС не состоит (т. 37 л.д. 164-165, 167, 228), характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным удовлетворительно (т. 37 л.д. 171).

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, - добровольное частичное возмещение потерпевшим ущерба причиненного преступлением, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется требованиями статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст.ст. 64, 73, 76.2, ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и оснований для освобождения ФИО1 от наказания по правилам ст.81 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств его совершения, изложенных выше данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих обстоятельств и всех обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания ФИО1 возможно назначение наказания в виде штрафа, который, как вид наказания, будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного. 

При определении размера наказания в виде штрафа, суд, в соответствии с ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и время нахождения его под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно ч.10 ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения в особом порядке, процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ и по этой же статье назначить ему наказания в виде штрафа в размере 600 000 рублей, который подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Меру пресечения ФИО1 ФИ3 в виде домашнего ареста отменить. 

Процессуальные издержки – сумму, выплаченную свидетелю ФИО2, связанную с явкой к месту производства процессуальных действий в размере 1932 рубля 80 копеек принять на счет государства. 

Вещественные доказательства, находящиеся при материалах уголовного дела:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Н.А. Демьяновская