Дело № 2-1006/2017

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Старая Русса 28 сентября 2017 года

Старорусский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Семеновой Н.В., при секретаре Михайловой А.В., с участием помощника Старорусского межрайонного прокурора Панкова О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Старорусского районного суда гражданское дело по иску Старорусского межрайонного прокурора Новгородской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании совершить определенные действия.

У С Т А Н О В И Л :

Старорусский межрайонный прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 А,В. об обязании совершить определенные действия и указал, что прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. По результатам проверки установлено, что ФИО1 оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества, однако, осуществляет эту деятельность с грубыми нарушениями действующего законодательства.Так ст. 5Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) ответчик приравнен к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и на него распространяются требования указанного Федерального закона. В нарушение вышеизложенных требований, до настоящего времени (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ): ответчик на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоит; с документами, необходимыми для постановки на учет в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не обращался; правила внутреннего контроля не разрабатывал и не утвердил; идентификацию клиентов не производил и не производит; финансово-хозяйственную деятельность осуществлял и осуществляет в отсутствии доступа к перечню организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности; степень риска с учетом признаков операции, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не оценивал и не оценивает. Прокурор просит суд обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН №, ОГРНИП №) в месячный срок, со дня вступления решения суда в законную силу, встать на учет в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, а также разработать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

В судебном заседании помощник Старорусского межрайонного прокурора Новгородской области Панков О.И. исковое заявление поддержал по основаниям изложенным в иске, просил их удовлетворить.

Ответчик индивидуальный предприниматель ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в представленном заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие, исковые требования признал в полном объёме, указав, что последствия признание иска в виде удовлетворения требований истца, ему разъяснены и понятны.

Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу ( по тексту МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) в судебное заседание не явился, о месте и времени извещен надлежащим образом.

В соответствии с частями первой и второй статьи 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Статья 173 ГПК РФ предусматривает, что при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований, при этом, в силу ст. 198 ГПК РФ решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Однако, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом (ч.4 ст. 198 ГПК РФ). 

Признание иска индивидуальным предпринимателем ФИО1 не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, а потому может быть принято и принимается судом.

В силу изложенного требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании ч.1 ст.103 ГПК РФ, п.3 ч.1 ст.333.19 НК РФ, государственная пошлина, от уплаты которой прокурор согласно п.9 ч.1 ст.333.36 НК РФ освобожден, должна быть взыскана с ответчика, государственную пошлину суд определяет в размере как при подаче неимущественного иска физическим лицом в сумме 300 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 45, 173, 193-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Принять признание иска прокурора ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО1.

Требования Старорусского межрайонного прокурора Новгородской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании совершить определенные действия- удовлетворить:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу встать на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу ( МРУ Росфинмониторинга по СЗФО), а также разработать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 судебные расходы по уплате государственной пошлины в доход местного бюджета Старорусского муниципального района в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда в месячный срок со дня оглашения, путем подачи апелляционной жалобы через Старорусский районный суд Новгородской области.

Судья Н.В.Семенова