Дело №

Поступило в суд /дата/ 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«04» октября 2017 года 

<

адрес>

Октябрьский районный суд 

<

адрес> в составе:

Председательствующего судьи Соколовой Е.Н.,

при секретарях Кузовкиной Е.С., Грязновой Е.А.,

с участием: государственного обвинителя– помощника прокурора 

<

адрес> Демина С.О.,

защитника – адвоката Сошникова В.В., представившего удостоверение № и ордер №, выданный АК Сошников В.В., 

подсудимой ФИО1,

представителя потерпевшего представитель потерпевшего 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, /дата/ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила умышленное преступление, связанное с присвоением чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном размере, в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Товарищество собственников жилья «З» (далее ТСЖ «З») с /дата/ состоит на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, имеет идентификационный номер налогоплательщика (

<

данные изъяты>. Основной вид деятельности ТСЖ «З» - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 

/дата/ между ТСЖ «З», в лице председателя свидетель № 3, и ФИО1 заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО1 /дата/ трудоустроена на должность главного бухгалтера в ТСЖ «З», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 3.1.9. Трудового договора работник обязан возместить работодателю причинённый работником материальный ущерб в размере и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и другими правовыми нормативными актами. 

Согласно приказа председателя ТСЖ «З» свидетель № 3 № от /дата/ ФИО1 приступила к исполнению своих трудовых обязанностей с /дата/. 

Согласно должностной инструкции главного бухгалтера ТСЖ «З», утвержденной /дата/ на заседании правления ТСЖ «З», с которой была под роспись ознакомлена ФИО1, в обязанности главного бухгалтера ТСЖ «З» входит: осуществление бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности, участие в проведении инвентаризаций, контролирование правильности проведения хозяйственных операций, обеспечение правильности ведения бухгалтерского учёта и отчётности, финансовых и расчётных операций, начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты разных уровней, осуществление учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, обеспечение своевременного отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, осуществления учета исполнения сметы доходов и расходов ТСЖ «З» по соответствующим направлениям деятельности, осуществление начислений платежей для собственников жилых и нежилых помещений, обеспечение подготовки и доставки счетов пользователям за оказанные услуги, осуществление контроля своевременного поступления платежей, начисление пени за несвоевременное перечисление денежных средств, составление актов расчётов с пользователями, направление уведомлений и претензий должникам, начисление заработной платы работникам товарищества, осуществление взаимодействия с банками, налоговыми, финансовыми и иными органами по вопросам, связанным с деятельностью товарищества, обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, порядка ведения бухгалтерского учёта, правил ведения делопроизводства.

Таким образом, главный бухгалтер ФИО1 обладала организационнораспорядительными и административно-хозяйственными функциями в ТСЖ «З».

Для выполнения возложенной на неё трудовой функции, ФИО1, в том числе, была передана флеш-карта с электронной подписью председателя ТСЖ «З» свидетель № 3, для входа в систему удаленного доступа к расчетному счету № ТСЖ «З», открытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для осуществления платежей, на основании полноформатных электронных платежных документов (система «клиент-банк»). Таким образом, ФИО1 были вверены денежные средства ТСЖ «З», находящиеся на расчетном счете товарищества.

В /дата/, в период до /дата/, у главного бухгалтера ТСЖ «З» ФИО1, находящейся на своем рабочем месте - в офисе, расположенном на 13 этаже по 

<

адрес>, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение, путем присвоения, вверенных ей ТСЖ «З» денежных средств в крупном размере, с использованием своего служебного положения, заключавшегося в возможности распоряжения денежными средствами товарищества, в осуществлении контроля над расходованием денежных средств, а так же в доступе к вверенным ей денежным средствам, в связи с выполнением функций (обязанностей) главного бухгалтера организации и возложенных на нее обязанностей по обеспечению их сохранности. 

При этом ФИО1 планировала вверенные ей денежные средства, в крупном размере, в сумме не менее 706 472 рублей 91 копейки, посредством банковской системы «клиент-банк» перечислять частями с расчетного счета ТСЖ «З» №, открытого в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый на её имя в 

<

данные изъяты> банке ПАО «

<

данные изъяты>», то есть похитить их путем присвоения, а также на банковский счёт № открытый в 

<

данные изъяты> банке ПАО «

<

данные изъяты>» на имя её знакомого свидетель № 5, не посвящая последнего в свои преступные планы.

Реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ТСЖ «З» имущественного ущерба в крупном размере, в сумме не менее 706 472 рублей 91 копейки, и, желая их наступления, ФИО1, в целях личного обогащения, используя служебное положение главного бухгалтера, заключавшегося в возможности распоряжения денежными средствами товарищества, в осуществлении контроля над расходованием денежных средств, а так же в доступе к вверенным ей денежным средствам, находящимся на расчетном счете ТСЖ «З» в связи с выполнением должностных функций (обязанностей) и возложенных на нее обязанностей по обеспечению их сохранности, находясь в офисе ТСЖ «З», расположенном на 13 этаже по 

<

адрес>, совершила хищение денежных средств товарищества при следующих обстоятельствах.

В /дата/ в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения № о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт вверенных ей денежных средств в сумме 42 763 рублей 32 копеек, а также платежное поручение № о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на банковский счёт свидетель № 5, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1, под предлогом погашения долга перед последним, вверенных ей денежных средств в сумме 15 500 рублей, а всего денежных средств в сумме 58 263 рубля 32 копейки, с назначением платежей: «заработная плата за первую половину сентября 2015 г.», «заработная плата по договору подряда», «заработная плата (отпускные) 2015 г.», после чего, направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 42763 рубля 32 копейки, на банковский счёт свидетель № 5 были перечислены денежные средства в сумме 15 500 рублей, а всего денежные средства в сумме 58 263 рубля 32 копейки, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 28 985 рублей 75 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

В /дата/, в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения № о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, вверенных ей денежных средств в общей сумме 80 877 рублей 56 копеек, с назначением платежей: «заработная плата за сентябрь 2015 г.», «заработная плата за первую половину октября 2015 г.», «зарплата за октябрь 2015 г.», «заработная плата по договору за октябрь 2015 г.», «заработная плата за первую половину октября 2015 г.», «заработная плата по договору за октябрь (окончательный расчёт) 2015 г.», после чего направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 80 877 рублей 56 копеек, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 51 333 рубля 06 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

В /дата/, в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения № о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, вверенных ей денежных средств в общей сумме 129 634 рубля 12 копеек, с назначением платежей: «заработная плата по договору за ноябрь 2015 г.», «заработная плата за октябрь 2015 г.», «оплата за работы по акту б/н от /дата/ окончательный расчёт по договору от /дата/», «оплата за работы по акту б/н от /дата/ по договору от /дата/», «оплата за работы по акту б/н от /дата/ по договору от /дата/», «заработная плата за первую половину ноября 2015 г.», «оплата по договору за ноябрь 2015 г.», «оплата по договору окончательный расчёт за ноябрь 2015 г.», «оплата по договору за ноябрь 2015 г.», «оплата по договору (окончательный расчёт) за ноябрь 2015 г.», после чего направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 129 634 рубля 12 копеек, из которых излишне перечисленные денежные средства в сумме 99 382 рубля 75 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

В /дата/, в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения № о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, вверенных ей денежных средств в общей сумме 158 552 рублей 00 копеек, с назначением платежей: «заработная плата за ноябрь 2015 г.», «оплата по договору за декабрь 2015 г.», «оплата по договору окончательный расчёт за декабрь 2015 г.», «заработная плата за первую половину декабря 2015 г.», «заработная плата за декабрь 2015 г.», после чего направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 158 552 рублей 00 копеек, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 125 745 рублей 00 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

В /дата/, в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения № о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, вверенных ей денежных средств в общей сумме 81 000 рублей, с назначением платежей: оплата по договору за январь 2016 г.», «заработная плата за первую половину января 2016 г.», после чего направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 81000 рублей 00 копеек, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 52 630 рублей 00 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

В /дата/, в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения № о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, вверенных ей денежных средств в общей сумме 139 970 рублей 00 копеек, с назначением платежей: «оплата по договору за февраль 2016», «зарплата за первую половину января 2015 г.», «зарплата за первую половину февраля 2016 г.», после чего направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 139 970 рублей 00 копеек, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 111 600 рублей 00 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

В /дата/, в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения №, о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, вверенных ей денежных средств в общей сумме 231 970 рублей 00 копеек, с назначением платежей: «оплата по договору за март 2016 г.», «заработная плата за февраль 2016 г.», «зарплата за первую половину марта 2016 г.», «оплата по договору за апрель 2016 г.», после чего направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 231 970 рублей 00 копеек, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 203 600 рублей 00 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение. 

В /дата/, в период с /дата/ по /дата/, ФИО1 в электронном виде сформировала платежные поручения №, о перечислении с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, вверенных ей денежных средств в общей сумме 67 035 рублей 45 копеек, с назначением платежей: «оплата по договору за апрель 2016 г.», «заработная плата за март 2016 г.», «зарплата за апрель 2016 г.», после чего направила платёжные поручения в 

<

данные изъяты> филиал ПАО Банка «

<

данные изъяты>». На основании поступивших платежных поручений в автоматическом режиме с расчетного счета ТСЖ «З», в период с /дата/ по /дата/, на банковский счет ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 67 035 рублей 45 копеек, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 33 196 рублей 35 копеек, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

Всего ФИО1 в период с /дата/ по /дата/ с расчётного счёта ТСЖ «З» на свой банковский счёт, а также на банковский счёт свидетель № 5 были перечислены денежные средства в общей сумме 1 038 858 рублей 45 копеек, из которых излишне перечислены денежные средства в сумме 706 472 рубля 91 копейка, которые ФИО1 похитила путем присвоения, установив над ними свое неправомерное владение.

Таким образом, в период с /дата/ по /дата/ ФИО1, являясь главным бухгалтером ТСЖ «З», используя свое служебное положение, находясь в офисе товарищества на 13 этаже дома по 

<

адрес>, путём присвоения похитила вверенные ей ТСЖ «З» денежные средства в общей сумме 706 472 рубля 91 копейка, установив над ними неправомерное владение, чем причинила ТСЖ «З» ущерб в крупном размере, на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 с обвинением не согласилась, пояснив, что её действия были правомерными, денежные средства получала за оказание услуг по договору.

Была трудоустроена в ТСЖ «З» главным бухгалтером по трудовому договору. Помимо этого с ней были заключены договора по оказанию дополнительных услуг ТСЖ, которые не были оговорены в трудовом договоре. Указанные договора хранились у председателя ТСЖ, вторых экземпляров не имеет. В заключенных с ней договорах на оказание дополнительных услуг, входила сумма, подлежащая оплате свидетель № 3 за оказание той юридических услуг ТСЖ, поскольку свидетель № 3, являясь председателем ТСЖ, не могла на себя оформить договор. Со своего банковского счета перечисляла денежные средства на счет свидетель № 3, передавала ей денежные средства налично. Сколько всего передала денежных средств свидетель № 3 не знает.

По определенным датам посредством программы «клиент-банк» со счета ТСЖ перечисляла денежные средства поставщикам услуг. Все суммы подлежащие перечислению обсуждались с председателем ТСЖ свидетель № 3, без ведома последней никаких денежных переводов не осуществляла. В том числе переводила денежные средства по договорам подряда, о месте нахождения договоров подряда ей неизвестно.

Пароль от программы «клиент-банк» был известен всем работникам ТСЖ.

Составленную ею явку с повинной не подтверждает, поскольку писала её во взволнованном состоянии, опасаясь реального наказания, частично под диктовку оперативного сотрудника, кого конкретно не знает.

З перечисляла деньги за работу, так как он помогал ей устанавливать программу на компьютер, через удаленный доступ, оказывал консультационные услуги по телефону. З отрицает данные факт по тем основаниям, что являясь военнослужащим, он не имеет права получать доход вне службы. 

/дата/ назначили ревизию, необходимо было подготовить весь бухгалтерский учет. Для проведения ревизии не успела подготовить документы, но позже предоставила все документы. В результате ревизии, по оборотно-сальдовой ведомости обнаружили несоответствия в бухучете, касающиеся школы борьбы. Каких-либо пояснений от неё не требовали. В результате проверки возник конфликт с членом комиссии З, из-за большого количества недостатков в работе бухгалтерии ТСЖ, в связи, с чем новый председатель ТСЖ предложил ей уволиться. Какие конкретно были нарушения в бухучете, не помнит. Никаких документов по акту не передавала председателю ТСЖ после своего увольнения.

По какой причине свидетели её оговаривают ей не известно.

Показания ФИО1 были оглашены в судебном заседании, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с /дата/ по /дата/ она работала главным бухгалтером в ТСЖ «З». На работу её принимала председатель правления ТСЖ - свидетель № 3 

В её должностные обязанности входило ведение всех бухгалтерских документов, от первичных бухгалтерских документов до сдачи отчётности в контролирующие органы и фонды, начисление заработной платы, начисление квартплаты собственникам квартир по 

<

адрес>, ведение табелей учета рабочего времени, осуществление перечислений заработной платы сотрудникам ТСЖ, осуществление иных платежей посредством удаленного доступа к системе интернет-банк, иные обязанности.

При трудоустройстве для неё была определена заработная плата около 27 000 рублей. Выплаты осуществлялись дважды в месяц - 5 числа и 15 числа месяца. В штате ТСЖ состояли: 4 диспетчера, 2 дворника, инженер, слесарь, сантехник, паспортист, электрик, главный бухгалтер, председатель, делопроизводитель. Её рабочее место находилось на 13 этаже 

<

адрес>. Офисное помещение состояло из двух рабочих кабинетов, в одном кабинете находилась она, председатель правления и делопроизводитель, во втором кабинете находился диспетчер. Офисное помещение не закрывалось, так как в нем круглосуточно находился диспетчер. Кабинет, в котором размещалась она, также не всегда закрывался на ключ. После приёма на работу свидетель № 3 показала ей рабочее место, в том числе компьютер, в котором находилась флеш-карта с цифровой подписью свидетель № 3, для удаленного доступа к расчетному счету ТСЖ «З», открытого в банке «

<

данные изъяты>», для осуществления необходимых операций по счету ТСЖ. Флеш-карта с цифровой подписью на постоянной основе находилась в компьютере за её рабочим местом, и даже по окончании рабочего дня она флеш-карту из компьютера не убирала. Об этом было известно свидетель № 3, каких- либо замечаний по данному факту свидетель № 3 не делала. В её отсутствие на рабочем месте (в связи с нахождением на больничном, по иным причинам) доступ к расчетному счету ТСЖ «З», посредством флеш-карты с цифровой подписью для удаленного доступа к системе «интернет-банк», имела свидетель № 3, так же ей известно, что свидетель № 3 лично осуществляла некоторые необходимые платежи, перечисляя денежные средства с расчетного счета ТСЖ контрагентам.

С /дата/, и до даты её увольнения, между ней и ТСЖ «З», в лице председателя правления - сначала свидетель № 3, а впоследствии - представитель потерпевшего, были заключены договоры, на оказание ею для ТСЖ «З» дополнительных услуг - бухгалтерских и юридических услуг, так как после добавления начислений собственникам за «капитальный ремонт» документация увеличилась вдвое. Договоры на оказание услуг оформлялись в бумажном виде, какие суммы ей причитались согласно данным договорам, назвать затрудняется. Денежные средства по указанным договорам, так же, как и заработная плата, перечислялись ею с расчетного счета ТСЖ на её банковский счет. В какой сумме всего было перечислений, помимо заработной платы, сказать не может. Кроме того, на её банковский счет, по указанию, как свидетель № 3, так и представитель потерпевшего осуществлялись следующие перечисления - премия свидетель № 3, либо премия членам ревизионной комиссии, иные выплаты, которые она либо, обналичивала и передавала в наличном виде свидетель № 3 и представитель потерпевшего, либо перечисляла со своего счета на карту свидетель № 3 Данные указания о перечислении денежных средств со счета ТСЖ на её банковский счет, для последующей их передачи свидетель № 3 и представитель потерпевшего, от указанных лиц были на постоянной основе. При этом даты, и суммы которые ею перечислялись по их указанию, она не помнит.

Ежедневно председателю правления утром предоставлялась выписка о движении денежных средств по расчётному счету ТСЖ за предыдущий день. Данная выписка ею готовилась посредством удаленного доступа к расчетному счету ТСЖ, распечатывалась, и в неизменном виде предоставлялась председателю. Какие-либо изменения в передаваемые выписки ею не вносились. Данные выписки председателем подшивались в накопительные папки.

О том, что в ТСЖ существовала практика перечисления на её счет денежных средств для последующей передачи их председателю, было известно ей, свидетель № 3 и представитель потерпевшего О том, что помимо трудового договора, имелись иные договоры на оказание ею для ТСЖ «З» услуг, было также известно только ей, свидетель № 3 и представитель потерпевшего После передачи в наличном виде денежных средств представитель потерпевшего и свидетель № 3, либо посредством их перечисления на карту свидетель № 3, она от них каких-либо документов о передаче денежных средств не получала.

После смены председателя, а именно после того, как вместо свидетель № 3 на должность председателя был назначен представитель потерпевшего, последний дал ей понять, что у представитель потерпевшего на её место есть свой человек, а именно свидетель № 1, и с ней представитель потерпевшего работать не хочет. В связи с чем, без каких-либо конфликтов, она самостоятельно приняла решение об увольнении, и /дата/ написала заявление.

По итогам 2015 года, в /дата/ года членами ревизионной комиссии свидетель № 4 и свидетель № 2 при её участии была проведена ревизия, в ходе которой задолженности у ТСЖ «З» обнаружено не было. С данным актом ревизии она была ознакомлена на общем собрании ТСЖ, но данный акт она не подписывала. В ходе ревизии проверялась как бухгалтерская документация, так и банковский счет ТСЖ «З». На дату её увольнения представитель потерпевшего каких-либо претензий по факту присвоения ею денежных средств ТСЖ не высказывал. Касаемо задолженности перед теплоснабжающей организацией пояснила, что данная задолженность существовала всегда, так как собственники квартир несвоевременно оплачивали коммунальные услуги.

В конце /дата/ ей позвонил сотрудник полиции, который пояснил, что председателем правления ТСЖ «З» - представитель потерпевшего в правоохранительные органы написано заявление, в котором указано, что она присвоила денежные средства ТСЖ в сумме более 600 000 рублей, в связи, с чем ей было предложено явиться в Управление МВД России 

<

адрес> для дачи объяснений по данному факту. Когда она приехала в Управление МВД России 

<

адрес>, в ходе беседы с оперативным сотрудником, последний пояснил, что если она не напишет явку с повинной по факту присвоения денежных средств ТСЖ, то её посадят, а если она напишет явку с повинной, то это будет являться смягчающим обстоятельством, и она останется на свободе. Так как у неё есть ребенок, под психологическим давлением сотрудника полиции, она согласилась написать явку с повинной. Явку с повинной она писала под диктовку оперативного сотрудника. В явке она указала, что в период работы в ТСЖ с /дата/, с расчетного счета ТСЖ она излишне перечислила на свой банковский счет денежные средства в сумме около 650 000 рублей, которые похитила. После чего тем же оперативным сотрудником было напечатано её объяснение, согласно изложенным в явке обстоятельствам, которое она также подписала. В настоящее время от ранее данных пояснений, и от явки с повинной она отказывается, так как денежные средства ТСЖ «З» она не похищала (том 1, л.д. 180-185). Из показаний, данных в качестве обвиняемой, ФИО1 показывала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ не признаёт, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказывается (том 3, л.д. 59-61). Оглашенные показания подтвердила частично, не подтвердив показания в части того, что ею представитель потерпевшего перечислялись денежные средства. Протокол составлялся с её слов, прочла протокол, не обратив на это обстоятельство внимание.

Несмотря на несогласие с изложенным обвинением, вина ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установлена показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, непосредственно исследованными в судебном заседании.

Так представитель потерпевшего представитель потерпевшего в судебном заседании показал, что с /дата/, он является председателем правления ТСЖ «З», он занимается административной работой, хозяйственной работой по управлению многоквартирным домом. До /дата/ свидетель № 3 была председателем правления ТСЖ. После его избрания председателем, свидетель № 3 в рабочем порядке передала ему всю документацию административного характера, приказы, реестры, кроме бухгалтерских документов.

Первоначально ему поступили сведения из ревизионной комиссии, что обнаружены ошибки в бухгалтерской документации, по договору со школой спортивной борьбы. Им было предложено ФИО1 выявить ошибки, устранить их в базе учета. При этом ФИО1 отказалась от помощи ревизионной комиссии, сказала, что сама справится. ФИО1 был установлен срок для устранения ошибок 2 недели. Подсудимая не устранила ошибки, вскоре уволилась, не передав им бухгалтерские документы. 

После увольнения ФИО1, на работу был принят свидетель № 1, который стал изучать всю деятельность бывшего бухгалтера. В итоге, при проверке электронной выписки с выпиской движения денежных средств по счету, которые были приложены к бухгалтерскому документу ФИО1, были обнаружены не соответствия. Денежные средства ФИО1 отказалась возвращать. В связи, чем обратились в полицию.

Флешка с электронной подписью председателя ТСЖ всегда находилась у ФИО1 Главный бухгалтер не согласовывает с председателем ТСЖ перечисления за коммунальные платежи, общедомовые нужды, заработную плату, премии. Председатель правления контролирует перечисление денежных средств по банковской выписке.

Исковые требования поддерживает в полном объеме, просит взыскать с ФИО1 причиненный ущерб в размере 706 000 рублей.

Свидетель свидетель № 4 в судебном заседании показала, что является членом ревизионной комиссии, иногда подменяла в ТСЖ главного бухгалтера, в настоящее время в ТСЖ главным бухгалтером трудоустроен свидетель № 1

В период с /дата/, один месяц исполняла обязанности главного бухгалтера. Известно, что главный бухгалтер помимо заработной платы получал вознаграждение за дополнительную работу в размере 20 % за ведение кадровой работы, кроме капитального ремонта.

Принимала участие в составе ревизионной комиссии, которая выявила недостатки в работе ФИО1 Комиссия подала заявку, для подготовки и предоставлении всех документов ТСЖ, по всем счетам, запросили протоколы. Документы предоставлял председатель правления и ФИО1. Часть документов ФИО1 позднее доносила, часть документов была разрознена. Проверяли перечисление денежных средств с расчетного счета ТСЖ, со слов ФИО1 известно, что у нее не сходится отчет. Комиссия отразила в акте, о невозможности выведения оборотов и проведении проверки в полном объеме. Поскольку не было акта сверки расчета с контрагентами по договорам и по поставщикам, в связи, с чем возникли подозрения в реальности предоставленных на проверку цифр. По этому поводу ФИО1 ничего не пояснила, указав, что все доделает. Каждый раз предоставляла разные оборотно-сальдовые ведомости. В электронном банке обнаружили, что на одну из дат отсутствует платежное поручение от школы борьбы, а проведено платежное поручение со счета ТСЖ на счет ФИО1, между тем в распечатанных выписках по счету ТСЖ было видно, что за эту дату проведено платежное поручение именно от школы борьбы. ФИО1 не справлялась с бухгалтерским учетом.

Свидетель свидетель № 1 в судебном заседании показал, что функции главного бухгалтера выполнял в период с /дата/ по /дата/. В /дата/ при трудоустройстве его в должности главного бухгалтера ему передавался ключ от банка.

При помощи этого ключа попытался войти в банк, но это ему не удалось, ключ был передан с ошибками, был сообщен неверный пароль. Получив новый ключ, зайдя в банк программу, увидел платежи на имя ФИО1, между тем в выписках из банка в печатном виде, таких перечислений на имя ФИО1 не было.

Подозрения возникли в связи с тем, что заработная плата и аванс, перечисляется строго 2 раза в месяц по определенным числам, а платежи на имя ФИО1 поступали каждый день или через день, о чем им было сообщено ревизионной комиссии и вместе с ними стал проверять все распечатки. 

Известно, что ревизионная комиссия проверяла наличие договоров обосновывающих все перечисления на имя ФИО1, но таких договоров не было. Кроме того, дополнительная оплата в размере 20% за оказания главным бухгалтером дополнительных услуг не выплачивалась отдельными платежными поручениями, а входила в состав заработной платы.

Свидетель свидетель № 3 в судебном заседании показала, что /дата/ ФИО1 была принята на работу, она знала программу 1 С. С ФИО1 в период осуществления ею своей деятельности договоров не заключалось. ФИО1 выполняла обязанности, которые перечислены в ее должностной инструкции, а также производила расчеты по капитальному ремонту. 

Как председатель ТСЖ оформила на своё имя ключ от «Банк-клиент», ключ и пароль от него передала ФИО1, так как все платежи происходили в электронном виде, всем занималась ФИО1. 

Деятельность ФИО1 была под контролем, изучала выписки из банковских счетов ежедневно, в них было указано поступление денежных средств, и расходы, выписки хранились у неё в подшитом виде, данные выписки предоставлялись ревизионной комиссии при проверке. 

ФИО1 в свою очередь предоставляла комиссии разные документы по тому или иному бухучету, поясняя это тем, что она корректировала недостатки бухучета. 

Со слов представитель потерпевшего известно, что ревизионная комиссия обнаружила, о перечислении ФИО1 на свой счет денежных средств в сумме 600 000 рублей. Никаких указаний ФИО1 о перечислении ею денежных средств не давала, сама от ФИО1 не получала никаких денежных средств.

Из оглашенных показаний свидетеля свидетель № 2, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она является членом ТСЖ «З». В связи с имеющимися у неё знаниями в бухгалтерии, в /дата/ она и свидетель № 4 были привлечены для проведения ревизии в ТСЖ «З» по итогам /дата/. Данный состав ревизионной комиссии был избран членами правления ТСЖ. 

Председателем правления ТСЖ «З» с /дата/ года являлась свидетель № 3 С /дата/ года председателем правления ТСЖ «З» является представитель потерпевшего 

На дату проведения ревизии главным бухгалтером ТСЖ являлась ФИО1, в связи, с чем проведение ревизии по итогам /дата/ года, происходило с её участием, которое заключалась в предоставлении документов, необходимых для проведения ревизии. Заблаговременно в адрес ФИО1 ею и свидетель № 4 был направлен запрос о предоставлении необходимых документов, которые ФИО1 были предоставлены не сразу. Когда она и свидетель № 4 приступили к проведению ревизии, у них не сходились цифры по многим показателям, не сходились входящие и исходящие остатки денежных средств по счету ТСЖ. ФИО1 на их вопросы, почему не сходятся цифры по многим дням за отчетный период, пояснить ничего не могла. Тогда они попросили ФИО1 предоставить акты сверок с теми организациями, с которыми имели договоры у ТСЖ, в ходе проверки данных актов было установлено, что бюджетное учреждение «ЦСО» излишне перечислило ТСЖ денежные средства в сумме более 100 000 рублей. Она и свидетель № 4 понимали, что бюджетная организация не могла излишне перечислить денежные средства в такой сумме, о чем было сообщено ФИО1 Тогда ФИО1 через некоторое время предоставила другой акт сверки, согласно которого у «ЦСО» имелась задолженность перед ТСЖ в сумме более 200 000 рублей. Данные акты сверки ФИО1 распечатывались из программы 1C. Тогда свидетель № 4 лично пошла в «ЦСО», где было установлено, что «ЦСО» имелась задолженность перед ТСЖ, но в незначительной сумме. Тогда они заподозрили, что ФИО1, что-то от них скрывает, и попросили у неё доступ к расчетному счету ТСЖ, посредством удалённого доступа к системе «клиент-банк». Но ФИО1 под различными предлогами уклонялась от предоставления доступа к счету ТСЖ.

В итоге, ревизия была проведена только по тем документам, которые были предоставлены ФИО1, в выводах указанной ревизии было отражено, что запрашиваемые бухгалтерские документы были предоставлены не в полном объеме, что бухгалтерский учет ведется некорректно, указаны иные нарушения, так же в ходе ревизии была установлена недостача в сумме около 400 000 рублей, при этом из бухгалтерских документов было непонятно как данная недостача образовалась. Данный акт ревизии был составлен в /дата/ года.

Впоследствии было необходимо повторное проведение ревизии, с учетом доступа к расчетному счету общества, для этого было необходимо, чтобы ФИО1 передала флеш-карту с цифровой подписью для доступа к расчетному счету ТСЖ, с предоставлением пароля. ФИО1 передала им флеш-карту с цифровой подписью, но пароль для доступа в систему указала неверно.

В /дата/ года на должность председателя правления ТСЖ «З» был избран представитель потерпевшего /дата/ ФИО1 была уволена по собственному желанию.

Когда она и свидетель № 4 получили доступ к банковскому счету ТСЖ, была проведена повторная ревизия, в ходе которой было установлено излишнее перечисление с расчетного счета ТСЖ «З» на банковский счет ФИО1 денежных средств в сумме 666 813 рублей 56 копеек. При этом излишне перечислять денежные средства ФИО1 начала в /дата/ года. Для сокрытия своих действий, чтобы хищение не стало очевидным председателю правления свидетель № 3, а впоследствии и представитель потерпевшего, ФИО1 в те банковские выписки, которые ежедневно предоставляла председателю правления ТСЖ, вносила изменения, посредством которых она искусственно уменьшала размер денежных средств поступивших на счет ТСЖ, а разницу денежных средств похищала, посредством перечисления на свой банковский счет. Акт № ревизии был подписан /дата/.

Смета ТСЖ «З» рассчитывается ежегодно главным бухгалтером и председателем ТСЖ, в смете закладываются абсолютно все расходы ТСЖ на год, в том числе премии штату ТСЖ, премии ревизионной комиссии, иные расходы. Данная смета утверждается членами ТСЖ на собрании. И в течение года председатель правления, бухгалтер ТСЖ работают в рамках данной сметы, не допуская значительных отклонений от её выполнения.

Каждый сотрудник ТСЖ получает свою заработную плату путём безналичного перечисления на банковский счет. В наличном виде заработная плата и премии сотрудникам ТСЖ не выплачиваются.

За бухгалтерский учет в ТСЖ отвечает главный бухгалтер, флеш-карта с цифровой подписью, для удаленного доступа к расчетному счету ТСЖ, выдавалась на имя председателя, но фактически все перечисления по счету общества осуществлял только главный бухгалтер. За проведение ревизии ей и свидетель № 4 были выплачены денежные средства по 7830 рублей, посредством перечисления на счет каждой. В наличном виде денежных средств за проведение ревизии они ни от кого не получали.

О каждом договоре, который от лица ТСЖ подписывает председатель, известно членам правления ТСЖ до его подписания, каждый договор оговаривается, входит ли он в рамки рассчитанной сметы на год. В связи, с чем ей известно, что ФИО1 помимо заработной платы ежемесячно выплачивались денежные средства за увеличение бухгалтерской документации, в связи с добавления взносов за капитальный ремонт, но доплата эта была небольшой в районе 6000 рублей, кроме того, когда ФИО1 замещала паспортистку в ТСЖ, ФИО1 доплачивались денежные средства за замещение, но суммы также были небольшими. Каких-либо иных договоров, кроме трудового, у ТСЖ с ФИО1 заключено не было, в связи, с чем оснований излишнего перечисления денежных средств в сумме более 600 000 рублей с расчётного счета ТСЖ на банковский счет у ФИО1 не было. Данные денежные средства были ею присвоены (том 1,л.д.191-194).

Из оглашенных показаний свидетеля свидетль № 6, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в /дата/ года он являлся сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>. Ему на рассмотрение поступил материал уголовно- процессуальной проверки, по заявлению председателя ТСЖ «З» представитель потерпевшего, по факту присвоения и растраты денежных средств бывшим бухгалтером ТСЖ «З» ФИО1, в сумме около 700 000 рублей, посредством перечисления с расчетного счета ТСЖ «З», на банковскую карту ФИО1 

В ходе работы по материалу проверки была истребована копия акта ревизионной комиссии ТСЖ «З», копия реестра платежных поручений по перечислению денежных средств ФИО1 за период её работы, копия заработной ведомости ФИО1, копии платежных поручений, копия выписки о движении денежных средств по расчётному счету ТСЖ, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1

В ходе анализа материала было установлено, что с расчетного счета ТСЖ «З» на банковскую карту, оформленную на имя ФИО1, осуществлялись периодические перечисления денежных средств, значительно превышающие причитающуюся ей заработную плату.

С целью опроса по данному факту им была вызвана ФИО1, с которой состоялся разговор по существу заявления представитель потерпевшего В ходе беседы он пояснил ФИО1, что направлены запросы в банки по расчетным счетам ТСЖ «З» и расчетному счету, открытому на её имя. После чего ФИО1 пояснила, что действительно в период с /дата/ год она работала в ТСЖ «З» в должности главного бухгалтера. В ходе работы она намеренно посредством программы «Клиент-банк» на расчетном счету ТСЖ «З» изменяла суммы денежных средств, поступивших от контрагентов в меньшую сторону, с целью, хищения путём присвоения разницы денежных средств, посредством их списания с расчетного счета ТСЖ «З» на счет, оформленный на имя ФИО1

Так как ФИО1 стала ему описывать схему хищения денежных средств, он пояснил, что ФИО1 может изложить свои пояснения в протоколе явки с повинной, которая является смягчающим обстоятельством, при назначении наказания, а так же основанием для возбуждения уголовного дела. Написать явку с повинной ФИО1 решила собственноручно. 

В явке с повинной ФИО1 описала схему хищения денежных средств, пояснила, что в содеянном раскаивается, и совершила преступление в виду финансовых трудностей. Так же ФИО1 собственноручно изложила в явке, что физического и морального давления на неё в ходе написания явки с повинной не оказывалось.

Кроме того, по факту совершенного преступления в тот же день от ФИО1 было принято объяснение, перед получением которого ФИО1 было разъяснено положение ст. 51 Конституции РФ, согласно которому она имеет право не свидетельствовать против самой себя и своих близких. ФИО1 давать пояснения согласилась, указав, что ст. 51 Конституции РФ ей разъяснена и понятна. Со слов ФИО1 им было составлено объяснение, которое было передано для личного ознакомления ФИО1 После личного прочтения текста объяснения, ФИО1 заверила его своей подписью (том 1, л.д. 207-209).

Из оглашенных показаний свидетеля свидетель № 5, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что у него имеется знакомая - ФИО1, которая проживает в 

<

адрес>, с которой у него сложились дружеские отношения. Они периодически созваниваются, также иногда он по просьбе ФИО1 занимал ей деньги. 

Со слов ФИО1 ему известно, что она работала бухгалтером в сфере ЖКХ, но в какой именно организации он не интересовался. В /дата/ года ФИО1 была должна ему денежные средства в сумме 6000-7000 рублей. В ходе общения с ФИО1 они договорились, что денежные средства ФИО1 вернёт посредством перечисления на его банковскую карту, привязанную к банковскому счету, открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» на его имя. После данного разговора на его банковскую карту в /дата/ года были зачислены денежные средства в сумме 15 500 рублей. Почему ФИО1 перечислила в его адрес денежные средства в большей сумме ему неизвестно. После чего он позвонил ФИО1 и сообщил, что она перечислила сумму больше той, которую должна. С какого именно счета ФИО1 на его счет были перечислены денежные средства ему неизвестно. Впоследствии разницу денежных средств, по согласованию с ФИО1, он перечислил на банковскую карту последней, в настоящее время номер банковской карты ФИО1 он не помнит, так как прошло много времени. Каких-либо договорных отношений между ним и ТСЖ «З» у него не было (том 2, л.д. 8-9).

Кроме этого, вина ФИО1 доказывается следующими материалами уголовного дела:

- протоколом очной ставки, проведённой /дата/ между представителем потерпевшего - представитель потерпевшего и подозреваемой ФИО1, в ходе которой представитель потерпевшего изобличает ФИО1 в совершенном ею хищении денежных средств со счета ТСЖ « З» путем присвоения (том 2, л.д.27- 32);

- протоколом очной ставки, проведённой /дата/ между подозреваемой ФИО1 и свидетелем свидетель № 3, в ходе которой свидетель № 3 изобличает ФИО1 в совершенном ею хищении денежных средств со счета ТСЖ « З» путем присвоения (том 2, л.д.33-37);

- протоколом очной ставки, проведённой /дата/ между подозреваемой ФИО1 и свидетелем свидетль № 6, в ходе которой свидетль № 6 пояснил, что ФИО1 изначально пояснила, что не имеет никакого отношения к хищению денежных средств ТСЖ, однако после того, как он сообщил ФИО1, что у него меня имеется выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1, где видно, что ФИО1 перечисляла денежные средства с расчетного счета ТСЖ «З» в суммах значительно превышающих причитающуюся ей заработную плату. Кроме того, он пояснил ФИО1, что запрошена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ТСЖ «З», и при сопоставлении данных счетов станет достоверно известно, что денежные средства ФИО1 с расчетного счета ТСЖ похищались. После чего ФИО1 начала давать пояснения по факту произошедшего, а именно пояснила, что намеренно изменяла суммы денежных средств на расчетном счете в программе «клиент- банк» ТСЖ «З» в меньшую сторону, с целью присвоения разницы, путем списания денежных средств с расчетного счета ТСЖ «З» на свою банковскую карту. ФИО1 собственноручно написала явку с повинной, в которой дала признательные пояснения, о хищении денежных ТСЖ «З», в сумме около 680 000 рублей. Никакого психологического, физического, либо морального давления на ФИО1 с его стороны не оказывалось. В ходе проведения очной ставки ФИО1 в соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи пояснений отказалась (том 2, л.д. 38-40);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес> № от /дата/, согласно выводов которого сумма денежных средств, перечисленных, с расчетного счета ТСЖ «З» №, открытого в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» на счет № банковской карты №, открытый в 

<

данные изъяты> банке ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, за период с /дата/ по /дата/ составила 1 023 358,45 рублей. За период с /дата/ по /дата/ общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению ФИО1 в качестве оплаты труда составила 332385,54 рублей. Разница между денежными средствами, фактически перечисленными с расчётного счета ТСЖ «З», 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», на счет № банковской карты №, открытый в Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, и подлежащими перечислению в качестве оплаты труда за период с /дата/ по /дата/ составила, 690 972,91 рублей (том 2, л.д.191-198);

- протоколом выемки от /дата/, в результате которой у представителя потерпевшего - представитель потерпевшего изъято: личная карточка работника ФИО1, на 4 листах, заявление ФИО1 от /дата/, на 1 листе, заявление ФИО1 от /дата/, на 1 листе, должностная инструкция главного бухгалтера от /дата/, на 4 листах, трудовой договор № с ФИО1, на 3 листах, дополнительное соглашения № от /дата/ к трудовому договору № от /дата/, на 1 листе, приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником свидетель № 3, на 1 листе, приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ФИО1, на 1 листе, приказ о приёме на работу ФИО1 от /дата/, на 1 листе, приказ № от /дата/ об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета ТСЖ, на 1 листе, приказ № от /дата/, на 1 листе, протокол № заседания Правления ТСЖ «Зыряновская - 55» от /дата/, на 1 листе; протокол № заседания правления ТСЖ «З» от /дата/, на 1 листе, должностная инструкция председателя правления ТСЖ от /дата/ №, на 3 листах, смета доходов и расходов ТСЖ «З» с /дата/ до /дата/, на 1 листах, смета доходов и расходов ТСЖ «З» с /дата/ до /дата/, на 2 листах, положение об учетной политике ТСЖ «З» за /дата/, на 5 листах, папки с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в Новосибирском филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за: /дата/ года на 372 листах; /дата/ года на 444 листах; /дата/ года на 438 листах; /дата/ года на 383 листах; /дата/ года на 486 листах; /дата/ года на 488 листах; /дата/ года на 343 листах; /дата/ года на 541 листах; /дата/ года на 310 листах; /дата/ года на 412 листах, /дата/ года на 413 листах; /дата/ года на 388 листах (том 1, л.д. 217-256);

- ответом из ПАО «Сбербанк России» от /дата/, согласного которого предоставлена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в 

<

данные изъяты> отделении № на имя ФИО1, за период с /дата/ по /дата/ (том 1, л.д. 90-109);

- ответом из 

<

данные изъяты> филиала ПАО Банка «

<

данные изъяты>» от /дата/, согласного которого предоставлена выписка о движении денежных средств по счету № ТСЖ «З» 

<

данные изъяты> за период с /дата/ по /дата/ (том 2, л.д. 57-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от /дата/, в ходе которого осмотрены: выписка по счёту №, банковской карты №, открытому /дата/ в 

<

данные изъяты> отделении 

<

данные изъяты> банка ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО1, за период с даты открытия счёта по /дата/; выписка о движении денежных средств, по расчетному счету № ТСЖ З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за период с /дата/ по /дата/; папка с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за май 2015 года на 372 листах; папка с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за июнь 2015 года, на 444 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за июль 2015 года, на 438 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», август 2015 года, на 383 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за сентябрь 2015 года, на 486 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за октябрь 2015 года, на 488 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за ноябрь 2015 года, на 343 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за декабрь 2015 года, на 541 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты> за январь 2016 года, на 310 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за февраль 2016 года, на 412 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка 

<

данные изъяты>», за март 2016 года, на 413 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за апрель 2016 года, на 388 листах (том 3, л.д. 14-29);

- вещественными доказательствами: выписка по счёту №, банковской карты №, открытому /дата/ в 

<

данные изъяты> отделении Сибирского банка ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО1, за период с даты открытия счёта по /дата/; выписка о движении денежных средств, по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за период с /дата/ по /дата/; папка с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за май 2015 года на 372 листах; папка с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за июнь 2015 года, на 444 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за июль 2015 года, на 438 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПAO Банка «

<

данные изъяты>», август 2015 года, на 383 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за сентябрь 2015 года, на 486 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за октябрь 2015 года, на 488 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за ноябрь 2015 года, на 343 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за декабрь 2015 года, на 541 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за январь 2016 года, на 310 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за февраль 2016 года, на 412 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за март 2016 года, на 413 листах; папка, с выписками о движении денежных средств по расчетному счету № ТСЖ «З», отрытому в 

<

данные изъяты> филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>», за апрель 2016 года, на 388 листах - хранятся при уголовном деле (том 1, л.д. 224-256, том 2, л.д. 57-163);

- протоколом выемки от /дата/, в результате которой у представителя потерпевшего - представитель потерпевшего изъяты оригиналы документов: акт ревизионной комиссии от /дата/ на 6 листах, акт ревизионной комиссии от /дата/ с приложениями - на 5 листах (том 2, л.д. 11-13);

- копией устава ТСЖ «З», утвержденный решением общего собрания ТСЖ «З» /дата/, в котором отражены общие положения, цели, задачи и предмет деятельности, членство в товариществе, средства и имущество товарищества, собственность членов товарищества и объекты общей собственности, права и обязанности членов товарищества, права и обязанности товарищества, органы управления товариществом, порядок осуществления управления, эксплуатации, ремонта и реконструкции общей собственности, реорганизация и ликвидация товарищества (том 1, л.д. 123-140);

- протоколом № заседания правления ТСЖ «З» от /дата/, согласно которого рассмотрено заявление представитель потерпевшего, с ним расторгнут трудовой договор, председателем правления избрана свидетель № 3 (том 1, л.д.229);

- приказом о расторжении трудового договора с работником № от /дата/, согласно которого с /дата/ свидетель № 3 уволена с должности председателя правления ТСЖ «З» на основании заявления работника (том 1, л.д.245);

- протоколом № заседания правления ТСЖ «З» от /дата/, согласно которого председателем правления ТСЖ «З избран представитель потерпевшего (том 1, л.д. 228);

- заявлением ФИО1 от /дата/ на имя председателя ТСЖ «З» о принятии ее на работу, на должность главного бухгалтера, с испытательным сроком на 2 месяца (том 1, л.д. 234);

- трудовым договором № от /дата/, заключённым между ТСЖ «З» в лице председателя свидетель № 3 и ФИО1, согласно которого ФИО1 принята на должность главного бухгалтера в ТСЖ «З» с /дата/, место работы: 

<

адрес> рабочая неделя с понедельника по пятницу, режим работы с 09 часов до 18 часов, должностной оклад - 27 000 рублей (в том числе районный коэффициент - 5400 рублей), оплата производится в денежной форме в рублях, путём перечисления денежных средств на банковскую карту работника. Сроки перечисления - 2 раза в месяц, с 20 по 3 число текущего месяца, с 5 по 7 число месяца, следующего за истекшим, работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, согласно договора сторона, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами, на договоре имеются подписи от имени свидетель № 3 и ФИО1 (том 1, л.д.236-238);

- приказом о приеме работника на работу №-К от /дата/, согласно которого с /дата/ ФИО1 принята на работу в ТСЖ «З» на должность главного бухгалтера, с тарифной ставкой (окладом) 21600 рублей, районным коэффициентом 5400 рублей (том 1, л.д. 244);

- должностной инструкцией главного бухгалтера ТСЖ «З» от /дата/ в которой отражены общие положения, обязанности бухгалтера, обязанности бухгалтера в отношениях с домовладельцами, ответственность бухгалтера, имеется подпись ФИО1 об ознакомлении с инструкцией (том 1, л.д. 239-242);

- копией заявления ФИО1, без даты, согласно которого ФИО1 просит предоставить налоговый вычет по заработной плате на её сына - 

<

данные изъяты>, /дата/ года рождения (том 2, л.д. 185);

- приказом председателя правления ТСЖ «З» № от /дата/, согласно которому главному бухгалтеру ФИО1 предоставлен отпуск без сохранения заработной платы – /дата/ по семейным обстоятельствам (том 1, л.д. 248);

- приказом № от /дата/ председателя правления ТСЖ «З» свидетель № 3, согласно которого на главного бухгалтера ФИО1 возложено исполнение обязанностей по ведению кадровой работы с доплатой 20 % от основного оклада за увеличенный объём работ с /дата/ по /дата/, (том 1, л.д. 75);

- приказом № от /дата/ председателя правления ТСЖ «З» свидетель № 3, согласно которого главному бухгалтеру ФИО1 установлена доплата за увеличенный объём работ в размере 25 % должностного оклада на период с /дата/ по /дата/ (том 1, л.д. 77);

- приказом № от /дата/ председателя правления ТСЖ «З» свидетель № 3, согласно которого главному бухгалтеру ФИО1 предоставлен отпуск без сохранения заработной платы – /дата/, по семейным обстоятельствам (том 1, л.д. 78);

- приказом № от /дата/ председателя правления ТСЖ «З» свидетель № 3, согласно которого на основании раздела 4 Положения об оплате труда и премировании работников ТСЖ, главному бухгалтеру ФИО1 установлена премия в размере 2 000 рублей (том 1, л.д. 79);

- приказом № от /дата/ председателя правления ТСЖ «З» свидетель № 3, согласно которого на основании раздела 4 Положения об оплате труда и премировании работников ТСЖ, главному бухгалтеру ФИО1 установлена премия в размере 3 000 рублей (том 1, л.д. 80);

- приказом № от /дата/ председателя правления ТСЖ «З» свидетель № 3, согласно которого главному бухгалтеру ФИО1 установлена доплата за увеличенный объём работ в размере 20 % должностного оклада на период с /дата/ по /дата/ (том 1, л.д. 82);

- заявлением ФИО1 от /дата/ на имя председателя ТСЖ «З» об увольнении по собственному желанию (том 1, л.д. 235);

- приказом № от /дата/ о прекращении трудового договора с работником, согласно которого действие трудового договора от /дата/ № прекращено, с /дата/ ФИО1 уволена с должности главного бухгалтера ТСЖ «З» на основании заявления работника (том 1, л.д. 246);

- должностной инструкцией председателя правления ТСЖ «З» от/дата/, в которой прописаны общие положения, должностные обязанности, права и ответственность председателя правления ТСЖ (том 1, л.д. 254-256);

- табелями учёта использованного рабочего времени сотрудников ТСЖ «З» за период с /дата/ года, согласно которых: в /дата/ года ФИО1 отработано 12 работах дней; в /дата/ года ФИО1 отработан 21 рабочий день; в /дата/ года ФИО1 отработано 23 рабочих дня; в /дата/ ФИО1 отработан 21 рабочий день; в /дата/ года ФИО1 отработано 22 рабочих дня; в /дата/ года ФИО1 отработано 22 рабочих дня; в /дата/ года ФИО1 отработано 19 рабочих дней; в /дата/ года ФИО1 отработано 23 рабочих дня; в /дата/ года ФИО1 отработано 15 рабочих дней; в /дата/ года ФИО1 20 рабочих дней; в /дата/ года ФИО1 отработано 21 рабочий день; в /дата/

ФИО1 отработано 7 рабочих дней (том 2, л.д. 42-55);

- актом ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «З» за /дата/, от /дата/, согласно которого выявлены нарушения в порядке ведения учета и отсутствующий контроль со стороны Правления за получением доходов и расходов, что могло существенно повлиять на результат и достоверность данных финансово-хозяйственной деятельности товарищества, ревизионной комиссией, в том числе предложено принять на должность бухгалтера - работника со знанием бухгалтерского учета, провести аттестацию главного бухгалтера на соответствие занимаемой должности (том 2, л.д.14-19);

- актом № ревизионной комиссии ТСЖ «З» от /дата/,

согласно которого установлено, что первичные бухгалтерские документы, хранящиеся в накопительной папке ТСЖ, подлинными не являются, по подлинным документам - выписке о движении денежных по расчетному счету ТСЖ, за период с /дата/ по

установлено, что на банковский счет ФИО1 незаконно перечислено 666 813,56 рублей; бухгалтерский учёт за указанный период не отображает действительность (том 2, л.д. 20-24);

- выпиской о движении денежных средств но расчетному счету №, открытому на имя свидетель № 3 в филиале № ПАО 

<

данные изъяты> банк «Сбербанка России», за период с /дата/ по /дата/, согласно которой за указанный период зачисление денежных средств на данный счет осуществлялось с наименованием операции: пенсия, капитализация (проценты), что свидетельствует о том, что ФИО1 на данный счет в адрес свидетель № 3 денежные средства не переводились (том 3, л.д. 8-10);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя свидетель № 3 в филиале № ПАО 

<

данные изъяты> банк «Сбербанка России», за период с /дата/ по /дата/, согласно которой за указанный период ФИО1 на данный счет денежные средства не переводились (том 3, л.д.11-13).

Анализируя изложенные доказательства, суд приходит к следующему.

Суд признает показания, данные ФИО1 в части того, что она была трудоустроена в ТСЖ «З» главным бухгалтером, осуществляла денежные перечисления по расчетному счету ТСЖ - достоверными, показания в части отрицания умысла на хищение денежных средств ТСЖ «З», при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, суд находит не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, относится к ним как защитным, вызванным стремлением избежать уголовной ответственности, поскольку они опровергаются всей совокупностью собранных по делу доказательств.

Приведенные показания представителя потерпевшего представитель потерпевшего и свидетелей свидетель № 4, свидетель № 3, свидетель № 2, свидетель № 1, свидетль № 6, свидетель № 5, суд находит достоверными, поскольку они согласуются между собой, а также с другими доказательствами по делу. Судом не установлено обстоятельств, по которым представитель потерпевшего и свидетели при даче достоверных показаний могли бы оговаривать подсудимую. Кроме того, их показания согласуются и подтверждается другими исследованными доказательствами.

Кроме того, указанные свидетели и представитель потерпевшего в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, что в целом не дает оснований суду не доверять данным показаниям.

Приведенные письменные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, суд находит их допустимыми, и, наряду с другими доказательствами по делу, подтверждающими вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления.

При этом суд не принимает в качестве доказательства протокол явки с повинной ФИО1, поскольку в судебном заседании ФИО1 не подтвердила обстоятельства, изложенные в явке с повинной, указывая, что она была дана под диктовку сотрудников полиции. Протокол явки с повинной суд признает недопустимым доказательством, поскольку протокол явки с повинной не соответствует требованиям Уголовно-процессуального законодательства, он был составлен в отсутствие защитника, право пригласить защитника ФИО1 не разъяснялось, как и право приносить жалобы на действия (бездействия) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленной главой 16 УПК РФ.

Версии подсудимой и её защитника, которым были в соответствии со ст. 15 УПК РФ созданы все условия для предоставления доказательств не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Все исследованные судом доказательства суд расценивает как относящиеся к предмету доказывания по настоящему делу, поскольку они прямо или косвенно указывают на обстоятельства хищения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ТСЖ «З». 

Совокупность приведенных выше согласующихся между собой и признанных судом допустимыми доказательств суд находит достаточной и приходит к выводу о наличии вины ФИО1 в хищении денежных средств ТСЖ «З» путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а довод защиты об отсутствии доказательств вины ФИО1 в инкриминируемом ей деянии суд считает не состоятельным по указанным выше основаниям.

Исследовав все обстоятельства уголовного дела, и оценив совокупность собранных по уголовному делу доказательств, проверив материалы уголовного дела, дав правовую оценку показаниям подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, а также, учитывая то, что суд считает вину ФИО1 в присвоении, то есть хищении денежных средств, принадлежащих ТСЖ «З» вверенных ей ТСЖ «З» как главному бухгалтеру ТСЖ «З» полностью установленной и доказанной. Вина подсудимой в судебном заседании нашла свое полное подтверждение. 

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ТСЖ «З», вверенных ей как главному бухгалтеру ТСЖ «З», то есть лицу постоянно исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, в период с /дата/ по /дата/, с расчетного счета ТСЖ «З» на свой банковский счет, а также на банковский счет свидетель № 5 излишне перечислила денежные средства в сумме 706472 рубля 91 копейку, чем причинила ТСЖ «З» ущерб в крупном размере, на вышеуказанную сумму.

Факт присвоения ФИО1 денежных средств, принадлежащих ТСЖ «З», подтверждается как показаниями представителя потерпевшего представитель потерпевшего, так и показаниями свидетелей свидетель № 4, свидетель № 3, свидетель № 2, свидетель № 1, свидетль № 6, свидетель № 5, исследованными в ходе судебного следствия. Данные показания объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании. 

Суд приходит к выводу, что денежные средства ТСЖ «З» были похищены ФИО1 путем присвоения, с использованием своего служебного положения, поскольку денежные средства ТСЖ «З» находились в правомерном владении ФИО1, наделенной в силу должностной инструкции, как главного бухгалтера ТСЖ «З», определенными правомочиями по распоряжению в отношении денежных средств. При этом ФИО1 безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу, данные денежные средства принадлежащее ТСЖ «З».

Кроме того, суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, с учетом размера похищенного и исследованными в суде доказательствами.

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации крупным размером при хищениях признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей. Ущерб ТСЖ «З», причиненный ФИО1 составил 706472 рубля 91 копейку

ФИО1 преследовала корыстную цель, никаких прав на похищаемое имущество она не имела, осознавала, что незаконно совершает действия направленные на хищения чужого имущества и желала их совершить. 

Действия подсудимой носили умышленный характер.

О направленности умысла подсудимой ФИО1 на совершение указанного преступления свидетельствуют, ее последовательные, целенаправленные действия, ФИО1 состояла в трудовых отношениях с ТСЖ «З», являлась главным бухгалтером ТСЖ «З» осознавая, что денежные средства ей не принадлежат, незаконно присвоила их, обратив в свою пользу. ФИО1 пыталась скрыть содеянное ею, предоставляя председателю ТСЖ «Зыряновская 55» недостоверные выписки по расчетному счету ТСЖ «Зыряновская 55».

Давая уголовно-правовую оценку содеянному ФИО1 суд руководствуется тем, что ФИО1 действуя из корыстных побуждений, с корыстной целью и с прямым умыслом, противоправно и безвозмездно присвоила вверенное ей имущество, а именно денежные средства, в крупном размере, обратив его в свою пользу против воли собственника путем хищения. 

Преступление, совершенное ФИО1 было окончено, ФИО1 безвозмездно, противоправно присвоила денежные средства, принадлежащие ТСЖ «Зыряновская 55» в силу своего служебного положения как главного бухгалтера ТСЖ «Зыряновская 55».

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ – как, присвоение, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности ФИО1, которая 

<

данные изъяты>, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами, суд признает, протокол явки с повинной, положительную характеристику, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, её трудоустройство, наличие несовершеннолетнего ребенка. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, личность подсудимой ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исходя из обстоятельств совершенного деяния, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также в целях исправления подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с учетом требований ст. 60,61,62 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку ее исправление возможно без изоляции от общества. При этом судом не установлено наличия исключительных по смыслу ст.64 УК РФ обстоятельств, позволяющих назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи уголовного закона, а также оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, учитывая смягчающие по делу обстоятельства, считает возможным дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа подсудимой не назначать.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Исковые требования представителя ТСЖ «З» о взыскании с ФИО1 материального ущерба причиненного преступлением в сумме 706472 рубля 91 копейку, в порядке ст. 1064 ГК РФ удовлетворить.

Процессуальные издержки не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть месяцев).

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц являться на регистрацию, загладить вред причиненный преступлением.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1 в пользу ТСЖ «З» 706472 (семьсот шесть тысяч четыреста семьдесят два) рубля 91 копейку, в счет возмещения причиненного ущерба.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки не заявлены.

Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в апелляционном порядке в 

<

данные изъяты> областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной в этот же срок с момента получения копии приговора. 

Осужденный вправе, в течение10 суток со дня вручения ему копии приговора, заявить ходатайство об участии защитника в суде апелляционной инстанции, о рассмотрении в его присутствии судом апелляционной инстанции, всех поступивших по делу апелляционных жалоб и представлений, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Апелляционные жалобы и представления, а так же заявления об участии осужденного и защитника в суде апелляционной инстанции, подлежат направлению в Октябрьский районный суд, для последующего их направления в 

<

данные изъяты> областной суд.

Судья 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>