Дело №1-306/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 августа 2019 года г.Смоленск

Судья Промышленного районного суда г.Смоленска Новикова С.М., с участием государственного обвинителя Прохоренкова А. А., подсудимой ФИО5, защитника Кучеровой А.В., представителя потерпевшего ФИО9, при секретаре Журавлевой Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д.

<

адрес>, гражданки России, разведенной, иждивенцев не имеющей, с высшим образованием, работающей директором ООО «Хлебная база №47», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой; находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, (в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась);

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176, ч.1 ст.176 УК РФ, суд

у с т а н о в и л :

ФИО5, как руководитель организации, два раза незаконно получила кредит путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинив крупный ущерб. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО5 с 29 сентября 2015 года занимала должность директора в ООО «Смолагроинвест», а с 13 ноября 2015 года по 04 августа 2017 года по договору купли-продажи стала единоличным исполнительным органом Общества, выполняла управленческие и административно-хозяйственные функции, была наделена полномочиями по принятию решений по всем вопросам деятельности Общества и действовала от имени Общества без доверенности. 

С 6 марта 2012 года иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не являясь генеральным директором ООО «Грейнлюкс», однако с целью извлечения прибыли, лично и через подконтрольных ему лиц, руководил и принимал участие в его финансово-хозяйственной деятельности. В частности, с 2015 года ООО «Грейнлюкс» производились работы по строительству завода по переработке растительных культур.

5 июля 2015 года между «AOL Promgroup B.V.» в лице директора Вадима Блауштайна и ООО «Грейнлюкс» от имени иного лица, был заключен контракт № E7941SM/050715, согласно которому ООО «Грейнлюкс» приобретает у «AOL Promgroup B.V.» линию подготовки семян масличных к экстракции мощностью 400 тонн (далее - линия) в сутки стоимостью 1 099 857 долларов США, в состав которой входит кондиционер-жаровня, состоящая из двух узлов: чанной жаровни и кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA» (в составе: вентилятор кондиционера марки «CHEMSTA», кондиционер ТНТ - 400 марки «CHEMSTA», циклон кондиционера марки «CHEMSTA»). 

Для оплаты указанного оборудования, между ООО «Грейнлюкс» и АО «Россельхозбанк» были заключены договора об открытии кредитных линий и на основании заявлений ООО «Грейнлюкс» на переводы: № 22 от 27 августа 2015 года на сумму 200 000 долларов США; № 24 от 18 сентября 2015 года на сумму 197 000 долларов США; № 25 от 24 сентября 2015 года на сумму 149 000 долларов США; № 26 от 30 сентября 2015 года на сумму 100 000 долларов США; № 30 от 8 декабря 2015 года на сумму 14 000 долларов США; № 31 от 8 декабря 2015 года на сумму 72 700 долларов США; № 32 от 14 декабря 2015 года на сумму 114 000 долларов США; № 33 от 18 декабря 2015 года на сумму 104 000 долларов США; № 35 от 23 декабря 2015 года на сумму 94 300 долларов США, денежные средства в указанных суммах по контракту №E7941SM/050715 были перечислены СРФ АО «Россельхозбанк» в адрес «AOL Promgroup B.V.». После чего 4 февраля 2016 года между СРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «Грейнлюкс» был заключен договор № 164300/0010-12 о залоге имущества, приобретенного по контракту №E7941SM/050715 от 5 июля 2015 года и не позднее 4 августа 2016 года доставленного на территорию ООО «Грейнлюкс» по адресу: 

<

...>, для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договорам об открытии кредитных линий.

К концу 2016 года у ООО «Смолагроинвест» перед ООО «Зерновая компания Черноземья» образовалась задолженность по оплате ранее поставленного сырья в размере 19 000 000 рублей.

Для исполнения долговых обязательств перед ООО «Зерновая компания Черноземья» в июле 2016 года ФИО5, попросила своего знакомого ФИО1 обратиться к их общему знакомому иному лицу, являвшемуся руководителем ООО «Грейнлюкс», с просьбой дать ей денежные средства в долг, однако, получила от последнего отказ.

При этом в июле-августе 2016 года, иным лицом с целью привлечения денежных средств для запуска завода ООО «Грейнлюкс», а также приобретения сырья, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах была достигнута договоренность с ФИО2, действовавшим в интересах ООО «Зерновая компания Черноземья», о том, что после погашения ООО «Смолагроинвест» задолженности перед ООО «Зерновая компания Черноземья» за поставленное сырье, указанной организацией в последующем будет оказана финансовая поддержка ООО «Грейнлюкс». 

После этого в августе-сентябре 2016 года, иное лицо согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, из личной заинтересованности и имея намерение в дальнейшем использовать ООО «Смолагроинвест» в своих целях, решил организовать незаконное получение директором ООО «Смолагроинвест» ФИО5 кредита в СРФ АО «Россельхозбанк» и предоставить в банк сведения о, якобы, имеющемся в наличии у ООО «Смолагроинвест» кондиционере ТНТ марки «CHEMSTA», фактически принадлежащем на праве собственности ООО «Грейнлюкс» и находящемся в залоге у банка.

В конце сентября 2016 года, иное лицо сообщило ФИО5 о возможности получения ООО «Смолагроинвест» кредита под залог оборудования, находящегося в собственности ООО «Грейнлюкс» – кондиционере ТНТ марки «CHEMSTA», на которое она согласилась и дал указания ФИО5 подписывать и заверять все необходимые для получения кредита документы, при этом оба предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий в виде невыплаты ООО «Смолагроинвест» кредита и нанесения ущерба СРФ АО «Россельхозбанк». 

Далее, в период с конца сентября 2016 года по 16 ноября 2016 года по указанию иного лица неустановленными органами предварительного следствия лицами в неустановленном месте, изготовили фиктивные документы, а именно договор поставки № ОБ-01/2016 от 4 августа 2016 года с дополнительным соглашением и приложением к нему на сумму 19 395 598,87 рублей, акт о приеме данного оборудования от 30 сентября 2016 года, счет-фактура от 30 сентября 2016 года на сумму 19 550 240 рублей, платежное поручение от 26 сентября 2016 года о перечислении ООО «Ви-Рус» 19 550 240 рублей, указывающие на наличие в собственности у ООО «Смолагроинвест» залогового оборудования – кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA», якобы приобретенного у ООО «Ви-Рус», для их последующего предоставления в СРФ АО «Россельхозбанк» с целью незаконного получения ФИО5 кредита. 

В этот же период времени, ФИО5, а также иными неустановленными органами предварительного следствия лицами, по указанию иного лица и под его руководством, для получения директором ООО «Смолагроинвест» ФИО5 кредита, были подготовлены в частности гарантийное письмо ООО «Смолагроинвест» об отсутствии признаков заинтересованности в сделке письмо о балансовой стоимости оборудования и отсутствия в отношении него обременения, содержащие заведомо ложные сведения 1 ноября 2016 года.

Далее, в период с конца сентября 2016 года по 16 ноября 2016 года иное лицо в целях реализации своего преступного умысла, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, договорился с неустановленными работниками СРФ АО «Россельхозбанк» о выдаче ООО «Смолагроинвест» кредита под залог, якобы, имеющегося у ООО «Смолагроинвест» имущества – кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA».

В период с конца сентября 2016 года по 20 декабря 2016 года ФИО5, обладая достоверными сведениями о финансово-хозяйственном состоянии ООО «Смолагроинвест» и осведомленная об отсутствии у ООО «Смолагроинвест» имущества – кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA», действуя под руководством иного лица, в своих и его интересах, умышленно подписала в СРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...> и заверила печатью следующие документы: заявку от 16 ноября 2016 года на предоставление ООО «Смолагроинвест» кредита в размере 20 000 000 рублей, гарантийное письмо от 1 ноября 2016 года об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест», гарантийное письмо от 1 ноября 2016 года о балансовой стоимости имущества ООО «Смолагроинвест» не более 65 347 000 рублей, копию договора поставки № ОБ-01/2016 от 04 августа 2016 года со спецификацией и дополнительным соглашением к нему о, якобы, приобретении ООО «Смолагроинвест» у ООО «Ви-Рус» оборудования – кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA», копию платежного поручения № 479 от 26 сентября 2016 года о, якобы, перечислении ООО «Ви-Рус» денежных средств в размере 19 550 240 рублей, счет-фактуру от 30 сентября 2016 года, которые ранее, в указанный период были предоставлены неустановленными органами предварительного следствия лицами в СРФ АО «Россельхозбанк».

Также, в указанный период времени, неустановленные органами предварительного следствия лица, действуя по указанию и под руководством и в интересах иного лица при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах изготовили, подписали от имени ФИО5 и предоставили в СРФ АО «Россельхозбанк» акт № 0000-000290 от 30 сентября 2016 года о приеме вышеуказанного оборудования у ООО «Ви-Рус», письмо о передаче ООО «Смолагроинвест» СРФ АО «Россельхозбанк» в залог кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA» на общую сумму 16 552 240 рублей, а также иные фиктивные документы, указывающие на приобретение ООО «Смолагроинвест» данного имущества и необходимые для получения кредита.

Далее, иное лицо в период с ноября по 12 декабря 2016 года, в целях реализации своего преступного умысла, договорился с неустановленными работниками микрофинансовой организации «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» о предоставлении поручительства на сумму 9 800 000 рублей по кредиту ООО «Смолагроинвест», которое в последующем было представлено в СРФ АО «Россельхозбанк». 

В итоге 12 декабря 2016 года решением кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк» было одобрено открытие ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 19 600 000 рублей под залог оборудования кондиционера ТНТ марки «CHEMSTA» общей залоговой стоимостью 13 000 909,6 рублей, которое фактически на праве собственности принадлежало ООО «Грейнлюкс» и находилось в залоге у СРФ АО «Россельхозбанк» по ранее взятым на себя ООО «Грейнлюкс» обязательствам.

После чего, 20 декабря 2016 года между АО «Россельхозбанк» в лице ФИО3 и ООО «Смолагроинвест» в лице ФИО5 был заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в сумме 19 600 000 рублей, которые в этот же день по указанию иного лица были перечислены на счет ООО «Смолагроинвест» №, открытый в СРФ АО «Россельхозбанк», при этом с 21 апреля 2018 года ООО «Атлант Эстейт» (ранее - ООО «Смолагроинвест») перестало выполнять свои обязательства по договору, в связи с чем у ООО «Атлант Эстейт» образовалась задолженность перед СРФ АО «Россельхозбанк» по уплате основного долга и процентов по нему в размере 20 259 097 рублей, в связи с чем в результате противоправных действий иного лица и ФИО5, СРФ АО «Россельхозбанк» причинен крупный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь директором ООО «Смолагроинвест», с 16 августа 2017 года переименованное в ООО «Атлант Эстейт», в период времени с конца мая 2017 года по 19 июля 2017 года, действуя под руководством иного лица, незаконно получила кредит в СРФ АО «Россельхозбанк в размере 10 000 000 рублей, путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о хозяйственном положении ООО «Смолагроинвест».

В период с 20 декабря 2016 года по 4 августа 2017 года иное лицо фактически стало осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Смолагроинвест», а ФИО5 при этом по его (иного лица) указанию подписывала в частности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Смолагроинвест». В частности, иное лицо давало ФИО5, а также главному бухгалтеру ООО «Смолагроинвест» ФИО4 указания о подписании документов на перечисление через ООО «Смолагроинвест» денежных средств на счета подконтрольных ему ООО «Табльдот», ООО «РУССАГРОТРЕЙД» (ООО «РАТ») и ООО «Агрополимер», в целях показания активного ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также высокого товарооборота указанных организаций. 

Не позднее 21 апреля 2017 года при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах и месте, по указанию иного лица неустановленными органами предварительного следствия лицами в целях показания активного ведения финансово-хозяйственной деятельности и высокого товарооборота ООО «Агрополимер» и ООО «Смолагроинвест» были составлены фиктивные договор №21-04 и приложение № 1 к нему от 21 апреля 2017 года, подписанные неустановленными органами предварительного следствия лицами от имени ФИО5 и ФИО6, согласно которым ООО «Смолагроинвест» приобрело у ООО «Агрополимер» товар – боб сои в количестве 2500 тонн.

В этот же день для придания видимости реализации указанного товара с расчетного счета ООО «Смолагроинвест» № на расчетный счет ООО «Агрополимер» №, открытые в СРФ АО «Россельхозбанк» платежным поручением № 164 от 21 апреля 2017 года, подписанным неустановленными органами предварительного следствия лицами от имени ФИО5 по указанию иного лица были перечислены денежные средства в размере 16 000 910 рублей.

После этого, в мае 2017 года, у иного лица, осведомленного об отсутствии у подконтрольного ему ООО «Смолагроинвест» товаров в обороте и обладающего достоверными сведениями о хозяйственном положении Общества, возник преступный умысел на незаконное получение кредита в СРФ АО «Россельхозбанк» в размере 10 000 000 рублей, путем предоставления в СРФ АО «Россельхозбанк» заведомо ложных сведений о наличии у ООО «Смолагроинвест» товаров боба соевого в количестве 380 тонн и сои полножирной экструдированной в количестве 14,04 тонн, общей стоимостью 10 000 070 рублей, в целях погашения ранее полученных ООО «Грейнлюкс» кредитов и процентов по ним.

В конце мая 2017 года, иное лицо, действуя согласно преступному умыслу, находясь в офисе ООО «Смолагроинвест», расположенном по адресу: 

<

...>, дал указания ФИО5 подписывать и заверять документы, подготовленные неустановленными лицами по его указанию, необходимые для получения кредита ООО «Смолагроинвест» в СРФ АО «Россельхозбанк» на сумму 10 000 000 рублей. При этом в период с конца мая 2017 года по 12 июля 2017 года, иное лицо предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде невыплаты ООО «Смолагроинвест» кредита, договорился с неустановленными работниками СРФ АО «Россельхозбанк» о выдаче ООО «Смолагроинвест» кредита под залог, фактически отсутствующих у ООО «Смолагроинвест» товаров в обороте – масличных культур.

В период до 12 июля 2017 года в соответствии с указаниями иного лица, данными в период с конца мая 2017 года по 12 июля 2017 года, неустановленными органами предварительного следствия лицам лицами, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах, были изготовлены и подписаны от имени ФИО5 документы, содержащие заведомо ложные сведения о реализации ООО «Агрополимер» в адрес ООО «Смолагроинвест» боба соевого в количестве 400 тонн, хранящихся по адресу: 

<

...>, а именно счет-фактура № 24 от 16 июня 2017 года о якобы поставке в адрес ООО «Смолагроинвест» боба сои в количестве 180 тонн и счет-фактура № 27 от 20 июня 2017 года о поставке боба сои в количестве 220 тонн. 

Кроме того, в период с конца мая 2017 года по 12 июля 2017 года, иное лицо в целях реализации своего преступного умысла, действуя в своих интересах, дал указания ФИО5, обладавшей достоверными сведениями о хозяйственном положении ООО «Смолагроинвест» и осведомленной об отсутствии у Общества необходимых для получения кредита товаров боба соевого в количестве 380 тонн и сои полножирной экструдированной в количестве 14,04 тонны, подписать и заверить печатью ООО «Смолагроинвест» фиктивные документы, свидетельствующие о передаче ООО «Смолагроинвест» товарно-материальных ценностей в залог СРФ АО «Россельхозбанк», указанных масличных культур якобы, хранящихся по адресу: 

<

...>, а именно письмо от 4 июля 2017 года ООО «Смолагроинвест» о перечне товарно-материальных ценностей общей стоимостью 12 185 990 рублей и письмо от 12 июля 2017 года ООО «Смолагроинвест» о перечне товарно-материальных ценностей общей стоимостью 10 000 070 рублей. При этом документов, подтверждающих приобретение и наличие у ООО «Смолагроинвест» сои в размере 14,04 тонны предоставлено не было.

После чего ФИО5 в целях подтверждения способности ООО «Смолагроинвест» обеспечить исполнение своих обязательств по кредитному договору, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах и месте, умышленно подписала и заверила печатью ООО «Смолагроинвест» вышеуказанные документы, а также подписала заявку от 12 июля 2017 года в СРФ АО «Россельхозбанк» на предоставление ООО «Смолагроинвест» кредита в размере 10 000 000 рублей.

Далее, в период с 12 июля 2017 года по 19 июля 2017 года директор ООО «Смолагроинвест» ФИО5, также действуя согласно указаниям иного лица и в его интересах, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах и месте, умышленно подписала и заверила печатью ООО «Смолагроинвест» гарантийное письмо от 18 июля 2017 года об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки между АО «Россельхозбанк» и ООО «Смолагроинвест» и гарантийное письмо от 18 июля 2017 года о балансовой стоимости имущества ООО «Смолагроинвест» - не более 112 680 000 рублей, а неустановленные следствием лица, в указанный период времени при неустановленных обстоятельствах, действовавшие по указанию и интересах иного лица, представили в СРФ АО «Россельхозбанк» вышеуказанные документы.

В итоге 19 июля 2017 года решением кредитного комитета СРФ АО «Россельхозбанк» было одобрено открытие ООО «Смолагроинвест» кредитной линии в размере 10 000 000 рублей под залог товаров боба соевого в количестве 380 тонн и сои полножирной экструдированной в количестве 14,04 тонн, общей стоимостью 10 000 070 рублей и в этот же день управляющая дополнительным офисом СРФ АО «Россельхозбанк» ФИО3, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО5, действуя по указанию неустановленных работников СРФ АО «Россельхозбанк», выехала в ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», расположенное по адресу: 

<

...>, где находилась ФИО5, которая действуя по указанию, под руководством и в интересах иного лица, умышленно подписала договор между СРФ АО «Россельхозбанк», в лице ФИО7 и ООО «Смолагроинвест», в лице ФИО5, об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в сумме 10 000 000 рублей, а также договор от 19 июля 207 года о залоге товара в обороте - масличных культур: боба соевого в количестве 380 тонн и сои полножирной экструдированной в количестве 14,04 тонн, общей стоимостью 10 000 070 рублей. 

20 июля 2017 года на основании заявления директора ООО «Смолагроинвест» ФИО5 о перечислении денежных средств по кредитному договору от 19 июля 2017 года, СРФ АО «Россельхозбанк» перевел на расчетный счет ООО «Смолагроинвест» №, открытый в СРФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 10 000 000 рублей, которые в этот же день по указанию иного лица были перечислены главным бухгалтером ООО «Смолагроинвест» ФИО4 на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Руспродо», при этом с 20 апреля 2018 года ООО «Атлант Эстейт» (ранее - ООО «Смолагроинвест») перестало выполнять свои обязательства по договору, в связи с чем у ООО «Атлант Эстейт» образовалась задолженность перед СРФ АО «Россельхозбанк» по уплате основного долга и процентов по нему в размере 10 312 790,46 рублей, в связи с чем в результате противоправных действий иного лица и ФИО5, СРФ АО «Россельхозбанк» причинен крупный ущерб на указанную сумму.

С подсудимой ФИО5 в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания поступило в суд вместе с уголовным делом.

Судом удостоверено, что условия досудебного соглашения и обязательства подсудимой, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены.

Государственный обвинитель в судебном заседании указал на активное содействие подсудимой ФИО5 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании другого соучастника преступления, в подтверждение чего предоставил суду доказательства, анализ которых позволяет суду сделать вывод, что условия досудебного соглашения и обязательства подсудимой ФИО5, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены, подсудимая активно сотрудничала со следствием, ее показания способствовали изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления. 

Подсудимая ФИО5 вину свою в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при этом пояснила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, а также то, что оно заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником. При таких обстоятельствах, у суда имеются все основания для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой ФИО5, с которой заключено досудебное соглашение.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего против удовлетворения ходатайства подсудимой ФИО5 не возражали. 

При таких обстоятельствах по делу имеются все основания для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесении приговора в отношении подсудимой ФИО5, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, без проведения судебного разбирательства. 

Обвинение, с которым согласна подсудимая ФИО5 обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимой ФИО5 по каждому из двух эпизодов суд квалифицирует по ч.1 ст.176 УК РФ, как незаконное получение кредита руководителем организации путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинившее крупный ущерб.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО5 впервые совершила два умышленных оконченных преступления, относящихся к категории средней тяжести, ранее не судима, в совершенном раскаялась, способствовала раскрытию и расследованию преступлений и изобличению другого соучастника преступления. 

Подсудимая ФИО5 зарегистрирована и проживает в Смоленской области с сыном студентом, разведена, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, в 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от 05 июня 2019 года, согласно которому ФИО5 

<

данные изъяты>

Смягчающими наказание обстоятельствами по делу суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено. 

Окончательное наказание ФИО5 суд назначает по правилам ч.2 ст.69 УК РФ.

Оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления, с учетом характера деяния и преследуемых целей суд не усматривает. 

С учетом заключения с ФИО5 досудебного соглашения о сотрудничестве, выполнения ею условий данного соглашения, наличия совокупности смягчающих обстоятельств, характера и степени тяжести содеянного, фактических обстоятельств дела, данных о личности виновной, впервые привлекающейся к уголовной ответственности, отношения к содеянному, учитывая ее семейное и имущественное положение, суд считает справедливым назначить ФИО5 наказание в виде обязательных работ, поскольку пришёл к выводу, что данное наказание является достаточным и целесообразным для достижения целей и задач уголовной ответственности.

Назначение более строго вида наказания, с учетом характера совершенных преступлений, отношения подсудимой к содеянному, будет являться чрезмерно суровым, и не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

Назначение наказания в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимой, наличие гражданских исков, суд находит нецелесообразным.

Из материалов уголовного дела усматривается, что представителем потерпевшего СРФ АО «Россельхозбанк» заявлены гражданские иски на сумму 23 189 480, 92 рубля и 11 673 227,69, а всего на сумму 34 862 708, 61 рубль, включающие в себя сумму основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку за неисполнение обязательств по неуплате основного долга и процентов. 

Разрешая судьбу заявленных гражданских исков, суд приходит к следующим выводам.

Учитывая, что уголовное дело в отношении ФИО5 выделено в отдельное производство и рассматривается в порядке главы 40.1 УПК РФ, а уголовное дело в отношении иного участника данного преступления до настоящего времени не рассмотрено, суд считает, что исковые требования потерпевшего подлежат рассмотрению после принятия решения по уголовному делу, имеющему преюдициальное значение для уголовного дела в отношении ФИО5, с учетом доказанности вины иного участника преступления. Кроме этого, при их разрешении необходимо произведение дополнительных расчетов, поскольку размер гражданского иска на сегодняшний день следует уточнить исходя из сумм кредита, неустойки и процентов, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного суд полагает необходимым сохранить обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, а именно на помещение, площадью 72,8 кв.м, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, принадлежащее подсудимой ФИО5, до разрешения гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 317.6-317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО5 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176, ч.1 ст.176 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.176 УК РФ в виде 400 (четырехсот) часов обязательных работ.

- по ч.1 ст.176 УК РФ в виде 400 (четырехсот) часов обязательных работ.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде 450 (четырехсот пятидесяти) часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Гражданские иски потерпевшего СРФ АО «Россельхозбанк» о возмещении ущерба передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за потерпевшим право на удовлетворение гражданских исков.

Сохранить обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, а именно на помещение, площадью 72,8 кв.м, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, принадлежащее подсудимой ФИО5, до разрешения гражданского иска.

Вещественные доказательства: 

- изъятые 01 августа 2018 года в ходе производства обыска в офисе ООО «Грейнлюкс», расположенного по адресу: 

<

...> (ТД «Ключ»), а именно копия счета-фактуры № 272 от 30 сентября 2016 года, копия договора купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19 сентября 2016 года, копия счет-фактуры № 00001102 от 30 сентября 2016 года, письмо № 043-01-34/3584 от 12 июля 2018 года, копия договора аренды № 23/2018 от 09 июня 2018 года, письмо № 043-01-34/3591 от 12 июля 2018 года, письмо № 043-01-34/3454 от 06 июля 2018 года, письмо № 043-01-34/3456 от 06 июля 2018 года, письмо № 043-01-34/3457 от 06 июля 2018 года, требование о досрочном взыскании задолженностей ООО «Руссагротрейд» № 043-01-34/2420 от 23 мая 2018 года, требование о досрочном возврате кредитов, полученных ООО «Атлант Эстейт» № 043-01-34/2414 от 23 мая 2018 года, требование о досрочном возврате кредитов, полученных ООО «Атлант Эстейт» № 043-01-34/2418 от 23 мая 2018 года, письмо № 217 от 22 декабря 2017 года, копия письма «Сбербанк России» № 8609/681 от 10.02.2015 года, акт мониторинга предмета залога от 06 февраля 2015 года, договор поставки № ПЭ-01 от 12 сентября 2016 года, счет фактура № 272 от 30 сентября 2016 года, акт приема-передачи договорам поставки № ОБ-01/2016 от 04.08.2016 и № ПЭ-01 от 12 сентября 2016 от 29 сентября 2016 года, транспортная накладная по заявке № ВР29/09/1 с приложением, платежные поручения № 180, № 796, № 791, № 807, контракт № Е79411SM/050715 от 05.07.2015 года, письмо от 25.07.2016 года, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, паспорт сделки СРФ АО «Россельхозбанк» № 15080005/3349/0043/2/1 от 26.08.2015, заявление на переоформление паспорта сделки № 3 от 27.07.2016 года, акт соответствия оборудования от 08.08.2016 года по контракту № Е7941SM/050715 от 05.07.2015 года, декларация о соответствии от 12.07.2016, поручение на перевозку груза иностранному перевозчику, акт № 00000003 от 22.05.2017 года, акт о приеме-передачи оборудования (жаровни) в монтаж № 00000002 от 12.08.2016 марки (COFCO), акт о приеме оборудования (жаровни) № 00000002 от 10.08.2016 года марки (COFCO), лист формата А4 на котором изображена таблица, акт о приеме-передачи оборудования, декларация на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235, декларация на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/0019364, копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/010816/0019364, копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-1 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-2 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-3 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-4 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24-5 от 24.05.2016г., копия инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/24 от 24.05.2016г., инвойс «AOL Promgroup B.V.» нагревателя жаровни, упаковочный лист «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., упаковочный лист «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., копии упаковочных листов «AOL Promgroup B.V.» к инвойс №CSI/2016/05/05-1 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-2 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-3 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05-4 от 5.05.2016г., к инвойс №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., инвойс «AOL Promgroup B.V.» №CSI/2016/05/05 от 5.05.2016г., копия декларации на товары ИМ 40 ЭД № 10130210/080816/0020235, международная транспортная накладная CMR № LV-0463 о перевозке «AOL Promgroup B.V.», копии международных транспортных накладных CMR № LV-0463, CMR № LV-0445, CMR № LV-0461, CMR № LV-0461, CMR № LV-0462, CMR № LV-0462, CMR № LV-0462, CMR № LV-0463, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной № 1, копия дорожной ведомости 2, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503128, копия дорожной ведомости 2 № АА 503128, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1, копия дорожной ведомости 2, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503130, копия дорожной ведомости 2 № АА 503130, копия дорожной ведомости 2, копия оригинала транспортной железнодорожной накладной 1 № АА 503131, копия дорожной ведомости 2, копия дорожной ведомости 2, транспортные накладные по заказу № 2634 от 03.08.2016 года, по заказу № 2628 от 03.08.2016 года, по заказу № 2633 от 03.08.2016 года, по заказу № П0003951 от 03.08.2016 года, по заказу № П0003951 от 03.08.2016 года, по заказу № 2628 от 03.08.2016 года, диск «TOSHIBA» серийный № 272RCGW9TBRB, автоматическая оснастка желтого цвета для переноса краски на бумажный или иной носитель, письмо № 225 от 25 октября 2016 года, банковская гарантия № GR164300/0020 25.10.2016 года; заявление ООО «Грейнлюкс» от 25.10.2016 года, акт приема-передачи документов от 25 октября 2016 года, копия заявления от 12.07.2017 № 33,договор поручительства № GR164300/0020-9/1 от 25 октября 2016 года, договор поручительства № GR164300/0020-9/1 от 25 октября 2016 года, соглашение № GR164300/0020-9/1 от 25 октября 2016 года, договор купли-продажи № Р-03-1/09/16 от 19 сентября 2016 года с приложением, счет-фактура № 00001102 от 30 сентября 2016 года, договор ответственного хранения № 1 от 18 сентября 2017 года с приложением, доверенность ООО «Грейнлюкс», 5 листов пустых листов формата А4 с подписью; 

- изъятые 02 августа 2018 года в ходе производства обыска в помещениях ООО «Грейнлюкс», расположенных по адресу: 

<

...>, а именно печать «ООО «Смолагроинвест»; печать «Рославльская хлебная база»; печать с оттиском подписи (факсимиле) синего цвета, печать «Директор. ФИО8»; печать «ООО «РАТ», печать «РуссАгроТрейд», ООО «РАТ»; печать «Торговый дом «ЮВС»; инструкция по использованию кондиционера «CHEMSTA», технический паспорт линии подготовки сои и рапса к экстракции, паспорт сосуда (кондиционера), договор поставки масличных культур №С-20/04 от 21 апреля 2017 года, спецификация №1 от 21.04.2017 года, договор поставки масличных культур №С-20/04 от 21 апреля 2017 года, спецификация №1 от 21.04.2017 года, договор поставки масличных культур № Р-15/04/17 от 14 апреля 2017 года, спецификация №1 от 14.04.2017 года, копия договора поставки от 24 апреля 2017 года, копия спецификации №1 от 24.04.2017 года, договор поставки № 20/07/17 от 20 июля 2017 года, спецификация № 1 от 20.07.2017 года, спецификация №1 от 03.10.2016 года, инструкция по установке кондиционера, погрузочная ведомость № 40 HQ № 4 и 20 GP153-см-2, технологическая схема прессового цеха, чертеж оборудования XL50-1000, чертеж оборудования производителя (COFCO), упаковочные листы 2016/05/24-1, 2016/05/24-2, 2016/05/24-3, 2016/05/24-4, 2016/05/24-4, 2016/05/24-5; 

- информация изъятая 29 августа 2018 года в ходе производства выемки в помещениях ООО «Мэил.ру», расположенных по адресу: 

<

...> с адресов электронной почты по адресам «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> содержащаяся на двух оптических дисках; 

- информация изъятая 19 декабря 2018 года в ходе производства выемки в помещениях ООО «Мэил.ру», расположенных по адресу: 

<

...> с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащаяся на 4 оптических дисках Verbatim типа DVD-R; 

- изъятые 25 января 2019 года в ходе производства выемки в помещениях СРФ АО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: 

<

...>, а именно договор №164317/0007 от 20 декабря 2016 года, договор №174300/0045 от 19 июля 2017 года, справка №043-02-13/146 от 25.01.2019 года, выписка по лицевому счету за период с 01.08.2016 по 01.05.2018 года ООО «Атлант Эстейт»; 

- изъятые 10 апреля 2019 года в ходе производства выемки в помещениях хранилища АО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: Московская область, 

<

...>, а именно договор № 164317/0007-5 о залоге оборудования от 20.12.2016 года, договор № 174300/0045-3 о залоге оборудования от 19.07.2017 года; 

- изъятые 28 декабря 2018 года в ходе производства выемки в помещениях хранилища ОАО «Хлебная база № 47», расположенных по адресу: 

<

...>, а именно договор аренды от 3 марта 2013 года, договор аренды зернохранилища от 1 июля 2015 года с приложением к нему; передаточный акт от 1 июля 2015 года, дополнительное соглашение №1 от 1 июля 2016 года к договору аренды зернохранилища;

- документы, полученные 03 июля 2018 года в ходе прведения ОРМ в помещениях СРФ АО «Россельхозбанк», расположенных по адресу: 

<

...> в сшивкх документов на 507 листах, на 725 листах, на 555 листах, на 185 листах, на 166 листах, на 241 листах, на 47 листах, на 22 листах; фотографии промышленного оборудования (кондиционера) марки «Chemsta» и мешков (бэгов) с веществом, находящимися на диске DVD-R марки «VS», диск СD-R марки «Intro»; 

- аудиозапись «47bc4f65» диске типа CD-R «A Grade» с надписями «секретно Н/С рассекречено постановлением 121/3/18-8474 от 18.07.2018г. № 121/3/18 - 6588с г. Смоленск УФСБ *подпись*», аудиозаписи: «Аудиозапись_1» и «Аудиозапись_2» на диске DVD-R с с надписью «№121/3/18-7507 УФСБ России по обл. г. Смоленск 16.10.18 г.», электронная переписка между ООО «Смолагроинвест» и ООО «Грейнлюкс» на компакт-диске типа CD-R марки «Verbatim» - хранить при материалах уголовного дела №11807660001000019 до принятия окончательного решения в отношении всех привлекаемых по указанному уголовному делу лиц.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, за исключением оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. 

Судья С.М. Новикова 

Справка:

26 сентября 2019 года апелляционная инстанция Смоленского областного суда постановила:

Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска от 08 августа 2019 года в отношении осужденной ФИО5, оставить без изменения, а апелляционную жалобу представителя потерпевшего ФИО10- без удовлетворения.