Дело № 1-161/2018

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 июля 2018 года г. Смоленск

Ленинский районный суд г. Смоленска в составе:

председательствующего – судьи Ивановой Т.В.,

с участием:

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Ленинского района г.Смоленска Семенкиной Н.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Колосова В.В., представившей удостоверение № 372 и ордер № АП-004763 от 22.05.2018 года,

при секретаре Алехиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимой, задержанной в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ 16.12.2015 года по 18.12.2015 года, находившейся на подписке о невыезде с 18.12.2015 года, задержанной в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ 14.03.2016 года, находившейся под стражей с 16.03.2016 года по 15.11.2016 года, находящейся на подписке о невыезде с 15.11.2016 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 участвовала в преступном сообществе (преступной организации); осуществляла неправомерный оборот средств платежей, то есть изготавливала в целях использования и сбыта, сбывала поддельные распоряжения о переводе денежных средств, документы и средства оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой; осуществляла незаконную банковскую деятельность, то есть осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1) Так, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ее родная сестра - другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, а также другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные лица, в период с февраль 2004 г. по февраль 2008 г. и с апреля 2011 г. по апрель 2013 г. находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012 года на территории г.Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу и осуществляли на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. 

Осуществляя указанную преступную деятельность на территории Республики Беларусь, организаторы преступной группы другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ее участник другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 05.07.2012 прибыли в г.Смоленск из г.Минск Республики Беларусь, откуда, вплоть до апреля 2013 г. руководили деятельностью преступной группы и осуществляли преступные деяния, производимые на территории Республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012 другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковский операций (незаконной банковский деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, длительное время осуществляя бухгалтерскую деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах со своей родной сестрой - другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в корыстных целях не позднее 05.07.2012 года приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и о создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст.12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на паритетных началах со своей сестрой - другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 05.07.2012 обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013 г. приняли решение о создании на территории г.Санкт - Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г.Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Таким образом структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее начала 2014 г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Создание и функционирование данной преступной организации заключалось в посягательстве на общественную безопасность, в создании обстановки организованного совершения тяжких преступлений, способных нанести экономический ущерб обществу, подрывающих основы предпринимательской деятельности в РФ, основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения в сфере выпуска в обращения и использования платежных документов.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом, и его структурных подразделений, а также его участников в период с лета 2012 г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а после до 19.09.2016, в связи с задержанием другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должны были организовать незаконную деятельность на территории г.Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего с целью получения максимального преступного дохода организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г.Санкт-Петербурга и г.Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 находясь в г.Смоленске на первоначальном этапе предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому - другому лицу - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (участвовавшему в их совместной преступной деятельности на территории Республики Беларусь, имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г.Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

В дальнейшем в течение 2013-2014 г. г. в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013 г. в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был вовлечен ее родной брат - другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который прибыл в г.Смоленск в конце 2012 года и ранее использовался другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь;

- не позднее конца 2013 г. в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вовлечена гражданская жена ее родного брата (другого лица - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) - ФИО1, которая ранее использовалась другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь, в том числе в качестве номинального индивидуального предпринимателя;

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества - другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его знакомый - другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, после задержания другого лица - ЛАА, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, 16.02.2014 другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как непосредственный участник; 

- не позднее начала 2013 года другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечен другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. В последующем, не позднее марта 2014 г. другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник и иные неустановленные лица, с которыми другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшейся на территории г. Смоленска, непосредственно подчинявшейся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с момента выезда другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в 2013 году в г.Санкт-Петербург единолично другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, впоследствии не позднее начала 2014 года, сформировавшейся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 2013 г. приняли решение о создании на территории г.Санкт - Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Таким образом структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений в 2013 г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по согласованию с другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выехала в г.Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014 по начало 2015 года в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014 г. другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества был вовлечен ее гражданский муж - другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (с которым она познакомилась в 2013 году в г. Санкт-Петербурге);

- не позднее начала 2014 года другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая - другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, проживающая в г.Санкт-Петербурге, ранее отбывавшая наказание с другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в местах лишения свободы на территории Республики Беларусь;

- в середине 2014 г. в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его знакомый - другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который в конце 2014г. был вовлечен другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее осени 2014 года, в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его родной брат - другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который не позднее осени 2014г. был вовлечен другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее осени 2014 года, в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была привлечена ее знакомая - другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которая в конце 2014 года была вовлечена другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее начала 2015 года другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г.Санкт-Петербурге) - другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, с которыми другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с 12.04.2016 единолично другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г.Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, было вовлечено другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которая была направлена другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в г.Москву.

С участием другого лица - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, было вынуждено прекратить противоправную деятельность в г.Москве и не позднее середины июня 2016 г. по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г.Санкт-Петербурга под руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014 года окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организаторов и руководителей, а также ее участников - другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (а с 12.04.2016 под единоличным руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течение длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования - совершение тяжких в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя на паритетных началах руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

Разработанный другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступный план предусматривал от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» - заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка» в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители) на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ имеющие единое управление осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка» для перевода денежных средств, а также их учете предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

Организованность преступной организации характеризовалась структурной оформленностью, заключающейся в структурированности и иерархичности связей членов каждой из организованных групп, однородности состава на протяжении длительного времени.

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества) осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. 

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности, определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений;

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; 

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ;

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ; 

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций, контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; 

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; 

- в период до 12.04.2016 единолично другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже до 18.09.2016 единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка». 

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств; 

- вели учет и распределяли доход, полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации, в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка», связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка», организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имело следующую структуру:

1. Подразделение преступной организации под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дислоцированное на территории г. Смоленска: 

Согласно преступного плана другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течение 2013-2014г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с лета 2012 по 2013г.г. (до момента выезда в г.Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в 2013г. в г.Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г.Смоленске единолично возглавило другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период с лета 2012г. по 2013г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участник преступного сообщества другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период с даты не позднее 05.07.2012 по 16.02.2014 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже единолично другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполнял под контролем последних следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство;

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2012-2014 г.г. другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ, привлек: другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Аргус», ООО «Замер», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», ООО «Гринлайт», ООО «Караван», а также 

<

данные изъяты>

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- самостоятельно, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ТЕВ, 

<

данные изъяты>, осуществил незаконное создание на территории г.Смоленска и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу новых юридических лиц - ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», открытие от имени ТЕВ счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт (в том числе выпущенных на ТЕВ как на физическое лицо); 

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора (под данными ТЕВ) ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «СтройГрупп», ООО «Опторг», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», осуществлял открытие от имени ТЕВ счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных; 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на первоначальном этапе использовавшийся только как номинальный руководитель созданных на его имя юридических лиц, после задержания другого лица - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с начала 2014г. был привлечен другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве активного участника преступного сообщества, по указаниям другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и под ее контролем фактически выполнял функции другого лица - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г. г. другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН и КММ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Бинитекс», ООО «Иксора», ООО «Мальва», ООО «Сантана», ООО «Велунд», ООО «Каджи», ООО «Фрея», ООО «Сакура», а также на территории г. Москвы: ООО «Пандала», ООО «Амакна», ООО «Хуторок», ООО «Жасмин», ООО «Фригост», ООО «Вулкания», а также ИП ФИО2;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществил незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу на свое имя новых юридических лиц - ООО «Аргус», ООО «Замер», открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах, подконтрольной другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ООО «Леди Гамильтон» (использовавшейся для легализации другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежных средств - дохода извлеченного от незаконной банковской деятельности), открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля со стороны участников преступного сообщества над юридическими лицами, непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ньюмен», ООО «Аркадия», ООО «Маркет плюс»;

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных; 

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участники преступной организации другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и ФИО1, будучи материально зависимыми от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, принимали активное участие в осуществлении преступных действий на территории Республики Беларусь, а после прибытия в г.Смоленск, не позднее осени 2012 г. были вовлечены другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступной организации, в качестве активных ее участников. Так, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и ФИО1, в период не позднее конца 2013г. вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах, подконтрольных «нелегальному банку», новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (ФИО1) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- находясь в офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление; 

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

Другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на первоначальном этапе функционирования преступной организации и «нелегального банка», с начала 2013г., точная дата в ходе расследования не установлена, выступая в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком», не позднее марта 2014г. был в вовлечен другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве активного участника преступной организации и вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и под ее контролем выполнял следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, или выступал их представителем перед «нелегальным банком»;

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ, привлек: ААЮ, ОТК, БВА, БВлА ДЛВ, ЕВЕ, СОН, ПТА, ПАА, СПФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Автодром», ООО «Фаркоп», ООО «Ювента», ООО «Аврора», ООО «Элур», ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Вектор», ООО «Малахит», ООО «Гефест-строй», ООО «Дэсса», ООО «Спецтехсервис», ООО «Бетоника», ООО «Карамель», ООО «Волна», ООО «Сервис-Авто», ООО «Вайрона», ООО «Прораб», ООО «Экседра», ООО «Монэ», ООО «Олеандр», ООО «Аскория», ООО «Мариус», ООО «ТехЭлСервис», ООО «Адонис», ООО «Кузовок», ООО «Вербена», ООО «Эритея»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Свелта»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами для прикрытия преступной деятельности «нелегального банка».

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д. 

Кроме этого другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период до 2013г.) наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных об их преступных целях, осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ВАА, СИВ В период 2012-2015г.г. другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МТИ, БДФ, ЖТВ На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г.Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО6, а на территории г.Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлось другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации - другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привлекло лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но будучи введенными в заблуждение другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015г. на территории г.Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет)

- в период с августа 2014г. по октябрь 2015 года по адресу: 

<

адрес>,

- в период с октября 2015 года по 16.12.2015г. по адресу: 

<

адрес>.

Указанные помещения другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей, подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты>. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя - другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имели общую цель - совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г.Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с 12.04.2016 под единоличным руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дислоцированная на территории г.Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее начала 2014г. на территории г.Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течение 2014-2016 года, т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены: другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с начала 2014 по 12.04.2016 (до задержания другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период с начала 2014г. по 2015г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Так, участник преступного сообщества - другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 18.09.2016 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов на территории Липецкой области) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже единолично другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г.г. другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: МРГ, ПДГ, ЯОВ, ФВВ, ЮАН, БАА, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Рим», ООО «Монолит», ООО «Дюпон», ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Ленстрой», ООО «Партнер», ООО «Сириус», ООО «Фагот», ООО «Метиз», ООО «Конкурс», ООО «Славянка», ООО «Кит», ООО «Перс», ООО «Садида», ООО «Элиот», ООО «Саргас», ООО «Мистраль», ООО «Поляр-Ис», ООО «Веритас 2016»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- передавал указания руководителя преступного сообщества другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, иным участникам преступной организации о проведении конкретных действий, контролировал их исполнение.

Участник преступного сообщества - другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже единолично другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняла под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2016г.г. другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: БАЯ, ТИА, ДФВ, РКН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Фрезия», ООО «Гамма», ООО «Бриз», ООО «Грета», ООО «Фэст», ООО «Киви», ООО «Тоннаж», ООО «Хэйвен», ООО «Еврокомстрой», ООО «Мичеган», ООО «Форсунка», ООО «Мотивация», ООО «Хозяюшка», ООО «Поинт»;

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Элис», ООО «Вектор», ООО «Статика», ООО «Сигма» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществляла получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя ранее полученные банковские карты), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу другому лицу - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство;

- осуществляла перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным ею в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества - другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже единолично другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г.г. другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинального руководителя таких обществ привлек ПАП, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Стройальянс», ООО «Ритм», ООО «Профстрой», ООО «Алекс»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Ленстрой», осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу другому лицу - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство;

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций (ПАП), из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей (ПАП).

Участник преступного сообщества - другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее осени 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже единолично другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинального руководителя таких обществ привлек своего сына МАО, на имя которого впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Верцелли», ООО «Ратавеч»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Павильон», ООО «Сибас», ООО «Меголит» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданного, подконтрольного участникам преступного сообщества ООО «Карат», осуществил открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществлял сбор наличных денежных средств полученных участниками преступной организации (другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку в офисы «нелегального банка», выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества - другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее конца 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже единолично другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняла по контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: АКГ, КЮМ, НЮК, НКВ, ПЭБ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Декостиль», ООО «Даверон», ООО «Ларс», ООО «Бронзор», ООО «Ирга», ООО «Аполлон», ООО «Амарилис», ООО «Шейк»;

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных и иных юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Рута», открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и своих родственников (НКВ и НЮК), формально вступая в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Дюпон», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Элиот», ООО «Садида», организуя и осуществляя открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществляя получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций;

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Участник преступного сообщества - другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2015г. по лето 2016г. (до выхода из структурного подразделения) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже единолично другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2015-2016 г.г. другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: на территории г.Пскова: МДА, КЕГ, ЯАА, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Пскова: ООО «Прогресс», ООО «Псковстройсервис», ООО «Луграно», ООО «Евротех», ООО «Стройинвест», ООО «Стройкомплект», ООО «Таймс», ООО «Лигастрой»; на территории г.В.Новгород привлек: АОС, БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.В.Новгород: ООО «Военстрой», ООО «Лигастрой», ООО «Нита», ООО «Новтранстрой», ООО «Стройтехнологии», ООО «Ультрастрой», ООО «Стройгарант», ООО «Меркурий», ООО «Полюсстрой», ООО «Маталлопром», ООО «Петрострой», ООО «Монолит», а также созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Петростройкомплект», ООО «Трантоп», на территории г.Санкт-Петербург привлек: МИВ, БСМ, ФНВ, ЦИЮ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Модуль», ООО «Восход», ООО «Модульплюс», ООО «Опттрейд». ООО «Спектр»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям, лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- организовал офис «нелегального банка», где осуществлялось изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ДДА, ПДЯ, ААМ, АГМ, ГТС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта». 

С помощью БАЯ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, были привлечены ВНС, ГЕВ, МАВ, ПВН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г.Архангельска: ДВВ, НСИ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис». 

С помощью ХВГ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, были привлечены: БПК, КЕП, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ХВГ, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г.Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г.Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016г., в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные другим лицом - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015г. по адресу: 

<

адрес>,

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «ОП «Валлетта»)

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. по адресу: 

<

адрес>,

- в период с июня 2016г. по 19.09.2016г. по адресу: 

<

адрес>

Офисы, организованные другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес> 

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016 г. по адресу: 

<

адрес>

Офисы, организованные другим лицом - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016г. по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»); 

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»).

Указанные помещения другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы другого лица - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявших иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имели общую цель - совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 было вовлечено другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которая была направлена в г.Москву.

Участник преступного сообщества - другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее 01.06.2015 года по 12.04.2016 (до задержания на территории Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) согласно указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г.Москва подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольного «нелегальному банку» нового юридического лица - ООО «Ниагара», открытие счетов данного Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этого общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем фиктивной организации по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям;

- организовала офис «нелегального банка» по адресу: 

<

адрес>, откуда осуществляла поиск юридических адресов для создания подконтрольных преступному сообществу организаций, подготовку документов для создания фиктивных организаций и открытия расчетных счетов в легальных кредитных учреждениях, реквизиты которых в последствии передавала другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для использования в интересах преступного сообщества;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Согласно преступному замыслу другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с помощью другого лица - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г.Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующее на территории г.Санкт-Петербурга.

Как участник преступного сообщества - другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества на территории г.Санкт-Петербурга, в период не позднее середины июня 2016г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполняла по контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г.Санкт-Петербурга подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- организовывала подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания видимости «законности» проводимым финансовым операциям, номинальными руководителями, которых ей было поручено сопровождать, осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения таким лицам, из денежных средств, полученных для этих целей от другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Москвы 26.03.2016 по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г.Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того, в период времени с осени 2015 г. по февраль 2016 г. в г.Москве находилось другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе, посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г.Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016, после задержания активных членов преступного сообщества в г.Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так, по месту своего нахождения в г.Москве и Московской области, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: 

<

адрес> (место проживания другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и в последующем другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: 

<

адрес> (место проживания другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и вынужденного сворачивания преступной деятельности сообщества в г.Москве, замысел другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Созданное другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступное сообщество (преступная организация), в состав которого вошли: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, характеризовалось следующими признаками:

Деятельность преступной организации характеризовалась наличием организаторов и руководителей, которые осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступной организации и ее участников, планировали ее деятельность, контролировали действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных ими ролей в соответствии с установленной вертикальной системой иерархии и подчинения внутри каждого из структурных подразделений сообщества, и распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. 

Характерными признаками преступной организации были, организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, родственных отношениях, общности интересов и целей, а также то, что для руководителей преступной организации, большинства его участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени (более 4 лет) являлась единственным источником дохода; большой объем проведенных финансовых операций, который за 4 года составил более 9 млрд. руб., а размер преступного дохода от их проведения составил не менее 100 млн. рублей.

Устойчивость преступной организации определялась систематичностью, масштабностью и длительным периодом осуществления совместной преступной деятельности (более 4 лет), связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений и использованием реквизитов юридических лиц, зарегистрированных через подставных лиц в течение 2012-2016г.г., стабильностью состава участников сообщества, который был основан на принципе родственных, дружеских и иных личностных отношениях, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами преступного сообщества и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, совместное проведение досуга, общность интересов, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч и телефонных переговоров и т.д.), постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Участники преступного сообщества вступали в состав организации по своему согласию, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения) и общего руководителя (другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находились в постоянной взаимосвязи друг с другом, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий умысел на совместное совершение тяжких преступлений на территории различных субъектов РФ, образующих незаконную банковскую деятельность в составе «нелегального банка», а также в изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств с использованием созданной ими структуры фиктивных организаций, для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознавали общие цели функционирования сообщества и свою принадлежность к нему, общего руководителя, в связи с чем сознание и воля каждого члена преступного сообщества (в пределах структурного подразделения) охватывали обстоятельства, относящиеся не только к непосредственно им совершаемому преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной организации.

Сплоченность преступной организации проявлялась в наличии у создателей и руководителей преступного сообщества (преступной организации) и участников этого сообщества единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности с использованием созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений, осознании руководителем и участниками преступного сообщества (преступной организации) общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества, наличии иерархической структуры среди членов преступного сообщества (преступной организации), а именно наличием руководителей - другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляющих непосредственное руководство, текущую координацию действий других членов сообщества и лиц непосредственно выполнявших функции, направленные на выполнение целей преступного сообщества (преступной организации), в распределении преступных доходов руководителями преступного сообщества (преступной организации) между его участниками в зависимости от роли, выполняемой в его составе, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступного сообщества проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, ее постоянном развитии и расширении, постоянной подготовке необходимых условий для совершения последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, систематическому поиску новых номинальных руководителей и организации новых фиктивных организаций на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, применении принципов и правил конспирации, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников сообщества на каждом этапе совершаемых преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы, а также структурированность сообщества, позволявшей успешно осуществлять конспирацию преступной деятельности.

Сложная внутренняя структура сообщества, его структурированность, заключалась в разделении другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступного сообщества на территориально обособленные сегменты (подразделения), осуществляющих преступную деятельность в его рамках и в соответствии с его целями функционально обособленных структурных подразделений, состоявшие из нескольких членов преступной организации, получавших задания от руководителей преступного сообщества и выполняющего задачи, в соответствии с определенной ролью и функциями, практически при полном отсутствии связей между участниками структурных подразделений преступного сообщества. 

Каждое структурное подразделение характеризовалось отдельным территориальным расположением, стабильностью состава, согласованностью действий его участников под контролем руководителей, длительностью периода существования (за весь период преступной деятельности данного преступного сообщества, совершение преступлений координировали одни и те же лица, взаимоотношения которых характеризовались постоянством связей, основанных на длительных и тесных взаимоотношениях).

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступной организации, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителями внутри каждой из организованных групп, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов. 

Деятельность преступной организации была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций или иных преступных деяний, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организаторами между собой и между соисполнителями, в виде разового или ежемесячного вознаграждения.

Преступная организация характеризовалась наличием общей материальной базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности от клиентов «нелегального банка» в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших от клиентов денежных средств, в ведении учета расхода и дохода, в несении расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителей преступной организации, финансирование преступного сообщества осуществлялось организаторами преступной организацией - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, из средств, добытых преступным путем, в результате совершенных членами сообщества преступлений.

Для обеспечения деятельности членов обособленных структурных подразделений структурированной организованной группы, руководителями преступного сообщества (преступной организации) другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, были предоставлены или обеспечена оплата аренды указанных выше помещений, расположенных в г.Смоленске, г.Санкт-Петербурге, г.Москве, а также предоставлена или приобретена необходимая компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением.

При осуществлении преступных действий участниками преступной организации соблюдались принципы конспирации и безопасности: члены сообщества для связи между собой, даче и получения указаний использовали ресурсы «Skype», «Viber», электронные почтовые отправления Майл.ru, Яндекс.ru, и т.д., а также мобильные телефоны с sim-картами различных операторов сотовой связи, специально приобретенными, в целях конспирации на посторонних лиц, при этом неоднократно заменяли мобильные телефон и sim-карты, чтобы исключить выявление их деятельности сотрудниками правоохранительных органов, члены сообщества знали друг друга только внутри структурного подразделения, для прикрытия своей деятельности перед контролирующими и надзорными гос.органами, использовали специально созданные общества (ООО «Профбухучет», ООО «Бухбаланс78); использовали целую сеть фиктивных организаций, непосредственно подконтрольных другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Таким образом, другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была создана структурированная организованная группа, имевшая иерархическую структуру построения, с наличием руководящего состава, территориально и функционально обособленных групп, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжких преступлений. Участники преступной организации находились в постоянном контакте между собой (в пределах структурного подразделения) во время совершения преступлений и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь.

Участниками созданной другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступной организации был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав которого на разных этапах его формирования вошли: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, приняли решение о создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст.12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем, в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г.Смоленска и г.Санкт-Петербурга).

Разработанный другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступный план предусматривал от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии взимаемой с клиентов «нелегального банка» - заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций в минимальном размере 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков денежных средств в безналичной форме путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст. 1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления; 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»;

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам; 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете;

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москва, г.Пскова, г.В.Новгород, г.Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию - «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок - поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации: другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющие безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств, снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающихся в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012 г. по сентябрь 2016 г. участники преступного сообщества осуществили действия связанные с поиском подставных лиц, впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций):

Так, на территории г.Смоленска в течение 2012-2015г.г. в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ВАА, СИВ, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН, ААЮ, ОТК, БВА., БВлА., ДЛВ, ЕВЕ, ССН, ПТА, ПАА, СПФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МТИ, на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (другого лица - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другого лица - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, а также другого лица – ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (под данными ТЕВ)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП ФИО3 ИНН №, ИП ФИО6 ИНН №, ИП ФИО4 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО2 ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН №, ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН №, ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН №, ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН №.

На территории г.Москвы в течение 2015 года были привлечены: ВАВ, СМН, КММ, БДФ, ЖТВ, МЕМ, на имя которых, а также имя участника преступного сообщества (другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Москвы следующие юридические лица:

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН №, ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН №.

На территории г.Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ДВВ, НСИ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Архангельска следующие юридические лица: 

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №.

На территории г.Пскова в течение 2015 года были привлечены: МДА, ЯАА, КЕГ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Пскова следующие юридические лица: 

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН №, ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №. 

На территории г.В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: ФИО5 БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. В.Новгород следующие юридические лица: ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №.

На территории г.Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: ФИО5., БДН, МИВ, АКГ, КЮМ, ААМ, АГМ, НЮК, БАЯ, ВНС, ГЕВ, ГТС, ДДА, НКВ, МАВ, МРГ, ПДЯ, ПДГ, ПАП, ТИА, ЯОВ, ФВВ, ЮАН, ДФВ, МАО, ПЭБ, БАА, БПК, РКН, БСМ, КЕП, ФНВ, ЦИЮ, ПВН, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (другого лица - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другого лица - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другого лица - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другого лица - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Санкт-Петербург следующие юридические лица:

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН №, ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН №, ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН №.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками преступной организации с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества, юридических лиц, в различных банках г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью.

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами. 

Реализуя преступные намерения, участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества, согласно разработанного другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством последних, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее лета 2012 г. по 19.09.2016 систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной организации по обналичиванию денежных средств.

При этом членами преступной организации велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы удержанной комиссии за осуществление банковских операций. 

Кроме того, выполняя свои функции в преступном сообществе, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а после ее задержания 12.04.2016 другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также иные участники преступной организации под их непосредственным контролем, осуществляли действия связанные с дистанционным управлением расчетными счетами подконтрольных фирм путем изготовления и отправки в финансово-кредитные учреждения поддельных платежных поручений от имени их руководителей. 

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены преступной организации предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, используемых в структуре «нелегального банка» лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить переводы денежных средств. 

Данные лица в период с не позднее лета 2012 г. по 19.09.2016 осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками преступной организации с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа заведомо фиктивного основания: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д. 

Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в помещениях используемых членами преступной организации для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами преступного сообщества проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы - договора, товарные накладные, счета - фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников преступного сообщества, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет.

Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой «черной бухгалтерии». При этом каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались уникальные имена. Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены преступной организации с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступного сообщества, так и, в случае распоряжения клиента, на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в их преступную схему. 

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники преступного сообщества осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товаро - материальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные участниками преступной группы, с целью их использования и сбыта, направлялись участниками преступной организации в легально действующие кредитные учреждения для исполнения с использованием полученного ранее участниками преступной группы путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенных участниками преступной организации в заблуждение относительно лиц фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации (другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ФИО1 и другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств. 

Кроме этого участники преступной организации (другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей, подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной организации использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной организации заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ. Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. Для этого использовались, как участники преступного сообщества, так и введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, которые под контролем участников преступной организации осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами, поступавшие от клиентов денежные средства, перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных обществ, или иных лиц, привлекаемых участниками преступного сообщества, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, и создания видимости осуществления вышеуказанными и иными обществами, незаконно созданными на территории Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности, члены преступного сообщества, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их клиентам «нелегального банка», предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, а в некоторых случаях и специально изготовленные печати для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями. 

Кроме этого, участники преступной организации для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «Компания Тензор», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники преступного сообщества по согласованному решению получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием, - в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам преступной организации были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу лиц, работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, сельхозпроизводство, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 N 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники преступной организации разработали правила для клиентов, согласно которым клиентам требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. 

После поступления денежных средств на обозначенные участниками преступной организации счета, используемые «нелегальным банком», участники преступной организации, по указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и (или) другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты и банкоматы, расположенные в г.Смоленске, г.Москве, г.Санкт-Петербурге, а также денежные чековые книжки.

Таким образом, в нарушение требований п.п.3, 4, 5 ч. 1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.В.Новгород, г.Пскова, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

В указанный период руководители и участники преступного сообщества - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав которого вошли: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 действуя умышленно, из корыстных побуждений в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ, а именно:

1. Открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц, клиентов «нелегального банка», с которыми достигалось соглашение относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» по переводу безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка». Указанные средства привлекались членами преступной группы на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданных на территории Российской Федерации, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, то есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц.

2. Перевод безналичных денежных средств «нелегального банка» осуществлялся путем совершения операций по списанию безналичных денежных средств посредством направления в легальные банки платежных поручений, содержащих необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с использованием программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены организованной группы, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов).

3. Инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка» заключалась в сборе денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка), что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 3% процентов от суммы поступивших денежных средств.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

- в нарушение п. 1 ст.845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, без ведома владельцев расчетных счетов открытых в легальных банках с помощью системы «Банк-Клиент», изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

- в нарушение п.3 ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

- в нарушение п.1 ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации, незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов открытых в «нелегальном банке» стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере не менее 3 % от зачисленной на расчетный счет «нелегального банка»; 

- в нарушение п.2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- в нарушение п.2.4, п.3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов; 

- в нарушение п.2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Так, за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016, на расчетные счета Обществ, подконтрольным участникам преступной организации («нелегального банка»), от клиентов - физических и юридических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на счета «нелегального банка» на общую сумму не менее 3 754 383 679,51 рублей, а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 3 019 451 353,06 рублей.

После учета полученных таким образом безналичных денежных средств, члены преступного сообщества, действуя в г.Смоленске, г.Санкт-Петербурге, г.Москве и Московской области в используемых для преступной деятельности офисных помещениях созданного ими «нелегального банка» с использованием ранее приобретенной для совершения преступных действий компьютерной техники с программным обеспечением по дистанционному управлению расчетными счетами, за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществили обналичивание с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц (счетов «нелегального банка») денежных средств на общую сумму не менее 3 387 369 794 рублей (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 2 750 436 190,11 рублей (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств).

Одновременно с этим за указанные операции членами преступного сообщества незаконно удержана комиссия в сумме равной не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. 

Таким образом, в период (не позднее) с 05.07.2012 по 19.09.2016, руководители и участники преступного сообщества - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), а также его участники: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно, в соответствии с отведенными ролями, действуя в г.Смоленске, г.Санкт-Петербурге, Московской области и г.Москве, в результате деятельности созданного ими «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5, ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных подконтрольных им, незаконно созданных через подставных лиц, юридических лиц, изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 101 621 093,82 рублей (3 387 369 794 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером, а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 82 513 085,70 рублей (2 750 436 190,11 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером.

Незаконно извлеченные в виде дохода денежные средства в размере не менее 101 621 093,82 рублей за весь период преступной деятельности преступной организации и не менее 82 513 085,70 рублей за период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) участниками преступного сообщества: другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другим лицом - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, были распределены между организаторами и участниками преступной организации, которые частично расходовали их на собственные нужды и нужды функционирования «нелегального банка» и преступной организации (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности и т.д.). В дальнейшем доход, полученный преступным путем, тратился членами преступного сообщества по своему усмотрению. 

Преступное сообщество под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, представляло реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности государства, подрывала основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Участниками созданной другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступной организации был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

По состоянию на начало 2014 года при организующей и руководящей роли другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сформировалось преступное сообщество, деятельность которого носила устойчивый характер, предполагала наличие руководителя, четкое распределение ролей и сплоченность его участников, которые приступили к совершению тяжких преступлений на территории различных субъектов РФ и прекратили свою деятельность только после задержания основных его участников.

2) Она же, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе структурированной организованной преступной группы (преступного сообщества), в период не позднее конца 2013 года по 16.12.2015, осуществляла незаконную банковскую деятельность, а именно банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ее родная сестра - другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные лица, в период с февраль 2004г. по февраль 2008г. и с апреля 2011г. по апрель 2013г. находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012г. на территории г. Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу и осуществляли на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. 

Осуществляя указанную преступную деятельность на территории Республики Беларусь, организаторы преступной группы - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ее участник другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 05.07.2012, точная дата в ходе расследования не установлена, прибыли в г.Смоленск, из г.Минск Республики Беларусь, откуда вплоть до апреля 2013г. руководили деятельностью преступной группы и осуществляли преступные деяния, производимые на территории Республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012 другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковский операций (незаконной банковский деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, длительное время осуществляя бухгалтерскую деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах со своей родной сестрой - другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в корыстных целях, не позднее 05.07.2012 приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на паритетных началах со своей сестрой - другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 05.07.2012, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013г., точная дата в ходе предварительного расследования не установлена, приняли решение о создании на территории г.Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г.Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Таким образом структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее начала 2014г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом и его структурных подразделений, а также его участников в период с лета 2012г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а после до 19.09.2016, в связи с задержанием другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должны были организовать незаконную деятельность на территории г.Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г.Санкт-Петербурга и г.Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организуя деятельность «нелегального банка» в период не позднее 05.07.2012 находясь в г.Смоленске на первоначальном этапе предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому другому лицу - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (участвовавшему в их совместной преступной деятельности на территории Республики Беларусь, имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г.Смоленска организованной преступной группы впоследствии структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,

В дальнейшем, в течение 2013-2014г.г. в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013г. в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был вовлечен ее родной брат - другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который прибыл в г.Смоленск в конце 2012г. и ранее использовался другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь.

- не позднее конца 2013г. в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вовлечена гражданская жена ее родного брата (другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) - ФИО1, которая ранее использовалась другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь, в том числе в качестве номинального индивидуального предпринимателя.

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его знакомый другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. После задержания другого лица - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, 16.02.2014 другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как непосредственный участник. 

- не позднее начала 2013г. другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечено другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. В последующем, не позднее марта 2014г., точная дата в ходе расследования не установлена, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник, и иные неустановленные лица, с которыми другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшееся на территории г.Смоленска, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с момента выезда другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в 2013г. в г.Санкт-Петербург единолично другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, впоследствии не позднее начала 2014г. сформировавшуюся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 2013г. приняли решение о создании на территории г.Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Таким образом структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений, в 2013г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по согласованию с другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выехала в г.Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014г. по начало 2015г. в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014г. другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества был вовлечен ее гражданский муж - другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (с которым она познакомилась в 2013г. в г. Санкт-Петербурге),

- не позднее начала 2014г. другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая - другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, проживающая в г. Санкт-Петербурге;

- в середине 2014г. в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его знакомый другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который в конце 2014г. был вовлечен другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации,

- не позднее осени 2014г. в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его родной брат - другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который не позднее осени 2014г. был вовлечен другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее осени 2014г. в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была привлечена ее знакомая - другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которая в конце 2014г. была вовлечена другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее начала 2015г. другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г. Санкт-Петербурге) - другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, с которыми другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с 12.04.2016 единолично другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г.Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вовлечена другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которая была направлена другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в г.Москву.

С участием другого лица - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г.Москве и не позднее середины июня 2016 г. по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г. Санкт-Петербурга под руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014г. окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организаторов и руководителей, а также ее участников - другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (а с 12.04.2016 под единоличным руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течение длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования - совершение тяжких в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

Разработанный другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступный план предусматривал от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» - заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им, с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества), осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. 

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности; определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений;

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; 

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ.

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ,

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; 

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; 

- в период до 12.04.2016 единолично другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже до 18.09.2016 единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка». 

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств; 

- вели учет и распределяли доход, полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка» связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имело следующую структуру:

1. Подразделение преступной организации под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дислоцированное на территории г.Смоленска: 

Согласно преступного плана другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течение 2013-2014г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и иные неустановленные лица.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с лета 2012г. по 2013г. (до момента выезда в г.Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в 2013г. в г.Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г.Смоленске единолично возглавила другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период с лета 2012г. по 2013г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участники преступной организации другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и ФИО1, будучи материально зависимыми от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, принимали активное участие в осуществлении преступных действий на территории Республики Беларусь. После прибытия в г.Смоленск, не позднее осени 2012г. были вовлечены другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступной организации, в качестве активных ее участников. Так, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и ФИО1, в период не позднее конца 2013 года вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (ФИО1) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- находясь в офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление, 

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д. 

Кроме этого другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период до 2013г.) наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ВАА, СИВ В период 2012-2015г.г. другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МТИ, БДФ, ЖТВ На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО6, а на территории г. Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,

ООО «Профбухучет» согласно преступного замысла руководителей преступной организации - другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого по замыслу другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц не входящих в узкий круг доверенных, созданные другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015 на территории г.Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет);

- в период с августа 2014г. по октябрь2015 года по адресу: 

<

адрес>,

- в период с октября 2015г. по 16.12.2015 по адресу: 

<

адрес>.

Указанные помещения другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты> 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имели общую цель - совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г.Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с 12.04.2016 под единоличным руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дислоцированная на территории г.Санкт-Петербурга:

Согласно преступному плану другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее начала 2014г. на территории г.Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течение 2014-2016г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с начала 2014г. по 12.04.2016 (до задержания другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период с начала 2014г. по 2015г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ДДА, ПДЯ, ААМ, АГМ, ГТС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта». 

С помощью БАЯ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям РНА были привлечены ВНС, ГЕВ, МАВ, ПВН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г. Архангельска: ДВВ, НСИ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис». 

С помощью ХВГ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство были привлечены: БПК, КЕП, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ХВГ, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г.Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г.Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016, в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные НАВ, по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015г. по адресу: 

<

адрес>

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «ОП «Валлетта»)

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. по адресу: 

<

адрес>,

- в период с июня 2016г. по 19.09.2016 по адресу: 

<

адрес>

Офисы, организованные другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес>, 

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016г. по адресу: 

<

адрес> (гостиница «Лира»).

Офисы, организованные другим лицом - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016 по лето 2016 года по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»); 

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016 по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»).

Указанные помещения другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы другого лица- НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявших иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношение которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношение которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношение которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношение которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношение которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношение которого выделены в отдельное производство, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 была вовлечена другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которая была направлена в г.Москву.

Согласно преступному замыслу другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с помощью другого лица - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Москвы 26.03.2016 по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г.Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того в период времени с осени 2015г. по февраль 2016г. в г.Москве находилась другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г.Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016 после задержания активных членов преступного сообщества в г.Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так по месту своего нахождения в г.Москве и Московской области другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: 

<

адрес> (место проживания другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и в последующем другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: 

<

адрес> (место проживания другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г.Москве, замысел другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав которого на разных этапах его формирования вошли: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, приняли решение о создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г.Смоленска и г.Санкт-Петербурга).

Разработанный другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере 3% от суммы поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст. 1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций,

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»,

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам, 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете,

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей,

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москва, г.Пскова, г.В.Новгород, г.Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию - «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок - поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц - клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи в со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012г. по сентябрь 2016 г., участники преступного сообщества осуществили действия связанные с поиском подставных лиц впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций):

Так, на территории г.Смоленска в течение 2012-2015г.г. в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ВАА, СИВ, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН, ААЮ, ОТК, БВА., БВлА., ДЛВ, ЕВЕ, ССН, ПТА, ПАА, СПФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МТИ, на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (ВАЮ, Другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, а также ЛАА (под данными ТЕВ)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП ФИО3 ИНН №, ИП ФИО6 ИНН №, ИП ФИО4 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО2 ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН №, ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН №, ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН №, ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН №.

На территории г.Москвы были в течение 2015 года привлечены: ВАВ, СМН, КММ, БДФ, ЖТВ, МЕМ, на имя которых, а также имя участника преступного сообщества (другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Москвы следующие юридические лица:

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН №, ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН №.

На территории г.Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ДВВ, НСИ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Архангельска следующие юридические лица: 

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №.

На территории г.Пскова в течение 2015 года были привлечены: МДА, ЯАА, КЕГ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Пскова следующие юридические лица: 

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН №, ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №. 

На территории г.В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: АОС БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. В.Новгород следующие юридические лица: ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №.

На территории г.Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: АОС., БДН, МИВ, АКГ, КЮМ, ААМ, АГМ, НЮК, БАЯ, ВНС, ГЕВ, ГТС, ДДА, НКВ, МАВ, МРГ, ПДЯ, ПДГ, ПАП, ТИА, ЯОВ, ФВВ, ЮАН, ДФВ, МАО, ПЭБ, БАА, БПК, РКН, БСМ, КЕП, ФНВ, ЦИЮ, ПВН, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другого лица- МОН материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другого лица- НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Санкт-Петербург следующие юридические лица:

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН №, ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН № ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН №.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем после регистрации Обществ в налоговых органах участниками преступной организации с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества юридическим лицам, в различных банках г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица, следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

1. ИП ФИО2 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

2. ИП ФИО3 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

3. ИП ФИО6 ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

4. ИП ФИО4 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «БМ-Банк»;

5. ИП ФИО7 ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

6. ИП ФИО8 ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

7. ООО «Авангард» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

8. ООО «Аврора» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк» 

9. ООО «Автодром» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

10. ООО «Адмирал» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

11. ООО «Адонис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

12. ООО «Алекс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

13. ООО «Альтерра» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

14. ООО «Амакна» ИНН № (счета не открывались) 

15. ООО «Амариллис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

16. ООО «Аполлон» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «АльфаБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

17. ООО «Аргус» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

18. ООО «Аркадия» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк»,

19. ООО «Аскория» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

20. ООО «Берман» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

21. ООО «Бетоника» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

22. ООО «Бинитекс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

23. ООО «Блек СИ» ИНН №, (счета не открывались)

24. ООО «Бриз» ИНН №,

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

25. ООО «Бронзор» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

26. ООО «Вайрона» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

27. ООО «Вектор» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

28. ООО «Вектор» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

29. ООО «ВекторФинанс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

30. ООО «Велунд» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

31. ООО «Вербена» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

32. ООО «Веритас 2016» ИНН №, (счета не открывались)

33. ООО «Верта» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый;

34. ООО «Верцелли» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

35. ООО «Военстрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

36. ООО «Волна» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

37. ООО «Восход» ИНН №, (счета не открывались)

38. ООО «Вулкания» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзенбанк»;

39. ООО «Вьюга» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

40. ООО «Вэлис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

41. ООО «Галион» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

42. ООО «Гамма» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

43. ООО «Гефест-Строй» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

44. ООО «Грета», ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

45. ООО «Гримм» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

46. ООО «Гринлайт» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

47. ООО «Даверон» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

48. ООО «Декостиль» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

49. ООО «Дэсса» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

50. ООО «Дюпон» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

51. ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

52. ООО «Евротех» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

53. ООО «Жасмин» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

54. ООО «ЖМК Групп» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый ПАО «ВТБ»;

55. ООО «Замер» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

56. ООО «Зодчие» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

57. ООО «Изумруд» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

58. ООО «Иксора» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

59. ООО «Интекс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

60. ООО «Ирга» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

61. ООО «Каджи» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

62. ООО «Караван» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

63. ООО «Карамель» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

64. ООО «Карат» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

65. ООО «Корелия» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

66. ООО «Киви» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

67. ООО «Кит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

68. ООО «Конкурс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

69. ООО «Крокус» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

70. ООО «Крым» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

71. ООО «Кузовок» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

72. ООО «Лазурит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

73. ООО «Ларс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

74. ООО «Ленстрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

75. ООО «Лигастрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

76. ООО «Лигастрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

77. ООО «Луграно» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

78. ООО «Магнитея» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

79. ООО «Малахит» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

80. ООО «Мальва» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

81. ООО «Мариус» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

82. ООО «МаркетПлюс» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

83. ООО «Мастер-ОК» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

84. ООО «Мегастрой Групп» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

85. ООО «Меголит» ИНН №, (счета не открывались)

86. ООО «Меркурий» ИНН №, (счета не открывались)

87. ООО «Металлопром» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

88. ООО «Метиз» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Александровский»;

89. ООО «Мистраль» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

90. ООО «Мичеган» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф-Банк»;

91. ООО «Модуль» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

92. ООО «Модульплюс» ИНН №, 

93. ООО «Монолит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

94. ООО «Монолит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

95. ООО «Монэ» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Ренесанс Банк»;

96. ООО «Мотивация» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

97. ООО «Невастрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

98. ООО «Ниагара» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

99. ООО «Нигелла» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

100. ООО «Нита» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

101. ООО «Новтрансстрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

102. ООО «Ньюмен» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытому в АО «Райффайзен банк»;

103. ООО «Олеандр» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

104. ООО «Омега» ИНН №, (счета не открывались)

105. ООО «Оператор ПК» ИНН №, (счета не открывались)

106. ООО «Оптторг» ИНН №, (счета не открывались)

107. ООО «ОптТорг» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

108. ООО «Опттрейд» ИНН №, (счета не открывались)

109. ООО «Орбита» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

110. ООО «Павильон» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

111. ООО «Пандала» ИНН №, (счета не открывались)

112. ООО «Партнер» ИНН №, (счета не открывались)

113. ООО «Перс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

114. ООО «Петрострой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

115. ООО «Петростройкомплект» ИНН №, (счета не открывались)

116. ООО «Пилон» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк»;

117. ООО «ПМЕ» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

118. ООО «Поинт» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

119. ООО «Полюсстрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

120. ООО «Поляр-ИС» ИНН №, (счета не открывались)

121. ООО «Прайд» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

122. ООО «Прогресс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

123. ООО «Прораб» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

124. ООО «Профстрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»; 

125. ООО «Псковстройсервис» ИНН №, (счета не открывались)

126. ООО «Развитие» ИНН №, (счета не открывались) 

127. ООО «Ратавеч» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

128. ООО «Резерв» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

129. ООО «Рим» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

130. ООО «Ритм» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

131. ООО «Роль» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

132. ООО «Руспромстрой» ИНН №, (счета не открывались)

133. ООО «РусТехПромСервис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

134. ООО «Рута» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

135. ООО «Садида» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

136. ООО «Сакура» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

137. ООО «Сантана» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

138. ООО «Саргас» ИНН №, (счета не открывались)

139. ООО «Свелта» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

140. ООО «Сервис-Авто» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

141. ООО «Сибас» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

142. ООО «Сигма» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

143. ООО «Сириус» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькоффбанк»;

144. ООО «Славянка» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

145. ООО «СПБ-Строй» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

146. ООО «Спектр» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

147. ООО «СпецТехСервис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

148. ООО «Статика» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

149. ООО "Стелла" ИНН №, (счета не открывались)

150. ООО «СтройАльлянс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

151. ООО «Стройгарант» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

152. ООО «СтройГрупп» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

153. ООО «Стройинвест» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

154. ООО «Стройкомплект» ИНН №, (счета не открывались)

155. ООО «Стройлес» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

156. ООО «СтройСервис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

157. ООО «Стройтехнологии» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

158. ООО «Таймс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

159. ООО «Техноком» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

160. ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

161. ООО «Тоннаж» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

162. ООО «Транзит» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

163. ООО «Трантоп» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бинбанк»;

164. ООО «Ультрастрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

165. ООО «Уют» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

166. ООО "Фаворит" ИНН №, (счета не открывались)

167. ООО «Фагот» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

168. ООО «Фаркоп» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

169. ООО «Флэш» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

170. ООО «Форсунка» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

171. ООО «Фрегат» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

172. ООО «Фрезия» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

173. ООО «Фрея» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

174. ООО «Фригост» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

175. ООО «Фэст» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

176. ООО «Хозяюшка» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

177. ООО «Хуторок» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

178. ООО «Хэйвен» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

179. ООО «Шейк» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

180. ООО «Экседра» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

181. ООО «Элиот» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

182. ООО «Элис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

183. ООО «Элур» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

184. ООО «Эритея» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

185. ООО «Эталон» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

186. ООО «Ювента» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

187. ООО «Ялта» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами. 

Реализуя преступные намерения, участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества, согласно разработанного другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством последних, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее лета 2012г. по 19.09.2016 систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной организации по обналичиванию денежных средств.

При этом членами преступной организации велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы удержанной комиссии за осуществление банковских операций. 

Кроме того, выполняя свои функции в преступном сообществе - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а после ее задержания другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также иные участники преступной организации под их непосредственным контролем, осуществляли действия, связанные с дистанционным управлением расчетными счетами подконтрольных фирм путем изготовления и отправки в финансово-кредитные учреждения поддельных платежных поручений от имени их руководителей. 

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены преступной организации предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, используемых в структуре «нелегального банка» лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить переводы денежных средств. 

Данные лица в период с не позднее лета 2012г. по 19.09.2016 осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, участниками преступной организации с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа, заведомо фиктивного основания: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д. 

Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в помещениях, используемых членами преступной организации для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами преступного сообщества проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы - договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников преступного сообщества, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет.

Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой «черной бухгалтерии». При этом каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались уникальные имена. Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены преступной организации с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступного сообщества, так и, в случае распоряжения клиента, на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в их преступную схему. 

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций участники преступного сообщества осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные участниками преступной группы, с целью их использования и сбыта, направлялись участниками преступной организации в легально действующие кредитные учреждения для исполнения, с использованием полученного ранее участниками преступной группы путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей, подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенных участниками преступной организации в заблуждение относительно лиц фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации (другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ФИО1 и другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств. 

Кроме этого участники преступной организации (другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной организации использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной организации заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ. Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. Для этого использовались как участники преступного сообщества, так и как введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, которые под контролем участников преступной организации осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов, участвовавших в преступной деятельности Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных обществ, или иных лиц, привлекаемых участниками преступного сообщества, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Впоследствии в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций и создания видимости осуществления вышеуказанными и иными обществами, незаконно созданными на территории Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности члены преступного сообщества, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их клиентам «нелегального банка», предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, а в некоторых случаях и специально изготовленные печати для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями. 

Кроме этого, участники преступной организации для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов, относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «Компания Тензор», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники преступного сообщества по согласованному решению получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций связанных с кассовым обслуживанием - в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам преступной организации были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу лиц, работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, сельхозпроизводство, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 N 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники преступной организации разработали правила для клиентов, согласно которым клиентам требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. 

После поступления денежных средств на обозначенные участниками преступной организации счета, используемые «нелегальным банком», участники преступной организации, по указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и (или) другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, - осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты и банкоматы, расположенные в г.Смоленске, г.Москве, г.Санкт-Петербурге, а также денежные чековые книжки.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.В.Новгород, г.Пскова, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

В указанный период, руководители и участники преступного сообщества другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав которого вошли: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ, а именно:

1. Открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц, клиентов «нелегального банка», с которыми достигалось соглашение относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» по переводу безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка». Указанные средства привлекались членами преступной группы на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданных на территории Российской Федерации, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, то есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц.

2. Перевод безналичных денежных средств «нелегального банка» осуществлялся путем совершения операций по списанию безналичных денежных средств посредством направления в легальные банки платежных поручений, содержащих необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с использованием программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены организованной группы, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов).

3. Инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка» заключалась в сборе денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств, снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка), что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 3% процентов от суммы поступивших денежных средств.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

- в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в легальных банках, с помощью системы «Банк-Клиент», изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

- в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

- в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов, открытых в «нелегальном банке», стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере определенного процента от суммы денежных средств зачисленной на расчетный счет «нелегального банка»; 

- в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- в нарушение п. 2.4, п. 3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов; 

- в нарушение п. 2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Так за период не позднее с 05.07.2012 по 19.09.2016, на расчетные счета Обществ, подконтрольным участникам преступной организации («нелегального банка») от клиентов - физических и юридических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств на счета «нелегального банка» на общую сумму не менее 3 754 383 679,51 рублей, а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 3 019 451 353,06 рублей.

После учета полученных таким образом безналичных денежных средств члены преступного сообщества, действуя в г.Смоленске, г.Санкт-Петербурге, г.Москве и Московской области в используемых для преступной деятельности офисных помещениях созданного ими «нелегального банка», с использованием ранее приобретенной для совершения преступных действий компьютерной техники с программным обеспечением по дистанционному управлению расчетными счетами, за период не позднее с 05.07.2012 г. по 19.09.2016 осуществили обналичивание с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц (счетов «нелегального банка») денежных средств на общую сумму не менее 3 387 369 794 рублей (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 2 750 436 190,11 рублей (с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств).

Одновременно с этим за указанные операции членами преступного сообщества незаконно удержана комиссия в сумме равной не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. 

Таким образом, в период (не позднее) с 05.07.2012 по 19.09.2016 руководители и участники преступного сообщества другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), а также его участники: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно, в соответствии с отведенными ролями, действуя в г.Смоленске, г.Санкт-Петербурге, Московской области и г.Москве, в результате деятельности созданного ими «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5, ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных подконтрольных им, незаконно созданных через подставных лиц, юридических лиц, изготовления в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 101 621 093,82 рублей (3 387 369 794 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером, а в период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) не менее 82 513 085,70 рублей (2 750 436 190,11 рублей, полученных наличными с расчетных счетов группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является особо крупным размером.

Незаконно извлеченные в виде дохода денежные средства в размере не менее 101 621 093,82 рублей за весь период преступной деятельности преступной организации и не менее 82 513 085,70 рублей за период с 05.07.2012 по 16.12.2015 (задержание ФИО1) участниками преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другим лицом - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, были распределены между организаторами и участниками преступной организации, которые частично расходовали их на собственные нужды и нужды функционирования «нелегального банка» и преступной организации (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности и т.д.). В дальнейшем доход, полученный преступным путем, тратился членами преступного сообщества по своему усмотрению. 

3) Она же (ФИО1), действуя из корыстных побуждений, в период не позднее 2013г. по 16.12.2015, действуя в составе структурированной организованной преступной группы (преступного сообщества) совершила неправомерный оборот средств платежей, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах:

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ее родная сестра - другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные лица, в период с февраль 2004г. по февраль 2008г. и с апреля 2011г. по апрель 2013г. находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012 года на территории г.Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу и осуществляли на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. 

Осуществляя указанную преступную деятельность на территории Республики Беларусь, организаторы преступной группы - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ее участник другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 05.07.2012, точная дата в ходе расследования не установлена, прибыли в г.Смоленск из г.Минск Республики Беларусь, откуда, вплоть до апреля 2013г. руководили деятельностью преступной группы и осуществляли преступные деяния, производимые на территории Республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковских операций (незаконной банковской деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, длительное время осуществляя бухгалтерскую деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целю обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах со своей родной сестрой - другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в корыстных целях не позднее 05.07.2012 года, приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на паритетных началах со своей сестрой - другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 05.07.2012 обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013г. приняли решение о создании на территории г.Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г. Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Таким образом структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее начала 2014г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом и его структурных подразделений, а также его участников в период с лета 2012г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а после, до 19.09.2016, в связи с задержанием другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступному плану на первоначальном этапе другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должны были организовать незаконную деятельность на территории г.Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г.Санкт-Петербурга и г.Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012, находясь в г.Смоленске на первоначальном этапе, предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому - другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (участвовавшему в их совместной преступной деятельности на территории Республики Беларусь, имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г.Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

В дальнейшем в течение 2013-2014г.г. в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013г. в состав преступного сообщества другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был вовлечен ее родной брат - другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который прибыл в г.Смоленск в конце 2012г. и ранее использовался другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь.

- не позднее конца 2013г. в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вовлечена гражданская жена ее родного брата (другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) - ФИО1, которая ранее использовалась другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь, в том числе в качестве номинального индивидуального предпринимателя.

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества - другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его знакомый - другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. После задержания другого лица - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, 16.02.2014, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен в состав преступного сообщества другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как непосредственный участник. 

- не позднее начала 2013г. другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечен - другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. В последующем, не позднее марта 2014г., точная дата в ходе расследования не установлена, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник, и иные неустановленные лица, с которыми другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшееся на территории г.Смоленска, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с момента выезда другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в 2013 году в г.Санкт-Петербург - единолично другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, впоследствии, не позднее начала 2014 года, сформировавшиеся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 2013г. приняли решение о создании на территории г.Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Таким образом структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений в 2013г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по согласованию с другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выехала в г.Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014г. по начало 2015г. в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014г. другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества был вовлечен ее гражданский муж - другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (с которым она познакомилась в 2013г. в г. Санкт-Петербурге);

- не позднее начала 2014г. другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая - другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, проживающая в г. Санкт-Петербурге;

- в середине 2014г. в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был привлечен его знакомый другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который в конце 2014г. был вовлечен другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее осени 2014г. в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство был привлечен его родной брат - другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который не позднее осени 2014г. был вовлечен другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее осени 2014г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была привлечена ее знакомая - другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которая в конце 2014г. была вовлечена другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уже как непосредственный участник преступной организации;

- не позднее начала 2015г. другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г.Санкт-Петербурге) - другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, с которыми другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с 12.04.2016 единолично другому лицу - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. 

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г.Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вовлечена другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которая была направлена другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в г.Москву.

С участием другого лица - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г.Москве и не позднее середины июня 2016г. по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г. Санкт-Петербурга под руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014г. окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организаторов и руководителей, а также ее участников - другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (а с 12.04.2016 под единоличным руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течение длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования - совершение тяжких в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

Разработанный другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками, другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им, с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества), осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами. 

Другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности; определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений,

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности; 

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); 

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ.

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ,

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме; 

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности; 

- в период до 12.04.2016 единолично другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а позже до 18.09.2016 единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка»; 

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств; 

- вели учет и распределяли доход полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка» связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так преступное сообщество (преступная организация) под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство имело следующую структуру:

1. Подразделение преступной организации под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дислоцированное на территории г.Смоленска: 

Согласно преступному плану другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории г.Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течение 2013-2014г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены - другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и иные неустановленные лица.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с лета 2012г. по 2013г. (до момента выезда в г.Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в 2013г. в г.Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г.Смоленске единолично возглавила другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период с лета 2012г. по 2013г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участники преступной организации - другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и ФИО1, будучи материально зависимыми от другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, принимали активное участие в осуществлении преступных действий на территории Республики Беларусь. После прибытия в г. Смоленск, не позднее осени 2012г. были вовлечены другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав преступной организации в качестве активных ее участников. Так, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и ФИО1, в период не позднее конца 2013г. вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (ФИО1) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- находясь в офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации;

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям. 

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д. 

Кроме этого другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период до 2013г.) наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ВАА, СИВ В период 2012-2015г.г. другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МТИ, БДФ, ЖТВ На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г.Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО6, а на территории г. Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет». 

К деятельности в ООО «Профбухучет» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г.Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015 на территории г.Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет);

- в период с августа 2014г. по октябрь 2015г. по адресу: 

<

адрес>,

- в период с октября 2015 года по 16.12.2015 по адресу: 

<

адрес>.

Указанные помещения другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты> 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя – другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г.Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а с 12.04.2016 под единоличным руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дислоцированная на территории г.Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее начала 2014г. на территории г.Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2014-2016г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены: другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица.

При этом другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с начала 2014г. по 12.04.2016 (до задержания другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период с начала 2014г. по 2015г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ДДА, ПДЯ, ААМ, АГМ, ГТС, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта». 

С помощью БАЯ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям РНА были привлечены ВНС, ГЕВ, МАВ, ПВН, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г. Архангельска: ДВВ, НСИ, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г.Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис». 

С помощью ХВГ, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям РНА были привлечены: БПК, КЕП, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ХВГ, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации - другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г.Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо -РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г.Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016, в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные другим лицом – НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015г. по адресу: 

<

адрес>

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «ОП «Валлетта»)

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. по адресу: 

<

адрес>,

- в период с июня 2016г. по 19.09.2016 по адресу: 

<

адрес>

Офисы организованные другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес> 

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016 по адресу: 

<

адрес> (гостиница «Лира»).

Офисы, организованные другим лицом - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по указанию другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016 по лето 2016г. по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»); 

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016 по адресу: 

<

адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»).

Указанные помещения другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы другого лица -НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отделье производство) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявших иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей - другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имели общую цель - совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 была вовлечена другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с другим лицом - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которая была направлена в г.Москву.

Согласно преступному замыслу другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с помощью другого лица - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся другому лицу - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г.Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Москвы 26.03.2016 по указанию другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г.Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того в период времени с осени 2015г. по февраль 2016г. в г.Москве находилась другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с другим лицом - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г.Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016 после задержания активных членов преступного сообщества в г.Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так, по месту своего нахождения в г.Москве и Московской области, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: 

<

адрес> (место проживания другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и в последующем другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство);

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: 

<

адрес> (место проживания другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г. Москве, замысел другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), под руководством другого лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в состав которого на разных этапах его формирования вошли: другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ССН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МГН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ФАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012 другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, приняли решение о создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г.Смоленска и г.Санкт-Петербурга).

Разработанный другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» - заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере 3% от суммы поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст. 1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления; 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»;

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам; 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете;

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей,

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москва, г.Пскова, г.В.Новгород, г.Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию - «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок - поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации - другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи в со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012г. по сентябрь 2016 г., участники преступного сообщества осуществили действия, связанные с поиском подставных лиц, впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций).

Так, на территории г.Смоленска в течение 2012-2015г.г. в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ВАА, СИВ, ЗИЛ, ЛТВ и РВИ, АВС, ПТИ, ВНА, ВАВ, СМН, ААЮ, ОТК, БВА., БВлА., ДЛВ, ЕВЕ, ССН, ПТА, ПАА, СПФ, КАМ, ИМР, КВА, МТВ, КВВ, БАА, КЮИ, КАС, МЕМ, МТИ, на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (другое лицо - ВАЮ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1, а также другое лицо - ЛАА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (под данными ТЕВ)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Смоленска следующие юридические лица и ИП:

ИП ФИО3 ИНН №, ИП ФИО6 ИНН №, ИП ФИО4 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО2 ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН №, ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН №, ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН №, ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН №.

На территории г.Москвы были в течение 2015 года привлечены: ВАВ, СМН, КММ, БДФ, ЖТВ, МЕМ, на имя которых, а также имя участника преступного сообщества (другое лицо - ОИМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Москвы следующие юридические лица:

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН №, ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН №.

На территории г.Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ДВВ, НСИ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Архангельска следующие юридические лица: 

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН №.

На территории г.Пскова в течение 2015 года были привлечены: МДА, ЯАА, КЕГ, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Пскова следующие юридические лица: 

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН №, ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №. 

На территории г.В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: АОС., БДН, ЗВВ, ШАС, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.В.Новгород следующие юридические лица: ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №.

На территории г.Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: АОС., БДН, МИВ, АКГ, КЮМ, ААМ, АГМ, НЮК, БАЯ, ВНС, ГЕВ, ГТС, ДДА, НКВ, МАВ, МРГ, ПДЯ, ПДГ, ПАП, ТИА, ЯОВ, ФВВ, ЮАН, ДФВ, МАО, ПЭБ, БАА, БПК, РКН, БСМ, КЕП, ФНВ, ЦИЮ, ПВН, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (другое лицо - ФАМ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - ВГЕ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - МОН, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - НАВ, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Санкт-Петербург следующие юридические лица:

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН №, ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН №, ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН №.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками преступной организации, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом регистрация и открытие счетов созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества юридическим лицам в различных банках г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

1. ИП ФИО2 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

2. ИП ФИО3 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

3. ИП ФИО6 ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

4. ИП ФИО4 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «БМ-Банк»;

5. ИП ФИО7 ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

6. ИП ФИО8 ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

7. ООО «Авангард» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

8. ООО «Аврора» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк» 

9. ООО «Автодром» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

10. ООО «Адмирал» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

11. ООО «Адонис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

12. ООО «Алекс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

13. ООО «Альтерра» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

14. ООО «Амакна» ИНН № (счета не открывались) 

15. ООО «Амариллис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

16. ООО «Аполлон» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «АльфаБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

17. ООО «Аргус» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

18. ООО «Аркадия» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк»,

19. ООО «Аскория» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

20. ООО «Берман» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

21. ООО «Бетоника» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

22. ООО «Бинитекс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

23. ООО «Блек СИ» ИНН №, (счета не открывались)

24. ООО «Бриз» ИНН №,

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

25. ООО «Бронзор» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

26. ООО «Вайрона» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

27. ООО «Вектор» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

28. ООО «Вектор» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

29. ООО «ВекторФинанс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

30. ООО «Велунд» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

31. ООО «Вербена» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

32. ООО «Веритас 2016» ИНН №, (счета не открывались)

33. ООО «Верта» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый;

34. ООО «Верцелли» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

35. ООО «Военстрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

36. ООО «Волна» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

37. ООО «Восход» ИНН №, (счета не открывались)

38. ООО «Вулкания» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзенбанк»;

39. ООО «Вьюга» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

40. ООО «Вэлис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

41. ООО «Галион» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

42. ООО «Гамма» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

43. ООО «Гефест-Строй» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

44. ООО «Грета», ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

45. ООО «Гримм» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

46. ООО «Гринлайт» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

47. ООО «Даверон» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

48. ООО «Декостиль» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

49. ООО «Дэсса» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

50. ООО «Дюпон» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

51. ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

52. ООО «Евротех» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

53. ООО «Жасмин» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

54. ООО «ЖМК Групп» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый ПАО «ВТБ»;

55. ООО «Замер» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

56. ООО «Зодчие» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

57. ООО «Изумруд» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

58. ООО «Иксора» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

59. ООО «Интекс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

60. ООО «Ирга» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

61. ООО «Каджи» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

62. ООО «Караван» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

63. ООО «Карамель» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

64. ООО «Карат» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

65. ООО «Корелия» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

66. ООО «Киви» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

67. ООО «Кит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

68. ООО «Конкурс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

69. ООО «Крокус» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

70. ООО «Крым» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

71. ООО «Кузовок» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

72. ООО «Лазурит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

73. ООО «Ларс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

74. ООО «Ленстрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

75. ООО «Лигастрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

76. ООО «Лигастрой» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

77. ООО «Луграно» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

78. ООО «Магнитея» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

79. ООО «Малахит» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

80. ООО «Мальва» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

81. ООО «Мариус» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

82. ООО «МаркетПлюс» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

83. ООО «Мастер-ОК» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

84. ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

85. ООО «Меголит» ИНН №, (счета не открывались)

86. ООО «Меркурий» ИНН №, (счета не открывались)

87. ООО «Металлопром» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

88. ООО «Метиз» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Александровский»;

89. ООО «Мистраль» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

90. ООО «Мичеган» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф-Банк»;

91. ООО «Модуль» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

92. ООО «Модульплюс» ИНН №, 

93. ООО «Монолит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

94. ООО «Монолит» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

95. ООО «Монэ» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Ренесанс Банк»;

96. ООО «Мотивация» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

97. ООО «Невастрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

98. ООО «Ниагара» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

99. ООО «Нигелла» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

100. ООО «Нита» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

101. ООО «Новтрансстрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

102. ООО «Ньюмен» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытому в АО «Райффайзен банк»;

103. ООО «Олеандр» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

104. ООО «Омега» ИНН №, (счета не открывались)

105. ООО «Оператор ПК» ИНН №, (счета не открывались)

106. ООО «Оптторг» ИНН №, (счета не открывались)

107. ООО «ОптТорг» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

108. ООО «Опттрейд» ИНН №, (счета не открывались)

109. ООО «Орбита» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

110. ООО «Павильон» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

111. ООО «Пандала» ИНН №, (счета не открывались)

112. ООО «Партнер» ИНН №, (счета не открывались)

113. ООО «Перс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

114. ООО «Петрострой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

115. ООО «Петростройкомплект» ИНН №, (счета не открывались)

116. ООО «Пилон» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк»;

117. ООО «ПМЕ» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

118. ООО «Поинт» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

119. ООО «Полюсстрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

120. ООО «Поляр-ИС» ИНН №, (счета не открывались)

121. ООО «Прайд» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

122. ООО «Прогресс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

123. ООО «Прораб» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

124. ООО «Профстрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»; 

125. ООО «Псковстройсервис» ИНН №, (счета не открывались)

126. ООО «Развитие» ИНН №, (счета не открывались) 

127. ООО «Ратавеч» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

128. ООО «Резерв» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

129. ООО «Рим» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

130. ООО «Ритм» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

131. ООО «Роль» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

132. ООО «Руспромстрой» ИНН №, (счета не открывались)

133. ООО «РусТехПромСервис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

134. ООО «Рута» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

135. ООО «Садида» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

136. ООО «Сакура» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

137. ООО «Сантана» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

138. ООО «Саргас» ИНН №, (счета не открывались)

139. ООО «Свелта» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

140. ООО «Сервис-Авто» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

141. ООО «Сибас» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

142. ООО «Сигма» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

143. ООО «Сириус» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькоффбанк»;

144. ООО «Славянка» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

145. ООО «СПБ-Строй» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

146. ООО «Спектр» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

147. ООО «СпецТехСервис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

148. ООО «Статика» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

149. ООО "Стелла" ИНН №, (счета не открывались)

150. ООО «СтройАльлянс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

151. ООО «Стройгарант» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

152. ООО «СтройГрупп» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

153. ООО «Стройинвест» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

154. ООО «Стройкомплект» ИНН №, (счета не открывались)

155. ООО «Стройлес» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

156. ООО «СтройСервис» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

157. ООО «Стройтехнологии» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

158. ООО «Таймс» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

159. ООО «Техноком» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

160. ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

161. ООО «Тоннаж» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

162. ООО «Транзит» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

163. ООО «Трантоп» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бинбанк»;

164. ООО «Ультрастрой» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

165. ООО «Уют» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

166. ООО "Фаворит" ИНН №, (счета не открывались)

167. ООО «Фагот» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

168. ООО «Фаркоп» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

169. ООО «Флэш» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

170. ООО «Форсунка» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

171. ООО «Фрегат» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

172. ООО «Фрезия» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

173. ООО «Фрея» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

174. ООО «Фригост» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

175. ООО «Фэст» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

176. ООО «Хозяюшка» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

177. ООО «Хуторок» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

178. ООО «Хэйвен» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

179. ООО «Шейк» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

180. ООО «Экседра» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

181. ООО «Элиот» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

182. ООО «Элис» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

183. ООО «Элур» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

184. ООО «Эритея» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

185. ООО «Эталон» ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

186. ООО «Ювента» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

187. ООО «Ялта» ИНН №

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами, а также по мере необходимости денежные чековые книжки указанных Обществ.

В период осуществления преступной деятельности и деятельности «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, а непосредственно ФИО1 не позднее конца 2013 по момента ее задержания 16.12.2015, участники преступного сообщества под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,: другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 (до момента их задержания 16.12.2015), а также непосредственно другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (до ее задержания 12.04.2016) и другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (в период с 12.04.2016 по 18.09.2016), и иные неустановленные лица, исполняя отведенные каждому участнику преступной организации роль, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка» и иных, не установленных в ходе следствиях местах, действуя согласованно, с единым умыслом, осуществили изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт в легально действующие кредитные учреждения, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом участники преступного сообщества, другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо -РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к ключам электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, в целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица вносили вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные руководителями и участниками преступной организации, с целью их использования и сбыта направлялись другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами в легально действующие кредитные учреждения для исполнения с использованием полученного ранее участниками преступной организации путем введения в заблуждение номинальных руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. 

После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенных участниками преступной группы в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. 

Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016, а непосредственно ФИО1 (до ее задержания 16.12.2015), а также другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (до ее задержания 12.04.2016), другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (до 18.09.2016), другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, (до 16.12.2015) и иные неустановленные лица предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москва, г.Пскова, г.В. Новгород, г.Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме этого руководители и участники преступной организации: другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной группы использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной группы заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица вносили вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные руководителями и участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта направлялись другим лицом - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другим лицом - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. При этом использовались введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, которые под контролем участников преступной группы осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) денежных чеков, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и выдачу наличных денежных средств в суммах, указанных в этих денежных чеках участниками преступной группы.

Осознавая фиктивность изготовленных денежных чеков, участники преступной организации в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 (непосредственно ФИО1 до 16.12.2015) предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москва, г.Псков, г.В.Новгород, г. Архангельск: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных денежных чеков - распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016, участники преступной организации на основании изготовленных в целях использования и сбыта и предоставленных для исполнения в финансово-кредитные учреждения, т.е. сбытых, поддельных платежных поручений и денежных чеков, являющихся распоряжениями о переводе денежных средств, документами и средствами оплаты, предназначенными для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, вышеуказанными легальными кредитно-финансовыми учреждениями в безналичной форме со счетов подконтрольных организаций (являющихся корреспондирующими счетами «нелегального банка») перечислены в адрес получателя и списаны со счетов «нелегального банка» денежные средства в сумме не менее 9 427 225 724, 28 рублей (в том числе выданы в виде наличных со счетов подконтрольных организаций (являющихся корреспондирующими счетами «нелегального банка» денежные средства в размере не менее 3 359 217 662,15 рублей. 

Тем самым участники структурированной преступной организации (преступного сообщества): другое лицо - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, другое лицо - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (за исключением периода с 29.01.2015 по 18.03.2015), ФИО1, другое лицо - КДА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, а непосредственно ФИО1 в период не позднее середины 2014г. до момента ее задержания 16.12.2015, действуя на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы и Московской области согласованно, согласно предварительной договоренности и отведенной им при совершении преступления ролям, в составе преступной организации, организованной преступной группы, умышленно, из корыстной заинтересованности осуществили изготовление, в целях использования и сбыта, а равно сбыт в легально действующие кредитные учреждения, поддельных распоряжений о переводе денежных средств, (не менее 39850 поддельных платежных поручений и не менее 80 поддельных денежных чеков) от имени подконтрольных им, незаконно созданных юридических лиц, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность:

ИП ФИО3 ИНН №, ИП ФИО6 ИНН №, ИП ФИО4 ИНН №, ИП ФИО7 ИНН №, ИП ФИО8 ИНН №, ИП ФИО2 ИНН №, ООО «ОптТорг» ИНН №, ООО «СтройГрупп» ИНН №, ООО «Гринлайт» ИНН №, ООО «Караван» ИНН №, ООО «МаркетПлюс» ИНН №, ООО «Свелта» ИНН №, ООО «Бинитекс» ИНН №, ООО «Иксора» ИНН №, ООО «Мальва» ИНН №, ООО «Сантана» ИНН №, ООО «Велунд» ИНН №, ООО «Каджи» ИНН №, ООО «Сакура» ИНН №, ООО «Фрея» ИНН №, ООО «Автодром» ИНН №, ООО «Фаркоп» ИНН №, ООО «Ювента» ИНН №, ООО «Аврора» ИНН №, ООО «Элур» ИНН №, ООО «Пилон» ИНН №, ООО «Берман» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Малахит» ИНН №, ООО «Гефест-Строй» ИНН №, ООО «Дэсса» ИНН №, ООО «СпецТехСервис» ИНН №, ООО «Бетоника» ИНН №, ООО «Карамель» ИНН №, ООО «Волна» ИНН №, ООО «Сервис-Авто» ИНН №, ООО «Вайрона» ИНН №, ООО «Прораб» ИНН №, ООО «Экседра» ИНН №, ООО «Монэ» ИНН №, ООО «Адонис» ИНН №, ООО «Кузовок» ИНН №, ООО «Мариус» ИНН №, ООО «Олеандр» ИНН №, ООО «Аскория» ИНН №, ООО «ТехЭлСервис» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Эритея» ИНН №, ООО «Прайд» ИНН №, ООО «Эталон» ИНН №, ООО «ВекторФинанс» ИНН №, ООО «Мегастрой Групп» ИНН №, ООО «Аргус» ИНН №, ООО «Замер» ИНН №, ООО «Альтерра» ИНН №, ООО «Галион» ИНН №, ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №, ООО «Аркадия» ИНН №, ООО «Ньюмен» ИНН № (созданные на территории г.Смоленска);

ООО «Амакна» ИНН №, ООО «Пандала» ИНН №, ООО «Вулкания» ИНН №, ООО «Фригост» ИНН №, ООО «Жасмин» ИНН №, ООО «Хуторок» ИНН №, ООО «Магнитея» ИНН №, ООО «Руспромстрой» ИНН №, ООО «РусТехПромСервис» №, ООО «ЖМК Групп» ИНН №, ООО «Техноком» ИНН №, ООО «Ниагара» ИНН № (созданные на территории г. Москвы);

ООО «Орбита» ИНН №, ООО «Стройлес» ИНН №, ООО «СтройСервис» ИНН № (созданные на территории г.Архангельска);

ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «Псковстройсервис» ИНН №, ООО «Луграно» ИНН №, ООО «Евротех» ИНН №, ООО «Стройинвест» ИНН №, ООО «Стройкомплект» ИНН №, ООО «Таймс» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН № (созданные на территории г. Пскова); 

ООО «Военстрой» ИНН №, ООО «Лигастрой» ИНН №, ООО «Нита» ИНН №, ООО «Новтрансстрой» ИНН №, ООО «Стройтехнологии» ИНН №, ООО «Ультрастрой» ИНН №, ООО «Стройгарант» ИНН №, ООО «Меркурий» ИНН №, ООО «Полюсстрой» ИНН №, ООО «Металлопром» ИНН №, ООО «Петрострой» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН № (созданные на территории г. В.Новгород);

ООО «Петростройкомплект» ИНН №, ООО «Модуль» ИНН №, ООО «Трантоп» ИНН №, ООО «Даверон» ИНН №, ООО «Декостиль» ИНН №, ООО «Бронзор» ИНН №, ООО «Ларс» ИНН №, ООО «Корелия» ИНН №, ООО «Нигелла» ИНН №, ООО «Крым» ИНН №, ООО «Ялта» ИНН №, ООО «Бриз» ИНН №, ООО «Гамма» ИНН №, ООО «Фрезия» ИНН №, ООО «Грета», ИНН №, ООО «Фэст» ИНН №, ООО «Вэлис» ИНН №, ООО «Омега» ИНН №, ООО «Крокус» ИНН №, ООО «Адмирал» ИНН №, ООО «Транзит» ИНН №, ООО «Вьюга» ИНН №, ООО «Роль» ИНН №, ООО «Верта» ИНН №, ООО «Флэш» ИНН №, ООО «Фрегат» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Изумруд» ИНН №, ООО «Лазурит» ИНН №, ООО «Резерв» ИНН №, ООО «Павильон» ИНН №, ООО «Сибас» ИНН №, ООО «Меголит» ИНН №, ООО «Монолит» ИНН №, ООО «Рим» ИНН №, ООО «Ирга» ИНН №, ООО «Рута» ИНН №, ООО «Аполлон» ИНН №, ООО «Карат» ИНН №, ООО «Дюпон» ИНН №, ООО «Невастрой» ИНН №, ООО «СПБ-Строй» ИНН №, ООО «Уют» ИНН №, ООО «Гримм» ИНН №, ООО «Ленстрой» ИНН №, ООО «Партнер» ИНН №, ООО «СтройАльлянс» ИНН №, ООО «Профстрой» ИНН №, ООО «Ритм» ИНН №, ООО «Алекс» ИНН №, ООО «Киви» ИНН №, ООО «Тоннаж» ИНН №, ООО «Хэйвен» ИНН №, ООО «ЕвроКомСтрой» ИНН №, ООО «Сириус» ИНН №, ООО «Метиз» ИНН №, ООО «Фагот» ИНН №, ООО «Конкурс» ИНН №, ООО «Элис» ИНН №, ООО «Вектор» ИНН №, ООО «Сигма» ИНН №, ООО «Статика» ИНН №, ООО «Поинт» ИНН №, ООО «Славянка» ИНН №, ООО «Перс» ИНН №, ООО «Кит» ИНН №, ООО «Садида» ИНН №, ООО «Элиот» ИНН №, ООО «Саргас» ИНН №, ООО «Мистраль» ИНН №, ООО «Мичеган» ИНН №, ООО «Форсунка» ИНН №, ООО «Верцелли» ИНН №, ООО «Ратавеч» ИНН №, ООО «Амариллис» ИНН №, ООО «Шейк» ИНН №, ООО «Поляр-ИС» ИНН №, ООО «Веритас 2016» ИНН №, ООО «Оператор ПК» ИНН №, ООО «Блек СИ» ИНН №, ООО «Мотивация» ИНН №, ООО «Хозяюшка» ИНН №, ООО «Восход» ИНН №, ООО «Развитие» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Модульплюс» ИНН №, ООО «Опттрейд» ИНН №, ООО «ПМЕ» ИНН №, ООО «Стелла» ИНН №, ООО «Фаворит» ИНН №, ООО «Спектр» ИНН № (созданные на территории г. Санкт-Петербург), которые в соответствии со ст.863 Гражданского кодекса РФ, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств №383-П от 19.06.2012 и Положением о платежной системе Банка России № 384-П от 29.06.2012, являются распоряжениями о переводе денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 и её защитник - адвокат Колосов В.В. поддержали представление заместителя прокурора Ленинского района г.Смоленска Попова Е.В. об особом порядке проведения судебного заседания и принятии судебного решения по уголовному делу.

Обвинение, с которым в полном объеме согласилась подсудимая, подтверждено доказательствами, собранными по делу.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено ФИО1 добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним (т.26 л.д.28); досудебное соглашение заключено в полном соответствии с требованиями 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ. Копия представления вручена обвиняемой и её защитнику 12.04.2018, замечаний подано не было. 

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, сообщении об эпизодах её и других лиц преступной деятельности ранее неизвестной следствию. 

Так ФИО1 предоставила подробные показания по каждому инкриминируемому ей преступлению, рассказала о своей роли в совершении преступлений; о роли в совершении преступлений КЕА, КДА., МСА, а также ВАЮ, ЛАА, ССН, МГН, РНА, которые в последующем были привлечены к уголовной ответственности, о распределении между участниками преступной группы преступного дохода. 

14.09.2017 из уголовного дела № 21214 в порядке ч.4 ст.154 УПК РФ в отдельное производство выделено уголовное дело № 20212 в отношении ФИО1 (т.1 л.д.1-6).

Материалами уголовного дела № 20212 подтверждается, что обвиняемая ФИО1 выполнила условия и обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

Так, ФИО1 после заключения 22.12.2015 года досудебного соглашения о сотрудничестве, в ходе дополнительных допросов дала подробные показания о совершении ею в соучастии с иными лицами ряда преступлений ранее неизвестных органам предварительного следствия: о незаконном создание на территории г.Смоленска юридических лиц, в том числе ООО «МастерОк», ООО «Интекс», ООО «Зодчие»; об изготовлении на территории г. Смоленска в целях использования и сбыта, сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 26 л.д.46-51, 54-60; т.27 л.д.153-159, л.д.188- 193; л.д.207-211, л.д. 241-243, л.д.244-248; т.189 л.д.187- 201.

По данным фактам в последующем были возбуждены уголовные дела: 

№ 20212, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ (по факту изготовления и сбыта фиктивных иных платежных документов ООО «Интекс» в отношении КЕА, ФИО1, КДА. и неустановленных лиц) - т.26 л.д.63-64; 

№20206 по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по факту незаконного создания ООО «Интекс» через подставное лицо в отношении КЕА, ФИО1) т.26 л.д.68-69; 

№ 20407 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного создания ООО «Мастер-Ок» через подставное лицо в отношении КЕА, ФИО1 и иных неустановленных лиц) т.26 л.д.174; 

№ 20408 по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по факту незаконного создания ООО «Зодчие» через подставное лицо в отношении КЕА, ФИО1 и иных неустановленных лиц) т.27 л.д.1;

№ 20480 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 УК РФ (по факту изготовления и сбыта фиктивных и иных платежных документов ООО «Мастер-Ок» в отношении КЕА, ФИО1 и иных неустановленных лиц) т.27 л.д.131-132;

№ 20481 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (по факту изготовления и сбыта фиктивных иных платежных документов ООО «Зодчие» в отношении КЕА, ФИО1 и иных неустановленных лиц) т.27 л.д.126-127. 

А также возбуждены уголовные дела: 21.07.2016 № 20809 (т.71 л.д.15-16); 21.07.2016 № 20810 (т.71 л.д.23-24); 27.12.2016 № 21890 (т.71 л.д.33); 27.12.2016 № 21891 (т.71 л.д.52); 27.12.2016 №21892 (т.71 л.д.71); 27.12.2016 № 21894 (т.71 л.д.106); 27.12.2016 №21893 (т.71 л.д.151) 28.12.2016 №21655 (т.71 л.д.171 - 172); 28.12.2016 №21656 (т.71 л.д.178-179); 28.12.2016 №21657 (т.71 л.д.189-190); 28.12.2016 № 21658 (т.71 л.д.199 - 200); 28.12.2016 № 21659 (т.71 л.д.209-210); 16.11.2016 № 21604 (т.71 л.д.221);

Указанные уголовные дела соединены в одно производство с уголовным делом №21214.

24.12.2015 и 07.09.2017 в качестве обвиняемого привлечен КДА. (т.24 л.д.38-42, 43-45, т.187 л.д.1-185, л.д.186-204);

07.06.2016 и 15.11.2016 в качестве обвиняемого привлечен ВАЮ (т.21 л.д.2-10, 11-20, л.д.51-62, 63-74);

21.06.2016 в качестве обвиняемого привлечен ССН (т. 28 л.д.189-202, 203-205);

12.09.2017 в качестве обвиняемой првлечена РНА (т.184 л.д.1-250, т.185 л.д.1-250, т.186 л.д.1-118, л.д.119-141); 

22.12.2015 в качестве обвиняемого привлечен МСА (т.74 л.д.34-38, 39-44);

Кроме этого ФИО1 дала показания о легализации в период с 15.09.2014 по 12.04.2016 на территории г.Смоленска денежных средств добытых преступным путем в особо крупном размере на сумму не менее 6 034 349 рублей КЕА По данному факту 07.07.2016 возбуждено уголовное дело № 20761 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в крупном размере в составе организованной преступной группы в отношении КЕА и иных неустановленных лиц) т.71 л.д.3-5. 

01.09.2017 в качестве обвиняемой привлечена КЕА (т.181 л.д.1-250, т.182 л.д.1-250, т.183 л.д.1-124, 125-188).

В судебном заседании ФИО1 подтвердила оглашенные показания, данные ею на стадии предвартельного расследования, в полном объеме.

В результате показаний ФИО1 получены доказательства участия в совершенных преступлениях других соучастников преступлений, а именно КЕА, КДА., МСА, ВАЮ, ЛАА, ССН, МЕН, РНА, установлена роль каждого в составе преступного сообщества, установлены обстоятельства и факты совершения преступлений преступным сообществом на территории других регионов Российской Федерации. ФИО1 указала на используемые в качестве офисов «нелегального банка» участниками преступной организации помещения на территории г.Смоленска, в том числе расположенные по адресам: 

<

адрес> (офис ООО «Профбухучет); 

<

адрес>; 

<

адрес>, дала показания об известных ей лицам, пользующихся услугами данной преступной организации.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия постановления приговора в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве полностью соблюдены, и приговор может быть вынесен без проведения судебного разбирательства.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия ФИО1 по ч.2 ст.210 УК РФ как участие в преступном сообществе (преступной организации), по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч.2 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой.

Кроме этого, органами предварительного следствия ФИО1 обвинялась в незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), при следующих обстоятельствах: ФИО1 под руководством другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и другого лица - РНА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (а с 2013г. единолично другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в период подготовки к совершению преступлений и во время деятельности «нелегального банка» в период с 14.11.2013 по 10.02.2014, без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, последовательно создали следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью на территории г.Смоленска: ООО «Интекс» ИНН №, ООО «Зодчие» ИНН №, ООО «Мастер-ОК» ИНН №; в последующем ФИО1 по указаниям другого лица - КЕА, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выступая в качестве директора созданных Обществ открыла расчетные счета, которые в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности; реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка», данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

Учитывая, что создание ФИО1 в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка» с 14.11.2013 по 10.02.2014 на территории г.Смоленска ООО «Интекс» (ИНН №), ООО «Зодчие» (ИНН №), ООО «Мастер-ОК» (ИНН №) на свое имя с целью использования реквизитов Общества для изготовления платежных документов и осуществления незаконной банковской деятельности, т.е. охватывалось умыслом на совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, при изложенных в обвинительном заключении обстоятлеьствах по указанным преступлениям, суд исключает п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как излишне вмененное обвинение. 

При этом суд отмечает, что исключение из обвинения ФИО1 п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, не изменяет существа обвинения и обстоятельств, фактически совершенных ею преступлений, не ухудшает положения ФИО1, не нарушает ее права на защиту.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление подсудимой.

Как личность ФИО1 характеризуется следующим образом: по месту работы у ИП ФИО9 – положительно (т.189 л.д.202); администрацией ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области – посредственно (т.189 л.д.205); по месту временной регистрации характеризуется удовлетворительно (т.189 л.д.225), по месту регистрации в республике Беларусь характеризуется удовлетворительно (т.42 л.д.150), по месту работы в ООО «Управдомремстрой» – положительно.

Согласно справке МЧ-6 ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России состояние здоровья ФИО1 удовлетворительное (т.189 л.д.206); на учете в ОГБУЗ «СОПКД» и ОГБУЗ «СОНД» не состоит и за медицинской помощью не обращалась (т.189 л.д.223); на учете в ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» не состоит (т.189 л.д.227), за медицинской помощью в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» не обращалась (т.189 л.д.220); согласно приобщенной меддокументации ФИО1 страдает рядом заболеваний, в том числе и сердца.

В соответствии с заключением первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 1107 от 31.08.2016 года ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали её способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдала в момент их совершения, и не страдает в настоящее время. Какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, которое лишало бы ФИО1 способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период времени, относящийся к совершению инкриминируемух ей деяний, не обнаруживала. В настоящее время ФИО1 по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, может участвовать в судебном заседании, знакомиться с материалами дела, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способна к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. В применении принужительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. ФИО1 не обнаруживает признаков психического расстройства, связанного с возможностью причинения ею иного существенного вреда, опасностью для себя и других лиц. ФИО1 не обнаруживает признаков зависимости от алкоголя, наркотических средств, токсических веществ, в лечении не нуждается (т.107 л.д.19-21). Экспертиза проведена квалифицированными специалистами, предупрежденными об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, выводы экспертизы обоснованны, непротиворечивы, в связи с чем заключение экспертов не вызывает у суда сомнений. Поведение подсудимой ФИО1 в судебном заседании также не вызывает у суда сомнений в её психической полноценности, в связи с чем суд признает подсудимую ФИО1 вменяемой.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1, возраст и состояние здоровья ее матери – КВИ.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств судом не установлено (такое отягчающее наказание обстоятельство как совершение преступления в составе организованной группы (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ) у ФИО1 отсутствует, поскольку это обстоятельство является признаком преступлений, совершенных подсудимой).

Совершенные ФИО1 преступления относятся к категории тяжких преступлений. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ и степени их общественной опасности, при наличии указанных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, и позволяющих назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, либо назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией статьи, по правилам ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая все указанные обстоятельства по делу, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, считая, что именно этот вид наказания будет отвечать целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Оценивая характер совершенных ФИО1 преступлений, ее имущественное положение (работает, получает заработную плату, имеет в собственности квартиру в Республике Беларусь), тот факт, что от преступной деятельности она имела материальную выгоду, суд полагает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа. В связи с этим суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на денежные средства в сумме 55 000 рублей, принадлежащие ФИО1 (т.23 л.д.195-196), переданные на ответственное хранение в бухгалтерию ЦБ ЦФО УМВД России по Смоленской области (т.23 л.д.197-198,199).

При таких обстоятельствах суд назначает наказание с применением требований ст. 6, ст. 7, ст. 43, ст. 60, ст. 61, ст. 56, ст. 46 УК РФ, а также с учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Само по себе совершение лицом, в том числе, тяжких преступлений не является безусловным назначением ему реального наказания, а должно учитываться наряду с данными о личности виновного, обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание. Оценивая все обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, их характер и степень общественной опасности (относятся к категории преступлений в сфере экономической деятельности и против общественной безопасности), данные о её личности (не судима, работает, по предыдущему и настоящему месту работы характеризуется положительно, по месту содержания под стражей и по месту жительства в целом удовлетворительно, вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, заключила досудебное соглашение и выполнила его условия и обязательства), отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества и назначает ей условное наказание. 

Процессуальные издержки по делу в сумме 120 540 рублей на основании п. 10 ст. 316, ст. 317.7 УПК РФ взысканию с осужденной ФИО1 не подлежат.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает на основании ст. 81 УПК РФ:

- вещественное доказательство – диплом РБ №, выданный ФИО1 (т.23 л.д.187-188), переданный на отвественное хранение ФИО1 (т.23 л.д.190), оставить по принадлежности у ФИО1;

- поскольку настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела № 21214, при рассмотрении которого по существу могут понадобиться вещественные доказательства, имеющие отношение к настоящему делу, то суд считает необходимым оставшиеся вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела № 21214, оставить при материалах уголовного дела № 21214.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-310, 316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Исключить из обвинения ФИО1 п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как излишне вмененное.

Признать виновной ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание по: 

ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в сумме 30 000 (тридцати тысяч) рублей;

п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в сумме 40 000 (сорока тысяч) рублей, 

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в сумме 40 000 (сорока тысяч) рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить 5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 70 000 (семидесяти тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган в дни, установленные им.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу – отменить. 

Сохранить арест на денежные средства, принадлежащие ФИО1, в сумме 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) рублей для обеспечения исполнения приговора в части штрафа.

Вещественные доказательства: 

- диплом РБ №, выданный ФИО1, находящийся на отвественном хранении у ФИО1 – оставить по принадлежности ФИО1;

- оставшиеся вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела № 21214 – оставить при материалах уголовного дела № 21214.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденная должна указать в апелляционной жалобе, в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий Т.В. Иванова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>