№ 1-77/2019 (41801080059000358)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Комсомольск-на-Амуре 25 февраля 2019 года

Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в составе: председательствующего судьи Ильиных И.Н., 

при секретаре судебного заседания: Черной А.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Комсомольска-на-Амуре Иващенко Н.А.

подсудимого ФИО1

защитника подсудимого - адвоката Крохмаль И.В.,

представителя потерпевшего Страховая компания № 2 Ф.И.О. , 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), гражданина РФ, зарегистрированного в (адрес) проживающего в (адрес), со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: Ф.И.О. №1 (дата) года рождения, Ф.И.О. №2 (дата) года рождения, Ф.И.О. №3 (дата) года рождения, Ф.И.О. №4 (дата) года рождения, Ф.И.О. №5 (дата) года рождения, Ф.И.О. №6 (дата) года рождения, ФИО2 (дата) года рождения, Ф.И.О. №7 (дата) года рождения, Ф.И.О. №8 (дата) года рождения, работающего ИП ФИО3, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, суд 

У С Т А Н О В И Л:

1. ФИО1 совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 1 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

2. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 1 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

3. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 2 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

4. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 3 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

5. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 1 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

6. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 1 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

7. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 1 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

8. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 4 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

9. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 5 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

10. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества (Страховая компания № 4) путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

11. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 1 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

12. Он же совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества Страховая компания № 4 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены ФИО1 в г. Комсомольске-на-Амуре при следующих обстоятельствах.

1. По эпизоду с Страховой компанией № 1

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с иным лицом № 1 в период с (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в публичное акционерное общество страховую компанию Страховая компания № 1 (далее по тексту Общество, Страховая компания № 1), расположенное по адресу: (адрес) документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 00 часов 10 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии, с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1 в общей сумме 208400 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий ФИО1, открытый в (иные данные) (адрес), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 1 материальный ущерб в общей сумме 208400 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая страхователю по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, не позднее 00 часов 10 минут (дата), находясь в неустановленном месте, предложил ранее знакомому иному лицу № 1, в собственности у которого имеется автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершить и оформить инсценированное дорожно-транспортное происшествие, на что последний согласился, тем самым вступив в предварительный сговор на совершение преступления, распределив между собой роли в преступлении следующим образом:

ФИО1 должен был осуществлять общее руководство при подготовке и совершении преступления, давать указания иному лицу № 1 при осуществлении ими преступления, использовать для инсценировки дорожно-транспортного происшествия автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), принять непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, а также в подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия, сообщить о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД, предоставить пакет документов в страховую компанию, в которой застраховано транспортное средство, после перечисления страховой компанией денежных средств на его счет, распределить их с иным лицом № 1.

Иное лицо № 1 должен был выполнять указания ФИО1 при подготовке и совершении преступления, использовать для инсценировки дорожно-транспортного происшествия автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), принять непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, а также в подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия, сообщить о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД.

При этом, с целью конспирации и маскировки при совершении преступления ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, обеспечили создание видимости законного получения страховой выплаты от страховой компании, выдавая инсценированное дорожно-транспортное происшествие за реально произошедшее. Во избежание появления свидетелей и очевидцев преступных действий, дорожно-транспортное происшествие инсценировано в ночное время суток. Распределив между собой роли, ФИО1 совместно с иным лицом № 1 договорились о том, что дорожно-транспортное происшествие будет инсценировано в районе (адрес).

Вступив в предварительный преступный сговор, ФИО1 и иное лицо № 1, руководствовались корыстным мотивом, поскольку знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу и извлечение высокой прибыли.

Так, не позднее 00 часов 10 минут (дата) ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) под управлением иного лица № 1 и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) под управлением ФИО1 в районе (адрес), где путем нанесения механических повреждений на кузовах вышеуказанных автомобилей, инсценировали дорожно-транспортное происшествие, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего.

Далее, соучастники преступления сообщили о произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные). При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах заведомо инсценированного соучастниками преступления дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), находился он, а ФИО1, выполняя свою роль в совершении указанного преступления в свою очередь, представился водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

(дата) сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия составили справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата), тем самым зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, постановление по делу об административном правонарушении за № (№) от (дата), протокол (№) об административном правонарушении от (дата), а так же сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) взяты объяснения с участников дорожно-транспортного происшествия и составлена план-схема от (дата). Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия признан иное лицо № 1, являющийся водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

(дата) ФИО1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, являясь водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), предоставил в Страховая компания № 1 документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, об инсценированном не позднее 00 часов 10 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№) от (дата), в котором указаны реквизиты банковского счета (№), принадлежащего ФИО1; копию справки о дорожно-транспортном происшествии от (дата); копию постановления по делу об административном правонарушении (№) от (дата); копию протокола (№) об административном правонарушении от (дата); копию паспорта транспортного средства (№); копию договора купли-продажи автомобиля от (дата); копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копию водительского удостоверения на имя ФИО1 

Сотрудники Страховая компания № 1, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и иного лица № 1, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление, поданное ФИО1 о выплате страхового возмещения, и вышеуказанные документы, представленные в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения. 

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет ФИО1, (№), открытый в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в сумме 95 600 рублей, так же (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет ФИО1, (№), открытый в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в сумме 112 800 рублей, а всего в общей сумме 208400 рублей, которые в последующем были распределены ФИО1 между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, в период с (дата) по (дата), незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном дорожно-транспортном происшествии с участием вышеуказанных автомобилей, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1 в общей сумме 208400 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

2. По эпизоду с Страховой компанией № 1.

Он же, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с иным лицом № 2 и иным лицом № 3, в период с (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в публичное акционерное общество страховой компании №1, расположенного по адресу: (адрес) документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном в 00 часов 10 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № в общей сумме 195200 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), открытый на имя Ф.И.О. №16 в (иные данные) (адрес), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 1 материальный ущерб в общей сумме 195200 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, не позднее 00 часов 10 минут (дата), находясь в неустановленном месте, предложил иному лицу № 2, у которого имеется автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и иному лицу № 3, у которого имеется автомобиль «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершить и оформить инсценированное дорожно-транспортное происшествие, на что последние ответили согласием, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на совершение преступления, распределив между собой роли в преступлении следующим образом:

До совершения фиктивного дорожно-транспортного происшествия ФИО1 должен был определить место его совершения, конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном дорожно-транспортном происшествии. Иное лицо № 2 и иное лицо № 3, либо лицо, находящееся в неведении относительно его (ФИО1) преступных действий, должны были предоставить пакет документов в страховую компанию, в которой застраховано транспортное средство. После того, как страховой компанией перечислялись денежные средства на счет лица, находящегося в неведении относительно преступных действий, ФИО1 должен был распределить похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления.

Так же, ФИО1, должен был осуществлять общее руководство при подготовке и совершении преступления, давать указания иному лицу № 2 и иному лицу № 3 при осуществлении ими преступной деятельности, принять непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия.

В свою очередь, иное лицо № 3 и иное лицо № 2 должны были принять непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия, а также сообщить о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД. 

При этом, с целью конспирации и маскировки при совершении преступления ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 3 и ином лицом № 2, при совершении преступления обеспечили создание видимости законного получения страховой выплаты от страховой компании, выдавая инсценированное дорожно-транспортное происшествие за реально произошедшее. Во избежание появления свидетелей и очевидцев преступных действий инсценированного дорожно-транспортного происшествия, по указанию ФИО1 дорожно-транспортное происшествие инсценировано в ночное время суток. Распределив между собой роли, ФИО1, иное лицо № 2 и иное лицо № 3, договорились о том, что дорожно-транспортное происшествие будет инсценировано в районе (адрес).

Вступив в предварительный преступный сговор, ФИО1, иное лицо № 2 и иное лицо № 3, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу и извлечение высокой прибыли.

Так, не позднее 00 часов 10 минут (дата) ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 3 и иным лицом № 2, реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 2 и «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 3, на автомойке расположенной, по адресу: (адрес), где была осуществлена подготовка к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в нанесении механических повреждений на кузовах указанных выше автомобилей.

После чего, не позднее 00 часов 10 минут (дата), ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 3 и иным лицом № 2, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 2 и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 3, в районе (адрес), где инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. 

Далее, соучастники преступления сообщили о произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные). При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 2, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах заведомо инсценированного соучастниками преступления дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), находился он, а иное лицо № 3, выполняя свою роль в совершении указанного преступления в свою очередь, представился водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

(дата) сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия составили справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата), тем самым зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, постановление по делу об административном правонарушении за № (№) от (дата), протокол (№) об административном правонарушении от (дата), а так же сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) взяты объяснения с участников дорожно-транспортного происшествия и составлена план-схема от (дата). Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия признано иное лицо № 2, являющийся водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

После, (дата), Ф.И.О. №9, не осведомленная относительно преступных действий соучастников преступления ФИО1, иного лица № 2 и иного лица № 3, действуя на основании доверенности (№) от лица собственника автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), Ф.И.О. №16, не осведомленной относительно преступных действий указанных соучастников преступления, обеспечила представление в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), документов, полученных от ФИО1 и содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю, в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 00 часов 10 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между вышеуказанными автомобилями, а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от Ф.И.О. №9; копию паспорта на имя Ф.И.О. №9; копию свидетельства о регистрации (№); копию паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №16; доверенность (№) от (дата); копию водительского удостоверения на имя иного лица № 3; копию страхового полиса серии (№) Страховая компания № 1; справку о ДТП от (дата); постановление по делу об административном правонарушении (№) от (дата); протокол об административном правонарушении (№) от (дата); реквизиты банковского счета открытого в (иные данные) (адрес), (№) открытого на имя Ф.И.О. №16

Сотрудники Страховая компания № 1, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 3 и иного лица № 2, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление, поданное Ф.И.О. №9 о выплате страхового возмещения и вышеуказанные документы, представленные в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения. 

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №16, (№), открытый в (иные данные) (адрес), фактически используемый ФИО1, перечислены денежные средства в сумме 46 600 рублей, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению № 816 от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №16, (№), открытый в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в сумме 148 600 рублей, а всего в общей сумме 195200 рублей, которые в последующем были распределены между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 2 и иным лицом № 3, в период с (дата) по (дата), незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном дорожно-транспортном происшествии с участием вышеуказанных автомобилей, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1 в общей сумме 195200 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

3. По эпизоду со Страховой компанией № 2.

Он же, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, с иным лицом № 2 и иным лицом № 4, в период с (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в общество с ограниченной ответственностью Страховая компания № 5 (далее по тексту Общество, Страховая компания № 5), расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 22 часов 30 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 2 (далее по тексту Общество, Страховая компания № 2), в общей сумме 279 530 рублей, которые перечислены Страховая компания № 5 на расчетный счет (№), открытый в (иные данные) (адрес), принадлежащий Ф.И.О. №11, в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 2 материальный ущерб в общей сумме 279530 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 2, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, не позднее 22 часов 30 минут (дата), находясь в неустановленном месте, предложил иному лицу № 2, у которого имеется автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и иному лицу № 4, совершить и оформить инсценированное дорожно-транспортное происшествие, на что последние ответили согласием, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на совершение преступления, распределив между собой роли в преступлении следующим образом:

До совершения фиктивного дорожно-транспортного происшествия ФИО1 должен был определить место его совершения, конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном дорожно-транспортном происшествии. Иное лицо № 4, иное лицо № 2, либо лицо, находящееся в неведении относительно его (ФИО1) преступных действий, должны были предоставить пакет документов в страховую компанию, в которой застраховано транспортное средство. После того, как страховой компанией перечислялись денежные средства на счет ФИО1, либо лица, находящегося в неведении относительно его (ФИО1) преступных действий, ФИО1 должен был распределить похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления.

Так же, ФИО1, должен был осуществлять общее руководство при подготовке и совершении преступления, давать указания иному лицу № 2 и иному лицу № 4 при осуществлении ими преступной деятельности, принять непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, иное лицо № 4 и иное лицо № 2 должны были принять непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия, а также сообщить о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД.

При этом, с целью конспирации и маскировки при совершении преступления ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 4 и иным лицом № 2, обеспечили создание видимости законного получения страховой выплаты от страховой компании, выдавая инсценированное дорожно-транспортное происшествие за реально происходящее. Во избежание появления свидетелей и очевидцев преступных действий инсценированного дорожно-транспортного происшествия, по указанию ФИО1 дорожно-транспортное происшествие инсценировано в вечернее время суток. Распределив между собой роли, ФИО1 совместно с иным лицом № 4 и иным лицом № 2 договорились о том, что дорожно-транспортное происшествие будет инсценировано в районе (адрес).

Вступив в предварительный преступный сговор, ФИО1, иное лицо № 2 и иное лицо № 4, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу и извлечение высокой прибыли.

С этой целью ФИО1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, обратился к ранее знакомому Ф.И.О. №11, с просьбой представить автомобиль «(иные данные)» регистрационный знак (№), находящийся у него в собственности, не осведомив последнего о своих преступных намерениях, на что последний согласился.

В свою очередь иное лицо № 2, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, обратился к ранее знакомому Ф.И.О. №10, с просьбой выступить водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), при дорожно-транспортном происшествии, совершенном в районе (адрес), не осведомив последнего о том, что данное дорожно-транспортное происшествие инсценировано с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховой компании, на что последний согласился, прибыв на указанное место. 

ФИО1 не позднее 22 часов 30 минут (дата), действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 4 и иным лицом № 2, реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 2, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), для дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия.

Затем, находясь на вышеуказанном месте, не позднее 22 часов 30 минут (дата), ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 4 и иным лицом № 2 инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 2 и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением ФИО1, путем нанесения механических повреждений на кузовах вышеуказанных автомобилей, таким образом, что бы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего.

Далее, соучастники преступления сообщили о произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные). При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 2, выполняя свою роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах заведомо инсценированного соучастниками преступления дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), находился он, а в свою очередь Ф.И.О. №10, будучи не осведомленным относительно преступных действий участников преступления, представился водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

(дата) сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия составили справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата), тем самым зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, так же составили постановление по делу об административном правонарушении за (№) от (дата); протокол (№) об административном правонарушении от (дата); взяли объяснения с участников дорожно-транспортного происшествия и составили план-схему от (дата). Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия признан иное лицо № 2 водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

(дата), Ф.И.О. №11, являющийся собственником автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не осведомленный относительно преступных намерений соучастников преступления ФИО1, иного лица № 2 и иного лица № 4, по указанию ФИО1, обеспечил представление в Страховая компания № 5, как организацию, где застрахована гражданская ответственность владельца автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю, в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 22 часов 30 минут (дата), в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между вышеуказанными автомобилями, а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от Ф.И.О. №11; копию договора купли продажи транспортного средства от (дата); копию паспорта транспортного средства (№); страховой полис серии (№) (№) от Страховая компания № 5; копию водительского удостоверения на имя Ф.И.О. №10; справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата); постановление по делу об административном правонарушении от (дата) (№); протокол (№) об административном правонарушении от (дата); копию паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №11

Сотрудники ООО «СК Согласие», не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 4 и иного лица № 2, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление, поданное Ф.И.О. №11, о выплате страхового возмещения и представленные вышеуказанные документы, приняли их, как достоверные, изучив их, пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 5 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №11 (№), открытый в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в общей сумме 279530 рублей, которые в дальнейшем были им переданы ФИО1 и распределены последним между участниками совершенного преступления.

(дата) Страховая компания № 2, как организацией, где застрахована гражданская ответственность виновника вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, согласно требованию Страховая компания № 5, с расчетного счета (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) перечислено на расчетный счет Страховая компания № 5, (№), открытый в (иные данные) денежные средства в сумме 279530 рублей.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 2 и иным лицом № 4 в период с (дата) по (дата), незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 5, расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 22 часов 30 минут (дата) в районе (адрес), с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 2 в общей сумме 279 530 рублей, которые перечислены Страховая компания № 5 на расчетный счет (№), открытый в (иные данные) (адрес), принадлежащий Ф.И.О. №11, в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 2 материальный ущерб в общей сумме 279530 рублей.

4. По эпизоду с Страховой компанией № 3.

ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 5, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 3 (далее по тексту Общество, Страховая компания № 3), расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 20 минут (дата) в районе (адрес) дорожно-транспортном происшествии, между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3 в общей сумме 102 624 рубля, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №13, открытый в (иные данные), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 3 материальный ущерб на сумму 102 624 рубля 00 копеек.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, предполагающего наличие соучастников для совершения преступления, не позднее 23 часов 20 минут (дата), находясь на территории (адрес), принял решение о создании организованной преступной группы, которую возглавил и привлек в качестве участников данной группы иное лицо № 4, который согласился войти в состав организованной группы под руководством ФИО1 и выполнять его преступные указания в соответствии с отведенной им ролью в разработанном ФИО1 плане совместной преступной деятельности, в целях совершения преступлений, а именно, хищений у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, подлежащих выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. 

При этом, ФИО1 в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли в совершении преступлений следующим образом:

- ФИО1, как организатор и руководитель организованной преступной группы должен осуществлять общее и непосредственное руководство указанной преступной группы при подготовке к совершению каждого преступления; давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении ими преступной деятельности; подыскивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; приискивать автомобили с целью их использования в инсценировке дорожно-транспортных происшествий; координировать незаконную деятельность организованной преступной группы; принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий. 

- Иное лицо № 4, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1, по указанию последнего и в соответствии с отведенной ему ролью должен: приискивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; принимать непосредственное участие в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях; приискивать автомобили с целью последующего их использования в инсценировке дорожно-транспортного происшествия; соблюдать меры конспирации при осуществлении инсценированных дорожно-транспортных происшествий.

ФИО1, и иное лицо № 4, являясь участниками организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, действовали по единой схеме совершения преступлений разработанной ФИО1, согласно которой последний определял место совершения инсценируемого дорожно-транспортного происшествия, конкретные автомобили, которые будут использоваться в данном фиктивном происшествии, а также участников инсценируемого дорожно-транспортного происшествия. После документального оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия - лицо, один из соучастников совершенного преступления, либо лицо, подысканное и не осведомленное о преступном умысле участников организованной преступной группы, предоставляли в страховую компанию пакет документов, на возмещение вреда, причиненного транспортным средствам в результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия, водители которого признаны потерпевшими. После поступления денежных средств, перечисленных страховой компанией в качестве возмещения ущерба на счет лица, действующего по указанию ФИО1, последний распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы, а также лицами, находящимися с ними в предварительном сговоре, в зависимости от выполняемой роли в совершении конкретного преступления.

С целью конспирации и маскировки своей преступной деятельности, ФИО1 и иное лицо № 4, действующие в составе организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законного получения страховых выплат от страховых компаний, выдавая инсценируемые дорожно-транспортные происшествия за реально произошедшие, кроме того, во избежание появления свидетелей и очевидцев своих преступных деяний, дорожно-транспортные происшествия по указанию ФИО1 инсценировались в темное время суток, на мало освещенных участках местности, расположенных на территории (адрес). 

При этом, ФИО1 и иное лицо № 4, реализуя единый совместный преступный умысел, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО1, в которую вошёл иное лицо № 4, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО1, другой участник организованной группы – иное лицо № 4 четко выполнял его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний, как за реально произошедшие дорожно-транспортные происшествия.

Так, не позднее 23 часов 20 минут (дата) у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. О своих намерениях ФИО1 сообщил участнику организованной преступной группы иному лицу № 4, договорившись с последним о совместной инсценировке дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес), в ночное время суток с целью исключения появления случайных свидетелей.

При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4, не позднее 23 часов 20 минут (дата), в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, предложил иному лицу № 5, у которого имеется автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), за денежное вознаграждение стать участником инсценированного дорожно-транспортного происшествия, а именно выступить водителем вышеуказанного автомобиля. На предложение ФИО1 последний ответил согласием, тем самым вступив, с ФИО1 в преступный сговор. 

После чего иное лицо № 4, выполняя свою роль в совершении преступления, в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, предоставил для участия в инсценированном дорожно-транспортном происшествии автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), находящийся у него в собственности. Помимо этого, иное лицо № 4, выполняя свою роль в совершении преступления, обратился к ранее знакомому Ф.И.О. №12 с просьбой выступить водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не осведомив последнего о том, что дорожно-транспортное происшествие инсценировано с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, на что последний согласился, прибыв на указанное иным лицом № 4 место.

После чего, не позднее 23 часов 20 минут (дата), находясь в районе (адрес), иное лицо № 5, вступил в предварительный преступный сговор на совершение преступления с ФИО1 и иным лицом № 4, действующими организованной группой, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 3 документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном ими дорожно-транспортном происшествии, распределив между собой роли.

Далее, не позднее 23 часов 20 минут (дата) ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 5, реализуя возникший преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), где осуществили подготовку к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в разъяснении ФИО1 схемы инсценированного дорожно-транспортного происшествия соучастникам преступления и дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 5, не позднее 23 часов 20 минут (дата), находясь в районе (адрес), где выполняя отведенную каждому роль в совершении преступления, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 5, и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 4, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего.

После чего, соучастники преступления сообщили сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес) с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и заведомо недостоверных обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 5, выполняя свою роль в совершении указанного преступления, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а также Ф.И.О. №12, не осведомленный о преступных действиях соучастников, пояснил, что он находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

(дата) сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия составили справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата), тем самым зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, составили определение (№) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от (дата); взяли объяснения с участников дорожно-транспортного происшествия и составили план-схему от (дата). Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия признан иное лицо № 5, являющийся водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

Так, (дата), Ф.И.О. №13, являясь собственником автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не осведомленная относительно преступных намерений соучастников преступления ФИО1, иного лица № 4 и иного лица № 5, обеспечила представление в Страховая компания № 3, расположенное по адресу: (адрес) документов, полученных от иного лица № 4 и содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю, в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 20 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между вышеуказанными автомобилями, а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от Ф.И.О. №13; копию паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №13; копию свидетельства о регистрации ТС серии; справку о ДТП № (дата); извещение о ДТП от (дата); определение (№) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от (дата); реквизиты банковского счета, открытого в (иные данные), (№) на имя Ф.И.О. №13

Сотрудники Страховая компания № 3, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 4 и иного лица № 5, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление, поданное Ф.И.О. №13, о выплате страхового возмещения и вышеуказанные документы, представленные в Страховая компания № 3, расположенное по адресу: (адрес), приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 3 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №13, (№), открытый в (иные данные), перечислены денежные средства в общей сумме 102 624 рубля, которые последняя передала ФИО1 для последующего распределения между участниками преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя организованной группой совместно и согласованно с иным лицом № 4, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 5, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 3 в общей сумме 102 624 рубля, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

5. По эпизоду с Страховой компанией № 1.

ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4 и иным лицом № 3, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 6, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 00 минут (дата) в районе (адрес) дорожно-транспортном происшествии, между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1 в сумме 90 100 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №14, открытый в (иные данные), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 1 материальный ущерб на общую сумму 90 100 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, предполагающего наличие соучастников для совершения преступления, не позднее 23 часов 00 минут (дата), находясь на территории (адрес), принял решение о создании организованной преступной группы, которую возглавил и привлек в качестве участников данной группы иное лицо № 4 и иное лицом № 3, которые согласились войти в состав организованной группы под руководством ФИО1 и выполнять его преступные указания в соответствии с отведенной им ролью в разработанном ФИО1 плане совместной преступной деятельности, в целях совершения преступлений, а именно, хищений у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, подлежащих выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. 

При этом, ФИО1 в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли в совершении преступлений следующим образом:

- ФИО1, как организатор и руководитель организованной преступной группы должен осуществлять общее и непосредственное руководство указанной преступной группы при подготовке к совершению каждого преступления; давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении ими преступной деятельности; подыскивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; приискивать автомобили с целью их использования в инсценировке дорожно-транспортных происшествий; координировать незаконную деятельность организованной преступной группы; принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий. 

- Иное лицо № 4 и иное лицо № 3, действуя в составе организованной группой совместно с ФИО1, по указанию последнего и в соответствии с отведенной им ролью должны: приискивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; принимать непосредственное участие в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях; приискивать автомобили с целью последующего их использования в инсценировке дорожно-транспортного происшествия; соблюдать меры конспирации при осуществлении инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

ФИО1, иное лицом № 3 и иное лицо № 4, являясь участниками организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, действовали по единой схеме совершения преступлений, детально разработанной ФИО1, согласно которой последний определял место совершения инсценируемого дорожно-транспортного происшествия, конкретные автомобили, которые будут использоваться в данном фиктивном происшествии, а также участников инсценируемого дорожно-транспортного происшествия. После документального оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия - лицо, один из соучастников совершенного преступления, либо лицо, подысканное и не осведомленное о преступном умысле участников организованной преступной группы, предоставляли в страховую компанию пакет документов, на возмещение вреда, причиненного транспортным средствам в результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия, водители которого признаны потерпевшими. После поступления денежных средств, перечисленных страховой компанией в качестве возмещения ущерба на счет лица, действующего по указанию ФИО1, последний распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы, а также лицами, находящимися с ними в предварительном сговоре.

С целью конспирации и маскировки своей преступной деятельности, ФИО1, иное лицо № 4 и иное лицо № 3, действующие в составе организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законного получения страховых выплат от страховых компаний, выдавая инсценируемые дорожно-транспортные происшествия за реально произошедшие, кроме того, во избежание появления свидетелей и очевидцев своих преступных деяний, дорожно-транспортные происшествия по указанию ФИО1 инсценировались в темное время суток, на мало освещенных участках местности, расположенных на территории (адрес). 

При этом, ФИО1, иное лицо № 4 и иное лицо № 3, реализуя единый совместный преступный умысел, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО1, в которую вошли иное лицо № 4 и иное лицо № 3, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО1, другие участники организованной группы – иное лицо № 4 и иное лицо № 3 четко выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний, как за реально произошедшие дорожно-транспортное происшествия.

Так, не позднее 23 часов 00 минут (дата) у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. О своих намерениях ФИО1 сообщил участникам организованной преступной группы иному лицу № 4 и иному лицу № 3, договорившись с последними о совместной инсценировке дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес), в ночное время суток с целью исключения появления случайных свидетелей.

При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4 и иным лицом № 3, не позднее 23 часов 00 минут (дата), в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, предложил иному лицу № 6 за денежное вознаграждение стать участником инсценированного дорожно-транспортного происшествия, а именно выступить водителем одного из автомобилей. На предложение ФИО1 – иное лицо № 6 ответил согласием, тем самым вступив, с ФИО1 в преступный сговор. Далее, иное лицо № 3 предоставил ФИО1 для участия в инсценированном дорожно-транспортном происшествии автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). После чего, ФИО1 предоставил иному лицу № 6 автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), для совершения инсценированного дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес)

Так, не позднее 23 часов 00 минут (дата), находясь в районе (адрес), иное лицо № 6, вступил в предварительный преступный сговор на совершение преступления с ФИО1, иным лицом № 4, иным лицом № 3, действующими организованной группой, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1, документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном ими дорожно-транспортном происшествии, распределив между собой роли.

Далее, не позднее 23 часов 00 минут (дата) ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4 и иным лицом № 3, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 6, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), где осуществили подготовку к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в разъяснении ФИО1 схемы инсценированного дорожно-транспортного происшествия соучастникам преступления и дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4 и иным лицом № 3, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 6, не позднее 23 часов 00 минут (дата), находясь в районе (адрес), где выполняя отведенную каждому роль, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением ФИО1 и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 6, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. 

После чего, соучастники преступления сообщили сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес) с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и заведомо недостоверных обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия. 

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, ФИО1, выполняя отведенную ему роль, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), а иное лицо № 6, выполняя отведенную ему роль, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что он находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, составили справку от (дата) о дорожно-транспортном происшествии, зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, был признан водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) – ФИО1

(дата) Ф.И.О. №14, являющейся представителем, действующей на основании доверенности (№), не осведомленной относительно преступных действий организованной группы в составе ФИО1, иного лица № 4 и иного лица № 3, и действующего с последними группой лиц по предварительному сговору иным лицом № 6, представляющую интересы владельца автомобиля «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иного лица № 6, предоставила в Страховая компания № 1, по адресу: (адрес), пакет документов полученных от ФИО1, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 00 минут (дата) в районе (адрес) дорожно-транспортном происшествии между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением водителя ФИО1 и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением водителя иного лица № 6, а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№) от (дата), в котором указаны реквизиты банковского счета Ф.И.О. №14 (№); копию паспорта транспортного средства (№); копию договора купли-продажи автомобиля от (дата); копия паспорта гражданина РФ на имя иного лица № 6; копию водительского удостоверения на имя иного лица № 6; копия паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №14; справка о ДТП от (дата); постановление по делу об административном правонарушении (№) от (дата); протокол об административном правонарушении (№) от (дата); доверенность (№).

Сотрудники Страховая компания № 1, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 3, иного лица № 4 и иного лица № 6, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление поданное представителем по доверенности Ф.И.О. №14, приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1 (№), открытого в (иные данные) (адрес), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №14, (№), открытого в (иные данные), перечислены денежные средства в общей сумме 53 000рублей, которые последняя (Ф.И.О. №14) передала ФИО1, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Также, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1 (№), открытого в (иные данные) (адрес), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №14, (№), открытого в (иные данные), перечислены денежные средства в общей сумме 37 100рублей, которые последняя (Ф.И.О. №14) передала ФИО1, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя организованной группой совместно и согласованно с иным лицом № 4 и иным лицом № 3, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 6, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 1 в общей сумме 90 100 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

6. По эпизоду с Страховой компанией № 1.

Он же, ФИО1, действуя в составе организованной группы, с иным лицом № 4 и иным лицом № 2, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 00 часов 50 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1 в общей сумме 122 500 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №15, открытый (иные данные), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 1 материальный ущерб на указанную сумму 122 500 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, и обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, предполагающего наличие соучастников для совершения преступления, не позднее 00 часов 50 минут (дата), находясь на территории (адрес), принял решение о создании организованной преступной группы, которую возглавил и привлек в качестве участников данной группы, иное лицо № 4 и иное лицо № 2, которые согласились войти в состав организованной группы под руководством ФИО1 и выполнять его преступные указания в соответствии с отведенной им ролью в разработанном ФИО1 плане совместной преступной деятельности, в целях совершения преступлений, а именно хищений у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, подлежащих выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю.

При этом, ФИО1 в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли в совершении преступлений следующим образом:

- ФИО1, как организатор и руководитель организованной преступной группы должен осуществлять общее и непосредственное руководство указанной преступной группы при подготовке к совершению каждого преступления; давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении ими преступной деятельности; подыскивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; приискивать автомобили с целью их использования в инсценировке дорожно-транспортных происшествий; координировать незаконную деятельность организованной преступной группы; принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий. 

- Иное лицо № 4 и иное лицо № 2, действуя в составе организованной группой совместно с ФИО1, по указанию последнего и в соответствии с отведенной им ролью должны: приискивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; принимать непосредственное участие в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях; приискивать автомобили с целью последующего их использования в инсценировке дорожно-транспортного происшествия; соблюдать меры конспирации при осуществлении инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

ФИО1, иное лицо № 4 и иное лицо № 2, являясь участниками организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, действовали по единой схеме совершения преступлений, детально разработанной ФИО1, согласно которой последний определял место совершения инсценируемого дорожно-транспортного происшествия, конкретные автомобили, которые будут использоваться в данном фиктивном происшествии, а также участников инсценируемого дорожно-транспортного происшествия. После документального оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия - лицо, один из соучастников совершенного преступления, либо лицо, подысканное и не осведомленное о преступном умысле участников организованной преступной группы, предоставляли в страховую компанию пакет документов, на возмещение вреда, причиненного транспортным средствам в результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия, водители которого признаны потерпевшими. После поступления денежных средств, перечисленных страховой компанией в качестве возмещения ущерба на счет лица, действующего по указанию ФИО1, последний распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы, а также лицами, находящимися с ними в предварительном сговоре.

С целью конспирации и маскировки своей преступной деятельности, ФИО1, иное лицо № 4 и иное лицо № 2, действующие в составе организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законного получения страховых выплат от страховых компаний, выдавая инсценируемые дорожно-транспортные происшествия за реально произошедшие, кроме того, во избежание появления свидетелей и очевидцев своих преступных деяний, дорожно-транспортные происшествия по указанию ФИО1 инсценировались в темное время суток, на мало освещенных участках местности, расположенных на территории (адрес).

При этом, ФИО1, иное лицо № 4 и иное лицо № 2, реализуя единый совместный преступный умысел, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО1, в которую вошли иное лицо № 4 и иное лицо № 2, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО1, другие участники организованной группы – иное лицо № 4 и иное лицо № 2 четко выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний, как за реально произошедшие дорожно-транспортное происшествия.

Так, не позднее 00 часов 50 минут (дата) у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. О своих намерениях ФИО1 сообщил участникам организованной преступной группы иному лицу № 4 и иному лицу № 2, договорившись с последними о совместной инсценировке дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес), в ночное время суток с целью исключения появления случайных свидетелей.

При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4 и иным лицом № 2, не позднее 00 часов 50 минут (дата), предложил иному лицу № 1 за денежное вознаграждение стать участником инсценированного дорожно-транспортного происшествия, а именно выступить водителем одного из автомобилей, на предложение ФИО1 последний ответил согласием, тем самым вступив, с ФИО1 в преступный сговор. После чего, ФИО1 предоставил иному лицу № 2 автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), для совершения инсценированного дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес).

После, иное лицо № 4 предоставил ФИО1 для участия в инсценированном дорожно-транспортном происшествии, автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

После чего, не позднее 00 часов 50 минут (дата), находясь в районе (адрес), иное лицо № 1, вступил в предварительный преступный сговор на совершение преступления с ФИО1, иным лицом № 4 и иным лицом № 2, действующими организованной группой, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1, документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном ими дорожно-транспортном происшествии, распределив между собой роли.

Далее, не позднее 00 часов 50 минут (дата) ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4 и иным лицом № 2, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, реализуя возникший преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), где осуществили подготовку к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в разъяснении ФИО1 схемы инсценированного дорожно-транспортного происшествия соучастникам преступления и дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия. 

Далее, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4 и иным лицом № 2, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, не позднее 00 часов 50 минут (дата) в районе (адрес), где согласно ранее достигнутой договоренности, выполняя отведенную каждому роль, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 2 и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением ФИО1, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего.

После чего, соучастники преступления сообщили сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес) (адрес) с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и заведомо недостоверных обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 2, выполняя отведенную ему роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а иное лицо № 1, выполняя отведенную ему роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что он находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, составили справку от (дата) о дорожно-транспортном происшествии, зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, был признан водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иное лицо № 2.

(дата) представителем на основании доверенности (№) Ф.И.О. №15, не осведомленной относительно преступных действий организованной группы в составе ФИО1, иного лица № 4 и иного лица № 2, и действующего с последними группой лиц по предварительному сговору иного лица № 1, представляющую интересы владельца автомобиля «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иного лица № 1, предоставлен в Страховая компания № 1, по адресу: (адрес), пакет документов полученных от ФИО1, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 00 часов 50 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№) от (дата) в котором указаны реквизиты банковского счета Ф.И.О. №15 (№), открытого в (иные данные); копию паспорта транспортного средства (№); копию договора купли-продажи автомобиля от (дата); копия паспорта гражданки РФ на имя Ф.И.О. №15; копию водительского удостоверения на имя иного лица № 1; справка о ДТП от (дата); постановление по делу об административном правонарушении (№) от (дата); протокол об административном правонарушении (№) от (дата); доверенность (№).

Сотрудники Страховая компания № 1, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 4, иного лица № 2 и иного лица № 1, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление представителя по доверенности Ф.И.О. №15, приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, и не позднее (дата) пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №15, (№), открытого в (иные данные), перечислены денежные средства в общей сумме 122 500рублей, которые последняя (Ф.И.О. №15) передала ФИО1, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4 и иным лицом № 2, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 1 в общей сумме 122 500 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

7. По эпизоду с Страховой компанией № 1.

ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иным лицом № 7, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1, расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 30 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии, между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1 в общей сумме 94 100 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №16, открытый в (иные данные), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 1 материальный ущерб на указанную сумму 94 100 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, и обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, предполагающего наличие соучастников для совершения преступления, не позднее 23 часов 30 минут (дата), находясь на территории (адрес), принял решение о создании организованной преступной группы, которую возглавил и привлек в качестве участника данной группы, ранее ему знакомого иного лица № 7, который согласился войти в состав организованной группы под руководством ФИО1 и выполнять его преступные указания в соответствии с отведенной ему ролью в разработанном ФИО1 плане совместной преступной деятельности, в целях совершения преступлений, а именно хищений у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, подлежащих выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. 

При этом, ФИО1 в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли в совершении преступлений следующим образом:

- ФИО1, как организатор и руководитель организованной преступной группы должен осуществлять общее и непосредственное руководство указанной преступной группы при подготовке к совершению каждого преступления; давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении ими преступной деятельности; подыскивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; приискивать автомобили с целью их использования в инсценировке дорожно-транспортных происшествий; координировать незаконную деятельность организованной преступной группы; принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий.

- Иное лицо № 7, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1, по указанию последнего и в соответствии с отведенной ему ролью должен: приискивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; принимать непосредственное участие в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях; приискивать автомобили с целью последующего их использования в инсценировке дорожно-транспортного происшествия; соблюдать меры конспирации при осуществлении инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

ФИО1 и иное лицо № 7, являясь участниками организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, действовали по единой схеме совершения преступлений, детально разработанной ФИО1, согласно которой последний определял место совершения инсценируемого дорожно-транспортного происшествия, конкретные автомобили, которые будут использоваться в данном фиктивном происшествии, а также участников инсценируемого дорожно-транспортного происшествия. После документального оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия - лицо, один из соучастников совершенного преступления, либо лицо, подысканное и не осведомленное о преступном умысле участников организованной преступной группы, предоставляли в страховую компанию пакет документов, на возмещение вреда, причиненного транспортным средствам в результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия, водители которого признаны потерпевшими. После поступления денежных средств, перечисленных страховой компанией в качестве возмещения ущерба на счет лица, действующего по указанию ФИО1, последний распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы, а также лицами, находящимися с ними в предварительном сговоре.

С целью конспирации и маскировки своей преступной деятельности, ФИО1 и иное лицо № 7, действующие в составе организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законного получения страховых выплат от страховых компаний, выдавая инсценируемые дорожно-транспортные происшествия за реально произошедшие, кроме того, во избежание появления свидетелей и очевидцев своих преступных деяний, дорожно-транспортные происшествия по указанию ФИО1 инсценировались в темное время суток, на мало освещенных участках местности, расположенных на территории (адрес).

При этом, ФИО1 и иное лицо № 7, реализуя единый совместный преступный умысел, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО1, в которую вошел иное лицо № 7, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО1, другой участник организованной группы – иное лицо № 7, четко выполнял его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний, как за реально произошедшие дорожно-транспортное происшествия.

Так, не позднее 23 часов 30 минут (дата) у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. О своих намерениях ФИО1 сообщил участнику организованной преступной группы иному лицу № 7, договорившись с последним о совместной инсценировке дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес), в ночное время суток с целью исключения появления случайных свидетелей.

При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 7, не позднее 23 часов 30 минут (дата), в целях реализации общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, предложил Ф.И.О. №15 при оформлении дорожно-транспортного происшествия представиться водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не посвящая последнего относительно преступных действий с иным лицом № 7. На предложение ФИО1, не осведомленный о преступных действиях организованной группы Ф.И.О. №15, ответил согласием, прибыв на указанное место.

После чего, иное лицо № 7 в целях реализации общего с ФИО1 преступного корыстного умысла, предоставил для участия в инсценированном дорожно-транспортном происшествии автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

Далее, не позднее 23 часов 30 минут (дата) ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 7, реализуя возникший преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), где осуществили подготовку к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в разъяснении ФИО1 схемы инсценированного дорожно-транспортного происшествия и дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 7, не позднее 23 часов 30 минут (дата), находясь в районе (адрес), где согласно ранее достигнутой договоренности, выполняя отведенную каждому роль, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением ФИО1 и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 7, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. 

После чего, иное лицо № 7 сообщил сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес), с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 7, выполняя отведенную ему роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а также Ф.И.О. №15, не осведомленный о преступном умысле участвующих лиц, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что он находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, составили справку от (дата) о дорожно-транспортном происшествии, зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Виновником вышеуказанного дорожно- транспортного происшествия, сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иное лицо № 7.

(дата) Ф.И.О. №16, как собственник автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не осведомленная относительно преступных действий организованной группы в составе ФИО1 и иного лицо № 7, предоставила в Страховая компания № 1 по адресу: (адрес), пакет документов полученных от ФИО1, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 30 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№) от (дата) в котором указаны реквизиты банковского счета Ф.И.О. №16 (№); копию свидетельства о регистрации транспортного средства (№); копия паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №16; копию водительского удостоверения на имя Ф.И.О. №15; постановление по делу об административном правонарушении (№) от (дата); протокол об административном правонарушении (№) от (дата); постановление по делу об административном правонарушении (№) от (дата); справка о дорожно-транспортном происшествии от (дата); копию страхового полиса серии (№) (№).

Сотрудники Страховая компания № 1, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и иного лица № 7, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление представителя по доверенности Ф.И.О. №16, приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, после чего, не позднее (дата) пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» (№), открытого в (иные данные) (адрес), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №16, (№), открытый в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в общей сумме 94 100рублей, которые последняя (Ф.И.О. №16) передала ФИО1, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя организованной группой совместно и согласованно с иным лицом № 7, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах» в общей сумме 94 100 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

8. По эпизоду со Страховаойкомпанией № 4.

ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8, в период с (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 4, расположенное по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 30 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4 в общей сумме 123 418рублей 15 копеек, которые перечислены на расчетный счет (№), иному лицу № 8, открытый в (иные данные), (адрес), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 4 материальный ущерб в общей сумме 123418 рублей 15 копеек.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, и имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, не позднее 23 часов 30 минут (дата), находясь на территории (адрес), предложил ранее знакомой иному лицу № 8, совершить инсценировку дорожно-транспортного происшествия, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4 путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, на что последняя ответила согласием, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на совершение преступления, распределив между собой роли в преступлении следующим образом:

До совершения фиктивного дорожно-транспортного происшествия ФИО1 должен был определить место его совершения, конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном дорожно-транспортном происшествии. ФИО1 либо лицо, находящееся в неведении относительно его (ФИО1) преступных действий, должны были предоставить пакет документов в страховую компанию, в которой застраховано транспортное средство. После того, как страховой компанией перечислялись денежные средства на счет ФИО1, либо лица, находящегося в неведении относительно его (ФИО1) преступных действий, ФИО1 должен был распределить похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления.

В свою очередь ФИО1, должен был осуществлять общее руководство при подготовке и совершении преступления, давать указания иному лицу № 8 при осуществлении ими преступной деятельности, принять непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, иное лицо № 8 должна была принять непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия, а также сообщить о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД.

При этом, с целью конспирации и маскировки при совершении преступления ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8, при совершении преступления обеспечили создание видимости законного получения страховой выплаты от страховой компании, выдавая инсценированное дорожно-транспортное происшествие за реально происходящее. Во избежание появления свидетелей и очевидцев преступных действий инсценированного дорожно-транспортного происшествия, по указанию ФИО1 дорожно-транспортное происшествие инсценировано в вечернее время суток. Распределив между собой роли, ФИО1 совместно с иным лицом № 8 договорились о том, что дорожно-транспортное происшествие будет инсценировано в районе (адрес).

ФИО1, с целью реализации общего преступного корыстного умысла, предоставил имеющийся у него автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), водителем которого при инсценировке и оформлении планируемого дорожно-транспортного происшествия должна выступить иное лицо № 8.

Вступив в предварительный преступный сговор, ФИО1 и иное лицо № 8, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу и извлечение высокой прибыли.

ФИО1, с целью реализации общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, выполняя отведенную ему роль обратился к ранее знакомому Ф.И.О. №36, находящемуся в неведении относительно преступного умысла указанных лиц, предоставить автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), для совершения инсценированного дорожно-транспортного происшествия, в районе (адрес), на что последний согласился.

Далее, ФИО1, в целях реализации общего преступного корыстного умысла, предложил Ф.И.О. №17 при оформлении дорожно-транспортного происшествия представиться водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не посвящая последнего относительно преступных действий с иным лицом № 8. На предложение ФИО1, не осведомленный о преступных действиях ФИО1 и иного лица № 8, Ф.И.О. №17, ответил согласием, прибыв на указанное место.

Не позднее 23 часов 30 минут (дата) ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8, реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), инсценировав дорожно-транспортное происшествие, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего.

После чего, соучастники преступления сообщили сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес) с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 8, выполняя отведенную ей роль сообщила сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находилась за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а также Ф.И.О. №17, не осведомленный о преступном умысле участвующих лиц, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что он находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

(дата) сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия составили справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата), тем самым зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, постановление по делу об административном правонарушении за (№) от (дата), протокол об административном правонарушении (№) от (дата), а так же сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) взяты объяснения с участников дорожно-транспортного происшествия и составлена план-схема от (дата). Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции признан Ф.И.О. №17, являющийся водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

(дата) иное лицо № 8, выполняя отведенную ей роль являясь водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) предоставила в Страховая компания № 4, пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю об инсценированном не позднее 23 часов 30 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от (дата); справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата); копию постановления по делу об административном правонарушении (№) от (дата); копию протокола об административном правонарушении (№) от (дата); копия паспорта гражданина РФ на имя иного лица № 8; реквизиты банковского счета (№) открытого в (иные данные) на имя иного лица № 8; копию паспорта транспортного средства (№); копию договора купли-продажи автомобиля от (дата); копию водительского удостоверения на имя иного лица № 8. 

Сотрудники Страховая компания № 4, не подозревая о преступных действиях ФИО1 и иного лица № 8, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление поданное иным лицом № 8 о выплате страхового возмещения и вышеуказанные документы, представленные в Страховая компания № 4, по адресу: (адрес), приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 4 (№), открытого в (иные данные), согласно платежного поручения (№) от (дата) на расчетный счет иного лица № 8, (№), открытый в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в общей сумме 123 418 рублей 15 копеек, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8, в период с (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 4 в общей сумме 123 418 рублей 15 копеек, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

9. По эпизоду с Страховойя компанией № 3.

ФИО1, действуя в составе организованной группы, с иным лицом № 3 и иным лицом № 4, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 3, по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 30 минут (дата), в районе (адрес) дорожно-транспортном происшествии, между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3 в общей сумме 336 900 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №16, открытый в (иные данные), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 3 материальный ущерб на указанную сумму 336 900 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, и обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, предполагающего наличие соучастников для совершения преступления, не позднее 23 часов 30 минут (дата), находясь на территории (адрес), принял решение о создании организованной преступной группы, которую возглавил и привлек в качестве участников данной группы, ранее ему знакомых иное лицо № 3 и иное лицо № 4, которые согласились войти в состав организованной группы под руководством ФИО1 и выполнять его преступные указания в соответствии с отведенной им ролью в разработанном ФИО1 плане совместной преступной деятельности, в целях совершения преступлений, а именно хищений у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, подлежащих выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю.

При этом, ФИО1 в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли в совершении преступлений следующим образом:

- ФИО1, как организатор и руководитель организованной преступной группы должен осуществлять общее и непосредственное руководство указанной преступной группы при подготовке к совершению каждого преступления; давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении ими преступной деятельности; подыскивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; приискивать автомобили с целью их использования в инсценировке дорожно-транспортных происшествий; координировать незаконную деятельность организованной преступной группы; принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий.

- Иное лицо № 3 и иное лицо № 4, действуя в составе организованной группой совместно с ФИО1, по указанию последнего и в соответствии с отведенной им ролью должны: приискивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; принимать непосредственное участие в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях; приискивать автомобили с целью последующего их использования в инсценировке дорожно-транспортного происшествия; соблюдать меры конспирации при осуществлении инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

ФИО1, иное лицо № 3 и иное лицо № 4, являясь участниками организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, действовали по единой схеме совершения преступлений, детально разработанной ФИО1, согласно которой последний определял место совершения инсценируемого дорожно-транспортного происшествия, конкретные автомобили, которые будут использоваться в данном фиктивном происшествии, а также участников инсценируемого дорожно-транспортного происшествия. После документального оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия - лицо, один из соучастников совершенного преступления, либо лицо, подысканное и не осведомленное о преступном умысле участников организованной преступной группы, предоставляли в страховую компанию пакет документов, на возмещение вреда, причиненного транспортным средствам в результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия, водители которого признаны потерпевшими. После поступления денежных средств, перечисленных страховой компанией в качестве возмещения ущерба на счет лица, действующего по указанию ФИО1, последний распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы, а также лицами, находящимися с ними в предварительном сговоре.

С целью конспирации и маскировки своей преступной деятельности, ФИО1, иное лицо № 3 и иное лицо № 4, действующие в составе организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законного получения страховых выплат от страховых компаний, выдавая инсценируемые дорожно-транспортные происшествия за реально произошедшие. Кроме того, во избежание появления свидетелей и очевидцев своих преступных деяний, дорожно-транспортные происшествия по указанию ФИО1 инсценировались в темное время суток, на мало освещенных участках местности, расположенных на территории (адрес).

При этом, ФИО1, иное лицо № 3 и иное лицо № 4, реализуя единый совместный преступный умысел, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО1, в которую вошли иное лицо № 3 и иное лицо № 4, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО1, другие участники организованной группы – иное лицо № 3 и иное лицо № 4 четко выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за реально произошедшие дорожно-транспортное происшествия.

Так, не позднее 23 часов 30 минут (дата) у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. О своих намерениях ФИО1 сообщил участнику организованной преступной группы иному лицу № 4 и иному лицу № 3, договорившись с последним о совместной инсценировке дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес), в ночное время суток с целью исключения появления случайных свидетелей.

При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 3 и иным лицом № 4, не позднее 23 часов 30 минут (дата), в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, предложил иному лицу № 8 выступить водителем одного из автомобилей. На предложение ФИО1 – иное лицо № 8 ответила согласием, тем самым вступила в предварительный сговор на совершение преступления. После чего, в целях реализации преступного корыстного умысла ФИО1 предоставил иному лицу № 8 автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), для совершения инсценированного дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес).

После чего, иное лицо № 3 в целях реализации общего преступного корыстного умысла, предоставил для участия в инсценированном дорожно-транспортном происшествии автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

После чего, не позднее 23 часов 30 минут (дата), находясь в районе (адрес), ФИО1, иное лицо № 3 и иное лицо № 4, действующие организованной группой вступили в сговор с иным лицом № 8 на совершение преступления с целью хищения денежных средств принадлежащих Страховая компания № 3, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 3, документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном ими дорожно-транспортном происшествии, распределив между собой роли.

Далее, не позднее 23 часов 30 минут (дата) ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 3 и иным лицом № 4, а так же действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8, реализуя возникший преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 3, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), где осуществили подготовку к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в разъяснении ФИО1 схемы инсценированного дорожно-транспортного происшествия соучастникам преступления и дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 3 и иным лицом № 4, а так же действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8, не позднее 23 часов 30 минут (дата) в районе (адрес), где согласно ранее достигнутой договоренности, выполняя отведенную каждому роль в совершении преступления, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 3 и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением ФИО1, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. 

После чего, соучастники преступления сообщили сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес) с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 3, выполняя отведенную ему роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а иное лицо № 8, выполняя отведенную ей роль сообщила сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия и пояснила, что она находилась за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, составили справку от (дата) о дорожно-транспортном происшествии, зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иное лицо № 8.

(дата) Ф.И.О. №16, как собственник автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не осведомленная относительно преступных действий организованной группы в составе ФИО1, иного лица № 4, иного лица № 3 и иного лица № 8, предоставила в Страховая компания № 3 по адресу: (адрес), пакет документов полученных от ФИО1, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 23 часов 30 минут (дата) в районе (адрес) дорожно-транспортном происшествии между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№) от (дата) в котором указаны реквизиты банковского счета Ф.И.О. №16 (№); копию паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №16; постановление по делу об административном правонарушении (№) от (дата); извещение о дорожно-транспортном происшествии от (дата); протокол об административном правонарушении (№) от (дата).

Сотрудники Страховая компания № 3, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 4, иного лица № 3 и иного лица № 8, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление от Ф.И.О. №16, приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, после чего не позднее (дата) пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 3 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №16, (№), открытый в (иные данные), перечислены денежные средства в общей сумме 336 900рублей, которые последняя (Ф.И.О. №16) передала ФИО1, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4 и иным лицом № 3, а так же группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8 в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 3 в общей сумме 336 900 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

10. По эпизоду со Страховой компанией № 4. 

ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 7, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 9, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 4 по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 22 часов 10 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4 в общей сумме 118 000 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №18, открытый в (иные данные) г.Хабаровск, в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 4 материальный ущерб на указанную сумму 118 000 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, и обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, предполагающего наличие соучастников для совершения преступления, не позднее 22 часов 10 минут (дата), находясь на территории (адрес), принял решение о создании организованной преступной группы, которую возглавил и привлек в качестве участника данной группы, ранее ему знакомого иного лица № 7, который согласился войти в состав организованной группы под руководством ФИО1 и выполнять его преступные указания в соответствии с отведенной им ролью в разработанном ФИО1 плане совместной преступной деятельности, в целях совершения преступлений, а именно хищений у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, подлежащих выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. 

При этом, ФИО1 в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли в совершении преступлений следующим образом:

- ФИО1, как организатор и руководитель организованной преступной группы должен осуществлять общее и непосредственное руководство указанной преступной группы при подготовке к совершению каждого преступления; давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении ими преступной деятельности; подыскивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; приискивать автомобили с целью их использования в инсценировке дорожно-транспортных происшествий; координировать незаконную деятельность организованной преступной группы; принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий.

- Иное лицо № 7, действуя организованной группой совместно с ФИО1, по указанию последнего и в соответствии с отведенной ему ролью должен: приискивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; принимать непосредственное участие в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях; приискивать автомобили с целью последующего их использования в инсценировке дорожно-транспортного происшествия; соблюдать меры конспирации при осуществлении инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

ФИО1 и иное лицо № 7, являясь участниками организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, действовали по единой схеме совершения преступлений, детально разработанной ФИО1, согласно которой последний определял место совершения инсценируемого дорожно-транспортного происшествия, конкретные автомобили, которые будут использоваться в данном фиктивном происшествии, а также участников инсценируемого дорожно-транспортного происшествия. После документального оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия - лицо, один из соучастников совершенного преступления, либо лицо, подысканное и не осведомленное о преступном умысле участников организованной преступной группы, предоставляли в страховую компанию пакет документов, на возмещение вреда, причиненного транспортным средствам в результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия, водители которого признаны потерпевшими. После поступления денежных средств, перечисленных страховой компанией в качестве возмещения ущерба на счет лица, действующего по указанию ФИО1, последний распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы, а также лицами, находящимися с ними в предварительном сговоре, в зависимости от выполняемой роли в совершении конкретного преступления.

С целью конспирации и маскировки своей преступной деятельности, ФИО1 и иное лицо № 7 действующие в составе организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законного получения страховых выплат от страховых компаний, выдавая инсценируемые дорожно-транспортные происшествия за реально произошедшие, кроме того, во избежание появления свидетелей и очевидцев своих преступных деяний, дорожно-транспортные происшествия по указанию ФИО1 инсценировались в темное время суток, на мало освещенных участках местности, расположенных на территории (адрес).

При этом, ФИО1 и иное лицо № 7, реализуя единый совместный преступный умысел, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО1, в которую вошёл иное лицо № 7, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО1, другой участник организованной группы – иное лицо № 7 четко выполнял его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за реально произошедшие дорожно-транспортное происшествия.

Так, не позднее 22 часов 10 минут (дата) у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. О своих намерениях ФИО1 сообщил участнику организованной преступной группы иному лицу № 7, договорившись с последним о совместной инсценировке дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес), в ночное время суток с целью исключения появления случайных свидетелей.

При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 7, не позднее 22 часов 10 минут (дата), в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, предложил ранее ему знакомому иному лицу № 9 на принадлежащем последнему автомобиле марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) участвовать в инсценировке дорожно-транспортного происшествия. Иное лицо № 9 на предложение ФИО1 ответил согласием, тем самым вступил с ним в предварительный сговор.

После чего, в целях реализации преступного корыстного умысла ФИО1 предоставил иному лицу № 7 автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), для совершения инсценированного дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес).

После чего, не позднее 22 часов 10 минут (дата), находясь в районе (адрес), ФИО1 и иное лицо № 7, действующие организованной группой, вступили в сговор с иным лицом № 9 с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 4, документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном ими дорожно-транспортном происшествии, распределив между собой роли.

Далее, не позднее 22 часов 10 минут (дата) ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 7, а так же действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 9, реализуя возникший преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), где осуществили подготовку к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в разъяснении ФИО1 схемы инсценированного дорожно-транспортного происшествия соучастникам преступления и дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия. 

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 7, а так же группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 9, не позднее 22 часов 10 минут (дата) в районе (адрес), где согласно ранее достигнутой договоренности, выполняя отведенную каждому роль инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 7 и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 9, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. 

После чего, иное лицо № 7 сообщил сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес) с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 7, выполняя отведенную ему роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а иное лицо № 9, выполняя отведенную ему роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что он находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, составили справку от (дата) о дорожно-транспортном происшествии, зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иное лицо № 9.

(дата) Ф.И.О. №18, как собственник автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), не осведомленный относительно преступных действий организованной группы в составе ФИО1, иного лица № 7, а так же иного лица № 9, предоставил в Страховая компания № 4 по адресу: (адрес), пакет документов полученных от ФИО1, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 22 часов 10 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от (дата); извещение о дорожно-транспортном происшествии от (дата); определение об отказе в возбуждении дела об административной ответственности (№) от (дата); реквизиты банковского счета (№) открытый в (иные данные); копия водительского удостоверения на имя иного лица № 7; реквизиты банковского счета (№) открытый в (иные данные); копию паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №18; копию свидетельства о регистрации транспортного средства (№) (№).

Сотрудники Страховая компания № 4, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 7 и иного лица № 9, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление от Ф.И.О. №18, приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, после чего не позднее (дата) пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения.

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 4 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №18, (№), открытого в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в общей сумме 118 000рублей, которые последний (Ф.И.О. №18) передал ФИО1, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 7, а так же группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 9, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 4 в общей сумме 118 000 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

11. По эпизоду с Страховой компанией № 1. 

ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8 и иным лицом № 1, в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 1 по адресу: (адрес) документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 00 часов 45 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии, между автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1 в общей сумме 203 511 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №19, открытый в (иные данные), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 1 материальный ущерб на указанную сумму 203 511 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, и обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая невозможность реализации им самим преступного умысла, предполагающего наличие соучастников для совершения преступления, не позднее 00 часов 45 минут (дата), находясь на территории (адрес), принял решение о создании организованной преступной группы, которую возглавил и привлек в качестве участника данной группы, ранее ему знакомого иного лица № 4, который согласился войти в состав организованной группы под руководством ФИО1 и выполнять его преступные указания в соответствии с отведенной ему ролью в разработанном ФИО1 плане совместной преступной деятельности, в целях совершения преступлений, а именно хищений у страховых компаний денежных средств, путем обмана последних относительно наступления страховых случаев, подлежащих выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. 

При этом, ФИО1 в возглавляемой им организованной преступной группе разработал следующую схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной группы преступный умысел и распределил между ее участниками роли в совершении преступлений следующим образом:

- ФИО1, как организатор и руководитель организованной преступной группы должен осуществлять общее и непосредственное руководство указанной преступной группы при подготовке к совершению каждого преступления; давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении ими преступной деятельности; подыскивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; приискивать автомобили с целью их использования в инсценировке дорожно-транспортных происшествий; координировать незаконную деятельность организованной преступной группы; принимать непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортных происшествий. 

- Иное лицо № 4 действуя в составе организованной группой совместно с ФИО1, по указанию последнего и в соответствии с отведенной ему ролью должен: приискивать лиц, согласившихся стать участниками инсценируемых дорожно-транспортных происшествий, вступая с последними в преступный сговор; принимать непосредственное участие в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях; приискивать автомобили с целью последующего их использования в инсценировке дорожно-транспортного происшествия; соблюдать меры конспирации при осуществлении инсценированных дорожно-транспортных происшествиях.

ФИО1 и иное лицо № 4, являясь участниками организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, действовали по единой схеме совершения преступлений, детально разработанной ФИО1, согласно которой последний определял место совершения инсценируемого дорожно-транспортного происшествия, конкретные автомобили, которые будут использоваться в данном фиктивном происшествии, а также участников инсценируемого дорожно-транспортного происшествия. После документального оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия - лицо, один из соучастников совершенного преступления, либо лицо, подысканное и не осведомленное о преступном умысле участников организованной преступной группы, предоставляли в страховую компанию пакет документов, на возмещение вреда, причиненного транспортным средствам в результате инсценированного дорожно-транспортного происшествия, водители которого признаны потерпевшими. После поступления денежных средств, перечисленных страховой компанией в качестве возмещения ущерба на счет лица, действующего по указанию ФИО1, последний распределял похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы, а также лицами, находящимися с ними в предварительном сговоре.

С целью конспирации и маскировки своей преступной деятельности, ФИО1 и иное лицо № 4, действующие в составе организованной преступной группы, а также лица, находящиеся в предварительном сговоре с последними, при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законного получения страховых выплат от страховых компаний, выдавая инсценируемые дорожно-транспортные происшествия за реально произошедшие, кроме того, во избежание появления свидетелей и очевидцев своих преступных деяний, дорожно-транспортные происшествия по указанию ФИО1 инсценировались в темное время суток, на мало освещенных участках местности, расположенных на территории (адрес). 

При этом, ФИО1 и иное лицо № 4, реализуя единый совместный преступный умысел, руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу, и извлечение высокой прибыли.

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО1, в которую вошел иное лицо № 4, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее членами, объединившимися для совершения тяжких преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО1, другой участник организованной группы – иное лицо № 4 четко выполнял его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за реально произошедшие дорожно-транспортное происшествия.

Так, не позднее 00 часов 45 минут (дата) у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю. О своих намерениях ФИО1 сообщил участнику организованной преступной группы иному лицу № 4, договорившись с последним о совместной инсценировке дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес), в ночное время суток с целью исключения появления случайных свидетелей.

При этом, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4, не позднее 00 часов 45 минут (дата), в целях реализации общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, предложил иному лицу № 8 выступить водителем автомобиля при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. На предложение ФИО1, иное лицо № 8 ответила согласием, тем самым вступила с ним в предварительный сговор.

Далее, ФИО1, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 4, не позднее 00 часов 45 минут (дата), в целях реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, предложил иному лицу № 1 выступить водителем автомобиля при инсценировке дорожно-транспортного происшествия. На предложение ФИО1, иное лицо № 1 ответил согласием, тем самым вступил с ним в предварительный сговор.

После чего, в целях реализации преступного корыстного умысла ФИО1 предоставил иному лицу № 8 автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), для совершения инсценированного дорожно-транспортного происшествия в районе (адрес). Так же, в целях реализации преступного корыстного умысла ФИО1 предоставил иному лицу № 1 автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), для совершения указанного дорожно-транспортного происшествия.

После чего, не позднее 00 часов 45 минут (дата), находясь в районе (адрес), ФИО1 и иное лицо № 4, действующие организованной группой, вступили в сговор на совершение преступления с иным лицом № 8 и иным лицом № 1, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана, выразившегося в представлении документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном ими дорожно-транспортном происшествии, распределив между собой роли.

Далее, не позднее 00 часов 45 минут (дата) ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4, а так же группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8 и иным лицом № 1, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 1, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), в районе (адрес), где осуществили подготовку к совершению инсценировки дорожно-транспортного происшествия, которая заключалась в разъяснении ФИО1 схемы инсценированного дорожно-транспортного происшествия соучастникам преступления и дальнейшей инсценировки дорожно-транспортного происшествия. 

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4, а так же группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8 и иным лицом № 1, не позднее 00 часов 45 минут (дата), находясь в районе (адрес), где согласно ранее достигнутой договоренности, выполняя отведенную каждому роль, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 4 и марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 1, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. 

После чего, соучастники преступления сообщили сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные) о совершенном дорожно-транспортном происшествии в районе (адрес), с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 8, выполняя отведенную ей роль, сообщила сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия, пояснив, что находилась за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а иное лицо № 1, выполняя отведенную ему роль в совершении указанного преступления, сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах инсценированного дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что он находился за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, составили справку от (дата) о дорожно-транспортном происшествии, зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия, сотрудниками полиции был признан водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иное лицом № 8.

(дата) доверенное лицо Ф.И.О. №20, действующая от лица собственника автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) – иного лица № 1 на основании доверенности (№), не осведомленная относительно преступных действий вышеуказанных лиц, предоставила в Страховая компания № 1 по адресу (адрес), пакет документов полученных от ФИО1, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 00 часов 45 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортного происшествия между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№) и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№) от (дата) в котором указаны реквизиты банковского счета (№) открытого в (иные данные), принадлежащий Ф.И.О. №19; копию паспорта транспортного средства (№); копию договора купли-продажи от (дата); копию паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №19; копию водительского удостоверения на имя иного лица № 1; копию постановления об административном правонарушении (№) от (дата); копию постановления по делу об административном правонарушении (№) от (дата); копию доверенности (№); извещение о дорожно-транспортном происшествии от (дата).

Сотрудники Страховая компания № 1, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 4, иного лицом № 8 и иного лица № 1, действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление от Ф.И.О. №19, приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, после чего не позднее (дата) пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения. 

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 1, открытого в (иные данные) (адрес), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №19, (№), открытый в (иные данные), расположенного в (адрес), перечислены денежные средства в общей сумме 203 511рублей, которые последняя (Ф.И.О. №20) передала ФИО1, для последующего распределения между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя организованной группой с иным лицом № 4, а так же группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 8 и иным лицом № 1 в период с 00 часов 01 минуты (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 1 в общей сумме 203 511 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

12. По эпизоду со Страховой компанией № 4.

ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 10 и иным лицом № 6, в период с (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в представлении в Страховая компания № 4 по адресу: (адрес), документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования, а именно об инсценированном не позднее 22 часов 40 минут (дата) в районе (адрес), с участием автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершили хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4 в сумме 190100 рублей, которые перечислены на расчетный счет (№), принадлежащий Ф.И.О. №14 открытый в филиале (иные данные), (адрес), в качестве выплаты страхового возмещения на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили Страховая компания № 4 материальный ущерб в общей сумме 190100 рублей.

Так, ФИО1, достоверно зная о порядке и основаниях взыскания страховых выплат со страховых компаний при наступлении страхового случая по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхователю, и имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, не позднее 22 часов 40 минут (дата), находясь на территории (адрес), предложил ранее знакомым иному лицу № 10 и иному лицу № 6, в собственности у которого имелся автомобиль марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), совершить инсценировку дорожно-транспортного происшествия, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, на что последние ответили согласием, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на совершение преступления, распределив между собой роли в преступлении следующим образом:

До совершения фиктивного дорожно-транспортного происшествия ФИО1 должен был определить место его совершения, конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном дорожно-транспортном происшествии. Иное лицо № 10 и иное лицо № 6, либо лицо, находящееся в неведении относительно его (ФИО1) преступных действий, должны были предоставить пакет документов в страховую компанию, в которой застраховано транспортное средство. После того, как страховой компанией перечислялись денежные средства на счет ФИО1, либо лица, находящегося в неведении относительно его (ФИО1) преступных действий, ФИО1 должен был распределить похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления, в зависимости от выполняемой ими роли в совершении конкретного преступления.

В свою очередь ФИО1, должен был осуществлять общее руководство при подготовке и совершении преступления, давать указания иному лицу № 10 и иному лицу № 6 при осуществлении ими преступной деятельности, принять непосредственное участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, иное лицо № 10 и иное лицо № 6 должны были принять непосредственное участие в совершении преступления, а также подготовке к нему, при этом использовать меры конспирации для его сокрытия, а также сообщить о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД.

При этом, с целью конспирации и маскировки при совершении преступления ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 10 и иным лицом № 6, при совершении преступления обеспечили создание видимости законного получения страховой выплаты от страховой компании, выдавая инсценированное дорожно-транспортное происшествие за реально происходящее. Во избежание появления свидетелей и очевидцев преступных действий инсценированного дорожно-транспортного происшествия, по указанию ФИО1 дорожно-транспортное происшествие инсценировано в вечернее время суток. Распределив между собой роли, ФИО1 совместно с иным лицом № 10 и иным лицом № 6 договорились о том, что дорожно-транспортное происшествие будет инсценировано в районе (адрес).

Вступив в предварительный преступный сговор, ФИО1, иное лицо № 10 и иное лицо № 6 руководствовались корыстным мотивом, поскольку достоверно знали, что преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, является доходным видом противоправной деятельности, в результате осуществления которой, рассчитывали на получение высокого материального дохода в свою пользу и извлечение высокой прибыли.

С этой целью, не позднее 22 часов 40 минут (дата) ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 6 и иным лицом № 10, реализуя единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Страховая компания № 4, путем обмана работников указанной компании относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, организовали нахождение автомобилей марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 6 и автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 10, в районе (адрес), где инсценировали дорожно-транспортное происшествие между вышеуказанными автомобилями, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), под управлением иного лица № 6 явился виновником произошедшего. 

Далее, соучастники преступления сообщили о произошедшем дорожно-транспортном происшествии сотрудникам ГИБДД УМВД России (иные данные). При оформлении сотрудниками ГИБДД УМВД России (иные данные) дорожно-транспортного происшествия, иное лицо № 10, выполняя свою роль сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах заведомо инсценированного соучастниками преступления дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что за рулем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), находился он, а иное лицо № 6, выполняя свою роль в свою очередь, представился водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№).

(дата) сотрудники ГИБДД УМВД России (иные данные), находящиеся в неведении относительно действительности происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия составили справку о дорожно-транспортном происшествии от (дата), тем самым зафиксировав обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции признан иное лицо № 6, являющийся водителем автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№). 

(дата) представитель по доверенности Ф.И.О. №14, действующая от лица собственника автомобиля «(иные данные)» регистрационный знак (№) Ф.И.О. №21 на основании доверенности (№), не осведомленная относительно преступных действий вышеуказанных лиц, а именно ФИО1, иного лица № 10 и иного лица № 6, предоставила в Страховая компания № 4, расположенное по адресу (адрес), пакет документов полученных от ФИО1, содержащие заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и необходимости производства страховой выплаты страхователю в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, а именно об инсценированном не позднее 22 часов 40 минут (дата) в районе (адрес), дорожно-транспортном происшествии между автомобилями марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), и автомобилем марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), а именно: заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от (дата); извещение о дорожно-транспортном происшествии от (дата); копия паспорта гражданина РФ на имя Ф.И.О. №14; копию доверенности (№); копию водительского удостоверения на имя иного лица № 10; реквизиты счета (№), открытого в банке (иные данные). 

Сотрудники Страховая компания № 4, не подозревая о преступных действиях ФИО1, иного лица № 10 и иного лица № 6 действуя под влиянием обмана со стороны указанных лиц, рассмотрев заявление, поданное Ф.И.О. №14 о выплате страхового возмещения и вышеуказанные документы, представленные в Страховая компания № 4, расположенное по адресу: (адрес) приняли указанные документы, как достоверные, изучив их, пришли к выводу о возможности осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения. 

Затем, (дата) с расчетного счета Страховая компания № 4 (№), открытого в (иные данные), по платежному поручению (№) от (дата) на расчетный счет Ф.И.О. №14, (№), открытый в (иные данные) (адрес), перечислены денежные средства в общей сумме 190 100 рублей, которые переданы последней ФИО1 и распределены им между участниками совершенного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом № 6 и иным лицом № 10, в период с (дата) по (дата), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана, относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с действующим законом и договором обязательного страхования страхователю, похитили денежные средства, принадлежащие Страховая компания № 4 в общей сумме 190 100 рублей, полученные последними в качестве страховой выплаты на основании предоставленных фиктивных документов, чем причинили указанному Обществу материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обвинение ему понятно, вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, данное ходатайство заявлено им добровольно, при участии защитника Ф.И.О. №22 Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствие с положениями гл.40.1 УПК РФ он осознает.

Государственный обвинитель старший помощник прокурора Иващенко Н.А., защитник Крохмаль И.В., не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в соответствии с положениями гл. 40.1 УПК РФ, регламентирующей особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Суд установил, что подсудимый ФИО1 осознает характер и последствия ходатайства, заявленного им добровольно и после проведения консультации с защитником, из материалов поступившего в суд уголовного дела и представления прокурора, предусмотренного ст. 317.5 УПК РФ, усматривается, что подсудимый ФИО1 заключил досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно и при участии защитника, пришел к выводу о том, что основания, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ соблюдены. 

Изучение уголовного дела показало, что обстоятельства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимый ФИО1 выполнил. 

Основанием применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым на стадии предварительного расследования заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является настоящее уголовное дело, поступившее в суд с представлением заместителя прокурора (иные данные) об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 вину признал полностью и по существу предъявленного обвинения пояснил, что в содеянном раскаялся. 

Действительно (дата) в районе (адрес) был он и Ф.И.О. №23, на автомобилях марки (иные данные)» под управлением Ф.И.О. №23 и марки «(иные данные)» под его управлением, инсценировали дорожно-транспортное происшествие, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. На основании представленных документов за дорожно-транспортное происшествие Страховая компания № 1 было выплачено сумма 208400 рублей.

Так же (дата), в районе (адрес) он с Ф.И.О. №24 и Ф.И.О. №25, организовали дорожно-транспортное происшествие автомобилей марки «(иные данные)» под управлением Ф.И.О. №25 и марки «(иные данные)» под управлением Ф.И.О. №24 Он только присутствовал в совершении инсценированного данного дорожно-транспортного происшествия, машины между собой царапнули и вызвали сотрудников ГИБДД, виновником данного ДТП стал Ф.И.О. №25 За дорожно-транспортное происшествие было выплачено Страховая компания № 1 сумма 195200 рублей, деньги были перечислены на карту Ф.И.О. №16, часть из которых была получена им.

(дата) в районе (адрес), он с Ф.И.О. №27, Ф.И.О. №10 и Ф.И.О. №25 инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилем марки «(иные данные)» под управлением Ф.И.О. №25 и автомобилем марки «(иные данные)», под его управлением, таким образом, что бы водитель автомобиля марки «(иные данные)» регистрационный знак (№), явился виновником произошедшего. О дорожно-транспортном происшествие они сообщили сотрудникам ГИБДД УМВД при этом, Ф.И.О. №25, пояснил, что за рулем автомобиля марки «(иные данные)», находился он, а в свою очередь Ф.И.О. №10, не зная о том, что было инсценированное ДТП, представился водителем автомобиля марки «(иные данные)». За инсценированное дорожно-транспортное происшествие было выплачено Страховая компания № 2 сумма 279 530 рублей, деньги были перечислены на карту ФИО6. 

(дата) в районе (адрес), он Ф.И.О. №26 у которого имелся автомобиль марки «(иные данные)», и Ф.И.О. №27 у которого была машина марки «(иные данные)», инсценировали дорожно-транспортное происшествие, с целью хищения денежных средств со страховой компании. При этом Ф.И.О. №27, обратился к ранее знакомому Ф.И.О. №12 с просьбой выступить водителем автомобиля марки «(иные данные)» не сказав, что дорожно-транспортное происшествие будет инсценировано. Потом документы об инсценированном дорожно-транспортном происшествие были поданы в страховую компанию Страховая компания № 3, и была выплачена сумма в размере 102624 рубля. Он участвовал в сопровождении документов и говорил, как правильно инсценировать ДТП.

(дата) в районе (адрес), он с Ф.И.О. №27 и Ф.И.О. №24, а также с Ф.И.О. №28, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)» под его управлением и марки «(иные данные)», под управлением Ф.И.О. №28, виновником дорожно-транспортного происшествия был признан он. Документы в страховую компанию были поданы от имени Ф.И.О. №14, на ее расчетный счет поступили денежные средства от Страховая компания № 1 в сумме 90100 рублей, данные денежные средства им были потрачены.

(дата) находясь в районе (адрес) он, Ф.И.О. №23, Ф.И.О. №27 и Ф.И.О. №25, инсценировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилями марки «(иные данные)» и марки «(иные данные)». За дорожно-транспортное происшествие было выплачено Страховая компания № 1 сумма 122200 рублей. 

(дата) находясь в районе (адрес) он, Ф.И.О. №29 и Ф.И.О. №15, инсценировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилями марки «(иные данные)» и марки «(иные данные)». При этом он предложил Ф.И.О. №15 при оформлении дорожно-транспортного происшествия представиться водителем автомобиля марки «(иные данные)», тот согласился, не зная о его намерениях. За дорожно-транспортное происшествие было выплачено Страховая компания № 1 сумма 94 100 рублей. Деньги от ДТП поступили на карточку на имя Ф.И.О. №16, которая находилась в его пользовании. Часть поступивших денежных средств он отдал Ф.И.О. №15, а оставшуюся сумму забрал себе. 

(дата) в районе (адрес), с участием автомобиля марки «(иные данные)» принадлежащего ему, за рулем которого была Ф.И.О. №30, с ней договорился за подарок, и второго автомобиля марки «(иные данные)», машина друга, за рулем которого был Ф.И.О. №17 инсценировали дорожно-транспортное происшествие. Хотимченко позвонила в ГИБДД чтобы приехали, и оформили ДТП. Потом после оформления ДТП на расчетный счет Ф.И.О. №30 поступили денежные средства с Страховая компания № 4 в размере 123418 рублей 15 копеек. 

(дата) он с Ф.И.О. №24 и Ф.И.О. №27, а так же с Ф.И.О. №30, в районе (адрес) организовали и инсценировали дорожно-транспортное происшествие автомобилей марки «(иные данные)» и автомобиля марки «(иные данные)», виновником дорожно-транспортного происшествия была машина марки «(иные данные)», за рулем которой находилась Ф.И.О. №30 После чего вызвали сотрудников ГИБДД, которые составили документы, затем эти документы предоставили в страховую компанию Страховая компания № 3. Потом на расчетный счет Ф.И.О. №16 поступили денежные средства с Страховая компания № 3 в размере 336 900 рублей, данные денежные средства поступили ему, которыми он воспользовался по своему усмотрению, часть отдал Ф.И.О. №24

(дата) в районе (адрес), было совершено инсценированное дорожно-транспортное происшествие между автомобилями марки «(иные данные)», под управлением Ф.И.О. №29 и марки «(иные данные)», под управлением Ф.И.О. №31, так, чтобы водитель автомобиля марки «(иные данные)» Ф.И.О. №31, явился виновником произошедшего. Также участвовали и Ф.И.О. №32 Потом на расчетный счет Ф.И.О. №18 за инсценированное дорожно-транспортное происшествие поступили денежные средства с Страховая компания № 4 в размере 118 000 рублей, которыми он воспользовался по своему усмотрению.

(дата) он с Ф.И.О. №27, Ф.И.О. №30 и Ф.И.О. №23, находясь в районе (адрес), согласно ранее достигнутой договоренности, инсценировали дорожно-транспортное происшествие между автомобилями, принадлежащими ему марки «(иные данные)», под управлением Ф.И.О. №27 и марки «(иные данные)» под управлением Ф.И.О. №23, так, чтобы Ф.И.О. №33, явился виновником произошедшего. После чего были вызваны сотрудники ГИБДД, составлены все документы. Потом за инсценированное дорожно-транспортное происшествие на расчетный счет Ф.И.О. №19, поступили денежные средства с Страховая компания № 1 в размере 203 511 рублей, которыми он воспользовался по своему усмотрению.

(дата) он с Ф.И.О. №28 и Ф.И.О. №34, организовали и инсценировали дорожно-транспортное происшествие автомобилей марки «(иные данные)», под управлением Ф.И.О. №28 и автомобиля марки «(иные данные)», под управлением Ф.И.О. №34, в районе (адрес), водитель автомобиля марки «(иные данные)» под управлением Ф.И.О. №28 явился виновником произошедшего. После чего были вызваны сотрудники ГИБДД, составлены все документы. Потом на расчетный счет Ф.И.О. №14, за инсценированное дорожно-транспортное происшествие поступили денежные средства с Страховая компания № 4 в сумме 190100 рублей, которыми он воспользовался по своему усмотрению.

В действительности дорожно-транспортных происшествий, с указанными автомобилями не было, они их инсценировали. Ущерб, причиненный страховым компаниям, он не возместил, поскольку у него нет для этого возможности.

Он оказал содействие следствию, которое выразилось в том, что он признал свою вину в двух эпизодах, о которых не было известно сотрудникам полиции.

Он дал подробные признательные показания по существу подозрения, связанного с совершением мошеннических действий в сфере страхования совместно с иными лицами; подтвердил свои показания в ходе проведения очных ставок с указанными лицам; сообщил органу предварительного следствия сведения о роли каждого из участников совершения мошеннических действий в сфере страхования, а так же о преступлениях, совершенных с его участием и с участием иного лица № 5 и иного лица № 10; участвовал в проведении очных ставок с указанными лицами, показывал места совершения мошеннических действий в сфере страхования с его участием, где организовывались подставные дорожно-транспортные происшествия, а так же места где происходила подготовка к совершению дорожно-транспортных происшествий; способствовал раскрытию данных преступлений, разъяснял аудио-видеозаписи, полученные, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, участвовал при проведении следственных мероприятий, направленных на установление иных обстоятельств уголовного дела; дал подробные признательные показания в отношении лиц, участвующих в мошеннических действиях в сфере страхования, а именно подставных дорожно-транспортных происшествий на территории (адрес); сообщил органу предварительного следствия сведения об ином преступлении, а именно в совершении мошеннических действий в сфере страхования с его участием. Он подтвердил свои показания на очных ставках; в ходе проведения предварительного следствия и в суде.

Из имеющихся в материалах дела досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного между заместителем прокурором (иные данные) Ф.И.О. №35 и обвиняемым ФИО1 следует, что ФИО1 взял на себя обязательства оказать содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, в связи с чем, выполнить следующие действия: дать подробные признательные показания по уголовному делу (№) по существу подозрения, связанного с совершением мошеннических действий в сфере страхования совместно с иными лицами; в случае необходимости, подтвердить свои показания в ходе ведения очных ставок с указанными лицам и иными участниками уголовного процесса; сообщить органу предварительного следствия сведения о роли каждого из участников совершения мошеннических действий в сфере страхования, а так же о преступлениях, совершенных с его участием, а так же в том числе иным лицом № 5 и иным лицом № 10; в случае необходимости, участвовать в проведении очных ставок с указанными лицами, в ходе которых подтвердить свои показания; при необходимости показать места совершения мошеннических действий в сфере страхования с его участием, а именно места, где организовывались подставные дорожно-транспортные происшествия, а так же места, где происходила подготовка к совершению дорожно-транспортных происшествий; способствовать раскрытию данных преступлений, разъясняя, в случае необходимости, аудио-видеозаписи, полученные, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и в ходе ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «опрос»; при необходимости готов участвовать при проведении следственных мероприятий, направленных на установление иных обстоятельств уголовного дела; дать подробные признательные показания в отношении лиц, участвующих в мошеннических действиях в сфере страхования, а именно подставных дорожно-транспортных происшествий на территории (адрес); сообщить органу предварительного следствия сведения об ином преступлении, а именно в совершении мошеннических действий в сфере страхования, совершенное с его участием, которое до настоящего времени органу предварительного следствия неизвестно; подтвердить свои показания, в случае необходимости, на очных ставках; подтвердить свои показания в ходе проведения предварительного следствия и в суде.

Суд удостоверился, что подсудимым ФИО1 соблюдены и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, вину с совершенных преступлениях признал полностью, дал правдивые показания о своей преступной деятельности, а также рассказал об иных лицах, занимающихся преступной деятельностью в совершении мошеннических действий в сфере страхования, дал показания, изобличающие их, учувствовал во всех следственных действиях, необходимых для всестороннего расследования уголовного дела, не препятствовал следствию и производству по уголовному делу, сообщил органу предварительного следствия сведения об иных преступлениях, а именно в совершении мошеннических действий в сфере страхования, совершенных с его участием, которые не были известны органу предварительного следствия.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии его защитника – адвоката Ф.И.О. №22

Из представления заместителя прокурора (иные данные) следует, что ФИО1 выполнил взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Данное обстоятельство подтвердил в судебном заседании государственный обвинитель. 

В силу п. 1 ч. 2 ст. 317 6 УПК РФ суд считает возможным, признав ФИО1 виновным, постановить в отношении него обвинительный приговор с учетом положений ст. 62 ч. 2 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела не имеется. 

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 1) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 1) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 1) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 3) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 1) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 1) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 1) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 4) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 3) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 4) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 1) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное организованной группой.

- по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (по факту хищения имущества Страховая компания № 4) как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором страхователю, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривает оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую, учитывая тяжесть совершенных ФИО1 преступлений.

При решении вопроса о назначении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствие со ст.61 УК РФ, суд расценивает признание ФИО1 своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной по всем эпизодам (т. 1 л.д. 158-160), активное способствование раскрытию расследованию преступлений против собственности, наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья и имеющееся у подсудимого заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает. 

При изучении личности подсудимого ФИО1, установлено, что на учете у врача психиатра и нарколога он не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

При назначении наказания суд, руководствуется принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, условия жизни его семьи, а также достижение целей наказания, таких как, восстановление социальной справедливости, учитывая, что ФИО1 заключил досудебное соглашении о сотрудничестве с правоохранительными органами, не препятствовал проведению следствия, активно способствовал расследованию преступлений, показав свое глубокое раскаяние в содеянном, установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, который характеризуется удовлетворительно, учитывая, что на иждивении находятся малолетние дети, суд полагает возможным назначить наказание ФИО1 с применением ст. 73 УК РФ, находит возможным его исправление без изоляции от общества за совершенные им преступления.

При назначении наказания, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60,62 ч. 2 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого ФИО1 от наказания по делу не имеется.

Исключительных обстоятельств, указанных в ст.64 УК РФ, при которых возможно назначение наказания ФИО1 более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление по делу же не имеется.

Разрешая вопрос о назначении дополнительных видов наказаний подсудимому ФИО1 предусмотренных санкцией ст.159.5 ч.2 УК РФ и ст.159.5 ч.4 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая материальное и семейное положение подсудимого, а также наличие у него смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять данные дополнительные виды наказания.

Исковые требования Страховая компания № 4 к ФИО1 на сумму невозмещенного причиненного ущерба в размере 420 568 рублей 15 копеек на основании ст.1064 ГК РФ, ст. 173 п. 3 ГПК РФ подлежат удовлетворению. 

Исковые требования Страховая компания № 1 к ФИО1 на сумму невозмещенного причиненного ущерба в размере 913 811 рублей на основании ст.1064 ГК РФ, ст. 173 п. 3 ГПК РФ подлежат удовлетворению.

Исковые требования Страховая компания № 2 к ФИО1 на сумму невозмещенного причиненного ущерба в размере 279 530 рублей на основании ст.1064 ГК РФ, ст. 173 п. 3 ГПК РФ подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу: блокнот синего цвета; флэш-накопитель черного цвета; документы, а именно: договор купли-продажи ТС; диагностическая карта регистрационный (№), срок действия (дата), «(иные данные)»; договор купли-продажи «(иные данные)» (№); договор купли-продажи ТС; страховой полис серии (№); доверенность от (дата) (№); определение (№) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении; договор купли-продажи ТС; определение о возбуждении дела об административном правонарушении (№) и проведении административного расследования от (дата); доверенность от (дата) (№); доверенность от (дата) (№); отчет ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)», (№); копия справки о ДТП от (дата); уведомление от (дата) о рассмотрении запроса от (дата) по делу (№); договор на оказание услуг (№) от (дата); договор купли-продажи ТС «(иные данные)» (№); паспорт транспортного средства, (№) на ТС «(иные данные)», (№); уведомление от (дата) о рассмотрении запроса от (дата) по делу (№); полис «Подорожник» (№) от (дата); квитанция (№) от (дата); уведомление от (дата) о рассмотрении запроса от (дата) по делу (№); досудебная претензия от (дата); копия отчета ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)», (№); доверенность от (дата) (№); исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП от (дата); исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП от (дата); копия отчета ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)», (№), (дата), рег. (№), дата осмотра: (дата); копия товарного чека ООО «(иные данные)» от (дата) на сумму 5000 рублей; договор на оказание услуг (№) от (дата); копия акта осмотра (№) от (дата); копия приложения к акту осмотра (№) от (дата); досудебная претензия от (дата); копия товарного чека ООО «(иные данные)» от (дата) на сумму 5000 рублей; договор на оказание услуг (№) от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру (№) от (дата); приложения к акту осмотра (№) от (дата); акт осмотра (№) от (дата); отчет ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)» (№), (дата); копия паспорта Ф.И.О. №36; копия паспорта с местом жительства; копия водительского удостоверения (№); копия водительского удостоверения (№); копия протокола об административном правонарушении (№) от (дата); копия постановления по делу об административном правонарушении (№) от (дата); копия постановления по делу об административном правонарушении (№) от (дата), изъятые (дата) в ходе производства обыска по месту жительства ФИО1, по адресу: (адрес), находящиеся на хранении при уголовном деле – подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

сотовый телефон марки «(иные данные)» модель «(иные данные)» в корпусе бежевого цвета; сотовый телефон марки «(иные данные)», в корпусе белого цвета, изъятые (дата) в ходе производства обыска по месту жительства ФИО1, по адресу: (адрес), находящиеся на хранении при уголовном деле – подлежат хранению при уголовном деле до разрешения по существу другого уголовного дела;

автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у Ф.И.О. №24; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у Ф.И.О. №28; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №37; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у свидетеля Ф.И.О. №38; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у свидетеля Ф.И.О. №39; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №40; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №41; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №26; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный номер (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №42, автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), изъятый (дата) в ходе производства выемки у подозреваемой Ф.И.О. №30, находящийся на ответственном хранении в гараже, расположенном по адресу: (адрес); автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), изъятый в ходе производства выемки (дата) на автостоянке, расположенной по адресу: (адрес), находящийся на ответственном хранении в гараже, расположенном по адресу: (адрес), - подлежат хранению в прежних местах до разрешения по существу другого уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302, 303, 304, 307-310, 316, 3171 - 3177 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст.159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 1) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по ч. 2 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 1) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по ч. 2 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 2) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 3) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 1) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 1) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 1) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 2 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 4) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 3) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 4) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 1) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 2 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества у Страховая компания № 4) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев. 

В соответствии со ст.73 УК РФ данную меру наказания считать условной с испытательным сроком в 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО1 в течение месяца после вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации и разъяснения порядка отбытия наказания; в течение испытательного срока: ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденных, возместить причиненный преступлениями ущерб.

Меру пресечения, избранную ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Исковые требования Страховая компания № 4 к ФИО1 о возмещении причиненного ущерба удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу Страховая компания № 4 в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 420568 (четыреста двадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 15 копеек.

Исковые требования Страховая компания № 1 к ФИО1 о возмещении причиненного ущерба удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу Страховая компания № 1 в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 913 811 (девятьсот тринадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей.

Исковые требования Страховая компания № 2 к ФИО1 о возмещении причиненного ущерба удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу Страховая компания № 2 в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 279530 (двести семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать) рублей. 

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ ФИО1 освободить от уплаты процессуальных издержек по уголовному делу.

Вещественные доказательства: блокнот синего цвета; флэш-накопитель черного цвета; документы, а именно: договор купли-продажи ТС; диагностическая карта регистрационный (№), срок действия (дата), «(иные данные)»; договор купли-продажи «(иные данные)» (№); договор купли-продажи ТС; страховой полис серии (№); доверенность от (дата) (№); определение (№) об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении; договор купли-продажи ТС; определение о возбуждении дела об административном правонарушении (№) и проведении административного расследования от (дата); доверенность от (дата) (№); доверенность от (дата) (№); отчет ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)», (№); копия справки о ДТП от (дата); уведомление от (дата) о рассмотрении запроса от (дата) по делу (№); договор на оказание услуг (№) от (дата); договор купли-продажи ТС «(иные данные)» (№); паспорт транспортного средства, (№) на ТС «(иные данные)», (№); уведомление от (дата) о рассмотрении запроса от (дата) по делу (№); полис «Подорожник» (№) от (дата); квитанция (№) от (дата); уведомление от (дата) о рассмотрении запроса от (дата) по делу (№); досудебная претензия от (дата); копия отчета ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)», (№); доверенность от (дата) (№); исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП от (дата); исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного ДТП от (дата); копия отчета ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)», (№), (дата), рег. (№), дата осмотра: (дата); копия товарного чека ООО «(иные данные)» от (дата) на сумму 5000 рублей; договор на оказание услуг (№) от (дата); копия акта осмотра (№) от (дата); копия приложения к акту осмотра (№) от (дата); досудебная претензия от (дата); копия товарного чека ООО «(иные данные)» от (дата) на сумму 5000 рублей; договор на оказание услуг (№) от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру (№) от (дата); приложения к акту осмотра (№) от (дата); акт осмотра (№) от (дата); отчет ООО «(иные данные)» об определении величины компенсации за восстановление поврежденного АМТС «(иные данные)» (№), (дата); копия паспорта Ф.И.О. №36; копия паспорта с местом жительства; копия водительского удостоверения (№); копия водительского удостоверения (№); копия протокола об административном правонарушении (№) от (дата); копия постановления по делу об административном правонарушении (№) от (дата); копия постановления по делу об административном правонарушении (№) от (дата), изъятые (дата) в ходе производства обыска по месту жительства ФИО1, по адресу: (адрес), находящиеся на хранении при уголовном деле – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

сотовый телефон марки «(иные данные)» модель «(иные данные)» в корпусе бежевого цвета; сотовый телефон марки «(иные данные)», в корпусе белого цвета, изъятые (дата) в ходе производства обыска по месту жительства ФИО1, по адресу: (адрес), находящиеся на хранении при уголовном деле – хранить при уголовном деле до разрешения по существу другого уголовного дела;

автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у Ф.И.О. №24; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у Ф.И.О. №28; автомобиль марки «(№)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №37; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у свидетеля Ф.И.О. №38; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у свидетеля Ф.И.О. №39; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №40; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №41; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №26; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный номер (№), находящийся на ответственном хранении у владельца Ф.И.О. №42; автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), изъятый (дата) в ходе производства выемки у подозреваемой Ф.И.О. №30, находящийся на ответственном хранении в гараже, расположенном по адресу: (адрес); автомобиль марки «(иные данные)», регистрационный знак (№), изъятый в ходе производства выемки (дата) на автостоянке, расположенной по адресу: (адрес), находящийся на ответственном хранении в гараже, расположенном по адресу: (адрес), – после вступления приговора в законную силу – хранить в прежних местах до разрешения по существу другого уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре в течение десяти суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.3171 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с подачей соответствующего заявления, либо указав об этом в апелляционной жалобе.

Судья Ильиных И.Н.