Дело № 1-104/2023

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Феодосия 29 ноября 2023г.

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Е.Н. Гуровой при секретаре Кузьминой В.А., Насинник Н.Г.,

с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора г.Феодосии Матвеевой Ю.С.,

защитника Обуховой Л.В., ордер № 5 от 01.02.2023г., удостоверение адвоката № 1270,

подсудимых ФИО1, ФИО8, ФИО10, ФИО11, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, образование среднее профессиональное, состоящей в браке, имеющей двоих детей ДД.ММ.ГГГГ.р. и ДД.ММ.ГГГГ.р., не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> № 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, 

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, образование среднее профессиональное, не состоящей в браке, не работающей, инвалида 

<

данные изъяты> группы, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес> № не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, 

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, образование высшее, не состоящей в браке, имеющей несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, образование высшее, состоящей в браке, имеющей 2 детей - ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> № 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО11, ФИО1, ФИО8, ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее января 2019г. у находящегося на территории г.Феодосии Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, более точное время и место в ходе следствия не установлено, движимого корыстными побуждениями, обладающего значительным многолетним опытом осуществления банковой деятельности по купле-продаже иностранной валюты и наличию у него обширных знакомств среди лиц, периодически совершающих сделки с иностранной валютой или использующих иностранную валюту при взаимных расчетах, достоверно осознающего, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», для законного осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты необходимо иметь государственную регистрацию кредитной организации и получить соответствующую лицензию и специальное разрешение, возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно по проведению на системной основе операций купли-продажи различным лицам иностранной валюты, с целью извлечения дохода в крупном размере и незаконного обогащения таким путем.

Для осуществления задуманного Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее января 2019г. арендовало нежилое помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: 

<

адрес>, которое оборудовало как пункт обмена валюты, оснастив необходимыми предметами мебели, техническими средствами и средствами коммуникации, металлическими дверями и металлическими решетками, электронными средствами сигнализации, а также счетным оборудованием и металлическими сейфами.

В соответствии с разработанным Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступным планом с целью достижения преступного результата, в нарушении требований ст. ст. 5, 12, 13 Федерального закона РФ от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положений Банка России от 24.04.2008г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», согласно требований которых такие финансовые операции вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации, имеющей специальное разрешение (лицензию), выданное Центральным банком Российской Федерации, а работники кредитной организации должны применять формы документов, установленные Указанием Банка России от 30.07.2014г. N 3352-У "О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления", ст. 59 Федерального закона от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», согласно положениям которой Банк России выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их, п. 3 ст. 22 Федерального закона от 10.12.2015г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которого агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", гл. 3 Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», согласно которой Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не выполнило требования о представлении документов в Банк России для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций, гл. 4 Инструкции Центрального Банка России от 16.09.2010г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками, в том числе дорожными чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», планировалось в вышеуказанном помещении незаконно, на системной основе оказывать различным лицам услуги по купле-продаже иностранной валюты, при этом желаемый объем дохода от данной деятельности Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревалось получать путем установления курса покупки и продажи иностранной валюты, более выгодного для лиц, желающих ее купить либо продать, нежели официальный курс купли - продажи иностранной валюты, существующий в официальных банковских учреждениях и устанавливаемый Центральным Банком России, быстрого и гибкого реагирования на текущие изменения официального курса валют, применения системы скидок при осуществлении сделок, а так же за счет увеличения объемов отдельных сделок купли-продажи иностранной валюты.

Реализуя свой преступный умысел, находясь на территории г.Феодосии, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что самостоятельно осуществлять вышеуказанную преступную деятельность на длительной основе оно не сможет, не позднее января 2019г., точное время и место не установлено, обратилось к ранее ему знакомой жительнице г.Феодосии ФИО11 с предложением совместно незаконно осуществлять указанную преступную деятельность, по адресу: 

<

адрес>, с получением от него фиксируемой ежемесячной заработной платы.

В свою очередь, ФИО11, находившаяся в силу вышеуказанных обстоятельств с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, из корыстных побуждений, движимая стремлением к получению стабильного источника дохода и при этом, допускающая возможность занятия противоправной деятельностью, построенной на умышленном несоблюдении требований действующего федерального законодательства, регламентирующего основы и условия осуществления в Российской Федерации банковской деятельности, приняла предложение о совместном осуществлении, на системной основе, незаконной деятельности по купле-продаже различным лицам иностранной валюты, с извлечением от этой деятельности дохода в крупном размере.

Затем, не позднее января 2019 года, находясь на территории г.Феодосии, точное время и место не установлено, с целью продолжения реализации своего преступного умысла, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к ранее ему знакомой жительнице г.Феодосии ФИО10 с аналогичным предложением об осуществлении совместной незаконной вышеуказанной преступной деятельности, по адресу: 

<

адрес>, с получением от него фиксируемой ежемесячной заработной платы.

ФИО10, движимая стремлением к получению стабильного источника дохода и при этом допускающая возможность занятия противоправной деятельностью, построенной на умышленном несоблюдении требований действующего федерального законодательства, из корыстных побуждений так же приняла предложение Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совместном осуществлении, на системной основе незаконной деятельности по купле-продаже различным лицам иностранной валюты, с извлечением от этой деятельности дохода в крупном размере.

Затем, не позднее января 2019 года, находясь на территории г. Феодосии, точное время и место не установлено, продолжая реализацию преступного умысла, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к ранее ему знакомой жительнице г.Феодосии ФИО1 с предложением об осуществлении совместной незаконной вышеуказанной преступной деятельности, по адресу: 

<

адрес>, с получением от него фиксируемой ежемесячной заработной платы.

ФИО1, движимая стремлением к получению стабильного источника дохода и при этом, допускающая возможность занятия противоправной деятельностью, построенной на умышленном несоблюдении требований действующего федерального законодательства, из корыстных побуждений так же приняла предложение Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совместном осуществлении, на системной основе, незаконной деятельности по купле-продаже различным лицам иностранной валюты, с извлечением от этой деятельности дохода в крупном размере.

Затем, не позднее января 2019 года, находясь на территории г.Феодосии, точное время и место не установлено, продолжая реализацию преступного умысла, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к ранее ему знакомой жительнице г.Феодосии ФИО8 с предложением совместно незаконно осуществлять указанную преступную деятельность в составе группы лиц по предварительному сговору, по адресу: 

<

адрес>, с получением от него фиксируемой ежемесячной заработной платы.

ФИО8, движимая стремлением к получению стабильного источника дохода и при этом, допускающая возможность занятия противоправной деятельностью, построенной на умышленном несоблюдении требований действующего федерального законодательства, из корыстных побуждений так же приняла предложение Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о совместном осуществлении, на системной основе, незаконной деятельности по купле-продаже различным лицам иностранной валюты, с извлечением от этой деятельности дохода в крупном размере.

Таким образом, в период времени с января 2019г. более точное время и место не установлено, по 07.07.2021г. на территории г.Феодосии Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор и соисполнитель преступления, а также, действующие с ним совместно ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11 как исполнители преступления, с целью систематического противоправного осуществления без соответствующей лицензии и специального разрешения банковских операций по купле-продаже различным лицам иностранной валюты заранее договорились о совместном совершении данного длящегося преступления.

Для ведения указанной преступной деятельности и с целью единой коммуникации членов группы между собой в помещении по указанному адресу использовался мобильный телефон № и мобильный телефон №, что обеспечивало осведомленность указанных лиц об общих целях и порядке занятия незаконной банковской деятельностью, а также о распределении функций между ее участниками с учетом установленного рабочего графика.

Кроме того, об осуществлении и результатах, совершенных незаконных банковских операций купли-продажи валюты и размерах полученного преступного дохода участники преступной группы ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11, обмениваясь между собой сведениями, отчитывались посредством средств связи перед Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с целью принятия дополнительных организационных мер по совершенствованию условий незаконного осуществления ими банковской деятельности по купле-продаже иностранной валюты.

Осуществляя задуманную противоправную деятельность с января 2019 года по 07.07.2021г., направленную на получение дохода в крупном размере, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с привлечением ФИО1, ФИО8, ФИО10, ФИО11, разработало план незаконной банковской деятельности, о чем сообщило всем участникам преступной группы, определило правила трудового распорядка, правила обращения, учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, принципы распределения полученного дохода, распределил в соответствии с разработанным планом преступной деятельности между членами группы роли и обязанности, направленные на достижение общей преступной цели – получение от незаконной банковской деятельности, заключавшейся в осуществлении операций купли-продажи иностранных валют, дохода в крупном размере. 

Для успешного осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в крупном размере в соответствии с разработанным планом Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11 распределили между собой функции следующим образом:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняло в совместной преступной деятельности следующие функции: 

- ежедневно отслеживал изменение официального курса иностранных валют, анализировал динамику роста либо падения курса;

- с учетом официального курса иностранных валют определял курс, по которому Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастники должны были продавать и покупать иностранную валюту, определял диапазоны возможных скидок постоянным клиентам и лицам, желающим приобрести либо продать крупную сумму иностранной валюты; 

- в начале и в конце рабочего дня обеспечивал соучастников необходимыми для осуществления незаконной деятельности оборотными денежными средствами в рублях и иностранной валюте, в мелких и крупных купюрах; 

- в нерабочее время получал от соучастников и осуществлял временное хранение крупных сумм оборотных денежных средств, обеспечивая их учет и сохранность; 

- вел общий учет денежных средств и постоянно контролировал полученный в результате деятельности по купле-продаже иностранной валюты, незаконно осуществлявшейся им совместно с ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11, общий доход; 

- определял и выплачивал ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11 денежные средства в виде фиксированной платы, причитающиеся им в качестве доли дохода от совместной незаконной банковской деятельности.

Свои указания Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доводило до каждого члена преступной группы, которые те исполняли при осуществлении своей незаконной деятельности.

ФИО1, ФИО8, ФИО10, ФИО11 как участники преступной группы, выполняла следующие роли (функции): 

- непосредственное, на ежедневно определяемых Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условиях, систематическое осуществление в пункте обмена валют, незаконной банковской деятельности по купле-продаже иностранной валюты;

- ведение локального учета результатов деятельности по купле-продаже иностранной валюты, незаконно осуществляемой под общим руководством Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- ежедневный отчет перед Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о суммах, полученных в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности денежных средств.

Для безопасности осуществляемой деятельности, связанной с оборотом значительных сумм денежных средств члены преступной группы придерживались следующих правил: все операции по купле-продаже иностранной валюты производили только в помещении, арендованном ими и оборудованном под пункт обмена валют – оснащенном металлическими дверями и решетками, системами видеонаблюдения; в нерабочее и ночное время оборотные денежные средства и выручка помещались в специальную комнату и сейф, установленный в занимаемом пункте обмена валюты, оснащенном системой сигнализации.

О наличии у кого-либо из клиентов намерения осуществить покупку либо продажу значительной суммы иностранной валюты, ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11 ставили в известность Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего такие сделки, как правило, осуществляли под его контролем, при необходимости, привлекались для осуществления сделки дополнительные оборотные денежные средства, находящиеся у Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

В ходе передачи информации ФИО4 ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11 о совершении и результатах совершенных незаконных банковских операций использовались специально разработанные слова, заменяющие обозначение денежных знаков «морковка», «картинка», «зеленка». Помещение, оборудованное и используемое в незаконной деятельности, как пункты обмена валют, не имело соответствующей наружной рекламы, в то время как незаконная банковская деятельность в нем осуществлялась систематически, также данное помещение было оборудовано системами видеонаблюдения, позволявшими наблюдать обстановку за прилегающей к пункту территории и лиц, находящихся поблизости.

Указанный порядок организации и осуществления преступной деятельности, в совокупности с разработанными и применяемыми мерами безопасности, позволил Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11, действуя совместно в составе группы лиц, по предварительному сговору, успешно осуществлять в период времени с января 2019 года, по 07.07.2021г., более точное время не установлено, на территории нежилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес>, в оборудованном ими нелегальном пункте обмена валют, расположенном по вышеуказанным адресу, незаконную банковскую деятельность по купле – продаже иностранной валюты, в результате которой указанные лица, умышленно нарушали требования вышеназванного законодательства.

В указанный период времени Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11, в целях извлечения незаконного дохода в крупном размере, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, и желая наступления общественно опасных последствий, реализуя общий преступный умысел в помещении обменного пункта, расположенного по адресу: 

<

адрес> осуществляли операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, а именно:

- 13.02.2020г. примерно в 15 часов 45 минут ФИО10 осуществила незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме у участника оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» Свидетель №2, получив от него денежные средства в сумме 65 000 рублей, передав ему в обмен 1 000 долларов США (что согласно курса Центрального Банка РФ по состоянию на 13.02.2020 составило 63 047 рублей 00 копеек) и сдачу в сумме 1400 рублей получив при этом доход, согласно заключения эксперта ЭЦК МВД по Республике Крым № 1705/5-1 от 12.08.2021г., соответствующий рублевому эквиваленту на сумму 63 600 рублей, совершив при этом незаконную банковскую операцию по продаже иностранной валюты в наличной форме;

- 25.12.2020г. примерно в 13 часов 45 минут ФИО11 осуществила незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме у участника оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» Свидетель №2, получив от него денежные средства в сумме 24 000 рублей, передав ему в обмен 300 долларов США (что согласно курса Центрального Банка РФ по состоянию на 25.12.2020 составило 22 451 рублей 76 копеек) и сдачу в сумме 1350 рублей получив при этом доход, согласно заключения эксперта ЭЦК МВД по Республике Крым № 1705/5-1 от 12.08.2021г., соответствующий рублевому эквиваленту на сумму 22 650 рублей, совершив при этом незаконную банковскую операцию по продаже иностранной валюты в наличной форме; 

- 30.12.2020г. примерно в 17 часов 25 минут ФИО1 осуществила незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме у участника оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» Свидетель №2, получив от него денежные средства в сумме 24 000 рублей, передав ему в обмен 300 долларов США (что согласно курса Центрального Банка РФ по состоянию на 30.12.2020 составило 22 097 рублей 01 копейку) и сдачу в сумме 1200 рублей получив при этом доход, согласно заключения эксперта ЭЦК МВД по Республике Крым № 1705/5-1 от 12.08.2021г., соответствующий рублевому эквиваленту на сумму 22 800 рублей, совершив при этом незаконную банковскую операцию по продаже иностранной валюты в наличной форме; 

- 07.07.2021г. в 14 часов 30 минут ФИО8 осуществила незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме у участника оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» Свидетель №2, получив от него денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, передав ему в обмен 33 300 долларов США (что согласно курса Центрального Банка РФ по состоянию на 07.07.2021 составило 2 439 757 рублей 20 копеек) и сдачу в сумме 2500 рублей получив при этом доход, согласно заключения эксперта ЭЦК МВД по Республике Крым №1705/5-1 от 12.08.2021г., соответствующий рублевому эквиваленту на сумму 2 497 500 рублей, совершив при этом незаконную банковскую операцию по продаже иностранной валюты в наличной форме.

В результате указанных операций по купле-продаже иностранной валюты, члены преступной группы, а именно Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11, совершили действия, отнесенные согласно ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям.

Таким образом, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, ФИО8, ФИО10 и ФИО11, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя возложенные на них обязанности в соответствии с отведенными им ролями, в период времени с января 2019 года, более точное время следствием не установлено, по 07.07.2021г., то есть до момента пресечения такой деятельности сотрудниками правоохранительных органов, находясь в помещении, оборудованном под пункт обмена валют, расположенном по адресу: 

<

адрес>, совершили действия по незаконной банковской деятельности без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и получили в результате данных операций, согласно заключения эксперта ЭЦК МВД по Республике Крым № 1705/5-1 от 12.08.2021, общий доход в сумме 2 606 550 рублей, что является крупным размером. 

Допрошенная в судебном заседании ФИО1 вину по предъявленному обвинению не признала, пояснила, что в начале 2019г. она искала официальную работу, поскольку собиралась в декрет, ей нужна была официальная заработная плата. Нашла объявление о наборе сотрудников в офис. Так она познакомилась с ФИО4 Он предложил работу в офисе на 

<

адрес> № в 

<

адрес>. условия ее устроили, она подписала трудовой договор, который отдала ФИО4 второго экземпляра трудового договора у нее нет, он лежал в ящике ее стола на момент проведения обыска. Сотрудники в ходе обыска изъяли документы, потом ей ответили, что трудового договора и трудовой книжки в документах нет. ФИО4 говорил, что работа будет официальная. Название предприятия, куда она устроилась на работу, она не помнит, поскольку у ФИО4 было несколько предприятий, куда именно она писала заявление, не помнит. Она работала кассиром, в ее обязанности входила выдача денежных средств на строительные материалы и другие нужды, ведение учета денежных средств ФИО4 Вместе с ФИО8 и ФИО11 они работали по установленному ФИО4 графику с получением фиксированной заработной платы. В 2020г. в течение 2 месяцев стажировку в офисе проходила ФИО10, но потом ее забрали на работу в гостинице. Размер зарплаты увеличивался пропорционально МРОТ. Заработная плата выдавалась ФИО4 по ведомости. До 07.07.2021г. она была уверена, что официально работает на ФИО4 Насколько ей известно, помещение на 

<

адрес> № принадлежит ФИО4, когда она пришла на работу ей было предоставлено рабочее место. В офисе хранились деньги, в том числе валюта. Это были личные деньги ФИО4 Она как кассир выдавала деньги по распоряжению ФИО4 В это время ФИО4 закупал дорогостоящее оборудование, многие поставщики просили рассчитаться валютой. Валюту ФИО4 выдавал в начале рабочего дня. За расходование денежных средств она отчитывалась ФИО4 – предоставляла записи о расходах с прикреплением документов. Бухгалтерию она не вела, у ФИО4 был бухгалтер. В офисе у них был рабочий сотовый телефон. Телефон находился в общем доступе. Валютно-обменные операции они не совершали, ФИО4 таких указаний не давал. В сговор о совершении операций с валютой она ни с кем не вступала. Не отрицает, что интересовалась курсом валют. 30.12.2020г. (это был канун Нового года) у ее супруга не было официальной работы, он занимался отделкой квартиры. С ним рассчитались долларами. Эти деньги 500 долларов лежали в нее в сумке. В офис зашел мужчина, спросил, можно ли купить доллары. Она согласилась отдать ему свои 300 долларов. Курс предложила исходя из курса, который посмотрела в компьютере. Это был единственный раз, так сложились обстоятельства- ей нужно было поменять доллары на рубли, он попросил поменять рубли на доллары. То, что мужчина пришел к ним в офис с вопросом обмена валюты ее не удивило. Иногда в офис заходили люди с таким вопросом, видимо помнили, что при Украине в этом помещении находился банк. 07.07.2021г., когда в офисе был обыск, она действительно давала показания. Потом к ней подошел сотрудник полиции Свидетель №15 и попросил переподписать документы, сказал, что нужно поставить другое время. Это было уже ночью, она устала, и подписала то, что он попросил подписать. Кроме того, она слышала, как ФИО8 сказали, что если та откажется подписывать, ее увезут в Симферополь. Потом оказалось, что Свидетель №15 изменил ее показания. О том, что ФИО8 в этот день обменяла деньги, она не знала. В офис пришли люди, сказали, что пришли по согласованию. Она знала, что должны прийти поставщики. Она плохо себя чувствовала, направила их к ФИО8 На прослушанных в судебном заседании аудиозаписях свой голос она не узнает. О чем конкретно идет речь, пояснить не может. Разговоры вырваны из контекста. Если это были записи в офисе, почему нет записей о строительных материалах. 

Допрошенная в судебном заседании ФИО8 вину по предъявленному обвинению не признала, пояснила, что в 2019г. она искала работу, нашла объявление в газете. На собеседовании познакомилась с ФИО4, который предложил работать кассиром. Условия ее устроили, она написала заявление на имя ФИО4, подписала трудовой договор, который отдала ФИО4 Наименование предприятия, куда она была принята на работу, не помнит. Думает, что ее трудовой договор забрали сотрудники полиции во время обыска. В ее обязанности входило ведение учета денежных средств, выдача денег на стройматериалы, бензин и т.п. У нее была заработная плата 30 000 руб., В дальнейшем зарплату повышали при изменении МРОТ. Кроме нее сотрудниками в офисе были ФИО11 и ФИО1 Работали по графику – 4 через 2 дня, график составлял ФИО4 Ранее с этими лицами она знакома не была, отношения между ними были рабочими. У ФИО4 был гостиничный бизнес, также в это время он планировал деятельность по изготовлению мебели, закупал лес. Зарплату им выдавал ФИО4 два раза, когда ФИО4 не было, зарплату выдавала ФИО1 За расходование денежных средств они отчитывались перед ФИО4 – отдавали ему лист бумаги со сведениями о выдаче денег с приложением документов: чеков, накладных и т.п. Офис, в котором она работала, находился по адресу 

<

адрес> №. Вход в помещение свободный. При входе в помещение –холл с диваном и телевизором, прямо – кабинет ФИО4, слева расположены кабинеты. О валютных операциях ей ничего не известно. 07.07.2021г. она присутствовала при обыске в офисе, видела, как изымали документы, в том числе трудовые книжки. В этот день она подписала явку с повинной, ей сказали, что нужно подписать, а если не подпишет, ее отвезут в Симферополь в подвал. Явку писал Свидетель №15. Потом она подавал жалобы на действия сотрудников, но результата они не дали. В это день 07.07.2021г. к ним в офис зашел мужчина, спросил можно ли купить доллары. Она воспользовалась случаем и решила немного заработать. ФИО4 оставил ключ от сейфа, поскольку собирался ложиться на операцию, а должны были прийти за долларами. Она знала, что в этот день его в офисе не будет. Она решила обменять мужчине рубли на доллары, взяла 30 с чем-то тысяч долларов и отдала их мужчине. Она планировала купить доллары в банке за меньшую сумму, доллары вернуть в сейф, разницу забрать себе. Однако посла передачи денег в офис зашли люди с оружием. Она взяла именно ту сумму, которую оставил ФИО4 В офисе были еще другие деньги, но сколько и в какой валюте, не знает, она этим не интересовалась. В этот день в смене она работала с ФИО1 В тот момент, когда она взяла деньги для отмена, ФИО1 отлучилась. О том, что она взяла деньги, никто не знал. На аудиозаписях, которые исследовались в судебном заседании она не узнает голоса. В протоколах осмотра голос, обозначенный как ее, ей не принадлежит. О чем конкретно идет речь в записанных разговорах пояснить не может.

Допрошенная в судебном заседании ФИО11 вину по предъявленному обвинению не признала, пояснила, что ей непонятно, в чем ее обвиняют. С ФИО4 она знакома давно, работала у него в пункте обмена валюты. С 2016 по 2018г. она не работала, поскольку проходила лечение. В конце 2018г. – начале 2019г. она обратилась к ФИО4 по поводу работы. Он предложил работу кассира, она написала заявление о приеме на работу, подписала трудовой договор, который отдала ФИО4 Обязанности руководителя она не выполняла. В процессе работы она выдавала денежные средства на различные нужды. В 2019г. в офисе работали она, ФИО1 и ФИО8, работали по 2 человека, по графику. В 2020г. пришла ФИО10, которую потом забрали работать в гостиницу. Многие поставщики просили расчет долларами, при определении сумм, они базировались на курсе валют. Отношения с ФИО4 были рабочие. Зарплата была фиксированной, поднимали по мере изменения прожиточного минимума. О том, что она не была трудоустроена официально, узнала от сотрудников полиции. Офис располагался на 

<

адрес> №, на основании какого права пользовались помещением, ей не известно. В помещении был холл, прямо - кабинет руководителя, слева – еще чьи-то кабинеты, был также магазин строительных материалов, также было какое-то табло. Вход в офис был свободный, никакой конспирации не было. В офисе имелся сотовый телефон, он был в общем доступе, им мог воспользоваться любой работник. Работали она, ФИО8 и ФИО1 В смене они работали вдвоем, работали по графику. Деньги привозил ФИО4, который был руководителем. На каждый день он привозил сумму с указанием, сколько кому выдать. Расчетные документы они прикрепляли к листу бумаги с отчетом о расходовании денежных средств. Компьютерной программы не было, бухгалтерию они не вели. Многие поставщики просили расчет долларами, при определении сумм, они базировались на курсе валют, информацию смотрели в компьютере. Валюту также привозил ФИО4, также давал указание о ее выдаче, это были его личные деньги. В офисе есть помещение, где хранятся деньги, в том числе валюта. Она заходила в это помещение, зачем не помнит, но скорее всего, ФИО4в. выдвал ей деньги. О совершении валютных операций ей ничего не известно. По поводу телефонных разговоров может пояснить, что ей иногда звонили знакомые по поводу курса валют, поскольку она раньше работала в пункте обмена. Относительно других разговоров ничего пояснить не может. Ее голоса на записи нет. 25.12.2020 она была на работе, к ней подошел человек, попросил обменять деньги. 300 долларов. Почему он пришел именно в их офис, не знает, видимо он знал, что раньше в этом помещении был банк. У нее было 300 долларов. Она обменяла этому человеку деньги. В это время ФИО4 не было. По поводу обмена долларов она в сговор ни с кем не вступала. Деньги - доллары, которые были изъяты при обыске, ее личные накопления, она экономила, кроме того, ее мама получает пенсию.

Допрошенная в судебном заседании ФИО10 вину по предъявленному обвинению не признала, пояснила, что в 2020г. она искала работу, пришла на собеседование к ФИО51 по объявлению в интернете. Собеседование было на 

<

адрес> № в 

<

адрес>. По объявлению требовались горничные и уборщицы. На собеседовании ФИО4 поинтересовался о наличии у нее образования. У нее высшее экономическое образование, ФИО4 предложил ей работу кассира, говорил, что расширяет бизнес. Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц, составляла 30 000 руб., график работы - 2 через 2. В ее обязанности входили расчет с поставщиками, выдача денег на продукты моющие средства для гостиниц. При заключении трудового договора она отдала ФИО4 трудовую книжку и другие необходимые документы. Название предприятия, куда она устроилась на работу, не помнит. Трудовой договор у себя дома она не нашла. Но о том, что она официально не работает, узнала только от сотрудников полиции. Стажировала ее ФИО11 Вход в офис был свободный, не помнит, что в помещении офиса было табло с курсом валют. Она работала 2 месяца, потом с 01.04.2020г. ФИО4 перевел ее на гостиницу, они готовили гостиницу к сезону. В мае 2020г. в гостиницу уже начали приезжать люди. С ФИО1 и ФИО8 она знакома не была, с ними не работала. Заработную плату выдавал ФИО4 по ведомости. Продукты для гостиницы она не принимала и отношения к ним не имела. О валютных операциях ей ничего не известно. Деньги, которые хранились в помещении офиса, принадлежали ФИО4, думает, что это его доход от гостиницы. О том, что она совершает какие-либо противоправные действия, не подозревала. Она отчитывалась перед ФИО4 – сдавала лист с записями, кому и сколько выдано денежных средств, прикладывала накладные, чеки и т.п. 13.12.2020г. в офис зашел мужчина, спросил про курс валюты. Был открыт компьютер. Она назвала ему курс. Думала, что это строитель. Он передал 65 000 руб., хотел купить 1 000 долларов. Она взяла него деньги, поняла, что это не строитель. Она взяла свои личные деньги – она собиралась поменять их в банке для ремонта и носила с собой, и решила их обменять. ФИО4 об этом не знал. Почему мужчина пришел к ним в офис точно не знает, предполагает, что он знал, что в этом месте располагался банк. Других людей, которые приходили в офис по поводу валюты, за время работы в офисе она не помнит. 

В судебном заседании были оглашены показания ФИО11 и ФИО1, которые они дали в качестве свидетелей на предварительном следствии.

В соответствии с показаниями ФИО1, данными на следствии в качестве свидетеля, в конце 2018г.-начале 2019г. она познакомилась с ФИО4, который осуществлял в 

<

адрес> предпринимательскую деятельность. ФИО4, зная, что она раньше работала в банке, предложил ей работу пункте обмена валюты, который находился по адресу: 

<

адрес>. Помещение представляет собой офис, который разделён на отдельные помещения (зал, несколько кабинетов, касса, кухня, санузел). В 2019г. она приступила к работе кассира. В ее обязанности входило общение с клиентами, которые желали купить-продать иностранную валюту. Кроме того, она также осуществляла валютно-обменные операции. Курс валют, который необходимо сообщать клиентам, ей в начале рабочего дня, в 8:00 сообщал по телефону сам ФИО4 №) с которым согласовывался курс обмена валют. Она, в свою очередь, сообщала по телефону ФИО4 информацию биржи, где были отражены курсы валют по евро, доллара, цена на нефть. Эту информацию она получала на одном из сайтов в сети Интернет. Она передавала сведения ФИО4 как с личного номера +№, в том числе через приложение Whatsap, так и через общий телефон кассы № Касса начинала свою работу с 8:00 до 18:00, ежедневно без выходных. Кроме нее в кассе работает также ФИО8 +№, которая является кассиром пункта обмена валюты. Она работает кассиром посменно, смены работы кассиров составляют сами кассиры, потом согласовывают этот вопрос с ФИО4 Также кассиром работает ФИО11 которая 07.07.2021г. в смене не работала. Также кассирами ранее в пункте обмена валюты работали ФИО10 и ФИО47 Заработную плату она получает 1 раз в месяц в сумме 50 000 рублей наличными, которую выплачивает сам ФИО4 Процесс деятельности обменного пункта выглядит следующим образом, ежедневно на рабочей телефон кассы №, второй номер телефона кассы, не помнит, а также на городские номера телефонов № звонят клиенты и интересуются курсами валют. Она, как кассир, сообщает клиентам действующий курс обмена валюты. После чего клиент может подъехать в обменный пункт, купить или продать валюту (евро или доллар США) за рубли РФ. Если в кассе нет нужной суммы, она как кассир может принять от клиента заявку и сообщить, что через какое-то время в кассе будет нужная сумма. В кассе всегда имеются оборотные денежные средства в разной валюте (евро, доллары США) в эквиваленте на сумму около одного миллиона рублей РФ. При отсутствии нужной суммы в кассе для клиента, которому требуется купить или продать свыше 15 000 долларов США, она заказывает сумму у ФИО4, который доставляет нужную сумму сам или через своего водителя ФИО48 Она не знала о правилах ведения валютных операций, в пункте обмена валюты по 

<

адрес> лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности отсутствовала. Не отрицает, что 30.12.2020г. она могла осуществить операцию по продаже 300 долларов США, однако подробностей не помнит. - т. 4 л.д. 175-178.

В соответствии с показаниями ФИО11, данными на следствии в качестве свидетеля, она официально не трудоустроена, с 2014г. по устной договоренности с ФИО4, она работает у него кассиром в обменном пункте валют по адресу: 

<

адрес>. В ее обязанности входит осуществление купли-продажи валюты по текущим курсам валют, ежедневный подсчет валюты и сдача остатков подсчитанных средств в конце рабочего дня старшему кассиру ФИО1 либо ФИО8 Заработная плата у нее составляла 50 000 руб., которую выдавал наличными без ведомостей старший кассир. Кроме нее в обменном пункте работали ФИО8 и ФИО1, также до конца 2020г. работали еще 2 кассира: ФИО10 и ФИО47, которые уволились до конца 2020г. Режим работы обменного пункта валюты расположенного по адресу 

<

адрес>, составлял 4 рабочих дня и 2 дня выходных. Клиентами пункта обмена валюты являлись различные граждане, как правило, жители г. Феодосии. Процесс обмена валют был следующим: клиент предоставлял в окно обменного пункта необходимую для обмена сумму валюты, она проверяла подлинность купюр, после этого предоставляла в качестве обмена денежные средства. Как их-либо документов, подтверждающих операцию она не оформляла. По окончании рабочего дня она передавала имеющиеся у нее в наличии денежные средства старшему кассиру, куда дальше поступали переданные денежные средства ей неизвестно. В обменном пункте имелся рабочий номер мобильного телефона, по которому осуществлялись телефонные переговоры. Кассиры работали по графику 4 дня рабочих 2 выходных. В основном в течение рабочего дня у нее осуществлялась покупка или продажа валюты в размере 1000-2000 долларов США или евро, крупные суммы денежных средств она не обменивала. Обмен крупных сумм осуществлялся в кассе, в которой работали старшие кассиры: ФИО1 или ФИО8 ФИО4 осуществлял единоличное руководство деятельностью обменного пункта, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Не исключает, что могла совершить обменную операцию 25.12.2020г. на сумму 300 долларов США в помещении обменного пункта по адресу: 

<

адрес>. Ей было известно, что для ведения банковской деятельности необходима лицензия, а также то, что у ФИО4 отсутствовала такая лицензия. -т. 4 л.д. 205-209.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании пояснил, он проходит службу в должности старшего оперуполномоченного отделения УЭБ и ПК МВД по Республике Крым. Ему предложили принять участие в ОРМ в качестве закупщика. Он дал согласие, был проведен инструктаж. Было проведено 4 закупки на 

<

адрес> № в 

<

адрес>. Это было на первом этаже жилого здания. Первый этаж здания – нежилые помещения. Помещение напоминает отделение банка – есть окошко с кассиром, экран с курсом валют. Первая закупка была проведена 13.02.2020г. у ФИО10 О том, что это была именно она, узнал позже. Вторая закупка была проведена 25.12.2020г. – у ФИО11, третья закупка - 30.12.2020г. у ФИО1, четвертая закупка – 07.07.2021г. у ФИО8 Перед выездом на закупку пару раз звонил, спрашивал работает или нет пункт обмена. По последней закупке звонили, возможно накануне, поскольку сумма была большая, ее нужно было везти из Симферополя. На последней закупке его сопровождала девушка – сотрудник полиции, она изображало спутницу. После последней закупки подошли сотрудники полиции, представились. Затем все зашли в помещение – на стол выложили деньги – он выложил доллары, ФИО8 – рубли, которые были им переданы. В других действиях он участия не принимал. Насколько ему известно, было проведено 4 закупки для установления всех участников группы. 

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании пояснил, три года назад, дату он не помнит, он со своим знакомым по предложению сотрудника полиции участвовал мероприятии по фиксации, как им пояснили, не законной банковской деятельности. Их отвезли в отделение полиции. Там находился еще один человек. Им показали денежные средства – рубли, номера купюр переписали, откопировали. Деньги выдали этому человеку. Потом они приехали в Феодосию на автомобиле. Приехали в жилой район. Адреса он не помнит, адрес был указан в документах. Им пояснили, что будет произведен обмен рублей на доллары. Человек, которому выдали рубли, ушел. Они оставались в автомобиле. Видели, как закупщик зашел в помещение, сотрудники пояснили, что это пункт обмена. Закупщика не было минут 20. Когда он вернулся, то выдал доллары и остаток в рулях. Выданные купюры переписали, откопировали. Закупщика также осматривали. По ходу проведения мероприятия составляли акты, в которых они расписывались. 

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании подтвердил показания, данные им на следствии в соответствии с которыми 25.12.2020г. примерно в 10-45 час. он со своим знакомым Свидетель №4 находился в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>. К ним обратился сотрудник полиции Свидетель №15, предложил им участвовать при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Они согласились и вместе с Свидетель №15 проследовали в здание УЭБ и ПК МВД по Республике Крым, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в служебном кабинете, расположенном на 9 этаже здания, Свидетель №15 разъяснил им права и обязанности, пояснил, что они привлечены для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с фиксацией осуществления возможно незаконной банковской деятельности. После этого в другом кабинете они встретили ранее незнакомого мужчину, который представился сотрудником полиции ФИО49 Свидетель №15 пояснил, что они будут принимать участие при осуществлении личного досмотра ФИО49, осмотра и выдачи денежных средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Перед началом вышеуказанных действий им были разъяснены их права и обязанности. Примерно в 11-30 час. Свидетель №15 начал проводить личный досмотр Свидетель №2 ходе досмотра у ФИО49 были обнаружены сумка и два мобильных телефона. По окончании досмотра ФИО49 был составлен акт, содержание которого Свидетель №15 зачитал вслух, и они поставили свои подписи в акте. После этого был проведен осмотр и выдача денежных средств ФИО49 Им разъяснили их права и обязанности. Всем участвующим были продемонстрированы денежные средства 24 000 руб., 4 купюры 5 000 руб. и 2 купюры 2 000 руб., Свидетель №15 переписал номера и серии купюр в акт. Указанные денежные средства были переданы ФИО49, о чем последний поставил свою подпись в акте. После составления акта Свидетель №15 зачитал его вслух, они поставили свои подписи в акте, также подписали копии купюр. Далее все участники проследовали в 

<

адрес>, где ФИО49 должен был осуществить оперативную закупку. В Феодосии они с Свидетель №4 приняли участие в процессе выдачи ФИО49 денежных средств после обмена. Примерно в 13-50 час. они встретились на 

<

адрес> в 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. Свидетель №15, пояснил им, что они будут принимать участие в качестве представителей общественности при личном досмотре ФИО49, а также при выдаче ФИО49 денежных средств. Примерно в 14 час. Свидетель №15 начал проводить личный досмотр ФИО49 Перед началом досмотра им были разъяснены их права и обязанности. В ходе осмотра у ФИО49 были обнаружены те же вещи, то есть два мобильных телефона и сумка, а также денежные средства в сумме 300 долларов США купюрами номиналом по 100 долларов США, а также 1350 руб. Серии и номера купюр были вписаны в акт. После составления акта Свидетель №15 зачитал его вслух, после чего они поставили свои подписи в акте. После проведения личного досмотра был произведен осмотр и выдача денежных средств, в ходе которого ФИО49 передал обнаруженные у него денежные средства. Акт снова был зачитан Свидетель №15, они поставили свои подписи в акте. В ходе осмотра купюр они были откопированы, их номера и серии были занесены в акт. Денежные средства были помещены в прозрачный файл, который был прошит о опечатан бумажной биркой, на которой он и Свидетель №4 поставили свои подписи. - т. 4 л.д. 264-267.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании подтвердил показания, данные на следствии, в соответствии с которыми 25.12.2020г. примерно в 11 час. он находился на 

<

адрес> в 

<

адрес> со своим знакомым Свидетель №5, когда к ним обратился ранее незнакомый сотрудник полиции с просьбой принять участие в качестве представителей общественности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Согласившись на его предложение, они проследовали в здание УЭБ и ПК МВД по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. В служебном кабинете на девятом этаже, находился другой ранее незнакомый им мужчина, который представился сотрудником полиции, который пояснил, что они привлекаются представителями общественности и понятыми для фиксации факта осуществления незаконной банковской деятельности. После этого все вместе они проследовали в другой служебный кабинет, в котором также находился ранее незнакомый им мужчина, представившийся сотрудником полиции ФИО49 Сотрудники полиции пояснили им, что будет произведен личный досмотр ФИО49, затем произведена выдача ему денежных средств для оперативных мероприятий. Перед началом проведения личного досмотра ему и Свидетель №5 были разъяснены права и обязанности. Затем был произведен личный досмотр ФИО49, у ФИО49 было два мобильных телефона и сумка. По окончании досмотра сотрудник полиции составил акт, содержание которого было оглашено вслух и в котором они поставили свои подписи. Были осмотрены и выданы ФИО49 денежные средства ФИО49: всем присутствующим были предъявлены денежные средства в сумме 24 000 руб. (4 купюры номиналом 5 000 руб., 2 купюры номиналом 2000 руб. Купюры были откопированы, их номера и серии вписаны в акт осмотра. Денежные средства были переданы ФИО49, в получении которых последний поставил свою подпись в акте. Совместно с сотрудниками полиции они проследовали в 

<

адрес>. В 

<

адрес> вблизи 

<

адрес>, сотрудники полиции им пояснили, что будет производится личный досмотр ФИО49 Примерно в 14.00 час. к указанному месту прибыл ФИО49 Был произведен личный досмотр ФИО15 последнего были обнаружены те же вещи, что и при первичном досмотре, а также денежные средства 300 долларов США купюрами номиналом 100 долларов США, а также 1 350 руб. Серии и номера денежных купюр были вписаны в акт досмотра. После составления акта, его содержанием было оглашено всем участвующим лицам, которые поставили в нем свои подписи. Также был составлен акт добровольной выдачи денежных средств ФИО49 Содержание акта было оглашено вслух всем участвующим лицам, они расписались в акте. Денежные купюры были помещены в прозрачный полимерный пакет (файл), который был прошит и опечатан бумажной биркой. 30.12.2021г. он и его знакомый Свидетель №3, принимали участие в аналогичном мероприятии. 30.12.2021г. они по приглашению сотрудника полиции ФИО23 прибыли в 

<

адрес>, откуда с Свидетель №15 направились в г. Феодосию. Свидетель №15 сообщил им о том, что они привлекаются в качестве представителей общественности при проведении оперативно-розыскных мероприятий по фиксации факта осуществления незаконной банковской деятельности в г. Феодосии. Сотрудники полиции сообщили о том, что будет произведен личный досмотр ФИО49, а также осмотр и выдача последнему наличных денежных средств. Примерно в 16.50 час. при проведении личного досмотра ФИО49 при нем были два мобильных телефона и сумка. По окончании личного досмотра ФИО49 сотрудник полиции составил акт, который зачитал им вслух, в котором они поставили свои подписи. Далее участвующим лицам были продемонстрированы денежные средства в сумме 24 000 рублей (4 купюры номиналом 5 000 рублей, 2 купюры номиналом 2000 рублей). В ходе осмотра сотрудник полиции с купюр снял копии и вписал их номера и серии в акт. Далее сотрудник полиции вручил указанные денежные средства ФИО49, о чем последний поставил свою подпись в акте. Акт осмотра и выдачи денежных средств был зачитан сотрудником полиции вслух, после чего, он и Свидетель №3 поставили в нем свои подписи, также подписали копии денежных купюр. Далее находясь по адресу: 

<

адрес> вблизи 

<

адрес>, сотрудники полиции сообщили о том, что он и Свидетель №3 будут участвовать в качестве представителей общественности при личном досмотре ФИО49, а также при выдаче ФИО49 денежных средств. Примерно в 17.45 часов было начато проведение личного досмотра ФИО49 Перед началом проведения личного досмотра ему и Свидетель №3 были разъяснены права и обязанности. В ходе личного досмотра ФИО49 при нем находились те же вещи, а также денежные средства в виде иностранной валюты: 300 долларов США купюрами номиналом 100 долларов США, а также 1200 руб. Серии и номера купюр были внесены сотрудником полиции в акт, после чего сотрудником полиции всем присутствующим акт был зачитан вслух, после чего подписан всеми участниками. Затем был составлен акт выдачи и осмотра денежные средств, которые выдал Свидетель №2 ходе осмотра сотрудник полиции с указанных купюр сделал светокопии и записал их номера и серии в акт. Акт выдачи денежных средств был зачитан сотрудником полиции вслух, после чего он и Свидетель №3 поставили в нем свои подписи, а также подписали копии денежных купюр. Денежные купюры были помещены в прозрачный файл, который прошил и опечатал бумажной биркой, на которой он и Свидетель №3 поставили свои подписи. - т. 4 л.д. 255-259.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснил, в конце декабря 2020г. он вместе со своим знакомым находился в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>. К ним подошел сотрудник полиции, предложил поехать на мероприятие. Они согласились. Поехали в Феодосию на 

<

адрес> там сотрудник полиции сообщил им, что они привлечены в качестве представителей общественности при фиксации факта осуществления незаконной банковской деятельности. Потом подошел еще один сотрудник ФИО49, он был закупщиком. Затем сотрудник полиции по имени ФИО9 начал проводить личный досмотр ФИО15 ФИО49 было два мобильных телефона и сумка. Затем им показали денежные средства – номера купюр переписали, деньги вручили ФИО49 ФИО49 ушел. Куда ушел ФИО49, он не видел. Через 15-20 минут ФИО49 вернулся, принес 300 долларов и 1 200 руб. Номера купюр переписали, оформили акт, в котором он расписался. Денежные средства опечатали. На печатях они он тоже поставил подпись. 

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснил, летом 2021г. его и его знакомого Свидетель №7 сотрудник полиции пригласил поучаствовать в качестве свидетелей в мероприятии - закупке валюты. Они согласились. Вместе с сотрудником полиции Свидетель №15 они прошли в отдел полиции в Симферополе на 

<

адрес>. Там в их присутствии закупщику выдали денежные средства – 2,5 млн. руб. купюрами по 5 000 руб. Предварительно номера купюр были переписаны. Деньги были выданы закупщику. Потом они все вместе поехали в Феодосию. Они остановились возле многоэтажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже. Закупщик ушел. Затем их позвали зайти в помещение. Как он понял, закупка уже была проведена. Момента, когда деньги обменивались, он не видел. В помещении были они с Свидетель №7, Свидетель №15, закупщик, была беременная женщина, а также сотрудники Росгвардии. Они прошли в кабинет, там на столе лежали 2,5 млн. руб. и доллары. Деньги отсканировали, переписали номера. Он и Свидетель №7 расписались в акте. Затем он находился в общем холле, сидел на диване. Через некоторое время приехали следователя, начали проводить мероприятия. 

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что в июле 2021г. они со Свидетель №6 гуляли в г.Симферополе, когда к ним подошел сотрудник полиции и предложить поучаствовать в закупке в качестве представителей общественности. Они согласились и прошли в отдел полиции. Там им пояснили, что будет проведена закупка валюты. В их присутствии другому сотруднику полиции выдали 2,5 млн. руб. Затем они поехали в Феодосию. Затем сотрудник, которому выдали деньги, ушел на закупку на 

<

адрес> оставались в машине. ФИО12 находилась возле жилого пятиэтажного дома. Потом их пригласили в здание. Помещение было похоже на отделение банка. Справа находились кассы, слева висел стенд с указанием курса валют. Они прошли в кабинет, там увидели деньги - 33 300 долларов США и 2 500 руб. Закупщик сообщил, что обменял выданные ему рубли на доллары. После подписания акта он вышел на улицу курить, Свидетель №6 оставался в помещении. Потом приехали сотрудники полиции, начали проводить какие-то мероприятия. 

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, с марта по август 2020г. она работала кассиром у ФИО4 в офисе на 

<

адрес> № в 

<

адрес>. Она принимала денежные средства от ФИО4, затем по его распоряжению выдавали денежные средства на различные нужды – стройку, продукты и т.п. помещение представляло собой помещение с кабинетами, табличек на кабинетах не было. У нее был доступ только в ее кабинет. Ни с кем из тех, кто работал в офисе, она не общалась, график работы у нее был плавающий. Заработную плату ей выдавал ФИО4 ФИО4 приносил деньги в кассу каждый день. Деньги были в рублях. Валюту ей не давали, она волюту также не выдавала. О том, что в офисе проводились валютные операции, ей ничего неизвестно. При поступлении на работу она принесла трудовую книжку, написала заявление. Трудового договора она не видела, при увольнении трудовую книжку ей не отдали. Когда ее допрашивал следователь, она болела, тому, что следователь от ее имени назвал офис банком и то, что ФИО4 предлагал ей работу в филиале банка, она значения не придала, но в своем объяснении она банк не упоминала. В ее пользовании рабочего сотового телефона не было, в кабинете стоял телефон для внутренней связи. Она пользовалась своим личным телефоном с номером №, номер № ей не знаком. ФИО4 периодически звонил ей и просил посмотреть курсы валют в интернете, эти сведения она ему сообщала. Для чего ему нужна была эта информация, она не знает.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что 3-4 года назад, точно он не помнит, они с отцом приехали менять доллары на рубли в пункт обмена на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Отец собирался покупать квартиру, они обменивали порядка 2 млн. руб. Помещение было оборудовано как банке. О том, что этот пунтк обмена существует, он знал до этого.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании пояснила, что по адресу 

<

адрес> № при Украине находился Приват-Банк, он остался и при России. в ходе допроса у следователя ей предоставили аудиозапись разговора, она звонила спрашивала, есть ли валюта. В это время она звонила в разные банки, телефоны которых у нее были. С кем именно из работников она разговаривала, она не знает. 

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании пояснил, что примерно в 2019-2020г. его дочери нужна была валюта – гривны. В п.Кировское и в Феодосии в банках гривны не было. Он заехал на 

<

адрес>, где при Украине был Приват-Банк. Там ему дали визитку, сказали позвонить. Потом ему сообщили, что деньги есть, он приехал, купил валюту. Лиц кассиров он не помнит. Когда его допрашивали, ему предъявили запись разговора. На записи был его голос, также он вспомнил содержание разговора.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании пояснила, что 2 года назад или более она обращалась в пункт обмена валюты на 

<

адрес> в 

<

адрес> для обмена долларов на рубли. Ее супруг – моряк, заработную плату получает в долларах. Была ли на пункте вывеска не помнит, помещение было ухоженным, в помещении располагались также магазины. Было окошко, в окошке – девушка. На окошке был указан курс. Она отдала доллары, девушка пересчитала на счетной машинке, выдала ей рубли. Выдавались ли какие-либо документы, не помнит. 

Свидетель Свидетель №13 подтвердила показания, данные на предварительном следствии, в соответствии с которыми в 2017 - 2018 гг. она обращалась в пункт обмена валют, расположенный по адресу: 

<

адрес>, возле магазина «

<

данные изъяты>», где получила визитку с номером мобильного телефона обменного пункта. В последующем ей стало известно, что обменный пункт переехал в помещение по адресу: 

<

адрес>. 21.02.2020г. желая обменять денежные средства в сумме 12 000 долларов она обратилась в данный обменный пункт, предварительно созвонившись по имеющемуся на визитке номеру телефона. Затем, ей с номера телефона № перезвонил кассир, который сообщил о возможности обмена денежных средств, обозначив при этом курс покупки как 63,40 рублей за 1 доллар США. В этот же день она подъехала в пункт обмена валюты, где передала кассиру имеющиеся при ней 12 000 долларов США, которая пересчитала их на счетной машинке и передала ей сумму в рублях, примерно 760 000 руб. За время обращения в данный пункт обмена у нее сложилось впечатление, что пункт обмена валюты осуществлял свою деятельность легальным образом, так как в нем имелись счётная машинка, калькулятор, письменный стол, внешне помещение напоминало банк. - т. 8 л.д. 37-40

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании пояснила, в 2016-2022г. она работала бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>». Директором и учредителем общества был ФИО4 Общество занималось сдачей в аренду помещений – сдавали предпринимателям павильоны. Штатная численность предприятия была 3 человека – ФИО4 и она. Еще в какой-то период был заместитель директора. С ФИО10, ФИО8, ФИО1, ФИО11 она не знакома. Ее кабинет находился по адресу 

<

адрес> №. Вывески на помещении не было. Знает, что часть помещения была в аренде у магазина. Кто еще работал по этому адресу, она не знает, поскольку не всегда находилась на рабочем месте. Чем еще занимался ФИО4, ей не известно. С ФИО4 общалась в основном по телефону. О валютных операциях в офисе по указанному адресу ей ничего не известно.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №15 пояснил, что он работает в УЭБиПК МВД по Республике Крым. В УЭБиПК МВД по Республике Крым начала поступать информация, о том, что на территории Феодосии действует группа лиц, возглавляемая ФИО4, которая совершает незаконные операции с валютой. Информация поступала, в том числе из банковских учреждений, которые были недовольны существованием этого пункта обмена. Было установлено, деятельность велась длительное время, информация о работе обменного пункта была размещена на различных интернет-сайтах с указанием контактных телефонов, обменные операции совершались как на территории Крыма, так и на Тамани. Кассирами при оптовых обменах были ФИО1 и ФИО8, розницей занимались ФИО13, ФИО11 и ФИО50 Причастность последней доказать не удалось. В группе была установлена строгая дисциплина, провинившихся наказывали. Проведение ОРМ организовывал он, документы о ходе ОРМ также составлял он. Было проведено 4 закупки, поскольку было понятно, что работают кассиры, ФИО4 сам непосредственно обмен не осуществлял. В связи с этим необходимо было установить всех участников группы. 07.07.2020г. в пункте обмена находились ФИО8 и ФИО1 При опросе они подтвердили факты проведения валютных операций. После закупки в помещении пункта обмена в хранилище было обнаружено около 20 млн. в разной валюте. Были изъяты деньги, черновые записи о ведении операций по кассе. Знает, что изымали расчетное оборудование, телефоны.

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании пояснил, что он знаком с ФИО5, учились вместе. Помнит, что когда-то звонил ФИО5 спрашивал, где можно купить валюту. Она назвала ему 4 точки – в том числе на 

<

адрес> – напротив автомойки. Его по делу допрашивали 1 раз. Протокол допроса переписывали 2 раза, потому что запись была неверная. Он вычеркнул то, что он знал, что ФИО5 занимается обменом валюты. Также ему давали фото для опознания, он узнал только ФИО5 Где точно он обменивал валюту и кто из кассиров его обслуживал, не помнит.

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании пояснил, что знаком с ФИО5, жили по соседству. Она при Украине работала в Приват-Банке, об этом знает из разговоров с ФИО5 Также знает, что по адресу этого банка уже при ФИО6 обменивалась валюта. Когда его допрашивал следователь, ему предоставили аудиозапись разговора. На записи он не узнал свой голос, но ему пояснили, что это его голос. Помнит, что такой разговор был, он звонил по поводу валюты. 

Свидетель Свидетель №17 подтвердил показания, данные на следствии, в соответствии с которыми, после прослушивания аудиозаписи от 30.06.2021г., Свидетель №17 пояснил, что в указанный день он в ходе телефонного разговора со своей знакомой ФИО11, которая как ему было известно работала кассиром в отделении банка, по адресу: 

<

адрес>. В 2021г. он несколько раз звонил на ее мобильный номер с целью уточнить курс валют. Ему известно, что руководителем вышеуказанного обменного пункта является ФИО4 – т. 12 л.д. 83-85. 

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании пояснил, что знает ФИО11 давно, у него дружеские отношения с ее родителями. Знает также ФИО4, ему известно, что у ФИО4 была гостиница, также он был управляющим отделения Приват-Банка при Украине, отделение было на 

<

адрес>. ФИО11 работала у ФИО4 в Приват-Банке. Однажды к нему приехали гости с Украины, хотели купить 200 долларов. Он позвонил ФИО11 на ее личный телефон, спросил о курсе доллара. 

Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании пояснил, что в 2019-2020г. он обменивал доллары на 

<

адрес>, в связи с чем помнит ФИО11 По этому адресу курс доллара был выше. В этот период он занимался ремонтом, менял доллары на рубли для расчета с рабочими. Вход в помещение банка был свободным, у него также был телефон, по которому можно было узнать о курсе валюты. При допросе ему предъявили запись разговора, он подтвердил, что такой разговор имел место. 

Свидетель ФИО17 в судебном заседании пояснила, что она звонила в банки, узнавала курс валюты, зашла в банк на 

<

адрес> №. Сначала зашла в магазин керамической плитки, потом увидела табло с курсом валют. Валюту в этом банке она не обменивала, ей нужны были гривны, их там не было. Ее допрашивали на работе в пгт.Коктебель. Она прослушала аудиозапись разговора, голос был ее. 

ФИО17 подтвердила показания, данные на следствии в соответствии с которыми она разговаривала с девушкой по поводу покупки 5 000 или 10 000 Евро. Она оставляла своей номер телефона в отделении банка по адресу 

<

адрес> №. Евро она не приобрела в указанном отделении, поскольку нашла более выгодный курс. Внешне отделение ничем не отличалось от отделения банка – там были кассы, камеры наблюдения, вывеска с курсом валют. – т. 12. л.д. 97-99.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО18 пояснила, что в 2019г. она работала у ИП ФИО19 в кафе на Черноморской набережной помощником повара. Это была столовая при гостинице, также они готовили еду для сотрудников – обеды и полдники. ФИО10 видела с весны 2020г., она работала горничной, горничные готовили гостиницу к сезону. В гостинице она видела ФИО13 в 2021г. и 2022г. Горничные работали с 8 до 18 час. Где еще работала ФИО10, не знает, но думает, что для другой работы у нее времени не было. В кафе продукты и другие товары доставлял ФИО4 по заявкам. Зарплату им выдавали на 

<

адрес>. Сотрудники на 

<

адрес> тоже получали питание, еду им доставляли в котелках. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО20 пояснил, что он является предпринимателем. В 2019-2020г. он доставлял продукты в гостиницу на Набережной, а также для строителей. Расчет за продукты получал на 

<

адрес> №. Помнит ФИО1 Считает, что это была бухгалтерия, а ФИО1 – бухгалтер. О валютных операциях ему ничего не известно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО14 пояснила, она работала администратором в гостинице ИП ФИО21 «Сказки приморского городка», знакома с ФИО3 ФИО3 пришла на работу в гостиницу в апреле 2020г., работала горничной в течение туристического сезона 2020г. График работы горничных с 8 час. до 20 час. Если нужно было задержаться, то задерживались. В течение рабочего времени никто их горничных без ее ведома не отлучался. Она вела график учета рабочего времени. Считает, что ФИО3 было много работы в гостинице и на выполнение других работ в нее времени не оставалось. О том, заключался ли с ФИО3 трудовой договор, ей ничего не известно. Зарплату им выдавали на 

<

адрес>.

В судебном заседании были исследованы материалы дела, вещественные доказательства.

- Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ под №, согласно которому УЭБиПК МВД по 

<

адрес> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт осуществления незаконной банковской деятельности на территории Республики Крым группой лиц, в действиях которых усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. - т. 1 л.д. 30,

- Рапорт оперативного дежурного об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по Республике Крым 07.07.2021г. под №, согласно которому от оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Крым ФИО22 получена информация о том, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по адресу: 

<

адрес> выявлен факт купли-продажи «обмена иностранной валюты» ФИО8, ФИО11, в действиях которых усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. - т. 2 л.д. 3,

- Рапорт оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК МВД по Республике Крым подполковника полиции ФИО23 от 02.12.2020г., согласно которому проведено оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» путем мониторинга интернет-ресурсов, с целью поиска сведений о деятельности, связанной с куплей-продажи (обменом) валюты по адресу: 

<

адрес>. На интернет странице сайта 

<

данные изъяты> в поисковой строке введено словосочетание «обмен валют 

<

адрес>», в результате чего были отображены сведения о ссылках на интернет-сайты, на одном из которых: 

<

данные изъяты> содержится следующая информация: название – Феодосия. 

<

данные изъяты>, банк, обмен валют, адрес - Крым, Феодосия, 

<

адрес>, номера телефонов № 

<

***>, +7 (36562) 2-03-75, время работы – понедельник – суббота с 7:00 до 18:00. - т. 1 л.д. 43-46,

- Материалы ОРМ «Проверочная закупка», проведенного 13.02.2020г.:

Акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов с таблицей иллюстраций от 13.02.2020г., согласно которому 13.02.2020г. по адресу: 

<

адрес>, в рамках ОРМ «Проверочная закупка» Свидетель №2 переданы денежные средства в сумме 65 000 руб. - 13 банкнот Банка России номиналом 5 000 рублей. - т. 1 л.д. 117-123,

Акт добровольной выдачи от 13.02.2020г., в соответствии с которым Свидетель №2 по результатам проведенного ОРМ «Проверочная закупка» выданы денежные средства - 1 000 долларов США, 1 400 российских рублей. - т. 1 л.д. 124-130,

- Протокол осмотра предметов от 19.07.2021г., в соответствии с которым осмотрены денежные средства — 10 купюр номиналом 100 долларов США, 1 купюра номиналом 1 000 рублей, 2 купюры номиналом 200 рублей, выданные Свидетель №2 после проведенного ОРМ «Проверочная закупка» 13.02.2020г. Денежные средства признаны вещественными доказательствами по делу. - т. 1 л.д. 131-132, 133,

Протокол осмотра предметов от 20.07.2021г., в соответствии с которым осмотрен видеофайл «13.02.2020», содержащийся на оптическом лазерном диске «DVD-R 1-16х 120 min/ 4/7 gb», регистрационный номер №c от 13.02.2021г., на котором отображен процесс осуществления закупщиком валютно-обменной операции по приобретению 1 000 долларов США у ФИО10 Диск с видеозаписью признан вещественным доказательством по делу - т. 1 л.д. 146-148, 

- Материалы ОРМ «Проверочная закупка», проведенного 25.12.2020г.:

Акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов с таблицей иллюстраций от 25.12.2020г., в соответствии с которым 25.12.2020г. по адресу: 

<

адрес> в рамках ОРМ «Проверочная закупка» Свидетель №2 переданы денежные средства в сумме 24 000 рублей - 6 банкнот Банка России: 4-номиналом 5000 руб., 2 - номиналом- 2000 руб. - т. 1 л.д. 154-157,

Акт добровольной выдачи с таблицей иллюстраций от 25.12.2020г., в соответствии с которым Свидетель №2, по адресу: 

<

адрес>, по результатам проведенного ОРМ «Проверочная закупка» выданы денежные средства - 300 долларов США и 1 350 рублей.- т. 1 л.д. 158-161,

Протокол осмотра предметов с таблицей иллюстраций от 19.07.2021, в соответствии с которым осмотрены денежные средства — 3 купюры номиналом 100 долларов США, 1 купюра номиналом 1 000 рублей, 1 купюра номиналом 200 рублей, 1 купюра номиналом 100 рублей, 1 купюра номиналом 50 рублей, выданные Свидетель №2 после проведенного ОРМ «Проверочная закупка» 25.12.2020г. Денежные средства признаны вещественными доказательствами по делу. - т. 1 л.д. 162-164,

Протокол осмотра предметов от 20.07.2021г., в соответствии с которым осмотрен видеофайл, содержащийся на оптическом лазерном диске «DVD-R 1-16х 120 min, 4/7 gb», регистрационный номер № от 15.01.2021г., запись отображает процесс осуществления закупщиком валютно-обменной операции по приобретению 300 долларов США у ФИО11 Диск с видеозаписью признан вещественным доказательством по делу. - т. 1 л.д. 171-175,

- Материалы ОРМ «Проверочная закупка», проведенного 30.12.2020г.:

Акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым по адресу: 

<

адрес> рамках ОРМ «Проверочная закупка» Свидетель №2 переданы денежные средства в сумме 24 000 рублей - 6 банкнот Банка России: 4-номиналом 5000 рублей, 2 - номиналом 2000 рублей. - т. 1 л.д. 181-184,

Акт добровольной выдачи от 30.12.2020, в соответствии с которым Свидетель №2, находящимся по адресу: 

<

адрес>, по результату проведенного ОРМ «Проверочная закупка» выданы денежные средства - 300 долларов и 1 200 рублей - т. 1 л.д. 185-189,

Протокол осмотра предметов и документов от 19.07.2021г., в соответствии с которым осмотрены денежные средства — 3 купюры номиналом 100 долларов США, 1 купюра номиналом 1000 рублей, 4 купюры номиналом 50 рублей, выданных Свидетель №2 после ОРМ «Проверочная закупка» 30.12.2020г. Денежные средства признаны вещественным доказательством по делу. - т. 1 л.д. 190-192,

Протокол осмотра предметов с таблицей иллюстраций от 26.07.2021г., в соответствии с которым осмотрены 2 видеофайла с названиями «2020-12-30_17-29-43», «2020-12-30_17-29-49», содержащиеся на оптическом лазерном диске «DVD-R 1-16х 120 min 4.7 gb», регистрационный номер № от 15.01.2021г., на котором отображен процесс осуществления закупщиком валютно-обменной операции по приобретению 300 долларов США у ФИО1 Диск с видеозаписью признана вещественным доказательством. - т. 1 л.д. 201-203,

- Материалы ОРМ «Проверочная закупка», проведенного 07.07.2021г.:

Акт осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от 07.07.2021г., с в соответствии с которым 07.07.2021г. по адресу: 

<

адрес>, в рамках ОРМ «Проверочная закупка» Свидетель №2 переданы денежные средства в сумме 2 500 000 рублей - 500 банкнот Банка России номиналом 5000 рублей. - т. 2 л.д. 12-140,

Акт по результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 07.07.2021г., в соответствии с которым 07.07.2021г. после проведенного ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого закупщиком Свидетель №2 осуществлена валютно-обменная операция по приобретению у ФИО8 денежных средств — 33 300 долларов США. - т. 2 л.д. 143-249,

Протокол осмотра от 09.07.2021г., в соответствии с которым денежные средства в сумме 2 500 000 рублей - 500 банкнот Банка России, выданные использованные 07.07.2021г. при проведении ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>. согласно которому в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, изъяты денежные средства в сумме 2 500 000 рублей - 500 банкнот Банка России, использованные Свидетель №2 после при проведении ОРМ «Проверочная закупка» 07.07.2021г. осмотрены, признаны вещественными доказательствами по делу. - т. 2 л.д. 250-253, т. 3 л.д. 7, 11-27,

Протокол осмотра от 13.11.2021г., в соответствии с которым осмотрена информация, содержащаяся на оптическом лазерном диске DVD-R 1-16х 120 min/ 4/7 gb, рег. № от 20.07.2021г., согласно имеющейся на диске видеозаписи подтверждается факт совершения 07.07.2021г. обвиняемой ФИО8 валютно-обменной операции по приобретению закупщиком 33 300 долларов США - т. 7 л.д. 181-182,

- Протокол обыска от 07.07.2021г., согласно которому в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты предметы, документы и денежные средства, имеющие отношение к осуществлению незаконной банковской деятельности – мебель оргтехника, мобильные телефоны, блокноты с записями, устройства для счета денежных купюр, сейф, денежные средства, в том числе доллары США (в том числе 333 купюры по 100 долларов США, купюра 1000 руб. и купюра 500 руб., которые являлись предметом обменной операции при проведении ОРМ 07.07.2021г.), евро, рубли и др. - т. 3 л.д. 30-48,

- Протокол осмотра предметов от 21.07.2021г., в соответствии с которым осмотрены денежные средства, изъятые 07.07.2021г. при производстве обыска по адресу: 

<

адрес>: 9 308 050 российских рублей, 85 935 долларов США, 10 620 евро. Денежные средства признаны вещественными доказательствами по делу. - т. 3 л.д. 54-68,

- Протокол осмотра предметов от 26.07.2021г., в соответствии с которым осмотрены технические устройства, предназначенные для пересчета и проверки подлинности денежных купюр, изъятые в ходе обыска 07.07.2021г. по адресу: 

<

адрес>. Технические устройства признаны вещественными доказательствами по делу. - т. 3 л.д. 73-76,

- Протокол осмотра документов от 03.08.2021г., в соответствии с которым осмотрены изъятые в ходе обыска 07.07.2021г. по адресу: 

<

адрес>, блокноты с рукописными записями, в которых содержатся сведения о курсах валют. Блокноты признаны вещественными доказательствами по делу - т. 3 л.д. 90-96, 293,

- Протокол осмотра документов от 09.08.2021, в соответствии которым осмотрены изъятые в ходе обыска 07.07.2021 по адресу: 

<

адрес>, рукописные записи со сведениями о ежедневном курсе валют, содержание записей позволяет сделать вывод о том, что в них отражена информация о поступлении, выдаче и остатках денежных средств, в том числе в иностранных валютах. Документы признаны вещественными доказательствами по делу. - т. 3 л.д. 97-293

- Протокол осмотра предметов от 09.08.2021, в соответствии с которым осмотрены изъятые в ходе обыска 07.07.2021г. по адресу: 

<

адрес> три системных блока: № — с надписью «CHIEFTEC» с установленными внутри накопителями на жестких магнитных дисках: «WD20PURX» (s/n WCC4M1YXNJHJ), «TOSHIBA DT01ACA100» (s/n 30QB9SJNS WK7), «WD1600JS» (s/n WCANM4264371); № — с надписью «CHIEFTEC» с установленными внутри накопителями на жестких магнитных дисках: «WD10EZEX» (WCC3F6KUKSZ8), «Seagate ST3160318AS» (9VYA3FYF), «WD10EZEX» (WCC3F5ZHX65U); № — без условных отображений в корпусе серого цвета с установленными внутри накопителями на жестких магнитных дисках: «Seagate ST250DM000» (9VYF3BX0), «Seagate ST2000DM001» (Z4Z3JE0N), «WD20PURX» (WCC4M2NAD1A0), «WD20PURX» (WCC4M1YXNYYR). Обнаруженные в памяти системных блоков видеофайлы с камер видеонаблюдения внутри здания и за периметром здания 

<

адрес> скопированы на НЖМД «Slim Portable Drive s/n: NA73948L» - т. 4 л.д. 1-6.

- Протокол осмотра предметов от 05.08.2021г., в соответствии с которым осмотрен ноутбук «ASUS X552 S/N FAN0CV4530420», изъятый в ходе обыска 07.07.2021г. по адресу: 

<

адрес>,пользовательские файлы скопированы на внешний НЖМД «Slim Portable Drive s/n: NA73948L» - т. 4 л.д. 7-9,

- Протокол осмотра предметов от 13.08.2021г., в соответствии с которым осмотрен ноутбук «ASUS X552 S/N FAN0CV45363042», изъятый в ходе обыска 07.07.2021г. по адресу: 

<

адрес>,пользовательские файлы скопированы на внешний НЖМД «Slim Portable Drive s/n: NA73948L» - т. 4 л.д. 16-18,

- Протоколы осмотра предметов от 13.08.2021г., в соответствии с которым осмотрены изъятые в ходе обыска 07.07.2021 по адресу: 

<

адрес> накопители на жестких магнитных дисках: «Seagate ST3000DM001» (W1F22D3A), «Seagate ST3000DM001» (W1F1ZFX2), «WD20PURX» (WCC4M6TZEE81). Обнаруженные в памяти устройств видеофайлы с камер видеонаблюдения внутри здания 

<

адрес> скопированы на НЖМД «Slim Portable Drive s/n: NA73948L» - т. 4 л.д. 19-22,

- Протокол осмотра предметов от 13.08.2021г., в соответствии с которым осмотрены изъятые в ходе обыска 07.07.2021 по адресу: 

<

адрес> четыре системных блока: № — без условных отображений в корпусе черного цвета с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «WD2500AAKS» (WMART1545255); № — с надписью «INDICATOR» в корпусе черного цвета с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «Seagate ST500DM002» (Z2AKAVEN); № — с надписью «AeroCool» в корпусе черного цвета с установленным внутри твердотельным накопителем: «SSD R5SL256G 256G» (20450256-03495); № - без условных отображений в корпусе черного цвета с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «SAMSUNG HD502IJ» (s/n S13TJ90Q840861). Обнаруженные в памяти системных блоков пользовательские файлы скопированы на НЖМД «Slim Portable Drive s/n: NA73948L». - т. 4 л.д. 23-29,

- Протокол осмотра предметов с таблицей иллюстраций от 14.08.2021, которым осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> четыре системных блока: № - без условных отображений в корпусе черного цвета с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «TOSHIBA P300 HDWD105» (761GJAGBS); № — с надписью «R Logix» с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «Seagate ST1000DM003» (S1D3YDW2); № - без условных отображений в корпусе черного цвета с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «WD2500AAKX» (WCAYUD345405); № - с надписью «DELUX» с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «Seagate ST1000DM003» (Z1D7FWP), «TOSHIBA P300 HDWD110» (87VVDR2FS); № - с надписью «DELUX» с установленным внутри накопителем на жестком магнитном диске: «Seagate ST1000DM003» (Z1D7XPY6). Обнаруженные в памяти системных блоков пользовательские файлы скопированы на НЖМД «Slim Portable Drive s/n: NA73948L». - т. 4 л.д. 30-39,

- Протоколы осмотра предметов от 15.08.2021, в соответствии которыми осмотрена информация, содержащаяся на жестком диске, извлечённая 05.08.2021г., 09.08.2021г., 13.08.2021г., 14.08.2021г. из устройств, изъятых 07.07.2021г. В ходе осмотра установлено, что содержимым осмотренного жесткого диска является информация о курсе валют доллара США, евро Европейского Союза и украинской гривны, файлы с наименованием «отчет», которые содержат информацию о количестве денежных средств в рублях и иностранных валютах. В видеофайлах отображены ФИО11, ФИО1, находящиеся в помещении касс, расположенных в помещении по адресу: 

<

адрес>, на рабочих местах, оборудованных устройствами для пересчета и проверки денежных купюр. Диск с информацией признан вещественным доказательством по делу. - т. 4 л.д. 40-59.

- Протокол осмотра предметов с таблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены мобильные телефоны, принадлежащие ФИО8, ФИО1, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> : «Meizu Pro 7» в корпусе золотистого цвета; «Samsung A10» SM-A105F/DS, IMEI1 356585/75/022522/9, IMEI2: 359574/39/022522/6, «Samsung A50» в корпусе серого цвета SM-A505FN/DS, IMEI1 359463/10/481833/0, IMEI2 359462/10/481833/8, «NOKIA 150» (RM-1190) в корпусе черного цвета IMEI1 №, IMEI2 №, «NOKIA 216» RM-1187, №, IMEI2 №; стартовый пакет оператора сотовой связи «Win Mobile» № стартовый пакет оператора сотовой связи «Волна Мобайл» № Информация с телефонов экспонирована на 2 диска DVD-R - т. 4 л.д. 60-64,

- Протокол осмотра предметов от 12.08.2021г., в соответствии с которым осмотрена информация, содержащаяся на двух оптических лазерных дисках DVD-R, извлечённая 12.08.2021г. в ходе осмотра пяти мобильных телефонов, принадлежащих ФИО8, ФИО1 изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Информация содержит сведения об истории посещения интернет-сайтов со сведениями о курсе иностранных валют. Кроме этого, имеются изображения купюр долларов США, а также отчетности о приходе, расходе и остатках денежных средств в виде рукописных записей. - т. 4 л.д. 65-73,

- Протокол обыска от 07.07.2021г., в соответствии с которым в ходе обыска по месту жительства ФИО11 по адресу: 

<

адрес>, изъяты денежные средства - 524 000 рублей, 1 468 долларов США, 50 евро, а также мобильный телефон «

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО11 - т. 4 л.д. 81-85,

- Протокол осмотра предметов от 17.07.2021г., в соответствии с которым осмотрен мобильный телефон «

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО5, в телефоне имеется переписка в абонентами о курсе валюты, фото с записью о стоимости в рублях заданного количества долларов и евро. Телефон признан вещественным доказательством по делу. - т. 4 л.д. 88-95,

- Протокол обыска от 07.07.2021г., соответствии с которым по месту проживания обвиняемой ФИО10 по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (IMEI1 №, IMEI2 №). - т. 4 л.д. 98-99,

- Протокол осмотра предметов от 17.07.202г., в соответствии с которым осмотрен мобильный телефон «

<

данные изъяты>» (IMEI1 №, IMEI2 №), изъятый в ходе обыска 07.07.2021г. по месту проживания ФИО10, в которым подтверждается факт знакомства с ФИО4 Телефон ФИО10 признан вещественным доказательством по делу. - т. 4 л.д. 102-108.

- Протокол обыска от 07.07.2021г., в соответствии с которым месту проживания ФИО4 по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон 

<

данные изъяты> модель «

<

данные изъяты>», IMEI1 № IMEI2 № в корпусе серого цвета; «

<

данные изъяты> IMEI1 №/01, IMEI2 №, в корпусе черного цвета; «

<

данные изъяты>», IMEI1 №, IMEI2 №, в корпусе черного цвета, блокнот с рукописными записями, денежные средства. Т. 4 л.д. 111-116,

- Протокол осмотра от 15.07.2023г., в соответствии с которым осмотрены изъятые по месту жительства ФИО4 телефонЫ, с телефонах содержится информация о номерах телефонов иных обвиняемых по уголовному делу, в частности ФИО1 и ФИО8- т. 4 л.д. 119-127,

- Протокол осмотра документов от 17.07.2021г., в соответствии с которым осмотрен блокнот с рукописными записями, изъятый в ходе производства обыска по месту проживания обвиняемого ФИО4, по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, в блокноте содержатся сведения о курсе валют.- т. 4 л.д. 128-137,

- Протоколы осмотра от 10.07.2021г., от 03.12.2021г., от 08.12.2021г., от 13.12.2021г. в соответствии с которыи осмотрена информация, содержащаяся на оптическом лазерном диске DVD-R 1-16х 120 min/ 4/7 gb рег. № от 18.06.2019г., на оптическом лазерном диске DVD-R 4.7 GB рег. № от 04.03.2020г., на оптическом лазерном диске DVD-R 4.7 GB рег. № от 13.08.2020г., на оптических лазерных дисках: СD-R 700 МB рег. № от 09.11.2021г. и СD-R 700 МB рег. № от 12.11.2021г., СD-R 700 МB рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; СD-R 700 МB рег. № от 24.12.2021г.

В результате осмотров установлены факты общения ФИО4 (978-815-14-35) с различными абонентами, из содержания разговора следует вывод, что ФИО4 обсуждает с абонентами операции купли-продажи валют, абоненту с номером 978-815-14-34 дает указания по установлению курса валют, абонент с номером 978-815-14-34 докладывает ФИО4 о текущем состоянии дел, о курсе валют и стоимости нефти, о приходе, расходовании и остатках денежных средств, в том числе валюты. - т. 5 л.д. 148-165, т. 7 л.д. 52-104, 106-130, 163-174, 208-212.

Вышеперечисленные диски с записями разговоров получены в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО4 №, и абонента по имени «ФИО7» №, абонента № - т. 6 л.д. 165-170, т. 7 л.д. 1-2, 132-139, 184-197.

Диски находятся в т. 5 л.д. 166, 171, т. 7 л.д. 3, 140, 207. 

- Протокол осмотра предметов от 15.08.2022г.. в соответствии с которым осмотрена информация, содержащаяся на оптическом лазерном диске Mirex DVD-R 4/7 gb рег. № н/с от 27.07.2022г., на диске имеются видеофайлы записей, полученных в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», а также файлы, которые содержат скриншоты из видеозаписей. На записях зафиксированы факты, подтверждающие осуществление деятельности по обмену валют по адресу 

<

адрес> №, при этом ФИО10 и ФИО11 запечатлены на рабочих местах в кассе, а также ФИО1, которая заходит в пункт обмена в начале рабочего дня и выходит из него в конце рабочего дня. – т. 12 л.д. 197-220, 223-228.

- Протоколы предъявления для опознания по фотографии от 28.01.2022г., от 10.06.2022г. в соответствии с которыми свидетели Свидетель №11 и Свидетель №13, Свидетель №19 среди иных предъявленных им фотоснимков опознали ФИО11, как кассира обменного пункта валют, расположенного по адресу: 

<

адрес>, - т. 8 л.д. 17-19, 43-45, т. 12 л.д. 92-94,

- Протоколы предъявления для опознания по фотографии от 22.03.2022г., согласно которого Свидетель №2 опознал ФИО10 ФИО11, ФИО1, ФИО8 как кассиров обменного пункта валют, расположенного по адресу: 

<

адрес>, у которых он осуществил обменные операции – приобрел доллары США, 13.02.2020г., 25.12.2020г., 30.12.2020г. и 07.07.2021г. соответственно. - т. 10 л.д. 186-194,

- Протоколы предъявления для опознания по фотографии от 10.06.2022г., согласно которого свидетель. опознал ФИО10 ФИО11, ФИО1, ФИО8 как кассиров обменного пункта валют, расположенного по адресу: 

<

адрес>, у которых он осуществил обменные операции – приобрел доллары США, 13.02.2020г., 25.12.2020г., 30.12.2020г. и 07.07.2021г. соответственно. - т. 10 л.д. 186-194,

- Письмо отделения Центрального банка Российской Федерации № Т-335-10-53\4689 от 03.08.2021г., согласно которому по адресу: 

<

адрес>, не зарегистрировано внутреннее структурное подразделение какой-либо кредитной организации, банковского учреждения, лицензия Центрального банка РФ на право занятия банковской деятельностью (проведения банковских операций), в том числе ФИО4 не выдавалась. - т. 3 л.д. 2,

- Письмо Южного главного управления Отделения по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации № Т335-10-53/1949 от 01.04.2022, согласно которому лицензии на осуществление банковских операций (банковской деятельности) ФИО16, ФИО1, ФИО10, ФИО11, не выдавались. – т. 10 л.д. 218-219.

- Заключение эксперта № от 22.11.2021г., согласно которому, в представленном исследованы звуковые файлы «35279512, 12.58.17 10 Апреля. way» и «35304832, 07.56.22 11 Апреля. way» (Протокол осмотра от 10.07.2021г. т. 5 л.д. 152 оборотная сторона, диск рег. № – т. 5 л.д. 166) – записи разговора ФИО4 – 978-815-14-35 и абонента 978-815-14-34. 

В указанных файлах форма выражения и содержание побуждений лицом «М» лицу «Ж» свидетельствуют о том, что в данной коммуникативной ситуации каждый из пользователей направляет побуждение партнеру по коммуникации, с целью осуществить с ним взаимодействие. 

В файле «35279512, 12.58.17 10 Апреля. way» Лицо «Ж» направляет запрос на разрешение действий, связанных с продажей денежных средств, а лицо «М» выражает согласие наряду с встречным побуждением. Лицо «Ж» находится в иерархических отношениях в общей деятельности с лицом «М» в позиции «ниже», взаимодействие коммуникантов представляет собой координацию в пределах компетенции.

В файле «35304832, 07.56.22 11 Апреля. way» Лицо «М» побуждает лицо «Ж» на координацию действий, направленных на предоставление информации третьему лицу, обозначенному как «ФИО9 ФИО24», связанных с передачей/обменом денежных средств. Лицо «Ж» находится в иерархических отношениях в общей деятельности с лицом «М» в позиции «ниже», взаимодействие коммуникантов представляет собой координацию в пределах компетенции. - т. 6 л.д. 103-124.

- Заключение эксперта № 11/46 от 29.11.2021г., согласно которому, исследованы звуковые файлы «35334121, 09.26.11 12 Апрель-way», «35335488, 10.16.00 12 Апрель-way», «35341255, 13.12.34 12 Апрель.way» «35342790, 14.05.13 12 Апрель.wау» (Протокол осмотра от 10.07.2021г. т. 5 л.д. 155-156, диск рег. № 240 – т. 5 л.д. 166) – записи разговора ФИО26 – № и абонентов №

В файле «35334121, 09.26.11 12 Апрель-way» форма выражения и и содержание побуждения лицом «М» лицу «А» свидетельствуют о том, что в данной коммуникативной ситуации лицо «М» направляет побуждение партнеру по коммуникации, с целью осуществить с ним взаимодействие. Выполнение необходимых действий для успешной реализации совместной деятельности с целью купли-продажи денежных средств, обусловлено ситуацией (желание/возможность покупки/продажи). Лицо «М» находится в партнерских отношениях в общей деятельности с лицом «А», взаимодействие коммуникантов представляет собой координацию в пределах компетенций.

В файле «35335488, 10.16.00 12 Апрель-way» форма выражения и содержание побуждения лицом «А» лицу «М» свидетельствуют о том, что в данной коммуникативной ситуации лицо «А» направляет побуждение партнеру по коммуникации, с целью осуществить с ним взаимодействие. Выполнение необходимых действий для успешной реализации совместной деятельности, с целью купли/продажи денежных средств, обусловлено ситуацией (желание/возможность покупки/продажи). Лицо «А» направляет запрос на действие, связанное с покупкой денежных средств, а лицо «М» выражает согласие. Лицо «А» находится в партнерских отношениях в общей деятельности с лицом «М», взаимодействие коммуникантов представляет собой координацию в пределах компетенций.

В файле «35341255, 13.12.34 12 Апрель.way» форма выражения и содержание побуждения лицом «М» лицу «Ж» свидетельствуют о том, что в данной коммуникативной ситуации лицо «М» направляет побуждения партнеру по коммуникации, с целью осуществить с ним взаимодействие. Лицо «М» побуждает лицо «Ж» на действия, связанные с продажей объекта разговора, обозначенного как «морковка». Лицо «Ж» находится в иерархических отношениях в общей деятельности с лицом «М» в позиции «ниже», взаимодействие коммуникантов представляет собой инструкцию в пределах компетенции.

В файле «35342790, 14.05.13 12 Апрель.wау» форма выражения и содержание побуждения лицом «М» лицу «Ж» свидетельствуют о том, что в данной коммуникативной ситуации лицо «М» направляет побуждения партнеру по коммуникации, с целью осуществить с ним взаимодействие. Лицо «М» побуждает лицо «Ж» на действия, связанные покупкой денежных средств. Лицо «Ж» находится в иерархических отношениях в общей деятельности с лицом «М» в позиции «ниже», взаимодействие коммуникантов представляет собой инструкцию в пределах компетенции.- т. 6 л.д. 139-156.

- Заключение эксперта № 11/31 от 28.06.2022г., согласно которому исследован звуковой файл «35416286, ДД.ММ.ГГГГ-15 Апреля» (Протокол осмотра от 10.07.2021г. т. 5 л.д. 160 оборотная сторона, диск рег. № – т. 5 л.д. 166). В аудиофайле, имеется голос и речь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., во фразах, обозначенных как Ж1 в тексте дословного содержания фонограммы.- т. 13 л.д. 26-58.

- Заключение эксперта № от 04.08.2022г., согласно которому был исследован звуковой файл 2019-12-0817.0456 79788151435 ((Протокол осмотра от 03.12.2021г. т. 7 л.д. 67 оборотная сторона, диск рег. № – т. 6 л.д. 171).) аудиофайле, записанном на предоставленном цифровом носителе диске DVD-R № от ДД.ММ.ГГГГ в звуковом файле № для исследования, имеется голос и речь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, во фразах, обозначенных как лицо Ж1 в тексте дословного содержания фонограммы. - т. 13 л.д. 72-97

Допрошенная в качестве эксперта Свидетель №23 пояснила, что она принимала участие в производстве лингвистической и фоноскопической экспертизы. На исследование представлялись аудиозаписи на диске. Исследование проводилось на предмет наличия конструкции – возможность приобретения денежных средств. Было установлено наличие лексим, которые есть в словах «зеленка», «деревяшки». А также другие лексимы, которые свидетельствовали о том, что они использовались в определенной группе лиц, которые понимают их значение. При проведении фоноскопической экспертизы устанавливается схожесть речевых характеристик на фонограмме и свободных образцах. Эксперт-акустик проводит анализ на уровне звука. С лингвистической точки зрения устанавливает тембральность, расстановка пауз, устанавливаются особенности на уровне построения предложений. Были предоставлены добровольные свободные образцы. В этом случае человек называет себя. 

- Заключение эксперта № от 12.08.2021г. согласно которого установлены суммы дохода, полученного в результате совершения обменных операций денежных средств в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка»: ДД.ММ.ГГГГ доход в сумме 63 600, 00 рублей в результате реализации 1 000 долларов США по курсу 63, 60 рублей за 1 доллар США (с учетом данных акта № в10830с от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ доход в сумме 22 650, 00 рублей в результате реализации 300 долларов США по курсу 75, 50 рублей за 1 доллар США ( с учетом данных акта № в10457с от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ дохода в сумме 22 800, 00 рублей в результате реализации 300 долларов США по курсу 76 рублей за 1 доллар США ( с учетом данных акта № в10456с от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ доход в сумме 2 497 500, 00 рублей в результате реализации 33 300 долларов США по курсу 75, 00 рублей за 1 доллар США (с учетом данных акта от ДД.ММ.ГГГГ) - т. 5 л.д. 21-27/

Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО25 пояснила, что она является автором заключения № от 12.08.2021г., в котором определены суммы дохода, полученного в результате совершения обменных операций денежных средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка»: 13.02.2020г., 25.12.2020г., 30.12.2020г. и 07.07.2021г. В вопросах следователь указал все исходные данные – количество долларов и курс. При исследовании она сверила данные с актом ОРМ, определила доход на основе исходных данных. Закон «О Банках и Банковской деятельности», а также Нормативные акты ЦБ ФИО6 она указала для обоснования вывода о том, что продажа валюты является банковской операцией. На методику определения суммы дохода это влияния не оказало. Она исходила из тех данных, которые предоставлены следователем: величину дохода определила путем умножения количества долларов на его курс.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства суд считает, что вина ФИО1, ФИО11, ФИО8 и ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, нашла подтверждение в судебном заседании

Факт того, что по адресу 

<

адрес> № находился пункт обмена валюты подтверждается показаниями свидетелей, представленными материалами оперативно-розыскной деятельности, непосредственно материалами ОРМ «Проверочная закупка», проведенных 13.02.2020г., 25.12.2020г., 30.12.2020г. и 07.07.2021г. Деятельность пункта обмена валюты осуществлялась в течение длительного времени – в течение 2019г. и далее вплоть до 07.07.2021г., когда деятельность пункта обмена была прекращена. О длительном характере деятельности свидетельствуют представленные материалами ОРД, показаниям ФИО1 и ФИО11, которые они дали в качестве свидетелей. ФИО11 указывала, что она работала а пункте обмена с 2014г., ФИО1 – с конца 2018-начала 2019г. В помещении имелось табло с курсом валют, оно было оборудовано по образцу помещений банков – кассиры находились в специальных отгороженных помещениях, имели в своем распоряжении оборудование для проверки подлинности валют, а также для пересчета купюр. 

Как следует из показаний ФИО11, данных в качестве свидетеля, ФИО1 и ФИО8 были старшими кассирами, ФИО11 и ФИО10 – кассирами. 

Суд считает, что для исключения показаний ФИО1 и ФИО11, которые они дали в качестве свидетелей, из числа доказательств оснований не имеется. Эти показания они давали, будучи предупрежденными о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, статья 51 Конституции РФ им была разъяснена.

Руководство работой пункта обмена осуществляло Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Это Лицо определило распорядок работы пункта, давало указания по организации текущей деятельности пункта, устанавливало курс отмена валют, принимало решения относительно текущих вопросов работы пункта, в том числе о совершении обмена крупных сумм, давало указания о необходимых мерах, которые необходимо предпринять для обеспечения работы пункта и совершения обменных операций. Сотрудники обменного пункта отчитывались о текущем положении вещей – докладывали о совершенных и планируемых обменных операциях, о текущих курсах валют, а также цене нефти, которая в значительной мере определяла курс валют. Учет расходования-поступления денежных средств велся путем составления простых записей, которые были обнаружены в ходе обыска помещения обменного пункта, а также в телефонах. 

Указанное подтверждается материалами ОРД – записями телефонных его переговоров с сотрудниками пункта обмена, в том числе с ФИО1 и ФИО8 Указанное подтверждается Заключением эксперта № от 28.06.2022г., Заключением эксперта № от 04.08.2022г., согласно которым в исследованных аудиофайлах имеется их голос и речь. В исследовании использовались записи, полученные в результате ОРД – прослушивание личных номеров телефонов ФИО1 № и ФИО8 № (т. 12 л.д. 117-122,161-169, 170-172), в связи с чем при постановке вопросов эксперту с обозначением голосов следователем обоснованно указано на принадлежность голосов соответственно ФИО1 и ФИО8 Кроме того, суд учитывает, что ФИО1 и ФИО8 отказались предоставлять свободные образцы голоса, в связи с чем использование аудиозаписей, полученных в результате ОРД, суд считает также обоснованным.

Суд отвергает позицию защиты о том, что ФИО1, а также остальные участники группы выполняли свои трудовые обязанности, не сомневались с легальности своей работы, в сговор они не вступали. 

Трудовые договоры с ними заключены не были, сведений о наличии должностных инструкций также нет. Кроме того, никто из подсудимых не смог пояснить, в какое предприятие каждая из них была трудоустроена. 

Как следует из материалов дела, кассовые операции никто из подсудимых не оформлял надлежащим образом, первичные документы о совершении операций, в том числе, по обмену валют, не оформлялись и клиентам пункта не выдавались. При этом ФИО5 ранее работала в банке, ФИО2 и ФИО3 имеют высшее образование. Указанное свидетельствует о том, что само по себе совершение валютно-обменных операций без какого-либо их оформления является признаком их нелегитимности. Указанное обстоятельство было для подсудимых очевидным.

О наличии сговора свидетельствуют те обстоятельства, что каждая из подсудимых выполняла функцию, обеспечивающую бесперебойную работу обменного пункта. Подсудимые составляли график работы, график согласовывали с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с выполнением функций в обменном пункте от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получали плату. То, что подсудимые не устанавливали курсы валют, не свидетельствует об отсутствии сговора на совершение обменных операций, поскольку эта функция принадлежала Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляло руководство по организации работы пункта. О его руководящей роли свидетельствуют как показания самих подсудимых, так и содержание телефонных разговоров, заключения лингвистической экспертизы № от 22.11.2021г., № от 29.11.2021г.

Показания свидетелей ФИО18, ФИО20, ФИО14 о том, что ФИО10 работала горничной в гостинице ФИО21 и у нее не было времени для работы в обменном пункте, суд оценивает критически. ФИО18 и ФИО20 указали, что видели ФИО10 в гостинице среди ее работников, ФИО14 указала, что ФИО10 работала горничной в период сезона 2020г. Трудового договора о том, что ФИО10 принята на работу к ИП ФИО21 не имеется. Никто из указанных свидетелей не наблюдал за ФИО10 в течение рабочего дня. Мнение о невозможности совмещать работу горничной с работой в обменном пункте является субъективным. Кроме того, установленные фактические обстоятельства дела, а именно материалы ОРМ «проверочная закупка» от 13.02.2020г. свидетельствуют о том, что ФИО10 была участником группы. 

Доводы стороны защиты о наличии в действиях сотрудников полиции, производивших ОРМ в отношении подсудимых провокации, суд считает несостоятельными, так как причастность сотрудников правоохранительных органов к созданию условий для совершения преступления опровергается материалами дела. Как указано выше, пункт обмена валюты работал ежедневно, вход в помещение пункта был свободный, любой гражданин, который имел намерение приобрести валюту, мог сделать это. То, что было проведено 4 оперативных мероприятия, связано с необходимостью установить всех участников группы. При этом, как следует из исследованных доказательств, переговоры об обмене крупных сумм велись неоднократно и с разными лицами. Нарушений требований закона о проведении оперативно-розыскных мероприятий суд не усматривает.

Как следует из видеозаписи (материалы ОРМ) об обмене указанной суммы 07.07.2021г. Свидетель №2 договорился по телефону, к моменту его появления в обменном пункте запрошенная сумма была готова к выдаче. Из общего зала Свидетель №2 был направлен в другое кассовое окно, где деньги ему обменяла ФИО8 Указанное подтверждает показания ФИО11, данные в качестве свидетеля о том, что крупные суммы обменивали ФИО8 и ФИО1, которые являлись старшими кассирами. Также описанные обстоятельства подтверждают показания ФИО1, которые она дала в качестве свидетеля, о том, что в случае, если необходимой суммы в кассе не было, клиент мог заказать у кассира необходимую сумму, затем при ее наличии, они договаривались о времени, когда клиент сможет обменять деньги. 

При совершении обменных операций 13.02.2020г, 25.12.2020г. и 30.12.2020г., 07.07.2021г ФИО10, ФИО11, ФИО1 и ФИО8 вели себя спокойно, вопросов относительно того, почему ФИО27 обратился к ним с вопросом о покупке долларов, у них не возникало, при этом все подсудимые совершали действия, подобные действиям работников банка, - пересчитывали купюры с использованием счетного устройства в присутствии клиента, операция осуществлялась из помещения кассы, отгороженного об общего зала.

Все вышеперечисленные доказательства в совокупности отвергают версию подсудимых и защиты о том, что 13.02.2020г, 25.12.2020г., 30.12.2020г. ФИО10, ФИО11 и ФИО1 провели обменные операции, используя свою личную валюту, а ФИО8 07.07.2023г. решила воспользоваться тем, что ключи от хранилища находились у нее, и она воспользовалась деньгами ФИО4, чтобы немного заработать. 

Оценивая показания подсудимых указанной части, данные в судебном заседании, суд относится к ним критически и расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения с целью избежать ответственности за совершенное преступление. 

Суд отвергает утверждения защиты о том, что сумма дохода, полученного в результате совершения обменных операций, определена неверно. 

На момент совершения преступления действовало Положение Центрального Банка РФ "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" от 22.12.2014 N 446-П, которое устанавливало порядок определения доходов и расходов для официальных кредитных организаций. Согласно п. 1.8. положения доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты за рубли в наличной и безналичной формах, определяются как разница между курсом операции (сделки) и официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Центральным банком Российской Федерации (далее - официальный курс) на дату совершения операции (сделки). 

Однако, действие указанного положения на исчисление дохода, полученного физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, не имеющими соответствующего разрешения банка России, не распространяется, поскольку такие операции совершены вопреки действующим правилам и запрещены законом.

Довод защитника о том, что настоящее положение распространяется только на состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ основан на неверном толковании норм права.

В силу изложенного, сумма дохода верно определена как сумма совершенной операции и Заключение эксперта № 1705/5-1 от 12.08.2021г. суд принимает в качестве допустимого доказательства. Экспертом определена сумма дохода, исходя из данных, заданных следователем. В рассматриваемом случае исходные данные заданы следователем правильно и сумма дохода в результате совершенных обменных операций определена верно. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» подтверждается представленными материалами в силу примечания к статье ст. 170.2 УК РФ, в соответствии с которым применительно к ст. 172 УК РФ крупным доходом признается доход в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Общий доход, полученный в результате валютных операций 13.02.2020г., 25.12.2020г., 30.12.2020г. и 07.07.2021г., составляет 2 606 550 руб., т.е. является крупным.

Вместе с тем, суд соглашается с мнением защиты о том, что меры конспирации при осуществлении незаконной деятельности подсудимыми не применялись. Вход в обменный пункт был свободным, в интернете была размещена информация о работе пункта с указание контактных телефонов (Рапорт о/у ФИО23 т. 1 л.д. 43-46), при проведении ОРМ сведений о том, что сотрудникам полиции приходилось идти на преодоление мер конспирации материалы дела также не содержат. Об этом свидетельствуют обстоятельства, при которых проводилось ОРМ «Проверочная закупка» 07.07.2021г. Как следует из материалов дела закупщик обратился с вопросом об обмене валюты без каких-либо посредников, согласовал время совершения операции, сама обменная операция также была проведена в обычном режиме. В связи с указанными обстоятельствами суд исключает из обвинения указание на принятие подсудимыми конспиративных мер.

Также суд исключает из обвинения указание на то, что подсудимые исполняли обязанности Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, поскольку доказательств того, что кто-либо из подсудимых исполнял такие обязанности, материалы дела не содержат.

Таким образом, суд считает, что вина ФИО1, ФИО8, ФИО11 и ФИО10 нашла подтверждение в судебном заседании. Их действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ – как незаконная банковская деятельность, т.е осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление, совершенное ФИО1, ФИО8, ФИО11 и ФИО10, относится к категории преступлений средней тяжести.

С учетом обстоятельств совершенного преступления оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, являются наличие на иждивении двоих малолетних детей, то обстоятельство, что супруг ФИО1 находится в зоне СВО.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО11, является состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО8, являются наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья отца подсудимой, который является инвалидом.

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО10, является наличие на иждивении двоих малолетних детей. 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимым, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Назначая наказание подсудимым, суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенного преступления, роль каждой их них в совершении преступления, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства,, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни семьи каждой их них. 

ФИО1, ФИО11, ФИО16, ФИО10 ранее не судимы, характеризуются положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоят.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, и конкретных обстоятельств совершенного подсудимыми преступления, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде штрафа. Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Прокурором города Феодосии Республики Крым в рамках расследования уголовного дела заявлен гражданский иск о солидарном взыскании в пользу федерального бюджета РФ с ФИО1, ФИО11, ФИО8, ФИО10 ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 605 550 рублей. Указанная сумма складывается из сумм операций по обмену валюты 13.02.2020г. – 63 600 рублей, 25.12.2020г. – 22 650 рублей,, 30.12.2020г. – 22 800 рублей и 07.07.2021г. – 2 497 500 рублей.

Подсудимые исковые требования прокурора не признали.

В соответствии с п. 1,2,4 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Банковские операции, совершаемые в отсутствие лицензии Банка России, подпадают под режим оспоримой сделки согласно статье 173 ГК РФ, как сделки, совершенные лицом, не имеющим лицензии на соответствующую деятельность. Совершение банковских операций иными субъектами гражданского оборота (не кредитными организациями) запрещено законом, следовательно, такие банковские операции, характеризуются как ничтожные сделки, совершенные с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности Последствием такой ничтожной сделки является односторонняя реституция. Это означает, что, поскольку умысел присутствует только у одной стороны, предполагается возврат всего полученного этой стороной по сделке другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Как следует из материалов дела денежные средства, являвшиеся предметом банковской операции 07.07.2021г. – 2 500 000 рублей и 33 000 долларов США после проведения ОРМ «Проверочная закупка» были возвращены соответственно Свидетель №2 и ФИО8 

33 000 долларов США в дальнейшем были изъяты в ходе обыска, признаны вещественными доказательствами по делу и находятся на хранении в отделении АО «Акционерный банк «ФИО6». Денежные средства 2 500 000 руб. сданы в РНКБ БАНК (ПАО). 

Таким образом, для взыскания ущерба, причиненного в результате операции обмена 07.07.2021г. в сумме 2 497 500 рублей оснований не имеется.

Оставшаяся сумма 109 050 рублей подлежит взысканию с подсудимых солидарно в соответствии со ст. 1080 ГК РФ, поскольку ущерб причинен в результате совместной преступной деятельности.

На следствии в ходе обыска по месту жительства обвиняемой ФИО11 были изъяты денежные средства 524 000 руб., 1 468 долларов США, 50 евро.

Как следует из показаний ФИО11, указанные денежные средства являются ее личными накоплениями. Доказательств того, что изъятые у нее денежные средства добыты преступным путем, не представлено, в связи с чем их следует вернуть ФИО11 

Руководствуясь ст.ст. 296-298, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. 

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

ФИО10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. 

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель ОМВД России по г.Феодосии, адрес получателя: 

<

...> дата регистрации 19.05.20154г., ИНН 

<

***>, КПП 910801001, л/с 

<

***>, к/с 40102810645370000035, ОКТМО 35726000, Банк получатель – Отделение Республика Крым, БИК 013510002, КБК 18811621010016000140, р/с 

<

***>.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32 УИК РФ штраф подлежит оплате в течение 60 календарных дней со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием. При этом назначенное наказание не может быть условным.

Меру пресечения ФИО1, ФИО11, ФИО8, ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО8, ФИО11, ФИО10 в федеральный бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 109 050 рублей.

В остальной части исковых требований отказать.

Вещественные доказательства:

- денежные средства - 1 000 долларов США и 1 400 рублей, 300 долларов США и 1 350 рублей, 300 долларов США, 1 200 рублей, хранящиеся в Симферопольском филиале АБ «ФИО6» (мемориальный ордер № от 21.07.2021г.), денежные средства - 9 308 050 рублей, 85 935 долларов США, 10 620 евро, изъятыми в ходе обыска 07.07.2021г. по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в Симферопольском филиале АБ «ФИО6» (мемориальный ордер № от 21.07.2021г.), хранить до рассмотрения уголовного дела №, выделенного в отдельное производств;

- технические устройства для пересчета и проверки подлинности денежных купюр: «Magner» (серийный №P263G818), «Magner» (серийный №P263G695), «Magner» (серийный №P263G809), «Magner-150F», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств при МВД по 

<

адрес> (квитанция № от 12.10.2021г.); 3 блокнота, рукописные записи на 272 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ МВД по 

<

адрес>; системные блоки, внешний накопитель на жестком диске «Slim portable Drive s|n: NA73948L», мобильные телефоны «Meizu Pro 7» (IMEI1 №, IMEI2 №) в корпусе золотистого цвета; «

<

данные изъяты> (SM-A105F/DS, IMEI1 356585/75/022522/9, IMEI2: 359574/39/022522/6) в корпусе серого цвета, «Samsung A50» (SM-A505FN/DS, IMEI1 359463/10/481833/0, IMEI2 359462/10/481833/8), «NOKIA 150» (RM-1190) в корпусе черного цвета (IMEI1 №, IMEI2 №), «NOKIA 216» (RM-1187, №, IMEI2 №), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств при МВД по 

<

адрес>, (квитанция № от 19.01.2022г), мобильный телефон «DOOGEE S-60 Lite» (IMEI1 №, IMEI2 №; : мобильные телефоны «Samsung», модель «SM-J120H/DS», IMEI1 35992707109433/9, IMEI2 35992707109433/7, в корпусе серого цвета; «Samsung» IMEI1 №/01, IMEI2 №/01, в корпусе черного цвета; «Nokia», IMEI1 №, IMEI2 №, в корпусе черного цвета, блокнот формата А5 на 96 листов, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ МВД по 

<

адрес>, хранить до рассмотрения в уголовного дела №, выделенного в отдельное производство;

- денежные средства 2 500 000 рублей, хранящиеся в РНКБ БАНКЕ (ПАО) (договор хранения № от 20.03.2019г.) квитанция от 09.07.2021г., хранить до рассмотрения в уголовного дела №, выделенного в отдельное производство.

- лазерные диски: регистрационный номер №c от 13.02.2021г. (т. 1 л.д. 145), рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 1 л.д. 172), рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 200), рег. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 166), рег. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 171), рег. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 3), рег. №c от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 180), рег. № и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 207), два диска с информацией, извлеченной из телефонов ФИО8 и ФИО1 (т. 4 л.д. 64), хранить в материалах дела;

- мобильный телефон «

<

данные изъяты>» (IMEI1 №, IMEI2 №), хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СУ МВД по 

<

адрес>, вернуть по принадлежности ФИО10; 

- денежные средства в сумме 524 000 рублей, 1 468 долларов США, 50 евро, вернуть по принадлежности ФИО11, сняв арест, наложенный постановлением ФИО60 районного суда г.Симферополя от 01.04.2022г. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Феодосийский городской суд Республики Крым в течение 15 суток со дня постановления приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.Н.Гурова