Дело №1-12/19 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 июня 2019 года 

город Туапсе

Туапсинский районный суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего - судьи Коткова С.А.,

с участием: государственного обвинителя Черкасовой Т.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого - адвоката Касумян А.А., представившей удостоверение и ордер № от 27 января 2019 года,

подсудимого ФИО2, защитников подсудимого - адвоката Сенченко М.А., представившего удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО3, допущенного к участию в деле по ходатайству подсудимого, 

при секретаре судебного заседания С,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего 

<

данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего 

<

данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление ФИО1 совершено при следующих обстоятельствах:

В 2013 году ФИО1, ФИО2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь учредителями и фактическими руководителями Общества с ограниченной ответственностью «КСД» (далее - ООО «КСД», Общество), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ с присвоением основного государственного регистрационного номера №), имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, оф.1, действуя умышленно, приняли решение о хищении денежных средств, поступающих в ООО «КСД» в качестве долевых взносов на строительство объектов недвижимости - многоквартирных жилых домов жилого комплекса «Монако-1», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, а также в дальнейшем жилого комплекса «Монако-2», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, и обмане участников долевого строительства относительно выполнения ими действий, направленных на выполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Так, в указанный период времени ФИО2, являясь соучредителем ООО «КСД», а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором данного общества (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ), на основании устава ООО «КСД», учрежденного протоколом общего собрания учредителей ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ будучи единоличным исполнительным органом, осуществлявшим текущее руководство деятельностью Общества, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО1, являвшимся соучредителем Общества, а с ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором ООО «КСД» (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ), на основании устава ООО «КСД», учрежденного протоколом общего собрания учредителей ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью общества, то есть лицом, выполнявшим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а также с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входившего в число соучредителей ООО «КСД». 

Согласно совместному умыслу ФИО2, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, они намеревались отыскать лиц, обладающих опытом в сфере торговли недвижимостью, которые, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от ООО «КСД», предлагали бы к продаже иным лицам жилые и нежилые помещения в строящемся жилом комплексе «Монако-1», расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, № и в строящемся жилом комплексе «Монако-2», расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: 

<

адрес>, №, убеждая потенциальных покупателей заключать с ООО «КСД» договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов. При этом, действия по заключению указанных договоров осуществлялись ФИО2, ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство без намерения создать соответствующие правовые последствия для граждан в виде получения в собственность оконченных строительством объектов недвижимости, обманывая их в том, что объекты недвижимости будут завершены строительством в соответствии с определенными ими порядком и сроками, с целью хищения денежных средств граждан, поступивших под видом состоявшихся отношений по указанным сделкам.

Таким образом, в соответствии с преступным умыслом ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, хищение денежных средств граждан должно быть основано на противоправном способе, состоящем в заключении с неопределенным кругом лиц сделок, без намерения создать соответствующие правовые последствия для граждан в виде получения в собственность оконченных строительством объектов недвижимости, для создания этим всех необходимых условий хищения денежных средств привлеченных граждан.

Для обеспечения возможности систематического хищения поступающих в ООО «КСД» денежных средств ФИО1, ФИО2 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство было предусмотрено создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно выполнения ООО «КСД» обязательств, дающих возможность и основания передавать лицам права на недвижимое имущество, а именно ими был размещен офис продаж квартир в непосредственной близости к строящемуся объекту недвижимости, обеспечено наличие копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект, обеспечена возможность демонстрации потенциальным покупателям продаваемых помещений, создана видимость проводимых работ по возведению недвижимых комплексов. 

Вместе с тем, для достижения эффекта перечисленных условий, согласно плану ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было предусмотрено размещение соответствующей рекламной информации на рекламных щитах и в средствах массовой информации, в том числе презентации в сети Интернет на сайте: 

<

данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО1, находясь в офисе продаж квартир ООО «КСД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, согласно распределенным между собой и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ролям, действуя по предварительному сговору, во исполнение единого преступного умысла, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по строительству указанных многоквартирных жилых домов и передать лицам право собственности на оконченное строительством недвижимое имущество, используя свое служебное положение в Обществе, организовали заключение от имени ООО «КСД» с гражданами Российской Федерации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных в жилищном комплексе «Монако-1» по адресу: 

<

адрес>, № и «Монако-2», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, согласно условиям которых лица получали право собственности на жилые и нежилые помещения после завершения строительства и сдачи домов в эксплуатацию.

Так, согласно условиям договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных в жилищном комплексе «Монако» и «Монако-2», заключенных между гражданами и ООО «КСД» в кассу Общества, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, №, а также на расчетный счет ООО «КСД» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, поступили денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>. 

Договоры долевого участия в строительстве были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и К заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубль. Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ был впоследствии расторгнут в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №11 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №11 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет ООО «КСД» № в Ростовском отделении № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ в качестве предварительного платежа;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №12 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №12 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Ростовском отделении № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №1 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №1 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счёт ООО «КСД» № в Ростовском отделении № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ в качестве предварительного платежа;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №16 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №16 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №44 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №44 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «СБербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №22 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п. 2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №22 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей 50 копеек и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №19 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №19 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве доплаты за добавленную площадь.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и О заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. О оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путем внесения денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД»: на 

<

данные изъяты> копеек оформлен приходный кассовый ордер ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ; на 

<

данные изъяты> копеек оформлен приходный кассовый ордер ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и О также заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п. 2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. О оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД» о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и О заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. О оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО2 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО2 также заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и КАМ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. КАМ оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения наличных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и КВМ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. КВМ оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей: путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Также договоры долевого участия в строительстве были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и Д заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Д оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и В заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. В оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и МРН заключен договор участия в долевом строительстве №. Предметом договора является однокомнатная 

<

адрес>, расположенная в подъезде № на 2 этаже, проектной общей площадью 34,62 квадратных метра, расположенная в ЖК «Монако-1». Стоимость квартиры по договору участия в долевом строительстве составляет 

<

данные изъяты> рублей. Во исполнение условий договора МРН перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №33 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №33 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №5 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №5 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и А заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 данного договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. А оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №30 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №30 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №15 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. Д оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рубля, а также путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №31 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №31 оплата данного договора произведена путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД»: на сумму 

<

данные изъяты> рублей оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; на сумму 

<

данные изъяты> рублей оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. С целью мнимого придания своим действиям гражданско-правого характера, впоследствии ФИО1 осуществлен возврат ФИО5 №31 денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №29 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 2 206 212 рублей. ФИО5 №29 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №35 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №35 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №25 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. ФИО5 №25 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рубля;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №24 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. ФИО5 №24 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в суммах: 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рубля;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №17 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №17 оплата данного договора произведена полностью в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №14 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубль. ФИО5 №14 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «СБербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Вместе с тем ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО5 №21 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, договоры долевого участия в строительстве также были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №42, Ш заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участниками долевого строительства ФИО5 №42 и Ш оплата данного договора произведена в размере 2 630 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №47 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. За участника долевого строительства ФИО5 №47 оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и БСА заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД»: в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и АВИ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубль. АВИ оплата данного договора полностью произведена в размере 

<

данные изъяты> рубль путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рубль, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и АВИ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства АВИ оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ДД.ММ.ГГГГ. 

Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №18 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства ФИО5 №18 оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДВА заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ДВА оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №28 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства ФИО5 №28 оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, а также в июле 2017 года в офисе ООО «КСД» в 

<

адрес> передано наличными денежными средствами 

<

данные изъяты> рублей ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Р заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора участником долевого строительства произведена ДД.ММ.ГГГГ путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и Ч заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №13 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также аналогичными суммами 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №4 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей 50 копеек путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей 50 копеек ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и У заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» №, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО5 №10 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №49 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 данного договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рубля 60 копеек ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей 40 копеек - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №37 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк».

Наряду с этим, договоры долевого участия в строительстве были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №6 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля в кассу ООО «КСД», а именно: в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; в сумме 

<

данные изъяты> рубля, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и НЛ заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рубль. В государственной регистрации договора отказано;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ЕЛ заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля.

Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №38 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена полностью в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №46 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена полностью в размере 

<

данные изъяты> рублей, в том числе путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №2 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена на сумму 

<

данные изъяты> рублей путём передачи ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 1 191 000 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 также заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата по данному договору произведена ФИО5 №7 путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовый ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №36 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Однако, участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и МИ заключены договоры участия в долевом строительстве №№, 12. Согласно условиям договора № цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей, условиям договора № цена составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата по договорам №№, 12 от ДД.ММ.ГГГГ участником долевого строительства производилась едиными платёжными документами в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №34 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена полностью в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в данной сумме ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД» с оформлением приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №26 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рубля - ДД.ММ.ГГГГ, аналогичными суммами в размере 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №26 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, аналогичными суммами в размере 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рубля ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ИР заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а именно 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» в качестве предварительного платежа.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ЛС заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно условиям Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №27 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА также заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №48 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №8 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовый ордеры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовый ордеры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №23 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «КСД».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №50 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «КСД» в качестве предварительного платежа.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице ШВ, действующего на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО5 №9 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. С учётом положений Дополнительного соглашения № к Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ цена договора составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №32 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №3 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ, привлеченных за счет ипотечного кредитования, предоставленного участнику долевого строительства на указанную сумму ФИО5 №3 ПАО «Сбербанк» в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №45 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе продаж квартир ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, действуя совместно и по предварительному сговору с ФИО2 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свои преступные намерения, осуществили привлечение денежных средств дольщиков под видом намерения осуществления и окончания долевого строительства.

Получив реальную возможность распоряжения переданными участниками долевого строительства денежными средствами, вопреки положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, устанавливающего правовую возможность использования застройщиком уплаченных участниками долевого строительства по договорам денежных средств исключительно для строительства (создания) многоквартирных домов и запрещающего использование застройщиком привлеченных денежных средств на цели, не предусмотренные законом, ФИО1, находясь в офисе продаж ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, продолжая реализовывать совместный умысел на хищение денежных средств участников долевого строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам - участникам долевого строительства, используя свое служебное положение, обусловленное наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО «КСД», совместно с ФИО2, использовавшим свое служебное положение генерального директора ООО «КСД» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «Комфорт-Сервис» (ИНН №), генеральным директором которого являлся ФИО2, заключен договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль марки «BMW», модель «528i xDrive», 2013 года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей 49 копеек, а также то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Комфорт-Сервис» (№), генеральным директором которого являлся ФИО2, и ООО «КСД», генеральным директором которого являлся ФИО2, заключен договор уступки (цессии), в соответствии с которым ООО «Комфорт-Сервис» уступило, а ООО «КСД» приняло права и обязанности по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, а также то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ФИО2 заключен договор поручительства №, в соответствии с п.1.1 которого последний взял на себя обязательства перед ООО «Каркаде» отвечать солидарно за исполнение ООО «КСД», генеральным директором которого он являлся, всех его обязательств по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, принятых им в соответствии с вышеуказанным договором уступки (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, в том же объеме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», которая до ДД.ММ.ГГГГ находилась в распоряжении ФИО2, а затем ФИО1, произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «Каркаде» денежных средств на общую сумму 1 397 017 рублей 92 копейки с расчетного счета ООО «КСД» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, тем самым похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая реализацию совместно преступного умысла ФИО2, ФИО1, и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе продаж квартир ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2, заключен договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО5 №36 «BMW», модель «X5 xDrive35i», 2014 года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 

<

данные изъяты> рубля 88 копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», которая до ДД.ММ.ГГГГ находилась в распоряжении ФИО2, а затем ФИО1, согласованно между собой произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «Каркаде» денежных средств на общую сумму 2 155 088 рублей 54 копейки с расчетного счета ООО «КСД» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при вышеописанных обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись по собственному усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, действуя согласно преступного плана, ФИО2, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе продаж ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 заключен договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО5 №36 «BMW», модель «Х6М», 2013 года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 

<

данные изъяты> копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», которая до ДД.ММ.ГГГГ находилась в распоряжении ФИО2, а затем ФИО1, согласованно между собой произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «Каркаде» в сумме 

<

данные изъяты> рублей 53 копейки с расчетного счета ООО «КСД» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при вышеописанных обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Вместе с тем, продолжая свои совместные преступные намерения, ФИО1, находясь в офисе продаж ООО «КСД» в 

<

адрес>, №, реализовывая совместный с ФИО2 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам - участникам долевого строительства, используя свое служебное положение, обусловленное наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО «КСД», выступая в качестве генерального директора указанного общества, заключил ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Группа компаний КСД», генеральным директором которого является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, передав последнему указанную сумму, которую они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выступая в качестве генерального директора ООО «КСД», заключил с ООО «Группа компаний КСД», генеральным директором которого является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, передав последнему указанную сумму, которую они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, вновь выступая в качестве генерального директора ООО «КСД», заключил с собой как физическим лицом договор займа на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, получив денежные средства, распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым путем обмана участников долевого строительства совершил их хищение. 

Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выступая в качестве генерального директора ООО «КСД», заключил с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, передав их последнему, которые они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, осуществляя действия по распоряжению похищенными у участников долевого строительства денежными средствами ФИО2 и ФИО1 совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в адрес ООО «Фортуна-Строй» (ИНН №) в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по объекту: «Вынос напорной канализации КНС 

<

адрес>»; в счёт погашения займа перед ООО «Комфорт-Сервис», генеральным директором которого являлся ФИО2, в сумме 

<

данные изъяты> копейки; ООО «Армада» (ИНН №) в сумме 

<

данные изъяты> рублей за приобретение автомобильных колес и дисков, за ООО «Группа компаний «КСД» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на оплату по договорам лизинга, включая финансовые санкции и оплату лизинговых платежей, за ООО «Группа компаний «КСД» в сумме 

<

данные изъяты> рублей 02 копейки; на погашение задолженности по исполнительному листу в сумме 

<

данные изъяты> копеек; на уплату налогов и страховых взносов (включая налоговые санкции), государственной пошлины и штрафов ГИБДД в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля 25 копеек; на возврат займа ФИО2 в сумме 

<

данные изъяты> рубля 39 копеек; на оплату страховых премий, страховых услуг по договорам страхования (включая ОСАГО и страхование по договорам лизинга) в сумме 

<

данные изъяты> копеек, за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

С целью придания своим действиям мнимой правомерности, создания ложного имиджа надёжных застройщиков, выполняющих взятые на основании договоров о долевом участии обязательства по строительству квартир, ФИО1, ФИО2 совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инвестировано в строительство многоквартирного дома «Монако» 

<

данные изъяты> рубль, в строительство многоквартирного дома «Монако-2» 

<

данные изъяты> рублей, а всего инвестировано в строительство 

<

данные изъяты> рублей.

В результате вышеуказанных действий, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «КСД», совместно и по предварительному сговору с ФИО2, также использовавшим в иной период свое служебное положение генерального директора ООО «КСД», лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства участников долевого строительства многоквартирных жилых домов «Монако», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, и «Монако-2», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> копеек, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере, в том числе: ФИО5 №19 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №1 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №6 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №15 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №5 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №17 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №40 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №47 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №44 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №35 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №24 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №42 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Ш (ФИО5 №41) А.Л. на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Ч на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №10 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №49 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №34 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №22 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №14 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №21 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №18 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №33 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №39 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №28 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №25 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №46 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №11 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №12 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №16 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №23 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №13 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №37 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №36 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №48 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №50 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №3 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №7 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №38 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №32 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №45 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ИР на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №9 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №31 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №30 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №29 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №26 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №27 на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Преступление ФИО2 совершено при следующих обстоятельствах:

В 2013 году ФИО2, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь учредителями и фактическими руководителями Общества с ограниченной ответственностью «КСД» (далее - ООО «КСД», Общество), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

данные изъяты> (№), имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, оф.1, действуя умышленно, приняли решение о хищении денежных средств, поступающих в ООО «КСД» в качестве долевых взносов на строительство объектов недвижимости - многоквартирных жилых домов жилого комплекса «Монако-1», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, а также в дальнейшем жилого комплекса «Монако-2», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, и обмане участников долевого строительства относительно выполнения ими действий, направленных на выполнение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Так, в указанный период времени ФИО2, являясь соучредителем ООО «КСД», а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором данного общества (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ), на основании устава ООО «КСД», учрежденного протоколом общего собрания учредителей ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ будучи единоличным исполнительным органом, осуществлявшим текущее руководство деятельностью Общества, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО1, являвшимся соучредителем Общества, а с ДД.ММ.ГГГГ и генеральным директором ООО «КСД» (на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ), на основании устава ООО «КСД», учрежденного протоколом общего собрания учредителей ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью общества, то есть лицом, выполнявшим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а также с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входившего в число соучредителей ООО «КСД». 

Согласно совместному умыслу ФИО2, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, они намеревались отыскать лиц, обладающих опытом в сфере торговли недвижимостью, которые, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от ООО «КСД», предлагали бы к продаже иным лицам жилые и нежилые помещения в строящемся жилом комплексе «Монако-1», расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, № и в строящемся жилом комплексе «Монако-2», расположенном на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: 

<

адрес>, №, убеждая потенциальных покупателей заключать с ООО «КСД» договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов. При этом, действия по заключению указанных договоров осуществлялись ФИО2, ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство без намерения создать соответствующие правовые последствия для граждан в виде получения в собственность оконченных строительством объектов недвижимости, обманывая их в том, что объекты недвижимости будут завершены строительством в соответствии с определенными ими порядком и сроками, с целью хищения денежных средств граждан, поступивших под видом состоявшихся отношений по указанным сделкам.

Таким образом, в соответствии с преступным умыслом ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, хищение денежных средств граждан должно быть основано на противоправном способе, состоящем в заключении с неопределенным кругом лиц сделок, без намерения создать соответствующие правовые последствия для граждан в виде получения в собственность оконченных строительством объектов недвижимости, для создания этим всех необходимых условий хищения денежных средств привлеченных граждан.

Для обеспечения возможности систематического хищения поступающих в ООО «КСД» денежных средств ФИО1, ФИО2 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство было предусмотрено создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно выполнения ООО «КСД» обязательств, дающих возможность и основания передавать лицам права на недвижимое имущество, а именно ими был размещен офис продаж квартир в непосредственной близости к строящемуся объекту недвижимости, обеспечено наличие копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект, обеспечена возможность демонстрации потенциальным покупателям продаваемых помещений, создана видимость проводимых работ по возведению недвижимых комплексов. 

Вместе с тем, для достижения эффекта перечисленных условий, согласно плану ФИО2, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было предусмотрено размещение соответствующей рекламной информации на рекламных щитах и в средствах массовой информации, в том числе презентации в сети Интернет на сайте: 

<

данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО1, находясь в офисе продаж квартир ООО «КСД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, согласно распределенным между собой и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ролям, действуя по предварительному сговору, во исполнение единого преступного умысла, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по строительству указанных многоквартирных жилых домов и передать лицам право собственности на оконченное строительством недвижимое имущество, используя свое служебное положение в Обществе, организовали заключение от имени ООО «КСД» с гражданами Российской Федерации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных в жилищном комплексе «Монако-1» по адресу: 

<

адрес>, № и «Монако-2», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, согласно условиям которых лица получали право собственности на жилые и нежилые помещения после завершения строительства и сдачи домов в эксплуатацию.

Так, согласно условиям договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных в жилищном комплексе «Монако» и «Монако-2», заключенных между гражданами и ООО «КСД» в кассу Общества, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, №, а также на расчетный счет ООО «КСД» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, поступили денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> копеек. 

Договоры долевого участия в строительстве были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и К заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубль. Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ был впоследствии расторгнут в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №11 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №11 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет ООО «КСД» № в Ростовском отделении № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ в качестве предварительного платежа;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №12 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №12 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Ростовском отделении № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №1 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №1 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счёт ООО «КСД» № в Ростовском отделении № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ в качестве предварительного платежа;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №16 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №16 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №44 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №44 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «СБербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №22 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п. 2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №22 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> копеек и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> копеек;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №19 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №19 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве доплаты за добавленную площадь.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и О заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. О оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путем внесения денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД»: на 

<

данные изъяты> рублей 50 копеек оформлен приходный кассовый ордер ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ; на 

<

данные изъяты> копеек оформлен приходный кассовый ордер ООО «КСД» № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и О также заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п. 2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. О оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД» о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и О заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. О оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО2 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО2 также заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и КАМ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. КАМ оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения наличных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и КВМ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. КВМ оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей: путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Также договоры долевого участия в строительстве были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и Д заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Д оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и В заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. В оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и МРН заключен договор участия в долевом строительстве №. Предметом договора является однокомнатная 

<

адрес>, расположенная в подъезде № на 2 этаже, проектной общей площадью 34,62 квадратных метра, расположенная в ЖК «Монако-1». Стоимость квартиры по договору участия в долевом строительстве составляет 

<

данные изъяты> рублей. Во исполнение условий договора МРН перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №33 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №33 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №5 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №5 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, а также денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и А заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 данного договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. А оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №30 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №30 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №15 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. Д оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рубля, а также путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №31 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №31 оплата данного договора произведена путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД»: на сумму 

<

данные изъяты> рублей оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; на сумму 

<

данные изъяты> рублей оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. С целью мнимого придания своим действиям гражданско-правого характера, впоследствии ФИО1 осуществлен возврат ФИО5 №31 денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №29 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №29 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №35 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №35 оплата данного договора произведена в сумме 2 200 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №25 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. ФИО5 №25 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рубля;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №24 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. ФИО5 №24 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в суммах: 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рубля;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №17 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО5 №17 оплата данного договора произведена полностью в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №14 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубль. ФИО5 №14 оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «СБербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 245 000 рублей.

Вместе с тем ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО5 №21 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, договоры долевого участия в строительстве также были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №42, Ш заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участниками долевого строительства ФИО5 №42 и Ш оплата данного договора произведена в размере 2 630 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №47 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. За участника долевого строительства ФИО5 №47 оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и БСА заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД»: в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и АВИ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубль. АВИ оплата данного договора полностью произведена в размере 

<

данные изъяты> рубль путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рубль, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и АВИ заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства АВИ оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ДД.ММ.ГГГГ. 

Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №18 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства ФИО5 №18 оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДВА заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. ДВА оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №28 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 1 741 111 рублей. Участником долевого строительства ФИО5 №28 оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, а также в июле 2017 года в офисе ООО «КСД» в 

<

адрес> передано наличными денежными средствами 

<

данные изъяты> рублей ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Р заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора участником долевого строительства произведена ДД.ММ.ГГГГ путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и Ч заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №13 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> 000 рублей. Участником долевого строительства оплата договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также аналогичными суммами 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №4 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты>. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> копеек путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> копеек ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и У заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» №, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО5 №10 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №49 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 данного договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рубля 60 копеек ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> копеек - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №37 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк».

Наряду с этим, договоры долевого участия в строительстве были заключены между ООО «КСД» в лице П, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и гражданами при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ФИО5 №6 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля в кассу ООО «КСД», а именно: в сумме 

<

данные изъяты> рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; в сумме 

<

данные изъяты> рубля, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и НЛ заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рубль. В государственной регистрации договора отказано;

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ЕЛ заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 данного договора, цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рубля.

Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №38 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена полностью в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №46 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена полностью в размере 

<

данные изъяты> рублей, в том числе путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №2 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена на сумму 

<

данные изъяты> рублей путём передачи ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 также заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата по данному договору произведена ФИО5 №7 путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовый ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №36 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Однако, участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 235 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и МИ заключены договоры участия в долевом строительстве №№, 12. Согласно условиям договора № цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей, условиям договора № цена составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата по договорам №№, 12 от ДД.ММ.ГГГГ участником долевого строительства производилась едиными платёжными документами в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №34 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена полностью в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в данной сумме ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД» с оформлением приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №26 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рубля - ДД.ММ.ГГГГ, аналогичными суммами в размере 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №26 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, аналогичными суммами в размере 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рубля ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ИР заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а именно 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» в качестве предварительного платежа.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ЛС заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно условиям Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №27 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ). Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ДА также заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №48 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ и 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №8 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п.2.1 Договора цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовый ордеры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №7 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 771 000 рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовый ордеры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №23 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «КСД».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №50 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, а также путём внесения наличных денежных средств в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «КСД» в качестве предварительного платежа.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице ШВ, действующего на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО5 №9 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно условиям п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. С учётом положений Дополнительного соглашения № к Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ цена договора составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №32 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №3 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ, привлеченных за счет ипотечного кредитования, предоставленного участнику долевого строительства на указанную сумму ФИО5 №3 ПАО «Сбербанк» в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО5 №45 заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно п.2.1 которого цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика) составила 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения наличных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе продаж квартир ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, действуя совместно и по предварительному сговору с ФИО2 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свои преступные намерения, осуществили привлечение денежных средств дольщиков под видом намерения осуществления и окончания долевого строительства.

Получив реальную возможность распоряжения переданными участниками долевого строительства денежными средствами, вопреки положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ, устанавливающего правовую возможность использования застройщиком уплаченных участниками долевого строительства по договорам денежных средств исключительно для строительства (создания) многоквартирных домов и запрещающего использование застройщиком привлеченных денежных средств на цели, не предусмотренные законом, ФИО1, находясь в офисе продаж ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, продолжая реализовывать совместный умысел на хищение денежных средств участников долевого строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам - участникам долевого строительства, используя свое служебное положение, обусловленное наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО «КСД», совместно с ФИО2, использовавшим свое служебное положение генерального директора ООО «КСД» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «Комфорт-Сервис» (ИНН №), генеральным директором которого являлся ФИО2, заключен договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО5 №36 «BMW», модель «528i xDrive», 2013 года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 

<

данные изъяты> копеек, а также то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Комфорт-Сервис» (ИНН №), генеральным директором которого являлся ФИО2, и ООО «КСД», генеральным директором которого являлся ФИО2, заключен договор уступки (цессии), в соответствии с которым ООО «Комфорт-Сервис» уступило, а ООО «КСД» приняло права и обязанности по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, а также то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ФИО2 заключен договор поручительства №, в соответствии с п.1.1 которого последний взял на себя обязательства перед ООО «Каркаде» отвечать солидарно за исполнение ООО «КСД», генеральным директором которого он являлся, всех его обязательств по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, принятых им в соответствии с вышеуказанным договором уступки (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, в том же объеме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», которая до ДД.ММ.ГГГГ находилась в распоряжении ФИО2, а затем ФИО1, произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «Каркаде» денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> копейки с расчетного счета ООО «КСД» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, тем самым похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая реализацию совместно преступного умысла ФИО2, ФИО1, и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе продаж квартир ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2, заключен договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО5 №36 «BMW», модель «X5 xDrive35i», 2014 года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 

<

данные изъяты> копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», которая до ДД.ММ.ГГГГ находилась в распоряжении ФИО2, а затем ФИО1, согласованно между собой произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «Каркаде» денежных средств на общую сумму 2 155 088 рублей 54 копейки с расчетного счета ООО «КСД» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при вышеописанных обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись по собственному усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, действуя согласно преступного плана, ФИО2, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе продаж ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, №, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО2 заключен договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО5 №36 «BMW», модель «Х6М», 2013 года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 

<

данные изъяты> копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», которая до ДД.ММ.ГГГГ находилась в распоряжении ФИО2, а затем ФИО1, согласованно между собой произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «Каркаде» в сумме 

<

данные изъяты> рублей 53 копейки с расчетного счета ООО «КСД» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при вышеописанных обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

Вместе с тем, продолжая свои совместные преступные намерения, ФИО1, находясь в офисе продаж ООО «КСД» в 

<

адрес>, №, реализовывая совместный с ФИО2 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам - участникам долевого строительства, используя свое служебное положение, обусловленное наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО «КСД», выступая в качестве генерального директора указанного общества, заключил ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Группа компаний КСД», генеральным директором которого является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, передав последнему указанную сумму, которую они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выступая в качестве генерального директора ООО «КСД», заключил с ООО «Группа компаний КСД», генеральным директором которого является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, передав последнему указанную сумму, которую они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению. 

Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, вновь выступая в качестве генерального директора ООО «КСД», заключил с собой как физическим лицом договор займа на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, получив денежные средства, распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым путем обмана участников долевого строительства совершил их хищение. 

Продолжая свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выступая в качестве генерального директора ООО «КСД», заключил с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор займа на сумму 35 000 000 рублей, передав их последнему, которые они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, осуществляя действия по распоряжению похищенными у участников долевого строительства денежными средствами ФИО2 и ФИО1 совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей в адрес ООО «Фортуна-Строй» (ИНН №) в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по объекту: «Вынос напорной канализации КНС 

<

адрес>»; в счёт погашения займа перед ООО «Комфорт-Сервис», генеральным директором которого являлся ФИО2, в сумме 

<

данные изъяты> копейки; ООО «Армада» (ИНН №) в сумме 

<

данные изъяты> рублей за приобретение автомобильных колес и дисков, за ООО «Группа компаний «КСД» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на оплату по договорам лизинга, включая финансовые санкции и оплату лизинговых платежей, за ООО «Группа компаний «КСД» в сумме 

<

данные изъяты> копейки; на погашение задолженности по исполнительному листу в сумме 

<

данные изъяты> копеек; на уплату налогов и страховых взносов (включая налоговые санкции), государственной пошлины и штрафов ГИБДД в общей сумме 

<

данные изъяты> копеек; на возврат займа ФИО2 в сумме 

<

данные изъяты> рубля 39 копеек; на оплату страховых премий, страховых услуг по договорам страхования (включая ОСАГО и страхование по договорам лизинга) в сумме 

<

данные изъяты> копеек, за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись по своему усмотрению.

С целью придания своим действиям мнимой правомерности, создания ложного имиджа надёжных застройщиков, выполняющих взятые на основании договоров о долевом участии обязательства по строительству квартир, ФИО1, ФИО2 совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инвестировано в строительство многоквартирного дома «Монако» 

<

данные изъяты> рубль, в строительство многоквартирного дома «Монако-2» 

<

данные изъяты> рублей, а всего инвестировано в строительство 

<

данные изъяты> рублей.

В результате вышеуказанных действий, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «КСД», совместно и по предварительному сговору с ФИО2, также использовавшим в иной период свое служебное положение генерального директора ООО «КСД», лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства участников долевого строительства многоквартирных жилых домов «Монако», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, и «Монако-2», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> копеек, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере, в том числе: ФИО5 №19 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №1 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №6 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №15 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №5 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №17 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №40 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №47 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №44 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №35 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №24 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №42 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Ш (ФИО5 №41) А.Л. на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Ч на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №10 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №49 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №34 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №22 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №14 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №21 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №18 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №33 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №39 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №28 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №25 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, ФИО5 №4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №46 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №11 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №12 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №16 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №23 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №13 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №37 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №36 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №48 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №50 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №3 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №7 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №38 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №32 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №45 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №9 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №31 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №30 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №29 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №26 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО5 №27 на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого преступления первоначально не признал и показал, что с 2012 года в 

<

адрес> он работал в строительной сфере начальником участка. По мере окончания строительства многоквартирных домов управляющей компанией таковых являлось ООО «Комфорт-Сервис». Так в середине 2012 года он познакомился с ДС, а после и с ФИО2 В мае 2013 года в организации по его месту работы прошло сокращение штата работников, в связи с чем, он обратился к ДС с предложением совместной деятельности. ДС и ФИО2 предложили ему работать в управляющей компании 

<

адрес>. Через некоторое время через общих знакомых ООО «КСД» получила строительные подряды в 

<

адрес>, в связи с чем они приобрели часть опалубки в лизинг, а оставшаяся часть принадлежала ему и была ранее перевезена из 

<

адрес>. Оформлением ООО «КСД» и его регистрацией в налоговой инспекции занимался ДС, регистрация состоялась ДД.ММ.ГГГГ. ООО «КСД» получило свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО), со всеми видами работ. В дальнейшем ФИО2 и ДС попросили его отыскать земельный участок для строительства собственных объектов, которым оказался земельные участки жилого комплекса «Монако-1» и «Монако-2», расположенные в 

<

адрес>. Условия приобретения участка обсуждал с продавцами ДС Как был произведен расчет за земельные участки ему не известно. Изучив документы, он видел, что в договоре купли-продажи земельных участков указана сумма до 100 000 рублей, однако данные участки стоят дороже. Для себя он выяснил, что сумма за участок в размере 12 000 000 рублей будет оплачиваться позже. После оформления права на земельный участок он занимался вопросами подготовки проекта многоквартирного дома. Директором ООО «КСД» тогда был ФИО2 На момент получения разрешительных для строительства документов в ООО «КСД» он являлся директором по строительству и имел доверенность от ООО «КСД». Оба земельных участков были расположены рядом, в связи с чем, дома для строительства были определены одинаковыми. Планировку и архитектурную часть «Монако-1» изготовил лично он. П оказывала помощь в получении дальнейших разрешительных документов на коммуникации. При оформлении всех необходимых документов он совместно с ФИО2 и ДС обсудили зоны ответственности по строящимся объектам, весной 2014 года он передал часть строительных объектов в 

<

адрес> и обязанности по ним ФИО2, а сам стал заниматься разработкой строительства 

<

адрес>. В тот период вопрос о продаже квартир не ставился, а возник после того, как на объекте были выполнены некоторые работы. После того, как они соблюли необходимые условия для участия в долевом строительстве многоквартирных домов он ФИО2 и ДС решили начать продажу квартир для привлечения инвестиций. Он в строительстве занимался технической частью, при этом совместно с ним в переговорах зачастую принимал участие ДС, который предоставлял также документы в регистрирующий орган для разрешения вопроса долевого строительства. Финансирование выполняемых строительных работ в 

<

адрес> осуществлялось с расчетного счета ООО «КСД» за счет средств, получаемых на строительных объектах 

<

адрес>, а так же из внесенных денежных средств ФИО2 и ДС В дальнейшем ими было принято решение о необходимости организации офиса продаж в 

<

адрес>. После установки офиса П было предложено работать в таковом, договор с которой подписал руководитель ООО «КСД» ФИО2 Задание и обязанности, которые выполняла П давал ей он и ДС ФИО2 не часто был на объекте 

<

адрес>. Поступающие от дольщиков денежные средства расходовались на строительные работы, согласно ранее определенного ими плана. Заработную плату он получал от ООО «КСД» в лице директора ФИО2 За расходы, связанные со строительством он отчитывался перед привлеченной бухгалтерской компанией квитанциями и документами. Данная организация располагалась в 

<

адрес>, куда документы он передавал через ДС или отвозил сам. С дольщиками на объекте строительства в 

<

адрес> общался лично он, рассказывал особенности строения. До ДД.ММ.ГГГГ было заключено 27 договоров долевого участия с дольщиками. Строительство интенсивно велось до ноября 2015 года, после чего с учетом отсутствия поступлений от дольщиков за продажу квартир работы приостановились. В связи с необходимостью смены предусмотренной законом страховой компании и после таковой новых дольщиков отыскать не получилось для привлечения денежных средств, произошла полная остановка строительства. В январе 2015 года он совместно с ФИО2 и ДС обсуждали вопрос ухода ФИО2, однако работа Общества продолжалась без изменений до мая 2015 года. После ухода с должности директора ФИО2 в ООО «КСД» было два учредителя, он и ДС, при этом он возглавил Общество после совместно с ДС решения. ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство жилого комплекса «Монако-2». Он и ДС принимали активное участие в деятельности ООО «КСД» по строительству. Для его проживания арендовалось помещение в гостинице в 

<

адрес>. Всего ООО «КСД» заключило 78 договоров с дольщиками и получено было денежных средств 

<

данные изъяты> рубля. Оплаченные договора были на сумму 

<

данные изъяты> рубля. Из 78 договоров с дольщиками было расторгнуто 9 договоров на сумму 

<

данные изъяты> рубля и денежные средства были возращены в сумме 

<

данные изъяты> рубля. В период времени, когда ООО «КСД» управлял ФИО2 было заключено 32 договора с дольщиками на сумму 

<

данные изъяты> рублей, из которых 3 договора расторгнуты, получено ООО «КСД» от дольщиков 

<

данные изъяты> рублей. В период его руководства ООО «КСД» было заключено 46 договоров на сумму 

<

данные изъяты> рублей, из которых 6 договоров было расторгнуто, получено от дольщиков 

<

данные изъяты> рублей. Договора займа на 

<

данные изъяты> рублей подписал он, так как доверял ДС и не разбирался при подписании. Указанные договора заключены для оплаты договоров подряда поставки оборудования, техники и материалов. Данная схема была предложена ДС для расчётов между двумя юридическими лицами, так тот занимался бухгалтерией. Автомобилем BMW X5 xDrive35i владел он и использовал таковой для нужд организации. Пакет для приобретения автомобиля в лизинг подписанный ФИО2 ему передал после согласования ДС, после чего он лично забрал автомобиль из автосалона и поставил на учет в органах ГИБДД. В приобретение им была внесена часть денег, вырученная ранее от продажи его личного автомобиля. Он понял, что ДС в данном вопросе поставил в известность генерального директора ООО «КСД» ФИО2 Вопросы расходования денег по строительству обсуждались между ним, ДС и ФИО2 совместно. Поступающие наличные денежные средства от дольщиков расходовались на покупку материалов и на оплату договоров, была также выдача подотчетных денежных средств. ООО «Группа компаний «КСД» было создано ДС, по пояснению последнего для выполнения подрядных работ. Возвращены ли ООО «Группа компаний «КСД» денежные средства ООО «КСД» ему не известно. Договором займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей заключенным между ООО «КСД» в его лице и ООО «Группа компаний «КСД» оплачена сумма за выполненные работы. Во время его руководства ООО «КСД» финансово-хозяйственной деятельностью занимался ДС, а он строительными работами. Хищения денежных средств не совершалось, все средства расходовались согласно смете на выполнение работ, а строительство объектов «Монако» приостановилось в связи с экономическим кризисом. В настоящее время строительство возобновлено и с его участием, как директором ООО «КСД», заключен трехсторонний договор с администрацией муниципального образования 

<

адрес> и инвестором ООО «Юг Строй Империал», целью которого является завершение строительства жилых комплексов за свой счет с предоставлением дольщикам жилых помещений.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1, данных при производстве предварительного расследования, изложенных в протоколах допросов и дополнительных допросов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа компаний «КСД» в лице ДС и ООО «КСД» в его лице на сумму 

<

данные изъяты> рублей заключался по просьбе ДС, которому нужны были деньги для приобретения земельного участка. Этот договор исполнен со стороны ООО «КСД», то есть денежный заем в полном объеме предоставлен ООО «Группа компаний «КСД». Исполнен ли указанный договор ООО «Группа компаний «КСД» он не помнит. Заключение договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Группа компаний «КСД» в лице ДС и ООО «КСД» в его лице на сумму 

<

данные изъяты> рублей также заключался по просьбе ДС, которому нужны были деньги для приобретения земельного участка. Данный договор исполнен со стороны ООО «КСД», то есть денежный заем в полном объеме предоставлен ООО «Группа компаний «КСД», исполнен ли указанный договор ООО «Группа компаний «КСД» он не помнит. Что касается заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и им на сумму 

<

данные изъяты> рублей, то обстоятельства его заключения он пояснить не может. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в его лице и ДС на сумму 

<

данные изъяты> рублей заключался по просьбе ДС с целью дальнейшего приобретения земельного участка под строительство. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей он обналичил с расчетного счета и готовил для оплаты работ подрядным организациям. Насколько ему известно, ДС земельный участок не приобрел. В преступный сговор он с ДС не вступал, а денежные средства по договору займа все передал ДС по указанию последнего, поскольку тот являлся основным учредителем и вправе был лишить его должности генерального директора. Считает, что при заключении договора займа он превысил свои полномочия, как генеральный директор ООО «КСД» и его действия необходимо квалифицировать как злоупотребление полномочиями руководителя коммерческой организации. Он допускает, что часть платежей по лизинговым договорам были совершены за счет средств участников долевого строительства.

Относительно данных показаний ФИО1 показал, что таковые давал ранее, но в настоящее время не поддерживает, указал на отсутствие со стороны следствия в отношении него давления. При этом, показал, что полученные им в ООО «КСД» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были возращены работами и материалами. Он как заемщик погасил заем, а именно предоставил отчетные документы по купленным материалам и по выполненным работам, для этого подписаны договора взаимного зачета между ним, как директором, и иными организациями. Наличные денежные средства он не возвращал, при этом деньги передал в иные организации, которым ООО «КСД» переуступило его долг за выполненные подрядные работы. Договор займа на сумму 

<

данные изъяты> рублей был изготовлен ДС или бухгалтерией, им таковой был подписан от имени ООО «КСД». По договору ДС от ООО «КСД» получил наличные денежные средства в заем в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ранее поступившие в ООО «КСД» от договоров долевого участия. ДС денежные средства ООО «КСД» не возвращал, так как передал таковые во исполнение договора цессии ООО «ЮгСнаб» и ООО «АВК-ГРУП», ранее выполнивших работы ООО «КСД». Указанный договор цессии подписан им.

Вместе с тем, в последующем выступая в судебном заседании с учетом исследования иных доказательств подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично и показал, что у ООО «КСД» имелся единый расчетный счет, на который поступали денежные средства по договорам долевого участия и оплата подрядных работ. В период его руководства ООО «КСД» при оплате ежемесячных лизинговых платежей за все автомобили использовались данные денежные средства, полученные по договорам долевого участия. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал и показал, что с ДС с 2011 года в 

<

адрес> у него имелось совместное предприятие, осуществлявшее деятельность в сфере жилищного коммунального хозяйства. В 2013 году после знакомства с ФИО1 ими было принято совместное решение о начале строительной деятельности, в связи с чем, троими было учреждено ООО «КСД». Регистрацией Общества занимался ДС В дальнейшем ООО «КСД» получило подрядные работы в сторонней организации и впервые приобрело в лизинг строительную опалубку. В деятельности ООО «КСД» периодически возникали трудности, в связи с чем, приходилось вносить собственные денежные средства. Затем ДС и ФИО1 отыскали земельный участок в 

<

адрес> для самостоятельного строительства ООО «КСД» и начали проектирование. Он являлся генеральным директором. В дальнейшем ООО «КСД» приобрело указанный земельный участок, однако стоимость такового ему не известна, он лишь подписал документы как руководитель. ФИО1 и ДС позже показали ему свидетельство на земельный участок. В вопросы строительства он не вникал, так как занимался жилищно-коммунальным направлением. Разработкой проектной документации и строительством на приобретенном земельном участке занимался ФИО1, так как он и ДС не разбирались в этом. Он и ДС вкладывали в ООО «КСД» собственные денежные средства, в связи с чем был куплен земельный участок. Самый большой его единовременный взнос в ООО «КСД» 

<

данные изъяты> рублей. После получения разрешения на строительство ООО «КСД» в сентябре 2014 года приступило к возведению многоквартирного дома. После этого, было принято решение об обустройстве офиса продаж квартир, чем занимался ДС, в том числе создан им же интернет сайт. После выполнения данных действий началась продажа квартир дольщикам. Вопросам строительства и реализации квартир он не уделял внимание как руководитель по причине болезни супруги. С ФИО1 и ДС он длительно не виделся, обсуждал все вопросы по строительству объекта в 

<

адрес> по телефону или при встрече. Количество привлеченных дольщиков на тот момент ему было не известно. Договора на продажу квартир он не подписывал по причине наличия ранее выданной им доверенности для этих вопросов на П Контроль за заключением договоров, привлечением дольщиков, осуществлял ДС, а ФИО1 курировал процесс строительства. Открытие офиса продаж квартир ООО «КСД» и приобретение для этого помещения обсуждалось им совместно с ДС и ФИО1 В декабре 2014 года он принял решение уйти из руководства и участия в ООО «КСД», в связи с чем обсуждал вопрос с ДС о переуступке участия в обмен на это в иных фирмах. После его ухода в мае 2015 года учредителями ООО «КСД» остались ФИО1 и ДС Он и его родственники приобрели квартиры в жилом комплексе с внесением денежных средств. Относительно приобретения по системе лизинг автомобиля «БМВ Х6» ООО «КСД» он был против, однако ДС убедил его, пообещав платежи вносить самостоятельно. О покупке автомобиль «БМВ Х5» ему известно не было. Данные автомобили он не эксплуатировал и следил за тем, чтобы платежи вносились ФИО1 и ДС Платежная системе ООО «КСД» находилась территориально в 

<

адрес>, вопросы расходования денег курировал ДС, бухгалтерское сопровождение осуществляла привлеченная сторонняя фирма. Распоряжения по оплате потребностей организации также давал бухгалтеру и он лично. Между ним, ФИО1 и ДС было принято решение о согласовании распределения денежных средств, поступающих на счет ООО «КСД», о чем указано в исследованных в судебном заседании телефонных сообщениях. Переданные в ООО «КСД» в качестве займа инвестора денежные средства распределялись по совместному решению его, ФИО1 и ДС, при этом хранились деньги у того из них, кому именно передавались. Израсходованная сумма денежных средств на момент его выхода из деятельности ООО «КСД» ему не известна, при этом реализация квартир уже осуществлялась дольщикам. Таким образом, с ФИО1 и ДС он в преступный сговор на совершение преступления не вступал, имея общую цель строительства объекта для предоставления. Реализация запланированного проекта не состоялась после прекращения его руководства и участия в ООО «КСД» в виду объективных трудностей. В строящемся объекте ООО «КСД» им и его родственниками также были приобретены квартиры, которые до настоящего времени не получены. 

Вина ФИО1 и ФИО2 в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью одних и тех же исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями потерпевшей ФИО5 №19, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в середине декабря 2014 года заключила договор долевого участия в строительстве на двухкомнатную квартиру ЖК «Монако-1» 

<

адрес> с ООО «КСД» в лице действующей по доверенности П По договору она полностью оплатила денежные средства, после чего произвела государственную регистрацию сделки. Передача квартиры была запланирована на конец 2015 года по договору, однако в дальнейшем строительство было остановлено. По вопросу строительства и причин остановки такового она обращалась в ООО «КСД», лично общалась с ДС и ФИО1, при этом последний указывал на временные трудности со страховкой и денежными средствами, уверял в окончании строительных работ, также говорила с П При заключении договора она изучила документы, замечаний не возникло. Денежные средства во исполнение договора она переводила на счет ООО «КСД» через банк, после чего доплатила 50 000 рублей за дополнительные площади коридора. Об изменении сроков строительства она каких-либо писем не получала. В отношении нее совершены мошеннические действия, она обманута и на протяжении пяти лет она лишена возможности получить квартиру. В настоящее время строительные работы возобновлены и в качестве застройщика выступает сторонняя организация, которая обязалась достроить дом за свой счет, так как, насколько известно ей, у ООО «КСД» отсутствуют денежные средства. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №6, допрошенного в судебном заседании, который показал, что договор долевого участия заключен между ним и ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж с действующей от имени Общества по доверенности П Стоимость жилья по договору составила 

<

данные изъяты> рубля. Данные денежные средства были перечислены в ООО «КСД» в два этапа, первый раз он внес при заключении договора наличными 

<

данные изъяты> рублей, после чего получил подтверждающие документы, после чего ДД.ММ.ГГГГ внес 

<

данные изъяты> рубля. До заключения договора он общался с ФИО1, а также на стройке с ДС На строящемся объекте шли работы и присутствовали работники. По договору срок сдачи объекта был запланирован на ДД.ММ.ГГГГ, однако стройки впоследствии была приостановлена. ФИО1 пояснил ему причину приостановки экономической проблемой. Каких-либо дополнительных соглашений с ООО «КСД» им заключено не было. От имени ФИО1 им позже было получено письмо с объяснением причин приостановления строительства со ссылкой на кризис. После 18 октября 2016 года он также связывался с ФИО1, который высказывал аналогичные пояснения. В настоящее время им квартира по договору не получена, причинен ущерб в виде не окончания строительства и не передачи ему жилого помещения. По вопросу возврата денежных средств ФИО1 пояснил, что финансовое положение плохое и о возврате не может быть и речи. Разговора о предоставлении какого-либо другого имущества не было. Впоследствии на совещании администрацией района был представлен дольщикам новый инвестор, который достраивает дом по причине того, что ООО «КСД» не имеет возможности. 

Показаниями потерпевшего ИА, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году он совместно с супругой прибыл в 

<

адрес>, где увидел объявление о том, что фирма ООО «КСД» занимается строительством многоквартирного жилого дома под названием «Жилищный комплекс «Монако» по адресу: 

<

адрес> за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании закона. Он прошел в офис продаж, где его встретила девушка по имени Н и молодой человек по имени Вячеслав, который передал ему красочную рекламную брошюрку с изображением многоквартирного дома в его окончательном варианте. Кроме того, ему передали для ознакомления информацию о застройщике ООО «КСД»: разрешение на строительство, проектную декларацию, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. «Вячеслав» его проводил на стройку, которая располагалась в нескольких метрах от офиса продаж. На тот момент активно велось строительство, на объекте было не менее 15 человек рабочих в спецовках темного цвета. Посоветовавшись с супругой они решили заключить договор участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «КСД» в 

<

адрес> им был заключен договор № участия в долевом строительстве с представителем ООО «КСД» по доверенности П на приобретение однокомнатной 

<

адрес>, расположенной в подъезде №, на 2 этаже 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составила 

<

данные изъяты> рубль. После этого, он с П обратился в регистрационную палату для регистрации заключенного договора и ДД.ММ.ГГГГ получил экземпляр договора с отметками о регистрации. Во исполнение условий договора участия в долевом строительстве он ДД.ММ.ГГГГ внес на расчетный счет ООО «КСД» № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ он перечислил также на указанный счет ООО «КСД» 

<

данные изъяты> рублей. Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору на сумму 1 644 731 рубль. Летом 2016 года он приехал в отпуск и, зайдя в офис продаж ООО «КСД», не обнаружил ни Вячеслава, ни Н. Вместо них сидел молодой человек, представившийся А. После этого А провел его на стройку. На момент посещения, на стройке работал экскаватор. Со слов А рядом с домом планировалось возводить другой дом «Монако-2». Все это выглядело неубедительно и у него появились сомнения в том, что ООО «КСД» окончит строительство. С ФИО1 он лично не знаком и не встречался. Никаких собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Действиями ООО «КСД» ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рубль, квартира не сдана. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №28, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в начале 2015 года из содержания объявления в сети интернет ему стало известно о наличии строительной организации ООО «КСД», которое вело строительство домов в 

<

адрес>. Он решил приобрести квартиру данной организации. Летом 2015 года он посещал офис ООО «КСД», где познакомился с директором ФИО1 Заключение договора участия в долевом строительстве происходило в офисе ООО «КСД», после чего он внес в кассу ООО «КСД» деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей, подписав при этом предварительный договор. Примерно через неделю, ему по почте пришел оригинал договора № на приобретение 

<

адрес> в 

<

адрес>. Он изучил данный договор, согласно которому строительство дома должно было быть завершено в конце 2015 года. Подписав данный договор, он безналичным платежом перевел на счет ООО «КСД» деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Регистрация данного договора в Росреестре происходила без его участия. Общая стоимость квартиры по договору составила 

<

данные изъяты> рублей, которые он заплатил в полном объеме. В итоге дом достроен не был, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №26, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым из сети интернет он узнал о существовании ООО «КСД», которое вело строительство домов в 

<

адрес>. В декабре 2015 года он прилетел в 

<

адрес>, откуда направился в 

<

адрес>, где посетил офис ООО «КСД». Там его ознакомили с планами строительства жилого дома, с документацией. Решив приобрести квартиры, он заключил с ООО «КСД» два договора участия в долевом строительстве, №№ и 14 от ДД.ММ.ГГГГ. По данным договорам он внес в ООО «КСД» деньги, а именно по договору № в сумме 

<

данные изъяты> рублей и по договору № в сумме 

<

данные изъяты> рублей, всего на сумму 

<

данные изъяты> рублей. В последствии дом достроен не был, деньги ему не возвращены. Ущерб причиненный данным преступлением составляет 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему сообщили о том, что в качестве нового инвестора выступит иная организация.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №16, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2014 году он решил приобрести квартиру, для чего просматривал объявления, размещенные в сети Интернет, изучив сайт с информацией о застройщике ООО «КСД», строящем многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «Монако» по адресу: 

<

адрес> за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике, проектные и разрешительные документы, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. Земельные участки, на которых строило ООО «КСД» находились у Общества в собственности. Позвонив по указанному в объявлении телефону он общался с женщиной, представившейся менеджером отдела продаж ООО «КСД» П, которая подтвердила размещенную на сайте информацию. Поскольку на тот момент его приезд в 

<

адрес> был затруднителен, по договоренности с П процедура заключения договора выглядела следующим образом: ему на электронную почту прислали экземпляр договора участия в долевом строительстве, копию паспорта на имя Даниила, которому предложили оформить доверенность для подписания от его имени договора. Нотариальную доверенность он оформил в 

<

адрес> и отослал таковую ООО «КСД», сообщив П, что с условиями договора он согласен. По условиям договора участия в долевом строительстве он приобретал однокомнатную квартиру в жилищном комплексе «Монако» № на 3 этаже. Стоимость квартиры составила 

<

данные изъяты> рублей. В дальнейшем, во исполнение заключённого договора он произвел два платежа: первый платеж на сумму 

<

данные изъяты> рублей на карту ДС, второй платеж на сумму 

<

данные изъяты> рублей он перечислил на расчетный счет ООО «КСД». По условиям договора участия в долевом строительстве срок сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ. Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Никаких собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Действиями сотрудников ООО «КСД» ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, поскольку квартира не сдана. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №22, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в конце 2014 года в сети Интернет она изучила объявление о реализации застройщиком ООО «КСД» квартир в строящемся доме ЖК «Монако». Посетив офис ООО «КСД», находящийся по адресу: 

<

адрес>, она пообщалась с П, которая представилась одним из руководителей ООО «КСД». Впоследствии договор заключался именно с ней. Из руководства ООО «КСД» она знакома также с ФИО1, менеджером указанной организации А. Договор участия в долевом строительстве заключался с П, выступавшей от имени ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору она участвовала в долевом строительстве трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ЖК «Монако», объектом долевого строительства являлась двухкомнатная 

<

адрес>. Цена договора 

<

данные изъяты> рублей, при этом для приобретения квартиры она использовала средства материнского капитала в размере 

<

данные изъяты> рублей 50 копеек, а также ипотечное кредитование ПАО «Сбербанк России» на сумму 

<

данные изъяты> рубль 50 копеек, что отражено в договоре. Связь в процессе строительства поддерживалась с ФИО1 В связи с тем, что данный дом не был введен в эксплуатацию, ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ГИ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году она решила приобрести для себя квартиру, для чего в сети интернет изучила объявление о застройщике ООО «КСД», который строил многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «Монако» по адресу: 

<

адрес>, № за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. На сайте она изучила подробно всю необходимую информацию, которая внушала у неё определенное доверие. Созвонившись с представителем ООО «КСД» она договорилась о встрече и весной 2015 года она посетила офис продаж ООО «КСД» в 

<

адрес>, где её встретил руководитель отдела продаж по имени Вячеслав. Она приняла решение приобрести однокомнатную квартиру в жилищном комплексе «Монако-2», выбрав 

<

адрес>. Стоимость квартиры составила не менее 

<

данные изъяты> рублей. В дальнейшем между ней и ООО «КСД» был заключен договор, по которому двумя переводами она внесла на счет ООО «КСД» деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, всего в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. Ей никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Никаких собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило. Действиями сотрудников ООО «КСД» ей причинен материальный ущерб на сумму не менее 

<

данные изъяты> рублей, квартира не сдана.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №27, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым летом 2015 года, находясь на отдыхе в 

<

адрес>, на рекламных афишах он увидел объявление о том, что в 

<

адрес> строится комплекс жилых домов «Монако». В офисе ООО «КСД», которое осуществляло строительство, он познакомился с директором ФИО1 Изучив документы на разрешение строительства он принял решение приобрести квартиру в данном ЖК «Монако». Его сын ШВ на тот момент проживал в 

<

адрес>, в связи с чем, он сделал на его имя доверенность с целью дальнейшей процедуры оформления сделки. Дальнейшей регистрацией договора участия в долевом строительстве занимался его сын. Согласно заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ он должен был заплатить за приобретаемую 

<

адрес> 

<

данные изъяты> рублей. В дальнейшем им на расчетный счет ООО «КСД» из полагающейся суммы были зачислены деньги в сумме 1 370 000 рублей. До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан и не достроен, деньги ему не возвращены. Ему причинен ущерб на сумму в 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №1, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2014 году он находился в 

<

адрес> и обратил внимание на красочную наружную рекламу строящегося жилищного комплекса «Монако», расположенного по 

<

адрес> рекламы он узнал, что застройщиком является строительная организация ООО «КСД». Обратившись в офис продаж, находящийся около рекламного щита, он познакомился с П, которая представилась как начальник отдела продаж, ФИО1 и ДС, представившимися как учредители ООО «КСД». ФИО1 показал ему документы, подтверждающие законность строительства. Финансировалось строительство за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «КСД» он заключил с выступающей от имени Общества П на основании доверенности, договор участия в долевом строительстве №. Предметом договора являлась двухкомнатная 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составила 

<

данные изъяты> рублей. При этом, по условиям договора 

<

данные изъяты> рублей необходимо было внести наличными после регистрации договора в учреждениях юстиции, а оставшуюся сумму необходимо было внести в течение 10 суток с момента получения им ипотечного кредита от ПАО «Сбербанк России». Во исполнение условий договора он передал денежные средства в сумме 500 000 рублей П, которая составила расписку и ДД.ММ.ГГГГ перечислил оставшиеся денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «КСД» №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве. Никаких писем о переносе сроков строительства от ООО «КСД» ему не поступало, собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, о них ему ничего не известно. Действиями сотрудников ООО «КСД» ему был причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, квартира не сдана. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №2, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в сети интернет она нашла объявление ООО «КСД» о реализации квартир за счет средств долевого участия в строительстве. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД», в лице генерального директора ФИО1 и ней заключен договор участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной в 

<

адрес>. Оплата данного договора произведена ею в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей путём внесения денежных средств: 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «КСД», после наличными денежными средствами она передала ФИО1 

<

данные изъяты> рублей под расписку. Впоследствии ею были внесены 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «КСД» и иные суммы по договору. Последний платеж в сумме 

<

данные изъяты> рублей она не совершила, так как строительные работы не продвигались. Таким образом, она практически в полном объеме выполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве. До настоящего времени строительство не ведется, квартира не передана. Ей причинен материальный ущерб на сумму 1 472 620 рублей.

Показаниями потерпевшего НИА, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в сети интернет она нашла объявление ООО «КСД» о реализации квартир за счет средств долевого участия в строительстве. Прибыв по приглашению сотрудника ООО «КСД» в 

<

адрес>, ее встретили в аэропорту и привезли в 

<

адрес>, где с ФИО1, выступающим от имени ООО «КСД» она заключила договор участия в долевом строительстве. Стоимость квартиры была определена договором в 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора ею произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перевода из ПАО «Сбербанк России» кредитных денежных средств на счет ООО «КСД». Таким образом, она в полном объеме выполнила свои обязательства. До настоящего времени строительство не ведется, квартира ей не передана. По вопросу прекращения строительства ФИО1 и ДС поясняли ей, что возникли финансовые проблемы и предлагали ждать. Ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №5, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в сети интернет его супруга нашла объявление ООО «КСД» о реализации квартир за счет средств долевого участия в строительстве. Обратившись по объявлению на телефонный звонок ответил мужчина, представившийся участником ООО «КСД» ФИО1, который пообещал приехать к нему сам. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П и ним был заключён договор № участия в долевом строительстве. По условиям договора он приобретал однокомнатную 

<

адрес> жилищном комплексе «Монако», расположенном в 

<

адрес>, №. Стоимость квартиры составила 

<

данные изъяты> рублей. В дальнейшем, во исполнение заключённого договора он произвел два платежа: первый на сумму 

<

данные изъяты> рублей наличными денежными средствами путем передачи ДС ДД.ММ.ГГГГ по месту его жительства под расписку в присутствии ФИО1, а оставшуюся сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей он передал ДД.ММ.ГГГГ в офисе продаж ООО «КСД» в 

<

адрес> П также под расписку и приходные квитанции. Кроме того, последняя передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, которую он оплачивал ранее. По условиям договора участия срок сдачи дома установлен ДД.ММ.ГГГГ. Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Никаких собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей, квартира не сдана.

Показаниями потерпевшей ФИО5 №24, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым объявление ООО «КСД» о реализации квартир за счет средств долевого участия в строительстве она нашла в сети интернет. Связавшись с представителем ООО «КСД» ей в электронном виде были направлены образцы документов и договор. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П и ею был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной квартиры с суммой по договору 

<

данные изъяты> рубля. После государственной регистрации данного договора ею произведена оплата в сумме 

<

данные изъяты> рубля путём перечисления по указанным в договоре реквизитам ДД.ММ.ГГГГ тремя суммами. Таким образом, она в полном объеме выполнила обязательства по договору участия в долевом строительстве. До настоящего времени строительство не ведется, квартира не передана. Ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рубля.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №7, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым о существовании ООО «КСД», занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, он узнал из объявления, находящегося на здании офиса, а также из рекламы в иных местах. С ФИО1 он познакомился в офисе, после разговора с менеджером Вячеславом и Н. Подписание договоров и передача денежных средств осуществлялись в офисе продаж ООО «КСД». Им заключено четыре договора, на четыре разные квартиры. Подписывал договоры директор ФИО1 и предметом такового являлись однокомнатные квартиры №№, 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5. Цена договора составляла 

<

данные изъяты> рублей, срок сдачи объекта ДД.ММ.ГГГГ. За 

<

адрес> оплата производилась 1 раз в офисе продаж ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ при заключении договора об участии в долевом строительстве в сумме 

<

данные изъяты> рублей, полная сумма за квартиру была выплачена. За 

<

адрес> оплата производилась 4 раза в офисе продаж ООО «КСД»: первая была ДД.ММ.ГГГГ при заключении договора об участии в долевом строительстве сумма 

<

данные изъяты> рублей, вторая оплата была в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей, третья оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей, четвертая оплата ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей. За 

<

адрес> оплата производилась 3 раза в офисе продаж ООО «КСД»: первая оплата ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, вторая ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, третья ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей. За 

<

адрес>, оплата производилась также в 3 раза в офисе продаж ООО «КСД»: первая оплата была ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, вторая ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, третья ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Через некоторое время он обнаружил, что строительство прекращено, уведомлений ему не поступало. Причиненный ему ущерб составляет 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №8, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколах допроса от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым о существовании ООО «КСД», занимающегося строительством многоквартирных жилых домов, ей стало известно из рекламы, находящейся на здании офиса. С директором ФИО1 она познакомилась в офисе, после разговора с менеджером по имени Вячеслав. Подпись договора и передача денежных средств осуществлялись в офисе продаж ООО «КСД», при этом со стороны Общества договор подписывал ФИО1 Предметом договора являлась однокомнатная 

<

адрес>, а срок сдачи дома - февраль 2017 года. Оплата по договору производилась частями в офисе продаж ООО «КСД». Первый платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, согласно квитанции об оплате № на сумму 

<

данные изъяты> рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ, согласно квитанции об оплате № на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Уведомлений о переносе сроков строительства не поступало, информация доводилась в устном порядке. Причиненный ей ущерб составил 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №10, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в августе 2015 года в сети интернет она ознакомилась с объявлением о строительстве дома ООО «КСД». Данное предложение ее заинтересовало и по телефону она договорилась о встрече с сотрудником ООО «КСД». Офис был расположен в 

<

адрес> на строительной площадке. При посещении ООО «КСД» она ознакомилась с предоставленными ей документами. Договор о долевом участии она заключила в офисе с Н, действовавшей на основании доверенности ООО «КСД». После подписания договор был зарегистрирован. После получения, примерно через месяц, зарегистрированного договора о долевом участии в строительстве дома, она произвела оплату путем перевода денежных средств на указанные в договоре реквизиты. Каждый перевод составлял 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства она переводила в отделении ПАО «Сбербанк России». Ход строительства она отслеживала на сайте компании. Собрание было проведено дольщиками в октября 2017 года после того, как стало очевидным, что дом не будет достроен. Ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №11, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым во время отдыха в 

<

адрес> она с супругом ознакомились с рекламным баннером застройщика ООО «КСД» о реализации квартир стоимостью до 

<

данные изъяты> рублей. Связавшись с организацией по указанному телефону, они договорились о встрече с П в офисе, которая встретила их на вокзале. С руководителем ФИО1 они общались только по телефону по причине нахождение последнего в 

<

адрес>. Договор заключался с представителем ООО «КСД» в лице П, которая выступала по доверенности. После подписания расписки к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ она внесла первоначальный взнос в размере 

<

данные изъяты> рублей, чтобы успеть на скидку, которую им обещал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она заключила с П основной договор №, при этом срок передачи участнику объекта долевого строительства определен был в течение трех месяцев от даты получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 

<

данные изъяты> рублей. Государственную регистрацию договора они произвели совместно с ПНМ Затем через отделение ПАО «Сбербанк» она произвела оплату на расчетный счет ООО «КСД» в размере 

<

данные изъяты> рублей. О переносе срока ввода дома в эксплуатацию ей ничего не сообщалось, она периодически созванивалась с П и ФИО1, которые утверждали, что все производится в срок. Дом не был введен эксплуатацию, ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №12, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым от своей сестры ей стало известно о существовании застройщика ООО «КСД». В конце сентября 2014 года она совместно со своей сестрой ФИО5 №11 прибыла в 

<

адрес> и посетили офис продаж ООО «КСД». Встретила их менеджер П, которая рассказала об условиях приобретения жилья. С руководителем ФИО1 они общались только по телефону. Договор был заключен с представителем ООО «КСД» по доверенности П Застройщик обязался своими силами построить многоквартирный дом. Ввод дома в эксплуатацию был запланирован на ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры в договоре 

<

данные изъяты> рублей. После государственной регистрации договора через банк на расчетный счет ООО «КСД» она перечислила 

<

данные изъяты> рублей. О переносе срока ввода дома в эксплуатацию ей ничего не сообщалось. П и ФИО1 по телефону указывали на соблюдение сроков строительства. Ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №32, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в сети интернет она ознакомилась с объявлением о продаже квартир в многоквартирном доме, застройщиком которого являлось ООО «КСД». Проект домов «Монако-1» и «Монако-2» ей понравились, в связи с чем она решила посетить офис ООО «КСД» в 

<

адрес>. В начале апреля 2016 года она прибыла в офис, в котором находились сотрудники ООО «КСД», в том числе и ФИО1 Непосредственно она общалась с М, который встретил ее в аэропорту, а впоследствии предоставил строительные и правовые документы. Заключение договора происходило в офисе ООО «КСД». От имени Общества подписал договор ФИО1 Цена квартиры была определена в 

<

данные изъяты> рублей, срок окончания строительства - первый квартал 2017 года. Регистрация в Росреестре происходила по доверенности, выданной ею на имя М Оплата по договору участия в долевом строительстве происходила: в апреле 2016 года на расчетный счет ООО «КСД» первоначальный взнос в сумме 

<

данные изъяты> рублей, остальные два платежа, каждый в сумме по 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «КСД» также внесен через банк. Строительные объекты она посещала в апреле 2016 года. Письменные уведомления о переносе срока ввода дома в эксплуатацию не поступали. Ей причинен материальный ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №35, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году он принял решение о приобретении жилья с привлечением средств материнского капитала на побережье черного моря. В ходе поиска вариантов, в сети интернет увидел сайт, содержащий рекламу о продаже квартир в Жилищном комплексе «Монако» в 

<

адрес>, застройщиком которого являлось ООО «КСД». На указанном сайте также находилась проектная и иная строительная документация. С целью приобретения жилья, а также по рабочим вопросам, он приехал в 

<

адрес>, где в аэропорту его встретили учредители ООО «КСД» ФИО1 и ДС, а также менеджер ШВ, которые доставили его в офис ООО «КСД», находящийся около строящихся объектов в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П и им был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Монако-1», стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Договор подписывался путем почтового отправления. После заключения договора им на расчётный счёт ООО «КСД» были внесены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. При этом, перечисленные 

<

данные изъяты> рублей являлись ипотечными денежными средствами, предоставленными в соответствии с кредитным договором, 

<

данные изъяты> рублей он вносил через отделение банка в 

<

адрес>. По условиям договора, дом должен был быть сдан в 2016 году, однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Через год после заключения договора, то есть летом 2016 года, он приезжала в 

<

адрес> на строительный объект, где какие-либо работы не велись, строительство было остановлено на том же уровне. В связи с необходимостью предоставления в банк документов о переносе сроков строительства, он обращался в офис ООО «КСД». ДД.ММ.ГГГГ им было подписано дополнительное соглашение к договору долевого участия. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №36, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году в сети интернет он ознакомился с рекламой о продаже квартир в Жилищных комплексах «Монако» в 

<

адрес>, застройщиком которых являлось ООО «КСД». На сайте данного общества была размещена проектная и строительная документация, а также контактные телефоны. Решив приобрести квартиру, он лично в 

<

адрес> не приезжал, так как через некоторое время в 

<

адрес> прилетел один из учредителей ООО «КСД», который привез договор. С последним встречался его внук, со слов которого ему и известно, что договор привозил учредитель, который в настоящее время находится в розыске. После того, как он со своей стороны подписал договор, направил его по почте в ООО «КСД». Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице генерального директора ФИО1 и им был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел квартиру в жилом комплексе «Монако-2», по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. У него в наличии имелись денежные средства в размере 860 000 рублей, которые он перечислил на расчётный счёт ООО «КСД». Впоследствии ежемесячно он также перечислял денежные средства, разными суммами. По условиям договора, дом должен был быть сдан в конце 2016 года, однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Действиями сотрудников ООО «КСД» ему причинен материальный ущерб.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №38, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году, будучи на отдыхе с семьей в 

<

адрес>, она ознакомилась с рекламой о продаже квартир в Жилищном комплексе «Монако», застройщиком которого являлось ООО «КСД» и обратилась в офис около строящихся объектов. Переговоры о приобретении квартиры она вела с сотрудником ООО «КСД» Ш, который показал ей проектную документацию. Впоследствии между ООО «КСД» в лице ФИО1 и ею был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому стоимостью квартиры составила 1 

<

данные изъяты> рублей. После заключения договора ею на расчётный счёт ООО «КСД» были внесены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. При этом, перечисленные 

<

данные изъяты> рублей являлись ипотечными денежными средствами. Через год после заключения договора она приезжала в 

<

адрес>, на строительный объект, где какие-либо работы не велись. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, квартира не сдана.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №41, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в августе 2015 года она и ее отец ФИО5 №42 решили приобрести квартиру на Юге России. Ознакомившись с рекламой ООО «КСД» в сети интернет, в мае 2015 года она с отцом прибыли в 

<

адрес>, где их встретил ШВ, сообщивший, что он является начальником отдела продаж. Втроем они отправились в 

<

адрес>, где их встретила П, представившаяся менеджером Общества, продемонстрировала разрешительные и технические документы. По вопросам строительства с ними контактировал МА Затем они оформили доверенность на имя ШВ на право передачи Договора в регистрационную службу и уехали домой. Через несколько дней по средствам электронной почты им был направлен Договор участия в долевом строительстве. Они подписали таковой и направили почтой в ООО «КСД», где данный Договор также был подписан П Далее, в счет оплаты квартиры она перевела через банк на счет ООО «КСД» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и равную сумму также перевел ее отец. Согласно Договору срок завершения строительства указан ДД.ММ.ГГГГ, однако, к указанному времени дом не был сдан. Ей и отцу приходило письменное уведомление о том, что они могут прибыть для подписания документов о переносе сроков строительства, однако, они этого не сделали. Ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №15, допрошенного в судебном заседании, который показал, что в январе 2015 года о возможности приобретения квартиры ему стало известно от своего коллеги, которому об этом сообщила представитель ООО «КСД» П После этого он встретился с П, осмотрел строящийся объект и разрешительные документы. Заключение договора происходило в офисе ООО «КСД» в 

<

адрес>, при этом от Общества выступала по доверенности в договоре П После заключения договора он общался с ФИО1 Стоимость квартиры была определена в договоре в размере 

<

данные изъяты> рублей, которую он оплатил частично за счет ипотечных средств банка, а также в ООО «КСД» наличными внес сумму в размере 20%, о чем имеется чек. С ФИО1 он встречался для оформления перевода банком кредита на счет ООО «КСД» в размере 

<

данные изъяты> рублей. Срок сдачи дома был в конце августа 2015 года. Впоследствии ему направлялись уведомления ООО «КСД» об изменении срока строительства. Дополнительных соглашений к первоначальному договору с ООО «КСД» он не подписывал и заключал. В настоящее время строительство осуществляется сторонними инвесторами. Отраженный в деле размер причиненного ему ущерба соответствует действительности. В отношении него совершено хищение.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №42, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые по своей сути и содержанию аналогичны показаниям свидетеля ФИО5 №41, в части обстоятельств ознакомления с рекламной продукцией в сети интернет ООО «КСД», принятия решения о приобретении квартиры, последовательности действий сторон при заключении договора и перечисления денежных средств. Вместе с тем, потерпевшим указано на то, что через банк им были перечислены в счет исполнения обязательства по договору ООО «КСД» 

<

данные изъяты> рублей, аналогичного размера сумму перечислила и его дочь ФИО5 №41 Ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №44, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым находясь в 

<

адрес> она увидела рекламу ООО «КСД», после чего прибыла в офис продаж Общества, где находились ФИО1, ДС и П В последующем ею был подписан договор участия в долевом строительстве, при этом от имени ООО «КСД» выступала П Стоимость квартиры по договору составила 

<

данные изъяты> рублей, определен срок сдачи объекта - ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по договору участия в долевом строительстве происходила через ПАО «Сбербанк России» двумя суммами: 

<

данные изъяты> рублей в 

<

адрес>, вторая сумма 

<

данные изъяты> рублей в 

<

адрес>. С периодичностью один раз в год она посещала строительный объект, при этом работы велись не активно. Уведомления о переносе сроков сдачи объекта в эксплуатацию ей не поступали, информация, предоставляемая в ходе телефонных разговоров с сотрудниками ООО «КСД» не соответствовала действительности. Ей причинен материальный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №46, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с рекламой застройщика ООО «КСД» он ознакомился на сайте. Заключение договора имело место в офисе ООО «КСД», расположенном около строящегося объекта в 

<

адрес>. Предметом договора являлась однокомнатная 

<

адрес> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок сдачи жилья был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Государственную регистрацию договора производил лично он. Оплата по заключенному договору производилась поэтапно, а именно денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей он передал ДД.ММ.ГГГГ представителям ООО «КСД» в офисе застройщика, а ДД.ММ.ГГГГ перевел на счет ООО «КСД» 

<

данные изъяты> рублей. Строительный объект не был сдан в эксплуатацию. Данными действиями ему причинен материальный ущерб.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №47, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым весной 2015 года он принял решение о приобретении квартиры на побережье черного моря. В сети интернет он ознакомился с информацией о застройщике ООО «КСД», который строил многоквартирный дом под названием ЖК «Монако» в 

<

адрес> за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. Связавшись с сотрудником ООО «КСД» ему на электронную почту поступил договор долевого участия и копия паспорта лица для оформления доверенности на сдачу договора для регистрации. После этого, он, находясь в 

<

адрес> оформил нотариальную доверенность и прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ШВ и отвез на стройку в 

<

адрес>. После осмотра объекта они проследовали в ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>, где подписали кредитный договор, так как квартиру он брал ипотеку, а ШВ передал ему подписанный ФИО1 договор долевого участия в строительстве. Цена квартиры по договору составила 

<

данные изъяты> рублей. После регистрации договора он внес аванс через банк в размере 

<

данные изъяты> рублей, оставшаяся сумма была внесена по средствам итопеки. Никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдаче дома в эксплуатацию ему не поступало. Объект строительства он не посещал. Ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №50, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в марте 2015 года он решил приобрести квартиру в связи с чем изучил рекламу в сети интернет, а именно сайт, на котором размещена подробная информация о застройщике ООО «КСД». По прибытии в 

<

адрес> на вокзале его встретил и доставил в офис продаж в 

<

адрес> сотрудник ООО «КСД». Перед тем, как приехать в офис, они проехали на набережную 

<

адрес>, где ему продемонстрировали запланированное строительство ЖК «Монако-2» и ЖК «Ривьера». В офисе находились двое мужчин, представившиеся ему как Мудрак и Ш. После этого он вернулся в 

<

адрес> и решил купить квартиру в ЖК «Монако», о чем он сообщил ООО «КСД». Затем Мудрак выслал ему договор участия в долевом строительстве, в который им были внесены дополнения, по принятию которой ему предоставили уже подписанный от имени ООО «КСД договор с ценой однокомнатной квартиры 

<

данные изъяты> рублей. Первоначально через банк он внес платеж в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а после регистрации Договора перечислил ООО «КСД» оставшуюся сумму также через банк. Срок сдачи дома в эксплуатацию был пропущен и уведомлений о переносе такового срока не поступало. Он неоднократно связывался с ФИО1, который сообщал ему различные оправдания и обещал закончить строительство. Ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №40, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в июле 2015 года решив приобрести квартиру на побережье черного моря, она просмотрела объявление в сети интернет ООО «КСД», содержащее подробную информацию о застройщике, объекте строительства и документации. По прибытии в офис продаж ООО «КСД» она ознакомилась с объектом строительства. Спустя время, сотрудники ООО «КСД» привезли в 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве, который она подписала. Цена однокомнатной квартиры по договору составила 

<

данные изъяты> рублей. Ею была выдана доверенность на сотрудника ООО «КСД» для регистрации договора. После государственной регистрации договора долевого участия она внесла 

<

данные изъяты> рублей, а затем через ПАО «Сбербанк» 

<

данные изъяты> рублей. Ей несколько раз приходили уведомления о переносе сроков строительства, после чего она несколько раз посещала объект строительства, однако работы на данном объекте не осуществлялись. Никаких собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, ей об этом не известно. Ей причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №33, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым о застройщике ООО «КСД», осуществляющем строительство многоквартирного дома «Жилищный комплекс «Монако» в 

<

адрес> ему стало известно из объявления в сети интернет. На сайте была размещена проектная документация и иная информация о строительстве. Подобрав для себя вариант квартиры, поскольку он работает и постоянно проживает в 

<

адрес>, для приобретения квартиры он оформил генеральную доверенность на имя ГАВ, который и занимался этими вопросами. В офисе застройщика, а также на строящемся объекте, он не был. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П и им в лице его отца ГАВ, был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому стоимость квартиры в жилом комплексе «Монако» определена в 

<

данные изъяты> рублей. После заключения договора, он через банк перечислил на расчётный счёт ООО «КСД» 1 565 790 рублей. До настоящего времени в эксплуатацию дом не введен. Ему причинен материальный ущерб на указанную сумму, квартира не передана. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №9, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколах допроса от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым приняв решение о приобретении квартиры, и просмотрев в сети интернет информацию о застройщике ООО «КСД», он связался с данной организацией и, выяснив подробности, в марте 2016 года посетил офис продаж ООО «КСД» в 

<

адрес>. Осмотрев строительный объект, он выбрал однокомнатную квартиру в жилищном комплексе «Монако-2». Точная цена квартиры была указана в договоре участия в долевом строительстве, который был им заключен с ООО «КСД». При этом от имени ООО «КСД» договор подписал директор ФИО1 Во исполнение условий предварительного договора им в кассу ООО «КСД» были внесены 

<

данные изъяты> рублей, после чего различными суммами от 

<

данные изъяты> рублей погасив полностью обязанность по договору на сумму 

<

данные изъяты> рублей. По условиям договора участия в долевом строительстве, срок сдачи дома в эксплуатацию был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Неоднократно от сотрудников ООО «КСД» по телефону он слышал различные причины нарушения сроков строительства. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в 

<

адрес>, где ему стало понятно, что строительные работы не осуществлялись.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №30, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым прежде чем совершить покупку квартиры, он неоднократно ездил в 

<

адрес>. В конце февраля 2015 года он прилетел в 

<

адрес> первый раз, где его встретил представитель ООО «КСД» по имени Вячеслав и в его сопровождении они добрались до офиса продаж в 

<

адрес>. В марте 2015 года в 

<

адрес> его встречал ФИО1 В офисе им были изучены документы по строящемуся объекту. Заключение договора происходило в нотариальной конторе в присутствии ФИО1, от имени ООО «КСД» подписывала договор ПНВ ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в 

<

адрес>, через банк оплатил часть суммы по договору участия в долевом строительстве, а именно 1 300 000 рублей на счет № ООО «КСД». ДД.ММ.ГГГГ он перечислил 

<

данные изъяты> рублей на тот же счет и ДД.ММ.ГГГГ таким же образом 

<

данные изъяты> рублей. Объект строительства он посещал несколько раз. В августе 2015 года строительство не велось. Перенос сроков ввода дома в эксплуатацию объясняли отсутствием страховки, отсутствием денежных инвестиций на строительство объекта. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №31, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в апреле 2015 года из объявления в газете ему стало известно о строительстве ЖК «Монако» в 

<

адрес>, после чего он посетил офис продаж квартир изучил разрешительные документы. Приняв решение о приобретении квартиры, между ним и ООО «КСД» в лице действовавшей по доверенности П был заключен договор участия в долевом строительстве. Заключение договора происходило в отделе государственной регистрации сделок с недвижимостью, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Предметом договора являлась двухкомнатная 

<

адрес>, ценой 

<

данные изъяты> рублей. Оплата по договору происходила в офисе ООО «КСД» в 

<

адрес> наличными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей двумя чеками на 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей. Деньги передавались сотруднику ООО «КСД» по имени Н. Уведомления об изменении срока сдачи дома в эксплуатацию не поступали. Осенью 2015 года он встречался с руководителем ООО «КСД» ФИО1, который на вопрос о причинах остановки строительства пояснил о необходимости внести оставшуюся сумму по договору или расторгнуть таковой договор. На предпринимаемые им действия по возврату денежных средств ФИО1 и ДС не реагировали. Ему причинен материальный ущерб на сумму 550 000 рублей. 

Показаниями потерпевшего ОЕ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году увидев рекламу ООО «КСД» в 

<

адрес> она обратилась в офис застройщика, расположенный около строящихся объектов в 

<

адрес> по вопросу приобретения квартиры. Изучив проектную документацию Жилищного комплекса «Монако-2», она подобрала вариант квартиры. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице ФИО1 и ею был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому она приобрела однокомнатную квартиру стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. После заключения договора она на расчетный счет ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. В нарушение условий договора дом сдан не был. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №49, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в конце августа 2015 года, решив приобрести квартиру на побережье и просмотрев объявление, размещенное в сети интернет в котором размещена информация о застройщике ООО «КСД», осуществляющем строительство многоквартирного дома под названием «Монако» в 

<

адрес> за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства, она прибыла в 

<

адрес>, где в аэропорту ее встретил работник ООО «КСД» М, который отвез ее в офис продаж ООО «КСД» в 

<

адрес>. После просмотра строительного объекта в офисе ей распечатали договор участия в долевом строительстве, который она подписала. Цена двухкомнатной квартиры по договору составила 

<

данные изъяты> рублей. После подписания договора в офис прибыл ФИО1 и также подписал данный Договор. После регистрации договора она внесла 400 000 рублей через банк, а оставшаяся сумма была внесена за счет ипотеки. Уведомлений о переносе сроков строительства и сдаче дома в эксплуатацию ей не поступало. Объект строительства она не посещала. Ей причинен материальный ущерб на сумму 2 399 523 рубля. 

Показаниями потерпевшего Ч, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в сети интернет в 2015 году он ознакомился с информацией о застройщике ООО «КСД», осуществляющем строительство жилищного комплекса «Монако» в 

<

адрес> за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. Связавшись с ООО «КСД» и проверив информацию, на сайте он выбрал для приобретения квартиру стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Для приобретения указанной квартиры он обратился с заявлением на получение кредитных денежных средств в банк. ООО «КСД» экспресс - почтой ему были направлены два экземпляра договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени генерального директора ООО «КСД» ФИО1 После подписания данных договоров он возвратил таковые ООО «КСД». С целью выполнения условия договора долевого строительства он заключил с Банком кредитный договор на сумму 

<

данные изъяты> копеек и направил нотариальную доверенность на имя сотрудника ООО «КСД», реквизиты которого ему ранее переслали сотрудники ООО «КСД» по электронной почте для регистрации договора участия в долевом строительстве и согласие супруги на совершение сделки. Через время он получил экземпляр договора с отметками о государственной регистрации. Во исполнение договора на открытый им банковский счет он внес собственные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а банк зачислил на его счет 

<

данные изъяты> копеек и в этот же день произвел списание в пользу ООО «КСД» на счет № денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис застройщика в 

<

адрес> и убедился, что на строительном объекте находятся 5-7 человек, которые производили общестроительные работы. Все рабочие были одеты в одежду с логотипами «КСД» и в офисе продаж бесплатно раздавали бутылки с водой с логотипами «КСД». Работник заверял, что согласно всем документам и договору участия в долевом строительстве объект будет сдан до ДД.ММ.ГГГГ. На интернет-сайте не обновлялась информация о строительстве и после ДД.ММ.ГГГГ не поступило уведомлений о переносе сроков строительства. В дальнейшем сотрудники ООО «КСД» перестали отвечать на звонки. При встрече с ФИО1 последний сообщил ему о возникших финансовых затруднениях, которые выразились в том, что часть полученных от дольщиков денег организация потратила на приобретение земельного участка в 

<

адрес> под названием «Ривьера». В феврале 2017 года от менеджера А ему поступило видео сообщение о проведении строительных работ на объекте. Собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Ему причинен материальный ущерб на сумму 1 

<

данные изъяты>

Показаниями потерпевшего ФИО5 №21, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколах допроса от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым весной 2015 года его родители, намереваясь приобрести жилье, обратились в ООО «КСД», которая занималась строительством. Руководителями организации ФИО2, ДС и ФИО1 были предоставлены документы, подтверждающие легальность застройщика, а его родителями выбрана конкретная квартира стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. В мае 2015 года родителям передали в 

<

адрес> два экземпляра договора № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения условий которого в банке был получен ипотечный кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Им оба экземпляра договора № были подписаны, после чего действующие на основании его доверенности родители оформили сделку, а именно внесли принадлежащие ему денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», а после государственной регистрации договора была оплачена оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме,

<

данные изъяты> за счет предоставуленного банком кредита. Преступными действиями ему был причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №4, допрошенного в судебном заседании, который показал, что в сентябре 2015 года с ООО «КСД» в лице действующей по доверенности П им был заключен договор долевого участия в строительстве. До подписания договора в офисе продаж ему продемонстрировали разрешительные и правоустанавливающие на земельный участок документы, показали строительную площадку. Он заключил договор с ООО «КСД» на однокомнатную 

<

адрес> «Монако-1» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. При нахождении в офисе он внес в кассу ООО «КСД» наличными 

<

данные изъяты> рублей, а после заключения договора и возвращения домой через банк отправил оставшуюся часть суммы, полностью исполнив свое обязательство по оплате долевого участия в строительстве. Дом был запланирован к вводу в эксплуатацию к концу 2015 года. После наступления данной даты он пытался связаться с менеджерами ООО «КСД», которые сообщали, что ведутся поиски инвесторов. В сентябре 2017 году он прилетал в 

<

адрес> и встречался с ФИО1, который пояснил о возникновении проблем судебного характера, о поисках инвесторов для завершения строительства. Ущерб причинен ему на сумму 

<

данные изъяты> рублей. В настоящее время строительство осуществляется иной организацией.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №34, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым, решив в 2015 году приобрести квартиру на побережье Черного моря, он изучил рекламу о продаже квартир в Жилищном комплексе «Монако» в 

<

адрес>, застройщиком которого являлось ООО «КСД». Находясь позже в 

<

адрес>, он обратился в офис ООО «КСД», где с сотрудником Ш Вячеславом изучил проектную документацию и подобрал вариант однокомнатной квартиры. В офисе также находился директор ООО «КСД» ФИО1, который рассказывал о планах строительства комплекса. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице ФИО1 и ним был заключен договор участия в долевом строительстве № в отношении квартиры в комплексе «Монако-1» со стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. После заключения договора им на счёт ООО «КСД» через отделение банка были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Приезжая через год на строительный объект он видел полное отсутствие строительных работ. По данным обстоятельствам он неоднократно общался с ФИО1, который обещал достроить дом, каждый раз сообщая новый срок окончания строительства. Ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №45, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в мае 2016 года он прибыл в офис продаж ООО «КСД», о котором ранее изучил информацию в сети интернет. До подписания им договора в офис продаж прибыл генеральный директор ООО «КСД» ФИО1, который продемонстрировал участок местности, на котором должно было осуществляться строительство, а после между ними был заключен Договор долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение однокомнатной квартиры в жилом комплексе «Монако» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Им была оформлена доверенность на имя МА с целью оформления последующей документации, так как он проживает в ином регионе. Оплату по договору в сумме 

<

данные изъяты> рублей он произвел наличными денежными средствами при заключении Договора, находясь в офисе продаж ООО «КСД», а оставшуюся сумму должен был внести в течении месяца по окончании строительства дома. В начале 2017 года он прибыл в 

<

адрес>, чтобы удостовериться в готовности дома к сдаче в эксплуатацию, однако, обнаружил, что строительство осталось на прежнем уровне. Ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями потерпевшего МРН, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году, будучи в 

<

адрес> он увидел рекламу о продаже квартир в жилом комплексе «Монако-1», застройщиком которого являлось ООО «КСД». Изучив в офисе проектную документацию, он подобрал вариант однокомнатной квартиры и ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КСД» в лице П заключил договор участия в долевом строительстве №. После заключения договора им на расчетный счет ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ были внесены денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. В нарушение условий договора до настоящего времени дом в эксплуатацию не введен. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №17, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2013 года он знаком с ФИО2 по работе. В офисе возглавляемого ФИО2 предприятия он ознакомился с рекламным проспектом о строительстве жилищного комплекса в 

<

адрес>, застройщиком которого является ООО «КСД». В рекламе также содержалась информация о том, что стройка будет окончена в 2015 году, была ссылка на интернет-сайт, на котором размещена подробная информация о застройщике ООО «КСД», жилом комплексе «Монако» по адресу: 

<

адрес>, № за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. ФИО2 сообщил ему, что является учредителем ООО «КСД» и сам приобрел для себя и родственников 5 квартир. Выразив готовность ФИО2 приобрести в данном доме квартиру, последний пообещал позвонить менеджеру по продажам, который в свою очередь свяжется с ним и подготовит проект договора. В конце апреля 2015 года с ним связался ШВ, которому он продиктовал свои паспортные данные. ДД.ММ.ГГГГ в квартире по месту своего жительства у него состоялась встреча со ШВ, который привез договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «КСД» в лице П, выступающей на основании доверенности, на приобретение двухкомнатной 

<

адрес>, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Договор он подписал не читая, один экземпляр передал ООО «КСД». Через некоторое время ему позвонил ФИО2, который сообщил, что за деньгами приедут соучредители ООО «КСД» и попросил подойти. Так, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Комфортсервис» в 

<

адрес> у него состоялась встреча с ФИО2, ФИО1 и ДС В ходе состоявшейся встречи ФИО1 и ДС на перебой рассказывали ему, что строительство защищено положениями Федерального закона и застраховано в установленном порядке. Кроме того, ФИО1 и ДС сообщили, что у них имеются банковские гарантии на случай банкротства ООО «КСД». Он передал 

<

данные изъяты> рублей, которые пересчитали ФИО1 и ДС Кто-то из них выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую взнос денег, а также выдал чек. Когда подошел срок сдачи дома в эксплуатацию, от ШВ ему стало известно об изменении такового срока на декабрь 2015 года. В декабре 2015 года ШВ сообщил, что истекло разрешение на строительство. Два раза в год летом он посещал строительство дома, однако интенсивного строительства не велось. На объекте находилось 2-3 человека. На электронную почту ему поступали видео и фото изображения, свидетельствующие о выполнении работ, однако, фактически строительство не осуществлялось. Писем о переносе сроков строительства от ООО «КСД» ему не поступало. Собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Ему причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №18, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в конце мая 2015 года от подруги она узнала о существовании застройщика ООО «КСД», который осуществляет строительство в 

<

адрес> многоквартирного жилого дома под названием «Монако». Заинтересовавшись данным предложением, изучив размещенную в сети интернет информацию она выбрала к приобретению однокомнатную квартиру. Офис продаж ООО «КСД» в 

<

адрес> она не посещала, поскольку доверилась рекламе и заверениям сотрудника ООО «КСД». В ее адрес в июне 2015 года поступил проект договора участия в долевом строительстве № на приобретение 

<

адрес>, подписанный от имени генерального директора ООО «КСД» ФИО1 Согласно условиям договора стоимость квартиры составляла 

<

данные изъяты> рублей. Она подписала данный договор и отправила его по обратному адресу, оставив себе подписанный экземпляр. Впоследствии ей сообщили, что договор датирован ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, она оформила нотариальную доверенность на право представления ее интересов в органах государственной регистрации сделок на основании реквизитов, которые были предоставлены вместе с договорами. Экземпляр доверенности она также отправила вместе с подписанным экземпляром договора участия в долевом строительстве. Во исполнение условий договора она перечислила 

<

данные изъяты> рублей на номер карты, который ей предоставил сотрудник ООО «КСД» Вячеслав и пояснил, что карта принадлежит директору ООО «КСД» ФИО1 Впоследствии в ее адрес по почте поступила квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, подтвердившая ее взнос, а также кассовый чек к квитанции на эту же сумму. К указанному в договоре сроку дом сдан не был. Сотрудники ООО «КСД» объясняли перенос срока банкротством страховой компании, а затем недостатком финансирования. Уведомления о переносе сроков строительства ей не поступали. Никаких собраний руководство ООО «КСД» с участниками долевого строительства не проводило, ей о таковых ничего не известно. Она лично объект строительства не посещала. Во исполнение договора участия в долевом строительстве № она произвела оплату 

<

данные изъяты> рублей путем перечисления указанной сумму на расчётный счёт ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ. Ей причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №23, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым о существовании ООО «КСД», которое занималось строительством многоквартирных жилых домов он узнал из рекламы в сети интернет. С директором ФИО1 он познакомился в 

<

адрес>, перед заключением договора. Подписание предварительного договора и передача денежных средств в сумме 100 000 рублей осуществлялись в офисе продаж ООО «КСД». После этого ФИО1 прибыл в 

<

адрес> и доставил подписанный договор, а им были перечислены денежные средства по договору в размере 

<

данные изъяты> рублей. Регистрация документов происходила без его участия, документы были предоставлены ему позднее.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №29, допрошенного в судебном заседании, который показал, что в апреле 2015 года, предварительно созвонившись, он прибыл в офис ООО «КСД», расположенный рядом с жилым комплексом в 

<

адрес>, осмотрел строящийся объект, после чего заключил договор долевого участия № с ООО «КСД».Договор заключен в присутствии ФИО1 П В связи с отсутствие полной суммы на приобретение квартиры ему была предложена возможность кредитования. Затем он с менеджером ООО «КСД» направился к нотариусу и в отделение ПАО «Сбербанк» для оформления кредита. По мере предоставления банку документо, кредит был одобрен и заключен договор с ООО «КСД» По возвращении домой он перечислил первоначальный взнос. По кредитному договору сумма предусматривалась 

<

данные изъяты> рублей. Им сразу было внесено 

<

данные изъяты> рублей, а всего перечислено ООО «КСД» 

<

данные изъяты> рублей и на данную сумму ему причинен ущерб. В нарушение условий и сроков договора ему ООО «КСД» не предоставило квартиру. Причины произошедшего ФИО1 объяснял кризисом. Уведомлений о переносе сроков сдачи объекта он не получал. В настоящее время строительство осуществляет сторонняя организация. Он был обманут, квартира в обусловленный срок не предоставлена. По вопросу возмещения причиненного ущерба никто не обращался. 

Показаниями потерпевшего ФИО5 №13, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым, решив в 2005 году приобрести квартиру, он изучил объявление, размещенное в сети Интернет о застройщике ООО «КСД», который осуществлял строительство многоквартирного дома «Монако» по адресу: 

<

адрес> за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. Связавшись предварительно с ООО «КСД» и поговорив с представителем, весной 2015 года он посетил офис продаж ООО «КСД» в 

<

адрес>. На момент его посещения строительство дома велось не интенсивно. Его устроила цена квартиры и расположение дома, поэтому он принял решение приобрести однокомнатную квартиру в жилищном комплексе «Монако-2» стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей. В дальнейшем им был заключен с ООО «КСД»договор и во исполнение такового он внес на расчетный счет ООО «КСД» 

<

данные изъяты> рублей. Затем он неоднократно вносил деньги на счет ООО «КСД» разными суммами от 

<

данные изъяты> рублей и погасил сое обязательство в полном объеме. В срок строительство дома окончено не было. Уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. В начале 2017 года он приезжал на территорию строящегося дома, однако строительство на момент его приезда не велось, рабочие отсутствовали. Ему причинен ущерб на сумму не менее 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями потерпевшего Ицхак Райз, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в октябре 2015 его знакомый предложил ему стать участником долевого строительства и приобрести квартиру в ООО «КСД», на что он согласился. С этой целью он просмотрел в сети интернет сайт застройщика, связался с сотрудником ООО «КСД» М, который оплатил ему билет на самолет из 

<

адрес> в 

<

адрес> и встретил его, после чего прибыл в офис продаж ООО «КСД» в 

<

адрес>, №. Осмотрев строительную площадку, ему показалось, что рабочие создают видимость строительства. После этого в офисе они подписали предварительный договор участия в долевом строительстве, по которому впоследствии в виде аванса он перевел денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей на карту ФИО1 Затем он вернулся в 

<

адрес>, куда ему в декабре 2015 года, один из сотрудников ООО «КСД» привез договор участия в долевом строительстве, подписанный с одной стороны ФИО1 Согласно договору он приобретал двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Монако-2» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. После регистрации договора он внес оставшуюся сумму через Сбербанк несколькими платежами. Уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию ему не поступало. Объект строительства он не посещал. Ему причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Показаниями потерпевшего ФИО5 №48, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в феврале 2016 года, ознакомившись с подробной рекламной информацией, он решил приобрести квартиру у застройщика ООО «КСД», осуществлявшего строительство многоквартирного дома «Монако» в 

<

адрес> за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. Для этого он прибыл в 

<

адрес>, где в аэропорту его встретил работник ООО «КСД» ШВ и привез в офис продаж квартир в 

<

адрес>. После просмотра строительной площадки он вернулся в 

<

адрес> и принял решение приобрести двухкомнатную квартиру в комплексе «Монако-2». Работы по строительству на данном объекте начаты еще не были, как ему пояснили получено только разрешение на строительство. О принятом решении он сообщил в ООО «КСД», после чего получил договор участия в долевом строительстве. После подписания договора таковой он отправил обратно. Цена указанной в договоре двухкомнатной квартиры составляла 

<

данные изъяты> рублей. После регистрации Договора, для чего он дал доверенность на сотрудника ООО «КСД», он внес всю сумму денежных средств через ПАО «Сбербанк России» двумя платежами. Никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдаче дома в эксплуатацию не поступало. Он неоднократно связывался с ФИО1 и ДС, которые каждый раз придумывали различные оправдания и обещали закончить строительство. Ему причинен материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Показаниями свидетеля САН, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в период с 2009 по сентябрь 2017 года он занимал должность ведущего консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства Департамента по надзору в строительной сфере 

<

адрес>. В его должностные обязанности, наряду с иными, входило проведение проверок соблюдения лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и иных объектов недвижимости обязательных требований, установленных законом. ДД.ММ.ГГГГ в департамент по надзору в строительной сфере 

<

адрес> из прокуратуры поступили обращения ФИО5 №12 и ФИО5 №11, в которых указано на нарушение прав участников долевого строительства многоквартирного жилищного комплекса «Монако», расположенного в 

<

адрес>. В связи с этим должностными лицами отдела государственного контроля проведена проверка ООО «КСД», при которой присутствовали генеральный директор ФИО1 и учредитель ДС В ходе проверки изучены договоры участия в долевом строительстве по объекту ЖК «Монако-1», касса, кассовая книга, проект жилищного комплекса, выборочно авансовые отчеты, а также договоры с поставщиками. На момент изучения указанные документы содержали все необходимые реквизиты и подписи. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по объекту ЖК «Монако» заключено и действовало 46 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, из которых оплачено в общей сумму 

<

данные изъяты> рублей. При проверке нарушений при заключении договоров участия в долевом строительстве и отражении их в учете предприятия не установлено. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского учета ООО «КСД» на цели, связанные с созданием объекта, израсходовано в общей сумме 40 

<

данные изъяты> рублей. Однако, при проверке выявлен ряд договоров займа на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, а именно ООО ГК «КСД» по договорам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО1 по договору от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ДС по договору от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. Указанные договоры займа были отражены в бухгалтерском учете ООО «КСД». ФИО1 выявленные договоры займа никак не комментировал, поскольку в проверке он фактически участие не принимал, ограничившись заявлением о том, что все денежные средства, поступающие в ООО «КСД», тратились исключительно на нужды строительства. ДС дал аналогичные пояснения и указал, что в ходе строительства возникла определенная сумма денежных средств, выданных в подотчет. В качестве оправдательных документов по этой сумме и были заключены договоры займа. По результатам проверки им оформлен соответствующий акт, который подписал генеральный директор ООО «КСД». Возражения по составленному акту не поступили. К акту проверки были приобщены заверенные копии документов, в том числе и выявленные им договоры займов. В дальнейшем им был подготовлен проект предписания в отношении ООО «КСД», а также ДД.ММ.ГГГГ в адрес прокуратуры 

<

адрес> и отдела МВД России по 

<

адрес> направлены материалы проверки и соответствующее обращение. ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «КСД» ФИО1 в Департамент предоставлены копии документов, указывающие на отражение по бухгалтерскому учету расходов, связанных со строительством ЖК «Монако». В частности, это были документы по взаимоотношениям с ООО «АВК-Групп» и ООО «Юг-Снаб». ДД.ММ.ГГГГ им подготовлен приказ о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «КСД». В соответствии с приказом руководству ООО «КСД» необходимо было подготовить для проведения проверки ряд документов, перечень которых был отражен в приказе. Проверка проводилась им лично по месту фактического нахождения объектов строительства, в помещении офиса продаж. При проведении проверки присутствовали генеральный директор ООО «КСД» ФИО1 В ходе проверки установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского учета ООО «КСД» счетов бухгалтерского учета затраты, связанные со строительством (созданием) объекта составляли 

<

данные изъяты> рубля; стоимость закупленных строительных материалов составляли в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей; затраты по строительству объекта в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля. По данным бухгалтерского учета ООО «КСД» на цели, связанные с созданием объекта показаны расходы на сумму 

<

данные изъяты> рублей. По результатам проверки им оформлен соответствующий акт, на котором расписался генеральный директор ООО «КСД». Возражения по составленному акту не поступили. Расхождения в выводах с актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ объясняется предоставлением дополнительных актов выполненных работ, подписанных ООО «КСД» с ООО «АВК-Групп» и ООО «Юг-Снаб». Договора займов по данным бухгалтерского учета, которые ему были предоставлены, уже не были отражены. Со слов руководства ООО «КСД» это связано с взаимозачетом между ООО «КСД» и ООО «АВК-Групп», ООО «Юг-Снаб». Соответствующие документы, отражающие порядок взаимозачета между ООО «КСД» и ООО «АВК-Групп», ООО «Юг-Снаб» при проверке не предоставлены. В актах проверки не приведены лизинговые платежи, которые осуществляло ООО «КСД» за счет денежных средств участников долевого строительства по причине того, что он данных договоров и платежей не видел. 

Показаниями свидетеля В, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году между ней и ООО «КСД» был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение квартиры в ЖК «Монако» 

<

адрес>. Согласно данному договору размер денежных средств, подлежащих уплате ею на возмещение затрат на строительство объекта и на оплату услуг застройщика составила 2 391 120 руб. С ее стороны оплата данного договора произведена в сумме 

<

данные изъяты> рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом ООО «КСД» не достроен и не сдан в эксплуатацию. Претензий к застройщику она не предъявляет.

Показаниями свидетеля К, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в мае 2015 года ее сын передал ей принадлежащие ему деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей для внесения в качестве первоначального взноса за покупку квартиры в кассу ООО «КСД». Учитывая, что она с мужем направлялась в тот период на отдых в 

<

адрес>, то указанные деньги ДД.ММ.ГГГГ она по поручению сына передала кассиру ООО «КСД» по имени Н, которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. В данной квитанции плательщиком указан ее сын ФИО5 №21, так как сделка совершена от его имени.

Показаниями свидетеля АВИ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году между ним и ООО «КСД» был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Согласно данному договору цена квартиры составила 

<

данные изъяты> рубль. Оплата данного договора произведена им в полном объеме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» в сумме 

<

данные изъяты> рубль, а также путём внесения наличных денежных средств 

<

данные изъяты> рубдей в кассу ООО «КСД». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П и ним заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение квартиры в 

<

адрес>, стоимость которой определена договоров в 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора им произведена полностью путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД». До настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию. Претензий к застройщикам он не предъявляет.

Показаниями свидетеля ДВА, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году между ним и ООО «КСД» заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому стоимость квартиры составила 

<

данные изъяты>. В дальнейшем им оплата данного договора произведена в полном объеме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей. До настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию. Претензий к застройщикам он не предъявляет.

Показаниями свидетеля Д, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году между ней и ООО «КСД» был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому размер денежных средств, подлежащих уплате на возмещение затрат на строительство объекта и на оплату услуг застройщика составил 

<

данные изъяты> рублей. Оплата данного договора произведена ею в полном объеме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД». До настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию. Претензий к застройщикам он не предъявляет.

Показаниями свидетеля МА, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в конце 2015 года он познакомился с работником ООО «КСД» ШВ, который предложил ему работу по реализации квартир в ЖК «Монако», ЖК «Монако-2» в должности менеджера по продажам. При этом трудовой договор с ним не заключался, а был заключен агентский договор, согласно условиям которого при реализации квартиры он получал денежные средства в сумме 12 500 рублей. По агентскому договору он проработал в ООО «КСД» в течение 2016 года. Какой-либо должностной регламент он не подписывал. Он выполнял указания непосредственно генерального директора ООО «КСД» ФИО1, заключал по доверенности от участников долевого строительства договоры, которые в дальнейшем сдавал на регистрацию. Никаких денежных средств от участников долевого строительства он не получал, оплата за квартиры происходила на расчетный счет ООО «КСД». 

Показаниями свидетеля КАМ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2014 году к нему обратился его сын ФИО2 с предложением инвестировать деньги в строительство дома в 

<

адрес>. Он совместно со своим братом КВМ согласились принять участие. ДД.ММ.ГГГГ КВМ передал ему нотариальную доверенность на его имя для заключения соответствующих договоров участия в долевом строительстве и внесения от его имени денег. Примерно в ноябре 2014 года по просьбе сына он передал 

<

данные изъяты> рублей в качестве взноса за свою квартиру, с условием внесения оставшейся части позже. За денежными средствами к нему приехал компаньон сына ДС, который документов ему не выдал. В декабре 2014 года он приехал в 

<

адрес>, где в офисе продаж подписал договор участия в долевом строительстве №, предметом которого выступала однокомнатная 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. В договоре уже была прописана сумма 

<

данные изъяты> рублей, которую он ранее передал ФИО6. Оставшуюся сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей он должен был внести до ДД.ММ.ГГГГ. Также он подписал договор № участия в долевом строительстве от имени своего брата В по доверенности. Предметом этого договора выступала 

<

адрес> этом же доме. В договоре также была прописана сумма 

<

данные изъяты> рублей, которую он вносил за В. Поскольку он увидел в договорах прописанные суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей, то не стал требовать дополнительного документа. В дальнейшем В передал ему еще 

<

данные изъяты> рублей, которые он перечислил на расчетный счет ООО «КСД». 

<

данные изъяты> рублей, которые он внес за свою квартиру, он взял в долг у брата В. Поскольку у него начались проблемы на работе, он попросил Н продать его квартиру, чтобы расплатиться со своим братом. Для этого он отправил Н доверенность по электронной почте на ее имя. Претензий к ООО «КСД» и его руководству он не имеет.

Показаниями свидетеля КВМ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым о существовании ООО «КСД» он узнал от родственников в сентябре 2014 года, так как в данной организации работал его племянник ФИО2 Офис продаж ООО «КСД» он не посещал, так как всеми вопросами и оформлением документов по генеральной доверенности занимался его родной брат КАМ Он же ему показывал договор на строительство. Из сотрудников данной организации он знаком только с ФИО2 Всеми вопросами по доверенности от его имени занимался его брат КАМ Каким образом происходила оплата, он не знает, строительные объекты он не посещал. В его адрес поступало уведомление о переносе срока ввода дома в эксплуатацию примерно в марте 2017 года. Претензий материального характера не имеет. 

Показаниями свидетеля КАС, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Ш Вячеслав, который представился представителем ООО «КСД» и предложил работу в ООО «КСД» в должности офис-менеджера. На встречу вместе со Ш прибыл генеральный директор ООО «КСД» ФИО1 с которым она обсудила условия дальнейшей работы. После трудоустройства она фактически выполняла функцию секретаря. Кроме нее в ООО «КСД» работал прораб КИВ, менеджер по продажам М, начальник отдела Ш. На момент ее трудоустройства строительство велось не интенсивно. Дудников и С объясняли проблемы в строительстве низким уровнем продаж, точнее их отсутствием. Всего в период ее работы было продано 3-4 квартиры. Книгу кассира-операциониста вела П После проверки Департамента по надзору за долевым строительством данную книгу увезли в 

<

адрес> в бухгалтерию. От сотрудников ООО «КСД» ей известно, что были приобретены несколько автомобилей в лизинг, но это было до ее трудоустройства в организацию. Бухгалтерия организации находилась в 

<

адрес>. У персонала ООО «КСД» доступа к программе «банк-клиент» не было. 

Показаниями свидетеля ССМ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ООО «КСД», директором которой является ФИО1, зарегистрирована по адресу в 

<

адрес>, однако фактически никогда в данном месте не находилась и деятельность не осуществляла. Какая-либо документация о виде деятельности, в том числе и бухгалтерская, имеющая отношение к ООО «КСД» в их офисе отсутствует.

Показаниями свидетеля ММА, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ООО «Каркаде» осуществляет деятельность в сфере лизинга. Между ООО «Каркаде» и ООО «КСД» заключен договор лизинга № на автомобиль БМВ Х6М 2013 года выпуска, согласно которому ООО «Каркаде» передало во временное пользование данный автомобиль. Переход права собственности на указанный автомобиль должен был осуществиться после уплаты всех лизинговых платежей. С октября 2016 года по договору лизинга № оплата перестала поступать и ДД.ММ.ГГГГ автомобиль был изъят сотрудниками безопасности ООО «Каркаде» у ФИО1, договор лизинга расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность по данному договору у ООО «КСД» перед ООО «Каркаде» составляет 351 204 рубля. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» и ООО «Каркаде» заключен договор лизинга №, согласно которому передан во временное пользование автомобиль БМВ Х5xDrive, 2014 года выпуска. В марте 2016 года от ООО «КСД» перестали поступать платежи по договору лизинга и ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль передан представителем ООО «КСД» сотруднику безопасности ООО «Каркаде» с подписанным соглашением о расторжении договора. Задолженность по данному договору у ООО «КСД» перед ООО «Каркаде» составила 

<

данные изъяты> рубля. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Каркаде» и ООО «Комфорт сервис» заключен договор лизинга на автомобиль БМВ 528 I xDRIVE. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор переуступки с ООО «КСД». Переход права собственности на данный автомобиль к ООО «КСД» должен был осуществиться после уплаты всех лизинговых платежей согласно договору лизинга. В настоящее время имеется задолженность в сумме 

<

данные изъяты> рублей со стороны ООО «Каркаде», инициирована процедура расторжения договора в одностороннем порядке.

Показаниями свидетеля ИМА, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2014 году знакомый предложил ей подготовить проект многоквартирного дома. После встречи с незнакомым ей мужчиной тот предложил ей выполнить работы по формированию проекта для дальнейшего получения разрешения на строительство многоквартирного дома в 

<

адрес>. На тот момент исходные данные проекта существовали и ей необходимо было только это обобщить и сформировать архитектурный проект. Кроме этого, она изготовила архитектурный проект многоквартирного жилого комплекса «Монако-2», расположенного по соседству с многоквартирным жилым комплексом «Монако-1». За выполнение указанных работ мужчина пообещал ей заплатить вознаграждение. Она подготовила проект и выполнила его визуализацию в плоскости для рекламы. В процессе работ она несколько раз встречалась с заказчиком ФИО1 В дальнейшем ФИО1 предложил ей трудоустроиться в ООО «КСД» на должность начальника архитектурно-строительного отдела. На самом деле, данный отдел в ООО «КСД» отсутствовал. Фактически она должна была выполнять функции архитектора. В дальнейшем она уволилась из «Роснефти» и была трудоустроена в ООО «КСД» на должность начальника архитектурно-строительного отдела. При трудоустройстве в ООО «КСД» ее мотивировала предложенная высокая заработная плата, которая составляла около 60 000 рублей. Получала оплату она наличными от ФИО1, при этом работала дома, но иногда посещала офис продаж ООО «КСД», чтобы встретиться с клиентами и обсудить с ними их пожелания в части проектирования. Каких-либо должностных инструкций у нее не было. Круг ее обязанностей определял ФИО1 После 6 месяцев работы начались проблемы с выплатой заработной платы, которые объяснял ФИО1 финансовыми проблемами предприятия. От ФИО1 ей известно о наличии большого размера земельного участка на берегу моря, на котором планируется строительство закрытого поселка с коттеджами и многоквартирными жилыми комплексами. Проект «Ривьера» был совместной идеей ФИО1 и С. Ей было предложено создать коммерческое предложение для проекта «Ривьера» в виде трехмерной модели для дальнейшего привлечения инвестиций. В связи с прекращением оплат проект «Ривьера» ФИО1 и С она не передала.

Показаниями свидетеля П, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколах допроса от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «КСД» в должности начальника отдела продаж. При осуществлении трудовой деятельности в ее обязанности входило сопровождение регистрационных действий при оформлении договоров участия в долевом строительстве, также при отсутствии директора ООО «КСД» ФИО1 получала денежные средства от участников долевого строительства, которые отражала в дальнейшем по кассовой книге и передавала генеральному директору ООО «КСД» ФИО1 При невозможности личного присутствия участника долевого строительства на сделке она выступала по доверенности от такого участника. В основном денежные средства участники долевого строительства перечисляли на расчетный счет ООО «КСД» согласно договору. Если денежные средства вносились наличными, то участнику выдавался приходный кассовый ордер, выписанный генеральным директором ООО «КСД» ФИО1 и кассовый чек, после чего производилась соответствующая запись в кассовой книге. После этого все денежные средства забирал лично ФИО1 Вносились ли впоследствии данные денежные средства на расчетный счет ООО «КСД» ей неизвестно. Обязанности бухгалтера исполнял только ФИО1, который имел право подписи в бухгалтерских документах и проведения иных операций с денежными средствами. Ранее до весны 2015 года соучредителем и генеральным директором ООО «КСД» являлся ФИО2 Должностные обязанности по должности начальника отдела продаж ООО «КСД» она не подписывала, работала на основании трудового договора и приказа о назначении на должность. В ООО «КСД» также работали следующие сотрудники ШВ менеджер по продажам, М менеджер по продажам, КИВ прораб на строительном объекте. Основную массу договоров участия в долевом строительстве подписала от имени ООО «КСД» она на основании нотариально удостоверенной доверенности. ФИО1 также исполнял обязанности главного бухгалтера, лично контролировал процесс строительства, нанимал работников в ООО «КСД», заключал договоры, вел бухгалтерию ООО «КСД». Что касается ДС, то он также принимал активное участие в деятельности ООО «КСД», но появлялся на стройке реже, чем ФИО1, однако также общался с клиентами ООО «КСД», консультировал потенциальных покупателей по интересующим вопросам. Где находятся бухгалтерские документы ООО «КСД» ей неизвестно. Управлял расчетным счетом ООО «КСД» генеральный директор ФИО1 при его личном обращении в банк. Чековую книжку ООО «КСД» она никогда не видела. Банк-клиент в компьютере, находящемся в офисе продаж, установлен не был. ФИО2 денежные средства из кассы или с расчетного счета ООО «КСД» в качестве возврата ранее предоставленных им займов она не передавала.

Показаниями свидетеля ЕЛ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с ООО «КСД» она заключила договор участия в долевом строительстве, при этом оплату по договору произвела в полном объеме. Строительные объекты не посещала, дом не достроен. Претензий по данному поводу не предъявляет.

Показаниями свидетеля БСА, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в 2015 году он решил приобрести квартиру, а поскольку он проживает в 

<

адрес>, ему стало известно о застройщике ООО «КСД», который осуществлял строительство многоквартирного дома «Монако». Обратившись в офис продаж, он ознакомился со строительным объектом и выбрал подходящую квартиру. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КСД» в лице П и им был заключен договор участия в долевом строительстве №. По условия договора он приобретал однокомнатную квартиру в указанном жилищном комплексе стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Оплата по данному договору была произведена им в полном объеме, двумя платежами, а именно в кассу ООО «КСД» он внес 

<

данные изъяты> рублей, о чём был оформлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, о чём также был оформлен ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, денежные средства он передавал ФИО1 На период заключения договора долевого участия строительство велось активно, примерно с осени 2015 года темпы строительства снизились. Ему письменных уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. 

Показаниями свидетеля ТАВ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он является владельцем нежилого двухэтажного капитального строения, расположенного по адресу: 

<

адрес>/а. Строение предназначено для коммерческого использования. Одним из арендаторов помещения является ООО «КСД» в лице директора СДА, с которым они заключили в конце 2016 года договор аренды нежилого помещения. На сегодняшний момент ООО «КСД» зарегистрировано по указанному адресу, однако фактически там никогда не находилось и деятельность не осуществляло. Какая-либо документация, имеющая отношение к ООО «КСД» в данном строении отсутствует, ремонт в офисе не ведется, аренда не оплачивается, о местонахождения данной фирмы и ее руководителя ему не известно. 

Показаниями свидетеля ГПЮ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2010 года по январь 2017 года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным его видом деятельности было производство пенобетона, которое было организовано на территории базы АО «Краснодарское». В середине мая 2015 года ему позвонил мужчина, который сообщил, что он представитель ООО «КСД», являющегося застройщиком на черноморском побережье, и ему необходимо приобрести около 35 кубических метров пенобетона. В дальнейшем данный товар был оплачен и им отгружен заказчику.

Показаниями свидетеля О, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ее супруг ФИО2 являлся генеральным директором и соучредителем ООО «КСД», которое занималось строительством многоквартирного жилого дома в 

<

адрес>. С ООО «КСД» она решила заключить договор участия в долевом строительстве на приобретение трех квартир. Компаньоны супруга ФИО1 и ДС ей знакомы. В 2014 году к ней обратился ее супруг ФИО2 и пояснил, что если она не передумала инвестировать в строительство дома, то необходимо заплатить деньги и заключить договор участия в долевом строительстве. В связи состоянием здоровья личного участия в передаче денег она принять не могла, в связи с чем, попросила супруга заплатить деньги в той сумме, в которой было необходимо. Однако они договорились, что три квартиры будут оформлены на ее имя. Спустя некоторое время от супруга ей стало известно, что ФИО6 передал квитанции к приходным кассовым ордерам, свидетельствующие о внесении денежных средств в качестве оплаты за квартиры. К декабрю 2014 года ей стало лучше и она посетила вместе с супругом 

<

адрес>, где велось строительство дома. В офисе продаж менеджер «Н» передала для ознакомления ей три договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ №№, 10, 11, заключенные между ООО «КСД» и ею. Согласно указанным договорам она приобретала в строящемся доме три однокомнатных квартиры, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей каждая. В тот же день она вместе с «Н» произвела государственную регистрацию договоров. Обязательства по договорам она выплатила в полном объеме, оплатив денежные средства в кассу ООО «КСД» опосредовано через супруга. Она не считает себя потерпевшей и полагает, что дом будет достроен и сдан в эксплуатацию.

Показаниями свидетеля УКЭ, допрошенного в судебном заседании, который показал, что между возглавляемым им ООО «Туапсинская ТПК» и ООО «КСД» был заключен договор на поставку бетона. Сумма в данном договоре указана не была, так как договор долгосрочный. За поставленный бетон ООО «КСД» перед ООО «Туапсинская ТПК» имеет значительную задолженность, которая не погашена. В обсуждении условий принимал участие ДС в виду отсутствия директора ООО «КСД», который забрал документы и подписанный договор вернул уже ФИО1 с подписью ФИО2 В последующем между ООО «КСД» и ООО «Туапсинская ТПК» был заключен второй договор, так как ДС сообщил о смене учредителя и руководителя на ФИО1 Поставка бетона впоследствии была прекращена из-за накопившейся задолженности. На объект «Монако-2» поставлялся бетон один раз при заливке фундамента.

Показаниями свидетеля Р, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым, ознакомившись с рекламой, размещенной в 

<

адрес>, о строительстве жилого комплекса «Монако» в прибыл в офис продаж, где ознакомился с документацией. После этого им был заключен договор долевого участия в строительстве. С ФИО1 и ДС он познакомился в связи с заключением договора, предметом которого являлась квартира стоимостью 1 650 000 рублей. Денежные средства в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве передавались им лично ФИО1 в присутствии ДС в момент подписания договора долевого участия в мае 2015 года. ФИО1 передал ему приходные кассовые ордера на указанную сумму. В дальнейшем объект строительства он не посещал, так как не было в этом необходимости. Уведомления о переносе сроков ввода в эксплуатацию в его адрес не поступали. ФИО1 пояснял, что для строительства не хватает денежных средств.

Показаниями свидетеля КИВ, данными при производстве предварительного расследования, изложенными в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в сентябре 2014 или 2015 года он трудоустроился в ООО «КСД» производителем работ. Ранее он работал с ФИО1 в 

<

адрес>. В его обязанности входил: контроль за строительством и ходом строительных работ, фиксация количества использованных материалов, прием строительных материалов. Доверенности на право представления интересов ООО «КСД» у него не было. Материальные отчеты о списании товарно-материальных ценностей он не составлял, фиксировал расходование материалов в ежедневник. Велись ли какие-либо журналы при строительстве, ему не известно, а сам он данные журналы не вел. Организации ООО «ЮгСнаб», ООО «АВК групп» ему не известны. Были ли в штате ООО «КСД» строители, рабочие, ему неизвестно. Как происходила оплата за работы, ему также неизвестно. Заработную плату он получал от директора ООО «КСД» ФИО1 по платежной ведомости. Спад интенсивности строительства объектов долевого строительства «Монако-1», «Монако-2» связан с тем, что материалы на стройку стали поступать с перебоями. Руководство ООО «КСД» объясняло проблемы в поставке строительных материалов трудностями. 

Признавая показания потерпевших и свидетелей допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания обстоятельств произошедшего противоречий не содержат. Об объективности данных показаний свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, последовательны и не обусловлены личными неприязненными отношениями с подсудимыми, что установлено при рассмотрении дела в судебном заседании.

Наряду с изложенными доказательствами вина ФИО1 и ФИО2 в инкриминируемом преступлении полностью подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности и расположенные на таковом недостроенные объекты «Монако» по адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №. На момент осмотра имеет место объект незавершенного строительства трех этажный многоквартирный дом. Строительные работы не производятся.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности и расположенный на таковом фундамент «Монако-2» по адресу: 

<

адрес>. На момент осмотра строительные работы на объекте не производятся.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого общая сумма денежных средств, уплаченных (внесенных) участниками долевого строительства в адрес застройщика ООО «КСД» для строительства (создания) объектов долевого строительства, составляет 

<

данные изъяты> рубля 50 копеек, из которых 

<

данные изъяты> рубля 50 копеек поступило на расчётный счёт ООО «КСД» № в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», а 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО «КСД», 

<

данные изъяты> рублей переданы по распискам уполномоченному представителю ООО «КСД» ПНМ 

Денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> копеек, поступившие от участников долевого строительства на расчётный счёт ООО «КСД» №, в кассу организации, а также переданные представителю ООО «КСД» по распискам, использованы застройщиком на следующие цели: на оплату поставщикам в сумме 

<

данные изъяты> копейки; на оплату по договорам лизинга (включая финансовые санкции и оплату лизинговых платежей ООО «ГК «КСД») в сумме 4 

<

данные изъяты> копейки; на погашение задолженности по исполнительному листу в сумме 

<

данные изъяты> копеек; на уплату налогов и страховых взносов (включая налоговые санкции), государственной пошлины и штрафов ГИБДД в общей сумме 

<

данные изъяты> копеек; на перечисление в подотчёт ФИО1 в сумме 

<

данные изъяты> рублей 92 копейки; на перечисление в подотчёт ФИО2 в сумме 

<

данные изъяты> рубля; на возврат денежных средств в виде займа ФИО2 в сумме 

<

данные изъяты> рубля 39 копеек; на возврат денежных средств участнику долевого строительства АВИ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на предоставление займа ООО «ГК «КСД» в сумме 

<

данные изъяты> рублей 20 копеек; на уплату членских взносов в сумме 

<

данные изъяты> рубля 01 копейка; на оплату страховых премий, страховых услуг по договорам страхования (включая ОСАГО и страхование по договорам лизинга) в сумме 

<

данные изъяты> рублей 96 копеек; на пополнение счёта ООО «КСД» № (ПАО «Сбербанк») в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства в указанной сумме использованы застройщиком на оплату государственной пошлины за регистрацию договора участия в долевом строительстве 3 000 рублей (согласно выписки банка за ДД.ММ.ГГГГ); на оплату страховой премии в сумме 

<

данные изъяты> рублей (согласно выписки банка за ДД.ММ.ГГГГ); на оплату прочих услуг 1 140 рублей (согласно выписок банка за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), а также на оплату услуг банка за расчётно-кассовое обслуживание 60 рублей (согласно выписки банка за ДД.ММ.ГГГГ); на оплату комиссий банка за расчётно-кассовое обслуживание в сумме 315 948 рублей 52 копейки; на выплату заработной платы в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В ходе исследования предоставленных кассовых документов ООО «КСД» выявлено, что в бухгалтерском учёте ООО «КСД» неверно отражена сумма денежных средств, поступивших в кассу организации от участника долевого строительства ПДА по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, данный кассовый документ оформлен на сумму 

<

данные изъяты> рублей, а в бухгалтерском учёте ООО «КСД» отражена оплата в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Задолженность участников долевого строительства (без учёта задолженности по расторгнутым договорам) объектов долевого строительства ЖК «Монако» и ЖК «Монако-2» перед ООО «КСД» (застройщиком) по оплате договоров участия в долевом строительстве составляет 

<

данные изъяты> рублей, в том числе: по ЖК «Монако» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; по ЖК «Монако-2» в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Фактическая сметная стоимость объекта долевого строительства по адресу: 

<

адрес>, № («Монако») составляет 

<

данные изъяты> рубль. Согласно представленным актам формы КС-2 и КС-3 были приняты и оплачены общестроительные работы по подготовке участка к строительству и разработке и подготовке грунта и основания под фундаменты жилого комплекса «Монако» на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. Исполнительная документация по данным принятым и оплаченным видам работ отсутствует. Фактическая сметная стоимость объекта долевого строительства по адресу: 

<

адрес>, № («Монако-2») составляет 

<

данные изъяты> рублей.

Исходя из анализа Акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ №КС- 2 на сумму 

<

данные изъяты> рубля, стоимость занижена на 

<

данные изъяты> копеек. Завышений стоимости работ и материалов по позициям сметы не выявлено. Установлено, что при подведении итогов и формировании итоговой стоимости использованы не корректные коэффициенты. Исходя из анализа акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ №КС-2 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, стоимость завышена на 

<

данные изъяты> копейки. Завышений стоимости работ и материалов по позициям сметы не выявлено. Установлено, что при подведении итогов и формировании итоговой стоимости использованы не корректные коэффициенты. 

В виду отсутствия регистров бухгалтерского учёта (оборотно-сальдовой ведомости по счетам: 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и 76 (по всем субсчетам) «Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами»), достоверно определить сумму задолженности ООО «КСД» (застройщика) перед подрядными организациями, осуществляющими выполнение подрядных работ для целей создания объектов долевого строительства ЖК «Монако» и ЖК «Монако-2», не представляется возможным.

Стоимость незавершённого строительством объектов долевого строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 

<

данные изъяты> копейка.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшего ФИО5 №15 произведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и подробно описаны изъятые у потерпевшего ФИО5 №15 документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО5 №18 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшей ФИО5 №18 Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 №5 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии которым осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшего ФИО5 №5 Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 №1 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшего ФИО5 №1, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего ЧДА проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшего ЧДА, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 №6 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и описаны документы, изъятые у потерпевшего ФИО5 №6 Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО5 №7 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшего ФИО5 №7 Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО5 №8 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО5 №8 Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные потерпевшим ФИО5 №9, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО5 №11 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО5 №11, имеющие значение для уголовного дела. Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО5 №12 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшей ФИО5 №12 Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО5 №19 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО5 №19, которые в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО5 №33 - ГАВ проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно описаны изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ГАВ документы, имеющие значение для уголовного дела, которые в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО5 №21, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «КСД». Имеющие значение для уголовного дела документы приобщены к материалам уголовного дела.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшей ФИО5 №3 изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшей ФИО5 №3, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 №4 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно описаны документы, изъятые у потерпевшего ФИО5 №4, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего Ицхак Райз изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно отражены документы, изъятые у потерпевшего Ицхак Райз, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД», которые в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и подробно описаны документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО5 №36, свидетельствующие о его взаимоотношениях с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 №45 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО5 №45 Имеющие значение для уголовного дела документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, представленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО5 №46, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у потерпевшего ФИО5 №50 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО5 №50 документы, свидетельствующие о его взаимоотношениях с ООО «КСД», которые в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и подробно описаны документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ свидетелем ММА, свидетельствующие о взаимоотношениях ООО «КСД» и ООО «Каркаде» по договорам лизинга автомобилей и отражающие приобретение транспортных средств со стороны руководства ООО «КСД». Осмотренные документы, в том числе договора лизинга, акты приема-передачи предмета лизинга, товарные накладные, доверенности и соглашения по вопросу лизинга признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у ДС изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», а также поступление и расходование денежных средств участников долевого строительства.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и подробно отражены изъятые у ДС документы относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «КСД», связанной с осуществлением строительства жилых комплексов «Монако». Имеющие значение для уголовного дела документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Деревяшки» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы о взаимоотношениях ООО «Деревяшки» с ООО «КСД» по поставке строительного материала.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Деревяшки», которые в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у ООО «Туапсинская ТПК» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы о взаимоотношениях ООО «Туапсинская Торгово-промышленная компания» с ООО «КСД» по поставке строительного материала.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Туапсинская ТПК» документы, которые в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у ФИО1 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД» и ООО «ЮгСнаб».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и подробно описаны изъятые у ФИО1 документы, отражающие взаимоотношения ООО «КСД» с подрядными организациями ООО «Авк-Групп» и ООО «ЮгСнаб», в том числе договоры возмездной уступки прав (цессии) и прекращения обязательств зачетом от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №№ на оказание услуг спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, акты, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, протокол согласования цен, локальная смета. Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в администрации МО 

<

адрес> изъяты разрешающие строительство документы ООО «КСД» в отношении жилого комплекса «Монако» и «Монако-2» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, клубного поселка «Ривьера», проектно-строительная документация.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены изъятые ходе выемки в администрации МО 

<

адрес> документы на разрешение ООО «КСД» строительства жилого комплекса «Монако» и «Монако-2», клубного поселка «Ривьера», проектно-строительная документация. Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> изъяты регистрационные дела, содержащие документы, послужившие основанием для регистрации прав на земельные участки и находящиеся на нем объекты долевого строительства, расположенные по адресу: 

<

адрес> и 4.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> регистрационные дела по всем объектам долевого строительства, расположенным по адресу: 

<

адрес>, 4 (заключенные ООО «КСД» за период деятельности договора участия в долевом строительстве с приложением, доверенности на представителей) подробно описанные в настоящем приговоре. Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> изъяты документы, послужившие основанием для регистрации прав на земельный участок и находящиеся на нем объекты, расположенные по адресу: №.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, а именно договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Дельта Недвижимость» и ООО «Группа компаний «КСД» в лице ДС, акты приема передачи недвижимого имущества. Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в территориальном отделе по 

<

адрес> управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, в Департаменте по надзору в строительной сфере 

<

адрес>, свидетельствующие о деятельности ООО «КСД», связанной со строительством объектов ЖК «Монако», а также подтверждающие полномочия руководителей ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО1 изъяты документы, содержащие сведения о выполнении скрытых работ на объектах незавершенного строительства.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки, содержащие сведения о выполнении скрытых работ на объектах строительства, в т.ч. акты освидетельствования ООО «КСД» скрытых работ. Имеющие значение для уголовного дела документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе выемки у ФИО2 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», в т.ч. о предоставлении займов.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО2 Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе выемки в филиале ПАО «Бинбанк» 

<

адрес> изъята выписка по операциям ООО «ЮгСнаб».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале ПАО «Бинбанк» 

<

адрес>: выписка по операциям ООО «ЮгСнаб» на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено отсутствие финансово-хозяйственных отношений между ООО «ЮгСнаб» и ООО «КСД». Осмотренный документ в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес> изъята выписка по операциям ООО «Авк-Групп», документы об использовании системы «Клиент-Банк».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале ПАО «Банк Уралсиб» 

<

адрес>: выписка по операциям ООО «Авк-Групп» на счет №, документы об использовании системы «Клиент-Банк». Установлено отсутствие финансово-хозяйственных отношений между ООО «Авк-Групп» и ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты в Департаменте по надзору в строительной сфере 

<

адрес> документы проверок, проведенных в отношении ООО «КСД».

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Департаменте по надзору в строительной сфере 

<

адрес> изъяты предписания и документы об их исполнении в отношении ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемок ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ: документы проверок, проведенных в отношении ООО «КСД», предписания и документы об их исполнении. Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен CD-R диск, содержащий выписки по операциям ООО «КСД» на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по операциям ООО «Группа компаний «КСД» на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра не установлены финансовые взаимоотношения между ООО «ЮгСнаб», ООО «АВК-Групп» с ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России» в отношении деятельности ООО «КСД», а также о поступлении на расчётный счет ООО «КСД» денежных средств потерпевших по договорам долевого участия. Осмотренный носитель информации приобщен к уголовному делу.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО2 изъят сотовый телефон iPhone 6 imei №, содержащий переписку с ФИО1 и ДС об обстоятельствах деятельности ООО «КСД».

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2 сотовый телефон iPhone 6. Предмет, имеющий значение для уголовного дела, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе обыска в офисе ООО «КСД» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», кассовый аппарат.

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «КСД», в том числе договоры долевого участия, приходные кассовые ордера, квитанции, уведомления, предписания, договоры страхования, кассовый аппарат «Орион-100К» № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов и вещественного доказательства.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>» изъяты землеустроительные дела участков с кадастровыми номерами: №.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены кадастровые дела земельных участков с кадастровыми номерами: №. Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС № по 

<

адрес> изъяты регистрационные дела ООО «ГК КСД» (ООО «Комфортсервисстрой»).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «ГК КСД» (ООО «Комфортсервисстрой»). Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> изъят носитель информации с выписками по расчетному счету ООО «КСД», объявления о взносе наличными, юридическое дело ООО «КСД».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, а именно носитель информации с выписками по расчетному счету ООО «КСД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объявления о взносе наличными, юридическое дело ООО «КСД». Осмотренные документы в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Оценивая все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что таковые полностью подтверждают виновность ФИО1 и ФИО2 в инкриминируемом преступлении. Частичное признание подсудимым ФИО1 своей вины в содеянном полностью подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей. 

Показания потерпевших, свидетелей и иные установленные по делу обстоятельства указывают на совершение подсудимыми хищения имущества потерпевших именно путем обмана, с использованием своего служебного положения руководителей и участников в коммерческой организации, включающего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, с причинением отраженного в представленных потерпевшими документах ущерба. 

Данные в судебном заседании показания потерпевших и свидетелей подробно описывают имевшие место обстоятельства, указывают на противоправный способ завладения принадлежащими им денежными средствами.

В судебном заседании подтверждено материалами дела наличие предварительного сговора соучастников ФИО1 и ФИО2 совместно с иным лицом, а именно до начала действий непосредственно направленных на хищение имущества потерпевших, наличие договоренности в целях осуществления преступного умысла с определением степени участия каждого соучастника, нашедшей отражение при исследовании доказательств. 

О причастности ФИО1 и ФИО2 к совершенному заранее спланированному при наличии предварительного сговора преступлению также свидетельствуют их совместные согласованные действия, направленные на привлечение потерпевших к передаче денежных средств различными установленными в судебном заседании способами, в том числе созданием мнимого образа благополучного строительного объекта и обещанием перспектив как участникам долевого строительства, распоряжение имуществом после его хищения.

Довод подсудимых об отсутствии умысла на совершение хищения денежных средств потерпевших, как привлеченных участников долевого строительства, а равно об отсутствии объективной возможности окончить строительство жилого комплекса в виду естественных, не зависящих от них и внезапно возникших трудностей, не находит своего объективного подтверждения и опровергается материалами уголовного дела. При очевидной необходимости использовать привлеченные денежные средства потерпевших исключительно на строительство жилых домов, полученные денежные средства, как установлено в судебном заседании были согласованно использованы подсудимыми для выдачи займов, приобретение не имеющих отношения к строительству автомобилей, а также использованы на иные личные цели не связанные со строительством, что подтверждает наличие мотива в их действиях.

Доказательства, положенные в основу обвинения ФИО1 и ФИО2 собраны с соблюдением требований закона, что проверено судом в ходе судебного следствия, сомнений в их достоверности не возникло. Сведения, содержащиеся в оглашенных показаниях, как и другие доказательства, положены в основу выводов суда после их проверки и оценки по правилам, установленным ст.ст.87, 88 УПК РФ. Все приведенные доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности признаны достаточными для разрешения уголовного дела.

Государственный обвинитель, согласившись с предъявленным подсудимым обвинением, просила квалифицировать действия ФИО1 и ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ.

Установив фактические обстоятельства дела, анализируя представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что вина подсудимых доказана в судебном заседании:

Действия ФИО1 квалифицированы правильно по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

Действия ФИО2 квалифицированы правильно по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого ФИО1, суд учитывает, что на учете врачей психиатра и нарколога он не состоит, что подтверждается справками соответствующих медицинских учреждений, сведений о каких-либо хронических либо временных расстройствах психической деятельности не имеется. В ходе судебного заседания подсудимый признаков неадекватного происходящему поведения не обнаруживал, содеянное осознает, поэтому у суда не возникает сомнений в его психической полноценности. В связи с этим, ФИО1 в отношении инкриминируемого деяния суд признает вменяемым, а, следовательно, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого ФИО2, суд учитывает, что на учете врачей психиатра и нарколога он также не состоит, что подтверждается справками соответствующих медицинских учреждений, сведений о каких-либо хронических либо временных расстройствах психической деятельности не имеется. В ходе судебного заседания подсудимый признаков неадекватного происходящему поведения не обнаруживал, содеянное осознает, поэтому у суда не возникает сомнений в его психической полноценности. В связи с этим, ФИО2 в отношении инкриминируемого деяния суд признает вменяемым, а, следовательно, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО1, который не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, что подтверждено сведениями соответствующих медицинских учреждений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, в том числе направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный вред, конкретные обстоятельства содеянного, характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, роль и влияние ФИО1 на причиненный вред, личность подсудимого, имущественное положение подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1 суд признает наличие малолетних детей у виновного. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством суд признает также частичное признание вины в содеянном. 

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО1 не установлено. 

С учетом тяжести, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, а также в целях неотвратимости наказания и восстановления социальной справедливости, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 может быть достигнуто исключительно в условиях изоляции от общества, в связи с чем, полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы, и принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, полагает возможным не применять дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

Оснований для применения ст.73 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, оснований для назначения наказания с учетом положений ст.64 УК РФ, не имеется. 

При определении режима исправительного учреждения, судом учитывается требования п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в связи с чем, отбывание наказания назначается в исправительной колонии общего режима.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО2, который не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в связи с осуществлением трудовой деятельности МКУ «Горжилхоз» отделом контроля за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по 

<

адрес> также характеризуется положительно, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, что подтверждено сведениями соответствующих медицинских учреждений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, в том числе направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный вред, конкретные обстоятельства содеянного, характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, роль и влияние ФИО2 на причиненный вред, личность подсудимого, имущественное положение подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание подсудимого ФИО2 не установлено. 

С учетом тяжести, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, а также в целях неотвратимости наказания и восстановления социальной справедливости, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 может быть достигнуто исключительно в условиях изоляции от общества, в связи с чем, полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы, и принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, полагает возможным не применять дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

Оснований для применения ст.73 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, оснований для назначения наказания с учетом положений ст.64 УК РФ, не имеется. 

При определении режима исправительного учреждения, судом учитывается требования п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в связи с чем, отбывание наказания назначается в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос по гражданскому иску ФИО7, заявленного на стадии предварительного следствия, суд, принимая во внимание неявку гражданского истца или его представителя в судебное заседание, отсутствие ходатайства о рассмотрении гражданского иска в отсутствие гражданского истца, мнение государственного обвинителя и отсутствие полного согласия подсудимых с предъявленным иском, равно как и достоверно подтвержденной суду позиции гражданского истца по заявленному иску, полагает возможным оставить гражданский иск без рассмотрения. В данном случае за ФИО5 №45 сохраняется право, при наличии волеизъявления, предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вместе с тем, принимая во внимание установленные в судебном заседании данные, полностью подтвержденные государственным обвинителем и потерпевшими, относительно продолжения строительства указанных в настоящем приговоре жилых комплексов «Монако» и Монако-2» иным, привлеченным на основании соглашения с участием органа местного самоуправления МО 

<

адрес>, застройщиком (инвестором) - ООО «ЮгСтройИмпериал» и выполнение им действий, направленных на исполнение договоров долевого участия в строительстве, при постановлении приговора суд полагает возможным отменить арест на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также запрет на совершение с указанными земельными участками регистрационных действий, что в полной мере будет способствовать эффективному восстановлению гарантированных потерпевшим от преступления прав, в том числе реализации жилищных прав граждан, путем предоставления застройщику (инвестору) правовой возможности завершения оформления необходимой градостроительной документации, получения согласований осуществления строительно-монтажных работ на земельных участках, осуществления регистрационных действий в интересах потерпевших.

Наложенные на транспортные средства, принадлежащие ООО «Каркаде»: «BMW-Х6М», «BMW-Х5», переданные на основании договоров лизинга ООО «КСД», аресты, также подлежат отмене в виду того, что договоры в отношении указанных транспортных средств расторгнуты в связи с неисполнением лизингополучателем обязанностей, о чем ООО «Каркаде» представлена суду информация. Собственник транспортных средств не является участником уголовного судопроизводства, равно как и ответственность ООО «Каркаде» за действия подсудимых, законом не определена. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-310 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Под стражу ФИО1 взять в зале суда. 

Срок наказания осужденному ФИО1 исчислять с даты постановления приговора и заключения под стражу, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок наказания, время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора суда в законную силу включительно, в соответствии с п. «б» п.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок назначенного осужденному ФИО2 наказания исчислять со дня постановления приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок наказания, время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора суда в законную силу включительно, в соответствии с п. «б» п.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима; время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: документы и их копии, изъятые у потерпевших в ходе выемок, а также полученных следствием от потерпевших: ФИО5 №15, ФИО5 №18, ФИО5 №19, ФИО5 №6, ФИО5 №7, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №12, ФИО5 №1, ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО5 №5, ЧДА, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД», хранящиеся в материалах уголовного дела; документы и копии, полученные следствием от свидетеля ММА, свидетельствующие о взаимоотношениях ООО «КСД» и ООО «Каркаде» по договорам лизинга автомобилей, хранящиеся в материалах уголовного дела; документы и копии, изъятые при обыске у ООО «Деревяшки», свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «КСД», изъятые при обыске у ООО «Туапсинская ТПК», изъятые в ходе выемки у ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела; документы и копии изъятые у ФИО2, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», хранится в материалах уголовного дела, выписка по операциям ООО «ЮгСнаб», открытом в Ставропольском филиале ПАО «Бинбанк», выписка по операциям ООО «Авк-Групп» на счете, открытом в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела; CD-R диск, содержащий выписки: по операциям ООО «КСД» на счете, по операциям ООО «Группа компаний «КСД» на счете; документы и копии, изъятые в ходе выемок у потерпевших ИР, ФИО5 №45, ФИО5 №50, ГАВ, документы и копии предоставленные потерпевшими ФИО5 №46, ФИО5 №36, ФИО5 №9, ФИО5 №21, документы, изъятые в ходе выемки в ООО «Каркаде», хранящиеся в материалах уголовного дела, по мере вступления приговора суда в законную силу хранить в уголовном деле. Документы и копии: изъятые в ходе выемки у ДС, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», изъятые ходе выемки в администрации МО 

<

адрес> (разрешение ООО «КСД» строительства жилого комплекса «Монако» и «Монако-2», клубного поселка «Ривьера», проектно-строительная документация, изъятые в помещениях Управления ФСГГКиК по 

<

адрес>, послужившие основанием для регистрации прав на земельный участок и находящиеся на нем объекты долевого строительства, изъятые в Департаменте по надзору в строительной сфере 

<

адрес> в отношении ООО «КСД», предписания и документы об их исполнении, изъятые в ходе обыска в ООО «КСД», отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», USB-носитель содержащий выписки по счету ООО «КСД», объявления о взносе наличными, юридическое дело ООО «КСД» на 145 листах, хранящиеся при материалах уголовного дела, по мере вступления приговора суда в законную силу хранить при уголовном деле. Документы и копии: кадастровые дела земельных участков с кадастровыми номерами: №, регистрационные дела ООО «Группа компаний КСД» (ООО «Комфортсервисстрой»), хранящиеся при уголовном деле, по мере вступления приговора суда в законную силу хранить при уголовном деле. Кассовый аппарат «Орион-100К» №, изъятый в ООО «КСД», а также телефон «iPhone 6» imei №, содержащий переписку об обстоятельствах деятельности подсудимых, изъятый у ФИО2, хранящиеся при материалах уголовного дела, по мере вступления приговора суда в законную силу продолжить хранить при деле до принятия решения по выделенному уголовному делу. 

Вышеуказанные документы, являющиеся вещественными доказательствами, могут быть переданы заинтересованным лицам по их ходатайству.

Гражданский иск ФИО5 №45 оставить без рассмотрения. Разъяснить ему право, при наличии волеизъявления, на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Отменить наложенный постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0907001:589, расположенный по адресу: 

<

адрес>; наложенный постановлением Туапсинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ арест на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0907002:199, расположенный по адресу: 

<

адрес>; а также запрет органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на производство регистрационных действий в отношении указанных земельных участков в связи с осуществлением на них долевого строительства.

Отменить наложенный постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на транспортное средство, принадлежащие ООО «Каркаде»: «BMW-Х6М», 2013 года выпуска с идентификационным номером (VIN) № с установленным собственнику (владельцу) ограничением, связанным с распоряжением имуществом; наложенный постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на транспортное средство, принадлежащие ООО «Каркаде»: «BMW-Х5», 2014 года выпуска с идентификационным номером (VIN) 

<

***> с установленным собственнику (владельцу) ограничением, связанным с распоряжением имуществом. 

Арест имущества ФИО1: транспортного средства «Ситроен», имущества ДС: транспортного средства «Порше Макан», имущества ООО «КСД»: счета, наложенный постановлением Туапсинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; арест на принадлежащий ФИО1 земельный участок с кадастровым номером 61:44:0020702:1437, наложенный постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; арест на автомобиль «BMW», 2013 года выпуска, наложенный постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; арест долей ФИО1 и ДС в ООО «КСД», наложенный постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, арест доли ДС в ООО «Группа компаний «КСД», наложенный постановлением Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сохранить до принятия решения по выделенному уголовному делу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Туапсинский районный суд в течение десяти суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Председательствующий: