Дело № 1-202/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Геленджик 29 мая 2018 года 

Судья Геленджикского городского суда Краснодарского края Шуткина О.В., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры г.Геленджика – старшего помощника прокурора г.Геленджика Марчуковой Е.В.,

подсудимого ФИО7,

защитника Яновского А.С., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшей – Потерпевший №1, 

при секретаре Сычевой А.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении 3-х несовершеннолетних детей, 2003, 2005 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего генеральным директором ООО «Югрос», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 171, п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; а также причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО7, находясь в г.Геленджике Краснодарского края в период времени с 15 июля 2009 года по 27 апреля 2015 года, имея умысел на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, действуя на основании доверенности от ФИО2, являющейся субъектом права собственности 1/2 доли на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № на основании свидетельства о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ и ? доли на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> (Вокзальная), кадастровый № на основании свидетельства о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ст.23 ГК РФ, требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», являясь генеральным директором и учредителем ООО «Югрос», основным видом деятельности которого является торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, которое не выступало и не является членом Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в уполномоченном органе, выступая как физическое лицо, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в сфере строительства, а именно по строительству многоквартирных жилых домов в г.Геленджике, относящихся в соответствии с государственным стандартом № к зданиям и сооружениям 1 и 2 уровней ответственности, с привлечением денежных средств граждан, желающих приобрести квартиры по окончанию строительства.

С этой целью ФИО7 приступил к осуществлению строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома по адресу: 

<

адрес> (Вокзальная). После чего, он стал распространять через средства массовой информации сведения о продаже квартир в строящемся им доме, в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», согласно которому застройщик вправе привлекать денежные средства граждан или юридических лиц для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования проектной документации.

Действуя умышленно, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, ФИО7 лично заключал предварительные договоры купли-продажи квартир и договоры инвестирования, после чего получал от покупателей квартир наличные денежные средства, которые использовались при строительстве вышеуказанного дома.

Зная о том, что, согласно ст.23 Гражданского Кодекса Российской Федерации, предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение от оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, ФИО7 умышленно, с целью получения дохода, действуя в нарушение Федерального закона Российской Федерации №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», систематически осуществлял деятельность в сфере продажи недвижимого имущества.

ФИО7, зная о том, что согласно п.2 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации - строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, осуществлял строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома, не получив соответствующего разрешения, в том числе, нарушив требования законодательства Российской Федерации, а именно: в соответствии со ст.48-49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства этажностью более трех этажей требуются подготовка и утверждение застройщиком проектной документации, подлежащей государственной экспертизе; согласно ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе как природному объекту; в соответствии со ст.263 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам, при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка.

Так, ФИО7, нарушив градостроительные, строительные нормы, в период времени с 05 июля 2009 года по 27 апреля 2015 года от осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере продажи недвижимого имущества, а именно квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу 

<

адрес>, извлек доход от продажи 05 июля 2009 года ФИО3 помещения, площадью не менее 

<

данные изъяты>, получив денежные средства на сумму 5 000 000 рублей; 26 ноября 2011 года Потерпевший №2 помещения площадью не менее 

<

данные изъяты> получив денежные средства на сумму 1 500 000 рублей, 04 апреля 2012 года Потерпевший №1 помещения, площадью 41,4 кв.м., получив денежные средства на сумму 1 500 000 рублей; 01 июня 2012 года ФИО4 помещения, площадью 62,43 кв.м., получив денежные средства на сумму 2 400 000 рублей; 27 апреля 2015 года ФИО5 пяти квартир №№ получив денежные средства на сумму 5 000 000 рублей, всего на сумму 15 400 000 рублей.

Таким образом, в период времени с 05 июля 2009 года по 27 апреля 2015 года, ФИО7 от осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере продажи недвижимого имущества в жилом доме, находящемся на территории земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, извлек доход в размере 15 400 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО7, причинил имущественный ущерб собственникам имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере.

Согласно п.1 ст.51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, одним из документов, удостоверяющих право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществлять застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения или сооружения, является выдаваемое в соответствии с Кодексом разрешение на строительство, которое подтверждает соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и предоставляет застройщику право осуществлять строительство или реконструкцию объекта.

ФИО7, осуществляя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушении п.1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществлял строительство объекта недвижимого имущества, представляющего собой по своим параметрам и архитектурно-планировочным решениям четырехэтажный многоквартирный жилой дом, и последующую реализацию долей (квартир) в строящемся доме, на земельном участке, принадлежащем ФИО2 и ФИО6, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

26 ноября 2011 года, ФИО7, находясь в г.Геленджике Краснодарского края предложил заключить договор № на участие в инвестировании строительства на земельном участке по адресу: 

<

адрес> Потерпевший №2, согласно которому Потерпевший №2 принимает участие в инвестиции по строительству жилого дома на сумму 1 500 000 рублей, расположенного по вышеуказанному адресу и по окончанию строительства приобретает в собственность помещение площадью не менее 

<

данные изъяты>

ФИО7, продолжая осуществлять свой преступный умысел, осознавая фактический характер своих преступных действий, вопреки требованиям, получаемым им от специалистов управления градостроительного контроля администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которые неоднократно на протяжении с 24 февраля 2010 года по 23 апреля 2010 года выявляли факт осуществления самовольного строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> выносили требования о прекращении всех видов строительных работ с указанием о необходимости оформления разрешительной документации, продолжал осуществлять строительство вышеуказанного объекта. 

Создав о себе у Потерпевший №2 благоприятное впечатление, как о крупном застройщике, серьезном предпринимателе, специалисте в данной сфере деятельности, ФИО7 полностью расположив ее к себе и войдя к ней в доверие, действуя из корыстных побуждений, убедил последнюю, что выполнение условий договора на участие в инвестировании строительства будет для нее выгодной сделкой, стоимость приобретаемого помещения составит 1 500 000 рублей.

Потерпевший №2, желая получить обещанное ФИО7, не зная его истинных намерений, будучи введена в заблуждение, целиком и полностью доверяя ему, приняла предложение последнего и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Геленджике Краснодарского края, подписала с ним договор инвестирования №, при этом передала ФИО7 денежные средства в размере 1 500 000 рублей в счет исполнения условий договора, которые ФИО7 принял, осознавая, что окончание строительства указанного жилого дома и государственную регистрацию перехода права собственности осуществить не сможет.

Продолжая совершать свою преступную деятельность, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, предложил заключить договор № на участие в инвестировании строительства на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший №1, согласно которому Потерпевший №1 принимает участие в инвестиции по строительству жилого дома на сумму 1 500 000 рублей, расположенного по вышеуказанному адресу и по окончанию строительства приобретает в собственность помещение площадью не менее 

<

данные изъяты>

Осознавая фактический характер своих преступных действий, ФИО7, достоверно зная о том, что решением Геленджикского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о сносе самовольной постройки, возведенной по адресу: 

<

адрес>, удовлетворены, и дом подлежит сносу, действуя из корыстных побуждений, убедил последнюю, что выполнение условий договора на участие в инвестировании строительства будет для нее выгодной сделкой, создав о себе у Потерпевший №1 благоприятное впечатление, как о крупном застройщике, серьезном предпринимателе, специалисте в данной сфере деятельности.

Потерпевший №1, желая получить обещанное ФИО7, не зная его истинных намерений, будучи введена в заблуждение, целиком и полностью доверяя ему, приняла предложение последнего и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, подписала с ним вышеуказанный договор, при этом передала ФИО7 денежные средства в виде аванса в размере 500 000 рублей в счет исполнения условий договора, получив от него расписку.

Далее, Потерпевший №1, будучи введена в заблуждение ФИО7, во исполнении условий вышеуказанного договора, находясь в 

<

адрес> края, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО7 оставшиеся денежные средства в размере 1 000 000 рублей за приобретаемое помещение, которые ФИО7 принял, осознавая, что окончание строительства указанного жилого дома и государственную регистрацию перехода права собственности осуществить не сможет.

ФИО7, в нарушении действующего законодательства, фактически осуществил строительство 

<

адрес> края и предоставил помещения в пользования Потерпевший №1 и Потерпевший №2, однако право собственности Потерпевший №1 на помещение площадью 

<

данные изъяты> и Потерпевший №2 на помещение площадью не менее 

<

данные изъяты> расположенные в выстроенном доме, зарегистрировать не смог по причине вступления в законную силу решения Геленджикского городского суда Краснодарского края от 23 января 2012 года о признании данного объекта недвижимости самовольной постройкой и о его сносе.

Таким образом, ФИО7, действуя путем обмана, при отсутствии умысла на хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в размере 1 500 000 рублей и Потерпевший №1 денежных средств в размере 1 500 000 рублей, причинил им имущественный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Действия ФИО7 надлежит квалифицировать по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

С предъявленным обвинением подсудимый согласился.

ФИО7 совершены преступления, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Суд удостоверился, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно и после проведения консультации с защитником. Государственный обвинитель и потерпевшие (т.7 л.д.142, 143) не возражают против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд находит, что особый порядок судебного разбирательства в данном случае применим. 

При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание, что преступления, в которых обвиняется ФИО7, относятся к категории средней тяжести, обстоятельства дела и личность подсудимого, наличие у него постоянного места жительства и места работы, отсутствие в отношении него отягчающих наказание обстоятельств, перечисленных в ст.63 УК РФ, наличие смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого в соответствии со ст.61 УК РФ, а именно, признание подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, явку с повинной, то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетних детей (в том числе малолетних), состояние его здоровья, мнение потерпевших по мере наказания, полагавшихся на усмотрение суда, а также то, что дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства, и назначает наказание с учетом требований ч.ч.1,5 ст.62 УК РФ, ч.7 ст.316 УПК РФ. 

С учетом данных обстоятельств, суд считает возможным и целесообразным для достижения предусмотренных законом целей наказания и исправления назначить подсудимому ФИО7 наказание по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, не связанное с лишением свободы, в виде в виде штрафа, по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ. 

Учитывая обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, суд полагает возможным не применять в отношении него дополнительное наказание по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171, п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ - в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ – в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний определить ФИО7 окончательное наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осужденного ФИО7 в период испытательного срока обязанности: не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по Тихорецкому району (филиал по Тихорецкому району ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю) места жительства, не реже одного раза в месяц являться в вышеуказанный орган на регистрацию. 

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в отношении ФИО7 исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить прежней, после вступления приговора в законную силу - отменить. 

Вещественные доказательства: копия договора на участие в инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ; две расписки; поэтажный план; копия кадастрового паспорта; копия Свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; копия Свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ; копии почтовых чеков в количестве 3-х штук; копии описи вложения в количестве 3 штук; копии уведомлений в количестве 3-х штук; копия договора на участие в инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ; копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия сберегательной книжки «Сбербанк России» № счет №; копия договора вклада Сбербанк России; копия сберегательной книжки «Сбербанк России» № счет №, копия договора вклада Сбербанк России; копия приходно-кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 000 рублей; копия приходно-кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумма 395 000 рублей; копии пяти договоров купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; копии: разрешение на строительство № № схема планировочной организации земельного участка по адресу: 

<

адрес>); постановление главы МО г.Геленджика от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении градостроительного плана земельного участка в 

<

адрес>; градостроительный план земельного участка на 7-ми листах формата А4; заключение о делимости земельного участка; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Юг-Агропродукт КТК»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Югрос»; копия решения Геленджикского городского суда Краснодарского края от 23 января 2012 года; копия решения Геленджикского городского суда Краснодарского края от 19 августа 2013 года; копия апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 07 ноября 2013 года; копия апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 20 января 2015 года; копия определения Геленджикского городского суда от 30 января 2015 года; копия определения Краснодарского краевого суда об отказе в передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции; копия апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 31 мая 2016 года; копия: заявление на исполнение исполнительного производства от 22 января 2013 года, исполнительный лист дело № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о возобновлении исполнительного производства; копия технической документации на листах формата А4 в количестве 8 листов на многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, решение Геленджикского городского суда Краснодарского края от 23 января 2012 года, решение Геленджикского городского суда Краснодарского краевого суда от 19 августа 2013 года, договор инвестирования №, справка, находящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: