Дело № 1-133/2020 74RS0019-01-2020-000658-85 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Касли 15 июля 2020 года

Каслинский городской суд Челябинской области в составе

председательствующего: судьи Александровой Ю.Н.,

при секретаре: Мелешко Т.В.,

с участием:

прокурора: помощника Каслинского городского прокурора Кордовой А.П.,

обвиняемой: ФИО1,

защитника: адвоката Чувильского А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Каслинского городского суда ходатайство старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Каслинскому район Челябинской области ФИО2 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, с 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, мера пресечения в отношении которой не избиралась, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, сопряженном с преднамеренным не исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, занимая на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме на работу», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О переводе работника на другую работу» должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», и согласно нотариально удостоверенной доверенности 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на её имя ООО «

<

данные изъяты>», являясь представителем общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, КПП № (далее ООО «

<

данные изъяты>») зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, офис №, действующего на основании Устава, генеральным директором которого является её мать И. В.И., обладая финансово-распорядительными полномочиями руководителя ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме, имея прямую заинтересованность в получении финансовой прибыли от деятельности ООО «

<

данные изъяты>», то есть осуществляя предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным не исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшего причинение значительного ущерба, похитила денежные средства на общую сумму 500000 рублей, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Б. А.А. (далее ИП Б. А.А.), причинив ИП Б. А.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 500000 рублей, при следующих обстоятельствах:

В один из дней в конце третей декады апреля 2018 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, между ООО «

<

данные изъяты>» (подрядчик) в лице директора И.В.И., действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты>» (субподрядчик), в лице директора Л.А.В, действующего на основании Устава, с другой стороны был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, место заключения договора, указанное в договоре, 

<

адрес>. 

Согласно договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ субподрядчик в лице ООО «

<

данные изъяты>» обязуется выполнить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, согласно адресному перечню: 

<

адрес> - ремонт крыши, фасада и фундамента; 

<

адрес> - ремонт крыши и фасада; 

<

адрес> - ремонт крыши и фасада; 

<

адрес> - ремонт крыши и фасада; 

<

адрес> - ремонт крыши и фасада; 

<

адрес> - ремонт фасада; 

<

адрес> - ремонт крыши, подвальных помещений, фасада и фундамента, а подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену. 

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, занимая на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме на работу», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О переводе работника на другую работу» должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», и согласно нотариально удостоверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на её имя ООО «

<

данные изъяты>», являясь представителем ООО «

<

данные изъяты>», обладая правами: 

- представлять ООО «

<

данные изъяты>» во всех необходимых органах, организациях и учреждениях, в том числе в органах ИФНС, во внебюджетных фондах, банковских, кредитных, страховых организациях и иных организациях и учреждениях, по вопросам, связанным с деятельностью Общества, подавать и получать любые уведомления и заявления, в том числе заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, и иные, с правом оформления и сдачи отчетов, деклараций, присутствовать при проведении налоговых проверок, представлять документы по акту поверки, расписываться в актах поверок, участвовать при рассмотрении решения документов персонифицированного учета, внесения в них изменений и дополнений, уплаты страховых взносов и других обязательных платежей, представлять интересы Общества во всех компетентных организациях, перед любыми юридическими лицами по вопросу оформления ми получения ключа Электронной подписи, получать Сертификаты электронной подписи (ЭП) и закрытые ключи ЭП в Удостоверяющих центрах, для чего предоставляю право подавать любые необходимые документы и заявления, получать сертификаты, ключи и любые иные необходимые документы; 

- на условиях по своему усмотрению заключать хозяйственные договоры для осуществления деятельности Обществом, в том числе договоры на оказание услуг, аренды и прочие, дополнительные соглашения к указанным договорам, расторгать указанные договоры, производить необходимые платежи и расчеты, получать причитающиеся денежные суммы;

- открывать счета в любых банковских и кредитных учреждениях, распоряжаться любыми счетами, с правом первой подписи, с правом зачисления и снятия денег со счетов, получения безналичных переводов, осуществления платежей, осуществления всех банковских операций, с правом получения банковских выписок по счетам, получать чековые книжки, распоряжаться чековыми книжками, производить списание со счетов в ползу других лиц и банков, с правом закрытия счетов на условиях по своему усмотрению заключать и подписывать договоры и иные банковские документы, расторгать договоры, подавать и получать заявления, необходимые справки и документы; 

- получать и отправлять почтовую почту, телеграфную и всякого рода корреспонденцию, а также денежные переводы, посылки и багаж, подавать и получать необходимые справки, документы, листы записи, копии учредительных документов и прочие документы, их дубликаты и копии, оплачивать необходимые сборы, пошлины иные необходимые платежи, расписываться и совершать действия, связанные с выполнением этого поручения, 

то есть, обладая финансово-распорядительными полномочиями руководителя ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме, имея прямую заинтересованность в получении финансовой прибыли от деятельности ООО «

<

данные изъяты>», исполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, управленческие функции, осуществляя организацию бухгалтерского учета и отчетности, то есть фактически, имея единоличные функции управления ООО «

<

данные изъяты>» и распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, после заключения договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, осуществляя предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным не исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» И. В.И. (покупатель) заключила с ИП Б. А.А. (поставщик) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 1.1 которого поставщик обязуется передавать в собственность покупателя фальшбрус категории А (t=21-220190) в количестве 2378 кв.м. на сумму 1070100 рублей, а покупатель обязуется принимать и оплачивать его, согласно п. 1.2 которого количество и ассортимент (номенклатура) поставляемых товаров определяется на основании заявки покупателя, которая представляет собой предложение заключить договор (оферту), согласно п. 1.3 которого право собственности на товар переходит к покупателю с момента фактической передачи ему товара». 

Затем, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, точное время в период следствия не установлено, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, имея прямую заинтересованность в получении финансовой прибыли от деятельности ООО «

<

данные изъяты>», с целью установления доверительных отношений с ИП Б. А.А., введя в заблуждение последнего относительно своих истинных намерений на исполнение договорных обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерения в дальнейшем осуществить полную оплату по вышеуказанному договору, принять и подтвердить в письменном виде, заведомо согласованные с С. Е.В. условия распоряжения денежными средствами, перечисленными по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, имея единоличный доступ к банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» Екатеринбург, расположенному по адресу: 

<

адрес>, в счет частичной оплаты денежных средств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного счета осуществила перевод денежных средств в сумме 500000 рублей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», на счет ИП Б. А.А. №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» Челябинское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ИП Б. АА. получив вышеуказанные денежные средства в сумме 500000 рублей, в целях исполнения обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, убежденный в правомерности своих действий, действуя по устному указанию С. Е.В., который представился ИП Б. А.А. как лицо, действующее от имени ООО «

<

данные изъяты>» при осуществлении ремонтных работ многоквартирных домов, распложенных в 

<

адрес>, в со своего счета №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» Челябинское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 265000 рублей, ранее перечисленных ему ООО «

<

данные изъяты>», на счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в счет оплаты за покупку у ООО «

<

данные изъяты>» фальшбруса категории А 21*190*6000, стоимостью 379 рублей 83 копейки за 1 кв.м., объемом 697,68 кв.м., 35000 рублей оставил на своем счете № в целях погашения налога, а 200000 рублей, действуя по устному указанию С. Е.В., который представился ИП Б. А.А. как лицо, действующее от имени ООО «

<

данные изъяты>» при осуществлении ремонтных работ многоквартирных домов, распложенных в 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем безналичного платежа перевел на банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» № на имя Б. А.А., которая привязана к счету №, открытому на его имя в ПАО «

<

данные изъяты>» отделении №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Затем ИП Б. А.А., действуя во исполнение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, убежденный в правомерности своих действий, и действуя по устному указанию С. Е.В., который представился ИП Б. А.А. как лицо, действующее от имени ООО «

<

данные изъяты>» при осуществлении ремонтных работ многоквартирных домов, распложенных в 

<

адрес>, путем безналичного платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевел со своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № на имя Б. А.А., которая привязана к счету №, открытому на его имя в ПАО «

<

данные изъяты>» отделении №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 200000 рублей, на банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» №, которая привязана к счету №, открытому на имя С.А.В. в ПАО «

<

данные изъяты>», отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер которой ему предоставил С. Е.В., полагая, что выполнил все условия исполнения договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе и устные.

Затем С. Е.В., действуя во исполнение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» должностным лицом ООО «

<

данные изъяты>», обеспечивающим выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах Челябинской области в ДД.ММ.ГГГГ, ведение документации на объектах, представляющий ООО «

<

данные изъяты>» при взаимодействии с техническим заказчиком - организацией, осуществляющей строительный контроль, и с представителями собственников многоквартирных домов, расположенных в 

<

адрес>, обеспечил доставку приобретенного ИП Б. А.А. фальшбруса категории А 21*190*6000, стоимостью 379 рублей 83 копейки за 1 кв.м., общим объемом 697,68 кв.м., стоимостью 265000 рублей, на территорию склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и дальнейшее его использование при осуществлении ремонта фасада 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также осуществил закупку дополнительных строительных материалов, оплату заработной платы рабочим, производящим ремонт вышеуказанных домов в 

<

адрес>, исполнив тем самым часть обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200000 рублей. 

Затем ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата и время в период следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, реализуя свой преступный умысел, направленный хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным ею планом, имея прямую заинтересованность в получении финансовой прибыли от деятельности ООО «

<

данные изъяты>», исполняя на основании нотариально удостоверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, управленческие функции, и осуществляя организацию бухгалтерского учета и отчетности, то есть фактически, имея единоличные функции управления ООО «

<

данные изъяты>» и распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», будучи осведомленной о заключении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и об обговоренных в устном порядке с С. Е.В. условиях распоряжения денежными средствами, ранее перечисленными по данному договору поставки на счет ИП Б. А.А. ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 500000 рублей, а также осведомленной о частичном исполнении данного договора поставки, не намереваясь исполнять оставшуюся часть условий договора, а именно перечислять на счет ИП Б. А.А. денежные средства в оставшейся сумме 570100 рублей, а также подтверждать ранее обговоренные с С. Е.В. устные условия исполнения данного договора в части распоряжения ранее поступившими на счет ИП Б. А.А. от ООО «

<

данные изъяты>» денежными средствами в общей сумме 500000 рублей, заключила от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора И. В.И. с ИП С. Е.И. договор № на оказание консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. 

ИП СЮ Е.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, оказывая предоставление консультационных услуг по вышеуказанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила и направила за подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» И. В.И. в адрес ИП Б. А.А. претензию, в которой указала сведения предоставленные ей ФИО1, а именно: «Поставщик (ИП Б. А.А.) выставил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1070100 рублей, который оплачен Покупателем (ООО «

<

данные изъяты>») в сумме 500000 рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №. В нарушении принятых обязательств Поставщик (ИП Б. А.А.) поставку фальшбруса не произвел, товар Покупателю (ООО «

<

данные изъяты>») не поставлен до настоящего времени… Учитывая тот факт, что Поставщик (ИП Б. А.А.) до настоящего момента оплаченный товар не поставил, принимая во внимание, что работы, для которых заключался договор на поставку фальшбруса закончены и необходимость в товаре у покупателя отпала, сумма, перечисленная в счет не поставленного товара в размере 500000 рублей, подлежит возврату Покупателю (ООО «

<

данные изъяты>») по его требованию в силу п. 3 ст. 487 ГК РФ. На основании изложенного, ООО «

<

данные изъяты>» просит ИП Б. А.А. не позднее 3-х дней с момента получения настоящей претензии вернуть Покупателю (ООО «

<

данные изъяты>») денежные средства в размере 500000 рублей, перечислив их на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», указанный в реквизитах договора № от ДД.ММ.ГГГГ в течении 6 дней с момента получения настоящей претензии и уплатить проценты за неосновательное пользование чужими денежными средствами за весь срок пользования в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период. В случае не получения ответа и удовлетворения настоящей претензии ООО «

<

данные изъяты>» будет вынуждено обратиться в суд с соответствующим иском, что повлечет для ИП Б. А.А. дополнительные затраты по возмещению судебных расходов». 

Получив данную претензию ДД.ММ.ГГГГ, ИП Б. А.А. направил на неё ответ на известный ему на тот период времени адрес местонахождения ООО «

<

данные изъяты>», а именно на адрес: 

<

адрес>, офис №, но ответ на претензию ему вернулся с пометкой «не достигнув адресата».

После чего, ИП С. Е.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и место в период предварительного следствия не установлены, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, оказывая ФИО1 предоставление консультационных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила и направила в 

<

данные изъяты> за подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» Т. В.И., исковое заявление о взыскании с ИП Б. А.А. задолженности по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500000 рублей и процентов за неправомерное удержание денежных средств. 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ принял данное исковое заявление к производству. 

Затем, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата в период предварительного следствии не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительно следствия месте, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, имея прямую заинтересованность в получении финансовой прибыли от деятельности ООО «

<

данные изъяты>», исполняя на основании нотариально удостоверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, управленческие функции и осуществляя организацию бухгалтерского учета и отчетности, то есть фактически, имея единоличные функции управления ООО «

<

данные изъяты>» и распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические средства, неустановленным в ходе предварительного следствия способом изготовила документы, в которые внесла заведомо недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» приобрело у ООО СК «

<

данные изъяты>» фальшбрус категории А (t=21-22-190) объемом 879,73 кв.м. на общую сумму 395879 рублей, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» со счета №, открытому в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> осуществило оплату за товар в сумме 395879 рублей 00 копеек ООО СК «

<

данные изъяты>» на счет №, открытый в Челябинском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> Челябинск, заверив вышеуказанные документы подписью от имени И. В.И. и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». Затем ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в вышеуказанный период времени, используя доверительные отношения предоставила данные документы директору ООО СК «

<

данные изъяты>» Х. В.Н. и менеджеру ООО СК «

<

данные изъяты>» Б. А.С., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, которые, доверяя ей как постоянному клиенту, подписали без изучения изготовленные ФИО1 документы, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, заверив данные документы оттиском печати ООО СК «

<

данные изъяты>» и подписями. 

Затем, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, изготовленные ею документы, а именно: а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» со счета №, открытому в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> осуществило оплату за товар в сумме 395879 рублей 00 копеек ООО СК «

<

данные изъяты>» на счет №, открытый в Челябинском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> Челябинск, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, передала их для дальнейшего предоставления в 

<

данные изъяты> ИП С. Е.И., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, которая, действуя по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию предоставления консультационных услуг, предоставила вышеуказанные документы в 

<

данные изъяты>.

Решением 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» были удовлетворены, с ИП Б. А.А. в пользу ООО «

<

данные изъяты>» взыскан долг по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, проценты за неправомерное удержание денежных средств в сумме 22349 рублей 32 копейки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в доход федерального бюджета госпошлина в сумме 14447 рублей. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании выданного 

<

данные изъяты> исполнительного листа серии ФС № ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Каслинского ГОСП УФССП России по Челябинской области М. М.Ш. в отношении ИП Б. А.А. возбуждено исполнительное производство №-ИП.

ИП Б. А.А., уведомленный о вступлении в законную силу решения 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и о возбуждении в отношении него ДД.ММ.ГГГГ исполнительного производства, во избежание потери клиентов, и приостановления своей предпринимательской деятельности, со своего счета №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» Челябинское отделение №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вынужденно, произвел путем безналичного перевода на счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечисление денежных средств на общую сумму 522349 рублей 32 копейки. 

После чего, ФИО1, имея прямую заинтересованность в получении финансовой прибыли от деятельности ООО «

<

данные изъяты>», то есть осуществляя предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, исполняя на основании нотариально удостоверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, управленческие функции и, осуществляя организацию бухгалтерского учета и отчетности, то есть фактически, имея единоличные функции управления ООО «

<

данные изъяты>» и распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № открытому в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ИП Б. А.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 500000 рублей.

В суд поступило ходатайство старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Каслинскому район Челябинской области ФИО2, о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, поскольку последняя ранее не судима, впервые совершила преступление средней тяжести, возместила ущерб, причиненный преступлением, полностью признала свою вину.

В судебном заседании помощник Каслинского городского прокурора Кордова А.П. поддержала заявленное ходатайство, указав, что имеются законные основания для прекращения уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1

В судебном заседании обвиняемая ФИО1 не возражала против прекращения уголовного дела и применения к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указала, что вину в совершении инкриминируемого преступления признает полностью, раскаивается, правовые последствия прекращения уголовного дела по данному не реабилитирующему основанию ей разъяснены судом и понятны.

Защитник Чувильский А.А. поддержал позицию своей подзащитной.

Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, прекращает уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.

Обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ обоснованно, ею полностью признаётся.

Как следует из представленных материалов, ФИО1 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, вину в инкриминируемом деянии признаёт, раскаивается, загладила причиненный преступлением вред.

С учетом вышеизложенного, положительной характеристики личности ФИО1, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по делу, суд считает возможным прекратить в отношении неё уголовное дело на основании ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, и применить к ней меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и её семьи, отсутствие иждивенцев, наличие постоянного источника дохода.

Вопрос по приобщенным к материалам уголовного дела вещественным доказательствам подлежит разрешению на основании ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст. 25.1, ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Каслинскому район Челябинской области ФИО2 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1 удовлетворить.

На основании ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере ДВАДЦАТИ тысяч рублей в доход государства.

Реквизиты для зачисления судебного штрафа:

УИН 18811901750020000449

ИНН 

<

***> 

КПП 745301001 

наименование получателя: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л/с 

<

***>) 

р/с 

<

***>

наименование банка: Отделение Челябинск 

БИК 047501001 

КБК доходов 18811621050056000140 

ОКТМО 75626000 

Установить ФИО1 срок уплаты судебного штрафа - 180 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 обязанность уплаты штрафа в вышеуказанный срок, а также о необходимости представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течении десяти дней после истечении срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается в общем порядке к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части УК РФ. 

По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства: 

- 10 листов с фотографиями, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», претензию ООО «

<

данные изъяты>» к ИП Б. А.А., отзыв по делу №, договор поставки № (предварительная оплата товара) от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на возмещение эксплуатационных затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, сшивку заверенных копий документов на 12 листах, полученных из 

<

данные изъяты>, содержащихся в материалах дела 

<

данные изъяты>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое в филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое в Челябинском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», сведения о движении денежных средств по счетам на имя Б. А.А., открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», сведения о движении денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», документ и СD-диск, содержащие сведения о движении денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытым в АО «

<

данные изъяты>», копии документов, содержащие сведения об отправке и получении документов в адрес Б. А.А. и ООО «

<

данные изъяты>», копию приказа ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, копии счетов на оплату по покупкам ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>», копию договора №3 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Б. А.А. и ООО «

<

данные изъяты>»., копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора на оказание консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, историю операций по дебетовой карте ПАО «

<

данные изъяты>» на имя С. А.В., копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу хранить в материалах уголовного дела;

- копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта о приемке выполненных работ на ремонт фасада 

<

адрес>, копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, решение № единственного учредителя «О создании Общества с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «

<

данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, Устав ООО «

<

данные изъяты>», лист изменений № к Уставу ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, лист изменений № к Уставу ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, заявление участника общества о выходе из общества от ДД.ММ.ГГГГ серии №, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения с ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО 

<

данные изъяты>», нотариально заверенная копия доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, доверенности ООО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, сообщение об изменении банковских реквизитов ООО «

<

данные изъяты>», копия паспорта И. В.И., копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение к системе электронного документооборота ОПФР по 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>», акт о готовности к работе в системе электронного документооборота ОПФР по 

<

адрес>, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ОПФР по 

<

адрес> с ООО «

<

данные изъяты>», приложение 1 к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ОПФР по 

<

адрес> с ООО «

<

данные изъяты>», приложение 1 к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, заявление на подключение к системе электронного документооборота ОПФР по 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт о готовности к работе в системе электронного документооборота ОПФР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключению услуг в ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ год, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды офиса от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, лист договора аренды офиса от ДД.ММ.ГГГГ, заявления об использовании системы «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь с образцами почерка ФИО1, два системных блока оставить по принадлежности обвиняемой ФИО1 освободив её от обязанности по ответственному хранению;

- исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП Б. А.А. оставить по принадлежности свидетелю Ч. Е.В. освободив её от обязанности по ответственному хранению;

- тетрадь с образцами почерка И. В.И. оставить по принадлежности И.В., освободив её от обязанности по ответственному хранению;

- банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя С. А.В., оставить по принадлежности С. Е.В., освободив его от обязанности по ответственному хранению.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его оглашения с подачей апелляционных жалобы и представления через Каслинский городской суд Челябинской области.

Постановление вступило в законную силу

Председательствующий: Александрова