дело № 1-369/2025

46RS0030-01-2025-002277-81

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2025 года г. Курск 

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Зыбиной И.О.,

с участием: 

государственных обвинителей – помощника прокурора Центрального административного округа г. Курска Буниной О.А., ст. помощника прокурора Центрального административного округа г. Курска Новикова В.Н.,

подсудимого ФИО12,

защитников - адвокатов Сушкова Д.А., представившего удостоверение №, выданное Управлением Минюста России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Малыхиной К.А., помощниками судьи Акуловым Р.А., Воробьевой С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО12, 

<

данные изъяты>, не судимого,

находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств».

Согласно части 2 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с частью 1 статьей 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчётах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счёте денежные средства на банковский счёт получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

В соответствии с пунктами 1, 3 и 11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции».

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО12 получил от неустановленного следствием лица (ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО1 в отношении неустановленного лица вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть за истечением сроков давности уголовного преследования, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) предложение за материальное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании, и предоставить для этих целей документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, при этом управленческие функции и фактическое руководство созданным ФИО12 юридическим лицом, он осуществлять не будет.

При этом, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, сообщило ФИО12, о том, что паспорт гражданина РФ на его имя необходим ему для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО12, как учредителе и директоре создаваемого юридического лица.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО12, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступлений, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени планируемого к созданию юридического лица, согласился на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании, для чего предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу паспорт гражданина РФ на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО12 выразившихся в предоставлении последним неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, принадлежащего ему основного документа удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации – паспорта гражданина Российской Федерации серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на имя ФИО12, а также документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц», в целях их использования для образования юридического лица, Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о подставном лице – ФИО12, как учредителе общества с ограниченной ответственностью «Булс» с присвоением индивидуального номера налогоплательщика - ИНН №, а так же сведения о ФИО12 как о единоличном органе управления созданным Обществом, а именно лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Булс» - директоре, у которого отсутствовала реальная цель управления вышеуказанным юридическим лицом. 

ДД.ММ.ГГГГ следователем отдела № СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО1 по факту совершения ФИО12 преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть за истечением сроков давности уголовного преследования.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО12, как о единоличном исполнительном органе - директоре ООО «Булс», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, к ФИО12 повторно обратилось вышеуказанное неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с предложением за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей открыть от имени ООО «Булс» в различных кредитных организациях - банках расчетные банковские счета с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть вышеуказанному неустановленному лицу полученные им при открытии в кредитных организациях банковских счетов на имя ООО «Булс» электронные средства и электронные носители информации, посредством которых будет осуществляться доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств через банковские счета ООО «Булс», которое фактически предпринимательскую деятельность вести не будет, так как является фиктивным юридическим лицом. 

ФИО12 примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений преследуя цель незаконного материального вознаграждения на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица открыть от имени ООО «Булс» в различных кредитных организациях - банках расчетные банковские счета с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть за денежное вознаграждение вышеуказанному неустановленному лицу полученные им при открытии в кредитных организациях банковских счетов на имя ООО «Булс» электронные средства и электронные носители информации, посредством которых будет осуществляться доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств через банковские счета ООО «Булс», которое фактически предпринимательскую деятельность осуществлять не будет, так как является фиктивным юридическим лицом, согласился о чем лично сообщил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, дистанционно на сайте АО «Деловая среда» информационно-телекоммуникационной сети интернет обратился в Публичное Акционерное Общество «Сбербанк» с заявлением о присоединении, с просьбой об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк», подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и выпуску банковской бизнес карты, предоставив копию паспорта гражданина РФ на своё имя, копию решения единственного учредителя ООО «Булс» №, а также устав указанного общества, в результате чего ФИО12 приняты меры к открытию в ПАО «Сбербанк» расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и получению электронного носителя информации – банковской бизнес карты.

На основании вышеуказанного заявления ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс» и в период времени примерно с 07 октября по ДД.ММ.ГГГГ выпущена банковская бизнес карта № к вышеуказанному банковскому счету, а также осуществлено подключение ООО «Булс» к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, осознавая общественную опасность совершаемых им действий, умышленно, преследуя корыстную цель в виде незаконного материального вознаграждения, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, указал в вышеуказанном заявлении о присоединении номер телефона +№ и предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящийся в его пользовании адрес электронной почты: «

<

адрес>», на которые из ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - временный пароль в виде СМС - сообщения, а также постоянный логин и электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Булс», в том числе для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - временный пароль в виде СМС - сообщения, а также постоянный логин и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Булс» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника ПАО «Сбербанк» банковскую карту № к банковскому счету № открытому ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Булс», в результате чего приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств. 

После чего, ФИО12 в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу, электронные средства - временный пароль в виде СМС - сообщения, а также постоянный логин и электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Булс» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств и электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету № открытому ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Булс», предназначенную для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронных средств - временного пароля в виде СМС - сообщения, а также постоянного логина и электронной цифровой подписи в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Булс» и электронного носителя информации - банковской карты № к банковскому счету № открытому ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Булс», продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчетного банковского счета, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанные электронные средства - временный пароль в виде СМС - сообщения, а также постоянный логин и электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Булс» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств и электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету № открытому ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Булс», предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с частью 1 статьи 155 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по факту приобретения и хранения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Булс» №, открытым в ПАО «Сбербанк» с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов и электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету № открытому ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Булс», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Булс» в ПАО «Сбербанк», для дальнейшего неправомерного хранения и использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе, производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился к сотруднику Акционерного общества «Тинькофф Банк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, с просьбой об открытии банковского счета в АО «Тинькофф Банк», подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и выпуску банковской бизнес карты предоставив сотруднику АО «Тинькофф Банк» паспорт гражданина РФ на своё имя, решение № единственного учредителя, Устав ООО «Булс» и подписав анкету держателя бизнес – карты, в результате чего, ФИО12 приняты меры к открытию в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета на имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и получению электронного носителя информации – банковской бизнес - карты.

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления, АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Булс» зарезервирован, а ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, который подключен к системе дистанционного банковского обслуживания и к которому выпущена банковская бизнес - карта № №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящийся в его пользовании номер мобильного телефона +№, на который из АО «Тинькофф Банк» поступили электронные средства - уникальный пароль и логин в виде СМС-сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - уникальный пароль и логин в виде СМС-сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленного ранее заявления получил от сотрудника АО «Тинькофф Банк» электронный носитель информации – банковскую бизнес - карту № №, к банковскому счету № открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ООО «Булс», в результате чего приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - бизнес - карту №№ к банковскому счету № открытому АО «Тинькофф Банк» на имя ООО «Булс» и предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронного носителя информации - банковской карты № к банковскому счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ООО «Булс» и предназначенному для распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету № открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ООО «Булс», предназначенную для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Булс» № открытом в АО «Тинькофф Банк» с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства – уникальный пароль и логин в виде СМС-сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, а также приобрел, в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - бизнес - карту № к банковскому счету № открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ООО «Булс», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Булс» в АО «Тинькофф Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился к сотруднику Акционерного общества Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» с заявлениями об открытии и обслуживании банковского счета и о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, с просьбой об открытии банковских счетов в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» и выпуску корпоративной банковской карты, предоставив сотруднику АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» паспорт гражданина РФ на своё имя, решение № единственного учредителя ООО «Булс», а также устав указанного общества, тем самым, ФИО12 были приняты меры к открытию в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» расчетных банковских счетов на имя ООО «Булс» подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» и получению электронного носителя информации - корпоративной банковской карты.

На основании предоставленных директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявлений об открытии и обслуживании банковского счета в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» ДД.ММ.ГГГГ зарезервированы, а ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета № и № на имя ООО «Булс», которые подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк», а также к банковскому счету № выпущена корпоративная банковская карта №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, указал в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка предоставленные ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом и не находящиеся в его пользовании номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты — «

<

адрес>», на которые из АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» поступили электронные средства - пароль и логин в виде СМС - сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - - пароль и логин в виде СМС - сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Булс», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь по адресу: 

<

адрес> на основании предоставленного ранее заявления получил от сотрудника АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, к банковскому счету № открытому в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» на имя ООО «Булс», в результате чего приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, к банковскому счету №, открытому в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» на имя ООО «Булс» и предназначенную для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронного носителя информации - корпоративной банковской карты №, к банковскому счету № открытому в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» на имя ООО «Булс» и предназначенному для распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица посредством использования открытых в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» расчетных банковских счетов, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, к банковскому счету № открытому в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» на имя ООО «Булс», предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Булс» № и № открытыми в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - пароль и логин в виде СМС - сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, а также приобрел, в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № к банковскому счету № открытому в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» на имя ООО «Булс», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных счетах ООО «Булс» в АО Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес> являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился к выездному менеджеру банка акционерное общество коммерческий банк «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему с просьбой об открытии банковского счета в АО КБ «Модульбанк», подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив паспорт гражданина РФ на своё имя, решение № единственного учредителя ООО «Булс», а также устав указанного общества, в результате чего, ФИО12 приняты меры к открытию в АО КБ «Модульбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания.

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления, АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Булс» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № и осуществлено его подключение к системе дистанционного банковского обслуживания.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему предоставленные ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящиеся в его пользовании номер мобильного телефона +№, который является логином для входа в личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания и адрес электронной почты - 

<

адрес>, на который от АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный уникальный пароль в виде СМС-сообщения и электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль в виде СМС-сообщения и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

В результате совершенных ФИО12 действий, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Булс», № открытому в АО КБ «Модульбанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, получившее доступ к дистанционному банковскому обслуживанию ООО «Булс» в АО КБ «Модульбанк», посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет сформировало заявление об открытии в АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Булс» расчетного банковского счета и о выпуске к нему неименной платежной корпоративной карты.

ДД.ММ.ГГГГ на основании данного заявления АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс», к которому выпущена неименная платежная корпоративная банковская карта №, предназначенная для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронного носителя информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», на основании предоставленного ранее заявления получил от сотрудника АО КБ «Модульбанк» электронный носитель информации - неименную платежную корпоративную банковскую карту №, к банковскому счету № открытому АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Булс», в результате чего приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - неименную платежную корпоративную банковскую карту №, к банковскому счету № открытому АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Булс» и предназначенный для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, после получения электронного носителя информации - неименной платежной корпоративной банковской карты №, к банковскому счету № открытому АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Булс» предназначенной для распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица посредством использования открытого в АО КБ «Модульбанк» расчетного банковского счета, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - неименную платежную корпоративную банковскую карту №, к банковскому счету № открытому АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Булс», предназначенный для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Булс» № и № открытыми в АО КБ «Модульбанк» с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль в виде СМС-сообщения и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел, в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - неименную платежную корпоративную банковскую карту №, к банковскому счету № открытому АО КБ «Модульбанк» на имя ООО «Булс», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Булс» в АО КБ «Модульбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился в операционный офис «Курский» Акционерного общества Банк Синара «Дело», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением № об открытии банковского счета и с заявлением № о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, с просьбой об открытии банковского счета в АО Банк Синара «Дело», подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и выпуску корпоративной банковской карты, предоставив при этом паспорт гражданина РФ на своё имя, решение № единственного учредителя ООО «Булс», устав указанного общества, а так же выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в результате чего, ФИО12 были приняты меры к открытию в АО Банк Синара «Дело» расчетного банковского счета на имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и получению электронного носителя информации – корпоративной банковской карты.

На основании предоставленных директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявлений, ДД.ММ.ГГГГ АО Банк Синара «Дело» на имя ООО «Булс» открыт подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный банковский счет № и выпущена корпоративная банковская карта №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в операционном офисе «Курский» АО Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № предоставленные ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящиеся в его пользовании номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты «

<

адрес>», на которые ДД.ММ.ГГГГ из АО Банк Синара «Дело» поступили электронные средства - кодовое слово (логин) и пароль, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО Банк Синара «Дело» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Булс», в том числе, для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Курский» АО Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - кодовое слово (логин) и пароль, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО Банк Синара «Дело» и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Булс», в том числе, для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

В результате совершенных ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ противоправных действий, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом № открытом ООО «Булс» в АО Банк Синара «Дело» с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронного носителя информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка АО Банк Синара «Дело» электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, в результате чего, приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, предназначенную для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронного носителя информации - корпоративной банковской карты № предназначенной для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «Булс», продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица посредством использования открытого в АО Банк Синара «Дело» расчетного банковского счета, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, получив доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Булс» в АО Банк Синара «Дело», посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет сформировало заявление № об открытии банковского счета и активации переданного ему ранее ФИО12 электронного носителя информации - корпоративной банковской карты №.

На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ АО Банк Синара «Дело» открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс» к которому активирован электронный носитель информации - корпоративная банковская карта №, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - кодовое слово (логин) и пароль, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Булс» в АО Банк Синара «Дело», а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел, в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №, предназначенную для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Булс» в АО Банк Синара «Дело», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Булс» № и № открытыми в АО Банк Синара «Дело» с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился к сотруднику Акционерного общества «Райффайзенбанк» с заявлением об открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и выпуску неименной банковской карты, предоставив при этом сотруднику АО «Райффайзенбанк» паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» №, а также устав указанного общества, в результате чего, ФИО12 приняты меры к открытию в АО «Райффайзенбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и получению электронного носителя информации - неименной банковской карты.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении, предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящийся в его пользовании адрес электронной почты «

<

адрес>», на который по правилам банка в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ направлена ссылка на официальный сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет, перейдя по которой, по правилам банка, клиент самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом не находящийся в его пользовании номер телефона №, на который из АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ поступило электронное средство - электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенное для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс» открытом в АО «Райффайзенбанк». 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - ссылку на официальный сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет, перейдя по которой, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо самостоятельно установило логин и пароль в результате чего получило доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк», а также - электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, получив от ФИО12 электронные средства - ссылку на официальный сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет, а также - электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, путем установки логина и пароля активировало личный кабинет ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк», в котором открыло расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс» в результате чего получило доступ к дистанционному управлению вышеуказанным расчетным банковским счетом ООО «Булс» по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника АО «Райффайзенбанк» электронный носитель информации - неименную банковскую карту № АО «Райффайзенбанк», в результате чего приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - неименную банковскую карту № АО «Райффайзенбанк» и предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, после получения электронного носителя информации - неименной банковской карты № АО «Райффайзенбанк» предназначенному для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк» в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - неименную банковскую карту № АО «Райффайзенбанк», предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк» в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - ссылку на официальный сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет, перейдя по которой, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо самостоятельно установило логин и пароль в результате чего получило доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк», а также - электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк», в том числе, для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - неименную банковскую карту № АО «Райффайзенбанк», предназначенную для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Булс» № открытом в АО «Райффайзенбанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился к сотруднику Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытия банковского счета юридическим лицом, предоставив сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» №, а также устав указанного общества, в результате чего, ФИО12 были приняты меры к открытию в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных банковских счетов на имя ООО «Булс», подключенных к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» и получению электронного носителя информации - корпоративной банковской карты.

На основании вышеуказанного заявления директора (руководителя ООО «Булс» ФИО12 ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ зарезервированы, а ДД.ММ.ГГГГ открыты на имя ООО «Булс» расчетные банковские счета № и №, осуществлено их подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» и выпущена корпоративная карта № к расчетному банковскому счету №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, указал в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытия банковского счета юридическим лицом, в ПАО «Промсвязьбанк» предоставленные ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящиеся в его пользовании номер телефона +№ и адрес электронной почты «

<

адрес>», на которые из ПАО «Промсвязьбанк» поступили электронные средства - пароль и логин, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - пароль, логин и электронную цифровую подпись в виде смс-кодов, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Булс» № и № открытыми в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника ПАО «Промсвязьбанк» электронные носители информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» «PSB On-Line», а также корпоративную карту № к расчетному банковскому счету №, предназначенную для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в результате чего ФИО12 приобрел в целях сбыта вышеуказанные электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» «PSB On-Line».

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, после получения в ПАО «Промсвязьбанк» электронного носителя информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенного для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» «PSB On-Line», продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» «PSB On-Line» и в том числе для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

Кроме того, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № к расчетному счету № открытому ООО «Булс» в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенную для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения в ПАО «Промсвязьбанк» электронного носителя информации - корпоративной банковской карты № к расчетному счету № открытому ООО «Булс» в ПАО «Промсвязьбанк», продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № к расчетному счету № открытому ООО «Булс» в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенную для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию ООО «Булс» в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений по расчетным банковским счетам ООО «Булс» № и № открытым в ПАО «Промсвязьбанк», для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - пароль, логин, электронную цифровую подпись в виде смс-кодов и электронные носители информации - сертификат ключа проверки электронной подписи, а также корпоративную карту № к расчетному банковскому счету №, предназначенные для осуществления банковских операций по расчетным счетам ООО «Булс» в ПАО «Промсвязьбанк», в целях неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес> «Б», являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес> «Б» с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, с просьбой открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации, выпустить банковскую карту Mastercard Business non perso» (карта моментальной выдачи) на имя держателя и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», предоставив при этом паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» № и устав указанного общества. В результате вышеуказанных действий ФИО12 приняты меры к открытию в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и получению электронного носителя информации - банковской карты.

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления, ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Булс» открыты расчетные банковские счета № и №, которые подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» и выпущена корпоративная бизнес – карта Mastercard Business non perso» (карта моментальной выдачи) № к банковскому счету №.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» предоставленные ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящиеся в его пользовании номер мобильного телефона № и адрес электронной почты «

<

адрес>», на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - первичный уникальный пароль и постоянный логин для входа в личный кабинет в виде СМС-сообщения, а также электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» по обслуживанию открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных банковских счетов ООО «Булс», в том числе для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль, постоянный логин для входа в личный кабинет в виде СМС-сообщения и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» по обслуживанию открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных банковских счетов ООО «Булс», в том числе для осуществления неустановленным в ходе предварительного следствия лицом неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» электронный носитель информации - корпоративную бизнес карту Mastercard Business non perso» (карта моментальной выдачи) № к банковскому счету №, в результате чего, приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - корпоративную бизнес карту Mastercard Business non perso» (карта моментальной выдачи) № к банковскому счету №, предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронного носителя информации - корпоративной бизнес карты Mastercard Business non perso» (карта моментальной выдачи) № к банковскому счету № открытому ООО «Булс» в ПАО Банк «ФК Открытие» и предназначенному для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ПАО Банк «ФК Открытие» в том числе для осуществления их приема, выдачи и перевода, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - корпоративную бизнес карту Mastercard Business non perso» (карта моментальной выдачи) № к банковскому счету №, предназначенный для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ПАО Банк «ФК Открытие» в том числе для последующего осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль, постоянный логин для входа в личный кабинет в виде СМС-сообщения и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» по обслуживанию открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных банковских счетов ООО «Булс», а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел, в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - корпоративную бизнес карту Mastercard Business non perso» (карта моментальной выдачи) № к банковскому счету №, для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию ООО «Булс» в ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным банковским счетам № и №, в том числе с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк ВТБ, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, с просьбой открыть на имя ООО «Булс» расчетный банковский счет, который подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», а также выпустить универсальную банковскую карту с открытием отдельного банковского счета, предоставив при этом паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» №, устав указанного общества. В результате вышеуказанных действий ФИО12 приняты меры к открытию в ПАО Банк ВТБ расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания и получению электронного носителя информации - банковской карты.

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк ВТБ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс» и осуществлено подключение ООО «Булс» к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», а также ДД.ММ.ГГГГ зарезервирован, а ДД.ММ.ГГГГ открыт в ПАО Банк ВТБ банковский счет № на имя ООО «Булс» к которому выпущена банковская карта. 

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь в отделении ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении о предоставлении услуг Банка предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящийся в его пользовании номер мобильного телефона № на который из ПАО Банк ВТБ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин и электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ, в том числе для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетных банковских счетов открытых ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ, в том числе для осуществления неустановленным в ходе предварительного следствия лицом неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в отделении ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника ПАО Банк ВТБ электронный носитель информации - банковскую карту к банковскому счету № открытому ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ, в результате чего, приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - банковскую карту ПАО Банк ВТБ к расчетному счету №, предназначенную для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, после получения электронного носителя информации - банковской карты к банковскому счету № открытому ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ и предназначенному для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ в том числе для осуществления их приема, выдачи и перевода, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - банковскую карту к банковскому счету №, предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, постоянный логин и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел, в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - банковскую карту к банковскому счету № открытому ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ, для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию ООО «Булс» в ПАО Банк ВТБ по расчетным счетам № и №, в том числе с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился в отделение Публичного акционерного общества Акционерного Коммерческого банка «Авангард», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением, с просьбой открыть на имя ООО «Булс» расчетный банковский счет, который подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет - Банк», а также выпустить банковскую карту, предоставив при этом паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» № и устав указанного общества. В результате вышеуказанных действий ФИО12 приняты меры к открытию в ПАО АКБ «Авангард» расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет - Банк» и получению электронного носителя информации - банковской карты.

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс» и осуществлено подключение ООО «Булс» к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет- Банк», к которому выпущены банковские карты № и №, а также ключ электронной цифровой подписи, позволяющей идентифицировать клиента ПАО АКБ «Авангард» посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении о предоставлении услуг Банка предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящийся в его пользовании номер мобильного телефона № на который из ПАО АКБ «Авангард» поступило электронное средство – электронная цифровая подпись в виде СМС - сообщений с кодами, предназначенная для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в том числе для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронное средство - электронную цифровую подпись в виде СМС - сообщений с кодами, предназначенную для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в том числе для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника ПАО АКБ «Авангард» электронные средства - логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет - Банк», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи предназначенные для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи, а также электронные носители информации - флэш – накопитель содержащий в себе ключ электронной цифровой подписи и банковскую карту №, в результате чего, приобрел в целях сбыта вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет - Банк», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи предназначенные для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи, а также электронные носители информации - флэш – накопитель содержащий в себе ключ электронной цифровой подписи и банковскую карту №, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника ПАО АКБ «Авангард» электронный носитель информации - банковскую карту №, в результате чего, приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес> электронных средств: логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет - Банк», файлов содержащих открытые и закрытые электронные ключи, предназначенные для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификата ключа подписи, а также электронных носителей информации: флэш – накопителя содержащего в себе ключ электронной цифровой подписи и банковских карт № и № к банковскому счету №, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ПАО АКБ «Авангард», в том числе для осуществления их приема, выдачи и перевода, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал (сбыл) за денежное вознаграждение электронные средства - логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет - Банк», файлы содержащие открытые и закрытые электронные ключи, предназначенные для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, а также электронные носители информации: флэш – накопитель содержащий в себе ключ электронной цифровой подписи и банковскую карту № к банковскому счету №, а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету №, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ПАО АКБ «Авангард», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронное средство - электронную цифровую подпись в виде СМС - сообщений с кодами, а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел, в целях сбыта и сбыл электронные средства - логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет - Банк», файлы содержащие открытые и закрытые электронные ключи, предназначенные для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, а также электронные носители информации: флэш – накопитель содержащий в себе ключ электронной цифровой подписи и банковскую карту № к банковскому счету №, а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету №, для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию ООО «Булс» ПАО АКБ «Авангард» по расчетному счету №, в том числе с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился в Курское региональное отделение Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк», с просьбой открыть на имя ООО «Булс» расчетный банковский счет, предоставив при этом паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» № и устав указанного общества. В результате вышеуказанных действий ФИО12 приняты меры к открытию в АО «Россельхозбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Булс».

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ заявления АО «Россельхозбанк» открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации повторно обратился в отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», в котором он просит подключить к открываемым в АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Булс» банковским счетам дистанционное банковское обслуживание «Мобильный банк».

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № открытому на имя ООО «Булс», подключена система дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в вышеуказанном заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящийся в его пользовании номер мобильного телефона +№, на который от АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - первичный уникальный пароль для входа в личный кабинет в виде СМС - сообщения, электронная цифровая подпись в виде СМС-кодов.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль для входа в личный кабинет в виде СМС – сообщения и электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Булс» в АО «Россельхозбанк», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника АО «Россельхозбанк» электронное средство - уникальный логин для входа в личный кабинет, предназначенный для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта электронное средство - уникальный логин для входа в личный кабинет, предназначенный для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации повторно обратился в отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт в АО «Россельхозбанк», с просьбой открыть банковский счет на имя ООО «Булс» к которому выпустить банковскую карту. 

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления, АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Булс» открыт расчетный банковский счет № и к которому выпущена банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> на основании предоставленного ранее заявления, получил от сотрудника АО «Россельхозбанк» электронный носитель информации – банковскую карту № к банковскому счету №, в результате чего приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронное средство - уникальный логин для входа в личный кабинет, предназначенный для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс», а также в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету № открытому АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Булс» и предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронного средства - уникального логина для входа в личный кабинет, предназначенного для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс» и в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронного носителя информации - банковской карты № к банковскому счету № открытому АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Булс» предназначенной для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк» в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанное электронное средство - уникальный логин для входа в личный кабинет, предназначенный для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Булс», в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода и электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету № открытому АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Булс», предназначенную для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в АО «Райффайзенбанк» в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию ООО «Булс» в АО «Россельхозбанк» по банковским счетам № и №, в том числе возможность формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, примерно в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился к сотруднику Общества с ограниченной ответственностью «Бланк банк» (далее по тексту — ООО «Бланк банк») с заявлением на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк», с просьбой об открытии банковского счета в ООО «Бланк банк», подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк» и выпуску корпоративной банковской карты, предоставив при этом сотруднику ООО «Бланк банк» паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» №, а также устав указанного общества, в результате чего, ФИО12 приняты меры к открытию в ООО «Бланк банк» расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк» и получению электронного носителя информации - корпоративной банковской карты.

На основании предоставленного директором (руководителем) ООО «Булс» ФИО12 заявления, ООО «Бланк банк» на имя ООО «Булс» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, выпущена корпоративная карта №, к вышеуказанному банковскому счету и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бланк».

При этом, примерно в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, не находящийся в его пользовании номер мобильного телефона +№, на который из ООО «Бланк банк», поступили электронные средства - одноразовый код, пароль, цифровой код для входа в личный кабинет в виде смс -сообщения, электронная цифровая подпись в виде смс-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк» предназначенного в том числе для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, примерно в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 находясь по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - одноразовый код, пароль, цифровой код для входа в личный кабинет в виде СМС - сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк», в том числе для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате совершенных ФИО12 противоправных действий, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Булс», № открытому в ООО «Бланк банк» посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Кроме того примерно в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронного носителя информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», на основании предоставленного ранее заявления получил от сотрудника ООО «Бланк банк» электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту № к банковскому счету № открытому ООО «Бланк банк» на имя ООО «Булс», предназначенную для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в результате чего приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № к банковскому счету № открытому ООО «Бланк банк» на имя ООО «Булс» и предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронного носителя информации - корпоративной банковской карты № к банковскому счету № открытому ООО «Бланк банк» на имя ООО «Булс», предназначенной для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ООО «Бланк банк» в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № к банковскому счету № открытому ООО «Бланк банк» на имя ООО «Булс», предназначенный для распоряжения денежными средствами, находящимися банковском счете ООО «Булс» в ООО «Бланк банк» в том числе для осуществления их неправомерного приема, выдачи и перевода, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - одноразовый код, пароль, цифровой код для входа в личный кабинет в виде СМС - сообщения, электронную цифровую подпись в виде СМС-кодов, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бланк», а также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел, в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту № к банковскому счету № открытому ООО «Бланк банк» на имя ООО «Булс», предназначенную для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Булс» в ООО «Бланк банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию ООО «Булс» в ООО «Бланк банк» по банковскому счету №, в том числе возможность формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Булс», осознавая общественную опасность своих действий, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, подрыве оборотоспособности электронных средств платежа, снижения доверия к ним, предвидел неизбежность наступления последствий в виде затруднения государственного регулирования денежного обращения путем сокрытия сведений о держателе электронных средств платежа от налогового и финансового контролей и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить банковские операции по расчетным счетам ООО «Булс», заведомо осознавая, что после открытия в коммерческой кредитно-финансовой организации – банке расчетных банковских счетов и предоставления сведений о них, а также электронных средств и электронных носителей информации относящихся к управлению вышеуказанными банковскими счетами неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, последний сможет создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Булс», самостоятельно неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам от имени и в интересах ООО «Булс» и желая этого, действуя в качестве представителя единоличного исполнительного органа - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратился к сотруднику Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк») с подтверждением (заявлением) о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором просит об открытии банковского счета в АО «Альфа-Банк», подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» и выпуске банковской карты, предоставив при этом сотруднику АО «Альфа-Банк» паспорт гражданина РФ на своё имя, решение единственного учредителя ООО «Булс» №, а также устав указанного общества, в результате чего, ФИО12 приняты меры к открытию в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета имя ООО «Булс» подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» и получению электронного носителя информации - банковской карты.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, указал в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», предоставленный ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом и не находящийся в его пользовании номер телефона +№, на который АО «Альфа-Банк», по правилам банка, направлено СМС - сообщение с ссылкой на документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», с указанием уникального логина для входа в личный кабинет клиента банка, а также первичного уникального пароля от входа в личный кабинет клиента банка и электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» предназначенного в том числе для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес> приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства - логин и первичный уникальный пароль, а также электронную цифровую подпись, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» предназначенного в том числе для последующего осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, с помощью которых неустановленное в ходе предварительного следствия лицо ДД.ММ.ГГГГ посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет активировало личный кабинет клиента АО «Альфа-Банк», в котором открыло расчетный банковский счет № на имя ООО «Булс» и получило доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» предназначенного в том числе для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В результате совершенных ФИО12 противоправных действий, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетном банковским счетом № ООО «Булс», открытом в АО «Альфа-Банк» посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, получил от сотрудника АО «Альфа-Банк» электронный носитель информации – банковскую карту №, в результате чего приобрел в целях сбыта вышеуказанный электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, с целью последующего сбыта неустановленному в ходе следствия лицу электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для последующего незаконного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, после получения электронного носителя информации - банковской карты № предназначенной для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, продолжая действовать в целях реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически осуществлять управление ООО «Булс» и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица посредством использования открытого ООО «Булс» в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета, согласно ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение вышеуказанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, являясь подставным лицом - директором (руководителем) ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства 

- логин и первичный уникальный пароль, а также электронную цифровую подпись, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» предназначенного, в том числе, для последующего осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, а также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации - банковскую карту № к банковскому счету №, предназначенную для распоряжения денежными средствами на вышеуказанном расчетном счете ООО «Булс» открытом в АО «Альфа-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, путем осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате преступных действий ФИО12 совершенных в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо получило незаконный доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Булс» № открытым в АО «Альфа-Банк» с возможностью формирования посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети интернет платежных поручений для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 вину не признал, просил его оправдать, поскольку не является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ему не было известно о том, что расчетные счета ООО «Булс», электронные средства и электронные носители информации, технические устройства, платежные банковские карты предназначены для неправомерного осуществления третьим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Булс», при этом, вышеуказанное третье лицо заверяло его в законности его действий. 

По существу предъявленного обвинения так же показал о том, что в начале ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм» в одном из телеграмм-каналов, в поисках подработки, он связался с неизвестным лицом, по предложению которого, на его имя примерно в ДД.ММ.ГГГГ была открыта фирма ООО «Булс», им так же неизвестному лицу были представлены паспортные данные, за что им было получено вознаграждение в размере 10000 рублей, путем их перечисления на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк». Больше никаких денежных средств, в том числе за открытие банковских счетов ООО «Булс» в различных банках, он не получал. 

Несмотря на занятую подсудимым ФИО12 позицию, его вина в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Так свидетели – сотрудники банков ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Акционерный Коммерческий банке «Авангард», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, показания которых были оглашены и исследованы на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ (т. 2 л.д. 91-95, 96-100, 101-104, 106-110, 111-116, 117-121, 122-126, 127-131), показали об открытии ФИО12, как руководителем ООО «Булс», банковских счетов, получении банковских карт, пин-кодов к ним в вышеуказанных организациях и разъяснении последнему информации о недопустимости их передачи третьему лицу. Так же показали о предоставлении ФИО12 для открытия расчетных счетов паспорта гражданина РФ, решения, устава общества, подписании заявлений о присоединении к Правилам банковского обслуживания, и предоставлении номера мобильного телефона и адреса электронной почты.

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Булс», в соответствии с которой, ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Булс», ОГРН 

<

***> (т. 1 л.д. 75-84);

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО12 на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за истечением сроков давности уголовного преследования, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и в отношении неустановленного лица на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за истечением сроков давности уголовного преследования, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (т. 2 л.д. 78-79);

ответе из Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым ООО «Булс», ИНН №, КПП №, состояло на учете в УФНС России по 

<

адрес>. ООО «Булс» было ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ Адрес (место нахождения) организации: 

<

адрес>. Руководитель: ФИО12, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ. В отношении руководителя ФИО12 в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений в отношении руководителя ООО «Булс». Проведённый анализ движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выявил вывод денежных средств, путем обналичивая (т. 4 л.д. 6-23);

согласно имеющихся сведений в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> о банковских счетах ООО «Булс», ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Булс»: в АО «Россельхозбанк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бланк банк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк Синара «Дело» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк Синара «Дело» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ВТБ открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ВТБ открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» открыт банковский счет № (т. 1 л.д. 8-9);

протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, были осмотрены юридические дела ООО «Булс», в которых содержатся - выписка по операциям на счетах, копия решения учредителя ООО «Булс», копия устава ООО «Булс», лист записи ЕГРЮЛ, подтверждение подлинности электронной подписи, ссвидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО12, копия заявления на открытие счета, в котором указан адрес местонахождения – 

<

адрес>, телефон - №, 

<

адрес>, рукописная подпись ФИО10, оттиск печати округлой формы ООО «Булс», копия карточки с образцами подписей и оттиском печати, копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи, копия заявления о получении логина (т. 3 л.д. 1-28).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО12 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется. Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не установлено, объективных причин для оговора подсудимого, данными свидетелями, не установлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

При этом, версия подсудимого о своей невиновности, выдвинутая в ходе судебного следствия, не может быть признана достоверной, к данным показаниям подсудимого суд относится критически, расценивает как избранный им способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку эти показания полностью опровергаются вышеуказанными доказательствами.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным, как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО12 в его совершении. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО12 суд исходит из фактических обстоятельств, установленных по делу.

Судом установлено, что ФИО12, являясь учредителем и директором фиктивного юридического лица ООО «Булс», действуя умышленно, из корыстных побуждений – за денежное вознаграждение от неустановленного следствием третьего лица, не имея намерения осуществлять административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность ООО, путем предоставления соответствующих документов, открыл расчетные счета в 13 банках, после чего передал банковские карты со средствами доступа к ним третьему лицу, для дальнейшего неправомерного использования им, а именно, для приема, выдачи и перевода денежных средств. При этом, ФИО12 было очевидно, что осуществляемая данным лицом указанная деятельность носит неправомерный характер.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио, видео - носитель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО12 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств заключается в том, что их будет осуществлять не ФИО12, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны подсудимого и без фактической деятельности подсудимого, являющегося подставным директором ООО «Булс».

Кроме того, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ под хранением в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами.

В то же время, под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им).

Как установлено судом, ФИО12, осуществив приобретение таких электронных средств, электронных носителей информации, передал их неустановленному лицу, то есть он фактически не осуществлял действий, связанных с хранением электронных средств, электронных носителей информации, в данном случае, временное нахождение при себе электронных средств, электронных носителей информации охватывается их сбытом, совершено с этой целью, а не с самостоятельным умыслом, направленным на их хранение.

При таких обстоятельствах, в условиях, когда в предъявленном обвинении не указано конкретно где, в какое время и при каких обстоятельствах ФИО12 хранил электронные средства, электронные носители информации, суд считает, что из обвинения подсудимого подлежит исключению, как необоснованно вмененный элемент диспозиции «хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

Доводы подсудимого ФИО12 об отсутствии у него умысла на совершение преступления, а также самого состава преступления, являются несостоятельными, поскольку опровергаются совокупностью допустимых и достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО12 при оформлении (регистрации) ООО «Булс» и в дальнейшем, при открытии специальных банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя ООО «Булс», ранее этой деятельностью не занимался, совершил описанные в приговоре действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы и электронные средства платежа были переданы подсудимым третьему лицу, в дальнейшем подсудимый не контролировал деятельность ООО «Булс», оформленного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались этим ООО, не имел к ним доступа. В дальнейшем специальные банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей использовались третьим лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении подсудимым в целях сбыта, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, фактические обстоятельства совершения преступления, указанные в описательно-мотивировочной части приговора, указывают на осведомленность ФИО12 о противоправном характере совершаемых им действий, в связи с чем, его доводы об отсутствии корыстных побуждений, вовлечении в регистрацию юридического лица обманным путем и отсутствии цели сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, являются необоснованными. 

Кроме того, вышеуказанные доводы об отсутствии события и состава преступления не основаны на законе.

Согласно ч. 1 ст. 187 УК РФ уголовная ответственность установлена за изготовление, приобретение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вопреки доводам стороны защиты, состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, является формальным, то есть преступление считается оконченным с момента совершения вышеуказанных действий, в данном случае - с момента изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), независимо от наступления общественно опасных последствий.

Умысел при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлен на совершение самих действий, указанных в диспозиции правовой нормы, а не на преступный результат, мотив преступления не является обязательным элементом состава данного преступления.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО12, как приобретение в целях сбыт и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, предусмотренных законом оснований для иной правовой оценки действий ФИО12, а также для оправдания, прекращения уголовного дела, освобождения от уголовной ответственности и наказания, по делу не имеется.

Поведение подсудимого ФИО12 в ходе рассмотрения уголовного дела не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, в связи с чем, суд признает ФИО12 вменяемым в отношении совершенного им деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО12 суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование расследованию преступления, при котором подсудимый указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обозначил места такого сбыта, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, бабушки инвалида 3 группы, оказание последним финансовой помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО12, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что подсудимый ФИО12 впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 149), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 3 л.д. 151, 153), положительно характеризуется по месту жительства, а так же зав. отделом массово-зрелищных мероприятий ОБУК «Курский областной Дом народного творчества» ФИО11, является волонтером в рамках проекта «Обнимая души», принимал активное участие в Межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта памяти – 2016».

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, мотивов, цели совершения преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновного к содеянному, учитывая данные, характеризующие личность подсудимого, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО12 наказание, с применением ч. 1 ст.64 УК РФ, и назначить последнему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно, в виде штрафа. В силу ч.3 ст.46 УК РФ, суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного и семейного положения подсудимого. При этом, оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ, восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО12 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнему, оставить прежней.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей в доход государства, который подлежит уплате по следующим реквизитам: 

№.

Меру пресечения ФИО12 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: оптические диски из ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО Банк Синара «Дело», ПАО Банк ВТБ, АО «Альфа-Банк» с юридическим делом ООО «Булс», копии юридического дела ООО «Булс», оформленные в ООО Бланк банк», АО «Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард», АО Коммерческий Банк «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», хранить при деле, на протяжении срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы, либо представления осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья И.О. Зыбина

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 16.09.2025 года обжалован не был, вступил в законную силу 02.10.2025 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-369/2025 Ленинского районного суда г.Курска, УИД №46RS0030-01-2025-002277-81.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>в