Дело № 1-388/2023

Поступило 25.07.2023

УИД 54RS0002-01-2023-003282-64

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 ноября 2023 года г. Новосибирск

Железнодорожный районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Долженковой Н.Г.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Садыковой И.Ф., секретарем ФИО1,

с участием:

государственных обвинителей Левшаковой С.В., Овчинниковой А.А., Прониной А.С.,

защитника – адвоката Потаниной Н.В., на основании ордера, 

подсудимого ФИО2, 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, **** года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, имеющего неполное среднее образование, не женатого, работающего *, зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в Железнодорожном районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

ООО «***» зарегистрировано **** за основным государственным регистрационным номером ** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, расположенной по адресу: *** где поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика **. Юридический и фактический адрес ООО «***»: ***, основным видом деятельности ООО «*» является деятельность, вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (далее ОКВЭД) № 66.19), дополнительными видами деятельности являются: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД № 70.22), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (ОКВЭД № 82.99), подготовка кадров высшей квалификации (ОКВЭД № 85.23), образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД № 85.41), образование профессиональное дополнительное (ОКВЭД № 85.42).

На основании решения №1 единственного участника ООО «*» ФИО2 от **** директором общества с указанной даты назначен ФИО2 и утвержден Устав ООО «*» (далее Устав). 

В соответствии с п. 2.1. Устава основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. В соответствии с п. 2.2. Устава Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. В соответствии с п. 7.4. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - директором. В соответствии с п. 8.3. Устава директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества.

В соответствии с п. 8.5. Устава Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством; выдает доверенность на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, о их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участников Общества; определяет организационную структуру Общества; обеспечивает выполнение решений участника; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим уставом и действующим законодательством; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества. 

Таким образом, в период с **** по **** ФИО2 в силу своего служебного положения постоянно исполнял обязанности по руководству ООО «*», выполняя фактические обязанности и функции руководителя.

Согласно п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. 

Положение пункта 40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» устанавливает, что образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра «Сколково») относится к видам деятельности, на которые требуются лицензия.

Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

В соответствии с п. 17 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной деятельностью является деятельность по реализации образовательных программ.

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к дополнительным образовательным программам относятся дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

Согласно ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы:

1) организация дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 2) организация дополнительного профессионального образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Согласно ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

Согласно ч. 2 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.

В соответствии с п. «в» ч. 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), являются наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии с частями 2-8 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 4 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности», образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в себя деятельность по реализации образовательных программ по перечню согласно приложению к Положению о лицензировании образовательной деятельности, согласно пункту 16 которого указана реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

В период с **** по ****, у ФИО2, являющегося единственным учредителем и директором ООО «*», в силу своего служебного положения постоянно исполняющего обязанности по руководству организацией, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени этого юридического лица и фактически выполняющим обязанности и функции руководителя организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению образовательной деятельности в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, с извлечением систематического дохода в особо крупном размере.

ФИО2, являясь директором ООО «*», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе по распоряжению полученными от осуществления предпринимательской деятельности финансовыми средствами, достоверно знал, что для осуществления законной образовательной деятельности от имении ООО «*» он обязан получить лицензию на осуществление образовательной деятельности и соблюдать условия лицензирования, однако действий по получению в установленном законом порядке лицензии не предпринял умышленно.

Реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению образовательной деятельности в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, с извлечением дохода в особо крупном размере, ****, ФИО2, являясь директором ООО «*» с целью получения прибыли открыл в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ***, расчетный счет ООО «*» **, а также ****, в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: *** расчетный счет ООО «*» **. 

В период с **** по ****, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению образовательной деятельности в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, с извлечением дохода в особо крупном размере, не получив в установленном законом порядке лицензии на осуществление образовательной деятельности, действуя в нарушение установленного Федеральными законами порядка, обеспечивающего нормальное осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка лицензирования и нанесении ущерба правам и законным интересам граждан на качественное образование и желая их наступления, привлек работников ***., Свидетель №3, ФИО3, ФИО4, не посвящая их в известность относительно своих преступных намерений, и с которыми в офисе ООО «*», расположенном по адресу: *** заключил трудовые договоры, приобрел компьютерное оборудование, необходимое для оказания образовательных услуг посредством общения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при помощи программного обеспечения для видео-общения «Sкуре» (Скайп), которые разместил в офисе, самостоятельно в нарушении порядка установленного Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» разработал программы обучения, состоящие из 36 тем в области торговли на финансовом (биржевом) рынке FOREX (Форекс) (Школа трейдера): Риски при заключении сделок на финансовых рынках; Фундаментальный анализ. Основы; Графический анализ. Основы; Волновая теория Эллиота. Основы; Свечной анализ. Основы; Индикаторы. Основы; Психологические аспекты торговли на рынке FOREX (Форекс); Правила управления капиталом; Систематизация идей, построение торгового плана; Практические занятия; Торговая система «врыв»; Углубленный графический анализ часть 1; Углубленный графический анализ часть 2; Экономические циклы; Фундаментальный анализ часть 1; Фундаментальный анализ часть 2; Основы волновой теории Эллиота; Анализ фондового рынка часть 1; Анализ фондового рынка часть 2; Практическое применение, закрепление пройденного материала; Методики расчета стоимости пункта и размера залога типов сделок; Разработка диверсифицированного портфеля; Скальпинг: индикаторы краткосрочной торговли; Скальпинг: расчет манимереджмента; Скальпинг: Формирование торговой системы с доходностью до 5 % в день; Основы роботизированной торговли; Числа Фибоначи; Продвинутый волновой анализ; Практика. Закрепление пройденного материала часть 1; Практика. Закрепление пройденного материала часть 2; Принципы функционирования фондового рынка США; Необходимый инструментарий для работы на фондовом рынке США; Отбор торговых инструментов; Технический анализ; Фундаментальный анализ; Точки входа и выхода из рынка, длительностью занятия по 1 часу, приискал материалы, по которым оказывались образовательные услуги, разработал типовые договоры на оказание образовательных услуг, установил стоимость одного курса обучения, состоящего из 10 занятий, стоимостью 50000 рублей. С целью придания видимости законности предпринимательской деятельности ООО «*», ФИО2 под видом оказания консультационных услуг оказывал образовательные услуги, назвав договор на оказание образовательных услуг - договором оказания консультационных услуг. 

При этом ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка лицензирования и нанесения ущерба правам и законным интересам граждан на качественное образование, ООО «*» не получило лицензию и не может осуществлять образовательную деятельность, и желал их наступления, использовал разработанные им программы соответствующие установленным требованиям.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере, вопреки обязательному порядку лицензирования данного вида деятельности, установленному ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1490, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, заведомо достоверно зная о том, что в соответствии с действующим законодательством возглавляемое им ООО «*» не имело законного права на осуществление образовательной деятельности при отсутствии лицензии, имея умысел на незаконное обогащение, ФИО2 осуществил, в период с **** по ****, в офисе ООО «*», по *** на основании договоров оказания консультационных услуг образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительная общеразвивающая программа, за денежное вознаграждение, то есть систематическое извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

В период с **** по **** ООО «*» в помещении, расположенном по адресу: ***, посредством информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет», используя программное обеспечение для видео-общения «Sкуре» (Скайп) на возмездной основе ФИО2 под видом оказания консультационных услуг гражданам Российской Федерации, умышлено, из корыстных побуждений осуществил незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию гражданам образовательных услуг в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительная общеразвивающая программа, не имея на эту деятельность полученной в установленном законодательством Российской Федерации лицензии, путем проведения ФИО5, Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО4 онлайн занятий с не менее 126 гражданами, которые прошли обучение по разработанной ФИО2, в нарушение установленного порядка, программе в области торговли на финансовом (биржевом) рынке FOREX (Форекс) (Школа трейдера), по окончанию которого подписали акты выполненных работ. 

В период с **** по **** на расчётные счёта ООО «*» от 126 граждан прошедших обучение в ООО «*» по программе торговли на финансовом (биржевом) рынке FOREX (Форекс) (Школа трейдера), поступили денежные средства за осуществление образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, на расчетный счет **, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ***, поступило 8 186 000 рублей, а также на расчетный счет **, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: ***, поступило 1 050 000 рублей.

Таким образом, ФИО2, являющийся единственным учредителем и директором ООО «*», в силу своего служебного положения постоянно, исполняющий обязанности по руководству организацией, осуществил в офисе ООО «*», в период с **** по **** образовательную деятельность в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, которая на основании пункта 40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» деятельность ООО «*» подлежит обязательному лицензированию, без лицензии, получив доход в сумме не менее 9 236 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 5 л.д. 36-43, 48-51, 74-76), следует, что в 2020 году ему позвонили из ООО «*» и предложили пройти курсы повышения финансовой грамотности. Затем он стал работать в ООО «Фалькон», руководителем в которой был Свидетель №4 Его (ФИО2) работа заключалась в изучении материалов по финансовому рынку и работа с клиентами по продаже консультационных услуг. В феврале 2021 года он решил открыть свою компанию, и **** он зарегистрировал ООО «*», арендовал офисные помещения на 9 этаже бизнес-центра по адресу: ***, офисы 901, 903. На сайте Hh.ру и Зарплата.ру он подыскивал сотрудников и проводил их обучение по работе с финансовыми рынками и работе с клиентами, разбирали темы касаемо финансовой грамотности. В марте 2021 появились первые клиенты. Клиентов консультировали по скайпу, а те клиенты, которые проживали в г. Новосибирске приходили в офис. На момент производства обыска в ООО «*» работало около 20 человек - специалисты, рекрутеры, занимающиеся привлечением, как клиентов, так и менеджеров. Они находились в 905 офисе, и также в офисе ** находились три девушки две Ю. и **. Также работали специалисты по работе с клиентами, которые занимались продажей консалтинговых услуг (то есть консультирование клиентов в сфере финансов) в основном это сотрудники из 903 офиса. Также в компании работал аналитик, работа которого заключалась в проведении консалтинговых услуг. Аналитиком работал Свидетель №3, Е. и Свидетель №2. Свидетель №4 консультировал его по вопросам работы с персоналом и по управлению. Свидетель №4 не был трудоустроен в ООО «*». Деятельность ООО «*» заключалась в следующем: Сотрудники рекрутеры занимались поиском людей, которые нуждались в дополнительном заработке в социальных сетях и на сервисах по поиску работы. Рекрутеры обзванивали людей и предлагали дополнительный доход на финансовом рынке при помощи инвестирования. В случае если клиент заинтересовался предложением, то он закреплялся за специалистом по работе с клиентами, и он уже объяснял клиенту, чем занимается ООО «*», в чем заключается заработок клиента и предлагал клиенту начать зарабатывать на финансовом рынке и приобрести курс консультаций в ООО «*», который позволит начать зарабатывать на финансовом рынке. Затем аналитики ООО «*» предоставляли клиентам через интернет по мессенджерам договор на оказание консультационных услуг. Клиент этот договор распечатывал, подписывал, сканировал и отправлял его ему на подпись. Он подписывал, и оригинал договора направлялся клиенту по почте, все договоры хранились в офисе. Стоимость курса консультаций составляла 50000 рублей, состояла из 10 занятий по 1 часу в день. Консультации проводились через Скайп. Темы консультаций менялись в зависимости от пожеланий клиента. Курс выдавался полностью, но около 10 процентов клиентов не дослушали курс до конца. По окончании курсов с клиентом подписывался акт о приеме, означающий, что клиент услугой удовлетворен, занятия пройдены. Консультирование включало в себя объяснение основных правил торговли на финансовом рынке и консультирование по прочим финансовым вопросам самого клиента. Также осуществлялась консультация о том, через какие брокерские компании есть возможность торговли на финансовом рынке. Клиенту предоставлялись сведения о форекс диллерах и прочих брокерских компаниях, как лицензированных, так и не лицензированных. После этого клиент самостоятельно выбирал брокера. Перед началом торговли и пополнении своего депозита, каждый клиент был уведомлен в письменной либо устной форме о рисках на финансовом рынке. У каждого брокера есть свое приложение, через которое они работают. В основном это Мета трейдер 4. Клиент определяется с брокером, затем клиент создает свой брокерский счет, при необходимости аналитик ООО «*» помогает клиенту в этом. Счет создается в брокерской компании, выбранной клиентом. Затем клиент самостоятельно пополняет счет, при этом аналитик ООО «*» может подсказывать, как это делать. Затем устанавливается программа Мета трейдер 4, либо клиент пользуется ей через интернет браузер. Клиент самостоятельно регистрируется в указанном приложении. Аналитикам ООО «*» запрещено иметь логины и пароли от брокерских счетов, а также от программ Мета трейдер 4 вплоть до увольнения. Клиент может спросить у аналитика, как поступить в конкретной ситуации, но аналитик не может указывать клиенту какую сделку нужно совершить. Клиент может вывести деньги либо через карту, либо через брокерские площадки. Никто из сотрудников, которые занимались консультированием клиентов и повышением их финансовой грамотности не имел высшего образования по экономической специальности, либо средне-профессионального образования по указанной специальности, не имел опыта работы преподавателем. Для консалтинга этого не нужно, всем необходимым знаниям он сам обучал сотрудников, смотрели обучающие тренинги. 

Данные показания, подсудимый ФИО2 в судебном заседании подтвердил, однако, пояснил, что показания, в которых он не признавал свою вину, считая, что не занимался образовательной деятельностью, он не подтвердил, поскольку, заблуждался и сейчас понимает, что для осуществления данной деятельности, ему необходима была лицензия.

Суд, выслушав сторону обвинения, сторону защиты, находит вину ФИО2 в совершении преступления доказанной показаниями свидетелей обвинения Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №3, *** Свидетель №4, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ? Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО6, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, Свидетель №43, специалиста Свидетель №42, а также материалами дела. 

Из показаний свидетеля Свидетель №20, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с 2009 года, она работает в управлении лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Министерства образования Новосибирской области с 2019 года в должности начальника управления. Основное направление деятельности Управления заключается в осуществлении переданных Российской Федерацией полномочий по лицензированию образовательной деятельности, аккредитации образовательной деятельности, контролю и надзору в сфере образования. Контрольно-надзорная деятельность осуществляется в отношении образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение и имеющих лицензии, выданные министерством образования Новосибирской области. Ею были изучены устав ООО «*», типовая форма договора оказания консультационных услуг, договор оказания консультационных услуг ** заключенный со Свидетель №30, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об ООО «*» (ЕГРЮЛ), из указанных документов следует, что согласно пункту 2.2. Устава ООО «*» и сведениям из ЕГРЮЛ данная организация, наряду с основным видом деятельности, вправе осуществлять образовательную деятельность: дополнительное образование детей и взрослых (ОКВЭД 85.41), дополнительное профессиональное образование (ОКВЭД 85.42). В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной деятельностью является деятельность по реализации образовательных программ. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) (пункт 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ). В Приложении № 1 к договору оказания консультационных услуг ООО «*» заказчиком перечислен перечень консультационно-информационных услуг. Данный перечень содержит темы занятий по уровням обучения (начальный курс, углубленный курс, профессиональный курс) - содержание, количество часов, необходимое для раскрытия темы занятия - объем. Согласно пункту 2.2. Договора результатом оказания услуги является овладение Заказчиком теоретических (начальных) знаний в области торговли на финансовом (биржевом) рынке форекс - планируемые результаты.

Таким образом, вышеперечисленные обстоятельства указывают на реализацию ООО «*» составляющих образовательной программы, а не на оказание консультационно-информационных услуг. Реализация осуществляется через лекции, занятия. Пунктом 3.3.3 Договора предусмотрено проведение групповых и индивидуальных занятий. Проведение таких занятий предусмотрено Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196. 

В свою очередь в соответствии со ст.779 Гражданского кодекса РФ к договорам возмездного оказания услуг относятся договоры: связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных услуг за исключением указанных в части 2 указанной статьи. При этом особенности договора об оказании услуг по предоставлению информации регулируются ст. 783.1 ГК РФ. В связи с тем, что договоры предоставления консультационных услуг и услуг по обучению относятся к договорам возмездного оказания услуг, то правовая природа определяется в соответствии с содержанием. Название договора, подписанного сторонами, еще не определяет его фактическую правовую природу. 

Также частью 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что стороны вправе заключить договор, не предусмотренный законом и иными правовыми актами (непоименованный договор), в таком случае во внимание берется не его вид (название), а предмет договора, действительное содержание прав и обязанностей сторон и др.

В договоре ООО «*» на оказание консультационных услуг имеет место подмена правовой природы заключаемого договора. Исходя из правовой природы договора, организацией фактически оказываются услуги по обучению. В связи с тем, что договором не предусмотрена выдача документа по завершению освоения образовательной программы, предлагаемый курс обучения относится к дополнительным общеобразовательным программ - дополнительная общеразвивающая программа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

Положение пункта 40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» указывает, что образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра «Сколково») относится к видам деятельности, на которые требуются лицензия.

В соответствии с пунктом 4 положения о лицензировании образовательной деятельности утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в себя деятельность по реализации образовательных программ по перечню согласно приложению, пунктом 16 которого указана реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования (части 2, 3 статьи 75 Федерального закона № 273-ФЗ). Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем (части 1, 4 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ). По состоянию на **** сведения о лицензии, выданной ООО «*», в реестре лицензий министерства образования Новосибирской области отсутствуют. (т. 3, л.д. 192-196). 

Из показаний специалиста Свидетель №42, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что основное направление деятельности Управления заключается в осуществлении переданных Российской Федерацией полномочий в сфере образования, включая лицензирование образовательной деятельности, аккредитацию образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования. Контрольно-надзорная деятельность осуществляется в отношении образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, и имеющих лицензии, выданные министерством образования Новосибирской области. 

В соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.

В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной деятельностью является деятельность по реализации образовательных программ. Организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. Согласно ч. 5 ст. 12 указанного Федерального закона образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. Согласно ч. 2 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.

В соответствии с п. «в» ч. 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), являются наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии с частями 2-8 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 4 указанного Положения, образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в себя деятельность по реализации образовательных программ по перечню согласно приложению к Положению о лицензировании образовательной деятельности, согласно пункту 16 которого указана реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Согласно пункту 2.2. Устава ООО «*» и сведениям из ЕГРЮЛ данная организация, наряду с основным видом деятельности, вправе осуществлять образовательную деятельность: дополнительное образование детей и взрослых (ОКВЭД 85.41), дополнительное профессиональное образование (ОКВЭД 85.42). 

Исходя из правовой природы договора, организацией фактически оказываются услуги по обучению. В связи с тем, что договором не предусмотрена выдача документа по завершению освоения образовательной программы, предлагаемый курс обучения относится к дополнительным общеобразовательным программ - дополнительная общеразвивающая программа. В Приложении № 1 к договору оказания консультационных услуг ООО «*» заказчиком перечислен перечень консультационно-информационных услуг. Данный перечень содержит темы занятий по уровням обучения (начальный курс, углубленный курс, профессиональный курс) - содержание, количество часов, необходимое для раскрытия темы занятия - объем. Согласно пункту 2.2. Договора результатом оказания услуги является овладение Заказчиком теоретических (начальных) знаний в области торговли на финансовом (биржевом) рынке FOREX - планируемые результаты. 

Таким образом, вышеперечисленные обстоятельства указывают на реализацию ООО «*» составляющих образовательной программы, а не на оказание консультационно-информационных услуг. Реализация осуществляется через лекции, занятия. Пунктом 3.3.3 Договора предусмотрено проведение групповых и индивидуальных занятий. Проведение таких занятий предусмотрено Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

В соответствии со ст.779 Гражданского кодекса РФ к договорам возмездного оказания услуг относятся договоры: связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных услуг за исключением указанных в части 2 указанной статьи. При этом особенности договора об оказании услуг по предоставлению информации регулируются ст. 783.1 ГК РФ. В связи с тем, что договоры предоставления консультационных услуг и услуг по обучению относятся к договорам возмездного оказания услуг, то правовая природа определяется в соответствии с содержанием. Название договора, подписанного сторонами, еще не определяет его фактическую правовую природу.

Также частью 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что стороны вправе заключить договор, не предусмотренный законом и иными правовыми актами (непоименованный договор), в таком случае во внимание берется не его вид (название), а предмет договора, действительное содержание прав и обязанностей сторон и др.

В договоре ООО «*» на оказание консультационных услуг имеет место подмена правовой природы заключаемого договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Таким образом, ООО «*» под видом оказания консультационных услуг, осуществляло образовательную деятельность по реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, подлежащих лицензированию. (т. 4, л.д. 219-223). 

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он работает в ООО «*» в должности стажера менеджера по работе с клиентами с конца июля 2022 года, организация расположена по адресу: ***, занимается инвестициями и торговлей на финансовом рынке, руководителем организации является ФИО2 В его обязанности входит консультация клиентов по инвестициям, а так же обучение людей трейдингу на демо-рынке. Список людей ему дает сотрудник отдела колл-центра. В данную организацию его пригласили, позвонив по телефону. Дальнейшее наставничество осуществляли сотрудники отдела аналитики и менеджеры по работе с клиентами. Заработную плату он получил в размере 8000 рублей на счет личной карты. Если клиент после его обучения был готов начинать торговать на финансовом рынке, клиент должен был заплатить 50000 рублей за обучение, кому именно платили денежные средства ему неизвестно, так как он передавал клиентов менеджерам отдела аналитики. Его рабочее место находится по вышеуказанному адресу в 903 офисе. Обучение проводится в программе Метотрейдер 4. Брокерскую деятельность организация не осуществляет. Консультирование на рынке форекс по демо-счету осуществляют стажеры, а на реальном счету отдел аналитики. Доход ООО «*» складывается от проданных обучений клиентам. Деятельность организации осуществляется через брокера «Есперио». Так же клиент может вывести свои денежные средства с «Есперио» на электронный кошелек «Бинанс». Графики в программе показывают изменения курса цен на тот или иной продукт на финансовой бирже. В ООО «*» существует план по привлечению клиентов на приобретение обучений, а именно 5 клиентов в месяц. Данный план составляет отдел аналитики. (т. 3, л.д. 72-76).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ноябре 2021 года ему предложили работу в сфере инвестиций. Он позвонил по номеру телефона, девушка по имени М. предложила прийти на собеседование в офис, он согласился. Придя в офис, расположенный по адресу: ***, М. показала ему офис, рассказав, что необходимо будет консультировать клиентов по торговле на Демо-счету. Он согласился и пришел на стажировку, которая длилась одну неделю. Офис организации располагался на 9 и 3 этаже. М. пояснила, что организация занимается консалтингом (консультированием) клиентов. Руководитель данной организации ФИО2. В его обязанности входит, обучение торговле на демо-счету, а главная задача убедить клиента, чтобы клиент купил платное обучение, в дальнейшем попал к аналитику их организации. Размер заработной платы составил 350 $, плюс 7% от суммы, которую клиент вносит на депозит уже после платного обучения. Во время стажировки он учил теорию, которую ему выделили в брошюре, смотрел обучающие видео и в дальнейшем М. сдавал экзамен. После того как он сдал экзамен, М. дала ему данные клиента, это ФИО и номер скайпа. Он созвонился с клиентом, которому рассказал теорию о финансовых рынках. Далее в последующем стал рассказывать, как работает приложение. К концу шестого дня, он должен был убедить человека, чтобы клиент захотел торговать сам на FOREX, и чтобы клиент хотел купить обучение за 50000 рублей, что он и сделал. К концу 6-го дня клиент захотел приобрести обучение платное за 50000 рублей, скидывал реквизиты расчетного счета ООО «*». Заработная плата выплачивается два раза в месяц, 10 числа оклад 350 долларов, и 20 числа остальное. Начисления приходят на счет, который он открыл на сайте Хазуко. Его рабочее место находится в 903 кабинете. Поиском клиентов занимается отдел, где сейчас работает М., которая является руководителем отдела привлечения. Он (Свидетель №7) занимается обучением клиентов на демо-счетах, обучение проходит 6 дней и заключается в обучении открывать-закрывать сделки, анализировать, куда пойдет цена и т. д. Он обучает на программе «Метатрейдер 4», кто разрабатывал данную программу, не знает. Консультирование клиентов относительно торговли на рынке форекс он осуществляет в демоверсии. После покупки платного обучения, аналитический отдел, это ФИО4, Свидетель №5, Свидетель №3, осуществляют в дальнейшем контроль клиентов. Суть инвестирования заключается в том, чтобы клиент пополнил свой счет и начал покупать, продавать валюту. Изменения стоимости ни от чего не зависит, обучение всегда стоит 50000 рублей. Человек сам решает, сколько ему в дальнейшем пополнить денежных средств на свой счет, аналитик курса контролирует и обучает клиента (контролирует сделки). Клиент выводит и может вывести свои денежные средства через Бинанс на свою личную карту. Клиенты оплачивают обучение, которое составляет 10 дней в сумме 50000 рублей, в дальнейшем можно еще продлить обучение и аналитики будут работать, и контролировать сделки клиентов. Денежные средства вносит следующим образом: они регистрируют счет на платформе Бинанс, покупают валюту, доллары USDT, после чего отправляют их на свой счет на брокере Esperio. В дальнейшем уже может открывать, закрывать сделки. Оплата за обучение клиентами производится на расчетный счет *, либо ИП, каждый раз по-разному, как решит руководитель, без его ведома это не происходит. Выгода ООО «*» - чтобы как можно больше провести оплат за обучение. (т. 3, л.д. 77-82). 

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она работает в ООО «*» в должности менеджера по работе с клиентами с ****. Организация расположена в бизнес-центре «Евразия» на 9 этаже, офис 903. Организация занимается обучением финансового рынка. Руководителями организации являются: !, у него в штате 2 сотрудника: П. П. у него около 10 человек в подчинении, Свидетель №1, он руководит офисом на 3 этаже, у него 2 или 3 сотрудника, других руководителей она не помнит. Свидетель №11 принимала ее на работу в феврале 2022 года, проводила собеседование и стажировку. Позже она узнала, что она в организации занимает должность менеджера по подбору персонала. Ее заработная плата складывается из оклада 25000 рублей, остальное проценты от торговли клиентов 7%. В среднем получается 50 000 – 60 000 рублей. Ее рабочее место находится в кабинете 903. (т. 3, л.д. 83-87). 

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что по адресу: ***, офис 306, ООО «*» с **** арендует офис по договору аренды и осуществляет консультационную деятельность по вопросам финансового посредничества, кроме страхования. Например, оказывают консультации по условиям сотрудничества с брокерами: «Альфа Форекс», «ВТБ инвестиции», «Тинькофф» и т.д. Денежные средства компании проходят только по безналичному расчету, по внесению денежных средств он отбивает чек для отчета в налоговые органы, клиенту подтверждающие документы по внесению денежных средств не выдаются. Клиент перечисляет денежные средства на расчетный счет Общества. С наличными денежными средствами Общество не работает, работает только по безналичному расчету. Сотрудники в Обществе трудоустроены неофициально, никакие трудовые договоры между сотрудниками и Обществом не заключены. Общество налоговые отчисления за них не выплачивает и сведения о них, как о сотрудниках, в налоговые органы не направляет. Сотрудники в среднем получают около 50 000 рублей. 

В сети интернет на различных сайтах имеется информация о том, что имеется возможность оказать консультационные услуги по рынку ценных бумаг. При этом об Обществе никаких контактных телефонов не указано. Клиент кликает на данную вкладку, информация направляется руководителю группы, который впоследствии перенаправляет информацию о клиенте менеджеру по персоналу Общества, который созванивается с клиентом, проверяет, работает или не работает телефон, а затем уже перенаправляет менеджеру. Если клиент говорит о том, что он хотел бы узнать о данном виде деятельности, то в Обществе имеется начальный курс, который составляет от 2 до 5 занятий, продолжительность 1 занятия 40 мин. - 1 час. Зависит от того, как информацию усваивает клиент. Сотрудники Общества проверяют информацию, полученную клиентом в ходе занятий, просят что-либо рассказать, пояснить. На начальный курс клиент никакие документы не оформляет, никакие оплаты не проводит. Сотрудник Общества общается с клиентом по Скайпу, они друг друга видят. Сотрудник Общества рассказывает об основах финансового рынка, о том, что это такое, как работает, какие понятия используются, и иную основную базовую, ознакомительную информацию. Если клиент после начального курса желает узнать информацию более подробную, то он покупает информационно-консультационный курс, стоимость которого составляет 50 000 рублей. Составляет от 10 до 20 занятий, продолжительность 1 занятия 40 мин. - 1 час, зависит от того, как информацию усваивает клиент. Общество со всеми клиентами заключает договоры об оказании консультационных услуг. Подписание договора осуществляется следующим образом: сотрудники Общества направляют сканированный заполненный договор клиенту, уже подписанный им, как генеральным директором Общества, клиент изучает договор, подписывает и направляет им, они направляют договор либо на электронную почту, либо на скайп. Клиент направляет подписанный им договор на адрес электронный почты, либо почтовым отправлением. После подписания договора осуществляется оплата. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Общества только безналичным способом. Номер расчетного счета, на который необходимо осуществить перевод денежных средств, указывается в договоре с иными реквизитами юридического лица. Обычно бывает, что тот сотрудник Общества, который работал с клиентом на начальном курсе, может продолжить работать с этим клиентом при покупке платного курса совместно с финансовым аналитиком в паре, то есть клиент по каким-либо вопросам может обратиться к сотруднику Общества в целях оказания какой-либо консультации. Обучение по платному курсу, также осуществляется через скайп, через зум. После окончания данного курса, клиент может купить следующий консультационный курс. Обучение и оплата осуществляется вышеуказанным способом. Стоимость каждого и любого курса составляет по 50 000 рублей. Продолжительность курсов и число занятий аналогичны. По окончанию курса клиент сам решает о том, следует ли ему дальше заниматься торговлей на биржах. Общество оказывает консультации по торговле брокеров хоть ценных бумаг, акций, валютных рынков, криптовалют и т.д. Связь между клиентом и сотрудником всегда осуществляется через скайп. Финансовые аналитики, а также менеджеры осуществляют консультирование клиентов относительно торговли на рынке форекс. Финансовые аналитики Общества: ФИО3 и ФИО4 являются финансовыми аналитиками, и у Общества с ними заключен договор возмездного характера. Обучение на платной основе проводят только финансовые аналитики, сотрудники Общества не могут проводить платное обучение. Общество впоследствии из денежных средств, полученных от клиентов на платной основе, выплачивает денежные средства финансовым аналитикам. Сотрудники Общества проводят только начальный курс. Курсы можно проходить у любого сотрудника и любого финансового аналитика. Финансовые аналитики общаются с клиентами по скайпу. Работа у финансового аналитика та же, что и у менеджера Общества, только они рассказывают более углубленно. У Общества никакой лицензии нет, даже образовательной. (т. 3, л.д. 88-95).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в 2021 году он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с целью оказания консультационных услуг. Единственным его клиентом было ООО «*» и ООО «*». В 2020 году он узнал о том, что ООО «*» требуются услуги менеджеров. Название данной компании ему было знакомо ранее, объявления о поиске менеджеров в ООО «*» он видел на сайте. 

В ноябре 2020 года, он по договоренности приехал в офис ООО «*», который располагался по адресу: ***. Собеседование с ним проводила *, которая занимала должность менеджера по подбору персонала. В ходе собеседования, ему стало известно, что организация оказывает консультационные услуги населению в области финансов и инвестиций. После собеседования, она сообщила, что он неофициально принят на работу, и на следующий день может выходить, в его обязанности входило общение с клиентами компании, презентация услуг компании и финансового рынка. В кабинете 901 находились ФИО2, директор ООО «*». С момента его неофициального трудоустройства в ООО «*» его инструктировал и обучал как ФИО2, так и Свидетель №4 Обучение проходило в офисе. Договор на обучение с ним не заключался. Это были тренинги. Его учили правильно общаться с клиентами, не грубить, быть вежливыми, учили интересно рассказывать о продуктах компании и о финансовом рынке. В офисе он проходил обучение по продаже услуги «Школа Трейдера» (10 часовой курс, как работает финансовый рынок, обучают стратегии заработка на рынке), а в саму школу Трейдера входили ежедневные встречи (продолжительностью час), где проходили теорию и практику. Кроме того, он занимался продажей услуги «Школа Трейдера». Клиентов он не подыскивал, ему их передавали через *, всё общение с клиентами он проводил дистанционно, по «скайпу». Вживую ни с кем не общался. Таким образом, он рассказывал клиентам, что купив услугу по «школе Трейдера» можно усовершенствовать, углубить знания работы на финансовом рынке. Он доводил до граждан, что данная школа эффективна, и полученные знания легко можно применить на финансовом рынке.

Его заработная плата состояла из оклада (около 350 долларов, то есть в среднем в месяц около 25 000 рублей), и процентов от продаж (7% от суммы, который клиент пополнил на собственный счет). Денежные средства он получал на свой счет. Обучением клиентов занимались менеджеры. Обучение заключалось в объяснении базовых принципов работы финансового рынка. Обучение проходило по программе «MetaTraidor 4», кто ее разработал ему неизвестно, но она давно на рынке, у многих брокеров. О необходимости обучения по данной программе ему довел директор. Он данную программу самостоятельно переустановил с общедоступного сайта. Кроме того, программа уже была установлена на рабочих компьютерах. Консультирование клиентов относительно торговли на рынке форекс частично осуществляли менеджеры, и более подробно аналитик компании Фомичев Д. Для получения более подробной информации торговли на рынке форекс клиенту необходимо было купить курс «Школы Трейдера». Оплата происходила путем перечисления клиентом денежных средств на счет ООО «*». Стоимость услуги «Школы Трейдера» всегда была фиксированной, и составляла 50 000 р. Выгода ООО «*» складывалась из оплаты услуг «Школы Трейдера», а также от процентов, полученных от суммы инвестиций клиентов.

В 2021 году Свидетель №4 предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, для того чтобы он мог занимать должность аналитика. Для этого он прошел обучение по «школе Трейдера». До регистрации в качестве ИП он обучение клиентов не проводил, а подготавливал сотрудников к работе. Он был зарегистрирован в качестве ИП. И между ООО «*» и ИП Свидетель №3 был заключен агентский договор, согласно которого он оказывал услуги ООО «*» консультационные и информационные. Согласно данного договора он более подробно обучал людей, которые купили услугу «школа трейдера» работе на финансовом рынке. Оплата происходила по реквизитам, на расчетный счет ООО «*», либо на счет ООО «???», директором которого являлся Свидетель №1, а примерно с 2022 года оплата происходила еще и на счет Свидетель №2, который стал аналитиком в конце 2021 года. Все эти решения принимались руководством.

После того, как клиент предоставит квитанцию об оплате за обучение, между клиентом и руководством ООО «*» заключался договор на предоставление услуг. Договор типовой, который он заполнял самостоятельно под каждого клиента, и направлял клиенту. Подписанный скан вариант клиент направлял ему. После завершения школы Трейдера, направлял оригинал. Он дополнительно получал 10% от стоимости школы Трейдера (5 000 рублей), после завершения обучения школы Трейдера и подписания с клиентом акта выполненных работ. (т. 3, л.д. 103-107).

Из показаний свидетеля * оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он неофициально работает менеджером в ООО «*» с февраля 2021 года. Офис организации находится по адресу: *** Заработная плата составляет 70 000 рублей в месяц, при этом она зависит от количества клиентов. Руководителем организации является ФИО2, занимающий должность директора и являющийся непосредственным руководителем организации. В его обязанности входит консультирование граждан в сфере инвестирования денежных средств через «Форекс», проведение вводного курса обучения. Как гражданин находит ООО «*» ему неизвестно, человека для работы ему предоставляет директор организации ФИО2 ФИО7 изначально и обращается именно за обучением по инвестированию через Форекс. На момент предоставления ФИО2 клиента, последний уже имеет заключенный договор с ООО «*» в лице директора ФИО2 Конкретные условия договора ему неизвестны. Он знает, что договор заключается на сумму 50 000 рублей. Каких-либо планов по клиентам перед ним руководство не ставило. После того, как ФИО2 предоставил клиента, он начинает процесс обучения базовым вещам через «Скайп», а именно используя демо-версию программы «Метатрейдер 4», предназначенной для спекуляции на Форексе, он обучает клиента отслеживать определенную закономерность на рынке и обучает делать прогноз рынка с целью извлечения последующей прибыли. При этом для работы он использует каждый раз новую учетную запись в программе «Метатрейдер 4». При этом его вводный курс обучения не основывается на какой-либо утвержденной методике и не имеет конкретного утвержденного плана, он обучает тому, чему его научили на стажировке изначально, и тому, чему он самостоятельно обучился в процессе своей трудовой деятельности, то есть фактически идет живой обмен опытом. Клиент сам определяет, во что инвестировать, в ходе обучения клиенту доносится информация о процентной доходности той или иной стратегии инвестировании и уровень риска. При обучении он демонстрирует обучающие процессы клиенту через «Скайп», а клиент повторяет за ним, используя свой компьютер, на который самостоятельно устанавливает программу «Метатрейдер 4». При этом регистрацию человек проходит самостоятельно. Используя программу «Метатрейдер 4» они торгуют через брокера «Эсперио». Вводный курс обучения составляет 4-5 дней, после чего гражданин направляется для дальнейшего углубленного обучения к аналитику, которым является уже совершенно другой сотрудник ООО «*», он в дальнейшем обучении участия не принимает. Именно дальнейшее углубленное обучение сроком в 10 дней и оплачивается клиентом при заключении договора с ООО «*», первоначальное вводное обучение гражданином отдельно не оплачивается. При этом, к какому именно аналитику отправить того или иного клиента решает ФИО2 и это зависит от того, у кого из аналитиков имеется свободное время и место. После прохождения углубленного курса обучения у аналитиков, сотрудники ООО «*» не следят за его деятельностью и не оказывают какую-либо информационную помощь, так как процесс обучения является завершенным и услуги ООО «*» перед клиентом выполнены. Кроме него в организации работают следующие лица: Свидетель №8 (менеджер, проводит первоначальный вводный курс обучения); Свидетель №7 (менеджер, проводит первоначальный вводный курс обучения); Свидетель №10 (менеджер, проводит первоначальный вводный курс обучения); ФИО9 Н. (аналитик, проводит углубленный курс обучения); Свидетель №5 (аналитик, проводит углубленный курс обучения); Фомичев Д. ранее работал менеджером в ООО «*», проводил первоначальный вводный курс обучения, однако в настоящее время живет и работает в Челябинске. (т. 3, л.д. 108-112).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что ориентировочно в 2020 году ему позвонили и пригласили на собеседование в ООО «*» по вакансии специалиста по работе с клиентами по адресу: ***, где был расположен офис ООО «*», в ходе собеседования сотрудница пояснила, что ООО «*» занимается обучением клиентов инвестированию, обучению торговле на рынке «Форекс» по договору оказания консультационных услуг. Руководителем ООО «*» являлся ФИО2 Организация занимается оказанием консультационных услуг в сфере инвестирования денежных средств. При трудоустройстве сотрудница пояснила, что им требуется специалист по работе с клиентами, в должностные обязанности которого входит обучение клиентов по программе «Мета трейдер 4», предназначенная для торговли на рынке Форекс. Каких-либо документов при трудоустройстве он не подписывал, то есть работал неофициально. Ему, как специалисту по работе с клиентами, выплачивалась заработная плата в размере 22 000 рублей ежемесячно. Кто и каким образом занимался поиском клиентов в ООО «*» ему неизвестно. Общение с клиентами происходило через программу «Скайп». При этом данные клиентов для связи с ними, ему предоставляла девушка по имени «Ю.» в программе «Скайп», которая работала в ООО «*» в должности специалиста. Обучением людей на бесплатной основе занимались менеджеры по работе с клиентами, которое заключалось в обучении в программе «Мета Трейдер 4», то есть клиент скачивал любую из версий указанной программы из сети Интернет, после чего он рассказывал клиенту, как работала программа. При этом работе с данной программой его кто-либо не обучал, он самостоятельно занимался ее изучением, поскольку она интуитивно понятная. Некоторые вопросы работы программы (индикаторы, инструменты программы) ему объяснял ФИО2 Обучением клиентов на платной основе занимались аналитики компании. Клиенты оплачивают денежные средства в ООО «*» за обучение различными торговыми инструментами по перечню указанному в договоре на обучение.

При работе с клиентом, он, как специалист по работе с клиентами, проводит обучение на демо-счете, открытом в программе «Мета Трейдер 4» по торговле на рынке «Форекс». После того, как клиент ознакомится и опробует программу, специалисты по работе с клиентами предлагали обучаться дальше на платной основе по договору оказания консультационных услуг, с использованием реальных, а не демо-счетов, обучением работе с которыми занимались аналитики компании. Стоимость обучения в ООО «*» составляла 50 000 рублей. При этом при заключении договора с ООО «*», клиентам в обязательном порядке доводилась информация о риске биржевых торгов, о риске потери денежных средств. (т. 3, л.д. 118-123). 

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он работает в ООО «*» с ****, организация расположена по адресу: *** и занимается проведением консультационных, информационных услуг в сфере финансового рынка. Руководитель ООО «*» ФИО2 В его обязанности входит проведение занятий для клиентов по договору. В ООО «*» он работал с января 2021 по октябрь 2021 года, инструктировал, проводил обучение и стажировку ФИО2. Средняя заработная плата была около 50 000 – 60 000 рублей, складывалась из количества договоров с клиентами, заработная плата приходила на карту 1 раз в месяц. Его рабочее место располагается в 903 офисе. Обучением клиентов занимаются менеджеры по работе с клиентами. ООО «*» брокерскую деятельность не осуществляет. Консультирование клиентов относительно торговли рынка форекс осуществляли менеджеры по работе с клиентами. Клиенты инвестируют денежные средства по своему желанию, в любые отрасли финансового рынка. Клиенты оплачивают свое обучение на реквизиты ООО «*», либо на реквизиты ИП ФИО3. Выгода ООО «*» складывается из количества проданных курсов на обучение (т. 3, л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он работает в качестве индивидуального предпринимателя с октября 2021 года. ИП открыл для ведения консультационной деятельности в области финансового рынка. С этой целью он заключил договор услуг с ООО «*», а так же с клиентами напрямую. В октябре 2021 года ему позвонили с ООО «*» и пригласили на работу в должности менеджера по работе с клиентами. Придя в ООО «*» он познакомился с ФИО2 - директором организации, который предложил ему работу в данной организации, на что он согласился. ФИО2 объяснил ему, что ООО «*» занимается консультированием в финансовых рынках. В его обязанности входило обучение клиентов основам финансового рынка, за что клиенты оплачивали данные услуги в размере 50000 рублей после заключения договора. Заработная плата складывалась из количества заключенных договоров с клиентами, с одного договора 10%. ООО «*» брокерскую деятельность не осуществляет. Денежные средства переводятся клиентами на расчетный счет ИП за проведение консультационных услуг. Выгода ООО «*» складывается от продаж консультационных услуг. (т. 3, л.д. 128-131). 

Из показаний свидетеля Свидетель №11, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она работает в ООО «*» в должности старшего менеджера по адресу *** Организация занимается консультированием клиентов в сфере инвестиций. Руководителем данной организации является ФИО2 Ее рабочее место находится в 905 офисе, поиском клиентов занимается отдел привлечения новых клиентов. Менеджеры по работе с клиентами занимаются обучением клиентов, обучение заключается в обучении торговле по демо-счету (виртуальный счет), по программе Метатрейдер, данные программы имеются в свободном доступе. Данная организация не ведет брокерскую деятельность. Торговлю на рынке форекс консультируют менеджеры по работе с клиентами, с 903 офиса. Суть инвестирования заключается в краткосрочных сделках по купле-продаже акций, валюты и т. д. Денежные средства клиент с помощью менеджера по работе с клиентами по скайпу вносит на форекс-счет, таким же образом может вывести свои денежные средства. В начале обучения клиенту оформляется демо-счет и его учат правильно торговать ценными бумагами, далее клиенту предлагают создать реальный счет для торговли на рынке форекс, реквизиты на пополнение лицевого счета от финансового аналитика. Выгода ООО «*» складывается из процента суммы инвестиций на реальный счет. Торговля на рынке форекс осуществляется в программе Метатрейдер. (т. 3, л.д. 132-136).

Из показаний свидетеля Свидетель №12, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с осени 2021 года он устроился в ООО «*» на должность менеджера по работе с клиентами. Организация располагается на 9-м этаже по адресу *** и оказывает консультативные услуги, также проводит платное обучение по торговле на платформе «Espirio». Руководителем организации является ФИО2 Осенью 2021 года он пришел на собеседование в офис ООО «*», зарплата у него составляла 20000 рублей в месяц, так же предусмотрена система бонусов. Поиском клиентов занимаются операторы. Он занимался бесплатным обучением клиентов, знакомил, показывал презентации. После окончания бесплатного обучения, дальнейшим платным обучением занимался аналитик. Выгода ООО «*» складывается из обучения клиентов, с комиссии. (т. 3, л.д. 137-142). 

Из показаний свидетеля Свидетель №13, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он работает в организации ООО «*» с февраля 2022 года в должности менеджера по работе с клиентами. Организация ООО «*» расположена по адресу: *** занимается предоставлением услуг. Руководителем организации ООО «*» является ФИО2 В его должностные обязанности входит обучение торговле. Заработная плата складывается с продажи школы трейдера + проценты + оклад. Рабочую деятельность осуществляет на служебном компьютере. Основная программа «Метотрейдер 4,5». Поиском клиентов занимаются операторы, обучением клиентов занимаются менеджеры по работе с клиентами. Обучение клиентов заключается в том, чтобы показать, как работает рынок и как он прогнозируется. Консультированием клиентов относительно торговли на рынке «Форекс» занимаются менеджеры по работе с клиентами. Суть инвестирования заключается в приобретении активов на финансовом рынке и получении выгоды. Клиенты инвестируют денежные средства в валюту, золото, нефть, газ. Клиент может вывести денежные средства через платформу «Бинанс» на личные карты. Клиенты оплачивают курс обучения в торговле «школа трейдеров». Клиенты получают реквизиты на пополнения лицевого счета от менеджеров по работе с клиентами. Оплата производится на реквизиты ООО «*». Выгода ООО «*» складывается с покупки «школы трейдера». (т. 3, л.д. 143-147). 

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в ООО «*» по адресу: ***, офис 903 он работает в должности менеджера по работе с клиентами с сентября 2021 года. ООО «*» занимается предоставлением консультационных услуг по трейдингу, в его обязанности входит консультирование клиентов по финансовым рынкам, обучение работы в приложении «Метатрейдер 4,5». Ему объяснили, что ему нужно будет обучать клиентов работе в программе «Метатрейдер 4». Заработная плата выплачивалась в криптовалюте, после продажи которой он выводил их на свою банковскую карту. Он занимался обучением клиентов до приобретения платного курса. ООО «*» брокерскую деятельность не оказывает. Клиент покупает консультационный курс трейдинга, клиент осуществляет пополнение лицевого счета у брокера, оплата производится по реквизитам брокера. Выгода ООО «*» осуществляется с продажи консультационного курса трейдеров. Брокер выбирается по желанию клиента. (т. 3, л.д. 148-151).

Из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он работает в организации ООО «*» с октября 2021 года, которая расположена по адресу: *** ООО «*» занимается консультационными услугами по финансовому рынку. Руководителем ООО «*», является ФИО2 В его должностные обязанности входит консультация по финансовому рынку и основные анализы рынка на демо-счетах. Размер заработной платы составляет около 50 000 рублей, складывается из оклада (22 000 - 25 000 рублей) + продажи (процент) - сколько купили услуг «школы трейдера». Бесплатные занятия с клиентами проводил менеджер по работе с клиентами, а платные по составлению договора «Аналитика» (ФИО9, Свидетель №2, ФИО10). Обучение проводят, чтобы понять, как зарабатывать в платформе. Выгода организации ООО «*» складывается путем оплаты школы трейдера. 1 занятие - 5 000 рублей. Всего 10 занятий. (т. 3, л.д. 152-156).

Из показаний свидетеля Свидетель №16, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она работает в ООО «*» с апреля 2021 года в должности менеджера по работе с клиентами. ООО «*» занимается тем, что консультирует людей о финансовом рынке. Стажировка была примерно месяц. Наставником на стажировке был Свидетель №1 Поиском клиентов занимаются операторы, которые обзванивают людей и вызывают на собеседование. Обучением клиентов занимается каждый сотрудник. В обучение входит 6 дней, 10 встреч, где рассказывают правила работы на финансовом рынке. ООО «*» не осуществляет брокерскую деятельность. Они продают платное обучение «школа трейдера», стоимостью 50 000 рублей. Стоимость курсов для всех клиентов одинаковая. Кто-то покупает несколько курсов. (т. 3, л.д. 157-162).

Из показаний свидетеля Свидетель №17, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что примерно в июле 2022 года она устроилась в ООО «*», офис которого располагается по адресу: г Новосибирск, ***. Она трудоустроилась на должность менеджера по продажам, ее работа заключалась в обучении клиентов стратегиям работы на рынке «Форекс». В случае дальнейшего согласия клиента на открытие счета на рынке «Форекс», клиент должен был купить курс обучения «Школа трейдеров». Ее заработная плата состоит из оклада 12 000 рублей и 7% от количества денежных средств, которые внесут клиенты на их брокерские счета. Поиском клиентов занимались операторы, которые обзванивали людей с предложением заработка. Обучением клиентов занимается менеджер по продажам, обучение заключается в открытии демо-счетов в брокерских программах и рассказе клиенту на примере демо-счета, как получать доход. Ее задача была в том, чтобы обучить клиента, чтобы он открыл счет и купил курс Школа трейдера. (т. 3, л.д. 163-167). 

Из показаний свидетеля Свидетель №18, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он разместил резюме на сайте HH.ру, и ему позвонила девушка по имени Ю., которая предложила ему работу специалиста по работе с клиентами в сфере инвестиций, на что он согласился. Ему предложили прийти на стажировку сроком одну неделю по адресу: ***. В его должностные обязанности входила работа с клиентами, а именно проводить обучение в сфере инвестиций. Результат его работы - клиент в последующем должен был захотеть приобрести платное обучение за 50 000 рублей. Размер заработной платы складывался из оклада 350 долларов США плюс 7% от суммы пополнения счета клиента, который в последующем приобрел школу за 50 000 рублей. Заработная плата ему выплачивалась на счет. Поиском клиентов занимались девочки из колл-центра. Ему выдали материалы в виде распечатки текста, в ней было изложено, как нужно работать с клиентом, основные термины. В его обязанности входило обучать клиентов на демонстрационной платформе в сфере инвестиций. Его задача была в том, чтобы заинтересовать клиента, чтобы клиент купил платное обучение, а самое главное, чтобы стал инвестировать денежные средства. Стоимость школы трейдера составляла 50000 рублей за 10 дней обучения. (т. 3, л.д. 168-175).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он неофициально и не на постоянной основе консультирует сотрудников ООО «*» по устной договорённости с директором данной организации ФИО2 Около года или пару лет назад он познакомился с ФИО2, который попросил его оказать услугу по консультации сотрудников ООО «*». Его консультационные услуги заключались в следующем, он рассказывал сотрудникам базовые знания в сфере инвестирования и финансовых рынках, повышение финансовой грамотности и мотивации персонала, также в консультацию входило информирование о существовании различных рынков, в том числе и валютного рынка Форекс. Насколько ему известно ООО «*» занимается финансовым консалтингом. (т. 3, л.д. 177-180). 

Из показаний свидетеля Свидетель №19, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что на сервисе по поиску работы зарплата.ру была размещена ее анкета. В мае 2022 года ей позвонила Ю. и пригласила на собеседование в офис, расположенный по адресу: ***, где ее встретила * и проводила к рабочему месту. * сказала, что им требуется администратор с заработной платой от 30 000 до 40 000 рублей, которая складывается из двух частей, зарплатной 20 000 рублей и бонусной. Ее работа будет заключаться в выполнении поручений руководителя и обеспечение работоспособности офиса (вода, канцелярия). Она согласилась. Директором компании был ФИО2. Затем ее познакомили со всеми менеджерами *, Свидетель №10, * (менеджер), Свидетель №15 (менеджер), Свидетель №17 (менеджер), * (менеджер), * (менеджер), * (менеджер), Свидетель №3 (аналитик, проводил обучение). Свидетель №10, ФИО11, Свидетель №15, Свидетель №17, *, Свидетель №18, * (менеджеры) проводили стажировку лиц, которые приходили на подработку. Свидетель №3 (аналитик) вел только школу трейдинга. (т. 3, л.д. 181-184).

Из показаний свидетеля Свидетель №21, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце июня 2022 года в сети интернет он увидел объявление о приеме на работу менеджеров по продажам. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила **, его пригласили на собеседование в офис, расположенный по адресу: ***, **, собеседование проводила *. Она рассказала, что его работа будет заключаться в обучении клиентов мировым финансовым рынкам, что его обучат этой работе и будет производиться стажировка в течение 1 недели, заработную плату обозначили в первый месяц 20 000 рублей, а потом от 40 000 рублей и выше до бесконечности, и зависит это только от того со сколькими клиентами он отработает, так как ему начислялись бонусы 7 процентов от суммы пополнения клиентом счета. Затем ему сказали носить на работе галстук, рубашку, брюки, туфли и пиджак, так как был строгий дресс-код. Затем он пришел на работу в офис и его стали обучать работе с клиентами, обучение проводил ФИО2, который выдал электронные книги по торговле на рынке Форекс, а также выдал скрипты (шаблоны) разговоров с людьми в зависимости от человека. ФИО12 скинул ему видеоматериалы по финансовым рынкам и книгу, а также различные презентации по ведению лекционных занятий. Затем ему доверили работать с клиентами, после окончания недели стажировки. Ему в личных сообщениях в Телеграмме * скидывала номера скайпов и фамилию, имя, отчество клиента. Он звонил клиенту и назначал определенное время для встречи в скайпе, затем созванивался в программе Скайп с клиентами и начинал вести лекционное занятие, которое заключается в объяснении клиенту, в чем будет заключаться удаленная подработка, а именно объяснение понятий мировых финансовых рынков, что нужно будет вести отчеты и фиксировать индикаторы, заработная плата клиента за один отчет составляла 10 долларов США. Затем клиенту назначалось практическое занятие для того, чтобы научить клиента пользоваться этими индикаторами. На первом практическом занятии клиента знакомят с программой Мета трейдер 4. Для этого клиенту отправляется установочный файл с этой программой. Когда клиент устанавливал программу Мета трейдер 4 на компьютер, клиент входил в программу ему открывался автоматически демо-счет (учебный) с балансом 15000 долларов США. Задача клиента заключалась в тестировании индикаторов (другими словами необходимо было торговать на демо-счете, покупая и продавая различные валютные пары). Клиенту также давались домашние задания самостоятельно совершить не менее 10 сделок с валютными парами. Вторым обязательным условием было приобретение школы трейдера за 50000 рублей. Эту школу трейдера проводил Свидетель №3. (т. 3, л.д. 201-205). 

Из показаний свидетеля Свидетель №22, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце февраля - начале марта 2021 года она находилась в поиске работы, разместила вакансию на интернет портале, ей позвонила девушка, которая предложила работу по составлению финансовых отчетов. Данным предложением она заинтересовалась, после чего девушка предложила продолжить общение в Sкуре. По прошествии нескольких дней по Sкуре с ней связалась менеджер, которая представилась именем Н.. Она поинтересовалась у Н., какие особенности работы по составлению отчетов, на что та ей ответила, что расскажет об этом позже и у нее есть другое предложение, которое заключается в обучении и торговле на финансовом рынке, чем компания ООО «*» в основном и занимается. Особенности работы по составлению отчетов Н. ей так и не рассказала и к этой теме они больше никогда не возвращались. В ходе общения с Н., последняя рекламировала перспективность работы на финансовом рынке, при этом настойчиво стала убеждать ее принять участие в самостоятельной торговле. В ходе того как Н. рассказывала ей о преимуществах торговли на финансовом рынке и убеждала ее вложить денежные средства она пояснила Н., что ничего в этом не понимает, на что Н. предложила пройти обучение особенностям торговли на данном рынке. Обучение со слов Н. являлось платным и стоило 50000 рублей. Данное предложение ее заинтересовало. После чего к общению с ней подключился молодой человек по имени Фомичев Д.. **** она со своей стороны подписала бланк договора с ООО «*», который Д. прислал ей по Sкуре, после чего она приобрела обучающий курс, оплатив указанную сумму со своей банковской карты на банковские реквизиты ООО «*». В июне 2021 года она приобрела у ООО «*» второе обучение. Первое обучение состояло из 10 занятий по часу - полтора. Из второго обучения было проведено всего два занятия. Обучение проводил Фомичев Д., при этом Н. параллельно продолжала общаться, убеждая самостоятельно вложить денежные средства. Обучение проводилось посредством программы Sкуре. (т. 3, л.д. 216-221). 

Из показаний свидетеля Свидетель №23, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце февраля - начале марта 2021 года она находилась в поиске подработки, разместила вакансию на интернет портале, ей позвонила девушка, предложила работу по составлению финансовых отчетов. Данным предложением она заинтересовалась, после чего девушка пояснила, что дальнейшее общение с ней продолжит сотрудник компании ООО «*». По прошествии нескольких дней, по Sкуре с ней связался молодой человек, который представился Свидетель №3, из пояснений которого следовало, что компания ООО «*» в основном занимается обучением и торговлей на финансовом рынке Форекс. Первоначально Свидетель №3 пояснял ей особенности составления отчетов, но впоследствии предложил принять участие в самостоятельной торговле на финансовом рынке. Свидетель №3 рассказывал ей о преимуществах торговли на финансовом рынке и убеждал ее вложить денежные средства в торговлю. Данным предложением она заинтересовалась, после чего Свидетель №3 пояснил, что для самостоятельной торговли необходимо обязательно пройти обучение особенностям торговли на данном рынке. Обучение со слов Свидетель №3 являлось платным и стоило 50000 рублей. Данное предложение её заинтересовало. После чего к общению с ней подключился молодой человек по имени Фомичев. **** она со своей стороны подписала бланк договора с ООО «*», который Д. прислал ей по электронной почте, после чего она приобрела обучающий курс, оплатив указанную сумму со своей банковской карты на банковские реквизиты ООО «*». По договору на обучение запланировано 10 занятий, из которых фактически проведено 8. Обучение проводил Фомичев, при этом Свидетель №3 параллельно продолжал общаться с ней, убеждая самостоятельно вложить денежные средства. Обучение проводилось посредством программы Sкуре. (т. 3, л.д. 222-227).

Из показаний свидетеля Свидетель №24, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце марта - начале апреля 2021 года она находилась в поиске подработки, ее резюме размещено на сайте. С ней связалась девушка, которая предложила ей работу по составлению финансовых отчетов. Данным предложением она заинтересовалась, после чего девушка пояснила, что дальнейшее общение с ней продолжит сотрудник компании ООО «*». По прошествии нескольких дней, с ней связался молодой человек, который представился, как Д. А. и предложил прийти к ним в офис по адресу: ***, где Д. встретил ее и объяснил суть работы. Дальнейшее общение с Д. А. происходило по Sкуре. Из его пояснений следовало, что компания ООО «*» в основном занимается обучением и торговлей на финансовом рынке Форекс. Первоначально Д. А. пояснял ей особенности составления отчетов, но впоследствии предложил принять участие в самостоятельной торговле на финансовом рынке Форекс. Вся атмосфера в офисе организованная сотрудниками ООО «*» была ориентирована на создание впечатления у людей успешности и высокой доходности данного направления деятельности. Проникнувшись данными впечатлениями, она приняла решение самостоятельно попробовать торговлю на рынке Форекс. В ходе того, как Д. А. рассказывал ей о преимуществах торговли на финансовом рынке и убеждал ее вложить денежные средства, также Д. пояснил, что для самостоятельной торговли необходимо обязательно пройти обучение особенностям торговли на данном рынке. Обучение со слов Д. А. являлось платным и стоило 50000 рублей. Данное предложение ее также заинтересовало. **** между ней и ООО «*» заключен договор, после чего она приобрела обучающий курс, оплатив указанную сумму в размере 50000 рублей со своей банковской карты на расчетный счет ООО «*». Заключение договора происходило в офисе ООО «*». По договору на обучение запланировано 10 занятий, из которых фактически проведено 8. Обучение проводил Д. А. посредством программы Sкуре. Между ней и ООО «*» заключен еще один договор на обучение, согласно которому она произвела оплату в размере 50000 рублей за обучение на расчетный счет ООО «*» и к работе с ней подключился Свидетель №3. В ходе общения Свидетель №3 настойчиво предлагал инвестировать дополнительные денежные средства. (т. 3, л.д. 228-233). 

Из показаний свидетеля Свидетель №25, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце марта - начале апреля 2021 года она находилась в поиске подработки, резюме размещено на сайте. С ней связалась девушка, которая предложила работу по составлению финансовых отчетов. Данным предложением она заинтересовалась, после чего девушка пояснила, что дальнейшее общение с ней продолжит сотрудник компании ООО «*». По прошествии нескольких дней, с ней связался молодой человек, который пояснил, что компания ООО «*» в основном занимается обучением и торговлей на финансовом рынке Форекс. Первоначально он пояснял особенности составления отчетов, но впоследствии предложил принять участие в самостоятельной торговле на финансовом рынке. Вся атмосфера в офисе организованная сотрудниками ООО «*» была ориентирована на создание впечатление у людей об успешности и высокой доходности данного направления деятельности. Проникнувшись данными впечатлениями, она приняла решение самостоятельно попробовать торговлю на рынке Форекс. Он также пояснил, что для самостоятельной торговли необходимо обязательно пройти обучение особенностям торговли на данном рынке, обучение являлось платным и стоило 50000 рублей. Данное предложение ее заинтересовало. **** она оплатила стоимость обучающего курса по договору, заключенному с ООО «*». Заключение договора происходило в офисе ООО «*». Для обучения она приходила в офис ООО «*». Обучение проводил Фомичев. Качество обучения было очень низким. Из всего времени положенного для проведения занятия Фомичев общался с ней минут по 10-15, то постоянно куда-то убегая, то переписываясь с кем-то по телефону. Все остальное время она одна сидела за компьютером созерцая непонятные графики, цифры и аббревиатуры абсолютно не понимая происходящее. (т. 4, л.д. 1-6).

Из показаний свидетеля Свидетель №26, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце марта - начале апреля 2021 года она находилась в поиске работы, ее резюме было размещено на сайте. С ней связалась девушка по имени *, которая предложила работу по составлению финансовых отчетов. Данным предложением она заинтересовалась. По прошествии некоторого времени ей также позвонила девушка по имени * которая пояснила, что дальнейшее общение с ней продолжит сотрудник компании ООО «*». По прошествии нескольких дней, с ней связалась девушка, которая представилась как Свидетель №8, которая предложила продолжить общение в Sкуре. Первоначально Свидетель №8 поясняла особенности торговли на финансовом рынке. Из пояснений Свидетель №8 следовало, что компания ООО «*» в основном занимается обучением и торговлей на финансовом рынке Форекс. Свидетель №8 предложила принять участие в самостоятельной торговле на финансовом рынке. Предложение, которое Свидетель №8 озвучивала, было в очень навязчивой форме. В настоящее время, анализируя ситуацию, она осознает, что она находилась под психологическим давлением и ею манипулировали. Вся атмосфера в офисе, организованная сотрудниками ООО «*», была ориентирована на создание впечатления у людей об успешности и высокой доходности данного направления деятельности. Проникнувшись данными впечатлениями, она приняла решение самостоятельно попробовать торговлю на рынке Форекс. В ходе того как Свидетель №8 рассказывала ей о преимуществах торговли на финансовом рынке и убеждала вложить денежные средства, Свидетель №8 также пояснила что для самостоятельной торговли необходимо обязательно пройти обучение особенностям торговли на данном рынке. Обучение со слов Свидетель №8 являлось платным и стоило 50000 рублей. Данное предложение ее также заинтересовало. **** она оплатила стоимость обучающего курса в размере 50000 рублей по договору, заключенному между с ООО «*». Свидетель №8 прислала ей договор обучения в Sкуре. Оплата за обучение происходила с ее банковской карты на расчетный счет ООО «*». Обучение проводил Фомичев Д. А.. Обучение проводилось по Sкуре. Качество обучения было очень низким. Занятие по времени длилось 30-35 минут. Из всего времени положенного для проведения занятия, Фомичев общался с ней минут по 10-15, то постоянно куда-то убегая, то переписываясь с кем-то по телефону. Информация, которую Фомичев озвучивал на занятии, была очень поверхностная, очень часто разговор был вообще на отвлеченные темы. Фактически после прохождения данного обучения она ничему не научилась, при том, что она со своей стороны старательно пыталась разобраться в рассматриваемой теме. Также Свидетель №8 настаивала на том, чтобы она оплатила еще одно обучение в школе трейдера ООО «*». Так **** она повторно перечислила 50000 рублей на расчетный счет ООО «*» в счет оплаты обучения в школе трейдера. Обучение также проводил Фомичев. Качество обучения было таким же низким, как и первый раз. Занятие по времени длилось 30-35 минут, из которых Фомичев общался с ней минут по 10-15, то постоянно куда-то убегая, то переписываясь с кем-то по телефону. Информация, которую Фомичев озвучивал на занятии, была очень поверхностная, очень часто разговор был вообще на отвлеченные темы. Фактически после прохождения данного обучения она ничему не научилась, при том, что она со своей стороны старательно пыталась разобраться в рассматриваемой теме. (т. 4, л.д. 7-13). 

Из показаний свидетеля Свидетель №27, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она узнала об ООО «*» через Интернет. ООО «*» первоначально занимались оформлением таблиц, а потом, она поняла, что это брокерская деятельность. Первоначально от ООО «*» звонила девушка под ник-неймом *, затем девушка по имени Ю., а потом с ней общался Ш. В., который после нескольких занятий предложил пройти платное обучение. Она согласилась, и обучение проводил Фомичев. Оплата за обучение производилась в размере 50000 рублей. Обучение проводилось по скайпу в онлайн-формате параллельно с вложением ею на брокерский счет 1900 долларов США. (т. 4, л.д. 24-30).

Из показаний свидетеля Свидетель №28, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что примерно в 2021 году, ей позвонила девушка, которая представилась по имени Инна (специалист по подбору персонала ООО «*»). В ходе разговора * предложила трудовую деятельность в ООО «*» (удаленно), а именно составлять финансовый отчет ООО «*», необходимый для дальнейшей передачи в биржевую компанию Хамилтон. * ей сообщила, что заработная плата будет составлять примерно 1 500 - 2 000 рублей в неделю, в зависимости от составленных отчетов. ООО «*» осуществляет свою деятельность в сфере обучения по заработку денежных средств на валютных парах. Данное предложение * ее заинтересовало, и она согласилась. Также * сообщила, что ей необходимо пройти собеседования посредством «Sкуре» с менеджером ООО «*» ФИО8. Спустя некоторое время ей по «Sкуре» позвонил мужчина, который представился менеджером ООО «*» ФИО8, который проводил собеседование, в ходе которого предложил пройти обучение у специалиста, который получает заработок на торгах в биржевой компании «Хамилтон» для того, чтобы она в дальнейшем смогла зарабатывать денежные средства на торгах в биржевой компании «Хамилтон». ФИО8 сообщил, что данное обучение будет на платной основе, а именно будет составлять 50 000 рублей за 10 занятий продолжительностью по 1 часу. Занятия должен был проводить мужчина Фомичев Д. А.. На данное предложение она согласилась. ФИО8 сообщил, что необходимо перевести денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «*». Примерно в феврале-апреле 2021 году она со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» перечислила денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «*», который ей предоставил ФИО8 После чего, она прислала на мобильный телефон ФИО8 (**) в мессенджере «WhatsAp» выписку о перечислении денежных средств. ФИО8 подтвердил, что денежные средства поступили на счет ООО «*» и что с ней скоро свяжется специалист и будет проводить ее обучение по заработку денежных средств в биржевой компании «Хамильтон». Весной 2021 года ей по Скайпу позвонил мужчина, который представился Фомичевым Д. А. и сообщил, что зарабатывает денежные средства в биржевой компании «Хамилтон» и что он будет проводить ее обучение. Обучение проводилось удаленно посредством «Sкуре». (т. 4, л.д. 51-53).

Из показаний свидетеля Свидетель №29, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что об организации ООО «*» он узнал через объявление на интернет - ресурсе «Авито», откликнулся на объявление, ему перезвонили и предложили удаленную работу с программой для отслеживания биржевых котировок. Ему известно, что ООО «*» занимается биржевыми операциями. Собеседование проходило по видеосвязи. Изначально ему предлагали пройти платное обучение для удаленной работы, которое стоило 50 000 рублей. Обучение проходило по одному часу в день по видеосвязи, проводились лекции по работе биржевой системы. Через несколько занятий предложили вложить собственные денежные средства заняться торгами на рынке Форекс. Был обещан доход от 200 000 рублей. (т. 4, л.д. 58-60). 

Из показаний свидетеля Свидетель №30, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в конце февраля - начале марта 2021 года ей позвонила молодая девушка, представившаяся именем М., предложила работу, которая будет заключаться в дистанционном оформлении отчетов. Данным предложением она заинтересовалась. На следующий день после телефонного звонка, они созвонились с М. по скайпу, которая поподробнее рассказала особенности работы, а также то, что необходимо будет пройти обучение, которое будет проводиться по интернету дистанционно. После разговора с М. ей на скайп позвонил молодой парень, представившийся *, который также пояснил, что особенностям работы ее будет обучать сотрудник их компании, который позже с ней созвонится и назначит время. В начале марта ей с телефонного номера ** позвонил молодой парень, представившийся * финансовым менеджером компании ООО «*», который пояснил, что будет обучать ее составлению отчетов. В ходе обучения Ш. рассказывал основы и принципы торговли на валютном рынке Форекс. Из пояснений Ш. следовало, что компания ООО «*» в основном занимается обучением и торговлей на финансовом рынке Форекс. В ходе обучения Ш. рассказывал основы и принципы торговли на валютном рынке Форекс. Обучение Ш. вел по скайпу из офисного помещения. На заднем фоне за спиной Ш. ходили молодые люди в деловой одежде. Ш. пояснил, что их компания недавно переехала в новый офис, который располагается по адресу: ***. Обучение с * проходило ориентировочно 10 дней. Также Ш. пояснил ей, что для того чтобы начать самостоятельно торговать на валютном рынке Форекс, необходимо пройти обучение в школе трейдеров компании ООО «*». **** она произвела оплату в сумме 50000 рублей за обучение в школе трейдера компании ООО «*». После этого ей звонил Фомичев Д. А., который 2 или 3 раза провел с ней обучающие занятия по торговле на валютном рынке Форекс. (т. 4, л.д. 61-66).

Из показаний свидетеля Свидетель №31, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Д., финансовый аналитик и Свидетель №1, проводили краткий курс экономики презентацией и предлагали работу со сводными таблицами, которая перешла к торгам на рынке. За работу на рынке обещали доходность 200 000 тысяч рублей в месяц. Ей предложили пройти платное обучение, Свидетель №1 должен был проводить по Скайпу. Оплата производилась через мобильное приложение Тинькоф с ее счета на счет ООО «*» в размере 50 000 рублей. Обучение проводилось 3 дня. Обучение проводил Свидетель №1 по скайпу. (т. 4, л.д. 69-73).

Из показаний свидетеля Свидетель №32, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что находясь в декретном отпуске, она искала объявление о дистанционной подработке, связанной с составлением отчетов в «Эксель» и увидела подходящее объявление. Ей изначально представились, как аналитическое предприятие на фондовом рынке, которое проводит мониторинг рынка валют. Сначала ей звонила девушка, затем она общалась с Свидетель №5 Сначала ей предложили работу по составлению отчетов, оплата за составленный отчет по 100-200 долларов США, но через обучение. Собеседование проводил Е. О. и Фомичев Д. А., который представился главным аналитиком, они предлагали ей попробовать себя в торговле на рынке Форекс, так как у нее получалось составлять отчеты. Фомичев постоянно проводил конференции и обучение, обещали доходность в зависимости от ее роли при торговле. Ей предложили пройти платное обучение, которое она проходила. Обучение проводил Д. А., посредством «Скайп». Денежные средства за обучение она переводила со своего счета. (т. 4, л.д. 77-81).

Из показаний свидетеля Свидетель №33, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что весной 2021 года с ней связался сотрудник ООО «*» и предложил заниматься финансовым трейдингом, также предложили пройти платное обучение за 50000 рублей, которые она перевела на расчетный счет ООО «*». Всего было проведено 3-4 занятия. (т. 4, л.д. 107- 109). 

Из показаний свидетеля Свидетель №34, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в начале 2021 года она искала новую работу, разместила резюме на сайтах. Примерно **** ей позвонила девушка и предложила дополнительный заработок в виде составления отчетов. Она согласилась, потому что основное место работы пока не нашла и готова была к подработке в виде составления отчетов. Далее девушка предложила формат работы и общения с помощью программы скайп. Из истории звонков и переписки она общалась с менеджером. **** Екатерина написала, что с ней свяжется *. В дальнейшем она общалась с * и еще с двумя финансовыми специалистами: Д. Фомичевым и Свидетель №3. После разговора с * она дала согласие на составление отчетов (в таблице xls) и даже в течение примерно недели она составляла и отправляла отчеты. Потом * предложила пройти обучение и попробовать торговлю на финансовом рынке, предлагая со своей стороны помощь и консультации. * сказала, что ООО «*» занимается обучением торговли на финансовом рынке. К составлению отчетов они больше никогда не возвращались. Для того чтобы получать доход на финансовом рынке предлагалось пройти обучение, стоимостью 50000р., получить на обучении всю необходимую информацию и начать торговать под чутким руководством финансового менеджера. Финансовый менеджер говорил, на какие валютные операции открыть сделки, обещая быстрое закрытие сделки и естественно быстрый доход. Ею было заключено три договора на обучение. Первое обучение проводил Фомичев Д.А. Второе и третье обучение проводил Свидетель №3. Оплата за 3 договора обучения производилось ею с карты Сбербанка. Таким образом, ею оплачено за обучение: **** - 50000,00 рублей; **** - 31000,00 рублей; **** - 45000,00 рублей. Итого 126000 рублей. Формальные двадцатиминутные занятия не может назвать обучением. Сейчас думает, что это сделано с умыслом, чтобы впоследствии предложить торговлю роботом. Второе и третье обучения были более информативными, но суть обучения сводилась к определенным действиям, то есть нужно делать так и никак иначе. Во время обучения был создан демо-счет с 50 000 долларов на счете. И под руководством финансового аналитика (сначала Д. Фомичев, потом Н. Е.) открывала сделки, и действительно были виртуальные доходы. С их слов, чем больше денег на счете, тем больше доходы. Первое обучение проводил Фомичев Д.. Обучение было формальным, Фомичев Д. всегда отвлекался и был занят, переносил занятие. И она высказала * свое негодование. В тот момент ей было предложено торговлю роботом. Второе обучение ей предлагалось пройти с лучшим специалистом со слов * - Свидетель №3, после обучения и дальнейшего наставничества, с которым она будет успешно самостоятельно торговать. Третье обучение ей предлагалось тем же Свидетель №3, для обучения торговли на двух валютных парах золоте и серебре, что у них хорошая статистика и заработки у других людей, в том числе и их самих. Обучение проводилось посредством программы скайп. (т. 4, л.д. 110-116).

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в феврале 2021 года она подала объявление на поиск работы в интернет площадки, в середине февраля 2021 года ей позвонила девушка по имени * и предложила удаленную работу на площадке «Форекс», на что она согласилась, доходность обещали 30 000 рублей в месяц, обучение проходило по видео на площадке «Скайп». В марте 2021 года ей предложили пройти платное обучение за 50 000 рублей, на что она согласилась. В марте 2021 года она перевела 50 000 рублей со своей личной карты ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «*». В данное обучение входило 10 онлайн занятий, проводила данные занятия работник ООО «*» «*». Во время обучения она открывала демо-счет на площадке «Форекс» с целью опробовать механизм зарабатывания денежных средств, данный счет открывала самостоятельно. (т. 4. л.д. 117-118). 

Из показаний свидетеля Свидетель №36, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что примерно в феврале 2021 года она искала подработку посредством сети интернет через мобильное приложение «Авито», она увидела объявление, в котором было указано предложение о подработке, на которое она откликнулась. Насколько ей известно ООО «*» занимается торговлей на валютном рынке. Ей сотрудники ООО «*» предложили пройти обучение и после заняться торговлей, пообещав доход до 20000 рублей. Ей предложили пройти платное обучение, которое проводил Д.. Обучение производилось в режиме онлайн, через программу «Скайп». Оплату за обучение она производила со своего счета. (т. 4, л.д. 123-128). 

Из показаний свидетеля Свидетель №37, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что на сервисе поиска объявлений «Авито» она искала работу, обнаружила объявление, где требовался оператор ПК, написала сообщение. В рамках общения с представителями юридического лица она узнала, что эта организация называется ООО «*». После этого, за ней закрепили куратора в лице Свидетель №7 (**), который вводил ее в курс дела и рассказал, чем ей придется заниматься, в том числе с должностными обязанностями при работе оператором ПК. Согласно полученным сведениям, ООО «*» занимается консультационными услугами. Свидетель №7, который являлся ее куратором, в рамках ее обучения и введения в курс дела пояснил, что работая на должности оператора много денег в данной организации не заработаешь и необходимо вкладывать личные денежные средства на платформу «Форекс оптима» с целью заработка, где находится личный кабинет, сведения о заработке и зачислении денежных средств. Также на платформе «Форекс оптима» находилась специальная функция «Терминатор», которую называли «ПО Робот». Суть данной функции состояла в том, что она самостоятельно открывала и закрывала сделки, распоряжаясь ее денежными средствами. Настройку, курирование и обслуживание производил Фомичев Д. А. **. Ей предлагали пройти платное обучение. Стоимость данного обучения составляла 50 000 рублей за оказание консультационных услуг согласно договору об оказании консультационных услуг. В связи с истечением сроков договора, был заключен еще один договор на сумму 50 000 рублей. Таким образом, общий вклад в обучение составил 100 000 рублей, где по окончанию обучения ею подписывались акты об оказании услуг. Обучение происходило путем видеоконференц-связи в сервисе скайп. В процессе данного обучения начали предлагать, что выгодно заключать сделки на рынке Форекс. (т. 4, л.д. 134-138). 

Из показаний свидетеля Свидетель №38, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что примерно в феврале 2021 года она искала дополнительный заработок, при просмотре сайта «Авито» увидела объявление: «требуется оператор ПК», которое было выложено пользователем под именем *, она написала сообщение. Через несколько дней ей поступил телефонный звонок от девушки, которая представилась руководителем брокерской компании и назвалась именем *, которая предложила заработок путем дистанционной работы в программе «Эксель», который заключался в проведении отчета по внесенным ставкам физических лиц, в неделю ей предлагалось провести отчет на от 3 до 6 человек, заработок, предлагаемый * должен был составлять от 850 рублей до 1000 рублей за проведение одного отчета. Для начала проведения данных отчётов требовалось пройти обучение в течение 5 дней, которое проводилось дистанционно через «Скайп». За ней был закреплен менеджер по обучению Владислав С. Ш., который перед тем как выйти с ней на обучение предварительно звонил ей. Обучение длилось 4 дня, которое происходило в приложении «Метатрейдер4» в данном приложении ее зарегистрировал Ш. В.С., а также предоставил логин и пароль для входа. На 5-ый день **** примерно в 8.20 Ш. В.С., предложил участвовать в торгах на рынке ценных бумаг, но перед тем как участвовать в торгах требовалось внести денежные средства в размере 5000 долларов в личном кабинете «Форекс оптимум» на сайте forexoptimum.ru. Ш. В.С. пояснил, что для того, чтобы участвовать в торгах на рынке ценных бумаг, ей необходимо пройти обучение в компании ООО «*» в количестве 10 дней, стоимость одного занятия составляла 5000 рублей, в общей сумме ей требовалось оплатить 50 000 рублей. Таким образом, **** в 8.52 она денежные средства в сумме 50 000 рублей (с комиссией 500 рублей) перевела со своей карты на расчетный счет ООО «*». После чего, Свидетель №1 прислал сообщение в мессенджере «ВатсАп» со ссылкой на Телеграмм-канал, в котором проводилось общение с пользователем «Форекс оптимум». С **** она стала проходить обучение у аналитика Д. А., которое происходило в приложении «Метатрейдер4». Последний день обучения был в апреле 2021, полностью оплаченный курс в ООО «*» не был пройден, ввиду большой загруженности аналитика Д. А.. Примерно 5 оплаченных занятий не было пройдено, но в документации, которую на подпись ей предоставил аналитик Д. А. посредством отправки по электронной почте: договора оказания консультационных услуг ** от ****, акта сдачи - приемки оказанных услуг и листа посещения занятий по договору ** от ****, в данных документах указано, что ею все занятия пройдены, что фактически не соответствует действительности. (т. 4, л.д. 144-148).

Из показаний свидетеля Свидетель №39, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что про ООО «*» она узнала из объявления о поиске на работу оператора ПК на сайте «Авито». ООО «*» осуществляет деятельность по оказанию брокерских услуг и обучения работе брокером. Ей предложили пройти обучение на брокера. Обучение было платным, проводила его *. За обучение она переводила 50 000 рублей на счет ООО «*». Обучение проводилось через скайп и несколько иных программ. (т. 4, л.д. 197-201). 

Из показаний свидетеля Свидетель №40, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что 10 июня ей позвонила девушка и представилась *, предложила работу, так как раннее ею было оставлено резюме на сервисе Hh.ru по поиску работы удалённо. Вкратце * рассказала, в чём заключается работа. Ей позвонила девушка и представилась Ю. А., сообщив, что является руководителем по подбору персонала, и рассказала, что нужно будет заполнять отчеты (таблицы). За выполнение небольших таблиц оплата будет 700 р., а за таблицу побольше - 1500 *** будет производиться только после проверки аналитическим отделом, на карту Сбербанка. Далее ей было назначено время на 21 июня на 12.00. 21 июня на Скайп позвонил молодой человек и представился *, старшим финансовым специалистом. Он спрашивал, знакома ли ей сфера финансовой деятельности и где она работает, и что в отдел аналитики требуются операторы для сбора данных и занесения их в таблицу. * предложил работу трейдера, она согласилась, но есть условие, что нужно пройти полноценное обучение, стоимость 50000 рублей, а также, что она выполняет работу оператора и заполняет таблицы. Также * пояснил, что эти деньги (50000 руб.) вернутся на брокерский счет (депозит) в долларах по курсу на день зачисления и можно будет торговать. Она оплатила за школу трейдеров 50000 руб. 30 июня ей позвонил Н. Е. и сказал, что будет преподавать курсы трейдера и научит, как смотреть направление рынка и как торговать. Также сказал, что договор еще не готов, будет готов завтра. Дальше у них началось занятие. В конце занятий стал спрашивать, какая сумма имеется для депозита, чтобы начать зарабатывать, она сказала, что у нее есть только 50000. 01 июля под запись диктовал новую тему, периодически отвлекаясь, подходили сотрудники, они о чем-то говорили. Микрофон был отключен. Вечером на скайп Н. скинул договор, который она должна заполнить и отправить обратно, а также лист посещения занятий. 02 июля (суббота) и 03 июля (воскресение) занятий не было. 04 июля Н. предложил внести на депозит 50000 руб., чтоб начать уже зарабатывать. Под его руководством через кошелек РехРау было переведено с карты Тинькофф 50.000 руб. на имя ФИО14, а ей на брокерский счет поступило 843.01 доллар. 05, 06 июля проходили новые темы под запись. В конце каждого урока открывали сделки. 07 июля занятий не было, так как проходила зум конференция по роботу. 08 июля занятий не было, со слов самого Н. Е. из-за загруженности. 09 июля (суббота) и 10 июля (воскресение) занятий не было. 11 июля при очередном звонке Н. Е. завел разговор уже о торговле с помощью робота, предложил взять кредит, и установить робота, который сам будет открывать и закрывать сделки, а робота можно установить, когда на счету есть 10.000 долларов, еще предложил обратиться в техподдержку и сделать запрос о ежемесячных выплатах, а пока будет идти рассмотрение, взять кредит в сумме 600.000 руб. ФИО9 сообщил, что 1 курс заканчивается 15 числа и можно будет продолжить обучение. Она оплатила 50.000 руб. за обучение на *. (т. 4, л.д. 211-214).

Из показаний свидетеля Свидетель №41, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что работая по материалу проверки заявления Свидетель №30, а также оказывая оперативное сопровождение по уголовному делу ** им было установлено, что **** ФИО2 зарегистрировал в ЕГРЮЛ ООО «*», учредителем и директором являлся ФИО2 с целью осуществления предпринимательской деятельности, а именно обучения граждан Российской Федерации торговле на финансовых рынках. ФИО2 для этой цели арендовал помещение, расположенное по адресу: ***, закупил компьютерное оборудование, разработал типовой договор оказания консультационных услуг, подыскал методический материал для осуществления обучения и набрал персонал, который будет производить обучение граждан. ООО «*» производило обучение в сети интернет с использованием программы видео общения под названием «Скайп». Стоимость обучения составляла 50000 рублей за один курс обучения, при этом один человек мог приобрести несколько курсов обучения, оплата за обучение производилась на счета ООО «*» с комментариями к платежу «За оказание консультационных услуг». Таким образом, ООО «*» произвело обучение граждан Российской Федерации на сумму не менее 9236000 рублей. Кроме того, им было установлено, что ООО «*» осуществляло образовательную деятельность, подлежащую лицензированию в Министерстве образования, однако лицензии на осуществление таковой деятельности не имел. Денежные средства, полученные от образовательной деятельности, ФИО2 потратил на обеспечение деятельности офиса, а также на организацию досуга сотрудников ООО «*» и на собственные нужды. Кроме того им установлено, что договоры на оказание консультационных услуг, заключенные с гражданами с ООО «*» на основании которых ООО «*» осуществлял обучение, являются типовыми в них изменялись только анкетные данные граждан, а его условия оставались неизменными. (т. 4, л.д. 216-218).

Из показаний свидетеля Свидетель №43, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он оказывает оперативное сопровождение по уголовному делу **, и входе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что **** ФИО2 зарегистрировал в ЕГРЮЛ ООО «*», учредителем и директором являлся ФИО2 с целью осуществления предпринимательской деятельности, а именно обучения граждан Российской Федерации торговле на финансовых рынках. ФИО2 для этой цели арендовал помещения, расположенные по адресу: ***, закупил компьютерное оборудование, разработал типовой договор оказания консультационных услуг, подыскал методический материал для осуществления обучения и набрал персонал, который будет производить обучение граждан. ООО «*» производило обучение в сети интернет с использованием программы видео общения под названием «Скайп». Стоимость обучения составляла 50000 рублей за один курс обучения, при этом один человек мог приобрести несколько курсов обучения, оплата за обучение производилась на счета ООО «*» с комментариями к платежу «За оказание консультационных услуг». ООО «*» руководил только ФИО2, иные лица, в том числе и Свидетель №4, ООО «*» не руководили. Кроме того, установлено, что обучение в ООО «*» проводили Свидетель №5, ФИО9, Свидетель №6, Свидетель №2, Фомичев Д. А., которые впоследствии получив опыт проведения обучения, взяли за образец программы обучения и типовой договор на обучения, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и стали самостоятельно проводить обучения под видом того, что обучение провидит ООО «*». В настоящее время установить местонахождение Фомичева Д.А. не представляется возможным. (т. 4, л.д. 224-226).

Вина подсудимого ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается также материалами уголовного дела: 

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы ** от ****, согласно которой на счет ** в АО «Альфа-Банк» за период с **** по **** поступили денежные средства с назначением платежа за оплату консультационных услуг в сумме 8 186 000 рублей; на счет ** в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за период с **** по **** поступили денежные средства в сумме 1 050 000 рублей с назначением «оплата консультационных услуг». (т. 1, л.д. 228-240);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, в ходе которого в служебном помещении ** по ***, у Свидетель №30 изъят договор оказания консультационных услуг ** от **** с приложениями. (т. 1, л.д. 85-89);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрены: договор оказания консультационных услуг ** от **** с приложениями; копия приложения ** к договору ** от ****, в которой указаны темы занятий и количество часов; копия акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору ** от ****, в котором указано, что исполнитель свои обязательства по договору исполнил в полном объеме; копия листа посещения занятий по договору ** от ****, в котором указаны, даты проведения занятий и оценки после занятий; копия чека об оплате от ****, согласно которому со счета в ООО «Тинькофф банк» переведены денежные средства в размере 50000 рублей на счет ООО «*» за оплату консультационных услуг по договору ** от ****. (т. 1, л.д. 102-104); 

- протоколом обыска в офисах ООО «**» от **** по адресу: ***, офис **, в ходе которого изъята компьютерная техника в количестве 49 штук, мобильные телефоны в количестве 48 штук, печать ООО «*». (т. 2, л.д. 3-21); 

- протоколом осмотра документов от ****, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые входе обыска в офисах ООО «*» и установлено, что изъятые компьютеры оснащены камерами, а в операционной системе компьютеров установлена программа для видео-общения «Скайп», в которой имеется переписка с гражданами по поводу прохождения и оплаты обучения, в памяти компьютеров имеются методические материалы для обучения и расписания занятий. На изъятых телефонах обнаружена переписка между сотрудниками ООО «*» с лицами, проходящими обучение. (т. 2, л.д. 25-250, т. 3 л.д. 1-13);

- протоколом осмотра документов от ****, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «*» (ИНН 

<

***>), в котором содержатся следующие документы: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «*» от имени ФИО2, согласно которому директором и единственным участником и учредителем ООО «*» является ФИО2, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому **** от ФИО2 принято заявление о создании юридического лица, лист учета выдачи документов, согласно которому ФИО2 выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ ** от ****, решение ** единственного учредителя ООО «*» от ****, согласно которому ФИО2 создал коммерческую организацию ООО «*», утвердил устав ООО «*», утвердил адрес местонахождения ООО «*»: *** назначил на должность директора ООО «*» ФИО2 (т. 1,л.л. 156-158);

- протоколом осмотра документов от ****, согласно которому осмотрены выписки движения денежных средств по счетам ООО «*» в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым на счет ** в АО «Альфа-Банк» за период с **** по **** поступили денежные средства с назначением платежа за оплату консультационных услуг в сумме 8186000 рублей; на счет ** в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за период с **** по **** поступили денежные средства в сумме 1050000 рублей с назначением «оплата консультационных услуг. (т. 1, л.д. 198-220);

- рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП ГУ МВД России по *** за ** от ****, зарегистрированным в отношении ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. (т.1, л.д.41-42);

- ответом на запрос министра образования ***, исх. ** от ****. (т. 1 л.д. 119-123); 

- ответом на запрос от ИП «ФИО15», согласно которому договор аренды на офисные помещения **, 903 заключались с ФИО2, и прилагает копию договора аренды.(т. 1, л.д. 243);

- договором аренды нежилого помещения от ****, согласно которому ФИО15 сдал ООО «*» нежилые помещения №** расположенные по адресу: ***. (т. 1, л.д. 245-249);

- выпиской из ЕГРЮЛ от **** в отношении ООО «*» ИНН 

<

***>, согласно которой ООО «*» зарегистрировано в ЕГРЮЛ ****, директором, единственным учредителем и участником общества является ФИО2 (т. 1, л.д. 124-130);

- Уставом ООО «*». (т. 1, л.д. 131-143);

- ответом на запрос из Управления ФНС России по *** от **** ** ДСП, согласно которого УФНС России по НСО предоставляет сведения о банковских счетах ООО «*» (ИНН **), а именно в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: ***, стр. 2, **** открыт расчетный счет **. (т. 1,л.д. 151);

- ответом на запрос из МИФНС России ** по *** от **** ** ДСП, согласно которого предоставлена копия регистрационного дела ООО «*» (ИНН **). (т. 1, л.д. 153-155); 

- ответом на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил выписку о движении денежных средств по счету **. (т. 1, л.д. 193); 

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк», согласно которому АО «Альфа-Банк» предоставил выписку о движении денежных средств по счету **. (т. 1, л.д. 196-197); 

- договором об оказании консультационных услуг **, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 (исполнитель) и Свидетель №24 (заказчик) заключили договор о том, что заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков, перечисленных в приложении ** к Договору «Перечень консультационно-информационных услуг». Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги по договору. Основной целью услуг, предусмотренных данным договором, является овладение Заказчиком теоретических (начальных) знаний в области торговли на финансовом (биржевом) рынке Форекс. Место оказания услуг - ***, помещение **. Стоимость услуг исполнителя составляет 50000 рублей. Договор подписан Свидетель №24 и ФИО2, (т. 3, л.д. 241-245);

- приложением ** к договору об оказании консультационных услуг ** от ****, согласно которому стороны по вышеуказанному договору согласовали программу оказания консультационно-информационных услуг, оказываемых Исполнителем в рамках своих обязательств. Программа консультационно-информационных услуг, оказываемых в рамках занятий по финансовым рынкам включает в себя 36 тем занятий: Риски при заключении сделок на финансовых рынках; Фундаментальный анализ. Основы; Графический анализ. Основы; Волновая теория Эллиота. Основы; Свечной анализ. Основы; Индикаторы. Основы; Психологические аспекты торговли на рынке FOREX (Форекс); Правила управления капиталом; Систематизация идей, построение торгового плана; Практические занятия; Торговая система «врыв»; Углубленный графический анализ часть 1; Углубленный графический анализ часть 2; Экономические циклы; Фундаментальный анализ часть 1; Фундаментальный анализ часть 2; Основы волновой теории Эллиота; Анализ фондового рынка часть 1; Анализ фондового рынка часть 2; Практическое применение, закрепление пройденного материала; Методики расчета стоимости пункта и размера залога типов сделок; Разработка диверсифицированного портфеля; Скальпинг: индикаторы краткосрочной торговли; Скальпинг: расчет манименеджмента; Скальпинг: Формирование торговой системы с доходностью до 5% в день; Основы роботизированной торговли; Числа Фибоначи; Продвинутый волновой анализ; Практика. Закрепление пройденного материала часть 1; Практика. Закрепление пройденного материала часть 2; Принципы функционирования фондового рынка США; Необходимый инструментарий для работы на фондовом рынке США; Отбор торговых инструментов; Технический анализ; Фундаментальный анализ; Точки входа и выхода из рынка, длительностью занятия по 1 часу. Приложение подписано ФИО2 (т. 3, л.д. 246-249);

- актом сдачи-приемки оказанных услуг от ****, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 и ФИО16, подписали акт об оказании услуг по договору оказания консультационных услуг ** от ****. (т. 3, л.д. 250);

- договором об оказании консультационных услуг **, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 (исполнитель) и Свидетель №32 (заказчик) заключили договор о том, что заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков, перечисленных в приложении ** к Договору «Перечень консультационно-информационных услуг». Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги по договору. Основной целью услуг, предусмотренных данным договором, является овладение Заказчиком теоретических (начальных) знаний в области торговли на финансовом (биржевом) рынке Форекс. Место оказания услуг - ***. Стоимость услуг исполнителя составляет 50000 рублей. Договор подписан Свидетель №32 (т. 4, л.д. 83-86);

- приложением ** к договору об оказании консультационных услуг ** от ****, согласно которому стороны по вышеуказанному договору согласовали программу оказания консультационно-информационных услуг, оказываемых Исполнителем в рамках своих обязательств. Программа консультационно-информационных услуг, оказываемых в рамках занятий по финансовым рынкам включает в себя 36 тем занятий, длительностью занятия по 1 часу. Приложение подписано Свидетель №32 (т. 4, л.д. 92-95);

- актом сдачи-приемки оказанных услуг от ****, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 и Свидетель №32, подписали акт об оказании услуг по договору оказания консультационных услуг ** от ****. (т. 4, л.д. 87); 

- договором об оказании консультационных услуг **, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 (исполнитель) и Свидетель №32 (заказчик) заключили договор о том, что заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков, перечисленных в приложении ** к Договору «Перечень консультационно-информационных услуг». Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги по договору. Основной целью услуг, предусмотренных данным договором, является овладение Заказчиком теоретических (начальных) знаний в области торговли на финансовом (биржевом) рынке Форекс. Место оказания услуг - *** Стоимость услуг исполнителя составляет 50000 рублей. Договор подписан Свидетель №32 (т. 4, л.д. 96-100);

- приложением ** к договору об оказании консультационных услуг ** от ****, согласно которому стороны по вышеуказанному договору согласовали программу оказания консультационно-информационных услуг, оказываемых Исполнителем в рамках своих обязательств. Программа консультационно-информационных услуг, оказываемых в рамках занятий по финансовым рынкам включает в себя 36 тем занятий, длительностью занятия по 1 часу. Приложение подписано Свидетель №32 (т. 4, л.д. 101-104);

- актом сдачи-приемки оказанных услуг от ****, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 и Свидетель №32, подписали акт об оказании услуг по договору оказания консультационных услуг ** от ****. (т. 4, л.д. 105);

- договором об оказании консультационных услуг **, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 (исполнитель) и Свидетель №38 (заказчик) заключили договор о том, что заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков, перечисленных в приложении ** к Договору «Перечень консультационно-информационных услуг». Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги по договору. Основной целью услуг, предусмотренных данным договором, является овладение Заказчиком теоретических (начальных) знаний в области торговли на финансовом (биржевом) рынке Форекс. Место оказания услуг - ***, помещение **. Стоимость услуг исполнителя составляет 50000 рублей. Договор подписан Свидетель №38 (т. 4, л.д. 162-166);

- приложением ** к договору об оказании консультационных услуг ** от ****, согласно которому стороны по вышеуказанному договору согласовали программу оказания консультационно-информационных услуг, оказываемых Исполнителем в рамках своих обязательств. Программа консультационно-информационных услуг, оказываемых в рамках занятий по финансовым рынкам включает в себя 36 тем занятий, длительностью занятия по 1 часу. Приложение подписано Свидетель №38 (т. 4, л.д. 167-170);

- актом сдачи-приемки оказанных услуг от ****, согласно которому ООО «*» в лице директора ФИО2 и Свидетель №38, подписали акт об оказании услуг по договору оказания консультационных услуг ** от ****. (т. 4, л.д. 171). 

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание признать подсудимого ФИО2 виновным в совершении указанного преступления. 

При этом суд исходит из следующего.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. На предварительном следствии, ФИО2, пояснял, что **** он зарегистрировал ООО «*», деятельность данной организации, заключалась в том, что сотрудники рекрутеры занимались поиском людей, которые нуждались в дополнительном заработке, обзванивали людей и предлагали дополнительный доход на финансовом рынке при помощи инвестирования, специалисты предлагали клиенту начать зарабатывать на финансовом рынке и приобрести курс консультаций в ООО «*», затем аналитики ООО «*» предоставляли клиентам через интернет договор на оказание консультационных услуг, который подписывался им и клиентами. Стоимость курса консультаций составляла 50000 рублей, состояла из 10 занятий по 1 часу в день, консультации проводились через скайп. По окончании курсов с клиентом подписывался акт о приеме, означающий, что клиент услугой удовлетворен, занятия пройдены. Консультирование включало в себя объяснение основных правил торговли на финансовом рынке и консультирование по прочим финансовым вопросам самого клиента. Также осуществлялась консультация о том, через какие брокерские компании есть возможность торговли на финансовом рынке. Никто из сотрудников, которые занимались консультированием клиентов и повышением их финансовой грамотности не имел высшего образования по экономической специальности, либо средне-профессионального образования по указанной специальности, не имел опыта работы преподавателем, всем необходимым знаниям он сам обучал сотрудников, смотрели обучающие тренинги. 

Данные показания, подсудимый ФИО2 в судебном заседании подтвердил, однако, пояснил, что показания, в которых он не признавал свою вину, считая, что не занимался образовательной деятельностью, он не подтвердил, поскольку, заблуждался и сейчас понимает, что для осуществления данной деятельности, ему необходима была лицензия.

Признательные показания подсудимого ФИО2 суд признает соответствующими действительности, такие показания подсудимого согласуются с другими доказательствами по делу.

Так, свидетель Свидетель №20 и специалист Свидетель №42 поясняли о том, что они являются работниками управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Министерства образования ***. Согласно пункту 2.2. Устава ООО «*» и сведениям из ЕГРЮЛ данная организация, наряду с основным видом деятельности, вправе осуществлять образовательную деятельность. В договоре ООО «*» на оказание консультационных услуг имеет место подмена правовой природы заключаемого договора. Исходя из правовой природы договора, организацией фактически оказываются услуги по обучению. В связи с тем, что договором не предусмотрена выдача документа по завершению освоения образовательной программы, предлагаемый курс обучения относится к дополнительным общеобразовательным программам - дополнительная общеразвивающая программа. 

Таким образом, ООО «*» под видом оказания консультационных услуг, осуществляло образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, подлежащих лицензированию. В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. По состоянию на **** сведения о лицензии, выданной ООО «*», в реестре лицензий министерства образования Новосибирской области отсутствуют. 

Свидетели, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №3, *., Свидетель №4, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №11, И. М.Д., Свидетель №13, * Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО6, Свидетель №19, Свидетель №21, которые были официально трудоустроенные, либо не официально трудоустроенные в ООО «*», либо взаимодействовали с ООО «*», давали показания об их трудоустройстве в установленных должностях, в целях осуществления деятельности, связанной с консультированием клиентов относительно торговли на рынке Форекс, осуществляемого в рамках платного курса «Школы Трейдера» - 10-часовой курс, о том, как работает финансовый рынок, обучение стратегии заработка на рынке. Стоимость одного занятия составляла 5 000 рублей, курс из 10 занятий составлял 50 000 рублей. Менеджеры по работе с клиентами занимались бесплатным обучением клиентов, знакомили, показывали презентации, после окончания бесплатного обучения, дальнейшим платным обучением занимались аналитики. ООО «*» со всеми клиентами заключало договоры об оказании консультационных услуг. Подписание договора осуществлялось следующим образом: сотрудники Общества направляли сканированный заполненный договор клиенту, уже подписанный директором, клиент изучал договор, подписывал и направлял им. После подписания договора, осуществлялась оплата. Номер расчетного счета, на который необходимо осуществить перевод денежных средств, указывался в договоре. Обучение по платному курсу, также осуществлялось через скайп, через зум. По окончанию курса клиент сам решал, следует ли ему дальше заниматься торговлей на биржах. Общество оказывало консультации по торговле брокеров ценных бумаг, акций, валютных рынков, криптовалют и др. Связь между клиентом и сотрудником всегда осуществлялась через скайп. Финансовые аналитики, а также менеджеры осуществляли консультирование клиентов относительно торговли на рынке Форекс. Общество, впоследствии, из денежных средств, полученных от клиентов на платной основе, выплачивали денежные средства финансовым аналитикам. У ООО «*» никакой лицензии нет, даже образовательной. Доход ООО «*» складывался от проданных обучений клиентам. Главной задачей менеджера по работе с клиентами, была, чтобы клиент захотел сам торговать на рынке Форекс и чтобы купил платное обучение за 50 000 рублей, они рассказывали клиентам, что купив услугу по «школе Трейдера» можно усовершенствовать, углубить знания работы на финансовом рынке, они доводили до сведения граждан, что данная школа эффективна, и полученные знания легко можно применить на финансовом рынке. Оплата за обучение клиентами производилась на расчетный счет ООО «*», либо как решит руководитель ФИО2 Выгода ООО «*» была в том, чтобы как можно больше провести оплат за обучение. 

Также показания вышеуказанных свидетелей согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, о том, что данные лица проходили обучение в ООО «*» на основании заключенных договоров с ООО «*», поясняли об обстоятельствах перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «*» за онлайн обучение в сфере осуществления торговли на финансовом рынке Форекс, обучение проводилось по скайпу в онлайн-формате, стоимость обучающего курса составляла от 50 000 рублей.

Свидетели Свидетель №41 и Свидетель №43 давали показания о том, что они оказывали оперативное сопровождение по данному уголовному делу, ими был установлен ФИО2, который являлся учредителем и директором ООО «*», данное общество производило обучение торговле на финансовых рынках в сети интернет по скайпу, стоимость обучения составляла 50 000 рублей за один курс обучения. ООО «*» произвело обучение граждан на сумму не менее 9 236 000 рублей. Ими было установлено, что ООО «*» осуществляло образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, однако лицензии на осуществление таковой деятельности не имело.

Оценивая показания приведенных свидетелей, суд находит их соответствующими действительности. Оснований сомневаться в достоверности и правдивости показаний данных лиц, у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются имеющимися в деле доказательствами. Данные лица были надлежащим образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, были ознакомлены с протоколами своих допросов и удостоверили правильность их содержания своими подписями. Замечаний от участников данных мероприятий не поступило. Каких либо причин для оговора подсудимого ФИО2 указанными свидетелями в судебном заседании не установлено.

Показания свидетелей последовательны и категоричны, взаимно дополняют друг друга, а также подтверждаются исследованными судом письменными доказательствами по делу, а именно, заключением судебной бухгалтерской экспертизы, установившей сумму поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «*» с назначением платежа «за оплату консультационных услуг», всего в сумме 9 236 000 рублей. Оснований не доверять выводам судебной бухгалтерской экспертизы у суда не имеется, поскольку выводы даны квалифицированным экспертом, которому в установленном законом порядке разъяснены его права, обязанности (ст.57 УПК РФ) и он был предупрежден об уголовной ответственности (ст.307 УК РФ), о чем имеется личная подпись эксперта. Не доверять заключению экспертизы, как и оснований сомневаться в компетентности и объективности выводов данной экспертизы, не имеется, каких-либо противоречий из заключения эксперта, суд не усматривает. 

Также иными материалами и протоколами осмотра места происшествия, а так же предметов и документов, изъятых в ООО «*», протоколами обыска, осмотра предметов и признании вещественными доказательствами, предметов, имеющих значение для уголовного дела, на основании которых из офиса ООО «*» изымалась компьютерная техника, мобильные телефоны, печать организации и прочие документы, договорами об оказании консультационных услуг с указанием стоимости за обучение, подписанных ООО «*» в лице директора ФИО2 и гражданами, проходивших обучение, актами сдачи-приемки оказанных услуг. Сведения, представленные из министерства образования Новосибирской области о правовых основах, регламентирующих порядок занятия образовательной деятельностью и педагогической, с указанием на осуществление ООО «*» услуг по обучению под видом консультационных. Кроме того, судом подробно были исследованы правоустанавливающие документы в отношении указанного юридического лица, деятельность которого определена Уставом, как любая, не запрещенная законом.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что все представленные стороной обвинения доказательства, подтверждающие виновность ФИО2, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются достоверными, относимыми, достаточными для разрешения настоящего дела по существу, поскольку согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу, их совокупность является достаточной для признания подсудимого ФИО2 виновным в совершении указанного преступления.

Давая уголовно-правовую оценку содеянному, суд руководствуется тем, что подсудимый ФИО2, как это установлено в судебном заседании, с **** по ****, в силу своего служебного положения исполнял обязанности по руководству ООО «*».

В период с **** по ****, у ФИО2, являющегося единственным учредителем и директором ООО «*», в силу своего служебного положения постоянно исполняющего обязанности по руководству организацией, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени этого юридического лица и фактически выполняющим обязанности и функции руководителя организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению образовательной деятельности в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, с извлечением систематического дохода в особо крупном размере. ФИО2, являясь директором ООО «*», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, знал, что для осуществления законной образовательной деятельности, он обязан получить лицензию на осуществление образовательной деятельности и соблюдать условия лицензирования, однако действий по получению в установленном законом порядке лицензии не предпринял умышленно.

Реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, ****, ФИО2, открыл в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ***, расчетный счет ООО «*», а также ****, в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: ***, расчетный счет ООО «*. 

В период с **** по ****, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению образовательной деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере, не получив в установленном законом порядке лицензии на осуществление образовательной деятельности, действуя в нарушение установленного Федеральными законами порядка, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка лицензирования и нанесении ущерба правам и законным интересам граждан на качественное образование и желая их наступления, привлек работников Ш. В.С., Свидетель №3, ФИО3, ФИО4, не посвящая их в известность относительно своих преступных намерений, и с которыми в офисе ООО «*», расположенном по адресу: ***, офисы 901, 903, 905, заключил трудовые договоры, приобрел компьютерное оборудование, необходимое для оказания образовательных услуг посредством общения в сети Интернет при помощи программного обеспечения для видео-общения «Sкуре» (Скайп), которые разместил в своем офисе по ***, офисы 901, 903, 905, самостоятельно разработал программы обучения, состоящие из 36 тем в области торговли на финансовом (биржевом) рынке FOREX (Форекс) (Школа трейдера), приискал материалы, по которым оказывались образовательные услуги, разработал типовые договоры на оказание образовательных услуг, установил стоимость одного курса обучения, состоящего из 10 занятий стоимостью 50 000 рублей. С целью придания видимости законности предпринимательской деятельности ООО «*», ФИО2 под видом оказания консультационных услуг оказывал образовательные услуги, назвав договор на оказание образовательных услуг - договором оказания консультационных услуг. При этом, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка лицензирования и нанесения ущерба правам и законным интересам граждан на качественное образование, ООО «*» не получило лицензию и не может осуществлять образовательную деятельность, и желал их наступления, использовал разработанные им программы соответствующие установленным требованиям.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению образовательной деятельности в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, с извлечением дохода в особо крупном размере, вопреки обязательному порядку лицензирования данного вида деятельности, установленному законодательством, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, заведомо достоверно зная о том, что в соответствии с действующим законодательством возглавляемое им ООО «*» не имело законного права на осуществление образовательной деятельности при отсутствии лицензии, имея умысел на незаконное обогащение, ФИО2 осуществил, в период с **** по ****, в своем офисе ООО «*», на основании договоров оказания консультационных услуг образовательную деятельность, за денежное вознаграждение, то есть систематическое извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

В период с **** по **** ФИО2 в помещении, расположенном по ***, посредством сети «Интернет», по скайпу, на возмездной основе, под видом оказания консультационных услуг гражданам, умышлено, из корыстных побуждений осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию гражданам образовательных услуг, не имея лицензии, путем проведения ФИО5, Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО4 онлайн занятий с гражданами, которые прошли обучение по разработанной ФИО2, в нарушение установленного порядка, программе в области торговли на финансовом (биржевом) рынке FOREX (Форекс) (Школа трейдера), по окончанию которого подписали акты выполненных работ. В период с **** по **** на расчётные счета ООО «*» от граждан прошедших обучение в ООО «*» поступили денежные средства за осуществление образовательной деятельности, подлежащей лицензированию, на расчетный счет **, открытый в АО «Альфа-Банк», поступило 8 186 000 рублей, а также на расчетный счет **, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», поступило 1 050 000 рублей. Таким образом, ФИО2, являющийся единственным учредителем и директором ООО «*», в силу своего служебного положения постоянно, исполняющий обязанности по руководству организацией, осуществил в офисе ООО «*» образовательную деятельность в сфере реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, которая на основании пункта 40 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» деятельность ООО «*» подлежит обязательному лицензированию, без лицензии, получив доход в сумме не менее 9 236 000 рублей, что является особо крупным размером.

Преступление, совершенное ФИО2, является умышленным преступлением с прямой формой вины. Подсудимый совершил действия в соответствии с возникшим у него преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. О наличии корыстного умысла ФИО2 свидетельствуют характер и направленность действий подсудимого при установленных судом обстоятельствах. Преступление является оконченным, поскольку ФИО2 реализовал свой преступный умысел, доход, полученный от осуществления указанной незаконной предпринимательской деятельности, использовал по своему усмотрению.

Исходя из примечания к ст.170.2 УК РФ, применимому к ст.171 УК РФ, квалифицирующий признак незаконного предпринимательства «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия. В соответствии с выводами проведенной судебной бухгалтерской экспертизы ** от ****, согласно которой на счет ** в АО «Альфа-Банк» за период с **** по **** поступили денежные средства с назначением платежа за оплату консультационных услуг в сумме 8 186 000 рублей; на счет ** в Филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за период с **** по **** поступили денежные средства в сумме 1 050 000 рублей с назначением «оплата консультационных услуг». Оснований не доверять выводам эксперта, предупрежденного об уголовной ответственности, содержащимся в заключении, составленном в соответствии с требованиями закона, сомнений правильность выводов которого не вызывает, у суда не имеется. Противоречивых либо взаимоисключающих выводов в экспертном заключении не содержится. Эксперт имеет соответствующее образование и необходимый стаж работы по специальности, заинтересованности эксперта не усматривается, в связи с чем, суд считает заключение данной экспертизы объективным, компетентным и достоверным. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ – незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о наказании, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории средней тяжести, данные о личности ФИО2, который не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, а также учитывает влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, молодой возраст подсудимого, положительную характеристику, состояние здоровья матери подсудимого. 

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая совокупность указанных обстоятельств, данных о личности ФИО2, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, руководствуясь принципами, закрепленными в ст. 43 УК РФ, согласно которым, наказание – это мера государственного принуждения, применяемая в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому ФИО2 должно быть назначено в виде штрафа, исчисляемого в определенной денежной сумме, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения виновного и его семьи, а также возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Суд не находит оснований для назначения подсудимому ФИО2, не представляющему повышенной общественной опасности, иного, более строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ. Суд полагает, что данное наказание будет способствовать достижению целей наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ. 

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления, судом не установлено. 

Учитывая срок содержания ФИО2 под стражей с **** по **** включительно, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, его возраст и имущественное положение, суд полагает необходимым в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ смягчить назначенное ФИО2 наказание в виде штрафа.

Оснований для избрания меры пресечения ФИО2 суд не усматривает.

Разрешая вопрос о судьбе имущества, на которое был наложен арест, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 115 УПК РФ арест накладывается на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Из изложенного следует, что в порядке ст. 115 УПК РФ арест на имущество может налагаться с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества только в рамках уголовного судопроизводства. 

На основании постановления Центрального районного суда г. Новосибирска от 05.10.2022 разрешено наложение ареста на имущество обвиняемого ФИО2, признанное вещественными доказательствами по уголовному делу, а именно *, в виде запрета собственнику и пользователю на распоряжение данным имуществом путем заключения сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

В связи с тем, что указанное имущество, принадлежащее ФИО2, на которое наложен арест постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 05.10.2022, использовалось ФИО2 в качестве средства совершения преступления, данный арест подлежит отмене, а указанное имущество, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации и обращению в собственность государства.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

В силу ч. 5 ст. 72 УК РФ учесть срок содержания осужденного ФИО2 под стражей с **** по **** включительно и смягчить назначенное ФИО2 наказание в виде штрафа до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: ** 

Меру пресечения ФИО2 не избирать. 

По вступлению приговора в законную силу арест, наложенный на основании постановления Центрального районного суда г. Новосибирска от 05.10.2022 на имущество обвиняемого ФИО2, признанное вещественными доказательствами по уголовному делу, а именно: * - отменить, одновременно в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства.

Вещественные доказательства:

- *

* 

* оставить на хранение до принятия решения по выделенным уголовным делам. 

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осуждённый вправе в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Г. Долженкова