Дело № 5-90/2024 КОПИЯ

59RS0004-01-2024-003959-49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пермь 17 июня 2024 года 

Судья Ленинского райсуда г. Перми Гонштейн Н.А.,

с участием старшего помощника прокуроры Индустриального района г. Перми Манохиной Ж.В.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Лизинговая компания» Алекспром-Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), юридический адрес: 

<

Адрес>, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

27.10.2023 года заместителем прокурора Индустриального района г. Перми в отношении ООО «Лизинговая компания «Алекспром-Инвест» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ.

ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест», его защитник Казанцев А.А., извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении рассмотрения дела не направили. В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Старший помощник прокурора Индустриального района г.Перми Манохина Ж.В. в судебном заседании настаивала на привлечении ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест", к административной ответственности. 

В письменных возражениях предоставленных защитником Казанцевым А.А., последний указывает, что ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ постановлением Индустриального районного суда г. Перми от 10.03.2023 года, основанием привлечения по настоящему делу указаны те же самые договоры купли-продажи, лизинга, таким образом Общество не может быть привлечено к административной ответственности дважды за одно и тоже административное правонарушение, в связи с чем дело подлежит прекращению на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Также указывает, что дело подлежит прекращению на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности, в связи с тем, что с периода заключения договоров купли-продажи, лизинга (с 2019 год по 30.03.2022 года) прошло более 2 лет, тогда как срок давности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ составляет 1 год. Кроме того полагает, что в действиях Общества отсутствует состав вменяемого правонарушения, поскольку материалами дела не доказано, что договоры купли-продажи и последующего лизинга являлись мнимыми, заключенными с целью скрыть другие правоотношения, вытекающие из потребительского займа.

Выслушав прокурора, изучив материалы дела, судья приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что, прокуратурой Индустриального района г. Перми проведена проверка в отношении ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест» на соблюдение законодательства при кредитовании физических лиц под залог принадлежащих им транспортных средств.

В ходе проверки деятельности ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест», установлено, что что ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, значится как осуществляющая деятельность по адресу: 

<

Адрес>, офис 215. Основным видом деятельности ООО является деятельность по ОКВЭД 64.91.2 (деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных). В ходе проверки установлено, что юридическое лицо действует по схеме «псевдолизинга», фактически предоставляя потребительские займы. Так для получения займа наличными денежными средствами гражданину предлагается заключить одновременно два договора: договор купли-продажи транспортного средства и договор лизинга, при этом договоры заключаются с физическими лицами, которые не ведут хозяйственной деятельности в понимании лизинговых правооотношений, продавая организации по заниженной цене транспортное средство, используемое для личных нужд. Из договоров купли-продажи транспортных средств и договоров финансовой аренды (лизинга) с физическими лицами следует, что они являются типовыми, заключены с физическими лицами, с каждым из физических лиц оба договора включались одновременно. По условиям договоров финансовой аренды (лизинга) лизингодатель обязуется приобрести у продавца транспортное средство и предоставить лизингополучателю во временное владение и пользование транспортное средство на определенный срок за определенную сумму лизинговых платежей. При этом продавцом и лизингополучателем в указанных правоотношениях является одно и тоже физическое лицо, а приобретаемым транспортным средством у продавца по договору купли-продажи и передаваемым на условиях договора финансовой аренды (лизинга) является одно и тоже транспортное средство. Условиями договора финансовой аренды (лизинга) предусмотрен график платежей. В указанных договорах содержатся условия, в целом отвечающие положениям части 9 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Транспортные средства за юридическим лицом не зарегистрированы. Целью обращения граждан к юридическому лицу являлись цели получения денежных средств в форме займа для личных нужд, цели продать транспортное средство для лизинга не преследовалось, с учета транспортные средства не снимались. Согласно сведениям Росинмониторинга по состоянию на 02.10.2023 года ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест» является залогодателем по 1 действующему договору залога, залогодержателем – по 36 действующим договорам залога, лизингодателем - по 103 договорам с физическими лицами, 8 из которых действующие. Кроме того, по данным Уральского ГУ Банка России за последние 12 месяцев в пользу ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест» совершались расчетные операции;

- на ежемесячной основе от пяти физических лиц по ранее заключенным договорам финансовой аренды (лизинга) на сумму свыше 300 000 рублей,

- свыше 600 000 рублей от ГУ ФССП России по Ростовской области и Пермскому краю в части погашения долгов по исполнительным производствам пяти физических лиц.

Так же установлено, что за рассматриваемый период Общество выступало плательщиком по регулярным платежам в адрес Федеральной нотариальной палаты по уплате нотариального тарифа за регистрацию уведомлений о залоге. Так же ранее, по данным информационной системы СПАРК на ООО «Лизинговая компания «Алекспром Инвест» до 01.08.2021 года был зарегистрирован домен 

<

данные изъяты> (на момент проведения проверки не активен).

Тем самым, ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест", осуществляющее деятельность по адресу: 

<

Адрес>, при отсутствии права на осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, фактически организовало ведение деятельности по предоставлению потребительских займов физическим лицам под залог ПТС. Такая деятельность может осуществляться с целью ухода от регулятивных требований Банка России, применяемых в отношении микрофинансовых организаций и ломбардов, лишает потребителей финансовых услуг их гарантий, предусмотренных Федеральными законами № 196-ФЗ и № 353-ФЗ.

Вместе с тем постановлением Индустриального районного суда г. Перми от 10.03.2023 года, вступившим в законную силу 02.04.2023 года ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест" привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ за предоставления физическим лицам фактически потребительского займа, заключая при этом одновременно два договора: договор купли-продажи транспортного средства и договор лизинга. Период заключения договоров с октября 2019 года по март 2022 года.

Согласно справки Уральского ГУ Центрального Банка России от 18.08.2023 года и приложений к ней по заключенным ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест" сделкам имеющейся в настоящем деле, договоры между ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест" и физическими лицами после март 2022 года не заключались, тогда как предметом рассмотрения дела Индустриальным районным судом г. Перми были договоры, заключенные за период с октября 2019 года по март 2022 года.

При этом не имеет правового значения, что по состоянию на 02.10.2023 года действовал один договор залога, по которому ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест" являлось залогодателем, заключённый 13.05.2021 года, 36 договоров залога, по которым ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест" являлось залогодержателем, заключенные с 15.01.2020 года по 24.01.2022 года, 8 договоров лизинга, заключенные с 05.11.2020 года по 27.05.2021 года, поскольку объективная сторона данного административного правонарушения выражается в осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление.

Частью 5 статьи 4.1 КоАП РФ установлено, что никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи названного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела.

В рассматриваемом случае по факту совершения вменяемых противоправных действий ООО "Лизинговая компания "Алекспром Инвест" уже было привлечено к административной ответственности постановлением Индустриального районного суда г. Перми от 10.03.2023 года и не может быть привлечено повторно к административной ответственности по одному и тому же факту совершения противоправных действий при наличии вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, в связи с чем производство по настоящему делу подлежит прекращению на основании п.7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 24.5, 28.9, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

О П Р Е Д Е Л И Л:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ, в отношении ООО «Лизинговая компания» Алекспром-Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) прекратить на основании п. 7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми.

Судья /подпись/ Н.А. Гонштейн

Копия верна. Судья

Подлинное постановление находится в материалах дела 

№5-90/2024 в Ленинском районном суде г. Перми