УИД 66RS0051-01-2020-000428-55

№ 1-152/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Серов 

Свердловской области «28» февраля 2020 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего Богородской Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Стяниной Ю.И.,

с участием государственного обвинителя Москалева М.Н.,

подозреваемого ФИО2, его защитника – адвоката Благова М.В., 

представителя потерпевшего ФИО14, 

следователя Серовского МСО СУ СК Российской Федерации по Свердловской области ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя Серовского МСО СУ СК Российской Федерации по Свердловской области ФИО3 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, работающего: АО «Аргус-СФК» исполнительным директором, зарегистрированного и проживающего: 

<

адрес>, ранее не судимого, ДД.ММ.ГГГГ в отношении которого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо из числа руководителей АО «Аргус СФК» ИНН 

<

***>, действуя с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам по выставленным 8 требованиям Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> на сумму 19 746 475 рублей, находясь по адресу: 

<

адрес>, сокрыло имущество организации путем расчетов с контрагентами через третьих лиц ООО «Капитал-Строй», ООО «Насиб», ООО «Уральский строительный сервис», ООО «Челябинский завод современных конструкций» на сумму 9 661 394 рублей, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах могло быть обращено взыскание.

ДД.ММ.ГГГГ по данному факту Серовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Срок предварительного следствия продлевался в установленном порядке до 3 и 5 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе предварительного следствия установлено, что к совершению данного преступления причастен исполнительный директор АО «Аргус СФК» ФИО2

В качестве подозреваемого допрошен ФИО2 Мера пресечения подозреваемому ФИО2 не избиралась, обвинение не предъявлялось.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении подозреваемого ФИО2 по уголовному делу № прекращено в части сокрытия денежных средств АО «Аргус СФК» за счет, которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов на сумму 9 661 394 рублей, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Уголовное преследование в отношении подозреваемого ФИО2 в части сокрытия денежных средств АО «Аргус СФК» за счет, которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов на сумму 7 241 869 рублей 94 копейки, продолжено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено следующее.

Исполнительный директор АО «Аргус СФК» (ИНН 

<

***>) ФИО2 назначен на данную должность приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника на другую работу, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на него возложены обязанности исполнительного директора. В соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ и п. 3.6. должностной инструкции исполнительного директора АО «Аргус СФК», утвержденной генеральным директором АО «Аргус СФК» ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 уполномочен распоряжаться имуществом и денежными средствами в интересах организации, в соответствии с п.п. 2.1., 2.2., 2.3. данной должностной на него возложены обязанности: по управлению деятельностью организации; по соблюдению законности деятельности компании, выполнение требований к ее функционированию в рамках законов Российской Федерации; по способствованию выполнения организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, а также заказчиками и кредиторами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный директор АО «Аргус СФК» (ИНН 

<

***>) ФИО2, ненадлежащим образом выполняя, возложенные на него обязанности, находясь по адресу: 

<

адрес>, рабочий 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью сокрытия денежных средств АО «Аргус СФК» от взыскания налогов, достоверно зная о том, что Межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в адрес налогоплательщика АО «Аргус СФК» выставлены требования:

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 548 999 рублей 96 копеек, об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества на основании принятых налоговым органом мерах принудительного взыскания налогов - вынесении решений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в порядке ст. 45 НК РФ, о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, за счет денежных средств, а также электронных денежных средств АО «Аргус СФК» на счетах в банках, выставлении инкассовых поручений от ДД.ММ.ГГГГ №№, 4689, 4696, от ДД.ММ.ГГГГ №, от №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, 5978, 5979, 5984,5985, 5976, 5975, 5974, 5986, 5987, от ДД.ММ.ГГГГ №№, 6526, 6525, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6522, 6523, 6524, от ДД.ММ.ГГГГ №№, а также вынесении решений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества АО «Аргус СФК», проигнорировав законом установленную обязанность по уплате налогов, осознавая противоправность своих действий и общественно опасные последствия в виде не поступления в бюджет денежных средств, и желая этого, в нарушение требований статьи 57 Конституции Российской Федерации, статей 3, 23, 45, 46, 47, 76 и 77 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также очередности платежей, установленной статьей 855 Гражданского Кодекса Российской Федерации при недостаточности имущества должника, умышленно произвел расчеты с поставщиками АО «Аргус СФК» за товары, работы и услуги путем направления распорядительных писем в адрес дебиторов с просьбой о проведении платежей «за АО «Аргус СФК», минуя инкассированные расчетные счета налогоплательщика.

Так, по письмам исполнительного директора АО «Аргус СФК» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, 22.05.2019 № 454, №, ДД.ММ.ГГГГ №, 15.05.2019 №, 17.05.2019 №, 20.05.2019 №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, 17.05.2019 №, 17.05.2019 №, 20.05.2019№, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №,ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №,ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №,ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №,ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, адресованным ИП ФИО9, ООО "Уралстройсервис", ИП ФИО10, ООО "Капитал-Строй", с расчетного счета на счета кредиторов ООО "Консультант СО", ООО "ФИО1", ООО "НТС", ООО "СРШП "Уралсервислес", ООО "Киловольтсервис", ООО "Лаки моторе сервис", ОАО "РЖД", ООО "НТС Софт", ООО "РБА-Урал", ООО "РТА", АО "ПРЦ", ПАО "Ростелеком", ООО "Консультант СО", ОАО "РЖД", «Россельхознадзор», ООО "Баланс Трейд Плюс", ОАО "РЖД", ОАО "РЖД", ОАО "РЖД", ООО "ФИО1 Инструмент", ООО "Автоград", ООО "РВД Техсервис", ООО ТД "Ленигор", ООО "ТД Восход", ООО «Техком Спб», ИП ФИО4, ООО "НТС", АО "Энергосбыт Плюс", Министерство природных ресурсов и экологии, ООО "Мультисвязь", ООО "Консультант СО", ООО "Сервисный центр "Интес", ООО "Уранефтепродукт-НТ", ПАО "Ростелеком", ОАО "РЖД", ОАО "РЖД", ООО "Лагуна", ИП ФИО11, АО "ПРЦ", ООО "ТД "Ленигор", ООО "ВсеИнструменты.ру", ООО "АриалСервис" перечислены денежные средства, а также исполнительным директором АО «Аргус СФК» ФИО2 составлены акты взаимозачетов от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, с ИП ФИО12, ООО "Капитал Строй", ООО "ПермьЛесТранс", ИП ФИО13 на общую сумму 7 241 869 рублей 94 копейки, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах могло быть обращено взыскание.

В результате действий ФИО2, в которых он подозревается, в бюджетную систему Российской Федерации не поступили налоги на сумму 7 241 869 рублей 94 копейки.

В судебном заседании ФИО2 указал, что ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа поддерживает, обстоятельства подозрения в отношение него указаны верно. В данный момент загладил причиненный преступлением вред. Последствия прекращения уголовного в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ему понятно. 

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего ФИО14 не возражала против прекращения уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно нормам ст. 25.1 УПК Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ходатайство о прекращении уголовного дела и применения меры уголовно-правового в виде судебного штрафа составлено уполномоченным на то должностным лицом и с согласия руководителя Серовского МСО СУ СК Российской Федерации по 

<

адрес>, при наличии согласия подозреваемого на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК Российской Федерации, что полностью соответствует требованиям ч.2 ст. 446.2 УПК Российской Федерации.

В соответствии со ст. 76.2 УК Российской Федерации, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, загладил причиненный преступлением вред. 

ФИО5 к административной и уголовной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих ответственность ФИО5 судом не установлено. 

Суд учитывая конкретные обстоятельства дела, способ совершения преступления, всесторонне исследовав характер и степень общественной опасности содеянного, иные обстоятельства дела, оценив соответствие прекращения уголовного дела и уголовного преследования с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, считает возможным удовлетворить ходатайство следователя и прекратить в отношении ФИО2 уголовное дело и уголовное преследование, применив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности и его семьи, состояние здоровья, а также с учетом возможности получения указанным лицом дохода и считает необходимым назначить судебный штраф в размере 20 000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25.1, 254, 256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить в соответствии со статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело в отношении ФИО2, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании ст. 76.2. Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: получатель УФК по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 667101001, р/с 40№ в Уральском ГУ Банка России 

<

адрес>, БИК 046577001, КБК 41№, ОКТОМ 65701000, ОКАТО 65401377000. 

Разъяснить ФИО2 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч.2 ст. 104.4. УК Российской Федерации: в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч. 2,3.6.7 ст. 399 УПК Российской Федерации отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО2 оставить прежнюю – обязательство о явке до вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток через суд его принявший.

Председательствующий Е.Г. Богородская