№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Усть-Кокса 08 октября 2024 года

Усть-Коксинский районный суд Республики Алтай в составе председательствующего судьи Кусманова Т.С., 

с участием государственных обвинителей Касьяна С.В., Коноховича Д.С.,

представителей потерпевших ФИО1, ФИО4,

подсудимого ФИО5, 

защитника – адвоката Болгова Л.В.,

при секретаре Клепиковой С.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО28, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарская строительная компания старт» (далее ООО «КСК Старт», Общество) создано на основании Решения № Единственного участника Общества ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, является коммерческой организацией, созданной для получения прибыли, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий, этим же Решением ФИО3 назначен директором Общества. 

На основании решения № единственного учредителя ООО «КСК Старт» от ДД.ММ.ГГГГ единственным участником и директором Общества являлся ФИО3, который в качестве единоличного исполнительного органа Общества, осуществлял руководство его текущей деятельностью, в соответствии с Уставом ООО «КСК Старт» был обязан и имел право: принимать на себя функции Общего собрания участников, определять основные направления деятельности Общества, а также принимать решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, изменять Устав Общества, в том числе изменять размер уставного капитала Общества, утверждать документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, представлять Общество в отношениях с органами власти и управлениями, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества, в пределах своей компетенции, без доверенности действовать от имени Общества, решать вопросы о совершении крупных сделок, заключать договоры, обеспечивать их выполнение, принимать решения о размещении Обществом облигаций и эмиссионных ценных бумаг, открывать расчетный и иные счета в банке, утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, принимать решение о распределении чистой прибыли Общества, принимать решения об участии Общества в других юридических лицах, в пределах своих полномочий выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, исполнять решения единственного участника Общества и предоставлять отчет об их исполнении, образовывать исполнительные органы Общества и досрочно прекращать их полномочия, принимать решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждать такого управляющего и условия договора с ним, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников Общества, издавать приказы об их переводе, налагать дисциплинарные взыскания и применять меры поощрения, решать вопросы стимулирования труда, в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников Общества, принимать решение о реорганизации и ликвидации общества, назначать ликвидатора и утверждать ликвидационные балансы, решать вопросы, связанные с созданием и прекращением деятельности филиалов, представительств, то есть являлся лицом, выполняющим в коммерческой организации – ООО «КСК Старт» организационно-распорядительные функции по руководству трудовым коллективом и административно – хозяйственные функции по управлению и распоряжению имуществом ООО «КСК Старт».

Постановлением Правительства Республики Алтай от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие ФИО7» утверждена программа Республики Алтай «Развитие ФИО7», главной целью которой являлось повышение доступности качественного ФИО7, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества, в перечень мероприятий, предусмотренных вышеуказанной программой, входили, в том числе, мероприятия по модернизации школьных систем ФИО7. Согласно приложения № к государственной программе Республики Алтай «Развитие ФИО7» установлен порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа в 

<

адрес> из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем ФИО7 Республики Алтай, согласно которому денежные средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных ФИО2 и науки Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем ФИО7 Республики Алтай. Так, в соответствии с расходным расписанием № от ДД.ММ.ГГГГ муниципальному ФИО7 «

<

адрес>» Республики Алтай (далее – МО «

<

адрес>), ДД.ММ.ГГГГ были доведены лимиты бюджетных обязательств, в том числе, для производства капитального ремонта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Горбуновская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Горбуновская ООШ»), расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, о чем сотрудниками Управления ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» было сообщено директору МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5, и указано на необходимость проведения электронного аукциона для определения подрядчика и заключения контракта. 

Для доведения объемов финансирования мероприятия в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие ФИО7», и освоения бюджетных денежных средств, необходимо было заключение контракта на проведение капитального ремонта здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, в котором, на основании Устава МБОУ «Горбуновская ООШ», утвержденного Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком выступит МБОУ «Горбуновская ООШ», в лице директора Свидетель №5

После чего, в целях реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие ФИО7», ДД.ММ.ГГГГ МБОУ «Горбуновская ООШ», в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет на сайте www.zakupki.gov.ru, интегрированной с электронной торговой площадкой «РТС-Тендер», в электронной форме размещены извещение об осуществлении закупки и сопутствующая ему проектно-сметная документация, необходимая для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в 

<

адрес> края, более точное время и место следствием не установлено, с использованием сети Интернет, ознакомился с заявкой о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ» по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, предусматривающей авансирование в размере 30% от суммы контракта в случае его заключения, после чего, в вышеуказанный период, там же, у ФИО3 из корыстных побуждений возник преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих бюджету Муниципального ФИО7 «

<

адрес>», распорядителем которых является Администрация МО «

<

адрес>» и бюджету Республики Алтай, распорядителем которых является ФИО2 и науки Республики Алтай, доведенных до МБОУ «Горбуновская ООШ», выступающей заказчиком по условиям контракта, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем участия от имени ООО «КСК Старт» в публичных торгах, проводимых на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», предложив с указанной целью, цену за выполнение данного вида работ значительно ниже цены, размещенной в заявке, тем самым повысить вероятность признания ООО «КСК Старт» победителем торгов, заведомо зная, что ООО «КСК Старт» не обладает необходимыми материально-техническими средствами для выполнения условий вышеуказанного контракта, и не имея намерения исполнять его, после чего, по результатам открытых публичных торгов, используя свое служебное положение, заключить с МБОУ «Горбуновская ООШ» контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ» по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, заведомо не намереваясь исполнять условия данного контракта, а получив от МБОУ «Горбуновская ООШ» денежные средства в виде авансового платежа по заключенному контракту, обратить их в свою пользу, тем самым похитить их путем обмана и распорядиться ими по своему усмотрению. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в офисе ООО «КСК Старт» по адресу: 

<

адрес> ФИО3, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай, доведённых до МБОУ «Горбуновская ООШ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай в особо крупном размере, с целью личного незаконного обогащения, с использованием своего служебного положения, дал обязательное для исполнения указание юристу ООО «КСК Старт» Свидетель №28, неосведомленной о его преступных намерениях, сформировать и направить на электронную торговую площадку «РТС-Тендер» заявку об участии в открытых публичных торгах на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, на что Свидетель №28, в вышеуказанный период, находясь в офисе ООО «КСК Старт» по адресу: 

<

адрес>, выполняя обязательное для исполнения распоряжение директора ООО «КСК Старт» ФИО3, сформировала и разместила на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» заявку на участие в вышеуказанных торгах от имени ООО «КСК Старт».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в 

<

адрес> края, более точное место и время следствием не установлено из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай, доведенных до МБОУ «Горбуновская ООШ», действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай в особо крупном размере, с целью личного незаконного обогащения, с использованием своего служебного положения, в целях повышения вероятности признания ООО «КСК Старт» победителем торгов, не имея намерения выполнять работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, подал ценовое предложение на выполнение работ по капитальному ремонту здания по вышеуказанному адресу в размере 14 905 787 руб., что на 15% ниже заявленной начальной (максимальной) цены контракта, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ членами комиссии по осуществлению закупок, в состав которой входили директор МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5, начальник Управления ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» Свидетель №6, а также исполняющий обязанности директора МБОУ «Тюгурюкская ООШ» ФИО12 И.А., будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, полагающими, что ООО «КСК Старт» будет выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по вышеуказанному адресу, находящимися под влиянием обмана ФИО3, победителем аукциона признан участник закупки – ООО «КСК Старт», о чем начальник Управления ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» Свидетель №6 сообщила в ФИО2 и науки Республики Алтай. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Алтай, в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем ФИО7», государственной программы «Развитие ФИО7», утвержденной постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие ФИО7», между Министром ФИО7 и науки Республики Алтай ФИО17 и Главой администрации МО «

<

адрес>» Свидетель №7 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального ФИО7 на софинансирование расходных обязательств, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем ФИО7 в 

<

адрес> №, которое было подписано ФИО17 и ФИО18 в электронном виде квалифицированными электронными подписями, при этом, согласно Приложения №, являющегося неотъемлемой частью вышеуказанного соглашения, для производства капитального ремонта здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств запланировано выделение денежных средств с учетом софинансирования из средств местного бюджета, на сумму 15 198 041 руб. 02 коп., распорядителем которых, в соответствии с вышеуказанным Соглашением являлась МБОУ «Горбуновская ООШ».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в 

<

адрес> края, более точное время и место следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай, доведенных до МБОУ «Горбуновская ООШ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай в особо крупном размере, с целью личного незаконного обогащения, с использованием своего служебного положения, фактически не намереваясь выполнять работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, подписал в электронном виде квалифицированной электронной подписью контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «КСК Старт», выступая в качестве Подрядчика, обязалось собственными и (или) привлеченными силами своевременно по заданию Заказчика выполнить в установленный срок в соответствии с проектной документацией работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай на условиях авансирования в размере 30% от цены Контракта, а Заказчик обязался принять результаты работы и оплатить их.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ директор МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5, находясь по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, полагая, что ООО «КСК Старт» будет выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по вышеуказанному адресу, под влиянием обмана со стороны ФИО3, подписала в электронном виде квалифицированной электронной подписью контракт № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального ФИО7 на софинансирование расходных обязательств, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем ФИО7 в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО2 и науки Республики Алтай №, открытого в отделении Национального банка Республики Алтай Банка России 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО19, 

<

адрес>, на расчетный счет Администрации МО «

<

адрес>» №, открытый в отделении Национального банка Республики Алтай Банка России 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО19, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4 427 020 руб. для выплаты авансового платежа ООО «КСК Старт» в соответствии с условиями контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Финансового Управления администрации МО «

<

адрес>» (Управление ФИО7 администрации МО «

<

адрес>») №, открытого в отделении Национального банка Республики Алтай Банка России 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО19, 

<

адрес>, на лицевой счет МБОУ «Горбуновская ООШ» финансового управления Администрации МО «

<

адрес>» № (л/№), открытый в отделении Национального банка Республики Алтай Банка России 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО19, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4 471 737 руб. 37 коп., с учетом софинансирования из средств местного бюджета на сумму 44 717 руб. 37 коп. 

При этом, согласно Устава МБОУ «Горбуновская ООШ», утвержденного Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, образовательная организация самостоятельно участвует в гражданском обороте, от своего имени заключает договоры, осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, однако, имущество закрепляется за образовательной организацией на праве оперативного управления и собственником указанного имущества, в том числе денежных средств, доведенных МБОУ «Горбуновская ООШ» для выполнения работ по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская ООШ» является Администрация МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в здании Администрации МО «

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай, доведенных до МБОУ «Горбуновская ООШ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай в особо крупном размере, с целью личного незаконного обогащения, с использованием своего служебного положения, не имея намерения выполнять работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», сообщил директору МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5, которая, согласно Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального ФИО7 на софинансирование расходных обязательств, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем ФИО7 в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № являлась распорядителем денежных средств субсидии, принадлежащих МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай, доведенных до МБОУ «Горбуновская ООШ», заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении и возможности выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ» надлежащего качества, и в срок, предусмотренный условиями контракта, а именно со дня подписания контракта до ДД.ММ.ГГГГ, и предложил выплатить аванс, предусмотренный условиями Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, сразу после чего Свидетель №5, находясь под влиянием обмана ФИО3, не догадываясь о его преступных намерениях, приняла решение о перечислении денежных средств в виде авансового платежа по заключенному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 471 736 руб. 10 коп., сообщив ФИО3, что аванс будет выплачен после начала выполнения работ по условиям заключённого контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба путем хищения бюджетных денежных средств, принадлежащих МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай, доведенных до МБОУ «Горбуновская ООШ» в особо крупном размере, с целью личного незаконного обогащения, с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что денежные средства аванса будут перечислены на счет ООО «КСК Старт» после начала выполнения работ по капитальному ремонту задания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, с целью создания видимости выполнения работ по условиям контракта № от ДД.ММ.ГГГГ для получения аванса предложил Свидетель №20, неосведомлённому о преступных намерениях последнего, выполнить за денежное вознаграждение демонтажные работы в здании МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по вышеуказанному адресу, на что последний, находясь под влиянием обмана ФИО3, не догадываясь о его преступных намерениях, согласился, таким образом ФИО3 создал видимость намерения выполнить условия Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ с целью введения в заблуждение Свидетель №5, которая являлась распорядителем бюджетных средств, приступив к выполнению демонтажных работ задания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, директор МБОУ «Горбуновская ООШ» ФИО20, убедившись, что ФИО3 приступил к демонтажным работам в здании МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, находясь под влиянием обмана ФИО3, полагая, что последним будут выполнены работы по условиям Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, находясь в Управлении ФИО7 МО «

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, передала для оплаты в МКУ «Центр обеспечения деятельности обслуживания в системе ФИО7» Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, указав на необходимость перечисления авансового платежа на подконтрольный ФИО3 расчетный счет ООО «КСК Старт» по условиям настоящего контракта, в связи с чем в указанное время, там же, экономист МКУ «Центр обеспечения деятельности обслуживания в системе ФИО7» Свидетель №12, неосведомлённая о преступных намерениях ФИО3, находясь под влиянием обмана, подготовила и направила по электронным каналам связи в УФК по 

<

адрес> заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой с лицевого счета МБОУ «Горбуновская ООШ» финансового управления Администрации МО «

<

адрес>» № (л/с 21776Ч82010), открытый в отделении Национального банка Республики Алтай Банка России 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО19, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «КСК Старт» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», в 

<

адрес>, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 471 736 руб. 10 коп., принадлежащие МО «

<

адрес>» и ФИО2 и науки Республики Алтай, доведенные до МБОУ «Горбуновская ООШ», которые тем самым были похищены путем обмана ФИО3, и использованы по своему усмотрению, при этом работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенному по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, согласно Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ не выполнил, создав видимость выполнения указанных работ.

Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, более точное время и место следствием не установлены, при вышеуказанных обстоятельствах, не намереваясь выполнять работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенному по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, заведомо зная о том, что по условиям заключенного контракта предусмотрен аванс в размере 30 % от стоимости контракта, заключил на электронной площадке Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение путем обмана заказчика – директора МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5, которая являлась распорядителем денежных средств субсидии, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Алтай, более точное время и место следствием не установлены, выполнил наименее затратную часть работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ» по вышеуказанному адресу, с целью создания видимости выполнения работ, тем самым ввел в заблуждение директора МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5, которая являлась распорядителем денежных средств субсидии, после чего поступившие на счет ООО «КСК Старт» денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. похитил путем обмана, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили материальный ущерб ФИО2 и науки Республики Алтай и МО «

<

адрес>» на общую сумму 4 471 736 руб. 10 коп., в особо крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным показаниям подсудимого в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в 2020 году он учредил ООО «Краснодарская строительная компания Старт» в 

<

адрес> края. Основным видом деятельности данной организации было строительство жилых и нежилых помещений, капитальный ремонт. Он решил заниматься этой деятельностью, поскольку у него имеется соответствующее высшее строительное ФИО7. Штат сотрудников состоял из юриста, инженера, сотрудника производственной технической службы, бухгалтера, снабженца, делопроизводителя. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ЕИС-закупки либо РТС- тендер в сети интернет он увидел заявку по объекту капитального строительства МБОУ «Горбуновская ООШ» в 

<

адрес> Республики Алтай. Просчитав всевозможные риски, он принял решение участвовать в аукционе, снизив начальную стоимость на 15% и им было подано ценовое предложение на сумму 14 905 787 руб. Заключением банковской гарантии занималась Свидетель №28, юрист. После получения банковской гарантии в ПАО «Сбербанк» контракт № был подписан ЭЦП, в этот момент он находился в офисе по 

<

адрес> по условиям контракта был предусмотрен аванс в размере 30% от цены контракта, что составило 4 4 71 736,10 руб. который заказчик был обязан перечислить по указанным банковским реквизитам сразу же после заключения контракта, но с ним по телефону связалась начальник управления ФИО7 и сообщила, что они ждут его на объекте, на что он ответил, что в ближайшее время планирует их посетить. В начале марта 2023 г. он совместно с представителем субподрядной организации ООО «Олимп Кубани» Мнацаканян приехал в 

<

адрес>, а именно в ФИО2, где с ним встретилась заместитель министра ФИО1, которая попросила расторгнуть контракт, мотивируя это тем, что их компания находится на значительном удалении от места производства работ, на что он сказал, что расторгать контракт не будет. Руководителем организации субподрядчика был ФИО54 ФИО11, а Мнацаканян Саргис был его компаньоном, они согласились взять этот объект для заключения договора субподряда, для этого он и приехал с ним. Затем они приехали в администрацию 

<

адрес>, и там прошла встреча с главой администрации и его заместителем. Глава администрации пояснил, что аванс оплатят только после начала выполнения работ, на что он согласился. На следующий день они поехали на объект там присутствовал директор школы. Осмотрев объект, он пришел к выводу, что объект несложный и его возможно будет окончить с хорошим качеством в установленный срок. Директор настояла на начале работ на следующий день, на что он сказал, что его бригада не приедет так скоро и нужно подождать, на что директор сказала, что поможет найти бригаду, именно она в тот же день, там же, познакомила его с местным мужчиной, который пообещал со своей бригадой выполнить демонтажные работы, стоимость демонтажа они определяли по стоимости указанной в контракте. Он платил ему с личных денег, поскольку данный мужчина не был зарегистрирован в качестве ИП. Его личные счета были заблокированы, поэтому он кого-то попросил перечислить деньги. Работы велись около двух недель, аванс поступил со счёта заказчика на счёт ООО КСК старт ДД.ММ.ГГГГг. на вышеуказанную сумму. После демонтажа Мнацаканян отказался привозить бригаду на объект, в связи с тем, что она была занята другими работами на что он созвонился с человеком который выполнял демонтаж, который согласился выполнить дальнейшие строительные работы, он дал ему контакты главного инженера для решения всех рабочих моментов. Для работы была осуществлена поставка одной партии материалов, в дальнейшем возникли проблемы с доставкой материалов, в связи с чем работы были приостановлены. Кроме того, он не мог заключить договор субподряда с физическим лицом. Его личный телефон был отключён в связи с личными долговыми обязательствами, поэтому он не отвечал на звонки, но деловая переписка с заказчиками велась, аванс он не вернул заказчику в связи с предоставлением банковской гарантии поскольку сумма, запрошенная заказчиком с учётом неустойки в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке превышала сумму аванса, поэтому ему было выгоднее воспользоваться банковской гарантией.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 оглашенные показания подтвердил в полном объеме. Дополнительно пояснил, что изначально контракт выполнять не намеривался, заключил контракт в целях увеличения количества заключенных контрактов. 

Оценивая показания подсудимого ФИО3, суд приходит к выводу, что они в целом не опровергают обстоятельства установленные следствием и судом. Суд принимает показания подсудимого ФИО3 в качестве достоверных только в той части, в которой они соответствуют фактическим обстоятельствам инкриминируемого преступления, и берет их в этой части за основу обвинительного приговора. 

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО34 оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым она работает в должности заместителя министра ФИО7 и науки Республики Алтай, в ее обязанности, в том числе, входит контроль за реализацией проекта «Модернизация школьных систем ФИО7». На основании расходного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ, были доведены лимиты бюджетных обязательств 

<

адрес>, в том числе на производство капитального ремонта здания МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 

<

адрес> за счет средств республиканского и муниципального бюджетов на условиях софинансирования, в соотношении 99% и 1% соответственно. Для капитального ремонта МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на общую сумму 15 198 042 руб. 02 коп. С целью освоения указанных бюджетных денежных средств требовалось проведение открытых публичных торгов в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчиком являлась МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа». По результатам открытых торгов, состоявшихся на электронной торговой площадке МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» ДД.ММ.ГГГГ заключило контракт с ООО «Краснодарская строительная компания Старт» № (ИНЗ №) на выполнение работ по капитальному ремонту школы. Данный подрядчик предложил наиболее выгодную цену контракта, не менее чем на 15 % ниже начальной максимальной цены контракта. 

От руководителя Управления ФИО7 

<

адрес> Свидетель №6 ей стало известно о том, что подрядчик на место выполнения строительных работ не приезжал и объект не осматривал, в связи с чем уже на данном этапе стали возникать сомнения в добросовестности подрядчика. В период с 15 до ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО2 РА было проведено собрание всех подрядчиков, на которое представители ООО «Краснодарская строительная компания Старт» не явились, хотя были уведомлены должным образом. Далее, в начале марта 2023, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Управления ФИО7 

<

адрес>, которые поддерживали связь с Подрядчиком настояли на том, чтобы они явились на совещание в ФИО2 и только после их настоятельных просьб в вышеуказанный период, в рабочее время, а именно в период с 9 до 13 к ней явился директор ООО «КСК Старт» ФИО3, в разговоре принимали участие руководитель Управления ФИО7 

<

адрес> Свидетель №6, заместитель Главы МО «

<

адрес>» по социальным вопросам Свидетель №8, а также начальник экономического отдела ФИО2 Г.В. Со стороны Подрядчика выступал в основном только ФИО3, вел себя достаточно вызывающе. Ей было рекомендовано ФИО21 изучить контракт, проект, сметную стоимость и принять решение о возможности с учетом отдаленности (компания юридически и фактически находилась в 

<

адрес>), выполнить условия контракта в указанные сроки с хорошим качеством, на что ФИО3 уверил ее в том, что все обязательства по контракту будут выполнены своевременно. Он говорил достаточно убедительно, не сомневаясь в своих словах, но он даже не понимал, где находится объект, в каком он состоянии, не учитывал территориальное расположение объекта строительства, транспортную доступность. Тем не менее, на тот момент не было правовых оснований расторгать данный контракт, и сам ФИО3 уверил, что условия контракта будут выполнены, в связи с чем по итогам данного рабочего совещания было принято решение о том, что ФИО3 осуществит выезд на место проведения работ, осмотрит объект, после чего приступит к выполнению работ и ему будет перечислен аванс, предусмотренный Контрактом на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. На следующий день Свидетель №6 сообщила ей о том, что у них состоялась встреча на объекте, а также беседа с главой МО «

<

адрес>», ФИО3 нанял бригаду из числа местных жителей, которые должны были приступить к демонтажным работам, в связи с чем заказчиком было принято решение о перечислении аванса на счет ООО «КСК Старт», перечислено 4 471 737 руб. 37 коп. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №6 ей стало известно о том, что работы не ведутся в связи с неоплатой произведенных работ членам строительной бригады, ФИО3 при этом сам на связь не выходил, он определил доверенное лицо, с которым можно поддерживать связь и этот человек некоторое время ссылался на то, что они направили в адрес заказчика Акт о приемке выполненных работ, которые Заказчик не оплачивает. Вместе с тем, оплата не происходила в связи с указанием в Акте работ, которые фактически не были выполнены. А в последующем и этот человек перестал отвечать на звонки. К тому моменту на объекте были выполнены демонтажные работы пола и частично потолка. В адрес Подрядчика было направлено Уведомление о том, что в случае невыполнения работ контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке. В связи со сложившейся ситуацией, она ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно выехала на объект, убедилась, что кроме вышеуказанных работ на объекте ничего не было выполнено, рабочих не было, как и представителей Подрядчика, после чего Заказчику было дано указание составить и направить подрядчику решение об одностороннем расторжении контракта в связи с невыполнением его условий, на который поступил ответ, подписанный ФИО3 о том, что дальнейшее выполнение работ невозможно в связи с отказом поставщиками в транспортировке и доставке материалов и оборудования. При этом, лично выйти на связь с ФИО3 не было возможности, так как он не отвечал на звонки, а его фактическое местонахождение им не было известно. В связи с тем, что данный контракт был обеспечен банковской гарантией ПАО Сбербанк, заказчиком было направлено уведомление раскрытии банковской гарантии в связи со вступлением в силу решения об одностороннем расторжении Контракта по причине невыполнения его условий. В течение месяца денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. были возвращены на счет Заказчика (т. 1 л.д. 161-165, 36-39, л.д. 166-168).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО35 оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтверждёнными ею в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника юридического отдела Администрации МО «

<

адрес>» Республики Алтай. В рамках государственной подпрограммы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем ФИО7», по государственной программе «Развитие ФИО7», утвержденной постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие ФИО7», реализовано мероприятие по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 

<

адрес> за счет средств республиканского и муниципального бюджетов на условиях софинансирования. С целью освоения бюджетных денежных средств в рамках вышеуказанной федеральной программы, требовалось проведение открытых публичных торгов в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организацией и проведением указанных торгов занимались представители заказчика – МБОУ «Горбуновская ООШ», а именно директор Свидетель №5, в данном вопросе ей помогали сотрудники администрации МО «

<

адрес>», поскольку в Управлении ФИО7 нет компетентного специалиста по работе в сфере закупок. По результатам электронного аукциона МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» заключило с ООО «Краснодарская строительная компания Старт» Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, поскольку данный подрядчик предложил наименьшую стоимость. Согласно условиям контракта, ООО «КСК Старт» обязалось собственными или привлеченными силами своевременно по заданию МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» выполнить работу по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом, согласно Контракту МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» обязалось на основании выставленного ООО «КСК Старт» счета перечислить по окончании работ 14 905 787 руб., также был предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составил 4 471 736 руб. 10 коп., который был перечислен ООО «КСК Старт». 

Подрядчик долгое время не выполнял условия контракта, постоянно находил причины для отсрочки выполнения работ и в итоге контракт был расторгнут в одностороннем порядке МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» в связи с невыполнением условий контракта. 

В связи с тем, что данный контракт был обеспечен банковской гарантией ПАО Сбербанк, то МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» обратилось в ПАО Сбербанк с целью открытия гарантии. Указанное требование было удовлетворено, в результате чего на расчетный счет МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» поступили денежные средства в сумме 4 471 736 руб. 10 коп. (т. 1 л.д. 204-208).

Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым с 2018 года она занимает должность начальника отдела муниципальных закупок Администрации МО «

<

адрес>». В январе 2023 года к ней за помощью в осуществлении процедуры закупки по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», обратилась директор - Свидетель №5

Были подготовлены и направлены в ЕИС «Закупки» следующие документы: извещение о проведении электронного аукциона для закупки № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям контракта начальная (максимальная) стоимость составляла 17 536 220 руб., аванс – 30%. Из требований к участникам предъявлялось помимо прочего наличие опыта исполнения договора строительного подряда, членство в саморегулируемой организации, а также требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, данные требования установлены вышеуказанным Федеральным законом. Было составлено и направлено обоснование начальной (максимальной) цены контракта – приложение к извещению, также требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению, а также проект контракта, который был подготовлен Свидетель №5, все документы были подписаны электронной цифровой подписью Свидетель №5

После размещения извещения с приложенными документами проходил этап подачи заявок, всего было подано 5 заявок, среди которых наименьшее ценовое предложение было представлено ООО «КСК Старт», руководителем которой был ФИО3. 

На основании протокола подведения итогов определения поставщика от ДД.ММ.ГГГГ победителем аукциона признан участник с ценовым предложением 14 905 787 руб. 00 коп. 

Подрядчиком была предоставлена Банковская гарантия ПАО «Сбербанк» на сумму 4 471 736 руб. 10 коп.

Поскольку обязательства были обеспечены, заключен контракт № по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» по адресу: 

<

адрес>, идентификационный код закупки: 233040600307304060№ от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан электронной цифровой подписью сначала Подрядчиком, а затем Заказчиком. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вся процедура проходила на единой информационной системе закупок «Закупки». Сами торги проходили на электронной торговой площадке РТС-тендер (т. 1 л.д. 235-237).

Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым она работает в должности экономиста Центра обеспечения деятельности обслуживания в системе ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ между МБОУ «Горбуновская ООШ» и ООО «КСК Старт» заключен контракт на капитальный ремонт здания Горбуновской школы, расположенной по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, при этом, данный подрядчик оказался недобросовестным и, получив аванс по условиям контракта, перестал выходить на связь, условия контракта не выполнил и денежные средства не вернул (т. 1 л.д. 238-239).

Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденными ею в судебном заседании, согласно которым она занимает должность Руководителя МКУ «Центр обеспечения деятельности обслуживания в системе ФИО7». ДД.ММ.ГГГГ между МБОУ «Горбуновская ООШ» и ООО «КСК Старт» заключен договор на капитальный ремонт здания Горбуновской школы, расположенной по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, при этом, данный подрядчик оказался недобросовестным и получив аванс по условиям контракта, перестал выходить на связь, условия контракта не выполнил и денежные средства не вернул. 

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета Финансового Управления Администрации МО «

<

адрес>» (л/с 21776Ч82010 МБОУ «Горбуновская ООШ») на счет ООО «КСК Старт» №, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» 

<

адрес> перечислены денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. с назначением платежа: аванс 30% за выполнение капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ» (т. 1 л.д. 240-241).

Показаниями свидетеля Свидетель №5. оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности директора МБОУ «Горбуновская ООШ» с ДД.ММ.ГГГГ До 2023 года МБОУ «Горбуновская ООШ» располагалось в одноэтажном деревянном здании, которое к 2023 году уже остро нуждалось в проведении капитального ремонта. От сотрудников Управления ФИО7 

<

адрес> ей стало известно о том, что в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем ФИО7», государственной программы «Развитие ФИО7», утвержденной постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие ФИО7», планировалось производство капитального ремонта здания МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 

<

адрес> за счет средств республиканского и муниципального бюджетов на условиях софинансирования на общую сумму 15 198 042 руб. 02 коп.

С целью освоения указанных бюджетных денежных средств и заключения контракта для проведения капитального ремонта, необходимо было проведение открытых публичных торгов в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, ей подготовлены и при помощи Свидетель №11 направлены на портал ЕИС «Закупки» следующие документы: извещение о проведении электронного аукциона для закупки № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям контракта начальная (максимальная) стоимость составляла 17 536 220 руб., аванс – 30%, обоснование начальной (максимальной) цены контракта – приложение к извещению, требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению, а также проект контракта. Все документы перед отправкой на ЕИС «Закупки» были подписаны ее электронной цифровой подписью, в момент подписания она фактически находилась в здании школы по вышеуказанному адресу.

Далее, после размещения извещения с приложенными документами проходил этап подачи заявок, всего было подано 5 заявок, среди которых наименьшее ценовое предложение было представлено ООО «КСК Старт», руководителем которой был ФИО3. 

Далее, на основании протокола подведения итогов определения поставщика от ДД.ММ.ГГГГ победителем аукциона признан участник с ценовым предложением 14 905 787 руб. 00 коп., то есть ООО «КСК Старт». 

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перед подписанием контракта Подрядчик должен был предоставить обеспечение контракта в денежной форме или в форме независимой гарантии. Подрядчиком была предоставлена Банковская гарантия ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму аванса, а именно 4 471 736 руб. 10 коп.

Поскольку обязательства были обеспечены, заключен контракт № по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» по адресу: 

<

адрес>, идентификационный код закупки: № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан электронной цифровой подписью сначала Подрядчиком, а затем Заказчиком. По условиям Контракта № подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская ООШ» в соответствии с проектной документацией, в сроки, установленные данным контрактом, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, цена контракта составляет 14 905 787 руб., п. 2.6 предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составляет 4 471 736 руб. 10 коп.

До ДД.ММ.ГГГГ подрядчик на место выполнения строительных работ не приезжал, объект не осматривал, связь ни с кем не поддерживал, в связи с чем уже на том этапе возникли сомнения в добросовестности подрядчика, поскольку организация была неместная, особенности строительства в отдаленных районах ему не были известны. В связи с чем, о том, что подрядчика еще ни разу не было на объекте она сообщила в Управление ФИО7 

<

адрес>, а именно Свидетель №6

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 приехал в 

<

адрес> Республики Алтай, где они познакомились, ФИО3 создал приятное впечатление, он ознакомился с проектной документацией, было видно, что он немного разбирается в строительной документации. Он также сказал, что когда они закончат объект в 

<

адрес>, то приедут в 

<

адрес>. Далее, было проведено рабочее совещание с участием главы 

<

адрес> ФИО22, начальником Управления ФИО7 

<

адрес> РА Свидетель №6 В ходе совещания ФИО3 всех сумел убедить в том, что у него есть опыт работы с такими объектами, говорил, что он соберет бригаду из местных жителей, у которых будет возможность заработать, так как обещал достойную оплату труда, говорил, что у него есть объекты в различных регионах РФ, в том числе в 

<

адрес>, и он успешно с ними справляется. 

На данном собрании ФИО3 высказывал недовольство относительно того, что ему до сих пор не выплатили аванс, в связи с чем он якобы и не приступал к выполнению работ, на что было принято обоюдное решение, что аванс будет выплачен после того, как на объекте начнут производиться реальные ремонтные работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. 

В этот же день ФИО3 познакомился с ее супругом, Свидетель №20, который также присутствовал на объекте строительства в момент осмотра, у них завязался разговор, в ходе которого ФИО3 предложил Свидетель №20 собрать бригаду и выполнить работы по условиям контракта. При этом он даже не спросил, имеется ли у Свидетель №20 строительное ФИО7 (которого нет), является ли он ИП, или представителем строительной организации, чтобы заключить с ним договор субподряда. То есть они договорились лишь устно о том, что Свидетель №20 соберет бригаду и будет выполнять работы по капитальному ремонту в соответствии с проектно-сметной документацией, при этом от супруга ей стало известно, что он договаривался с ним не скрывая того, что ему главное показать комиссии, что работы выполняются, чтобы получить предоплату. Свидетель №20 сказал, что демонтаж пола нужно выполнять с дальних кабинетов, а не с коридора, так как это рационально, на что ФИО3 не стал спорить, в проектно-сметную документацию никто из них даже не смотрел. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 посредством установленного в его телефоне мобильного приложения перечислил на счет Свидетель №20, открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства на сумму 50 000 руб., отправителем денежных средств был счет ФИО3. 

После этого ФИО3 уехал, а Свидетель №20 собрал бригаду из местных жителей, всего вместе с ее мужем 4 человека, которые выполнили на объекте демонтаж пола, межкомнатных перегородок, с потолка убрали штукатурку, убрали панели со стен. За данные работы Свидетель №20 получил от ФИО3 денежные средства в общей сумме 200 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе председателя совета депутатов 

<

адрес> Свидетель №10, начальника Управления ФИО7 

<

адрес> ФИО23, заместителя главы по социальным вопросам Свидетель №8 был осуществлен выезд на объект строительства, которой было зафиксировано, что строительные работы фактически начались, в связи с чем перечислены денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. в качестве аванса 30 %. 

После того, как ФИО3 уехал, он еще некоторое время поддерживал связь с Свидетель №20 относительно строительных работ, и, не смотря на то, что работа велась в соответствии с графиком выполнения работ, оплата производилась несвоевременно, и спустя несколько дней ФИО3 вообще перестал выходить на связь, перестал оплачивать выполнение работ, а вместо себя назначил доверенным лицом инженера ООО «КСК Старт» Свидетель №1, который ни разу не был на объекте и был практически неосведомленным о производимых работах. За время непродолжительного общения с ним, он только составил промежуточный Акт выполненных работ, который она отказалась подписывать, поскольку некоторые указанные в нем работы фактически не были выполнены. А после этого, ДД.ММ.ГГГГ сам Свидетель №1 сказал Свидетель №20, что ФИО3 не выходит на связь и с ним тоже, в связи с чем работы скорее всего лучше прекратить, так как оплата за работу не поступит. В адрес Подрядчика было направлено Уведомление о том, что в случае невыполнения работ контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке. В связи со сложившейся ситуацией ДД.ММ.ГГГГ заместитель Министра ФИО7 РА ФИО34 самостоятельно выехала на объект, убедилась, что кроме вышеуказанных работ на объекте ничего не было выполнено, рабочих не было, как и представителей Подрядчика, после чего ФИО34 дала ей указание составить и направить подрядчику решение об одностороннем расторжении контракта в связи с невыполнением его условий, что и было ею сделано, на уведомление поступил ответ, подписанный ФИО3 о том, что дальнейшее выполнение работ невозможно в связи с отказом поставщиками в транспортировке и доставке материалов и оборудования. При этом, лично выйти на связь с ФИО3 не было возможности, так как он не отвечал на звонки, а его фактическое местонахождение не было известно. 

В связи с тем, что данный контракт был обеспечен банковской гарантией ПАО Сбербанк, заказчиком было направлено уведомление раскрытии банковской гарантии в связи со вступлением в силу решения об одностороннем расторжении Контракта по причине невыполнения его условий. В течение месяца денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. были возвращены на счет Заказчика. (т. 1 л.д. 210-217). 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность начальника Управления ФИО7 Администрации МО «

<

адрес>. В рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем ФИО7», государственной программы «Развитие ФИО7», утвержденной постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие ФИО7», на территории Республики Алтай с 2022 года проводилась модернизация систем ФИО7, в том числе проведение капитального ремонта школ, и оснащение средствами обучения и воспитания. В том числе, в рамках реализации проекта, планировалось производство капитального ремонта здания МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», расположенной по адресу: 

<

адрес> за счет средств республиканского и муниципального бюджетов на условиях софинансирования, в соотношении 99% и 1% соответственно, на общую сумму 15 198 042 руб. 02 коп.

По результатам открытых торгов, состоявшихся ДД.ММ.ГГГГ на электронной торговой площадке из 5 заявок победителем был признан участник, предложивший наименьшее ценовое предложение, а именно ООО «КСК «Старт», руководителем которой был ФИО3 Они снизили максимальную цену контракта на 15%. Членами комиссии по осуществлению закупок были она, Свидетель №5 и ФИО12 ФИО8 после подписания контракта на платформе ЕИС «Закупки» ей был осуществлен звонок руководителю подрядной организации по абонентскому номеру №, ей ответил сам ФИО3 Она сразу обозначила, что объект строительства находится в значительном удалении, с учетом рельефа местности могут возникнуть проблемы с доставкой строительных материалов, на что он уверил, что у них уже имеется строительный объект в 

<

адрес>, где у них имеется техника и бригады, и проблем не будет. 

В марте 2023 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время ФИО3 приехали на объект, а именно к зданию школы по вышеуказанному адресу, тогда она увидела его впервые. ФИО3 представился директором ООО «КСК Старт», его коллега, представился главным инженером. Кроме нее со стороны заказчика был Свидетель №9, директор школы Свидетель №5 Далее, они прошли в здание школы, там осмотрели объект, при осмотре ФИО3 пояснял некоторые моменты относительно капремонта и отчетной документации, в целом у нее сложилось впечатление, что он обладает навыками строительства. 

Далее, в этот же день, в вечернее время, они проехали к Главе МО «Усть-Коксинский» район Свидетель №7, который всегда проводил личные встречи с подрядчиками. В ходе беседы, ФИО3 смог всех убедить в возможности выполнения условий контракта, хотя все высказали ему сомнения относительно сложности в логистике, и отсутствия у него собственной бригады, техники и материалов, на что ФИО3 ответил, что у него имеется строительный объект в 

<

адрес>, который располагается не так далеко, где имеется все необходимое. Он собрал бригаду строителей из числа местных жителей, которым сразу перечислил какую-то часть денежных средств. Аванс в размере 4 471 736 руб. 10 коп. перечислен ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «КСК Старт». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о том, что работы не ведутся в связи с неоплатой произведенных работ членам строительной бригады, ФИО3 при этом сам на связь не выходил. 

В связи со сложившейся ситуацией, так как время шло, а работы не выполнялись, ДД.ММ.ГГГГ было составлено и направлено подписанное директором МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5 решение об одностороннем расторжении контракта в связи с невыполнением его условий. До этого высылались претензии на сайте ЕИС «Закупки» и уведомления о возможности расторжения контракта в одностороннем порядке. При этом, лично выйти на связь с ним не было возможности, так как он не отвечал на звонки, а его фактическое местонахождение не было известно (т. 1 л.д. 218-222).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности главы МО «

<

адрес>». Для капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на общую сумму 15 198 042 руб. 02 коп. По результатам открытых торгов, состоявшихся на электронной торговой площадке МБОУ «Горбуновская ООШ» ДД.ММ.ГГГГ заключило контракт № с ООО «Краснодарская строительная компания Старт» на выполнение работ по капитальному ремонту школы. Данный подрядчик предложил наиболее выгодную цену контракта - на 15 % ниже начальной максимальной цены контракта. От Свидетель №8, заместителя Главы Муниципального ФИО7 по социальным вопросам, ему стало известно, что работы на объекте строительства так и не начались, тогда было принято решение пригласить подрядчика на личную встречу, чтобы убедиться в возможности исполнения им условий контракта. В последующем не позднее ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов 00 мин. в здании Администрации муниципального ФИО7 по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай состоялась встреча с подрядчиком, а именно - ФИО3, который представился директором ООО «КСК Старт». В ходе разговора он уточнил, имеется ли у ФИО3 фактическая возможность выполнить условия контракта, с учетом того, что его фирма располагалась и функционировала в 

<

адрес>, а в Сибири имеются свои особенности строительства, учел ли он территориальное расположение объекта и транспортную доступность, с учетом того, что он значительно снизил первоначальную стоимость контракта. На все его вопросы ФИО3 отвечал, что у него имеется значительный опыт в строительстве. На Счет ООО «КСК Старт» было перечислено 4 471 736 руб. 10 коп. Примерно в конце марта 2023 года, ему стало известно о том, что работы не ведутся в связи с неоплатой произведенных работ членам строительной бригады, ФИО3 при этом сам на связь не выходил. К тому моменту на объекте были выполнены демонтажные работы. В последующем, контракт был расторгнут в одностороннем порядке в связи с невыполнением работ по инициативе заказчика. В связи с тем, что данный контракт был обеспечен банковской гарантией ПАО Сбербанк, заказчиком было направлено уведомление раскрытии банковской гарантии в связи со вступлением в силу решения об одностороннем расторжении Контракта по причине невыполнения его условий. В течение месяца денежные средства в сумме 4 471 736 руб. 10 коп. возвращены на счет Заказчика (т. 1 л.д. 223-224).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с февраля 2022 по май 2023 года он занимал должность заместителя Главы МО «

<

адрес>». Для капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на общую сумму 15 198 042 руб. 02 коп.

Участвующая в электронном аукционе Краснодарская компания ООО «Краснодарская строительная компания Старт», директором которой являлся ФИО3 предложила наиболее выгодную цену, в связи с чем именно она стала победителем аукциона, и МБОУ «Горбуновская ООШ» ДД.ММ.ГГГГ заключило контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Краснодарская строительная компания Старт» на выполнение работ по капитальному ремонту школы, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская ООШ» в соответствии с проектной документацией в сроки, установленные данным контрактом.

ФИО3 приехал в 

<

адрес> Республики Алтай, где они познакомились в начале марта 2023 года. Перед встречей с Главой МО, он собрал в сети Интернет из доступных источников информацию относительно данного подрядчика, после чего позвонил некоторым заказчикам, для которых выполняли работы ООО «КСК Старт», и выяснил, что несмотря на то, что они не внесены в список недобросовестных подрядчиков, репутация у них была достаточно низкой, поскольку они либо выполняли работы не в полном объеме, либо с плохим качеством. Данную информацию он передал Свидетель №7, тот сказал, что примет ее к сведению. Далее, было проведено совещание с участием главы 

<

адрес> ФИО22, начальником Управления ФИО7 

<

адрес> РА Свидетель №6 В ходе совещания ФИО3 всех сумел убедить в том, что у него есть опыт работы с такими объектами, говорил, что он соберет бригаду из местных жителей, у которых будет возможность заработать, так как обещал достойную оплату труда, говорил, что у него есть объекты в различных регионах РФ, в том числе в 

<

адрес>, и он успешно с ними справляется. Свидетель №7 стал высказывать сомнения по поводу его возможности выполнить условия контракта, но ФИО3 очень убедительно и уверенно аргументировал все сомнения, хотя ни у кого не возникло доверия к нему, а отказать юридически законных оснований не было.

На данном собрании ФИО3 высказывал недовольство относительно того, что ему до сих пор не выплатили аванс, в связи с чем он якобы и не приступал к выполнению работ, на что было принято обоюдное решение, что аванс будет выплачен после того, как на объекте начнут производиться реальные ремонтные работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. На следующий день он вместе с ФИО3 поехал в 

<

адрес>, где совместно осмотрели объект строительства, у него не создалось впечатление, что он хорошо разбирается в строительстве, ФИО3 сказал, что он привлечет к исполнению данного контракта какого-то своего сотрудника в качестве бригадира. При этом, при осмотре он указывал, как можно решить более оптимально ту или иную задачу, на что ФИО3 отвечал уклончиво, ничего конкретно не предлагая. При нем ФИО3 с проектно-сметной документацией не знакомился. После этого ФИО3 уехал, еще некоторое время ФИО3 поддерживал связь с бригадой относительно строительных работ, но спустя несколько дней он вообще перестал выходить на связь, перестал оплачивать выполнение работ, а вместо себя назначил доверенным лицом инженера ООО «КСК Старт» Свидетель №1, который вообще не был ни разу на объекте и был практически не осведомленным о производимых работах. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что работы не ведутся в связи с неоплатой произведенных работ членам строительной бригады, ФИО3 при этом сам на связь не выходил. К тому моменту на объекте были выполнены демонтажные работы. В связи со сложившейся ситуацией и с тем, что, не смотря на направленное уведомление и претензии, работы так и не возобновились, было принято решение об одностороннем расторжении контракта в связи с невыполнением его условий (т. 1 л.д. 230-231).

Показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он непосредственно осуществлял контроль по вышеуказанному объекту. То есть в его непосредственные обязанности входила проверка фактически выполненных работ на объекте и соответствие их предоставленным подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2. По данному объекту подрядчиком была Краснодарская организация, а именно ООО «КСК Старт». В контракте № от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что руководителем данной организации является ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ от директора МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5 поступило уведомление посредством электронной почты о необходимости проверки объемов выполненных демонтажных работ на объекте, с приложением Акта выполненных работ по форме КС-2, которая не была подписана ни подрядчиком, ни заказчиком.

Получив данное сообщение, он выехал на объект, в тот период времени на объекте не было ни самого подрядчика, ни кого-либо из представителей, работы на объекте не велись, строительной бригады не было. Совместно с директором школы им были произведены замеры, проверен объем выполненных работ, в соответствии с которыми было установлено, что предоставленные данные в Акте выполненных работ не соответствуют действительности, а именно объемы были завышены. Они вместе с директором попытались дозвониться подрядчику по абонентскому номеру 

<

***>, поскольку ему необходимо было ознакомится с Приказами и журналом общих работ, которые обязательно должны вестись, но телефон подрядчика был недоступен (т. 2 л.д. 10-11). 

Показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ФИО3 предложил ему собрать бригаду и выполнить работы в соответствии с условиями контракта и проектно-сметной документацией. При этом он даже не спросил, имеется ли у него строительное ФИО7 (которого нет), имеется ли у него зарегистрированное ИП, или строительная организация, чтобы заключить с ним официально договор субподряда. Он сразу дал номер инженера, которого зовут Свидетель №1 и сказал, что все вопросы по стройке можно решать с ним. То есть они договорились лишь устно о том, что он соберет бригаду и будет выполнять работы по капитальному ремонту в соответствии с проектно-сметной документацией, без документального оформления договорных отношений. Его неприятно удивило, что ФИО3 попросил его начать демонтаж пола с крыльца и входа, не скрывая того, что ему главное показать комиссии, что работы выполняются, чтобы получить предоплату. Но он сказал, что демонтаж пола нужно выполнять с дальних кабинетов, а не с коридора, так как это рационально, на что ФИО3 не стал спорить, на момент данной договоренности, никто не ознакамливался с проектно-сметной документацией, но в последующем все работы выполнялись строго по ней, с соблюдением графика выполнения работ. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 посредством установленного в его телефоне мобильного приложения перечислил на его личный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства на сумму 50 000 руб. 

После этого ФИО3 уехал, а он собрал бригаду из местных жителей и выполнил работы по демонтажу пола, потолка, перегородок, частично сантехники и электрики, за что получил от ФИО3 денежные средства в общей сумме 200 000 руб., а именно ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет поступили денежные средства на сумму 50 000 руб., отправителем был Валерий ФИО52, а также ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет поступили денежные средства на сумму 100 000 руб., отправителем также был Валерий ФИО52

Не смотря на то, что работа велась в соответствии с графиком выполнения работ, оплата производилась несвоевременно, и спустя несколько дней он вообще перестал выходить на связь, перестал оплачивать выполнение работ, а вместо себя назначил доверенным лицом инженера ООО «КСК Старт» Свидетель №1, который не был ни разу на объекте и был практически не осведомленным о производимых работах. За время непродолжительного общения с ним, он только составил промежуточный Акт выполнения работ, который Заказчик отказался оплачивать, поскольку некоторые указанные в нем работы фактически не были выполнены. А после этого, ДД.ММ.ГГГГ сам Свидетель №1 сказал ему в ходе телефонного разговора, что ФИО3 не выходит на связь и с ним тоже, в связи с чем работы скорее всего лучше прекратить, так как оплата за работу не поступит, после чего он распустил бригаду (т. 2 л.д. 12-15).

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2020 году на одном из объектов строительства познакомился с ФИО3, между ними сложились дружеские доверительные отношения. В ходе общения с ФИО3 ему стало известно, что тот является единственным учредителем и директором ООО «КСК Старт», основным видом деятельности которого являлось выполнение строительных работ. 

В январе 2023 года от ФИО3 ему стало известно, что ООО «КСК Старт» по результатам открытого аукциона, признано победителем торгов на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В результате чего, ФИО3 предложил ему выполнить на указанном объекте только демонтажные работы, но он понял, что выполнение работ на указанном объекте экономически не выгодно, поскольку проведение работ планировалось в другом субъекте, находящемся на значительном удалении относительно его местонахождения, в связи с чем он сразу отказался от выполнения демонтажных работ, о чем сообщил ФИО3

В конце февраля-начале марта 2023 года от ФИО3 ему стало известно, что он едет в Республику Алтай, для подписания контракта с МБОУ «Горбуновская ООШ» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ». Вместе с ним поехал их общий друг ФИО25 «за компанию». По возвращении из указанной поездки в начале марта 2023 года ему стало известно от ФИО3, что тот подписал вышеуказанный контракт и нанял там бригаду рабочих из числа местных жителей, которые приступили к демонтажу, согласно проектно-сметной документации. 

Он никакого отношения юридически к данной коммерческой организации не имел, как и Мнацаканян, но они обладали информацией относительно почти каждого заключенного контракта и в целом деятельности Общества, поскольку выступали в качестве субподрядчиков, либо обсуждали возможность выполнения того или иного контракта, заключенного ФИО3 кроме того, они поддерживали дружеские отношения и от ФИО3 знали подробности Контрактов. 

Весной 2023 года ФИО3 всех сотрудников ООО «КСК Старт» уволил, а с ним перестал общаться. 

В 2023 году у ФИО3 имелись какие-то проблемы с его личными банковскими счетами, на которые был наложен арест, в связи с чем ФИО3 иногда просил его со своего счета или со счета родственников осуществить денежный перевод, передавая при этом деньги наличными. Так, по просьбе ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он попросил своего отца ФИО26 перечислить денежные средства на счет бригадира объекта в с. ФИО27 на суммы 50 000 руб. и 100 000 руб., данные денежные средства ФИО3 в последующем передал ему, а он – отцу (т. 2 л.д. 32-34).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце января – начале февраля 2023 года он приступил к обязанностям в качестве главного инженера ООО «КСК Старт». С ФИО3 лично в момент трудоустройства он не общался, поскольку последний редко находился в офисе компании. Так, в первый рабочий день его ознакомили со всеми заключенными контрактами, среди которых был Контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская ООШ», всего около 5 объектов.

По каждому из указанных контрактов ему давались указания на совершение различных действий. Кем именно велась работа на объектах, ему не известно, поскольку своей строительной бригады в данной организации не было, как и не было склада, где бы находились строительные материалы. 

ФИО3 дал его номер телефона начальнику Управления ФИО7 

<

адрес> и руководителю строительной бригады ФИО53. Фактически он на данный объект не выезжал, и ему было сложно ориентироваться по данному объекту, поскольку он только со слов мог представить, в каком первоначальном состоянии находилось здание школы. 

В конце марта 2023 года в офис ООО «КСК Старт» приехал ФИО3, который сообщил, что Общество закрывается, в связи с чем всем сотрудникам необходимо написать заявление на увольнение. В ходе общения с заказчиками ему стало известно, что никакие работы на объектах со стороны ООО «КСК Старт» не выполнялись, за исключением работ по демонтажу, в том числе и в Горбуновской школе, он сам сообщил работникам и представителю заказчика о том, что работы нужно прекратить, поскольку руководитель ООО «КСК Старт» ФИО3 перестал выходить на связь. ФИО3 строительный материал для Горбуновской школы не закупал (т. 2 л.д. 35-37).

Показаниями свидетеля Свидетель №26, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ФИО3 принял его на работу, показал папки с необходимыми документами, в том числе папка с контрактами ООО «КСК Старт». Изучив переданные контракты, он обратил внимание, что почти все контракты были заключены в декабре 2022 года со сроками исполнения в первом квартале 2023 года. Однако к февралю 2023 года ООО «КСК Старт» не имело необходимые для ремонта и строительства материалы, то есть далее чем демонтаж, работы ни на одном объекте не продвинулись. В связи с этим, из всех контрактов им были выбраны первоочередные работы, по которым истекал срок. После этого он стал искать поставщиков и подготовил по ним счета на оплату, в том числе по Горбуновской ООШ. Согласно операциям из выписки по счету ООО «КСК Старт», после получения аванса на выполнение работ по Контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, были осуществлены операции по закупке материала, при этом ничего из закупленных материалов не предназначалось для Горбуновской школы, он налаживал поставку совершенно в другие объекты. Никакого склада и бригады строителей в ООО «КСК Старт» не было. Мнацаканян никакого отношения к ООО «КСК Старт» не имел, он был просто товарищем ФИО3

Фактическое руководство деятельностью ООО «КСК Старт» осуществлял ФИО3 В начале апреля 2023 года он, поняв что руководитель данной организации не будет выполнять условия заключенных контрактов, и скорее всего, заключил их лишь для того, чтобы получить для личных целей денежные средства аванса, ушел из ООО «КСК Старт» без объяснения причин, поскольку официально трудоустроен в данном Обществе не был (т. 2 л.д. 38-39).

Показаниями свидетеля Свидетель №28, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 дал ей указание создать заявку на участие в торгах на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай. Данный контракт он нашел самостоятельно. По указанию ФИО3, она на своем рабочем месте сформировала данную заявку, и передала на подпись ФИО3, которую последний подписал посредством ЭЦП, и она, также по его указанию, отправила заявку на электронную торговую площадку «РТС-Тендер», где проходили торги. В конце января 2023 года на электронную почту № поступило письмо, из которого следовало, что ООО «КСК Старт» стало победителем торгов на заключение вышеуказанного муниципального контракта, о чем она сразу же сообщила ФИО3, который дал ей указание подать в банк заявки на предоставление банковской гарантии. Предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на специальный счет являлось неотъемлемым условием заключения муниципального контракта. В данном случае ей были поданы заявки брокеру. В частности, от брокера на вышеуказанную электронную почту ООО «КСК Старт» поступили несколько предложений от различных кредитных организаций на предоставление банковской гарантии. Из представленных кредитных организаций наиболее выгодные условия выдачи и оплаты банковской гарантии предоставляло ПАО «Сбербанк». Именно ПАО «Сбербанк» было выбрано ФИО3 для получения банковской гарантии для обеспечения данного контракта. После получения банковской гарантии, ФИО3 в феврале 2023 года, подписал контракт ЭЦП, находясь на своем рабочем месте, после чего заявку подписал Заказчик (также, ЭЦП), и с этого момента контракт считался заключенным. 

В начале марта 2023 года ей стало известно, что ФИО3, и ФИО25 (представлялся как партнер ФИО3, но в ООО «КСК Старт» никогда официально трудоустроен не был, в офисе практически не находился) выехали в командировку в Республику Алтай для заключения данного контракта. 

По приезду последний сообщил, что самостоятельно выезжал на объект для понимания объема работ, сказал, что будет искать субподрядчиков и закупать строительный материал. Фактически было не понятно, как ФИО3 хотел выполнять данный контракт, так как строительной бригады у него не было, и ни на одно предложение о закупке товаров, которые поступали на электронную почту ФИО3 не реагировал и ничего не закупал. У Общества не было собственных денежных средств для исполнения контрактов. Но на тот момент она не знала, что ФИО3 не собирается выполнять условия контрактов. В феврале-марте 2023 года на адрес электронной почты ООО «КСК Старт», а также почтовыми отправлениями стали поступать обращения контрагентов с претензиями о нарушении условий контрактов. В частности, такие обращения поступали от МБОУ «Горбуновская ООШ» Республики Алтай, были также аналогичные претензии от Каменской спортивной школы. 

В апреле 2023 года ею в ответ на претензию МБОУ «Горбуновская ООШ» от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО3 было подготовлено письмо о том, что после начала исполнения Контракта и выполнения демонтажных работ, специалистами ООО «КСК Старт» была выявлена невозможность ведения дальнейших работ в связи с отказом поставщиками доставлять материалы и оборудование. 

В марте 2023 года ФИО3 собрал всех сотрудников Общества и сообщил о необходимости всем сотрудникам уйти в неоплачиваемый отпуск. У многих сотрудников остались задолженности по заработной плате, которые ФИО3 до настоящего времени не оплатил (т. 2 л.д. 44-49). 

Показаниями свидетеля Свидетель №29, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым директор ООО «КСК Старт» ФИО3 заключить договор субподряда с ООО «КСК Старт» по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> ему не предлагал (т. 2 л.д. 50-51).

Показаниями свидетеля Свидетель №30, оглашенными с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с июня 2016 года работает в должности кредитного инспектора отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса ПАО «Сбербанк». В мае 2023 года посредством служебной электронной почты ПАО «Сбербанк» в отдел сопровождения кредитных операций малого бизнеса поступило письмо сотрудника дочерней ПАО «Сбербанк» организации – электронной площадки «АСТ», из которого следовало, что «Сбербанк-АСТ» просят принять в работу поступившие требования уплаты платежа по банковской гарантии, предоставленной ПАО «Сбербанк» ООО «КСК Старт». К указанному письму прилагалось требование № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии МБОУ «Горбуновская ООШ», а также пакет документов: расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, документы, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения условий контракта, контракт, решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии.

С целью выяснения обстоятельств, указанных бенефициаром в требовании она созвонилась с представителем заказчика, и ей стало известно, что в адрес ООО «КСК Старт» неоднократно высылались претензии, однако ООО «КСК Старт» кроме работ по демонтажу ничего не выполнило. В связи с тем, что это было не первое и не единственное требование об открытии банковской гарантии по контрактам, заключенным ООО «КСК Старт», ей было известно, что местонахождение ФИО3 не установлено, и он, вероятнее всего, скрывался, поскольку он не поддерживал связь с бывшими коллегами и вообще его телефон был отключен. Кроме того, еще в марте 2023 года, работая в рамках заявленных требований от иных коммерческих организаций, понимая, что ей потребуется надлежащим образом уведомить клиента путем вручения требования под роспись представителю юридического лица, она направила письмо в службу безопасности ПАО «Сбербанк» с целью оказания содействия в осуществлении розыска клиента и ДД.ММ.ГГГГ она, совместно со специалистом службы безопасности ПАО «Сбербанк» Свидетель №2 выезжала по месту регистрации ООО «КСК Старт» по адресу: 

<

адрес> строение Б, офис 35/1. При входе в здание по указанному адресу в холле на стене располагался информационный стенд с наименованиями организаций, расположенных в здании. В частности, из указанного информационного стенда следовало, что на третьем этаже в здании располагался офис ООО «КСК Старт». Вместе с Свидетель №2 они установили, что сотрудники, работающие в офисе в течение года никогда не слышали о существовании ООО «КСК Старт». После этого они посоветовали обратиться на пост охраны, где им также пояснили, что в здании отсутствует ООО «КСК Старт». 

После рассмотрения требований МБОУ «Горбуновская ООШ», ПАО «Сбербанк» перечислило на указанный в требовании счет денежные средства в сумме 4 471 736 руб. 10 коп. (т. 2 л.д. 52-53).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым работает в должности начальника службы безопасности ПАО «Сбербанк». Проверкой и выпуском банковских гарантий ПАО «Сбербанк» занимается дирекция финансовых технологий АО «Сбербанк-АСТ», которая создана именно для того, чтобы юридические лица могли получить банковскую гарантию ПАО «Сбербанк» с целью обеспечения участия в торгах на заключение государственных контрактов, в том числе в рамках ФЗ №. 

По результатам проверки на стороне АО «Сбербанк-АСТ» не было выявлено факторов, препятствующих выдаче банковской гарантии. После выпуска гарантия была размещена в электронном виде в личном кабинете ООО «КСК Старт» на площадке АО «Сбербанк-АСТ». Данная гарантия выдавалась в электронном виде. В мае 2023 года посредством служебной электронной почты ПАО «Сбербанк» в отдел сопровождения кредитных операций малого бизнеса поступило письмо сотрудника дочерней ПАО «Сбербанк» организации – электронной площадки «АСТ», из которого следовало, что «Сбербанк-АСТ» просят принять в работу поступившие требования уплаты платежа по банковской гарантии, предоставленной ПАО «Сбербанк» ООО «КСК Старт». К указанному письму прилагалось требование № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии МБОУ «Горбуновская ООШ», а также пакет документов: расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, документы, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения условий контракта, контракт, решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии.

Сотрудниками с целью выяснения согласия с предъявленным бенефициаром (в данном случае МБОУ «Горбуновская ООШ») требованием и выяснением обстоятельств были предприняты попытки встретиться с ФИО3, но его местонахождение не было известно. 

После рассмотрения требований МБОУ «Горбуновская ООШ», ПАО «Сбербанк» перечислило на указанный в требовании счет денежные средства в сумме 4 471 736 руб. 10 коп. (т. 2 л.д. 56-58).

Кроме того, вина ФИО3 подтверждается следующими письменными доказательствами по делу:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен офис по адресу: 

<

адрес> края, где ФИО28 предпринимал действия по заключению контракта с МБОУ «Горбуновская ООШ». На момент осмотра офис ООО «КСК Старт» по указанному адресу отсутствует (т. 2 л.д. 73-80).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что в здании МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай частично произведены демонтажные работы, строительный мусор располагается на пришкольной территории, кроме демонтажа иных работ на объекте не выполнено (т. 1 л.д. 98-105).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен служебный кабинет Управления ФИО7 Администрации МО «

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, в котором изъята проектно-сметная документация по объекту капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ» (т. 1 л.д. 106-110).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена проектно-сметная документация по объекту капитального ремонта здания МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай (т. 3 л.д. 18-19).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: «Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального ФИО7 на софинансирование расходных обязательств направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем ФИО7 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №; Расходное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому главным распорядителем бюджетных средств – ФИО2 и науки Республики Алтай доведены лимиты бюджетных обязательств из республиканского бюджета на сумму 4 427 020 руб. с лицевого счета главного распорядителя № на лицевой счет получателя №; Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № Управления Федерального казначейства по РА, в п. 13 указано мероприятие на капитальный ремонт МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Республики Алтай 

<

адрес> согласно которому МБОУ «Горбуновская ООШ», в лице директора Свидетель №5, и ООО «Краснодарская строительная компания СТАРТ» в лице директора ФИО3, заключили контракт, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская ООШ» расположенного по адресу: 

<

адрес>. Цена контракта составляет 14 905 787 рублей 00 копеек; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета Финансового Управления Администрации МО «

<

адрес>» (МБОУ «Горбуновская ООШ») №, открытого в отделении Национального банка Республики Алтай на счет ООО «КСК Старт» №, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» 

<

адрес> перечислены денежные средства в сумме 4 471 736 руб. 10 коп. с назначением платежа: аванс 30% за выполнение капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ» (т. 3 л.д. 14-16)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай у представителя потерпевшего ФИО35 изъяты документы: копия Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, платежные поручения, выписки из л/с и заявки на кассовый расход, копии документов конкурсной документации, копия уведомления и претензии в адрес руководителя ООО «КСК Старт» ФИО3, с ответами, копия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от ДД.ММ.ГГГГ, копия обращения о включении информации о поставщике в реестр недобросовестных, справка из реестра недобросовестных поставщиков, копия графика выполнения работ, копии платежных документов – расходное расписание, платежные поручения, на 2 л., копия устава МБОУ «Горбуновская ООШ» на 20 л. (т. 2 л.д. 156-158).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО35 в ходе выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

извещение о проведении электронного аукциона для закупки № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано наименование объекта закупки - капитальный ремонт МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Республики Алтай 

<

адрес>, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - электронный аукцион в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ, наименование электронной площадки – РТС-тендер, начальная (максимальная) цена контракта 17 536 220 руб., аванс 30%, предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона №44-ФЗ, требуется обеспечение заявки на полную стоимость контракта, требуется обеспечение гарантийных обязательств;

протокол подачи ценовых предложений согласно которого подано 5 ценовых предложений участников закупки, среди которых участник с идентификационным номером № подал ценовое предложение на сумму № руб., ценовое предложение подано ДД.ММ.ГГГГ;

заявка на участие в электронном аукционе – заявка №, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, согласно информации и предоставленных в электронном формате документов об участнике закупки установлено, что участник закупки – ООО «Краснодарская строительная компания» соответствует установленным требованиям; 

протокол подведения итогов определения поставщика № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого членами комиссии по осуществлению закупок – Свидетель №5 (председатель), Свидетель №6 (зам.председателя комиссии), Свидетель №17 (участником комиссии) принято единогласное решение по определению подрядчика, победителем аукциона признан участник закупки с идентификационным № с ценовым предложением 14 905 787 руб. Протокол подписан электронными подписями; 

банковская гарантия ПАО «Сбербанк», на 2 листах формата А4, согласно которой банковская гарантия выдана ДД.ММ.ГГГГ, бенефициар – ПАО «Сбербанк России», принципал ООО «КСК Старт», сумма независимой гарантии – 4 № коп., срок действия независимой гарантии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью; 

Контракт № на капитальный ремонт МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Республики Алтай 

<

адрес> (ИНЗ 233040600307304060№), место заключения договора 

<

адрес>, дата заключения – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горбуновская основная общеобразовательная школа», в лице директора Свидетель №5, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Краснодарская строительная компания Старт» в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № от 27.01.2023г., заключили контракт, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектной документацией, в сроки, установленные настоящим контрактом и Графиком выполнения работ. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по объекту в соответствии с условиями контракта и передать его Заказчику. Цена контракта составляет 14 905 787 рублей 00 копеек, предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составляет 4 471 736 рублей 10 копеек;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета Финансового Управления Администрации МО «

<

адрес>» (МБОУ «Горбуновская ООШ») №, открытого в отделении Национального банка Республики Алтай на счет ООО «КСК Старт» №, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» 

<

адрес> перечислены денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. с назначением платежа: аванс 30% за выполнение капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ».

письмо в формате деловой переписки на 1 листе формата А4, согласно которому директор МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5 сообщает директору ООО «Краснодарская строительная компания» ФИО3 о том, что Подрядчиком грубо нарушены условия договора относительно даты начала выполнения работ, если работы не будут начаты до ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком будет принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Письмо датировано ДД.ММ.ГГГГ;

письмо в формате деловой переписки (ответ на вышеуказанное письмо) на 1 листе формата А4, согласно которому директор ООО «КСК Старт» ФИО3 сообщает директору МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5 о том, что он не может приступить к выполнению работ по капитальному ремонту школы в связи с неоплатой заказчиком аванса. Письмо датировано ДД.ММ.ГГГГ;.

докладная на имя начальника Управления ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» Свидетель №6 от директора МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5 о том, что на объекте капитального ремонта здания МБОУ «Горбуновская ООШ» не ведутся работы с ДД.ММ.ГГГГ;

Претензия по Контракту №, от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, направленная в адрес директора ООО «КСК Старт» ФИО3, согласно содержанию претензии, график производства работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Горбуновская ООШ» не соблюдается, проведены только демонтажные работы, а сам ФИО3 не выходит на связь и игнорирует попытки руководства школы связаться с ним по телефону или электронной почте;

письмо в формате деловой переписки (ответ на вышеуказанное письмо) на 1 листе формата А4, согласно которому директор ООО «КСК Старт» ФИО3 сообщает директору МБОУ «Горбуновская ООШ» Свидетель №5 о невозможности ведения дальнейших работ в связи с отказом поставщиками в транспортировке и доставке материалов. Письмо датировано ДД.ММ.ГГГГ;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в связи с нарушением сроков выполнения работ Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от выполнения контракта;

уведомление о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, направленного в адрес ООО «КСК Старт», согласно которому Заказчик - МБОУ «Горбуновская ООШ» уведомляет об обязанности возврата денежных средств, выплаченных в качестве аванса, за исключением суммы по фактически выполненным работам;

обращение о включении информации о поставщике в реестр недобросовестных, поданное в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

<

адрес> от МБОУ «Горбуновская ООШ» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны основные условия закупки по капитальному ремонту, а также информация о подрядчике – ООО «КСК Старт»;

справка из реестра недобросовестных поставщиков, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Краснодарская строительная компания «Старт», руководителем которой является ФИО3 внесены в реестр недобросовестных подрядчиков; 

график производства работ по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская основная общеобразовательная школа» согласно которому, демонтажные работы на объекте запланированы в период 4-27 марта, после чего запланировано начало ремонтных работ фундамента и стен. График утвержден директором ООО «КСК Старт» ФИО3;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ФИО2 финансов Республики Алтай (Минобрнауки РА) №, открытого в отделении Национального банка Республики Алтай на расчетный счет финансового управления администрации МО «

<

адрес>» (№) № перечислены 4 427 020 руб., назначение платежа: «Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем ФИО7»;

расходное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управлению ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 4471737 руб. 37 коп. (с учетом софинансирования из средств местного бюджета на сумму (4471737,37-4427020= 44 717,37 руб.);

заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Управлением ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» Республики Алтай подана заявка на выплату 4 471 737 руб. 37 коп. в Отдел № УФК РА. В разделе «Реквизиты контрагента» указаны сведения о получателе денежных средств, а именно финансовое управление Администрации МО «

<

адрес>» (МБОУ Горбуновская ООШ л/с №), банковский счет №, лицевой счет №, в разделе «Руководитель» и «Главный бухгалтер» указаны: Свидетель №6 и Свидетель №13 (документ подписан ЭЦП), имеется отметка Органа Федерального казначейства, о регистрации Заявки на кассовый расход, номер заявки: ЗКР7707/23-4621, заявка зарегистрирована ведущим специалистом-экспертом Свидетель №14; 

выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств № за ДД.ММ.ГГГГ, в которой в виде таблицы перечислены операции по счету Управления ФИО7 администрации МО «

<

адрес>». Среди прочих операций, указана операция под № от ДД.ММ.ГГГГ по документу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 471 737 руб. 37 коп.; 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Финансового управления администрации МО «

<

адрес>» №, открытого в отделении Национального банка Республики Алтай на расчетный счет Горбуновской ООШ (л/с №) Финансового управления Администрации МО «

<

адрес>» № перечислены 4471737 руб. 37 коп.;

заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Управлением ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» Республики Алтай подана заявка на выплату 4 471 736 руб. 10 коп. в Отдел № УФК РА, назначение платежа: «Аванс 30% за вып.кап.рем.МБОУ «Горбуновская ООШ» по адресу: РА, 

<

адрес>. В разделе «Реквизиты контрагента» указаны сведения о получателе денежных средств, а именно: ООО «КСК Старт» № банковский счет №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк»;

выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств №Ч82010 за ДД.ММ.ГГГГ, в которой указана операция по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 471 736 руб. 10 коп.; 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета Финансового Управления Администрации МО «

<

адрес>» (МБОУ «Горбуновская ООШ») №, открытого в отделении Национального банка Республики Алтай на счет ООО «КСК Старт» №, открытого в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» 

<

адрес> перечислены денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. с назначением платежа: аванс 30% за выполнение капитального ремонта МБОУ «Горбуновская ООШ»;

копия устава МБОУ «Горбуновская ООШ», утвержденная Приказом начальника Управления ФИО7 администрации МО «

<

адрес>» Свидетель №6 № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (т. 2 л.д. 159-162).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен пакет документов по раскрытию банковской гарантии: 

банковская гарантия ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, бенефициар – ПАО «Сбербанк России», принципал ООО «КСК Старт», сумма независимой гарантии – 4 471 736 руб. 10 коп., срок действия независимой гарантии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью; 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сибирский банк ПАО «Сбербанк» со счета №, открытого в 

<

адрес>, перечислил на счет № (л/с) №) денежные средства на сумму 4 471 736 руб. 10 коп. с назначением платежа: «Возмещение по БГ № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «КСК Старт» на основании требования № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с невыполнением обязательств по БГ»;

Решение по делу №РНП 04-17/23 от ДД.ММ.ГГГГ о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Краснодарская строительная компания Старт» (ИНН 

<

***>, 350000, 

<

адрес>, стр литер Б, офис 35/1);

справка из реестра недобросовестных поставщиков, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Краснодарская строительная компания «Старт», руководителем которой является ФИО3 внесены в реестр недобросовестных подрядчиков (т. 3 л.д. 23-25, 27-56).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический носитель, содержащий 1 файл, под названием «№». При просмотре операций установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 мин на счет ООО «КСК Старт» № со счета № финансового управления администрации МО «

<

адрес>» РА (МБОУ «Горбуновская ООШ») поступили денежные средства на сумму 4471736,10 руб. с назначением платежа: №)Аванс 30% за выпол.кап.рем.МБОУ«ГорбуновскаяООШ» Далее, следуют операции по перечислению и снятию данных денежных средств, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата по счету ИП ФИО9 на сумму 50 570 руб.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата ООО «Алтайсберг» на сумму 460 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата «Строительный двор Комплектакция» на сумму 100 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата по счету ИП ФИО10 на сумму 14 700 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных со счета на сумму 120 000 руб. через банкомат; ДД.ММ.ГГГГ перечислен аванс ФИО3 на личный счет в сумме 24360 руб.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата ООО «Инфопроект» на сумму 280 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата ООО «Арт дизайн» на сумму 1 088 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата по счету за строительный материал на сумму 5 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных на сумму 9 106 руб. через банкомат (т. 1 л.д. 58-60).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай у свидетеля Свидетель №20 изъяты чеки ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на сумму 200 000 руб. за работы по демонтажу МБОУ «Горбуновская ООШ» (т. 3 л.д. 69-70).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены три чека о переводе денежных средств ПАО «Сбербанк» на общую сумму 200 000 руб., изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №20 по уголовному делу №, без упаковки (т. 3 л.д. 71-72).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель, предоставленный ИФНС № по 

<

адрес> по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся: копии учредительных документов ООО «КСК Старт»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, в котором на бланке установленного образца указаны сведения о внесении ООО «КСК Старт» в ЕГРЮЛ, ему присвоено ОГРН №, руководитель ФИО3; свидетельство о постановке на учет ФИО6 организации в налоговом органе по месту ее нахождения ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «КСК Старт» (т. 3 л.д. 80-86).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 по демонтажным работам на объекте капитального строительства МБОУ «Горбуновская ООШ», расположенного по адресу: 

<

адрес> Республики Алтай, предоставленные ФИО2 регионального развития РА, в которых указаны работы по демонтажу отопления, электрики, общестроительные работы. Акты не подписаны заказчиком в связи с указанием в них излишнего объема выполненных работ (т. 3 л.д. 100-101).

Оценивая вышеизложенные показания представителей потерпевших, свидетелей, суд приходит к выводу, что оснований им не доверять, не имеется, в целом последовательные, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, объективно подтверждаются совокупностью приведенных выше письменных доказательств, последние сторонами не оспариваются, процессуальные документы составлены с соблюдением требований закона, оснований подвергать сомнению изложенные в них обстоятельства, не имеется, в связи с чем, суд кладет все вышеуказанные доказательства в основу обвинительного приговора.

Проверив и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии с правилами ст. ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО3 и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку размер похищенных денежных средств ФИО3 в общей сумме 4 471 736,10 рублей превышает установленный законом размер в 1 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак преступления, как совершение его «с использованием своего служебного положения» суд находит доказанным и вмененным обоснованно с учетом разъяснений, изложенных в абзаце 1 пункта 29 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», а также исходя из положений примечания № к статье 201 УК РФ. ФИО3 являлся единственным участником и директором ООО «КСК Старт», который постоянно выполнял организационно-распорядительные функции в качестве руководителя и административно – хозяйственные функции по управлению и распоряжению имуществом ООО «КСК Старт».

Согласно разъяснениям, изложенных в пункте 3 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. 

Исходя из установленных фактических обстоятельств, преступление подсудимым совершено путем обмана. ФИО3 и заказчик не были знакомы ранее, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ подписан электронной цифровой подписью, а авансирование в размере 30 % предусмотрено указанным контрактом. При таких обстоятельствах суд исключает из объема обвинения такой способ хищения чужого имущества как злоупотребление доверием, как излишне вмененный, что не ухудшает его положение, не нарушает право на защиту.

С учетом материалов дела, данных о личности ФИО3 и его поведения в судебном заседании, суд признает подсудимого ФИО3 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, подлежащим к уголовной ответственности. Иных обстоятельств освобождения ФИО3 от уголовной ответственности, либо от наказания по данному уголовному делу судом не установлено.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если сторонами являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, что по настоящему уголовному делу отсутствует, так как преступлением ущерб причинен ФИО2 и науки Республики Алтай и МО «

<

адрес>», в связи с чем довод защиты о переквалификации действий ФИО3 на ч. 5 ст. 159 УК РФ основан на неправильном толковании уголовного закона и является не состоятельным.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья. Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание подсудимому судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3 судом не установлено. 

ФИО3 на учете у нарколога, психиатра не состоит, положительно характеризуется участковым уполномоченным полиции и по месту жительства. 

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе его возраст, состояние здоровья его и членов семьи, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом всех обстоятельств по делу, влияния назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи, суд считает невозможным исправление виновного без реального отбывания наказания и без изоляции от общества, и назначает ФИО3 наказание в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, которое будет справедливым и послужит исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.

В судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО3, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 и ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения преступления, характер наступивших последствий, учитывая другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В настоящее время ФИО3 осужден приговором от ДД.ММ.ГГГГ Каменского городского суда 

<

адрес> по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, сроком 2 года. Преступление ФИО3 совершено до постановления указанного приговора, в связи с чем, суд считает необходимым назначить окончательное наказание по правилам ч.4, ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения основных видов наказания и полного присоединения дополнительных видов наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО3 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк» о взыскании материального ущерба на сумму 4 471 736, 10 рублей содержит регрессные требования, в связи с чем суд, руководствуясь разъяснениями, изложенными в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» оставляет его без рассмотрения, признав за ПАО «Сбербанк» право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

На стадии предварительного следствия защиту интересов ФИО3 осуществляла адвокат ФИО29 по назначению. Следователем удовлетворено заявление адвоката об оплате труда за оказание юридической помощи в сумме 5 678 рублей 70 копеек. В суде защиту интересов подсудимого осуществлял по назначению адвокат ФИО30 Судом удовлетворено заявление адвоката об оплате труда за оказание юридической помощи в сумме 20 907 рублей 60 копеек. В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ процессуальными издержками являются суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, которые взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Подсудимый согласен их оплатить, оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек, связанных с осуществлением защиты, суд не усматривает, с учетом трудоспособного возраста, возможности получения денежного дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч. 4, ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с основным наказанием и полного присоединения дополнительных наказаний по приговору Каменского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить наказание в виде 4 (четырех) лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, сроком 2 года.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес>, где содержать до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть отбытый по приговору Каменского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ срок наказания в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Счет получателя №

Банк получателя: Отделение Барнаул, 

<

адрес>

№

№

№

№

№

№

№

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, исчислять с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы, распространив его на весь срок лишения свободы.

Признать за гражданским истцом ПАО «Сбербанк России» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного ущерба и передать вопрос о размере его возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО3 доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме 26 586 рублей 30 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- оптический носитель; пакет документов по раскрытию банковской гарантии; извещение о проведении электронного аукциона для закупки № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол подачи ценовых предложений от ДД.ММ.ГГГГ; заявку ООО «КСК Старт» на участие в электронном аукционе; протокол подведения итогов определения поставщика № от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую гарантию ПАО «Сбербанк»; копию Контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КСК Старт», с ответом; копию докладной; копию письма ООО «КСК Старт» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию обращения о включении информации о поставщике в реестр недобросовестных от ДД.ММ.ГГГГ; справку из реестра недобросовестных поставщиков от ДД.ММ.ГГГГ; график работ; расходное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на кассовый расход №Оо00- 00216 от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета получателя бюджетных средств № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета получателя бюджетных средств № за ДД.ММ.ГГГГ; копию устава МБОУ «Горбуновская ООШ»; чеки (справки об операциях) по банковскому счету ПАО «Сбербанк», открытого на имя Свидетель №20; копию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Краснодарская строительная компания старт»; копию Решения № единственного учредителя ООО «КСК Старт» от ДД.ММ.ГГГГ; оптический носитель, предоставленный из ИФНС № по 

<

адрес>; акты о приемке выполненных работ по форме КС-2; соглашение о предоставлении субсидии; расходное расписание о доведении денежных средств до Администрации МО «

<

адрес>» -хранить в уголовном деле;

проектно-сметную документацию по объекту строительства: МБОУ «Горбуновская ООШ», в сшивках №, №, № – оставить в Управлении ФИО7 Администрации МО «

<

адрес>».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай через Усть-Коксинский районный суд Республики Алтай в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе или возражениях. 

Председательствующий Т.С. Кусманов