УИД: 66RS0№-04

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

10 июня 2024 года г. Екатеринбург 

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Малухиной Л.И., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> г. Екатеринбурга 

<

данные изъяты> подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката 

<

данные изъяты> при секретаре судебного заседания Масталиеве Т.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимой:

- 

 Тагилстроевским районным судом 

<

адрес> по ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации к 280 часам обязательных работ, наказание отбыто 

, 

в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживавшейся, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В начале ноября 2022 года, ФИО1, находясь по адресу: Свердловская область, г. 

<

данные изъяты>-3, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного лица о представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ, за денежное вознаграждение согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве учредителя и директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

После чего в начале ноября 2022 года ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь по вышеуказанному адресу, не имея цели управления юридическим лицом, предоставила путем фотографирования неустановленному лицу копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серии 65 21 № выданного 

 ГУ МВД России по 

<

адрес> код подразделения 660-008, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Затем, 

 в дневное время, ФИО1, действуя по указанию неустановленного лица, прибыла в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, находясь в котором, достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного лица, предоставила сотруднику выездного сервиса АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> В.И., являющемуся доверенным лицом партера АО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный гражданина Российской Федерации, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом абонентский номер телефона +

<

данные изъяты>, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, указанные ей неустановленным лицом. После чего ФИО1 собственноручно подписала предоставленное ей сотрудником выездного сервиса АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> В.И. заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 

.

После этого, 

 в дневное время, сотрудник выездного сервиса АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> В.И., находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, удостоверив личность последней по предъявленному ей вышеуказанному паспорту гражданина Российской Федерации, направил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в удостоверяющий центр — АО «

<

данные изъяты>», заявление ФИО1 об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего, 

 в дневное время, в личном кабинете защищенной автоматизированной системы «

<

данные изъяты>» посредством интернет-сайта astral.ru был сгенерирован ключ проверки электронной подписи и выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

<

данные изъяты> от 

, который на защищенном электронном носителе информации (рутокене) в этот же день был выдан ФИО1, в свою очередь последняя в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передала неустановленному лицу. 

После чего, 

 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством неустановленного технического устройства, активировало вышеуказанный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1, и в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», подготовило пакет документов, необходимых для регистрации указанного юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 

 об учреждении указанного общества, Устав ООО «

<

данные изъяты>», внеся в перечисленные документы сведения о подставном лице – ФИО1, как о директоре и учредителе юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>», которые подписало в электронном виде вышеуказанной электронной цифровой подписью на имя ФИО1

После чего, 

 неустановленное лицо находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по каналам электронной связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, преследуя цель внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, направило подписанные электронной подписью ФИО1, вышеуказанные документы о регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>.

 сотрудником ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО1, на основании представленных от имени ФИО1 вышеуказанных документов внесена запись в ЕГРЮЛ (ОГРН 

<

данные изъяты>) о регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), и сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре данного Общества, при этом ФИО1 не имела цели управления ООО «

<

данные изъяты>», являлась подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления не выполняла.

Кроме того в период с 

 по 

 ФИО1, достоверно зная, что в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>, она является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления Общества, не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, получив предложение от неустановленного лица об открытии банковских счетов для ООО «

<

данные изъяты>» в банковских организациях - АО «Альфа Банк», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «МТС Банк», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «КБ ЛОКО Банк», АО «КБ 

<

данные изъяты>», ПАО АК «БАРС» БАНК, АО «

<

данные изъяты>», ПАО «КБ 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> Банк», и последующей передаче неустановленному лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>», а также о предоставлении сотрудникам вышеуказанных банков, по указанию неустановленного лица абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты> для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику АО «

<

данные изъяты>» - менеджеру по обслуживанию юридических лиц 

<

данные изъяты> В.И., неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серии 65 21 № выданный 

 ГУ МВД России по 

<

адрес> код подразделения 660-008, и подала заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно — кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника АО «

<

данные изъяты>» - менеджера по обслуживанию юридических лиц 

<

данные изъяты> В.И., подтверждающие документы об открытии в АО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, а также получила банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» №******5659, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно — кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления вышеуказанным расчетным счетом с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «

<

данные изъяты>» №, и банковской карты АО «

<

данные изъяты>» №******5659, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила неустановленному сотруднику АО «

<

данные изъяты>», неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от неустановленного уполномоченного сотрудника АО «

<

данные изъяты>», подтверждающие документы об открытии в АО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, а также получила банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» №, ID 

<

данные изъяты>, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «

<

данные изъяты>» №, и банковской карты АО «

<

данные изъяты>» №, ID 

<

данные изъяты>, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» - клиентскому менеджеру 

<

данные изъяты> В.С., неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>», подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, а также получила дебетовую Б. карту MIR Business ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>» №, и дебетовой Б. карты MIR Business ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» - клиентскому менеджеру по выездному обслуживанию ФИО2, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от вышеуказанного уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>», подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, №, а также получила мгновенную банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, № с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, № с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «

<

данные изъяты>» №, № и банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» - главному менеджеру по привлечению корпоративных клиентов 

<

данные изъяты> А.В. неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о предоставлении услуг банка в ПАО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» - главного менеджера по привлечению корпоративных клиентов 

<

данные изъяты> А.В., подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №. 

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о предоставлении услуг банка в ПАО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>» №, сбыла неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» - менеджеру привлечения ФИО3, неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, а также получила банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>» №, и банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» - координатору выездного сервиса Свидетель №7, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, №, а также получила банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» №****3300, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, № с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, № с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «

<

данные изъяты>» №, № и банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» №****3300, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику АО «

<

данные изъяты>» - менеджеру по обслуживанию юридических лиц 

<

данные изъяты> Н.А., неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника АО «

<

данные изъяты>» - менеджера по обслуживанию юридических лиц 

<

данные изъяты> Н.А., подтверждающие документы об открытии в АО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, №, а также получила банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетам №, №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов АО «

<

данные изъяты>» №, №, и банковской карты АО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила неустановленному в ходе следствия сотруднику АО КБ «

<

данные изъяты>», неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в АО КБ «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО КБ «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от неустановленного уполномоченного сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>», подтверждающие документы об открытии в АО КБ «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, №, а также получила мгновенную банковскую карту АО КБ «

<

данные изъяты>» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в АО КБ «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, № с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, № с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов АО КБ «

<

данные изъяты>» №, № и банковской карты АО КБ «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК - менеджеру по развитию отношений с партнерами ФИО4, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №. 

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК №, сбыла неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила неустановленному в ходе следствия сотруднику АО «

<

данные изъяты>», неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление о присоединении к условиям комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в АО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от неустановленного в ходе следствия уполномоченного сотрудника АО «

<

данные изъяты>», подтверждающие документы об открытии в АО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, а также получила банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» №********6696, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении о присоединении к условиям комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в АО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «

<

данные изъяты>» №, и банковской карты АО «

<

данные изъяты>» №********6696, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» - ведущему менеджеру по продажам малому Б. Тымченко Н.В., неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление об акцепте оферты, состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты>», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>», подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, №, а также получила банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении об акцепте оферты, состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты>» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «

<

данные изъяты>» №, №, и банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 

 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного лица в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты> Банк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты> Банк» - специалисту по работе с юридическими лицами ФИО5, неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий ее личность – вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации и подала заявление об открытии банковского счета в ПАО «

<

данные изъяты> Банк», указав абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «

<

данные изъяты> Банк», что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «

<

данные изъяты> Банк» подтверждающие документы об открытии в ПАО «

<

данные изъяты> Банк», для ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, №, а также получила банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты> Банк» №******2877, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, 

 в дневное время, неустановленным сотрудником ПАО «

<

данные изъяты> Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последней в заявлении об открытии банковского счета в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» от 

, абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 

 в дневное время, ФИО1, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «

<

данные изъяты> Банк» №, №, и банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> Банк» №******2877, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала в полном объеме, указав, что в обвинительном заключении изложены обстоятельства инкриминируемых ей преступлений верно. По обстоятельствам дела ранее она давала показания следователю, поскольку с того времени прошло много времени подробности не помнит. 

Из совокупности оглашенных показаний ФИО1 в качестве подозреваемой (т. 5 л.д. 208-216, 244-249, т. 6 л.д. 13-20) следует, что в начале ноября 2022 в приложении Telegram она нашла объявление о подработке, а именно, было обещано вознаграждение в размере 15000 руб. за регистрацию организаций. Следуя указаниям ранее незнакомого Евгения, с которым она связалась в мессенджере WhatsApp, отправила ему фотографии своего паспорта, через несколько дней приехала по адресу: г. Екатеринбург 

<

адрес>, где ранее незнакомым сотрудникам офиса предъявила свой паспорт, затем ей дали документ, название которого она не помнит, но по содержанию текста из него, ей стало известно, что организация, которая будет зарегистрирована называется «

<

данные изъяты>», она подписала предложенные документы, в этот день ей заплатили 5000 руб. в качестве вознаграждения. Второй раз она приехала в г. Екатеринбург по вышеуказанному адресу примерно через два или три дня, также по указанию «Евгения». Там присутствовали сотрудники банков «

<

данные изъяты>», «Почта Банк», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и других, которых она не помнит. Ей сообщили, что в этот день будет происходить открытие счетов на ООО «

<

данные изъяты>». Каждый раз, после того, как с конкретным представителем банка ей были подписаны необходимые документы как директором ООО «

<

данные изъяты>», сотрудник банка передавал ей банковскую карту того банка, который он представлял вместе с комплектом документов об открытии расчетного счета. После этого, полученную от каждого представителя банка карту она сразу передавала сотрудникам той организации, которая оформляла ООО «

<

данные изъяты>» в том же помещении офиса, после чего, ей заплатили вознаграждение в размере 5000 руб. В третий раз она приехала в г. Екатеринбург спустя около двух недель на тот же адрес также для оформления расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» в других банках, она подписывала документы в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>». Также она ездила в налоговую по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, для оформления электронной цифровой подписи. Ей еще передали вознаграждение в размере 5000 руб. После открытия расчетных счетов все документы и банковские карты к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» она сразу же передала сотрудникам офиса по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. Кто распоряжался денежными средствам, находящимися на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно. 

В ходе допроса в качестве обвиняемой (т. 6 л.д. 47-49) ФИО1 также указала, что в тексте обвинения, события совершенных ей преступлений изложены верно. Являясь подставным лицом – учредителем и директором фирмы ООО «

<

данные изъяты>», в период с 

 по 

 она обратилась в банковские организации ПАО АК «БАРС», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «Альфа Банк», АО «КБ ЛОКО Банк», ПАО «КБ 

<

данные изъяты>», АО «КБ 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> Банк», ПАО «МТС Банк», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», расположенные на территории г. Екатеринбург с целью открытия банковских счетов для ООО «

<

данные изъяты>» и получения банковских карт, являющихся электронными носителями информаций, выпущенных при открытии счетов, которые впоследствии также за денежное вознаграждение она передала неизвестному лицу, так как цели осуществлять пользование расчетными счетами перечисленных банковских организации, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» не имела. 

Кроме того, в ходе проверки показаний на месте (т. 6 л.д. 3-7) ФИО1 указала на здание, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, где она подписывала документы для открытия ООО «

<

данные изъяты>» и документы на открытие расчетных счетов в банках на ООО «

<

данные изъяты>». 

После оглашения вышеуказанных показаний, подсудимая их подтвердила в полном объеме, указав, что предоставляя свой паспорт для открытия ООО «

<

данные изъяты>» она понимала, что будет является номинальным директором данного Общества, передавая логины, пароли, смс-коды для дистанционного управления расчетными счетами и банковские карты после открытия расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>» неизвестным лицам, она понимала, что тем самым предоставляет доступ к указанным расчетным счетам третьим лицам, осознавала, что ее действия противозаконны, но действовала, таким образом за денежное вознаграждение, поскольку находилась в трудном материальном положении. В содеянном раскаивается. 

Помимо признательных показаний подсудимой, ее вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и приобщенными к уголовному делу документами.

Так, из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л.д. 1-4) следует, что она состоит в должности государственного налогового инспектора ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга. 

 в ИФНС по каналам связи от ФИО1 поступили предусмотренные ст. 12 Закона № 129-ФЗ документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица. По результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом 

 принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 являлась учредителем и директором Общества. 

Из совокупности показаний свидетеля ФИО6, данных им в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 199-205 ), которые он подтвердил, следует, что 

 к нему как к партнеру АО «

<

данные изъяты>» обратилась ФИО1 с просьбой оказать услуги по составлению пакета документов для регистрации компании ООО «

<

данные изъяты>» в налоговой, директором и учредителем которого будет являться она. Встреча со ФИО1 проходила в этот же день в офисе по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, где ФИО1 предоставила свой паспорт, сообщила необходимые данные о регистрируемом обществе (название, вид деятельности, адрес, контактную почту 

<

данные изъяты> и номер телефона 

<

***>), после чего была проведена ее идентификация, согласно предоставленного паспорта последней. Также им ФИО1 были заданы стандартные вопросы по деятельности общества, необходимые для внесения сведений в программу АО «

<

данные изъяты>» и подготовки пакета документов в налоговую. После чего менеджером банка в программе «

<

данные изъяты>» автоматически было сформировано типовое решение об учреждении Общества, типовой устав, заявление физического лица на выпуск ЭЦП, сведения, содержащиеся в квалификационном сертификате пользователя удостоверяющего центра, для электронного подписания документов при отправке в налоговую. Данные документы были распечатаны, кроме устава, поскольку он типовой с сайта Налоговой. ФИО1 ознакомилась с данными документами, заявлением и сертификатом по оформлению электронной подписи, подписала их лично. Также было сформировано в программе банка заявление в налоговую для регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а по открытию счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Б.» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», также подтверждение заявление о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК». Перед подписанием документов ФИО1 было разъяснено, что электронная подпись необходима для подписания документов для регистрации Общества, также разъяснены правила открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «

<

данные изъяты>», тарифы банка. Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Б.» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» было подписано 

 при второй встрече со ФИО1, которая проходила в тот же офис по вышеуказанному адресу, ей также была выдана банковская карта. ФИО1 также указала, что ей также нужно выдать корпоративную карту, для привязки ее к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК» было подписано 

 простой электронной подписью, в связи с чем была активирована банковская карта. ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано налоговым органом 

, лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о регистрации поступил менеджеру банка на электронную почту, а также клиенту на почту. После этого клиенту ООО «

<

данные изъяты>» на указанный ФИО1 при регистрации абонентский номер было направлено смс-сообщение со ссылкой для подписания электронной подписью подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, то есть документы по открытию счета и прикреплению к счету карты, которая ранее была выдана ФИО1 

 удаленно электронной подписью от имени ФИО1 подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, а именно на указанный ранее номер телефона пришло смс-сообщение с кодом подтверждения, также на указанный номер был выслан логин и пароль. 

 клиенту ООО «

<

данные изъяты>» после подписания электронной подписью от имени ФИО1 подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг был технически открыт расчетный счет в АО «

<

данные изъяты>». Перед подписанием документов по открытию счета ФИО1 разъяснялись условия Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» и Договора по системе «Альфа-Б. О.», в том числе правила банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 4 л.д. 55-58) следует, что он состоит в должности ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «

<

данные изъяты>». По обстоятельствам открытия расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), единственным учредителем и директором которого являлась ФИО1 пояснил, что электронная заявка на открытие счета поступила через партнерский канал, с клиентом встречался сотрудник банка 

<

данные изъяты> В.И. 

 в банк поступили документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», подписанное директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и сотрудником АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> В.И. При открытие банковского счета ФИО1 был предоставлен паспорт гражданина РФ на ее имя серия 6521, №, выданный 

 ГУ МВД России по 

<

адрес>, она указала номер телефона 

<

***>, что необходимо для осуществления электронного документооборота между клиентом и банком, для идентификации клиента по указанному им абонентскому номеру, куда приходят ссылки на документы и смс-сообщения с кодами подтверждения для электронного подписания документов и подтверждения операций по счету. Кроме того, в тот же день, 

 сотрудником банка было составлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. При этом при открытии счета ФИО1 в данном подтверждении (заявлении) были указаны номер телефона 

<

***>, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. 

 ФИО1 на указанный № было направлено смс-сообщение с кодом подтверждением и ссылка на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, тут же ФИО1, перейдя по указанной ссылке, электронно подписала данное подтверждение (заявление) и оно было направлено в АО «

<

данные изъяты>». После подписания вышеуказанных документов, 

 в АО «

<

данные изъяты>», был открыт расчётный счет №. Система «Альфа Б. О.» (интернет банк) была подключена на основании данного заявления, для управления интернет банка был привязан №, указанный ФИО1 Директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

 сотрудником банка 

<

данные изъяты> В.И. была выдана пластиковая банковская карта АО «

<

данные изъяты>», привязанная к открытому счету. Перед подписанием заявления о присоединении и подключении услуг, подтверждения о присоединении ФИО1 разъяснялись условия договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» и договора по системе «Альфа-Б. О.», в том числе правила банковского обслуживания в АО «

<

данные изъяты>», запрещающие клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Подписание данного документа указывает на то, что клиент ознакомлен с данными правилами, и обязуется их выполнить. 

Кроме того, в УМВД России по г. Екатеринбургу поступило заявление заместителя начальника ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбург ФИО7 об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, зарегистрировано в КУСП № от 

, (т. 1 л.д.94-95).

Как следует из протокола выемки от 

 (т. 1 л.д. 211-213) в помещении ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. 

В протоколе осмотра документов от 

 (т. 1 л.д. 223-249) зафиксирован осмотр регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>».

Из содержания осмотренных документов следует, что на основании решения учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от 

 ФИО1, как единственный учредитель приняла решение учредить ООО «

<

данные изъяты>», назначить себя генеральным директором общества, определить адрес местонахождения общества по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, ком. 9 (т. 1 л.д. 231).

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

 вх.№А, в ИФНС России по 

<

адрес> города Екатеринбурга по каналам связи поступили: решение о создании юридического лица; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт на имя ФИО1, 

 года рождения, серии 65 21 № выдан 

 ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 660-008,; заявление о создании юридического лица Р11001. Заявителем являлась ФИО1 (т. 1 л.д. 232).

На основании представленных документов, 

 уполномоченным органом принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в качестве учредителя и директора указана ФИО1 (т. 1 л.д. 233).

 решением ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга было зарегистрировано внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности в отношении ООО «

<

данные изъяты>», на основании заявления ФИО1 от 

. 

Как следует из ответа на запрос АО «

<

данные изъяты>» от 

, ФИО1 является пользователем удостоверяющего центра АО «

<

данные изъяты>». Удостоверяющим центром для пользователя ФИО1 выпущен квалифицированный сертификат №AF0E8№. Действие квалифицированного сертификата: 

 11:42:15 по 

 2024 11:52:15. Прием и проверка документов, представленных ФИО1 осуществлялась доверенным лицом УЦ ПАО КБ «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП 

<

***>/667101001 на основании ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 

 № ФЗ «Об электронной подписи» (т. 1 л.д. 186-193).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 (т. 4 л.д. 73-77), следует, что она состоит в должности главного менеджера по развитию Б. АО «

<

данные изъяты>». По обстоятельствам открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета №, пояснила, что данный счет открыт услугой «виртуальный бранч» Заявка поступила от партнера банка 

 и была заведена в систему банка для проверки со стороны службы безопасности. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно: анкету, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, в указанных документах указан абонентский номер 

<

данные изъяты>, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. 

 для ООО «

<

данные изъяты>» была выпущена неименная банковская карта «Б. 24/7 Оптимальная», последние цифры карты 4215 ID карты: 

<

данные изъяты>, подключена услуга «SMS для Б.» с помощью номера 

<

данные изъяты>. 

 к директору ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> ФИО1 прибыл менеджер по развитию удаленных продаж. Карта получена 

 ФИО1

Из оглашенных показаний Свидетель №10 (т. 4 л.д. 100-104) следует, что он состоит в должности старшего специалиста управления безопасности Уральского банка ПАО «

<

данные изъяты>». По обстоятельствам дела пояснил, что 

 в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, к расчетному счету был подключен пакет услуг «Легкий старт». Директор организации ФИО1 

 лично обратилась в дополнительный офис № в рабочее время, то есть с 09-00 до 18-00 часов, клиентским менеджером являлась 

<

данные изъяты> В.С. ФИО1 предоставила менеджеру необходимый пакет документов ООО «

<

данные изъяты>», на основании которых менеджер внесла в базу банка необходимые сведения, после чего из базы банка выгрузила заявление о присоединении, согласно которому ФИО1 был указан абонентский №, на который будет приходит СМС-сообщение, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Номер телефона при открытии расчетного счета необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС-уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона - пароль, является электронной цифровой подписью клиента. Кроме того, к счету № ООО «

<

данные изъяты>» выпущена дебетовая Б.-карта МИР Business № на пластиковом носителе, для получения сервисных уведомлений и услуги СМС-информирования указан ранее упомянутый номер телефона. Карта выдана 

. Для открытия расчетного счета ФИО1 представлен паспорт, ее личность была идентифицирована. Для управления счетом ФИО1 предоставлен доступ к «

<

данные изъяты> Б. О.», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение, или через интернет-сайт. Логин для доступа интернет-банк формирует автоматически, он приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на телефон клиента приходит автоматический пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее клиент использует систему интернет-банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «

<

данные изъяты>» действуют правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием счетов, клиенту проговариваются условия правил, также он может с ними ознакомиться на официальном сайте ПАО «

<

данные изъяты>». Также клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, PIN-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №6 данных им в судебном заседании и оглашенных показаний (т. 4 л.д. 150-153), которые он подтвердил, следует, что он состоял в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк 

<

данные изъяты>». Пояснил, что при открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило - руководитель предприятия, обращается в отделение Банка и предоставляет необходимые документы, либо предъявляет их клиентскому менеджеру по выездному обслуживанию клиентов, специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательству РФ и внутренним банковским документам, проводит идентификацию клиента, проверяет паспорт на подлинность. При отсутствии препятствий, с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Сканы всех документов заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. В дополнение к открытому расчетному счету по заявлению клиента был открыт счет корпоративной карты, которая выдана клиенту. При открытии счетов ООО «

<

данные изъяты>» в банке ФИО1 была ознакомлена со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных банке, в том числе номера мобильного телефона, логина, адреса электронной почты, ключевого слова, которые она предоставила клиентскому менеджеру при заполнении заявления. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 (т. 4 л.д. 193-197) следует, что она занимала должность эксперта группы обслуживания юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты>». 

 в ПАО «

<

данные изъяты>» поступила заявка на открытие расчётных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, вместе с заявкой были приложены копии основных страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, 

 года рождения, на основании которых ФИО1 являлась учредителем и директором данной организации, был указан контактный номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». 

 на заявку выезжал сотрудник ФИО9, которым проверено соответствие документов и личности клиента, ей заранее было составлено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» в системе «

<

данные изъяты> Б. Платформа», уполномоченным лицом Общества являлся директор ФИО1 При составлении заявления ФИО1 указала вышеуказанный номер телефона, на который после актуализации данных о ФИО1 в личном кабинете организации ООО «

<

данные изъяты>», как о директоре организации, в системе «

<

данные изъяты> Б. Платформа», приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>», при первом входе в систему ФИО1 должна изменить временный пароль на постоянный, а также вышеуказанный адрес электронной почты, на который приходит ссылка на личный кабинет в систему «

<

данные изъяты> Б. Платформа», где клиент вводит поступившие ей на сотовый телефон в смс-сообщении логин и пароль. В результате 

 был открыт расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» №. При открытии в банке ПАО «

<

данные изъяты>» сотрудник выездного сервиса обязан ознакомить клиента со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных в банке, в том числе номера мобильного телефона, логина, адреса электронной почты, ключевого слова, которые клиент предоставляет при заполнении заявления. 

Из совокупности показаний свидетеля Свидетель №7 данных ей в судебном заседании и оглашенных показаний (т. 4 л.д. 219-223), которые она подтвердила, следует, что работала в должности координатора по дистанционному открытию расчетных счетов в ПАО Банк «

<

данные изъяты>». 

 в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» поступила заявка директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 на открытие расчётных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с приложением копии паспорта на ее имя, был указан контактный номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». После этого она созвонилась с клиентом по указанному номеру телефона и договорилась о встрече, встреча состоялась 

. В этот же день ей было составлено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Б. портал», в котором ФИО1 указала вышеуказанный номер телефона, на который после актуализации данных о ФИО1 в личном кабинете в системе «Б. портал», приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>», а также вышеуказанный адрес электронной почты, на который приходит ссылка на личный кабинет в систему «Б. портал», где клиент вводит поступившие ей на сотовый телефон в смс-сообщении логин и пароль. Встреча с клиентом проходила в указанный день по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. При встрече ФИО1 предоставила оригинал своего паспорта, а также учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», на основании которых ФИО1 являлась учредителем и директором данной организации. Также 

 ФИО1 выдана банковская карта типа «Visa Bissiness Instant Issue», которой она сможет воспользоваться после открытия карточного счета. Вышеуказанное заявление подписано собственноручно ФИО1 

 для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, была выдана банковская карта. При открытии счетов ФИО1 была ознакомлена со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных в банке, в том числе номера мобильного телефона, логина, адреса электронной почты, ключевого слова, которые она предоставила при заполнении заявления. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 (т. 5 л.д. 26-29) следует, что состояла в должности менеджера по развитию отношений с партнерами в ПАО «

<

данные изъяты>». 

 в ПАО «

<

данные изъяты>» от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 поступила заявка на открытие расчётного счета с копией паспорта на ее имя, а также учредительные документы, также был указан контактный номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». После чего, ей были составлены документы: опросный лист, в котором содержатся все сведения о юридическом лице, карточка образцов подписей, заявление о заключении ДКБО. При составлении заявления ФИО1 указала вышеуказанный номер телефона, на который после актуализации данных о ФИО1 в личном кабинете организации ООО «

<

данные изъяты>» в системе «АК БАРС Б. О.», приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. При открытии счетов ООО «

<

данные изъяты>» в банке ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО1 была ознакомлена со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации (средств платежей), полученных в банке, в том числе номера мобильного телефона, логина, адреса электронной почты, ключевого слова, которые она предоставила при заполнении заявления. 

Из оглашенных показаний свидетеля 

<

данные изъяты> Л.А. (т. 5 л.д. 175-179) следует, что она состояла в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО КБ «

<

данные изъяты>». 

 в ПАО «КБ 

<

данные изъяты>» поступила заявка директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 на открытие расчётных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, к которой была приложена копия паспорта на ее имя и учредительные документы, также был указан контактный номер телефона 

<

***> и электронная почта 

<

данные изъяты>. В этот же день состоялась выездная встреча сотрудника банка и ФИО1 по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. Сотрудником выездного сервиса было составлено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Б. Лайт 2.0», в котором ФИО1 указала вышеуказанный номер телефона, на который после актуализации данных о ФИО1 в личном кабинете организации ООО «

<

данные изъяты>» в системе «Б. Лайт 2.0», приходит смс-сообщение временным паролем для входа в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>». Вышеуказанное заявление подписано собственноручно ФИО1 в присутствии сотрудника выездного сервиса банка. 

 для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, выдана банковская карта. 

Показаний вышеуказанных свидетелей объективно подтверждаются письменными доказательствами: 

- протоколом выемки в помещении АО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>», (т. 4 л.д. 33-35), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 4 л.д. 49-51); 

- протоколом выемки в помещении АО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 61-63), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 4 л.д. 68-70);

- протоколом выемки в помещении ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которого изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 80-82), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 4 л.д. 95-97);

- протоколом выемки в помещении ПАО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 107-109), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 4 л.д. 143-146);

- протоколом выемки, согласно которого в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 156-158), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 4 л.д. 188-190);

- протоколом осмотра документов, согласно которого произведен осмотр документов, входящих в юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», полученных из офиса банка ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 20-23); 

- протоколом выемки, согласно которого в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 205-207), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 4 л.д. 214-216);

- протоколом выемки, согласно которого в помещении АО «ЛОКО Банк» изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 226-228), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 4 л.д. 239-241);

- протоколом выемки, согласно которого в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>»(т. 5 л.д. 8-10), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 5 л.д. 20-22);

- протоколом осмотра документов, согласно которого произведен осмотр документов, входящих в юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», полученных из банка АО «

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 143-146);

- протоколом выемки, согласно которого в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 154-156), осмотр которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 5 л.д. 169-172);

- протоколом выемки, согласно которого в помещении ПАО «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 182-186), осмотра которого зафиксирован в протоколе осмотра документов (т. 5 л.д. 192-194).

Осмотр вышеуказанных документов показал, что все документы подписаны ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>», при обращении в банковские организации она представляла паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии 65 21 №, выданный 

 ГУ МВД России по 

<

адрес> код подразделения 660-008, учредительные документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которыми она являлась учредителем и директором указанного Общества, указывала абонентский номер 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. 

Кроме того, в протоколах осмотра предметов, зафиксирован осмотр выписок по счетам, открытым ФИО1 на ООО «

<

данные изъяты>» в банковских организациях, в которых имеются сведения о движении денежных средств, а именно осмотрены:

- выписка по счету № банка АО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 35-39);

- выписка по счетам №, 40№ банка ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 193-198); 

- выписка по счету № банка ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 192-197);

- выписка по счету № банка ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 20-23);

- выписка по счетам №, 40№ банка ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 225-229); 

- выписки по счетам №, 40№ банка АО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 241-243);

- выписки по счетам №, 40№ банка АО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 65-69)

- выписки по счету № банка ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 16-18);

- выписка по счету № банка АО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 160-162);

- выписки по счетам №, 40№ банка ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 215-218);

- выписки по счетам №, 40№ банка ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (т. 3 л.д. 1-5).

Кроме того, из оглашенных показаний свидетеля 

<

данные изъяты> Л.В. (т. 2 л.д. 52-53) следует, что ФИО1 приходится ей родной дочерью. ФИО1 никогда не имела опыта управления организацией, предпринимательской деятельностью никогда не занималась, финансово-хозяйственную работу в организации проводить не умеет. Положительно охарактеризовала ФИО1

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное обвинение, поэтому не приведены в приговоре.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершенных преступлений.

Оснований для признания письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Показания свидетелей, подсудимой подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершенных преступлений, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Судом не установлено оснований для оговора подсудимой. 

Показания свидетелей, подсудимой согласуются с письменными доказательствами, в том числе документами, которые представлены банковскими организациями.

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а объем представленных доказательств с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении описанных в описательно-мотивировочной части приговора преступлений.

Так, судом доказано, что ФИО1, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для последующего направления по каналам связи пакета документов, подписанных электронной подписью в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в результате чего 

 в ЕГРЮЛ внесены сведения о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавала тот факт, что с помощью ее документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовала умышленно и с корыстной целью. 

Преступление признается оконченными с момента получения документов от ФИО1 неустановленным лицом, которое в последующем предоставило их в налоговый орган.

Кроме того, судом доказано, что ФИО10, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера 

<

данные изъяты> и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> при открытии в период с 

 по 

 расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «Альфа Банк», № в АО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», №, № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «МТС Банк», №, № в ПАО «

<

данные изъяты>», №, № в АО «КБ ЛОКО Банк», №, № в АО «КБ 

<

данные изъяты>», № в ПАО АК «БАРС» БАНК, № в АО «

<

данные изъяты>», №, № в ПАО «КБ 

<

данные изъяты>», №, № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк», находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления выше перечисленными расчетными счетами с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи в период с 

 по 15.12.2022 в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, неустановленному лицу банковских карт АО «

<

данные изъяты>» №******5659, выпущенной в рамках обслуживания счета №, АО «

<

данные изъяты>» № ************4215, выпущенной в рамках обслуживания счета №, ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №, ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, ПАО «

<

данные изъяты>» №****3300, выпущенной в рамках обслуживания счета №, АО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, АО «КБ 

<

данные изъяты>» № №, выпущенную в рамках обслуживания счета №, АО «

<

данные изъяты>» №********6696, выпущенной в рамках обслуживания счета №, ПАО «

<

данные изъяты>» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, ПАО «

<

данные изъяты> Банк» №******2877, выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытых на имя ООО «

<

данные изъяты>».

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. 

Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом.

В соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011№-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

По смыслу ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 

 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USВ-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету.

Судом установлено, что ФИО1, предоставляя сотрудникам банка сведения, необходимые для открытия расчетных счетов, подключения услуг дистанционного управления расчетными счетами, в том числе информацию о номере телефона и адресе электронной почты другого лица, не намеревалась использовать электронные средства платежа и электронные носители информации, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передала (сбыла) другому лицу, осознавая, что электронные средства и электронные носители информации, предназначены для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала третьему лицу платежные средства, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение. При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных ей в банках электронных средств и электронных носителей информации в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладала только сама ФИО1

Судом достоверно установлено, что ФИО1 выступала как единоличный исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», подписывала от лица Общества необходимые документы.

В судебном заседании достоверно установлено, что за свои противоправные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежных средств.

Кроме того, суд принимает во внимание, что во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях ФИО1 указывала не принадлежащий ей адрес электронной почты, номер телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, соответственно уже во время подписания указанных документов ФИО1 не собиралась пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть открыла указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1:

-по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности ФИО1 суд учитывает возраст, уровень ее образования, семейное положение, на учетах у врачей психиатра и нарколога она не состоит, имеет место регистрации и место жительства, работает без оформления трудовых отношений, ранее судима.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО1, а также в том, что подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по каждому преступлению суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольном сообщении сведений о фактических обстоятельствах содеянного, последовательных показаниях, которые она давала в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, обвиняемой, а также в ходе проверки показаний на месте сообщала сведения, которые не были известны органам предварительного расследования, чем способствовала раскрытию преступления в кратчайший срок.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по каждому преступлению в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, состояние 

<

данные изъяты> положительные характеристики.

Судом не установлено, что преступления ФИО1 совершены в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по каждому преступлению, судом не установлено.

По смыслу уголовного закона, и согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

 N 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» вопрос о возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи УК РФ, рассматривается судом отдельно по каждому преступлению.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести ей содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия ее жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ей более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих наказание обстоятельства, во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за каждое преступление наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать ее исправлению и предупреждению совершения ей новых преступлений. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, также не установлено.

Оснований, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, предусмотренных ч. 5 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении ФИО1 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО1 за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ суд применяет положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении наказания ФИО1 в виде исправительных работ за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не применяет положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку данный вид наказания не является наиболее строгим, предусмотренным за совершенное преступление. 

Окончательное наказание ФИО1 суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для освобождения подсудимой от наказания, применения положений ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено. 

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, по вступлению приговора в законную силу, подлежит отмене.

Процессуальные издержки в сумме 12 052 руб.00 коп., состоящие из вознаграждения, выплаченного адвокату по назначению за оказание юридической помощи ФИО1 на стадии предварительного расследования, ввиду отсутствия достаточного дохода у подсудимой, наличия на ее иждивении несовершеннолетнего ребенка, которого она воспитывает одна, оказания материальной помощи родителям, а также принимая во внимание вид назначенного наказания, на основании ч. 6 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, в связи с имущественной несостоятельностью подсудимой. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, в связи с имущественной несостоятельностью.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», документы, представленные банковскими организациями, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья подпись Л.И. Малухина

Копия верна

Судья