Дело №1-208/2024

УИД 54RS0001-01-2024-003362-87

Поступило в суд 12.04.2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новосибирск 07 мая 2024 года 

Дзержинский районный суд г. Новосибирска в составе председательствующего судьи Аверченко Д.А., при секретаре Тихоновой А.Д.,

с участием государственного обвинителя Коваленко И.В., 

защитника - адвоката Рабцунова Д.В., 

подсудимой ФИО5, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 272 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершил 2 умышленных преступления на территории Дзержинского района г. Новосибирска при следующих обстоятельствах. 

Эпизод № 1

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Российской Федерации, 

<

...>, по месту жительства характеризующийся удовлетворительно, совершил преступление в сфере компьютерной информации при следующих обстоятельствах.

Согласно ст.23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения; п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации; ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации; п. 1 «Перечня сведений конфиденциального характера», утвержденного Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188, сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях.

ФИО5, в соответствии с приказом акционерного общества «Русская телефонная компания» (далее по тексту АО «РТК») Регион в Новосибирской области №000313-П-0800 от 06.12.2022 о приеме работника на работу принят на должность помощника офиса продаж АО «РТК», а также в соответствии с трудовым договором №000312-22-0800 от 06.12.2022 осуществлял свою трудовую деятельность в офисе продаж, расположенном по адресу: .... 

Согласно должностной инструкции помощника офиса продаж АО «РТК», с которой ФИО5 ознакомлен 06.12.2022, на ФИО5 возложены обязанности знания и выполнения правил работы по платежам и денежным переводам, обеспечения обработки персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в соответствии с действующими в компании локальными актами и осуществление доступа к информационным ресурсам компании, в том числе к ресурсам персональных данных, используя только свои личные учетные записи и пароли доступа к ресурсам, оформления банковских продуктов и финансовых услуг только при личном присутствии клиента; несет ответственность за невыполнение обязанностей по надлежащей идентификации клиента, за неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных программ персонального компьютера, нарушение правил эксплуатации персональных компьютеров или их сети, нарушение принципов, правил и требований к обработке и защите персональных данных, определенных в соответствующих внутренних локальных нормативных актах АО «РТК», в требованиях государственных регуляторов и соответствующих Федеральных законах, за нарушение принципов, правил и требований к обеспечению информационной безопасности, установленных в соответствующих локальных нормативных актах АО «РТК».

Согласно Договора о комплексном обслуживании клиента при оказании услуг по пакетам переводов (Оферта) от 14.07.2022 Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный Центр» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту РНКО «Платежный центр»), с которым ФИО5 ознакомлен 06.12.2022, каждый раз перед предъявлением распоряжения о переводе клиент обязан предоставить агенту данные (фамилию, имя, отчество (если имеется), номер телефона), дополнительно данные и документы в целях проведения идентификации/упрощенной идентификации, если требуется ее проведение, а также проинформировать агента о своем намерении совершить перевод именно в рамках оказания услуги. Информация о распоряжении о переводе отражается РНКО в предчеке. Клиент получает от агента предчек, проверяет его на соответствие требованиям к предчеку, установленным настоящим договором и осуществляет его подписание. Непосредственно перед совершением распоряжения о переводе клиент обязуется проверить всю информацию, указанную агентом со слов клиента в предчеке, а также убедиться, что данный документ содержит исчерпывающий перечень сведений, необходимых для надлежащего оказания РНКО Услуги. После проверки документа клиент обязан его подписать. Предчек, выдаваемый клиенту должен содержать, в том числе, следующие реквизиты: фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) клиента; информацию о сумме перевода; информацию о получателе в соответствии с условиями, установленными для каждой услуги в п.4.1. договора; дату внесения клиентом суммы перевода; уникальный номер услуги; срок действия пакета; оставшееся количество переводов в рамках услуги; поле для собственноручной подписи клиента. После подписания предчека клиент вносит в кассу агента сумму перевода. В результате клиент получает кассовый чек, подтверждающий внесение суммы перевода, и номер перевода. Клиенту необходимо проверить содержание кассового чека, подтверждающего внесение суммы перевода, и убедиться, что он содержит всю информацию о переводе. В случае если клиент, имея фактическую и реальную возможность проверить реквизиты перевода и сразу заявить об ошибке, в момент получения кассового чека не осуществил проверку его содержания на предмет соответствия реквизитам перевода, то клиент самостоятельно несет риск любых неблагоприятных последствий, возникших в связи с этим. Распоряжение о переводе исполняется РНКО не позднее 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня получения распоряжения о переводе денежных средств. Услуга считается оказанной в полном объеме и надлежащим образом вне зависимости от того, в каком объеме клиентом затребовано от РНКО исполнение услуги. По истечении срока действия пакета услуга считается оказанной в полном объеме и надлежащим образом вне зависимости от того, было ли затребовано клиентом от РНКО исполнение услуги. Перевод денежных средств без открытия банковского счета клиентом, являющимся резидентом, из Российской Федерации в пользу получателей – физических лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, допускается на сумму, не превышающую в течение 1 (Одного) операционного дня суммы, эквивалентной 5 000 (Пяти тысячам) долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату поручения осуществления такого перевода. Общая сумма переводов одного клиента, являющегося резидентом, из Российской Федерации в течение 1 (Одного) операционного дня не должна превышать сумму, установленную настоящим пунктом, а именно 5 000 (Пять тысяч) долларов США или сумму эквивалента в другой валюте, определяемую по курсу Банка России на дату поручения на осуществление перевода.

Согласно рабочей инструкции «Соблюдение правил безопасности и снижения рисков нанесения материального ущерба для сотрудников Офисов продаж» РИ-РТК-021-4, с которой ФИО5 ознакомлен 06.12.2022, сотрудникам офисов продаж запрещается производить оформление любых финансовых или операторских продуктов без согласия и личного присутствия клиентов, сотрудник офиса продаж обязан при осуществлении продажи в кредит, продаже карт МТС-Деньги, работе с клиентами мобильной и фиксированной связи, спутникового телевидения, приеме платежей (за исключением платежей в пользу операторов сотовой связи), переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт в обязательном порядке запрашивать у клиента оригинал паспорта документа, удостоверяющего личность; при приеме платежей, переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт сотруднику офиса продаж категорически запрещается указывать данные плательщика, отличные от данных клиента, фактически осуществляющего внесение денежных средств, в том числе проводить вышеуказанные операции от имени сотрудника офиса продаж или указывать данные со слов клиента или по сканкопии документа, удостоверяющего личность; идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте, проверяется действительность паспорта/документа, удостоверяющего личность, в том числе с использованием в Ф-детекторе (при техническом оснащении офиса продаж), отсутствие следов, подделок, подчисток и корректировок в документах. Проведение вышеперечисленных операций без идентификации клиентов по оригиналу паспорта/ иного документа, удостоверяющего личность по фиктивным данным, данным непричастных граждан или в отсутствие граждан запрещается.

С период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 16.12.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное лицо с целью реализации своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации АО «РТК», повлекшего ее модификацию и копирование, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, обратилось к сотруднику офиса АО «РТК» (дочерней организации салона связи Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы») расположенного по адресу: ... – помощнику офиса продаж ФИО1, с просьбой осуществления денежного перевода гражданину Китайской народной республики от имени третьего лица, то есть без его личного присутствия в офисе продаж и какой-либо выданной доверенности, за денежное вознаграждение.

В этот же период времени у ФИО1, находящегося на своем рабочем месте в офисе продаж, расположенном по адресу: ..., имеющего, в силу исполнения служебных обязанностей, доступ к системе «Золотая Корона», принадлежащей РНКО «Платежный Центр», а также к информационному сервису, содержащему персональные данные клиентов АО «РТК» - «Единое окно», осведомленного о запрете доступа и использования указанных информационных систем в целях, не связанных с выполнением трудовых функций, а равно с нарушением установленной процедуры и правил работы с информационными ресурсами, осознающего противоправность своих действий, обладающего специальными познаниями о принципах, условиях и ограничениях совершения денежных переводов между физическими лицами посредством системы «Золотая Корона» за пределы Российской Федерации, имеющего, в силу своих служебных обязанностей, возможность осуществления таких переводов, с целью наживы, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, с целью её модификации и копировании, с использованием своего служебного положения, а именно информации о персональных данных абонента, то есть о фамилии, имени, отчестве абонента – гражданина, дате, месте рождения абонента, месте регистрации, реквизитов документов, удостоверяющих личность абонента, наименовании тарифа, сведений о подключенных услугах и опциях, а также о предоставлении другой информации ограниченного доступа, составляющей в соответствии с должностной инструкцией конфиденциальную информацию, которая была доверена ФИО5, в связи с исполнением им своих обязанностей и с осуществлением рабочей деятельности, с целью перевода денежных средств гражданину Китайской народной республики за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей от имени абонента (клиента) публичного акционерного общества Мобильные телесистемы (далее по тексту ПАО «МТС»), в связи с чем ФИО5 дал свое согласие на совершение неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, принадлежащей РНКО «Платежный Центр» и АО «РТК», повлекшего ее модификацию и копирование, лицом с использованием своего служебного положения, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом.

Реализуя задуманное, ФИО5, находясь на своем рабочем месте, в офисе продаж, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ...1, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 16.12.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, явно осознавая, что его незаконные действия являются общественно опасными, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба репутации АО «РТК», и, желая их наступления, с целью наживы, действуя в нарушение ст. 23 Конституции Российской Федерации; п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», должностной инструкции помощника офиса продаж АО «РТК», рабочей инструкции «Соблюдение правил безопасности и снижения рисков нанесения материального ущерба для сотрудников Офисов продаж» РИ-РТК-021-4, используя персональный компьютер с подключенными к нему периферийными устройствами, имеющий доступ к сети «Интернет», используя учетную запись сотрудницы АО «РТК» ФИО6, не осведомленной о преступном умысле ФИО5, осуществил вход в информационную программу «Единое Окно», не имея запроса от абонента или его доверенных лиц, запроса правоохранительных органов либо иных законных оснований, незаконно открыл карточку абонента ПАО «МТС» - ФИО7, без ее личного присутствия, тем самым неправомерно получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть о фамилии, имени, отчестве абонента – гражданина, дате, месте рождения абонента, месте регистрации, реквизитов документов, удостоверяющих личность абонента, наименовании тарифа, сведений о подключенных услугах и опциях, а также о предоставлении другой информации ограниченного доступа, составляющей охраняемую законом тайну. После чего ФИО5 скопировал и перенес полученные персональные данные ФИО7 в платежную систему РНКО «Платежный центр» («Золотая Корона») с целью перевода денежных средств гражданину Китайской народной республики, тем самым незаконно произвел копирование компьютерной информации из информационной системы «Единое Окно» в систему РНКО «Платежный центр» (Золотая корона). Затем, ФИО5 произвел перевод денежных средств через систему «Золотая Корона» в сумме 198 396 рублей (чек ККМ S2040012662) в отсутствие владельца персональных данных – ФИО7, то есть, осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло модификацию компьютерной информации, выразившуюся во внесении недостоверных сведений в информацию по клиенту РНКО «Платежный Центр» ФИО7 о сумме остатка денежного перевода, возможных для правомерного перевода самим клиентом РНКО «Платежный Центр» (ООО) за пределы Российской Федерации.

ФИО5, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 16.12.2022, находясь в офисе АО «РТК», расположенном по адресу: ..., за совершение вышеуказанных действий, получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, распорядившись им по своему усмотрению. 

Эпизод 2

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин Российской Федерации, уроженец ..., по месту жительства характеризующийся удовлетворительно, совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в соответствии с приказом акционерного общества «ФИО4» (далее по тексту АО «РТК») Регион в ... ...-П-0800 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу принят на должность помощника офиса продаж АО «РТК», а также в соответствии с трудовым договором ... от ДД.ММ.ГГГГ осуществлял свою трудовую деятельность в офисе продаж, расположенном по адресу: .... 

Согласно должностной инструкции помощника офиса продаж АО «РТК», с которой ФИО5 ознакомлен 06.12.2022, на ФИО5 возложены обязанности знания и выполнения правил работы по платежам и денежным переводам, обеспечения обработки персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в соответствии с действующими в компании локальными актами и осуществление доступа к информационным ресурсам компании, в том числе к ресурсам персональных данных, используя только свои личные учетные записи и пароли доступа к ресурсам, оформления банковских продуктов и финансовых услуг только при личном присутствии клиента; несет ответственность за невыполнение обязанностей по надлежащей идентификации клиента, за неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных программ персонального компьютера, нарушение правил эксплуатации персональных компьютеров или их сети, нарушение принципов, правил и требований к обработке и защите персональных данных, определенных в соответствующих внутренних локальных нормативных актах АО «РТК», в требованиях государственных регуляторов и соответствующих Федеральных законах, за нарушение принципов, правил и требований к обеспечению информационной безопасности, установленных в соответствующих локальных нормативных актах АО «РТК».

Согласно Договора о комплексном обслуживании клиента при оказании услуг по пакетам переводов (Оферта) от 14.07.2022 Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный Центр» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту РНКО «Платежный центр»), с которым ФИО5 ознакомлен 06.12.2022, каждый раз перед предъявлением распоряжения о переводе клиент обязан предоставить агенту данные (фамилию, имя, отчество (если имеется), номер телефона), дополнительно данные и документы в целях проведения идентификации/упрощенной идентификации, если требуется ее проведение, а также проинформировать агента о своем намерении совершить перевод именно в рамках оказания услуги. Информация о распоряжении о переводе отражается РНКО в предчеке. Клиент получает от агента предчек, проверяет его на соответствие требованиям к предчеку, установленным настоящим договором и осуществляет его подписание. Непосредственно перед совершением распоряжения о переводе клиент обязуется проверить всю информацию, указанную агентом со слов клиента в предчеке, а также убедиться, что данный документ содержит исчерпывающий перечень сведений, необходимых для надлежащего оказания РНКО Услуги. После проверки документа клиент обязан его подписать. Предчек, выдаваемый клиенту должен содержать, в том числе, следующие реквизиты: фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) клиента; информацию о сумме перевода; информацию о получателе в соответствии с условиями, установленными для каждой услуги в п.4.1. договора; дату внесения клиентом суммы перевода; уникальный номер услуги; срок действия пакета; оставшееся количество переводов в рамках услуги; поле для собственноручной подписи клиента. После подписания предчека клиент вносит в кассу агента сумму перевода. В результате клиент получает кассовый чек, подтверждающий внесение суммы перевода, и номер перевода. Клиенту необходимо проверить содержание кассового чека, подтверждающего внесение суммы перевода, и убедиться, что он содержит всю информацию о переводе. В случае если клиент, имея фактическую и реальную возможность проверить реквизиты перевода и сразу заявить об ошибке, в момент получения кассового чека не осуществил проверку его содержания на предмет соответствия реквизитам перевода, то клиент самостоятельно несет риск любых неблагоприятных последствий, возникших в связи с этим. Распоряжение о переводе исполняется РНКО не позднее 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня получения распоряжения о переводе денежных средств. Услуга считается оказанной в полном объеме и надлежащим образом вне зависимости от того, в каком объеме клиентом затребовано от РНКО исполнение услуги. По истечении срока действия пакета услуга считается оказанной в полном объеме и надлежащим образом вне зависимости от того, было ли затребовано клиентом от РНКО исполнение услуги. Перевод денежных средств без открытия банковского счета клиентом, являющимся резидентом, из Российской Федерации в пользу получателей – физических лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, допускается на сумму, не превышающую в течение 1 (Одного) операционного дня суммы, эквивалентной 5 000 (Пяти тысячам) долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату поручения осуществления такого перевода. Общая сумма переводов одного клиента, являющегося резидентом, из Российской Федерации в течение 1 (Одного) операционного дня не должна превышать сумму, установленную настоящим пунктом, а именно 5 000 (Пять тысяч) долларов США или сумму эквивалента в другой валюте, определяемую по курсу Банка России на дату поручения на осуществление перевода.

Согласно рабочей инструкции «Соблюдение правил безопасности и снижения рисков нанесения материального ущерба для сотрудников Офисов продаж» РИ-РТК-021-4, с которой ФИО5 ознакомлен 06.12.2022, сотрудникам офисов продаж запрещается производить оформление любых финансовых или операторских продуктов без согласия и личного присутствия клиентов, сотрудник офиса продаж обязан при осуществлении продажи в кредит, продаже карт МТС-Деньги, работе с клиентами мобильной и фиксированной связи, спутникового телевидения, приеме платежей (за исключением платежей в пользу операторов сотовой связи), переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт в обязательном порядке запрашивать у клиента оригинал паспорта документа, удостоверяющего личность; при приеме платежей, переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт сотруднику офиса продаж категорически запрещается указывать данные плательщика, отличные от данных клиента, фактически осуществляющего внесение денежных средств, в том числе проводить вышеуказанные операции от имени сотрудника офиса продаж или указывать данные со слов клиента или по сканкопии документа, удостоверяющего личность; идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте, проверяется действительность паспорта/документа, удостоверяющего личность, в том числе с использованием в Ф-детекторе (при техническом оснащении офиса продаж), отсутствие следов, подделок, подчисток и корректировок в документах. Проведение вышеперечисленных операций без идентификации клиентов по оригиналу паспорта/ иного документа, удостоверяющего личность по фиктивным данным, данным непричастных граждан или в отсутствие граждан запрещается.

В период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 16.12.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное лицо обратилось к сотруднику офиса АО «РТК» (дочерней организации салона связи Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы») расположенного по адресу: ... – помощнику офиса продаж ФИО1, с просьбой осуществления денежного перевода гражданину Китайской народной республики от имени третьего лица, то есть без его личного присутствия в офисе продаж и какой-либо выданной доверенности, за денежное вознаграждение.

В этот же период времени у ФИО5, находящегося на своем рабочем месте в офисе продаж, расположенном по адресу: ..., имеющего в силу исполнения служебных обязанностей, доступ к системе «Золотая Корона», принадлежащей РНКО «Платежный Центр» (ООО), а также к информационному сервису, содержащему персональные данные клиентов АО «РТК» - «Единое окно», осведомленного о запрете доступа и использования указанных информационных систем в целях, не связанных с выполнением трудовых функций, а равно с нарушением установленной процедуры и правил работы с информационными ресурсами, осознающего противоправность своих действий, обладающего специальными познаниями о принципах, условиях и ограничениях совершения денежных переводов между физическими лицами посредством системы «Золотая Корона» за пределы Российской Федерации, имеющего, в силу своих служебных обязанностей, возможность осуществления таких переводов, из корыстных побуждений, с целью наживы, возник преступный умысел, направленный на изготовление распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, с использованием своего служебного положения, а именно информации о персональных данных абонента, то есть о фамилии, имени, отчестве абонента – гражданина, дате, месте рождения абонента, месте регистрации, реквизитов документов, удостоверяющих личность абонента, наименовании тарифа, сведений о подключенных услугах и опциях, а также о предоставлении другой информации ограниченного доступа, составляющей в соответствии с должностной инструкцией конфиденциальную информацию, которая была доверена ФИО5, в связи с исполнением им своих обязанностей и с осуществлением рабочей деятельности, с целью перевода денежных средств гражданам Китайской народной республики за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей от имени абонента (клиента) публичного акционерного общества Мобильные телесистемы (далее по тексту ПАО «МТС»), в связи с чем ФИО5 дал свое согласие на изготовление распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, ФИО5, находясь на своем рабочем месте, в офисе продаж, расположенном по адресу: ..., в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя умышленно, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного перевода денежных средств, и желая их наступления, с целью наживы, из корыстных побуждений, используя персональный компьютер с подключенными к нему периферийными устройствами, имеющий доступ к сети «Интернет», используя учетную запись сотрудницы АО «РТК» ФИО6, не осведомленной о преступном умысле ФИО5, осуществил вход в информационную программу «Единое Окно», не имея запроса от абонента или его доверенных лиц, запроса правоохранительных органов либо иных законных оснований, незаконно открыл карточку абонента ПАО «МТС» - ФИО7, без личного присутствия абонента, тем самым неправомерно получил доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть о фамилии, имени, отчестве абонента – гражданина, дате, месте рождения абонента, месте регистрации, реквизитов документов, удостоверяющих личность абонента, наименовании тарифа, сведений о подключенных услугах и опциях, а также о предоставлении другой информации ограниченного доступа, составляющей охраняемую законом тайну. После чего ФИО5 скопировал и перенес полученные персональные данные ФИО7, в платежную систему РНКО «Платежный центр» («Золотая Корона») с целью перевода денежных средств гражданину Китайской народной республики, тем самым незаконно произвел копирование компьютерной информации из информационной системы «Единое Окно» в систему РНКО «Платежный центр» (Золотая корона). Затем, ФИО5 произвел перевод денежных средств через систему «Золотая Корона» в сумме 198 396 рублей (чек ККМ S2040012662) в отсутствие владельца персональных данных, то есть изготовил распоряжение о переводе денежных средств, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, внеся недостоверные сведения в платежную систему РНКО «Платежный Центр» информацию о клиенте ФИО7 в ее отсутствие и без ее непосредственного волеизъявления на совершение перевода.

ФИО5, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 16.12.2022, находясь в офисе АО «РТК», расположенном по адресу: 

<

...>, за совершение вышеуказанных действий, получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, распорядившись им по своему усмотрению. 

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению и по тем обстоятельствам, как они изложены в обвинении, признал в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО5, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 

Показания подозреваемого ФИО5 от 12.03.2024, согласно которым примерно с начала декабря 2022 года он был трудоустроен в АО «РТК» (розничная сеть ПАО «МТС») на должность помощника офиса продаж по адресу: ... (точка продаж S204). В его должностные обязанности входило продажа товара офиса, контроль за чистотой офиса, совершение операций по денежным переводам в платежной системе «Золотая корона». Он работал на должности помощника примерно 7 дней. Он имел ограниченный доступ в отличие от менеджеров в информационную систему «Единое окно» и полный доступ в программу 1 С. Единое окно предназначена для доступа к биллинговым базам данных ПАО «МТС». Доступ к информационной системе «Единое окно» он получил примерно в последние 2 дня работы в офисе. Доступ предоставляется после сдачи тестов, предусмотренных в РТК. Данные тесты он не сдал. В данной ИС им использовался аккаунт «GVDOROFE». Пароль известен только нему. В декабре 2022 года согласно графику работы он находился на рабочем месте течение 7 дней. Но работал не ежедневно, согласно графику работы. В настоящее время точные дни работы он не помнит, кто находился с ним на смене, он не помнит. Кто с ним из сотрудников находился он не помнит. Так как за им не был закреплен доступ в «Единое окно», то с ним в офисе присутствовал кто-то из менеджеров. За время его работы с ним работал Илья ФИО8, ФИО20. Возможно, еще были сотрудники, но он не помнит. ФИО20 ему приходится хорошим знакомым. Они поддерживали приятельские взаимоотношения. В настоящее время общаются меньше. Редко созваниваются по телефону. Когда именно не помнит, но как-то в ходе беседы с ФИО20, не помнит точно в ходе звонка или переписки тот ему сказал, что ему могут потребоваться его паспортные данные для осуществления переводов денежных средств. Он не уточнял, что за переводы. Но уточнил законные те или нет. На что ему Александр сказал, что переводы законные. Он не помнит, предоставил ли он ему свои данные или нет. На тот момент он не работал в АО РТК. Он находился на рабочем месте, дату не помнит пришел мужчина внешне схожий с по национальности с китайцем. Возрастом от 30 до лет. Среднего роста. Плотного телосложения. Имени не называл. Паспорт предоставлял, но данные его не запомнил. Тот обратился для совершения перевода денежных средств в китайскую народную республику (далее по тексту КНР). Предоставил паспорт, данных его не помнит. Тот осуществлял перевод от себя и от имени жены, которая так жен присутствовала, предоставляя свои паспорта, ее данных так же не помнит. Спустя несколько дней, дату не помнит, китаец пришел в их офис и хотел перевести денежные средства. Он точно не помнит тот же ли это был китаец или нет. Тот пояснил, что ему снова нужно перевести денежные средств в КНР, однако по платежной системе установлено ограничение по переводу от одного лица в 10 000 долларов США в месяц. Более установленной суммы китаец в КНР перевести в месяц не может. Когда он ему сказал, что его лимит окончен китаец попросил, чтобы он ему помог и перевел денежные средства от имени своих знакомых. Он согласился. Он осуществил перевод от имени его друга ФИО21. Он скорее всего позвонил Александру до осуществления перевода. Спросил может ли он осуществить перевод от его имени денежных средств. Более ничего не уточнял. Тот сказал, что согласен на осуществление перевода. Он получил согласие осуществил перевод в присутствии китайца. О вознаграждении разговора не было. Тот дал ему денежные средства, точную сумму не помнит. Так же в суме было денежных средств больше на 500 рублей. Он ему пытался из вернуть, тот их не взял. Данные 500 рублей он положил в кассу офиса. Подобных переводов с согласия знакомых он осуществил несколько, точно не помнит сколько. Данных их он не помнит. Операций по переводу денежных средств в КНР, в ходе которых третьи лица не были уведомлены, от имени которых осуществляется перевод не было. Осуществляя операции используя паспортные данные знакомых, он их всегда уведомлял. Ни с кем из сотрудников никогда не обсуждался вопрос перевода денежных средств от данных других лиц без их уведомления. Он знал, что все сотрудники офиса помогали китайцам при помощи данных знакомых, при этом уведомляя их. При трудоустройстве он договор о трудоустройстве подписал, но с ним не знакомился. В настоящее время никаких взаимоотношений он ФИО22 он не поддерживает. Иногда общается с ФИО20. Очень редко с ФИО8 (т. 2 л. д. 92-95),

Показаниями подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в АО «РТК» в должности помощника. Рабочее место располагалось по адресу: ... - офис продаж ПАО «МТС». В его должностные обязанности, помимо прочего, входило прохождение курсов и общего обучения в ФИО4, поддержка чистоты и продажа товаров. В салоне сотовой связи установлено 3 персональных компьютера, в каждом из них установлены программы «Единое окно» и «1С». Для того, чтобы осуществлять деятельность с использованием вышеупомянутых программных обеспечений, необходимо пройти соответствующие курсы и тестирование, после которого сотрудник может работать в программе строго с использованием персональной учетной записи. В программу «1С» он имел ограниченный доступ, мог только оформлять реализацию товаров и услуг. Насколько он знает, в программном обеспечении «1С» имеется раздел «Денежные переводы», доступ к которому осуществляется также по персональной учетной записи, для того, чтобы зайти в данный раздел, нужно во-первых, пройти соответствующее тестирование, во-вторых, необходимо ввести логин и пароль, затем совершить перевод, после чего, система практически мгновенно закрывает доступ и данную операцию нужно совершать повторно. То есть он хочет пояснить о том, что совершить денежный перевод посредством платежной системы «Золотая корона» под чужой учетной записью невозможно. При совершении денежного перевода посредством платежной системы «Золотая корона» существует следующий алгоритм: лицо, обратившееся для осуществления перевода предъявляет свой паспорт гражданина, затем производится идентификация паспорта и лицом, обратившимся для денежного перевода, после чего сотрудник уточняет в какую страну совершается перевод, затем сотрудником осуществляется вход в систему «1С», после чего осуществляется вход в раздел «Денежные переводы», также путем введения логина и пароля персональной учетной записи. После этого в открывшемся окне вводятся паспортные данные клиента, а также данные карты получателя перевода, затем прописывается сумма перевода, после чего нажимается кнопка «Отправить перевод», при этом в системе никакой финансовый документ (банковский) не формируется. После того, как перевод отправлен, из кассовой ленты выходит чек, который выдается клиенту. Подпись, насколько он помнит, в чеке не ставится. Учет данных чеков в АО «РТК» не ведется. Платежное поручение, либо разрешение на осуществление денежного перевода не оформляется. Хочет пояснить, что компьютеры в офисе АО «РТК», а также установленные на нем программы, систематически, то есть ежедневно «зависали», в том числе и денежные переводы. Поэтому время денежного перевода, и время, в которое какое-либо сотрудник находится за персональным компьютером, может совпадать, однако перевод мог был быть оформлен ранее, однако по времени совершился в момент нахождения сотрудника за персональным компьютером. Хочет пояснить, что он осуществлял денежный перевод в КНР от лица его друга ФИО3 уведомив его об этом и получив его согласие на работу с его персональными данными. Для осуществления перевода от имени ФИО3 он не использовал базу данных «Единое окно», так как знал его паспортные данные наизусть. Никаких действий под учетной записью ФИО16 он не осуществлял, так как это невозможно. Все сотрудники знают, что логин и пароль учетной записи являются строго конфиденциальными, все действия осуществляются исключительно под своей личной учетной записью (т. 2 л. д. 96-99),

Показания обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.272, ч.1 ст.187 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Вину по предъявленному обвинению не признает. В настоящий момент показания давать не желает, так как считает необходимым предварительно ознакомиться с видеоматериалами, содержащимися в материалах уголовного дела (т.2 л.д.113-115)

Суд, выслушав подсудимого ФИО1, огласив в порядке ст. 276 УПК РФ его показания на предварительном следствии, огласив в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания неявившихся по вызову суда потерпевшего ФИО9, свидетелей., исследовав письменные материалы дела, находит вину ФИО1 в совершении указанных преступлений установленной и подтверждённой совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося в суд свидетеля следует, что 

-показаниями потерпевшего ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он является представителем Акционерного общества «ФИО4» (далее по тексту – АО «РТК») на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. Центр Информационной безопасности АО «РТК» предоставил информацию о том, что сотрудники офиса АО «РТК» предположительно неправомерно обращаются к персональным данным клиентов АО «РТК», в связи с чем службой безопасности, совместно с сотрудниками ФСБ России по ... была организована проверка офиса по адресу: .... В ходе проверочных мероприятий от сотрудников офиса были получены признательные объяснения, в которых те сознались в неправомерном доступе к персональным данным клиентов с целью денежных переводов гражданам КНР за денежное вознаграждение. Все сотрудники АО «РТК», в том числе и ФИО1 факт неправомерного обращения к персональным данным признавали. Данные факты также подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. Порядок обращения к персональным данным в программе «Единое окно» следующий: клиент должен обратиться в офис АО «РТК» лично, озвучить суть обращения, затем предъявить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, идентифицировать личность клиента, после чего сотрудник должен зайти под своей персональной учетной записью в программу «Единое окно», после чего ввести персональные данные клиента и приступить к обработке запроса клиента. Иной порядок обращения к программе «Единое окно» категорически запрещен. Также, для обращения к программе «Единое окно» сотрудник в обязательном порядке должен получить допуск к работе в указанной программе. Данные правила установлены Приказом ПТ-РТК-002 и Приказом ПТ-РТК-010. Таким образом, любое обращение к персональным данным клиентом без их личного обращения в офис АО «РТК» и предъявления паспорта гражданина РФ является неправомерным обращением к персональным данным клиентов. Алгоритм осуществления денежного перевода посредством платежной системы «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр» выглядит следующим образом: физическое лицо является в офис банковского платежного агента, в нашем случае в офис АО «РТК» по адресу: ..., предоставляет документ, удостоверяющий личность, а также для иностранцев необходимо предоставить документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, после чего клиент сообщает о намерении осуществить денежный перевод, сообщает страну, город, ФИО получателя, сумму перевода, затем передает денежные средства сотруднику АО «РТК». Работник АО «РТК» вносит паспортные данные клиента в программу, установленную на служебном компьютере, а именно «1С», созданную ПАО «МТС» для денежных переводов, формирует распоряжение о переводе денежных средств исходя из волеизъявления клиента, при этом в программе имеется информация о сумме лимитов. В случае, если данные заполнены верно, а лимит денежных переводов не превышен, то сотрудник направляет в программу РНКО «Платежный центр» распоряжение о переводе денежных средств, которое поступает в обработку РНКО «Платежный центр». В офисе АО «РТК» при этом из кассового аппарата выходит пречек, в котором отправитель ставит свою подпись в подтверждение волеизъявления перевода денежных средств, который возвращается сотруднику АО «РТК», а затем выходит чек, подтверждающий денежный перевод, который сотрудник АО «РТК» обязан выдать отправителю денежных средств. Отправитель денежных средств также должен поставить в чеке свою подпись. Распоряжение о переводе денежных средств поступает в программу РНКО «Платежный центр» в виде кодировки, либо реестра, то есть только в виде электронной информации. Осуществить изъятие такого распоряжения в виде отдельного документа на бумажном носителе в РНКО «Платежный центр», а также в АО «РТК» (ПАО «МТС») невозможно (т. 2 л. д. 55-58),

Показаниями свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он состоит в должности старшего эксперта экспертного подразделения УФСБ России по ... по специальности «исследование компьютеров и информации, содержащейся в компьютерах и на компьютерных носителях информации». Имеет высшее техническое образование. Стаж производства компьютерных экспертиз более 10 лет. Имеет свидетельство эксперта ... от ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос следователя: «Поясните, что означает модификация компьютерной информации?» специалист ФИО10 пояснил следующее: «Модификация – это любое внесение изменений в компьютерную информацию или ее параметры, включая информацию об обращениях к компьютерной информации (то есть лог-файлы, которые сохраняются в системе и по ним можно отследить действия пользователя), в связи с этим, даже если пользователь обратился к определенным файлам, открыл, просмотрел, но не внес в них каких – либо изменений, в лог-файлах отразится информация об обращении пользователя к этой компьютерной информации и это все равно будет являться модификацией, так как во время обращения меняется дата обращения, содержание и как следствие хэш-сумма файла. При этом не имеет значения правомерный ли был доступ к файлу или не правомерный». На вопрос следователя: «Поясните, если пользователь обратился к какой-либо программе и внес какие-либо данные – будет ли это являться модификацией?» специалист ФИО10 пояснил следующее: «Любое изменение буквенно-числовой составляющей компьютерной информации будет являться модификацией» (т. 2 л. д. 85-87),

Показания свидетеля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с 2021 года по январь 2023 года он был трудоустроен в АО «РТК» (дилер ПАО «МТС»). Его рабочее место располагалось по адресу: .... Насколько он помнит, в ноябре 2022 года к ним в ФИО4 устроился работать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. «Золотая корона» это система денежных переводов, с которой сотрудничает ПАО «МТС». Для того, чтобы осуществить перевод, авторизация либо оформление карты, счета - не требуются. То есть, это происходит как обычное пополнение счета получателя денежных средств. В обязанности сотрудников АО «РТК», помимо прочего, также входит осуществление денежных переводов посредством системы «Золотая корона». Алгоритм денежного перевода, следующий: отправителю денежных средств обратиться в офис АО «РТК», предъявить свой паспорт, назвать фамилию и имя получателя, также номер карты получателя денежных средств в КНР. Сотрудник АО «РТК» открывает систему «1С», которая является системой приема платежей, открывает раздел «Денежные переводы», заполняет данные отправителя денежных средств, получателя денежных средств, вводит сумму перевода и далее нажимает кнопку «Оплатить», после чего из кассового аппарата выходит чек, который подтверждает перевод денежных средств на счет. После этого чек выдается отправителю денежных средств, нужна ли там подпись отправителя денежных средств он не знает, но учитывая то, что системы учета чеков по данным переводам у них не было, он предполагает, что расписываться отправителю там не нужно было. В компьютере сотрудника АО «РТК» всегда было две системные программы – «Единое окно», и вышеупомянутая им «1С». Для каждой программы у каждого сотрудника была персональная учетная запись. Совершать какие-либо действия под учетной записью другого сотрудника запрещено. «Единое окно» это система, в которой содержится информация о клиентах «ПАО «МТС», а именно все паспортные данные. Осуществлял ли ФИО1 неправомерные переводы в КНР он не может пояснить. Он также является подозреваемым по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ, но вину свою в совершении преступления не признает. Он осуществлял переводы для граждан Китая, используя паспортные данные своих знакомых, но только с их согласия, хоть и в их отсутствие(т. 2 л. д. 68-70),

Показания свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она проживает по адресу: .... Насколько она помнит, в 2016 году она оформила сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером в .... Данным абонентским номером пользуется по настоящее время. Системой расчетов и денежных переводов «Золотая Корона» она не пользовалась никогда. В декабре 2022 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ она не обращалась в магазин 204 АО «РТК» по адресу: ... для осуществления перевода денежных средств от ее имени через систему расчетов и денежных переводов «Золотая Корона». Разрешение на осуществление переводов от ее имени через систему расчетов и денежных переводов «Золотая Корона» она никому не давала. Своих паспортных данных, иных персональных данных, также непосредственно паспорта гражданина РФ оформленного на ее имя лия осуществления перевода денежных средств от ее имени через систему расчетов и денежных переводов «Золотая Корона» она никому не предоставляла. Доверенность на осуществление перевода от ее имени через систему расчетов и денежных переводов «Золотая Корона» она никому не предоставляла. О том, что от ее имени был произведен перевод денежных средств в Китай через систему расчетов и денежных переводов «Золотая Корона» узнала от сотрудников полиции. Абонентский ... ей не знаком, она им не пользовалась, тот не был зарегистрирован на ее имя. Разрешение на доступ к своим персональным данным размещенным в системе ПАО «МТС», а также разрешение на копирование их она никому не давала(т. 2 л. д. 65-57),

Показания свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у него есть товарищ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который в 2022 году работал в АО «РТК» по адресу: .... Насколько он помнит, в 2022 году ФИО1 обратился к нему с просьбой помочь одному человеку, кому тот не озвучил. Суть просьбы заключалась в том, что необходимо перевести денежные средства используя его анкетные данные, в том числе паспортные, на что он согласился. Он не уточнял куда именно будет производиться перевод и для кого, так как у них с ФИО1 доверительные отношения. Он дал свое согласие на перевод, так как никаких банковских данных он ему не давал и понимал, что доступ к его денежным средствам и банковским реквизитам не требуется. Никаких подробностей по факту данного денежного перевода он более не знает. Никаких смс-сообщений и уведомлений о данном переводе он, насколько он помнит, не получал. По поводу увольнения ФИО1 из АО «РТК» ему также никаких подробностей не известно, насколько он знает, ФИО1 был уволен собственному желанию (т. 2 л. д. 71-75),

Показания свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с октября 2022 года по конец декабря 2022 года она была трудоустроена в АО «РТК» (дилер ПАО «МТС») в должности стажера, а после и специалиста. Рабочее место располагалось по адресу: .... Для работы в программах «1С» и «Единое окно», установленных на персональных компьютерах в офисе продаж необходимо было авторизоваться под своей учетной записью. У каждого сотрудника учетная запись была строго персональной и конфиденциальной, то есть совершать какие-либо действия под чужой учетной записью было невозможно. Она доступ к ее учетной записи никогда никому не передавала. Так как после совершения практически каждого действия в программе учетная запись сбрасывалась, необходимо было снова входить в учетную запись. Такая процедура исключает возможность того, что сотрудник на несколько минут отойдет от персонального компьютера и другой сотрудник совершит в чужой учетной записи какие-либо действия, такая своеобразная мера безопасности. Также хочет пояснить, что компьютеры и системы часто зависали, из-за чего перевод мог пройти позже. Никаких неправомерных переводов денежных средств в КНР с использованием чужих персональных данных она не осуществляла (т. 2 л. д. 80-84),

Показания свидетеля ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она представляет интересы Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный центр» (общество с ограниченной ответственностью» на основании доверенность ... от ДД.ММ.ГГГГ. На основании доверенности она уполномочена представлять интересы РНКО «Платежный центр» во всех государственных органах. Основным видом деятельности РНКО «Платежный центр» является банковская деятельность, осуществление денежных переводов. РНКО «Платежный центр» осуществляет деятельность через систему банковских платежных агентов, в том числе АО «РТК» (дилер ПАО «МТС»). То есть сотрудники АО «РТК» на своих точках продаж обслуживают клиентов от имени РНКО «Платежный центр». Алгоритм осуществления денежного перевода выглядит следующим образом: физическое лицо является в офис банковского платежного агента, в нашем случае в офис АО «РТК» по адресу: ..., предоставляет документ, удостоверяющий личность, а также для иностранцев необходимо предоставить документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, после чего клиент сообщает о намерении осуществить денежный перевод, сообщает страну, город, ФИО получателя, сумму перевода, затем передает денежные средства сотруднику АО «РТК». Работник АО «РТК» вносит паспортные данные клиента в программу, установленную на служебном компьютере, какую именно она не знает, так как это программа, созданная ПАО «МТС» для денежных переводов, формирует распоряжение о переводе денежных средств исходя из волеизъявления клиента, при этом в программе имеется сумма о лимитах. В случае, если данные заполнены верно, а лимит денежных переводов не превышен, то сотрудник направляет в программу РНКО «Платежный центр» распоряжение о переводе денежных средств, которое поступает в обработку РНКО «Платежный центр». В офисе АО «РТК» при этом из кассового аппарата выходит пречек, в котором отправитель ставит свою подпись в подтверждение волеизъявления перевода денежных средств, который возвращается сотруднику АО «РТК», а затем выходит чек, подтверждающий денежный перевод, который сотрудник АО «РТК» обязан выдать отправителю денежных средств. Отправитель денежных средств также должен поставить в чеке свою подпись. Распоряжение о переводе денежных средств поступает в программу РНКО «Платежный центр» в виде кодировки, либо реестра, то есть только в виде электронной информации. Осуществить изъятие такого распоряжения в виде отдельного документа на бумажном носителе в РНКО «Платежный центр» невозможно. В соответствии с положением о безналичных расчетах ...-П, распоряжение о переводе может быть дано клиентом в устной форме, а в свою очередь сотрудник АО «РТК» изготавливает распоряжение о денежном переводе в системе. Распоряжение, изготовленное в отсутствие клиента, а также без его непосредственного устного, либо письменного волеизъявления, будет считаться незаконно изготовленным. В отсутствие клиента, без идентификации его личности, осуществление денежного перевода будет прямым нарушением Федерального закона "О национальной платежной системе" от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ (т. 2 л. д. 76-79),

Также вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотром установлено: Объектом осмотра является документация, предоставленная УФСБ России по ..., сшита, опечатана биркой УФСБ России по ... с оттиском синей печати «Для справок», имеется рукописная надпись «Копия верна» и подпись, выполненная от имени ФИО14». Документация осматривается, в ходе осмотра обнаружены следующие документы: служебная записка АО «РТК» от ДД.ММ.ГГГГ №РТК-22/0780-С3 «О результатах служебной проверки по факту неправомерного обращения к персональным данным Абонентов сотрудника Магазина S204, расположенного по адресу: ...», выполненная на 23 листах формата А4, согласно которой в 15:23 ДД.ММ.ГГГГ (имеется расхождение по времени) на рабочее место, расположенное около стены, на котором до этого времени находился ФИО15, садится помощник магазина ФИО1 Рядом с ним находится ФИО8. В зоне ресепшн также находится специалист ФИО16 В 15:26 минут ФИО1 начинает совершать действия на ПК (очевидно совершает вход в систему). Около ресепшн в это время находится клиент: мужчина – китаец, с ним женщина, она похожа на китаянку. В 15:28 ФИО8 начинает что-то объяснять ФИО1, указывая на экран монитора. Потом ФИО8 уходит из зоны ресепшн, а ФИО1 вынимает из кармана брюк мобильный телефон и начинает совершать действия на экране телефона, находит в нём какую-то информацию, которую затем вводит с открытого экрана телефона в ПК, используя как текстовую часть клавиатуры, так и цифровую, использует мышку, смотрит на экран монитора. В 15:38:40 ФИО1 продолжает вводить в ПК информацию с экрана телефона, используя текстовую часть клавиатуры. В 15:38:55 находящаяся рядом с ФИО1 ФИО6 вводит в рабочий ПК, за которым находится ФИО1, какую-то информацию, используя текстовую часть клавиатуры. В 15:38:49 ФИО6 прекращает совершать указанные действия, садится на соседнее рабочее место. В 15:39:14 ФИО1 опять начинает совершать действия на ПК, вводит в ПК какую-то информацию с телефона, используя как цифровую часть клавиатуры, так и текстовую, использует мышку, смотрит на экран ПК. Данные действия ФИО1 совершает неоднократно до 15:41. В 15:42 клиент передаёт ФИО1 фрагмент листка, на котором содержится какая-то информация, данную информацию сотрудник заносит в ПК используя цифровую часть клавиатуры. В 15:43:27 к ФИО1 опять подходит ФИО16 указывая на экран ПК, она что-то объясняет ФИО1. ФИО1 совершает действия на ПК используя как текстовую часть клавиатуры, так и цифровую. В 15:44:40 клиент передаёт сотруднику пачку денежных средств, сотрудник их пересчитывает, после чего передаёт их специалисту ФИО16, которая рядом. ФИО6 берет фрагмент листка, пишет на нем какую информацию (всего скорее, указывает сумму полученных от клиента денежных средств), кладёт данную записку на пачку денежных средств, всё скрепляет канцелярской резинкой и уносит в подсобное помещение. ФИО1 продолжает совершать действия на ПК, использует мышку. В 15:46:37 ФИО1 передаёт клиенту сдачу, а затем чеки ККМ. ДД.ММ.ГГГГ в 15:47 ФИО1 продолжает обслуживать данного клиента, он совершает действия на клавиатуре, опять использует мобильный телефон с отрытом экраном, на котором отображается какая-то информация, вводит в ПК данную информацию, используя как текстовую часть клавиатуры, так и цифровую. Рядом с находится ФИО6, видно, что сотрудники о чём-то говорят. ФИО6 видит какие именно действия совершаются ФИО1. Потом она садится на соседнее рабочее место. В 15:47:42 клиент передаёт ФИО1 свой мобильный телефон, на котором открыт экран с какой-то информацией, данную информацию ФИО1 заносит в ПК, используя цифровую часть клавиатуры. В 15:48 клиент передаёт ФИО1 паспорт, по внешнему виду обложки паспорта видно, что это паспорт гражданина КНР. ФИО1 открывает паспорт и заносит информацию с него в ПК, используя как текстовую часть клавиатуры, так и цифровую. В 15:50 клиент передаёт ФИО1 пачку денежных средств, ФИО1 пересчитывает денежные средства, после чего помещает их в денежный ящик, в 15:51 сдаёт сдачу клиенту. В 15:53:46 ККМ распечатывает чеки, ФИО1 передаёт чеки клиенту. В 15:54 ФИО1 продолжает обслуживать данного клиента. ФИО1 берет мобильный и вводит с экрана и телефона в ПК какую-то информацию, при этом использует текстовую часть клавиатуры. В 15:55 клиент передаёт ФИО1 другой паспорт, возможно, это паспорт женщины, которая находится с ним, по внешнему виду обложки паспорта видно, что это паспорт гражданина КНР. ФИО1 открывает паспорт и заносит информацию с него в ПК, используя как текстовую часть клавиатуры, так и цифровую. В 15:57 китаец передаёт ФИО1 фрагмент листка с какой-то информацией, ФИО1 заносит данную информацию в ПК, используя цифровую часть клавиатуры. В 15:58:45 клиент передаёт ФИО1 пачку денежных средств, ФИО1 пересчитывает денежные средства. В 15:59:36 ККМ распечатывает чеки, ФИО1 передаёт чеки клиенту. В 16:00 ФИО1 с денежными средствами в руке направляется в подсобное помещение. В 16:04 ФИО1 покидает зону ресепшн, выходит в зал, где начинает консультировать женщину славянской внешности. Таким образом, просмотром данного видео установлено, что помощник ФИО1 фактически произвел 3 денежных перевода клиентам: мужчине, женщине, которые, являются гражданами КНР, в 2-х случаях ими предъявлены паспорта граждан КНР, в одном случае, который зафиксирован при просмотре видеозаписи первым, ФИО1 проводит денежный перевод без предъявления каких-либо документов клиентами, что даёт основания полагать, и это также подтверждается просмотром видео, на котором зафиксировано, что сотрудник вводит какую-то информацию с экрана своего мобильного телефона, что даёт также основания полагать, что ФИО1 используются чужие персональные данные для осуществления данного денежного перевода клиентам. Согласно Отчета продаж магазина S204 за 16. 12.2022 в период времени 15:52 -16:05:

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:52:00 (местное время) под табельным номером помощника магазина ФИО1 осуществлен денежный перевод наличными в размере 198396 рублей, чек ККМ S2040012662.

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:03 (местное время) под табельным номером помощника магазина ФИО1 осуществлен денежный перевод наличными в размере 198396 рублей, чек ККМ S2040012666.

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:59:07 (местное время) под табельным номером специалиста ФИО16 осуществлен денежный перевод наличными в размере 198396 рублей, чек ККМ S2040012663.

Также просмотром данного видео достоверно установлено, что специалист ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в период 15:23 – 16:04 не проводила никаких действий по осуществлению денежных переводов. Но, также было достоверно установлено, что ФИО6 в это время находилась за ресепшн и совершала незначительные по времени действия на клавиатуре рабочего ПК, за которым в это же время находился ФИО1. Были запрошены дополнительные сведения в Отделе зашиты тайны связи и безопасности информации ЕЦКБ ПАО «МТС» по ФИО1: не производились ли неправомерные действия (неправомерные доступы в ИС Единое Окно с целью получения данных клиентов) под ого учётной записью – ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученного ответа, под УЗ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обращения в ЕО не зафиксированы. В соответствии же с отчетом в ЕО ДД.ММ.ГГГГ в 08:45:02 – UTC (15:45:02 по местному времени) под УЗ ФИО16 производится запрос персональных данных абонента с ФИО ФИО2. Таким образом, из проведенного анализа действий сотрудников ФИО1 и ФИО16 установлено, что ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в период 15:23 – 16:04 предоставила ФИО1 свою учётную запись для работы в ЕО, а ФИО1 использовал учетную запись ФИО6 для запроса персональных данных абонента, как следует из отчета в ЕО, абонента с ФИО ФИО2, которые использовал при осуществлении денежного перевода. Согласно табелей учета рабочего времени сотрудников Магазина S204 за ноябрь и декабрь 2022 года, в указанные дни сотрудники находились на рабочем месте. Далее объектом осмотра является приказ (распоряжение) о приеме работника на работу АО «РТК» ...-П-0800 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принят на работу в должности помощника с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приказ выполнен на одном листе формата А4. Далее объектом осмотра является трудовой договор ... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «РТК» и ФИО1. В графе «Подписи сторон» имеется подпись ФИО1 Трудовой договор выполнен на 3 листах формата А4. Далее объектом осмотра является расписка ФИО1, согласно которой он подтверждает, что до подписания трудового договора с АО «РТК» был ознакомлен с перечнем документов, в том числе с:

- политикой ПТ-РТК-002 «Положение о режиме безопасности информации (конфиденциальности) в АО «РТК»,

- политикой ПТ-РТК-005 «Контроль исполнения бюджета операционных и капитальных расходов»,

- политикой ПТ-РТК-010 «Обработка персональных данных в АО «РТК»,

- политикой ПТ-РТК-034 «Информационная безопасность АО «РТК»,

- стандарт СТ-РТК-022 «Требования к средствам обеспечения информационной безопасности АО «РТК»,

- стандарт СТ-РТК-057 «Стандарт, устанавливающий требования к обработке персональных данных»,

- стандарт СТ-РТК-068 «Использование сети Интернет в АО «РТК»,

- стандарт СТ-РТК-072 «Стандарт, устанавливающий требования по информационной безопасности к эксплуатации информационных систем АО «РТК».

Данная расписка составлена на 3 листах формата А4. На последнем листе имеется подпись ФИО1

Далее объектом осмотра является должностная инструкция помощника офиса продаж АО «РТК», выполненная на 2 листах формата А4, согласно которой помощник выполняет следующие функции: 

Использует на практике Инструкции и иные распорядительные документы для сотрудников ОП. Знает законы и нормативные акты, регламентирующие трудовую деятельность и использования торгового помещения. Знает и выполняет внутренние процедуры, стандарты, инструкции, установленные ФИО4:

- настоящую должностную инструкцию Помощника;

- стандарты внешнего вила обслуживания клиентов и поведения на рабочем месте;

- актуальную информацию, исходящую по электронной почте от имени Отдела Коммуникаций ФИО4;

- актуальную информацию по коммерческим предложениям ФИО4 ПАО «МТС» и информацию о предоставляемых ею услугах, характеристики продаваемого оборудования и аксессуаров, а также утвержденные процедуры, инструкции и законодательные акты. необходимые для обслуживания клиентов, доступные в информационных системах ФИО4;

- правила работы по Платежам и Денежным Переводам;

- хранение и передачу документации в офис; 

- работу с денежными средствами;

- методическую инструкцию для офисов продаж, устанавливающую требования к обслуживанию клиентов в офисах, работающих под брендом ПAO «MTC».

Консультирует потенциальных и действующих абонентов по реализуемому оборудованию, услугам и тарифным планам, предоставляемым ФИО4 ПАО «МТС», а также производит все необходимые настройки в рамках существующих процедур. Разрешает спорные и конфликтные вопросы с клиентами. Правильно и грамотно вносит в действующую автоматизированную систему информацию об абоненте. Соблюдает инструкции по работе в автоматизированных информационных системах.

В процессе работы помощник обязан:

- проходить аудиторные обучения, проводимые тренерами Учебного центра ФИО4;

- проходить тестирования и курсы с целью повышения и контроля уровня знаний и качества обслуживания.

Несет материальную ответственность за материальные ценности, всё оборудование, находящееся на территории ОП, а также за личные действия (бездействие) повлекшие за собой убытки ФИО4. Своевременно подписывает и соблюдает условия Договоров о6 индивидуальной и Коллективной Материальной Ответственности, в том числе своевременно и корректно проводит пересчет фактического наличия вверенных ценностей (товара/денежных средств) и сверяет с учетными деньгами. Осуществляет надлежащее оформление, хранение, а также надлежащую и своевременную передачу документации, предусмотренной в связи с оказанием клиенту услуги и/или реализацией товара. При оформлении документов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов Банком-партнером либо оформлению банковских карт выполняет следующие требования:

- изготавливать копии только с оригиналов документов, удостоверяющих личность клиента;

- устанавливать соответствие клиента предъявляемым к нему требованиям (возраст, гражданство), основываясь на представляемых клиентом документов;

- оформлять Банковские продукты и финансовые услуги только пои личном присутствии клиента;

- обеспечивать качественный (четкий) цифровой фотоснимок клиента (строго в анфас) в соответствии с требованиями инструкций по оформлению банковских продуктов и финансовых услуг;

- обеспечивать заведение заявки в программу и оформление кредитного продукта только с использованием личной ученой записи;

- в случае одобрения заявки на выдачу кредита, обеспечивать полноту комплекта кредитной документации, отправляемой в Банк, и наличие подписей, где это необходимо в соответствии с инструкциями по оформлению банковских продуктов и финансовых услуг.

Обеспечивает обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в соответствии с действующими в ФИО4 локальными актами и осуществлять доступ к информационным ресурсам ФИО4, в том числе к ресурсам персональных данных, используя только свои личные учетные записи и пароли доступа к ресурсам. Проверяет действительность и отсутствие следов подделки в предьявленных клиентом документах, удостоверяющих личность; производить идентификацию личности предъявителя документа, удостоверяющего личность, с фотографией в нем. Проверяет правильность и полноту заполнения клиентами документов, наличие необходимых подписей, печатей и оттисков, их соответствие установленному образцу. В обязательном порядке присутствует на собраниях в ОП, проводимых руководителем магазина или лицом его замещающим, строго в рабочее время. зафиксированное в Системе планирования и учета рабочего времени работников розницы АО «РТК». При работе с клиентом обязан быть вежливым и тактичным. Покидать свое рабочее место только с разрешения непосредственного или вышестоящего руководителя. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей. Представлять непосредственному или вышестоящему руководителю предложения по совершенствованию настоящей инструкцией должностными обязанностями. Запрашивать от руководства АО «РТК» обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Должностная инструкция выполнена на 2 листах формата А4. Далее объектом осмотра является приказ АО «РТК» от ДД.ММ.ГГГГ №РТК-01/0540-П «О введении в действие Политики ПТ-РТК-010-2 «Обработка персональных данных в АО «РТК», согласно которому персональные данные (ПДн) – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Обработка персональных данных является любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Деятельность АО «РТК» в соответствии с настоящей политикой обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке его ПДн, в том числе неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Настоящая Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ...-Ф3 «О персональных данных» (далее – Ф3 «О персональных данных») и действует в отношении всех ПДн, обрабатываемых в АО «РТК». Политика распространяется на ПДн, полученные как до, так и после ввода в действие настоящей Политики. ПДн являются информацией ограниченного доступа (конфиденциального характера) в соответствии с законодательством РФ, если иное не установлено законом. ПДн могут обрабатываться самостоятельно или в составе другой информации конфиденциального характера, порядок обработки которой устанавливается отраслевыми федеральными законами, в частности, о коммерческой тайне (коммерческая тайна), о связи (сведения об абоненте), о банках (банковская тайна), об архивном деле и другими (далее – отраслевое законодательство). Порядок обработки ПДн в АО «РТК» регулируется настоящей Политикой в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области ПДн и отраслевого законодательства РФ, если в нем установлен порядок обработки информации конфиденциального характера. Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе. Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки. Обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПЛн, не совместимая с целями сбора ПДн. Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Данный приказ выполнен на 11 листах формата А4. Далее объектом осмотра является АО «РТК» от ДД.ММ.ГГГГ №РТК-01/0575-П «О введении в действие Политики ПТ-РТК-002-5 «Положение о режиме безопасности информации (конфиденциальности) АО «РТК», согласно которому работники обязаны обеспечивать сохранность сведений конфиденциального характера, находящихся у Работников и/или обрабатываемых ими; выполнять требования локальных нормативных актов Работодателя по обеспечению защиты информации; в случае попытки посторонних лиц получить защищаемые сведения или обнаружения фактов разглашения сведений конфиденциального характера немедленно сообщить об этом в ДБ – департамент безопасности (или ПБ – подразделение безопасности – Региона по месту происшествия) ФИО4. Работникам запрещается использовать сведения конфиденциального характера ФИО4 для занятия коммерческой деятельностью и получения личной выгоды. Данный приказ выполнен на 21 листе формата А4. Далее объектом осмотра является договор №РНКО-06 «Об оказании услуг, связанных с обслуживанием банковских предоплаченных карт «Золотая Корона» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому РНКО – это расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), осуществляющая деятельность оператора по переводу денежных средств и эмиссию Карт для предоставления Клиентам возможности совершения операций по переводу денежных средств Получателям денежных средств без открытия банковского счета. Агентом является закрытое акционерное общество «ФИО4», осуществляющее н основании настоящего Договора операции банковского платежного агента от имени и за счет РНКО. Перевод – это перечисление РНКО по распоряжению Клиента денежных средств в сумме Предоплаты по карте за вычетом Комиссионного сбора Получателям. Распоряжение Клиента о совершении Перевода осуществляется в Точке обслуживания Агента. Клиентом является физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с законодательством РФ, присоединившееся к условиям Договора о комплексном обслуживании клиента. Клиентом в терминах настоящего Договора является также физическое лицо, удовлетворяющее требованиям Договора о комплексном обслуживании клиента и обратившееся в Точку обслуживания Агента с целью его заключения. При осуществлении любых Переводов, предусмотренных настоящим Договором, за исключением случаев, указанных в п.1.5.1. настоящего Договора, осуществляется идентификация Клиента, его представителя. Агент осуществляет сбор необходимых данных о Клиенте, его представителе, удостоверяется в достоверности данных на основании оригиналов документов, содержащих такие данные: порядок сбора данных о Клиенте устанавливается Инструкцией о порядке совершения действий при обслуживании клиентов. Данный договор выполнен на 20 листах формата А4. Далее объектом осмотра является договор о комплексном обслуживании клиента при оказании услуг по пакетам переводов (Оферта). Редакция договора действует с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному договору, распоряжение о переводе – это распоряжение Клиента о совершении Перевода, предоставляемое Клиентом в процессе оказания РНКО Услуги. В целях проведения РНКО упрощенной идентификации Клиент предоставляет Агенту следующие свои данные и документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации/паспорт иностранного гражданина (в случае наличия вида на жительство Клиент также предоставляет документ, полученный согласно п. 3.2.3 или ДД.ММ.ГГГГ Договора);

- фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

- реквизиты паспорта (серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (если имеется));

- гражданство;

- дата и место рождения;

- является ли Клиент резидентом (гражданином Российской Федерации, либо иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство) либо нерезидентом (физическим лицом, не являющимся резидентом);

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента;

- является ли Клиент лицом, относящимся к категориям, перечисленным в

ст. 7.3 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ ...-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; действует ли Клиент к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей) и/или имеет бенефициарных владельцев;

- номер телефона.

В случае, если паспорт иностранного гражданина, предоставленный Клиентом, составлен на языке, отличном от ФИО4, Клиент обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод паспорта на ФИО4 язык, а при его отсутствии - подтвердить право законного пребывания на территории Российской Федерации, в частности, путем предоставления въездной визы, или миграционной карты, или вида на жительство.

В целях проведения РНКО идентификации Клиент предоставляет Агенту следующие свои данные и документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации/паспорт иностранного гражданина (в случае наличия вида на жительство Клиент также предоставляет документ, полученный согласно п. 3.2.3 или ДД.ММ.ГГГГ Договора);

- фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

- дату и место рождения;

- номер телефона;

- реквизиты паспорта (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт и код подразделения (если имеется));

- является ли Клиент резидентом (гражданином Российской Федерации, либо иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство) либо нерезидентом (физическим лицом, не являющимся резидентом);

- информацию о стране и городе регистрации Клиента, являющегося нерезидентом;

- является ли Клиент лицом, относящимся к категориям, перечисленным в ст. 7.3. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ...-Ф3, действует ли Клиент к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей) и/или имеет бенефициарных владельцев;

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента.

Иностранный гражданин дополнительно предоставляет:

- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), либо, если таким документом является вид на жительство, - документ, полученный согласно п. 3.2.3 Договора. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. Клиент получает от Агента Предчек, проверяет его на соответствие требованиям к Предчеку, установленным настоящим Договором и осуществляет его подписание. Непосредственно перед совершением Распоряжения о переводе Клиент обязуется проверить всю информацию, указанную Агентом со слов Клиента в Предчеке, а также убедиться, что данный документ содержит исчерпывающий перечень сведений, необходимых для надлежащего оказания РНКО Услуги. После проверки документа Клиент обязан его подписать. Данный договор выполнен на 19 листах формата А4. Осматривается рабочая инструкция «Соблюдение правил безопасности рисков нанесения материального ущерба для сотрудников Офисов продаж» РИ-РТК-021-4, всего документ содержит 19 листов. На 4 листе содержится следующая информация «Ответственность и область применения. Все работники АО «РТК». На листе 14 содержится следующая информация «7.22. При осуществлении продажи в кредит, продаже карт МТС-Деньги, работе с клиентами мобильной и фиксированной связи, Спутникового телевидения, приеме платежей (за исключением платежей в пользу операторов сотовой связи), переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, сотрудник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта/документа, удостоверяющего личность. Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта документа, удостоверяющего личность, в том числе с использованием УФ-детектора (при техническом оснащении ОП), отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок в документах. Проведение вышеперечисленных операций без идентификации клиентов по оригиналу паспорта/иного документа, удостоверяющего личность, по фиктивным данным, данным непричастных граждан или в отсутствие граждан запрещается! 7.23. При приеме платежей, переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт сотруднику ОП категорически запрещается указывать данные плательщика, отличные от данных клиента, фактически осуществляющего внесение денежных средств, в том числе проводить вышеуказанные операции от имени сотрудника офиса продаж или указывать данные со слов клиента или по скан-копии документа, удостоверяющего личность. 7.31. Сотрудникам офиса продаж запрещается производить оформление любых финансовых или операторских продуктов (банковских продуктов, платежных сервисов, страховок, sim-карт, модемов и т.п.) без согласия и личного присутствия клиентов». Объектом осмотра являются 3 оптических диска, которые поочередно помещаются в дисковод, после чего архивы, обнаруженные на оптических дисках, копируются на флеш-накопитель, который помещается в разъем служебного компьютера следователя, осуществляется разорхивация видеофайла. Содержимое представляет собой файл с названием «S204_ch1_main_20221216090000_20221216211923» формата «dav». Производится воспроизведение файла. Обнаруживается видеозапись продолжительностью 12 часов 15 минут. В ходе просмотра видеозаписи в интересующий следствие период времени, а именно с 15 часов 23 минут: обзор видеокамеры охватывает офис АО «РТК», расположенный по адресу: ..., в 15 часов 23 минуты ФИО1 садится за рабочее место, оборудованное персональным компьютером (место, расположенное справа у стены), кроме того, в офисе продаж находятся иные сотрудники, в том числе ФИО16, также в офисе находятся двое лиц азиатской внешности – мужчина и женщина. ФИО1 совершает действия на персональном компьютере. В 15 часов 35 ФИО1 вводит в персональный компьютер какие-то данные, при этом смотря в мобильный телефон, находящийся у него в руке. В этот момент ФИО16 находится в зоне ресепшен и общается как с посетителями офиса продаж, так и с ФИО1 В 15 часов 37 минут ФИО1 обращается к мужчине, сидящему слева, о чем говорит ФИО1 распознать не представляется возможным ввиду низкого качества звука на видеозаписи, после чего мужчина отвечает ФИО1 фразой «Перезапусти его», спустя несколько минут ФИО16 подходит к персональному компьютеру, за которым находится ФИО1, и используя клавиатуру вводит данные, какие именно распознать по видеозаписи не представляется возможным, после чего сразу садится за соседнее рабочее место. ФИО1 в этот момент продолжает работу за персональным компьютером. В 15 часов 41 минуту ФИО1 общается с мужчиной азиатской внешности, после чего женщина азиатской внешности передает мужчине азиатской внешности листок, который мужчина передает ФИО1, данные с указанного листка ФИО1 вводит в персональный компьютер. В 15 часов 43 минуты ФИО16 подходит к ФИО1, они о чем-то общаются, ввиду плохого качества звука распознать суть разговора не представляется возможным. В 15 часов 44 минуты мужчина азиатской внешности передает ФИО16 денежные средства, которые она пересчитывает. Затем ФИО16 передает денежные средства ФИО1 После этого ФИО1 возвращает денежные средства ФИО16, а она относит их в подсобное помещение, после чего покидает зону ресепшен. ФИО1 в этот момент продолжает работу, находясь за персональным компьютером. ФИО1 вынимает чек, появившийся из кассового аппарата, часть его отрывает и кладет на стол, а часть отдает мужчине азиатской внешности. После этого ФИО1 продолжает общаться с указанным мужчиной и работать за персональным компьютером, ФИО16 в этот момент в зоне ресепшен отсутствует. В 15 часов 49 минут ФИО1 вводит данные из паспорта, переданного ему мужчиной азиатской внешности, в персональным компьютер, после чего берет у него денежные средства, пересчитывает их и кладет в кассу. Затем, ФИО1 пишет что-то на листке бумаги, переписывая с экрана персонального компьютера, после чего отдает данный листок мужчине азиатской внешности. После этого мужчина азиатской внешности снова передает ФИО1 денежные средства, которые ФИО1 пересчитывает, и кладет в кассу, из кассы ФИО1 выдает мужчине сдачу. После этого ФИО1 показывает мужчине азиатской внешности листок и о чем-то его спрашивает, далее диалог разобрать не представляется возможным, после непродолжительного диалога ФИО1 говорит мужчине: «А, тоже туда», махнув рукой снова садится за персональный компьютер и продолжает водить в него данные из листка. В 15 часов 53 минуты ФИО1 извлекает чек, вышедший из кассового аппарата и вместе с паспортом передает мужчине азиатской внешности. В 15 часов 54 минуты мужчина азиатской внешности снова передает ФИО1 паспорт, затем ФИО1 вводит из своего мобильного телефона данные в персональный компьютер. Затем, в 15 часов 58 минут из кассового аппарата ФИО1 вынимает чеки (либо пречеки) и кладет их на стол, после чего мужчина азиатской внешности передает ФИО1 денежные средства, которые ФИО1 пересчитывает. После этого, из кассового аппарата вновь выходят чеки, которые ФИО1 отдает мужчине азиатской внешности, а денежные средства ФИО1 относит в подсобное помещение. После этого ФИО1 берет у мужчины азиатской внешности паспорт и передает его мужчине (сотруднику АО «РТК»), затем удаляется в торговый зал и начинает консультировать посетителя. На этом осмотр видеозаписи окончен. Осмотренные документы представляют интерес для следствия и подлежат хранению в материалах уголовного дела. Объектом осмотра является белый конверт, содержащий надпись ручкой синего цвета «Видео ФИО1», а также оттиск печати синего цвета «УФСБ России по ...», хранящийся при материалах уголовного дела. Конверт не имеет видимых повреждений. Осмотреть содержимое упаковки конверта без нарушения ее целостности не представляется возможным. Конверт вскрывается и обнаруживается оптический диск, который вставляется в стационарный компьютер следователя. Далее обнаруживается видеофайл, содержащий запись протокола опроса ФИО1, на котором ФИО1 произносит следующий текст: «Я, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец ..., проживаю по адресу ..., т.н. +79139523042. С начала декабря 2022 года я трудоустроен в АО «РТК» (розничная сеть ПАО «МТС») на должность помощника офиса продаж по адресу: ... (точка продаж S204). В мой должностные обязанности входит консультация клиентов офиса продаж, продажа ассортимента офиса (телефоны, аксессуары), решение вопросов абонентов ПАО «МТС», оформление и замена сим-карт, работа с претензиями клиентов, управление услугами абонентов ПАО «МТС», осуществление банковских переводов по системе «Золотая корона». Для решения вышеуказанных вопросов я использую информационную систему «Единое окно» (далее – ИС), а также ИС «1С». Данная ИС предназначена для доступа к биллинговым базам данных ПАО «МТС». Для обращения к указанному сервису в соответствии с регламентом необходимо личное обращение абонента ПАО «МТС». В иных случаях обращение к указанному сервису считается неправомерным. ИС «Единое окно» позволяет обращаться к данным абонента (т.н. «карточка абонента»), содержащим такие сведения как: ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания (регистрации, прописки), баланс, тариф, иное, получать детализации ФИО4 соединений, осуществлять процедуру «замены сим-карты» абонента, «замена номера». В данной ИС мной использовался аккаунт «GVDDOROFE». Пароль известен только мне. В начале декабря 2022 года согласно графику работы я находился на рабочем месте в офисе продаж АО «РТК» по адресу: ФИО23, .... На смене я был не один, но кто со мной был я не помню. В офис зашел неустановленный гражданин, внешне схожий по национальности с китайцем (далее – китаец), для совершения переводов в КНР по платежной системе «Золотая корона». Первый перевод, который был сделан мною, был осуществлен по паспортным данным гражданина КНР (данные не помню). Следующие несколько переводов я также осуществлял по паспортным данным китайца или его жены. Спустя несколько дней, этот же китаец пришел в наш офис АО «РТК» с целью совершения перевода денежных средств в КНР по платежной системе «Золотая корона», но столкнулся с проблемой, т.к. по данной платежной системе установлено ограничение по переводу от одного лица в 10000 (десять тысяч) долларов США в месяц. Таким образом, китайцы не могли перевести больше указанной суммы, однако для переводов больше 10000 долларов США в месяц китайцы обратились ко мне с просьбой осуществления перевода по любым другим паспортным данным. На данную просьбу я ответил согласием, после чего набрал своему другу ФИО17, попросил его паспортные и анкетные данные, а затем, по этим данным, осуществил перевод денежных средств, полученных от китайца, в размере 3000 долларов США (около 190 тысяч рублей). По окончанию процедуры у меня остались лишние 500 рублей, которые я хотел вернуть, но китаец не стал их забирать и покинул офис. Таких эпизодов было точно 2 (но возможно 3, точно не помню). Таким образом, в данной схеме учувствовали все сотрудники офиса продаж по адресу: ... (точка продаж S204). В процессе трудоустройства в АО «РТК» (в 2019 и 2022 году) я знакомился (формально) с законодательством, регулирующем информационную безопасность, правила работы с персональными данными и корпоративной тайной (циркулирует в корпоративных ИС). Я осознаю, что ПАО «МТС» относится к объектам отрасли «Связь», а система «Золотая корона» к кредитно-финансовой (банковской) сфере. Внесение недостоверных сведений корпоративные является незаконным и предусматривает за это ответственность. Я понимаю, что описанные мной действия по неправомерному внесению сведений в ИС с циркулирующей в ней охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационных системах ПАО «МТС», с использованием служебного положения, с нарушением правил обработки коммерческой тайны и персональных данных абонентов ПАО «МТС», незаконны. Я осознаю незаконность своих действий. Я понимаю, что действия, совершенные мною, попадают под действия УК России». Осмотренный диск с опросом ФИО1 помещается в первоначальную упаковку, снабжается биркой с пояснительной надписью и подписями следователя и понятых, оттиском печати СО по ... СУ СК России по ..., подлежит признанию вещественным доказательством. Осмотренные оптические диски в количестве 3 штук, а также флеш-накопитель представляют интерес для следствия, упаковываются в прозрачную мультифору, снабжаются биркой с пояснительной надписью и подписями следователя и понятых, оттиском печати СО по ... СУ СК России по ..., подлежит признанию вещественным доказательством (т. 1 л. д. 84-95),

-вещественными доказательствами, признанные таковыми постановлением от ДД.ММ.ГГГГ – 3 оптических диска, флеш-накопитель, содержащий видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ из офиса продаж АО «РТК» по адресу: ..., которые хранятся при материалах уголовного дела, оптический диск, содержащий видеозапись опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, который хранится в материалах уголовного дела (т. 2 л. д. 43),

– протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис продаж АО «РТК» по адресу: ... (т. 2 л. д. 44-49),

– служебной запиской №РТК-22/0780-СЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены результаты служебной проверки по факту неправомерного обращения к персональным данным Абонентов (т. 1 л. д. 96-119),

– приказом ...-П-0800 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принят на должность помощника офиса продаж в АО «РТК» (т. 1 л. д. 120),

– трудовым договором ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между АО «РТК» и ФИО1 был заключен трудовой договор, вследствие чего ФИО1 наделен соответствующими правами и обязанностями (т. 1 л. д. 121-123),

– расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 подтвердил, что до подписания трудового договора с АО «РТК» он был ознакомлен с нормативно-правовой документацией, регламентирующей трудовую деятельность в АО «РТК» (т. 1 л. д. 134-136),

– должностной инструкцией помощника офиса продаж АО «РТК», согласно которой ФИО1 ознакомлен со своими должностными обязанностями и ответственностью за их ненадлежащее исполнение (т. 1 л. д. 140-141),

– Политикой «Обработка персональных данных в АО «РТК» ПО-РТК-010-2, согласно которой определены принципы, порядок и условия обработки персональных данных клиентов (т. 1 л. д. 147-157),

– Политикой «Положение о режиме безопасности информации (конфиденциальности) АО «РТК» ПТ-РТК-002-5, согласно которой установлены требования к организации режима безопасности информации, направленного на соблюдение конфиденциальности сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами (т. 1 л. д. 161-181),

– Договором №РНКО-06 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между РНКО «Платежный центр» (ООО) и ЗАО «РТК» заключен договор об привлечении АО «РТК» в качестве банковского агента (т. 1 л. д. 185-217),

– Условия временных ограничений по оказанию услуг по переводу денежных средств без открытия банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлены ограничения при осуществлении переводов денежных средств (т. 1 л. д. 219),

– Договором о комплексном обслуживании клиента при оказании услуг по пакетам переводов (Оферта) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложены условия оказания услуг и комплексного обслуживания клиентов РНКО «Платежный центр» (т. 1 л. д. 220-238),

– Справкой оперуполномоченного УБК ГУ МВД России по ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой произведен анализ ответа на запрос направленного в РНКО «Платежный центр» и зафиксирован факт осуществления ФИО1 денежного перевода от именно ФИО2 (т. 1 л. д. 46-56),

– Договором о комплексном обслуживании клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложены условия оказания услуг и комплексного обслуживания клиентов РНКО «Платежный центр» при совершении денежных переводов «Золотая корона» (т. 2 л. д. 1-22),

– рабочей инструкция «Соблюдение рисков нанесения материального ущерба для сотрудников Офисов продаж» РИ-РТК-021-4, в которой установлены правила безопасности и порядок действий сотрудников Офисов продаж и салонов связи АО «РТК» в рабочее время, при возникновении нештатных ситуаций, определен круг обязанностей и запретов (т. 2 л. д. 25-41),

Оценив представленные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения настоящего дела по существу, поскольку получены они в соответствии с требованиями закона, согласуются между собой и объективно отражают фактические обстоятельства дела.

Приходя к выводу о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления, суд исходит как из показаний приведенных выше свидетелей, являющихся последовательными, непротиворечивыми и согласующимися между собой и иными исследованными доказательствами, так и показаний самой подсудимой о том, что она оформила банковскую карту и банковский счет на своё имя, которыми не собиралась пользоваться, после чего, ознакомившись с правилами пользования картой, в том числе с тем, что карта находится в её пользовании и её нельзя передавать третьим лицам, передала карту, персональные логин и пароль доступа к ней ФИО18 в целях получения денежного вознаграждения, так и показаний свидетелей, сообщивших о том же. 

Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие вину подсудимого, суд считает добытыми в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, достоверными, относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, поскольку они убедительны и полностью соотносятся между собой, и приходит к выводу о виновности подсудимой в совершении вышеуказанного преступления.

Таким образом, оценив собранные доказательства в совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1

по 1 эпизоду по ч. 3 ст. 272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию и копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

По 2 эпизоду по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которое относится к категории тяжких, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который ранее не судим, на диспансерном наблюдении врача-психиатра и нарколога не состоит, УУП по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, полное признание им вины, раскаяние в совершенном преступлении, наличие устойчивых социальных связей и социально приемлемых планов на будущее, молодой возраст подсудимого, состояние здоровья её близкого родственника – матери, имеющего инвалидность. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Руководствуясь принципами достижения целей справедливого наказания, учитывая тяжесть совершенных ФИО1, преступлений, отнесенного к категории тяжких, личность подсудимого, совокупность установленных судом обстоятельств, в том числе смягчающих, конкретные обстоятельства дела, суд полагает справедливым и соразмерным содеянному назначить ей наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, позволит восстановить социальную справедливость и приведет к исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений. 

Назначение менее строгого вида наказания и замена лишения свободы принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, учитывая установленные обстоятельства совершения преступления и сведения о личности подсудимой, по убеждению суда, не будет отвечать целям исправления и предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений. 

При этом, учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, учитывая наличие приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, в том числе связанных с последовательной позицией подсудимой, признавшей себя виновной как на стадии предварительного следствия, так и в суде, суд считает возможным назначить подсудимой наказание, применив требования ст.73 УК РФ, то есть условно, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать её исправлению.

При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о роли подсудимой в совершенном преступлении, её личности, поведении после совершения преступления и её отношении к содеянному позволяют суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания.

Учитывая способ совершения ФИО1 данных преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие прямого умысла на его совершение, суд приходит к выводу, что не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Оснований для признания деяния малозначительным и освобождения ФИО1 от наказания за совершенное преступление, а также для предоставления ей отсрочки отбывания наказания судом не установлено. 

Оснований для применения положений ст.96 УК РФ с учетом тяжести совершённого преступления и фактических обстоятельств дела, а также личности ФИО1, суд также не усматривает. 

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

Оснований для освобождения ФИО1 от взыскания процессуальных издержек по оплате труда адвоката ФИО19 на стадии предварительного следствия в сумме 6 649 рублей 20 копеек суд не усматривает, поскольку подсудимая трудоспособна, не имеет инвалидности и малолетних иждивенцев. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 и ч. 1 ст. 187,УК РФ, и на основании санкций данных статей назначить ему наказание:

- по преступлению ... – по ч. 3 ст. 272 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) месяцев;

- по преступлению ... – по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 10 (десять) месяцев. 

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности: 

- после вступления приговора в законную силу незамедлительно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства;

- не менять постоянное место жительства без уведомления данного органа; 

- периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в указанный орган в сроки, установленные данным органом.

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 3 оптических диска, флеш-накопитель, содержащий видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ из офиса продаж АО «РТК», оптический диск, содержащий видеозапись опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток с момента провозглашения приговора, а также со дня вручения копий апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы.

Председательствующий (подпись) Д.А. Аверченко

Подлинник документа находится в уголовном деле ... Дзержинского районного суда ....