Дело № 1-60/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

13 марта 2024 года г.о. Балашиха

Железнодорожный городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Криволапова Д.Д., с участием государственных обвинителей – помощников Балашихинского городского прокурора Аванесовой С.Г. и ФИО1, защитника - адвоката Кулакова В.С., подсудимой ФИО2, при помощнике судьи Волкове А.Н. и секретаре Артемове Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес>, гражданина РФ, разведённой, на иждивении детей не имеющей, с высшим образованием, не работающей, пенсионера, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период времени с 14.12.2020 года по 21.04.2021 года, более точные даты и время следствием не установлено, ФИО2, имея преступный умысел, непосредственно направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, а именно на приобретение права на имущество, принадлежавшее ФИО3, умершему 14.12.2020 года, являющееся наследственным имуществом, с целью незаконного личного корыстного обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрела свидетельство о заключении брака между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, выданное 23.01.2018 года Отделом Управления ЗАГС МЮ РЮО по г. ФИО8 на бланке №, признанное в последствии - 29.04.2022 года Железнодорожным городским судом Московской области недействительным.

В тот же период времени, а именно в период с 14.12.2020 года по 21.01.2021 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО2, находясь в 

<

адрес> мкр. Железнодорожный г. Балашиха Московской области, с целью облегчения исполнения своих преступных намерений, направленных на принятие наследства по всем основаниям, оставшегося после умершего 14.12.2020 года ФИО3, заведомо зная, что наследником по закону не является, приискала имеющиеся в квартире документы, подтверждающие право собственности на наследственное имущество ФИО3

В продолжение реализации своего вышеуказанного преступного умысла, непосредственно направленного на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, а именно на приобретение права на наследственное имущество ФИО3, умершего 14.12.2020 года, ФИО2 21 апреля 2021 года, более точное время следствием не установлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, имея в своем распоряжении вышеуказанное недействительное свидетельство о заключении брака между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, выданное 23.01.2018 года Отделом Управления ЗАГС МЮ РЮО по г. ФИО8 на бланке № и вышеуказанные документы, подтверждающие право собственности на имущество ФИО3, входящего в состав его наследства, желая стать наследником первой очереди и вступить в наследство ФИО3, умершего ДД.ММ.ГГГГ, направилась к нотариусу Балашихинского нотариального округа Московской области ФИО7, по адресу 

<

адрес> А, где действуя путем обмана, предъявила нотариусу ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2: заявление, согласно которого ФИО2 ставит в известность нотариуса, что она принимает наследство по всем основаниям, оставшееся после умершего 14.12.2020 года её мужа ФИО3, проживавшего по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о заключении брака между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, выданное ДД.ММ.ГГГГ Отделом Управления ЗАГС МЮ РЮО по г. Цхинвал на бланке №; документы на наследственное имущество, состоящее из двухкомнатной 

<

адрес> кадастровым (условным) номером №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мкр. Железнодорожный, 

<

адрес> стоимостью 7 241 370 рублей 04 копейки, согласно заключения эксперта №, земельного участка № с кадастровым (условным) номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Дальняя, СНТ «Эдем», стоимостью 626 813 рублей 36 копеек, согласно заключения эксперта №; денежных средств, с причитающимися процентами, хранящихся на счетах в банковских организациях; денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, вложенных в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли.

29.04.2021 года согласно решения Железнодорожного городского суда Московской области, свидетельство о заключении брака между ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, выданное 23.01.2018 года Отделом Управления ЗАГС МЮ РЮО по г. Цхинвал на бланке № признано недействительным, а ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ исключена из числа наследников по закону после умершего 14.12.2020 года ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ФИО2 довести свой преступный умысел до конца не смогла, по независящим от неё обстоятельствам. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 пыталась приобрести право на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупного размере, а именно право: 

на земельный участок № с кадастровым (условным) номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Дальняя, СНТ «Эдем», стоимостью 626 813 рублей 36 копеек, согласно заключения эксперта №;

на двухкомнатную квартиру № с кадастровым (условным) номером №, расположенную по адресу: 

<

адрес> стоимостью 7 241 370 рублей 04 копейки, согласно заключения эксперта №; 

на денежные средства в сумме 58 394 рубля 56 копеек, хранящиеся на счете №, открытом в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3;

на денежные средства в сумме 0 рублей 78 копеек, хранящиеся на счете №, открытом в ПАО «Московский кредитный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1 на имя ФИО3;

на денежные средства в сумме 1 рубль 48 копеек, хранящиеся на счете № открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 4 на имя ФИО3;

на денежные средства в сумме 4 567 рублей 75 копеек, хранящиеся на счете №, открытом в ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3;

на денежные средства, причитающиеся ФИО3 в результате приобретения им 09.04.2020 года, согласно договора купли-продажи акций №, обыкновенных именных акций эмитента АО «Планета 24 Торговая Компания», бездокументарной формы выпуска под №-Н, номинальной стоимостью 100 рублей, в количестве 297 штук, по цене 6750 рублей за одну акцию, а всего общей стоимостью 2 004 750 рублей;

на денежные средства, полагающиеся к возврату ФИО3 на основании решения Карталинского городского суда Челябинской области от 29.07.2019 года, исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании денежных средств по договору передачи личных сбережений №-ЦО от 04.07.2018 года в виде денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, с причитающимися процентами в сумме 101 250 рублей, с процентами за пользование чужими денежными средствами в размере 8 917 рублей 81 копейка, понесенными судебными расходами в размере 28 002 рубля 86 копеек, а всего в общей сумме 1 638 170 рублей 67 копеек;

на денежные средства, полагающиеся к возврату ФИО3 на основании решения Замоскворецкого районного суда г. Москва от 03.09.2019 года, определения Арбитражного суда г. Москвы от 23.11.2020 года № А40-40968/19-157-27 Б о взыскании денежных средств по договору купли-продажи векселя № от 04.08.2017 года в размере 400 000 рублей 00 копеек, процентов в размере 60 164 рублей 38 копеек, расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей, а всего в общей сумме 490 164 рубля 38 копеек;

на денежные средства, причитающиеся ФИО3, согласно исполнительного листа серия ФС № от 29.07.2019 от должника ФИО33 в сумме 400 000 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 67 254 рубля, а всего в общей сумме 467 254 рубля.

В случае доведения преступных намерений до конца, ФИО2 своими умышленными преступными действиями могла приобрести право на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере путем незаконного приобретения права на наследственное имущество ФИО3, умершего 14.12.2020 года, тем самым могла причинить материальный ущерб ФИО5, ФИО6, ФИО10, ФИО4, являющимися наследниками по закону к имуществу умершего, в общей сумме на 12 531 487 рублей 02 копейки, что является особо крупным размером.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признала в полном объёме предъявленного обвинения, в содеянном чистосердечно раскаялась, пояснила, что осенью 1995 года она познакомилась с ФИО3, с которым она сожительствовала. Сначала они проживали в старой квартире, а затем в новой, находящейся на 

<

адрес>. Фактически она состояла с ним в брачных отношениях, вели совместное хозяйство. ФИО3 работал, и она после выхода на пенсию вышла на работу, так как новая квартира требовала отделки, что они и сделали. После этого их совместные доходы он вкладывал, чтобы немного заработать. Между ними брак зарегистрирован не был. После его смерти она хотела хоть немного вернуть часть их общих доходов, в связи с чем она связалась с незнакомым ей лицом по интернету, которое по её заказу изготовило ей свидетельство о заключении брака с ФИО3, а она заплатила за него 10 000 рублей. Она понимала, что оно подложное, но всё равно пошла на это, предъявив его нотариусу вместе с другими документами, принадлежащими ФИО3, которые она забрала из квартиры вместе с дипломатом, в котором находились все их документы, так как беспокоилась об их сохранности. Решением Железнодорожного городского суда 

<

адрес> с неё было взыскано более 100 000 рублей в рамках гражданского судопроизводства по искам, связанным с возвратом имущества, унаследованным родственниками ФИО3 Также указала, что приносит потерпевшим свои искренние извинения. У неё сильно болят ноги, она плохо ходит, ей предстоит операция на коленях, у неё варикозное расширение вен, гипертония, заболевание сердца. 

Кроме признания ФИО2 своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, её вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевших и свидетеля.

Потерпевший ФИО10 извещённый надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, направил в адрес суда телефонограмму, в которой просил рассмотреть дело в его отсутствие. Ущерб, причинённый преступлением ему возмещён в полном объёме, в связи с чем никаких претензий материального и морального характера к ФИО2 он не имеет. Вопрос о назначении наказания оставил на усмотрение суда. При таких обстоятельствах суд, в соответствии с ч. 2 ст. 249 УПК РФ, с учётом мнения участников судебного разбирательства, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие потерпевшего ФИО10

В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и согласия стороны защиты, показания потерпевшего ФИО10 были оглашены в судебном заседании.

Из оглашённых показаний потерпевшего ФИО10, данных им на стадии предварительного следствия 03 июля 2023 года, следует, что у него был дядя - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, уроженец 

<

адрес>, военнослужащий ФКУ «Войсковая часть 44239», расположенного 

<

адрес>, который умер 14.12.2020 года. ФИО3 при жизни ни с кем в брак не вступал, детей он так же не имел. После смерти ФИО3, он и его родственники, двоюродные братья и сестры, а именно: племянница - ФИО4, племянник - ФИО5, племянник - ФИО6, открыли наследственное дело по адресу: 

<

адрес>А, у нотариуса г.о. Балашиха ФИО7. Наследников первой очереди таких как: супруги, дети, родители не имеется. У ФИО3 при жизни была знакомая ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, проживающая по адресу: 

<

адрес>, которая периодически проживала у него в квартире, по адресу: 

<

адрес>, мкр. 

<

адрес>. С ней он не особо общался, как и другие племянники. При жизни ФИО3 никогда не говорил ни ему, ни другим близким родственникам, что он вступил в брак. На похоронах ФИО3 в декабре 2020 года, ФИО2 сообщила им и родственникам, что наследницей покойного она не является, попросила дать ей несколько недель на сбор вещей, и она освободит его квартиру, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Но примерно в феврале 2021 года она сообщила, что считает себя гражданской женой умершего ФИО21, и намерена отстаивать своё право на наследство в судебном порядке. После этого ФИО2 на связь не выходила, на телефонные звонки не отвечала. В феврале 2021 года в квартире ФИО3 они обнаружили, что пропали все его документы, находившиеся всегда в квартире, а именно: банковские документы, договоры на вклады, инвестиции, банковские карты с пин-кодами, СНИЛС, документы об образовании, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет, удостоверения на захоронения родственников, пропуск в в/ч ФСБ РФ, пропуск в поликлинику ФСБ РФ. По факту пропажи или сокрытия документов, ими было подано заявление в Отдел полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское», по результатам проведенной проверки (КУСП 6726 от 04.04.2021) было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 325 УК РФ. Далее после его визита к нотариусу г.о. Балашиха ФИО7, у которой им и родственниками было открыто наследственное дело, выяснилось, что ФИО2, предъявила нотариусу пропавшие из квартиры документы, а также свидетельство о браке № от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8 и заявила права на наследство умершего ФИО3 на правах наследника первой очереди, а именно супруги к имуществу умершего. Таким образом он и родственники ФИО3 сделали вывод, что ФИО2 умышленно, самостоятельно либо с помощью третьих лиц, сфальсифицировала и предъявила нотариусу г.о. Балашиха ФИО7 свидетельство о браке №№ от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. Цхинвал, с целью завладения имуществом умершего ФИО3 в виде квартиры, дачного участка, денежных средств на банковских и инвестиционных счетах, и другого имущества. Ему и родственникам пришлось обратиться в Железнодорожный городской суд Московской области с иском всех их наследников, а именно: им – ФИО10, племянницей - ФИО4, племянником – ФИО5, племянником - ФИО6, к имуществу умершего ФИО3 - к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности в порядке наследования по закону, по данному факту было заведено гражданское дело №. 29.04.2021 года Железнодорожным городским судом Московской области было вынесено решение, в ходе которого свидетельство о заключении брака между ФИО3 и ФИО2 № от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. Цхинвал, признано недействительным. А также ФИО2 была исключена из числа наследников умершего ФИО3. Основания считать, что данное свидетельство было сфальсифицировано, следующие: 1) умерший ФИО3 при жизни работал в ФКУ «Войсковая часть 44239», имел допуск к государственной тайне, был не вправе без соответствующего разрешения покидать пределы Российской Федерации. 2) ФИО3 в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. в служебные командировки не направлялся. ФИО3 предоставлялся отпуск в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 3) В праве на выезд из Российской Федерации ФИО39 ФИО20 был ограничен, но в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. с заявлением для получения разрешения на выезд из Российской Федерации не обращался. 4) Согласно ответа Начальника Управления нормативно-правового регулирования контроля и надзора в сфере записей актов гражданского состояния Министерства Юстиции Республики Южная Осетия сведения о регистрации брака между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, отсутствуют. 5) Актовая запись № от 23.01.2018 г. о регистрации брака ФИО3 и ФИО2 в Управлении ЗАГС МЮ РЮО по г. Цхинвал отсутствует. 6) Бланк акта гражданского состояния - свидетельство о браке с реквизитами № в реестре МЮ РЮО не числится. 7) В ответе начальника отдела ЗАГС г. Цхинвал Министерства Юстиции Республики Южная Осетия указано, что актовой записи о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Данные доводы им были сделаны из открытого им и родственниками наследственного дела у нотариуса. За все время ФИО2 он видел всего несколько раз. Таким образом, он и родственники ФИО3 сделали вывод, что фактически брак между ФИО3 и ФИО2 заключен не был. Указанные обстоятельства неопровержимо свидетельствуют о подложности свидетельства о браке № от 23.01.2018 г., выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. Цхинвал, удостоверяющего факт заключения брака между ФИО3 и ФИО2 На данный момент по решению Железнодорожного городского суда Московской области он признан наследником имущества его дяди ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. На основании вышеизложенного ему причинен особо крупный материальный ущерб. Более по данному факту добавить нечего (том № л.д. 153).

Потерпевший ФИО6 извещённый надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, направил в адрес суда телефонограмму, в которой просил рассмотреть дело в его отсутствие. Ущерб, причинённый преступлением ему возмещён частично, имеет к ней материальные претензии, однако с гражданским иском обращаться не желает. Вопрос о назначении наказания оставил на усмотрение суда. При таких обстоятельствах суд, в соответствии с ч. 2 ст. 249 УПК РФ, с учётом мнения участников судебного разбирательства, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие потерпевшего ФИО6

В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты, показания потерпевшего ФИО6 были оглашены в судебном заседании.

Из оглашённых показаний потерпевшего ФИО6 данных им на стадии предварительного следствия 22 сентября 2023 года, следует, что у него был дядя - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, уроженец 

<

адрес>, военнослужащий ФКУ «Войсковая часть 44239», расположенного в 

<

адрес>, который умер 14.12.2020 года. ФИО3 при жизни ни с кем в брак не вступал, детей он так же не имел. После смерти ФИО3, он и его родственники, двоюродные братья и сестры, а именно: племянница - ФИО4, племянник - ФИО5, племянник - ФИО6, открыли наследственное дело по адресу: 

<

адрес>А, у нотариуса г.о. Балашиха ФИО7. Наследников первой очереди таких как: супруги, дети, родители не имеется. У ФИО3 при жизни была знакомая ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: 

<

адрес>, которая периодически проживала у него в квартире по адресу: 

<

адрес>. С ней он не особо общался, как и другие племянники. При жизни ФИО3 никогда не говорил ни ему, ни другим близким родственникам, что он вступил в брак. На похоронах ФИО3 в декабре 2020 года, ФИО2, сообщила им и родственникам, что наследницей покойного она не является, попросила дать ей несколько недель на сбор вещей, и она освободит его квартиру, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Но примерно в феврале 2021 года, она сообщила, что считает себя гражданской женой умершего ФИО3 и намерена отстаивать своё право на наследство в судебном порядке. После этого ФИО2 на связь не выходила, на телефонные звонки не отвечала. В феврале 2021 года в квартире ФИО3 они обнаружили, что пропали все его документы, находившиеся всегда в квартире, а именно: банковские документы, договоры на вклады, инвестиции, банковские карты с пин-кодами, СНИЛС, документы об образовании, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет, удостоверения на захоронения их родственников, пропуск в в/ч ФСБ РФ, пропуск в поликлинику ФСБ РФ. По факту пропажи или сокрытия документов ими было подано заявление в Отдел полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское», по результатам проведенной проверки (КУСП 6726 от 04.04.2021) было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 325 УК РФ. Далее после его визита к нотариусу г.о. Балашиха ФИО25, у которой им и родственниками было открыто наследственное дело, выяснилось, что ФИО2 предъявила нотариусу пропавшие из квартиры документы, а также свидетельство о браке № от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8 и заявила права на наследство умершего ФИО3 на правах наследника первой очереди, а именно супруги к имуществу умершего. Таким образом он и родственники ФИО3 сделали вывод, что ФИО2, умышленно, самостоятельно, либо с помощью третьих лиц сфальсифицировала и предъявила нотариусу г.о. Балашиха ФИО7 свидетельство о браке № от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, с целью завладения имуществом умершего ФИО3 в виде квартиры, дачного участка, денежных средств на банковских и инвестиционных счетах, и другого имущества. Ему и родственникам пришлось обратиться в Железнодорожный городской суд 

<

адрес>, с иском всех наследников, а именно: его - ФИО6, племянницы - ФИО4, племянника - ФИО5, племянника - ФИО10 к имуществу умершего ФИО3 - к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности в порядке наследования по закону. По данному факту было заведено гражданское дело № и 29.04.2021 года Железнодорожным городским судом Московской области было вынесено решение, в ходе которого свидетельство о заключении брака между ФИО3 и ФИО2 №№ от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. Цхинвал, признано недействительным. А также ФИО2 была исключена из числа наследников умершего ФИО3. Основания считать, что данное свидетельство было сфальсифицировано, следующие: 1) умерший ФИО3 при жизни работал в ФКУ «Войсковая часть 44239», имел допуск к государственной тайне, был не вправе без соответствующего разрешения покидать пределы Российской Федерации. 2) ФИО3 в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. в служебные командировки не направлялся. ФИО3 предоставлялся отпуск в период с 10.07.2017 г. по 09.08.2017 г. 3) В праве на выезд из Российской Федерации ФИО39 ФИО20 был ограничен, но в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. с заявлением для получения разрешения на выезд из Российской Федерации не обращался. 4) Согласно ответа Начальника Управления нормативно-правового регулирования контроля и надзора в сфере записей актов гражданского состояния ФИО8 Республики Южная Осетия сведения о регистрации брака между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, отсутствуют. 5) Актовая запись № от 23.01.2018 г. о регистрации брака ФИО3 и ФИО2 в Управлении ЗАГС МЮ РЮО по г. ФИО8, отсутствует. 6) Бланк акта гражданского состояния - свидетельство о браке с реквизитами № в реестре МЮ РЮО не числится. 7) В ответе начальника отдела ЗАГС г. ФИО8 Республики Южная Осетия указано, что актовой записи о заключении брака № от 23.01.2018 г. между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Данные доводы им были сделаны из открытого им и родственниками наследственного дела у нотариуса. За все время ФИО2 он видел всего несколько раз. Таким образом он и родственники ФИО3 сделали вывод, что фактически брак между ФИО3 и ФИО2 заключен не был. Указанные обстоятельства неопровержимо свидетельствуют о подложности свидетельства о браке № от 23.01.2018 г., выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, удостоверяющего факт заключения брака между ФИО3 и ФИО2 На данный момент по решению Железнодорожного городского суда он признан наследником имущества его дяди ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. Вопрос следователя ФИО34: известно ли Вам о том, что у Вашего дяди ФИО3 имелись вклады и акции в различных банковских организациях? Ответ потерпевшего: Да, ему известно, его дядя любил инвестировать денежные средства, стоить денежные «пирамиды», и получать выгоду за инвестирование, но в связи с тем, что документов у них (у наследников) не было, какие акции и вклады у него имелись, он не знает. Вопрос следователя ФИО34: У Вашего дяди находилось ли еще какое-то недвижимое имущество, которое перешло Вам в наследство, помимо 

<

адрес> и земельного участка №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Дальняя, СНТ «Эдем», и прав на денежные средства на банковских счетах? Ответ потерпевшего: нет, в настоящее время он вступил в наследство в 1/6 доле на имущество, а именно на квартиру, земельный участок, права на денежные средства на банковских счетах, но подтверждающих документов от нотариуса у него в настоящее время нет. Так же ему известно, что у его дяди ФИО3 при жизни был земельный участок №, который так же расположен по адресу: 

<

адрес>, д. Дальняя, СНТ «Эдем», но при жизни он его продал, документов подтверждающих у него в настоящее время нет. На основании вышеизложенного он является наследником в 1/3 доле имущества ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. Хочет так же добавить, что по их подсчетам с другими наследниками имущества, а именно племянниками, квартира могла стоить около 12 000 000 рублей, земельный участок около 600 000 рублей, на банковских счетах сколько могло быть денежных средств, он в настоящее время не знает, а всего 12 600 000 рублей, таким образом ему мог быть причинен особо крупный материальный ущерб. Уверен, что по данному уголовному делу будет назначена и проведена оценочная судебная экспертиза, которая установит размер ущерба, который мог быть ему причинен, с суммой которого он будет согласен. Любая сумма свыше 1 000 000 рублей, будет является для него особо крупным материальным ущербом. Более по данному факту добавить нечего (том № л.д. 239-242).

Потерпевший ФИО5 извещённый надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, направил в адрес суда телефонограмму, в которой просил рассмотреть дело в его отсутствие. Ущерб, причинённый преступлением ему возмещён в полном объёме, в связи с чем никаких претензий материального и морального характера к ФИО2 он не имеет. Вопрос о назначении наказания оставил на усмотрение суда. При таких обстоятельствах суд, в соответствии с ч. 2 ст. 249 УПК РФ, с учётом мнения участников судебного разбирательства, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие потерпевшего ФИО5

В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и согласия стороны защиты, показания потерпевшего ФИО6 были оглашены в судебном заседании.

Из оглашённых показаний потерпевшего ФИО5 данных им на стадии предварительного следствия 14 июля 2023 года, следует, что у его отца ФИО9 (который умер в 1991 году), было три брата: ФИО22, ФИО24, и младший брат ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, уроженец 

<

адрес>, военнослужащий ФКУ «Войсковая часть 44239», расположенного в мкр. Павлино 

<

адрес>, который умер ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 при жизни ни с кем в брак не вступал, детей он так же не имел. После смерти ФИО3, он и его родственники, двоюродные братья и сестры, а именно: племянница - ФИО4, племянник - ФИО5, племянник - ФИО6, открыли наследственное дело по адресу: 

<

адрес>А, у нотариуса г.о. Балашиха ФИО7. Наследников первой очереди таких как: супруги, дети, родители, не имеется. У ФИО3 при жизни была знакомая ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, проживающая по адресу: 

<

адрес>, которая периодически проживала у него в квартире, по адресу: 

<

адрес>. С ней он не особо общался, как и другие племянники. При жизни ФИО3 никогда не говорил ни ему, ни другим близким родственникам, что он вступил в брак. На похоронах ФИО3 в декабре 2020 года, ФИО2, сообщила ему и родственникам, что наследницей покойного она не является, попросила дать ей несколько недель на сбор вещей, и она освободит его квартиру, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Но примерно в феврале 2021 года, она сообщила, что считает себя гражданской женой умершего ФИО3, и намерена отстаивать своё право на наследство в судебном порядке. После этого ФИО2 на связь не выходила, на телефонные звонки не отвечала. В феврале 2021 года в квартире ФИО3 они обнаружили, что пропали все его документы, находившиеся всегда в квартире, а именно: банковские документы, договоры на вклады, инвестиции, банковские карты с пин-кодами, СНИЛС, документы об образовании, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет, удостоверения на захоронения их родственников, пропуск в в/ч ФСБ РФ, пропуск в поликлинику ФСБ РФ. По факту пропажи или сокрытия документов, ими было подано заявление в Отдел полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское», по результатам проведенной проверки (КУСП 6726 от 04.04.2021) было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 325 УК РФ. Далее, после его визита к нотариусу г.о. Балашиха ФИО7, у которой им и родственниками было открыто наследственное дело, выяснилось, что ФИО2, предъявила нотариусу пропавшие из квартиры документы, а также свидетельство о браке №№ от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. Цхинвал и заявила права на наследство умершего ФИО3 на правах наследника первой очереди, а именно супруги к имуществу умершего. Таким образом он и родственники ФИО3 сделали вывод о том, что ФИО2 умышленно, самостоятельно либо с помощью третьих лиц, сфальсифицировала и предъявила нотариусу г.о. Балашиха ФИО7 свидетельство о браке № от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, с целью завладения имуществом умершего ФИО3 в виде квартиры, дачного участка, денежных средств на банковских и инвестиционных счетах, и другого имущества. Ему и родственникам пришлось обратиться в Железнодорожный городской суд Московской области с иском всех, наследников, а именно: ФИО10, племянницы ФИО4, племянника ФИО5, племянника ФИО6, к имуществу умершего ФИО3 - к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности в порядке наследования по закону. По данному факту было заведено гражданское дело № 2-25/2022. И 29.04.2021 года Железнодорожным городским судом Московской области было вынесено решение, которым свидетельство о заключении брака между ФИО3 и ФИО2 № от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. Цхинвал признано недействительным. А также ФИО2 была исключена из числа наследников умершего ФИО3. Основания считать, что данное свидетельство было сфальсифицировано, следующие: 1) умерший ФИО3 при жизни работал в ФКУ «Войсковая часть 44239», имел допуск к государственной тайне, был не вправе без соответствующего разрешения покидать пределы Российской Федерации. 2) ФИО3 в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. в служебные командировки не направлялся. ФИО3 предоставлялся отпуск в период с 10.07.2017 г. по 09.08.2017 г. 3) В праве на выезд из Российской Федерации ФИО39 ФИО20 был ограничен, но в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. с заявлением для получения разрешения на выезд из Российской Федерации не обращался. 4) Согласно ответа Начальника Управления нормативно-правового регулирования контроля и надзора в сфере записей актов гражданского состояния ФИО8 Республики Южная Осетия сведения о регистрации брака между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют. 5) Актовая запись № от 23.01.2018 г. о регистрации брака ФИО3 и ФИО2 в Управлении ЗАГС МЮ РЮО по г. ФИО8, отсутствует. 6) Бланк акта гражданского состояния - свидетельство о браке с реквизитами № в реестре МЮ РЮО не числится. 7) В ответе начальника отдела ЗАГС г. ФИО8 Республики Южная Осетия, указано, что актовой записи о заключении брака № от 23.01.2018 г. между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Данные доводы им были сделаны из открытого им и родственниками наследственного дела у нотариуса. За все время ФИО2 он видел всего несколько раз. Таким образом, он и родственники ФИО3 сделали вывод о том, что фактически брак между ФИО3 и ФИО2 заключен не был. Указанные обстоятельства неопровержимо свидетельствуют о подложности свидетельства о браке № от 23.01.2018 г., выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, удостоверяющего факт заключения брака между ФИО3 и ФИО2 На данный момент, по решению Железнодорожного городского суда от 29 апреля 2021 года, он признан наследником имущества ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. А ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ из числа наследников наследства ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, исключена. На основании вышеизложенного ему причинен особо крупный материальный ущерб. Более по данному факту добавить нечего (том № л.д. 176-179).

Потерпевшая ФИО4 извещённая надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, направила в адрес суда телефонограмму, в которой просила рассмотреть дело в её отсутствие. Ущерб, причинённый преступлением ей не возмещён, имеет к ней материальные претензии, однако с гражданским иском обращаться не желает. Вопрос о назначении наказания оставила на усмотрение суда. При таких обстоятельствах суд, в соответствии с ч. 2 ст. 249 УПК РФ, с учётом мнения участников судебного разбирательства, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие потерпевшей ФИО4

В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и согласия стороны защиты, показания потерпевшей ФИО4 были оглашены в судебном заседании.

Из оглашённых показаний потерпевшей ФИО4, данных ею на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у её отца ФИО9 (который умер в 1991 году), было три брата: ФИО22, ФИО24, и младший брат ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, уроженец 

<

адрес>, военнослужащий ФКУ «Войсковая часть 44239» в мкр. Павлино 

<

адрес>, который умер ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 при жизни ни с кем в брак не вступал, детей он так же не имел. После смерти ФИО3, она и её родственники, двоюродные братья и сестры, а именно: племянник ФИО10, племянник ФИО5, племянник ФИО6, открыли наследственное дело по адресу: 

<

адрес>А, у нотариуса г.о. Балашиха ФИО7. Наследников первой очереди таких как: супруги, дети, родители не имеется. У ФИО3 при жизни была знакомая ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, проживающая по адресу: 

<

адрес>, которая периодически проживала у него в квартире, по адресу: 

<

адрес>. С ней она не особо общалась, как и другие племянники. При жизни ФИО3 никогда не говорил ни ей, ни другим близким родственникам, что он вступил в брак. На похоронах ФИО3 в декабре 2020 года, ФИО2, сообщила им и родственникам, что наследницей покойного она не является, попросила дать ей несколько недель на сбор вещей, и она освободит его квартиру, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. Но примерно в феврале 2021 года, она сообщила, что считает себя гражданской женой умершего ФИО3, и намерена отстаивать своё право на наследство в судебном порядке. После этого ФИО2 на связь не выходила, на телефонные звонки не отвечала. В феврале 2021 года в квартире ФИО3 они обнаружили, что пропали все его документы, находившиеся всегда в квартире, а именно: банковские документы, договора на вклады, инвестиции, банковские карты с пин-кодами, СНИЛС, документы об образовании, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, военный билет, удостоверения на захоронения их родственников, пропуск в в/ч ФСБ РФ, пропуск в поликлинику ФСБ РФ. По факту пропажи или сокрытия документов, ими было подано заявление в Отдел полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское». По результатам проведенной проверки (КУСП 6726 от 04.04.2021) было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 325 УК РФ. Далее после её визита к нотариусу г.о. Балашиха ФИО7, у которой ей и родственниками было открыто наследственное дело, выяснилось, что ФИО2, предъявила нотариусу пропавшие из квартиры документы, а также свидетельство о браке № от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8 и заявила права на наследство умершего ФИО3 на правах наследника первой очереди, а именно супруги к имуществу умершего. Таким образом она и родственники ФИО3 сделали вывод, что ФИО2, умышленно, самостоятельно, либо с помощью третьих лиц, сфальсифицировала и предъявила нотариусу г.о. Балашиха ФИО7 свидетельство о браке №АА-1 003468 от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. Цхинвал, с целью завладения имуществом умершего ФИО21 в виде квартиры, дачного участка, денежных средств на банковских и инвестиционных счетах, и другого имущества. Ей и родственникам пришлось обратиться в Железнодорожный городской суд Московской области с иском всех наследников, а именно: её - ФИО4, племянника ФИО5, племянника ФИО6 к имуществу умершего ФИО3 - к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности в порядке наследования по закону. По данному факту было заведено гражданское дело № и 29.04.2021 года Железнодорожным городским судом Московской области было вынесено решение, в ходе которого свидетельство о заключении брака между ФИО3 и ФИО2 №№ от 23.01.2018 г., выданное ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, признано недействительным. А также ФИО2 была исключена из числа наследников умершего ФИО3. Основания считать, что данное свидетельство было сфальсифицировано, следующие: 1) умерший ФИО3 при жизни работал в ФКУ «Войсковая часть 44239», имел допуск к государственной тайне, был не вправе без соответствующего разрешения покидать пределы Российской Федерации. 2) ФИО3 в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. в служебные командировки не направлялся. ФИО3 предоставлялся отпуск в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 3) В праве на выезд из Российской Федерации ФИО39 ФИО20 был ограничен, но в период с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. с заявлением для получения разрешения на выезд из Российской Федерации не обращался. 4) Согласно ответа Начальника Управления нормативно-правового регулирования контроля и надзора в сфере записей актов гражданского состояния ФИО8 Республики Южная Осетия сведения о регистрации брака между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, отсутствуют. 5) Актовая запись № от 23.01.2018 г. о регистрации брака ФИО3 и ФИО2 в Управлении ЗАГС МЮ РЮО по г. ФИО8, отсутствует. 6) Бланк акта гражданского состояния - свидетельство о браке с реквизитами АА-1 003468 в реестре МЮ РЮО не числится. 7) В ответе начальника отдела ЗАГС г. ФИО8 Республики Южная Осетия указано, что актовой записи о заключении брака № от 23.01.2018 г. между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ не имеется. Данные доводы ею были сделаны из открытого ею и родственниками наследственного дела у нотариуса. За все время ФИО2 она видела всего несколько раз. Таким образом, она и родственники ФИО3, сделали вывод, что фактически брак между ФИО3 и ФИО2 заключен не был. Указанные обстоятельства неопровержимо свидетельствуют о подложности свидетельства о браке № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, удостоверяющего факт заключения брака между ФИО3 и ФИО2 На данный момент по решению Железнодорожного городского суда от 29 апреля 2021 года она признана наследником имущества её дяди ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. А ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ из числа наследников к наследству ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, исключена. Вопрос следователя ФИО34: известно ли Вам о том, что у Вашего дяди ФИО3 имелись вклады и акции в различных банковских организациях? Ответ потерпевшей: Да, ей известно, ее дядя любил инвестировать денежные средства, стоить денежные «пирамиды», и получать выгоду за инвестирование, но в связи с тем, что документов у них (у наследников) не было, какие акции и вклады у него имелись, она не знает. Вопрос следователя ФИО34: У Вашего дяди находилось ли еще какое-то недвижимое имущество, которое перешло Вам в наследство, помимо 

<

адрес> и земельного участка №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Дальняя, СНТ «Эдем», и прав на денежные средства на банковских счетах? Ответ потерпевшей: нет, в настоящее время она вступила в наследство в 1/3 доле на имущество, а именно на квартиру, земельный участок, права на денежные средства на банковских счетах, но подтверждающих документов от нотариуса у нее в настоящее время нет. Так же ей известно, что у ее дяди ФИО3 при жизни был земельный участок №, который так же расположен по адресу: 

<

адрес>, д. Дальняя, СНТ «Эдем», но при жизни он его продал, документов подтверждающих у них в настоящее время нет. На основании вышеизложенного, она является наследницей 1/3 доли имущества ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. Хочет так же добавить, что по их подсчетам с другими наследниками имущества, а именно племянниками, квартира могла стоить около 12 000 000 рублей, земельный участок около 600 000 рублей, на банковских счетах сколько могло быть денежных средств, она в настоящее время не знает, а всего 12 600 000 рублей, таким образом ей мог быть причинен особо крупный материальный ущерб. Уверена, что по данному уголовному делу будет назначена и проведена оценочная судебная экспертиза, которая установит размер ущерба, который мог быть ей причинен, с суммой которого она будет согласна. Любая сумма свыше 1 000 000 рублей, будет является для нее особо крупным материальным ущербом. Так же хочет добавить, что она отказывается от ознакомления с постановлением о назначении судебной оценочной экспертизы, и заключением эксперта по настоящему уголовному делу. Знакомиться по окончании предварительного следствия с материалами уголовного дела – не желает. Более по данному факту добавить нечего (том № л.д. 163-167).

Свидетель ФИО35, которая в судебное заседание не явилась и показания которой, данные ею на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, на предварительном следствии показала, что с ноября 2007 года она осуществляет нотариальную деятельность. Нотариальная контора расположена по адресу: 

<

адрес>А. ДД.ММ.ГГГГ было открыто наследственное дело № умершего ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, который скончался 14.12.2020 года, по заявлениям ФИО4 (племянница), ФИО12 (брат), ФИО5 (племянник), ФИО6 (племянник), ФИО2 (супруга). В мае 2021 года ей стало известно о том, что ФИО39 обратились с иском в суд о признании брака ФИО3 и ФИО2 недействительным. Дело было приостановлено до рассмотрения дела в суде. В ходе судебного рассмотрения гражданского дела, судом установлено, что брак не регистрировался, и связи с этим ФИО39 ею были выданы свидетельства о праве на наследство в соответствии с причитающимися им долями. ФИО2 ей предоставляла оригинал свидетельства о заключении брака, с которого она сделала копию и заверила, он был в наличии и ею возвращен ФИО2 В настоящее время наследственное дело № находится при ней в нотариальной конторе, и по постановлению суда она его выдает (том № л.д.199-202).

Свидетель ФИО36, которая в судебное заседание не явилась и показания которой, данные ею на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству стороны защиты с согласия государственного обвинителя, на предварительном следствии показала, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, является её матерью. С её слов ей известно, что в отношении неё возбуждено уголовное дело. 

На вопросы следователя о том, известен ли ей гражданин ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, и что ФИО2 некоторое время проживала совместно с ФИО3, известно ли ей что-то по поводу заключения брака между ФИО2 и ФИО37, и что они в 2017-2018 году ездили в Республику Южная Осетия в г. Цхинвал, для регистрации брака она пояснила, что хочет воспользоваться ст. 51 Конституции РФ (том № л.д.138-139).

Оглашённые показания потерпевших ФИО10, ФИО6, ФИО5, ФИО4, свидетеля ФИО38 подсудимая ФИО2 подтвердила в полном объёме.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ также подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Заявлением ФИО10 от 20.04.2022 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, проживающую по адресу: 

<

адрес>, которая пытается получить наследство после умершего его дяди, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, с помощью подложного документа, а именно: свидетельства о браке № от 23.01.2018 года, выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8 (актовая запись о заключении брака №). ФИО2 умышленно сфальсифицировала (самостоятельно, либо с помощью третьих лиц) и предъявила нотариусу г.о. Балашиха ФИО7 свидетельства о браке № от 23.01.2018 года, выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, с целью завладения имуществом умершего ФИО3 в виде квартиры, дачного участка, денежных средств на банковских и инвестиционных счетах (том № л.д.3-6).

Заявлением ФИО4 от 10.05.2022 года, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая пытается получить наследство после её умершего дяди ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, с помощью подложного документа, а именно: свидетельства о браке № от 23.01.2018 года, выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8 (актовая запись о заключении брака №), которое ФИО2 умышленно сфальсифицировала (самостоятельно, либо с помощью третьих лиц) и предъявила нотариусу г.о. Балашиха ФИО7, тем самым причинив всем наследникам - ФИО10, ФИО5, ФИО6, и ей, материальный ущерб в особо крупном размере (том № 2 л.д. 15).

Заявлением ФИО5 от 19.05.2022 года, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая пытается мошенническим способом путем получить наследство после его умершего дяди ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, с помощью подложного документа, а именно свидетельства о браке № от 23.01.2018 года, выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, тем самым причинив им ущерб в особо крупном размере (том № л.д. 23).

Заявлением ФИО6 от 20.05.2022 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая пытается мошенническим путем получить наследство после его умершего дяди ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, с помощью подложного документа, а именно свидетельства о браке № от 23.01.2018 года, выданного ЗАГС МЮ РЮО (Республики Южная Осетия) по г. ФИО8, тем самым причинив им ущерб в особо крупном размере (том № л.д.47).

Протоколом выемки от 16.08.2023 года, согласно которому на основании постановления от 07.08.2023 года, произведена выемка по адресу: 

<

адрес>А, у нотариуса Балашихинского нотариального округа Московской области ФИО7, наследственного дела № умершего ФИО3 (том № л.д.195-198).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено наследственное дело № ФИО3, умершего 14.12.2020 года, которое начато 23.01.2021 года. 1 лист – заявление от ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующего от имени ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении указаны наследники по закону: 1) Брат – ФИО12, 2) Племянница – ФИО4 по праву представителя, 3) Племянник – ФИО5 по праву представителя, 4) Племянник – ФИО6 по праву представителя. Наследственное имущество состоит из: 1) квартиры – 

<

адрес>. 2) денежных средств, внесённых на денежные вклады в ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ», АО «Почта Банк», с причитающимися процентами и компенсациями. Имеется подпись заявителя и нотариуса, а так же синяя печать. 2 лист – заявление от ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении указаны наследники по закону: 1) Племянница – ФИО4 по праву представителя, 2) Брат – ФИО12, 3) Племянник – ФИО5 по праву представителя, 4) Племянник – ФИО6 по праву представителя. Наследственное имущество состоит из: 1) квартиры – 

<

адрес>. 2) денежных средств, внесённых на денежные вклады в ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ», АО «Почта Банк», с причитающимися процентами и компенсациями. Имеется подпись заявителя и нотариуса, а так же синяя печать. 3 лист – заявление от ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении указаны наследники по закону: 1) Племянник – ФИО5 по праву представителя, 2) Племянник – ФИО6 по праву представителя, 3) Брат – ФИО12, 1) Племянница – ФИО4 по праву представителя. Наследственное имущество состоит из: 1) квартиры – 

<

адрес>. 2) денежных средств – внесённых на денежные вклады в ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ», АО «Почта Банк», с причитающимися процентами и компенсациями. Имеется подпись заявителя и нотариуса, а так же синяя печать. 4 лист – заявление от ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении указаны наследники по закону: 1) Племянник – ФИО5 по праву представителя, 2) Племянник – ФИО6 по праву представителя, 3) Брат – ФИО12, 4) Племянница – ФИО4 по праву представителя. Наследственное имущество состоит из: 1) квартиры – 

<

адрес>. 2) денежных средств, внесённых на денежные вклады в ПАО «Сбербанк», Банк «ВТБ», АО «Почта Банк», с причитающимися процентами и компенсациями. Имеется подпись заявителя и нотариуса, а так же синяя печать. 5 лист – заявление от ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В заявлении указано, что последняя принимает наследство по всем основаниям, оставшееся после умершего 14.12.2020 года её мужа ФИО3. Имеется подпись заявителя и нотариуса, а так же синяя печать. 6 лист – доверенность от ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, который доверяет ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ управлять и распоряжаться всем его имуществом. 7 лист – свидетельство о смерти ФИО3 VIII-ИК №.8 -9 лист – запрос об истребовании сведений и ответ. 10-11 лист – запрос о предоставлении документов и ответ. 12-18 лист – свидетельство о рождении ФИО13, свидетельство о смерти ФИО13, свидетельство о рождении ФИО14, свидетельство о заключении брака.19-21 лист – определение Железнодорожного городского суда от 28.05.2021 года о принятии искового заявления и о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству. 22-29 лист – гражданское дело 2-2468/2021. 31-32 лист – заявление-требование от ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ. 33 лист – ответ за заявление ФИО5. 22-29 лист – заявление от ФИО4. 37 лист – доверенность от ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ. 40 лист – договор передачи личных сбережений № от 25.09.2017 года. 41-42 лист – договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ. 43-44 лист – запрос об истребовании сведений и ответ. 48 -50 лист – сведения о банковских счетах наследодателя. 51-90 лист – запрос об истребовании сведений и ответ. 91-66 лист – свидетельство о праве на наследство по закону. 97-98 лист – договор купли-продажи акций № от 09.04.2020 года. 99-105 лист – инвестиционный договор №П от 20.07.2018 года. 106 лист – заявление от ФИО3 в районный отдел судебных приставов УФССП России по Москве. 107-127 лист – приговор Пресненского районного суда 

<

адрес> от 31.07.2017 года. 128-134 лист – апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ. 135-139 лист – исковое заявление в Железнодорожный городской суд Московской области от ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО4 к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности по праву наследования по закону. 143-147 лист – уточненное исковое заявление в Железнодорожный городской суд 

<

адрес> от ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО4 к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности по праву наследования по закону. 172-175 лист – уточненное исковое заявление в Железнодорожный городской суд 

<

адрес> от ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО4 к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности по праву наследования по закону. 177 лист – ответ из Загс г. ФИО8 о том, что не имеется актовая запись о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о заключении брака № не подписывалось уполномоченным сотрудником ЗАГС г. Цхинвал.181-182 лист – запрос из Железнодорожного городского суда 

<

адрес> и сопроводительное письмо. 185-188 лист – уточненное исковое заявление в Железнодорожный городской суд 

<

адрес> от ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО4 к ФИО2 о признании свидетельства о браке недействительным, признании права собственности по праву наследования по закону. 191 лист – справка о том, что по состоянию на 23.01.2021 года ФИО4 является лицом, принявшим наследство. 192 лист – справка о том, что по состоянию на 04.02.2021 года ФИО5 является лицом, принявшим наследство. 193 лист – справка о том, что по состоянию на 05.02.2021 года ФИО12 является лицом, принявшим наследство. 194 лист – справка о том, что по состоянию на 04.06.2021 года ФИО2 является наследником, обратившимся к нотариусу.195 лист – справка о том, что по состоянию на 29.07.2022 года ФИО4 является наследником, принявшим наследство по закону в 1/3 доле. 196 лист – справка о том, что по состоянию на 29.07.2022 года ФИО6 является наследником, принявшим наследство по закону в 1/6 доле. 197 лист – справка о том, что по состоянию на 29.07.2022 года ФИО5 является наследником, принявшим наследство по закону в 1/6 доле. 202-204 лист – решение Железнодорожного городского суда Московской области от 29.04.2021 года о признании свидетельства о заключении брака АА-I 003468 недействительным и исключении ФИО2 из наследников по закону. 213-219 лист – выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 223-227 лист – договор мены от 25.11.2016 года. Наследственное дело упаковывается в бумажный конверт, на котором делается пояснительная надпись «В данном конверте находится Наследственное дело № умершего ФИО3, изъятое в ходе выемки от 16.08.2023 года у свидетеля – нотариуса Балашихинского нотариального округа Московской области ФИО7» опечатывается оттиском печати 48 МУ МВД России «Балашихинское» подписями понятых и следователя, храниться при материалах уголовного дела (том № л.д.206-210).

Протоколом выемки от 13.11.2023 года, согласно которому на основании постановления от 13.11.2023 года произведена выемка у обвиняемой ФИО2, следующих документов: 1) Личные документы ФИО3: санитарный билет №, свидетельство о рождении ФИО3, пенсионное удостоверение № ФИО3, страховое свидетельство №, сберегательная книжка № ФИО3, водительское удостоверение ФИО3 серия №, свидетельство о браке ФИО15, удостоверение ветерана серия В №, удостоверение ветерана серия ТV №, временное разрешение № ФИО3, аттестат № ФИО3, трудовая книжка ФИО15, трудовая книжка ФИО16, аттестат о среднем образовании ФИО3, свидетельство о восьмилетнем образовании ФИО3, удостоверение о родственном захоронении, доверенность №, экзаменационная карточка водителя ФИО3, свидетельство о смерти ФИО15, свидетельство о смерти ФИО16, полис обязательного медицинского страхования ФИО3, ИНН ФИО3 Документы на квартиру: свидетельство о государственной регистрации права серия № от 18.06.2004г., передаточный акт от 05.10.2016 г., выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 08.12.2016 г., договор мены от 25.11.2016 г., предварительный договор мены от 29.06.2016 г., ООО «Веста-2001» карточка счета 76.09 за 01.07.2016-05.10.2016 г., договор № управления многоквартирным домом № по ул. Лесопарковая от 05.10.2016 г. Документы на земельный участок: акт согласования местоположения границы земельного участка, договор от 11.07.2009 г., договор от 26.06.2008 г., доверенность серия МО-5 №, об установлении земельного налога на территории муниципального образования г.о. Электрогорск на 2013 год от 31.10.2012 г. №, кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 26.11.2009 г. №, устав садоводческого некоммерческого товарищества «Эдем», акт сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью, о предоставлении в собственность земельных участков «Эдем» от 02.09.2009 г. №, свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2009 г., межевой план дачного участка. Документы на акции и вклады: договор купли-продажи акций № от 14.06.2016 г., договор купли-продажи акций № от 22.04.2017 г., заявление о включении в реестр требований кредиторов от 19.12.2019 г., решение от 03.09.2019 г. от 09.09.2019 г., договор возмездного оказания юридических услуг № от 12.12.2019 г., заявление о включении в реестр требований кредиторов от 14.02.2020 г., отчет о выполнении депозитарной операции № от 24.04.2017 г., поручение на перевод ценных бумаг № от 22.04.2017 г., выписка о состоянии счета депо от 22.06.2016 г., постановление СПИ об окончании ИП от 16.03.2020 г., требование о выплате процентов по Векселю, уведомление от 10.05.2017 г., ответ на заявление от 06.11.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90, ответ на заявление от 17.09.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90, решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2019 г., определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.10.2020 г., постановление №АП-23848/2019 от 11.07.2019 г., определение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 07.06.2019 г., определение о возвращении заявления от 21.02.2020 г., определение о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г., определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2019 г., договор № купли продажи векселя от 04.08.2017 г., Решение Именем Российской Федерации Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 03.09.2019 г., Простой вексель серия №, акт приема-передачи векселя, исполнительный лист, Свидетельство пайщика «Гарант» ФИО3, договор передачи личных сбережений № от 25.09.2017 г., договор передачи сбережений № 15.12.2017 г., дополнительное соглашение к договору передаче личных сбережений № от 15.12.2017 г. от 26.03.2018 г., соглашение № о расторжении Договора передачи личных сбережений № от 15.12.2017 г., от 20.07.2018 г., инвестиционный договор №П от 20.07.2018 г., дополнительное соглашение к инвестиционному договору №П от 20.07.2018 г. от 09.04.2020 г., заявление о проведении проверки от ФИО2, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Планет 24 Торговая компания», договор купли-продажи акций № от 09.04.2020 г., вклад «Новогодние мечты» договор банковского вклада №, доверенность от 12.12.2019 г., заявление о присоединении к договору № от 12.12.2019 г., заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу/ картсчета от 12.12.2019 г., договор передачи личных сбережений №-ЦО от 04.07.2018 г., исполнительный лист дело № г. от 29.07.2019 г., постановление о возбуждении исполнительного производства от 07.11.2019 г., Решение Именем Российской Федерации Карталинского городского суда Челябинской области от 29.07.2019 г., сопроводительное письмо о направлении исполнительного листа от 25.09.2019 г., ответ на обращение в отношении КПК «МСФ-Капитал» от 03.09.2020 г., сопроводительное письмо от 20.08.2020 г., о рассмотрении обращения от 13.08.2020 г., определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 05.04.2019 г., определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 30.05.2019 г., определение Карталинского городского суда Челябинской области от 09.07.2019 г., претензия в «МСФ Капитал» от 01.02.2019 г., заявление о выходе из кооператива от 01.02.2019 г., заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) от 10.07.2020 г., определение Арбитражного суда Челябинской области от 11.08.2020 г. (том № л.д.59-65) 

Протоколом осмотра документов от 13.11.2023 года, согласно которому были осмотрены личные документы ФИО3: документы на квартиру, документы на земельный участок, документы на акции и вклады, не упакованные. 1) Личные документы ФИО3:- санитарный билет на ФИО3 индекс № №, участок 4. Имеется подпись начальника учреждения ФГКУ ФСБ России;- свидетельство о рождении ПБ № ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: 

<

адрес>, о чем в книге записей актов гражданского состояния о рождении ДД.ММ.ГГГГ, произведена соответствующая запись за №. Родители: ФИО15 и ФИО16;- пенсионное удостоверение № на ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ выданное Федеральной Службой Безопасности РФ, воинское звание – старший прапорщик;- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования РФ №, на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 03.07.2009 года;- водительское удостоверение серия № на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ;- сберегательная книжка № на ФИО3, Сберегательный Банк СССР, филиал Сбербанк №. 25.06.2023 года внесены 2000.00 рублей;- свидетельство о браке ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ, заключил брак с гражданкой ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ;- удостоверение ветерана серия В № ФИО3 ФИО23 социальной защиты населения 

<

адрес> Железнодорожное управление социальной защиты населения, ветеран труда. Удостоверение бессрочное действительно на всей территории РФ. Дата выдачи: 14.09.2010 года;- удостоверение ветерана военной службы серия ТV № ФИО3, выдано Федеральной службой безопасности РФ от 26.02.2015 года;- временное разрешение № ФИО3, на право употребления транспортными средствами к водительскому удостоверению №;- аттестат с отличием № ФИО3, выдан 14.07.1972 года;- трудовая книжка ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;-трудовая книжка ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ;- аттестат о среднем образовании ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; - свидетельство о восьмилетнем образовании ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; - Муниципальное казенное учреждение г.о. Балашиха «Центральная ритуальная служба» удостоверение о родственном захоронении. В котором имеется две записи, а именно: о регистрации захоронения ФИО16 дата смерти 06.08.1979 года. О регистрации захоронения ФИО15 дата смерти 25.06.1983 года;- доверенность 

<

адрес>; экзаменационная карточка водителя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ года рождения;- свидетельство о смерти ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о том что он скончался 24.06.1983 года; свидетельство о смерти ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о том что она скончалась 06.08.1979 года;- полис обязательного медицинского страхования ФИО3, - ИНН ФИО3 №; 2) Документы на квартиру: - свидетельство о государственной регистрации права серия № от 18.06.2004г. Основание: договор на передачу квартир (комнат) в собственность граждан № от 12.05.2004 года., заключили Администрация г. Железнодорожного Московкой области и гр. ФИО21;- предварительный договор мены от 29.06.2016 г., между ООО «Веста-2001» и ФИО21;- карточка счета 76.09 за 01.07.2016-05.10.2016 г., данные бухгалтерского учета;- договор мены от 25.11.2016 г., между ООО «Веста-2001» и ФИО3;- передаточный акт от 05.10.2016 г., ООО «Веста-2001» передало ФИО3, двухкомнатную 

<

адрес>, общей площадью 59,2 кв.м., 

<

адрес>, 

<

адрес>;- договор № управления многоквартирным домом № по 

<

адрес> от 05.10.2016 г.;- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 08.12.2016 г.;3) Документы на земельный участок: - акт согласования местоположения границы земельного участка, а именно: 

<

адрес>;- договор № БН от 11.07.2009 г.;- договор от 26.06.2008 г.;- доверенность серия МО-5 №, между ФИО3 и ФИО19, по вопросу оформления и регистрации права на собственности на земельные участки № и 57;- решение об установлении земельного налога на территории муниципального образования г.о. Электрогорск на 2013 год от 31.10.2012 г. №;- кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 26.11.2009 г. №, - устав садоводческого некоммерческого товарищества «Эдем» от 05.05.2003 года;- акт сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью;- выписка из постановления о предоставлении в собственность земельных участков «Эдем» от 02.09.2009 г. №;- свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2009 г., - межевой план дачного участка;4) Документы на акции и вклады: - договор купли-продажи акций № от 14.06.2016 г., между ООО «Омега Капитал» и ФИО3 Эмитент ПАО «Соль Руси». Тип акций: обыкновенные именные. Форма допуска: бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска Акций:1-01-50501-А. Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей. Количество: 3782 штуки. Цена одной акции: 105 рублей 77 копеек. Покупатель обязуется уплатить продавцу покупную цену Акций в размере 400 022 рублей 14 копеек;- договор купли-продажи акций № от 22.04.2017 г., между ООО «ФинГоризонт» и ФИО3 Эмитент ПАО «Соль Руси». Тип акций: обыкновенные именные. Форма допуска: бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска Акций:1-01-50501-А. Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей. Количество: 10127 штуки. Цена одной акции: 158 рублей 00 копеек. Покупатель обязуется уплатить продавцу покупную цену Акций в размере 1 600 066 рублей 00 копеек;- заявление о включении в реестр требований кредиторов от 19.12.2019 г.;- решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 03.09.2019 г., в соответствии с которым суд постановил, взыскать с ПАО «Соль Руси» в пользу ФИО3 денежные средства по договору купли-продажи векселя № от 04.08.2017 года в размере 400 000 рублей 00 копеек, проценты в размере 60 164 рублей 38 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 801 рублей 64 копейки;- договор возмездного оказания юридических услуг № от 12.12.2019 г.;- заявление о включении в реестр требований кредиторов от 14.02.2020 г., - отчет о выполнении депозитарной операции № от 24.04.2017 г.:- поручение на перевод ценных бумаг № от 22.04.2017 г.;- выписка о состоянии счета депо от 22.06.2016 г.;- постановление СПИ об окончании ИП от 16.03.2020 г.;- требование о выплате процентов по Векселю;- уведомление от 10.05.2017 г.;- ответ на заявление от 06.11.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90;- ответ на заявление от 17.09.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90;- определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.10.2020 г., на основании которого суд определил, назначить рассмотрение требований ФИО3 в суде;- решение Арбитражного суда 

<

адрес> от 05.03.2019 г., согласно которого, в удовлетворении исковых требований ФИО3 отказать. - постановление № от 11.07.2019 г., согласно которого, решение Арбитражного суда 

<

адрес> от 05.03.2019 г., оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения;- определение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 07.06.2019 г., согласно которого исковое заявление ФИО3 к ПАО «Соль Руси» о взыскании денежных средств оставить без движения;- определение о возвращении заявления от 21.02.2020 г., согласно которого, возвратить заявление ФИО3 о включении требований в реестр требований кредиторов должника- ПАО «Соль Руси» задолженности в размере 2 000 088, 14 рублей, а также расходов на оплату юридических услуг в размере 45 000 рублей;- определение о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г.;- определение Арбитражного суда 

<

адрес> от 10.01.2019 г.;- договор № купли продажи векселя от 04.08.2017 г., цена векселя 400 000 рублей 00 копеек, серия и № векселя АВ 0019;- Решение Именем Российской Федерации Замоскворецкого районного суда 

<

адрес> от 03.09.2019 г., согласно которого судом принято решение, взыскать в ПАО «Соль Руси» в пользу ФИО3 денежные средства по договору купли-продажи векселя № от 04.08.2017 г., в размере 400 000 рублей 00 копеек, проценты в размере 60 164 рублей 38 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 рублей 00 копеек, расходы по уплате государственной пошлы в размере 7 801 рублей 64 копейки;- простой вексель серия №;- акт приема-передачи векселя; - исполнительный лист;- свидетельство пайщика «Гарант» ФИО21;- договор передачи личных сбережений № от 25.09.2017 г., где пайщик передает в Кооператив личные сбережения в сумме 1 500 000 рублей на срок 06 месяцев, до 24.03.2018 года) - договор передачи сбережений № от 15.12.2017 г.; - дополнительное соглашение к договору передаче личных сбережений № от 15.12.2017 г. от 26.03.2018 г., - соглашение № о расторжении Договора передачи личных сбережений № от 15.12.2017 г., от 20.07.2018 г.,;- инвестиционный договор №П от 20.07.2018 г.;- дополнительное соглашение к инвестиционному договору №П от 20.07.2018 г. от 09.04.2020 г., - заявление о проведении проверки от ФИО2, - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Планет 24 Торговая компания»;- договор купли-продажи акций № от 09.04.2020 г., между ООО Инвестиционная компания «Планета 24» и ФИО3 приобрел акции в количестве 297 штук, стоимость одной акции 100 рублей, цена продажи одной ценной бумаги 6750 рублей;- вклад «Новогодние мечты» договор банковского вклада №, сумма вклада 500 000 рублей;- доверенность от 12.12.2019 г., между ФИО21 и ФИО2- заявление о присоединении к договору № от 12.12.2019 г.;- заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу/ картсчета от 12.12.2019 г., - договор передачи личных сбережений №-ЦО от 04.07.2018 г., - исполнительный лист дело № г. от 29.07.2019 г., - постановление о возбуждении исполнительного производства от 07.11.2019 г., - Решение Именем Российской Федерации Карталинского городского суда Челябинской области от 29.07.2019 г., согласно которого суд решил, взыскать с Кредитного потребительского кооператива «МСФ Капитал» в пользу ФИО3 сумму основного долга 1 500 000 рублей, проценты предусмотренные договором в размере 101 250 рублей, взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период 05.01.2019 года по 01.02.2019 года в размере 8 917,81 рублей, возместить понесенные судебных расходы в размере 28 002 рублей 86 копеек; - сопроводительное письмо о направлении исполнительного листа от 25.09.2019 г.; - ответ на обращение в отношении КПК «МСФ-Капитал» от 03.09.2020 г.;- сопроводительное письмо от 20.08.2020 г.; - о рассмотрении обращения от 13.08.2020 г.; - определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 05.04.2019 г., согласно которого, наложен арест на расчетный счет ответчика Кредитного потребительского кооператива «МСФ Капитал»;- определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 30.05.2019 г.;- определение Карталинского городского суда Челябинской области от 09.07.2019 г.;- претензия в «МСФ Капитал» от 01.02.2019 г. от ФИО3;- заявление о выходе из кооператива от 01.02.2019 г., согласно которого ФИО3 просит исключить его из членов Кредитного потребительского кооператива «МСФ Капитал»; - заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) от 10.07.2020 г., согласно которого ФИО3 просит: признать Кредитора ФИО3 вступившего в дело о несостоятельности (банкротстве) должника КПК «МСФ Капитал» с размером долга 1 638 170 рублей; - определение Арбитражного суда Челябинской области от 11.08.2020 г. №А76-8063/2020; Вышеуказанные документы, не упаковываются для дальнейшего возвращения потерпевшему ФИО26 (том № 4 л.д.66-72).

Заключением эксперта № от 07.11.2023 года, согласно которого рыночная стоимость земельного участка №, с кадастровым (условным) номером 50:17:0010230:56, находящегося по адресу: 

<

адрес> «Эдем», по состоянию на 21.04.2021 года составляет: 626 813 рублей 36 копеек. Рыночная стоимость 

<

адрес>, с кадастровым (условным) номером 50:50:0030101:576, находящейся по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на 21.04.2021 года составляет: 7 241 370 рублей 04 копейки (том № л.д. 55-104).

Протоколом осмотра предметов от 20.11.2023 года, согласно которому был осмотрен земельный участок №, расположенный по адресу: 

<

адрес>». Вышеуказанный участок не оснащен забором, а также на его площади не имеется построек (том № л.д.125-128).

Протоколом осмотра предметов от 21.11.2023 года, согласно которому было осмотрено помещение 

<

адрес> (том № л.д.129-132).

Вещественными доказательствами по уголовному делу: 

- наследственным делом № ФИО3 умершего 14.12.2020 года, содержащим: 1) Личные документы ФИО3: санитарный билет №, свидетельство о рождении ФИО3, пенсионное удостоверение № ФИО3, страховое свидетельство №, сберегательная книжка № ФИО3, водительское удостоверение ФИО3 серия №, свидетельство о браке ФИО15, удостоверение ветерана серия В №, удостоверение ветерана серия ТV №, временное разрешение 

<

адрес> ФИО3, аттестат № ФИО3, трудовая книжка ФИО15, трудовая книжка ФИО16, аттестат о среднем образовании ФИО3, свидетельство о восьмилетнем образовании ФИО3, удостоверение о родственном захоронении, доверенность 

<

адрес>, экзаменационная карточка водителя ФИО3, свидетельство о смерти ФИО15, свидетельство о смерти ФИО16, полис обязательного медицинского страхования ФИО41 ИНН ФИО21 2) Документы на квартиру: свидетельство о государственной регистрации права серия № от 18.06.2004г., передаточный акт от 05.10.2016 г., выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 08.12.2016 г., договор мены от 25.11.2016 г., предварительный договор мены от 29.06.2016 г., ООО «Веста-2001» карточка счета 76.09 за 01.07.2016-05.10.2016 г., договор № управления многоквартирным домом № по 

<

адрес> от 05.10.2016 г. 3) Документы на земельный участок: акт согласования местоположения границы земельного участка, договор от 11.07.2009 г., договор от 26.06.2008 г., доверенность серия МО-5 №, об установлении земельного налога на территории муниципального образования г.о. Электрогорск на 2013 год от 31.10.2012 г. №, кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 26.11.2009 г. №, устав садоводческого некоммерческого товарищества «Эдем», акт сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью, о предоставлении в собственность земельных участков «Эдем» от 02.09.2009 г. №, свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2009 г., межевой план дачного участка. 4) Документы на акции и вклады: договор купли-продажи акций № от 14.06.2016 г., договор купли-продажи акций № от 22.04.2017 г., заявление о включении в реестр требований кредиторов от 19.12.2019 г., решение от 03.09.2019 г. от 09.09.2019 г., договор возмездного оказания юридических услуг № от 12.12.2019 г., заявление о включении в реестр требований кредиторов от 14.02.2020 г., отчет о выполнении депозитарной операции № от 24.04.2017 г., поручение на перевод ценных бумаг № от 22.04.2017 г., выписка о состоянии счета депо от 22.06.2016 г., постановление СПИ об окончании ИП от 16.03.2020 г., требование о выплате процентов по Векселю, уведомление от 10.05.2017 г., ответ на заявление от 06.11.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90, ответ на заявление от 17.09.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90, решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2019 г., определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.10.2020 г., постановление №09АП-23848/2019 от 11.07.2019 г., определение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 07.06.2019 г., определение о возвращении заявления от 21.02.2020 г., определение о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г., определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2019 г., договор № купли продажи векселя от 04.08.2017 г., Решение Именем Российской Федерации Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 03.09.2019 г., Простой вексель серия АВ №, акт приема-передачи векселя, исполнительный лист, Свидетельство пайщика «Гарант» ФИО3, договор передачи личных сбережений № от 25.09.2017 г., договор передачи сбережений № от 15.12.2017 г., дополнительное соглашение к договору передаче личных сбережений № от 15.12.2017 г. от 26.03.2018 г., соглашение № о расторжении Договора передачи личных сбережений № от 15.12.2017 г., от 20.07.2018 г., инвестиционный договор №П от 20.07.2018 г., дополнительное соглашение к инвестиционному договору №П от 20.07.2018 г. от 09.04.2020 г., заявление о проведении проверки от ФИО2, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Планет 24 Торговая компания», договор купли-продажи акций № от 09.04.2020 г., вклад «Новогодние мечты» договор банковского вклада №, доверенность от 12.12.2019 г., заявление о присоединении к договору № от 12.12.2019 г., заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу/ картсчета от 12.12.2019 г., договор передачи личных сбережений №-ЦО от 04.07.2018 г., исполнительный лист дело № г. от 29.07.2019 г., постановление о возбуждении исполнительного производства от 07.11.2019 г., Решение Именем Российской Федерации Карталинского городского суда Челябинской области от 29.07.2019 г., сопроводительное письмо о направлении исполнительного листа от 25.09.2019 г., ответ на обращение в отношении КПК «МСФ-Капитал» от 03.09.2020 г., сопроводительное письмо от 20.08.2020 г., о рассмотрении обращения от 13.08.2020 г., определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 05.04.2019 г., определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 30.05.2019 г., определение Карталинского городского суда Челябинской области от 09.07.2019 г., претензия в «МСФ Капитал» от 01.02.2019 г., заявление о выходе из кооператива от 01.02.2019 г., заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) от 10.07.2020 г., определение Арбитражного суда Челябинской области от 11.08.2020 г., земельный участок №, находящийся по адресу: 

<

адрес>, находящаяся по адресу: 

<

адрес>.

Указанные доказательства последовательны, логичны, между ними отсутствуют противоречия, которые относятся к обстоятельствам предъявленного подсудимой обвинения и могли бы породить сомнения в причастности и виновности ФИО2 в совершении данного преступления.

При этом судом оглашались показания потерпевших и свидетеля, данные ими в ходе предварительного следствия, которым следует доверять и принять их показания в связи с их логичностью, последовательностью, согласованностью в деталях относительно обстоятельств предъявленного ФИО2 обвинения между собой.

Оснований для оговора ФИО2 со стороны потерпевших и свидетеля обвинения не установлено.

При рассмотрении дела в суде нарушений норм УПК РФ, которые могли бы повлиять на принятие решения по данному уголовному делу, не установлено. Все доказательства получены в соответствии с требованиями Закона.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что виновность и причастность ФИО2 к совершению указанного преступления, полностью установлена совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, которые следует признать, после их проверки судом, относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода суда о виновности подсудимой в совершении данного преступления, и которая свою вину в совершении этого преступления признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась.

При таких обстоятельствах причастность и виновность ФИО2 в совершении указанного преступления полностью доказана.

На основании изложенных доказательств суд считает, что преступные действия ФИО2 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ по признаку совершения покушения на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При определении вида и меры наказания в отношении подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также обстоятельства, смягчающие её наказание.

Признание ФИО2 своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние её здоровья в виде наличия хронических заболеваний: варикозного расширения вен, гипертонической болезни, заболевания сердца и опорно-двигательного аппарата, суд относит к обстоятельствам, смягчающим её наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой по делу нет.

Подсудимой совершено покушение на тяжкое преступление против собственности, корыстной направленности, в связи с чем суд не находит оснований, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории совершённого ФИО2 преступления на менее тяжкую, как и оснований для применения ст. 64 УК РФ и считает необходимым в целях, восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения ею новых преступлений, то есть достижения целей уголовного наказания, назначить ей наказание в виде лишения свободы в пределах санкции закона, предусматривающего ответственность за содеянное.

Вместе с тем, с учётом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, а также учитывая, что ФИО2 не судима (том №2 л.д. 119-122), совершила преступление впервые, на учёте у врача психиатра и нарколога не состоит (том №2 л.д. 124, 126, 128, 130), по месту жительства характеризуется формально положительно, компрометирующие материалы отсутствуют (том №2 л.д. 134, 136), её пожилой возраст и состояние её здоровья в виде наличия нескольких тяжёлых хронических заболеваний, а также что совершённое ею преступление имеет неоконченный состав, суд считает возможным и целесообразным, назначив ФИО2 наказание в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ, применить в отношении неё условное осуждение по основному виду наказания.

По изложенным основаниям суд также считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении размера наказания в отношении подсудимой суд также учитывает требования ч. 3 ст. 66 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд, -

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года, обязав её периодически, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного – в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в установленные инспекцией дни, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- наследственное дело № ФИО3, умершего 14.12.2020 года, содержащее: 1) Личные документы ФИО3: санитарный билет №, свидетельство о рождении ФИО3, пенсионное удостоверение № ФИО3, страховое свидетельство №, сберегательная книжка № ФИО3, водительское удостоверение ФИО3 серия №, свидетельство о браке ФИО15, удостоверение ветерана серия В №, удостоверение ветерана серия ТV №, временное разрешение № ФИО3, аттестат № ФИО3, трудовая книжка ФИО15, трудовая книжка ФИО16, аттестат о среднем образовании ФИО3, свидетельство о восьмилетнем образовании ФИО3, удостоверение о родственном захоронении, доверенность № №, экзаменационная карточка водителя ФИО3, свидетельство о смерти ФИО15, свидетельство о смерти ФИО16, полис обязательного медицинского страхования ФИО3, ИНН ФИО3 2) Документы на квартиру: свидетельство о государственной регистрации права серия № от 18.06.2004г., передаточный акт от 05.10.2016 г., выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 08.12.2016 г., договор мены от 25.11.2016 г., предварительный договор мены от 29.06.2016 г., ООО «Веста-2001» карточка счета 76.09 за 01.07.2016-05.10.2016 г., договор № управления многоквартирным домом № по ул. Лесопарковая от 05.10.2016 г. 3) Документы на земельный участок: акт согласования местоположения границы земельного участка, договор от 11.07.2009 г., договор от 26.06.2008 г., доверенность серия МО-5 №, об установлении земельного налога на территории муниципального образования г.о. Электрогорск на 2013 год от 31.10.2012 г. №, кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 26.11.2009 г. №, устав садоводческого некоммерческого товарищества «Эдем», акт сдачи межевых знаков на наблюдение за сохранностью, о предоставлении в собственность земельных участков «Эдем» от 02.09.2009 г. №, свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2009 г., межевой план дачного участка. 4) Документы на акции и вклады: договор купли-продажи акций № от 14.06.2016 г., договор купли-продажи акций № от 22.04.2017 г., заявление о включении в реестр требований кредиторов от 19.12.2019 г., решение от 03.09.2019 г. от 09.09.2019 г., договор возмездного оказания юридических услуг № от 12.12.2019 г., заявление о включении в реестр требований кредиторов от 14.02.2020 г., отчет о выполнении депозитарной операции № от 24.04.2017 г., поручение на перевод ценных бумаг № от 22.04.2017 г., выписка о состоянии счета депо от 22.06.2016 г., постановление СПИ об окончании ИП от 16.03.2020 г., требование о выплате процентов по Векселю, уведомление от 10.05.2017 г., ответ на заявление от 06.11.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90, ответ на заявление от 17.09.2019 г. дело № А40-10307/19-62-90, решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2019 г., определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.10.2020 г., постановление № 11.07.2019 г., определение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 07.06.2019 г., определение о возвращении заявления от 21.02.2020 г., определение о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г., определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.01.2019 г., договор № купли продажи векселя от 04.08.2017 г., Решение Именем Российской Федерации Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 03.09.2019 г., Простой вексель серия АВ №, акт приема-передачи векселя, исполнительный лист, Свидетельство пайщика «Гарант» ФИО3, договор передачи личных сбережений № от 25.09.2017 г., договор передачи сбережений № 15.12.2017 г., дополнительное соглашение к договору передаче личных сбережений № от 15.12.2017 г. от 26.03.2018 г., соглашение № о расторжении Договора передачи личных сбережений № от 15.12.2017 г., от 20.07.2018 г., инвестиционный договор №П от 20.07.2018 г., дополнительное соглашение к инвестиционному договору №П от 20.07.2018 г. от 09.04.2020 г., заявление о проведении проверки от ФИО2, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Планет 24 Торговая компания», договор купли-продажи акций № от 09.04.2020 г., вклад «Новогодние мечты» договор банковского вклада №, доверенность от 12.12.2019 г., заявление о присоединении к договору № от 12.12.2019 г., заявление на перевод денежных средств со счета/ счета по вкладу/ картсчета от 12.12.2019 г., договор передачи личных сбережений №-ЦО от 04.07.2018 г., исполнительный лист дело № г. от 29.07.2019 г., постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Именем Российской Федерации Карталинского городского суда Челябинской области от 29.07.2019 г., сопроводительное письмо о направлении исполнительного листа от 25.09.2019 г., ответ на обращение в отношении КПК «МСФ-Капитал» от 03.09.2020 г., сопроводительное письмо от 20.08.2020 г., о рассмотрении обращения от 13.08.2020 г., определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 05.04.2019 г., определение Гагаринского районного суда г. Москвы от 30.05.2019 г., определение Карталинского городского суда Челябинской области от 09.07.2019 г., претензия в «МСФ Капитал» от 01.02.2019 г., заявление о выходе из кооператива от 01.02.2019 г., заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) от 10.07.2020 г., определение Арбитражного суда Челябинской области от 11.08.2020 г., земельный участок №, находящийся по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>., находящееся в материалах уголовного дела, - возвратить нотариусу Балашихинского нотариального округа Московской области ФИО25

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в первично поданной по делу апелляционной жалобе. 

Судья: