Дело №1-63/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 ноября 2018 года с.Ключи

Ключевский районный суд Алтайского края в составе: председательствующего судьи Григорьевой Т.Н., при секретаре Болотниковой М.А., с участием государственного обвинителя заместителя прокурора ФИО23, подсудимого ФИО1, защитника адвоката адвокатской палаты Алтайского края ФИО24, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, русского, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, индивидуального предпринимателя, имеющего среднее специальное образование, женатого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживавшего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО6 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, -представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО6, имея намерение осуществлять на территории Российской Федерации предпринимательскую деятельность с целью систематического получения дохода, зная, что для осуществления задуманного необходимо наличие юридического лица, не желая при этом внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее по тексту – генеральный директор), предвидя негативные для себя последствия, которые влечет данная деятельность, в виде необходимости исчисления и уплаты установленных налоговым законодательством обязательных платежей, несения ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, с целью недопущения указанных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, принял решение о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО6, будучи осведомленным о намерении ранее ему знакомого ФИО3 №2, являющегося руководителем общества с ограниченной ответственностью «Технотрейд» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Технотрейд», Общество), прекратить свои полномочия в качестве генерального директора данного Общества, умышленно, из корыстных побуждений, предложил последнему подыскать лицо, желающее занять вышеуказанную должность. ФИО3 №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, дал свое согласие на предложение последнего.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 встретил ранее незнакомого ему ФИО17, официально не трудоустроенного, не имеющего постоянного источника дохода и нуждающегося в денежных средствах, которому предложил за денежное вознаграждение занять должность генерального директора ООО «Технотрейд», не посвящая в свои преступные планы, при этом, пообещав, что каких-либо негативных последний для него это не повлечет, Общество будет осуществлять реальную, законную хозяйственную деятельность, тем самым введя ФИО17 в заблуждение.

В целях дальнейшей реализации своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, сознательно нарушая требования ст. 12 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которых при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, ФИО6 изготовил заявление Формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Технотрейд (далее по тексту – заявление Формы № Р14001). После чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сопроводил ФИО17 в офис нотариуса Барнаульского нотариального округа ФИО3 №7, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 №1, будучи введенным в заблуждение ФИО6 относительно последствий внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как генеральном директоре Общества, в присутствии вышеназванного нотариуса подписал заявление Формы № Р14001. Нотариус Барнаульского нотариального округа 

<

адрес> ФИО3 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, совершила нотариальные действия – засвидетельствовала подпись ФИО18 в представленном заявлении. 

В продолжение реализации своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 через подставное лицо ФИО17 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по вышеуказанному адресу пакет документов, необходимый для государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о генеральном директоре ООО «Технотрейд», в том числе, заявление Формы № Р14001, в котором подпись ФИО18 ранее нотариально засвидетельствована нотариусом Барнаульского нотариального округа 

<

адрес> ФИО3 №7

Сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, на основании представленных документов подставным лицом ФИО3 №1, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о внесении в ЕГРЮЛ записи об изменении сведений об ООО «Технотрейд», а именно, о генеральном директоре Общества. 

Таким образом, в результате умышленных, преступных действий ФИО6, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предоставлены данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО19, как генеральном директоре ООО «Технотрейд».

Кроме того, ФИО6 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Технотрейд» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту - ООО «Технотрейд», Общество) создано на основании решения № Единственного учредителя ООО «Технотрейд» ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю.

С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «Технотрейд» состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Согласно решению № Единственного учредителя ООО «Технотрейд» ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества назначен ФИО3 №2 Согласно пункту 2.1. Устава ООО «Технотрейд» от 2015 года, основной целью Общества является извлечение прибыли. Пунктом 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

На основании Решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Технотрейд» (далее по тексту – генеральный директор) ФИО19, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, фактически финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Технотрейд» он не осуществлял, денежными средствами Общества не распоряжался.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Лидер» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Алтай – Лидер», Общество), Индивидуальный предприниматель ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №1 ИНН 

<

***> (далее - ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1), Индивидуальный предприниматель ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №2 ИНН 

<

***> (далее - ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2) занимаются осуществлением сельскохозяйственной деятельности и нуждаются в приобретении сельскохозяйственной техники, у ФИО6, фактически выполняющего полномочия руководителя ООО «Технотрейд», и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, путем их обмана, в особо крупном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, и желая их наступления, ФИО6 совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, разработали план совершения преступления, согласно которому решили: 

- убедить Потерпевший №1, являющегося руководителем ООО «Алтай-Лидер» и ИП ФИО2 КФХ, Потерпевший №2, являющегося ИП ФИО2 КФХ, в том числе путем демонстрации им реальной возможности ООО «Технотрейд» осуществить поставку в адрес ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 интересующей последних сельскохозяйственной техники; 

- заключить от имени ООО «Технотрейд» договор с ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 на условиях предоплаты на поставку в адрес последних сельскохозяйственной техники, и заведомо не намереваясь со своей стороны исполнять принятые на себя договорные обязательства;

- получить от ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, денежные средства, в качестве оплаты поставки в адрес последних сельскохозяйственной техники, зачисленные на расчетный счет ООО «Технотрейд», которыми распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, ФИО6 совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, выступая от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством переговоров с Потерпевший №1, являющимся руководителем ООО «Алтай-Лидер» и ИП ФИО2 КФХ, Потерпевший №2, являющимся ИП ФИО2 КФХ, используя знания в вопросах, касающихся технических характеристик, стоимости, порядка доставки сельскохозяйственной техники, а также посредством предоставления документации и фотографий с агрегатными номерами сельскохозяйственной техники, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, целенаправленно ввели в заблуждение последних, относительно реальности осуществления поставки в адрес ООО «Алтай-Лидер» трактора Беларус – 892 (Россия, 2016 года выпуска), ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 – трактора Беларус – 82.1 (Минск 2016 года выпуска), ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 – трактора Беларус – 82.1 (Минск 2014 года выпуска), тем самым, обманув их.

В результате указанных преступных действий ФИО6 и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, выступающих от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, Потерпевший №1, Потерпевший №2, введенные в заблуждение относительно выполнения условий договора о поставке вышеуказанной сельскохозяйственной техники, дали свое согласие на заключение договоров. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 и, желая их наступления, ФИО6 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, выступающие от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте с помощью неустановленной оргтехники изготовили проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку трактора Беларус – 82.1 (Минск 2014 года выпуска) в адрес ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, стоимостью 850 000 рублей, при условии выполнения покупателем 50 % предоплаты, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в адрес ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 на сумму 425 000 рублей; проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку трактора Беларус – 892 (Россия 2016 года выпуска) в адрес ООО «Алтай-Лидер», стоимостью 1 020 000 рублей, при условии выполнения покупателем 50 % предоплаты, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в адрес ООО «Алтай-Лидер», на сумму 510 000 рублей; проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку трактора Беларус – 82.1 (Минск 2016 года выпуска) в адрес ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, стоимостью 1 000 000 рублей, при условии выполнения покупателем 50 % предоплаты, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в адрес ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, на сумму 500 000 рублей, при этом неустановленным способом выполнив подписи от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18 в вышеперечисленных документах, и заверив их оттиском печати ООО «Технотрейд». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, выступающих от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, Потерпевший №2, являющийся ИП ФИО2 КФХ, подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ и заверил оттиском печати: «ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2»; Потерпевший №1, являющийся руководителем ООО «Алтай-Лидер», подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ и заверил оттиском печати: ООО «Алтай-Лидер», а также являясь ИП ФИО2 КФХ, подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ и заверил оттиском печати: «ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1».

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, являющийся ИП ФИО2 КФХ, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Технотрейд» №, открытый в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красноармейский, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 425 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трактор Беларус – 82.1 (Минск 2014 года выпуска), которые в этот же день зачислены на указанный расчетный счет ООО «Технотрейд».

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, являющийся руководителем ООО «Алтай-Лидер», во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета ООО «Алтай-Лидер» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Технотрейд» №, открытый в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красноармейский, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 510 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трактор Беларус – 892 (Россия 2016 года выпуска), которые в этот же день зачислены на указанный расчетный счет ООО «Технотрейд».

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, являющийся ИП ФИО2 КФХ, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Технотрейд» №, открытый в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красноармейский, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трактор Беларус – 82.1 (Минск 2016 года выпуска), которые в этот же день зачислены на указанный расчетный счет ООО «Технотрейд».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, путем обмана, в особо крупном размере, ФИО6 совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, выступающими от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 и, желая их наступления, в ходе переговоров с Потерпевший №1 сообщили последнему о том, что оплаченные ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 денежными средствами в размере 50 % от общей стоимости сельскохозяйственной техники: трактор Беларус – 892 (Россия 2016 года выпуска), трактор Беларус – 82.1 (Минск 2016 года выпуска), трактор Беларус – 82.1 (Минск 2014 года выпуска), соответственно, будут им поставлены в срок, предусмотренный заключенными ими договорами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, выступающих от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, Потерпевший №1, являющийся руководителем ООО «Алтай - Лидер», во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета ООО «Алтай-Лидер» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Технотрейд» №, открытый в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красноармейский, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 510 000 рублей в качестве оплаты за трактор Беларус – 892 (Россия 2016 года выпуска), которые в этот же день зачислены на указанный расчетный счет ООО «Технотрейд».

В результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алтай - Лидер» исполнило свои обязательства перед ООО «Технотрейд», перечислив на указанный расчетный счет ООО «Технотрейд» денежные средства на общую сумму 1 020 000 рублей. При этом взятые на себя договорные обязательства ФИО6 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, выступающие от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, не исполнили, и исполнять не намеривались. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о преступных намерениях, ФИО6 и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, выступающих от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, Потерпевший №1, являющийся ИП ФИО2 КФХ, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил со счета ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Технотрейд» №, открытый в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Красноармейский, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты за трактор Беларус – 82.1 (Минск 2016 года выпуска), которые в этот же день зачислены на указанный расчетный счет ООО «Технотрейд».

В результате чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 исполнил свои обязательства перед ООО «Технотрейд», перечислив на указанный расчетный счет ООО «Технотрейд» денежные средства на общую сумму 1000000 рублей. При этом взятые на себя договорные обязательства ФИО6 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, выступающих от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, не исполнили, и исполнять не намеривались. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алтай - Лидер» перечислило денежные средства в сумме 1 020 000 рублей, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 – 1 000 000 рублей, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 – 425 000 рублей на расчетный счет ООО «Технотрейд», в результате чего, вышеуказанные денежные средства поступили в незаконное владение ФИО6 и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, в связи с чем, последние получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. 

Тем самым, ФИО6 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, выступающие от имени генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО18, противоправно и безвозмездно изъяли и обратили указанные денежные средства в свою пользу, похитив их путем обмана, чем причинили ООО «Алтай - Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму 2 445 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил оглашенные в связи с этим протоколы его допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 5 л.д. 227-234, т.7 л.д.168-175, 223-228), из которых следует, что у него есть знакомый ФИО3 №2, в ходе общения с которым ему стало известно, что на имя последнего зарегистрировано ООО «Технотрейд», где тот является единственным участником и директором, однако, фактическую деятельность от имени данной организации осуществлял его отец ФИО20 Насколько ему известно от ФИО3 №2, с ФИО20 он в настоящее время не общается по причине возникшего у них конфликта, связанного с деятельностью Общества. А именно, как пояснял ФИО3 №2, ФИО20 не выполнил, какие-то договорные обязательства, в связи с чем, контрагент обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении ФИО3 №2, так как тот являлся директором Организации. Все подробности данной ситуации и самого конфликта ему неизвестны. Кроме того, от ФИО3 №2 ему стало известно, что у Общества имеется какая-то задолженность, какая именно, ему точно неизвестно. По вышеуказанным причинам ФИО3 №2 хотел ООО «Технотрейд» переоформить на другое лицо, чтобы самому не иметь к данной организации и имеющимся у нее проблемам отношение. Как ему стало ясно со слов ФИО3 №2, последний планировал продать ООО «Технотрейд». Размещал ли ФИО3 №2 где – либо объявление о продаже организации ему неизвестно, ему ФИО3 №2 об этом ничего не говорил. Данный разговор происходил примерно осенью 2016 года, точную дату назвать не может. Позднее, также осенью 2016 года, предварительно созвонившись, в целях решения каких-то своих дел, точно пояснить не может в связи с давностью событий, он встретился с ФИО3 №2, ФИО3 №6 и ФИО3 №3 Встреча происходила на 

<

адрес>, где именно, он не помнит. В ходе указанной встречи ФИО3 №2 снова начал рассказывать о проблемах с организацией, которая открыта на его имя. Они все вместе начали обсуждать данную тему и рассматривать варианты того, как можно поступить в сложившейся ситуации. Так, в ходе обсуждения ФИО3 №3 пришла в голову идея о том, чтобы переоформить ООО «Технотрейд» на лицо, которое будет лишь номинальным директором, а фактически финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества будут осуществлять они вчетвером, то есть, он, ФИО3 №2, ФИО3 №6, ФИО3 №3 При этом последний пояснил, что лучше сделать именно так, на случай, если вдруг у Общества появятся какие-либо проблемы, то в конечном итоге нести ответственность будет номинал. Поскольку, со слов ФИО3 №2, основной вид деятельности Общества – купля-продажа сельскохозяйственной техники, они планировали осуществлять по предоплате поставку указанной техники. Поставщиков сельскохозяйственной техники у них не было, они планировали осуществлять поиск подходящей клиенту техники посредством сети-Интернет. Первоначальных оборотных средств у них не было, поэтому они пришли к общему мнению о том, что свою деятельность необходимо построить именно так. Поиск контрагентов они планировали осуществлять через сеть-Интернет. Кроме того, у ФИО3 №2 имелась документация ФИО20, в которой содержались контактные данные его клиентов, среди которых были в основном КФХ. В ходе общения они определились, что он будет осуществлять поиск подставного лица, на которого ООО «Технотрейд» будет переоформлено, поиском образцов договоров и бухгалтерских документов должен был заниматься ФИО3 №6; ФИО3 №2 должен был переоформить ООО «Технотрейд» на номинала, который будет им найден, а также осуществлять поиск и обзвон потенциальных контрагентов в целях предложения им сотрудничества с ООО «Технотрейд»; ФИО3 №3 взял на себя обязанность по итоговому оформлению заключенных договоров с контрагентами, подготовке бухгалтерской документации. Поскольку он проживает в 

<

адрес>, поиск номинала он решил осуществлять среди местного населения, а именно, среди лиц, без определенного места жительства, либо лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками. Он выбрал именно данную категорию лиц, так как считал, что это будет менее затратно в материальном плане, и объяснять им ничего особо не нужно относительно того, зачем он им предлагает оформить на их имя ООО «Технотрейд». Так, примерно в октябре 2016 года, в целях поиска подходящего ему лица, из числа лиц вышеуказанной категории, он на автомобиле марки Тойота Хариер, в кузове серебристого цвета, г/н № регион, принадлежащем его матери, решил прокатиться по 

<

адрес>. Проезжая по улице ФИО3 №10 

<

адрес>, он заметил мужчину, которым впоследствии оказался ФИО3 №1, около продуктового магазина «Лагуна», который выглядел неблагополучно, создавал вид человека без определенного места жительства. Было похоже, что данный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Остановившись, он подошел к данному мужчине, и спросил у последнего, трудоустроен ли тот, на что получил ответ, нет. Тогда он спросил у последнего, не нужна ли ему работа. На что ФИО3 №1 согласился и поинтересовался, что необходимо делать. Он пояснил, что необходимо будет пару раз съездить расписаться в документах, каких-либо иных подробностей он ему не говорил. О том, что на имя ФИО18 будет зарегистрирована организация, он ему не сообщил. ФИО3 №1 и не спрашивал, так как ему важно было заработать денежные средства, при этом, сумму его вознаграждения они не обсуждали. Он пояснил, что ему необходима копия паспорта ФИО18 После чего, они проследовали к дому последнего, точный адрес его проживания он не помнит, где тот ему предоставил свой паспорт, который он сфотографировал на свой сотовый телефон марки ZTE (в настоящее время данным сотовым телефоном не пользуется по причине поломки, в связи с чем, он его выбросил). После этого, он уехал. Примерно через пару дней, они снова встретились вчетвером: он, ФИО3 №2, ФИО3 №6, ФИО3 №3 На данной встрече он сообщил, что нашел номинала, на которого можно переоформить ООО «Технотрейд». После чего, они решили на следующий день проследовать к нотариусу, чтобы нотариально заверить документы, необходимые для переоформления ООО «Технотрейд» на имя ФИО18 Таким образом, в утреннее время суток, на вышеуказанном автомобиле он проследовал домой к ФИО19, после чего, вместе с ним проследовал в 

<

адрес> в нотариальную контору, расположенную на 

<

адрес>, где их уже ожидали ФИО3 №2, ФИО3 №6, ФИО3 №3 Около здания нотариальной конторы ФИО3 №2 передал ему пакет документов на ООО «Технотрейд», какие документы находились в данном пакете он не знает, их наименования он не читал. Кроме того, в этом ничего не понимает. К нотариусу проследовали он, ФИО3 №1, ФИО3 №3 и ФИО3 №6, ФИО3 №2 остался их ждать в автомобиле. Находясь в помещении нотариальной конторы, он передал пакет документов ФИО19 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. После чего, последний прошел в кабинет к нотариусу, откуда вышел примерно через 7 минут. Какие именно документы они нотариально заверяли, какие нотариальные действия осуществляли, он не помнит. Сразу после этого они проследовали в налоговую инспекцию. В здание налоговой инспекции с ФИО3 №1 заходил он и ФИО3 №2 Находясь в здании налоговой инспекции, они передали ФИО19 пакет документов на ООО «Технотрейд», квитанцию об оплате государственной пошлины, и объяснили, куда ему необходимо пройти. После чего, данные документы ФИО3 №1 предоставил сотруднику налоговой инспекции в окно регистратора. У последнего приняли документы, после чего, выдали расписку об их получении и назвали дату, когда можно будет данные документы забрать (примерно через неделю). Документы из налоговой инспекции забирал ФИО3 №1, сопровождали его он и ФИО3 №2 При этом, ФИО3 №6 и ФИО3 №3 ожидали их в автомобиле. Кроме того, позднее, примерно через два дня, они вчетвером и ФИО3 №1 на его автомобиле ездили в отделение «Сбербанк России», расположенное на 

<

адрес>, для того, чтобы открыть расчетный счет на имя организации. В банк с ФИО3 №1 заходил только он, остальные их ожидали в автомобиле. Кеш-карту, ЭЦП, сертификат ЭЦП, банковскую карту в отделении банка они не оформляли, не получали. За оформление на свое имя ООО «Технотрейд» с ФИО3 №1 они рассчитались алкоголем и продуктами питания. После того, как в ЕГРЮЛ были внесены изменения в части директора Общества, а также после открытия расчетного счета, он, ФИО3 №2, ФИО3 №3 и ФИО3 №6, начали обзванивать потенциальных клиентов, контактные номера которых они искали в сети-Интернет, а также в перечне номеров телефонов, содержащихся в документах отца ФИО3 №2 Причем, в первую очередь, они отрабатывали список клиентов отца ФИО3 №2 О месте нахождения данных документов ему ничего неизвестно, последний раз в конце зимы 2016 года эти документы в числе прочих документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технотрейд», оставались дома у ФИО3 №6 Обзвон клиентов они осуществляли по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит. По данному адресу арендовал квартиру ФИО3 №3. В ходе осуществления обзвона, он представлялся представителем компании ООО «Технотрейд», занимающейся поставкой сельскохозяйственной техники, какого-либо имени он не называл. ФИО3 №2 в этот период времени также помогал им обзванивать клиентов, но поскольку у него ничего не получалось, последний больше этим заниматься не захотел и в дальнейшей деятельности участия не принимал, отношения к данной деятельности не имел. В ходе осуществления обзвона клиентов, содержащихся в документах отца ФИО3 №2, он позвонил по одному из номеров телефонов (номер не помнит), который был вписан в список клиентов отца ФИО3 №2 либо по имени, либо по названию, точно он не помнит. Насколько он помнит, фамилия клиента была ФИО32. В ходе общения им было установлено, что на имя ФИО32 и на имя его брата были зарегистрированы КФХ. Первоначально, пообщавшись с одним из братьев (общался он только с одним из них), он выяснил, необходима ли им сельскохозяйственная техника, на что тот пояснил, что ему необходимы тракторы МТЗ 82.1 в количестве трех штук, однако, при этом, попросил перезвонить примерно через неделю и уточнить данный вопрос. Созвонившись с ФИО32 через неделю, ФИО32 высказал намерение приобрести вышеуказанные тракторы. После чего, попросил уточнить их стоимость. Посредством использования сети – Интернет через поисковую строку Интернет-браузера «Гугл» он зашел на один из предложенных Интернет-сайтов, где посмотрел примерную стоимость вышеуказанных тракторов, после чего, назвал ФИО32 данную стоимость за минусом примерно 200 000 рублей. При этом он также пояснил, что доставка техники до покупателя будет осуществляться бесплатно силами и средствами продавца. После чего, ФИО32 попросил переслать ему всю информацию по технике на электронную почту. Данную документацию ФИО3 №3 скачивал в сети-Интернет, на каком Интернет-ресурсе, ему неизвестно. После скачивания при помощи компьютерной техники, какой именно ему неизвестно, ФИО3 №3 вносил изменения в данные документы в части указания реквизитов поставщика на реквизиты ООО «Технотрейд». Он пояснил ФИО32, что указанные выше тракторы являются новыми и будут поставлены от дилера. Также он обозначил, что необходимо 50% предоплаты за тракторы, остальные 50% необходимо будет оплатить после их доставки. Вышеуказанные условия устроили ФИО32, в связи с чем, тот принял решение о заключении сделки. По электронной почте они обменялись реквизитами. Затем они на почту направили ФИО32 проекты договоров, которые были подготовлены ФИО3 №3 На каждый трактор был заключен отдельный договор поставки, реквизиты договоров он не помнит. Кем от имени ООО «Технотрейд» в лице его директора ФИО3 №1, были подписаны данные договоры, он на сегодняшний день не помнит. Часть документов мог подписывать он. Стоимость данных тракторов в отдельности он не помнит. Общая сумма предоплаты по трем заключенным договорам поставки составила около 2 400 000 рублей. Данные денежные средства были перечислены клиентом в декабре 2016 года несколькими платежами (примерно тремя) на расчетный счет, открытый на имя ООО «Технотрейд» в ПАО «Сбербанк России». Суммы платежей он не помнит. Доступ и право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, имели он, ФИО3 №3 и ФИО3 №6 У них имелись данные логина и пароля для управления расчетным счетом через подсистему Банк-клиент. После поступления денежных средств на расчетный счет Общества, он, ФИО3 №6, ФИО3 №3 начали искать технику в пределах стоимости, поступивших на расчетный счет Общества денежных средств, поскольку дополнительных собственных оборотных средств у них не было. Поиск техники осуществляли посредством использования соответствующих интернет-сайтов, однако, он не дал положительных результатов. Они изначально понимали, что возможность поставить товар контрагенту у них отсутствует, таким образом, они заведомо ввели в заблуждение ФИО32 относительно своих намерений относительно исполнения договорных обязательств. Посовещавшись, они решили похитить данные денежные средства, путем их обналичивания и дальнейшего расходования на свои нужды. Вариант возвращения денежных средств контрагенту (ФИО32) ими не рассматривался. ФИО35 в этом участия не принимал, хотя ему было известно о том, что ими был найден клиент, с которым они заключили договоры. Когда встал вопрос, каким образом, они будут обналичивать денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Технотрейд», ФИО3 №3 сообщил, что он знает такого человека, которого зовут Влад, другие данные Влада ему неизвестны. Заранее договорившись, он и ФИО3 №3 встретились с Владом, чтобы обсудить детали. Где происходила встреча, он не помнит. Влад общался непосредственно с ФИО3 №3, он в беседе не участвовал. В ходе общения Влад передал ФИО3 №3 реквизиты, на которые необходимо перечислить денежные средства. Каким образом документально осуществлялось перечисление денежных средств по предоставленным Владом реквизитам, ему неизвестно. Обналичивание денежных средств осуществлялось в три этапа, то есть каждый платеж, поступивший от ФИО32, обналичивался отдельно, посредством перечисления данных денежных средств на реквизиты, предоставляемые Владом. Насколько ему известно, данные денежные средства перечислялись по реквизитам двух организаций, наименование которых в настоящее время он не помнит. После перечисления денежных средств на реквизиты, указанные Владом, денежные средства в наличной форме передавались последним ФИО3 №3 в его присутствии в течение ближайших двух – трех дней, в вечернее время, после предварительного уведомления Владом посредством телефонной связи ФИО3 №3 Первый раз денежные средства передавались им в декабре 2016 года около ТЦ «Огни» на автомобильной парковке. Где им передавались денежные средства второй и последний раз он не помнит. Каждый раз при передаче денежных средств присутствовал он, один раз вместе с ними находился ФИО3 №6 ФИО35 при передаче денежных средств ни разу не присутствовал, было ли ему известно вообще о данном факте, пояснить не может. Он ему об этом не сообщал. Кроме того, с расчетного счета ООО «Технотрейд» они осуществляли перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей, в целях их дальнейшего обналичивания, на личную банковскую карту ФИО3 №1, реквизиты которой он им предоставил, откуда в дальнейшем данные денежные средства были перечислены на банковскую карту, открытую на его имя в ПАО «Сбербанк России». После чего, данные денежные средства им были сняты в банкомате, расположенном на 

<

адрес>. В течение какого времени была совершена им данная операция, он не помнит. За оказанную им помощь Влад от каждого платежа имел свой процент, который был оговорен между ним и ФИО3 №3 в его присутствии. Размер данного процента он не помнит. Насколько ему известно, Влад получил денежные средства на общую сумму 300 000 рублей. Примерно в общей сложности ими было обналичено не менее 2 100 000 рублей. Оставшиеся на расчетном счете денежные средства частично были списаны по обязательным платежам в налоговую инспекцию и т.д., более точно пояснить не может. Обналиченные денежные средства, похищенные у ФИО32, они поделили следующим образом: по 600 000 рублей получил он, ФИО3 №6, ФИО3 №3 Кроме того, встретившись с ФИО3 №2 в ТЦ «Пионер», они передали ему денежные средства в сумме около 30 000 рублей за его участие в переоформлении ООО «Технотрейд» на имя ФИО18 Заранее вопрос о размере денежного вознаграждения ФИО3 №2 не обсуждался. Посоветовавшись, они остановились именно на такой сумме. Похищенные денежные средства в размере 600 000 рублей, он потратил на собственные нужды. Каким образом указанными денежными средствами распорядились ФИО3 №6, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ему неизвестно.

Свои признательные показания ФИО6 подтвердил при проведении проверки показаний на месте, где рассказал, как совершал преступления (т.3 л.д.148-153).

Виновность ФИО6 в совершении преступлений, помимо её признания подсудимым, подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств. 

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 2 л.д. 224-242), и содержащимися в протоколах очных ставок между свидетелем и ФИО6, ФИО3 №2 (т.4 л.д.134-144), из которых следует, что осенью 2016 года к нему домой приехал ФИО6, который пояснил ему, что если он хочет заработать денежные средства, ему необходимо зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, наименование которого тот ему не говорил. Т.к. он нуждался в денежных средствах, то на предложение ФИО33 согласился. В целях регистрации на его имя юридического лица они вместе с ФИО33 посещали налоговую инспекцию и нотариуса. При этом вместе с ними находился ФИО35. В указанных организациях он подписал ряд каких-то документов, каких именно, не помнит. При этом в помещение налоговой инспекции заходил только он и ФИО33, ФИО35 находился в это время в салоне автомобиля ФИО33. К нотариусу они заходили втроем. Кроме того, примерно в конце ноября 2016 года, он и ФИО33 посещали отделение «Сбербанк России», точное его месторасположение сказать не может, так как плохо ориентируется в 

<

адрес>, но расположено данное отделение примерно в районе Речного вокзала. В пути следования к отделению «Сбербанк России» около какого-то здания (какого именно сказать не может) в салон автомобиля сел ФИО35. Чуть позже, также в пути следования, где именно, по вышеуказанным причинам пояснить не может, в салон автомобиля сел ранее ему неизвестный ФИО36. После чего, они проследовали к отделению «Сбербанк России». При этом в пути следования ФИО35 сказал ФИО34: «зачем ты его взял, мы все сделаем без него». Каких-либо других разговоров между ними в пути следования не происходило. Как он понял, что разговор идет о нем. Остановившись у здания «Сбербанк России», он, ФИО35 и ФИО33 проследовали в помещение банка, ФИО36 остался в салоне автомобиля. Однако, находясь в здании банка, ФИО35, взяв его паспорт, попросил его вернуться в салон автомобиля. В момент его нахождения в отделении банка, он слышал, как спрашивал у сотрудника банка, как разблокировать расчетный счет, на что ему ответили, что счет закрыт. После чего, ФИО35 стал интересоваться, как открыть новый счет. Дальнейший разговор он не слышал, так как вернулся в салон автомобиля. Находясь в помещении банка, он никакие документы не подписывал. При этом его паспорт оставался у ФИО35 и ФИО33. Примерно через 5-7 минут парни вышли, после чего, ФИО33 отвез его домой. В пути следования салон автомобиля покинули ФИО36 и ФИО35. За регистрацию на его имя ООО «Технотрейд» ФИО33 один раз оплатил его задолженность за электроэнергию в размере 5000 рублей (для этих целей передал ему денежные средства по его просьбе), один раз привозили дрова, несколько раз приобретал ему спиртное и продукты питания. После чего, ФИО33 сменил свой контактный номер телефона, и связь он с ним утратил.

Показаниями свидетеля ФИО3 №2, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 50-54, 115-119), из которых следует, что в сентябре 2015 года его отец предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо – ООО «Технотрейд» для совместного осуществления предпринимательской деятельности. После оформления необходимых документов, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о регистрации ООО «Технотрейд», где он был единственным участником и генеральным директором. Данное Общество было зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, офис 308. После регистрации фирмы по просьбе отца он открыл расчетный счет в ПАО «Бин-Банк» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «Технотрейд» являлась купля – продажа сельскохозяйственной техники. Фактически в ООО «Технотрейд» осуществляли трудовую деятельность он и его отец ФИО35. При этом фактическое руководство Обществом осуществлял его отец. Примерно в декабре 2016 года в ходе разговора со своим знакомым ФИО33 он сказал, что на него оформлено ООО «Технотрейд», что организация является проблемной, у Общества имеется задолженность по налоговым платежам и что он хочет его продать. Кроме того, он пояснил, что Общество занимается куплей – продажей сельскохозяйственной техники, а его данный вид деятельности никогда не интересовал и не интересует, и что вообще заниматься предпринимательской деятельностью от имени данной организации, он не хочет. На что ФИО33 ему ответил, что он бы хотел заняться предпринимательской деятельностью и открыть какую-либо организацию. После этого, эту тему они с ФИО33 обсуждали несколько раз. В конечном итоге, через некоторое время, когда точно, пояснить не может, ему позвонил ФИО33 и пояснил, что у него есть человек, на которого можно переоформить ООО «Технотрейд». Кто был этот человек и как ФИО6 его нашел, он не спрашивал, так как ему было все равно. Его главная цель была – переоформить данную организацию со своего имени на имя другого лица, чтобы он никакого отношения к данной организации в дальнейшем не имел. Кроме того, ФИО33 пояснил, что как «у Общества появятся деньги», он с ним рассчитается за покупку у него данной организации. Конкретную сумму ФИО33 не называл, они этот вопрос не обсуждали. Предварительно договорившись, через день с момента вышеуказанного разговора, он с ФИО33 встретился у здания МИФНС России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Куда он прибыл один, на общественном транспорте. ФИО33 приехал на своем автомобиле марки «Тойота Хариер» и ожидал его у здания налоговой инспекции. С ФИО33 в тот момент находился ранее ему незнакомый ФИО3 №1. После этого, они прошли в здание налоговой инспекции, где уточнили, какие документы необходимы для переоформления организации. После выхода из налоговой инспекции, он передал учредительные документы ООО «Технотрейд», которые находились при нем, ФИО34. Налоговую инспекцию они посещали втроем несколько раз. Также они посещали нотариуса, где он и ФИО3 №1 подписывали, какие-то документы, какие именно, он пояснить не может, поскольку в этом не разбирается. Решение вопросов, связанных с подготовкой необходимых документов и переоформлением ООО «Технотрейд» на Варавву, полностью взял на себя ФИО33. В чем состояла заинтересованность ФИО33 в переоформлении организации, он не знал. Банковские и кредитные организации он с ФИО3 №1 и ФИО33 не посещал. О том, открывались ли ими расчетные счета в каких-либо банках на имя ООО «Технотрейд», ему неизвестно. После того, как процесс переоформления Общества на имя Вараввы был завершен, он с ним больше не встречался. С ФИО33 общение он поддерживал. В ходе общения, о деятельности Общества он у ФИО33 не интересовался. Однажды спрашивал его, осуществляет ли он какую-либо деятельность в ООО «Технотрейд», на что тот ответил положительно. То, чем он занимался, он в принципе понимал, так как согласно данным «ОКВЭД» основной вид деятельности организации – купля – продажа сельскохозяйственной техники. Подробности осуществления ФИО33 данной деятельности ему были не интересны, он его об этом не спрашивал. Примерно в декабре 2016 года, перед Новым годом, ему позвонил ФИО33 и попросил приехать забрать «заработную плату», под которой тот подразумевал его вознаграждение за продажу ООО «Технотрейд». Их встреча состоялась около здания ТЦ «Пионер». Денежные средства в сумме около 32 000 рублей ФИО33 ему передавал в салоне своего автомобиля. После этого, он с ФИО33 продолжил поддерживать общение. После описанного случая, никаких денежных средств ФИО33 ему больше не передавал. После Нового года, то есть в начале 2017 года, при встрече с ФИО33, он заметил, что образ жизни последнего изменился. Было заметно, что у него появились деньги. ФИО33 этого и сам не скрывал, говорил об этом. Он предположил, что, возможно, деятельность ООО «Технотрейд» приносит ему хороший доход. Но опять же ничего у него не спрашивал, сам ФИО33 об этом ничего не рассказывал. Однако определенные сомнения относительно законности осуществляемой им деятельности у него были, поскольку в такой короткий срок при законном ведении бизнеса невозможно изъять из оборота организации значительную сумму денежных средств. Относительно факта мошеннических действий и обналичивания денежных средств со стороны ООО «Технотрейд» ему ничего неизвестно. О том, каким образом осуществлялся ФИО33 поиск клиентов для ООО «Технотрейд», ему ничего неизвестно. Однако вместе с учредительными документами ООО «Технотрейд», он передавал ФИО34 документы, содержащие контактные данные клиентов, среди которых были КФХ. Примерно, в феврале 2017 года от сотрудников ОЭБ и ПК ему стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление от неизвестного ему ФИО32 по факту мошеннических действий со стороны ООО «Технотрейд», заключающейся в не поставке сельскохозяйственной техники организации последнего. Сотрудникам правоохранительных органов он пояснил, что организацию продал, о вышеуказанном факте ему ничего неизвестно. Об этом он рассказал ФИО34, спросил его, что тот может пояснить по этому поводу. На что тот, пояснил, что все нормально, но имеются небольшие проблемы с клиентом. В дальнейшем, от ФИО33 ему стало известно, что на расчетный счет ООО «Технотрейд» поступили денежные средства за сельскохозяйственную технику, которая в последующем поставлена не была. По какой причине это произошло, ФИО33 не пояснил, обстоятельства данной ситуации ему неизвестны.

Показаниями свидетеля ФИО3 №3, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 3 л.д. 163-165) из которых следует, что ему известно, что в ООО «Технотрейд» его знакомый ФИО3 №2 является единственным участником и директором, однако, фактическую деятельность от имени данной организации осуществлял его отец ФИО20 В декабре 2015 года, насколько ему известно, ФИО20 не выполнил, какие-то договорные обязательства, в связи с чем, у Общества возникли проблемы. На этой почве у ФИО3 №2 с ФИО20 возник конфликт, однако какие-либо подробности ему неизвестны. Какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технотрейд» он не имеет, какие – либо сделки от имени Общества он не заключал, документы от имени данного предприятия не подписывал, в финансовых или иных документах данной организации он не расписывался. С К-ными он лично не знаком, никогда с ними не виделся, переговоров по поставке им техники не вел. Соответственно, никакого договора с ними не подписывал. На возглавляемое им предприятие ООО «СибАгроГрупп» денежные средства от ООО «Технотрейд» не поступали. В обналичивании денежных средств ООО «Технотрейд» он участия не принимал. ФИО3 №5 М. он знаком с 14 лет, с ним у них сложились приятельские отношения. С ним он достаточно часто общается. С ФИО33 он познакомился на дне рождения у Влада, который их и познакомил. С ФИО33 у них сложились приятельские отношения. С ФИО3 №1 он не знаком. Участия в переоформлении ООО «Технотрейд» он не принимал. Обстоятельства перерегистрации Общества ему неизвестны. Доверенностей от имени ООО «Технотрейд» ему не выдавалось. В преступный сговор с ФИО33, ФИО35, ФИО36 по похищению денежных средств ООО «Алтай-Лидер», ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, он не вступал. Денежные средства, принадлежащие этим предприятиям, не получал. С такими организациями, как ООО «Алтай-мебель», ООО «Белуха», ООО «Алтайальянс» финансово-хозяйственной деятельности не вел, данные организации ему не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО3 №6, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 102-105) и содержащимися в протоколе очной ставки между свидетелем и ФИО6 (т.3 л.д.143-147), из которых следует, что с ФИО3 №2 около 3 лет назад его познакомил его лучший друг ФИО3 №3 Со слов знакомого ФИО3 №2 ему известно, что на имя последнего зарегистрировано юридическое лицо, наименование которого ему неизвестно. Фактически никакой деятельности от имени данной организации он не осуществлял. Всю деятельность от имени организации вел его отец - ФИО20 Ему известно, что данная организация занималась производством сельскохозяйственных опрыскивателей. В дальнейшем, от ФИО3 №2 ему стало известно, что ФИО20 были нарушены договорные обязательства. На этой почве у ФИО3 №2 с отцом произошел конфликт, после которого они престали общаться и ФИО3 №2 решил продать данную организацию. В этих целях ФИО3 №2 размещалось соответствующее объявление на интернет-сайтах, в том числе, «Авито». Впоследствии от ФИО3 №2 ему стало известно, что в итоге указанную организацию он продал, однако кому и за какую сумму тот ему не сказал, он у него этим вопросом не интересовался. ФИО34 о вышеуказанных обстоятельствах также было известно. О том, принимал ли ФИО33 в этом какое-либо участие, ему неизвестно. Весной 2017 года у него состоялся телефонный разговор с ФИО33, в ходе которого они договорились о встрече. ФИО33 приехал к его дому по адресу: г. 

<

адрес>Красноармейский, 53 на своем автомобиле «Тойота Хариер», он вышел и сел в салон автомобиля ФИО33. В салоне автомобиля кроме ФИО33 находился также ранее незнакомый мужчина, впоследствии узнал, что его зовут ФИО3 №1. Втроем они поехали в «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО33 вышел из автомобиля и проследовал в отделение банка. Примерно, через 5-6 минут он вернулся и позвал Варавву, и они прошли в банк вдвоем. Через 10-15 минут они вернулись. Далее, они поехали к его дому. Зачем они ездили в банк, ему неизвестно. Кроме того, ФИО3 №2 и ФИО33 приходили к нему в гости, это было не один раз, в его квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. При этом они свободно пользовались его персональным компьютером, а также выходом в сеть – Интернет по беспроводному подключению «WI-FI». Совместно на указанном компьютере они просматривали различные видео юмористического содержания, играли в компьютерные игры. В его присутствии какие-либо иные интернет – сайты ФИО3 №2, ФИО33, не посещали. Какими Интернет-ресурсами они пользовались в его отсутствие, ему неизвестно. О деятельности организации ООО «Технотрейд» ему ничего неизвестно. Контрагентов данного Общества он не знает. Обстоятельства заключения договора ООО «Технотрейд» с ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 и ООО «Алтай-Лидер» ему ничего неизвестно. Об их деятельности ему также ничего не известно. Имеют ли какое-либо отношение к деятельности ООО «Технотрейд» ФИО33, ФИО35, он не знает, ему они об этом ничего не сообщали. Какие-либо денежные средства, полученные от деятельности ООО «Технотрейд» (в том числе, незаконной), ему никто не передавал. ФИО33, ФИО3 №2 какие-либо денежные средства ему также не передавали.

Показаниями свидетеля ФИО3 №10, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 4 л.д. 240-242), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 года она проживала совместно с ФИО3 №1 по адресу: 

<

адрес>. В период совместного проживания ФИО3 №1 нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Она также официально нигде не была трудоустроена. Их источником дохода являлись случайные заработки. В связи с чем, их семья испытывала материальные трудности. Осенью 2016 года по адресу их с ФИО3 №1 проживания приехал ранее ей незнакомый ФИО33. Находясь на улице, около их дома, ФИО33 о чем-то поговорил с ФИО3 №1, после чего уехал. О чем они разговаривали ей неизвестно, она при их разговоре ни разу не присутствовала, ФИО3 №1 ей ничего не рассказывал. В последующем ФИО33 еще несколько раз приезжал к ним домой, где также о чем-то разговаривал с ФИО3 №1, после чего уезжал. Несколько раз ФИО33 привозил Варавве спиртное и продукты питания. Также со слов ФИО3 №1, ФИО33 передавал последнему денежные средства разными суммами. В частности, один раз он передал ФИО3 №1 около 9 000 рублей, на которые ими были оплачены счета за электроэнергию и приобретены дрова для отапливания дома в зимний период времени. Несколько раз ФИО3 №1 совместно с ФИО33 уезжал куда –то в 

<

адрес> на весь день. Куда именно, ей неизвестно. Со слов ФИО3 №1, они совместно с ФИО6 посещали какие-то организации, в том числе, налоговую инспекцию. При этом кроме ФИО33, ФИО3 №1 при посещении данных организаций сопровождали еще два парня, их имена ей неизвестны. Налоговую инспекцию они посещали около двух раз. От ФИО3 №1 ей известно, что в налоговой инспекции последний подписывал какие-то документы, какие точно, она не знает. Также от ФИО3 №1 ей известно, что он вместе с ФИО33 посещал три банковских организации, какие именно, он не говорил. Однако, ей известно, что в отделении «Сбербанк России» ФИО3 №1 получал банковскую карту на свое имя, которую он сразу передал ФИО34. За оформление банковской карты ФИО33 ему заплатил 4000 рублей. В последующем ей пояснил, что вышеуказанные парни оформили его на должность генерального директора в какой-то организации. Наименование организации ей неизвестно, ФИО3 №1 его ей не называл. За оказанную им услугу ФИО33 обещал заплатить Варавве, какую именно сумму ей неизвестно. Произвел ли ФИО33 с ФИО3 №1 расчет полностью, ей также неизвестно. Последний раз ФИО33 приезжал к ФИО3 №1 по адресу их проживания примерно в конце декабря 2016 года, привозил спиртное. После этого, ФИО33 она больше не видела, с ФИО3 №1 на связь, насколько ей известно, он больше не выходил. О финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технотрейд» ей ничего неизвестно. ФИО3 №1 фактически никакой деятельности от имени указанного Общества никогда не осуществлял.

Показаниями свидетеля ФИО3 №8, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 8 л.д. 152-155), из которых следует, что она осуществляет трудовую деятельность в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Социалистический 47. В настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России № по АФИО21 ИФНС России № по 

<

адрес> лично заявителем ФИО3 №1 были представлены следующие документы для государственной регистрации при создании ООО «Технотрейд» (далее - Общество): заявление о государственной регистрации при создании юридического лица (заявителем указан учредитель и руководитель ООО «Технотрейд» ФИО3 №1); документ, подтверждающий оплату государственной пошлины; решение № единственного учредителя о создании ООО «Технотрейд»; устав ООО «Технотрейд»; гарантийное письмо; копия паспорта. При этом ФИО3 №1 представил свой паспорт, в присутствии специалиста поставил подписи на последнем листе заявления о государственной регистрации юридического лица. После чего, специалистом была сформирована расписка о получении документов, которая заверена ее подписью и на которой также расписался в получении данной расписки ФИО3 №1 Адресом местонахождения ООО «Технотрейд», является: 

<

адрес>, в связи с чем, учетное и регистрационное дело находится в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. 

Показаниями свидетеля ФИО3 №7, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 8 л.д. 149-151) из которых следует, что на основании приказа Министерства юстиции РФ №-П от ДД.ММ.ГГГГ она назначена нотариусом Барнаульского нотариального округа 

<

адрес>, занимается осуществлением нотариальной деятельности. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в офисе по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился гражданин ФИО3 №1 за удостоверением подлинности его записи на заявлении по форме Р14001 о смене директора ООО «Технотрейд» ИНН 

<

***>. Личность обратившегося установлена согласно ст. 42 Основ законодательства о нотариате. ФИО3 №1 предоставил подлинники всех требуемых документов: Свидетельства с ОГРН, ИНН, Устав, Решение единого участника (протокол общего собрания участников) о назначении директора. В реестре для регистрации нотариальных действий указанное нотариальное действие было зарегистрировано. 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, из которых следует, что он является единственным учредителем и директором ООО «Алтай-Лидер» и главой крестьянско-фермерского хозяйства. Основным видом деятельности Общества и крестьянско-фермерского хозяйства является выращивание и реализация сельхозпродукции. В начале декабря 2016 года ему на сотовый телефон поступил звонок, звонивший представился ФИО3 №1, директором ООО «Технотрейд», и предложил приобрести у его Общества 3 трактора МТЗ-80. Они договорились, что всей информацией будут обмениваться посредством электронной почты. После этого ему на почту поступило письмо с информацией на один трактор, который находился под арестом. Созвонившись с «ФИО3 №1» он сообщил последнему, что отказывается от приобретения данного трактора. После чего тот пообещал поставить другие тракторы, которые он готов продать по цене ниже рыночной, при этом доставка до покупателя будет осуществляться бесплатно силами и средствами продавца. Данное предложение его заинтересовало, и ему на почту поступило новое письмо с характеристиками на три трактора. Тогда он решил, что один трактор приобретет для Общества, второй для КФХ примерной стоимостью 1 000 000 рублей каждый, а третий трактор стоимостью 850 000 рублей решил предложить приобрести брату Потерпевший №2, который также является главой КФХ. После этого с «ФИО3 №1» они договорились о приобретение трех тракторов с условием 50% предоплаты за тракторы. Ему на электронную почту поступили проекты договоров, которые впоследствии были заключены между ООО «Технотрейд» и ООО «Алтай-Лидер», а также между ООО «Технотрейд» и крестьянско-фермерскими хозяйствами его и брата. Им была оплачена полная стоимость двух тракторов примерно 2 000 000 рублей, братом – 425 000 рублей (50% предоплаты за один трактор). Таким образом, он внес 100% оплату по договорам, так как ФИО3 №1 заверил его, что ДД.ММ.ГГГГ тракторы пришли в 

<

адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ будут у него в хозяйстве. Последующие его звонки ФИО19 были безуспешны, его телефон был отключен. В феврале 2017 года они с братом обратились в полицию. После этого, с ним по телефону связался мужчина, с которым они договорились о встрече в кафе, как позже выяснилось, это был ФИО6, для решения вопроса исполнения ООО «Технотрейд» договорных обязательств по поставке тракторов. Однако переговоры с представителем ООО «Технотрейд» ни к чему не привели, до настоящего времени ни ему, ни брату ущерб не возмещен.

Аналогичными показаниями потерпевшего Потерпевший №2. 

Показаниями свидетеля ФИО3 №4, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 5 л.д. 69-71), из которых следует, что она вместе с семьей проживает в квартире, расположенной по адресу: г. 

<

адрес> Красноармейский, 53-44. ФИО3 №6 является ее сыном. У ФИО36 имеется персональный компьютер, который установлен в его комнате. Данным компьютером в основном пользуются он и его младший брат ФИО3 №5. Она не видела, чтобы за компьютером ФИО3 №6 работали лица, не являющиеся членами их семьи (в том числе, друзья ФИО3 №6). Кроме того, у них в квартире имеется свободный доступ к сети – Интернет, WI-FI. Какими Интернет-ресурсами пользуется ФИО3 №6, какие Интернет-сайты посещает, ей неизвестно. ФИО6 ей знаком, с ним она познакомилась примерно осенью 2016 года, когда вернулась домой с работы. Впоследствии видела ФИО33 еще несколько раз у них в квартире. Как правило, когда она приходила домой, ФИО33 практически сразу уходил, поэтому то, как парни проводили время, находясь у них дома, пояснить не может. Также ей известно, что ФИО15 общался с ФИО13 вне дома. Несколько раз видела, как ФИО6 заезжал за ФИО15, после чего они куда-то уезжали по своим делам. ФИО35 Потерпевший №2 ей не знаком. ООО «Технотрейд» ей неизвестно, о данном Обществе она никогда ничего не слышала. Обстоятельства государственной регистрации (перерегистрации) ООО «Технотрейд», ей неизвестны. О финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технотрейд» ей ничего неизвестно. ФИО36 никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технотрейд» не имеет.

Показаниями свидетеля ФИО3 №5, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 5 л.д. 73-76), из которых следует, что он проживает в квартире, расположенной по адресу: г.

<

адрес> Красноармейский, 53-44. ФИО3 №6 является его братом. Одним из друзей ФИО15 является ФИО3 №3, который часто бывает у них в гостях. В это время ФИО3 №3 и ФИО15 находятся в комнате последнего. ФИО6 ему знаком, он также несколько раз приходил к ним в гости. Примерно, зимой 2016 года он видел, как последний работал за компьютером брата. Что именно ФИО33 делал, находясь за компьютером, какие Интернет-ресурсы посещал, он не знает. ФИО3 №2 ему не знаком. ООО «Технотрейд» ему неизвестно, о данном Обществе он никогда ничего не слышал. Обстоятельства государственной регистрации (перерегистрации) ООО «Технотрейд», ему неизвестны. О финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технотрейд» ему ничего неизвестно. О том, чтобы ФИО15 имел какое-либо отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технотрейд», ему ничего неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО33 (ФИО3 №9) А.А., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 4 л.д. 156-159), из которых следует, что она проживает в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> вместе с ФИО6. В период с осени 2016 года по декабрь 2016 года ФИО33 официально трудоустроен не был, источником его дохода являлись временные подработки в должности представителя торговой компании, наименование которой в связи с давностью событий в настоящее время не помнит. Предпринимательской деятельностью ФИО33 никогда не занимался. В данный период времени ФИО33 передвигался на автомобиле «Тойота Хариер», в кузове белого цвета, который принадлежал его матери ФИО4. У нее в собственности имеется ноутбук марки «Aser». IP-адрес данного ноутбука ей неизвестен. С момента переезда в квартиру по адресу: 

<

адрес>, на ее имя с компанией ТТК был заключен договор о предоставлении Интернет-услуг – Wi-Fi. Заявка на подключение вышеуказанной услуги была оставлена ей посредством телефонного с звонка с абонентского номера 

<

***>, который ранее принадлежал ФИО34, и был указан ею в качестве контактного номера телефона. В настоящее время ФИО33 указанным номером телефона не пользуется. Она использовала указанный ноутбук в основном для выхода в сеть-интернет в целях общения в соцсетях, просмотра фильмов, мультфильмов с ребенком, в иных целях данный ноутбук ею не использовался. Подключение к системе «клиент-банк» ООО «Технотрейд», либо какой-то иной организации она никогда не осуществляла. ООО «Технотрейд» ей неизвестно, о деятельности данного Общества ей также ничего не известно. Доступ к данному ноутбуку имеет дочь Алина, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО33. Больше данным ноутбуком никто не пользуется. Пользовались ли данным компьютером какие-то иные лица в период ее отсутствия дома, ей неизвестно. Какие интернет-сайты посредством использования указанного ноутбука посещал ФИО33, ей также не известно, она никогда этим не интересовалась. Подключался ли посредством использования данного ноутбука через сеть – Интернет к системе «клиент-банк» ООО «Технотрейд» ФИО33, ей неизвестно. Имеет ли какое-либо отношение ФИО33 к указанному Обществу, ей также неизвестно. Контрагентов указанного Общества она не знает. Обстоятельства заключения договора ООО «Технотрейд с ИП ФИО2 КФХ ФИО32 и ООО «Алтай-Лидер» ей неизвестны. Какие-либо денежные средства, полученные от деятельности ООО «Технотрейд», ФИО33 не передавал. Вышеуказанный ноутбук был у нее изъят ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции, от которых ей стало известно о том, что ФИО33 может быть причастен к совершению преступления, а именно хищению путем обмана крупной денежной суммы. ФИО33 сложившуюся ситуацию ей никак не прокомментировал, никаких объяснений на этот счет не давал, факт причастности к совершению вышеуказанного преступления он ей не подтвердил, но и не опроверг. Каких-то крупных денежных сумм в период с осени 2016 года по настоящее время, она у ФИО33 не видела, каких-либо дорогостоящих покупок ФИО33 не совершал, ей денежные средства не передавал.

Показаниями свидетеля ФИО3 №12, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 7 л.д.24-27) из которых следует, что в декабре 2016 года к нему обратился его знакомый ФИО3 №3, который поинтересовался, продает ли он свой автомобиль, на что он ответил положительно. В тот момент он действительно продавал свой автомобиль БМВ Х6, в кузове белого цвета, 2008 г/в. ФИО3 №3 предложил приобрести у него данный автомобиль. В целях обсуждения деталей сделки, они договорились встретиться около ТРЦ «Европа», расположенного на Павловском тракте 

<

адрес>. На встречу ФИО3 №3 прибыл вместе с ранее неизвестным парнем по имени ФИО13, как впоследствии он узнал, его фамилия ФИО33. В ходе состоявшейся встречи, парни пояснили, что готовы приобрести у него данный автомобиль и спросили за какую цену он готов данный автомобиль реализовать. На что он ответил, что готов продать автомобиль на 1 200 000 рублей. После чего, они прокатились на принадлежащем ему автомобиле в районе ТРЦ «Европа», при этом, автомобилем управлял ФИО3 №3. Прокатившись, ФИО3 №3 сообщил, что автомобиль его устраивает, и они договорились созвониться позднее и договориться о дате сделки. Однако ФИО3 №3 сразу обозначил, что есть один нюанс, который заключается в том, что денежные средства, которыми тот готов расплатиться за указанный автомобиль, находятся на расчетном счете организации. Насколько он помнит наименование данной организации ООО «Технотрейд». Как он понял, со слов ФИО3 №3, они в тот период времени занимались бизнесом, связанным с поставками, от имени вышеназванной организации. На что он ответил, что данный вопрос решаемый. В дальнейшем, все переговоры по сделке он вел с ФИО3 №3. Примерно через неделю после вышеуказанного разговора ему позвонил ФИО3 №3 и сообщил, что они готовы перечислить денежные средства. После чего, он стал среди знакомых, у которых имелись свои ООО, искать тех, кто бы согласился ему помочь с перечислением денежных средств. В указанных целях первоначально он обратился к своему знакомому ФИО7 ФИО3 №11, на имя которого зарегистрировано ООО «Алтай – Мебель». ФИО3 №11 согласился помочь, однако, он сообщил, что указанным счетом организации он давно не пользуется. ФИО7 предоставил реквизиты данного расчетного счета, которые он в последующем передал ФИО3 №3. В результате чего, примерно в двадцатых числах декабря 2016 года на расчетный счет ООО «Алтай – Мебель», открытый в ПАО «Бинбанк», с расчетного счета ООО «Технотрейд», открытого в ПАО «Сбербанк России», двумя платежными поручениями были перечислены денежные средства на общую сумму около 1 000 000 или 1 100 000 рублей. Перечисление денежных средств осуществлялось под видом оплаты по договору. Однако в последующем осуществить снятие денежных средств с расчетного счета ООО «Алтай – Мебель» не представилось возможным, по причине того, что возникли какие-то проблемы с данным расчетным счетом. В связи с чем, ФИО7 примерно в конце декабря 2016 года было принято решение о возврате указанных денежных средств на расчетный счет, с которого они поступили. Возврат денежных средств также осуществлялся с назначением платежа «ошибочно перечисленные». После этого, с аналогичной просьбой он обратился к своему знакомому ФИО3 №11, который является коммерческим директором ООО «Белуха». Насколько он помнит, у данной организации расчетный счет был открыт в ПАО «Бинбанк». В ходе состоявшегося с ФИО3 №11 разговора он сообщил ему, что в настоящее время продает свой автомобиль БМВ и пояснил, в связи с тем, что автомобиль дорогой, он уже длительное время не может найти покупателя. При этом он отметил, что ему поступило предложение рассчитаться за автомобиль безналичными денежными средствами, которые находятся на счете организации. Он попросил ФИО3 №11 помочь в осуществлении расчетов за его автомобиль. ФИО3 №11 согласился и предоставил реквизиты расчетного счета ООО «Белуха», открытого в ПАО «Бинбанк». Насколько он помнит, указанные денежные средства были проведены с назначением платежа «оплата по договору». Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Белуха» несколькими платежами с расчетного счета ООО «Технотрейд», открытого в ПАО «Сбербанк России», примерно во второй половине декабря 2016 года. Точное количество платежей, их даты и суммы назвать затрудняется. Однако по сумме денежных средств может точно пояснить, что было перечислено не менее 1 000 000 рублей. ФИО3 №3 изначально его заверял, что сделка в силе. Он, будучи в этом уверен, попросил осуществить ФИО3 №11 снятие данных денежных средств, чтобы в дальнейшем использовать данные денежные средства по своему усмотрению». Снятие денежных средств, насколько он помнит, ФИО3 №11 осуществлял несколько раз суммами около 200 000 рублей в отделении банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 №11 было произведено снятие всей суммы перечисленных денежных средств, за минусом банковской комиссии за снятие наличных денежных средств. Наличные денежные средства, снятые с расчетного счета ООО «Белуха», в полном объеме ФИО3 №11 передавал ему около здания отделения указанного банка. Примерно через пару дней после вышеуказанных событий, ему позвонил ФИО3 №3 и сообщил, что у них возникла какая-то проблема, в связи с чем, они отказываются от заключения сделки, и попросил его вернуть денежные средства. На что он пояснил, что указанные денежные средства уже сняты с расчетного счета Общества, на который они были перечислены. ФИО3 №3 пояснил, что вариант с возвращением денежных средств наличными их устроит. В качестве компенсации за доставленные ему неудобства, ФИО3 №3 предложил заплатить неустойку, сумму которой в настоящее время он уже не помнит, на что он согласился. После этого, они договорились о встрече в целях передаче им денежных средств. Насколько он помнит, они встречались два или три раза, поскольку денежные средства он передавал частями. На встречу ФИО3 №3 приезжал вместе с ФИО33. Один раз они встречались с парнями около ТРЦ «Огни» на автопарковке, где он отдавал им одну из частей денежных средств, какую именно сумму, не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО3 №11, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 7 л.д. 10-17), из которых следует, что примерно в ноябре 2016 года, он был назначен на должность коммерческого директора ООО «Белуха», в это же время в целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности им был открыт расчетный счет в операционном офисе «Барнаульский» ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В данном банке была также оформлена чековая книжка. Доступ к расчетному счету имел только он. Насколько он помнит, пароль, логин для доступа к расчетному счету никому не передавал. Через некоторое время, после того, как он вступил в должность коммерческого директора ООО «Белуха», в декабре 2016 года у него состоялась встреча с его знакомым ФИО3 №12 Владом. В ходе общения ФИО3 №12 сообщил, что продает свой автомобиль, пояснив при этом, что автомобиль дорогой, и он уже длительное время не может найти покупателя. При этом ФИО3 №12 пояснил, что в настоящее время ему поступило предложение рассчитаться за автомобиль безналичными денежными средствами, которые находятся на счете организации (наименование данной организации в связи с давностью событий не помнит). После чего, ФИО3 №12 поинтересовался, есть ли у него организация, которая ему подконтрольна, на что он пояснил, что собираюсь приобретать в ближайшее время ООО «Белуха» и что в настоящее время является в данном Обществе коммерческим директором. После чего, ФИО3 №12 попросил его помочь в осуществлении расчетов за его автомобиль, пояснив, что никаких проблем у него не будет. Он согласился и предоставил ФИО3 №12 реквизиты расчетного счета ООО «Белуха», открытого в ПАО «Бинбанк». Насколько он помнит, указанные денежные средства были проведены с назначением платежа «оплата по договору». Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Белуха» несколькими платежами, примерно во второй половине декабря 2016 года. Точное количество платежей, их даты и суммы назвать затрудняется. Однако помнит, что было перечислено не менее 600 000 рублей. После того, как денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Белуха», ФИО3 №12 сообщил, что покупатель решил отказаться от сделки из-за возникновения каких-то проблем. Тогда он предложил ФИО3 №12 вернуть денежные средства на расчетный счет, с которого они поступили. Однако ФИО3 №12 сообщил, что данный счет заблокирован, и перевод осуществить не получится. После чего, было принято решение осуществить снятие денежных средств с расчетного счета ООО «Белуха» по чековой книжке по основанию «в связи с расторжением договора». Снятие денежных средств он осуществлял несколько раз суммами около 200 000 рублей в отделении банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В общей сложности он снял более 600 000 тысяч рублей. Наличные денежные средства, снятые с расчетного счета ООО «Белуха», в полном объеме он передавал лично ФИО3 №12 около здания отделения указанного банка. Как в дальнейшем ФИО3 №12 распорядился данными денежными средствами ему неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО3 №13, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.21-23, т.8 л.д.75-78) из которых следует, что с 2016 года и до середины 2017 года он осуществлял трудовую деятельность в должности менеджера в ООО «Алтайальянс», основной вид деятельности которого является оптово-розничная торговля сельскохозяйственной продукцией. ООО «Алтайальянс» в основном осуществляет посредническую деятельность при осуществлении купли-продажи товаров между контрагентами (перепродажей: закуп по более низкой цене, продажа по более высокой цене). Директором ООО «Алтайальянс» является ФИО3 №14. Данная организация заключает большое количество договоров, как с юридическими лицами, так и с главами крестьянских фермерских хозяйств. В конце декабря 2016 года, точную дату не помнит, к нему обратился один из контрагентов, кто именно, не помнит, т.к. прошло много времени, кроме того у него большое количество клиентов, с которыми постоянно осуществляет различные рода сделки. Данный контрагент пояснил, что планирует осуществить крупную закупку сельскохозяйственных товаров, но для производства расчета за данный товар им необходимы наличные денежные средства. Поскольку, специфика ведения бизнеса с сельхозпроизводителями такова, что расчет более чем половиной из них осуществляется наличными денежными средствами (как правило, с Главами КФХ), поэтому особых вопросов у него не возникло. В связи с чем, контрагент предложил перечислить необходимую им сумму денежных средств в безналичной форме на расчетный счет ООО «Алтайальянс», открытый в АО «Альфа-банк», с условием возвращения данной суммы денежных средств, но наличными денежными средствами. За оказанную им услугу контрагент пообещал сообщить контактные данные поставщиков, у которых возможно будет закупить сельскохозяйственную продукцию (подсолнечник) по более низкой цене. Кроме того, контрагент взял на себя оплату банковской комиссии за снятие денежных средств, налоговых платежей. Какой – либо иной выгоды за оказанную услугу они не получили. Он согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «Алтайальянс», открытый в АО «Альфа-банк», с расчетного счета № ООО «Технотрейд», открытого в ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В последующем, вышеуказанные денежные средства были обналичены ФИО3 №14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ разными суммами (до 200 000 рублей), посредством использования корпоративной банковской карты ООО «Алтайальянс», открытой в АО «Альфа-банк», через сеть банкоматов указанного банка. Таким образом, Авдееенко обналичила около 950 000 рублей, за минусом комиссии за снятие денежных средств. Указанные денежные средства ФИО3 №14 передала ему, а он передал их контрагенту.

Показаниями свидетеля ФИО3 №14, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 7 л.д.18-20), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она является директором и учредителем ООО «Алтайальянс», основной вид деятельности которого является оптово-розничная торговля сельскохозяйственной продукцией. В декабре 2016 года к ней обратился менеджер ООО «Алтайальянс» ФИО3 №13, который сообщил, что к нему обратились его знакомые, которые пояснили, что планируют осуществить крупную закупку сельскохозяйственных товаров, но для производства расчета за данный товар им необходимы наличные денежные средства. Наличных денежных средств, имеющихся у них в наличии, им было недостаточно для производства расчета с поставщиком. В связи с чем, парни предложили перечислить необходимую им сумму денежных средств в безналичной форме на расчетный счет ООО «Алтайальянс», открытый в АО «Альфа-банк», с условием возвращения им данной суммы денежных средств, но наличными денежными средствами. За оказанную услугу им пообещали сообщить контактные данные поставщиков, у которых возможно будет закупить сельскохозяйственную продукцию по более низкой цене. На что она дала свое согласие. После чего, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «Алтайальянс», открытый в АО «Альфа-банк», с расчетного счета № ООО «Технотрейд», открытого в ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В последующем, вышеуказанные денежные средства были обналичены ею в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разными суммами (до 200 000 рублей, в связи с давностью событий точные суммы назвать затрудняется), посредством использования корпоративной банковской карты ООО «Алтайальянс», открытой в АО «Альфа-банк», через сеть банкоматов указанного банка (в основном, на 

<

адрес>). Таким образом, она обналичила около 950 000 рублей, за минусом снятия комиссии за снятие денежных средств. Указанные денежные средства она передала ФИО3 №13, а тот парням.

Протоколом выемки, в соответствии с которым в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Технотрейд» (т. 3 л.д. 183-185).

Протокол выемки, в соответствии с которым в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъято учетное дело ООО «Технотрейд (т. 3 л.д. 190-192).

Протоколом осмотра документов, в соответствии с которым осмотрены регистрационное дело и учетное дело ООО «Технотрейд», копиями регистрационного и учетного дел ООО «Технотрейд» (т. 3 л.д. 193-250).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что: 1. Подписи от имени ФИО18, изображения которых расположены в копиях: договоров поставок: 33/16 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней ФИО3 №3 части первых листов в строках после слов «Поставщик» и на вторых листах, в строках ниже слов: «Генеральный директор»; счетов на оплату: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер», выполнены не ФИО3 №1, а другим лицом (лицами). По причинам, названным в пункте «2» исследовательской части заключения, и на основании ст. 57 УПК РФ, ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ «О государственной судебно – экспертной деятельности в Российской Федерации» невозможно дать заключение по вопросу установления исполнителей подписей от имени ФИО18, изображения которых расположены в копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Поставщик» в нижней части первого листа и ниже слов: «Генеральный директор» на втором листе (т. 1 л.д. 164-169).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что рукописные записи, имеющиеся в следующих документах: - в листе учета выдачи документов Вх №А/2016 от ДД.ММ.ГГГГ; в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Технотрейд» от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Расписку получил»; в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы № Р14001 ООО «Технотрейд», на странице № в графе «фамилия, имя, отчество» заявителя на русском языке», выполнены ФИО3 №1. Подписи от имени ФИО3 №1 имеющиеся в следующих документах: - в листе учета выдачи документов Вх№А/2-2016 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ»; - в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Технотрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Расписку получил»; - в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы № Р14001 ООО «Технотрейд», на странице № в графе «подпись заявителя»; - в договоре «сберегательного счета» №.8ДД.ММ.ГГГГ.001.2488875 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Вкладчик представитель», выполнены ФИО3 №1 (т. 4 л.д. 198-211).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО3 №1 опознал фотографию ФИО3 №2 и пояснил, что именно ФИО3 №2 вместе с ним и ФИО6 с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО19, как генеральном директоре Общества, ездил к нотариусу, в налоговую инспекцию и в банк (т. 2 л.д.228-232).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого свидетель ФИО3 №1 опознал фотографию ФИО6 и пояснил, что именно ФИО6 договаривался с ним о переоформлении ООО «Технотрейд» на его имя, вместе с ним ездил к нотариусу, в налоговую инспекцию, а также в банк для оформления банковской карты, которую передал ФИО6 (т. 2 л.д.238-242).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО6 и свидетелем ФИО3 №2, согласно которого свидетель ФИО6 и свидетель ФИО3 №2 подтвердили данные ими ранее показания (т. 3 л.д. 136-139). 

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 №2 и свидетелем ФИО3 №6, согласно которого свидетель ФИО3 №2 и свидетель ФИО3 №6 подтвердили данные ими ранее показания (т. 3 л.д. 140-142).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО6 и свидетелем ФИО3 №6, согласно которого свидетель ФИО6 и свидетель ФИО3 №6 подтвердили данные ими ранее показания (т. 3 л.д. 143-147).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО6 и свидетелем ФИО3 №1, согласно которого свидетель ФИО6 и свидетель ФИО3 №1 подтвердили данные ими ранее показания (т. 4 л.д. 134-139).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 №2 и свидетелем ФИО3 №1, согласно которого свидетель ФИО3 №2 и свидетель ФИО3 №1 подтвердили данные ими ранее показания (т. 4 л.д. 140-144).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 №3 и подозреваемым ФИО6, согласно которого свидетель ФИО3 №3 и подозреваемый ФИО6 подтвердили данные ими ранее показания (т. 4 л.д. 215-223).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 №3 и свидетелем ФИО3 №2, согласно которого свидетель ФИО3 №3 и свидетель ФИО3 №2 подтвердили данные ими ранее показания (т. 4 л.д. 224-228).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 №3 и свидетелем ФИО3 №6, согласно которого свидетель ФИО3 №3 и свидетель ФИО3 №6 подтвердили данные ими ранее показания (т. 4 л.д. 229-232).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №2 и обвиняемым ФИО6, согласно которого потерпевший Потерпевший №2 и обвиняемый ФИО6 подтвердили данные ими ранее показания (т. 7 л.д. 149-154).

Протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №1 и обвиняемым ФИО6, согласно которого потерпевший Потерпевший №1 и обвиняемый ФИО6 подтвердили данные ими ранее показания (т. 7 л.д. 155-158).

Заявлением Потерпевший №1, как руководителя ООО «Алтай - Лидер», о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО17 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.1 л.д. 7).

Заявлением Потерпевший №1, как ИП ФИО2 КФХ, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО17 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д. 89).

Заявлением Потерпевший №2, как ИП ФИО2 КФХ, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Технотрейд» ФИО17 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д. 148).

Протоколом выемки, в соответствии с которым у представителя потерпевших ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1, ООО «Алтай-Лидер» - Потерпевший №1 изъяты копии: Устава ООО «Алтай-Лидер», договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 и ООО «Технотрейд»; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Алтай-Лидер» и ООО «Технотрейд»; счета-оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; переписки с представителями ООО «Технотрейд», осуществлявшейся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с почтового ящика электронной почты: altai.lider.2012@mail.ru (т. 5 л.д. 104-107, т. 8 л.д.94-98).

Протоколом выемки, в соответствии с которым у потерпевшего ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 изъяты копии: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП КФХ Потерпевший №2 и ООО «Технотрейд»; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 99-101).

Протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены копии: Устава ООО «Алтай – Лидер», договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 и ООО «Технотрейд»; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Алтай-Лидер» и ООО «Технотрейд»; счета-оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ; платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; переписки с представителями ООО «Технотрейд», осуществлявшейся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с почтового ящика электронной почты: altai.lider.2012@mail.ru; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 и ООО «Технотрейд»; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 143-148, т.8 л.д.102-119).

Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, согласно которому признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копии: Устава ООО «Алтай-Лидер», договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 и ООО «Технотрейд»; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Алтай-Лидер» и ООО «Технотрейд»; счета-оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ; платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; переписки с представителями ООО «Технотрейд», осуществлявшейся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с почтового ящика электронной почты: altai.lider.2012@mail.ru; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 и ООО «Технотрейд»; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 176-177, т.8 л.д.120-121).

Протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым осмотрен DVD-диск с аудиозаписью, представленной Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в ходе опроса по обстоятельствам совершения преступления, где зафиксирован диалог между К-ными Потерпевший №1 и Потерпевший №2 и ФИО8, представившимся представителем ООО «Технотрейд», содержащаяся на оптическом диске голубого цвета Mirex CD-R 48X/700Mb/80min, упакованном в прозрачный полимерный конверт, опечатанный бумажной биркой с оттиском круглой мастичной печати «Для документов…», заверенным подписью следователя, который в последующем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д.59-66).

Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, согласно которому признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства DVD-диск с аудиозаписью, представленной Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в ходе опроса по обстоятельствам совершения преступления, где зафиксирован диалог между К-ными Потерпевший №1 и Потерпевший №2 и ФИО8, представившимся представителем ООО «Технотрейд», содержащаяся на оптическом диске голубого цвета Mirex CD-R 48X/700Mb/80min (т. 5 л.д.67-68).

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России», согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «Технотрейд», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Технотрейд» (т. 1 л.д. 97-134, 137-150).

Ответом на запрос из АО «Альфа – Банк», согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «Алтай-Альянс», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алтайальянс» (т. 1 л.д. 178-232).

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России», согласно которого предоставлена информация в отношении ФИО18, в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО3 №1 (т. 1 л.д. 235-236).

Ответом на запрос из ПАО «Бинбанк» согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «Белуха», в том числе выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Белуха» (т. 2 л.д. 3, 18-40).

Протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Технотрейд», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алтайальянс», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО3 №1; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Белуха» (т. 8 л.д. 102-119).

Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, согласно которому признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Технотрейд», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алтайальянс», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО3 №1; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Белуха» (т. 8 л.д.120-121).

Ответом на запрос из ОА «Компания Транс Телеком», согласно которого IP-адрес 109.171.67.27 с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время присвоен абоненту ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения. Зарегистрирована: 

<

адрес> р.

<

адрес>. Интернет – услуги предоставляются по адресу: 

<

адрес>39. Ее контактный № (т. 1 л.д. 242).

Ответом на запрос из ПАО «МТС» в 

<

адрес>, согласно которого абонентский № зарегистрирован на ООО «Технотрейд» (т. 1 л.д. 244).

Ответом на запрос из АО «ЭР – Телеком Холдинг» в 

<

адрес>, согласно которого IP-адрес 176.212.127.159 в 10:52:05 ДД.ММ.ГГГГ выделен абоненту Общества ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> предоставления доступа: 

<

адрес>; паспорт: серия 0112 № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон № (т. 2 л.д. 52).

Оценивая представленные суду доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого. 

С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств обвинения, суд квалифицирует действия ФИО6:

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; 

- по ч. 4 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, полностью нашли свое подтверждение в судебном заседании.

О наличии в действиях ФИО6 и у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц квалифицирующего признака «группа лиц по предварительному сговору» свидетельствует то, что указанные лица заранее договорились о совместном совершении преступления, их противоправные действия носили совместный и согласованный характер, имели продолжительный и целенаправленный характер, ими были совершены многочисленные скоординированные действия, направленные на достижение единого преступного результата. 

Квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из причиненного ущерба потерпевшим (2 445 000 рублей), который является особо крупным, превышающим установленный примечанием к ст. 158 УК РФ. 

При назначении вида и размера наказания ФИО6 суд в силу ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В силу ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ к категории тяжких. Подсудимый не судим.

В соответствии со ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает и учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в том числе посредством дачи признательных показаний и посредством участия в проверке показаний на месте.

В соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает и учитывает полное признание вины и раскаяние, совершение преступлений впервые, наличие регистрации, постоянного места жительства, исключительно положительные характеристики по месту жительства, учебы, месту срочной службы, работы, наличие на иждивении малолетнего ребенка супруги, молодой возраст подсудимого, частичное возмещение причиненного потерпевшим ущерба (9000 рублей) и стремление его возместить в полном объеме, занятие общественно полезным трудом.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание по делу, в отношении подсудимого, судом не установлено.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений в своей полноценности не вызывает, так как подсудимый ведет себя адекватно окружающей обстановке. На учете в связи с психическими заболеваниями подсудимый не состоит, что подтверждается справкой врача-психиатра. В связи с этим подсудимый подлежит наказанию за совершенное преступление.

В связи с изложенным, а также ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания подсудимому по ч.4 ст.159 УК РФ применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, личность подсудимого, суд приходит к выводу о том, что наказание ФИО6 следует назначить по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа, по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, поскольку его исправление и перевоспитание, по мнению суда, возможны без изоляции от общества, а назначение реального наказания в виде лишения свободы не будет способствовать достижению целей наказания. При этом суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, предусмотренными ст.ст.6 и 7 УК РФ.

Оснований для применения ст. 15 ч.6 УК РФ и ст. 64 УК РФ, а также с учетом характеризующего материала на подсудимого и материального положения, оснований для назначения дополнительного вида наказания – штрафа и ограничение свободы, предусмотренного санкцией ст.159 ч.4 УК РФ, суд не усматривает.

При определении размера штрафа по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение и условия жизни осужденного и его семьи, наличие у него на иждивении супруги, которая не работает, и ее малолетнего ребенка, возраст подсудимого, возможность получения им дохода, в связи с чем, а также с учетом заявленного ходатайства ФИО6 о предоставлении рассрочки, суд считает возможным в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ применить при назначении наказания рассрочку выплаты штрафа на срок двадцать месяцев. 

ФИО6 осуждается за совершение двух преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, наказание ему следует назначить в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ с применением положений ч.2 ст. 71 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимого от оплаты судебных расходов суд не находит. При таких обстоятельствах с ФИО6 надлежит взыскать судебные расходы, связанные с оплатой вознаграждения защитнику в суде в сумме 14112 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд полагает необходимым разрешить в соответствии с п.5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307–309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в доход федерального бюджета в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на четыре года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ и ч. 2 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО6 назначить в виде лишения свободы сроком на четыре года и штрафа в доход федерального бюджета в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, который исполнять самостоятельно.

В силу ст.73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на четыре года.

Обязать ФИО6 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа и не совершать правонарушений.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить выплату штрафа на срок двадцать месяцев с выплатой ежемесячно равными частями в доход федерального бюджета по 5000 рублей. 

Разъяснить ФИО6 положения ч.3 ст. 31 УИК РФ, согласно которым осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты обязан в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>), ИНН 

<

***>, КПП 222401001, р/с 40№ в отделение Барнаул 

<

адрес>, БИК 040173001, ОКТМО 01701000, КБК 18№.

Меру пресечения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО6 в доход федерального бюджета судебные расходы в сумме 14112 рублей.

Вещественные доказательства по делу: копии регистрационного и учетного дел ООО «Технотрейд»; Устава ООО «Алтай-Лидер», договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №1 и ООО «Технотрейд»; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Алтай-Лидер» и ООО «Технотрейд»; счета-оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; переписки с представителями ООО «Технотрейд», осуществлявшейся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с почтового ящика электронной почты: altai.lider.2012@mail.ru, копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО2 КФХ Потерпевший №2 и ООО «Технотрейд»; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-диска с аудиозаписью, представленной Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Технотрейд», выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Алтайальянс», выписку о движении денежных средств по расчетному счету ФИО3 №1; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Белуха» оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Ключевский районный суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня получения копии приговора, о чем он должен указать в жалобе. 

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающие его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде, а также он вправе лично довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Председательствующий судья Т.Н.Григорьева