Дело № 1-335/2019

УИД 73RS0002-01-2019-003445-06

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ульяновск 6 августа 2019 года

Засвияжский районный суд г.Ульяновска в составе:

председательствующего Леонтьевой И.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Засвияжского района г.Ульяновска Савельевой А.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Гришина В.И., представившего удостоверение № и ордер № от 1 апреля 2019 года,

при секретаре Рождественской А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1,

родившейся 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ (4 эпизода),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновна в четырех эпизодах сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В январе-феврале 2017 года, но не позднее 4 февраля 2017 года ФИО1, находясь в 

<

адрес>, от неустановленного следствием лица получила предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту ИФНС) в качестве юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>») без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На данное предложение ФИО1 согласилась, и в январе-феврале 2017 года, но не позднее 10 часов 13 минут 4 февраля 2017 года, находясь в Засвияжском районе г.Ульяновска, передала неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 20 октября 2008 года Отделом УФМС России по Ульяновской области в Засвияжском районе г.Ульяновска на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней как учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 4 февраля 2017 года не позднее 10 часов 13 минут проследовала в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную в 

<

адрес>, где предоставила документы о регистрации ее в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего в тот же день в 10 часов 13 минут проследовала в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>, где по указанию неустановленного лица, получив от последнего денежные средства в размере 4 000 рублей, оплатила госпошлину за государственную регистрации юридического лица при создании, достоверно зная об отсутствии у нее намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты> после чего передала полученную квитанцию неустановленному лицу.

Далее ФИО1, преследуя цель незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 4 февраля 2017 года, находясь в помещении ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, получила от неустановленного лица комплект документов: квитанция об уплате государственной пошлины, а также заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором собственноручно подписала бланк заявления по форме №Р11001 Лист Н заявления страницы 3 о государственной регистрации юридического лица при создании.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года, в связи с чем было вынесено решение №1257А от 8 февраля 2017 года о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>»

После регистрации в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, реализуя который, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», и, желая наступления указанных последствий, 15 февраля 2017 года, находясь на территории г.Ульяновска, подписала заявление АО «Тинькофф Банк» о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. На основании указанного заявления 27 февраля 2017 года между АО «Тинькофф Банк» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор расчетного счета №, в рамках которого Банком открыт расчетный счет № и выпущена корпоративная расчетная карта №, и с этого момента ФИО1 получила доступ к указанному расчетному счету, а также ПИН-коды указанной банковской карты. Составными частями указанного договора расчетного счета являются: условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с вышеуказанными условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, согласно пункту 3.3.10 которых, а также в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиент обязуется обеспечить безопасное хранение кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, ЭП; незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности, в марте 2017 года, но не позднее 16 марта 2017 года, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за материальное вознаграждение банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Она же, ФИО1, в январе-феврале 2017 года, но не позднее 4 февраля 2017 года, находясь в 

<

адрес>, от неустановленного лица получила предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в ИФНС в качестве юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На данное предложение ФИО1 согласилась, и в январе-феврале 2017 года, но не позднее 10 часов 13 минут 4 февраля 2017 года, находясь в Засвияжском районе г.Ульяновска, передала неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

<

данные изъяты> на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней как учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

Реализуя преступный умысел, ФИО1 4 февраля 2017 года не позднее 10 часов 13 минут проследовала в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную в 

<

адрес>, где представила документы о регистрации ее в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>». После чего в тот же день в 10 часов 13 минут проследовала в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>, где по указанию неустановленного лица, получив от последнего денежные средства в размере 4 000 рублей, оплатила госпошлину за государственную регистрации юридического лица при создании, достоверно зная об отсутствии у нее намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего передала полученную квитанцию неустановленному лицу.

Далее ФИО1, преследуя цель незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 4 февраля 2017 года, находясь в помещении ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, получила от неустановленного лица комплект документов: квитанция об уплате государственной пошлины, а также заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором собственноручно подписала бланк заявления по форме №Р11001 Лист Н заявления страницы 3 о государственной регистрации юридического лица при создании.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года, в связи с чем было вынесено решение №1257А от 8 февраля 2017 года о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>».

После регистрации в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, реализуя который, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, 21 февраля 2017 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, оформила заявление о присоединении к Договору-Конструктору, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому ею расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». Далее, на основании указанного заявления 21 февраля 2017 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен Договор-Конструктор № на открытие банковского счета №, после чего ФИО1 в феврале 2017 года, но не позднее 26 февраля 2017 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», получила от сотрудника банка карту № для доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», а также ПИН-коды указанной банковской карты.

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в период с февраля 2017 года по 15 марта 2017 года, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыла ему за материальное вознаграждение банковскую карту ПАО «Сбербанк» № и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Она же, ФИО1, в январе-феврале 2017 года, но не позднее 4 февраля 2017 года, находясь в 

<

адрес> от неустановленного лица получила предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На данное предложение ФИО1 согласилась и в январе-феврале 2017 года, но не позднее 10 часов 13 минут 4 февраля 2017 года, находясь в Засвияжском районе г.Ульяновска, передала неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

<

данные изъяты> на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней как ИП «ФИО1».

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 4 февраля 2017 года не позднее 10 часов 13 минут проследовала в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную в д.19 по ул.Гончарова г.Ульяновска, где предоставила документы о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, после чего в тот же день в 10 часов 13 минут проследовала в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в д.32 по ул.Гончарова г.Ульяновска, где по указанию неустановленного лица, получив от последнего денежные средства в размере 800 рублей, оплатила госпошлину за государственную регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у нее намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, после чего передала полученную квитанцию неустановленному лицу.

Далее ФИО1, преследуя цель незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 4 февраля 2017 года, находясь в помещении ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, получила от неустановленного лица комплект документов: квитанция об уплате государственной пошлины, а также заявление по форме Р21001 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в котором собственноручно подписала бланк заявления по форме № Р21001 Лист Б заявления страницы 4 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года, в связи с чем было вынесено решение №1230А от 8 февраля 2017 года о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуальная о предпринимателя.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, реализуя который, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ИП «ФИО1», и желая наступления указанных последствий, 28 февраля 2017 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, оформила заявление о присоединении к Договору-Конструктору, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому ею расчетному счету ИП «ФИО1» Далее на основании указанного заявления 28 февраля 2017 года между ПАО «Сбербанк» и ИП «ФИО1» заключен Договор-Конструктор № на открытие банковского счета №, после чего ФИО1 в феврале-марте 2017 года, не позднее 5 марта 2017 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», получила от сотрудника банка карту № для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», а также ПИН-коды указанной банковской карты.

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в феврале-марте 2017 года, не позднее 24 марта 2017 года, находясь у 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за материальное вознаграждение банковскую карту ПАО «Сбербанк» № и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Она же, ФИО1, в январе-феврале 2017 года, не позднее 4 февраля 2017 года, находясь в 

<

адрес> от неустановленного лица получила предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в ИФНС в качестве юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На данное предложение ФИО1 согласилась, и в январе-феврале 2017 года, не позднее 10 часов 13 минут 4 февраля 2017 года, находясь в Засвияжском районе г.Ульяновска, передала неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

<

данные изъяты> на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней как учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

Реализуя преступный умысел, ФИО1 4 февраля 2017 года не позднее 10 часов 13 минут проследовала в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную в д.19 по ул.Гончарова в Ленинском районе г.Ульяновска, где предоставила документы о регистрации ее в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего в тот же день в 10 часов 13 минут проследовала в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в д.32 по ул.Гончарова г.Ульяновска, где по указанию неустановленного лица, получив от последнего денежные средства в размере 4 000 рублей, оплатила госпошлину за государственную регистрации юридического лица при создании, достоверно зная об отсутствии у нее намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего передала полученную квитанцию неустановленному лицу.

Далее ФИО1, преследуя цель незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 4 февраля 2017 года, находясь в помещении ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, получила от неустановленного лица комплект документов: квитанция об уплате государственной пошлины, а также заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором собственноручно подписала бланк заявления по форме №Р11001 Лист Н заявления страницы 3 о государственной регистрации юридического лица при создании.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года, в связи с чем было вынесено решение №1257А от 8 февраля 2017 года о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>».

После регистрации в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, реализуя который, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, 1 июня 2017 года, находясь в Ульяновском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, секция 1, оформила заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в ФИО2 АО «Россельхозбанк», сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому ею расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». Далее на основании указанного заявления в тот же день, то есть 1 июня 2017 года, между ФИО2 АО «Россельхозбанк» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор банковского счета №. 

Далее 29 июня 2017 года между ФИО2 АО «Россельхозбанк» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор №№ о порядке выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО «Россельхозбанк», в тот же день ФИО1, находясь в отделении Ульяновского РФ АО «Россельхозбанк», получила от сотрудника банка карту № для доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», а также ПИН-коды указанной банковской карты.

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода. ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, с февраля 2017 года по 1 августа 2017 года, находясь у 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за материальное вознаграждение банковскую карту АО «Россельхозбанк» № и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала полностью и подтвердила свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после проведения предварительной консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она полностью осознает.

В судебном заседании адвокат Гришин В.И. ходатайство своей подзащитной ФИО1 поддержал, государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Препятствий к постановлению приговора без проведения судебного разбирательства судом не установлено, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, наказание за каждое из которых не превышает 10 лет лишения свободы, при этом обвинение, с которым она согласилась, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. Ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства заявлено подсудимой добровольно в момент ознакомления с материалами дела, после консультации с защитником. ФИО1 осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, с предъявленным обвинением согласна, вину признает в полном объеме.

Учитывая, что все условия применения особого порядка принятия судебного решения соблюдены, суд считает возможным постановить приговор по данному делу без проведения судебного разбирательства в регламентированном главой 40 УПК РФ порядке.

Исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, суд квалифицирует ее действия:

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № ФИО1 страдает органическим эмоционально лабильным расстройством в связи с сосудистым заболеванием, указанные психические отклонения по степени выраженности не достигают хронического психического расстройства или слабоумия и не лишают ее в настоящее время способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В период совершения инкриминируемых деяний ФИО1 не обнаруживала признаков какого-либо временного психического расстройства и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.3 л.д.55-56).

С учетом выводов указанного заключения экспертизы, а также обстоятельств совершения ФИО1 преступлений и данных о ее личности суд признает подсудимую вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учетах в ГКУЗ УОКНБ и ГКУЗ УОКПБ не состоит, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, по месту работы характеризуется с положительной стороны.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств у ФИО1 по каждому из эпизодов совершенных преступлений суд признает и учитывает признание вины подсудимой в полном объеме, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (показания, касающиеся причастности к преступлению, ФИО1 дала, будучи допрошенной в качестве свидетеля, до возбуждения уголовного дела, в рамках доследственной проверки, рассказав об обстоятельствах регистрации в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя, получения банковских карт и их передачи иному лицу – т.1 л.д.23-24), состояние здоровья подсудимой и ее родственников, принятие мер, направленных на ликвидацию юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой ФИО1, смягчающие ее наказание обстоятельства, суд с учетом содеянного ею и всех обстоятельств дела в их совокупности приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправление ФИО1, возможно путем назначения ей по каждому из эпизодов совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание, в том числе в виде принудительных работ, не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимой.

Достаточных оснований, которые бы позволили по каждому из эпизодов совершенных преступлений назначить ФИО1 основной вид наказания в виде лишения свободы с применением статьи 64 УК РФ, суд не усматривает.

В то же время, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, ее материального положения, а также совокупности имеющихся у ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств, которые судом признаются исключительными, суд полагает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в отношении дополнительного наказания по каждому из эпизодов совершенных преступлений и не назначать ей предусмотренное санкцией части 1 статьи 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительное наказание в виде штрафа.

Исходя из того, что в действиях ФИО1 по каждому из эпизодов совершенных преступлений имеет место смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд назначает ФИО1 наказание с применением частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения ФИО1 преступлений, умышленный характер ее действий, мотивы и цели совершения деяния в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступлений и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного ею не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется положениями части 3 статьи 69 УК РФ и назначает наказание с применением принципа частичного сложения назначенных за каждое из преступлений наказаний.

Суд полагает возможным окончательно назначенное ФИО1 наказание считать условным с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, и возложением на нее с учетом ее возраста и состояния здоровья исполнение способствующих исправлению обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, в дни, установленные данным специализированным государственным органом, то есть с применением положений статьи 73 УК РФ – условного осуждения.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-300, 303-304, 307-309, 316 и 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев;

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев;

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев. 

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года, обязав ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- юридическое дело ИП «ФИО1», юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО «Сбербанк»; юридическое дело ИП «ФИО1»; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» из АО «Россельхозбанк»; юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>» из АО «Тинькофф Банк»; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>»; регистрационное дело ИП «ФИО1», конверты с цифровыми носителями - «Рутокен/Сбис+++», хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Засвияжскому району г.Ульяновска, – вернуть по принадлежности;

- карту «Россельхозбанк» № на имя «ФИО1», вскрытый конверт ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 счет №, вскрытый конверт ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 счет №, оснастку круглой печати с надписью «Индивидуальный предприниматель ФИО1», оснастку круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Засвияжскому району г.Ульяновска – вернуть ФИО1; 

- выписку по операциям на счете ИП «ФИО1» №, открытого в ПАО «БИНБАНК» за период с 28.02.2017 по 31.12.2018; выписку по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» № за период с 31.12.2018 по 14.07.2017; выписку по операциям на счете ИП «ФИО1» №, открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 28.02.2017 по 31.12.18; выписку по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» № за период с 21.02.2017 по 14.07.2017; выписку по счету ООО «ВолгаСпецТех» №, открытого в АО «Тинькофф Банк» за период с 01.01.2016 по 31.12.2018, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела № в отношении ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Засвияжский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ.

Председательствующий И.А. Леонтьева