УИД: 58RS0018-01-2024-001620-44 Дело №1-126/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 мая 2024 года г. Пенза

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Танченко Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Махкамовой Н.Ф.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Цукарева А.Е.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Евстратовой Л.И., представившей удостоверение №098 и ордер №002394/58-01-2024-01471735 от 12.04.2024 (по назначению),

представителя потерпевшего отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области ФИО16,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, Данные изъяты, осуждённой:

- 09.03.2023 мировым судьёй судебного участка №15 Кировского судебного района г. Самары по ч.1 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей,

- 15.06.2023 мировым судьёй судебного участка №1 Железнодорожного судебного района г. Самары по ч.1 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей, на основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания с наказанием по приговору от 09.03.2023 окончательно к штрафу в размере 7000 рублей,

- 21.12.2023 мировым судьёй судебного участка №11 Кировского судебного района г. Самары по ч.1 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 7000 рублей, на основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору от 15.06.2023 окончательно к штрафу в размере 9000 рублей, который согласно сведениям ОСП г. Чапаевск оплачен полностью;

- 25.01.2024 мировым судьёй судебного участка №3 Кировского района г. Саратова по ч.1 ст.158 УК РФ к 6 месяцам ограничения свободы, состоящей на учёте с 04.03.2024, неотбытая часть которого составляет 3 месяца 26 дней, а отбытая 2 месяца 4 дня,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.1 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, а также мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в один из дней апреля 2022 года, но не позднее 26 апреля 2022 года, достоверно зная об отсутствии у неё права на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, и оснований для его возникновения, предусмотренных положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым женщины, родившие (усыновившие) первого ребёнка, начиная с 01 января 2020 года имеют право на получение средств материнского (семейного) капитала - средств федерального бюджета в размере 524 527 рублей 90 копеек, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01 января 2023 года переименован в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных вышеуказанным Федеральным законом, решила похитить вышеуказанные денежные средства путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В один из дней апреля 2022 года, но не позднее 26 апреля 2022 года, в дневное время, ФИО1, находясь на территории г. Чапаевска Самарской области, получила от неустановленного в ходе следствия лица предложение об изготовлении за денежное вознаграждение свидетельства о рождении ребёнка, содержащего не соответствующие действительности сведения о факте рождения ребёнка для незаконного получения в последующем пособий и иных социальных выплат. В результате чего у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере - средств материнского (семейного) капитала, то есть средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, реализуя который, она действуя умышленно, из корыстных побуждений передала неустановленному лицу копию страниц своего паспорта гражданки РФ и денежные средства в размере 10000 рублей.

Далее, неустановленное лицо, с согласия ФИО1, действуя через Свидетель №7, неосведомлённого о его преступных намерениях, не позднее 26 апреля 2022 года, изготовило и предоставило посредством личного приёма Свидетель №7 в отдел ЗАГС Советского района г. Нижнего Новгорода главного управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заявление от имени ФИО1, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о рождении у неё ФИО9 ребёнка – ФИО2, а также заявление от имени Свидетель №7, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о присутствии последнего ФИО9 при родах ФИО1 вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

26 апреля 2022 года по результатам рассмотрения вышеуказанных подложных документов в отделе ЗАГС Советского района г. Нижнего Новгорода главного управления ЗАГС Нижегородской области, произведена государственная регистрация факта рождения ребёнка, составлена запись акта о рождении Номер и Свидетель №7 выдано первичное свидетельство о рождении ребёнка – ФИО2, ФИО9 года рождения, серии III-ТН №892791 от 26 апреля 2022 года, содержащее заведомо ложные, недостоверные сведения о факте рождения ребёнка, которое тот передал неустановленному лицу.

28 апреля 2022 года на основании подложного свидетельства о рождении ребёнка ФИО2, ФИО9 года рождения, серии III-ТН №892791 от 26 апреля 2022 года отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области в беззаявительном порядке оформлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1 серии МК-Э-062-2022 №2503315 от 28 апреля 2022 года в размере 524 527 рублей 90 копеек.

Затем, ФИО1, продолжая свои вышеуказанные преступные действия, 31 мая 2022 года, находясь в офисном помещении нотариуса г. Чапаевск Самарской области ФИО14, расположенном по адресу: Адрес , оформила на Свидетель №4, оказывающего услуги по получению средств материнского (семейного) капитала и неосведомлённого о её преступных намерениях, доверенность 63АА №7190250 от 31 мая 2022 года, согласно которой уполномочила его приобрести в собственность на её имя за цену и на условиях по его усмотрению, в том числе с использованием Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, любые объекты недвижимости, расположенные в Российской Федерации, в том числе в Пензенской области, и подавать заявления, в том числе об открытии счёта на её имя, с правом пользования данным счётом (банковской картой), которую в тот же день передала неустановленному лицу возле вышеуказанного офисного помещения.

После чего ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, не позднее 21 июля 2022 года, в утреннее время, находясь возле дома №6 по ул. Коммунальной г. Чапаевска Самарской области, подписала представленный ей неустановленным лицом договор займа №242/2022-СТ от 15 июля 2022 года на получение кредитных средств в размере 524 000 рублей от кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Золотой Червонец» (далее по тексту КСПК «Золотой Червонец») на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером Номер , расположенном по адресу: Адрес .

15 июля 2022 года в соответствии с условиями договора займа №242/2022-СТ от 15 июля 2022 года по платёжному поручению №000105 от 15 июля 2022 года с расчётного счёта КСПК «Золотой Червонец» Номер , открытого в дополнительном офисе Пензенского отделения №8624/0500 ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, на лицевой счёт ФИО1 Номер , открытый в дополнительном офисе Пензенского отделения №8624/031 ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в размере 524 000 рублей, которые в тот же день сняты с указанного счёта Свидетель №4 в дополнительном офисе Номер Пензенского отделения ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, с использованием выданной на его имя ФИО1 доверенности 63АА №7190250 от 31 мая 2022 года и переданы на территории г. Пензы неустановленному лицу для их вручения ФИО1

Далее, в период с 15 по 21 июля 2022 года, в утреннее время, ФИО1, находясь возле дома №6 по ул. Коммунальной г. Чапаевска Самарской области, получила от неустановленного лица денежные средства в размере 524 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

21 июля 2022 года в период с 08 до 17 часов Свидетель №4, неосведомлённый о преступных намерениях ФИО1, действуя по её поручению с использованием выданной на его имя доверенности 63АА №7190250 от 31 мая 2022 года, находясь в клиентской службе в г. Пензе ОПФР по Пензенской области, расположенной по адресу: 

<

...>, при помощи установленного в помещении данной службы персонального компьютера, через свой личный кабинет единого портала государственных услуг, как доверенное лицо ФИО1, подал в Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 524 000 рублей, направленное на рассмотрение в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области, а также в указанное время этого же дня в том же месте обратился к ведущему специалисту-эксперту данной службы Свидетель №2 с заявлением ФИО1 о предоставлении документов к ранее поданному им заявлению, а именно доверенности 63АА №7190250 от 31 мая 2022 года, паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4, ФИО9 года рождения, серии Номер , выданного 20 февраля 2003 года ОВД Ленинского района г. Пензы, договора займа №242/2022-СТ от 15 июля 2022 года на получение заёмных денежных средств в размере 524 000 рублей, выписки из лицевого счёта ФИО1 №Номер , платёжного поручения №000105 от 15 июля 2022 года, согласно которому КСПК «Золотой Червонец» с расчётного счёта Номер , открытого в дополнительном офисе Пензенского отделения Номер ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес , на лицевой счёт ФИО1 Номер , открытый в дополнительном офисе Пензенского отделения Номер ПАО «Сбербанк России», по адресу: Адрес , перечислил денежные средства в размере 524 000 рублей.

26 июля 2022 года в период с 08 до 17 часов должностным лицом отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области, введённым ФИО1 в заблуждение относительно действительности факта рождения у неё ФИО9 ребёнка – ФИО2, на основании представленных той документов, принято решение Номер об удовлетворении поданного Свидетель №4 заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на основании которого по платёжному поручению Номер от 28 июля 2022 года денежные средства в размере 524 000 рублей перечислены с лицевого счёта Номер П55000 расчётного счёта Номер Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области (с 01 января 2023 года переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области), открытого в УФК по Пензенской области, расположенном по адресу: Адрес , расчётного счёта Номер УФК по Адрес , открытого в отделении по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: Адрес , на расчётный счёт КСПК «Золотой Червонец» Номер , открытый в дополнительном офисе Пензенского отделения Номер ПАО «Сбербанк России», по адресу: Адрес , в счёт погашения основного долга и уплату процентов по договору займа Номер -СТ от 15 июля 2022 года.

Таким образом, ФИО1 в период с 01 апреля 2022 года по 28 июля 2022 года, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея законных оснований, получила и распорядилась, тем самым похитила денежные средства – средства материнского (семейного) капитала, то есть средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 524 000 рублей, что является крупным размером, причинив бюджету Российской Федерации в лице распорядителя денежных средств – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Адрес материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в один из дней июня 2023 года, но не позднее 09 июня 2023 года, будучи осведомлённой об увеличении у неё размера средств материнского (семейного) капитала на 189 272 рубля 25 копеек, в связи с рождением ФИО9 второго ребёнка ФИО3, заведомо зная об отсутствии факта рождения у неё первого ребёнка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила похитить вышеуказанные денежные средства – средства материнского (семейного) капитала путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Так, она, 09 июня 2023 года, не позднее 22 часов 05 минут, находясь у себя дома, по адресу: Адрес 1, достоверно зная об отсутствии у неё права на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, и оснований для его возникновения, предусмотренных положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым средства (часть средств) материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных вышеуказанным Федеральным законом, могут направляться на получение ежемесячной выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств – средств материнского (семейного) капитала, через свой личный кабинет единого портала государственных услуг, подала в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области заявление о получении ежемесячной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала до достижения её вторым ребёнком ФИО3, ФИО9 года рождения, возраста трёх лет, отразив в указанном заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о рождении у неё ФИО9 первого ребенка – ФИО2, о чем 26 апреля 2022 года отделом ЗАГС Советского района г. Нижнего Новгорода главного управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, составлена запись акта о рождении Номер .

15 июня 2023 года в период с 08 до 17 часов должностным лицом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области, введённым ФИО1 в заблуждение относительно действительности факта рождения у неё ФИО9 первого ребёнка – ФИО2, на основании представленных ей заведомо ложных, недостоверных сведений принято решение Номер об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет в размере 157 296 рублей с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года, на основании которого в период с 11 часов 20 июня 2023 года по 11 часов 25 минут 05 марта 2024 года с лицевого счёта Номер расчётного счёта Номер Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области, открытого в УФК по Пензенской области, расположенном по адресу: Адрес , расчётного счёта УФК по Пензенской области Номер , открытого в отделении по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: Адрес , на лицевой счёт ФИО1 Номер , открытый в отделении Сбербанка Номер внутреннего структурного подразделения Номер , расположенного по адресу: Адрес , по платёжным поручениям №№: 92206 от 20 июня 2023 года, №170309 от 04 августа 2023 года, №219122 от 05 сентября 2023 года, №274210 от 05 октября 2023 года, №336997 от 03 ноября 2023 года, №391655 от 05 декабря 2023 года, №463476 от 27 декабря 2023 года, №530518 от 05 февраля 2024 года, №530657 от 05 февраля 2024 года и №594038 от 05 марта 2024 года перечислены денежные средства в общей сумме 133 044 рубля, а именно: 20 июня 2023 года в сумме 26 216 рублей, 04 августа 2023 года в сумме 13 108 рублей, 05 сентября 2023 года в сумме 13 108 рублей, 05 октября 2023 года в сумме 13 108 рублей, 03 ноября 2023 года в сумме 13 108 рублей, 05 декабря 2023 года в сумме 13 108 рублей, 27 декабря 2023 года в сумме 13 108 рублей, 05 февраля 2024 года в сумме 13 108 рублей и 982 рубля, 05 марта 2024 года в сумме 14 090 рублей, которые ФИО1 похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО5 в период с 01 июня 2023 года по 05 марта 2024 года, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея законных оснований, получила и распорядилась, тем самым похитила денежные средства – средства материнского (семейного) капитала, то есть средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 133 044 рубля, причинив бюджету Российской Федерации в лице распорядителя денежных средств – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области) материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО1 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.1 ст.159.2 УК РФ признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом подсудимой от дачи показаний в судебном заседании показаний обвиняемой ФИО1 (т.1 л.д.179-180), данных ею в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, следует, что в апреле 2022 года от ранее неизвестного цыгана ей поступило предложение об изготовлении за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей подложного свидетельства о рождении ребёнка, которое она могла бы в последующем использовать для получения средств материнского (семейного) капитала и пособий на ребёнка, на что она согласилась и передала вышеназванному цыгану копию страниц своего паспорта, поставила свою подпись в бланке заявления о рождении, а также зарегистрировалась в личном кабинете на сайте государственных услуг, и оплатила оказываемые ей услуги. Спустя некоторое время вышеуказанный цыган по телефону сообщил ей, что в органах ЗАГС произведена регистрация о рождении у неё ФИО9 дочери ФИО2, в связи с чем можно получать различные пособия и средства материнского капитала. Затем в мае 2022 года она познакомилась с мужчиной-цыганом по имени «Маро», по указанию которого 31 мая 2022 года в офисе у нотариуса по адресу: Адрес , для представления её интересов в различных организациях для получения средств материнского (семейного) капитала она оформила доверенность на Свидетель №4. Далее в июле 2022 года возле своего дома по адресу: Адрес , Маро предоставил ей договор займа Номер -СТ от 15 июля 2022 года, согласно которого КСПК «Золотой Червонец» предоставил ей займ в размере 524 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в Адрес , в котором она поставила свою подпись, после чего в июле 2022 года Маро возле её вышеуказанного дома передал ей средства материнского (семейного) капитала в размере 524 000 рублей наличными, которые она потратила на личные нужды. Указанные денежные средства она получила незаконно, поскольку в Пенсионный Фонд РФ по Пензенской области были предоставлены недостоверные сведения о рождении у неё в г. Нижнем Новгороде ФИО9 дочери ФИО2, которую она никогда не рожала, и в 2022 году в положении не находилась.

Узнав в июне 2023 год от знакомых цыган, что в связи с рождением второго ребёнка средства материнского (семейного) капитала увеличиваются и ими также возможно распорядиться, она 09 июня 2023 года вечером находясь у себя дома по адресу: Адрес , в приложении «Государственные услуги», через свой личный кабинет подала заявление о получении ежемесячной выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет, при заполнении которого она указала недостоверные данные о рождении у неё ФИО9 первой дочери ФИО2. После этого ей пришло уведомление об удовлетворении её заявления и установлении выплат в сумме 157 296 рублей, которые ей ежемесячно перечисляли на её счёт Номер , открытый в отделении Сбербанка в г. Чапаевск, в период с июня 2023 года по март 2024 года, в связи с чем в итоге ей выплатили денежные средства в общей сумме 133 044 рубля, которые она потратила на личные нужды.

Данные показания подсудимая ФИО1 полностью подтвердила и согласилась с ними.

Помимо признания вины подсудимой, её вина подтверждается собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 (т.1 л.д.140-142) следует, что она состоит в должности главного специалиста отдела ЗАГС Советского района г. Нижний Новгород, где в её обязанности входит приём документов и составление записи актов гражданского состояния. 26 апреля 2022 года, к ним в отделение пришёл гражданин Свидетель №7, который принёс от имени ФИО1 заявление о рождении ребёнка, а также собственноручно написал заявление о том, что ФИО9 ФИО1 родила дочь ФИО2, в связи с чем Свидетель №7 было выдано свидетельство о рождении ребёнка серии III-ТН №892791 от 26 апреля 2022 года и справка формы 1.

Из протокола выемки с фототаблицей от ФИО9 следует, что у свидетеля ФИО4 Е.С. изъяты заверенные копии записи акта о рождении Номер от ФИО9 , заявление Свидетель №7 и ФИО1 о рождении от ФИО9 (т.1 л.д.145-147, 148-151), которые ФИО9 были осмотрены (т.1 л.д.153-154), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.155).

Из копии записи акта о рождении Номер от 26 апреля 2022 года следует, что зарегистрирован факт рождения ФИО9 ФИО2, матерью которой указана ФИО1, ФИО9 года рождения, в записи имеется отметка, что Свидетель №7 выдано свидетельство о рождении указанного ребёнка серии 

<

...> от 26 апреля 2022 года и справка формы 1 (т.1 л.д.148).

Согласно копии заявления Свидетель №7 о рождении от 26 апреля 2022 года, Свидетель №7 присутствовал ФИО9 во время родов ФИО1 вне медицинской организации, а именно в Адрес г. ФИО4, которая родила одного ребенка в 05 часов 21 минуту (т.1 л.д.149).

Согласно копии заявления ФИО1 о рождении от 26 апреля 2022 года, принятое сотрудником отдела ЗАГС Советского района г. Нижний Новгород Свидетель №6 Е.С., ФИО1, ФИО9 родила дочь ФИО2, и уполномочила обратиться с указанным заявлением Свидетель №7 (т.1 л.д.150-151).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 (т.1 л.д.128-131) следует, что он с 16 января 2020 года является индивидуальным предпринимателем и оказывает юридические услуги гражданам. С января 2021 года к нему по телефону либо через сайт «vashdelo.ru» обращались граждане для получения свидетельств о рождении на их новорожденных детей, для чего ему высылали курьерской доставкой по почте России либо логистической компанией «Сдэк» оригиналы паспортов родителей, информацию о ребёнке, а он подготавливал документы и подавал их в органы ЗАГСа. После оформления свидетельств о рождении готовые документы он также по почте высылал клиенту, за что получал денежные средства в размере от 3 000 до 5 000 рублей. С ФИО1 он не знаком, но возможно она являлась его клиенткой для которой он вышеуказанным способом оформлял документы. При родах ФИО1 не присутствовал.

Представитель потерпевшего отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области ФИО16 показал, что он работает главным специалистом-экспертом юридического отдела по СФР по Пензенской области, где в его должностные обязанности входит представлять интересы ОСФР по Пензенской области во всех органах, учреждениях и организациях, в том числе при рассмотрении уголовных дел в суде, которое до 01 января 2023 года носило название отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области. По данным федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области в связи с рождением первого ребенка – ФИО2, ФИО9 года рождения, гражданке ФИО1 был выдан государственный сертификат на материнский семейный капитал МК-Э-062-2022 Номер на сумму 524 527 рублей 90 копеек. 21 июля 2022 года Свидетель №4, по нотариально удостоверенной доверенности 63АА 7190250 от 31 мая 2022 года от имени ФИО1 обратился в клиентскую службу в г. Пензе ОПФР по Пензенской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа Номер -СТ, заключенному 15 июля 2022 года с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Золотой Червонец» на строительство жилья на земельном участке, расположенном по адресу: Адрес на сумму 524 000 рублей, а также были предоставлены документы необходимые при подаче заявления о распоряжении. Проверив представленные документы, 26 июля 2022 года было вынесено решение №6066 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 и 28 июля 2022 года в соответствии с платёжным поручением Номер денежные средства в сумме 524 000 рублей были перечислены с единого казначейского счёта Номер УФК по Адрес , открытого в Отделении Пенза Банка России, расположенном по адресу: Адрес , на расчётный счёт Данные изъяты Номер , открытый в Пензенском отделении ПАО «Сбербанк» г. Пенза.

08 июня 2023 года ОСФР по Пензенской области на основании поступивших сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении у ФИО1 второго ребёнка – ФИО3, было принято решение о пересмотре размера материнского (семейного) капитала №413, согласно которому увеличен размер материнского (семейного) капитала, в связи с чем он был установлен в сумме 189 272 рубля 25 копеек. 09 июня 2023 года ФИО1 в клиентскую службу в городском округе Чапаевск Самарской области подано заявление о получении ежемесячной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала до достижения ребёнком возраста трёх лет, в связи с рождением второго ребёнка ФИО6, в связи с чем указанное заявление было направлено из вышеуказанного органа в ОСФР по Пензенской области, где после проверки и получения всех данных, 15 июня 2023 года было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет в размере 157 296 рублей с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года. В итоге на основании платёжных поручений с единого казначейского счёта Номер УФК по Пензенской области г. Пенза, открытого в Отделении Пенза Банка России, расположенном по адресу: 

<

...>, на лицевой счёт ФИО1, открытый в Поволжском Банке ПАО Сбербанк, в период с 01 июня 2023 года по 05 марта 2024 года были перечислены денежные средства в общей сумме 133 044 рубля, а всего противоправными действиями ФИО1 ОСФР по Пензенской области причинён материальный ущерб в общей сумме 657 044 рубля.

Из протокола выемки с фототаблицей от 29 января 2024 года следует, что у представителя потерпевшего ФИО17 была изъята заверенная копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (т.1 л.д.187-188), которое 01 марта 2024 года было осмотрено (т.1 л.д.223-226), а затем признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.227).

Так в осмотренном указанном деле на имя ФИО1 имеются различные документы, в том числе: копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 21 июля 2022 года, поданное доверенным лицом ФИО1 – Свидетель №4, о направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом за строительство жилья в размере 524 000 рублей, с приложением в виде сведений о наименовании организации-получателе Данные изъяты копия заявления о предоставлении документов к ранее поданному заявлению от 21 июля 2022 года, поданного ФИО1, принятого Свидетель №2, согласно которому представлены доверенность, договор займа, документ, подтверждающий получение займа путём безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат; копия доверенности 63АА 7190250 от 31 мая 2022 года, выданной ФИО1 на имя Свидетель №4; копия договора займа Номер -СТ от 15 июля 2022 года, заключенного между Данные изъяты и ФИО1, согласно которому кооператив предоставляет ФИО1 займ в размере 524 000 рублей под 10% годовых на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: по адресу: Адрес , кадастровый Номер ; копия платёжного поручения Номер от 15 июля 2022 года, согласно которому со счёта Номер , открытого на имя Данные изъяты в Пензенском отделении Номер ПАО Сбербанк г. Пензы, на счёт Номер , открытого на имя ФИО1 в Пензенском отделении Номер ПАО Сбербанк г. Пензы, направлены денежные средства в размере 524 000 рублей с назначением платежа по договору займа Номер -СТ от 15 июля 2022 года; копия выписки из лицевого счёта от 15 июля 2022 года, согласно которой 15 июля 2022 года на счёт Номер , открытый на имя ФИО1 в Пензенском отделении №8624 ПАО Сбербанк г. Пензы поступили денежные средства в размере 524 000 рублей; копия запроса сведений по уведомлению о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 20 июля 2022 года Номер , адресованного в администрацию Адрес , в отношении земельного участка расположенного по адресу: Адрес , кадастровый Номер ; копия сообщения заместителя главы администрации Адрес от 21 июля 2022 года, согласно которому представлена информация, указанная в уведомлении застройщика о планируемом строительстве от 13 июля 2022 года Номер , сведения о застройщике ФИО1 и о земельном участке кадастровый Номер , адрес: Адрес ; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Номер от 26 июля 2022 года, согласно которому Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области рассмотрело заявление от 21 июля 2022 года Номер ФИО1 и удовлетворило его; копия платёжного поручения Номер от 28 июля 2022 года, согласно которому со счёта Номер Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Адрес на счёт Номер , открытый на имя КСПК «Золотой Червонец» в Пензенском отделении Номер ПАО Сбербанк Адрес перечислены денежные средства в размере 524 000 рублей с назначением платежа: на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО1 по договору 242/2022-СТ от 15 июля 2022 года.

Также в вышеуказанном осмотренном деле на имя ФИО1 имеются документы, в том числе: копия решения о пересмотре размера материнского (семейного) капитала от 08 июня 2023 года №413, согласно которому Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области рассмотрело заявление ФИО1 и решило увеличить размер материнского (семейного) капитала, установив его в сумме 189 272 рубля 25 копеек, в связи с рождением второго ребенка ФИО6, 24.05.2023; копия заявления о получении ежемесячной выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет от 09 июня 2023 года, поданное ФИО1 в клиентскую службу в городском округе Чапаевск Самарской области, о назначении ежемесячной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала до достижения ребёнком возраста трёх лет и перечислении указанных средств на счёт Номер , открытый на имя ФИО1 в Поволжском Банке ПАО Сбербанк; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет от 15 июня 2023 года №4859, согласно которому Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области рассмотрело заявление от 09 июня 2023 года №077-23-002-1051-0596 от ФИО1 и решило его удовлетворить, осуществить перечисление денежных средств в размере 157 296 рублей в период с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года; копии платёжных поручений №92206 от 20 июня 2023 года на сумму 26 216 рублей, №170309 от 04 августа 2023 года на сумму 13 108 рублей, №219122 от 05 сентября 2023 года на сумму 13 108 рублей, №274210 от 05 октября 2023 года на сумму 13 108 рублей, №336997 от 03 ноября 2023 года на сумму 13 108 рублей, №391655 от 05 декабря 2023 года на сумму 13 108 рублей, №463476 от 27 декабря 2023 года на сумму 13 108 рублей, с назначением платежа: пособия по ПНО на перечисление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка, со счёта Номер Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Адрес на счёт ФИО1 Номер , открытого в Поволжском Банке ПАО Сбербанк г. Самара.

Согласно сообщению ОСФР по Пензенской области от 11 марта 2024 года, была представлена информация по расчётным счетам ОСФР по Пензенской области, из которой следует, что у ОСФР по Пензенской области в Управлении Федерального казначейства по Пензенской области, по адресу: 

<

...>, в период с 01 января 2021 года по 13 января 2023 года открыт лицевой счёт Номер расчётного счёта Номер , с 23 декабря 2022 года по настоящее время открыт лицевой счёт Номер расчётного счёта Номер , а также представлены копии платёжных поручений: №530518 от 05 февраля 2024 на сумму 982 рубля, №530657 от 05 февраля 2024 года на сумму 13 108 рублей, №594038 от 05 марта 2024 года на сумму 14 090 рублей, с назначением платежа: пособия по ПНО на перечисление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка, со счёта Номер Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области на счёт ФИО1 Номер , открытого в Поволжском Банке ПАО Сбербанк г. Самара (т.2 л.д.24-28).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.111-112) следует, что она состоит в должности начальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области, где в её должностные обязанности входит организация работы по установлению социальных выплат на территории Пензенской области, которое до 01 января 2023 года носило название Пенсионный Фонд РФ по Пензенской области. На основании Закона «О бюджете Пенсионного Фонда Российской Федерации» ОСФР по Пензенской области является распорядителем денежных средств – средств материнского «семейного» капитала, выделяемых в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с п.4 ч.1 ст.3 указанного Закона женщины, родившие (усыновившие) первого ребёнка, начиная с 01 января 2020 года имеют право на получение средств материнского (семейного) капитала, которые возможно направить в том числе и на улучшение жилищных условий. 21 июля 2022 года в клиентскую службу в г. Пензе ОПФР по Пензенской области, по адресу: 

<

...>, обратился Свидетель №4, представляющий на основании доверенности 63АА 7190250 от 31 мая 2022 года интересы ФИО1, по вопросу распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Номер , выданному Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области. Специалист клиентской службы Свидетель №2 оказала Свидетель №4 содействие в подаче через личный кабинет ФИО1 на сайте государственных услуг заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа Номер -СТ, заключенному ФИО1 15 июля 2022 года с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Золотой Червонец» на строительство жилья на земельном участке, расположенном по адресу: Адрес на сумму 524 000 рублей. Проведя проверку по заявлению ФИО1, на основании полученных сведений по запросам, учитывая наличие полного пакета документов, 26 июля 2022 года было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Номер на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО1 с вышеуказанным сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 524 000 рублей.

08 июня 2023 года на основании поступивших сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении у ФИО1 второго ребенка – ФИО3, ФИО9 года рождения, ей было принято решение о пересмотре размера материнского (семейного) капитала №413. 09 июня 2023 года в клиентскую службу в городском округе Чапаевск Самарской области ФИО1 подано заявление о получении ежемесячной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала до достижения ребенком возраста трёх лет, после чего указанное заявление поступило на рассмотрение в ОСФР по Пензенской области. Проведя проверку по заявлению ФИО1, на основании полученных данных, 15 июня 2023 года было принято решение №4859 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет в размере 157 296 рублей с 01 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Свидетель Свидетель №2 показала, что с 01 января 2023 года она состоит в должности ведущего специалиста-эксперта клиентской службы в г. Пензе Управления организации работы клиентских служб отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области, где ранее она занимала должность специалиста-эксперта клиентской службы и её рабочее место располагалось по адресу: Адрес . 21 июля 2022 года в клиентскую службу в г. Пензе ОПФР по Пензенской области по вышеуказанному адресу по нотариально удостоверенной доверенности Адрес 0 от 31 мая 2022 года обратился гражданин Свидетель №4, представляющий интересы ФИО1, по вопросу распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Номер , выданному ФИО1, в ходе беседы с которым она предложила ему подать указанное заявление через его личный кабинет на сайте государственных услуг, на что последний согласился и с помощью персонального компьютера, установленного в помещении клиентской службы, Свидетель №4 в своём личном кабинете на сайте государственных услуг с её помощью оформил заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО1 15 июля 2022 года с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Золотой Червонец» на строительство жилья на земельном участке, расположенном по адресу: Адрес , на сумму 524 000 рублей. В указанный день она также приняла от Свидетель №4 заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, договор займа от 15 июля 2022 года, выписки из лицевого счёта ФИО1, подтверждающей зачисление заёмных средств, платёжное поручение от 15 июля 2022 года, подтверждающее перечисление заёмных средств с расчётного счёта Данные изъяты на лицевой счёт ФИО1

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 (т.1 л.д.116-117) следует, что с 2017 года по лето 2022 года он работал менеджером по аренде в агентстве недвижимости «Сокол», где к нему обращались клиенты агентства по вопросу оказания им помощи в получении средств материнского (семейного) капитала, в том числе на улучшение жилищных условий. В мае 2022 года к нему обратился кто-то из цыган, который попросил помочь его знакомой цыганке распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение займа, полученного в кредитном сельскохозяйственном потребительском кооперативе на строительство жилого дома, на что он согласился и попросил оформить на его имя доверенность. Спустя некоторое время, он встретился с указанным цыганом, который передал ему доверенность, в которой содержались сведения о том, что гражданка ФИО1 уполномочивает его приобрести в собственность на её имя и за цену и на условиях по своему усмотрению, в том числе с использованием Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал или с использованием кредитных средств любые объекты, представлять её интересы во всех организациях и учреждениях РФ по вопросу оформления в собственность и государственной регистрации на любой земельный участок, находящийся в РФ, в том числе в Пензенской области, при этом указанный цыган сообщил, что они нашли для ФИО1 земельный участок, расположенный по Адрес и уже заключили договор купли-продажи с его собственником. После того, как 08 июня 2022 года в Управлении Росреестра по Адрес был зарегистрирован переход права собственности на вышеуказанный земельный участок к ФИО1, 15 июля 2022 года он в дополнительном офисе Пензенского отделения ПАО «Сбербанк» открыл на имя ФИО1 счёт Номер , с целью перевода на него заёмных денежных средств, по которому в указанный день им была получена выписка, согласно которой 15 июля 2022 года на указанный счёт поступили денежные средства в размере 524 000 рублей, которые им с использованием доверенности были сняты с указанного счёта в виде наличных и переданы в тот же день на территории г. Пензы вышеуказанному цыгану. Далее 21 июля 2022 года он обратился в клиентскую службу в г. Пензе ОПФР по Пензенской области, по адресу: 

<

...>, где с помощью специалиста указанной службы через его личный кабинет на сайте государственных услуг он оформил заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа Номер -СТ, заключенному ФИО1 15 июля 2022 года с Данные изъяты на строительство жилья на земельном участке, расположенном по адресу: Адрес на сумму 524 000 рублей. Лично с ФИО1 он никогда не встречался, по телефону не общался. 

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 (т.1 л.д.115) следует, что с февраля по октябрь 2022 года она являлась директором обособленного подразделения кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Золотой Червонец», деятельность которого была связана с предоставлением физическим лицам займов для строительства жилья, приобретения готового имущества, который располагался по адресу: Адрес , оф.108, а расчётный счёт был открыт в Пензенском отделении №8624 ПАО Сбербанк. 15 июля 2022 года между КСПК «Золотой Червонец» в её лице и ФИО1 был заключен договор займа Номер -СТ на предоставление ФИО1 займа в размере 524 000 рублей для строительства жилого дома на земельном участке по адресу: Адрес , по которому платёжным поручением от 15 июля 2022 года КСПК «Золотой Червонец» перечислил со своего расчётного счёта на счёт ФИО1 указанные заёмные денежные средства.

Из сообщения центра сопровождения транзакционного бизнеса г. Екатеринбург ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк Управления сопровождения профиля клиента и счетов от 26 января 2024 года следует, что был представлен оптический диск однократной записи с номером около посадочного отверстия Р3134 СЕ08020563D3 с выпиской по счёту Данные изъяты Номер (т.1 л.д.228, 229), который 01 марта 2024 года был осмотрен (т.2 л.д.2-4), а затем признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.5).

На указанном оптическом диске имеется выписка по счёту Данные изъяты Номер , согласно которой по указанному счёту 15 июля 2022 года была произведена выдача денежных средств по договору займа Номер -СТ от 15 июля 2022 года на сумму 524 000 рублей на имя ФИО1, а 28 июля 2022 года от Отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области с расчётного счёта Номер на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО1 по договору 242/2022-СТ от 15 июля 2022 года поступили денежные средства в сумме 524 000 рублей.

Согласно сообщению РЦСОРБ г. Самара ПАО Сбербанк от 30 января, счёт Номер был открыт на имя ФИО1, местом открытия счёта является офис Номер по адресу: Адрес , а также предоставлена выписка по указанному счёту (т.1 л.д.230), которая 01 марта 2024 года была осмотрена (т.2 л.д.2-4), а затем признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.5).

Из выписки по счёту Номер за период с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года следует, что в указанной выписке имеется информация об открытии 15 июля 2022 года доверенным лицом Свидетель №4 на имя ФИО1 сберегательного счёта, содержатся сведения о безналичной операции по зачислению 15 июля 2022 года на указанный счёт по поручению клиента со счёта КСПК «Золотой Червонец» денежных средств в размере 524 000 рублей с назначением платежа «выдача денежных средств по договору займа Номер -СТ от 15 июля 2022 года на сумму 524 000 рублей НДС не облагается» и о наличной операции 15 июля 2022 года по списанию со счёта денежных средств в размере 524 000 рублей – получено доверенным лицом ФИО24(т.2 л.д.231-233).

Согласно сообщению УФК по Пензенской области от 12 марта 2024 года, расчётный счёт Номер открыт УФК по Пензенской области 04 января 2021 года в Отделении по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: Адрес (т.2 л.д.30).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 (т.1 л.д.158-160) следует, что она является родной сестрой ФИО1, с которой вместе в 2022 году проживала по адресу: Адрес 1, которая в 2022 году беременна не была и ребёнка не рожала. Охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 (т.1 л.д.161-162) следует, что в апреле 2022 года днём, когда она гуляла со своей подругой ФИО1 по г. Чапаевск Самарской области, то к ним обратился неизвестный мужчина, цыганской национальности, который предложил им за 10000 рублей изготовить подложное свидетельство о рождении ребёнка, которое можно в последующем использовать для получения материнского капитала и других социальных выплат, на что она и ФИО1 согласились. В конце апреля 2022 года, утром ей позвонила ФИО1 и сообщила, что той звонил вышеназванный мужчина, который пояснил, что в органах ЗАГС произведена регистрация о рождении у них детей, хотя ни она, ни ФИО1 никого не рожали. После этого в мае 2022 года она познакомилась с мужчиной-цыганом по имени «Маро», который пообещал ей помощь в получении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на строительство дома в Адрес , на что она согласились и на следующий день познакомила «Маро» с ФИО1, которой «Маро» также пообещал помочь получить средства материнского (семейного) капитала. Далее она и ФИО1 по указанию «Маро» 31 мая 2022 года в офисе у нотариуса по адресу: Адрес , для представления их интересов в различных организациях для получения средств материнского (семейного) капитала оформили доверенности, в которых она и ФИО1 поставили свои подписи. После этого ФИО1 получила средства материнского (семейного) капитала, в связи с рождением у ФИО1 первого ребёнка.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с кадастровым номером Номер от 06 марта 2024 года, регистрация права собственности на земельный участок с кадастровым номером Номер на имя ФИО1 осуществлена 08 июня 2022 года (т.2 л.д.98-101).

Из протокола осмотра места происшествия с фототаблицей от 05 марта 2024 года следует, что был осмотрен участок местности с кадастровым номером Номер , расположенный по адресу: Адрес , где признаков проживания ФИО1 обнаружено не было (т.2 л.д.18-21).

Из сообщения РЦСОРБ г. Самара ПАО Сбербанк от 05 февраля 2024 года следует, что были предоставлены отчёт по банковской карте ФИО1 Номер и выписка по счёту ФИО1 Номер (т.1 л.д.235), которые 01 марта 2024 года были осмотрены (т.2 л.д.2-4), а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.5).

Из выписки по счёту Номер за период с 09 июня 2023 года по 05 января 2024 года следует, что указанный счёт был открыт в ОСБ/ВСП 6991/571 по адресу: Адрес , на имя ФИО1, по которому совершались операции по зачислению по поручению клиента со счёта Номер ОСФР по Адрес на счёт денежных средств, в том числе: 20 июня 2023 года в сумме 26 216 рублей, 04 августа 2023 года в сумме 13 108 рублей, 05 сентября 2023 года в сумме 13 108 рублей, 05 октября 2023 года в сумме 13 108 рублей, 03 ноября 2023 года в сумме 13 108 рублей, 05 декабря 2023 года в сумме 13 108 рублей, 27 декабря 2023 года в сумме 13 108 рублей, с назначением платежа «пособия по ПНО на перечисление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка. Получатель ФИО1 (т.1 л.д.236-250).

В отчёте по банковской карте Номер за период с ФИО9 по ФИО9 имеется информация по зачислению денежных средств без указания данных отправителя: ФИО9 в 11:53 в сумме 26 216 рублей, ФИО9 в 10:37 в сумме 13 108 рублей, ФИО9 в 11:02 в сумме 13 108 рублей, ФИО9 в 11:10 в сумме 13 108 рублей, ФИО9 в период с 08:44 по 11:25 в сумме 13 108 рублей, ФИО9 в 11:58 в сумме 13 108 рублей, ФИО9 в 11:12 в сумме 13 108 рублей (т.2 л.д.1).

Из протокола выемки с фототаблицей от ФИО9 следует, что у ФИО1 был изъят сотовый телефон Techno C18n imei Номер (т.2 л.д.7-8), который ФИО9 был осмотрен (т.2 л.д.9-15), а затем признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.16).

При осмотре вышеуказанного сотового телефона Techno C18n, в интернет-браузере на сайте sberbank.ru был осуществлён вход в личный кабинет Сбербанк Онлайн ФИО1, в котором сформирована выписка по счёту Номер за период с 30 января по 03 марта 2024 года, где имеется информация о поступлении на счёт 05 февраля 2024 года в 11:51 социальных выплат отдельным платёжным поручением в размере 13 108 рублей и 982 рубля, имеется информация о поступлении на счёт 05 марта 2024 года в 11:25 на счёт Номер денежных средств в размере 14 090 рублей в качестве социальных выплат. В приложении «Государственные услуги» осуществлён вход в личный кабинет ФИО1, в котором имеются сведения о рассмотрении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала на получение ежемесячной выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет 15 июня 2023 года в 12:06 и в разделе история указанного заявления имеется информация, что оно зарегистрировано на портале 09 июня 2023 года.

Приведённые выше показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд признаёт допустимыми доказательствами и оценивает их как достоверные, так как они последовательны и согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Процессуальных нарушений при проведении следственных действий допущено не было, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина подсудимой нашла своё подтверждение.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 совершила два преступления с прямым умыслом, корыстным мотивом и в каждом случае преследовала цель хищения чужого имущества путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

О наличии у ФИО1 умысла, направленного на мошенничество при получении выплат при рождении ребёнка, свидетельствует отсутствие у подсудимой права на получение средств материнского (семейного) капитала, поскольку она предоставила подложное свидетельство о рождении ребёнка ФИО8, ФИО9 г.р., тогда как указанного ребёнка в действительности не существовало, после чего было принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тогда как улучшать эти условия ФИО1 не собиралась.

О наличии у ФИО1 умысла, направленного на мошенничество при получении выплат в связи с рождением второго ребёнка, свидетельствует отсутствие у подсудимой права на получение средств материнского (семейного) капитала, поскольку она предоставила подложное свидетельство о рождении первого ребёнка ФИО8, ФИО9 г.р., тогда как указанного ребёнка в действительности не существовало, после чего было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребёнка до достижения им возраста трёх лет.

О корыстных побуждениях ФИО1 по каждому эпизоду прямо свидетельствуют совершённые ею действия, направленные на противоправное безвозмездное изъятие денежных средств, принадлежащих отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области.

Преступления совершённые подсудимой являются оконченными, поскольку она имела реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению и распорядилась ими по каждому эпизоду, присвоила себе, что подтверждает умысел ФИО1 на хищение.

Квалифицирующий признак совершения ФИО1 мошенничества в крупном размере при получении выплат при рождении ребёнка нашёл в судебном заседании своё полное подтверждение, поскольку ФИО1 незаконно завладела денежными средствами на сумму 524 000 рублей, а в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ крупным размером хищения признается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

С учётом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое в крупном размере, а также по ч.1 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При назначении подсудимой вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни её семьи.

ФИО1 судима, вину признала полностью, раскаивается в содеянном, на учёте в филиале ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» Чапаевский психоневрологический диспансер и на учёте в ГБУЗ «Самарский областной клинический наркологический диспансер» не состоит, участковым уполномоченным полиции по адресу: Адрес 1, характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 суд в соответствии с п.п.«и», «г», «в» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в активном сотрудничестве с органом следствия, сообщении сведений о неизвестных органам полиции обстоятельствах вышеуказанных преступлений, наличие малолетнего ребёнка ФИО9 г.р., её беременность, признание вины и раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений, выразившееся согласно чеку о переводе, в переводе ею денежных средств в адрес отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области в размере 5000 рублей, состояние здоровье её бабушки.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

В связи с наличием указанных смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Совокупность перечисленных выше и учтённых судом смягчающих обстоятельств нельзя отнести к исключительным обстоятельствам, существенно уменьшающим степень общественной опасности двух совершённых подсудимой преступлений, в связи с чем оснований для применения правил, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершённого ФИО1 преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, степень общественной опасности, данные о её личности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учётом изложенного, характера и степени общественной опасности двух совершённых преступлений, мотив и способ их совершения, данные о личности подсудимой, принимая во внимание необходимость достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 по преступлению, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ наказание в виде лишения свободы, по преступлению, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ наказание в виде ограничения свободы, с возложением на неё ограничений и обязанностей, способствующих её исправлению.

Оснований для применения ст.73 УК РФ, или для назначения по делу иного вида наказания, суд по делу не усматривает, поскольку назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, по мнению суда, не обеспечит достижения целей уголовного наказания.

Учитывая, что преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ совершено ФИО1 до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района г. Самары от 21 декабря 2023 года и приговора мирового судьи судебного участка №3 Кировского района г. Саратова от 25 января 2024 года, наказание должно быть назначено по совокупности преступлений, по правилам ч.5 ст.69 УК РФ путём полного сложения наказаний, с учётом характера и степени общественной опасности всех преступлений и личности подсудимой, с применением ст.71 УК РФ.

Суд назначает ФИО1 окончательное наказание по правилам ст.70 УК РФ, путём частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания, назначенного по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, в соответствии с п.53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №58 от 22 декабря 2015 года «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

С учётом обстоятельств всех совершённых ФИО1 преступлений, данных о её личности, суд не находит оснований для применения к подсудимой ст.53.1 УК РФ.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 назначается в исправительной колонии общего режима.

Согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей засчитывается в срок лишения свободы, из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд не находит оснований для назначения ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по преступлению, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, учитывая назначение ФИО1 наказания по правилам ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, по которым были назначены реальные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, достаточных оснований для применения к подсудимой ФИО1 положений ст.82 УК РФ для отсрочки реального отбывания наказания суд не находит.

Представителем потерпевшего отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области по уголовному делу был заявлен гражданский иск, в котором просил взыскать с подсудимой ФИО1 причинённый материальный ущерб в сумме 657 044 рубля, который с учётом возмещения в сумме 5000 рублей был снижен до 652 044 рублей. Подсудимая ФИО1 с указанным иском согласна.

Рассмотрев вышеуказанные исковые требования, суд считает, что иск с учётом его уточнения и частичного возмещения материального ущерба в сумме 5000 рублей подлежит удовлетворению, в соответствии с положениями ст.1064 ГК РФ.

В целях обеспечения вышеуказанного гражданского иска представителя потерпевшего, суд считает необходимым сохранить арест на имущество ФИО1, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 07.03.2024.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить наказание 2 (два) года лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, с применением п.«б» ч.1 ст.71 УК РФ, путём полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района г. Самары от 21 декабря 2023 года и наказанием по приговору мирового судьи судебного участка №3 Кировского района г. Саратова от 25 января 2024 года, назначить ФИО1 2 (два) года 3 (три) месяца лишения свободы и штраф в размере 9000 (девять тысяч) рублей в денежном выражении.

Зачесть в срок наказания, полностью оплаченный ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района г. Самары от 21 декабря 2023 года штраф в размере 9000 рублей.

Зачесть в срок наказания, отбытое ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка №3 Кировского района г. Саратова от 25 января 2024 года наказание в виде 2 месяцев 4 дней ограничения свободы, которое в соответствии с п.«б» ч.1 ст.71 УК РФ составляет 32 дня лишения свободы.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ, и назначить наказание 6 (шесть) месяцев ограничения свободы, установив в течение срока ограничения свободы в соответствии со ст.53 УК РФ ограничения и обязанности: не выезжать за пределы городского округа Чапаевск Самарской области и не изменять место жительства (пребывания) без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждённой наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждённой наказания в виде ограничения свободы, 1 (один) раз в месяц для регистрации.

На основании ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному настоящим приговором по ч.1 ст.159.2 УК РФ, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.71 УК РФ, частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенную настоящим приговором по правилам ч.5 ст.69 УК РФ и окончательно назначить ФИО1 2 (два) года 4 (четыре) месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в отношении ФИО1 в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время её фактического задержания и содержания под стражей по настоящему делу в период с 15 мая 2024 года до вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф перечислить по реквизитам: УФК по Пензенской области (УМВД России по Пензенской области) ИНН 

<

***>, КПП 583601001, единый казначейский счёт 40102810045370000047, казначейский счёт 03100643000000015500, лицевой счёт 

<

***>, Банк получателя: Отделение Пенза Банка России/УФК по Пензенской области г. Пенза, БИК 015655003, ОКТМО 56701000, КБК 18811603121010000140, УИН 18855824017010000169.

Гражданский иск представителя потерпевшего отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области ФИО17, с учётом его уточнения, удовлетворить.

На основании ст.1064 ГК РФ взыскать с ФИО1 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области 652 044 (шестьсот пятьдесят две тысячи сорок четыре) рубля.

Арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 07.03.2024 на принадлежащее ФИО1 имущество, а именно земельный участок по адресу: Адрес , кадастровый Номер – сохранить для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- оптический диск однократной записи с номером около посадочного отверстия Р3134 СЕ08020563D3 с выпиской по счёту Данные изъяты Номер ; выписку по счёту ФИО1 Номер ; отчёт по банковской карте ФИО1 Номер ; выписку по счёту ФИО1 Номер ; заверенную копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1; заверенную копию записи акта о рождении Номер от ФИО9 ; заверенную копию заявления Свидетель №7 о рождении от ФИО9 ; заверенную копию заявления ФИО1 о рождении от ФИО9 – хранить в уголовном деле;

- переданный в ходе следствия ФИО1 сотовый телефон Techno C18n imei Номер – считать возвращённым по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём она должна указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы (представления), принесённые другими участниками уголовного процесса, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Судья Р.В. Танченко