Дело №1-499/2023 

73RS0004-01-2023-006132-51

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Ульяновск 7 декабря 2023 года

Заволжский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Сайдяшева С.В., с участием государственного обвинителя Подгородновой Т.В., подсудимого ФИО8, его защитника – адвоката Петрова Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ельниковой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого

приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 14.09.2016 по ч.1 ст.228 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей (штраф оплачен частично в размере 23 152 рублей 05 копеек);

приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 15.06.2017 по ч.2 ст.228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года в ИК общего режима, постановлением Димитровградского городского суда Ульяновской области от 27.11.2018 неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца 28 дней, снят с учета 13.02.2020 по отбытию срока наказания;

приговором мирового судьи судебного участка №1 Заволжского судебного района г. Ульяновска от 11.04.2023 по ч.1 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, на основании ст.70 УК РФ (с приговором от 14.09.2016) к 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 6 847 рублей 95 копеек, на основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год (исполнительное производство о взыскании штрафа окончено 11.07.2023 в связи с оплатой штрафа в полном объеме),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено им на территории Заволжского района г.Ульяновска при следующих обстоятельствах.

В период с 01.02.2022 по 10.02.2022, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО8, находясь на участке местности возле спорткомплекса «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного лица предложение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя ФИО8 (далее по тексту – ИП ФИО8) ИНН №, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на имя ИП ФИО8 и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к банковским счетам ИП ФИО8 за денежное вознаграждение. На данное предложение неустановленного лица ФИО4 в период времени с 01.02.2022 по 10.02.2022 ответил согласием. Таким образом, в период времени с 01.02.2022 по 10.02.2022, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, на участке местности возле спорткомплекса «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ФИО8 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В продолжение реализации своего преступного умысла в период с 01.02.2022 по 07.02.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО8, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, то есть из корыстных побуждений, обратился в Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (г. Ульяновск, Заволжский район) по адресу: 

<

адрес>А (далее по тексту МФЦ), с целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив в налоговый орган свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 19.11.2010 Отделом УФМС России по Ульяновской области в Заволжском районе г. Ульяновска, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р21001 и другие документы необходимые для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице – ФИО8 как индивидуальном предпринимателе. Данный пакет документов был направлен в электронном виде в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска (далее по тексту ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска) для рассмотрения и принятия решения.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска было вынесено решение от 10.02.2022 по форме №Р60009 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО8, на основании которого ФИО8 с 10.02.2022 является индивидуальным предпринимателем ИП ФИО8

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО8, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО8, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО8 и желая наступления указанных последствий, 25.02.2022, находясь в помещении филиала ПАО ФК БАНК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО8 и договор банковского счета на основании которых 01.03.2022 в ПАО ФК БАНК «

<

данные изъяты>» открыт банковский счет № на ФИО8 как на индивидуального предпринимателя, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО8 как на индивидуального предпринимателя.

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. 

Далее ФИО8, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО ФК БАНК «Открытие», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период времени с 01.03.2022 по 07.03.2022, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности возле спорткомплекса «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу персонифицированную банковскую карту с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО8 как на индивидуального предпринимателя, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО8, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО8, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО8 и желая наступления указанных последствий, 28.02.2022, находясь в помещении филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО8 и договор банковского счета на основании которых 28.02.2022 в ПАО «

<

данные изъяты>» открыт банковский счет № на ФИО8 как на индивидуального предпринимателя, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО8 как на индивидуального предпринимателя.

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. 

Далее ФИО8, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО «

<

данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период с 28.02.2022 по 06.03.2022, находясь на участке местности возле спорткомплекса «Фаворит» по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу банковскую карту ПАО «Сбербанк» и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету №, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО8 по существу предъявленного обвинения вину в совершении преступления признал, подтвердив при этом свои показания на предварительном следствии. Из его показаний следует, в феврале 2022 года возле спорткомплекса «

<

данные изъяты>», расположенного на 

<

адрес>, ранее незнакомый мужчина по имени ФИО7 предложил ему за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оформить на себя несколько расчетных счетов в различных банках. Согласившись с его предложением, через несколько дней он – ФИО8 встретился с ним у МФЦ на 

<

адрес>, где получил от него пакет документов. По указанию ФИО7 он зашел вовнутрь МФЦ, предоставил свой паспорт, заполнил все необходимые документы для регистрации индивидуального предпринимателя. Получив через несколько дней в налоговом органе регистрационные документы, он – ФИО8 встретился с ФИО7 возле своего дома, передал ему полученные документы. Впоследствии по указанию ФИО7 он оформил расчетные счета в ПАО «

<

данные изъяты>» и в ПАО Банк ФК «

<

данные изъяты>, расположенных в Ленинском районе города. Полученные в банках банковские карты с конвертами, в которых были пин-коды для доступа к банковским картам, он передал ФИО7, встретившись с ним возле спорткомплекса «

<

данные изъяты>». Какое-либо отношение к финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8» он не имел, учредительными документами и печатью никогда не располагал, денежные операции по открытым счетам не совершал (л.д. 108-111, 184-186).

В ходе предварительного следствия с участием подозреваемого ФИО8 было проведено следственное действие - проверка показаний на месте. Согласно протоколу данного следственного действия ФИО8 на месте рассказал об обстоятельствах совершения им преступления. Как видно из указанного протокола, его участники по указанию ФИО8 прибыли к спорткомплексу «

<

данные изъяты>», расположенному на 

<

адрес>, где он встретил мужчину по имени ФИО7, получил от него предложение зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчетные счета в банке; прибыли к МФЦ, расположенному на 

<

адрес>, где он получил от ФИО7 пакет документов; прибыли в ИФНС России по 

<

адрес>, где он получил регистрационные документы о регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя; прибыли к дому № Мостостроителей, где он передал ФИО7 регистрационные документы; прибыли в ПАО «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес> и в ПАО Банк ФК «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>, где он оформил расчетные счета и получил банковские карты (л.д.115-120).

Вина подсудимого ФИО8 в совершении данного преступления кроме его признательных показаний подтверждаются показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что она работает менеджером в ПАО «Сбербанк», занимается обслуживанием клиентов, в том числе и заключением с ними договоров. ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8 в отделение банка, расположенное на 

<

адрес> в г. Ульяновске, было обращение об открытии банковского счета с предъявлением паспорта. В этот же день на имя ИП ФИО8 был открыт расчетный счет, к которому выпущена и выдана клиенту банковская карта (л.д.130-133). 

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что она является главным менеджером ПАО ФК БАНК «

<

данные изъяты>». 25 февраля 2022 года в отделение банка с заявлением об открытии банковского счета обратился ФИО8, предъявил паспорт на свое имя и учредительные документы ИП. После прохождения всех операций ФИО8 лично получил банковскую карту и пин-код к ней (л.д. 143-144)

Вина подсудимого ФИО8 в совершении данного преступления подтверждается также следующими письменными доказательствами:

протоколом осмотра места происшествия от 04.10.2023, согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска ФИО1 с участием ФИО8 осмотрен участок местности около спортивного комплекса «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где он с его слов встретился с мужчиной по имени ФИО7, от которого получил предложение зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя (л.д.93-96);

протоколом осмотра места происшествия от 04.10.2022, согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска ФИО1 с участием ФИО8 осмотрено помещение ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где он получил документы о регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя (л.д.84-87);

протоколом осмотра места происшествия от 04.10.2022, согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска ФИО1 с участием ФИО8 осмотрено помещение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу : 

<

адрес>, где он по поручению мужчины по имени ФИО7 открыл расчетный счет, а полученную здесь банковскую карту с пин-кодом в конверте передал ему (л.д.79-83);

протоколом осмотра места происшествия от 04.10.2022, согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска ФИО1 с участием ФИО8 осмотрена прилегающая территория рядом с домом 

<

адрес> в г. Ульяновске, где он передал мужчине по имени ФИО7 регистрационное дело после получения его в налоговом органе (л.д.88-92);

протоколами выемок от 30.10.2023, согласно которым в филиалах ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО БАНК ФК «

<

данные изъяты>» изъяты копии юридических дел на открытие в этих банках расчетных счетов на имя ИП ФИО8 (ИНН №) (л.д.127-129, 140-142);

протоколом осмотра предметов от 30.10.2023, в ходе которого с участием подозреваемого ФИО8 следователем были осмотрены указанные выше документы, изъятые в банковских учреждениях, а также регистрационное дело и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам. Регистрационные дела содержат в себе следующие документы: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №Р21001 от имени ФИО8 с его личной подписью; решение о государственной регистрации от 10.02.2022, расписка в получении документов ФИО8, копия его паспорта, лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 10.02.2022. ФИО8, как следует из протокола, пояснил, что подписи в документах принадлежат ему. Также, следователем осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам № (в ПАО «

<

данные изъяты>») и № (в ПАО ФК Банк «

<

данные изъяты>») на имя ИП ФИО8 Среди операций в выписках о движении денежных средств имеются также следующие: по счету в ПАО «

<

данные изъяты>» - 13.04.2022 по кредиту на сумму 65 299 рублей (назначение платежа: оплата за грузоперевозку); 14.04.2022 по дебету на сумму 28 000 рублей (назначение платежа: выдача наличных); 14.04.2022 по кредиту на сумму 68 547 рублей (назначение платежа: оплата за грузоперевозку); по счету в ПАО ФК Банк «

<

данные изъяты>» - 13.04.2022 по кредиту на сумму 49 875 рублей (назначение платежа: оплата за грузоперевозку); 15.04.2022 по дебету на сумму 46 900 рублей (назначение платежа: выдача наличных); 18.04.2022 по кредиту на сумму 69 857 рублей (назначение платежа: оплата за грузоперевозку). Движение денежных средств по обоим счетам состоит из аналогичных операций по пополнению расчетных счетов и снятию наличных денежных средств. Среди документов в юридических делах на открытии в банках расчетных счетов имеются заявления ФИО9, договоры банковских специальных счетов, дополнительные соглашения и т.д. (л.д.145-172). 

выпиской из ЕГРИП, согласно которой ИП ФИО8 (ИНН №) зарегистрирован 10.02.2022 в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска (л.д. 36-40).

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, признанные судом относимыми, допустимыми и достаточными, суд находит вину ФИО8 в совершении указанного преступления установленной. Каких-либо нарушений требований действующего уголовно-процессуального законодательства при собирании доказательств, свидетельствующих об их недопустимости, со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Суд квалифицирует действия ФИО8 по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО8 таким образом, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания из оценки совокупности исследованных судом доказательств установлено и доказано, что ФИО8, действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, согласившись стать формально индивидуальным предпринимателем, пройдя всю процедуру регистрации, оформления всех необходимых документов для дальнейшей работы и функционирования ИП, он осознавал, что фактически вести какую-либо деятельность как руководитель не будет. Создав необходимые электронные средства и оформив электронные носители информации, он за денежное вознаграждение осуществил их сбыт для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленными лицами, что в дальнейшем имело место, поскольку проведение банковских и расчетных операций следует из представленных суду выписок о движении денежных средств по счетам ИП ФИО8, открытым им как индивидуальным предпринимателем. При этом из показаний самого ФИО8 следует, что фактически им самим какая-либо деятельность не осуществлялась, более того, он знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета и электронных носителей информации не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, что подтверждается совокупностью собранных материалов и свидетельствует о неправомерном осуществлении всех банковских операций предприятия. 

Делая данный вывод, суд исходит также из показаний свидетелей ФИО5 и ФИО6, которые согласуются не только между собой, но и с признательными показаниями подсудимого ФИО8, а также объективно подтверждаются сведениями, представленными банковскими организациями и налоговой инспекцией.

Собранная совокупность доказательств свидетельствует о том, что ФИО8 совершен неправомерный оборот средств платежей, заключающийся в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В данном случае электронным средствами и носителями информации явились оформленные им в установленном законом порядке банковские карты, а также полученные ПИН-коды доступа к расчетным счетам.

По смыслу закона (п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Таким образом, все признаки состава вменяемого подсудимому деяния нашли свое объективное подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы ФИО8 психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным расстройством психики не страдает, страдает 

<

данные изъяты> Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм) не выявлен. Степень имеющихся изменений не сопровождается грубым дефектом мышления, памяти, интеллекта и критических функций и не лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В момент совершения инкриминируемого деяния он болезненных расстройств психики, в том числе временного характера не обнаруживал и также мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мерах медицинского характера не нуждается, нуждается в лечении 

<

данные изъяты>, лечение не противопоказано (л.д.192-194).

Оснований сомневаться в выводах экспертов у суда не имеется, а потому с учетом адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, высказывания мнения по возникающим вопросам, понимания сути происходящего, суд признает ФИО8 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, в том числе смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО8 ранее судим, с 06.02.2019 в ГУЗ УОКНБ организовано его диспансерное наблюдение с диагнозом; синдром 

<

данные изъяты>. Подсудимый имеет постоянное место жительства и регистрации, проживает с матерью, на протяжении длительного времени трудоустроен, на сегодняшний день работает в ИП ФИО2 на мебельном производстве кромщиком мебели, зарекомендовал себя ответственным сотрудником, трудовую дисциплину не нарушал, дисциплинарных взысканий не имеет. С положительной стороны он характеризуется и по месту прежней работы в ООО «

<

данные изъяты>», где работал в должности мастера деревообработки. По месту жительства он характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками, в нарушении общественного порядка, в конфликтных ситуациях с соседями не замечен. В материалах дела имеются сведения (благодарственные письма) о благотворительной деятельности ФИО8, выразившейся в оказании ТОС «

<

данные изъяты>» помощи в поддержании порядка на спортивной площадке. ФИО8 имеет малолетнего ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не являясь при этом его биологическим отцом, отцовство им было установлено 26.07.2022 после лишения матери ФИО4 – ФИО3 родительских прав. Решением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 19.06.2023 по результатам рассмотрения иска Департамента Министерства социального развития Ульяновской области в г. Ульяновске, действующего в интересах малолетнего ребенка ФИО4, о лишении родительских прав ФИО8 в связи с ненадлежащем исполнением своих родительских обязанностей, злоупотреблением спиртными напитками, допущением оставления ребенка в опасности, ФИО8 ограничен в родительских правах в отношении данного ребенка, ребенок передан органам опеки и попечительства, с ФИО8 взысканы алименты на его содержание в пользу ГКУЗ 

<

данные изъяты>», где на сегодняшний день содержится ребенок. ФИО8 регулярно звонит в дом ребенка, навещает его, интересуется его жизнью, приносит игрушки, сладости, предметы ухода, подсудимый в период с 16.03.2023 по 11.05.2023 посетил психолого-педагогические занятия в АНО «Родные люди» по программе «Школа осознанных родителей» в связи с желанием повысить родительские компетенции и сохранить родительские права.

В качестве смягчающих наказание ФИО8 обстоятельств суд в соответствии со статьей 61 УК РФ признает и учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний об обстоятельствах его совершения (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и близких родственников – (малолетнего ребенка и матери). Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО8, суд учитывает наличие в его действиях рецидива преступлений.

Несмотря на то, что смягчающим наказание ФИО8 судом признано обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, вместе с тем для применения к нему положений ч.1 ст.62 УК РФ оснований не имеется, поскольку в его действиях имеет место рецидив преступлений. 

Вместе с тем, учитывая смягчающие наказания обстоятельства, предусмотренные ст.61 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО8 наказание с применением ч.3 ст.68 УК РФ без учета правил рецидива, то есть менее одной трети части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, признавая их исключительными, суд считает возможным на основании ст.64 УК РФ не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного. При этом, оснований для назначения с применением ст.64 УК РФ в качестве основного более мягкого вида наказания, нежели лишения свободы, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО8 преступления, обстоятельств его совершения и данных о личности подсудимого, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд приходит к выводу о том, что достижение предусмотренных статьей 43 УК РФ целей наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно при условии назначения ему наказания только в виде лишения свободы на определенный срок, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение вышеуказанных целей наказания. При этом оснований для замены наказания в виде лишения свободы наказанием в виде принудительных работ в соответствии со статьей 53.1 УК РФ судом не установлено.

Суд не усматривает оснований для применения к ФИО8 положений ст. 73 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а также учитывая положения п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ. 

Принимая во внимание способ совершения ФИО8 преступления, умышленный характер действий подсудимого, мотивы и цели совершения деяния, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного им не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Учитывая совершение ФИО8 тяжкого преступления при опасном рецидиве, отбывание наказания в виде лишения свободы ему назначается в соответствии с требованиями п. «в» части 1 статьи 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

ФИО8 указанное преступление совершил до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №1 Заволжского судебного района г. Ульяновска от 11.04.2023, которым он осужден по ч.1 ст.158 УК РФ к наказанию в соответствии с со ст.70 УК РФ в виде лишения свободы и штрафа, на основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 1 год. В этой связи данный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с необходимостью отбывания наказания в виде лишения свободы суд считает необходимым изменить на заключение под стражу.

Процессуальные издержки в размере 8 833 рублей за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия ФИО8 адвокатом Петровым Н.В. (л.д.232-233) в силу п.5 ч.2 ст.131, ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого. При этом суд с учетом возраста, трудоспособности и имущественного положения ФИО8 не находит оснований для его полного или частичного освобождения от их уплаты. Более того, ФИО8 в судебном заседании был согласен на взыскание с него данных процессуальных издержек. При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа. 

Назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания ФИО8 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. 

Время содержания ФИО8 под стражей в период с 7 декабря 2023 года до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в связи с необходимостью отбывания им наказания в исправительной колонии строгого режима, то есть с учетом положений п. «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области. Взять ФИО8 под стражу в зале суда.

Приговор мирового судьи судебного участка №1 Заволжского судебного района г. Ульяновска от 11.04.2023 в отношении ФИО8 исполнять самостоятельно.

Взыскать с ФИО8 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 8 833 рублей в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката при производстве предварительного расследования.

Вещественные доказательства по делу: хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств юридические дела на открытии расчетных счетов в ПАО «

<

данные изъяты>» и в ПАО ФК Банк «

<

данные изъяты>» передать по принадлежности в ПАО «

<

данные изъяты>» и в ПАО ФК Банк «

<

данные изъяты>»; хранящиеся в материалах дела оптический диск с выпиской о движении денежных средств, копии регистрационного дела ИП ФИО8 хранить в материалах дела. 

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: С.В. Сайдяшев