П Р И Г О В О Р

 №

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

<

адрес> 20 февраля 2017 г.

Наро-Фоминский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего – судьи Измайлова Р.Г., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Наро-Фоминского городского прокурора Вакула К.В., 

подсудимого ФИО3, 

его защитника Федина Н.Д., представившего удостоверение № и ордер №, 

подсудимой ФИО7,

ее защитника Чевычалова И.Г., представившего удостоверение № и ордер №

представителя потерпевшего – Министерства экологии и природопользования Московской области ФИО89, действующей на основании доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

при секретарях Алиевой Ш.Э., Деменевой М.Н., Семейновой С.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним специальным образованием, военнообязанного, не женатого, генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», ранее не судимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, не замужней, генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», ранее не судимой, 

в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

СЫЧЕВ и ФИО7 совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, с причинением крупного ущерба государству, с извлечением дохода в особо крупном размере; легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

СЫЧЕВ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», а ФИО7 - учредителем данной фирмы (ИНН №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес> учредитель СЫЧЕВ – имеющий 50% в уставном капитале, учредитель ФИО7, имеющая 50% в уставном капитале) имея преступный умысел, возникший у них не позднее ДД.ММ.ГГГГ, направленный на незаконное получение постоянного источника дохода в особо крупном размере, извлеченного в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации полезных ископаемых доломитов и песка на территории Московской области, в нарушение положений ст.1 Федерального Закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах», ч.1 ст.1.2 Федерального Закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах», п.2.1. Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.92 № 3314-1, а в последующем, в нарушение положений Федерального закона от 22.04.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имея лицензии на право пользования недрами и горноотводного акта в случае, когда такая лицензия и наличие у организации указанного акта обязательны, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона Российской Федерации (г. Москва и Московская область), создали организованную преступную группу, имеющую устойчивую структуру, с распределением преступных ролей и функций соучастников, для которой были характерны сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность преступной деятельности, возглавили ее, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли совместно к участию в организованной группе иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту приговора – соучастники), которых посвятили в свои преступные намерения. Данные лица, будучи осведомленными о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и личной наживы, согласились на предложение ФИО3 и ФИО7 и добровольно вошли в состав созданной последними организованной группы. Устойчивость организованной группы, в которую входили СЫЧЕВ, а также соучастники, была обусловлена длительным знакомством между её участниками, четким распределением ролей и функций, а также общностью целей, предусматривающей извлечение прибыли в особо крупном размере. Действия созданной организованной преступной группы рассчитывались на продолжительный период времени, носили слаженный системный характер, и направлялись на незаконное обогащение ее членов. Организованность преступной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к деяниям других членов. Объектом преступного посягательства СЫЧЕВ, ФИО7 и другие члены организованной группы выбрали общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, связанной с добычей общераспространенного полезного ископаемого – доломитов, на земельном участке, расположенном вблизи 

<

адрес>, имеющего кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка №, площадью 48752563 квадратных метра, без получения лицензии на право пользования недрами, его незаконной реализации заинтересованным юридическим лицам, получения дохода в особо крупном размере, а также с добычей общераспространенного полезного ископаемого – песка, на земельном участке с кадастровым номером № расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, и на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, фактически расположенные вблизи 

<

адрес>, Московской области, без получения лицензии на право пользования недрами, его незаконной реализации заинтересованным юридическим лицам, получения дохода и причинения ущерба государству. Соучастники подыскивали клиентов для реализации им незаконно добытых доломитов и песка, при этом вводили последних в заблуждение относительно наличия официальных документов (лицензий) на добываемые доломиты и песок, а также оформлении и выдачи подлинных разрешений, что непосредственно влияло на большой объем притока покупателей для осуществления их деятельности. Для придания видимости законности осуществления предпринимательской деятельности, СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскали юридические лица ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес> генеральный директор и учредитель ФИО93, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель Свидетель №14, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>); ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель Свидетель №9, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>); ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель Свидетель №9, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>), фактически не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности, генеральные директора которых были номинальные лица и использовали их реквизиты и расчетные счета, для составления фиктивных договоров поставки строительного материала – щебня, изготовленного из незаконного добытого полезного ископаемого - доломитов и песка, и получению от клиентов денежных средств, а также организацию ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>), в которой СЫЧЕВ являлся генеральным директором и учредителем, а ФИО7 - учредителем. Разработанный ФИО3 и ФИО7 при участии остальных соучастников преступный план предусматривал несколько этапов совершения преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников организованной группы должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени на протяжении всего времени совершения преступления. Так, ФИО3, ФИО7 и соучастникам было достоверно известно, что предоставление и пользование недр оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. В соответствии со ст. ст. 1. 2 ФЗ «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью. В соответствии с п. 1 ст. 9 вышеуказанного закона пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами. На основании ст. 11 Закона РФ «О недрах», п.2.1. Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 15. 07. 92 № 3314-1, предоставление недр оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. При этом предоставление лицензий осуществляется при наличии предварительного согласования органа управления земельными ресурсами либо собственника земли на отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством, после утверждения проекта работ по недропользованию. При этом в силу требований ст. 12 Закона РФ «О недрах» сведения о границах земельного отвода, выделенных для ведения работ, связанных с пользованием недр, а также условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании земельными участками, являются неотъемлемой составной частью лицензии. В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр. Согласно Распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.10.2010 г. №39-р/392-РГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской области» доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промышленности) отнесены к общераспространенным полезным ископаемым, по которому согласно требованиям ст.4 Федерального Закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах», полномочия в сфере регулирования отношений недропользования относятся к компетенции органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, согласно ст. 19 Федерального Закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах» собственники землевладельцы, землепользователи и арендаторы имеют право осуществлять в границах данных земельных участок без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе. СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники, а также используемые ими в незаконной деятельности юридические лица: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), не являлись собственниками, землепользователями либо арендаторами земельного участка расположенного вблизи 

<

адрес>, имеющего кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра, а также не являлись собственниками, землепользователями либо арендаторами земельного участка с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, и земельного участка с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, фактически расположенные вблизи 

<

адрес>. СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности и до ее совершения, связанной с незаконной добычей и реализацией полезных ископаемых на территории Московской области, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не обращались в Министерство природопользования Правительства Московской области с ходатайством о выдаче лицензии на опытно-промышленную разработку месторождения, расположенного на земельном участке вблизи 

<

адрес>, имеющего кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра, а также с заявкой на получение лицензии на право пользования недрами и проведение государственной экологической экспертизы проекта опытно-промышленной разработки месторождения, а в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не обращались в Министерство природопользования Правительства Московской области с ходатайством о выдаче лицензии на опытно-промышленную разработку месторождения, расположенного на земельных участках с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, и №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, фактически расположенные вблизи 

<

адрес>, а также с заявкой на получение лицензии на право пользования недрами и проведение государственной экологической экспертизы проекта опытно-промышленной разработки месторождения. Общими целями преступных действий ФИО3, ФИО7 и соучастников, согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере и причинение ущерба экономическим интересам Российской Федерации в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности. Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере, дружеских отношениях; полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, в том числе, специально оборудованных автотранспортных средств для добычи и транспортировки полезных ископаемых доломитов и песка, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы. Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в быстром получении строительного материала – щебня, изготовленного из незаконного добытого полезного ископаемого – доломитов, и песка без проведения его лабораторного анализа и достаточностью предоставления фиктивных документов о его качестве. Роли в организованной группе распределялись следующим образом. СЫЧЕВ, наряду с ФИО7, являясь организатором и соисполнителем преступной группы, разработал план совершения преступления, подыскал членов группы; осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; организовал незаконную разработку карьера на земельном участке расположенном вблизи д. Ивково 

<

адрес>, имеющего кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка №, площадью 48752563 квадратных метра, и карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, и на земельном участке с кадастровым номером № расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, фактически расположенные вблизи 

<

адрес>; приобретение специальной техники и наем рабочих для незаконной добычи и транспортировки песка, а также доломитов с указанных карьеров на дробление и сортировку, в результате чего получались доломиты различных фракций, которые реализовывались в адрес клиентов как строительный материал - щебень, и в последующем его реализацию и реализацию песка в адрес клиентов, контролировал добычу, переработку и реализацию доломитов и песка, взаимодействовал с клиентами, сообщал последним тарифы за поставляемый строительный материал – щебень, изготовленный из незаконного добытого полезного ископаемого – доломитов, а также песка, контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной предпринимательской деятельности; наряду с ФИО7 являлся распорядителем поступивших от незаконной реализации доломитов, а также получаемого из доломитов – строительного материала – щебня, денежных средств и делил доход между участниками группы. ФИО7, наряду с ФИО3, являлась организатором и соисполнителем преступной группы, согласно отведенной ей роли, в обязанности которой входило: осуществление непосредственного общения с клиентами, сообщение последним тарифов за поставляемый строительный материал – песок и щебень, изготовленный из незаконного добытого полезного ископаемого – доломитов, направлением в их (клиентов) адрес реквизитов подконтрольных организаций-получателей денежных средств за поставляемый строительный материал песок и щебень, ведение электронной переписки с помощью различных интернет-программ, ведение регистров учета, необходимых для проведения операций между клиентами по расчету за незаконно добытые песок, доломиты и поставляемый строительный материал – щебень, организация составления фиктивных финансово-хозяйственных документов, подтверждающих поставку строительного материала песка и щебня (получаемого в процессе переработки незаконно добытого полезного ископаемого – доломитов) в адрес клиентов, также наряду с ФИО3 являлась распорядителем поступивших от незаконной реализации доломитов денежных средств, обеспечивала учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов, подконтрольных ей с ФИО3 и другим членам организованной группы юридических лиц, в том числе: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «ПРОЕКТ

<

данные изъяты>» (ИНН №). Иные соучастники вели бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных организованной группе юридических лиц, составляли подложные финансово-хозяйственные документы, в том числе хозяйственные договоры, заключенные от имени номинально назначенных генеральных директоров подконтрольных преступной группе обществ с клиентами - покупателями строительного материала – песка и щебня, изготовленного из незаконного добытого полезного ископаемого – доломитов, изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы от подконтрольных преступной группе юридических лиц, обосновывающие поставку строительного материала – песка и щебня, изготовленного из незаконного добытого полезного ископаемого – доломитов, в адрес различных контрагентов, подделывали подписи генеральных директоров подконтрольных юридических лиц в хозяйственных и иных документах, контролировали исправность имеющейся в пользовании специальной техники посредством которой происходила незаконная добыча полезных ископаемых – песка и доломитов, их перевозка, дробление и сортировка на строительный материал различных фракций – щебень, способствовали реализации в адрес покупателей строительного материала – песка и щебня, а также незаконно добываемого полезного ископаемого - доломитов. При непосредственном участии ФИО3 и ФИО7, выполняющего роль организатора и соисполнителя преступной группы, соучастниками был создан такой хозяйствующий субъект, который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности фактически осуществлял завуалированную и не законную по содержанию деятельность, при этом СЫЧЕВ и ФИО7 извлекали преступный доход и причинял ущерб экономическим интересам Российской Федерации. 

Так, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, СЫЧЕВ и ФИО7, являясь организаторами преступной группы, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче доломитов, подыскали земельный участок, расположенный вблизи 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра, на котором в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ велась его разработка ЗАО «

<

данные изъяты>» при наличии соответствующей лицензии по добыче карбонатных пород, привлек для дальнейшей незаконной (без получения лицензии) разработки указанного карьера наемных рабочих, не осведомленных о его преступных намерениях, которые в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ с помощью привлеченной и арендованной, а также приобретенной в указанный период и оформленной на имя ФИО3, а также других лиц специальной грузовой техники, осуществляли на указанном земельном участке, незаконную добычу полезных ископаемых - доломитов. При этом СЫЧЕВ осуществлял контроль за незаконной добычей, перевозкой доломитов на земельном участке, расположенном вблизи 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «Ковригино», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра, также контролировал и руководил деятельностью непосвященных в преступные планы организованной группы рабочих, диспетчеров на указанном карьере, организовал транспортировку доломитов с карьера на дробление и последующую сортировку, для изготовления строительного материала – щебня различных фракций, и в последующем осуществлял реализацию его в адрес клиентов, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и до ДД.ММ.ГГГГ, использовал ранее приобретенную на ООО «

<

данные изъяты>» специальную и грузовую технику, а именно: согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№»; согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№»; также использовал грузовую технику, приобретенную на собственные денежные средства и оформленную на имя Свидетель №34 (не посвященного в преступную деятельность ФИО3, ФИО7 и соучастников): согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№», и согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - полуприцеп «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№»; получил в пользование, путем оформления на свое имя, по договорам купли-продажи: ДД.ММ.ГГГГ № № - автомашину «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№»; ДД.ММ.ГГГГ - фронтальный погрузчик «К936» заводской номер «№»; ДД.ММ.ГГГГ - гусеничный экскаватор «

<

данные изъяты>», модель «ROBEX360LC-7», серийный номер «№»; от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), являясь генеральным директором и учредителем совместно с ФИО7 приобрел по договорам лизинга: №№ от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№» и №№ от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№»; также использовал в своей незаконной деятельности, дробильную установку «

<

данные изъяты>» серийный номер: «№» и сортировочную установку «

<

данные изъяты>» серийный номер: «№» и иную грузовую и специальную технику, при помощи которой осуществлял незаконную добычу доломитов, их доставку, переработку в строительный материал щебень и их дальнейшую реализацию, следил за ее исправностью. ФИО7, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, наряду с ФИО3 являясь организатором преступной группы, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче доломитов, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, осуществляла контроль количества незаконно добытого на земельном участке, расположенном вблизи 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра и поставленного в адрес клиентов строительного материала – щебня, переработанного из незаконно добытых доломитов в карьере, расположенном по вышеуказанному адресу, и с целью придания законности сделки купли-продажи строительного материала – щебня, переработанного из незаконно добытых доломитов, организовывала изготовление и подписание за номинальных директоров не осведомленных о преступной деятельности ФИО3, ФИО7 и соучастников подложных документов на отпуск щебня от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в том числе договора купли-продажи сыпучих строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ГУП МО «

<

данные изъяты>», договора купли-продажи сыпучих строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора купли-продажи сыпучих строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора купли-продажи сыпучих строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ГУП МО «

<

данные изъяты>», договора продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», договора продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» и иных фиктивных документов (товарных накладных, счетов-фактур, товарных чеков). Кроме того, она осуществляла непосредственное общение с клиентами, направляла в их адрес реквизиты подконтрольных юридических лиц за поставляемый от их имени щебень и полезное ископаемое - доломиты, вела электронную переписку с помощью различных интернет-программ, вела реестры учета проведения операций между клиентами по расчетным счетам за незаконно добытые доломиты и их последующей переработки в строительный материал – щебень. Соучастники, согласно отведенной им роли, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, вели бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>-ФИО42» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), составляли подложные финансово-хозяйственные документы, в том числе хозяйственные договоры, заключенные от имени номинально назначенных генеральных директоров, подконтрольных группе обществ, с клиентами - покупателями строительного материала – щебня (изготовленного из незаконного добытого полезного ископаемого – доломитов), подделывали подписи генеральных директоров подконтрольных обществ в хозяйственных и иных документах, изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы от подконтрольных преступной группе организаций, обосновывающие поставку в адрес клиентов строительного материала – щебня, переработанного из незаконно добытых доломитов в указанном карьере. В результате совместных и согласованных действий организованной преступной группы в лице ФИО3, ФИО7 и соучастников, совершивших незаконную предпринимательскую деятельность, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном вблизи 

<

адрес>, имеющим кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра, было извлечено полезного ископаемого - доломитов, переработано в строительные материалы щебень и отсев (получаемый при дробление и сортировании щебня), в последствии реализовано в адрес различных юридических лиц, посредством безналичного расчета и перечисления денежных средств в качестве оплаты на расчетные счета организаций подконтрольных ФИО3, ФИО7 и соучастникам, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>» от реализации различного вида щебня в адрес: ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО СК "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", МУП "

<

данные изъяты>", 

<

данные изъяты>, ГУП МО "

<

данные изъяты>", УФК по МО (

<

данные изъяты>), ООО "

<

данные изъяты>", ИП ФИО94, ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты> ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", СНТ "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ДНП "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ООО "

<

данные изъяты>", ОАО "

<

данные изъяты>", поступило за весь период 35 980 960,76 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>» от реализации различного вида щебня в адрес: ГУП МО «

<

данные изъяты>», ЗАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ДНП «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО95, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», поступило за весь период 37 104 800 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>» от реализации различного вида щебня в адрес: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ГУП МО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», УФК по МО (

<

данные изъяты>), ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ГУП 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», СНТ «

<

данные изъяты>», ООО «Столичный 

<

данные изъяты>», поступило за весь период 28 057 970 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>» от реализации доломитового щебня в адрес ООО «

<

данные изъяты>», поступило за весь период 2 000 000 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>» от реализации различного вида щебня в адрес: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», СПК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ГУП М.О. «

<

данные изъяты>», УФК по Московской области (МБУК «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», СНТ «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», поступило за весь период 20 228 900 рублей, 

а всего за весь период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено 123 372 630,76 рублей, которыми СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники распорядились по своему усмотрению. Учитывая изложенное, СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ судебной бухгалтерской экспертизы извлекли доход в виде денежных средств, поступивших на счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 104 800 рублей, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы, извлекли доход в виде денежных средств, поступивших на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 267 830,76 рублей, а всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123 372 630,76 рублей, что является особо крупным размером.

Также СЫЧЕВ, являясь организатором преступной группы, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче песка, с целью видимости официального нахождения на земельном участке, заключил ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель), как генеральный директор с ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) в лице генерального директора ФИО96, договор № купли-продажи строительного песка (крупнооптовый, с самопогрузкой и самовывозом), согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязывалось передать в собственность ООО «

<

данные изъяты>» строительный песок, на земельном участке, общей площадью 1404043 квадратных метров, имеющий кадастровый №, находящийся по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч.№, принадлежащей на праве собственности ООО «

<

данные изъяты>». В свою очередь, ООО «

<

данные изъяты>», являлось арендатором указанного земельного участка, согласно заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ договора №-АВЮД аренды земельного участка, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на котором до этого велась его разработка до ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» при наличии соответствующих лицензии по добыче песка, привлек для дальнейшей незаконной (без получения лицензии) разработки указанного карьера наемных рабочих, не осведомленных о его преступных намерениях, которые в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ с помощью привлеченной и арендованной специальной грузовой техники, осуществляли на указанном земельном участке, незаконную добычу песка. При этом СЫЧЕВ осуществлял контроль за незаконной добычей и перевозкой песка на земельном участке, с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, и на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№, фактически расположенные вблизи 

<

адрес>, в том числе контролировал и руководил деятельностью непосвященных в преступные планы организованной группы рабочих, диспетчеров на указанном карьере, организовывал загрузку и транспортировку песка в адрес клиентов, стал использовать специальную и грузовую технику, которую получил в пользование до ДД.ММ.ГГГГ, а именно: приобретенную на ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) грузовую технику, согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№»; приобретенную на собственные денежные средства и оформленную на имя Свидетель №34 (не посвященного в преступную деятельность ФИО3, ФИО7 и соучастников), согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№», и согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - полуприцеп «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№»; получил в пользование, путем оформления на свое имя, по договорам купли-продажи: ДД.ММ.ГГГГ № - автомашину «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№»; а также получил в пользование в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, грузовую и специальную технику, а именно: от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), являясь генеральным директором и учредителем совместно с ФИО7 приобрел по договорам лизинга: № от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№» и № от ДД.ММ.ГГГГ - автомашину «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак «№»; заключил ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), являясь генеральным директором и учредителем совместно с ФИО7 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого получил в пользование экскаватор «

<

данные изъяты>», заводской номер «№»; получил в пользование от ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО203 (не посвященного в преступную деятельность ФИО3, ФИО7 им соучастников) экскаватор «

<

данные изъяты>», заводской номер «№» и иную грузовую и специальную технику, при помощи которой осуществлял незаконную добычу и перевозку песка, следил за ее исправностью. ФИО7, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, наряду с ФИО3, являясь организатором преступной группы, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче песка, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, осуществляла контроль количества незаконно добытого на земельном участке, с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№ и на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч№, фактически расположенные вблизи 

<

адрес> и поставленного в адрес клиентов песка, и с целью придания законности сделки купли-продажи песка, организовывала изготовление и подписание за номинальных директоров не осведомленных о преступной деятельности ФИО3, ФИО7 и соучастников, подложных документов (договоров, товарных накладных, счетов-фактур, товарных чеков) на отпуск песка от имени ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Кроме того, она осуществляла непосредственное общение с клиентами, направляла в их адрес реквизиты подконтрольных юридических лиц за поставляемый от их имени песок, вела электронную переписку с помощью различных интернет-программ, вела реестры учета проведения операций между клиентами по расчетным счетам за незаконно добытый песок. Соучастники, согласно отведенной им роли, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, вели бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), составляли подложные финансово-хозяйственные документы, в том числе хозяйственные договоры, заключенные от имени номинально назначенных генеральных директоров, подконтрольных группе обществ, с клиентами - покупателями песка, подделывали подписи генеральных директоров подконтрольных обществ в хозяйственных и иных документах, изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы от подконтрольных преступной группе организаций, обосновывающие поставку песка в адрес клиентов. В результате совместных и согласованных действий организованной преступной группы в лице ФИО3, ФИО7 и соучастников, совершивших незаконную предпринимательскую деятельность, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» уч.№ и на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, было извлечено общераспространенного полезного ископаемого песчаного грунта (песок прочий, код по общероссийскому классификатору полезных ископаемых и подземных вод – 142129) на площади 22 046 квадратных метров, при этом объем изъятой песчано-гравийной смеси составил 117 222 кубических метров (согласно заключению маркшейдерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ), который в последствии был реализован в адрес различных организаций, посредством безналичного расчета и перечисления денежных средств в качестве оплаты на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО3, ФИО7 и соучастникам. Тем самым неустановленными членами организованной преступной группы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно расчету размера вреда, причиненного недрам, вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, произведенного Управлением по рациональному недропользованию Министерства экологии и природопользования Московской области от ДД.ММ.ГГГГ причинили ущерб государству в лице Министерства экологии и природопользования Московской области в размере 22460907 руб. 40 коп..

Они же, СЫЧЕВ и ФИО7, совместно с соучастниками, в составе организованной группы, подыскали юридические лица ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес> генеральный директор и учредитель ФИО93, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>); ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель Свидетель №14, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, площадь 

<

адрес>); ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес> генеральный директор и учредитель Свидетель №9, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО78 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель Свидетель №9, расчетный счет №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>), фактически не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности, генеральные директора которых были номинальные лица и использовали их реквизиты и расчетные счета, для составления фиктивных договоров поставки строительного материала – щебня, изготовленного из незаконного добытого полезного ископаемого – доломитов в ходе незаконной предпринимательской деятельности и получению от клиентов денежных средств, имея доступ к денежным средствам, находящимся на счетах указанных обществ, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона Российской Федерации (г. Москва и Московская область) создали организованную преступную группу, направленную на совершение легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных ими в результате совместного совершения преступления организованной группой незаконного предпринимательства, то есть осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, на земельном участке расположенном вблизи 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра, с извлечением дохода в особо крупном размере, выразившейся в незаконной добыче общераспространенного полезного ископаемого – доломитов и в последующем переработки их в строительный материал - щебень, путем дробления и сортировки на различные фракции при помощи специального оборудования на сумму не менее 123 372 630,76 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Созданная ФИО3 и ФИО7 и возглавленная ими организованная преступная группа, направленная на легализацию (отмывание) денежных средств, имела устойчивую структуру с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой были характерны сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность преступной деятельности. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ СЫЧЕВ и ФИО7 привлекли к участию в организованной группе соучастников, которых посвятили в свои преступные намерения. Соучастники, будучи осведомленными о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и личной наживы, согласились на предложение ФИО3 и ФИО7 и добровольно вошли в состав созданной ими организованной группы. Устойчивость организованной группы, в которую входили СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники была обусловлена длительным знакомством между её участниками, четким распределением ролей и функций, а также общностью целей, предусматривающей извлечение прибыли в особо крупном размере. Действия созданной организованной преступной группы рассчитывались на продолжительный период времени, носили слаженный системный характер, и направлялись на незаконное обогащение ее членов. Организованность преступной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к деяниям других членов. Разработанный ФИО3, ФИО7 и соучастниками преступный план, предусматривал несколько этапов совершения преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников организованной группы должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени на протяжении всего времени совершения преступления. Общими целями преступных действий ФИО3, ФИО7 и соучастников согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение денежных средств, в результате незаконной предпринимательской деятельности на разрабатываемом ими карьере, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном вблизи 

<

адрес> 

<

адрес>, и последующая легализация (отмывание) денежных средств, полученных ими в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности, с причинением ущерба экономическим интересам Российской Федерации. Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась: устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере, дружеских отношениях; полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; - единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы. Роли в организованной группе распределялись следующим образом. СЫЧЕВ, наряду с ФИО7, являясь организатором и соисполнителем преступной группы, разработал план совершения преступления, подыскал членов группы; осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; организовал изготовление подложных документов (договоров займа, платежных поручений) на основании которых в последствии осуществлялись перечисления денежных средств, полученных ими в результате незаконной предпринимательской деятельности по незаконной добыче полезного ископаемого – доломитов на подконтрольные им расчетные счета, открытые в дополнительном офисе ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН №). ФИО7, наряду с ФИО3, являлась организатором и соисполнителем преступной группы, согласно отведенной ей роли, в обязанности которой входило: организация изготовления подложных документов (договора займа, платежные поручения) на основании которых в последствии осуществлялось перечисление денежных средств, полученных ими в результате незаконной предпринимательской деятельности по незаконной добыче полезного ископаемого – доломитов на подконтрольные им расчетные счета, открытые в дополнительном офисе ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН №); обеспечивала хранение подложных документов (договоров займа, платежных поручений) на основании которых происходило перечисление денежных средств полученных ими в результате незаконной предпринимательской деятельности по незаконной добыче полезного ископаемого – доломитов на подконтрольные им расчетные счета. Иные соучастники составляли подложные финансово-хозяйственные документы, в том числе договора беспроцентного займа денежных средств, заключенные от имени номинально назначенных генеральных директоров подконтрольных преступной группе обществ с юридическими лицами, на подконтрольные организованной группе расчетные счета, открытые в дополнительном офисе ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №); ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН №). При непосредственном участии ФИО7, выполняющей роль организатора и соисполнителя преступной группы, соучастниками был создан такой хозяйствующий субъект, который при осуществлении законной по форме деятельности фактически осуществлял завуалированную и не законную по содержанию деятельность, при этом ФИО7 совместно с ФИО3 и соучастниками совершали легализацию (отмывание) незаконно полученных денежных средств в результате совершения ими преступления – незаконной предпринимательской деятельности, чем причинял ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Так, СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники, действуя организованной группой, во исполнении своего преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными на подконтрольные им расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в результате совершения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна на земельном участке расположенном вблизи 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, общей площадью 2422460 квадратных метров, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение «

<

данные изъяты>», входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером №, площадью 48752563 квадратных метра, с извлечением дохода в особо крупном размере, выразившейся в незаконной добыче общераспространенного полезного ископаемого – доломитов и в последующем переработки их в строительный материал щебень, путем дробления и сортировки на различные фракции при помощи специального оборудования в особо крупном размере, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими в результате указанной преступной деятельности с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), №, открытых в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетные счета подконтрольных им организаций, открытых в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, а именно: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по г. Наро-Фоминску Московской области, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель СЫЧЕВ, учредитель ФИО7); ООО «

<

адрес>» (ИНН №) расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель ФИО7, учредитель СЫЧЕВ); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель ФИО177, учредитель ФИО181); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> ФИО78 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор и учредитель ФИО181, учредитель ФИО177), ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН №) расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес> ФИО78 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, С/Т 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, председатель правления и учредитель ФИО7, учредитель СЫЧЕВ), а также на свои, ФИО3 и ФИО7, расчетные счета, открытые в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, совершили ряд финансовых операций в целях легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления организованной группой. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для совершения легализации ФИО7, СЫЧЕВ и соучастники использовали расчетные счета организаций, открытые в дополнительном офисе ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно: ООО «

<

данные изъяты>», расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, с правом распоряжения денежными средствами на имя ФИО3; ООО «

<

данные изъяты> Земляничная поляна», расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, с правом распоряжения денежными средствами на имя ФИО7; ООО «

<

данные изъяты>», расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, с правом распоряжения денежными средствами на имя ФИО7; ООО «

<

данные изъяты>», расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, с правом распоряжения денежными средствами на имя ФИО3; ДНП «

<

данные изъяты>», расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, с правом распоряжения денежными средствами на имя ФИО7. СЫЧЕВ, ФИО7 и соучастники, действуя в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>» №, открытых в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», № открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», организовали перечисление денежных средств, поступивших от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата (возврат) по договорам беспроцентного займа, заключенных между, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 с другой стороны, а именно: между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 500 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 650 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 123 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 30 000 рублей с основанием платежа возврат займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 рублей с основанием платежа оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 000 000 рублей с основанием платежа оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 рублей с основанием платежа перевод д/с по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 15 000 рублей с основанием платежа оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 600 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 000 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 300 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 300 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 300 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 550 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 50 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 600 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 600 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 600 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 300 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 000 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 10 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 800 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 рублей с основанием платежа беспроцентный займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 000 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 930 000 рублей; В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №, открытых в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», № открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» перечислили денежные средства, поступившие от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата по договорам беспроцентного займа, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 с другой стороны, а именно: между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа предоставление займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 150 000 рублей с основанием платежа оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 40 000 рублей с основанием платежа перевод д/с по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 35 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 11 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 840 000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №, открытых в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», № открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» перечислили денежные средства, поступившие от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата по договорам беспроцентного займа, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ООО «База 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО7 с другой стороны, а именно: между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 60 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 10 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 350 000 рублей с основанием платежа оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 30 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 100 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 950 000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», № №, открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», № открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» перечислили денежные средства, поступившие от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата по договорам беспроцентного займа, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО7 с другой стороны, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 000 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 300 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 200 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 50 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 550 000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», №, открытых в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ДНП «

<

данные изъяты>», № открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» перечислили денежные средства, поступившие от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата по договорам беспроцентного займа, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> с одной стороны и ДНП «

<

данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7 с другой стороны, а именно: между ООО «

<

данные изъяты>» и ДНП «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 000 рублей с основанием платежа оплата займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ДНП «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 10 000 рублей с основанием платежа оплата займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», № (подконтрольного ФИО3 и ФИО7) открытого в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», №; ООО «

<

данные изъяты>», № (подконтрольные ФИО3 и ФИО7) и ФИО7, №, открытые в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», перечислили денежные средства, поступившие от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата по договорам беспроцентного займа, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ФИО7, с другой стороны, а именно: между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 5 000 рублей с основанием платежа возврат займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ поступило 5 000 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО7: ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 000 000 рублей с основанием платежа перевод д/с по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 000 рублей с основанием платежа перевод по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 007 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», № (подконтрольного ФИО3 и ФИО7) открытого в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № (подконтрольный ФИО3 и ФИО7), открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», перечислили денежные средства, поступившие от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата по договору беспроцентного займа, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты>», с другой стороны, поступило 600 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО3 № открытый в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», были перечислены денежные средства, поступившие от незаконной предпринимательской деятельности от реализации щебня различного вида. При этом обоснованием платежей являлось оплата по договорам беспроцентного займа, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны и ФИО3, с другой стороны, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 500 000 рублей с основанием платежа оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически указанных договоров займа между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> Земляничная поляна», ДНП «

<

данные изъяты>», ФИО3 и ФИО7, не заключалось, каких-либо долговых обязательств между указанными юридическими и физическими лицами не существовало. Изготовление документов, обосновывающих назначение платежа (договоров, платежных поручений) было организовано ФИО3 ФИО7 и соучастниками, после чего платежные поручения для оплаты и перечисления на подконтрольные им расчетные счета предоставлялись ФИО3, ФИО7 и соучастниками в операционный офис «

<

данные изъяты>» ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес>. Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: ООО «

<

данные изъяты>» - №; ООО «

<

данные изъяты>» - №; ООО «

<

данные изъяты>» - №; ООО «

<

данные изъяты>» - №, открытых в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетные счета: ООО «

<

данные изъяты>» - №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» - №; ООО «

<

данные изъяты>» - №; ООО «

<

данные изъяты> - №; ДНП «

<

данные изъяты>» - №, ФИО7 №, ФИО3 №, открытых в ОАО «

<

данные изъяты>», а также с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» - № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» - №, открытые в ОАО «

<

данные изъяты>», и с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» - №, на расчетные счета: ООО «СВЕЖИЙ 

<

данные изъяты>» - №, ООО «

<

данные изъяты>» - №, открытые в ОАО «

<

данные изъяты>», по договорам займов, были перечислены денежные средства, полученные от незаконной предпринимательской деятельности организованной группы в составе ФИО3, ФИО7 и соучастников, выразившейся в незаконной добыче в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ полезного ископаемого – доломита, на земельном участке, расположенном вблизи 

<

адрес> и последующая его реализация в адрес различных юридических лиц, в общей сумме 29 388 000 рублей, то есть в особо крупном размере. Указанные денежные средства были использованы ФИО3, ФИО7 и соучастниками по своему усмотрению на личные нужды.

Подсудимые СЫЧЕВ и ФИО7 по итогам судебного следствия полностью признали свою вину в совершении инкриминированных деяний, заявили об отказе от ранее выдвинутых ими в свою защиту версий произошедшего, полностью подтвердили факты совершения каждым из них преступлений при обстоятельствах, указанных в обвинении, согласившись с обоснованностью и достоверностью последнего, выразили раскаяние в содеянном, от дачи развернутых показаний по существу обвинения отказались на основании ст. 51 Конституции РФ.

Помимо полного признания вины подсудимыми, их вина в совершении инкриминированных каждому из них деяния полностью подтверждена также совокупностью исследованных судом доказательств.

Суд, учитывая характер предъявленного подсудимым обвинения, взаимосвязанность и взаимообусловленность совершенных преступлений, методику представления доказательств государственным обвинителем в судебном следствии считает возможным совместить в приговоре описание доказательств, касающиеся одновременно обоих эпизодов преступной деятельности, с их последующим анализом применительно к каждому из преступлений.

Так, по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены данные на стадии предварительного следствия показания представителя потерпевшего - Министерства экологии и природопользования Московской области ФИО136 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в должности заместителя заведующего отделом правовой экспертизы Правового Управления Минэкологии Московской области. ДД.ММ.ГГГГ специалистами Минэкологии Московской области, в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области проведено обследование карьера ООО «

<

данные изъяты>» (лицензия на право пользования недрами МСК № ТЭ срок действия до ДД.ММ.ГГГГ), расположенного вблизи 

<

адрес>, с привлечением специализированной маркшейдерской организации ООО «

<

данные изъяты>». В границах земельного участка (кадастровый квартал №) расположено Клинское месторождение, которое содержит такое полезное ископаемое как песок, включенный в перечень полезных ископаемых на основании совместного распоряжения Минприроды РФ № 39-Р и Губернатора Московской области № 392-РГ от 25.10.2010 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых Московской области». Данное месторождение состоит на государственном балансе полезных ископаемых. На участках Клинского месторождения, в пределах земельного участка с кадастровым номером № и участка, расположенного между участками с кадастровыми номерами № и №, действующих лицензий на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых нет. В границах земельного участка с кадастровым номером № входит участок площадью 20 га Клинского месторождения строительных песков, представленный Минэкологии Московской области в пользование ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в соответствии с лицензией на право пользования недрами МСК № ТЭ срок действия до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключению эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (о результатах оказанных услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр), установлен факт незаконной выработки общераспространенных полезных ископаемых – песчаный грунт (песок прочий, код по общероссийскому классификатору полезных ископаемых и подземных вод – 142129) на площади 2,2 га (длина – 280 метров, ширина – 110 метров, глубина не превышает 7,0 метров). Самовольная выработка примыкает к ранее разрабатываемому карьеру. Добыча песчано-гравийной смеси на данном объекте осуществлялась одним добычным уступом. Объем изъятой песчано-гравийной смеси за пределами лицензионного карьера, на участке расположенном вблизи 

<

адрес>, имеющим кадастровый № и на участке, расположенного между участками с кадастровыми номерами № и №, составляет 117 222 кубических метра. То есть, незаконная добыча песка осуществлялась одним уступом на земельном участке, имеющем кадастровый № и на участке, расположенного между участками с кадастровыми номерами № и №. Ущерб причиненный недрам в следствии нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, составил 43 384 100 (сорок три миллиона триста восемьдесят четыре тысяча сто) рублей, то есть данный расчет сделан по приведению нарушенных земель пострадавших в результате незаконной выработки в состояние к близкому исходному рельефу (том 35, л.д. 8-11). 

Из показаний представителя потерпевшего – Министерства экологии и природопользования Московской области ФИО89, представлявшей интересы потерпевшего в ходе судебного разбирательства, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. «ООО 

<

данные изъяты>» должностными лицами которого являются лицами СЫЧЕВ и ФИО7, осуществляло незаконную пользование в районе 

<

адрес> добывался песок, в районе 

<

адрес> добывались доломитовые породы. В рамках производства по административным делам был доказан факт добычи в 

<

адрес>, решением Арбитражного суда 

<

адрес> и МО выявлен факт незаконной добычи и был подтвержден, мы привлекли по административной статье за незаконное недропользование. Данное постановлении было обжаловано со стороны ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>», которая производила маркшейдерские замеры незаконных карьеров имело лицензию, которая в соответствии с законом о лицензировании действует по всей территории РФ, исключений не имеют. Ст. 9 закона о лицензировании прямо предусмотрено, что все лицензии действует на территории всей РФ. Имеются данные, служебная записка применения рациональному использованию природных ископаемых указанных в Министерстве экологии природопользования о том, что в данных участках совершена незаконная добыча в районе 

<

адрес> и 

<

адрес> имеются места рождения строительных песков и доломитовых пород. Данные материалы были предоставлены в уголовное дело. Также имеется ответ из фонда геологической информации о том, что там имеются месторождения в районе 

<

адрес> и в районе 

<

адрес> месторождение доломитовых пород. Добыча песка и доломитов в карьерах в 

<

адрес> и 

<

адрес> была незаконной, потому что добыча полезных ископаемых осуществляется только на основании лицензии, ООО «

<

данные изъяты>» не имела этой лицензии. По делу заявлен гражданский иск, однако размер суммы, подлежащей взысканию, будет пересчитан исходя из цен ДД.ММ.ГГГГ гг. 

Из показаний свидетеля Свидетель №39 в судебном заседании, а также из ее показаний, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 35, л. д. 55-58), после оглашения полностью подтвержденных свидетелем, следует, что она работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего маркшейдера. В ее должностные обязанности входит выполнение маркшейдерских съемок, обработка данной съемки и отправка указанных данных главному геодезисту и главному маркшейдеру. Между ООО «

<

данные изъяты>» и Министерством экологии и природопользования Московской области заключен госконтракт № на оказание услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр. Согласно заявке № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства экологии и природопользования Московской области, ее совместно государственным инспектором Минэкологии Московской области Свидетель №40, ДД.ММ.ГГГГ, был осуществлен выезд на безлицензионный карьер расположенный вблизи 

<

адрес>, где ее при тахеометрической съемки, с применением электронного тахеометра «Leica TS06 ultra 5» «1339075 (периодическую поверку прошел в июне 2014 г., свидетельство поверки №) была произведена маркшейдерская съемка. Площадь самовольной выработки (нелицензионной) составила 3,7 га, длина 245 метров, ширина 170 метров. Глубина выработки до 18 метров, о чем было составлено экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым общая площадь самовольной выработки составила 36690 квадратных метров, общий объем изъятого песчаного грунта составил 433739 кубических метра. Также, заместителем генерального директора ФИО4 и инженером проектировщиком ФИО5, был произведен расчет ущерба причиненного недрам вследствие незаконной (безлицензионной) выработки, в двух вариантах, первый вариант приведение нарушенных земель в состояние к близкому исходному рельефу, то есть рекультивация земли и второй вариант выполаживание бортов карьера до 18 градусов. Согласно заявке № от ДД.ММ.ГГГГ Министерства экологии и природопользования Московской области, ДД.ММ.ГГГГ, ею совместно государственным инспектором Минэкологии Московской области Свидетель №40, был осуществлен выезд на безлицензионный карьер расположенный вблизи 

<

адрес>, где ею была произведена маркшейдерская съемка. Площадь самовольной выработки (нелицензионной) составила 2,2 га, длина 280 метров, ширина 110 метров. Самовольная выработка примыкала к ранее разрабатываемому карьеру. Добыча песчано-гравийной смеси на указанном нелицензионном карьере осуществлялась одним добычным уступом. Глубина выработки не превышала 7 метров. Было составлено экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая площадь самовольной выработки составила 22 046 квадратных метров, объем изъятой песчано-гравийной смеси составил 117 222 квадратных метра, общий объем изъятой горной массы составил 121 145 кубических метра. 

Свидетель Свидетель №30 по существу заданных ему участникам судебного разбирательства вопросов показал, что он является директором ООО «Фирма «

<

данные изъяты>». Фирма занимается производством маркшейдерских работ. У ООО «

<

данные изъяты>» имелся договор с ООО «

<

данные изъяты>» на маркшейдерское обеспечение разработки карьера у 

<

адрес> в 

<

адрес>, где добывался песок, и на разработку которого у ООО «

<

данные изъяты>» имелась лицензия. Сотрудничали с ДД.ММ.ГГГГ года с перерывами. В ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г. маркшейдер Селянин выезжал, оплатили съемку, пришел новый директор сказал, что нет необходимости и они нас назад отправили потом возобновили работы и стали делать уже. «

<

данные изъяты>» имеет лицензии на попутную добычу под рыбоводное хозяйство, это делали фирмы «

<

данные изъяты>» при работе с «

<

данные изъяты>», они передали нам в электронном виде, который послужил основой для дальнейших работ. Лицензия у «

<

данные изъяты>» была, был акт горного отвода, но точки горного отвода не были выставлены. Делал ООО «

<

данные изъяты>», даты не помнит. С «

<

данные изъяты>» контактировали он и ФИО205, на тот момент там работал ФИО204, он приезжал и забирал материалы съемок и мы на электронку отправляли материал. Когда подняли вопрос о том, что надо выставить точки горного отвода для успокоения они не нашли денег и не было у них желания, скорее всего, эта работа не была выполнена. Поэтому наличие, контроль за состоянием горного отвода был графическим по материалам съемок и когда это началось, летом ДД.ММ.ГГГГ года во время съемки за 2-й квартал мы определили, что горные работы велись за границей горного отвода в небольшом объеме - 21 тысяча, и по результатам съемки за 3 квартал работы были продолжены и получилось еще 15 тысяч и того 36, 2 тысяч кубометров.. Месторождение разрабатывалось давно различными организациями, рыбоводный пруд строился на севере, севернее ранних участков. Он, ФИО206, полагает, что в границах горного отвода запасы были исчерпаны, крышки недропользователь не вынес и производителю работ было трудно визуально определить выходит он за границы или нет. Это стандарты - раз в квартал, а раз в квартал можно далеко уйти. Отработка велась в верхнем черпане, экскаватор внизу был и доставал полезные ископаемые и машинист экскаватора не мог видеть куда ехал, если бы своевременно нас вызвали, мы бы могли границу хотя бы отбить и сказать мастеру, руководителю, что идти дальше нельзя, но так как не было этого сделано, это привело к тому, что машинист экскаватора залез за границы. Вторая причина, что ложа эта была практически построена и на дне оставалось запасов по геологическим данным, но они не всегда достоверны – метра 2-3 это тяжело и экономически не выгодно. На западе уже ничего нет, на востоке побольше, это в общем месторождение было отработано, по горному отводу. По поводу представленных для ознакомления заключений ООО «

<

данные изъяты>» №57 может показать, что то, что они засняли, находится достаточно далеко от границ горного отвода «

<

данные изъяты>», У них есть система ДЖПС спутниковая, они привязали точки к координатам гугл и совмещением координат фотосъемок они наложение произвели. Гугл не профессиональная вещь, с точки зрения обозрения все тут видно, за исключением одного – даты съемки этого фото снимка. Само наложение может быть, скорее всего достоверно, так как тут ошибки редко возникают, но нет даты съемки. Что касается 2-го приложения стр. 7, на которой показано топоплан, вернее верхняя и нижняя бровка самовольной выработки. Съемка выполнена в условной системе координат в масштабе одна тысячная и как я понял дальнейшие расчеты они вели исходя из того, что правые граница съемки являются началом выработки, площадь определена по показателям. Дальнейшие расчеты не вызывают сомнений, сделаны средним арифметическим способом. То есть достоверность объемов тут не вызывает сомнений, за исключением одной позиции – нет предыдущей съемки, если бы тут была внесена предыдущая съемка, они взяли бы ответственность показать на этом чертеже а не на гугле, тогда было бы меньше вопросов, а сами расчеты выполнены достоверно. 

Также в судебном следствии был допрошен в качестве свидетеля ФИО97, показавший, что осуществлял предварительное расследование настоящего уголовного дела. В ходе расследования проводил необходимые следственные действия, в том числе допрашивал большое количество свидетелей. Допросы проводились в строгом соответствии с нормами УПК. В ходе допросов все свидетели давали показания добровольно, без какого-либо давления с его стороны. Со своими показаниями все знакомились, перед тем, как подписать протокол замечаний и заявлений ни от кого не поступало. 

Свидетель ФИО98, будучи допрошен в судебном заседании, показал, что он является старшим оперуполномоченным по особо важным дела ОРЧ ЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области. В ДД.ММ.ГГГГ года на основании поступившей информации произведено в целях выявления правонарушений по документам, имеется ли незаконное недропользование вблизи 

<

адрес> и 

<

адрес>, промониторили, в ходе разработки повели различные оперативно-розыскные мероприятия, в дальнейшем результаты были рассекречены и поставлены в органы следствия. В ходе проведения гласных мероприятий была проведена деятельность и задокументирована, материал был зарегистрирован в КУСП в результате проверки было возбуждено уголовное дело. По уголовное делу он по поручению следователя проводил ряд следственных действий: допросы свидетелей выемки и иные поручения. Допрашивал по уголовным делам всех свидетелей, которые являлись сотрудниками, по-моему работавшие на объектах недропользования, допрашивал лиц, которые приобретали песок и щебень, и проводил выемку соответствующих документов

Допросы проводились в соответствии с требованиям закона, он задавал вопросы и записывал на них ответы, все, что говорилось, заносилось в протокол, который потом допрошенные лица читали и подписывали. 

Также по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников судебного разбирательства были на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания следующих свидетелей обвинения, данных на стадии предварительного следствия: 

свидетеля Свидетель №40 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время работает в должности консультанта отдела южного территориального направления управления государственного экологического надзора Минэкологии Московской области. В его основные должностные обязанности входит надзор за соблюдением требований природоохранного законодательства. В ДД.ММ.ГГГГ года, точное число не помнит, от сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области, ему стало известно, что ими выявлены несанкционированные (нелицензионные) карьеры в 

<

адрес>, один вблизи д

<

адрес>, и второй вблизи 

<

адрес>, в связи с чем, они просили произвести маркшейдерскую съемку данный карьеров, с целью установления площади нарушенных земель, объемов изъятых материалов, и расчет ущерба, причиненного государству. Ранее, ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100 и Министерством экологии и природопользования ФИО78 

<

адрес> в лице Министра ФИО99, был заключён государственный контракт № на оказание услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» согласно заявкам Минэкологии выполняло маркшейдерские съемки, согласно данного контракта ООО «

<

данные изъяты>» проводило маркшейдерскую съемку участков земли по заявкам Минэкологии Московской области. ДД.ММ.ГГГГ, им были составлены две заявки на оказание ООО «

<

данные изъяты>» услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр. Заявкой № ООО «

<

данные изъяты>» должно было произвести маркшейдерскую съемку несанкционированного (безлицензионного) карьера расположенного вблизи 

<

адрес> и заявкой № съемку несанкционированного (безлицензионного) карьера расположенного вблизи 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, им, совместно с сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и маркшейдером ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №39, был осуществлен выезд на несанкционированный (безлицензионный) карьер расположенный вблизи 

<

адрес>, имеющий кадастровый № входящий в состав земельного участка площадью 48 752 563 кв. м, имеющий кадастровый №. На месте Свидетель №39, при помощи специального оборудования была произведена маркшейдерская съемка указанного карьера, в ходе которой было установлено, что площадь самовольной выработки (нелицензионной) составила 3,7 га, длина 245 метров, ширина 170 метров, глубина выработки до 18 метров. Согласно полученного экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ утвержденного генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО100, площадь маркшейдерской съемки несанкционированного (безлицензионного) карьера составила 3,7 га, общая площадь самовольной выработки составила 36690 квадратных метров, общий объем изъятого песчаного грунта составил 433739 кубических метра. Ущерб причиненный недрам вследствие незаконной (безлицензионной) выработки, составил, при приведение нарушенных земель в состояние к близкому исходному рельефу, то есть рекультивация земли 171 182 500 рублей. Также, хочет добавить, что согласно имеющейся в Минэкологии Московской области информации, в 1,2 км юго-западнее 

<

адрес> расположено 

<

адрес> месторождение карбонатных пород, с балансовыми запасами 88 000 кубическим метров, числящееся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в составе нераспределенного фонда, действующие лицензии на пользование недрами в границах указанного месторождения отсутствуют. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «

<

данные изъяты>» имело лицензию на право пользования недрами № для разведки и разработки 

<

адрес> месторождения карбонатных пород и использования их в строительных целях. Информацией об объемах добытых недропользователем полезных ископаемых в период действия лицензии Минэкологии не располагает. ДД.ММ.ГГГГ, им, совместно с сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и маркшейдером ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №39, был осуществлен выезд на безлицензионный карьер расположенный вблизи 

<

адрес>, имеющий кадастровые номера № и 50:26:0060910:81, указанный несанкционированный (безлицензионный) карьер располагался на двух кадастровых участках. Согласно полученного экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ утвержденного генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО100, площадь маркшейдерской съемки несанкционированного (безлицензионного) карьера составила 2,2 га, общая площадь самовольной выработки составила 22 046 квадратных метров, объем изъятой песчано-гравийной смеси составил 117 222 квадратных метра, общий объем изъятой горной массы составил 121 145 кубических метра. Ущерб причиненный недрам вследствие незаконной (безлицензионной) выработки, составил, при приведение нарушенных земель в состояние к близкому исходному рельефу, то есть рекультивация земли 43 384 100 рублей. Также, хочет добавить, что в границах земельного участка с кадастровым номером № входит участок площадью 20 га Клинского месторождения строительных песков, представленный Минэкологии Московской области в пользование ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в соответствии с лицензией на право пользования недрами МСК № ТЭ срок действия до ДД.ММ.ГГГГ. В границах земельного участка (кадастровый квартал №) расположено Клинское месторождение, которое содержит такое полезное ископаемое как песок, включенный в перечень полезных ископаемых на основании совместного распоряжения Минприроды РФ № 39-Р и Губернатора Московской области № 392-РГ от 25.10.2010 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых Московской области». Данное месторождение состоит на государственном балансе полезных ископаемых. На участках 

<

адрес> месторождения, в пределах земельного участка с кадастровыми номерам №, и участка, расположенного между участками с кадастровыми номерами № и № действующих лицензий на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых нет (том 35, л.д. 59-62);

свидетеля Свидетель №45 о том, что он, является следователем Следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому району Московской области. ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 30 минут, он заступил на суточное дежурство в качестве дежурного следователя следственно-оперативной группы в УМВД России по Наро-Фоминскому району Московской области. В этот же день, в вечернее время, по указанию дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому району, совместно со специалистом ЭКО УМВД России по Наро-Фоминскому району ФИО105, выехали на осмотр места происшествия, на незаконный карьер по добыче из недр известняковой породы, на земельном участке, расположенном вблизи 

<

адрес>, а также на участок, расположенный в 

<

адрес>, где находилось дробильно-сортировочное оборудование, при помощи которого происходила переработка известняковой породы, незаконно добытой на нелицензионном карьере вблизи 

<

адрес>, в строительный материал щебень. Прибыв на нелицензированный карьер, где уже находились сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области Свидетель №48 и ФИО101, а также сотрудники полиции УМВД России по 

<

адрес> ФИО102, ФИО103, ФИО87 А.А., ФИО104 Далее, им в соответствии ст. 170 УПК РФ было принято решение произвести осмотр без участия понятых, тем более специалист ЭКО ФИО105 использовал фотоаппарат для фиксации хода осмотра места происшествия и его результатов. Далее, им в присутствии участвующих лиц в период времени с 20 часов 00 минут до 21 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, был произведен осмотр нелицензионного карьера, который располагался вблизи 

<

адрес>, участвующим лицам был разъяснен порядок производства, а также права и обязанности участвующих лиц. Карьер представлял собой котлован овальной формы, глубиной примерно 20-25 метров, шириной примерно 50-60 метров, длинной примерно 110-120 метров. На момент осмотра в котловане (карьере) находилась специальная техника. В ходе осмотра места происшествия из ковша экскаватора «HYUNDAI», модель ROBEX360LC-7, серийный номер № расположенного в карьере был изъят образец вещества, песчано-гравийной смеси, данный образец, им был помещен в полимерный пакет и упакован в бумажный конверт, клапан конверта был опечатан отрезком бумаги с оттисками печати «№ 68 МВД России по Наро-Фоминскому району Московской области», и пояснительным текстом, также скреплен его подписью. Далее, из-под ковша экскаватора «HYUNDAI», модель ROBEX360LC-7, серийный номер №, им был изъят образец вещества песчано-гравийной смеси, данный образец, им был помещен в полимерный пакет и упакован в бумажный конверт, клапан конверта был опечатан отрезком бумаги с оттисками печати «№ 68 МВД России по Наро-Фоминскому району Московской области», и пояснительным текстом, также скреплен его подписью. Далее, им из котлована карьера, был изъят образец вещества песчано-гравийной смеси, данный образец, им был помещен в полимерный мешок, из плотного материала, в протоколе осмотра места происшествия указан как бумажный мешок, ошибочно. Горловина указанного мешка, опечатана отрезком бумаги с оттисками печати «№ 68 МВД России по Наро-Фоминскому району Московской области», и пояснительным текстом, также скреплен его подписью. Также, им в ходе осмотра места происшествия были изъяты: свидетельство о регистрации транспортного средства № №, на тягач седельный грузовой «МАН»; страховой полис ВВВ № на автомашину «МАН», регистрационный знак №; свидетельство о регистрации транспортного средства № 

<

адрес> на грузовой самосвал «Скания», регистрационный знак № 150; страховой полис ССС № на грузовой самосвал «Скания», регистрационный знак №; диагностическая карта, №, на автомашину «МАН», регистрационный знак №. После окончания осмотра места происшествия был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором все участвующие лица расписались, по ходу осмотра, а также после его завершения, замечаний от участвующих лиц не поступило. В ходе осмотра места происшествия, водители грузовых автомашин, обнаруженных в карьере, пояснили, что на данном карьере добычу строительного материала – щебня, осуществляют СЫЧЕВ и ФИО7 данная техника принадлежит им. Вся обнаруженная на карьере техника была перемещена на охраняемую стоянку, образцы изъятого вещества были направлены на исследование. Далее, он совместно с сотрудниками полиции, проехал на участок местности, расположенный в 300-400 метров от здания коровника ООО «

<

данные изъяты>» в д. 

<

адрес>, где на огороженной территории располагалось дробильно-сортировочное оборудование, песчано-гравийная смесь, а также находилась специализированная техника. Было установлено, что на данном участке происходит дробление и сортировка на различные фракции незаконно изъятой из недр вблизи 

<

адрес> известняковой породы. Работники находящиеся на данной территории пояснили, что при помощи дробильного и сортировочного оборудования, происходит дробление и сортировка на различные фракции добытой в карьере вблизи д. Ивково известняковой породы, под руководством ФИО3 и ФИО7. Далее, им в присутствии приглашенных понятых, специалиста и сотрудников полиции был произведен осмотр места происшествия. На месте находились автотехника, специальнае техника, куча ПГС, дробильная и сортировочная установка, которые были изъяты. Из кучи песчано-гравийной смеси был изъят образец вещества песчано-гравийной смеси, Технику переместили на охраняемую стоянку по адресу: ФИО78 

<

адрес>. Дробильная установка «TEREX PEGSON» и сортировочная установка «HORIZONT 6203», в связи с невозможностью их транспортировки, были переданы на ответственное хранение охраннику указанной территории ФИО106, который написал по данному поводу расписку о сохранности. Образцы изъятого вещества были направлены на исследование. По ходу производства осмотра места происшествия, а также после его завершения, от участвующих лиц, замечаний не поступило (том 35, л.д. 176-178);

свидетеля Свидетель №47 о том, что она является дознавателем Отдела дознания УМВД России по Наро-Фоминскому району Московской области, раньше имела фамилию ФИО207. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на суточное дежурство в качестве дежурного дознавателя следственно-оперативной группы в УМВД России по Наро-Фоминскому району Московской области. В этот же день, в вечернее время, по указанию дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому району, она совместно со специалистом ЭКО УМВД России по 

<

адрес> ФИО107, выехали на осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес>, на данной территории располагался бетонный завод и офисное помещение ООО «

<

данные изъяты>», где уже находились сотрудники полиции, генеральный директор ООО «Владлена» СЫЧЕВ. От сотрудников полиции ей стало известно, что СЫЧЕВ занимался незаконной добычей щебня в карьере расположенном вблизи 

<

адрес> и незаконной добычей песка в карьере расположенном вблизи 

<

адрес> в связи с этим, было принято решение о проведении в офисе ООО «

<

данные изъяты>» осмотра места происшествия, с целью возможного обнаружения документации подтверждающей незаконную предпринимательскую деятельность. Далее ею в присутствии понятых и сотрудников полиции а также ФИО3 был произведен осмотр места происшествия, а именно офисного помещения ООО «

<

данные изъяты>». в ходе окоторого в кабинетах были изъяты предметы и документы по организациям, в том числе точно помнит: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а также по другим организациям. Были изъяты различные договора, в том числе договора займа, платежные поручения, выписки по счетам, реестры отгрузки песка и щебня, накладные на товар, расчеты по песку и щебню, счет-фактуры, товарно-ФИО2 накладные, счета на оплату, товарные чеки, квитанции, и другие документы. В связи с большим объемом изъятых документов, если документы находились в папке, ею указывалось в протоколе осмотра места происшествия только название папки, без описания содержимого. После окончания осмотра места происшествия был составлен протокол в котором все участвующие лица расписались, кроме ФИО3. Далее, она совместно с сотрудниками полиции и специалистом ЭКО ФИО107, проехали на карьер расположенный на земельном участке вблизи д. Клин Наро-Фоминского района Московской области, где была выявлена незаконная добыча песка. В соответствии ст. 170 УПК РФ было принято решение произвести осмотр без участия понятых, тем более специалист ЭКО ФИО107 использовала техническое средство - для фиксации хода осмотра места происшествия и его результатов. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что карьер представляет собой котлован, длинна около 300 метров, ширина около 100 метров, высота около 5-8 метров. В 10 метрах от края карьера были расположены два экскаватора «HITACHI» модель «ZX330» и «ZX330LS», и один экскаватор «HYUNDAI» модель «R300LC-9S», а также грузовой самосвал «VOLVO», регистрационный знак №, также была расположена нерабочая техника в количестве четырех единиц. Также, на карьере располагалось строение, названное ею в осмотре места происшествия, как сторожевая будка, в ходе осмотра которой, на столе, была обнаружена картонная коробка, в которой находилось: товарные чеки ООО «

<

данные изъяты>», приходные кассовые ордера, тетради с записями о реализации песка в адрес различных организаций, реестры отгрузки песка, товарно-транспортные накладные ООО «

<

данные изъяты>», а также другие документы, подтверждающие реализацию песка в адрес различных юридических лиц. Данная картонная коробка, вместе с содержимым была изъята, опечатана отрезком бумаги. На столе был обнаружен кошелек, черного цвета, с находящимися внутри денежными средствами, в размере 79 610 рублей, которые были изъяты вместе с кошельком. В ходе осмотра места происшествия около экскаватора «HITACHI» модель «ZX330» был изъят образец вещества, песчано-гравийной смеси, данный образец, ее был помещен в бумажный пакет, клапан конверта был опечатан отрезком бумаги с оттисками печати «№ 68 МВД России по Наро-Фоминскому району Московской области», и пояснительным текстом, также скреплен его подписью. В ходе осмотра места происшествия, было изъято: два экскаватора «HITACHI» модель «ZX330» и «ZX330LS», и один экскаватор «HYUNDAI» модель «R300LC-9S», а также грузовой самосвал «VOLVO», регистрационный знак №, которые были перемещены на охраняемую стоянку, по адресу: 

<

адрес>. Также, был изъят образец вещества ПГС, упакованный в бумажный мешок, опечатанный соответствующим образом. Кошелек с денежными средствами. Картонная коробка с документами, подтверждающими реализацию песка в адрес различных юридических лиц, опечатанная соответствующим образом. Образцы изъятого вещества были направлены на исследование (том 35, л.д. 179-180);

свидетеля Свидетель №46 о том, что он является заместителем директора по науке Геологического института Российской 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> научная степень - доктор геолого-минералогических наук. К карбонатной группе пород принадлежат породы, в которых карбонатная фракция преобладает над некарбонатными компонентами. Главнейшие породообразующие компоненты пород – карбонатные минералы, в первую очередь – кальцит, доломит, примеси обломочного и глинистого материала. В зависимости от соотношения этих основных составляющих карбонатные породы делятся на известково-доломитовую, терригенно-карбонатную и карбонатно-глинистую группы. Известково-доломитовая группа включает в качестве ведущих породообразующих минералов кальцит и доломит. Порода, содержащая 50 % и более кальцита, называется известняком, 50 % и более доломита – доломитом. По внешнему виду многие доломиты очень похожи на известняки, В карьере в пластах доломита или перекрывающих или подстилающих породах могут находиться известняки, в том числе и на территории Наро-Фоминского района Московской области. В карьерах доломиты могут залегать в виде мощных пластов отдельно или чередоваться с пластами известняков, также могут быть мощные пласты известняков. Продавцы строительного материала могут под видом - щебень доломитовый продавать щебень известняковый, ввиду визуальной сходности. Отличие в том, что доломитовый щебень более крепкий, менее пористый и более морозоустойчивый, чем щебень известняковый, но определить это можно при помощи лабораторного испытания (том 36, л.д. 67-68);

свидетеля Свидетель №9 о том, в ДД.ММ.ГГГГ году познакомился с мужчиной по имени ФИО210, который предложил ему заработать и познакомил его с женщиной по имени ФИО208, предложившая ему за вознаграждение оформить на его имя юридические лица. Оксана пояснила, что ему необходимо будет выезжать с ней в налоговые органы, где будет производиться регистрация юридических лиц на его имя, а также в банковские организации, где будет производиться открытие счетов указанных организаций. Он согласился, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. он стал учредителем и (или) генеральным директором ряда юридических лиц, среди которых, вероятно, были ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В деятельности указанных юридических лиц он не принимал никакого участия, руководство их деятельностью он не осуществлял, прибыль, доход от их деятельности он также не получал. С ФИО7 и ФИО3 он не знаком, в 

<

адрес> и 

<

адрес> никогда не был. Деятельности по добыче природных стройматериалов не территории указанных населенных пунктов не контролировал и не осуществлял. Кто мог заниматься данной деятельностью с использованием реквизитов юридических лиц, зарегистрированных на его имя, ему не известно. Возможно, что он подписывал платежные и иные документы от имени генерального директора данных фирм по просьбе ФИО209, но обстоятельств не помнит (том 34, л.д. 1-11);

свидетеля Свидетель №14 о том, что он, что ранее - до ДД.ММ.ГГГГ он носил фамилию ФИО211. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он по объявлению обратился за работой курьера, встретился с женщиной по имени ФИО212, которая сообщила, что может предложить ему работу, которая будет заключаться в доставке документов касающихся оформления юридических лиц в налоговые инспекции 

<

адрес>, а также в оформлении данных юридических лиц на его имя. Она сообщила, что в ходе выполнения указанных работ ему необходимо будет подписывать различные документы, касающиеся регистрации юридических лиц, а также доставлять данные документы в налоговые инстанции, где сдавать их на регистрацию. После этого он в период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год неоднократно встречался с Оксаной, которая предоставляла ему на подпись различные документы, содержание которых он не помнит, так как с ними знакомился не внимательно. ФИО214 сообщила, что данные документы касаются регистрации юридических лиц. Также он по просьбе ФИО213 (по ее поручению) передавал (отвозил) данные документы в различные налоговые инстанции. Также за время сотрудничества с Оксаной он несколько раз посещал нотариальные конторы, расположенные в 

<

адрес>, где подписывал различные документы, содержания которых он в настоящее время не помнит, так как знакомился с ними не внимательно. При таких обстоятельствах было учреждено ООО «

<

данные изъяты>» и подписаны документы от имени генерального директора данной фирмы, к фактической деятельности которой он не имеет никакого отношения (том 34, л.д. 56-64);

свидетеля Свидетель №25 о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ года является директором операционного офиса 

<

данные изъяты> ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> (далее операционный офис). В конце ДД.ММ.ГГГГ года в целях открытия счета юридического лица, в операционный офис обратился руководитель организации ООО «

<

данные изъяты>» СЫЧЕВ, при этом присутствовала ФИО7. Из учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>» следовало, что его учредителями они же. После этого интересы ООО «

<

данные изъяты>» в операционном офисе представляла исключительно ФИО7. Именно она предоставляла платежные документы, касающиеся совершения операций в операционный офис, а также взаимодействовала с офисом иным образом. Правом пользования счетом (подписания платежных документов) от имени юридического лица имел и имеет СЫЧЕВ. Также ФИО7 в начале ДД.ММ.ГГГГ года открывала счет ООО «

<

данные изъяты>» В середине ДД.ММ.ГГГГ года счет ООО «

<

данные изъяты>» открывал СЫЧЕВ, после этого по его доверенности все обращения в банк осуществляла ФИО7, В начале 2011 года, точной даты она не помнит, в целях открытия счета юридического лица, в операционный офис обратилась ФИО7. Она сообщила, что ООО «

<

данные изъяты>», в интересах которого она действует на основании доверенности, выданной его руководителем, имеет намерение открыть счет в операционном офисе, предоставила комплект необходимых документов и сообщила, что ФИО93 в интересах которого она действует в связи с большей загруженностью не может лично прибыть в операционный офис в целях подписания необходимых документов. Она сообщила, что может обеспечить подписание ФИО93 документов, необходимых для открытия счета. В связи тем, что ФИО7 длительное время являлась клиентом операционного офиса, а также представляла интересы различных юридических лиц, являвшихся клиентами операционного офиса, основания не доверять ее словам не имелось. К тому же ФИО7 сообщила, что ФИО93 при первой же возможности прибудет в операционный офис и подтвердит факт подписания им документов, касающихся открытия счета. В связи с тем, что не доверять ФИО7 не было оснований, ей на руки были выданы бланки заявления об открытии счета, анкеты клиента, карточки с образцами подписи и оттиска печати, а также два экземпляра договора банковского счета. Через некоторое время ФИО7 предоставила в операционный офис указанные документы, заполненные ФИО93 Они содержали подписи ФИО93, а также оттиски печати организации. Также ФИО7 предоставила доверенность, выданную ФИО93, уполномочивающую ее на предоставление интересов юридического лица в операционном офисе. В соответствие с предоставленными документами правом пользования счетом имели ФИО93 и ФИО7. В связи с этим карточка также была составлена и на нее. После этого операционным офисом был открыт счет указанного юридического лица. Аналогичным образом были открыты счета на ООО «

<

данные изъяты>» (руководитель ФИО215), ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (директор ФИО187), которые, как и ФИО217, никогда офис банка не посещали. В дальнейшем интересы данных фирм в банке представляла исключительно ФИО7. В середине 2011 года в целях открытия счета юридического лица, в операционный офис обратился руководитель организации ООО «

<

данные изъяты>» СЫЧЕВ, при открытии счета присутствовала соучредитель ФИО7, которая в дальнейшем и представляла интересы данной организации. Также в начале ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО7 открывала счет ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которой она являлась (том 34, л.д. 192-199);

свидетеля Свидетель №43 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал в МУ ФСП «

<

данные изъяты>», в должности инженера и на тот момент в его должностные обязанности входило получение разрешений на подключение объектов к электросетям. Также, он занимался в частном порядке подключением объектов граждан к электросетям в 

<

адрес> и 

<

адрес>ъекты к электросетям. За оказание услуг, ФИО7 иногда переводила ему денежные средства на его банковскую карту банка ОАО «

<

данные изъяты>», открытую в дополнительном офисе в 

<

адрес>, также иногда отдавала ему наличными. Деньги от ФИО7 поступали от имении ООО «

<

данные изъяты>» Со слов жителей 

<

адрес> ему известно, что ФИО177 совместно со своим мужем ФИО3 добывают щебень на карьере в 

<

адрес> (том 35, л.д. 125-128);

свидетеля Свидетель №11, показавшего, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по конец ДД.ММ.ГГГГ года являлся начальником охраны ООО «

<

данные изъяты>», которым руководили СЫЧЕВ и ФИО7. В его должностные обязанности входил контроль за работой лиц, осуществлявших охрану объектов ООО «

<

данные изъяты>», и контроль за работой специализированной техники, эксплуатируемой организацией в работах по добыче и реализации песка, щебня, выдача зарплаты, деньги получал от ФИО7. ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло добычу известняковой породы на карьере, расположенном вблизи 

<

адрес>. Добыча осуществлялась путем ее изъятия из недр экскаваторной техникой. Изъятая порода загружалась в кузова грузовых автомашин, которые перевозили породу к месту ее последующей переработки – дробления, расположенному в 

<

адрес>, где порода выгружалась и в последующем перерабатывалась в щебень с использованием специализированного оборудования – дробильной и сортировочных установок. Данный объект все сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» называли «

<

данные изъяты>» (почему он не знает). Сообщает, что на указанной территории осуществляли трудовую деятельность 4 сотрудника ООО «

<

данные изъяты>», в том числе «ФИО79», использовавший мобильный телефон с номером №. Данные сотрудники занимались работой по дроблению породы на дробильной и сортировочных установках. Также на данном объекте осуществляли трудовую деятельность 2 машиниста экскаватора и погрузчика, используемых при работах по дроблению. Объектом руководил СЫЧЕВ, весь производственный процесс контролировался им. Работу на экскаваторе, посредством которого осуществлялась добыча породы вблизи д. Ивково, осуществляли трудовую деятельность в разное время разные сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО44 (№), ФИО47 (№), ФИО219 (№), ФИО60 (№), ФИО44 (№), а также мужчины по имени ФИО49 и ФИО220 номеров телефонов которых он не помнит. Более точных данных указанных мужчин он не знает. На автомашинах, посредством которых осуществлялась транспортировка породы, осуществляли трудовую деятельность следующие лица: ФИО218 (№), ФИО47 (№), ФИО57 (№), ФИО44 (№), ФИО63 (№). Сообщает, что экскаватор посредством которого осуществлялась добыча породы, хранился в лесополосе, расположенной рядом с карьером. Таким образом, он по указанию ФИО7 и ФИО3 скрывался от посторонних глаз. Указание о начале работ по добыче породы давала ФИО7 посредством телефонной связи. По ее указанию он вызывал на объект одного из машинистов экскаватора, который выгонял его из лесополосы, и начинал работы в карьере. Также по указанию ФИО7 он давал указание водителям перевозить добытую экскаватором породу. После окончания работ экскаватор вновь по указанию ФИО7 скрывался в лесополосе. Отгрузка и реализация щебня осуществлялась от лица ООО «

<

данные изъяты>». Руководство действиями данной организации осуществляли ФИО7 и СЫЧЕВ. Какие должности они занимали в данной организации ему не известно. Ему известно, что на документах, касающихся реализации щебня ставился оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». По его сведениям, печать указанной организации хранилась в офисе ООО «

<

данные изъяты>». В офисе ООО «

<

данные изъяты>» осуществляли трудовую деятельность (посещали его) помимо ФИО3 и ФИО7, их сын ФИО59, и его жена ФИО61. В офисе имелся телефон, которым пользовались указанные лица – №. Сообщает, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» были открыты в филиале в 

<

адрес> ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Он по просьбе ФИО7 несколько раз возил в указанную банковскую организацию платежные поручения, выполненные от имени ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». ФИО7 использовала в своей деятельности мобильные телефоны с номерами №, № СЫЧЕВ использовал в своей деятельности мобильный телефон с номером №. Также сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ он получил указание от ФИО7 на производство работ ДД.ММ.ГГГГ по добыче известняковой породы на карьере вблизи 

<

адрес>. Он дал необходимые указание на производство указанных работ водителям и машинисту экскаватора. Данные работы производились примерно с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. В 16 часов он получил информацию об остановке работ сотрудниками полиции. Сообщает, что насколько ему известно у ООО «

<

данные изъяты>» не имелось лицензии на право добычи известняковой породы в карьере, расположенном вблизи 

<

адрес>. Данная деятельность являлась незаконной. Он в связи с тяжелым материальным положением (он является инвалидом и нуждается в дорогостоящем лечении, лекарствах) нуждался в денежных средствах и был вынужден заниматься по указанию ФИО7 и ФИО3 данной деятельностью, так как иной работы он найти не мог. После пресечения данной деятельности он более в ООО «

<

данные изъяты>» трудовой деятельности не осуществляет. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», был заключен договор на оптовую покупку песка, с разрабатываемого карьера по адресу: 

<

адрес> Клинское месторождение, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» добывало в карьере полезное ископаемое – песок и производило его реализацию. Ему известно, что у ООО «

<

данные изъяты>» имеется вся необходимая документация для производства работ по добыче песка. На песчаном карьере, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> месторождение, ФИО3 и ФИО7 производилась добыча песка, а именно его изъятие из недр посредством экскаватора и его загрузка в кузова грузовых машин, которые вывозили его с территории. В момент его трудоустройства в ДД.ММ.ГГГГ года, на территории карьера находились два строительных вагончика, в одном находились учетчики, в другом охрана и рабочие карьера. На данном карьере работали, учетчиками: ФИО221, ФИО222, ФИО223, на экскаваторах работали: Свидетель №19, Свидетель №20, мужчины по имени ФИО224, ФИО225, фамилии их не помнит, водителями работали те же, кто и в карьере, расположенном вблизи 

<

адрес>. В его обязанности на песчаном карьере, расположенном в 

<

адрес> входило обеспечение охраны карьера, присмотр за сторожами, пресечение работниками кражи песка и дизельного топлива с техники. Также, он вел реестр по учету вывезенного с карьера песка. Учетчикам с офиса, расположенного в 

<

адрес>, в котором практически постоянно находилась ФИО7, привозили реестры, в которых были указаны организации, и кому и сколько отгружать песка, также привозили пустые товарные чеки, в которых уже были проставлены оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>». Иногда он привозил данные документы. По прибытии в карьер автомашины, ее водитель сообщал учетчику наименование организации, направившей его, учетчик в случае нахождения указанной организации в реестре, выписывал и передавал водителю талон, в котором указывался номер машины, а также объем песка, который необходимо отгрузить. Данный талон передавался водителем машинисту экскаватора, который производил отгрузку песка в указанном в нем объеме. После отгрузки песка учетчик делал запись в специальном журнале. В данном журнале он указывал номер машины, в которую произведена отгрузка, наименование организации клиента, дату отгрузки, объем отгруженного песка. Указанные журналы находились в вагончике, являющийся рабочим местом учетчиков, а в последующем сдавались в офис в 

<

адрес>. Также, ему известно, что СЫЧЕВ и ФИО7 отгружали песок ФИО15, какие между ними были взаимоотношения, ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО53 С., привез на карьер экскаватор «Хитачи 330», в связи с тем, что на карьере работал только один экскаватор ФИО3, который уже начинал ломаться и его производительность была низкой, также, на карьер приехал его рабочий, гражданин Белоруссии, Свидетель №32, который жил в строительном вагончике и работал на карьере. В этот практически момент СЫЧЕВ также привез на карьер новый экскаватор «Хэндай», на котором работали ФИО47 и ФИО60. При помощи данных двух экскаваторов происходила добыча строительного песка из ложа лицензионного карьера, то есть один делал вскрышу, а другой выбирал песок и осуществлял его погрузку. Ему известно, что СЫЧЕВ пояснял машинистам экскаваторов границы земельного участка, в пределах которого можно производить добычу песка, он также им показывал «реперы» (обозначали границы земельного участка), также, СЫЧЕВ показывал ему границы данного земельного участка, где была разрешена добыча песка в границах горного отвода. Через некоторое время ФИО53 С., привез на карьер еще один экскаватор «Хитачи», модель не помнит. В этот же период времени, на карьер приехал машинист экскаватора сын Свидетель №3 – Свидетель №32, который стал работать также на экскаваторе. В ДД.ММ.ГГГГ года, точное число не помнит, ФИО3 было указано экскаваторщикам, кому именно не помнит, чтобы они на земельном участке, расположенном за строительными вагончиками на карьере, сделали вскрышу грунта (верхнего слоя земли до песка), СЫЧЕВ пояснил, что песок будет добываться там, объяснив это тем, что это удобнее, в связи с тем, что на данном участке песок залегал примерно на двухметровой глубине, а в основном карьере, где происходила копка, песка уже практически не было, а если был, то был плохого качества, с глиной, а также, чтобы его добыть, надо было делать большую вскрышу, песок залегал на расстоянии около 5 метров. Далее, при помощи двух экскаваторов «Хитачи» и «Хэндай», была сделана вскрыша земельного участка (за строительными вагончиками), вскрыша вывозилась грузовыми автомашинами либо в карьер, где уже был выбран песок, либо на поле. Данный песок, добытый за строительными вагончиками, также реализовывался ФИО3 и ФИО7 различным организациям. Может сказать, что он видел, что реализация песка с указанного карьера происходит от организации ООО «

<

данные изъяты>», так как неоднократно возил товарные чеки по указанию ФИО7 учетчикам на карьер, в которых были проставлены оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты>». О том, что СЫЧЕВ и ФИО7 осуществляют добычу за пределами горного отвода, ему не было известно, он выполнял их указания и в том числе руководил машинистами экскаваторов. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов он находился дома, ему позвонил водитель грузовой автомашины Свидетель №16, который работал на ФИО3 и ФИО7, и попросил подъехать в 

<

адрес>, где установлено дробильное и сортировочное оборудования, сказав: «там менты какие-то короче вяжут даже разговаривать не дают по телефону», он сказал, что приедет. Когда он ехал в д. 

<

адрес>, он позвонил на телефон ФИО7, и сказал, что приехали сотрудники полиции в 

<

адрес>, на что ФИО7, сказала, чтобы он срочно связался с карьером, расположенным вблизи 

<

адрес>, чтобы спрятали экскаватор, и попросила его доехать до карьера 

<

адрес>, чтобы также остановили работы по добыче песка. Дозвониться до карьера 

<

адрес>, он не смог, так как его не было на месте, и когда он ехал на карьер в 

<

адрес>, его остановили сотрудники полиции. Также ФИО7 в ходе разговора сказала ему, что если его сотрудники полиции будут спрашивать, откуда щебень, который находится рядом с дробильным и сортировочным оборудованием в 

<

адрес>, чтобы он сказал, что все привезено с 

<

адрес>, но если поставят перед фактом, чтобы он сказал, что именно сегодня выбрали в карьере вблизи 

<

адрес> пять грузовых машин, для своих целей. После прослушивания фонограмм, предъявленных ему следователем, поясняет, что один из голосов, который звучит в каждом из воспроизведенных файлов, принадлежит ему. Это записи его телефонных переговоров, сделанные примерно ДД.ММ.ГГГГ года, он их помнит. В тот момент и по настоящее время он использовал абонентский № оператора сотовой связи «Билайн», данный абонентский номер зарегистрирован на него. На представленных ему звуковых файлах он принимает входящие и исходящие звонки от различных людей. На звуковых файлах с названием «….9646427894_9031941411» и «…4993460880_9031941411» он ведет разговор с ФИО7, на данных звуковых файлах имеется его голос и ФИО7, так же на некоторых звуковых фалах «…4993404410_9031941411» он ведет разговор с ФИО3, на данных звуковых файлах имеется его голос и ФИО3. Также, на звуковых файлах с названием «….4993404410_9031941411», «…9031941411_9646413177» он ведет разговор с ФИО3, на данных звуковых файлах имеется его голос и ФИО3. При разговоре с работниками, которые работали на ФИО3 и ФИО7, он называет ФИО3 «шеф». На представленных ему звуковых файлах с названием «….9031941411_9646427894» он ведет разговор с ФИО7, он помнит эти разговоры, дата их проведения примерно ДД.ММ.ГГГГ года. На звуковых файлах с названием «….4993404410_9646427894» и «…4993408971_9646427894» имеется голос ФИО3 и ФИО7 (том 34, 33-36; том 35, л. д. 171-174);

свидетеля Свидетель №26 о том, что до ДД.ММ.ГГГГ г. она носила фамилию ФИО226 ДД.ММ.ГГГГ года устроилась в ООО «

<

данные изъяты>» помощником бухгалтера, фактически – секретарем по работе с документацией, касающейся отгрузки щебня, который ООО «

<

данные изъяты>» добывало в карьере в 

<

адрес>, а перерабатывало на территории бетонного завода в 

<

адрес>. На работу ее принимала ФИО7, руководителем и главным бухгалтером фирмы был ее муж СЫЧЕВ, однако фактически за главного бухгалтера работала ФИО7. Ее, Свидетель №26, рабочее место находилось в офисе, расположенном на территории бетонного завода, находящегося в 

<

адрес>. Кроме нее в офисе были рабочее места ФИО7, ФИО3, а также периодически посещающих офис Свидетель №28, работавшего в должности снабженца, Свидетель №11, работавшего в должности начальника охраны, ФИО6, работавшего в должности руководителя производства по обработке добытого щебня. В ее обязанности входило составление документации касающейся отгрузки и продажи щебня — договоры с контрагентами, товарные накладные на отгрузку. Сообщает, что примерно весной — летом ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты она не помнит, ООО «

<

данные изъяты>» начало деятельность по добыче песка на территории карьера, расположенного вблизи 

<

адрес>. После этого в ее обязанности стало входить обработка документации, касающейся реализации песка. Реализация щебня и песка осуществлялась в разные периоды времени от имени организаций ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Печати указанных организаций находились на ее рабочем месте, в ящике ее стола. Их ей передала ФИО7, у которой находилась учредительная документация указанных организаций, согласно которой руководителями данных организаций являлись ФИО108, Свидетель №9 Указанных лиц она никогда не видела и не общалась с ними. ФИО7 сообщала ей, что представляет интересы указанных лиц на основании доверенностей. У указанных организаций имелись расчетные счета, открытые в филиале ОАО «

<

данные изъяты>», находящемся в 

<

адрес>. Данными счетами также распоряжалась ФИО7. Договоры с контрагентами на продажу щебня, песка от имени ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а также товарные накладные, касающиеся реализации указанных материалов, составлялись ею посредством компьютерной технике, находящейся в офисе. По указанию ФИО7 она ставила в указанных документах подписи от имени руководителей указанных организаций ФИО108, Свидетель №9, так как МЕЛЬНИЧЕНКО ей сказала, что указанные лица не могут каждый раз прибывать в офис и подписывать какой-либо документ и не возражают, если это за них будут делать они. По этому, по указанию ФИО7, она расписывалась в документах от имении указанных лиц. Также в указанных документах она ставила оттиски печати указанных организаций. Также в ее обязанности входило общение с контрагентами организации посредством телефонной связи. В ходе общения с контрагентами она по указанию ФИО7 представляла интересы не только ООО «

<

данные изъяты>» но и интересы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (том 34, л.д. 207-212);

свидетеля Свидетель №12, о том, что она является мужем Свидетель №13, который, в свою очередь, является сыном ФИО7. С ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», учредителям которой являются ФИО7 и СЫЧЕВ, а последний также генеральным директором. Офис ООО «

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес>, территория бетонного завода. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является продажа песка, который оно добывает на карьере в 

<

адрес>. Данный карьер принадлежит ООО «

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» складываются договорные взаимоотношения, на основании которых ООО «

<

данные изъяты>» добывает песок на карьере в 

<

адрес>, а впоследствии его реализует. Фактически она только числилась бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», но в данной должности она не работала. Иногда она помогала ФИО7 и ФИО3, выполняя разовые поручения. В офисе ООО «

<

данные изъяты>» на телефонные звонки она не отвечала, фактически никакой деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» она не осуществляла. Ей также не известно, занималось ли ООО «

<

данные изъяты>» продажей щебня, она его никому покупать не предлагала, переговоры по поводу продажи щебня она не вела, соответствующих документов она не оформляла. У ООО «

<

данные изъяты>» была специальная техника: грузовые автомашины, экскаваторы, при помощи которой оно осуществляло добычу и в последующем реализацию песка на карьере в 

<

адрес>. Ей знакомо только ООО «

<

данные изъяты>», как партнер ООО «

<

данные изъяты>», какие складываются взаимоотношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно (том 34, л.д. 44-47);

свидетеля Свидетель №13, о том что он является мыном МЕЛЬНИЧЕНКОЛ, мужем свидетеля Свидетель №12, работает в должности системного администратора ООО «

<

данные изъяты>». Он занимался обслуживанием компьютеров и написанием интернет сайта для 

<

данные изъяты>», его жена Свидетель №12, которая занимала в ООО «

<

данные изъяты>» должность бухгалтера, также находилась за компьютером, чем она занималась ему не известно, но знает точно, что она выполняла поручения ФИО7. Каким видом деятельности занималось ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно, но вроде общество сдавала в аренду грузовую технику. Занималось ли общество продажей песка или щебня, ему не известно. Какое отношение ООО «

<

данные изъяты>» имеет к карьеру расположенному в 

<

адрес> и вблизи 

<

адрес>, ему не известно. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, его мать – ФИО7 попросила его съездить на карьер, расположенный в 

<

адрес>, чтобы забрать денежные средства у неизвестного ему мужчины и отвезти их в офис ООО «

<

данные изъяты>», что он и сделал, какая была сумма не знает, так как денежные средства лежали в оклеенном конверте. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что данные организации ему не знакомы, никаких документов от имени данных фирм он не подписывал. В последующем об организациях ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» услышал от ФИО7 и ФИО3, они поясняли, что их обвиняют в связи с данными организациями. Также у него имелся счет в ОАО «

<

данные изъяты>». Никаких договоров займа с юридическими лицами не заключал, по какой причине на его свет поступали деньги от ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> с данным основанием платежа, отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ (том 34, л.д. 49-52; том 35, л. д. 131-134);

свидетеля Свидетель №15 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ в связи с увольнением бывшего директора ФГУП «

<

адрес>» Свидетель №37, он был назначен врио директора данной организации. Ей было предоставлено право постоянного бессрочного пользования на земельный участок категории сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером №, площадью около 5000 га, расположенный на территории 

<

адрес>. По поводу данного участка имеется не разрешенный спор с ООО «

<

адрес>». В начале июля, точной даты он не помнит в офис ФГУП «

<

данные изъяты>» прибыл мужчина, представившийся Свидетель №21. Он сообщил, что является юристом и представляет интересы кредиторов ФГУП «

<

данные изъяты>». В частности он пояснил, что представляет интересы ФИО3 и ФИО7, задолженность перед которым имеется у ФГУП «

<

данные изъяты>». Свидетель №21 сообщил, что длительное время взаимодействовал с бывшим руководителем организации и в силу этого в курсе состояния ее дел. Свидетель №21 сообщил, что ООО «

<

данные изъяты>», руководство которым осуществляют СЫЧЕВ и ФИО7, с ДД.ММ.ГГГГ года производило работы по рекультивации земель, расположенных вблизи 

<

адрес>. Среди документов, поученных от бывшего директора Свидетель №37, им, в том числе, был обнаружен договор на рекультивацию земель, расположенных вблизи 

<

адрес>, заключенный в ДД.ММ.ГГГГ году (точной даты он не помнит) между ФГУП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В соответствие с условием договора ООО «

<

данные изъяты>», обязывалось выполнить указанные работы, а ФГУП «

<

данные изъяты>» обязывалось их оплатить. Сообщает, что среди документации, переданной в его распоряжение бывшим руководством организации, не были обнаружены акты приема работ, выполненных ООО «

<

данные изъяты>» в рамках исполнения условий указанного договора. Также установлено, что ФГУП «

<

данные изъяты>» не производило каких-либо платежей в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в качестве выполнения обязательств по оплате работ, выполненных в рамках исполнения указанного выше договора. В ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит, заместитель директора ФИО227, совместно с иными сотрудниками ФГУП «

<

данные изъяты>», в целях проведения инвентаризации, совершал объезд земельного участка с кадастровым номером №. В том числе был посещен земельный участок, расположенный вблизи 

<

адрес>. В ходе осмотра был выявлен факт наличия вблизи 

<

адрес> искусственно созданных углублений в недрах земельного участка, которые по внешним признакам напоминали карьеры, в которых осуществлялась добыча общераспространенных полезных ископаемых. Было установлено, что на въезде на территорию указанных карьеров был установлен КПП, в помещении которого дежурили сотрудники ЧОП. Представители ФГУП «

<

данные изъяты>» произвели осмотр указанных карьеров, а также прилегающей к ним территории. При визуальном осмотре был установлен факт производства на территории карьеров работ с использованием тяжелой строительной техники. Также при визуальном осмотре земельного участка был установлен факт отсутствия следов проведения каких-либо рекультивационных работ на его территории. Исходя из изложенного следует, что ООО «

<

данные изъяты>» работы по рекультивации земель не проводились, а также, что договор на рекультивацию земель, расположенных вблизи 

<

адрес>, заключенный между ФГУП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», является фиктивным. Через некоторое время после начала осмотра к КПП, в котором находились сотрудники ЧОП прибыли мужчина и женщина, которые представились ФИО3 и ФИО7 Они сообщили, что являются руководителями ООО «

<

данные изъяты>», производящего на территории земельного участка (расположенного вблизи д. Ивково) работы по добыче известняковой породы, в целях ее переработки в щебень. Они пояснили, что указанные работы ведутся в течение продолжительного периода времени, а также, что они производятся с согласия прежнего руководителя ФГУП «

<

данные изъяты>», и прекращать работы они не намерены (том 34, л.д. 77-81);

свидетеля Свидетель №1 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность заместителя директора ФГУП «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года, по поручению врио директора Свидетель №15, совместно с иными сотрудниками ФГУП «

<

данные изъяты>», в целях проведения инвентаризации, совершал объезд земельного участка с кадастровым номером №. В том числе был посещен земельный участок, расположенный вблизи 

<

адрес>. В ходе осмотра был выявлен факт наличия вблизи 

<

адрес> искусственно созданных углублений в недрах земельного участка, которые по внешним признакам напоминали карьеры, в которых осуществлялась добыча общераспространенных полезных ископаемых. Было установлено, что на въезде на территорию указанных карьеров был установлен КПП, в помещении которого дежурили сотрудники охраны. Им и иными представителями ФГУП «

<

данные изъяты>» был произведен осмотр указанных карьеров, а также прилегающей к ним территории. При визуальном осмотре был установлен факт производства на территории карьеров работ с использованием тяжелой строительной техники. На месте, рядом с КПП, ими были обнаружены 4 грузовые автомашины, в кузовах двух из которых была известняковая порода. Также при визуальном осмотре земельного участка был установлен факт отсутствия следов проведения каких-либо рекультивационных работ на его территории. Сообщает, что ранее, также в ходе объезда земельного участка с кадастровым номером №, им и иными представителями организации был посещен земельный участок, расположенный в 

<

адрес>. На данном земельном участке было обнаружено оборудование, предназначенное для переработки твердых горных пород – дробильная и сортировочные машины, иная строительная техника – 2 экскаватора, погрузчик, грузовая автомашина. Также на данном участке была обнаружена складирующаяся на нем известняковая порода, а также отсев, образующийся в результате ее переработки. Данные факты, на его взгляд, свидетельствовали о наличия на территории данного участка действующего предприятия по переработке известняковой породы. После обращения к сотрудникам охраны с просьбой о предоставлении информации об организации, осуществляющей деятельность по добыче известняковой породы на охраняемом объекте, они передали ему телефонный аппарат, сообщив, что с ним хочет поговорить их руководитель. В ходе телефонной беседы, его собеседник, которым являлся не представившийся ему мужчина, предложил встретиться, неподалеку от карьера в 

<

адрес>. Через непродолжительное время в назначенном месте он встретился с мужчиной, разговаривавшем с ним по телефону. Также на встрече присутствовала женщины. Мужчина и женщина представились Владимиром и Еленой (СЫЧЕВ и ФИО7). На его доводы о факте незаконности производства указанных работ и вообще нахождения их строительной техники на земельных участках, расположенных вблизи 

<

адрес> и в 

<

адрес>, они сообщили, что работы на участке, расположенном вблизи 

<

адрес> ведутся с согласия прежнего руководителя ФГУП «

<

данные изъяты>», на основании договора о рекультивации земель, и, что хотя какого-либо права пользования участком, расположенном в д. Волченки они не имеют, но учитывая отсутствия аналогичного права у ФГУП «

<

данные изъяты>», освобождать данную территорию они не намерены (том 34, л.д. 128-130);

свидетеля Свидетель №21 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратились за юридической помощью СЫЧЕВ и ФИО7. От них он знал, что они занимаются предпринимательской деятельностью в сфере строительства с использованием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором которого является СЫЧЕВ, а ФИО7 является соучредителем данного юридического лица Ему известно, что СЫЧЕВ и ФИО7 занимались добычей песка на территории Наро-Фоминского района Московской области, подробности данной деятельности ему не известны. Также ему известно, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ФГУП «

<

данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг по рекультивации земель. Место проведение работ и факт их исполнения ему не известны. Ему известно о факте наличия данного договора со слов ФИО7 и ФИО3. Возможно, они в том числе добывали и щебень. С Свидетель №37, являвшемся руководителем ФГУП «

<

данные изъяты>», он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году, взаимодействовал с ним в рамках исполнения своих обязанностей, по оказанию юридических услуг ФИО3 и ФИО7 (том 34, л.д. 156-161);

показания свидетеля Свидетель №44 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он является исполняющим обязанности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». В собственности ООО «

<

данные изъяты>» находится земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общей площадью 1404043 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч.№ имеющий кадастровый № (номер в настоящее время №) и земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общей площадью 100023 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч.№, имеющий кадастровый № (номер в настоящее время №). Ему известно, согласно договора аренды, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО109 и ООО «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») в лице генерального директора ФИО110, был заключен договор аренды земельного участка №40-АВЮД, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» передало во временное владение и пользование ООО «

<

данные изъяты>» земельный участок с кадастровым номером № (номер в настоящее время №) общей площадью 1404043 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч.№. Данный земельный участок был предоставлен согласно договора для производства сельскохозяйственной продукции, в том числе для рыбоводства и рыболовства с обустройством рыбоводного нагульного пруда ориентировочной площадью зеркала воды около 20 Га. Действие договор было с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Для каких целей ООО «

<

данные изъяты> заключало договор аренды земельного участка с кадастровым номером № (номер в настоящее время №) ему не известно. Ему известно, что летом ДД.ММ.ГГГГ года, на земельном участке № (номер в настоящее время №) Росприроднадзором 

<

адрес> проходила проверка, в ходе которой он узнал, что на данном земельном участке необходимо произвести рекультивацию, в связи с чем, он до настоящего времени не разобрался. До настоящего времени он сам лично на земельные участки с кадастровыми номерами № и № (номера в настоящее время № и №) не выезжал и не производил их осмотр. Земельные участки с кадастровыми номерами № и № (номера в настоящее время № и №) граничат друг с другом и располагаются вблизи 

<

адрес> (том 35, л.д. 135-138).

свидетеля Свидетель №36 о том, что он с середины ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. У фирмы имеется земельный спор с ОНО (ХО) 

<

данные изъяты>» по поводу земельного участка с кадастровым номером №. В связи с тем, что ФГУП «

<

данные изъяты>», после получения ООО «

<

данные изъяты>» свидетельства на земельные участки кадастровый №, пыталось пользоваться землей, им, как генеральным директором с частным охранным предприятием, названия не помнит, был заключен договор на охрану принадлежащих на праве собственности земель расположенных в сельском поселении «

<

данные изъяты>». Также, после как ООО «

<

данные изъяты>» получило право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком кадастровый №, им при его объезде был выявлен факт наличия вблизи 

<

адрес> искусственно созданных углублений в недрах земельного участка, которые по внешним признакам напоминали карьеры, в которых осуществлялась добыча общераспространенных полезных ископаемых, в карьере стояла специализированная техника: экскаваторы, бульдозеры, грузовые самосвалы, в тот момент, установить, кому принадлежит указанная техника, не представилось возможным. Впоследствии, ему стало известно, что добычу щебня, в карьере, расположенном рядом с 

<

адрес>, осуществляет женщина по имени ФИО37, более данных ему не известно, которая ездит на дорогой автомашине джип, проживающая где-то рядом с карьером, где именно ему не известно. Также, в 

<

адрес>, в аренде у ФИО37 находится земельный участок, где она поставила дробильное и сортировочное оборудование, при помощи которого происходило дробление породы добываемой ей в карьере расположенном вблизи 

<

адрес>, на земельном участке, на праве собственности принадлежащем ООО «

<

данные изъяты>» (том 34, л.д. 283-286);

свидетеля Свидетель №37 о том, что он, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, являлся директором 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>) юридический адрес 

<

адрес> 

<

адрес>. Ему известно, что в данный момент ФГУП 

<

данные изъяты>» Россельхозакадемии проходит процедура банкротства. Профиль деятельности предприятия был сельскохозяйственное производство, а именно разведение сельскохозяйственной птицы. В постоянном (бессрочном) пользовании у ФГУП ППЗ «

<

данные изъяты>» Россельхозакадемии имеется земельный участок для сельскохозяйственного производства, общей площадью 48752563 кв. метров, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ОНО (ХО) ППЗ «

<

данные изъяты>», отделение 

<

данные изъяты> (кадастровый №). Вышеуказанный земельный участок был присоединен к ФГУП ППЗ «

<

адрес>» Россельхозакадемии на основании «постановления главы администрации 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О передачи земли в бессрочное пользование площадью 4902 га». Данный земельный участок граничит с 

<

адрес>. В состав данного земляного надела входят земельный участок с условным кадастровым номером №. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО111 и им в лице директора ФГУП ППЗ «Птичное», был заключен договор подряда №. От лица ООО «

<

данные изъяты>» выступал СЫЧЕВ, с которым он познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, их познакомил ФИО112, обстоятельства знакомства, он не помнит. То есть, генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО111, он никогда не видел. На подпись договор ему принес СЫЧЕВ, в графе от имени ФИО111 он уже был подписан и стоял оттиск печати, один подписанный договор от его имени он отдал ФИО3, а второй оставил себе. До подписания указанного договора, между им, ФИО112 и ФИО3 была встреча, в ходе которой СЫЧЕВ пояснил, что сможет произвести рекультивацию указанного участка своими силами, объяснив, что вся необходимая техника и работники у него имеется. На основании вышеуказанного договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы на земельном участке, расположенном около 

<

адрес>, площадью 2422460 кв. метров (кадастровый №), входящего в состав вышеуказанного общего земляного надела (кадастровый №), то есть работы должны были производиться не на всем земельном участке, а только там где была необходимость в восстановлении земли, путем рекультивации, на данном участке в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полезные ископаемые (щебень) добывалось ЗАО «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес> месторождении вблизи 

<

адрес> на основании лицензии № на право добычи карбонатных пород. ООО «

<

данные изъяты>» при заключении вышеуказанного договора не предоставляло в адрес ФГУП ППЗ «

<

данные изъяты>» какую-либо разрешительную документацию на проведение работ по рекультивации, также не был предоставлен план и график производства работ. Контроль за выполнением ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанных работ был возложен на него как на директора ФГУП ППЗ «

<

данные изъяты>». В ходе контроля им было установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» не выполняет свои обязательства по заключенному вышеуказанному договору, а именно не занимается рекультивацией указанного земельного участка. Далее ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» было нарочно направлено уведомление о расторжении вышеуказанного договора. В ходе проверок, было установлено, что ООО «

<

данные изъяты>», с использованием специализированной техники добывает известняк и вывозит его с территории карьера. Осуществляло ли ООО «

<

данные изъяты>» какую либо предпринимательскую деятельность, связанную с продажей щебня или нет, ему не известно. Данное уведомление было получено начальником участка, работником ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7. После расторжения данного договора какой-либо контроль за сохранностью вышеуказанного земельного участка, им, как директором ФГУП ППЗ «

<

данные изъяты>» не осуществлялся, в связи, с чем ФГУП 

<

данные изъяты>» было привлечено к административной ответственности Управлением «Россельхознадзора» по результатам проверки № № от ДД.ММ.ГГГГ. После обращения в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру ФГУП 

<

данные изъяты>» стало известно, что на территории вышеуказанного земельного участка незаконную деятельность осуществляет ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Работниками прокуратуры было установлено, что на вышеуказанном спорном земельном участке находятся санитарно-бытовые сооружения принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», за что оно было привлечено к административное ответственности, а также было установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет работы по снятию и перемещению плодородного слоя земли с вышеуказанного земельного участка. Хочет пояснить, что более какие-либо договора с ООО «

<

данные изъяты>», после расторжения вышеуказанного договора, больше не заключались. О том, что на территории вышеуказанного земельного участка, согласно ответа Наро-Фоминской городской прокуратуры, ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет работы по снятию и перемещению плодородного слоя земли он узнал впервые. Между ФГУП 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовали какие-либо договорные отношения. Кто является руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно. В начале ДД.ММ.ГГГГ года им в лице ФГУП 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор подряда на рекультивацию земли с условным кадастровым номером №. Данный договор был заключен с согласия руководства Россельхозакадемии и по указанию «Россельхознадзора». Согласно указанного договора, СЫЧЕВ при помощи своей техники завозил в указанный карьер отвал с разрабатываемого им карьера, какого именно, ему не известно. Согласно рекультивации, СЫЧЕВ подготавливал какие-то документы, до конца рекультивацию не провел, по каким причинам ему не известно. Данную рекультивацию СЫЧЕВ проводил на безвозмездной основе (том 35, л.д. 29-33);

свидетеля Свидетель №38 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года является исполнительным директором ООО «

<

данные изъяты>», юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» получило право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком кадастровый №, при его объезде генеральным директором Свидетель №36 был выявлен факт наличия вблизи 

<

адрес> искусственно созданных углублений в недрах земельного участка, которые по внешним признакам напоминали карьеры, в которых осуществлялась добыча общераспространенных полезных ископаемых, по словам Свидетель №36, в карьере стояла специализированная техника: экскаваторы, бульдозеры, грузовые самосвалы, в тот момент, установить, кому принадлежит указанная техника, не представилось возможным. Впоследствии, от сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», ему стало известно, что на данном земельном участке, расположенном рядом с 

<

адрес>, ранее ему знакомые СЫЧЕВ и ФИО7 осуществляют добычу доломитов, при помощи своей специализированной техники. Также, ему известно, что в 

<

адрес>, в аренде у СЫЧЕВ и ФИО7 находился земельный участок, на котором они разместили дробильное оборудование, для дробления доломитов на фракции, добываемых ими в карьере вблизи 

<

адрес>. СЫЧЕВ неоднократно обращался в администрацию ООО «

<

данные изъяты>» с просьбой заключения договора аренды на здание сенного сарая, где как раз находилось дробильное оборудование. ДД.ММ.ГГГГ года, от сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», ему стало известно, что на земельном участке, находящимся в постоянном бессрочном пользовании у ООО «

<

данные изъяты>» (кадастровый №), за незаконную добычу полезных ископаемых были задержаны СЫЧЕВ и ФИО7, также он видел, как с незаконного карьера сотрудниками полиции вывозится специальная техника, при помощи которого они осуществляли незаконную добычу (том 35, л. д. 43-47);

свидетеля Свидетель №41 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит, он приобрел долю в размере 100 % уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (контора центральная). У ООО «

<

данные изъяты>» имелась лицензия на право пользования недрами в границах горного отвода, находящегося на арендованном у ООО «

<

данные изъяты>», земельном участке. У него не возникло никаких сомнений в подлинности лицензии и в законности ее выдачи. Также ему был представлен для ознакомления договор купли-продажи строительного песка (крупнооптовый, с самопогрузкой и самовывозом) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с данным договором ООО «

<

данные изъяты>», являющееся продавцом, обзывалось передать в собственность покупателя, а ООО «

<

данные изъяты>», являющееся покупателем, обязывалось принять и оплатить строительный песок в количестве 200 000 м3, на земельном участке общей площадью 1 404 043 м2 с кадастровым номером №, находящемся по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч. №. На земельный участок, в границах которого ООО «

<

данные изъяты>» имело право пользования недрами, и на котором ООО «

<

данные изъяты>» вело добычу песка, он не выезжал. Затем он выяснил, что срок действия лицензии на право пользования недрами истекает в ДД.ММ.ГГГГ году, в продлении срока действия лицензии было отказано. После приобретения им доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» продолжило производство работ по добыче и вывозу песка на указанном выше земельном участке. Он знал это так как на счет ООО 

<

данные изъяты>» регулярно поступали платежи за песок от указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ из СМИ ему стало известно, что на земельном участке, расположенном вблизи д

<

адрес> 

<

адрес>, производилась незаконная добыча песка. После этого от представителей ООО «

<

данные изъяты>» ему стало известно, что ранее в результате проведения маркшейдерских замеров, осуществленных на указанном выше земельном участке в рамках осуществления маркшейдерского сопровождения деятельности ООО «

<

данные изъяты>», установлен факт производства работ по добыче песка за пределами горного отвода. Сообщает, что фактически работы по добыче песка осуществлялись ООО «

<

данные изъяты>». Факт выхода за границы горного отвода является противозаконным. Права на погрузку песка вне границ установленного горного отвода ООО «

<

данные изъяты>» организации ООО «Владлена» не предоставляло. Хочет пояснить, что с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 либо с иными представителями данной организации он не знаком, никогда не виделся и не общался. После выявления ООО «

<

данные изъяты>», что добыча песка происходит за пределами горного отвода, Свидетель №42, сообщил данную информации в Министерство экологии и природопользования Московской области, которые привлекли ООО «

<

данные изъяты>» к административной ответственности на сумму штрафа в размере 500 000 рублей (том 35, л.д. 65-70);

показания свидетеля Свидетель №42 о том, что с конца ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «

<

данные изъяты>», в должности ведущего специалиста. ООО «

<

данные изъяты>», занималось оказанием консалтинговых услуг юридическим лицам. В ООО «

<

данные изъяты>», работал ФИО8, на какой должности ему не известно, при трудоустройстве ему пояснили, что в его обязанности будет входит выполнение указаний ФИО8. Одним из клиентов ООО «

<

данные изъяты>» было ООО «

<

данные изъяты>». Ему известно, что у ООО «

<

данные изъяты>», имелся договор аренды земельного участка, находящегося по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч. № заключенного с ООО «

<

данные изъяты>», а также лицензия на право пользования недрами на этом участке. Также ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ году, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи строительного песка. В соответствие с данным договором ООО «

<

данные изъяты>», являющееся продавцом, обязывалось передать в собственность покупателя, а ООО «

<

данные изъяты>», являющееся покупателем, обязывалось принять и оплатить строительный песок в количестве 200 000 м3, на земельном участке, находящемся по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч. №. Данный договор, он по указания ФИО8, возил на подпись генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 в офис расположенный в 

<

адрес>, где вместе с ФИО3 находилась женщина, которая представилась как его жена ФИО7. В дальнейшем разработкой карьера занималось ООО «

<

данные изъяты>». В ходе маркшейдерской съемки, произведенной в ДД.ММ.ГГГГ года, маркшейдером Свидетель №35, был зафиксирован факт добычи песка вне границ горного, земельного отводов и контура подсчета запасов. Был зафиксирован факт производства работ вне мест определенных планом развития горных работ на ДД.ММ.ГГГГ год. Объем добычи вне границ отводов и вне контура запасов составил 21100 м3. Результат съемки в виде акта и сводного плана были переданы ему. Когда он проинформировал об этом ФИО7, она пояснила, что данный вопрос она решит с ФИО8 Как данный вопрос был решен, ему не известно. Далее, в ходе маркшейдерской съемки, произведенной в ДД.ММ.ГГГГ года, маркшейдером Свидетель №35, был снова зафиксировал факт добычи песка вне границ горного, земельного отвода. Был зафиксирован факт производства работ вне мест определенных планом развития горных работ на ДД.ММ.ГГГГ год. Объем добычи вне границ отводов и вне контура запасов составил еще 15100 м3. ФИО7 вновь заявила, что решит этот вопрос. Через некоторое время, ему на телефон позвонил инспектор Россельхознадзора по 

<

адрес> и попросил его подъехать на карьер для составления акта нарушения. Встретившись на карьере с инспектором, где также присутствовали ФИО7 и СЫЧЕВ, в ходе которой, инспектор зафиксировал факт выхода за границы горного отвода при добыче песка, о чем составил протокол. На ООО «

<

данные изъяты>» был наложен административный штраф, который был оплачен. Всю информацию, которую ему передавал маркшейдер Свидетель №35, о том что, при добыче песка ООО «

<

данные изъяты>» на карьере расположенном по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч. №, вышло за пределы горного отвода, он сообщал ФИО8 и ФИО7 (том 35, л.д. 119-122);

свидетеля Свидетель №35 о том, что он, осуществляет трудовую деятельность в ООО «

<

данные изъяты>» (далее организация) в должности маркшейдера с ДД.ММ.ГГГГ года. Организация осуществляет деятельность в сфере проектирования горных производств, объектов и геолого-маркшейдерский работ. В конце ДД.ММ.ГГГГ года – начале ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор на создание (передачу) научно-технической продукции, в соответствие с которым ООО «

<

данные изъяты>» обязывалось выполнить работы по маркшейдерскому обеспечению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по карьеру строительных песков «

<

данные изъяты>», находящегося на земельном участке с кадастровым номером №, располагающемся по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч. №. Он был закреплен на данный объект в качестве маркшейдера. В период времени со 2 по 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло маркшейдерское обеспечению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по карьеру строительных песков «

<

данные изъяты>», находящемуся на земельном участке с кадастровым номером №, располагающемся по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч. №. Один раз в квартал он производил маркшейдерские съемки, по результатам которых фиксировались изменения положений горных выработок и объем горной массы, извлеченный с момента последней съемки. Результаты съемок в виде актов и сводных планов предоставлялись заказчику. В этот момент времени, запасы полезного ископаемого - песка, в пределах горного отвода были уже почти все выбраны, в подошве участка в пределах горного отвода оставалось от 1,5 до 2 м песка. В течение ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» также осуществляло маркшейдерское обеспечению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на указанном выше объекте. В соответствие с составленным планом были определенны поквартальные зоны добычи песка в ДД.ММ.ГГГГ году. В ходе маркшейдерской съемки, произведенной ДД.ММ.ГГГГ им был зафиксирован факт добычи песка вне границ горного, земельного отводов и контура подсчета запасов. Был зафиксирован факт производства работ вне мест определенных планом развития горных работ на ДД.ММ.ГГГГ год. Объем добычи вне границ отводов и вне контура запасов составил 21100 м3. Результат съемки в виде акта и сводного плана были переданы ФИО113 акте, преданном ему, был отражен факт выхода за границы отводов (земельного и горного) и контура запасов. Спустя некоторое время, после передачи ФИО113, акта в котором указывалось, что добыча происходит вне границ отводов и вне контура запасов, Свидетель №30 на мобильный телефона позвонила женщина по имени Елена, сообщившая, что она является представителем ООО «

<

данные изъяты>», и они по договору с ООО «

<

данные изъяты>» осуществляют добычу полезного ископаемого – песка на указанном участке. Елена высказала сомнение о качестве произведенной им маркшейдерской съемки, пояснив, что ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не могло выйти за пределы горного отвода при добыче песка. Елена попросила выслать посредством электронной связи на адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, выкопировку со сводного плана с заштрихованной зоной выработки вне горного отвода. Данный документ был ей отправлен с адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ. После этого Елена больше не звонила. В ходе маркшейдерской съемки, произведенной ДД.ММ.ГГГГ, им был зафиксировал факт добычи песка вне границ горного, земельного отвода и контура подсчета запасов. Был зафиксирован факт производства работ вне мест определенных планом развития горных работ на ДД.ММ.ГГГГ год. Объем добычи вне границ отводов и вне контура запасов составил еще 15100 м3. Результат съемки в виде акта и сводного плана были переданы ФИО113 октябре – ДД.ММ.ГГГГ года, добыча полезного ископаемого на карьере прекратилась. В последний раз он производил съемку на указанном участке примерно в январе ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе данной съемки им не был зафиксировал факт добычи песка вне границ горного, земельного отвода и контура подсчета запасов, то есть всего за вне границ горного, земельного отвода и контура подсчета запасов было незаконно добыто 36 200 м3 песка на Клинском карьере. Им был зафиксирован объем добычи песка в размере 900 м3, в границах горного отвода (том 34, л.д. 268-272);

свидетеля Свидетель №16, о том, что он является профессиональным водителем, у него большой стаж работы на большегрузных автомашинах. В ДД.ММ.ГГГГ он через знакомых искал работу, встретился с ФИО3 на территории расположенной в 

<

адрес>, где находился вагончик, дробильная и сортировочная установки для переработки щебня, и устроился к нему водителем, развозить заказчикам на грузовой автомашине щебня, песка, с разрабатываемых ФИО3 карьеров, расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес>. на грузовой автомашине «Скания», объем кузова 16 м3, фрагмент регистрационного знака «360», Рабочий день был в основном в будни с 08 до 18 часов, в субботу в 08 до 17 часов, воскресенье выходной. Местом стоянки автомашины была площадка, расположенная в 

<

адрес>, где находилась сортировка (дробильная установка, сортировочная лента). Водителей на грузовых автомашинах у ФИО3 работало около 6 человек, плюс еще рабочие на экскаваторах и погрузчиках на карьерах и на сортировке. С момента его работы, с марта ДД.ММ.ГГГГ года, на территории карьера в 

<

адрес>, где происходила добыча щебня находилось: вагончик, в котором находился учетчик, который вел контроль за машинами, сколько вывезено щебня, работали в основном женщины, их данных не знает, так же находилось два экскаваторщика, один делал вскрышные работы (по удалению слоя земли), второй непосредственно занимался погрузкой щебня в кузов. После погрузки в кузов щебня, он его вез на сортировку в 

<

адрес>, где выгружал щебень, после чего экскаваторщик загружал щебень в дробильную установку, где происходило дробление до нужной фракции. Иногда возил щебень покупателю, куда ему говорили, иногда покупатели сами приезжали на сортировку в 

<

адрес>. Никаких сопроводительных документов ему на щебень не выдавали. Количество рейсов от карьера 

<

адрес> до сортировки в 

<

адрес> было по разному, ему кажется в наличии от заказов, в день он мог сделать один или два рейса, а иногда мог сделать девять рейсов. ФИО181 по поводу карьера в 

<

адрес>, пояснял всем сотрудникам, что на данный карьер у него есть разрешение и все законно. Также, хочет добавить, что отсев, который оставался от сортировки щебня, на территории в 

<

адрес>, они вывозили назад в карьер. С ДД.ММ.ГГГГ года, на территории карьера в 

<

адрес>, где происходила добыча песка находилось: вагончик, в котором находился учетчик, который вел контроль за машинами, сколько вывезено песка, работали в основном женщины, их данных не знает, так же находилось четыре экскаваторщика, два делали вскрышные работы (по удалению слоя земли), и еще двое непосредственно занимались погрузкой песка в кузов. После погрузки в кузов песка, он по указанию ФИО3 или ФИО7 вез его покупателям в основном в 

<

адрес>. Никаких сопроводительных документов ему на песок не выдавали. Количество рейсов от карьера 

<

адрес> до покупателя было по разному, ему кажется в наличии от заказов, в день он мог сделать один или два рейса, а иногда мог сделать девять рейсов. ФИО3, по поводу карьера в 

<

адрес>, пояснял всем сотрудникам, что на данный карьер у него имеются соответствующие документы и все законно. С мая ДД.ММ.ГГГГ года, он с указания ФИО3 стал осуществлять перевозку щебня или песка на грузовом самосвале «Камаз», регистрационный знак №. Карьерами руководил ФИО181 он давал указания работникам, платил им зарплату (том 34, л.д. 82-88);

свидетеля Свидетель №17 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ г. работал у ФИО3 машинистом экскаватора, работал в д. 

<

адрес> на объекте по переработке щебня. За время его работы у ФИО3 он официально был трудоустроен (оформлен) в следующих юридических лицах: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Ему не известно, какие должности СЫЧЕВ занимал в данных организациях, но знает, что он руководил их деятельностью наряду со совей женой ФИО7. Затем в его, Свидетель №17, обязанности стало входить работы по добыче известняковой породы на карьере, расположенном вблизи 

<

адрес>. Сообщает, что он работал на экскаваторе и осуществлял посредством него добычу известняка и его погрузку в кузова грузовых автомобилей. Грузовые авто принадлежали ФИО3, их водители также работали у него. В среднем за трудовой день он производил загрузку известняковой породы примерно 50 грузовых автомашин. СЫЧЕВ сообщал всем сотрудникам, что работы на карьере, производятся в соответствие с действующим законодательством. Весной ДД.ММ.ГГГГ года СЫЧЕВ сообщил, что с данного момента его, Свидетель №17, постоянным местом работы будет являться карьер, в котором осуществлялась добыча песка, расположенный вблизи 

<

адрес>. В карьере, расположенном в д. 

<

адрес> 

<

адрес> происходила добыча песка. В его обязанности входила производство вскрышных работ. Работы по отгрузке песка производили иные лица их имена он в настоящее время не помнит. Также примерно с осени ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию ФИО3 и начальника охраны Свидетель №11 экскаватор, посредством которого производилась добыча известняка (в то время это был экскаватор марки Хундай), после окончания рабочего дня выгонялся из карьера и прятался в лесу. СЫЧЕВ и Свидетель №11 не поясняли причину, по которой экскаватор необходимо прятать, при этом сообщали, что ждут какую-то проверку. Работа в карьерах по погрузке, разгрузке песка и щебня, а также выполнению работ по снятию слоя земельного грунта для последующей добычи песка и щебня происходила с ведома ФИО3, он полностью контролировал выполнение работ, без него ничего не могло быть выполнено, он же платил деньги работникам (том 34, л.д. 89-96);

свидетеля Свидетель №18 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ г. он работал у СЫЧЕВА водителем грузовика, предложил ему работу на грузовой автомашине, по перевозке щебня из карьера в д. 

<

адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году СЫЧЕВ приобрел дробильную установку, которая дробила известняковую породу до нужной фракции, в результате чего получался щебень, которая была установлена к сортировочной ленте. В карьере д. 

<

адрес> находилось два экскаваторщика, один делал вскрышные работы (по удалению слоя земли), второй непосредственно занимался погрузкой известняковой породы в кузов. После погрузки в кузов известняковой породы, он вез его либо на дробильную установку или сразу покупателям, в соответствии, что было необходимо. Никаких сопроводительных документов ему на щебень не выдавали. Количество рейсов от карьера 

<

адрес> до сортировки в 

<

адрес> было по разному, в день он мог сделать один или два рейса, а иногда мог сделать двенадцать рейсов. СЫЧЕВ по поводу карьера в 

<

адрес>, пояснял всем сотрудникам, что на данный карьер у него есть разрешение и все законно. Также, хочет добавить, что отсев, который оставался от сортировки щебня, на территории в 

<

адрес>, они вывозили назад в карьер. С ДД.ММ.ГГГГ г. он также возил песок с карьера в 

<

адрес> таке разрабатываемого ФИО3. Никаких сопроводительных документов ему на песок не выдавали. Количество рейсов от карьера 

<

адрес> до покупателя было по разному, ему кажется в наличии от заказов, в день он мог сделать один или два рейса, а иногда мог сделать двенадцать рейсов. Организации: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ДНП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что ему знакомы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>, данные организации ему стали известны в ходе работы на ФИО3 и ФИО7, от имени данных организаций продавался песок с карьера 

<

адрес> и щебень с карьера 

<

адрес> (том 34, л.д. 97-104);

свидетеля Свидетель №5 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ г. работал машинистом фронтального погрузчика и экскаватора у ФИО3, на объекте по переработке щебня в д

<

адрес>. Известняковую породу привозили на грузовых автомашинах с территории карьера, расположенного вблизи 

<

адрес>. Кто осуществлял работы по добыче известняковой породы в д

<

адрес> он не знает. На территории данного карьера он был несколько раз. Он посещал указанный карьер совместно с водителями, перевозящими породу, во время выполнения ими рейсов. Насколько ему известно, грузовые авто, на которых осуществлялась перевозка известняковой породы из карьера, расположенного вблизи 

<

адрес>, а также перевозка готового щебня и отсева, принадлежали ФИО3, их водители также работали у него. С весны ДД.ММ.ГГГГ года СЫЧЕВ периодически привлекал его на работы по погрузке песка и планировочные работы, производимые на территории карьера, находящегося вблизи д

<

адрес>. Данные работы выполнялись им редко. В карьере, расположенном в 

<

адрес> происходила добыча песка. Работы в карьерах по погрузке, разгрузке песка и известняковой породы, а также работы по переработке известняковой породы, происходили с ведома ФИО3, ФИО7, они полностью контролировали выполнение работ, без них ничего не могло быть выполнено. Ему знакомы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Этими организациями руководили СЫЧЕВ и ФИО7, в этих организациях он работал (том 34, л. д. 105-110);

свидетеля Свидетель №6 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он устроился на работу водителем грузовика Скания, по вопросу трудоустройства обращался на бетонный завод в д. 

<

адрес>, непосредственно общался с мужчиной по имени ФИО60, все контакты в дальнейшем осуществлял через него. Он осуществлял рейсы по перевозке известняковой породы с территории карьера, расположенного вблизи 

<

адрес>, примерно в течение 3 дней. На территории карьера в 

<

адрес> происходила добыча известняковой породы, осуществил примерно 30-40 рейсов по перевозке известняковой породы с территории карьера, находящегося в 

<

адрес> на территорию переработки, находящуюся в 

<

адрес>. При перевозках породы никаких сопроводительных документов на груз ему не выдавали. В основном за время работы (точной даты трудоустройства он не помнит, но помнит, отработал около 1 месяца, при этом последний день он отработал ДД.ММ.ГГГГ) он осуществлял перевозку вскрышной массы по территорию карьера по добыче песка, расположенного вблизи д. Клин (том 34, л.д. 111-115);

свидетеля ФИО114 о том, что конце ДД.ММ.ГГГГ года узнал, что на территории бетонного завода, находящегося в д

<

адрес>, располагается офис организации, работающей в сфере перевозок песка и щебня. В целях трудоустройства в указанную организацию он примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, зайдя в данное офисное помещение, он встретил мужчину, который представился, как ФИО60 (Свидетель №11) и сообщил, что является начальником охраны. Свидетель №11 принял его на работу водителем грузовика МА, с условием его ремонта. В его обязанности входила перевозка известняковой породы с территории карьера, расположенного вблизи 

<

адрес>, а также перевозка песка, с территории карьера расположенного вблизи 

<

адрес>, чем он и занимался. Ему известно, что карьерами руководили СЫЧЕВ и ФИО7 (том 34, л.д. 116-120);

свидетеля Свидетель №8 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ г. работал у ФИО3 и МЕЛЬНИЧЕКНО водителем автомашины МАН на карьерах в 

<

адрес> и 

<

адрес>, где добывался щебень и песок. С момента его трудоустройства по осень ДД.ММ.ГГГГ года он осуществлял рейсы по перевозке известняковой породы с территории карьера, расположенного вблизи д. 

<

адрес>, примерно в течение 2 дней. За все время работы (с мая по ДД.ММ.ГГГГ года) он осуществил один раз загрузку песком на карьере вблизи д. 

<

адрес>, после которой повез его грузополучателю, но не доехал, так как сломалась автомашина. Непосредственно указания на выполнения каких-либо работ он получал от Свидетель №11, но знал, что фактически его работодателями являются СЫЧЕВ и ФИО7 (том 34, л.д. 121-125);

свидетеля Свидетель №19 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. устроился к ФИО3 в карьер в д. 

<

адрес> машинистом экскаватора. Трудовой договор с ним заключен не был. Но, несмотря на это он знал, что на карьере, расположенном в д. Клин, деятельность осуществляют ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Также ему было известно, что руководителем указанных организаций является СЫЧЕВ и ФИО7. О том, что деятельность по добыче песка осуществляется ООО «Владлена» он знал, так как часть сотрудников карьера была трудоустроена именно в этой организации. Об этом он знал от указанных сотрудников. О том, что деятельность по добыче песка осуществляется ООО «

<

данные изъяты>» он знал, так как видел в вагончике, являющемся рабочим местом учетчиков, документы – товарные накладные, согласно которым продавцом песка, отгружаемого с карьера в д. 

<

адрес>, является именно эта организация. Он производил отгрузку песка в автомашины, принадлежащие ФИО3, либо в иной автотранспорт. Также ему известно что ФИО3 разрабатывался карьер по добыче щебня в д. 

<

адрес>, поскольку там работали те же водители и машинисты, что и в 

<

адрес> (том 34 л.д. 132-138);

свидетеля Свидетель №20 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ г. работал машинистом экскаватора в карьере по добыче щебня в д. 

<

адрес> и по добыче песка в д. 

<

адрес>. НА работу его принимала ФИО7, руководила карьерами она и ее муж СЫЧЕВ. В среднем, за трудовой день, производимый на карьере в д. 

<

адрес>, он осуществлял загрузку известняковой породы примерно в 20-30 грузовых автомашин. Работа в карьерах по погрузке, разгрузке песка и известняковой породы, а также выполнению работ по снятию слоя земельного грунта для последующей добычи песка и породы происходила с ведома ФИО3 и ФИО7. Ему известно название ООО «

<

данные изъяты>» он, возможно, видел его в документах на рабочем месте учетчиков (том 34, л.д. 141-146);

свидетеля Свидетель №2 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ г. работает у ФИО3 на различных должностях, в том числе механика и водителя. В ДД.ММ.ГГГГ году, СЫЧЕВ приобрел дробильную установку, которая дробила известняковую породу до нужной фракции, в результате чего получался щебень, которая была установлена к сортировочной ленте. По приезду в карьер д. 

<

адрес> на грузовой автомашине, экскаваторщик загружал в кузов известняковую породу, после чего водители везли ее на дробильную установку в д. 

<

адрес>, где высыпали в общую кучу, после чего погрузчик грузил известняковую породу в дробильную установку, в результате дробления получался щебень нужной фракции, который грузили в кузов автомашины и возили покупателям. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 стал разрабатываться карьер в 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>, данные организации ему стали известны в ходе работы на ФИО3 и ФИО7, от имени данных организаций продавался песок с карьера д. 

<

адрес> и щебень с карьера 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялась перевозка щебня с карьера расположенного в д. 

<

адрес>, и с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялась перевозка песка с карьера расположенного в д. 

<

адрес> (том 34, л.д. 147-153);

свидетеля Свидетель №24 о том, что он в ДД.ММ.ГГГГ года работал в 

<

адрес> на бетоном заводе у ФИО3 и ФИО7 водителем бетоносмесителя. В ДД.ММ.ГГГГ года ему предложили по совместительству работать на автомашине «МАН» с полуприцепом «Тонар» для перевозки песка и щебня. В ДД.ММ.ГГГГ года, он на автомашине «МАН» с полуприцепом «Тонар» направился на территорию карьера, расположенного вблизи д. 

<

адрес>. Ранее он знал, что в данном карьере на протяжении длительного промежутка времени осуществляли добычу известняковой породы, в целях переработки последней в щебень. Ему было известно, что добытая порода доставлялась с территории карьера к месту ее переработки, находящуюся в д. 

<

адрес>. На данной территории располагалось оборудования предназначенное для переработки породы, а также склад сырья (породы) и готовой продукции (щебня). Ему было известно, что работой указанного объекта руководят СЫЧЕВ и ФИО7. По прибытию на территорию карьера он увидел, что на его территории работает экскаватор, осуществляющий изъятие из недр известняковой породу и ее погрузку в кузова грузовых автомашин. Он также встал под загрузку. После загрузки он осуществил перевозку породу в д. 

<

адрес>, где на территории предприятия по ее переработки произвел выгрузку. После этого он снова направился в карьер, где после загрузки был остановлен сотрудниками полиции. Таким образом, в указанный день он выполнил лишь один рейс (том 34, л.д. 189-191);

свидетеля ФИО6 о том, что он работал в ООО «

<

данные изъяты>» учетчиком. На работу его принимала ФИО7, в его обязанности входили учет и выдача ГСМ, запасных частей от автомашин, спецтехники, а также контроль за въездом, выездом автотранспорта, находящегося на территории предприятия (территория, располагающаяся в д. 

<

адрес>). В документах, касающихся его трудоустройства, его должность была указана, как заместитель генерального директора. Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», согласно документации являлся муж ФИО7 – СЫЧЕВ. Фактически обязанности главного бухгалтера исполняла ФИО7, СЫЧЕВ занимался контролем за работой техники. Летом ДД.ММ.ГГГГ года на базе в 

<

адрес> установлено оборудование, предназначенное для переработки породы, добываемой 

<

данные изъяты> в карьере в 

<

адрес>, в щебень. ФИО7 сказала ему, что в его новые обязанности будет входить отпуск и учет щебня, изготовляемого предприятием, а также прием денежных средств от клиентов, приобретающих его. В данных целях ему передали бланки товарных чеков, которые ему необходимо было заполнять. В случае приезда на территорию клиента имеющего намерение купить щебень (цену он не помнит), он оплачивал необходимый ему объем, он выписывал ему товарный чек, в котором указывался объем приобретенного щебня и его цена. Также в указанном чеке имелась печать продавца (ООО «

<

данные изъяты>»). После этого автотранспорт организации доставлял щебень в адрес клиента. Денежные средства, полученные от реализации щебня он передавал в офис организации. В офисе организации в то время работа девушка в должности секретаря-бухгалтера. Ее имени он не помнит. С лета ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. он не работал, потом был вновь принят в то же место, но в ООО «

<

данные изъяты>» на должность контролера-охранника данного предприятия, фактически с теми же обязанностями, что и раньше. В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «

<

данные изъяты>» начало деятельность по добыче песка на территории карьера, располагавшегося в д. 

<

адрес>. Подробностей данной деятельности он не знает так как не имел к ней никакого отношения. Реализация щебня и песка осуществлялась в разные периоды времени от имени организаций ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом он проработал в организации до ДД.ММ.ГГГГ года — до момента остановки деятельности сотрудниками полиции. Территории карьеров находящихся в д. Ивково и д. Клин он никогда не посещал (том 34, л.д. 213-218);

свидетеля Свидетель №28 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. был принят ФИО3 на работу в организацию, название которой не помнит, на должность водителя самосвала. Трудовое соглашение с ним подписано не было. Данная организация занималась добычей известняковой породы на карьере, расположенном вблизи д. 

<

адрес>. После добычи известняковая порода перевозилась на территорию, расположенную в д. 

<

адрес>, где было установлено оборудование, предназначенное для переработки породы в щебень. Готовый щебень складировался на территории базы и отпускался с ее территории в адрес различных клиентов. Для работы СЫЧЕВ. выделил ему грузовую автомашину «Маз», объем кузова 20 м3. В его обязанности входило перевозка известняковой породы из карьера, расположенного в д. 

<

адрес>, на территорию базы в 

<

адрес>. Ежедневное количество рейсов было разное. Также иногда он исполнял обязанности водителя автомашины с тралом. В ДД.ММ.ГГГГ году у организации, возглавляемой ФИО3, появилось офисное помещение, располагавшееся в д. Волченки на территории бетонного завода. В ДД.ММ.ГГГГ году фирма начала добывать песок на карьере в д. 

<

адрес>. Подробностей данной деятельности он не знает, так как не имел к ней никакого отношения. Указанным образом он работал до осени ДД.ММ.ГГГГ года. Реализация щебня и песка осуществлялась в разные периоды времени от имени организаций ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году деятельность организации, возглавляемой ФИО3 и ФИО7, была пресечена сотрудниками полиции в связи с тем, что у нее не имелось лицензии на право добычи полезных ископаемых. После этого ФИО7 в состоявшейся между ними беседе попросила его направиться на территорию карьера занимающегося добычей щебня, располагавшегося в 

<

адрес> и попытаться заключить с организацией, ведущей указанную деятельность, договор на поставку известняковой породы. Она сообщила, что данный договор необходимо заключить задним числом в целях сокрытия противоправной деятельности по добычи породы на карьере, расположенном в д. 

<

адрес>. Он сделать это отказался (том 34, л.д. 219-223);

свидетеля Свидетель №33 о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года ее муж Свидетель №2, сообщил ей, что в организации, в которой он трудоустроен, имеется вакансия учетчика. Она знала, что организация, в которой трудоустроен его муж, занимается деятельностью по добыче и реализации песка и щебня на карьере, расположенном в д. 

<

адрес>. Также ей было известно, что переработка и отгрузка щебня производится на территории, расположенной в д. 

<

адрес>. Ей было известно, что на территории карьера, расположенного в д. 

<

адрес>, трудовую деятельность осуществляли следующие лица: в должности учетчиков – ФИО228, ФИО229; в должности машинистов экскаваторов работали – Свидетель №17, Свидетель №20, ФИО9 и иные. В месте переработки щебня трудовую деятельность осуществлял ее муж. Иные сотрудники, задействованные в данном процессе ей не известны. Ей было известно, что указанной деятельностью руководят Владимир и Елена. На вопрос, кого она считали своим непосредственным руководителем, пояснил, что Елену (том 34, л.д. 257-261);

свидетеля Свидетель №34 о том, что он в ДД.ММ.ГГГГ году был принят охранником в руководимую ФИО3 организацию ООО «

<

данные изъяты>», с обязанностью охраны спецтехники, при помощи которой он осуществлял добычу известняковой породы на территории карьера расположенного в 

<

адрес>. В момент его трудоустройства у ФИО3 было около шести грузовых автомобилей (при помощи которых осуществлялась перевозка известняковой породы с карьера 

<

адрес>), три экскаватора, один из которых находился в д. 

<

адрес> на объекте, где была также установлена дробильная установка (при помощи которой происходило дробление известняковой породы на фракции, а при помощи экскаватора осуществлялась загрузка известняковой породы в дробильную установку) и сортировочная лента и два экскаватора находились в карьере д. 

<

адрес>, при помощи которых осуществлялась добыча известняковой породы. СЫЧЕВ в ДД.ММ.ГГГГ года, для своей деятельности приобрел грузовой седельный тягач «МАИ TGA 26.390 6x4 BLS» и полуприцеп к нему «ТОНАР 9523», и обратился к нему, чтобы он поставил на учет данную автомашину и полуприцеп в ГИБДД на свое имя, объяснив это тем, что данную технику у него нет времени гнать в Москву и ставить ее там на регистрационный учет. Он согласился на данное предложение и ДД.ММ.ГГГГ, данная техника была зарегистрирована ГИБДД 

<

адрес> на его имя. Автомашине «МАН» был присвоен регистрационный знак: «№», а полуприцепу «ТОНАР 9523» был присвоен регистрационный знак: «№». Далее, данную технику СЫЧЕВ стал использовать в своих целях. Все налоги и штрафы на указанную технику оплачивали СЫЧЕВ и его жена ФИО7. В ДД.ММ.ГГГГ году он уволился из ООО «

<

данные изъяты>» (том 34, л.д. 262-265);

свидетеля ФИО174 о том, что она в ДД.ММ.ГГГГ года по объявлению устроилась учетчиком на карьер, расположенный в 

<

адрес>. Вопросы трудоустройства она обсуждала с Еленой по телефону №. Когда она прибыла на территорию карьера, увидела, что на указанном карьере происходила добыча песка, а именно его изъятие из недр посредством экскаватора и его загрузка в кузова грузовых автомашин, которые вывозили материал с территории. Также на его территории находилось: вагончик, в котором располагалось рабочее место учетчиков. В указанном вагончике ее встретила женщина, представившаяся ФИО231. В последствие она узнала, что ее фамилия ФИО182. Иные ее данные ей не известны. ФИО230 объяснила, что в ее обязанности будет входит контроль за отгрузкой песка, а именно учет его объемов. Она сообщила, что ей необходимо производить отпуск песка в адрес организаций, наименование которых ей будет сообщать сотрудники офиса организации, занимающейся указанной деятельностью. ФИО233 показала ей телефон, находящийся в вагончике, пояснив, что звонить и сообщать информацию она будет на него. Номера данного телефона она не помнит. Также ФИО232 сообщила, что ей необходимо будет принимать денежные средства, являющиеся оплатой за песок, в случае его отгрузки за наличный расчет. После этого она приступила к своим обязанностям. В начале рабочего дня Елена, или ее секретарь, находящийся в офисе, имени которой она не знает, сообщали ей информацию о наименовании организации, автотранспорт которой прибудет на территорию карьера для загрузки песка, а также объем песка, который ей необходимо будет отгрузить. Также ей сообщалось форма расчета с контрагентом, а именно наличный или безналичный. По прибытии в карьер автомашины, ее водитель сообщал ей наименование организации, направившей его, она, в случае нахождения указанной организации в списке, сообщенном ему в начале рабочего для, выписывала и передавала водителю талон, в котором указывался номер машины, а также объем песка, который необходимо отгрузить. Данный талон передавался водителем машинисту экскаватора, который производил отгрузку песка в указанном в нем объеме. В случае отгрузки песка за наличный расчет водитель передавал ей денежные средства, в сумме сообщенной ему сотрудниками офиса в начале рабочего дня. После отгрузки песка она делала запись в специальном журнале. В данном журнале она указывала номер машины, в которую произведена отгрузка, наименование организации клиента, дату отгрузки, объем отгруженного песка. Указанный журнал находился в вагончике, являющийся рабочим местом учетчиков. Сообщает, что денежные средства, полученные ею от клиентов, в случае приобретения песка за наличный расчет, передавались ей по смене — ФИО234. Иногда она в целях передачи денежных средств лично прибывала в офис организации, находящийся на территории бетонного завода в д. Волченки, и передавала их секретарю. Хочет пояснить, что ФИО11 сообщила ей, что указанные денежные средства являются залогом за песок и возвращаются его покупателям после производства ими безналичного платежа. Сообщает, что на указанном карьере деятельность осуществляло ООО «

<

данные изъяты>». Она знает это, так как на ей рабочем месте она видела товарные накладные, согласно которых продавцом песка являлась именно эта организация. По ее сведениям, руководителем данной организации являлась Елена, точных данных которой она не знает (том 34, л.д. 202-206);

свидетеля ФИО53 С.В. о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года является единственным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». На балансе находится четыре единицы техники: два экскаватора, погрузчик и бульдозер. В ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10, они мели общие финансовые отношения в связи с разработкой карьера в д. 

<

адрес> на что у ООО «

<

данные изъяты>» имелась лицензия. На нужды деятельности он передавал ФИО10 в долг 5000000 руб. Работы по добыче песка производились силами ООО «

<

данные изъяты>» с использованием арендованной строительной техники. После этого у него разладились взаимоотношения с руководством ООО «

<

адрес>» и таким образом перспектива ведения общего бизнеса исчезла. Учитывая наличие у организации задолженности перед ним, было достигнуто соглашение об отгрузке в его адрес песка на сумму, эквивалентную задолженности. Добыча песка производилась на земельном участке общей площадью 1404043 кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», уч. № После этого ФИО8 познакомил его с ФИО3 и ФИО7, пояснив при этом, что они являются представителями ООО «

<

данные изъяты>». ФИО8 пояснил, что они осуществляют добычу полезного ископаемого песка на указанном карьере, и границы горного отвода им известны, и они ему все покажу и расскажут. Далее, им с ФИО3 и ФИО7 была достигнута договоренность, что погрузка песка в его автотранспорт будет происходить их силами, то есть их сотрудниками и специальной техникой. Стоимость 1 м3 погрузки песка стоила 50 рублей, оплату он проводил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» или ООО «

<

данные изъяты>» безналичным путем денежные средства, а также иногда ФИО3 и ФИО7 наличными денежными средствами. Для ускорения отгрузки в ДД.ММ.ГГГГ года им на карьер был привезен гусеничный экскаватор «HITACHI», модель ZX330LC-3, идентификационный номер №, принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>». Экскаватор привлекался для работ также и ФИО3 с ФИО7, в этом случае загрузка оплачивалась взаиморасчетом. На указанном экскаваторе работали машинисты Свидетель №32 и его сын Свидетель №3, которые жили на карьере, в вагончике. По границам горного отвода на карьере, в пределах которого можно было осуществлять добычу полезного ископаемого-песка, его машинистам сообщали СЫЧЕВ, ФИО7 или Свидетель №11, Реализация отгружаемого песка осуществлялась ФИО3 и ФИО7 от имени ООО «

<

данные изъяты>» и еще каки-то оргнаизаций, потом они делали сверку. Также у ООО «

<

данные изъяты>» в аренде (арендодатель ООО «

<

данные изъяты>») находится грузовая автомашина «VOLVO», регистрационный знак №, идентификационный номер № которая иногда по мере необходимости загружалась на разрабатываемом Клинском карьере строительный песок и отвозила в адрес контрагентов, документы на груз водителю выдавали сотрудник ФИО3 и МЕЛЬНИЧНКО от имени ООО «

<

данные изъяты>». Также с ДД.ММ.ГГГГ г. с разрешения последних он хранил на карьере сломанную технику: экскаватор гусеничный «HITACHI», модель ZX330, идентификационный номер №; экскаватор гусеничный «HITACHI», модель 270; бульдозер «Каматцу». ДД.ММ.ГГГГ от водителя грузовой автомашины «VOLVO», осуществляющего работы по вывозу песка с территории Клинского карьера, в тот день он вез песок покупателю в 

<

адрес>, ему стало известно, что сотрудниками полиции проводятся мероприятия, в результате которых все работы были остановлены. Чуть позже он сообщил ему, что грузовая автомашина «VOLVO», находившаяся под его управлением, данные водителя не помнит, а также, что экскаваторная техника, принадлежащая ему, была арестована сотрудниками полиции и вывезена с территории объекта. После этого он связался с ФИО7 и ФИО3, в ходе телефонных бесед указанные лица сообщили, что им не известна причина остановки работы и изъятия техники, что со слов сотрудников полиции мероприятия проведены по причине выхода за границы горного отвода при осуществлении добычи песка, что ему не о чем волноваться и, что техника будет возвращена и работы по отгрузке песка в скором времени возобновятся (том 34, л.д. 244-249);

свидетелей Свидетель №32 и Свидетель №3 о том, что они работали у ФИО15 машинистами экскаваторов на карьере в 

<

адрес>, где добывали песок. В ДД.ММ.ГГГГ года точной даты они прибыли на карьер, жили там в строительном вагончике. ФИО47 сообщил, что руководят работами на карьере Владимир и Елена (точные данные ему не известны). Он пояснил, что у них есть сотрудник по имени ФИО60, и указал на необходимость выполнения его указаний, связанных с производством работ по добыче песка. Также он пояснил, что помимо ФИО60, указания касающиеся производства работ, они будут получать от диспетчеров. После этого они приступили к производству работ. Сообщает, что утром он или сын заводили экскаватор и приступали к работе. Место, в котором необходимо производить работы по добыче песка, им указывали либо диспетчеры, либо ФИО60, который регулярно посещал карьер. Насколько ему было известно, ФИО60 являлся начальником охраны организации, возглавляемой Владимиром и Еленой. В ДД.ММ.ГГГГ года (в момент начала их работы) работы по добыче песка производились в ложе карьера, расположенном между автодорогой и вагончиком, являющемся рабочим местом диспетчера. В конце ДД.ММ.ГГГГ года они уехали домой, и вернулись в ДД.ММ.ГГГГ года. После их возвращения работы по добыче песка стали производится на территории, расположенной за вагончиком, являющимся рабочем местом диспетчеров. Сообщает, что до их приезда работы по добыче в данном месте уже производились. Они поняли это так как в данном месте уже появился небольшой котлован. Указания о производстве работ в данном месте (о добыче песка) они получали от диспетчеров и ФИО235. Елена и Владимир во время их работы иногда приезжали на карьер, но лично с ними они не общались. Указанным образом они производили работы на территории карьера, расположенного в д

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ года – до момента прихода на территорию сотрудников полиции, которые остановили указанную деятельность (том 34, л.д. 253-256; том 35, л. д. 1-4);

свидетеля Свидетель №22 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года осуществлял трудовую деятельность в ЗАО «

<

данные изъяты>» (далее организация), в должности начальника договорного отдела. Организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере мостостроения, строительства дорог, производства строительных материалов. В целях поиска контрагентов имеющих возможность поставки в адрес организации нерудные строительных материалов, он объезжал различные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере недропользования. На пути следования в 

<

адрес>, в район д. Борисово, где располагается карьер по добыче щебня, находясь в д. 

<

адрес>, он увидел земельный участок, находящийся рядом с дорогой, на территории которого имелись горы щебня. Он остановился и зашел на данную территорию, на которой он обнаружил производство по изготовлению щебня. А именно он увидел, что на его территории располагается дробильное и сортировочное оборудование, иная строительная техника (грузовые автомашины, экскаваторы, погрузчики). Он увидел, что на территории участка складировался готовый щебень в большем объеме (в каком именно не может сказать). Также он увидел, что на территории участка складировались необработанная руда, предназначенная для ее переработки в щебень, а также отсев, оставшийся от производства щебня. В связи с тем, что на объектах организации используется строительные материалы, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним проектной документацией, таковые, перед их закупкой и использованием по назначению, подлежат обязательной проверке в лаборатории организации. Он поинтересовался у лиц, находившихся на указанном объекте, о возможности приобретения щебня. После получения утвердительного ответа он поинтересовался о возможности отбора образцов щебня, в целях проведения его исследования в лаборатории организации. Получив согласие на данное действие, он произвел отбор проб и уехал. После производства анализа щебня, было установлено, что он не соответствует требованиям, предъявляемым к нему проектной документацией. Было принято решение не закупать щебень в месте отбора проб (д. 

<

адрес>). В ходе переговоров, касающихся приобретения ООО «

<

данные изъяты>» песка, добываемого на территории карьера, расположенного в 

<

адрес>, он познакомился с ФИО3 и ФИО7, выяснилось, что объект по переработке щебня в д. Волченки и карьер по добыче щебня в 

<

адрес> также принадлежит им. После производства анализа песка, было установлено, что он не соответствует требованиям, предъявляемым к нему проектной документацией. Было принято решение не закупать песок, добываемый на карьере, расположенном в д. Клин. В последствие песок, необходимый для выполнения работ на объектах организации, закупался у различных предприятий (том 34, л.д. 170-175);

свидетеля Свидетель №23 о том, что он, является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» с середины ДД.ММ.ГГГГ года. Организация осуществляет деятельность в сфере грузоперевозок, а также в сфере купли-продажи ФИО3, узнало, что тот занимается деятельностью по добыче известняковой породы на карьере, расположенном вблизи д. 

<

адрес>, и переработкой добытой в д. 

<

адрес> породы в щебень на территории, расположенной в д. 

<

адрес>, где располагалось соответствующее оборудование. Также ему известно, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году СЫЧЕВ начал заниматься деятельностью по добыче песка на карьере, расположенном в 

<

адрес>. В деятельности ФИО3 ему помогала его жена ФИО7. В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» решило приобрести песок для последующей перепродажи. по согласованию с МЕЛЬНИЧЕНКО ей на электронную почту были направлены реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» и иная запрошенная информация. В ответ с указанного адреса электронной почты поступили счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данных счетов ООО «

<

данные изъяты>» должно было оплатить денежные средства за песок в адрес ООО «

<

данные изъяты>», являющегося продавцом. После оплаты представители ООО «

<

данные изъяты>» связались с Свидетель №12, сообщили ей о факте оплаты счетов. Она в свою очередь направила в их адрес товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого ООО «

<

данные изъяты>» начало вывоз оплаченного песка. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что деятельность по добыче песка на карьере, расположенном в д. Клин приостановлена сотрудниками полиции. Сообщает, что оплаченный ими песок к тому времени в полном объеме выбран не был. В ходе переговоров, проводимых с ФИО3 и ФИО7 последние обещали, что в скором времени продолжат отгрузку песка, чего они не сделали. Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», составляет более 1 000 000 рублей. Щебень, добываемый и перерабатываемый ФИО3 и ФИО7, он и возглавляемая им организация никогда не приобретали (том 34, л.д. 179-181);

свидетеля Свидетель №49 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года является председателем правления СНТ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> неоднократно покупал у ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» песок и щебень для нужд товарищества. Продажа осуществлялась женщиной по имени Елена, офис находился в 

<

адрес> на территории бетонного завода. Песок отгружался из карьера в д. 

<

адрес>, щебень – с базы в д. 

<

адрес>, где стояло дробильное оборудование. В бухгалтерии организации имеется документация, касающаяся указанных взаимодействий (счета, товарные чеки). Сообщает, что интересы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», во время их взаимодействия, представляла Елена. Елена сообщала ему, что является в данных организациях руководителем. Указанная женщина пользовалась номером телефона №. На щебень и песок, приобретаемый у Елены, сертификаты соответствия он не получал по причине не надобности таковых. Сообщает, что с руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №9 он никогда не виделся и не общался, с данным лицом он не знаком (том 27, л.д. 75-79);

свидетеля Свидетель №50 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года являлся заместителем главы администрации 

<

адрес> 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году точных дат он не помнит, он по заданию главы администрации занимался поиском контрагента, имеющего возможность реализовать в их адрес щебень, необходимый для выполнения работ по благоустройству. От кого-то из знакомых, кого точно он не помнит, он узнал, что в 

<

адрес> находится предприятие, осуществляющее производство и реализацию щебня. Приехав в офис, познакомился с руководителем организации Еленой, которая, узнав, что он представляет интересы с\п 

<

адрес>, и, что указанный материал в небольшом количестве необходим для нужд сельского поселения, сообщила о возможности предоставления в их адрес щебня на безвозмездной основе. Через некоторое время сотрудники Елены доставили щебень в необходимое администрации место. Аналогичным образом Елена несколько раз оказывала администрации помощь указанным образом Ему было известно о том, что Елена совместно со своим мужем Владимиром занимаются деятельностью по добыче известняковой породы на земельном участке, расположенном вблизи д. 

<

адрес>, а переработкой указанной породы на территории земельного участка, расположенного в д. 

<

адрес>. Он знал, что на указанной территории располагается производство по изготовлению щебня. Он несколько раз посещал данную территорию. На ней он видел дробильное и сортировочное оборудование, иную строительную технику (грузовые автомашины, экскаваторы, погрузчики). Он видел, что на территории участка складировался готовый щебень в большом объеме. В ДД.ММ.ГГГГ года администрации вновь понадобился щебень, необходимый для производства работ по благоустройству территории, расположенной рядом с МБУК «ДК Веселево». Он позвонил Елене и попросил ее вновь оказать им помощь. На этот раз Елена попросила его оплатить щебень, на что он согласился. Он продиктовал ей адрес своего электронного почтового ящика, и она в последствие прислала на него платежное поручение в соответствии с которым покупатель (МБУК «

<

данные изъяты>») должно было оплатить щебень, приобретаемый у Елены, перечислив денежные средства в адрес ООО «

<

данные изъяты>. После оплаты счета посредством грузового автотранспорта Елены к территории дома культуры была осуществлена доставка щебня в оплаченном объеме. Прием щебня производили сотрудники МБУК «

<

данные изъяты>». Точных подробностей доставки он не помнит. Хочет сообщить, что с руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО236 он не знаком, с ним он никогда не виделся. Вопросы, связанные с реализацией организацией ООО «

<

данные изъяты>» щебня в адрес МБУК «

<

данные изъяты>» он обсуждал с Еленой. Именно Елена представляла интересы указанной организации (том 27, л.д. 90-92);

свидетеля Свидетель №51 о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года занимала должность директора МБУК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> дом культуры. через администрацию сельского поселения в дому культуры ООО «

<

данные изъяты>» осуществлена доставка щебня в оплаченном объеме. Прием щебня производился в соответствие с товарной накладной. Точных подробностей доставки она не помнит (том 27, л.д. 95-97);

свидетеля Свидетель №52 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ года - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Указанные организации, помимо прочей, осуществляют деятельность в сфере купли-продажи строительных материалов, в том числе нерудных (песок, щебень). В начале ДД.ММ.ГГГГ года или в конце ДД.ММ.ГГГГ года он случайно узнал и увидел, что в д. 

<

адрес> имеется производство по изготовлению щебня, на его территории располагается дробильное и сортировочное оборудование, иная строительная техника (грузовые автомашины, экскаваторы, погрузчики). Он увидел, что на территории участка складировался готовый щебень в большем объеме (в каком именно не может сказать). Также он увидел, что на территории участка складировались необработанная руда, предназначенная для ее переработки в щебень, а также отсев, оставшийся от производства щебня. Он позвонил по предоставленному ему сторожем телефону, на звонок ответила женщина, имени которой он не помнит (вроде ее звали Елена или Татьяна). Он поинтересовался у данной женщины о возможности приобретения щебня интересующей его фракции и о его цене. Женщина предоставила утвердительную информации о возможности реализации в его адрес щебня и сообщила приемлемую для него цену. Он сообщил ей интересующий его объем, она пояснила, что готова отгрузить в его адрес щебень в указанном объеме. Он поинтересовался о возможности выставления счета на оплату товара, она сообщила ему адрес своей электронной почты - 

<

данные изъяты>, и пояснила, что на него ему необходимо выслать реквизиты его организации, а также информацию об объеме щебня, который он имел намерение приобрести. После этого он обязалась также посредством электронной связи выслать счет на оплату. Он направил письмо указанного содержания и через некоторое время получил ответное (с почтового ящика 

<

данные изъяты>), содержащее счет на оплату щебня выставленный ООО «

<

данные изъяты>». Оплатив счет, получил щебень. Так он неоднократно приобретал в данном месте щебень, счета выставлялись от имени ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». С ООО «

<

данные изъяты>» взаимодействие носило разовый характер, который был описан им выше. С ООО «

<

данные изъяты>» взаимодействие было более длительным (том 27, л.д. 255-258);

свидетеля Свидетель №53 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ГУП МО «

<

данные изъяты>» в должности начальника 

<

данные изъяты> участка. В конце ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит для выполнения работ потребовались строительные материалы - песок и щебень. Поскольку он знал, что его знакомый СЫЧЕВ занимается деятельностью по добыче песка и щебня, а также по их последующей реализации, на карьерах в д. 

<

адрес> и в д. 

<

адрес> 

<

адрес>, ГУП МО «

<

данные изъяты>» регулярно, по его рекомендации приобретало у ФИО3 песок и щебень. Сообщает, что СЫЧЕВ при реализации песка и щебня в адрес ГУП МО «

<

данные изъяты>» использовал реквизиты разных юридических лиц, среди которых были ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», и иных, названия которых он в настоящее время не помнит. С генеральными директорами данных организаций он не знаком и никогда не виделся. Сообщает, что по вопросам отпуска песка, щебня от имени указанных организаций он общался с ФИО3. Было решено по результатам заседания комиссии и приобретать песок у ФИО3. После этого он прибыл в офис ФИО3, где получил два экземпляра договора № от ДД.ММ.ГГГГ. В момент получения указанных документов они уже были подписаны генеральным директором организации ФИО115 Также на нем стояла печать организации. При подписании договора ФИО115 и при проставлении на него оттисков печати ООО «

<

данные изъяты>» он не присутствовал. Сообщает, что с ФИО115 он не знаком, никогда с ним не виделся и не общался. Также им было получено платежное поручение. Данные документы он предал в бухгалтерию ГУП МО «

<

данные изъяты>». После того как ГУП МО «

<

данные изъяты>» произвело оплату материалов в адрес ООО «

<

данные изъяты>», началась их отгрузка. Вывоз материалов происходил силами ГУП МО «

<

данные изъяты>», отгрузка происходила по адресам: щебеня - в д. 

<

адрес>, где располагалось дробильное оборудования, с использованием которого перерабатывалась порода, добытая в д. 

<

адрес>; песка - с территории карьера, расположенного вблизи д. 

<

адрес> Загрузка материалов в автомашины ГУП МО «

<

данные изъяты>» производилась силами поставщика. Указанные материалы реализовались от имени ряда организаций в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Документы, касающиеся взаимодействия между ГУП МО «

<

данные изъяты>» и фирмами, используемыми ФИО3 в деятельности по реализации щебня, песка, хранятся в бухгалтерии организации (том 28, л.д. 158-161);

свидетеля Свидетель №54 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Организация осуществляет деятельность в сфере купли-продажи нерудных строительных материалов и их грузоперевозок. В ДД.ММ.ГГГГ году он узнал, что в д. 

<

адрес>, располагается организация осуществляющая деятельность по производству и реализации щебня. Указанный знакомый предоставил ему контакт представителя указанной организации – телефон №. На звонок по указанному телефону ответила женщина, представившаяся Еленой. Он поинтересовался у данной женщины о возможности приобретения щебня интересующей его фракции и о его цене. Женщина предоставила утвердительную информации о возможности реализации в его адрес щебня и сообщила приемлемую для него цену. Также она предложила ему приобрести у нее песок. Он сообщил, что его интересует только щебень, а также, что он готов приобретать его на регулярной основе – по мере надобности. Он сообщил, что для взаимодействия необходимо заключить договор. Она сообщила ему адрес своей электронной почты - 

<

данные изъяты> и пояснила, что на него ему необходимо выслать реквизиты его организации. Также она сообщила, что на данный адрес электронной почты ему необходимо выслать заявку на необходимый ему объем щебня, а он, в свою очередь, направит в его адрес счет на оплату. Елена сообщила, что обеспечит возможность заключения договора. Он направил письмо указанного содержания и через некоторое время получил ответное (с почтового ящика 

<

данные изъяты>), содержащее счет на оплату щебня выставленный ООО «

<

данные изъяты>». Данный счет был оплачен. После этого он позвонил Елене, сообщил информацию о факте оплаты заказанного товара. Елена сообщила, что оплаченный товар можно забрать с площадки, расположенной в д. 

<

адрес> При отгрузке товара сотрудниками организации были получены два экземпляра договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». Также при получении щебня сотрудники Елены передали сотрудникам их организации товарные накладные, счета фактуры, оригиналы счета. Сообщает, что аналогичным образом в течение ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» четырежды приобрело щебень, отгружаемый в д. 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» во время их взаимодействия, представляла Елена. Елена сообщала ему, что является в данной организации бухгалтером. Указанная женщина пользовалась номером телефона №, а также адресом электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>. С Еленой он ни разу лично не виделся (том 28 л.д. 184-187);

свидетеля Свидетель №55 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Организация осуществляет деятельность в сфере грузоперевозок, купли-продажи строительных материалов. Недалеко от трассы А-108, в 

<

адрес> был найден карьер, в котором осуществлялась добыча песка. На вопрос о возможности приобретения песка ему сообщили, что для получения дополнительной информации, необходимо подъехать в офис организации, располагающийся недалеко от карьера - в д. 

<

адрес>. Ему объяснили, как проехать в офис. По дороге в офис, при въезде в д. 

<

адрес>, он обнаружил площадку (земельный участок), на котором осуществлялось складирование щебня. Прибыв в офис, представляющий собой одноэтажное белое здание, состоящее из нескольких комнат, он поинтересовался у присутствующих в нем лиц о месте нахождении руководителя. Женщина, находившаяся в помещении, сообщила, что она является руководителем организации, и что ее зовут Еленой. Женщина предоставила утвердительную информации о возможности реализации в его адрес песка и сообщила приемлемую для него цену. Она сообщила, что является руководителем организации занимающейся производством и реализацией щебня, а также занимающейся реализацией песка. Также она предложила ему приобрести у нее щебень. Она сообщила, что ее организация занимается производством щебня, на территории земельного участка, находящегося в 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит, ему понадобился песок. Он позвонил Елене по указанному телефону и сообщил ей о данном факте. Также он сообщил ей информацию об объеме необходимого ему песка. Через некоторое время с электронного почтового ящика с адресом 

<

данные изъяты> ему поступило письмо, содержащее счет на оплату песка, выставленный ООО «

<

данные изъяты>». Данный счет был оплачен. После этого оплаченный товар был получен на территории поставщика, расположенной по адресу: 

<

адрес> В ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит, ему понадобился щебень. Он позвонил Елене по указанному телефону и сообщил ей о данном факте. Также он сообщил ей информацию об объеме необходимого ему щебня. Через некоторое время с электронного почтового ящика с адресом 

<

данные изъяты> ему поступило письмо, содержащее счет на оплату песка, выставленный ООО «

<

данные изъяты>». Данный счет был оплачен. После этого он позвонил Елене, сообщил информацию о факте оплаты заказанного товара. Елена сообщила, что оплаченный товар можно забрать с территории, расположенной в 

<

адрес>. После этого оплаченный товар был получен на территории поставщика, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.28 л.д. 201-204);

показания свидетеля Свидетель №56 о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ года является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Организация осуществляет деятельность в сфере купли-продажи нерудных строительных материалов. Начальником отдела по закупкам является Свидетель №4. Она непосредственно не занимается ведением переговоров с контрагентами, поставляющим в адрес организации нерудные строительные материалы. Данным вопросом занимается Свидетель №4, Документы, касающиеся взаимодействия организации с контрагентами (в том числе договоры), она подписывает в отсутствие представителя контрагента. Документы ей на подпись предоставляют ФИО116 или Свидетель №4 (том 28, л.д. 273-275);

показания свидетеля Свидетель №4 о том, что он, с ДД.ММ.ГГГГ года является начальником отдела закупок ООО «

<

данные изъяты>» (далее организация, ООО «

<

данные изъяты>»). В начале ДД.ММ.ГГГГ он узнал о поизводстве щебня в д. Волченки договорился с начальником производства Еленой о приобретении щебня. Через некоторое время он вновь прибыл в офис указанной организации, где получил от Елены договор поставки продукции, в соответствие с которым ООО «

<

данные изъяты>» обязывалось поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» нерудные строительные материалы, а ООО «

<

данные изъяты>» обязывалось их оплатить. При передаче ему договора, он уже был подписан со стороны продавца. После этого в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «

<

данные изъяты>» регулярно приобретало щебень, отгружаемый в 

<

адрес> Щебень, приобретаемый ООО «

<

данные изъяты>» у Елены, отгружался от имени ООО «

<

данные изъяты>», а в последствие от имени ООО «

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор. Данный договор, подписанный со стороны продавца, ему также передала Елена. В бухгалтерии организации имеется документация, касающаяся указанных взаимодействий (договоры, счета, товарные накладные и иные). Сообщает, что интересы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» во время их взаимодействия, представляла Елена (том 28, л.д. 278-281);

свидетеля Свидетель №57 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ, осуществляет трудовую деятельность в ООО СФ «

<

данные изъяты>» в должности производителя работ. ООО СФ «

<

данные изъяты>» осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере оказания строительных услуг. В конце ДД.ММ.ГГГГ года они работали в д. 

<

адрес>. Для выполнения указанных работ необходим был строительный материал - песок и щебень. Сообщает, что недалеко от строительного объекта располагалось производство по изготовлению щебня. В офисе женщина предложила купить у них песок и щебень, по электронной почте выставила счет от ООО «

<

данные изъяты>». Счет был подписан руководителем ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №9, на нем стояла печать организации. В том же порядке у ООО «

<

данные изъяты>» был приобретен песок (том 29, л.д. 23-26);

свидетеля Свидетель №58 в о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ года осуществляет трудовую деятельность в должности экономиста в ООО «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты она не помнит, организации понадобился нефракционный щебень, Узнав, что недалеко от 

<

адрес> находится производство щебня, узнала телефон, позвонила туда, договорилась о продаже 120 куб. м щебня. По электронной почте им был выставлен счет ООО «

<

данные изъяты>». Данный счет был подписан руководителем организации Свидетель №9 Также на счете имелся оттиск печати организации (том 29, л.д. 44-47);

свидетеля Свидетель №59 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года работает в МУП «

<

данные изъяты>» начальником участка. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы МУП «

<

данные изъяты>» неоднократно приобретал для своих нужд щебень, отгружаемый в д. 

<

адрес>. Согласно сведений, имеющихся в бухгалтерии МУП «

<

данные изъяты>», при приобретении организацией щебня, отгружаемого в д. 

<

адрес>, отгружающей стороной выступали следующие юридические лица: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Также ему известно, что ранее – до его трудоустройства в организации, для ее нужд также приобретался щебень с отгрузкой в д. 

<

адрес>. Согласно имеющихся в бухгалтерии сведений, отгружающей стороной при этом выступало ООО «

<

данные изъяты>» (том 29, л.д. 75-77);

свидетеля Свидетель №60 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он нашел объявление по продаже щебня с отгрузкой такового в д. 

<

адрес> по приемлемой для него цене. В качестве контакта в объявлении был указан мобильный телефон №. Он позвонил по указанному телефону. На звонок ответила женщина, представившаяся Еленой, он получил от нее адрес ее электронной почты 

<

данные изъяты>, выслал реквизиты своей организации, а также информацию об объеме щебня, который он имел намерение приобрести. После того как он выполнил ее просьбу, с электронного почтового ящика получил счет на оплату щебня от имени ООО «

<

данные изъяты>». Щебень забирали в д. 

<

адрес>. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты не помнит, он аналогичным образом несколько раз приобретал щебень у Елены с местом отгрузки в д. 

<

адрес> (том 29, л.д. 100-102);

свидетеля Свидетель №61 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ года он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». В начале ДД.ММ.ГГГГ года или в конце ДД.ММ.ГГГГ года в целях поиска контрагентов, имеющих возможность реализации нерудных строительных материалов, сотрудники организаций осуществляли объезд территории Московской области. Недалеко от трассы А-108, в 

<

адрес> была обнаружена площадка (земельный участок), на которой осуществлялось складирование щебня. На территории участка было обнаружено производство по изготовлению щебня. А именно на его территории располагалось дробильное и сортировочное оборудование, иная строительная техника (грузовые автомашины, экскаваторы, погрузчики). На территории участка складировался готовый щебень в большем объеме (в каком именно не может сказать). Также на территории участка складировались необработанная руда, предназначенная для ее переработки в щебень, а также отсев, оставшийся от производства щебня. По полученному от охраны телефону № он связался с руководителем организации по имени Елена, предложившей купить у них песок и щебень. Он сообщил, что его интересует только щебень, а также, что он готов приобретать его на регулярной основе – по мере надобности. Он сообщил, что для взаимодействия необходимо заключить договор. Она сообщила ему адрес своей электронной почты - 

<

данные изъяты>, и пояснила, что на него ему необходимо выслать реквизиты его организации. В ответ он получил счет на оплату щебня выставленный ООО «

<

данные изъяты>». Данный счет был оплачен. Щебень был получен на территории поставщика, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Аналогичным образом в период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ года по лето ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» регулярно приобретали щебень, отгружаемый в д

<

адрес>. Щебень, приобретаемый ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» у Елены, отгружался в различные периоды времени от имени ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (том 29, л.д. 836-839);

свидетеля Свидетель №10 о том, что он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. В собственности ООО «

<

данные изъяты>» имеется сортировочная установка «Horizon 6203», серийный номер «№». В его личной собственности как у физического лица имеется дробильная установка «Terex Pegson», серийный номер «№». Данная техника ранее была передана в аренду с правом последующего выкупа ООО «

<

данные изъяты>», генеральный директор которого является СЫЧЕВ. СЫЧЕВ сначала приобрел дробильную установку, потому что сортировка у него была, однако в связи с ее малой производительностью впоследствии приобрел у него и сортировочную установку. За технику СЫЧЕВ полностью за машины не рассчитался, в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела и изъятием техники следователем (том 34, л. д. 22-24; том 35, л. д. 18-25);

свидетеля Свидетель №29 о том, что он основании доверенности представляет интересы ООО «

<

данные изъяты>». Организация осуществляет деятельность по добычи полезных ископаемых на карьере, расположенном в д. 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты он не помнит в ООО «

<

данные изъяты> обратилась ранее не знакомая ему ФИО7. Она сообщила, что у нее в пользовании имеется оборудование, предназначенное для переработки известняковой породы в щебень – дробильная и сортировочная установки. Она сообщила, что в настоящее время территория, на которой указанное оборудование располагается, никем не охраняется, и попросила расположить указанное оборудование на территории карьера ООО «

<

данные изъяты>», находящегося на территории д. 

<

адрес> в целях обеспечения его сохранности. Данное действие она попросила сделать их на безвозмездной основе, пояснив, что она осуществляет предпринимательскую деятельность в различных сферах и, что в дальнейшем у них может получиться какое-то сотрудничество. Они решили пойти на встречу ФИО7 и разместить на территории объекта организации (д. 

<

адрес>) оборудование, относительно которого ФИО7 сказала, что оно принадлежат Свидетель №10. Через некоторое время на территорию карьера, расположенного в д. Сазоново прибыл грузовой автотранспорт с тралом, который доставил оборудование – мобильный сортировочный комплекс «POWERSKRIN» зеленого цвета. Данное оборудование было размещено на территории карьера. Никаких документов, касающихся указанной техники представителям ООО «

<

данные изъяты>» оставлено не было. Через некоторое время на территорию ООО «

<

данные изъяты>» прибыл мужчина представившийся Свидетель №10. Он сообщил, что является собственником оборудования, никаких документов не представил (том 34, л.д. 224-226).

Письменными доказательствами, подтверждающими виновность подсудимых по эпизоду незаконной предпринимательской деятельности, являются:

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены: рапорт от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с на 4 листах; DVD-R – диск «Verbatim», №с, с содержащемся на нем видеофайлом, полученный в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», содержащие сведения о результатах наблюдения противоправной деятельности подсудимых, признанный вещественным доказательством по уголовному делу (том 1, д. 

<

адрес>);

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователю предоставлены: оперативно-служебные документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение», для использования в качестве доказательства противоправной деятельности группы лиц, осуществляющих противоправную деятельность по незаконной добыче полезных ископаемых на территории д

<

адрес>, д. 

<

адрес>: рапорт от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с на 4 листах; DVD-R – диск «Verbatim», №с, с содержащемся на нем видеофайлом, полученный в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», содержащие сведения о преступной деятельности ФИО3 и ФИО7 и подтверждающие законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий и поступления их результатов следователю (том 1, л.д. 39-40); 

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены: рапорт от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с на 4 листах, содержащий сведения о преступной деятельности по добыче полезных ископаемых (том 1, л. д. 45-46);

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователю предоставлены: оперативно-служебные документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение», для использования в качестве доказательства противоправной деятельности группы лиц, осуществляющих противоправную деятельность по незаконной добыче полезных ископаемых на территории д. 

<

адрес>, д. 

<

адрес>: рапорт от ДД.ММ.ГГГГ года рег. № на 4 листах, содержащие сведения о преступной деятельности ФИО3 и ФИО7 и подтверждающие законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий и поступления их результатов следователю (том 1, л.д. 47-48); 

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены: рапорт от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с на 3 листах; DVD-R – диск «Verbatim», №с, с содержащемся на нем видеофайлом, полученный в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», содержащий сведения о преступной деятельности по добыче полезных ископаемых (том 1, л. д. 53-54);

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователю предоставлены: оперативно-служебные документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение», для использования в качестве доказательства противоправной деятельности группы лиц, осуществляющих противоправную деятельность по незаконной добыче полезных ископаемых на территории д. 

<

адрес>, д. 

<

адрес>: рапорт от ДД.ММ.ГГГГ рег. №с на 3 листах; DVD-R – диск «Verbatim», №с, с содержащемся на нем видеофайлом, полученный в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», содержащий сведения о преступной деятельности по добыче полезных ископаемых (том 1, л. д. 55-56);

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены: постановление судьи Московского областного суда ФИО117 №с от ДД.ММ.ГГГГ года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», вх. №с на 1 листе; DVD-R – диск «Verbatim» №с, с содержащемся на нем аудиофайлами, полученными в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Свидетель №11 по абонентскому номеру №. содержащие сведения о преступной деятельности ФИО3 и ФИО7 и подтверждающие законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий и поступления их результатов следователю (том 1, л.д. 60-61); 

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователю предоставлены: оперативно-служебные документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», для использования в качестве доказательства противоправной деятельности группы лиц, осуществляющих противоправную деятельность по незаконной добыче полезных ископаемых на территории д. 

<

адрес>, д. 

<

адрес>: стенограмма ПТП на 12 листах; DVD-R – диск «Verbatim» №с, с содержащемся на нем аудиофайлами, полученными в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Свидетель №11 по абонентскому номеру 8№; постановление судьи Московского областного суда ФИО117 №с от ДД.ММ.ГГГГ года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», вх. №с на 1 листе, содержащие сведения о преступной деятельности ФИО3 и ФИО7 и подтверждающие законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий и поступления их результатов следователю (том 1, л.д. 62-63);

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены: постановление судьи Московского областного суда ФИО118 №с от ДД.ММ.ГГГГ года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», вх. №с на 1 листе; DVD-R – диск «Verbatim» №с, с содержащемся на нем аудиофайлами полученными в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» ФИО7 по абонентскому номеру №, признанный вещественным доказательством по уголовному делу (том 1, л.д. 77-78);

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователю предоставлены: оперативно-служебные документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», для использования в качестве доказательства противоправной деятельности группы лиц, осуществляющих противоправную деятельность по незаконной добыче полезных ископаемых на территории д. 

<

адрес>, д. 

<

адрес>: стенограмма ПТП на 6 листах; DVD-R – диск «Verbatim» №с, с содержащемся на нем аудиофайлами полученными в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» ФИО7 по абонентскому номеру №; постановление судьи Московского областного суда ФИО118 №с от ДД.ММ.ГГГГ года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», вх. №с на 1 листе, содержащие сведения о преступной деятельности ФИО3 и ФИО7 и подтверждающие законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий и поступления их результатов следователю (том 1, л.д. 62-63); 

рапорты об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о результатах проведенных мероприятий по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности ФИО3 и ФИО7 в сере добычи полезных ископаемых, предварительную квалификацию содеянного, послужившие поводом к возбуждению настоящего уголовного дела (том 1, л.д. 5; том 6, л. д. 157);

заявление заместителя министра Министерства экологии и природопользования Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № исх-437, в котором он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ специалистами Министерства экологии и природопользования Московской области, в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области проведено обследование карьера ООО «

<

данные изъяты>» (лицензия на право пользования недрами МСК № ТЭ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ), расположенного вблизи д. 

<

адрес>, с привлечением специализированной маркшейдерской организации ООО «

<

данные изъяты>». В границах земельного участка (кадастровый квартал №) расположено 

<

адрес> месторождение строительных песков. На участках 

<

адрес> месторождения, в пределах земельного участка с кадастровым номером № и участка, расположенного между участками с кадастровыми номерами № и №, действующих лицензий на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых нет. В границы земельного участка с кадастровым номером № входит участок площадью 20 га 

<

адрес> месторождения строительных песков, предоставленный Министерством в пользование ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в соответствии с лицензией на право пользования недрами МСК № ТЭ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. В результате проведенного ООО «

<

данные изъяты>» исследования (экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ) установлен факт незаконной выработки общераспространенных полезных ископаемых - песчаный грунт (песок прочий, код по общероссийскому классификатору полезных ископаемых и подземных вод - 142129) на площади 22 046 кв. метров (длина - 280 метров, ширина - 110 метров, глубина не превышает 7,0 метров). Самовольная выработка примыкает к ранее разработанному карьеру. Добыча песчано-гравийной смеси на данном объекте осуществлялась одним добычным уступом. Объем изъятой песчано-гравийной смеси составляет 117 222 куб. м. чем причинен ущерб Российской Федерации и просит провести проверку в порядке ст.144-145 УПК РФ и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц (т.3 л.д. 215-216);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в котором отражен ход и результаты осмотра участка местности возле 

<

адрес>-Фоминского Московской области, на котором осуществлялась незаконная деятельность по добыче полезного ископаемого – доломитов, факты изъятия техники: тягач седельный грузовой «МАN», регистрационный знак №, с полуприцепом «Тонар», регистрационный знак №; самосвал грузовой «Камаз», регистрационный знак №; самосвал грузовой «SCANIA», регистрационный знак №; самосвал грузовой «MAN», регистрационный знак №; самосвал грузовой «SCANIA», регистрационный знак №; экскаватор гусеничный «HYUNDAI», модель ROBEX360LC-7, серийный номер №; Образец вещества из ковша экскаватора «Хундай» модель ROBEX360LC-7, серийный номер № расположенного в карьере, помещенный в бумажный конверт; образец вещества из-под ковша экскаватора «Хундай» модель ROBEX360LC-7, серийный номер №, расположенного в карьере, помещенный в бумажный конверт; образец вещества из карьера, помещенный в полимерный мешок; свидетельство о регистрации транспортного средства № №; страховой полис ВВВ №; свидетельство о регистрации транспортного средства №; страховой полис ССС №; диагностическая карта, №, использовавшиеся в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (том 1, л.д. 7-13);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в котором отражены ход и результаты осмотра участка местности в 

<

адрес>-

<

адрес>, на котором осуществлялась переработка незаконно добытого полезного ископаемого – доломита, на карьере вблизи 

<

адрес>, в ходе которого было изъято: фронтальный погрузчик «Titan К936», серийный номер «ДД.ММ.ГГГГ»; автомашина «КАМАЗ» государственный регистрационный знак №; экскаватор «DAEWOO», модель SOLAR255LC-V, серийный №; дробильная установка «TEREX PEGSON»; сортировочная установка «HORIZONT 6203»; свидетельство о регистрации транспортного средства №; образец вещества рядом с дробильно-сортировочным оборудованием, помещенный в полимерный пакет (том 1, л.д.14-21);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в ходе которого произведен осмотр офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> (Бетонный завод) в ходе которого было изъято: два системных блока персональных компьютера, упакованные соответствующим образом в картонную коробку; мобильный телефон «Самсунг» с сим-картой «Мегафон»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» серия «№»; устав ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение об открытии лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» в ИФНС № по 

<

адрес>; уведомление ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес>; список участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ № оценки имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ № приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «

<

данные изъяты>»; Решение № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №9; Договор №/К аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; АКТ №/К приема передачи нежилого помещения ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; три листа бумаги с реквизитами ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>»; две справки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Свидетель №9; лист бумаги формата А4 с текстом: «СНИЛС ФИО237:№; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя Свидетель №9; две копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №9; кассовый чек ФГУП Почта России от ДД.ММ.ГГГГ №; кассовый чек ФГУП Почта России от ДД.ММ.ГГГГ №; кассовый чек ФГУП Почта России от ДД.ММ.ГГГГ №; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» за 1 квартал 2014 года; Сублицензионный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление о том, что абонентом ООО «

<

данные изъяты>» направлен файл для ИФНС России № по 

<

адрес>; Уведомление о том, что абонентом ООО «

<

данные изъяты>» направлен файл для ИФНС России № по 

<

адрес>, период 1 квартал 2014; Лист бумаги формата А4 со сведениями о ключе и электронной подписи для использования программного продукта «

<

данные изъяты>»; Лист бумаги формата А4 на котором имеется рукописный текст: «пароль №»; Единая упрощенная налоговая декларация ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия лицензии ЗАО «

<

данные изъяты>»; Сообщении ОАО «

<

данные изъяты>» об остатке показанный в выписках по счетам ООО «

<

данные изъяты>»; Копия запроса генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ №; Приказ генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО108 № от ДД.ММ.ГГГГ; Трудовой договор (контракт) № от ДД.ММ.ГГГГ; Должностная инструкция менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>»; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «

<

данные изъяты>»; Лист бумаги формата А4 с ксерокопией четырех карт оператора сотовой связи «Мегафон»; Лист бумаги с рукописными записями; Лист бумаги с рукописными записями; Лист бумаги с рукописными записями; Лист бумаги с рукописными записями; Приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ; Сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4, на котором имеется скрин-шот пересылаемого сообщения; Апелляционная жалоба от ДД.ММ.ГГГГ в Десятый Арбитражный апелляционный суд; Опись; Кассационная жалоба в Федеральный Арбитражный суд Московского округа; Бумажная папка (скоросшиватель) с надписью «Отгрузка ДД.ММ.ГГГГ»; кассовый отчет №; график отгрузки за ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки за ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ июля; реестр отгрузки песок строительный ИП «

<

данные изъяты>», за 17 ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ИП «

<

данные изъяты>, за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ИП «

<

данные изъяты>, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2014 года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ИП «

<

данные изъяты>, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ года; копия реестра отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>, за период ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки песок строительный «ТСК», за период 01 августа 2014 года; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за период 21 и ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период 25 и ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки щебня фракции 40/70 в адрес «

<

данные изъяты>», за период времени ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 130 м3; реестр отгрузки щебня фракции 40/70 в адрес «

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 60 м3; реестр отгрузки щебня фракции 5/20, 20/40, в адрес «

<

данные изъяты>)», за ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 250 м3; реестр отгрузки щебня фракции 20/40, 40/70, в адрес «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 513 м3; реестр отгрузки щебня фракции 20/40 в адрес «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 83 м3;реестр отгрузки щебня фракции 40/70 в адрес «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 627 м3;реестр отгрузки щебня фракции 40/70 в адрес ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 544 м3; реестр отгрузки щебня фракции 40/70 в адрес «

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, в объеме 840 м3;реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ в адрес организаций: «

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>»; реестр отгрузки песка с ДД.ММ.ГГГГ, в адрес организаций: «

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>»; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ, в адрес следующих организаций: «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>»; товарная накладная от 30 ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка День ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка и грунта за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки период не указан; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на тетрадном листе, в адрес различных организаций; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ;ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; ведомость отгрузки щебня 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет кассира ДД.ММ.ГГГГ года; договор-накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; договор-накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; договор-накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; договор-накладная № от ДД.ММ.ГГГГ года; лист бумаги формата А4 с надписью: «

<

данные изъяты>»; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «Лесное», за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за 5,ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «ДП «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «Карьер-Запад», за ДД.ММ.ГГГГ года, за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня фракция 40/70 «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня фракция 40/70 «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за 6,ДД.ММ.ГГГГ;реестр отгрузки КЛИН-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года, за 3,4,ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес> - ООО «

<

данные изъяты>», (наименование не указано) за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, в нижней части стоит оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ, за 5ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки ООО «

<

данные изъяты>», наименование не указано, в верхней1 части имеется рукописный текст «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>+ от 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в ООО «Юртранс», за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки отсева в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; накладная от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в «

<

данные изъяты> за 18,ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в «

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка и глины за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка и глины за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки навоза, щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от 26-ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, отсева, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки отсева, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки отсева, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в адрес «

<

данные изъяты>», в ведомости указано: названия организации в которую происходит отгрузка, марка автомашины, государственный номер, количество кубов, выполнена на 1 листе бумаги формата А4; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки отсева, навоза, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки отсева, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня, 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная №__ от ДД.ММ.ГГГГ; договор накладная №___ от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором имеется следующая надпись: «ОТГРУЗКА ДД.ММ.ГГГГ»; реестр отгрузки (наименование не указано) в адрес различных организаций за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года, за 2ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в «

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в «Татищево», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки щебня в «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки (наименование не указано) ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки (наименование не указано) ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ и за 1,ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за 2ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный ООО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ года; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за 6,ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки КЛИН-песок строительный 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за 28,ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка день ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка за ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки песка ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за 6,ДД.ММ.ГГГГ; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>», за 5,ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70 на ДД.ММ.ГГГГ в адрес «

<

данные изъяты>»; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70 на ДД.ММ.ГГГГ в адрес «

<

данные изъяты>»; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70 на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки навоз на ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от 3-ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70, 5/20, навоза и отсева от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70, отсева от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость отгрузки щебня фракции 40/70 от ДД.ММ.ГГГГ; отчет кассира от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>»; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Владлена»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором имеется печатный текст с расчетами; лист бумаги формата А4, на котором имеется таблица в печатном; лист бумаги формата А4, на котором имеется таблица; лист бумаги формата А4, на котором имеется таблица с названием «учет ГСМ Август машины 2014»; лист бумаги формата А4, на котором имеется таблица с названием «учет ГСМ Август машины 2014»; лист бумаги формата А4, на котором имеется печатный текст с расчетами; три листа бумаги с рукописным текстом, на которых указаны расчеты; лист бумаги, на котором расположена таблица «Учет кубатуры июль 2014»; лист бумаги, на котором расположена таблица «Учет ГСМ июль 2014»; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку и щебню с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «Звенигород», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «Автодорстрой Комплект», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположен печатный текст с расчетами в таблице, с указанием наименования, цены и количества, сентябрь 14, ФИО238; лист бумаги формата А4, на котором расположена таблица «Учет ГСМ Сентябрь 2014»; лист бумаги формата А4, на котором расположена таблица «Учет ГСМ Сентябрь машины 2014»; лист бумаги формата, на котором имеется рукописный текст: «ФИО15, должен по наличным расходам 31700р»; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку и щебню с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «Карьер-Запад», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку и щебню с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; два листа бумаги формата А4, на которых расположены таблицы по изготовлению цемента различных марок; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», выполнен на 1 листе формата А4, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и подпись; лист бумаги с рукописными записями и номером телефона; акт сверки взаимных расчетов за период с января 2013 по сентябрь 2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; график отгрузки администрации 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки заказ 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки самохина 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки ФИО239 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки Наши 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки ФИО240, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки дэп 22 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки совхоз 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на оборотной стороне имеется копия товарной накладной 112 от ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки гаи 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отгруженного щебня несортированного; график отгрузки ФИО12 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги, с рукописным текстом; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, щебню и глины, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку с организацией 

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия рукописного текста с расчетами на 1 листе формата А 4; таблица с расчетами по песку, щебню, отсева, земли, выполнена на 3 листах формата А4; график отгрузки Наши 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки заказ 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; два листа бумаги формата А4, на которых расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, отсеву, щебню, глине, с «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, грунту, с «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки Наши 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки заказ 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 30.07.20114; график отгрузки заказ 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки Юра 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с расчетами под названием «касса июль 2011; требование № от ДД.ММ.ГГГГ; копия поручения № об истребовании документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ; таблица с расчетами под названием «отгрузка на Ямполь 1000 куб», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с расчетами под названием «отгрузка на Ямполь 1000 куб», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки Наши 2011; таблица с расчетом расходов; таблица с расчетом прихода; график отгрузки Наши 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки Наши 2011, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с расчетом прихода и расходов; график отгрузки администрации 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки ФИО12 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки заказ 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки Наши 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположена таблица с суммой прихода, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположена таблица с суммой расхода; лист бумаги формата А4, на котором расположена таблица с суммой прихода, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположена таблица с суммой расхода; график отгрузки ФИО12 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки Наши 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; график отгрузки заказ 2011, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; два листа бумаги формата А4, на которых расположена таблица с суммой прихода, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; два листа бумаги формата А4, на которых расположена таблица с суммой расхода; лист бумаги формата А4, на которых расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «Карьер-запад», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, щебню, глины, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, щебню, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположены расчеты по песку, с организацией «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4, на котором расположена таблица; лист бумаги формата А4, на котором имеется расчеты заправки автомашин; договор продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи сыпучих строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору купли-продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №; Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №; Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи товара, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи товара, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи товара, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, к товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.; Акт приема-передачи товара, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор подряда № на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки №-П/10 от ДД.ММ.ГГГГ; 8 договоров-накладных, идентичных друг другу, на отпуск бетона, с незаполненными графами, на каждом стоит оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»; договор №/А от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка с приложением на 13 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 4 листах; договор предоставления услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к соглашению о расторжении договора аренды спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора аренды спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к договору аренды спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ между гр. ФИО16 и ООО «

<

данные изъяты>»; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ситуационный план, приложение № к договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4, на котором имеется два Акта о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»: первый от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, второй от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей; Лист бумаги формата А4, на котором имеется два Акта о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»: первый от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, второй от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4, на котором имеется два Акта о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»: первый от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 490 000 рублей, второй от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей; Лист бумаги формата А4, на котором имеется два Акта о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»: первый от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 050 000 рублей, второй от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с договором беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 480 000 рублей; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о получении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Обложка картонная скоросшиватель с надписью «Документы входящие»; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт выполненных работ № МБП 14001468 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура МБП 1401438 от 

<

данные изъяты>; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Смета Заказчик: ООО «

<

данные изъяты>»; Техническое задание Приложение № к договору №;от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от 

<

данные изъяты>; Акт приема-передачи услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт №; Товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт №; Акт приема-передачи продукции от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки №.07.48627.14 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарный чек. Итог: 3303, 60 руб.; товарный чек № OVT/6850285 от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная Грузоотправитель: ООО 

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № СФ00000289 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № СЧТ0001762 от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная Грузоотправитель: ООО «

<

данные изъяты>»; Паспорт продукции №; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт продукции №; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ; Транспортная накладная. Грузоотправитель: ООО 

<

данные изъяты>; Кассовый чек на сумму 4642,62 руб.; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная Грузоотправитель: ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная Грузоотправитель: ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная Грузоотправитель: ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная Грузоотправитель: ООО «Карьер»; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная. Грузоотправитель: ООО «

<

данные изъяты>»; Транспортная накладная; Транспортная накладная Грузоотправитель ООО «

<

данные изъяты>»; Отгрузочный лист 57293; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт продукции №; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Образец заполнения платежного поручения. Получатель: ООО «Мой город»; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Карта предприятия ООО «СИНТЕК»; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № ПUF000009514 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № ПUF000009513 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № ПUF000009512 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № ПUF000009515 от ДД.ММ.ГГГГ; Юридический адрес, банковские реквизиты ООО «МВ 17»; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату заказа № СП2703П от ДД.ММ.ГГГГ Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Лицензионный договор 0723/10 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № РБС1401273 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № РБС1401274 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Юридический адрес, банковские реквизиты ООО «МВ 17»; Лист А 4 с рукописным текстом. На обратной стороне счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату№ ТК019144 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 577 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № О-ДМ0003129 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет №ЕМS22-37200/4-U09770; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура 109/2 от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура 109/3 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о готовности к эксплуатации бетонорастворимосмесительного завода ELKOMIX 35; Командировочное удостоверение работника ФИО120; Отрезок бумаги с рукописным текстом «оплатить»; Счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату для 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки от 10 ФИО84 2010; Банковские реквизиты получатель ФИО121; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор предоставления услуг № ДД.ММ.ГГГГ; Картонная обложка скоросшиватель с рукописным текстом ООО «

<

данные изъяты>» Кадры; Налоговая декларация по налогу на прибыль Извещение о вводе ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на прибыль Квитанция о приеме ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «

<

данные изъяты>» Отчетный год 2014; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации ООО «

<

данные изъяты>»; Квитанция о приеме налоговой декларации ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «

<

данные изъяты>»; Квитанция о приеме налоговой декларации ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации ООО «

<

данные изъяты>»; Квитанция о приеме налоговой декларации ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации ООО «

<

данные изъяты>»; Квитанция о приеме налоговой декларации ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «

<

данные изъяты>»; Приговор от ДД.ММ.ГГГГ;года в отношении ФИО122; Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам; Реквизиты для перечисления средств в доход федерального бюджета, полученных от удержания из заработной платы осужденных; Извещение об удержании 10% в доход государства с заработной платы и исправительные работы сроком на 6 месяцев генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>»; Расчеты сведений о работе осужденных ФИО122; Извещение об удержании 10% в доход государства с заработной платы и исправительные работы сроком на 6 месяцев Генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Осужденный ФИО122; Отрезок бумаги с рукописным текстом; Приговор от ДД.ММ.ГГГГ;года в отношении ФИО122; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО122; Копия искового заявления о взыскании неустойки по оплате алиментов с ФИО122; Копия паспорта ФИО122; Копия страхового свидетельства ФИО122; Товарная накладная 58 от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта Свидетель №23; Копия водительского удостоверения на имя ФИО123; Ответ на обращение ФИО1; Конверт с реквизитами ООО «

<

данные изъяты>»; Обложка скоросшивателя с текстом: «

<

данные изъяты> с 1 июля Покупатели и заказчики; лист бумаги с номерами телефонов водителей; Отрезок бумаги с рукописным текстом «возврат топлива»; Товарно-транспортная накладная. Грузоотправитель: ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ;г. к договору поставки №; Товарно-транспортная накладная Грузоотправитель: ООО «

<

данные изъяты>»; Отрезок бумаги с рукописным текстом «

<

данные изъяты>»; Договор продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение к договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная поставщик ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 87 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 82 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 108 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 125 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ;г. по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ;ООО «

<

данные изъяты>»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 111 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 120 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 70 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 68 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ;Товарная накладная 84 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 54 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 91 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ;г. по ДД.ММ.ГГГГ;г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 81 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 80 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ЗАО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 72 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 58 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 64 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 78 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 109/1 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 6/06-14 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 6/05-14 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная 6/04-14 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору продажи сыпучих материалов № от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление ООО «

<

данные изъяты>» Свидетельство о государственной регистрации; Устав ООО «

<

данные изъяты>»; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>»; Уведомление ООО «

<

данные изъяты>» об открытии счета; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного участника о создании ООО «

<

данные изъяты>», упакованные соответствующим образом в картонную коробку, подтверждающие факт использования ФИО3 и ФИО7 в незаконной предпринимательской деятельности реквизиты фиктивных фирм, указанных в обвинении фаты и объемы расчетов за продаваемый незаконно добытый песок и щебень (том 1,л. д. 22-33);

протокол обыска в жилище ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого было изъято: лист бумаги формата А4 с таблицей; лист бумаги формата А4 «Табель учета рабочего времени»; лист бумаги формата А4 «

<

адрес>» с таблицей; свидетельство о регистрации ТС № 

<

адрес>; свидетельство о регистрации машины №; Свидетельство о регистрации машины №; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт транспортного средства 

<

адрес>; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Паспорт самоходной машины и других видов техники №; Заявление в госавтоинспекцию от ООО «

<

данные изъяты>» о снятии ТС с учета грузового самосвала «СКАНИЯ З124СВ6Х4РZ360», идентификационный номер:№; Заявление в госавтоинспекцию от ООО «

<

данные изъяты>» о снятии ТС с учета грузового самосвала «SCANIA P124CВ6Х4НZ360», идентификационный номер:№; Договор купли-продажи автомобиля «СКАНИЯ», регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи автомобиля «СКАНИЯ», регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды автомашины тягач седельный грузовой «МАН», регистрационный знак: «У № и полуприцеп «ТОНАР», регистрационный знак: «№» от ДД.ММ.ГГГГ; Лист формата А4 на котором перечислены 14 наименований специальной техники; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; Договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ; Договор на переработку сырья № от ДД.ММ.ГГГГ; Контракт на проведение толлинговой операции от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № аренды строительной техники с оператором и технической эксплуатацией от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к договору № аренды строительной техники с оператором и технической эксплуатацией от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к договору № аренды строительной техники с оператором и технической эксплуатацией от ДД.ММ.ГГГГ; Девять не заполненных товарно-транспортных накладных серии ЛН, на каждой с оттиском печати АОЗТ ТИК «

<

данные изъяты>»; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Технической задание Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Смета Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4, с рукописными записями; Лист бумаги формата А4, с рукописными записями; Лист бумаги формата А4 с таблицей отгруженного песка с 

<

адрес>; Лист бумаги формата А4, с реквизитами ФИО3 в Калужском газовом и энергетическом акционерном банке «

<

данные изъяты>»; Лист бумаги формата А4, с реквизитами ФИО7 в Калужском газовом и энергетическом акционерном банке «

<

данные изъяты>»; Тетрадь со сменными листами в клетку, с рукописными записями - упакованные соответствующим образом в полимерный пакет, касающиеся незаконной предпринимательской деятельности и подтверждающие факты распоряжения ФИО3 и ФИО7 использовавшейся при ее осуществлен техникой (том 5, л.д. 34-38);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему – участка местности возле 

<

адрес>, на котором осуществлялась незаконная деятельность по добыче полезного ископаемого – песка, в ходе которого пресечена незаконная деятельность по добыче и реализации - песка, в ходе которого было изъято: экскаватора «HITACHI» модель «ZX330»; экскаватора «HITACHI» модель «ZX330LS»; экскаватор «HYUNDAI» модель «R300LC-9S»; грузовой самосвал «VOLVO», регистрационный знак №; образец вещества, упакованный в бумажный мешок; кошелек с денежными средствами в размере 79610 рублей; товарные чеки в количестве 521 штук ООО «

<

данные изъяты>»; Письменная тетрадь с синей обложкой, с присвоенным ей номером 1; Письменная тетрадь коричневого цвета, на титульном листе которой расположена белая бирка с надписью, выполненной красителем красного цвета «

<

данные изъяты>»; Письменная тетрадь зеленого цвета, на титульном листе которой расположена надпись, выполненная красителем красного цвета «Пилорама 2014г. с ДД.ММ.ГГГГ.»; Письменная тетрадь зеленого цвета, на титульном листе которой расположена розовая бирка с надписью, выполненной красителем красного цвета «

<

данные изъяты>»; Письменная тетрадь, на титульном листе которой расположена белая бирка с надписью, выполненной красителем красного цвета «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Письменная тетрадь, с присвоенным ей номером 2; Письменная тетрадь черного цвета с изображением рисунка цветов красного цвета, с присвоенным ей номером 3; письменная тетрадь, с присвоенным ей номером 4; приходные кассовые ордера в количестве 47 штук ООО «

<

данные изъяты>»; приходные кассовые ордера в количестве 40 штук ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная, не заполнена, в левой части расположен оттиск печати синего цвета ООО «

<

данные изъяты>»; приходный кассовый ордер ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; белая бирка с рукописным текстом, выполненный красителем красного цвета: «

<

данные изъяты>. 1.Шапси №. 2.Шапси №. 3.Шапси №. 4.Шапси №.»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная (образец) от 27.06.14г. 

<

данные изъяты>; товарно-транспортная накладная, образец, серия 22 ВМ; товарно-транспортная накладная №; товарно-транспортная накладная №, серия ЛН; копия товарно-транспортной накладной №, серия ЛН; транспортная накладная, не заполнена ООО «

<

данные изъяты>»; транспортная накладная №; транспортная накладная №; транспортная накладная №; транспортная накладная, в графе грузоотправитель-ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №9; транспортная накладная ООО «

<

данные изъяты>»; транспортная накладная (образец) ООО «

<

данные изъяты>»; транспортная накладная грузоотправитель ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> транспортная накладная количеством 29 штук ООО «

<

данные изъяты>»; реестр автомобилей на погрузку ООО «

<

данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГг.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГг; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГг; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; двойной тетрадный лист в клетку с учетом по отгрузке песка в адрес различных организаций за период ДД.ММ.ГГГГ. товарно-транспортная накладная серия ЛН; путевой лист грузового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. серия АВ; 5 тетрадных листов, с рукописными надписями с учетом по отгрузке песка в адрес различных организаций за период ДД.ММ.ГГГГ.; 4 идентичных друг другу товарных чека от ДД.ММ.ГГГГ на песок; Товарно-транспортная накладная в количестве 91 штуки ООО «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки «

<

данные изъяты>»; Табель с таблицей на ДД.ММ.ГГГГ; 2 идентичных друг другу товарно-транспортных накладных серия ЛН; 16 идентичных друг другу товарно-транспортных накладных серия ЛН; 60 идентичных друг другу товарно-транспортных накладных серия ЛН; Еженедельный график; Бирка из тетрадного листа с рукописным текстом; Бирка из тетрадного листа с рукописным текстом; Тетрадный лист с надписями; Реестр отгрузки клин-песок строительный «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки клин-песок строительный с перечеркнутой надписью ООО «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки клин-песок строительный «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки клин-песок строительный «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки «ООО»

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки клин-песок строительный «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки «

<

данные изъяты>»; Табель учета рабочего времени 

<

адрес> за октябрь 2014 года; Объявление об изменении цен с ДД.ММ.ГГГГ.; Реестр отгрузки ООО «

<

данные изъяты>»; Реестр отгрузки «ООО «

<

данные изъяты>»; Картонная папка с надписью: «Дело № за 2013-2014 год», с находящимися внутри: опись документов; реестр отгрузки «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; уведомление 

<

данные изъяты> октябрь 2014г., товарно-транспортная накладная (образец) от ДД.ММ.ГГГГг. на песок; реестр отгрузки 

<

адрес>-песок строительный «

<

данные изъяты>»; письмо от главы сельского поселения 

<

адрес> от 30.07.2014г. №; письмо от главы сельского поселения Волченковское от ДД.ММ.ГГГГ. №; пустые бланки реестра отгрузки на 55 листах; письмо № от 10.09.14г. со списком автомобилей ООО «

<

данные изъяты>»; пустые бланки графиков на двух листах; письмо от главы сельского поселения 

<

адрес> от 21.07.2014г. №; письмо от главы сельского поселения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. №; бирка с номерами самосвалов ООО «

<

данные изъяты>»; реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; доверенность № выданная ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ.; список машин ТСК на погрузку, со списком автомобилей компании 

<

данные изъяты> и лист с рукописным текстом; пустые бланки графика день/ночь на 8 листах; график организации СДС-Д с 01.10.13г. по 23.11.13г. на двух листах; график организации 

<

данные изъяты> с 26.04.14г. по 11.06.14г.; график организации 

<

данные изъяты> с 03.10.13г. по 29.07.14г.; график организации ООО «

<

данные изъяты>» с 01.03.14г. по 28.09.14г.; график организации 

<

данные изъяты>» 01.02.14г. по 16.08.14г; пустой бланк; график организации «

<

данные изъяты>» с 28.09.13г. по 30.11.13г.; график организации 

<

данные изъяты> с 29.06.14г. по 17.09.14г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 30.10.13г. по 24.12.2013г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 30.04.14г. по 21.05.2014г.; пустой бланк; график организации «

<

данные изъяты>» с 01.10.13г. по 21.11.2013г.; пустой бланк; график организации «

<

данные изъяты>» с 18.10.13г. по 18.11.2013г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 17.05.14г. по 18.05.2014г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 19.08.14г. по 10.09.14г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 08.10.13г. по 19.12.2013г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 01.10.13г. по 30.09.13г.; график организации «ООО 

<

данные изъяты> с 01.10.13г. по 16.10.14г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 29.11.13г. по 23.06.2014г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 25.04.14г. по 22.07.14г.; график организации «

<

данные изъяты>» с 01.12.13г. по 22.10.14г.; письменная тетрадь формата А4, с присвоенным ей номером 5; таблица с именами, марками автомобилей (их регистрационный номер) и объемом песка, который был перевезен - упакованные соответствующим образом в картонную коробку (том 3, л.д. 19-27);

изъятые при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес>: юридические дела касающиеся открытия расчетного счета и иные документы касающиеся ведения счетов, следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ДНП «

<

данные изъяты>» №; ООО "

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №, а также чеки на выдачу наличных денежных средств со счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», содержащие сведения об учредителях и руководителях данных фирм, соответствующие показания допрошенных лиц в судебном заседании и подтверждающих факт распоряжения подсудимыми данными юридическими лицами в незаконной деятельности (том 19, л.д. 7-235; том 20, л.д. 1-232; том 21, л.д. 1-250; том 22, л.д. 1-349);

изъятое при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, регистрационное дело, документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «

<

данные изъяты>», содержащее сведения об учредителях и руководителях данной фирмы, соответствующие показания допрошенных лиц в судебном заседании и подтверждающих факт распоряжения подсудимыми данным юридическим лицом в незаконной деятельности (том 23, л.д. 8-68);

изъятые при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», регистрационное дело, документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «

<

данные изъяты>» (т.23 л.д. 70-261)

изъятые при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, регистрационное дело и документы бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>»; регистрационное дело и документы бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>»; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», содержащие сведения об учредителях и руководителях данных фирм, соответствующие показания допрошенных лиц в судебном заседании и подтверждающих факт распоряжения подсудимыми данными юридическими лицами в незаконной деятельности. (том 24, л.д. 3-270; том 25, л.д. 1-180; том 26, л.д. 1-210);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у председателя правления СНТ «

<

данные изъяты>» Свидетель №49, документы по приобретению СНТ «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 27, л.д. 3-74);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у председателя МБУК ДК «

<

данные изъяты>» Свидетель №51, документы по приобретению МБУК ДК «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 27, л.д. 82-89);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №52, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 27, л.д. 100-104; том 27, л.д. 162-254);

Изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №52, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 27, л.д. 107-111; том 27, л.д. 112-161);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у главного бухгалтера ГУП МО «

<

данные изъяты>» ФИО125, документы по приобретению ГУП МО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 28, л.д. 3-157);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №54, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 28, л.д. 164-183);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №55, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 28, л.д. 192-200);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у начальника отдела закупок ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм, подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 28, л.д. 210-272);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО СФ «

<

данные изъяты>» ФИО126, документы по приобретению ООО СФ «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 29, л.д. 3-22);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №58, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 29, л.д. 32-43);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя МУП «

<

данные изъяты>» Свидетель №59, документы по приобретению МУП «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 29, л.д. 51-74);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО ГК «

<

данные изъяты>» ФИО127, документы по приобретению ООО ГК «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 29, л.д. 81-99);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО128, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 29, л.д. 107-808);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО128, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 29, л.д. 809-835);

изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт и объемы реализации подсудимыми незаконно добытых полезных ископаемых, а также использование при этом подставных фирм (том 29, л.д. 847-861);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в ходе которого по адресу: 

<

адрес>, был осмотрен гусеничный экскаватор «HYUNDAI» модель ROBEX360LC-7, серийный номер №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия в карьере расположенном вблизи д. 

<

адрес>, использовавшийся ФИО3 и ФИО7 при осуществлении преступной деятельности и признанный вещественным доказательством по уголовному делу (том 30, л. д. 1-3);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в ходе которого по адресу: 

<

адрес>, на стоянке, были осмотрены: тягач седельный грузовой «МАN», регистрационный знак №, с полуприцепом «Тонар» регистрационный знак №; самосвал грузовой «Камаз», регистрационный знак №; самосвал грузовой «SCANIA», регистрационный знак №; самосвал грузовой «MAN», регистрационный знак №; самосвал грузовой «SCANIA», регистрационный знак №, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, вблизи д. 

<

адрес>; изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>: фронтальный погрузчик «Titan К936», серийный номер «№»; автомашина «КАМАЗ» государственный регистрационный знак 

<

***>; экскаватор «DAEWOO», модель SOLAR255LC-V, серийный №; экскаватор «HITACHI» модель «ZX330»; экскаватор «HITACHI» модель «ZX330LS»; экскаватор «HYUNDAI» модель «R300LC-9S»; грузовой самосвал «VOLVO», регистрационный знак №, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> использовавшиеся ФИО3 и ФИО7 при осуществлении преступной деятельности и признанный вещественным доказательством по уголовному делу (том 30, л.д. 4-20);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, в ходе которого по адресу: 

<

адрес> на территории занимаемой ООО «

<

данные изъяты>» были осмотрены: дробильная установка «TEREX PEGSON» серийный номер: «№»и сортировочная установка «HORIZONT 6203», серийный номер: «№», изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, использовавшийся ФИО3 и ФИО7 при осуществлении преступной деятельности и признанный вещественным доказательством по уголовному делу (том 30, л.д. 36-51);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены юридические дела касающиеся открытия расчетного счета и иные документы касающиеся ведения счетов, следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ДНП «

<

данные изъяты>» №; ООО "

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» №, а также чеки на выдачу наличных денежных средств со счетов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Монолит

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у руководителя дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (том 30, л.д. 70-113);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: предметы (документы) изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>; Бумажный конверт, с находящимися внутри предметами (документами) изъятыми в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>; Образцы вещества изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в карьере по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в двух бумажных конвертах, в полимерном мешке, в полимерном пакете; образец вещества изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в карьере расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящийся в бумажном пакете; системный блок персонального компьютера с тыльной стороны со штрих-кодом «№» и системный блок персонального компьютера с номером на жестком диске: «S/N: FR37P0PK», изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: МО, 

<

адрес>, д. Волченки, уч. 93 (Бетонный завод); картонная коробка с предметами (документами) изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> картонная коробка с предметами (документами) изъятыми в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (бетонный завод), офис ООО «

<

данные изъяты>», признанные вещественным доказательствами по уголовному делу, использовавшиеся для установления обстоятельств преступной деятельности подсудимых и определения ее размеров (том 30, л.д. 150-188);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: картонная коробка с предметами (документами) изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, участок № (бетонный завод), офис ООО «

<

данные изъяты>», использовавшихся при проведении судебных экспертиз (том 31, л.д. 1-63);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: картонная коробка с предметами (документами) изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, участок № (бетонный завод), офис ООО «

<

данные изъяты>», использовавшихся при проведении судебных экспертиз (том 31, л.д. 64-83);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен DVD-R – диск «Verbatim», с надписью выполненной веществом красного цвета: «№с от ДД.ММ.ГГГГ», с содержащемся на нем аудиофайлами полученными в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» ФИО7 по абонентскому номеру 

<

***>, на котором содержаться сведения о преступной деятельности ФИО7 и ФИО3 по факту незаконной добычи полезных ископаемых на участке местности вблизи 

<

адрес> и на участке местности вблизи 

<

адрес>, соответствующие показаниям допрошенных свидетелей обвинения, в том числе Свидетель №11, и подтверждающие наличие у подсудимых умысла на совершение преступления и его активную реализацию (том 32, л.д. 65-103);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: DVD-R – диск «Verbatim», с надписью выполненной веществом красного цвета: «№с от ДД.ММ.ГГГГ» с содержащемся на нем аудиофайлами, полученными в ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Свидетель №11 по абонентскому номеру №, на котором содержаться сведения о преступной деятельности ФИО7 и ФИО3 по факту незаконной добычи полезных ископаемых на участке местности вблизи 

<

адрес> и на участке местности вблизи 

<

адрес>; DVD-R – диск «Verbatim», с надписью выполненной веществом черного цвета: «Экз. един.» «24/1990/160с 08.10.2014» и подписью, с содержащемся на нем видеофайлом, полученный в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» и DVD-R – диск «Verbatim», с надписью выполненной веществом черного цвета: «24/1990/147с», с содержащемся на нем видеофайлом, полученный в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», с содержащимися на них сведениями о преступной деятельности ФИО7 и ФИО3 по факту незаконной добычи полезных ископаемых на участке местности вблизи 

<

адрес> и на участке местности вблизи 

<

адрес>. соответствующие показаниям допрошенных свидетелей обвинения, в том числе Свидетель №11, и подтверждающие наличие у подсудимых умысла на совершение преступления и его активную реализацию (том 32, л.д. 104-131);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы (документы) изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, зафиксировано их содержание, подтверждающее факт и объемы реализации подсудимыми песка и щебня от имени подставных фирм (том 32, л.д. 158-159);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: изъятые при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, регистрационное дело, документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «

<

данные изъяты>»; Изъятые при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в в ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», регистрационное дело, документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «

<

данные изъяты>»; Изъятые при производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, регистрационное дело и документы бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>»; регистрационное дело и документы бухгалтерской отчетности ООО «Свежий Ветер»; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 37, л.д. 230-232);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены: изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у председателя правления СНТ «

<

данные изъяты>» Свидетель №49, документы по приобретению СНТ «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у председателя МБУК ДК «

<

данные изъяты>» Свидетель №51, документы по приобретению МБУК ДК «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №52, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №52, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у главного бухгалтера ГУП МО «

<

данные изъяты>» ФИО125, документы по приобретению ГУП МО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №54, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №55, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у начальника отдела закупок ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО СФ «

<

данные изъяты>» ФИО126, документы по приобретению ООО СФ «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №58, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя МУП «

<

данные изъяты>» ФИО241 документы по приобретению МУП «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО ГК «

<

данные изъяты>» ФИО127, документы по приобретению ООО ГК «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО128, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО128, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 2, документы по приобретению ООО «

<

данные изъяты>» строительных материалов у ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», зафиксировано их содержание, подтверждающее факт и объемы реализации подсудимыми песка и щебня от имени подставных фирм (том 37, л.д. 239-265);

заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, о результатах оказанных услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр, проведенного на безлицензионном карьере по адресу: 

<

адрес>, согласно заключению которого: 1. Площадь маркшейдерской (тахеометрической) съемки составляет – 3,7 га; 2. 

<

адрес> самовольной выработки составляет 36 690 м2; 3. Общий объем изъятого песчаного грунта составляет 433739 м3 (том 36, л.д. 24-38);

заключение экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, судебной почвоведческой экспертизы, согласно выводам которой: вещества, изъятые согласно постановлению следователя: из ковша экскаватора «Хундай» модель ROBEX360LC - 7, серийный номер №, расположенного в карьере по адресу: 

<

адрес> (объект №); из-под ковша экскаватора «Хундай» модель ROBEX360LC - 7, серийный номер №, расположенного в карьере по адресу: 

<

адрес> (объект №); из карьера, расположенного по адресу: 

<

адрес> (объект №); рядом с дробильно-сортировочным оборудованием, расположенным в д. 

<

адрес> (объект №), являются грунтами. Грунты, представленные на экспертизу, представляют собой смеси, состоящие из обломков карбонатных горных пород (доломитов, доломитов с примесью кальцита, анкеритов, анкеритов с примесью кальцита). Грунты (объекты №) имеют общую родовую принадлежность (том 36, л.д. 47-64);

протокол лабораторных испытаний строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ проведенного ЗАО «

<

данные изъяты>», образцов изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, на карьере расположенном вблизи 

<

адрес>, а также на площадке расположенной в 

<

адрес>, на которой располагалось дробильно-сортировочное оборудование, согласно которого: 1. Все представленные образцы относятся к осадочным горным породам. Для более точного определения пород необходимо проведение химанализа. 2. Осадочные горные породы (известняк, доломит, песчаник, кремень и др) является полезным ископаемым: сырье минерально-строительное. В состав представленных образцов другие полезные ископаемые не входят. Образцы изъятые из карьера около д. Ивково по внешним характерным признакам идентичны образцам, изъятым на площадке по переработке грунта, расположенной в д. Волченки (том 3, л.д. 54);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, судебной бухгалтерской экспертизы и приложения к ней, согласно выводам которой: 1. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 36 906 400,00 рублей, в том числе НДС - 5 629 789,85 рублей. Эксперт отмечает, что в исследуемом периоде на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», поступили денежные средства от контрагентов за щебень с доставкой в сумме 195 200,00 рублей, в том числе НДС-29 776,27 рублей. Также эксперт отмечает, что в исследуемый период на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», поступили денежные средства от контрагентов за отсев в сумме 3 200,00 рублей, в том числе НДС - 488,14 рублей. 2. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 098 000,00 рублей, в том числе НДС -167 491,62 рублей. Эксперт отмечает, что в исследуемом периоде на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», поступили денежные средства от контрагентов за различные виды песка с доставкой в сумме 1 310 000,00 рублей, в том числе НДС - 199 830,49 рублей (том 36, л.д. 128-145);

заключение эксперта №д от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы и приложения к ней, согласно выводам которой: 1. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, щебня с отсевом, щебня с отсевом и доставкой, отсев и отсев с доставкой, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 20 228 900,00 рублей, в том числе НДС 3 069 289,79 рублей. 2. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 17 774 540,40 рублей, в том числе НДС 2 711 370,60 рублей. 3. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, щебня с отсевом, щебня с отсевом и доставкой, отсев и отсев с доставкой, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 000 000,00 рублей (без НДС). 4. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 25 490 805,00 рублей, в том числе НДС 16 779,66 рублей. 5. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, за различные виды щебня с отсевом, за различные виды щебня с отсевом и доставкой, а также за отсев и отсев с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 28 057 970,00 рублей, в том числе НДС 4 280 059,82 рублей. 6. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 479 870,00 рублей, в том числе НДС 378 285,26 рублей. 7. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, щебня с отсевом, щебня с отсевом и доставкой, отсев и отсев с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 35 980 960,76 рублей, в том числе НДС 5 445 251,87 рублей. 8. В исследуемом периоде на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежные средства в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой не поступали (том 36, л.д. 154-183); 

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, судебной компьютерно-технической экспертизы и приложения к ней, согласно выводам которой: 1. На жестком диске марки HGST, модели FEB-2013, с серийным номером №, номинальной емкостью 500 Гб, обнаружены файлы с ключевыми словами «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» представлено в Приложении 1. На жестком диске марки Western Digital, модели WD3200AZDX, с серийным номером WMC1U0101051, номинальной емкостью 320 Гб, обнаружены файлы с ключевыми словами «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» представлено в Приложении 1. 2. Информация обнаруженная на жестком диске марки HGST, модели FEB-2013, с серийным номером FR37P0PK, номинальной емкостью 500 Гб, была записана на компакт-диск формата DVD-RW (с номером Y№ CPRM). Информация обнаруженная на жестком диске марки Western Digital, модели WD3200AZDX, с серийным номером WMC1U0101051, номинальной емкостью 320 Гб, была записана на компакт-диск формата CD-R (LH3164 SK02228900 04) (признанный вещественным доказательством по уголовному делу (том 36, л.д. 276-337);

ответ на запрос из Министерства экологии и природопользования Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № исх-10659, согласно которому в 1,2 км юго-западнее д. 

<

адрес> расположено 

<

адрес> месторождение карбонатных пород, числящееся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в составе нераспределенного фонда (действующие лицензии на право пользования недрами в границах указанного месторождения отсутствуют). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «

<

данные изъяты>» имело лицензию на право пользования недрами № для разведки и разработки 

<

адрес> месторождения карбонатных и использования их в строительных целях. Информации об объемах добытых недропользователем полезных ископаемых в период действия лицензии Министерство не располагает (том 2, л.д. 113-115);

ответ на запрос из Министерства экологии и природопользования Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № исх-22 о том, что лицензии на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Московской области ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ДНП «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Грин

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» Министерством не выдавались (том 17, л.д. 42);

ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ОО «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>», содержащий сведения о том, что расчетные счета организаций: ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №; ООО "

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №; ДНП "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №, были открыты в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> (том 17, л.д.122);

ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Мегафон», содержащий сведения о том, что СЫЧЕВ заключал договора и являлся абонентом ОАО «Мегафон» и имел следующие абонентские номера: №; №; №; № (том 17, л.д.142-150);

ответ на исх. 14/62468 запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Вымпелком», содержащий сведения о том, что СЫЧЕВ заключал договора и являлся абонентом ОАО «Вымпелком» и имел абонентский №, а также ФИО7 является абонентом ОАО «Вымпелком» и имеет абонентские номера: №; № (том 17, л.д.152);

ответы на запрос из ОАО «

<

данные изъяты>», содержащие информацию о движении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Дачное некоммерческое партнерство «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие использование подсудимыми указанных юридических лиц в преступной деятельности и послужившее основанием для установления незаконно извлеченного дохода и ущерба, причиненного в результате совершения преступления (том 17, л.д. 154 – 249, 250 – 287; том 18, л. д. 1 – 46, 47 – 102,105 – 148, 149 – 157,158 – 162, л.д. 163 – 182, 183 – 186, 183 – 186);

заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, о результатах оказанных услуг по маркшейдерскому обеспечению мероприятий по государственному геологическому надзору и охране недр, проведенного на безлицензионном карьере по адресу: 

<

адрес>, согласно заключению которого: 1. Площадь маркшейдерской (тахеометрической) съемки составляет – 2,2 га; 2. Общая площадь самовольной выработки составляет 22 046 м2; 3. Объем изъятой песчано-гравийной смеси составляет 117 222 м3; 4. Общий объем изъятой горной массы составляет 121 145 м3. Также, согласно расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах, размер вреда причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах составляет 43 384 100 рублей (приведение нарушенных земель в состояние к близкому исходному рельефу (том 36, л.д. 3-19);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, судебной почвоведческой экспертизы, согласно выводам которой вещество, изъятое, согласно постановлению о назначении судебной почвоведческой экспертизы, из карьера, расположенного по адресу: 

<

адрес>, около гусеничного экскаватора «HITACHI», модель ZX330, идентификационный номер №, является грунтом (том 36, л.д. 115-118);

протокол лабораторных испытаний строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ проведенного ЗАО «

<

данные изъяты>», образца изъятого в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, на карьере расположенном вблизи д

<

адрес>, согласно которого: 1. Данный материал представляет собой песок природный 2 класса, относится к группе «мелкий» Мкр=1,58. 2. Песок строительный является полезным ископаемым, соответствует ГОСТ 8736-93 (Песок для строительных работ. ТУ.) 3. В состав представленного материала другие полезные ископаемые не входят» (том 3, л.д. 55);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, судебной бухгалтерской экспертизы и приложения к ней, согласно выводам которой: 1. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 36 906 400,00 рублей, в том числе НДС - 5 629 789,85 рублей. Эксперт отмечает, что в исследуемом периоде на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», поступили денежные средства от контрагентов за щебень с доставкой в сумме 195 200,00 рублей, в том числе НДС-29 776,27 рублей. Также эксперт отмечает, что в исследуемый период на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», поступили денежные средства от контрагентов за отсев в сумме 3 200,00 рублей, в том числе НДС - 488,14 рублей. 2. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 098 000,00 рублей, в том числе НДС - 167 491,62 рублей. Эксперт отмечает, что в исследуемом периоде на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», поступили денежные средства от контрагентов за различные виды песка с доставкой в сумме 1 310 000,00 рублей, в том числе НДС - 199 830,49 рублей (том 36, л.д. 128-145);

заключение эксперта №д от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы и приложения к ней, согласно выводам которой: 1. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, щебня с отсевом, щебня с отсевом и доставкой, отсев и отсев с доставкой, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 20 228 900,00 рублей, в том числе НДС 3 069 289,79 рублей. 2. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 17 774 540,40 рублей, в том числе НДС 2 711 370,60 рублей. 3. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, щебня с отсевом, щебня с отсевом и доставкой, отсев и отсев с доставкой, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 000 000,00 рублей (без НДС). 4. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 25 490 805,00 рублей, в том числе НДС 16 779,66 рублей. 5. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, за различные виды щебня с отсевом, за различные виды щебня с отсевом и доставкой, а также за отсев и отсев с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 28 057 970,00 рублей, в том числе НДС 4 280 059,82 рублей. 6. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 479 870,00 рублей, в том числе НДС 378 285,26 рублей. 7. Сумма дохода в виде денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты за различные виды щебня, щебня с доставкой, щебня с отсевом, щебня с отсевом и доставкой, отсев и отсев с доставкой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 35 980 960,76 рублей, в том числе НДС 5 445 251,87 рублей. 8. В исследуемом периоде на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежные средства в счет оплаты за различные виды песка и песка с доставкой не поступали (том 36, л.д. 154-183);

ответ на запрос из Министерства экологии и природопользования Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № исх-9561, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» имеет лицензию на право пользования недрами МСК 80094 ТЭ для разведки и добычи строительного песка при строительстве рыбоводного нагульного пруда на участке площадью 20 га 

<

адрес> месторождения, расположенном в 0,3 км западнее 

<

адрес>, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 124-125);

Также в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем представлены дополнительные доказательства преступной деятельности подсудимых, связанной с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Так, в ходе допроса свидетеля Свидетель №30 последним представлены на ранее направленный в ООО «

<

данные изъяты>» судебный запрос и приобщены к протоколу судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ проектная и техническая документация по карьеру песка месторождения у 

<

адрес>, содержащая сведения о границах горного отвода, установленных по результатам систематических маркшейдерских съемок объемах добычи за период осуществления деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в рамках заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» договора купли-продажи песка самовывозом, из содержания которых в сопоставлении с результатами маркшейдерской съемки ООО «

<

данные изъяты>» однозначно следует, что подсудимым инкриминированы не имевшие дважды место выходы за пределы официального горного отвода, повлекшие незаконную добычу песка в незначительном в сопоставлении с инкриминированном объеме и повлекшие привлечение ООО «

<

данные изъяты>» к администрации ответственности, а добыча песка в совершенно ином месте, находящемся ходя и в границах месторождения, но не граничащая с указанным горным отводом.

Также у представителя потерпевшего ФИО89 истребованы и приобщены к протоколу судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ материалы дела № об административных правонарушениях, в ходе которого установлена вина ООО «

<

данные изъяты>» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.3 УК РФ, выразившаяся в незаконной разработке месторождения песка в месте, указанном в заключении ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом законность привлечения ООО «

<

данные изъяты>» к административной ответственности выступила предметом судебной проверки, в том числе в апелляционном и кассационном порядке, в части фактических обстоятельств дела оставлено без изменения.

По эпизоду легализации денежных средств, полученных подсудимыми в результате совершения преступления – незаконного предпринимательства судом исследовано также заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, судебной бухгалтерской экспертизы и приложения к ней, согласно выводам которой: 1. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 28 699 000,00 рублей. 2.Сумма денежных средств, возвращенных с расчетного счета ООО «Владлена» на расчетные счета, открытые в ОАО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (договорам беспроцентного займа): ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 340 000,00 рублей. 3. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы в размере не менее 18 464 933,63 рублей на цели, указанные в приложении № к заключению эксперта. В виду того, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму расхода денежных средств не представляется возможным. 4. Согласно проведенному исследованию экспертом установлено, что общая сумма снятых наличных денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» составила 2 064 168,64 рублей. Сумма снятых наличных денежных средств из денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 307 040,07 рублей. Ввиду того, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму снятых наличных денежных средств из средств, поступивших по договорам займа не представляется возможным. 5. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 840 000,00 рублей. 6. С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) № возврата на расчетные счета открытые в ОАО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (договорам беспроцентного займа): ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось. 7. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы в размере не менее 775 817,08 рублей на цели, указанные в приложении № к заключению эксперта. В виду того, что на расчетный счет ООО «РИКОН

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму расхода денежных средств не представляется возможным. 8. С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств не осуществлялось. 9. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 160 000,00 рублей. 10. Сумма денежных средств, возвращенных с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета, открытые в ОАО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (договорам беспроцентного займа): ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 300 000,00 рублей. 11. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходованы в размере не менее 853 115,00 рублей на цели, указанные в приложении № к заключению эксперта. В виду того, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму расхода денежных средств не представляется возможным. 12. Согласно проведенному исследованию экспертом установлено, что общая сумма снятых наличных денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» составила 294 000,00 рублей. Сумма снятых наличных денежных средств из денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 200 290,00 рублей. Ввиду того, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму снятых наличных денежных средств из средств, поступивших по договорам займа не представляется возможным. 13. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО "База отдыха «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» (ИНН №) № № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 655 000,00 рублей. 14. С расчетного счета ООО "

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» возврата денежных средств по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № № за период времени с 27.01.2010 по 26.06.2015 не осуществлялось. 15. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН: №) №, в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы в размере не менее 1 376 067,14 рублей на цели, указанные в приложении № к заключению эксперта. В виду того, что на расчетный счет ООО "

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>" поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму расхода денежных средств не представляется возможным. 16. Общая сумма снятых наличных денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» составила 60 000,00 рублей. Сумма снятых наличных денежных средств из денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 24 479,56 рублей. В виду того, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму снятых наличных денежных средств из средств, поступивших по договорам займа не представляется возможным. 17. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 550 000,00 рублей. 18. С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» возврата денежных средств по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось. 19. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы в размере не менее 1 485 761,00 рублей на цели, указанные в приложении № к заключению эксперта. В виду того, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму расхода денежных средств не представляется возможным. 20. С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств не осуществлялось. 21. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 511 000,00 рублей. 22. С расчетного счета ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» возврата денежных средств по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с: ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «СтройСнаб» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось. 23. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, в счет оплаты по договорам займа (договорам беспроцентного займа) с расчетных счетов открытых в ОАО «

<

данные изъяты>»: ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №; ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы в размере не менее 499 338,00 рублей на цели, указанные в приложении № к заключению эксперта. В виду того, что на расчетный счет ДНП «

<

данные изъяты>» поступали иные денежные средства, кроме денежных средств по договорам займа, установить точную сумму расхода денежных средств не представляется возможным. 24. С расчетного счета ДНП «

<

данные изъяты>» (ИНН: №) №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств не осуществлялось. 25. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) физическим и юридическим лицам (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 7 271 713,70 рублей. Поступлений денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) от физических и юридических лиц (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не установлено. 26. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) физическим и юридическим лицам (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 096 000,00 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) от физических и юридических лиц (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 505 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступило 5 000,00 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» по основанию платежа «Возврат займа № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000,00 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» по основанию платежа «Оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ». 27. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) физическим и юридическим лицам (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 700 000,00 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) от физических и юридических лиц (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 000,00 рублей от ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по основанию платежа «Перевод по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ». 28. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) физическим и юридическим лицам (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 6 007 000,00 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) от физических и юридических лиц (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 600 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступило 600 000,00 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» по основанию платежа «Оплата по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ». 29. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) физическим и юридическим лицам (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты> поляна» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 880 000,00 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по договорам займа (безвозмездного займа) от физических и юридических лиц (за исключением ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты> поляна» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 836 000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступило 16 000,00 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» по основанию платежа «Оплата займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ поступило 820 000,00 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» по основанию платежа «Оплата займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» (том 36, л.д. 202-265).

Указанные доказательства являются допустимыми, непосредственно относятся к предмету настоящего судебного разбирательства, не противоречивы, взаимно дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для верной юридической оценки действий подсудимых, квалификации их действий, установления всех значимых обстоятельств, входящих в соответствии со ст. 73 УПК РФ в предмет доказывания по настоящему уголовному делу, вынесения законного и обоснованного решения. Иные материалы уголовного дела суд оценивает, как результаты процессуальной деятельности следователя и иных участников судопроизводства, направленной на собирание необходимой информации в процессе доказывания, и не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости, в том числе с учетом позиции обвиняемых и их защитников в судебном заседании. 

Также, учитывая, что в завершающей части судебного следствия подсудимыми и их защитниками заявлено об отказе от ранее приведенных доводов, направленных, в том числе, на опорочивание доказательств обвинения, и дезавуированы ранее данные показания подсудимых, при отсутствии оснований усмотреть самооговор со стороны подсудимых, суд при анализе доказательств по уголовному делу исходит из окончательной позиции защиты о полном признании подсудимыми своей вины в содеянном.

Суд находит, что вина ФИО3 и ФИО7 совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, с причинением крупного ущерба государству, с извлечением дохода в особо крупном размере; легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель в судебных прениях заявил о необходимости квалификации действий подсудимых по эпизодам незаконного предпринимательства как единого преступления, ввиду наличия у них единого умысла на одновременное совершение однородных действий, направленных на извлечение прибыли от незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых в разных местах.

Учитывая, что предложенная государственным обвинителем квалификация содеянного ФИО3 и ФИО7 полностью соответствует представленным суду доказательствам, очевидно улучшает положение подсудимых и не нарушает их права на защиту, действия подсудимых в рамках нового обвинения вменялись им в вину и не были исключены судьей из обвинительного заключения по результатам предварительного слушания, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда, а также принимая во внимание, что изменение государственным обвинителем соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем, суд квалифицирует действия подсудимых, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, как единое преступление, предусмотренное пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, с причинением крупного ущерба государству, с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом из фабулы окончательного обвинения суд исключает неоднократно дублирующийся сведения об обстоятельствах совершения подсудимыми преступления в составе организованной группы, а также об иных обстоятельствах, не имеющих юридического значения для разрешения настоящего уголовного дела.

Также при определении размера вреда, причиненного недрам в результате незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей подсудимыми ФИО3 и ФИО7 песка из месторождения вблизи д. 

<

адрес>, суд исходит из расчета, представленного в судебном заседании министерством экологии и природопользования Московской области, как произведенного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с Правилами расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, утвержденными постановлением Правительства РФ №564 от 04.07.2013 г., что не влечет изменения квалификации содеянного ввиду того, что окончательно определенный размер вреда также превышает нижний предел особо крупного ущерба, установленный для целей ст. 171 УК РФ Примечанием к ст. 1702 УК РФ.

В остальном действия подсудимых квалифицированы органами предварительного следствия верно, предложенная квалификация обосновано поддержана государственным обвинителем в суде и принимается судом без каких-либо изменений. 

Собранными доказательствами подтверждено осуществление подсудимыми незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления которой требовалось получение специального разрешения (лицензии) в уполномоченном государственном органе, чего подсудимыми сделано не было.

Места незаконной добычи подсудимыми общераспространенных полезных ископаемых достоверно установлены как результатами осмотра мест происшествия, так и результатами замеров геодезических организаций – ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», представленными ими результатами съемок, пояснениями их представителей в судебном заседании, показаниями свидетелей, непосредственно осуществлявших трудовую деятельность по разработке месторождений, в том числе состоявших в договорных отношениях с подсудимыми, а также материалами дела об административном правонарушении в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и прошедшего проверку судебными инстанциями. 

Осуществление подсудимыми незаконной предпринимательской деятельности действительно было сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере и причинением вреда в особо купном размере, поскольку достоверно установленные судом суммы дохода и вреда соответственно превышают превышает нижний предел особо крупного ущерба, установленный для целей ст. 171 УК РФ Примечанием к ст. 1702 УК РФ. Основания не доверять достоверности произведенных расчетов суд не имеет, поскольку они получены в результате деятельности уполномоченных государственных органов, размер дохода, извлеченного подсудимыми из незаконной предпринимательской деятельности, установлен на основании изъятой у них первичной учетной документации и сведений из банковских учреждений о движении по счетам подконтрольных ФИО3 и ФИО7 фирм денежных средств, имеющих целевое назначение. По тем же документам установлен и период осуществления подсудимыми незаконной предпринимательской деятельности, указанный в обвинении. 

Подтверждено объективными доказательствами и не оспаривается подсудимыми осуществление подсудимыми незаконной предпринимательской деятельности в составе организованной группы, о чем свидетельствует продолжительность совершения преступления, наличие устойчивых связей между подсудимыми, реализованными в рамках современного совершения преступления, форма и методы совершения преступления, вовлечение в его совершение широкого круга лиц, использование «подставных» фирм, массовое изготовление поддельных товарораспорядительных и товаросопроводительных документов от имени данных фирм, соблюдение правил конспирации, о чем свидетельствуют обстоятельства выявления преступления и результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а также показания свидетелей, в частности Свидетель №11, и иные обстоятельства, указанные в обвинении. Таким образом, необходимые признаки организованной группы, установленные ч. 3 ст. 35 УК РФ, усматриваются в действиях подсудимых и обоснованно им инкриминированы.

Также подтвержден совокупностью доказательств и факт совершения подсудимыми легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере. 

Так, размер, источники и происхождение денежных средств, выступивших предметом данного преступление, достоверно установлены органами предварительного следствия и судом путем анализа вышеприведенных доказательств подтверждающих наличие в действиях подсудимых предикатного состава преступления. Теми же доказательствами подтвержден факт использования подсудимыми в незаконной деятельности «подставных» фирм, учрежденных от имени лиц, фактически не занимавшихся предпринимательской деятельностью, открытие ФИО7 банковских счетов данных фирм, реализацию от их имени строительных материалов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности, изготовленные с их реквизитами и печатями товаросопроводительных документов на указанные строительные материалы, о чем прямо указывает свидетель Свидетель №26. Кроме того, заключением судебной бухгалтерской экспертизы установлены факт неоднократного совершения финансовых операций, в частности, перечисления денежных средств по договорам займа, между указанными юридическими лицами и юридическими лицами, учрежденными и руководимыми ФИО3 и ФИО7, Характер данных финансовых операций, размеры передаваемых в заем денежных средств, отсутствие у подсудимых договоров займа, обосновывающих совершение операций, подконтрольность всех фирм ФИО3 и ФИО7, факты возврата заемных средств в ряде случаев незамедлительно, в остальных – в ближайшее время после предоставления займа свидетельствует о том, что данные финансовые операции осуществлялись без какой-либо объективной необходимости, не имели экономического обоснования и совершались с единственной целью – придать видимость законности владению руководимыми ФИО3 и ФИО7 юридическими лицами деньгами, полученными под видом возвращения заемных средств. 

По причинам, указанным выше при анализе соответствующего квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, суд считает доказанным, что при совершении также и преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, СЫЧЕВ и ФИО7 действовали в составе организованной группы, заранее объединившись для совершения обоих взаимосвязанных преступлений. 

Размер денежных средств, выступивших предметом последнего преступления, достоверно подтвержден совокупностью представленных суду доказательств и является особо крупным в силу Примечания к ст. 174 УК РФ.

Все представленные суду доказательства, в том числе и материалы оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой документирована и пресечена преступная деятельность ФИО3 и ФИО7, составлены при наличии необходимых оснований и поводов, надлежащими должностными лицами органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, надлежащим образом рассекречены и представлены следователю в соответствии с требованиями действующего законодательства, процессуальные документы отвечают требований УПК РФ, составлены уполномоченными лицами, содержат информацию, входящую в предмет доказывания в соответствии ос т. 73 УПК РФ.

Учитывая изложенное, суд считает все исследованные судом доказательства, указанные в приговоре выше, допустимыми и подлежащими использованию в доказывании без каких-либо оговорок и ограничений.

Признание вины подсудимыми не вызывает у суда сомнений в добровольности и осознанности, поскольку соответствующая позиция избрана подсудимыми после исследования всех доказательств в состязательном процессе, после консультации с защитниками, убедительно мотивирована и не противоречит исследованным материалам уголовного дела.

С учетом изложенного, суд имеет все необходимые основания для признания ФИО3 и ФИО7 виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, и назначения им наказания.

При назначении наказания ФИО3 и ФИО7 суд учитывает отсутствие таких обстоятельств, смягчающих наказание, как полное признание своей вины на стадии судебного разбирательства, выраженное раскаяние в содеянном и намерение принять исчерпывающие меры к скорейшему заглаживанию вреда, причиненного преступлением; отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание; сведения о личности подсудимых, которые ранее не судимы, не состоят на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, положительно характеризуются по месту жительства, неоднократно оказывали материальную поддержку органам местного самоуправления и социально значимым учреждениями организациям в благоустройстве территории и хозяйственной деятельности; возраст и состояние здоровья подсудимых, страдающих рядом хронических заболеваний, согласно представленным медицинским документам нуждающихся в оперативном вмешательстве и прохождении обследования и лечения в стационарных условиях, у ФИО7 также – наличие престарелой матери-инвалида, нуждающейся в присмотре и попечении; влияние назначаемого наказания на исправление осужденных. 

С учетом указанных обстоятельств, характера и степени общественной опасности содеянного, мнения государственного обвинителя, считавшего, что подсудимым должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, при его реальном отбывании; мнение представителя потерпевшего – Министерства экологии и природопользования Московской области, не настаивавшего на строгом наказании подсудимых и оставившего разрешение данного вопроса на усмотрение суда; мнение подсудимых и их защитников, просивших максимально смягчить наказание подсудимому, не лишать их свободы, суд назначает как ФИО3, так и ФИО7 наказание в пределах санкции ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 1741 УК РФ, в виде лишения свободы за каждое из преступлений, поскольку приходит к выводу о том, что цели наказания, установленные ч. 2 ст. 43 УК РФ, не могут быть достигнуты при назначении менее строгих видов наказания.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 64 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ, при назначении ФИО3 и ФИО7 наказания суд не усматривает, поскольку установленные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности не носят какого-либо исключительного характера и в достаточной степени учитываются судом при определении размера наказания подсудимым и режима его отбывания.

Вместе с тем, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, позиции участников судебного разбирательства также наличия гражданского иска о возмещение вреда, причиненного преступлением, размера исковых требований, исходя из приоритета восстановления нарушенных прав потерпевшего, суд не назначает ни ФИО3, ни ФИО7 предусмотренные санкциями ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 1741 УК РФ, дополнительные наказания в виде ограничения свободы, штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью.

Однако, ввиду того, что совершенные подсудимыми преступления в значительной степени обусловлены наличием у них полномочий руководителей ряда юридических лиц, что позволило им беспрепятственно от имени возглавляемых ими фирм совершать финансовые операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем, суд считает необходимым при назначении ФИО3 и ФИО7 наказания за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174 1 УК РФ, назначить каждому из подсудимых дополнительно наказание в виде лишения права занимать должности единоличного исполнительного органа юридических лиц на максимальный срок, предусмотренный санкцией указанной нормы уголовного закона. 

Окончательное наказание ФИО3 и ФИО7 суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отношение ФИО3 и ФИО7 к содеянному, характер и общественную опасность содеянного, а также руководствуясь установленными ст.ст. 6 и 7 УК РФ принципами справедливости и гуманизма, суд считает возможным применить как в отношении ФИО3, так и в отношении ФИО7 положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку находит, что исправление подсудимых, достижение иных целей и задач уголовного наказания, установленных ст. 43 УК РФ, возможно без реального отбывания ими наказания, с установлением соответствующего испытательного срока. 

При этом суд приходит к выводу о необходимости возложения на ФИО3 и ФИО7 дополнительных обязанностей в целях их исправления и контроля за их поведением на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, а именно: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно один раз в месяц проходить регистрацию в уполномоченном на то специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного.

Заявленный Министерством экологии и природопользования Московской области гражданский иск о взыскании с подсудимых компенсации вреда, причиненного в результате совершения преступления, суд в соответствии со ст. 1064 ГК РФ удовлетворяет в полном объеме, как признанный подсудимыми и подтвержденный материалами уголовного дела.

Учитывая, что условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, содержащих требования об имущественных взысканиях, определяется Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которому выявление имущества должника, на которое может быть обращено взыскание, наложение ареста на имущество, изъятие указанного имущества, его оценка и реализация, в том числе обращение взыскания на имущество, в отношении которого уже приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество, отнесено к компетенции судебных приставов-исполнителей структурных подразделений или территориальных органов Федеральной службы судебных приставов (ст. ст. 64, 68, 69), суд считает необходимым сохранить арест на имущество подсудимых ФИО3 и ФИО7, наложенный на стадии предварительного расследования в порядке ст. 115 УПК РФ, до полного исполнения требований исполнительного документа.

Возможные вопросы об исключении части имущества из описи и ареста подлежат разрешению на стадии исполнения приговора суда в части гражданского иска, в самостоятельном исковом порядке.

Принимая во внимание, что самосвал грузовой «MAN 65392-БЦМ-57 TGA 33.360 6*4 ВВ», государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №», признанный вещественным доказательством по уголовному делу, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 28), одновременно также является имуществом, на которое наложен арест для обеспечения приговора суда в части гражданского иска, суд, исходя из приоритета прав потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, считает необходимым также сохранить наложенный на него арест до завершения исполнительного производства. 

Остальные транспортные средства, самоходную технику и подлинники правоустанавливающих документов на них, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, суд считает возможным возвратить лицам, указанным в качестве собственников в паспортах транспортах средств и самоходных машин.

Возможные споры о собственности выходят за пределы компетенции суда при рассмотрении данного уголовного дела и подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Как следует из материалов уголовного дела, в ходе судебного разбирательства ФИО3 и ФИО7 оказывали юридическую помощь адвокаты Наро-Фоминской городской коллегии адвокатов Федин Н.Д. и Чевычалов И.Г. по назначению суда.

В судебном заседании адвокат Федин Н.Д. оказывал юридическую помощь подсудимому ФИО3 в течение 19 дней, представив письменное заявление об оплате его труда в размере 18620 руб. 

Адвокат Чевычалов И.Г. в судебном заседании оказывал юридическую помощь подсудимой ФИО7 в течение 18 дней, представив письменное заявление об оплате его труда в размере 17690 руб. 

С учетом требований Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа Министерства юстиции РФ и Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н, учитывая объем уголовного дела, его сложность, заявления адвокатов Федина Н.Д. и Чевычалова И.Г. подлежит удовлетворению, соответствующие суммы должны быть признаны процессуальными издержками и выплачены адвокатам за счет средств федерального бюджета.

Учитывая, что оснований освобождения ФИО3 и ФИО7 от возмещения процессуальных издержек, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в ходе рассмотрения уголовного дела не установлено, с учетом мнения участников судебного разбирательства, суд находит, что указанные процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимых. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, и назначить ему наказание:

за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца, без штрафа;

за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года, без штрафа, ограничения свободы или лишения права заниматься определенной деятельностью, с лишением права занимать должности единоличного исполнительного органа юридического лица на срок 5 лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО3 назначить в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности единоличного исполнительного органа юридического лица на срок 5 лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, считать назначенное ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 5 лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО3 дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно один раз в месяц проходить регистрацию в уполномоченном на то специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО3 – домашний арест – отменить.

Освободить ФИО3 из-под домашнего ареста в зале суда.

Зачесть в счет отбытого ФИО3 наказания время его задержания и содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

ФИО7 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, и назначить ей наказание:

за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года, без штрафа;

за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, без штрафа, ограничения свободы или лишения права заниматься определенной деятельностью, с лишением права занимать должности единоличного исполнительного органа юридического лица на срок 5 лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО7 назначить в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности единоличного исполнительного органа юридического лица на срок 5 лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, считать назначенное ФИО7 основное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 5 лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО7 дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно один раз в месяц проходить регистрацию в уполномоченном на то специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО7 – домашний арест – отменить.

Освободить ФИО7 из-под домашнего ареста в зале суда.

Зачесть в счет отбытого ФИО7 наказания время ее задержания и содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Гражданский иск Министерства экологии и природопользования Московской области удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 и ФИО7 солидарно в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде (недрам) в пользу Министерства экологии и природопользования Московской области 22460907 (двадцать два миллиона четыреста шестьдесят тысяч девятьсот семь) руб. 40 коп.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, до полного исполнения требований исполнительного документа сохранить арест на имущество, принадлежащее подсудимым:

ФИО3 -

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

1/2 доли земельного участка с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

жилой дом с кадастровым (условным) номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

квартиру с кадастровым (условным) номером №, расположенная по адресу: 

<

адрес>;

транспортное средство марки «МАН 65392-БЦМ-57 TGA 33.360 6*4 ВВ», государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) № 

ФИО7 -

канализационные сети, кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес>

здание санузла, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>

здание очистных сооружений, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>

сенной сарай, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

помещение для содержания животных, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>

земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

пункт забора воды, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

домик рыбака, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

магазин, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

сооружение водоснабжения, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>

земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

котельную, кадастровый №, расположенная по адресу: 

<

адрес>

1/2 доли земельного участка, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

дом персонала, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

склад, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>;

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>

площадку для трансформаторной подстанции, кадастровый №, расположенная по адресу: 

<

адрес>

склад, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

транспортное средство марки «ХАММЕР Н2», государственный регистрационный знак №;

транспортное средство «МЕРСЕДЕС БЕНЦ 208D», государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

Хранящиеся в уголовном деле документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у председателя правления СНТ «

<

данные изъяты>» Свидетель №49 (том 27, л.д. 8-74); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя МБУК ДК «

<

данные изъяты>» Свидетель №51 (том 27 л.д. 87-89); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» Свидетель №52 (том 27, л.д. 112-254); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у главного бухгалтера ГУП МО «

<

данные изъяты>» ФИО131 (том 28, л.д. 8-157); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №54 (том 28, л.д. 169-183); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №55 (том 28, л.д. 196-200); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника отдела закупок ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4 (том 28, л.д. 215-272); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ООО СФ «

<

данные изъяты>» ФИО126 (том 29, л.д. 8-22); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №58 (том 29, л.д. 37-43); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя МУП «

<

данные изъяты>» Свидетель №59 (том 29, л.д. 56-74); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ООО ГК «

<

данные изъяты>» ФИО127 (том 29, л.д. 86-99); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО128 (том 29, л.д. 113-808); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО128 (том 29, л.д. 814-835); ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» (том 29, л.д. 850-861); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» банка ОАО «

<

данные изъяты>» (том 19, л.д. 14-236; том 20, л.д. 1-232; том 21, л.д. 1-250; том 22, л.д. 1-349); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России № по 

<

адрес> (том 23, л.д. 13-68); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России № по 

<

адрес> (том 23, л.д. 75-261); ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по Наро-Фоминску (том 24, л.д. 8-270; том 25, л.д. 1-180; том 26, л.д. 1-210); ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> (том 7, л.д. 1-89); в ходе осмотра места происшествия - карьера расположенного вблизи д. 

<

адрес> (том 31, л.д. 84-162); в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, участок № (бетонный завод): (том 7, л.д. 96-209; том 8, л.д. 1-180; том 9, л.д. 1-220; том 10, л.д.1-188; том 11, л.д. 1-410; том 12, л.д. 1-378; том 13, л.д. 1-373); а также тетрадь со сменными листами в клетку с рукописными записями; протоколы лабораторных испытаний строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л. д. л.д. 54-55); DVD-R – диски «Verbatim» «№с от ДД.ММ.ГГГГ», «№с от ДД.ММ.ГГГГ» «24/1990/160с ДД.ММ.ГГГГ», «24/1990/147с» (том 32, л.д. 133-140), хранить в уголовном деле, за исключением документов, отдельно указанных в приговоре ниже; 

Образец вещества, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из ковша экскаватора «Хундай» модель ROBEX360LC-7, серийный номер № расположенного в карьере по адресу: 

<

адрес>, помещенный в бумажный конверт; образец вещества изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из-под ковша экскаватора «Хундай» модель ROBEX360LC-7, серийный номер №, расположенного в карьере по адресу: 

<

адрес>, помещенный в бумажный конверт; образец вещества изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из карьера расположенного по адресу: 

<

адрес>, помещенный в полимерный мешок; образец вещества изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия рядом с дробильно-сортировочным оборудованием, расположенным в 

<

адрес>, помещенный в полимерный пакет; образец вещества изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из карьера расположенного по адресу: 

<

адрес>, помещенный в бумажный пакет, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (том 32, л.д. 133-136) – уничтожить;

Два системных блока, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (Бетонный завод) офис ООО «

<

данные изъяты>», хранится в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (том 32, л.д. 162-163), возвратить законному владельцу - ООО «

<

данные изъяты>»;

Автомобильную и строительную технику, изъятую в ходе осмотра мест происшествия ДД.ММ.ГГГГ, а также подлинники правоустанавливающих документов на нее:

экскаватор гусеничный «HYUNDAI», модель ROBEX360LC-7, серийный номер №, хранящийся на ответственном хранении в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 69), и паспорт самоходной машины №, хранящийся в уголовном деле (том 7, л. д. 9), возвратить собственнику - ФИО3;

фронтальный погрузчик «Titan К936», серийный №, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 28), и паспорт самоходной машины №, хранящийся в уголовном деле (том 1, л. д. 5) возвратить собственнику - ФИО3;

автомашину «КАМАЗ», государственный регистрационный знак №, хранящуюся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> (том 30, л.д. 28), возвратить собственнику - ООО «

<

данные изъяты>;

экскаватор «DAEWOO», модель SOLAR255LC-V, серийный №, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л. д. 28), и паспорт самоходной машины №, хранящийся в уголовном деле (том 7, л. д. 10), возвратить собственнику - ООО «

<

данные изъяты>»; 

тягач седельный грузовой «МАN», регистрационный знак №, с полуприцепом «Тонар», регистрационный знак №, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 28), паспорта транспортных средств 

<

адрес>, хранящиеся в уголовном деле (том 7, л. 

<

...>), свидетельство о регистрации ТС 

<

адрес>, хранящееся в уголовном деле (том 7, л. д. 92), страховой полис ВВВ № и диагностическую карту №, хранящиеся в уголовном деле (том 7, л. 

<

...>), возвратить собственнику - Свидетель №34;

самосвал грузовой «КАМАЗ», регистрационный знак №, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 28) – возвратить собственнику – ООО «

<

данные изъяты>»;

самосвал грузовой «SCANIA», регистрационный знак №, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 28), паспорт транспортного средства 

<

адрес> (дубликат), хранящийся в уголовном деле (том 7, д. 

<

адрес>), свидетельство о регистрации ТС 

<

адрес>, хранящееся в уголовном деле (том 7, л. д. 91), страховой полис ССС №, хранящийся в уголовном деле (том 7, л. д. 93), возвратить собственнику – ООО «

<

данные изъяты>»; 

самосвал грузовой «SCANIA», регистрационный знак №, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 28), и паспорт транспортного средства 

<

адрес>, хранящийся в уголовном деле (том 7, д. 

<

адрес>), возвратить собственнику – ООО «

<

данные изъяты>»;

дробильную установку «TEREX PEGSON», хранящуюся на ответственном хранении в ООО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 69), и паспорт самоходной машины №, хранящийся в уголовном деле (том 7, л. д. 22), возвратить собственнику – ООО «

<

данные изъяты>»;

экскаватор «HITACHI» модель «ZX330LС-3», хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 35), возвратить собственнику – ООО «

<

данные изъяты>»; 

экскаватор «HYUNDAI» модель «R300LC-9S», хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 35), возвратить собственнику – ООО «

<

данные изъяты>»;

грузовой самосвал «VOLVO», регистрационный знак №, хранящийся на ответственном хранении на стоянке ЗАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том 30, л.д. 35), возвратить собственнику – ООО «

<

данные изъяты>»;

свидетельство о регистрации транспортного средства №, хранящееся в уголовном деле (том 7, л. д. 90), возвратить владельцу – ООО «

<

данные изъяты>».

При возвращении подлинных документов изготовить копии, которые хранить в уголовном деле вместо возвращенных документов.

Выплатить адвокату Федину Н.Д. путем перечисления из средств федерального бюджета на счет Наро-Фоминской городской коллегии адвокатов вознаграждение в размере 18620 руб. за оказание юридической помощи ФИО3 в течение девятнадцати дней в ходе судебного разбирательства, которое признать процессуальными издержками по настоящему уголовному делу.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, понесенные федеральным бюджетом в виде суммы, выплачиваемой адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, возложить на осужденного ФИО3.

Взыскать с ФИО3 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату за оказание им юридической помощи по назначению суда в ходе судебного разбирательства, в размере 18620 (восемнадцать тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп.

Выплатить адвокату Чевычалову И.Г. путем перечисления из средств федерального бюджета на счет Наро-Фоминской городской коллегии адвокатов вознаграждение в размере 17690 руб. за оказание юридической помощи ФИО7 в течение восемнадцати дней в ходе судебного разбирательства, которое признать процессуальными издержками по настоящему уголовному делу.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, понесенные федеральным бюджетом в виде суммы, выплачиваемой адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, возложить на осужденную ФИО7.

Взыскать с ФИО7 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату за оказание им юридической помощи по назначению суда в ходе судебного разбирательства, в размере 17690 (семнадцать тысяч шестьсот девяносто) руб. 00 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с требованиями главы 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда с подачей жалобы через Наро-Фоминский городской суд Московской области в течение десяти суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Р.Г. Измайлов