Дело № 1-119/2026

УИД 36RS0022-01-2026-000159-44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

с. Новая Усмань 29 января 2026 года

Судья Новоусманского районного суда Воронежской области Брылева Е.А., ознакомившись с материалами уголовного дела в отношении ФИО10, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Новоусманский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении ФИО10, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению ФИО10 обвиняется органами предварительного расследования в том, что:

Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 8-ФКЗ Херсонская область принята в Российскую Федерацию и образована в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области в соответсвии с Конституцией Российской Федерации и ст. 4 Федерального конституционного закона от 17.12.2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 1876 «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» установлены правила и порядок предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» для предоставления финансовой поддержки в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов (далее по тексту ГЖС), подтверждающих право гражданина на социальную выплату жителям 

<

адрес> и 

<

адрес>, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на иные территории на постоянное место жительства (далее – Правила №). Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения осуществляемых субъектами Российской Федерации мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат.

В целях создания условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь, Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (далее по тексту: Закон), установлены дополнительные меры государственной поддержки таких семей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения.

Не позднее 01.03.2022 на территории Липецкой области (точные дата, время и место следствием не установлены) ФИО12, являясь заместителем директора ООО «Риэлторский центр», ИНН 

<

***>, заведомо и достоверно зная вышеуказанные нормативные акты, в том числе в части того, что владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и государственного жилищного сертификата обладает правом распоряжения денежными средствами по нему лишь безналичным способом и только в случаях, предусмотренных законодательством, имея корыстную цель и прямой умысел, направленные на незаконное и быстрое обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет неоднократных хищений путем обмана денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ и публично-правовой компании «Фонд развития территорий», решила создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой стало бы совершение в течение длительного времени тяжких преступлений против собственности - мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении пособий, компенсаций и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления от имени граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, заведомо ложных сведений в различные государственные органы.

Для этого ФИО12 разработала схему хищения, согласно которой преступный доход извлекался за счет безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств Пенсионного фонда РФ и публично-правовой компании «Фонд развития территорий» за счет привлечения граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, дающие право на получение материнского (семейного) капитала и государственные жилищные сертификаты, подтверждающие право гражданина на социальную выплату жителям 

<

адрес> и 

<

адрес>, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на иные территории на постоянное место жительства используя их юридическую неграмотность, незнание положений законодательства РФ, а также потребность в получении денежных средств из-за трудного материального положения, путем склонения к заключению ряда мнимых взаимосвязанных гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий, установленных Законом, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и государственного жилищного сертификата. При этом предполагалось вводить граждан в заблуждение о том, что данные действия носят законный характер и необходимы для того, чтобы должностные лица как пенсионных органов, так и публично-правовой компании «Фонд развития территорий», приняли решение о перечислении денежных средств из федерального бюджета на расчетные счета подконтрольных ФИО12 юридических и физических лиц, которые участники организованной группы в последующем обналичат, и выплатят гражданам только незначительную часть полученных денежных средств, либо не выполняли вовсе.

Для обеспечения успешной деятельности организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 разработала план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданских правоотношений, который включал следующие этапы, а именно: поиск и вербовка соучастников; приискание, создание и регистрация в установленном законом порядке хозяйствующих субъектов, необходимых для заключения ряда мнимых гражданско-правовых сделок и маскировки преступных действий; поиск клиентов – граждан, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и имеющих право на получение государственного жилищного сертификата; заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок с целью создания искусственных условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ у обратившихся к ним граждан возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала; заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок с целью создания искусственных условий, при которых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» у обратившихся к ним граждан возникло бы право на распоряжение средствами государственного жилищного сертификата; перевод на счета обратившихся граждан денежных средств по фиктивным договорам потребительского займа, фиктивным договорам купли-продажи недвижимого имущества; подготовка от имени обратившихся граждан заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направление их в территориальные органы Пенсионного фонда РФ на погашение основного долга и уплаты процентов по заключенным фиктивным договорам займа, с приложением комплекта документов, содержащих ложные сведения об улучшении ими своих жилищных условий; подготовка от имени обратившихся граждан заявлений о распоряжении средствами государственного жилищного сертификата, направление их в территориальные, с приложением комплекта документов, содержащих ложные сведения об улучшении ими своих жилищных условий; получение денежных средств материнского капитала из федерального бюджета РФ, распорядителем которого является Пенсионный фонд РФ и публично-правовая компания «Фонд развития территорий», на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц и их последующее хищение; обналичивание поступивших денежных средств.

Кроме этого, для осуществления задуманного, ФИО12 стала директором Кредитного потребительского кооператива «АКРОС» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157746174750, имеющего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4800445001 (далее по тексту: КПК «АКРОС», Общество, организация), основным видом деятельности которого являлось предоставление населению целевых займов, арендовала под офис нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение 2, и стал выполнять в данной коммерческой организации управленческие функции, действуя без доверенности от имени КПК «АКРОС» в лице Директора обособленного подразделения.

Далее, реализуя свой преступный умысел, для облегчения совершения преступлений, ФИО12 на территории 

<

адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дату, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, вовлекла в состав организованной группы своего супруга ФИО13, который, зная положения законодательства РФ, регламентирующего порядок реализации права на материнский (семейный) капитал, и о том, что государство не выплачивает семьям, в которых родился второй ребенок, денежные средства, составляющие материнский капитал, а лишь берет на себя обязательство компенсировать расходы, понесенные ими на цели, прямо указанные в Законе, осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, из корыстных побуждений согласился принять участие в хищении денежных средств Пенсионного фонда РФ и вошел в состав организованной преступной группы под руководством ФИО12

Далее, ФИО12 осознавая, что для реализации преступных планов на хищение денежных средств из бюджета РФ необходимы юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, имеющие расчетные счета, для того чтобы от их имени изготавливать документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заем гражданам якобы для улучшения ими жилищных условий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ точные дату, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, вовлекла в состав организованной группы ранее знакомую ФИО14, которая зная положения законодательства РФ, регламентирующего порядок реализации права на материнский (семейный) капитал, и о том, что государство не выплачивает семьям, в которых родился второй ребенок, денежные средства, составляющие материнский капитал, а лишь берет на себя обязательство компенсировать расходы, понесенные ими на цели, прямо указанные в Законе, осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, из корыстных побуждений согласилась принять участие в хищении денежных средств Пенсионного фонда РФ и вошла в состав организованной преступной группы под руководством ФИО12 и осуществила следующие действия: получила доверенность на свое имя от Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1095402003960, имеющего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 540251017, основным видом деятельности которого являлось предоставление населению целевых займов, арендовала под офис нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение 2, и стала выполнять в данной коммерческой организации управленческие функции, действуя по доверенности от имени КПК «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ».

Объединившись в организованную группу, ФИО12, ФИО13 и ФИО14 с указанного времени, находясь на территории 

<

адрес>, имея прямой умысел, корыстные мотивы и цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет совершения мошенничеств при получении выплат, решили путем обмана совершать действия по незаконному обращению в свою пользу денежных средств из бюджета Российской Федерации в крупном размере.

После этого ФИО12, ФИО13 и ФИО14, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, привлекли ранее знакомых ФИО10, ФИО15 и ФИО16 для исполнения своих целей, направленных на хищение денежных средств из федерального бюджета, после чего приступили к исполнению задуманного.

При этом, ФИО10, ФИО15 и ФИО16 не были вовлечены в состав организованной группы и не знали о том, что запланированное преступление совершается членами организованной группы под руководством ФИО12

Несмотря на это, ФИО10, ФИО15 и ФИО16 преследуя корыстную цель, дали согласие на совместное совершение преступлений с ФИО12, ФИО13 и ФИО14 вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дату, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, ФИО10, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с участниками организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, для облегчения совершения преступлений и более надежного достижения задуманного, привлек ранее знакомых ФИО15, являющуюся жительницей 

<

адрес>, подыскивать лиц, попадающих для реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, и предоставлять информацию об вышеуказанных лицах, за денежное вознаграждение и ФИО16, являющегося жителем 

<

адрес>, подыскивать граждан, имевших государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал.

При этом, ни ФИО15, ни ФИО16, не были вовлечены в состав организованной группы и не знали о том, что запланированное преступление совершается членами организованной группы под руководством ФИО12

Несмотря на это, и ФИО15, и ФИО16, преследуя корыстную цель, дали согласие на совместное совершение преступлений с ФИО12, ФИО13 и ФИО14, вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор.

В целях привлечения клиентов, нуждавшихся в обналичивании материнского капитала, члены организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах разместили под видом рекламы законной деятельности в средствах массовой информации, общественных местах и сети «интернет» объявления об оказании услуг по вопросам обналичивания материнского капитала с указанием номера телефона КПК «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ» и КПК «АКРОС», а также адреса своего нахождения: 

<

адрес>, и распространили об этом на территории 

<

адрес> информацию с указанием контактного абонентского номера телефона, находившегося в пользовании у членов организованной преступной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14

В случае обращения к ним граждан, имевших государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и государственные жилищные сертификаты, за помощью в обналичивании средств указанных сертификатов для траты их на свои нужды, члены организованной группы, используя разработанный заранее алгоритм общения с клиентами, должны были склонить к совершению действий, направленных на совершение при их содействии на возмездной основе ряда мнимых взаимосвязанных гражданско-правовых сделок.

Для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должны были стать заключаемые с лицами, обратившимися в данную организацию для обналичивания средств материнского (семейного) капитала: от имени КПК «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ» и КПК «АКРОС» договоры целевого займа для приобретения объектов недвижимого имущества; от имени их собственников договоры купли-продажи, в том числе и для распоряжения средствами государственных жилищных сертификатов.

Перечисление денежных средств на счета граждан по указанным договорам целевого займа на приобретение недвижимого имущества было формальным, так как денежные средства со счетов граждан членами организованной группы незамедлительно обналичивались; стоимость подысканных для обналичивания средств материнского (семейного) капитала объектов недвижимого имущества значительно завышалась; владелец государственного сертификата проживать в них и улучшать свои жилищные условия не намеревался.

При этом, члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14 осознавали, что при совершении запланированных преступлений ФИО14 будет использовать свое служебное положение представителя КПК «ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ», а ФИО12 будет использовать свое служебное положение директора КПК «АКРОС».

Созданная и руководимая ФИО12 организованная группа характеризовалась основными признаками, свидетельствующими о ее сплоченности, устойчивости и целенаправленности.

Конечной целью участников организованной группы являлось получение денежных средств в результате совершения неограниченного количества преступлений.

Члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14 должны были совершать преступления, как в полном составе, так и в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как она характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению каждого из преступлений, криминальной целенаправленностью, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Указанным выше способом, членами организованной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14, созданной и руководимой ФИО12 и при ее непосредственном участии, и действовавшим с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10, ФИО15 и ФИО16, на территориях 

<

адрес> совершены следующие преступления:

1. ФИО12 и ФИО13, узнав об истинных целях использования, полагавшихся ФИО1 по закону выплат, заведомо достоверно зная о том, что государство не выплачивает гражданам, денежные средства, составляющие социальную выплату, а лишь берет на себя обязательство компенсировать расходы, понесенные ими на цели, прямо указанные в Законе, и в связи с этим об отсутствии у ФИО1 оснований на распоряжение средствами государственного жилищного сертификата, вступив в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ в преступный сговор между собой решили воспользоваться сложившейся ситуацией и реализовать заранее разработанную ФИО12 преступную схему, в соответствии с которой общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом при совершении данного конкретного преступления, осуществляла ФИО12, как руководитель созданной ею организованной группы.

Далее, ФИО12 и ФИО13, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, понимая, что для реализации задуманного им необходимы лица, которые могли бы осуществить поиск граждан, формально попадающих для реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, привлекли ранее знакомого ФИО10 для исполнения своих целей, направленных на хищение денежных средств из федерального бюджета, который, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, попадающих под реализацию мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес> покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории», после чего приступили к исполнению задуманного.

При этом, ФИО10 не был вовлечен в состав организованной группы и не знал о том, что запланированное преступление совершается членами организованной группы под руководством ФИО12

Несмотря на это, ФИО10, преследуя корыстную цель, дал согласие на совместное совершение преступлений с ФИО12 и ФИО13, вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО10, для облегчения совершения преступлений и более надежного достижения задуманного, предложил ранее знакомой ФИО15, являющейся жительницей 

<

адрес>, подыскивать лиц, подпадающих под условия реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, и предоставлять информацию о вышеуказанных лицах за денежное вознаграждение.

В свою очередь ФИО15, преследуя корыстную цель, испытывая тяжелое материальное положение и желая обогатиться, дала согласие на совместное совершение преступлений с ФИО10, вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор.

При этом, ФИО15 не была вовлечена в состав организованной группы и не знала о том, что запланированное преступление совершается членами организованной группы под руководством ФИО12

Исполняя единый преступный умысел, ФИО15, преследуя корыстную цель в виде получения денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, находясь на территории пгт 

<

адрес>, точное место в ходе следствия установлено не было, подыскала ФИО1, имевшего право на получение государственного жилищного сертификата на цели, предусмотренные и дающие ему право на получение за счет средств бюджета 

<

адрес> социальной выплаты на приобретение жилого помещения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес> покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории», которому предложила получить полагающуюся ему социальную выплату, введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий. Вместе с тем ФИО15 сообщила ФИО1, что у него будет возможность получить наличные денежные средства. Испытывая материальные трудности, не обладая специальными познаниями в части, касающейся реализации права на использование полагающегося ему государственного жилищного сертификата, ФИО1 дал свое согласие на получение социальной выплаты в виде государственного жилищного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имевший государственный жилищный сертификат №, выданный ему ДД.ММ.ГГГГ Управлением социальной политики 

<

адрес> на цели, предусмотренные и дающие право на получение за счет средств бюджета 

<

адрес> социальной выплаты на приобретение жилого помещения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» в размере 2 928 321 рублей, решил распорядиться им на вышеуказанные цели.

Для указанных целей ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ООО «Риелторский центр» ИНН: 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В продолжении преступного умысла, ФИО15, находясь на территории пгт 

<

адрес>, не позднее марта 2023 года, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, сообщила ФИО10 о намерениях ФИО1 распорядиться государственным жилищным сертификатом. Далее ФИО10, действуя по заранее разработанному плану с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, предварительно обсудив все условия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ встретил ФИО1 в 

<

адрес>, где сообщил последнему условия получения и использования полагающегося ему государственного жилищного сертификата. После того, как ФИО1 согласился на условия получения и последующего использования полагающегося ему государственного жилищного сертификата, ФИО10, не позднее ДД.ММ.ГГГГ привез его на своем личном автомобиле марки «HUNDAY H1» государственный регистрационный знак 

<

***> в 

<

адрес> в офис ООО «Риелторский центр» ИНН: 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО12 и ФИО13, действуя в составе организованной группы, пользуясь юридической неграмотностью ФИО1, незнанием положений законодательства РФ, а также потребностью в получении денег, находясь в офисе ООО «Риелторский центр» ИНН: 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, убедили последнего к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершению юридически значимых действий для создания искусственных условий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес> покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» и формально необходимых для распоряжения средствами государственного жилищного сертификата, убедив его, что данные действия носят законный характер и необходимы для того, чтобы должностные лица Управления социальной политики 

<

адрес> приняли решение о перечислении денежных средств на подконтрольное членам организованной преступной группы - ФИО12 и ФИО13 лицо и их последующего хищения.

Согласно преступному плану, ФИО12, ФИО13, ФИО10 и ФИО15 большую часть из полагающихся средств государственного жилищного сертификата в размере 2 928 321 рублей, правом на получение которых обладал ФИО1, планировали обратить в свою пользу, а последнему под предлогом «обналичивания» средств государственного жилищного сертификата передать незначительную сумму.

После того, как ФИО1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО12 и ФИО13, введенный в заблуждение последними, согласился на участие в совершении вышеуказанных действий, ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, имеющая кадастровый №, площадью 35,7 кв.м., принадлежавшую ранее его знакомому ФИО17, стоимостью 3 000 000 рублей.

При этом ФИО17 не был осведомлен о преступных намерениях ФИО13, и о том, что сделка, связанная с куплей-продажей, принадлежащей ему квартиры, является формальной и маскирующей преступные действия членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13

После чего, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в крупном размере и, желая этого, в целях создания искусственных условий, установленных законом, и, формально необходимых для распоряжения средствами государственного жилищного сертификата, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 изготовила содержащий ложные, не соответствующий действительности договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ФИО17 обязался продать, а ФИО1 купить у него квартиру общей площадью 37,5 кв.м. расположенную по адресу: 

<

адрес>, общей стоимостью 3 000 000 рублей, из которых 271 679 рублей переданы полностью до подписания договора из личных средств ФИО1, а сумма в размере 2 928 321 рубль оплачивается ФИО1 за счет средств государственного жилищного сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением социальной политики 

<

адрес>. При этом денежные средства в размере 271 679 рублей фактически ФИО1 не передавались, и сделка имела фиктивный характер.

Таким образом, указанным документом ФИО12 и ФИО13 маскировали преступные действия под взаимосвязанные гражданско-правовые сделки.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение из бюджета Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение ФИО1, подписали с последним вышеуказанный документ, который послужил основанием для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества от ФИО17 к ФИО1, после чего ДД.ММ.ГГГГ предоставили его в ОБУ МФЦ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Победы, 

<

адрес>.

В свою очередь, руководство Управления социальной политики 

<

адрес> (государственное учреждение) в 

<

адрес>), находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фиктивности представленных ФИО13 документов, ДД.ММ.ГГГГ обратилось в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» с заявлением о предоставлении финансовой поддержки в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на иные территории Российской Федерации на постоянное место жительства в соответсвии с правилами предоставления такой поддержки, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ГУ банка России по ЦФО УФК по 

<

адрес>, принадлежащего ППК «Фонд развития территорий» в адрес УФК по 

<

адрес> (Управление социальной политики 

<

адрес>) на расчетный счет №, открытого в Отделении Липецк Банка России (УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> поступили денежные средства в размере 11 713 284 рублей, из которых сумма в размере 2 928 321 рубль предназначались для выплаты ФИО1

После этого, ДД.ММ.ГГГГ руководством Управления социальной политики 

<

адрес> (государственное учреждение) в 

<

адрес>, соответствующим решением, удовлетворило заявление ФИО1 о распоряжении средствами его государственного жилищного сертификата в размере 2 928 321 рублей на приобретение жилья, во исполнение которого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Управления финансов области (Управление социальной политики 

<

адрес> л/с 

<

***>), открытого в Отделении Липецк Банка России (УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий ФИО17, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 2 928 321 рубль.

В продолжении своего преступного умысла, ФИО13 и ФИО10, используя доверенность 48 № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом 

<

адрес> ФИО18, выданную на имя ФИО10 с целью сокрытия истинных намерений по незаконному распоряжению средствами государственного жилищного сертификата, маскируя преступные действия и представляя интересы ФИО1, от имени последнего ДД.ММ.ГГГГ продал квартиру ФИО19, не осведомленному о преступных намерениях ФИО13, и о том, что сделка, связанная с куплей-продажей, принадлежащей ему квартиры, является формальной и маскирующей преступные действия членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13

Полученными денежными средствами члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, и действовавшие с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 и ФИО15, распорядились по собственному усмотрению.

В результате, цель, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» в виде приобретения жилья ФИО1, достигнута не была.

Своими умышленными действиями, члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и действовавшие с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 и ФИО15, действуя совместно и согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного жилищного сертификата, ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили являющиеся социальной выплатой, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории», принадлежащие Российской Федерации денежные средства на сумму 2 928 321 рубль, распорядителем которых являлась публично-правовая компания «Фонд развития территорий», причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

В результате мошеннических действий вышеуказанных лиц, публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (государственное учреждение) причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 928 321 рубль.

2 Кроме того ФИО12 и ФИО13, узнав об истинных целях использования, полагавшихся ФИО2 по закону выплат, заведомо достоверно зная о том, что государство не выплачивает гражданам, денежные средства, составляющие социальную выплату, а лишь берет на себя обязательство компенсировать расходы, понесенные ими на цели, прямо указанные в Законе, и в связи с этим об отсутствии у ФИО2 оснований на распоряжение средствами государственного жилищного сертификата, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступив в преступный сговор между собой решили воспользоваться сложившейся ситуацией и реализовать заранее разработанную ФИО12 преступную схему, в соответствии с которой, общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом при совершении данного конкретного преступления, осуществляла ФИО12, как руководитель созданной ею организованной группы.

Далее, ФИО12 и ФИО13, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, понимая, что для реализации задуманного им необходимы лица, которые могли бы оказать поиск граждан, формально попадающих для реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, привлекли ранее знакомого ФИО10 для исполнения своих целей, направленных на хищение денежных средств из федерального бюджета, который, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, попадающих под реализацию мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес> покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории», после чего приступили к исполнению задуманного.

При этом, ФИО10 не был вовлечен в состав организованной группы и не знал о том, что запланированное преступление совершается членами организованной группы под руководством ФИО12

Несмотря на это, ФИО10, преследуя корыстную цель, дал согласие на совместное совершение преступлений с ФИО12 и ФИО13, вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО10, для облегчения совершения преступлений и более надежного достижения задуманного, предложил ранее знакомой ФИО15, являющейся жительницей 

<

адрес>, подыскивать лиц, попадающих для реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, и предоставлять информацию о вышеуказанных лицах, за денежное вознаграждение.

В свою очередь ФИО15, преследуя корыстную цель, испытывая тяжелое материальное положение и желая обогатиться, дала согласие на совместное совершение преступлений с ФИО10, вступив таким образом с ним в предварительный преступный сговор.

При этом, ФИО15 не была вовлечена в состав организованной группы и не знала о том, что запланированное преступление совершается членами организованной группы под руководством ФИО12

Исполняя единый преступный умысел, ФИО15, преследуя корыстную цель в виде получения денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, находясь на территории пгт 

<

адрес>, точное место в ходе следствия установлено не было, подыскала ФИО2, имевшего право на получение государственного жилищного сертификата на цели, предусмотренные и дающие ему право на получение за счет средств бюджета 

<

адрес> социальной выплаты на приобретение жилого помещения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории», которому предложила получить полагающуюся ему социальную выплату, введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий. Вместе с тем ФИО15 сообщила ФИО2, что у него будет возможность получить наличные денежные средства. Испытывая материальные трудности, не обладая специальными познаниями в части, касающейся реализации права на использование полагающегося ему государственного жилищного сертификата, ФИО2 дал свое согласие на получение социальной выплаты в виде государственного жилищного сертификата.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имевший государственный жилищный сертификат №, выданный ему ДД.ММ.ГГГГ Управлением социальной политики 

<

адрес> на цели, предусмотренные и дающие право на получение за счет средств бюджета 

<

адрес> социальной выплаты на приобретение жилого помещения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» в размере 2 928 321 рублей, решил распорядиться им на вышеуказанные цели.

Для указанных целей ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил обратиться в офис ООО «Риелторский центр» ИНН: 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В продолжении преступного умысла, ФИО15, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, находясь на территории пгт 

<

адрес>, точное место в ходе следствия установлено не было, сообщила ФИО10 о намерениях ФИО2 распорядиться государственным жилищным сертификатом. Далее ФИО10, действуя по заранее разработанному плану с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, предварительно обсудив все условия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ встретил ФИО2 в 

<

адрес>, где сообщил последнему условия получения и использования полагающегося ему государственного жилищного сертификата. После того, как ФИО2 согласился на условия получения и последующего использования полагающегося ему государственного жилищного сертификата, ФИО10, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, привез его на принадлежащем ему автомобиле марки «HUNDAY H1» государственный регистрационный знак 

<

***> в 

<

адрес> в офис ООО «Риелторский центр» ИНН: 

<

***>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО12 и ФИО13, действуя в составе организованной группы, пользуясь юридической неграмотностью ФИО2, незнанием положений законодательства РФ, а также потребностью в получении денег, находясь в офисе ООО «Риелторский центр» ИНН: 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, убедили последнего на заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершение юридически значимых действий для создания искусственных условий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» и формально необходимых для распоряжения средствами государственного жилищного сертификата, убедив его, что данные действия носят законный характер и необходимы для того, чтобы должностные лица Управления социальной политики 

<

адрес> приняли решение о перечислении денежных средств на подконтрольное членам организованной преступной группы - ФИО12 и ФИО13 лицо и их последующего хищения.

Согласно преступному плану, ФИО12, ФИО13, ФИО10 и ФИО15 большую часть из полагающихся средств государственного жилищного сертификата в размере 2 928 321 рублей, правом на получение которых обладал ФИО2, планировали обратить в свою пользу, а последнему под предлогом «обналичивания» средств государственного жилищного сертификата передать незначительную сумму.

После того, как ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО12 и ФИО13, введенный в заблуждение последними, согласился на участие в совершении вышеуказанных действий, ФИО13, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, имеющую кадастровый №, площадью 44,6 кв.м., принадлежавшую ФИО17, стоимостью 3 500 000 рублей.

При этом ФИО17 не был осведомлен о преступных намерениях ФИО13, и о том, что сделка, связанная с куплей-продажей, принадлежащей ему квартиры, является формальной и маскирующей преступные действия членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13

После чего, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в крупном размере, и, желая этого, в целях создания искусственных условий, установленных законом, и, формально необходимых для распоряжения средствами государственного жилищного сертификата, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 изготовила содержащий ложные, не соответствующие действительности договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ФИО17 обязался продать, а ФИО2 купить у него квартиру общей площадью 44,6 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес>, общей стоимостью 3 500 000 рублей, из которых 571 679 рублей передана полностью до подписания договора из личных средств ФИО2, в сумма в размере 2 928 321 рубль оплачивается ФИО2 за счет средств государственного жилищного сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением социальной политики 

<

адрес>. При этом денежные средства в размере 571 679 рублей ФИО2 не передавались, и сделка имела фиктивный характер.

Таким образом, указанным документом ФИО12 и ФИО13 маскировали преступные действия под взаимосвязанные гражданско-правовые сделки.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение из бюджета Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение ФИО2, подписала с последним вышеуказанный документ, который послужил основанием для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества от ФИО17 к ФИО2, после чего ДД.ММ.ГГГГ предоставили его в ОБУ МФЦ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Победы, 

<

адрес>.

В свою очередь, руководство Управления социальной политики 

<

адрес> (государственное учреждение) в 

<

адрес>), находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фиктивности представленных ФИО13 документов, ДД.ММ.ГГГГ обратилось в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» с заявлением о предоставлении финансовой поддержки в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на иные территории Российской Федерации на постоянное место жительства в соответсвии с правилами предоставления такой поддержки, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ГУ банка России по ЦФО УФК по 

<

адрес>, принадлежащего ППК «Фонд развития территорий» в адрес УФК по 

<

адрес> (Управление социальной политики 

<

адрес>) на расчетный счет №, открытого в Отделении Липецк Банка России (УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> поступили денежные средства в размере 11 713 284 рублей, из которых сумма в размере 2 928 321 рубль предназначались для выплаты ФИО2

После этого, ДД.ММ.ГГГГ руководством Управления социальной политики 

<

адрес> (государственное учреждение) в 

<

адрес>, соответствующим решением, удовлетворило заявление ФИО2 о распоряжении средствами его государственного жилищного сертификата в размере 2 928 321 рублей на приобретение жилья, во исполнение которого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № Управления финансов области (Управление социальной политики 

<

адрес> л/с 

<

***>), открытого в Отделении Липецк Банка России (УФК по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий ФИО17, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 2 928 321 рубль.

В продолжении своего преступного умысла, ФИО13, используя доверенность 48 № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом 

<

адрес> ФИО18, выданную на имя ФИО10, с целью сокрытия истинных намерений по незаконному распоряжению средствами государственного жилищного сертификата, маскируя преступные действия и представляя интересы ФИО2, от имени последнего ДД.ММ.ГГГГ продал квартиру ФИО19, не осведомленному о преступных намерениях ФИО13, и о том, что сделка, связанная с куплей-продажей, принадлежащей ему квартиры, является формальной и маскирующей преступные действия членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13

Полученными денежными средствами члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, и действовавшие с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 и ФИО15, распорядились по собственному усмотрению.

В результате, цель, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории» в виде приобретения жилья ФИО2, достигнута не была.

Своими умышленными действиями, члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и действовавшие с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 и ФИО15, действуя совместно и согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного жилищного сертификата, ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили являющиеся социальной выплатой, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О реализации мероприятий по переселению жителей 

<

адрес> и части 

<

адрес>, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории», принадлежащие Российской Федерации денежные средства на сумму 2 928 321 рубль, распорядителем которых являлось публично-правовая компания «Фонд развития территорий», причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

В результате мошеннических действий вышеуказанных лиц, публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (государственное учреждение) причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 928 321 рубль.

3. Кроме того, не позднее июня 2023, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, склонил ФИО3 к заключению ряда мнимых взаимосвязанных гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий, установленных законом, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

Действуя в исполнении своего единого преступного умысла, не позднее июня 2023 года, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, ФИО10, согласно отведенной им преступной роли, подыскал ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-Э-058-2023 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в связи с рождением ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки, которая решила распорядится им на цели, связанные с улучшением жилищных условий. ФИО10, узнав об истинных целях использования, полагавшихся ФИО3 по закону выплат, заведомо достоверно зная о том, что государство не выплачивает семьям, в которых родился ребенок, денежные средства, составляющие материнский капитал, а лишь берет на себя обязательство компенсировать расходы, понесенные ими на цели, прямо указанные в Законе, и в связи с этим об отсутствии у ФИО3 в соответствии со статьей 10 Закона оснований на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вступив не позднее июня 2023 года, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, в преступный сговор с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13 между собой решили воспользоваться сложившейся ситуацией и реализовать заранее разработанную ФИО12 преступную схему.

Для этого, ФИО10 по имеющейся ранее договоренности с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, убедил ФИО3 обратиться в офис ООО «Риелторский центр» (ИНН: 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>.

При этом, общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом при совершении данного конкретного преступления, осуществляла ФИО12 как руководитель созданной ею организованной группы.

В продолжении преступного умысла, ФИО12 и ФИО13, действуя в составе организованной группы, пользуясь юридической неграмотностью ФИО3, незнанием положений законодательства РФ, а также потребностью в получении денег, склонили последнюю к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершению юридически значимых действий для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, и формально необходимых: для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее, что данные действия носят законный характер и необходимы для того, чтобы должностные лица пенсионных органов приняли решение о перечислении денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ФИО5 №, открытый в «Дополнительный офис «Липецкий»» Росбанка по адресу: 

<

адрес> их последующего хищения.

Согласно преступному плану, ФИО12 и ФИО13 большую часть из полагающихся средств материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки право на получение которых имела ФИО3, планировали обратить в свою пользу, а в обладание последней под предлогом «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала передать незначительную сумму.

После того, как ФИО3, не догадываясь об их преступных намерениях, доверяя им, согласилась на участие в совершении вышеуказанных действий, ФИО13 не позднее июня 2023, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, обратился к неосведомленному о его преступной деятельности ФИО20, оказывающего риелторские услуги, который по его просьбе подыскал и приобрел за 140 000 рублей жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 57,9 кв.м. и земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, имеющий кадастровый №, площадью 2300 кв.м., предоставленный из земель населенных пунктов, принадлежавший ФИО5 за которую по доверенности 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО21 действовал ФИО13

После чего, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в крупном размере, и, желая этого, в целях создания искусственных условий, установленных законом, и, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, не позднее июня 2023, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, в целях использования, ФИО12 изготовила содержащий ложные, не соответствующие действительности сведения договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ФИО22 обязалась продать, а ФИО3 купить у нее жилой дом общей площадью 57,9 кв.м. и земельный участок общей площадью 2300 кв.м., расположенные по адресу: 

<

адрес> общей стоимостью 826 946 рублей 72 копейки, из которых 240 000 рублей за земельный участок и 586 946 рублей 72 копейки за жилой дом. При этом, согласно договору купли-продажи, сумма в размере 240 000 рублей за земельный участок передана до подписания договора, а сумма в размере 586 946 рублей 72 копейки будет перечислена Территориальным органом Пенсионного фонда РФ на счет ФИО5 №, открытого в «Дополнительный офис «Липецкий»» Росбанка по адресу: 

<

адрес>, за счет средств федерального бюджета на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-058-2023 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании решения Государственного Учреждения – Отделением Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО3, в сроки, установленные действующим законодательством. При этом, денежные средства в размере 240 000 рублей за земельный участок у ФИО3 отсутствовали и ни ФИО5, ни ФИО13 не передавались.

Фактически, указанные документы маскировали преступные действия ФИО12 и ФИО13 под взаимосвязанные гражданско-правовые сделки.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение из бюджета Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, ФИО12 и ФИО13, не позднее июня 2023, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, введя в заблуждение ФИО3, подписали с последней вышеуказанные документы и ДД.ММ.ГГГГ предоставили их в ОБУ МФЦ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Победы, 

<

адрес>.

Фактически, данные документы послужили основанием для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества от ФИО5 за которую по доверенности 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО21 действовал ФИО13 к ФИО3

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, ФИО3, находясь в заблуждении относительно правомерности своих действий, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО12, ФИО13 и ФИО10, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, вид расходов: на приобретение жилья, посредством подачи заявления в электронном виде через личный кабинет единого портала государственных услуг о направлении средств материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-Э-058-2023 № в размере 586 946 рублей 72 копейки на улучшение ее жилищных условий путем приобретения жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>.

В свою очередь, руководство Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес> 3), находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фиктивности представленных ФИО3 документов, ДД.ММ.ГГГГ соответствующим решением удовлетворило ее заявление о распоряжении средствами ее материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, во исполнение которого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № УФК по 

<

адрес> (ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>), открытого в Отделении Липецк Банка по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО5 №, открытого в «Дополнительный офис «Липецкий»» Росбанка по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 586 946 рублей 72 копейки. В свою очередь ФИО22, по имеющейся ранее договоренности с ФИО13, сняла вышеуказанную сумму со своего счета, после чего передала ФИО13

Указанными денежными средствами члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и действовавший с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 распорядились по своему усмотрению.

В результате, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренная Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семье ФИО3, имеющей детей, достигнута не была.

Своими умышленными действиями, члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и действовавший с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10, действуя совместно и согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили являющиеся социальной выплатой, установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н; Правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н; Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, принадлежащие Российской Федерации денежные средства на сумму 586 946 рублей 72 копейки, распорядителем которых являлось ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

4. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с членами организованной преступной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14, согласно отведенной им преступной роли, подыскал ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-Э-058-2023 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в связи с рождением ребенка – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки, которая решила воспользоваться им на цели, связанные с улучшением жилищных условий. ФИО10, узнав об истинных намерениях использования, полагавшихся ФИО6 по закону выплат, заведомо достоверно зная о том, что государство не выплачивает семьям, в которых родился ребенок, денежные средства, составляющие материнский капитал, а лишь берет на себя обязательство компенсировать расходы, понесенные ими на цели, прямо указанные в Законе, и в связи с этим об отсутствии у ФИО6 в соответствии со статьей 10 Закона оснований на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вступив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в преступный сговор с членами организованной преступной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14 между собой решили воспользоваться сложившейся ситуацией и реализовать заранее разработанную ФИО12 преступную схему.

Для этого, ФИО10 по имеющейся ранее договоренности с членами организованной преступной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14, убедил ФИО6 обратиться в офис ООО «Риэлторский центр» (ИНН: 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>.

При этом, общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом при совершении данного конкретного преступления, осуществляла ФИО12 как руководитель созданной ею организованной группы.

В продолжении преступного умысла, ФИО12, ФИО13 и ФИО14, действуя в составе организованной группы, пользуясь юридической неграмотностью ФИО6, незнанием положений законодательства РФ, а также потребностью в получении денег, склонили последнюю к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершению юридически значимых действий для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, и формально необходимых: для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее, что данные действия носят законный характер и необходимы для того, чтобы должностные лица пенсионных органов приняли решение о перечислении денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ФИО14 №, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> их последующего хищения.

Согласно преступному плану, ФИО12, ФИО13 и ФИО14 и действовавший с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 большую часть из полагающихся средств материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки право на получение которых имела ФИО6, планировали обратить в свою пользу, а в обладание последней под предлогом «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала передать незначительную сумму.

После того, как ФИО6, не догадываясь об их преступных намерениях, доверяя им, согласилась на участие в совершении вышеуказанных действий, ФИО13 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, обратился к неосведомленному о его преступной деятельности ФИО20, оказывающего риелторские услуги, который по его просьбе подыскал и приобрел за 100 000 рублей жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 64,4 кв.м. и земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, имеющий кадастровый №, площадью 4000 кв.м., предоставленный из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежавший ФИО25, за которого по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО23К., временно исполняющей обязанности нотариуса 

<

адрес> ФИО24, действовала ФИО14

После чего, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в крупном размере, и, желая этого, в целях создания искусственных условий, установленных законом, и, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, в целях использования, ФИО12 изготовила содержащий ложные, не соответствующие действительности сведения договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ФИО25, за которого по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО23К., временно исполняющей обязанности нотариуса 

<

адрес> ФИО24, действовала ФИО14, обязался продать, а ФИО6 купить у него жилой дом общей площадью 64,4 кв.м. и земельный участок общей площадью 4000 кв.м., расположенные по адресу: 

<

адрес> общей стоимостью 840 946 рублей 72 копейки, из которых 254 000 рублей за земельный участок и 586 946 рублей 72 копейки за жилой дом. При этом, согласно договора купли-продажи, сумма в размере 254 000 рублей за земельный участок передана до подписания договора, а сумма в размере 586 946 рублей 72 копейки будет перечислена Территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на счет ФИО14 №, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, за счет средств федерального бюджета на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-058-2023 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании решения Государственного Учреждения – Отделением Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО6, в сроки, установленные действующим законодательством. При этом денежные средства в размере 254 000 рублей у ФИО6 отсутствовали и ни ФИО14, ни ФИО13 не передавались.

Таким образом, указанные документы маскировали преступные действия ФИО12 и ФИО13 под взаимосвязанные гражданско-правовые сделки.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение из бюджета Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, ФИО12 и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение ФИО6, подписали с последней вышеуказанные документы, после чего ДД.ММ.ГГГГ предоставили их в ОБУ МФЦ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Победы, 

<

адрес>.

Фактически, данные документы послужили основанием для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества от ФИО25, за которого по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО23К., временно исполняющей обязанности нотариуса 

<

адрес> ФИО24, действовала ФИО14 к ФИО6

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, ФИО6, находясь в заблуждении относительно правомерности своих действий, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО10, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, вид расходов: на приобретение жилья, посредством подачи заявления в электронном виде через личный кабинет единого портала государственных услуг о направлении средств материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-Э-058-2023 № в размере 586 946 рублей 72 копейки на улучшение ее жилищных условий путем приобретения жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>.

В свою очередь, руководство Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>), находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фиктивности представленных ФИО6 документов, ДД.ММ.ГГГГ соответствующим решением удовлетворило ее заявление о распоряжении средствами ее материнского (семейного) капитала в размере 586 946 рублей 72 копейки на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, во исполнение которого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № УФК по 

<

адрес> (ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>), открытого в Отделении Липецк Банка России по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО14 №, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 586 946 рублей 72 копейки, которыми члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14 и действовавший с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 распорядились по своему усмотрению.

В результате, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренная Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семье ФИО6, имеющей детей, достигнута не была.

Своими умышленными действиями, члены организованной группы ФИО12, ФИО13 и ФИО14 и действовавший с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10, действуя совместно и согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили являющиеся социальной выплатой, установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н; Правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н; Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, принадлежащие Российской Федерации денежные средства на сумму 586 946 рублей 72 копейки, распорядителем которых являлось ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

5. Кроме этого, не позднее марта 2024 года, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, ФИО10 и ФИО16, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, склонили ФИО8 к заключению ряда мнимых взаимосвязанных гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий, установленных законом, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала.

Действуя в исполнении своего единого преступного умысла, не позднее марта 2024 года, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, ФИО16, согласно отведенной им преступной роли, подыскал ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-Э-058-2024 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в связи с рождением ребенка – ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала в размере 833 000 рублей, которая решила распорядится им на цели, связанные с улучшением жилищных условий, о чем сообщил ФИО10 Последний в свою очередь, узнав об истинных целях использования, полагавшихся ФИО8 по закону выплат, заведомо достоверно зная о том, что государство не выплачивает семьям, в которых родился ребенок, денежные средства, составляющие материнский капитал, а лишь берет на себя обязательство компенсировать расходы, понесенные ими на цели, прямо указанные в Законе, и в связи с этим об отсутствии у ФИО8 в соответствии со статьей 10 Закона оснований на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вступив в период, начавшийся не позднее марта 2024 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, в преступный сговор с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13 между собой решили воспользоваться сложившейся ситуацией и реализовать заранее разработанную ФИО12 преступную схему.

Для этого, ФИО10 по имеющейся ранее договоренности с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13, убедил ФИО8 обратиться в офис КПК «АКРОС» (ИНН: 

<

***>), территориально расположенный по адресу: 

<

адрес>.

При этом, общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом при совершении данного конкретного преступления, осуществляла ФИО12 как руководитель созданной ею организованной группы.

В продолжении преступного умысла, ФИО12 и ФИО13, действуя в составе организованной группы, пользуясь юридической неграмотностью ФИО8, незнанием положений законодательства РФ, а также потребностью в получении денег, склонили последнюю к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершению юридически значимых действий для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, и формально необходимых: для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, убедив ее, что данные действия носят законный характер и необходимы для того, чтобы должностные лица пенсионных органов приняли решение о перечислении денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>) №, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> их последующего хищения.

Согласно преступному плану, ФИО12 и ФИО13 большую часть из полагающихся средств материнского (семейного) капитала в размере 833 000 рублей право на получение которых имела ФИО8, планировали обратить в свою пользу, а в обладание последней под предлогом «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала передать незначительную сумму.

После того, как ФИО8, не догадываясь об их преступных намерениях, доверяя им, согласилась на участие в совершении вышеуказанных действий, ФИО13 не позднее марта 2024 года, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, обратился к неосведомленному о его преступной деятельности ФИО20, оказывающего риелторские услуги, который по его просьбе подыскал и приобрел за 30 000 рублей земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Екатериновский сельсовет, 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 1812 кв.м., предоставленный из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежавший ФИО27, стоимостью 30 000 рублей, уплаченных последней ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, за которую по доверенности удостоверенной нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО18 действовал риелтор ФИО26, не осведомленный об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО12 изготовила содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия установлены не были, в соответствии с которым, ФИО27, обязалась продать, а ФИО8, за которую по доверенности удостоверенной нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО18 действовал риелтор ФИО26, купить у нее земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Екатериновский сельсовет, 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 1812 кв.м. При этом, согласно договору купли-продажи, сумма в размере 30 000 рублей за земельный участок передана до подписания договора из личных средств. Однако фактически, денежные средства в размере 30 000 рублей у ФИО8 отсутствовали и ни ФИО26, ни ФИО27 не передавались.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение из бюджета Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, ФИО12 и ФИО13, действуя в составе организованной группы, введя в заблуждение ФИО8, подписали с последней вышеуказанные документы, после чего ДД.ММ.ГГГГ предоставили их в ОБУ МФЦ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пл. Победы, 

<

адрес>.

Фактически, данные документы послужили основанием для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества – земельного участка от ФИО27 к ФИО8, за которую по доверенности, удостоверенной нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО18 действовал риелтор ФИО26, не осведомленный об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО13

После чего, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в крупном размере, и, желая этого, в целях создания искусственных условий, установленных законом, и, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в целях использования, ФИО12 изготовила содержащий ложные, не соответствующие действительности сведения договор потребительского займа №-СТ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>) в лице Директора ОП Липецк ФИО12, действующей на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, обязалось предоставить ФИО8 денежный заем в размере 833 000 рублей на 6 месяцев под 9,935% годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ от фактической ссудной задолженности для строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Екатериновский сельсовет, 

<

адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 1812 кв.м., с целью улучшений жилищных условий семьи, путем перечисления указанной суммы на лицевой банковский счет ФИО8, а последняя – погасить сумму займа и процентов за пользование займом на общую сумму 833 000 рублей за счет полагавшихся ей по закону средств материнского (семейного) капитала.

Фактически, указанные документы маскировали преступные действия ФИО12 и ФИО13 под взаимосвязанные гражданско-правовые сделки.

Одновременно с этим, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, с корыстной целью, используя свое служебное положение, перевела с расчетного счета КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>) №, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на лицевой банковский счет ФИО8 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении «Дополнительный офис «Липецкий»» Росбанка по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 833 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь в заблуждении относительно правомерности своих действий, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО12, ФИО13 и ФИО10, обратилась в ОСФР по Липецкой (государственное учреждение), расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет НЛМК, 

<

адрес>, посредством подачи заявления в электронном виде через личный кабинет единого портала государственных услуг о направлении средств материнского (семейного) капитала по выданному ей ДД.ММ.ГГГГ государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-Э-058-2024 № в размере 833 000 рубля на строительство дома для улучшение ее жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа, заключенному с КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>), приложив к нему, в том числе и документы, содержащие ложные сведения о ее договорных отношениях с КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>) и ФИО27, а также изготовленную и подписанную представителем КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>) ФИО12 справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом №-СТ от ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, руководство Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, ул. 50 лет НЛМК, 

<

адрес>), находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фиктивности представленных ФИО8 документов, ДД.ММ.ГГГГ соответствующим решением удовлетворило ее заявление о распоряжении средствами ее материнского (семейного) капитала в размере 586 000 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилья на основании заключенного последней с КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>) договора целевого займа на строительство жилого 

<

адрес>-СТ от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которого, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета с лицевого счета № УФК по 

<

адрес> (ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>), открытого в Отделении Липецк Банка России по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «АКРОС» (ИНН: 

<

***>) №, открытый в Липецком отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 833 000 рублей, которые в этот же день были сняты с ее счета и поступили в распоряжение членов организованной группы ФИО12, ФИО13 и действовавшие с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10 и ФИО16, распорядились по своему усмотрению.

В результате, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренная Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семье ФИО8, имеющей детей, достигнута не была.

Своими умышленными действиями, члены организованной группы ФИО12, используя служебное положение в КПК «Акрос» (ИНН: 

<

***>), ФИО13 и действовавший с ними в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО10, действуя совместно и согласованно, создав формальные и фиктивные условия реализации Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили являющиеся социальной выплатой, установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н; Правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н; Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, принадлежащие Российской Федерации денежные средства на сумму 833 000 рублей, распорядителем которых являлось ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому 23.01.2026.

Согласно ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом.

Согласно ч.1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой.1 настоящей статьи, а также статьей 35 УПК РФ.

В силу ч. 3 ст. 32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответстви с п. 5(1). Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них).

По данному уголовному делу совершен ряд тяжких преступлений, объективная сторона преступлений, т.е. активные действия, направленные на незаконное изъятие денежных средств были совершены на территории – г. Липецка.

Таким образом, в соответствии со ст. 32 УПК РФ настоящее уголовное дело неподсудно Новоусманскому районному суду Воронежской области и подлежит рассмотрению по месту совершения большинства расследованных по данному уголовному делу преступлений, а именно по адресу: 

<

...> «а», по которому расположен ОБУ МФЦ Липецкой области.

Согласно ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

При таких обстоятельствах на основании ст. 34 УПК РФ настоящее уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Советский районный суд г. Липецка.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, 34, 227-228 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело в отношении ФИО10, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по подсудности в Советский районный суд г. Липецка.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Брылева Е.А.