Дело № 1-13/2024

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

19 марта 2024 года г. Волжск

Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего Салихова А.И., 

при секретаре судебного заседания Евдокимовой Л.Р.,

с участием государственного обвинителя Алешиной Т.А.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Кузьмичевой Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, официально не трудоустроенного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, 28 апреля 2017 года открыл расчетный счет № № ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>. В этот же день ФИО1 от сотрудника банка получил электронный носитель информации – бизнес-карту VISA BUSINES ПАО «Сбербанк России» и конверт с ПИН-кодом от данной карты для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № № ООО «

<

данные изъяты>» с использованием терминалов (банкоматов) ПАО «Сбербанк России», а также ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, то есть им была получена возможность осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету № № ООО «

<

данные изъяты>» через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер телефона +№, находящийся в пользовании неустановленного лица, который был указан ФИО1 в заявлении о присоединении для получения электронных средств - одноразовых SMS – паролей для входа и работы по расчетному счету №№ ООО «

<

данные изъяты>» посредством дистанционного банковского обслуживания в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Также ФИО1 получил от банковского работника электронное средство – логин для входа в дистанционное банковское обслуживание в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» - 

<

данные изъяты> на бумажном носителе в виде информационного листа, что позволяло осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету №№ ООО «

<

данные изъяты>» без фактического посещения банка ПАО «Сбербанк России». Таким образом, Г.О.А. приобрел электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях сбыта. 

28 апреля 2017 года Г.О.А., надлежащим образом ознакомленный с условиями и порядком использования электронных средств и электронных носителей информации, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», действуя умышленно, сбыл неустановленному лицу электронное средство - одноразовый SMS – пароль, поступивший 28 апреля 2017 года на абонентский номер +№ после открытия вышеуказанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 в период времени с 28 апреля по 16 мая 2017 года, находясь на территории г. Волжска Республики Марий Эл, более точные дата, время и место не установлены, действуя умышленно, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл последнему электронное средство - логин для входа в дистанционное банковское обслуживание в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» - 

<

данные изъяты> на бумажном носителе в виде информационного листа, а также электронный носитель информации - бизнес-карту VISA BUSINESS и конверт с ПИН – кодом от данной карты, выданные ПАО «Сбербанк России» для работы по расчетному счету №№ ООО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №№, в результате чего, в период с 28 апреля по 19 июня 2017 года по указанному расчетному счету осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

Он же, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием и выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, 5 мая 2017 года открыл в ПАО «Ак Барс Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> «Е», расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Интернет/клиент-банк» для работы которого использовались электронные средства – логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и дистанционного доступа к системе платежей на скретч – карте, а также электронный носитель – смарт карта еToken ГОСТ с устройством визуализации и контроля SafeTouch, содержащий ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, используемые для подтверждения транзакций при использовании банковской системы онлайн-платежей и аутентификации пользователя, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Таким образом, ФИО1 был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, то есть была получена возможность осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяло осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» без фактического посещения банка ПАО «Ак Барс Банк». Таким образом, Г.О.А. приобрел электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях сбыта. 

В период времени с 5 мая по 9 июня 2017 года Г.О.А., надлежащим образом ознакомленный с условиями и порядком использования электронных средств и электронных носителей информации, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь на территории г. Волжск Республики Марий Эл, более точные дата и место не установлены, действуя умышленно, сбыл неустановленному лицу электронные средства – логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и дистанционного доступа к системе платежей на скретч – карте и электронный носитель – смарт карту еToken ГОСТ с устройством визуализации и контроля SafeTouch, выданные ПАО «Ак Барс Банк» для работы по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «Ак Барс Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, в результате чего, в период с 5 мая по 28 июня 2017 года по указанному расчетному счету осуществлялись неправомерные переводы денежных средств.

Суд находит установленной вину ФИО1 в содеянном совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений не признал полностью, отказавшись при этом от дачи показаний. 

Так, были оглашены показания ФИО1 в качестве подозреваемого, при этом 12 и 19 сентября 2023 года ФИО1 показал, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 эпизода преступлений), то есть в совершении сбыта электронных средств платежа к системе дистанционного банковского обслуживания, привязанные к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России» № № и ПАО «Ак Барс Банк» № с целью неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств третьим лицам, признает, сущность выдвинутого в отношении него подозрения ему разъяснена и понятна. Он сбыл электронные средства платежа к системе дистанционного банковского обслуживания, привязанные к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в указанных банках с целью неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств третьим лицам. По просьбе З.Т.П. открыл расчётные счета в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Ак Барс Банк», после открытия вышеуказанных расчётных счетов все электронные средства управления расчётными счетами и документы, полученные в банках, а также электронные средства управления расчетными счетами передал З.Т.П., что происходило в дальнейшем с расчётными счетами, не знает. Подробности открытия расчётных счетов в ПАО «Сбербанк России» и в ПАО «Ак Барс Банк» по истечению времени не помнит. Изготовлением всех документов для открытия организации ООО «

<

данные изъяты>» и расчётных счетов в банках занималась З.Т.П., лично никакие документы не изготавливал. Навыков управления расчетным счетом не имеет и не владеет, ранее руководителем юридического лица не являлся, и не знает, как управлять юридическим лицом. Денежные средства для создания юридического лица не имел, уставной капитал не вносил, расходы на открытие юридического лица и расчётных счетов не понес. Всю жизнь работает обычным рабочим, в должности управляющего не состоял. Все документы по открытию расчётных счетов в банках были подписаны им. Организации АО «

<

данные изъяты>» и ЗАО «

<

данные изъяты>», зарегистрированные в г. Казань, ему не знакомы, трудовые отношения с данными организациями не имел. Электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для дальнейшего приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», полученные в банках, передал З.Т.П. в г. Волжск. Документы, которые получил в налоговой инспекции, передал неизвестному мужчине, с которым ездил в г. Йошкар-Ола. Адрес электронной почты 

<

данные изъяты> ему не известен, как и абонентский номер №. Данные адрес электронной почты и абонентский номер сотрудники банка брали из документов, которые ему передала З.Т.П. и которые он сам передал сотрудникам банка при открытии расчётных счетов ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 171-174, 190-192).

Также были оглашены показания ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого, при этом 26 и 29 августа 2021 года, 6 и 13 октября, 30 ноября 2023 года ФИО1 показал, что познакомился с З.Т.П., которая в 2017 году предложила открыть на его имя фирму ООО «

<

данные изъяты>», на что согласился, поскольку рассчитывал работать в организации в качестве рабочего. По указанию З.Т.П. принес ей свои документы - паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, ИНН, а также через несколько дней по ее поехал в налоговую службу в г. Йошкар-Ола для регистрации фирмы, его отвез неизвестный ему мужчина на автомобиле, в котором также находились еще три человека. Водитель автомобиля передал ему документы, у пассажиров в автомобиле также находились аналогичные документы. Ранее З.Т.П. инструктировала его по оформлению фирмы. Находясь в здании налоговой службы, передал сотруднику документы, которые ему передал водитель, после чего этот же сотрудник налоговой службы выдал ему иные документы, которые забрал. Документы, которые он передавал и забирал у сотрудника налоговой службы, не изучал, их содержание ему не известно. Вернувшись в машину, передал водителю полученные документы. Через несколько дней по указанию З.Т.П., получив от нее готовые документы, открыл банковский счет фирмы ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Ак Барс Банк» на ул. Ленина в г. Волжск, при этом в помещении банка подписывал какие-то документы, их не изучал, ему сообщили, что ему одобрено, но что именно, не понял, после чего ему выдали документы, о чем сообщил З.Т.П., после чего с этими же документами в сопровождении неизвестного мужчины направился в ПАО «Сбербанк России» на ул. Ленина г. Волжск, где также открыл банковский счет на указанную фирму, а документы передал З.Т.П. Примерно через месяц позвонил З.Т.П. и сообщил, что желает закрыть фирму, на что З.Т.П. сообщила, что займется закрытием фирмы, через некоторое время они поругались и перестали общаться. Уведомления об открытии банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ему не приходили, банковскими счетами не пользовался, бухгалтерских документов не оформлял, денежных средств за открытие банковских счетов на фирму не получал. Сведений о ведение финансовой деятельности фирмы не имеет. Один в никакие организации не обращался, делал все по указаниям З.Т.П. Ознакомившись с регистрационным делом юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что подписи принадлежат частично ему, единственное, на 29 странице, в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит не ему, кем выполнены неизвестно. При подаче заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ему предоставили готовый пакет документов, кем подготовленный ему неизвестно. Имеет средне-специальное образование по профилю каменщик-плотник, юридическими познаниями не владеет. Ознакомившись со сшивом документов из ПАО «АК Барс Банк» ООО «

<

данные изъяты>», свидетельствующим об открытии расчетного счета № и о подключении на обслуживание электронной системы «Интернет/Клиент-Банк», пояснил, что подписи в документах его, лично их не заполнял. В юридическом деле об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ПАО «Ак Барс Банк» имеется документ, названный «соглашение на подключение обслуживания электронной системы «интернет/клиент - банк», по которому пояснил, что в 2017 году у него электронной техники, чтобы подключить «клиент-банк», пользоваться и обслуживать её не было возможности. Подпись в уведомлении об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк России» и запись «Принял ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ» исполнена им, остальные подписи в документах, возможно, исполнены им. Расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «АК Барс Банк» № и в ПАО «Сбербанк России» № № лично не пользовался, кто ими пользовался и управлял, ему неизвестно. Абонентские номера № и №, отраженные при открытии расчетных счетов в ПАО «АК Барс Банк» и в ПАО «Сбербанк России» ему не принадлежат, на кого они зарегистрированы, ему не известно, до 2022 года использовал абонентский №. По поводу предъявленных выписок по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России» и в ПАО «АК Барс Банк» пояснил, что расчетными счетами не пользовался, кем осуществлялись данные перечисления, ему не известно, указанными денежными средствами никогда не владел. При открытии ООО «

<

данные изъяты>» хотел осуществлять деятельность по изготовлению небольших металлических конструкций, которые планировал продавать. Планировал работать один, З.Т.П. обещала для работы предоставить помещение в г. Волжск, какое именно, не знает. У него был сварочный аппарат, болгарка и электроды, при помощи которых планировал работать. При открытии организации планировал только работать, не знал, что необходимо готовить и сдавать какую-либо отчётность. С расчётными счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми в банках ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Ак Барс Банк», а также полученными при открытии счетов электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», работать не планировал. Открыл расчетные счета по указанию З.Т.П., указанными счетами не пользовался, сам их не закрывал. Деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не вел, металлические изделия не изготавливал, поскольку не смог связаться с З.Т.П., а позже нашел иную работу. Он отдал водителю и З.Т.П. документы, которые получил в налоговой и в банках, что было в документах, не знает, допускает, что там были электронные носители и средства информации, но что это такое, не знает. Сотрудники ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Ак Барс Банк» при открытии расчётных счетов ООО «

<

данные изъяты>» не разъясняли, что передавать полученные электронные носители и средства информации третьим лицам запрещено, документы в банках не читал, только подписывал. Абонентский номер, который был представлен в банки, назвала З.Т.П., о прохождении денежных средств через расчетные счета организации, не знал (т. 1 л.д. 128-132, т. 2 л.д. 245-249, т. 3 л.д. 216-219, т. 4 л.д. 26-28, т. 5 л.д. 67-69).

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что показания подсудимого ФИО1 в ходе предварительного расследования, в части того, что при открытии ООО «

<

данные изъяты>» планировал осуществлять реальную деятельность по изготовлению и продаже металлических конструкций, а также, что сотрудники ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Ак Барс Банк» при открытии расчётных счетов ООО «

<

данные изъяты>» не разъясняли, что передавать полученные электронные носители и средства информации третьим лицам запрещено, являются недостоверными, опровергаются совокупностью иных доказательств по делу, и связано с его позицией защиты, которую он имел право реализовать на любой стадии уголовного процесса и в любой ее момент, и направлено на уклонение от ответственности за содеянное.

Вместе с тем, иные показания ФИО1, согласующиеся с обстоятельствами уголовного дела, данные им в ходе предварительного расследования, в том числе и в ходе допросов в качестве подозреваемого, проведенные 12 и 19 сентября 2023 года, суд считает допустимыми и достоверными. Он в течение длительного периода времени неоднократно добровольно давал показания следователям об обстоятельствах произошедшего, подробно и детально рассказал об этих обстоятельствах, в том числе и неизвестных ранее органам следствия. Эти показания даны в присутствии защитника с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства после надлежащего разъяснения прав, в том числе, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, ст. 46 и 47 УПК РФ, а также он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от данных показаний. Допросы проведены в условиях, исключающих какое-либо воздействие на ФИО1, и с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Его показания последовательны, достаточно подробны и объективно подтверждаются другими доказательствами.

С согласия стороны защиты были оглашены показания свидетелей З.И.В., П.В.В., О.Н.В., П.Т.Н., З.Т.П., Р.Н.А., К.М.И., Г.И.В., Ф.Н.В., данные ими в ходе следствия. 

Так, свидетель З.И.В. показала, что 28 марта 2017 года с вопросом государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» обратился ФИО1, который предъявил паспорт гражданина Российской Федерации и передал ей следующие документы: заявление о государственной регистрации по форме Р11001, решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>», квитанцию об оплате государственной пошлины в сумме 4 000 рублей, устав в количестве двух экземпляров, согласие собственника с приложением копии свидетельства. Она удостоверила его личность путем сличения с паспортом, а также сверила паспортные данные с данными, указанными в заявлении по форме Р11001. При ней ФИО1 подписывал заявление по форме Р11001. Вышеуказанный пакет документов является основанием для государственной регистрации вновь создаваемой фирмы. Представленные документы были подписаны ФИО1 Ей, при получении комплекта документов, ФИО1 была выдана расписка в получении. В апреле 2017 года ФИО1 были выданы документы: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 240-242).

Свидетель П.В.В. показал, что в марте 2017 года ИП «П.Т.Н.» было выдано в адрес ООО «

<

данные изъяты>» гарантийное письмо, согласно которому ИП «П.Т.Н.» гарантирует предоставление этому ООО в аренду офис с дальнейшим заключением договора аренды и, что не возражает против регистрации ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, офис 3. Договор аренды офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «П.Т.Н.» и ООО «

<

данные изъяты>» был составлен и подписан ИП «П.Т.Н.» и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 Договор составлял он, не помнит, чтобы ФИО1 занимался оформлением и подписанием договора, этим занималась неизвестная женщина. Директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 не видел. Оплата по договору аренды нежилого помещения со стороны ООО «

<

данные изъяты>» вносилась периодически, но не системно. По истечению срока действия договора, договор аренды нежилого помещения продлен не был (т. 1 л.д. 243-244).

Свидетель О.Н.В. показала, что расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» организации открывается на основании заявления ЕИО при предоставлении полного пакета документов (устав, протокол или решение о создании общества и назначении руководителя, оригиналы паспорта руководителя (при наличии паспортных данных бенефициаров). Счет открывается после проведения проверок на негативную информацию ресурсов ИФНС и внутренних ресурсов банка. После открытия расчетного счета клиенту предоставляется доступ в личный кабинет СербанкБизнесОнлайн, в котором он может распоряжаться своими денежными средствами без визита в банк, вход в СББОЛ осуществляется путем введения логина и пароля, так же клиенту приходит одноразовый пароль с номера 900. В случае если клиент работает с токеном, вход осуществляется с использованием данного токена и каждое платежное поручение подписывается электронной подписью, привязанной к токену. В заявлении клиента указывается номер мобильного телефона, для получения паролей, для входа в систему и подтверждение электронных платежей. Клиент при желании мог оформить бизнес карту к расчетному счету, чтобы вносить и снимать деньги в банкоматах «Сбербанка», а также осуществлять покупки. Расчетный счет закрывается на основании заявления клиента (т. 2 л.д. 48-50).

Свидетель П.Т.Н. показала, что в марте 2017 года к ней обратился представитель ООО «

<

данные изъяты>» с вопросом аренды офисного помещения по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП «П.Т.Н.» выдано гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому она гарантирует предоставление в аренду помещения под офис по адресу: 

<

адрес>, офис 3. ООО «

<

данные изъяты>» внесло предоплату на дальнейшее заключение договора аренды, которая в последствии перечислялась в счет первого месяца аренды, данные денежные средства были внесены наличным образом ИП «П.Т.Н.». В арендованное помещение была завезена офисная мебель ООО «

<

данные изъяты>», но по истечению одного месяца, её вывезли, а также съехали без предупреждения (т. 2 л.д. 206-208).

Свидетель З.Т.П. показала, что организация ООО «

<

данные изъяты>» ей знакома, поскольку ФИО1 консультировался с ней перед открытием своей организации, уточнял технические вопросы, открыл ли он организацию, а также вела ли она финансово-хозяйственную деятельность, не знает. Не просила ФИО1 зарегистрировать ООО «

<

данные изъяты>» на его имя, с просьбой об открытии расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Ак Барс Банк» и в ПАО «Сбербанк России» не обращалась. ФИО1 спустя некоторое время после обращения с вопросом об открытии организации, снова обратился к ней по поводу оплаты между контрагентами, она пояснений по поводу открытия расчетного счета ему не давала, а направила с этим вопросом в банк. Кто осуществлял управление расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно. Кому фактически принадлежат абонентские номера: № и № ей не известно. Электронные ключи ООО «

<

данные изъяты>» ей не передавались. Информации о перечислениях, представленных по выпискам по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в банках, не имеет, кем они осуществлялись, не знает (т. 2 л.д. 209-212).

Кроме того, указанные показания 2 сентября 2023 года З.Т.П. подтвердила при проведении очной ставки с участием подозреваемого ФИО1, в ходе которой подтвердила, что вопросом регистрации организации ООО «

<

данные изъяты>», открытием расчетных счетов организации в банках, а также их управлением, не занималась (т. 3 л.д. 10-14).

Свидетель Р.Н.А. показала, что УФНС по Республике Марий Эл было установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» является «площадкой», то есть, состоит на налоговом учете, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, поскольку организация не находилась по юридическому адресу, среднесписочная численность организации за период ее существования, основным видом деятельности организации являлось изготовление металлических изделий, которое предполагает наличие производственной площадки, которая фактически отсутствовала. Также ООО «

<

данные изъяты>» привлекалось к ответственности за совершение налогового правонарушения по п. 1 ст. 126 НК РФ. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>», являлось «площадкой», не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность и была создана исключительно для формирования формального документооборота (т. 3 л.д. 47-49).

Свидетель К.М.И. показала, что проживает совместно с сыновьями К.Р.В. (ИП «К.Р.В.») и К.Д.В. (ИП К.Д.В.), которые фактически не являлись индивидуальными предпринимателями, не открывали и не вели свой бизнес. Сыновья работали обычными рабочими на заводе, на производстве мебели либо вообще не работали. Желания стать индивидуальными предпринимателями сыновья не высказывали, каких-либо документов относительно предпринимательской деятельности сыновей дома не видела, больших сумм денежных средств у сыновей не видела (т. 4 л.д. 214-217).

Свидетель Г.И.В. показала, что 5 мая 2017 года в отделение ПАО «Ак Барс Банк» по адресу: 

<

адрес> «E» обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с целью открытия расчетного счета организации, личность которого была удостоверена при предъявлении паспорта. Также проверены и отсканированы учредительные документы, представленные ФИО1 В соответствии с обращением ФИО1, банком приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При открытии расчетного счета в ПАО «АК Барс» была подключена услуга по дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО). Директор юридического лица, лично обращается в Банк, где заключает с банком соглашение на подключение и обслуживание электронной системы интернет/клиент-банк, в котором указывает все необходимые данные, а именно: наименование юридического лица, ИНН, должность, фамилию, имя, отчество, номер расчётного счета. Бланк соглашения является типовым, выдается в банке. Соглашение подписывает лицо уполномоченное заключать договора клиентом и сотрудником банка, принявшим заявление на обработку, в данном случае подписывал данный договор руководитель офиса продаж операционного офиса «Волжский №» А.А.В. После этого клиентом в банке производится генерация ключа электронной подписи на носитель Смарт карта еToken ГОСТ так же предоставляется в комплекте скрейтч карта с логином и паролем для первоначального входа в систему, в дальнейшем логин остаётся тот же у клиента, самостоятельно меняет временный пароль на свой для активации ключевого носителя, который в дальнейшем используется при работе с ключевым носителем. В момент генерации секретного ключа на носитель Смарт карта еToken ГОСТ создается запрос на сертификат. В дальнейшем по данному запросу удостоверяющим Центром банка выдается сертификат ключа электронной подписи, который в дальнейшем клиент должен установить на свой компьютер. Клиенту выдается логин и пароль для доступа в систему ДБО, и ссылка с паролем для сайта банка на скачивание специализированного программного обеспечения для работы в системе ДБО «Клиент-Банк». Клиенту разъясняются правила безопасного использования системы «Клиент-Банк» и требования о безопасном использовании носителя смарт карта еToken ГОСТ ЭЦП и пароля к нему, о чем клиент ставит свою подпись. Смарт карта еToken ГОСТ представляет собой специализированный USB-флеш-накопитель, специально разработанный для хранения ключей электронной подписи, выдаваемый клиенту. При подписании заявления ФИО1 было разъяснено, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени, а также что передача третьим лицам. Кроме того, запрещено управлять расчетным счетом и подписывать документы от его имени третьим лицам, ровно, как и передавать электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьим лицам. Клиент после заключения соглашения на подключение обслуживания дистанционной системы интернет/клиент-банк управляет расчетным счетом дистанционно, самостоятельно. Расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» закрыт 28 июня 2017 года по заявлению ФИО1 (т. 2 л.д. 43-47).

Свидетель Ф.Н.В. показала, что как директор ООО «

<

данные изъяты>» трудовую деятельность не осуществляла, взаимоотношений с ООО «

<

данные изъяты>» как директор ООО «

<

данные изъяты>» не имела. ФИО1 ей не известен, денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» не получала (т. 3 л.д. 193-195).

Свидетель Н.Л.М. в судебном заседании показала, что регистрационное дело организации ООО «

<

данные изъяты>» формируется после государственной регистрации и состоит из документов, которые были представлены заявителем при государственной регистрации юридического лица: заявление о государственной регистрации форма Р11001, решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>», квитанция об уплате государственной пошлины, устав в двух экземплярах, гарантийное письмо с приложением. При этом личность заявителя была установлена на основании паспорта. Приемом регистрационных документов занималась специалист З.И.В.

Были оглашены показания Н.Л.М., данные в ходе следствия, согласно которым 28 марта 2017 года в ИФНС России по г. Йошкар-Оле с вопросом государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» обратился ФИО1, который передал специалисту-эксперту З.И.В. пакет документов, содержащий в себе следующие документы: заявление о государственной регистрации форма Р11001, решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>», квитанция об уплате государственной пошлины, устав в двух экземплярах, гарантийное письмо с приложением. Также ФИО1 предоставил свой паспорт, сотрудник Инспекции удостоверила его личность путем сличения с документом, удостоверяющим личность (паспортом), а также сверила паспортные данные с данными, указанными в заявлении о государственной регистрации. Предоставленные документы были подписаны ФИО1 При получении комплекта документов, 28 марта 2017 года ФИО1 выдана расписка в получении документов, предоставленных им при регистрации юридического лица. При регистрации юридического лица в федеральный регистрационный ресурс ЕГРЮЛ вносится запись о создании юридического лица. При регистрации ООО «

<

данные изъяты>», руководителем и учредителем общества являлся ФИО1 (т. 2 л.д. 82-83).

Свидетель Я.Е.В. в судебном заседании показала, что руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 обращался для открытия расчетного счета в банк, его личность была установлена. Для открытия расчетного счета клиент представил учредительные документы организации. При открытии расчетного счета клиенту предоставляются варианты подписи документов электронной подписью. Можно подписать документы в Сбербанк-Бизнес-Онлайн, это программа, в которой работают юридические лица. Клиент выбирает, каким образом будет работать в программе Сбербанк-Бизнес-Онлайн и выбирает либо это будет в качестве СМС исполнение на номер телефона, который приходит либо в виде токена. Токен это флеш-карта, которая выдается банком для компьютера и в виде этого токена работают в Сбербизнесе и подписывают любые документы, совершаемые в Сбербанк-Бизнес-Онлайне. Клиент выбрал СМС-пароли и сообщил лично номер телефона, на который будут поступать СМС-пароли. Адрес электронной почты клиент сообщает при открытии расчетного счета. Для доступа к системе на номер телефона, который указал клиент, приходит одноразовый пароль, который потом меняется на постоянный. Для входа в систему ДБО с использованием канала Сбербанк-Бизнес-Онлайн клиенту необходимо ввести логин и пароль, при этом логин был выдан клиенту при открытии счет, а пароль получил на номер телефона. ФИО1 при открытии счета организации ООО «

<

данные изъяты>» была выдана банковская карта, которая прикреплена к расчетному счету, а также пин-код в конверте к этой карте. После консультирования клиент выбирает способ подписания всех документов по Сбербанк-Бизнес-Онлайн, изготавливается договор. Клиент знакомится, расписывается в получении. Также расписывается в карточке с образцами подписи и печати. ФИО1 разъяснялось, что он несет полную ответственность за передачу данных для входа в систему Сбербанк-Бизнес-Онлайн и ЭЦП третьими лицами и это запрещено. 

Были оглашены показания Я.Е.В., данные в ходе следствия, согласно которым 28 апреля 2017 года в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 по вопросу открытия счета организации. Личность ФИО1 удостоверена при проверке паспорта, также от него были получены, проверены и отсканированы оригиналы учредительных документов: устав организации, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В соответствии с обращением ФИО1 банком были приняты на себя обязательства по открытию банковского счета в рублях Российской Федерации. При этом ФИО1 добровольно на себя были приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием канала СбербанкБизнесОнлайн. Данная услуга предоставляется банком с использованием аппаратно-программного комплекса VPNKeyTLS, который позволяет осуществлять работу в интернет-браузерах лицу, имеющему авторизацию в системе, к которой подключен комплекс. Таким образом, лицо, с использованием одноразовых sms-паролей, отправленных банком с номера 900, может совершать операции по управлению счетом дистанционно без собственной явки в банковское учреждение. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте Сбербанка входит в СбербанкБизнесОнлайн, проходит там идентификацию с использованием пары логин - пароль, одноразовых sms-паролей, отправленных банком с номера 900, а также подключенного к компьютеру вышеуказанного аппаратно-программного комплекса. Аппаратно-программный комплекс представляет собой программное обеспечение. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых sms-паролей, которые присылаются банком с номера 900. Услуга «Сбербанк Бизнес Онлайн» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Зарегистрироваться на сайте банка может только клиент банка, в данном случае ФИО1, который предоставил свои данные – номер телефона и адрес электронной почты. Электронное средство это - средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести – идентификаторы, программно-технические комплексы, одноразовые смс-пароли. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискету, карты памяти, банковские карты (в данному случае корпоративная карта стандарта «VISA BUSINESS»), электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания. Компьютерная программа - это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных. Пароль - это секретный набор символов, который защищает учетную запись. Логин - это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету. Заявление о присоединении является принятием юридическим лицом предложения банка на открытие и ведение расчетного счета в банковском учреждении, то есть банком клиенту предлагается открыть расчетный счет в банке, а также использовать комплекс услуг, предлагаемых банком для ведения счета. В заявлении о присоединении отражаются все значимые положения договора о предоставлении услуг и порядок их оплаты. 28 апреля 2017 года ФИО1 обратился с заявлением о присоединении, где указал предоставить доступ – директору ФИО1 с правом единственной подписи, для отправки одноразовых паролей и подтверждения платежей указал номер +№. Кроме того, клиент ФИО1 в заявлении от указанной даты просил выдать корпоративную карту по расчётному счету стандарта «VISA BUSINESS». Согласно заявлению о присоединении ФИО1 подтверждает, что ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлен об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется выполнять; что Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского счета; что ознакомился с действующими «Условиями обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг», тарифами Банка и Платой за обслуживание по Пакету услуг, действующей по месту открытия расчетного счета, понимает их текст, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять и просит осуществлять оказание услуг по его расчетному счету, указанному в разделе «Заполняется Банком» на условиях Пакета услуг «Базис». В случае с директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1, он получил на руки заявление о присоединении от 28 апреля 2017 года на публичных условиях и Условием предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания с подключением канала Сбербанк Бизнесс Онлайн для осуществления платежей по открытому им счету ООО «

<

данные изъяты>» № №. При получении заявления о присоединении ФИО1 было разъяснено о том, что он несет ответственность за передачу данных для входа в систему Сбербанк Бизнес Онлайн и ЭЦП третьими лицами, и о том, что запрещено. По всем представленным ей на обозрение документам пояснила, что они подписаны ею в графах «Ведущий менеджер УПМБ». 28 апреля 2017 года ФИО1 директором ООО «

<

данные изъяты>» на основании заявления о присоединении от 28 апреля 2017 года в офисе ПАО «Сбербанк России» получен одноразовый SMS-пароль, являющийся электронным средством для входа в систему ДБО в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». В заявлении о присоединении, ею как менеджером банка, со слов ФИО1 был указан абонентский номер - №, на который в этот же день поступил одноразовый SMS-пароль, являющийся электронным средством для входа в систему ДБО в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». В последующем вышеуказанные SMS-пароли при использовании денежных средств по расчётному счету ООО «

<

данные изъяты>» также поступали на вышеуказанный абонентский номер. Также, со слов ФИО1 в вышеуказанном заявлении ею был указан адрес электронной почты клиента 

<

данные изъяты>, а также почтовый адрес организации ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

...>. Кроме того, в этот же день, ФИО1 в офисе банка подано заявление на получение корпоративной бизнес-карты «VISA BUSINESS», являющейся электронным носителем информации. В данном заявлении со слов ФИО1 был указан вышеуказанные абонентский номер и адрес электронной почты. Данная карта ФИО1 была получена в день написания вышеуказанного заявления, о чем в заявлении имеется подпись держателя корпоративной карты ФИО1, карты была выдана нарочно в открытом виде, вместе с конвертом, в котором находился пин-код для карты, то есть в закрытом виде был лишь пин-код от карты. При открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 был проставлен оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» в карточке с образцами подписи и печати. Расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» был закрыт 15 июня 2017 года ФИО1 Фактическое наличие самого сотового телефона у клиента при открытии расчётного счета не имеет значения и в фактическом нахождении телефона у клиента в момент открытия расчётного счета организации они не удостоверяются, поскольку клиенту необходимо лишь указать абонентский номер, на который сразу, при открытии расчётного счета организации поступает смс-пароль, являющийся электронным средством для входа в систему ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн». При открытии расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы оригиналы следующих документов: заявление о присоединении, являющееся договором на открытие расчётного счета, заявление на получение корпоративной карты, заявление на установление / изменение лимитов по Корпоративной карте, информационный лист, где содержался логин – 

<

данные изъяты>, также являющийся, как и смс-пароль средством для входа в систему ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», уведомление об открытии банковского счета и уведомление о возможности совершения расходных операций. Для входа в систему ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» клиент вводит и логин и пароль, в данном случае ФИО1 для входа в систему ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» должен был ввести сначала логин - 

<

данные изъяты>, после чего смс-пароль, поступивший на абонентский номер – №. Желаемый логин - 

<

данные изъяты> ФИО1 сообщил сам, как и сам лично сообщил абонентский номер – № (т. 2 л.д. 240-244, т. 3 л.д. 187-189, т. 4 л.д. 218-220).

Кроме того, указанные показания 13 октября 2023 года Я.Е.В. подтвердила при проведении очной ставки с участием подозреваемого ФИО1, в ходе которой подтвердила, что ФИО1 лично открывал расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>», при этом ФИО1 разъяснялось, что передавать полученные электронные носители и электронные средства информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчётному счёту третьим лицам запрещено (т. 4 л.д. 12-15).

Свидетель Т.Е.С. в судебном заседании показала, что работала ведущим специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов в офисе ПАО «Сбербанк России» в г. Волжск. Примерно в 2017 году в офис банка для закрытия расчетного счета организации обратился директор ООО «

<

данные изъяты>», личность которого была установлена на основании предъявленного паспорта. Далее по форме банка было подготовлено заявление, которое подписал лично директор. Также ей известна процедура по открытию расчетного счета организации, но кто открывал указанный счет организации ООО «

<

данные изъяты>», не помнит. Электронные носители являются, в том числе электронной подписью, которая необходима для перевода денежных средств организации руководителем.

Были оглашены показания Т.Е.С., данные в ходе следствия, согласно которым 15 июня 2017 года в офис ПАО «Сбербанк России» обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с целью закрытия расчётного счета. При обращении она удостоверила личность ФИО1, распечатала из специальной программы заявление на закрытие расчётного счета, после его изучения ФИО1 его подписал. На основании указанного заявления в течение 3 рабочих дней расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>» был закрыт (т. 3 л.д. 220-222).

Кроме того, указанные показания 21 ноября 2023 года Т.Е.С. подтвердила при проведении очной ставки с участием обвиняемого ФИО1, в ходе которой подтвердила, что 15 июня 2017 года ФИО1 лично обращался в банк с целью закрытия расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО1 предоставил реквизиты для перечисления оставшихся денежных средств, находящиеся на данном счете при закрытии, на расчётный счет ООО «Новый метал», открытый в ПАО «Ак Барс Банк» (т. 5 л.д. 26-29).

Свидетель А.А.В. в судебном заседании показала, что менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов являлась сотрудник Я.М.А. Расчетные счета организации открываются на основании заявления директора организации, при личном посещении и при предоставлении паспорта и всех учредительных документов организации. После открытия расчетного счета и по заявлению директора, в котором он также предупреждается, что несет полную ответственность за передачу данных для входа доступа в систему ДБО и что эти данные запрещено передавать третьим лицам, ему выдаются электронные средства или электронные носители информации для авторизации в системе дистанционно-банковского обслуживания. 

Были оглашены показания А.А.В., данные в ходе следствия, согласно которым в ее административном подчинении находился менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов Я.М.А., которая имела право подписи всех документов, относящихся к офису ПАО «Ак Барс Банк» в г. Волжск. 3 мая 2017 года в офис ПАО «Ак Барс Банк» обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 по вопросу открытия банковского счета. При этом клиентом добровольно на себя были приняты обязательства по надлежащему использованию обслуживания счета с использованием электронной системы «Интернет/Клиент-Банк». 5 мая 2017 года ФИО1 обратился с соглашением на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/Клиент-Банк», где указал себя в качестве владельца ключа с правом единственной подписи. Кроме того, банк согласно акту приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/Клиент-Банк» передает обезличенный дистрибутивный комплект № АС № в составе скетч-карта (логин/пароль для входа в систему) в количестве 1 штуки, смарт карта eToken ГОСТ в количестве 1 штуки, устройство визуализации и контроля SafeTouch в количестве 1 штуки, а клиент, в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, принял вышеуказанный обезличенный дистрибутивный комплект № АС № о чем расписался в вышеуказанном документе. Процедурой открытия счета и выдачей документов банка занималась Я.М.А. и подписывала документы как руководитель (т. 3 л.д. 175-180).

Свидетель Я.М.А. в судебном заседании показала, что работала главным специалистом в офисе банке ПАО «Ак Барс Банк», куда в 2017 году для открытия расчетного счета организации ООО «

<

данные изъяты>» обращался директор ФИО1, представив паспорт и все учредительные документы организации. Личность директора ФИО1 была установлена на основании паспорта. После открытия расчетного счета и по заявлению директора ФИО1, в котором он также предупреждается, что несет полную ответственность за передачу данных для входа доступа в систему ДБО и что эти данные запрещено передавать третьим лицам, ему были выданы электронные средства или электронные носители информации для авторизации в системе дистанционно-банковского обслуживания. Абонентский номер и адрес электронной почты для открытия счета представляются самим клиентом. Далее клиент самостоятельно работает в системе дистанционного банковского обслуживания, операции клиента банком не отслеживаются. 

Были оглашены показания Я.М.А., данные в ходе следствия, согласно которым расчетный счет в банке ПАО «Ак Барс Банк» для ООО «

<

данные изъяты>» по заявлению директора ФИО1 был открыт 5 мая 2017 года. При открытии указанного счета ФИО1 были представлены уставные документы общества, паспорт (т. 3 л.д. 181-184)

Кроме того, указанные показания 13 октября 2023 года Я.М.А. подтвердила при проведении очной ставки с участием подозреваемого ФИО1, в ходе которой подтвердила, что 5 мая 2017 года при открытии расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» в операционном офисе ПАО «Ак Барс Банк» ФИО1 разъяснялось, а также им было подписано соглашение, что передавать полученные электронные носители и электронные средства информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчётному счёту третьим лицам запрещено (т. 4 л.д. 8-11).

Свидетель Н.Т.В. в судебном заседании показала, что руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 подключался к дистационному обслуживанию и приобрел сейф-пакет, в котором содержатся: Скретч-карта SafeTouch и смарт карта. Скретч-карта представляет собой карту, на которой указаны логин и временный пароль для входа в систему ДБО, который защищен покрытием. Когда клиент входит в систему, он набирает логин, затем стирает защитный слой, узнает временный пароль. Потом временный пароль меняет на постоянный, он его меняет, вводит первые строчки, что подтверждает пароль и потом подтверждает пароль во второй строчке, далее заходит в систему и ему необходимо генерировать электронно-цифровую подпись. Для этого необходимо через шнур с разъемом USB, вставить в него SafeTouch с установленной смарт-картой, в которой содержится закрытый ключ электронно-цифровой подписи. Клиент генерирует электронно-цифровую подпись, заявка отправляется в электронном виде в банк по системе ДБО и клиент приносит в банк два бумажных сведения об открытом ключе, подписанное печатью. Банк принимает документы в системе ДБО, сотрудники, которые сопровождают систему, видят этот электронный образ и на основании сверки этих документов, регистрируется электронная подпись. После этого клиент может работать. Когда смарт-карта начинает работать, система требует пин-код. Смарт-карта, это средство, на котором находится электронная цифровая подпись. Клиенту ФИО1 в обязательном порядке разъясняется порядок и правила хранения, использования и запрет передачи дистрибутивного комплекта третьим лицам. В договоре было указано, что этот комплект передается непосредственно держателю, то есть подписанту, который обязан хранить в тайне все пины, логины, пароли для того, чтобы третье лицо не могло этим воспользоваться. Кроме того, у банка всегда были вывешены и предоставлялись на бумажном носителе в сейф-пакете инструкция по информационной безопасности и использованию этих устройств. За хранение дистрибутивного комплекта отвечал клиент. ФИО1 дистрибутивный комплект выдавался в запечатанном конверте и вскрывается только самим клиентом. Электронное средство платежа это дистанционное банковское обслуживание, то есть система, которая совершает операции, а электронным носителем в данном случае является смарт-карта, поскольку на ней помещается электронная цифровая подпись.

Были оглашены показания Н.Т.В., данные в ходе следствия, согласно которым клиент ФИО1, являющийся директором ООО «

<

данные изъяты>», получил дистрибутивный комплект №№ (№), который состоит из сейф-пакета, в котором содержатся: Скретч-карта 1 шт., Смарт карта TokenГОСТ 1 шт., устройство визуализации и контроля SafeTouch. ФИО1 получил Скретч-карту (представляет собой картонную карту, на которой написан логин и пароль для входа в систему ДБО, данная карта защищена защитным слоем. Пароль можно узнать при стирании защитного слоя, что делает пользователь при входе в систему). Смарт карта TokenГОСТ предназначена для размещения электронно-цифровой подписи пользователя ДБО, а именно для ФИО1 Устройство визуализации и контроля SafeTouch, предназначено для дополнительного контроля реквизитов платежей отправляемых в системе ДБО и устанавливается на персональный компьютер пользователя ДБО, а именно ФИО1 В устройство визуализации и контроля SafeTouch вставляется Смарт-карта TokenГОСТ. С помощью комбинации SafeToch и TokenГОСТ осуществляется подписание электронных документов в «Интернет/Клиент-Банк». Таким образом ФИО1, как директор ООО «

<

данные изъяты>», на основании Соглашения на подключение и обслуживание электронной системы «интернет/клиент - банк», получил логин и пароль, для обеспечения контроля аутентификации для входа в систему интернет/клиент – банк и устройство для хранения электронно-цифровой подписи TokenГОСТ. Устройство визуализации и контроля SafeTouch в сочетании со смарт-картой TokenГОСТ, используется для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании в системе онлайн – платежей, а именно подписывает электронной подписью электронный документ, направляемый в банк, аутентификация пользователя производится с помощью логина и пароля, которые содержаться на Скретч-карте. Система дистанционного банковского обслуживания в 2016 году в ПАО АК Барс Банк представляла из себя электронную систему «Интернет/Клиент-Банк». Данная система проработала до 2017 года. После чего банком была запущена миграция системы «Интеренет /Клиент –Банк» в систему «Ак Барс/Бизнес Онлайн». До этого времени для использования системы и для работы в системе «Интернет/Клиент-Банк» в ПАО «АК Барс Банк» использовались дистрибутивные комлекты двух видов. Конкретно дистрибутивный комплект № № (№) представлял из себя комплект со средством визуализации - SafeTouch. Для использования данного дистрибутива клиент обращался в банк, где ему в обязательном порядке разъяснялось о правилах хранения, использования и запрет передачи дистрибутивного комплекта третьим лицам. Разъяснялось, что отвечает за хранение данного комплекта именно клиент. Дистрибутивный комплект выдавался клиенту в сейф-пакете, то есть в запаянном виде. SafeTouch предавался в простой бумажной коробке. В сейф-пакет входили: скретч-карта, на которой нанесены логин и пароль в поле, закрытом специальным покрытием, которое нужно стереть клиенту; смарт карта еТоken ГОСТ и листок бумаги с PIN-кодом. Сейф-пакет обеспечивает невозможность доступа к скретч-карте, смарт карте и паролю до передачи его клиенту. После того, как клиент получил дистрибутивный комплект, он должен к своему компьютеру, либо ноутбуку подключить SafeTouch, через шнур с разъемом USB, вставить в него смарт карту еТоken ГОСТ и войти через любой браузер в систему ДБО- «Интеренет/Клиент-Банк» ПАО Ак Барс Банк. Система ДБО запросит у клиента логин, пароль. Клиент, вскрыв пакет, возьмет скретч-карту, сотрет защитное поле и введет с него логин, пароль. Система запросит первоначальный пароль, который находится в сейф-пакете на скретч-карте. После ввода первоначального пароля, система ДБО предложит сформировать свой пароль для ввода в систему, который известен только клиенту. После этого система ДБО «Интернет/Клиент-Банк» даст возможность клиенту просмотра расчетного счета. На совершение действий по расчетному счету у него доступа не будет без SafeTouch и смарт карты еТоken ГОСТ. Клиент далее формирует свою электронную подпись, то есть заполняет сведения в системе: наименование своей организации, ИНН, ОГРН и т.д., отправляет сведения в банк и выводит их на печать. Подписав данный документ, клиент приносит его в Банк, выдавший ему ДБО, где сверяются его данные, данные в документе-ключе, подпись клиента с подписью в карточке образцов подписей и оттиска печати, и после этого, если все сошлось, банк принимает электронную подпись клиента. Закрытая часть электронно цифровой подписи (далее ЭЦП) записывается на смарт карту еТоken ГОСТ при формировании открытой части ЭЦП клиентом, той части, которую он несет в Банк на проверку. В дальнейшем, при работе в системе ДБО «Интернет/Клиент-Банк», клиент для проведения платежей обязательно использует смарт карту еТоken ГОСТ, которую вставляет в SafeTouch. При формировании платежа именно еТоken ГОСТ является подтверждающим ключем ЭЦП для осуществления платежа в системе ДБО. Система SafeTouch помимо того, что служит разъемом для того, чтобы вставить в него смарт карту еТоken ГОСТ, позволяет дополнительно обезопасить платеж, отсекая вирусные программы. На табло SafeTouch клиент видит информацию, в чей адрес сформирован платеж, если подтверждает платеж, то платеж уходит в систему ДБО для исполнения, подписанный электронной подписью клиента. Вся система ДБО «Интернет/Клиент-Банк» находится на серверах ПАО АК Барс Банк. Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Таким образом, система ДБО – «Интернет/Клиент-Банк» - электронное средство платежа. Электронный носитель информации - это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью технических (электронных) устройств для считывания информации. Смарт карта еТоken ГОСТ является электронным носителем информации. Скретч-карта просто содержит логин/пароль для входа в систему ДБО. SafeTouch - дополнительное средство визуализации и разъем для смарт карты еТоken ГОСТ. Само по себе оно носителем информации не является. Таким образом, смарт карта еТоken ГОСТ является электронным носителем информации, предназначенным для перевода денежных средств по расчетному счету клиента, которая служит для заверения платежного документа ЭЦП (т. 3 л.д. 213-215, т. 4 л.д. 148-151). 

Свидетель А.О.А. в судебном заседании показала, что работала специалистом по обслуживанию клиентов в ПАО «Ак Барс Банк». По письменному заявлению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, после установления его личности, закрывала банковский счет организации. При этом остатки денежных средств, хранящихся на банковском счете, по заявлению ФИО1 были переведены на банковский счет другого юридического лица. 

Были оглашены показания А.О.А., данные в ходе следствия, согласно которым 28 июня 2017 года в ПАО «Ак Барс Банк» обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 с целью закрытия расчётного счете и перевода оставшихся денежных средств на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>». При закрытии счета организации личность ФИО1 была установлена (т. 4 л.д. 221-224).

Кроме того, указанные показания 21 ноября 2023 года А.О.А. подтвердила при проведении очной ставки с участием обвиняемого ФИО1, в ходе которой подтвердила, что 28 июня 2017 года по заявлению ФИО1 был закрыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». При этом личность ФИО1 была установлена (т. 5 л.д. 30-33).

Свидетель В.Т.Н. в судебном заседании показала, что в рамках осуществления профессиональной деятельности проводилась работа с техническими организациями (площадками), которые не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, в том числе с ООО «

<

данные изъяты>». Организация ООО «

<

данные изъяты>» была ликвидирована в 2019 году. 

Были оглашены показания В.Т.Н., данные в ходе следствия, согласно которым УФНС России по Республике Марий Эл в рамках контрольно-аналитической работы выявлена «площадка» следующих организаций, состоящих на налоговом учете в 

<

адрес> Эл, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и созданных исключительно для формирования формального документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды и уклонения от уплаты налогов «выгодоприобретателями», в том числе ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>». На данный момент организации ликвидированы. ООО «

<

данные изъяты>» состояло на налоговом учете в период времени с 31 марта 2017 года по 4 марта 2019 года. При проведении камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС, представленных ООО «

<

данные изъяты>», выявлены нарушения налогового законодательства в части не предоставления или не своевременного предоставления налоговых деклараций, а также неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора, страховых взносов) (т. 5 л.д. 34-37).

Свидетель Г.Л.В. в судебном заседании показала, что ее супруг ФИО1 предпринимательской деятельностью, в том числе в 2017 году, не занимался, всю жизнь является обычным рабочим, работает грузчиком. Навыков ведения предпринимательской деятельности, в том числе работы на компьютере, не имеет и не умеет. З.Т.П. являлась знакомой их семьи. Об организации ООО «

<

данные изъяты>» узнала, когда по месту регистрации ее супруга стали приходить какие-то уведомления, но что именно, ей не известно. Со слов супруга поняла, что З.Т.П. обратилась к нему для открытия организации. В 2017 году у них в семье сварочного аппарата не было, супруг указанного навыка работы с металлом не имел. В период 2017 года каких-либо дополнительных денежных средств у семьи не было. Предметов, похожих на флеш-карту, иных электронных носителей, печатей, в доме не было, не видела их у ФИО1 Супруга характеризует положительно. 

Согласно протоколу выемки, в ИФНС по г. Йошкар-Оле было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 85-86), которое было осмотрено и признано вещественным доказательством (т. 2 л.д. 132-141, 142). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия, 16 февраля 2022 года было осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис 3, где было зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 73-76).

Судом установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» заявленным видом деятельности не занималось, по месту фактической регистрации не располагалось, производственной мощности, материальных средств и трудовых ресурсов, не имело. 

Согласно протоколу осмотра, была осмотрена информация, представленная ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ООО «Мэйл.Ру», ПАО «Ак Барс Банк», которая признана вещественным доказательством (т. 1 л.д. 170-179, 181-182, 184-185, 187-197, т. 2 л.д. 16-24, 132-141, 142). В ходе осмотра установлено, что согласно информации, представленной ПАО «Сбербанк России», следует, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № № открыт 28 апреля 2017 года директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 (контакт: №, E-mail: 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. Пользователь с IP-адресом: № вошел в систему 16 мая 2017 года. Согласно информации, представленной ПАО «Ак Барс Банк», следует, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открыт 5 мая 2017 года директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 (контакт: №, E-mail: 

<

данные изъяты>) в операционном офисе «Волжский № 1» ПАО «Ак Барс Банк» по адресу: 

<

адрес>. Услуга дистанционного банковского обслуживания подключена на абонентский номер: №. Пользователь с IP-адресом: № вошел в систему 9 июня 2017 года. Согласно информации, представленной ПАО «ВымпелКом», следует, что абонентский номер № зарегистрирован на С.Д.А.. Согласно информации, представленной ПАО «Мегафон», следует, что абонентский № зарегистрирован на ООО «

<

данные изъяты>» / К.Ю.В.. 

Согласно рапорту отдела «К» БСТМ МВД по Республике Марий Эл следует, что IP-адрес № принадлежит адресному пространству компании АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 34-35).

Таким образом судом установлено, что управление расчетными счетами, открытыми ФИО1 в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Ак Барс Банк», осуществлялось с территории г. Казани и с учетом показаний ФИО1, исключает его участие в осуществлении предпринимательской деятельности от имени ООО «

<

данные изъяты>» и управление им расчетными счетами указанной организации.

Согласно заключению экономического исследования, сумма денежных средств, зачисленная на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России» составила 

<

данные изъяты> рублей. В результате анализа движения денежных средств по расчетному счету установлено, что сумма денежных средств, израсходованная с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в указанный период составила 

<

данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. 27-29).

Согласно заключению экономического исследования, сумма денежных средств, зачисленная на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Ак Барс Банк» составила 

<

данные изъяты>. В результате анализа движения денежных средств по расчетному счету установлено, что сумма денежных средств, израсходованная с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» составила 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 37-40).

Указанные заключения экономических исследований, с учетом показаний сотрудников УФНС России по Республике Марий Эл, а также показаний самого подсудимого, свидетельствуют о неправомерном обороте указанных денежных средств.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, 16 февраля 2022 года было осмотрено отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 был открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 222-228).

Согласно протоколу выемки, в ПАО «Сбербанк России» было изъято юридическое досье по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №№, представленные директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 (т. 1 л.д. 215-217), которое было осмотрено и признано вещественным доказательством (т. 1 л.д. 218-235, 236). 

Судом установлено, что при открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» ФИО1 умышленно указал в заявлении о присоединении от 28 апреля 2017 года по открытию и обслуживанию расчётного счета абонентский номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц, с целью предоставления последним доступа к вышеуказанному расчетному счету для неправомерного осуществления операций, связанных с приемом, выдачей и переводом денежных средств. Кроме того, ФИО1, заведомо знал, что не принадлежащий ему абонентский номер телефона +№, на который ПАО «Сбербанк России» направлялись электронные средства - одноразовые sms – пароли, на его имя не зарегистрирован и фактически не находится в его пользовании, а используется третьими лицами.

При открытии вышеуказанного расчётного счета, а также при получении вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации в банке ПАО «Сбербанк России», ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания банка, запрещающими передачу средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Указанные обстоятельства также были подтверждены работниками банка ПАО «Сбербанк России» Я.Е.В. и Т.Е.С.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, 25 августа 2022 года было осмотрено отделение ПАО «Ак Барс Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес> где ФИО1 был открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 214-222).

Согласно протоколу выемки, в ПАО «Ак Барс Банк» было изъято юридическое досье по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, представленные директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 (т. 1 л.д. 212-214), которое было осмотрено и признано вещественным доказательством (т. 1 л.д. 218-235, 236, т. 3 л.д. 242-257, т. 4 л.д. 152-155). 

Судом установлено, что ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств - логина и пароля для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и дистанционного доступа к системе платежей на скретч – карте и электронного носителя информации - смарт карты еToken ГОСТ с устройством визуализации и контроля SafeTouch, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Ак Барс Банк». При этом ФИО1 знал, что является подставным лицом - учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», поскольку не имел намерений управлять указанной организацией. При открытии указанного расчётного счета, а также при получении электронных средств и электронных носителей информации в банке ПАО «Ак Барс Банк» был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания банка, запрещающими передачу средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, что подтверждается показаниями работников банка Я.М.А., Г.И.В. и А.А.В.

В ходе осмотра юридического досье по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № №, открытого в ПАО «Сбербанк России» и юридическое досье по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Ак Барс Банк», судом установлено, что документы на открытие указанных расчетных счетов поданы лично ФИО1, что также подтверждается показаниями работников указанных банков.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы следует, что рукописные записи «ФИО1» в графе «руководитель: подпись/ФИО1» заявления на открытие счета от 3 мая 2017 года; в графе «субъект персональных данных: подпись/ФИО1» в согласии субъекта на обработку его персональных данных вне договорных отношений; в графе «должность уполномоченного лица: подпись/ФИО1» опросного листа (для юридического лица) в сшиве документов об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Ак Барс Банк» выполнены ФИО1 (т. 3 л.д. 111-129).

Судом установлено, что ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ак Барс Банк» расчетные счета, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл иному лицу. 

При этом ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. 

Вопреки доводам стороны защиты, вынесение следователем постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия не за пять дней до истечения срока предварительного следствия, как установлено ч. 7 ст. 162 УПК РФ, а позже, не повлекло нарушения срока предварительного следствия, так как все решения о продлении данного срока были приняты руководителем следственного органа в пределах его полномочий и в течение срока предварительного следствия. Таким образом, установленные законом требования о принятии решения о продлении срока предварительного следствия не нарушены. При этом судом учтено, что в период с 25 августа 2022 года по 14 августа 2023 года следственных действий по уголовному делу не производилось.

Соответственно, оснований для признания недопустимыми доказательств, представленных стороной обвинения, не имеется, поскольку все они получены в течение срока предварительного следствия, в том числе продленного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Оценив исследованные доказательства, которые являются допустимыми, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении данных преступлений и квалифицирует его действия:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от 28 апреля 2017 года ПАО «Сбербанк России»), как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от 5 мая 2017 года ПАО «Ак Барс Банк»), приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обращаясь к личности подсудимого, суд установил следующие обстоятельства. 

ФИО1 не судим, на учете психиатра и нарколога не состоит. Характеризуется фактически положительно.

Проверив данные о личности подсудимого ФИО1, принимая во внимание его адекватное восприятие окружающей действительности, активную и избирательную позицию защиты в ходе следствия и в судебном заседании, сведения о том, что ФИО1 не состоит на специализированном учете врача-психиатра, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого в содеянном, и признает ФИО1 вменяемым, так как данных, позволяющих усомниться в этом, по уголовному делу не имеется. Его поведение в судебном заседании соответствовало судебной ситуации, в которой он свободно ориентировался и принимал активное участие, поддерживая адекватный речевой контакт с участниками процесса.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: 

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: фактическое признание вины в ходе предварительного расследования, состояние здоровья подсудимого, а также состояние его родных и близких, положительная характеристика личности, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не находит. 

При назначении наказания суд руководствуется ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Учитывая обстоятельства и тяжесть преступлений, личность виновного, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, ФИО1 по каждому эпизоду преступления необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы. Данный вид наказания будет соразмерен содеянному и обеспечит надлежащее исправление подсудимого. Оснований для назначения более мягких видов наказаний, суд не находит. Суд пришел к убеждению, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижения целей наказания.

В соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе фактическое признание вины в ходе предварительного расследования, поведение ФИО1 после совершения преступлений, наличие несовершеннолетнего ребенка и положительных характеристик, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, признаются судом исключительными обстоятельствами, в связи с чем на основании ст. 64 УК РФ суд не применяет дополнительный вид наказания по каждому эпизоду преступления в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом наличия совокупности обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, наличия положительной характеристики, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого ФИО1 без реального отбывания наказания с возложением на него исполнения определенных обязанностей и установление в соответствии со ст. 73 УК РФ испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки, выплаченные за оказание юридической помощи подсудимому в ходе предварительного следствия (25087 рублей) и в суде (14 826 рублей) адвокату Кузьмичевой Г.В. в общей сумме 39913 рублей, подлежат частичному взысканию в федеральный бюджет Российской Федерации с ФИО1 

По делу не установлено обстоятельств, предусмотренных ст. 132 УПК РФ, которые бы исключали возможность взыскания с подсудимого процессуальных издержек. Суд учитывает возраст и состояние здоровья подсудимого, позволяющие трудиться и получать доход, инвалидностей не имеет, а также взыскание процессуальных издержек может быть обращено на его будущие доходы или имущество. 

Таким образом, оснований для освобождения ФИО1 полностью от уплаты процессуальных издержек не имеется. Поэтому с ФИО1 необходимо взыскать процессуальные издержки в сумме 25000 рублей. Суд приходит к убеждению, что данное взыскание не приведет к имущественной несостоятельности подсудимого.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от 28 апреля 2017 года ПАО «Сбербанк России») с учетом положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от 5 мая 2017 года ПАО «Ак Барс Банк») с учетом положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условного осужденного, не менять постоянное место жительства без уведомления данного органа.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего - отменить.

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 25 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: 

- информация с ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ак Барс Банк», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон», ООО «Мэйл.Ру», юридическое досье ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Ак Барс Банк» по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», подлежат хранению при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.И. Салихов