№ 1 - 247/2024

03RS0004-01-2024-006108-46

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 11 сентября 2024 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ардувановой Д.Р.,

при секретаре Сулеймановой Э.М.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Байбикова Р.Р.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Акчурина Р.З., ордер в уголовном деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, работающего токарем ПАО «Ашинский металлургический завод», женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, не военнообязанного, инвалидности не имеющего, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, на территории г. Уфы, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), находясь на территории 

<

адрес> вступив в предварительный сговор с ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Виктория» сведений о подставном лице- ФИО1

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории 

<

адрес>, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей (ежемесячной выплаты) выступить в качестве подставного лица – номинального директора и учредителя юридического лица при его создании, на что ФИО1 у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, и не имеющий реальной цели управления каким-либо юридическим лицом, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, ответил согласием.

При этом, между ФИО1 и неустановленным лицом были распределены их преступные роли, согласно которым одно их неустановленных лиц обеспечивало подготовку гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, а также координировало незаконные действия ФИО1 по созданию юридического лица, а ФИО1, в свою очередь, согласно отведенной роли, действуя по указанию одного из неустановленных лиц, должен был представить ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Виктория».

После чего, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, сообщило, что ФИО1 должен явиться к нотариусу М.Г.А. по адресу: 

<

адрес>, в целях нотариального удостоверения подлинности подписи ФИО1 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, а также в доверенности на совершение юридически значимых действий на имя И.А.М. и И.Т.М.

В свою очередь, ФИО1, следуя указаниям неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.00 по 17.30 часов, находясь в нотариальной конторе нотариуса М.Г.А. по адресу: 

<

адрес>, подписал пакет документов, а именно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № ООО «Виктория» от ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставил свой паспорт, в целях идентификации своей личности. 

После чего, нотариус М.Г.А., неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ, нотариально удостоверила подлинность подписи ФИО1 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, и в доверенности на осуществление юридически значимых действий от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, уполномочивал И.А.М. и И.Т.М. на совершение всех юридически значимых действий в отношении ООО «Виктория». 

После чего, И.А.М., неосведомлённая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.00 по 18.00 часов, явилась в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан по адресу: 

<

адрес> лично предоставила пакет документов – заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № ООО «Виктория» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Виктория», гарантийное письмо и доверенность на осуществление юридически значимых действий от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.

В результате умышленных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Виктория» с присвоением ИНН №, ОГРН №

После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО «виктория», ФИО1 участие в деятельности организации не принимал, документацию указанного общества передал неустановленному лицу. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, суду показал, что осенью ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась знакомая ФИО2 с предложением за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, которое будет выплачиваться ежемесячно, зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «Виктория», где он фактически участие в деятельности организации принимать не будет. Поскольку у него было тяжелое материальное положение, он ответил согласием на данное предложение. После чего ему представили документы, которые он подписал не вчитываясь. Также он приезжал в Уфу, для открытия счетов в банках, а также ездил к нотариуса, где подписал различные документы, в которые не вчитывался. В последующем хозяйственной и финансовой деятельности ООО «Виктория» участие не принимал.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимого ФИО1 на следствии следует, что осенью ДД.ММ.ГГГГ, его знакомая ФИО2 предложила за денежное вознаграждение 10 000 рублей в месяц, открыть организацию, и что реально руководить данной организации не будет. Поскольку он нуждался в деньгах, то согласился на предложение Ольги. После чего Ольга сообщила, что ему нужно будет поехать в г. Уфа, где его встретил ранее незнакомые ему мужчина, данных которого он не помнит. Затем они поехали к нотариусу, где он представил свой паспорт и подписал документы, связанные с созданием организации ООО «Виктория». Реальное управление в ООО «Виктория» он не осуществлял. При подписании документов о создании ООО «Виктория» он действовал по указанию третьих лиц. Какие-либо документы для создания ООО «Виктория» он самостоятельно не подготавливал, а получал от третьих лиц (т. 1 л.д. 136-140, 151-153).

Кроме признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля М.И.М. на следствии следует, что он состоит в должности государственного налогового инспектора в МРИ ФНС №39 по РБ. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган представлены на основании нотариально доверенности, документы необходимые для государственной регистрации юридического лица, с соблюдением всех требований действующего законодательства. После чего по результатам рассмотрения документов ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации юридического лица № ООО «Виктория» с присвоением ОГРН №, ИНН №. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации юридического лица ООО «Виктория» не были выявлены ( т. 1 л.д. 122-123).Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля М.Г.А. на следствии следует, что она является нотариусом. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО1 для нотариального оформления документов, необходимых для создания юридического лица. После чего ФИО1 был представлен паспорт, заявление по форме №, решение о создании, а также доверенность от его имени на осуществление всех юридически значимых действий. На заявлении нотариус свидетельствует подлинность подписи лица, поставившего подпись (л.д. 114-116).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля И.А.М. на следствии следует, что она является индивидуальным предпринимателем. В ДД.ММ.ГГГГ она на основании доверенности, представила документы в МРИ ФНС №39 по РБ, для регистрации юридического лица (л.д. 124-127).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Ж.О.А. на следствии следует, что ее супруг предпринимательской деятельностью не занимался, в том числе юридическим лицом ООО «Виктория». Также документов, связанных с деятельность. ООО «Виктория» не имеется (л.д. 121-123).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Ю.Э.Р. на следствии следует, что юридическое лицо ООО «Виктория» предпринимательскую деятельность в ТЦ «Меркурий», по адресу: 

<

адрес> не осуществляет (т. 1 л.д. 106-109). 

Оценивая показания свидетелей, суд находит их последовательными, логичными, в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимого со стороны указанных лиц суд не усматривает, признает их показания достоверными и правдивыми.

Также виновность подсудимого ФИО1 подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, по месту расположения нотариальной конторы нотариуса М.Г.А., где ФИО1 подписаны документы, необходимые для создания юридического лица ( т. 1 л.д.117-121). 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, где объектом осмотра является 

<

адрес>, по месту жительства ФИО1, где признаков ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности ООО «Виктория», не обнаружено (т. 1 л.д. 99-102).

Согласно осмотру места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является здание: Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>, куда представлены документы для создания ООО «Виктория» для государственной регистрации (т. 1 л.д. 128-130).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр диска СD-R, где в электронном виде содержится копии документов на юридическое лицо ООО «Виктория». 

Осмотренные предметы (документы) признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 1 л. 

<

...>).

Исследовав все представленные в судебном заседании письменные доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для разрешения дела.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточным для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимого ФИО1

Анализируя показания подсудимого, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что он признал свою вину в предъявленном ему обвинении, подтвердил фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Судом не установлено чьей-либо заинтересованности, в том числе сотрудников правоохранительных органов, в незаконном привлечении подсудимого к уголовной ответственности, фактов фальсификации материалов дела, доказательств и преднамеренного использования таковых, а равно сокрытия доказательств, оправдывающих подсудимого.

Между тем, судом установлено, что ФИО1 не имея намерений управлять ООО «Виктория», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставил неустановленному лицу документы, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе ООО «Виктория».

Также совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашло свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО1 участвовал совместно с иными лицами, заранее договорившись о совместном совершении преступления, предварительно распределив преступные роли. 

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступления, и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания ФИО1, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимый ФИО1 характеризуется по месту работы положительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего сына ДД.ММ.ГГГГ. 

Не имеется оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельств активного способствования раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО1 каких-либо активных действий, направленных на предоставление в распоряжение органов следствия значимой, либо ранее неизвестной им информации, имеющей важное значение для установления обстоятельств совершенного преступления, ФИО1 не предпринимал. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает, что достижение целей наказания возможно при назначении ФИО1 наказания в виде обязательных работ, полагая, что такое наказание окажет на него положительное влияние, и не находит оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, роль виновного, его поведением во время или после совершения преступления или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не установил, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Меру пресечения осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копия регистрационного дела ООО «Виктория» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд г. Уфы РБ.

В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Р. Ардуванова