П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Белгород 10 марта 2021 года

Свердловский районный суд города Белгорода в составе:

председательствующего судьи Сытюка В.А., 

при секретаре Севрюковой М.П.,

с участием:

государственного обвинителя Вирютина В.П., 

подсудимого ФИО1,

защитников: адвоката Румыниной С.Н., адвоката Бабенкова А.В.,

представителей потерпевших: Е.К.А., М.В.В., С.В.В., А.С.В., В.Г.А., М.А.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

...>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, п."б" ч.2 ст.173.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил: мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в крупном размере, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в крупном размере. Преступления совершены в городе Белгороде при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в конце июня 2014 года, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" (

<

...>), имея прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений и заключении сконтрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями опоставке товара, не намереваясь осуществлять поставку товара и исполнять договорные обязательства, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу подконтрольной организации ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ", решил похитить денежные средства ООО"ТД Электро"(

<

...>). Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО"ТД Электро", работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, дал указание подчиненным подсудимому работникам составить договор поставки №

<

...> между ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" в своем лице и ООО"ТД Электро" в лице генерального директора П.А.Р. датированный 

<

...>содержащий ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставке товара, согласно которому ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" обязалось в течение 25-ти рабочих дней смомента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.4 договора) поставить в адрес ООО"ТД Электро" разделительный трансформатор ТМГ-1000-10-06 стоимостью 

<

...>рублей (п.1.1 договора). В свою очередь ООО"ТД Электро" обязуется оплатить оборудование путем перечисления 50% денежных средств от стоимости товара на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" с последующей оплатой оставшихся 50% в течение 3банковских дней с момента получения письменного уведомления о готовности котгрузке оборудования (п.2.1 договора). Подготовленный договор поставки №51 

<

...>по указанию Б.В.НБ. посредством электронной почты был направлен работникам ООО"ТД Электро". В свою очередь генеральный директор ООО"ТД Электро" П.А.Р., находясь взаблуждении относительно истинных намерений ФИО1, на основании поступившего договора №

<

...> от 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ТД Электро" 

<

...>нарасчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" 

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском филиале ОАО АКБ"Пробизнесбанк" поадресу: 

<

...>, денежных средств всумме 

<

...> рублей пооснованию – оплата по счету за трансформаторы. Зачисленные 

<

...> на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" денежные средства в сумме 

<

...>рублей ФИО1, получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"ТД Электро" и не исполнив договорные обязательства по поставке товара. 

Он же, в начале 

<

...>года, но не позднее 

<

...>являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" (

<

...>), имея прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, не намереваясь осуществлять поставку товара и исполнять договорные обязательства, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу подконтрольной организации ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ", решил похитить денежные средства ООО"Газрегионстрой"(

<

...>). Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО"Газрегионстрой", работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, дал указание подчиненным ему работникам подготовить договор поставки 

<

...> между ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" в своем лице и ООО"Газрегионстрой" в лице генерального директора К.С.А. датированный 

<

...>, содержащий ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которому ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" обязалось в течение 60-ти рабочих дней смомента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.3 договора) поставить в адрес ООО"Газрегионстрой" разделительные трансформаторы ТМН-4000/6/6,3 в количестве 6 штук наобщую стоимость 

<

...>рублей (п.1.1 договора). В свою очередь ООО"Газрегионстрой" обязуется оплатить оборудование путем перечисления 50% денежных средств отстоимости товара на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" с последующей оплатой оставшихся 50% в течение 3 банковских дней с момента получения письменного уведомления оготовности к отгрузке оборудования (п.2.1 договора). Подготовленный договор поставки №47 от 

<

...>, с ложными сведениями о дате и возможности поставки товара, по указанию подсудимого посредством электронной почты был направлен работникам ООО"Газрегионстрой". В свою очередь генеральный директор ООО"Газрегионстрой" К.С.А., находясь в заблуждении относительно истинных намерений ФИО1, наосновании поступившего договора поставки №47 от 

<

...>, осуществил перечисления: по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"Газрегионстрой" 

<

...>на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" 

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском филиале ОАОАКБ"Пробизнесбанк" по адресу

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей по основанию – оплата по счету за трансформаторы; по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"Газрегионстрой" №

<

...> на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" №

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском филиале №3652 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: 

<

...>, денежных средств в 

<

...>рублей по основанию – оплата по счету за трансформаторы; по платежному поручению 

<

...>срасчетного счета ООО"Газрегионстрой" 

<

...>нарасчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" 

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском филиале 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей по основанию – оплата по счету затрансформаторы. Зачисленные в вышеуказанных суммах 

<

...>, 

<

...>на расчетные счета ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" денежные средства в общей сумме 

<

...> рублей, что составляет особо крупный размер, Б.В.НВ., получив возможность распорядиться денежными средствами, израсходовал их по своему усмотрению, не возвратив их ООО"Газрегионстрой" и неисполнив договорные обязательства по поставке товаров. 

Он же, в период с конца 

<

...>являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" (

<

...>), имея прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, не намереваясь осуществлять поставку товара и исполнять договорные обязательства, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу подконтрольной организации ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ", решил похитить денежные средства ООО"ВЯТКА-СВЕТ"(

<

...>). Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО"ВЯТКА-СВЕТ", работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, дал указание подчиненным подсудимому работникам подготовить договор поставки №77 между ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" в своем лице и ООО"ВЯТКА-СВЕТ" в лице директора О.М.Г. датированный 

<

...>, содержащий ложные сведения о сроках поставки и возможности поставки товара, согласно которому ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" обязалось в течение 40 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.6 договора) поставить вадрес ООО"ВЯТКА-СВЕТ" распределительное устройство 2КТПНУ "Сэндвич"-630/10/0,4 и трансформаторы ТМГ-630/10/0,4 в количестве 2 штук на общую стоимость 

<

...> рублей (п.1.5 договора). В свою очередь ООО"ВЯТКА-СВЕТ" обязуется оплатить оборудование путем перечисления 50% денежных средств отстоимости товара на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" споследующей оплатой оставшихся 50% в течение 3-х банковских дней смомента получения письменного уведомления о готовности к отгрузке оборудования (п.2.1 договора). Подготовленный договор поставки №77 от 

<

...>, с заведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара, по указанию подсудимого посредством электронной почты был направлен работникам ООО"ВЯТКА-СВЕТ". В свою очередь генеральный директор ООО"ВЯТКА-СВЕТ" О.М.Г., находясь в заблуждении относительно истинных намерений ФИО1, наосновании поступившего договора поставки 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ВЯТКА-СВЕТ" 

<

...>на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" №

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском филиале ОАОАКБ"Пробизнесбанк" по адресу: 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...> рублей по основанию – оплата заэлектрооборудование. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"КВАНТ-ЭНЕРГИЯ" 

<

...>денежные средства в сумме

<

...>рублей, составляющие крупный размер, Б.В.НВ., получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"ВЯТКА-СВЕТ" и неисполнив договорные обязательства по поставке товара. 

Он же, в середине 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, имея прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, выражавшийся в сообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, не намереваясь осуществлять поставку товара и исполнять договорные обязательства, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу подконтрольной организации ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" 

<

...>), фактически обладая возможностью распоряжаться денежными средствами порасчетному счету данной организации, решил похитить денежные средства ООО"Универсал-Электрик" (

<

...>). Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО"Универсал-Электрик", работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" К.Д.Ф., дал поручение подчиненным ему работникам подготовить договор поставки оборудования 

<

...>между ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" в лице номинального директора К.Д.Ф. и ООО"Универсал-Электрик" в лице генерального директора С.Р.С. датированный 

<

...>, содержащий ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которому ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" обязалось в течение 40 рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты в размере 70% отстоимости оборудования (п.1.3 договора) поставить в адрес ООО"Универсал-Электрик" трансформаторы тока ТФЗМ150А-У1 вколичестве 3 штук на общую стоимость 

<

...>рублей (п.1.2 договора). В свою очередь ООО"Универсал-Электрик" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" предоплаты в размере 70% от стоимости оборудования, с последующей оплатой оставшихся 30% в течение 3 банковских дней после получения письма о готовности оборудования к отгрузке (п.2.1 договора). Подготовленный договор поставки оборудования №47 от 

<

...>по указанию ФИО1 посредством электронной почты был предоставлен работникам ООО"Универсал-Электрик". В свою очередь генеральный директор ООО"Универсал-Электрик" С.Р.С., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" ФИО1, на основании договора поставки оборудования 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"Универсал-Электрик" 

<

...>на расчетный счет ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" 

<

...>, находящийся наобслуживании в филиале 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей по основанию – предоплата за "ТФЗМ". Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"ЭЛ-ТРЕЙД" 

<

...>денежные средства в сумме 

<

...> рублей, составляющие крупный размер, ФИО1, получив фактическую возможность ими распорядиться, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"Универсал-Электрик" и неисполнив обязательства попоставке товаров.

Он же, в начале 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, являясь коммерческим директором ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>имея возможность распорядится денежными средствами по расчетному счету организации, имея прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выражавшегося в заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с ложными сведениями о поставке товара, вдействительности не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные вкачестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"ПИЛИГРИМ" и израсходовать на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства МУП"Горэлектросети" 

<

...>. Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств МУП"Горэлектросети", работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, дал поручение подчиненным ему ратникам подготовить отимени номинального директора ООО"ПИЛИГРИМ" Г.А.А. договор поставки №9 между ООО"ПИЛИГРИМ" влице директора Г.А.А. и МУП"Горэлектросети" в лице директора Б.Л. датированный 

<

...>, содержащий ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которым ООО"ПИЛИГРИМ" обязалось в течение 25 рабочих дней с момента поступления нарасчетный счет поставщика 100% предоплаты от стоимости товара (п.1.3 договора) поставить в адрес МУП"Горэлектросети" трансформаторы напряжения ЗНОМ-35-65 вколичестве 2штук общей стоимостью 

<

...>рублей (п.1.1 договора). Подготовленный договор поставки 

<

...>с ложными сведениями о дате и возможности поставки товара по указанию ФИО1 посредством электронной почты был представлен работникам МУП"Горэлектросети". В свою очередь директор МУП"Горэлектросети" Б.Л.М., находясь взаблуждении относительно истинных намерений ФИО1, на основании поступившего договора 

<

...>, осуществила перечисление поплатежному поручению 

<

...>с расчетного счета МУП"Горэлектросети" № 

<

...> нарасчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>, находящийся наобслуживании в филиале №3652 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: г. 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...> рублей по основанию – оплата заэлектрооборудование по договору 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив фактическую возможность ими распорядиться, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их МУП"Горэлектросети" и не исполнив договорные обязательства по поставке товаров.

Он же, в 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, являясь коммерческим директором ООО"ПИЛИГРИМ" (

<

...>), имея возможность распорядиться денежными средствами порасчетному счету организации, имея прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выражавшегося в сообщении при заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с ложных сведений о поставке товара, вдействительности не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"ПИЛИГРИМ" и израсходовать на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства ИП Е.К.А. Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ИП Е.К.А. (ИНН 

<

...>), который намеревался приобрести в свою пользу товар, дал поручение подчиненным ему работникам подготовить от имени номинального директора ООО"ПИЛИГРИМ" Г.А.А. договор поставки №11 между ООО"ПИЛИГРИМ" в лице директора Г.А.А. и ИП Е.К.А. датированный 

<

...>, содержащий ложные сведения осроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которым ООО"ПИЛИГРИМ" обязалось в течение 40 рабочих дней с момента поступления нарасчетный счет поставщика 70% предоплаты от стоимости товара (п.1.3 договора) поставить в адрес ИП Е.К.А.: трансформаторы НАМИ-110 в количестве 6штук стоимостью 

<

...> рублей каждый; трансформатор ЗНОЛ-10-М УХЛ1 вколичестве 3 штук стоимостью 12000 рублей каждый; трансформаторы ТПЛ-10-М У2 вколичестве 3 штук стоимостью 22000 рублей каждый; трансформаторы ТОЛ-10-8 У2 1000/5 вколичестве 3 штук стоимостью 

<

...> рублей каждый; трансформатор ТОЛ-10-8 У2300/5 в количестве 3 штук стоимостью 

<

...> рублей каждый, авсего оборудования на общую сумму 

<

...>рублей (п.1.1, 1.2 договора). В свою очередь ИП Е.К.А. обязуется оплатить оборудование путем перечисления 70%денежных средств от общей стоимости оборудования на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" в течение 3 банковских дней с момента подписания договора и оставшихся 30 % суммы в течение 3 банковских дней смомента письменного уведомления о готовности оборудования к отгрузке (п.2.1 договора). Подготовленный вышеуказанный договор поставки № 11, датированный 

<

...>, с заведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, коммерческий директор ООО «ПИЛИГРИМ» ФИО1, посредством электронной почты, представил через информационно-коммуникационную сеть Интернет в адрес ИПЕ.К.А. В свою очередь ИП Е.К.А., находясь в заблуждении относительно истинных намерений ФИО1, на основании поступившего договора №11 от 

<

...>, осуществил перечисление поплатежному поручению 

<

...>с расчетного счета ИП Е.К.А. № 

<

...> на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>, находящийся на обслуживании в филиале 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей, пооснованию – оплата по счету 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" № 

<

...> денежные средства в указанной сумме ФИО1, получив фактическую возможность ими распорядиться, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ИП Е.К.А. и неисполнив договорные обязательства по поставке товаров.

Он же, в период с конец июля 

<

...>, прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, выражавшийся в сообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, не намереваясь осуществлять поставку товара и исполнять договорные обязательства, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу подконтрольной организации ООО"БЕЛРЕГИОН" (

<

...>), фактически обладая возможностью распоряжаться денежными средствами порасчетному счету данной организации, решил похитить денежные средства ООО ПСК"Электра" (

<

...>). Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>Б.В.НВ., находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО ПСК"Электра", работники которого намеревались приобрести товар на указанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"БЕЛРЕГИОН" К.С.А., дал поручение подчиненным ему работникам подготовить договор поставки оборудования 

<

...>между ООО"БЕЛРЕГИОН" в лице директора К.С.А. и ООО ПСК"Электра" в лице директора М.А.Л. датированный 

<

...>, содержащий ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которому ООО"БЕЛРЕГИОН" обязалось в течение 25рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты вразмере 70% от стоимости оборудования (п.1.4 договора) поставить в адрес ООО ПСК"Электра" одну единицу оборудования "2КТП-П-630/10/0,4 (проходная)" и 2 единицы оборудования "ТМГ-630/10/0,4" наобщую стоимость 

<

...>рублей (п.1.1, 1.3 договора). В свою очередь ООО ПСК"Электра" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет ООО"БЕЛРЕГИОН" предоплаты в размере 70% от стоимости оборудования, с последующей оплатой оставшихся 30% смомента получения письма о готовности оборудования к отгрузке (п.2.1-2.1.2 договора). Подготовленный договор поставки оборудования 

<

...>по указанию ФИО1 посредством электронной почты был представлен работникам ООО ПСК"Электра". В свою очередь директор ООО ПСК"Электра" М.А.Л., находясь взаблуждении относительно истинных намерений действующего отимени ООО"БЕЛРЕГИОН" Б.В.НБ., на основании договора поставки оборудования 

<

...>, осуществил перечисления срасчетного счета ООО ПСК"Электра" 

<

...>на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" 

<

...>, находящийся на обслуживании вБелгородском отделении №8592 ПАО"Сбербанк" по адресу 

<

...>, денежных средств в общей сумме 770000 рублей в качестве предоплаты за приобретаемое оборудование, а именно поплатежным поручениям: 

<

...>рублей; № 

<

...>рублей 

<

...> рублей. Зачисленные 

<

...> на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" 

<

...>денежные средства вобщей сумме 

<

...>рублей, что образует крупный размер, Б.В.НВ., получив фактическую возможность ими распорядиться, израсходовал по своему усмотрению, невозвратив их ООО ПСК"Электра" и не исполнив обязательства по поставке товаров.

Кроме изложенного, ФИО1 обвиняется: в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере, в мошенничестве в крупном размере, в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, мошенничестве с использованием своего служебного положения, в мошенничестве в крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере, в мошенничестве в особо крупном размере, а также в незаконном образовании группой лиц по предварительному сговору юридического лица. Как указано в обвинительном заключении, преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1 не позднее 

<

...>, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО"Юг-Энерго", имея прямой корыстный умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, выражавшегося всообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, используя свое служебное положение, неимея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"Юг-Энерго", решил похитить денежные средства ООО"ТехПромСнаб". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение генерального директора ООО"Юг-Энерго", с целью хищения денежных средств ООО"ТехПромСнаб" (

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, подготовил договор поставки №25 между ООО"Юг-Энерго", всвоем лице, и ООО"ТехПромСнаб", в лице генерального директора Ц.С.Г., датированный 

<

...>, содержащий заведомо ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставке товара, согласно которому ООО"Юг-Энерго" обязалось в течение 50-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.5 указанного договора) поставить вадрес ООО"ТехПромСнаб" трансформатор 2КТПНУ Сэндвич-1000/6/0,4 стоимостью 

<

...>рублей (п.1.4 указанного договора). В свою очередь ООО"ТехПромСнаб" обязуется оплатить оборудование путем перечисления 50%денежных средств отстоимости товара на расчетный счет ООО"Юг-Энерго" споследующей оплатой оставшихся 50% в течение 3-х банковских дней с момента получения письменного уведомления о готовности к отгрузке оборудования (п.2.1 указанного договора). Подготовленный вышеуказанный договор поставки 

<

...>Б.В.НВ. посредством электронной почты представил через информационно-коммуникационную сеть Интернет работникам ООО"ТехПромСнаб". В свою очередь генеральный директор ООО"ТехПромСнаб" Ц.С.Г., находясь взаблуждении относительно истинных намерений ФИО1, на основании поступившего договора 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>, открытый и находящийся наобслуживании в ОАО АКБ"Пробизнесбанк" офис "Белгородский" поадресу: 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей по основанию – оплата по договору 

<

...>за"КТП". Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"Юг-Энерго" № 

<

...> денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив возможность распорядиться денежными средствами, используя свое служебное положение генерального директора ООО"Юг-Энерго", израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"ТехПромСнаб" и не исполнив обязательства по поставке товаров. Таким образом, ФИО1, в период с 

<

...>, используя свое служебное положение генерального директора ООО"Юг-Энерго" с целью хищения денежных средств ООО"ТехПромСнаб" в сумме свыше 1000000 рублей, путем обмана работников ООО"ТехПромСнаб", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора поставки электрооборудования №25 от 25.03.2014 с заведомо ложными сведениями о сроках и возможности поставки товара, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО"ТехПромСнаб" в пользу ООО"Юг-Энерго" в сумме 

<

...> рублей, тоесть их хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО"ТехПромСнаб" на указанную сумму, которая является особо крупным размером.

ФИО1, в начале 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, обладая фактической возможностью распорядиться денежными средствами по расчетному счету ООО"Протон-Энерджи" по своему усмотрению, имея прямой корыстный умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, выражавшегося всообщении заведомо ложных сведений и заключении сконтрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями опоставке товара, в действительности не имея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"Протон-Энерджи" и направить на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства ООО"ГазИнформСервис". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>с целью хищения денежных средств ООО"ГазИнформСервис" 

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар на указанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"Протон-Энерджи" К.Д.А., подготовил договор централизованной поставки оборудования №Г-14/12 и спецификацию 

<

...>между ООО"Протон-Энерджи" в лице номинального директора К.Д.А. и ООО"ГазИнформСервис" в лице директора Л.К.Р. датированные 

<

...>, содержащие заведомо ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которым ООО"Протон-Энерджи" обязалось в течение 50 рабочих дней смомента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика поставить в адрес ООО"ГазИнформСервис" подстанции трансформаторные КТПН-1600 6/0,4 в количестве 2 штук общей стоимостью 

<

...>рублей (п.1.1 указанных договора и п.1спецификации). В свою очередь ООО"ГазИнформСервис" обязуется оплатить оборудование путем перечисления 50% денежных средств на расчетный счет ООО"Протон-Энерджи" (п.1.1 договора и п.1 спецификации). Подготовленный договор централизованной поставки оборудования №Г-14/12 и спецификацию к указанному договору 

<

...>, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 посредством электронной почты представил через информационно-коммуникационную сеть Интернет работникам ООО"ГазИнформСервис". В свою очередь генеральный директор ООО"ГазИнформСервис" Л.К.Р., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"Протон-Энерджи" ФИО1, на основании поступившего договора централизованной поставки оборудования №Г-14/12 и спецификации к нему 

<

...>осуществила перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ГазИнформСервис" 

<

...>на расчетный счет ООО"Протон-Энерджи" 

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском филиале ОАОАКБ"Пробизнесбанк" поадресу: 

<

...>, денежных средств всумме 

<

...> рублей по основанию – оплата заэлектрооборудование. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"Протон-Энерджи" 

<

...>денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, невозвратив их ООО"ГазИнформСервис" и не исполнив обязательства попоставке товаров. В продолжение своих преступных действий, ФИО1, не намереваясь исполнять обязательства по договору централизованной поставки оборудования № 

<

...>, с целью завладения оставшейся частью денежных средств повышеуказанному договору, сообщил новому генеральному директору ООО"ГазИнформСервис" В.В.АА. заведомо для него ложные сведения о невозможности окончания изготовления оборудования со стороны ООО"Протон-Энерджи" по техническим причинам и о готовности исполнения вышеуказанного договора поставки вместо ООО"Протон-Энерджи" состороны ООО"Электро-Маркет", при условии перечисления на расчетный счет последнего оставшейся суммы по договору поставки оборудования № 

<

...>. Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: Г.А.А. используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"Протон-Энерджи" К.Д.А. и номинального директора ООО"Электро-Маркет" В.Л.А., подготовил соглашение о переводе долга и уступке требования по договору №Г-14/12 от19.12.2014 между ООО"ГазИнформСервис" и ООО"Протон-Энерджи", датированное 14.12.2015, согласно которому ООО"ГазИнформСервис" (прежний кредитор) уступает ООО"Электро-Маркет" (новому кредитору) право требования исполнения обязательств по договору поставки оборудования №Г- 

<

...>насумму 

<

...> рублей. В свою очередь ООО"Электро-Маркет" в течение 30 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет оплаты от ООО"ГазИнформСервис" суммы 

<

...>рублей обязуется поставить подстанцию трансформаторную КТПН-1600 6/0,4 вколичестве 2штук. Подготовленное вышеуказанное фиктивное соглашение опереводе долга и уступки требования по договору № 

<

...>с заведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара Б.В.НВ. посредством электронной почты представил через информационно-коммуникационную сеть Интернет работникам ООО"ГазИнформСервис". В свою очередь ООО"НПО"ФинИнвестКом" в лице директора О.Д.П., всвязи с заключенным договором поставки 

<

...> и по согласованию сгенеральным директором ООО"ГазИнформСервис" ФИО2, находящимся взаблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"Электро-Маркет" и ООО"Протон-Энерджи" ФИО1, на основании соглашения о переводе долга и уступке требования по договру 

<

...>, датированного 

<

...>, в рамках расчетов по заключенному между ООО"ГазИнформСервис" и ООО"НПО"ФинИнвестКом" договору поставки 

<

...>, осуществило перечисление по платежному 

<

...>с расчетного счета ООО"НПО"ФинИнвестКом" 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" №4 

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском отделении №8592 ПАО"Сбербанк" по адресу: 

<

...>, денежных средств в сумме 1100000 рублей пооснованию – оплата за ООО"ГазИнформСервис". Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" 

<

...>за ООО"ГазИнформСервис" и причитающиеся последнему денежные средства в указанной сумме ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"ГазИнформСервис" и не исполнив обязательства попоставке товаров. Таким образом, ФИО1, в период с начала 

<

...>, действуя от имени ООО"Электро-Маркет" и ООО"Протон-Энерджи", с целью хищения денежных средств ООО"ГазИнформСервис" в общей сумме свыше 

<

...>рублей, путем обмана работников ООО"ГазИнформСервис", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора централизованной поставки оборудования №Г-14/12 и спецификации 

<

...>к указанному договору от 

<

...>, а также соглашения от 

<

...>о переводе долга и уступке требования по вышеуказанному договору, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО"ГазИнформСервис" в пользу ООО"Электро-Маркет" и ООО"Протон-Энерджи" вобщей сумме 

<

...>рублей, то есть их хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО"ГазИнформСервис" на указанную сумму, которая является особо крупным размером.

ФИО1, в 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, фактически обладая возможностью распорядиться денежными средствами порасчетному счету ООО"Электро-Маркет", имея прямой корыстный умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, в действительности не имея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные вкачестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"Электро-Маркет" и направить на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства ООО"ЭПП". Исполняя свои преступные намерения, в 

<

...>.Белгород, ул.Щорса, д.54, с целью хищения денежных средств ООО"ЭПП" (

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар на указанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"Электро-Маркет" В.Л.А., подготовил договор поставки оборудования № 

<

...> между ООО"Электро-Маркет" в лице номинального директора В.Л.А. и ООО"ЭПП" в лице генерального директора Н.Л.А. датированный 

<

...>, содержащий заведомо ложные сведения о сроках поставки и овозможности поставки товара, согласно которому ООО"Электро-Маркет" обязалось втечение 30 рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты вразмере 70% от стоимости оборудования (п.1.4 указанного договора) поставить в адрес ООО"ЭПП" трансформаторы ТМЗ-1000/10/0,4 в количестве 2 штук общей стоимостью 

<

...>рублей (п.1.2 указанного договора). В свою очередь ООО"ЭПП" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет поставщика ООО «Электро-Маркет» предоплаты в размере 70% от стоимости оборудования с последующей оплатой оставшихся 30% после получения письма о готовности оборудования котгрузке (п.2.1.2указанного договора). Подготовленный вышеуказанный договор поставки оборудования №15 от 

<

...>, с целью хищение чужого имущества путем обмана, Б.В.НВ. посредством электронной почты предоставил через информационно-коммуникационную сеть Интернет работникам ООО"ЭПП". В свою очередь генеральный директор ООО"ЭПП" Н.Л.А., находясь взаблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"Электро-Маркет" ФИО1, на основании договора поставки оборудования 

<

...>осуществила перечисление поплатежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ЭПП" 

<

...>нарасчетный счет ООО"Электро-Маркет" 

<

...>, находящийся наобслуживании Белгородском отделении 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей пооснованию – предоплата 70% по договору 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" № 

<

...> денежные средства в указанной сумме, Б.В.НВ., получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"ЭПП" и не исполнив обязательства по поставке товаров. В продолжение своих преступных действий ФИО1, имея единый умысел на хищение денежных средств ООО"ЭПП", ненамереваясь исполнять обязательства подоговору поставки оборудования №15 от 

<

...>, с целью завладения оставшейся частью денежных средств по вышеуказанному договору, в дневное время 

<

...>, находясь по адресу: 

<

...>, подготовил отимени номинального директора ООО"Электро-Маркет" В.Л.А. уведомление от 

<

...>, содержащее заведомо ложные сведения оготовности к отгрузке в адрес ООО"ЭПП" оборудования поранее заключенному договору поставки 

<

...>, которое посредством электронной почты представил через информационно-коммуникационную сеть Интернет работникам ООО"ЭПП". В свою очередь генеральный директор ООО"ЭПП" Н.Л.А., находясь взаблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"Электро-Маркет" ФИО1, на основании поступившего уведомления от 03.09.2015оготовности к отгрузке оборудования по договору поставки № 

<

...>, а так же п.2.1.2 указанного договора поставки, осуществила перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ЭПП" 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" 

<

...>, находящийся на обслуживании Белгородском отделении 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...> рублей по основанию – доплата заоборудование по договору 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" 

<

...>денежные средства в указанной сумме ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, невозвратив их ООО"ЭПП" и не исполнив обязательства по поставке товаров. Таким образом, ФИО1 в период с 

<

...>, сцелью хищения денежных средств ООО"ЭПП" вобщей сумме свыше 

<

...>, путем обмана работников ООО"ЭПП", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора поставки оборудования 

<

...>и уведомления оготовности оборудования к отгрузке от 

<

...>с заведомо ложными сведениями осроках, возможности поставки товара и о его готовности, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО"ЭПП" в пользу ООО"Электро-Маркет" в общей сумме 

<

...>рублей, то есть их хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО"ЭПП" на указанную сумму, которая является крупным размером.

ФИО1, в середине 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО"ПИЛИГРИМ", дающее ему фактическую возможность распорядиться денежными средствами порасчетному счету ООО"ПИЛИГРИМ", имея прямой корыстный умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, вдействительности не имея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить впользу ООО"ПИЛИГРИМ" и направить на иные цели посвоему усмотрению, решил похитить денежные средства ООО"НОРД". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>Б.В.НВ., находясь по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО"ПИЛИГРИМ", с целью хищения денежных средств ООО"НОРД" (

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар на указанную организацию, подготовил от имени номинального директора ООО"ПИЛИГРИМ" Г.А.А. договор поставки №4 с ООО"НОРД" в лице генерального директора Д. А.С. датированный 

<

...>, содержащий заведомо ложные сведения осроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которым ООО"ПИЛИГРИМ" обязалось в течение 40 рабочих дней с момента поступления нарасчетный счет поставщика 60% предоплаты от стоимости товара (п.1.5 указанного договора) поставить в адрес ООО"НОРД" трансформатор КТП-1000/10/0,4 стоимостью 

<

...> рублей и трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 стоимостью 

<

...> рублей (п.1.1указанного договора). Всвою очередь ООО"НОРД" обязуется оплатить оборудование путем перечисления оставшихся 40% денежных средств на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" в течение 3 банковских дней с момента получения письменного уведомления о готовности к отгрузке оборудования (п.2.1 указанного договора). Подготовленный договор поставки 

<

...>сзаведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара ФИО1 посредством электронной почты представил через информационно-коммуникационную сеть Интернет работникам ООО"НОРД". В свою очередь генеральный директор ООО"НОРД" Д. А.С., находясь взаблуждении относительно истинных намерений ФИО1, на основании поступившего договора 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"НОРД" 

<

...>на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>, находящийся на обслуживании вфилиале 

<

...>8, денежных средств в сумме 

<

...> рублей по основанию – предоплата заэлектрооборудование подоговору 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" № 

<

...> денежные средства в указанной сумме ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"НОРД" и не исполнив обязательства по поставке товаров. В продолжении своих преступных действий ФИО1, имея единый умысел на хищение денежных средств ООО"НОРД", не намереваясь исполнять обязательства по договору поставки оборудования 

<

...>, с целью завладения оставшейся частью денежных средств по вышеуказанному договору, используя свое служебное положение, в дневное время 

<

...>, находясь поадресу: 

<

...>, подготовил от имени номинального директора ООО"ПИЛИГРИМ" Г.А.А. уведомление 

<

...>, содержащее заведомо ложные сведения о готовности для ООО"НОРД" оборудования котгрузке в соответствии с условиями договора поставки 

<

...> которое посредством электронной почты представил через информационно-коммуникационную сеть Интернет работникам ООО"НОРД". В свою очередь генеральный директор ООО"НОРД" Д.А.С., находясь взаблуждении относительно истинных намерений ФИО1, на основании поступившего уведомления 

<

...>о готовности к отгрузке в адрес ООО"НОРД" заказанного оборудования по договору поставки 

<

...>, а также в соответствии с п.2.1 указанного договора поставки, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"НОРД" 

<

...>на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>, находящийся на обслуживании вфилиале 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...> рублей по основанию – доплата по договору 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>денежные средства в указанной сумме ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, невозвратив их ООО"НОРД" и не исполнив обязательства по поставке товаров. Таким образом, Б.В.НВ., в период с середины 

<

...>, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО"ПИЛИГРИМ" с целью хищения денежных средств ООО"НОРД" в сумме свыше 

<

...>рублей, путем обмана работников ООО"НОРД", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора поставки электрооборудования 

<

...>и уведомления 

<

...>о готовности оборудования к отгрузке от 

<

...>сзаведомо ложными сведениями о сроках, возможности поставки и готовности товара, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО"НОРД" в пользу ООО"ПИЛИГРИМ" вобщей сумме 

<

...> рублей, то есть их хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО"НОРД" на указанную сумму, которая является крупным размером.

ФИО1 в начале 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО"ПИЛИГРИМ", дающее ему возможность распорядиться денежными средствами по расчетному счету организации, имея прямой умысел по хищению чужих денежных средств посредством ООО"ПИЛИГРИМ", путем обмана, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, вдействительности не имея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные вкачестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"ПИЛИГРИМ" и израсходовать на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства ООО"Иллюминатор". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...> используя свое служебное положение коммерческого директора ООО"ПИЛИГРИМ", действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО"Иллюминатор" (

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, подготовил отимени номинального директора ООО"ПИЛИГРИМ" Г.А.А. договор поставки 

<

...>между ООО"ПИЛИГРИМ" в лице директора Г.А.А. и ООО"Иллюминатор" в лице генерального директора Т. Н.В. датированный 

<

...>, содержащий заведомо для Б.В.НБ. ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которым ООО"ПИЛИГРИМ" обязалось в течение 20 рабочих дней смомента поступления нарасчетный счет поставщика 100% предоплаты от стоимости товара (п.1.3 договора) поставить в адрес ООО"Иллюминатор" трансформатор КТП-400/6/0,4 стоимостью 

<

...>рублей и трансформатор ТМГ-400/6/0,4 стоимостью 

<

...>рублей (п.1.1 договора). Подготовленный договор поставки 

<

...>с заведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара коммерческий директор ООО"ПИЛИГРИМ" ФИО1 посредством электронной почты представил работникам ООО"Иллюминатор". В свою очередь генеральный директор ООО"Иллюминатор" Т.Н.В., находясь в заблуждении относительно истинных намерений коммерческого директора ООО"ПИЛИГРИМ" ФИО1, на основании поступившего договора 

<

...>, осуществил перечисление поплатежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"Иллюминатор" № 

<

...> на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" № 

<

...>3, находящийся на обслуживании в филиале 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей, по основанию – оплата по счету 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"ПИЛИГРИМ" 

<

...>денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, используя свое служебное положение, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"Иллюминатор" и не исполнив обязательства по поставке товаров. Таким образом, ФИО1, в период с начало 

<

...>, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО"ПИЛИГРИМ" с целью хищения денежных средств ООО"Иллюминатор", действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана работников ООО"Иллюминатор", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора поставки электрооборудования 

<

...>с заведомо ложными сведениями о сроках и возможности поставки товара, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО"Иллюминатор" в пользу ООО"ПИЛИГРИМ" в сумме 

<

...> рублей, тоесть хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО"Иллюминатор" на указанную сумму.

ФИО1 в начале 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, фактически обладая возможностью распорядиться денежными средствами по расчетному счету ООО"Электро-Маркет", имея прямой умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, выражавшегося всообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, вдействительности не имея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, аполученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"Электро-Маркет" и израсходовать на иные цели по личному усмотрению, решил похитить денежные средства ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" (

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"Электро-Маркет" В.Л.А., подготовил договор поставки оборудования № 

<

...> между ООО"Электро-Маркет" в лице директора В.Л.А. и ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" в лице генерального директора Г.А.А. датированный 

<

...>содержащий заведомо для Б.В.НБ. ложные сведения о сроках поставки и овозможности поставки товара, согласно которому ООО"Электро-Маркет" обязалось в течение 10-12 рабочих дней смомента поступления на счет поставщика предоплаты в размере 90% от стоимости оборудования (п.1.4 договора) поставить в адрес ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" трансформаторы: КТП-250/10/0,4, ТМГ-250/10/0,4 и ПКУ-10 на общую сумму 

<

...> рублей (п.1.1, 1.3 договора). В свою очередь ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет ООО"Электро-Маркет" предоплаты вразмере 90%от стоимости оборудования, с последующей оплатой оставшихся 10% в момент направление уведомления покупателю о готовности товара котгрузке (п.2.1.2 договора). Подготовленный договор поставки оборудования 

<

...>с заведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара, действуя от имени ООО"Электро-Маркет", ФИО1 посредством электронной почты представил работникам ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ". В свою очередь генеральный директор ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" Г., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"Электро-Маркет" ФИО1, на основании договора поставки оборудования 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>срасчетного счета ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" 

<

...>нарасчетный счет ООО"Электро-Маркет" 

<

...>, находящийся на обслуживании в Белгородском отделении 

<

...>, денежных средства в сумме 

<

...> рублей по основанию – предоплата подоговору № 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" 

<

...>денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, невозвратив их ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" и неисполнив обязательства попоставке товаров. В продолжении своего единого преступного умысла по хищению денежных средств ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" путем обмана, ФИО1, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору поставки оборудования 

<

...>, с целью завладения оставшейся частью денежных средств по вышеуказанному договору, в дневное время 

<

...>, находясь по адресу: 

<

...>, подготовил от имени номинального директора ООО"Электро-Маркет" В.Л.А. фиктивное уведомление о готовности котгрузке для ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" оборудования по договору поставки 

<

...>, датированное 

<

...>, которое посредством электронной почты представил работникам ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ". В свою очередь генеральный директор ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" Г.А.А., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"Электро-Маркет" ФИО1, на основании поступившего уведомления оготовности к отгрузке оборудования по договору поставки 

<

...>, датированного 

<

...>, а также в силу п.2.1.2 договора поставки, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" 

<

...>, находящийся наобслуживании Белгородском отделении 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей, в качестве окончательной оплаты за оборудование по договору 

<

...>. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"Электро-Маркет" № 

<

...> денежные средства в указанной сумме ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" и неисполнив обязательства попоставке товаров. Всего в период с 

<

...>под влиянием обманных действий ФИО1, генеральным директором ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" Г.А.А. перечислены навышеуказанный расчетный счет ООО"Электро-Маркет" денежные средства в общей сумме 

<

...>рублей. Таким образом, ФИО1 в период с 

<

...>, действуя от имени ООО"Электро-Маркет" с целью хищения денежных средств ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" в общей сумме свыше 

<

...>рублей, руководствуясь единым умыслом на неоднократное хищение денежных средств ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ", умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана работников ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора поставки оборудования 

<

...>и уведомления о готовности оборудования к отгрузке от 

<

...>с заведомо ложными сведениями о сроках, возможности поставки и готовности товара, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" в пользу ООО"Электро-Маркет" в общей сумме 

<

...> рублей, то есть хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО"ВНЕШЦЕНТРСТРОЙ" на указанную сумму, которая является крупным размером.

ФИО1 в конце 

<

...>года, ноне позднее 

<

...>, фактически обладая возможностью распорядиться денежными средствами порасчетному счету ООО"ПРОФМОНОЛИТ", имея прямой умысел похищению чужих денежных средств посредством ООО"ПРОФМОНОЛИТ", путем обмана, выражавшегося в сообщении заведомо ложных сведений и заключении сконтрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями опоставке товара, вдействительности не имея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, а полученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"ПРОФМОНОЛИТ" и израсходовать на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" (

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"ПРОФМОНОЛИТ" А.А.И., подготовил договор поставки оборудования №103 между ООО"ПРОФМОНОЛИТ" в лице директора А.А.И. и ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" в лице генерального директора Д.И.А. датированный 

<

...>, содержащий заведомо для Б.В.НБ. ложные сведения о сроках поставки и овозможности поставки товара, согласно которому ООО"ПРОФМОНОЛИТ" обязалось в течение 30 рабочих дней смомента поступления на счет поставщика предоплаты в размере 70% от стоимости оборудования (п.1.4 договора) поставить в адрес ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" трансформаторы 2КТПНУ "Сэнгвич"-630/10/0,4 и ТМГ-630/10/0,4 на общую сумму 

<

...> рублей (п.1.1, 1.3 договора). В свою очередь ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет поставщика ООО"ПРОФМОНОЛИТ" предоплаты вразмере 70% от стоимости оборудования, с последующей оплатой оставшихся 30% в момент направление уведомления покупателю о готовности товара котгрузке (п.2.1.2 договора). Подготовленный договор поставки оборудования 

<

...>с заведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара Б.В.НВ. посредством электронной почты представил работникам ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ". В свою очередь генеральный директор ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" Д.И.А., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"ПРОФМОНОЛИТ" ФИО1, наосновании договора поставки оборудования 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" 

<

...>на расчетный счет ООО"ПРОФМОНОЛИТ" Г.А.А., находящийся на обслуживании в ПАО АКБ"АВАНГАРД" поадресу: 

<

...>по счету 

<

...>Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"ПРОФМОНОЛИТ" 

<

...>денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" и неисполнив обязательства попоставке товаров. Таким образом, ФИО1, в период с конец 

<

...>года по

<

...>, действуя от имени ООО"ПРОФМОНОЛИТ" сцелью хищения денежных средств ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" в общей сумме свыше 

<

...> рублей, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана работников ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора поставки оборудования 

<

...>, с заведомо ложными сведениями о сроках и возможности поставки товара, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" впользу ООО"ПРОФМОНОЛИТ" в сумме 

<

...> рублей, то есть хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО ПО"ИННОТЕХМЕТ" на указанную сумму, которая является особо крупным размером.

ФИО1, в начале 

<

...>года, но не позднее 

<

...>, фактически обладая возможностью распорядиться денежными средствами по расчетному счету ООО"БЕЛРЕГИОН", имея единый прямой умысел на хищение чужих денежных средств посредством ООО"БЕЛРЕГИОН", путем обмана, выражавшегося всообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложными сведениями о поставке товара, вдействительности не имея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, аполученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"БЕЛРЕГИОН" и израсходовать на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" (ОГРН

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"БЕЛРЕГИОН" К.С.А., подготовил договоры поставки оборудования №108 и №108-1 между ООО"БЕЛРЕГИОН" в лице директора К.С.А. и ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" в лице представителя организации Л.А.С. (действующего на основании доверенности № 

<

...>) датированные 

<

...>, содержащие заведомо для ФИО1 ложные сведения осроках поставки и о возможности поставки товара. Согласно договору поставки №108 от 

<

...>ООО"БЕЛРЕГИОН" обязалось в течение 25 рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты в размере 50% от стоимости оборудования (п.2.2 договора) поставить в адрес ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" трансформатор КТПС-160/10/0,4 и трансформатор ТМГСУ-160/10-0,4, общей стоимостью 

<

...> рублей (п.1.1, 2.1 договора). Всвою очередь ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет поставщика ООО"БЕЛРЕГИОН" предоплаты в размере 50% отстоимости оборудования, споследующей оплатой оставшихся 50% в течение 1 дня смомента прибытия транспорта поставщика с товаром на склад покупателя (п.2.1 договора). Согласно договору поставки 

<

...>ООО"БЕЛРЕГИОН" обязалось в течение 25 рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты вразмере 50% от стоимости оборудования (п.2.2 договора) поставить в адрес ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" трансформатор КТПС-250/10/0,4 и трансформатор ТМГСУ-250/10-0,4, общей стоимостью 

<

...>рублей (п.1.1, 2.1 договора). В свою очередь ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет поставщика ООО"БЕЛРЕГИОН" предоплаты в размере 50% отстоимости оборудования, с последующей оплатой оставшихся 50% втечение 1 дня смомента прибытия транспорта поставщика с товаром на склад покупателя (п.2.1 договора). Подготовленные договоры поставки оборудования №108 и №108-1 от 

<

...>с заведомо ложными сведениями одате и возможности поставки товара, действуя от имени ООО"БЕЛРЕГИОН", Б.В.НВ. посредством электронной почты представил работникам ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ". В свою очередь директор ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" М.Т.Н., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"БЕЛРЕГИОН" ФИО1, наосновании договоров поставки оборудования 

<

...>6, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" 

<

...>на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" №

<

...>2, открытый в Белгородском отделении 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей пооснованию – предоплата за КТПС, ТМГСУ. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" 

<

...>денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, невозвратив их ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" и неисполнив обязательства попоставке товаров. Действуя в продолжении ранее возникшего единого преступного умысла похищению денежных средств ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" посредством ООО"БЕЛРЕГИОН", ФИО1 в дневное время 

<

...>, находясь поадресу: 

<

...>, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства подоговорам поставок оборудования 

<

...>, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"БЕЛРЕГИОН" ФИО3, подготовил договоры поставки оборудования №109 и №109-1 между ООО"БЕЛРЕГИОН" в лице директора К.С.А. и ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" влице представителя организации Л.А.С. (действующего на основании доверенности № 

<

...>) датированные 

<

...>, содержащие заведомо для Б.В.НБ. ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара. Согласно договору поставки 

<

...>ООО"БЕЛРЕГИОН" обязалось в течение 10 рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты в размере 50% от стоимости оборудования (п.2.2 договора) поставить в адрес ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" трансформатор ТГСЛ 1250/10-0,4 скомплектом виброопор стоимостью 

<

...> рублей (п.1.1, 2.1 договора). Всвою очередь ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет поставщика ООО"БЕЛРЕГИОН" предоплаты в размере 50% отстоимости оборудования с последующей оплатой оставшихся 50% в течение 1 дня смомента уведомления поставщика оприбытии транспорта поставщика с товаром насклад покупателя (п.2.3 договора). Согласно договору поставки 

<

...>ООО"БЕЛРЕГИОН" обязалось в течение 10 рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты в размере 50% от стоимости оборудования (п.2.2 договора) поставить в адрес ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" трансформатор КСО-298БКТП_Линия_7.1ВВ-630 (без счетчика) – 1 комплект и панель торцевую КСО в количестве 2 штук общей стоимостью 

<

...> рублей (п.1.1, 2.1 договора). В свою очередь ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" обязуется оплатить оборудование путем перечисления на счет ООО"БЕЛРЕГИОН" предоплаты вразмере 50% от стоимости оборудования с последующей оплатой оставшихся 50% в течение 1 дня с момента прибытия транспорта поставщика с товаром насклад покупателя (п.2.1 договора). Подготовленные договоры поставок оборудования 

<

...>с заведомо ложными сведениями о дате и возможности поставки товара, действуя от имени ООО"БЕЛРЕГИОН", ФИО1 посредством электронной почты представил работникам ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ". В свою очередь директор ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" М.Т.Н., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"БЕЛРЕГИОН" ФИО1, наосновании договоров поставок оборудования 

<

...>, осуществил перечисления: по платежному поручению 

<

...>с расчетного счета ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" 

<

...>на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" 

<

...>, открытый в Белгородском отделении 

<

...>, денежных средств в 

<

...>рублей по основанию – предоплата 50% за ТГСЛ 1250/10-0,4; поплатежному поручению №

<

...>с расчетного счета ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" денежных средств в сумме 

<

...>рублей по основанию – предоплата 50% заКСО-298БКТП. Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН

<

...>денежные средства в указанных суммах Б.В.НВ., получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" и неисполнив обязательства попоставке товаров. Всего в период 

<

...>под влиянием обманных действий ФИО1 директором ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" М.Т.Н. перечислены на вышеуказанный расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" денежные средства в общей сумме 

<

...> рублей. Таким образом, ФИО1, в период с начала 

<

...>, действуя от имени ООО"БЕЛРЕГИОН" с целью хищения денежных средств ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" в общей сумме свыше 

<

...> рублей, руководствуясь единым умыслом на неоднократное хищение денежных средств ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ", действуя умышленно, изкорыстных побуждений, путем обмана работников ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ", выражавшегося в сообщении имзаведомо ложных сведений и предоставлении договоров поставки оборудования №

<

...>016 и договоров поставки оборудования 

<

...>с заведомо ложными сведениями о сроках и возможности поставки товара, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" впользу ООО"БЕЛРЕГИОН" в общей сумме 

<

...> рублей, то есть хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО"ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ" на указанную сумму, которая является особо крупным размером.

ФИО1, в середине 

<

...>, фактически обладая возможностью распорядиться денежными средствами по расчетному счету ООО"БЕЛРЕГИОН", имея единый прямой умысел на хищение чужих денежных средств посредством ООО"БЕЛРЕГИОН", путем обмана, выражавшегося всообщении заведомо ложных сведений и заключении с контрагентом-приобретателем товара договора с заведомо ложных сведений о поставке товара, в действительности неимея реальной возможности и не намереваясь осуществлять поставку товара, аполученные в качестве предоплаты денежные средства обратить в пользу ООО"БЕЛРЕГИОН" и израсходовать на иные цели по своему усмотрению, решил похитить денежные средства ООО НПК"ЮгЭнергоСфера". Исполняя свои преступные намерения, в дневное время 

<

...>ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" (

<

...>), работники которого намеревались приобрести товар науказанную организацию, используя возможность действовать от имени номинального директора ООО"БЕЛРЕГИОН" К.С.А., подготовил договор поставки оборудования 

<

...>между ООО"БЕЛРЕГИОН" в лице директора К.С.А. и ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" в лице директора М.В.М. датированный 

<

...>, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о сроках поставки и о возможности поставки товара, согласно которому ООО"БЕЛРЕГИОН" обязалось в течение 40рабочих дней с момента поступления на счет поставщика предоплаты вразмере 50% от стоимости оборудования (п.1.4 договора) поставить в адрес ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" трансформатор 2КТП-1250/6/0,4 и трансформатор ТСЗ-1250/6/0,4D/Y в количестве 2 штук на общую сумму 

<

...> рублей (п.1.1, 1.3 договора). В свою очередь ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" обязуется оплатить оборудование путем перечисления насчет поставщика ООО"БЕЛРЕГИОН" предоплаты в размере 50% от стоимости оборудования, с последующей оплатой оставшихся 50% смомента получения письма оготовности оборудования к отгрузке (п.2.1 договора). Подготовленный договор поставки оборудования 

<

...>, действующий отимени ООО"БЕЛРЕГИОН", ФИО1, посредством электронной почты представил работникам ООО НПК"ЮгЭнергоСфера". В свою очередь директор ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" М.В., находясь в заблуждении относительно истинных намерений действующего от имени ООО"БЕЛРЕГИОН" ФИО1, на основании договора поставки оборудования 

<

...>, осуществил перечисление по платежному поручению 

<

...>на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" 

<

...>, открытый в Белгородском отделении 

<

...>, денежных средств в сумме 

<

...>рублей пооснованию – частичная оплата по договору №

<

...> за"2КТП-1250/6/0,4 (ТМЦ)". Зачисленные 

<

...>на расчетный счет ООО"БЕЛРЕГИОН" 

<

...>денежные средства в указанной сумме, ФИО1, получив фактическую возможность распорядиться похищенными денежными средствами, израсходовал по своему усмотрению, не возвратив их ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" и неисполнив обязательства попоставке товаров. Таким образом, ФИО1, в период с середина 

<

...>, действуя от имени ООО"БЕЛРЕГИОН", с целью хищения денежных средств ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" в общей сумме свыше 

<

...> рублей, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана работников ООО НПК"ЮгЭнергоСфера", выражавшегося в сообщении им заведомо ложных сведений и предоставлении договора поставки оборудования 

<

...>с заведомо ложными сведениями о сроках и возможности поставки товара, совершил противоправное безвозмездное изъятие и обращение денежных средств ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" в пользу ООО"БЕЛРЕГИОН" в общей сумме 2650000рублей, то есть хищение, чем причинил имущественный ущерб ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" на указанную сумму, которая является особо крупным размером.

ФИО4 в начале 

<

...>

<

...>года, в дневное время, находясь возле ТРЦ"СитиМолл Белгородский" по адресу: г

<

...>, сцелью осуществлять личное фактическое руководство юридическим лицом, оформленном наподставное лицо, предложил ранее знакомому Р.А.И. за денежное вознаграждение в размере 

<

...> рублей приискать подставное лицо для образования ООО"БЕЛРЕГИОН" и внести о таком лице сведения вЕдиный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) как об учредителе и директоре Общества. В свою очередь Р. А.И., осознавая противоправный характер поступившего от ФИО1 предложения, вступил в преступный сговор с целью оформления на подставное лицо общества с ограниченной ответственностью, договорившись, что Р. А.И. подыщет подставное лицо и получит паспортные данные последнего, которые передаст ФИО1 Всвою очередь ФИО1 подготовит соответствующие документы для внесения в ЕГРЮЛ сведения, согласно которым указанное подставное лицо является учредителем и директором, которые передаст Р.А.И. для последующего представления в ИФНС России по г.Белгороду для регистрации указанных сведений олице, укоторого вдействительности отсутствует цель управления юридическим лицом. Р.А.И., исполняя заранее достигнутую с ФИО1 договоренность, действуя в группе лиц по предварительному сговору, всередине 

<

...>года приискал ранее знакомого ему К. С.А., которому предложил в целях получения денежного вознаграждения предоставить документ удостоверяющего личность для составления соответствующих документов с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о К.С.А., как одиректоре и учредителе ООО"БЕЛРЕГИОН". В свою очередь К.С.А., будучи не способным в силу отсутствия опыта и навыков управления юридическим лицом, и не имея цели такого управления, осознавая противоправный характер поступившего предложения, согласился напредложение Р.А.И. и передал для подготовки соответствующих документов, установленных статьей 12 федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 №129-ФЗ, копию личного паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданного отделением 

<

...>России по Белгородской области в г.Белгороде 

<

...>. Далее, используя персональные данные К.С.А., полученные от Р. А.И., ФИО1, самостоятельно определив название организации и виды экономической деятельности, подлежащие внесению вЕГРЮЛ, организовал подготовку и последующую передачу Р.А.И. следующих документов: заявления от имени К. С.А. по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому К.С.А. становиться учредителем ООО"БЕЛРЕГИОН", с уставным капиталом вразмере 

<

...>рублей, а также назначается надолжность директора указанной организации; решения №1 единственного учредителя ООО"БЕЛРЕГИОН", якобы принятое К.С.АБ., датированное 

<

...>, согласно которому, принято решение осоздании ООО"БЕЛРЕГИОН" с уставным капиталом в сумме 

<

...>рублей, утверждено местонахождение ООО"БЕЛРЕГИОН" по адресу: г.Белгород, ул.Сумская, дом №66-А, офис №4, утвержден Устав ООО"БЕЛРЕГИОН", на должность директора Общества назначен К.С.А.; Устав ООО"БЕЛРЕГИОН" от 

<

...>. Далее, в целях исполнения ранее достигнутых договоренностей и указаний ФИО5 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период 

<

...>, в дневное время, Р.А.И. организовал подписание и последующее представление вдневное время 

<

...> К.С.А. в ИФНС России г.Белгороду 

<

...>, вышеуказанных документов, на основании которых ИФНС России по 

<

...>внесена запись за государственным регистрационным номером 

<

...> о К.С.А. как о директоре и учредителе образованного путем создания ООО"БЕЛРЕГИОН", фактическое руководство которым вдальнейшем осуществлял Б.В.НВ. Таким образом, в период с начала 

<

...>Б.В.НВ., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Р.А.И., с целью образования юридического лица путем его создания отимени подставного лица и последующего фактического руководства ФИО1, осознавая что в ЕГРЮЛ будут внесены недостоверные сведения об исполнительном органе и участнике создаваемого юридического лица, умышленно представили в ИФНС России по г.Белгороду посредством К.С.А. вышеуказанные заявление поформе 

<

...>огосударственной регистрации юридического лица при создании, решение 

<

...> и Устав ООО"БЕЛРЕГИОН", содержащие заведомо ложные сведения оК.С.А. как учредителе и директоре, насамом деле являющимся подставным лицом, не намеревавшимся и неспособным в силу отсутствия опыта и навыков управлять юридическим лицом, врезультате чего 

<

...>в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, согласно которым К.С.А. является единственным учредителем и директором ООО"БЕЛРЕГИОН" (

<

...>), фактическое руководство которым вдальнейшем осуществлял Б.В.НВ.

В судебном заседании ФИО1 вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

По существу дела подсудимый показал, что умысла на хищение денежных средств потерпевших у него не было, перечисленные по договорам поставки денежные средства на личные нужды он не тратил, корыстного мотива при заключении сделок у него не было. 

Договоры поставок по инкриминируемым ему эпизодам он лично не подготавливал и не направлял их по электронной почте. 

Кроме того, в предъявленном ему обвинении не верно указаны места нахождения офисов ООО"Протон-Энерджи", ООО"Электро-Маркет", ООО"Белрегион", которые располагались не 

<

...>, соответственно.

Показания подсудимого о не совершении им хищений денежных средств путем обмана, суд находит не соответствующими фактическим обстоятельствам делу, поскольку они опровергаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей, другими доказательствами.

Виновность подсудимого в преступлениях подтверждается следующими доказательствами. 

Доказательства по всем преступлениям.

(общие доказательства)

Допрошенный в качестве свидетеля К.Р.О. генеральный директор ООО"Техно Текс" показал, что с подсудимым ФИО1 он заключал договоры на аренду офисов и цехов, расположенных по адресу: 

<

...>. При этом, ФИО1 заключал договоры первоначально от ООО"Юг-Энерго" в 20

<

...>, от ООО"Квант-Энергия" в 

<

...> году, от ООО"Пилигрим" с конца 

<

...>год. При этом от ООО"Пилигрим" директором организации в договоре аренды был указан К., хотя договаривались о заключении данного договора непосредственно с ФИО1 Названия организаций менялись, но арендуемые помещения оставались прежние, однако, после аренды помещений ООО"Пилигрим", площадь сдаваемых помещений стала уменьшаться. Впоследствии, ООО"Пилигрим" покинуло данные арендуемые помещения, а за подсудимым осталась небольшая задолженность арендной платы. 

Свидетель А.А.В. показала, что с 

<

...>года работала бухгалтером в ООО"Пилигрим", ООО"Эл-Трейд", ООО"Электромаркет". Имелось два офиса, в которых работали сотрудники этих организаций, 

<

...>. В данных организациях директорами числились подставные лица, фактическое руководство ими осуществлял ФИО1 Он руководил всем производственным процессом, давал указания, в том числе, о перечислении денежных средств на другие расчетные счета и снятии наличными. По чековым книжкам и корпоративным картам, которые находились у подсудимого, снятые наличные денежные средства ФИО1 забирал себе, но никаких документов с отчетами об их расходовании в бухгалтерию не предоставлял, никакие товарно-материальные ценности, которые бы приобретались за наличные средства, на баланс организации не ставились. В офисе работали еще один бухгалтер, сотрудник по расчету калькуляции и сотрудник по ведению переговоров с заказчиками. Также имелись производственные цеха, где изготавливалось само оборудование. Организацией производства занимался С.В.Ю. Имелся еще один офис в офисном здании на 

<

...>. В ООО "Пилигрим" по документам директором числился Г.А.А., в ООО"Эл-Трейд" директором числился К.Д.Ф., которых она ни разу не видела. Заказчики оборудования часто были недовольны качеством и сроками поставки. В связи с этим звонили в офис, высказывая свое недовольство и претензии, при этом, ФИО1 в таких случаях в офис не приезжал, на телефонные звонки переставал отвечать. При этом ФИО1 запретил менеджерам сообщать его фамилию как фактического руководителя данных организаций.

Были случаи, когда представители заказчиков приезжали в г.Белгород и жили в гостинице то того, пока их заказ не был полностью изготовлен, контролировали весь процесс его изготовления. В период ее работы 

<

...> на счет ООО "Пилигрим" поступила предоплата от МУП Нововоронежа "Горэлектросети" в сумме 

<

...>рублей. Из них 

<

...>рублей ФИО1 дал указание перевести на счет ООО"Эл-Трейд", остальные на погашение задолженности ООО"Квант-Энергия". В свою очередь из ООО"Эл-Трейд" ФИО1 перевел на находившуюся у него корпоративную банковскую карту.

<

...>года на счет ООО"Пилигрим" от ООО"Иллюминитор" поступило 

<

...> в качестве предоплаты за изготовление оборудования. Из них ФИО1 снял наличными 

<

...>перевел на счет ООО "Эл-Трейд", которые сразу же перевел на корпоративную банковскую карту.

<

...>года на расчетный счет ООО "Пилигрим" от ООО "Норд" поступила предоплата в размере 

<

...>рублей бы переведены в ООО "Электромаркет" по указанию ФИО1, 

<

...>в ООО "Эл-Трейд".

<

...>года поступила предоплата от ООО "Регион Проект" в размере 

<

...>ч рублей за изготовление оборудования. Из них ФИО1 

<

...>рублей снял наличными.

<

...>года на расчетный счет ООО "Эл-Трейд" от ООО "Универсал Электрик" поступила предоплата в размере 

<

...>рублей за изготовление оборудования. Из них ФИО1 снял наличными 

<

...>рублей.

С 

<

...>года из организаций, которыми руководил ФИО1, уволились практически все рабочие, за исключением двух человек, которые не имели возможности выполнять заказы по производству трансформаторных подстанций. 

Также ФИО1 давал указания перечислять денежные средства на корпоративную банковскую карту фиктивного директора К.Д.Ф. по договорам займа, которые фактически не заключались. По таким фиктивным 

<

...> рублей по фиктивному акту сверки в качестве долга ООО"Электромаркет". 

Свидетель У.Т.И. показала, что работала с конца 

<

...>год бухгалтером ООО"Квант-Энергия" и ООО"Эл-Трейд". Директором ООО"Эл-Трейд" числился К.Д.Ф., но она ни разу его в офисе не видела, а руководил данной организацией ФИО1 Данные организации производили электрооборудование, заказы отгружались, но с задержками, в связи с чем, заказчики постоянно звонили в офис и ругались. Денежные средства с расчетных счетов данных организаций переводились только по указанию ФИО1 

Кроме того, по указанию ФИО1, в 

<

...>года в Банке ВТБ с расчетного счета ООО "Пилигрим" она снимала дважды денежные средства в сумме 

<

...>рублей и 

<

...> рублей наличными, которые передала Б.В.НД. 

Свидетель К.В.Ю. пояснила, что работала менеджером в ООО"Эл-Трейд", которым руководил ФИО1, хотя директором данной организации числился К. Д.Ф. Также ФИО1 руководил и ООО"Пилигрим". Офис, в котором она работала, располагался в 

<

...>. Все документы по заключению договоров и закупки комплектующих согласовывались с ФИО1 Практически от всех заказчиков поступали претензии по качеству и срокам поставок. В конце деньги, поступавшие по вновь заключаемым договорам, использовались на исполнение ранее заключенных контрактов, заработные платы выплачивались с большой задержкой. По срокам изготовления заказов она вводила в заблуждение заказчиков, поскольку сама была введена в заблуждение. Она составляла коммерческие предложения, проекты договоров, согласовывала сроки и суммы заключаемых контрактов, все это отдавала ФИО1 Она также один раз посетила производственные цеха вместе с заказчиками, которым показывали пустые неукомплектованные металлические коробки от трансформаторных подстанций, в связи с чем, у нее сложилось впечатление, что их показывали всем заказчикам, чтобы создать видимость выполнения заказа. 

Свидетель П.М.П. показала, что в 

<

...> году работала в ООО"Эл-Трейд", директором которого числился ФИО6, однако фактическое руководство организацией осуществлял ФИО1 В этом же офисе располагалось ООО"Пилигрим", которым также руководил ФИО1 Она занималась поиском комплектующих по заключенным договорам на производство электрооборудования. Часто по указанию ФИО1, подыскивала комплектующие бывшего употребления. Многие заказчики были недовольны качеством произведенного оборудования и сроками его поставки. Нарушение сроков поставки было связано с нехваткой комплектующих для их исполнения. Вопросы закупки оборудования и перечисления денежных средств для этого, решал непосредственно ФИО1

Свидетель Б. А.С. пояснил, что работал менеджером в ООО"Белрегион", фактическим руководителем которого был ФИО1 Также он работал менеджером в ООО"Электромаркет", где директором числилась В., но фактически руководил работой данной организации Б.В.НВ. Он занимался поиском и выставлением коммерческих предложений, однако решение по заключению договоров принимал ФИО1 Офис ООО"Электромаркет" располагался на 

<

...>, а ООО"Белрегион" на 

<

...>г.Белгорода. Заключение договоров полностью контролировал ФИО1 По исполнению заказов имелись случаи задержек, в связи с чем, контрагенты высказывали недовольство.

В ходе дополнительного допроса, произведенного по ходатайству стороны защиты, Б.А.С. показал, что принимал участие в отгрузке электрооборудования, произведенного ООО"Белрегион" в адрес ООО"Энергоиндустрия". При этом, при погрузке присутствовали представители заказчика, с которыми впоследствии возникли проблемы, связанные с документальным оформлением поставки оборудования и оплатой. Товарно-транспортные накладные и акты приема-передачи им лично не готовились и не подписывались. Данную организацию он запомнил в связи с фамилией директора Л..

Свидетель С. В.Ю. показал, что в ООО"Пилигрим" он работал в должности заместителя директора по производству и собеседование с ним при приеме на работу проводил ФИО1 Производственные цеха располагались по адресу: 

<

...>. 

В организации имелись три цеха, на постоянной основе работали 

<

...> человек рабочих, остальные привлекались по трудовым договорам. Имелся офис по адресу: 

<

...>, где работали бухгалтера и менеджеры. 

Он занимался непосредственной организацией процесса изготовления, для чего ФИО1 ему передавалась техническая документация по конкретным договорам с конкретными заказчиками.

Производство испытывало проблемы с поставкой комплектующих для выполнения заказов. 

<

...>года на предприятии перестали выплачивать заработную плату, в связи с чем, рабочие стали увольняться, при этом ФИО1 перестал появляться на производстве. Также при нем приезжали заказчики, которые были недовольны сроками изготовления и требовали выполнить заказ. По изготовляемому оборудованию имелись претензии к качеству и по срокам его отгрузки. В 

<

...>года ФИО1 обратился к нему с просьбой провести приехавших заказчиков на производственную зону и показать то оборудование, которое изготавливалось для других заказчиков. Однако, обманывать заказчиков он отказался. 

Так как на производстве перестали выплачивать заработную плату и начались проблемы, он уволился из ООО"Пилигрим". 

Допрошенный в качестве свидетеля Т.С.В. пояснил, что работал мастером сборочного цеха в ООО"Юг-Энерго", ООО"Квант-Энергия", ООО"Пилигрим", располагавшихся по одному и тому же адресу в одних и тех же офисных помещениях по адресу: 

<

...>. Вначале его трудовой деятельности в данных организациях сборка трансформаторных подстанций шла регулярно, впоследствии стали происходить сбои в поставках данного оборудования заказчикам. Последние три месяца перед увольнением из ООО"Пилигрим" вообще ничего не отгружалось, а ему перестали платить заработную плату. К ним в организацию стали приезжать заказчики, требовать выполнения договорных обязательств. Был случай, когда из города Кирова приехал представитель заказчика и по заключенному ранее договору на поставку электроподстанции, которую они не могли закончить, за свои деньги покупал комплектующие, и работники устанавливали их в уже имевшийся корпус, после чего по окончании всех работ, данный заказчик забрал трансформаторную подстанцию.

Свидетель М.А.Н. суду пояснил, что 

<

...>годах он работал в ООО"Юг-Энерго" мастером трансформаторного цеха, расположенного по адресу: 

<

...>, на территории бывшего Белгородского инструментального завода. Организация имела еще два цеха по производству подстанций и сварочный цех. Впоследствии ООО"Юг-Энерго" было преобразовано, в связи с чем, он увольнялся уже из ООО"Пилигрим". На первоначальном этапе работы количество производимых и ремонтируемых трансформаторов было большое, в связи с чем, было принято решение трудиться в выходные дни, в конце производство сильно сократилось, Безуглый перестал выплачивать заработную плату, в связи с чем, он уволился. Всеми этими организациями руководил лично ФИО1

Допрошенный в качестве свидетеля Т.А.С. суду показал, что в 

<

...> году он устроился на работу в ООО"Юг-Энерго" сборщиком, потом был переведен на должность матера цеха. В дальнейшем ООО"Юг-Энерго", переименовалось в ООО"Квант-Энергия", а затем в ООО"Пилигрим". Ежегодно на производстве выполнялось более чем по сто заказов, в организации в трех цехах работало до 

<

...>человек рабочих. Всеми этими организациями руководил непосредственно ФИО1 Ему также знакомы названия организаций ООО"Эл-Трейд" и ООО"Белрегион". У организаций, которыми руководил ФИО1, было 2 офиса, по 

<

...>. Имелись случаи неисполнения заказов, о причинах неисполнения которых он не интересовался. Он запомнил 3 случая неисполнения заказов, когда на предприятие приезжали сами заказчики и контролировали ход выполнения работ, пока они не были полностью закончены. 

<

...>года он уволился из ООО"Пилигрим", так как предприятие перестало выпускать продукцию и рабочим перестали выплачивать зарплату.

Свидетель К.С.В. суду показал, что в ООО"Юг-Энерго" он устроился на должность мастера сборочного цеха, где работал в 

<

...>годах. Последней организацией, в которой он работал, был ООО "Пилигрим". Организация производила электрощитовое оборудование на территории бывшего Белгородского инструментального завода по 

<

...>. В цехах работало около 15 человек. Вопросами исполнения заказов руководил лично ФИО1 Комплектующие для изготовления ФИО1 закупал как новые, так и бывшего употребления. В последнее время заказы выполнялись с задержками. 

С.Д.С., как свидетель показал, что работал электриком-сборщиком в ООО"Юг-Энерго", ООО"Квант-Энергия", ООО"Пилигрим". Эти организации работали в одних и тех же производственных помещениях, сменяя друг друга. На производстве работало около 20 человек, имелось три производственных цеха. Во всех организациях производственным процессом руководил Б.В.НВ. Впоследствии из организации он уволился, в связи с невыплатой заработной платы и отсутствием работы. Также ему было известно о недовольстве заказчиков тем, что их оборудование вовремя не изготавливалось. 

Свидетель Е.А.С. пояснил, что примерно в 

<

...> году работал в ООО"Юг-Энерго", ООО"Квант-Энергия", ООО"Пилигрим" рабочим в цехе по ремонту трансформаторов. Производственные площади данных организаций не менялись, располагались по 

<

...>, а менялось только название. Производственной деятельностью в данных организациях руководил Б.В.НВ., который непосредственно контактировал с мастерами производства. 

Свидетель П.В.И. пояснил, что устроился на работу в 

<

...> году в ООО"Юг-Энерго" водителем погрузчика. Впоследствии организации переименовывались, последним местом его работы было ООО"Пилигрим". Несмотря на переименование организации, всем производственным процессом всегда руководил ФИО1 На предприятии имелись три цеха. С 

<

...>года начались задержки по выплате заработной платы, с августа ФИО1 вообще прекратил выплату заработной платы, в связи с чем, в 

<

...>года он уволился. Производственные площадки данных организаций располагались по адресу: 

<

...>.

Свидетель К. Д.А. суду показал, что по просьбе своего знакомого ФИО1 он в 

<

...> году зарегистрировал на свое имя ООО"Протон-Энерджи". После регистрации, примерно в течение года, предприятие, в котором он являлся учредителем и числился по документам директором и главным бухгалтером, не работало. Через год ФИО1 сказал, что появилась возможность начать работу по производству трансформаторных подстанций, после чего был снят офис в 

<

...>. И хотя директором числился он (К.Д.А.), всем производственным процессом руководил ФИО1 Подсудимый предоставлял сведения о клиентах, с которыми необходимо заключать договоры, принимал решения, касающиеся заключения контрактов. По указанию ФИО1 он ходил в Банк, где по чековой книжке снимал деньги и отдавал их подсудимому. Также ФИО1 давал указание, какие документы нужно подписывать, поскольку он числился директором. Кроме него в офисе работала бухгалтер, которая вела весь бухгалтерский учет, и менеджер, которая занималась вопросами поставок оборудования, а также поиском клиентов через Интернет. Трансформаторные подстанции изготавливались на производственных площадях ООО"Юг-Энерго", в этой же организации подготавливали документы на отгрузку готовой продукции. Когда появились заказчики, недовольные тем, что оборудование им не поставлялось, он решил прекратить сотрудничество с ФИО1, и попросил ликвидировать ООО"Протон-Энерджи". Подсудимый пообещал ему произвести ликвидацию данной организации после того, как исполнит около 10 уже заключенных договоров. Для этого он передал ФИО1 печать и уставные документы Общества, а также перед уходом подписал 

<

...> незаполненных чеков из чековой книжки для получения наличных денег в банке. Однако, впоследствии ему стало известно, что и после его ухода ФИО1 продолжил заключать договоры от имени ООО"Протон-Энерджи" на поставку трансформаторных подстанций. 

Свидетель В.Л.А. пояснила, что по просьбе ФИО1 в 

<

...> году на свое имя зарегистрировала в налоговой инспекции ООО"Электро-Маркет", после чего, в данной организации она числилась директором. В процессе регистрации ею был открыт расчетный счет в ПАО Сбербанк России, где она получила чековую книжку, которую передала подсудимому. Также ООО"Электро-Маркет" пользовался программой "Сбербанк Онлайн", к которому был привязан номер телефона, принадлежащий ФИО1

Однако, функции директора ООО"Электро-Маркет" она не исполняла, производственным процессом не руководила, в офисе появлялась иногда, чтобы подписать какие-то документы. Где располагалась производственная площадка организации ей не известно. Также она раз в одну или две недели по указанию ФИО1 приезжала к зданию Банка, где встречалась с подсудимым, который передавал ей заполненную чековую книжку для снятия наличных денежным средств. Сняв наличные денежные средства, она отдавала их ФИО1 За все эти действия она получала от ФИО1 заработную плату в размере 

<

...>рублей наличными. 

В 

<

...> году на ее телефон стали звонить заказчики, недовольные сроками исполнения заказа, в связи с чем, она перенаправляла их на телефон Б.В.НБ. для решения всех вопросов.

Свидетель Г.А.А. пояснил, что в начале 

<

...> года познакомился с ФИО1 через своего знакомого К. В.А. После этого по просьбе ФИО1 его оформили директором ООО"Пилигрим", где он одновременно стал и учредителем. После переоформления документов ООО"Пилигрим" в налоговой инспекции и открытии расчетного счета в Банке, чековую книжку он отдал ФИО1 

Фактически руководством ООО"Пилигрим" он не занимался, в производственном процессе не участвовал, один раз приезжал в офис данной организации и примерно три раза подписывал по просьбе ФИО1 по пять незаполненных банковских чеков чековой книжки, которая находилась в распоряжении ФИО1

За осуществление роли номинального директора ФИО1 обещал ему платить по 

<

...> рублей в месяц, но заплатил всего два раза.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля, К.В.А. суду пояснил, что он оказывал юридические услуги ФИО1 по сопровождению организаций ООО"Юг-Энерго", ООО"Квант-Энергия", ООО"Пилигрим". Данные организации сменяли друг друга, в отношении ООО"Юг-Энерго" вводилась процедура банкротства. Какова было необходимость создавать данные организации работавшие на одних и тех же производственных площадях, он у ФИО1 не выяснял. ООО"Пилигрим" ФИО1 предложил приобрести он (К. В.А.), так как данная организация на этапе ликвидации. После согласия ФИО1, в состав учредителей был введен Г.А.А., а он (К.В.А.) вышел из состава учредителей.

Свидетель А.А.И. показал, что в 

<

...>года на его имя была зарегистрирована организация ООО"Профмонолит", как позже ему стало известно, по просьбе ФИО1 Лично его оформить на себя организацию попросил его знакомый Ц. О., предложив ему за это 

<

...> тысяч рублей. После регистрации ООО"Профмонолит" в налоговой Инспекции, им был открыт расчетный счет в Банке "Авангард" и все документы данной организации были переданы Ц.. В данной организации он только лишь числился директором, но фактически ею руководил ФИО1, так как в 

<

...> году после вызова его в полицию, он вместе с Ц. приехал к последнему и ФИО1 обещал выполнить свои обязательства по договорам поставки оборудования.

Свидетель К.С.А. пояснил, что по просьбе своего знакомого Р. А.И. на свое имя зарегистрировал ООО"Белрегион". Данную организацию он регистрировал под контролем Р.А.И. После подписания всех необходимых документов у нотариуса и открытия расчетного счета в Сбербанке, он отдал все документы Р.А.И. Руководством и деятельностью данной организации он больше не занимался. Никаких договоров от имени ООО"Белрегион" с другими организациями он никогда не подписывал. 

Свидетель М. Д.В. пояснил, что он занимается сдачей офисных помещений, расположенных по адресу: 

<

...>. При этом, по указанному адресу ООО"Белрегион" офисные помещения не сдавались, с подсудимым ФИО1 в связи со сдачей в аренду офисных помещений, он никогда не контактировал.

Являющийся индивидуальным предпринимателем, и оказывающий услуги по работе с компьютерной программой "1С Бухгалтерия", С.Н.Ю. пояснил, что оказывал такие услуги работникам ООО"Юг-Энерго", ООО"Квант-Энергия" и ООО"Эл-Трейд". Все эти организации находились в одних и тех же офисных помещениях. Исходя из задаваемых ему работниками организации вопросов, по которым он проводил их консультирование, данные предприятия вели бухгалтерский учет и выплачивали работникам заработную плату.

М.Е.М., на период 

<

...>годов главный бухгалтер ООО"Центр бухгалтерских технологий", пояснила, что заключала с Б.В.НЕ., как директором ООО"Юг-Энерго", договор по использованию и обслуживанию компьютерной программы БСС система "Главбух", которая используется бухгалтериями различных субъектов бухгалтерской деятельности при ведении бухгалтерского учета. О том, использовали ли данную компьютерную программу в ООО"Юг-Энерго", ей ничего не известно.

Свидетель Б.Ю.В., директор ООО"Флагман", пояснил, что занимается сдачей в аренду и обслуживанием офисных помещений в здании 

<

...>. Но фактов аренды здесь помещений ООО"Европа" ему не известно. 

Свидетель С.В.А., директор ООО"Смарт-Ком", показал, что в ООО "Пилигрим" осуществлялась поставка компьютерной техники на сумму 

<

...>рублей по безналичному расчету. 

Свидетель Г.М.М., директор ООО"Вентиляционные технологии", пояснил, что его организация заключила с ООО"Эл-Трейд" рамочный договор на поставку металлоизделий для изготовления корпусов электротехнических шкафов в адрес ООО"Эл-Трейд" по дополнительным спецификациям несколько раз производились поставки, за которые ООО"Эл-Трейд" осуществляло перечисление денежных средств. Однако в 

<

...> году у ООО"Эл-Трейд" образовалась задолженность за поставленные металлоизделия в сумме 

<

...>рублей. 

Свидетель П.А.В., директор ООО"ТД"СтройДоставкин", пояснила, что ООО "Пилигрим" в 

<

...>годах осуществило поставку в их организацию обрезной доски. Что это за организация ООО"Пилигрим", и кто является ее директором, ей не известно.

Свидетель С.С.В., директор ООО"Металпрогресс-Сервис", показал, что его организация изготавливала для ООО"Юг-Энерго" и ООО"Эл-Трейд" металлозаготовки по заказам, которые оформлял ФИО1 Какую должность в данных организациях занимал ФИО1, он не интересовался, но по вопросам исполнения заказов, он общался лично с ФИО1 и с подчиненным ему снабженцев по имени и отчеству В.Ф..

Свидетель Б.О.Н. показала, что в 

<

...>году она была директором ООО"СтройБизнес". К ним в организацию обратился представитель ООО"Белрегион" с просьбой через их организацию провести платеж по покупке трансформатора. Данную продукцию их организация не производила, на склады ООО"СтройБизнес" этот трансформатор не поставлялся, его поставка была оформлена лишь по документам. 

Согласно решению 

<

...>и заявлению о государственной регистрации юридического лица, поданных в ИФНС России по г.Белгороду, ФИО1 учредил ООО"Юг-Энерго" с местом расположения по адресу 

<

...>

По решению 

<

...>и заявлению о государственной регистрации юридического лица, поданных в ИФНС России по г.Белгороду, ФИО1 учредил ООО"Квант-Энергия" с местом расположения по адресу: 

<

...>

ООО"Пилигрим", согласно решения 

<

...>было учреждено К.О.В. и зарегистрировано в ИФНС России №5 по Хабаровскому краю. В последующем 

<

...>в ЕГРЮЛ на основании записи ГРН2153130034517 внесены сведения о Г. А.А. как об учредителе и директоре ООО"Пилигрим".

Согласно решения №

<

...>обучреждении ООО"Протон-Энерджи" и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО"Протон-Энерджи" данная организация зарегистрирована на К.Д.А. 

Согласно решения №1 об учреждении ООО"Профмонолит" от 

<

...>и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО"Профмонолит" данная организация зарегистрирована на А. А.И. 

Согласно решения №1 об учреждении ООО"Электро-Маркет" от 

<

...>и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО"Электро-Маркет" данная организация зарегистрирована на В.Л.А. 

Согласно решения №1 об учреждении ООО"Эл-Трейд" от 

<

...>и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО"Эл-Трейд" данная организация зарегистрирована на К.Д.Ф. 

Согласно решения №1 об учреждении ООО"Белрегион" от 

<

...>и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО"Белрегион" данная организация зарегистрирована на К. С.А. 

Доказательства хищения денежных средств ООО"ТДЭлектро", ООО"Газрегионстрой", ООО"Вятка-Свет"

(в совокупности с вышеизложенными общими доказательствами)

Представитель потерпевших ООО"ТД Электро", ООО"Газрегионстрой", ООО"Вятка-Свет" А.С.В. в судебном заседании подтвердил, что представляемые им организации заключали с ООО"Квант-Энергия", директором которого являлся ФИО1, договоры поставок электрооборудования. По всем договорам ООО"ТД Электро", ООО"Газрегионстрой", ООО"Вятка-Свет" перечислили на расчетный счет ООО"Квант-Энергия" предоплату в размере 50% суммы сделок. 

Однако указанное в договорах оборудование ООО"Квант-Энергия" в адрес заказчиков не поставило. Из перечисленных денежных средств было возвращено ООО"Вятка-Свет" 100000 рублей, ООО"Газрегионстрой" – 

<

...> рублей, ООО"ТД Электро" – ничего не возвращено.

После срыва поставки оборудования ФИО1 перестал выходить на связь. А.С.В. лично приезжал в г.Белгород, чтобы встретиться с подсудимым для урегулирования вопросов, но ФИО1 от него скрывался, в связи с чем встреча не состоялась.

Представитель потерпевших о поддержал заявленные гражданский иск о взыскании причиненного ООО"ТД Электро" и ООО"Вятка-Свет" имущественного ущерба. 

Договор поставки 

<

...>между ООО"ТД Электро" и ООО"Квант-Энергия" подтверждает заключение сделки по поставке оборудования на сумму 

<

...>рублей. 

<

...>

Согласно платежного поручения 

<

...>ООО"ТД Электро" перечислило ООО"Квант-Энергия" 

<

...>

<

..> рублей на расчетный счет, открытый в ОАО АКБ"Пробизнесбанк" г.Москвы. (

<

...>

В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями ООО"Квант-Энергия" 

<

...>года открыт расчетный счет 

<

...>в ОАОАКБ"Пробизнесбанк" г.Москвы. (

<

...>

В соответствии с заключением бухгалтерской экспертизы 

<

...>

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из ОАО АКБ"Пробизнесбанк" о движении денежных средств по расчетному счету 

<

...>на указанный расчетный счет ООО"Квант-Энергия" от ООО"ТД Электро" поступили денежные средства в сумме 

<

...>рублей по платежному поручению 

<

...>. При этом из этих денежных средств сразу же израсходовано не менее 

<

...>

Договор поставки №

<

...>

Согласно платежным поручениям: 

<

...>

В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями ООО"Квант-Энергия" 

<

...>года открыт расчетный счет 

<

...>в филиале №3652 ВТБ-24 (ЗАО) г.Воронеж, 

<

...>года открыт расчетный счет 

<

...>

По заключению бухгалтерской экспертизы 

<

...>

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из ОАО АКБ"Пробизнесбанк" о движении денежных средств по расчетному счету №

<

...> по состоянию на 

<

...>на указанный расчетный счет ООО"Квант-Энергия" от ООО"Газрегионстрой" поступили денежные средства в сумме 

<

...>рублей по платежному поручению последнего №90. При этом из поступивших от ООО"Газрегионстрой» денежные средства в сумме не менее 

<

...>рублей были израсходованы в период с 

<

...>

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из "ВТБ-24" о движении денежных средств по расчетному счету 

<

...>на указанный расчетный счет ООО"Квант-Энергия" от ООО"Газрегионстрой" поступили денежные средства в сумме 

<

...>рублей по платежному поручению последнего №122. При этом из поступивших от ООО"Газрегионстрой" суммы в 

<

...>рублей в период 

<

...>

Также на указанный расчетный счет ООО"Квант-Энергия" от ООО"Газрегионстрой" поступили 

<

...>денежные средства в сумме 

<

...> рублей по платежному поручению последнего № 131. При этом из поступивших от ООО"Газрегионстрой" денежных средств в сумме 

<

...>рублей в период с 

<

...> израсходовано не менее 

<

...>.

Договор поставки 

<

...>

Согласно платежного поручения 

<

...>

В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями ООО"Квант-Энергия" 

<

...>года открыт расчетный 

<

...>в ОАОАКБ"Пробизнесбанк" г.Москвы. (

<

...>

Проведенной бухгалтерской экспертизой №

<

...>

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из ОАО АКБ"Пробизнесбанк" о движении денежных средств по расчетному счету 

<

...>на указанный расчетный счет ООО"Квант-Энергия" от ООО"Вятка-Свет" поступили денежные средства в сумме 

<

...> рублей по платежному поручению последнего №77. При этом в период 

<

...> из поступивших от ООО"Вятка-Свет" денежных средств израсходованы не менее 

<

...>рублей. 

<

...>

Доказательства хищения денежных средств ООО"Универсал-Электрик"

(в совокупности с вышеизложенными общими доказательствами)

Представитель потерпевшего С.В.В. в судебном заседании показал, что ООО"Универсал-Электрик" 

<

...>года заключило с ООО"Эл-Трейд" договор на поставку 3 электрических трансформаторов, после заключения которого на расчетный счет последней организации была перечислена сумма 

<

...>рублей. 

Однако, указанное оборудованием ООО"Универсал-Электрик" со стороны ООО"Эл-Трейд" поставлено не было, так же как и не были возвращены денежные средства.

Представитель потерпевшего поддержал заявленный гражданский иск о взыскании причиненного ООО"Универсал-Электрик" имущественного ущерба.

Договор поставки 

<

...>

Согласно платежному поручению 

<

...>

В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями ООО"Эл-Трейд 

<

...>

По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы 

<

...>

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из "ВТБ-24" о движении денежных средств по расчетному счету 

<

...>на указанный расчетный счет ООО"Эл-Трейд" от ООО"Универсал-Электрик" поступили денежные средства в сумме 

<

...> рублей. При этом в период с 

<

...> из поступивших от ООО"Универсал-Электрик" денежных средств израсходован не менее 

<

...>

Доказательства хищения денежных средств МУП"Горэлектросети"

(в совокупности с вышеизложенными общими доказательствами)

Представитель потерпевшего М.В.В. в судебном заседании показала, что МУП"Горэлектросети" 

<

...>года заключило с ООО"Пилигрим" договор на поставку 2 электрических подстанций, после заключения которого на расчетный счет последней организации была перечислена сумма 

<

...> рублей. 

Однако указанное оборудованием МУП"Горэлектросети" со стороны ООО"Пилигрим" поставлено не было, так же как и не были возвращены денежные средства.

Представитель потерпевшего поддержал заявленный гражданский иск о взыскании причиненного МУП"Горэлектросети" имущественного ущерба.

Договор поставки 

<

...>между МУП"Горэлектросети" и ООО"Пилигрим", подтверждает заключение его на поставку последней организацией 2 электрических подстанций ЗНОМ-35-65 общей стоимостью 

<

...> рублей. 

<

...> В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями, ООО"Пилигрим" 

<

...>

По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы 

<

...>

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из "ВТБ-24" о движении денежных средств по расчетному счету 

<

...>на указанный расчетный счет ООО"Пилигрим от МУП"Горэлектросети" поступили денежные средства в сумме 

<

...> рублей по платежному поручению №503. Поступившие от МУП"Горэлектросети" денежные средства 

<

...> рубля израсходованы с 

<

...>

Доказательства хищения денежных средств ИП Е.К.А.

(в совокупности с вышеизложенными общими доказательствами)

Е.К.А. в судебном заседании показал, что он, как индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей электрооборудованием, заключил с ООО"Пилигрим" договор на поставку нескольких электрических подстанций и трансформаторов, после заключения которого на расчетный счет последней организации была перечислена сумма 

<

...> рублей. 

Однако, указанное оборудованием ему, как индивидуальному предпринимателю, со стороны ООО"Пилигрим" поставлено не было, так же как и не были возвращены денежные средства.

Е.К.А. поддержал заявленный гражданский иск о взыскании причиненного ему имущественного ущерба.

Договор поставки 

<

...>

Согласно платежному поручению копия платежного поручения 

<

...>

В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями сведения ООО"Пилигрим" 

<

...>

По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы 

<

...>

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из "ВТБ-24" о движении денежных средств по расчетному счету 

<

...>на указанный расчетный счет ООО"Пилигрим от ИП Е.К.А. поступили денежные средства в сумме 1000000рублей по платежному поручению №9. Денежные средства израсходованы в день поступления в общей сумму 

<

...>

Доказательства хищения денежных средств ОООПСК"Электра"

(в совокупности с вышеизложенными общими доказательствами)

Представитель потерпевшего М.А.Л. в судебном заседании показал, что ОООПСК"Электра" в 

<

...>года заключило с ООО"Белрегион" договор на поставку 3 электрических трансформаторов, после заключения которого на расчетный счет последней организации была перечислена сумма 

<

...>рублей. 

Однако, указанное оборудованием ОООПСК"Электра" со стороны ООО"Белрегион" поставлено не было, так же как и не были возвращены денежные средства.

Представитель потерпевшего поддержал заявленный гражданский иск о взыскании причиненного ООО"Универсал-Электрик" имущественного ущерба.

Договор поставки 

<

...> 

В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями ООО"Белрегион" 

<

...>открыт расчетный счет 

<

...> 

Как следует из приобщенной в качестве вещественного доказательства распечатки из ПАО"Сбербанк России" о движении денежных средств по расчетному счету 

<

...> на счет от ОООПСК"Электра" поступили денежные средства в общей 

<

...>рублей. 

<

...>

Показания свидетелей суд признает достоверными, поскольку они согласуются между собой и другими исследованными в суде доказательствами. Экспертизы проведены в соответствии с нормами УПК РФ, выводы их обоснованы и мотивированы, сделаны на основе научных методик. Исследованные в суде документы и вещественные доказательства, приобщены к материалам уголовно дела в соответствии с требованиями УПК РФ. Доказательства являются допустимыми и достаточными для постановления приговора.

На основе вышеуказанных доказательств судом установлено, что ФИО1 осуществлял руководство и распоряжался поступающими на расчетные счета организаций денежными средствами, как ООО"Квант-Энергия" и ООО"Пилигрим", где он являлся директором, так и ООО"Эл-Трейд", ООО"Белрегион", где директорами числились номинальные лица.

На основе показаний свидетелей, работавших в ООО"Квант-Энергия", ООО"Пилигрим", ООО"Эл-Трейд", ООО"Белрегион", а также на основе предоставленных банками сведений о движении денежных средств данных организаций, в совокупности с предоставленными стороной защиты договорами поставок с другими организациями, хищения имущества которых подсудимому не инкриминируется, суд делает вывод, что ООО"Квант-Энергия", ООО"Пилигрим", ООО"Эл-Трейд", ООО"Белрегион" осуществляли предпринимательскую деятельность по производству и ремонту энергетического оборудования.

При этом, согласно показаниям свидетелей в указанных организациях имело место невыполнение договорных обязательств по срокам и качеству из-за ненадлежащего использования финансовых ресурсов, невыплаты зарплаты, использования поступивших денежных средств по более поздним договорам на завершение работ по ранее неисполненным договорам, получение Б.В.НЕ. наличных денежных средств со счетов организаций, за которые он в бухгалтерию не отчитывался.

Принимая решение по квалификации, необходимо учитывать, что действия лица могут быть квалифицированы как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в случае если виновный является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, то есть в отношении "специального субъекта". 

ФИО1 обладает признаками специального субъекта в организациях ООО"Квант-Энергия" и ООО"Пилигрим", в связи с чем, его действия по фактам хищения денежных средств контрагентов по договорам поставки, заключенным от имени указанных организаций, подлежат переквалификации на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Применительно к организациям ООО"Эл-Трейд" и ООО"Белрегион", ФИО1 признаками специального субъекта не обладает, поэтому его действия не могут быть квалифицированы, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Доводы стороны защиты от том, что подсудимый имел генеральные доверенности от номинальных директоров ООО"Эл-Трейд" и ООО"Белрегион", в связи с чем, обладал полномочиями управления этими коммерческим организациями суд находит несостоятельными, так как данных доверенностей суду предоставлено не было. При этом ни в одном из документов, составленных от имени ООО"Эл-Трейд" и ООО"Белрегион", исследованных в судебном заседании как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, подписи от имени ФИО1 нет.

Суд изменяет описание преступлений по эпизодам хищения денежных средств у ООО"Универсал-Электрик" и ООО ПСК"Электра" в части места составления по указанию ФИО1 договоров поставки электрооборудования, так как в судебном заседании из показаний свидетелей, согласующихся с показаниями подсудимого, установлены другие адреса офисов этих организаций. Данные изменения не касаются существа обвинения, не ухудшают положение подсудимого и не нарушают его право на защиту.

Действия подсудимого суд квалифицирует: по эпизоду хищения у ООО"ТД Электро" по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; по эпизоду хищения у ООО"Газрегионстрой" по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду хищения у ООО"Вятка-Свет" по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; по эпизоду хищения у ООО"Универсал-Электрик" по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по эпизоду хищения у МУП"Горэлектросети" по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; по эпизоду хищения у ИП Е.К.А. по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; по эпизоду хищения у ООО ПСК"Электра" по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Сторона защиты исследовала в судебном заседании признанные вещественными доказательствами банковские сшивки о движении денежных средств по счетам ООО"Квант-Энергия", ООО"Пилигрим", ООО"Эл-Трейд", ООО"Белрегион", в которых содержится информация о перечислении денег для приобретения комплектующих для электрооборудования, налоговые и социальные выплаты, аренду, транспортные услуги, канцелярские товары, выдача под отчет, перечисление на корпоративную карту, частичный возврат денег по неисполненным договорам и другие цели. Также стороной защиты были предоставлены договоры указанных организаций с другими контрагентами, обязательства по которым ФИО1 были исполнены. 

Сторона защиты ссылается на данные доказательства в обоснование своего довода об отсутствии в действиях подсудимого состава мошенничества, так как денежные средства использовались на производственные цели, а не на личные цели ФИО1

Данный довод суд признает необоснованным, поскольку не имеет значения, каким образом виновный распорядился похищенным имуществом, например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности (пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

Что касается возвращения незначительных сумму по неисполненным договорам поставки, то частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на хищение имущества.

Инкриминируемые хищения денежных средств ООО"ТехПромСнаб", ООО"ГазИнформСервис", ООО"ЭПП", ООО"НОРД", ООО"Иллюминатор", ООО"ВнешЦентрСтрой", ОООПО"Иннотехмет", ОООНПК"ЮгЭнергоСфера

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ООО"ТехПромСнаб" государственным обвинителем предоставлены:

– договор поставки 

<

...>, согласно которого ООО"Юг-Энерго" в лице директора ФИО1, обязалось передать в собственность ООО"ТехПромСнаб" в лице генерального директора ФИО7 электрооборудование стоимостью 

<

...> рублей. Согласно договора поставщик обязался поставить товар в течение 50рабочих дней с момента поступления предоплаты 50 % на расчетный счет поставщика и с последующей оплатой оставшейся 50 % в течение 3 банковских дней после получения письменного уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Предметом поставки по договору 

<

...>являлось электрооборудование, указанное в спецификации №1 к договору. Счет №17 от 25.03.2014 получателю ООО"Юг-Энерго", подписанный руководителем предприятия ФИО1 и главным бухгалтером Щ.О.Ю. плательщику и грузополучателю ООО"ТехПромСнаб" за два наименования товаров электрооборудования на сумму 

<

...> рублей. Платежное поручение №53 от 

<

...> на сумму 

<

...>рублей от плательщика ООО"ТехПромСнаб" получателю ООО"Юг-Энерго", как предоплата подоговору поставки 

<

...>.

– сведения из ИФНС России пог.Белгороду об открытых (закрытых) счетах вкредитных организациях, согласно которым ООО"Юг-Энерго" 

<

...>открыт расчетный счет 

<

...>

– заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>

– ответ ОАО АКБ"Пробизнесбанк" о движении денежных средств ООО"Юг-Энерго" порасчетному счету 

<

...>.

Представитель потерпевшего ООО"ТехПромСнаб" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено.

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ООО"ГазИнформСервис" государственным обвинителем предоставлены: 

– договор поставки оборудования ООО"ГазИнформСервис" 

<

...>с ООО"Протон-Энерджи" 

<

...>

открытый в АКБ"Пробизнесбанк" г.Москвы компании ООО"Протон-Энерджи".

– сведения из ИФНС России по г.Белгороду об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО"Протон-Энерджи" 

<

...>открыт расчетный счет 

<

...>

– предоставленные ПАО"Сбербанк России" сведения о движении денежных средств ООО"Электро-Маркет" по расчетному счету 

<

...>

– предоставленные ОАО АКБ"Пробизнесбанк" сведения о движении денежных средств ООО"Протон-Энерджи" 

<

...>.

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>

Представитель потерпевшего ООО"ГазИнформСервис" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено.

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ООО"ЭПП" государственным обвинителем предоставлены: 

– договор поставки 

<

...>".

– сведения из ИФНС России пог.Белгороду об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО"Электро-Маркет" 

<

...>открыт расчетный счет 

<

...>.

– предоставленные ПАО"Сбербанк России" сведения о движении денежных средств ООО"Электро-Маркет" по расчетному счету 

<

...>

– заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>

Представитель потерпевшего ООО"ЭПП" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено.

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ООО"НОРД" государственным обвинителем предоставлены: 

– договор поставки энергетического оборудования 

<

...>между ООО"Норд" и ООО"Пилигрим" на сумму 

<

...>.

– сведения из ИФНС России по г.Белгороду об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО"Пилигрим" 

<

...>открыт расчетный счет 

<

...>. 

– предоставленные "ВТБ-24" сведения о движении денежных средств ООО"Пилигрим" по расчетному счету 

<

...>

– заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>

Представитель потерпевшего ООО"НОРД" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено.

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ООО"Илюминатор" государственным обвинителем предоставлены: 

– договора поставки 

<

...>

– сведения из ИФНС России по г.Белгороду об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО"Пилигрим" 

<

...>открыт расчетный счет № 

<

...>. 

– предоставленные ВТБ-24 сведения о движении денежных средств ООО"Пилигрим" по расчетному счету 

<

...>

– заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>

Представитель потерпевшего ООО"Илюминатор" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено.

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ООО"ВнешЦентрСтрой" государственным обвинителем предоставлены:

– договор поставки 

<

...>. 

– письмо 

<

...>

– сведения из ИФНС России пог.Белгороду об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО"Электро-Маркет" 

<

...>

– предоставленные ПАО"Сбербанк России" сведения о движении денежных средств ООО"Электро-Маркет" по расчетному счету 

<

...>Представитель потерпевшего ООО"ВнешЦентрСтрой" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено.

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ОООПО"Иннотехмет" государственным обвинителем предоставлены: 

– договор поставки энергетического оборудования 

<

...>

– сведения из ИФНС России по г.Белгороду об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым 

<

...>.

– предоставленные ПАО АКБ"Авангард" сведения о движении денежных средств ООО"Профмонолит" по расчетному счету 

<

...>

– заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>

Представитель потерпевшего ООО ПО"Иннотехмет" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено.

В качестве доказательств хищения подсудимым денежных средств ОООНПК"ЮгЭнергоСфера" государственным обвинителем предоставлены: 

–договор поставки энергетического оборудования 

<

...>.

– сведения из ИФНС России по г.Белгороду об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО"Белрегион" 

<

...>.

– предоставленные ПАО"Сбербанк России" сведения о движении денежных средств ООО"Белрегион" по расчетному счету 

<

...>

– заключение бухгалтерской судебной экспертизы 

<

...>.

Представитель потерпевшего ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" по существу инкриминируемого подсудимому хищения допрошен не был, поскольку находясь в другом субъекте России, на связь с судом не вышел, государственным обвинителем его участие в судебном разбирательстве также не обеспечено. 

Всудебном заседании был допрошен ФИО8, который пояснил, что в настоящий момент у него отсутствует доверенность на представление интересов ООО НПК"ЮгЭнергоСфера", при этом ему ничего не известно об обстоятельствах заключения договора поставки оборудования между ООО"Белрегион" и ООО НПК"ЮгЭнергоСфера", так же как и не известно исполнен ли данный договор или нет. Ему директор ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" выдал доверенности в конце 

<

...> года лишь для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, после чего он сделал несколько копий, которые переслал по электронной почте. Больше ни в каких процессуальных действиях он участия не принимал.

Таким образом, предоставленные стороной обвинения доказательства подтверждают лишь заключение подсудимым с ООО"ТехПромСнаб", ООО"ГазИнформСервис", ООО"ЭПП", ООО"НОРД", ООО"Иллюминатор", ООО"ВнешЦентрСтрой", ОООПО"Иннотехмет", ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" договоров на поставку различного электрооборудования, проведение вышеуказанными организациями оплаты по заключенным договорам, а также расходование поступивших от указанных организаций денежных средств с расчетных счетов ООО"Юг-Энерго", ООО"Протон-Энерджи", ООО"Электро-Маркет", ООО"Пилигрим", ООО"Профмонолит", ООО"Белрегион" на различные цели.

Подтверждения того, что ООО"Юг-Энерго", ООО"Протон-Энерджи", ООО"Электро-Маркет", ООО"Пилигрим", ООО"Профмонолит", ООО"Белрегион" не выполнили договорные обязательства по поставке электрооборудования перед ООО"ТехПромСнаб", ООО"ГазИнформСервис", ООО"ЭПП", ООО"НОРД", ООО"Иллюминатор", ООО"ВнешЦентрСтрой", ОООПО"Иннотехмет", ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" суду не предоставлено, ни доказательствами в виде показаний представителей данных организаций, признанных потерпевшими, никакими другими доказательствами. 

Поэтому суд приходит к выводу, что по эпизодам инкриминируемых подсудимому хищений денежных средств у ООО"ТехПромСнаб", ООО"ГазИнформСервис", ООО"ЭПП", ООО"НОРД", ООО"Иллюминатор", ООО"ВнешЦентрСтрой", ОООПО"Иннотехмет", ООО НПК"ЮгЭнергоСфера", стороной обвинения не предоставлено достаточных доказательств, на основе которых можно было бы сделать вывод о доказанности его вины в совершении преступлений.

Следовательно, ФИО1 по инкриминируемым ему преступлениям: по эпизоду хищения у ООО"ТехПромСнаб" по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по эпизоду хищения у ООО"ГазИнформСервис" по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду хищения у ООО"ЭПП" по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по эпизоду хищения у ООО"НОРД" по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по эпизоду хищения у ООО"Иллюминатор" по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения; по эпизоду хищения у ООО"ВнешЦентрСтрой" по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по эпизоду хищения у ОООПО"Иннотехмет" по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду хищения у ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, – подлежит оправданию на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, за отсутствием в его деянии состава преступления.

По эпизоду хищения денежных средств ООО"Энергоиндустрия" государственным обвинителем предоставлены следующие доказательства.

Представитель потерпевшего В.Г.А. в судебном заседании показала, что ООО"Энергоиндустрия" в октябре-ноябре 2016 года заключило с ООО"Белрегион" четыре договора на поставку электрооборудования, после заключения которых на расчетный счет последней организации была перечислена сумма 

<

...> рубль. Однако отвечающее требованиям договора оборудование ООО"Энергоиндустрия" со стороны ООО"Белрегион" поставлено не было, так же как и не были возвращены денежные средства. При этом В.Г.А. пояснила, что в ООО"Энергоиндустрия" принята на работу уже после заключения и реализации этих договоров, в связи с чем дает показания со слов других лиц и на основе имеющихся у нее документов.

Договор поставки: 

<

...>

ООО"Энергоиндустрия" перечислило на расчетный счет ООО"Белрегион", открытый в ПАО"Сбербанк" отд

<

...>, по платежному поручению 

<

...>

В соответствии с предоставленными ИФНС по г.Белгороду сведениями ООО"Белрегион" 

<

...>открыт расчетный счет 

<

...>

По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы 

<

...>

Однако в материалах уголовного дела содержится претензия ООО"Энергоиндустрия" от 

<

...> года к ООО"Белрегион", в которой указано, что ООО"Белрегион" поставил оборудование не соответствующее комплектации и качеству, указанному в договоре, в связи с чем, ООО"Энергоиндустрия" понесло расходы на доукомплектование оборудования в сумме 

<

...>

Допрошенный в качестве свидетеля Р.А.В. в суде показал, что в конце 2016 года он перевозил на своем грузовом автомобиле электрооборудование из Белгорода в Москву от грузоотправителя ООО"Белрегион" грузополучателю ООО"Энергоиндустрия". В Белгороде груз он получал по двум адресам, в Москве оборудование он сдал на склад, о чем сделал отметку в товаро-транспортных накладных.

Свидетель Б.А.С. в ходе дополнительного допроса подтвердил, что представители ООО"Энергоиндустрия", приехавшие в Белгород по поводу исполнения своего заказа, забрали изготовленное ООО"Белрегион" электрооборудование, высказывая претензии по исполнению договора.

Стороной защиты приобщены в судебном заседании товаро-транспортные накладные от 

<

...>о поставке ООО"Белрегион" в адрес ООО"Энергоиндустрия" десяти позиций различного электрооборудования, в которых имеется отметка о поступлении оборудования на склад ООО"Энергоиндустрия".

Таким образом, на основе предоставленных стороной защиты документов, показаний свидетелей Р.А.В. и Б.А.С., а также исходя из исследованной письменной претензии от имени ООО"Энергоиндустрия" к ООО"Белрегион" суд считает, что ООО"Белрегион", хотя и ненадлежащим образом, но все же выполнила перед ООО"Энергоиндустрия" обязательства по договорам поставки электрооборудования.

При этом показания представителя ООО"Энергоиндустрия" В.Г.А. в части неисполнения договорных обязательств не могут быть признаны достоверными, поскольку в этой части они опровергаются вышеукзанной претензией.

Следовательно, ФИО1 по инкриминируемому ему преступлению, по эпизоду хищения у ООО"Энергоиндустрия" по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, подлежит оправданию на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, за отсутствием в его деянии состава преступления.

По эпизоду образования (создания) юридического лица ООО"Белрегион" через подставных лиц, государственным обвинителем предоставлены следующие доказательства.

Решение 

<

...> об учреждении ООО"Белрегион"от 

<

...>согласно которого К.С.А. решил учредить данное Общество с местом расположения по адресу: г

<

...>; устав ООО"Белрегион" от 

<

...>согласно которого определены предметы и цели деятельности, а также имущественная ответственность ООО"Белрегион"; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО"Белрегион" согласно которого установлено, что в ИФНС России по г.Белгороду от К. С.А. поступило заявление о регистрации ООО"Белрегион"; расписка о получении документов, представленных ФИО3 в регистрационный орган, согласно которой ИФНС России по г.Белгороду получены 

<

...>от заявителя К.С.А. документы в отношении ООО"Белрегион", для регистрации указанного юридического лица.

Выписка из ЕГРЮЛ ООО"Белрегион", согласно которой в ИФНС России по г.Белгороду К.С.А. представлены заявление по форме №

<

...>

<

...>огосударственной регистрации юридического лица при создании, решение №1 и Устав ООО"Белрегион", в результате чего 

<

...>в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, согласно которым К.С.А. является единственным учредителем и директором ООО"Белрегион" ИНН 

<

...>.

Предоставленные ИФНС России по г.Белгороду сведения об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым ООО"Белрегион" 

<

...>открыт расчетный счет 

<

...>

Допрошенный в качестве свидетеля К.С.А. показал, что с регистрацию ООО"Белрегион" в налоговой инспекции он осуществлял по просьбе своего знакомого Р.И.А., в которым он посещал нотариуса для составления доверенностей и банк. С ФИО1 он при этом вообще не общался.

Принятыми судом мерами обеспечить явку Р.И.А. в судебное заседание не представилось возможным. Государственным обвинителем последний для допроса в качестве свидетеля предоставлен также не был.

Таким образом, на основе лишь предоставленных стороной обвинения документов и показаний свидетеля К.С.А., суд не может сделать вывод о доказанности участия подсудимого и наличии у него сговора с Р.И.А. на образование юридического лица ООО"Белрегион" через подставное лицо.

Следовательно, ФИО1 по инкриминируемому ему преступлению, предусмотренному п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ – незаконное образование юридического лица, то есть образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительного сговору, подлежит оправданию на основании п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ, за непричастностью подсудимого к совершению преступления.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд признает вину подсудимого доказанной лишь по фактам хищения денежных средств у ООО"ТД Электро", ООО"Газрегионстрой", ООО"Вятка-Свет", ООО"Универсал-Электрик", МУП"Горэлектросети", ИП Е.К.А. и ОООПСК"Электра".

Подсудимый, совершая преступления, которые судом признаны доказанными, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется положениями ч.2 ст.43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, а также учитывает обстоятельства, перечисленные в ч.3 ст.60 УК РФ.

Совершая хищения, подсудимый воспользовался возможностью заключать договоры поставки от имени подконтрольных ему организаций. Учитывает стоимость похищенных денежных средств. Причиненный потерпевшим материальный ущерб в полном объеме не возмещен. 

ФИО1 проживает 

<

...>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, предусмотренными с ч.1 ст.61 УК РФ, признаются наличие 

<

...>, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба ООО"Газрегионстрой" и ООО"Вятка-Свет", причиненных в результате преступлений. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, смягчающим обстоятельством признается наличие 

<

...>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, в судебном заседании не установлено. 

При таких данных, суд считает, что исправление ФИО1 и достижение целей наказания возможно без изоляции его от общества с назначением по всем преступлениям наказания в виде штрафа.

В тоже время, преступления, предусмотренные ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), относящиеся к преступлениям небольшой тяжести, имели место 01.07.2014, 19.08.2014, 04.09.2015, 08.10.2015, а преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), относящееся к преступлениям средней тяжести, имело место 03.09.2014. 

Поскольку согласно пунктом "а" и "б" ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, а после совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет, то в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч.1 и ч.3 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), подлежит освобождения от наказания.

Подсудимый задерживался 

<

...>года в порядке ст.91 УПК РФ, находился под домашним арестом с 

<

...>года по настоящее время, содержался под стражей с 

<

...>года. В связи с этим, в соответствии с требованиями ч.5 ст.72 УК РФ, указанные обстоятельства следует учесть, смягчив назначенный штраф. 

Судом не установлено каких-либо данных, касающихся фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, на основании которых можно было бы снизить категорию преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.4(в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) и ч.3 ст.159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая решение по вещественным доказательствам в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, суд считает, что: 

<

...>

Наложенный на автомобиль "LAND ROVER RANGE ROVER" арест подлежит оставлению в силе для обеспечения исполнения наказания по приговору и взыскания по гражданским искам, поскольку данный автомобиль был изъят у ФИО1 в ходе обыска по месту его фактического жительства, при этом согласно почерковедческой экспертизы 

<

...>. Это свидетельствует о том, что фактическим владельцев автомобиля является подсудимый, в связи с чем, на указанное имущество может быть обращено взыскание.

Представителями потерпевших заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба: ООО"ТДЭлектро" на сумму 750000 рублей, ООО"Вятка-Свет" на сумму 1115000 рублей, ООО"Универсал-Электрик" на сумму 300000 рублей, МУП"Горэлектросети" на сумму 80000 рублей, ООО ПСК"Электра" на сумму 770000 рублей, ООО"ТехПромСнаб" на сумму 1450000 рублей, ООО"ГазИнформСервис" на сумму 2730000 рублей, ООО"ЭПП" на сумму 940000 рублей, ООО"НОРД" на сумму 920000 рублей, ООО"Иллюминатор" на сумму 200000 рублей, ООО ПО"Иннотехмет" на сумму 1211000 рублей, ООО"ВнешЦентрСтрой" на сумму 470 000 рублей, ООО"Энергоиндустрия" на сумму 1241000 рублей, ООО НПК"ЮгЭнергоСфера" на сумму 2650000 рублей. Также заявлен гражданский иск ИП Е.К.А. на сумму 1000000 рублей.

Исковые требования ООО"ТД Электро", ООО"Вятка-Свет", ООО"Универсал-Электрик", МУП"Горэлектросети", ИП Е.К.А., ООО ПСК"Электра", на основании ст.1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению, поскольку они подтверждены исследованными судом доказательствами. При этом сумму взыскания по иску ООО"Вятка-Свет" следует уменьшить на 100000 рублей, так как представитель потерпевшего А.С.В. в суде подтвердил факт возмещения подсудимым ущербы на данную сумму.

Исковые требования ООО"ТехПромСнаб", ООО"НОРД", ООО ПО"Иннотехмет", ООО"ВнешЦентрСтрой", ООО"Энергоиндустрия", ООО НПК"ЮгЭнергоСфера", ООО"ГазИнформСервис", ООО"ЭПП", ООО"Иллюминатор" о возмещении ущерба, на основании ч.2 ст.306 УПК РФ, следует оставить без рассмотрения, поскольку подсудимый по эпизодам хищение денежных средств указанных организаций подлежит оправданию по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки, предусмотренные п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ, связанные с участием защитника в суде по назначению в сумме 105550 рублей, с оплатой его труда за счет средств федерального бюджета. На основании ч.4 ст.132 УПК РФ, данные процессуальные издержки подлежат возмещению за счет федерального бюджета, поскольку подсудимый отказался от защитника, но он не был удовлетворен судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307,308,309 УПК РФ, суд,–

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159.4 (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ООО"ТД Электро"), ч.3 ст.159.4 (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ООО"Газрегионстрой"), ч.1 ст.159.4 (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ООО"Вятка-Свет), ч.3 ст.159 (ООО"Универсал-Электрик"), ч.1 ст.159.4 (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (МУП"Горэлектросети"), ч.1 ст.159.4 (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ИП Е.К.А.), ч.3 ст.159 (ООО ПСК"Электра") Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 наказание:

– по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ООО"ТД Электро") в виде штрафа в размере 200000 рублей, освободить ФИО1 от данного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

– по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ООО"Газрегионстрой") в виде штрафа в размере 500000 рублей, освободить ФИО1 от данного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

– по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ООО"Вятка-Свет) в виде штрафа в размере 200000 рублей, освободить ФИО1 от данного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

– по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (МУП"Горэлектросети") в виде штрафа в размере 100000 рублей, освободить ФИО1 от данного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

– по ч.1 ст.159.4 УК РФ (в ред. федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (ИП Е.К.А.), в виде штрафа в размере 300000 рублей, освободить ФИО1 от данного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

– по ч.3 ст.159 УК РФ (ООО"Универсал-Электрик") в виде штрафа в размере 350000 рублей;

– по ч.3 ст.159 УК РФ (ООО ПСК"Электра") в виде штрафа в размере 450000 рублей.

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения, назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 750000 рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ, учитывая время задержания ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ, его нахождение под домашним арестом и содержание под стражей, смягчить назначенное наказание, определив окончательно ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 600000 рублей.

Штраф подлежит перечислению по реквизитам: получатель – УФК по Белгородской области (УМВД России по г.Белгороду) 

<

...>

Оправдать ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (ООО"ТехПромСнаб"), ч.4 ст.159 УК РФ (ООО"ГазИнформСервис"), ч.3 ст.159 УК РФ (ООО"ЭПП"), ч.3 ст.159 УК РФ (ООО"НОРД"), ч.3 ст.159 УК РФ (ООО"Иллюминатор"), ч.3 ст.159 УК РФ (ООО"ВнешЦентрСтрой"), ч.4 ст.159 УК РФ (ОООПО"Иннотехмет"), ч.4 ст.159 (ООО НПК"ЮгЭнергоСфера") УК РФ, ч.4 ст.159 (ООО"Энергоиндустрия") УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.

Оправдать ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ, за непричастностью к совершению преступления

Признать за ФИО1 право на реабилитацию по данным преступлениям в соответствии с требованиями ст.135 УПК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную Б.В.НД., отменить.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: документы, компакт-диски, печати, банковскую карту, флеш-накопитель – хранить при деле; бухгалтерские документы, находящиеся в коробе №2, – возвратить ФИО1. 

Наложенный арест на автомобиль марки "LAND ROVER RANGE ROVER" (Ленд Ровер Рендж Ровер) белого цвета 2014 года выпуска государственный регистрационный знак 

<

...>, находящийся в собственности Ч.Л.А., оставить в силе для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и взыскания сумм по удовлетворенным гражданским искам.

В случае неуплаты осужденным в добровольном порядке назначенного наказания в виде штрафа в установленный ч.1 ст.31 УИК РФ и ч.5 ст.103 закона "Об исполнительном производстве" срок, возместить его за счет реализации вышеуказанного арестованного имущества. 

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката РумынинойС.Н. в суде в общей сумме 105550 рублей, на основании ч.4 ст.132 УПК РФ, возместить за счет федерального бюджета.

Гражданские иски: ООО"ТД Электро", ООО"Универсал-Электрик", МУП"Горэлектросети", ИП Е.К.А., ООО ПСК"Электра" о возмещении причиненного имущественного ущерба удовлетворить; ООО"Вятка-Свет" удовлетворить частично. 

На основании ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскать с ФИО1, в счет возмещения имущественного ущерба, в пользу: ООО"ТДЭлектро" 750000 рублей, ООО"Вятка-Свет" 1015000 рублей, ООО"Универсал-Электрик" 300000 рублей, МУП"Горэлектросети" 80000 рублей, ООО ПСК"Электра" 770000 рублей.

Гражданские иски ООО"ТехПромСнаб", ООО"НОРД", ООО ПО"Иннотехмет", ООО"ВнешЦентрСтрой", ООО"Энергоиндустрия", ООО НПК"ЮгЭнергоСфера", ООО"ГазИнформСервис", ООО"ЭПП", ООО"Иллюминатор" о возмещении имущественного ущерба оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы через Свердловский районный суд г.Белгорода.

В то же срок, в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.А. Сытюк

Приговор20.07.2021