Дело № 1-61/2024

55RS0007-01-2023-005523-35

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 марта 2024 года г. Омск 

Центральный районный суд города Омска в составе:

председательствующего судьи Айринг О.А.,

с участием государственного обвинителя – помощников прокурора ЦАО г. Омска ФИО2, 

защитника – адвоката Ткачук В.А.,

подсудимого ФИО3,

при секретаре Титяк Л.М., помощнике судьи Зайцевой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты> не судимого,

по настоящему делу мера пресечения в виде домашнего ареста

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 виновен в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном организованной группой. 

Приговором Центральным районным судом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за совершение указанного преступления были осуждены ФИО6 №3, ФИО49 А.А., ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №9, ФИО6 №10; ФИО92 осужден приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. В порядке заключённого досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО6 №11 осуждена приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68 Е.А. осуждена приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО94 осужден приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО32 и банковской деятельности» (далее - Закона) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят ФИО32 и небанковские кредитные организации. Согласно ст. 12 Закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается ФИО32 России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой ФИО32 России в порядке, установленном Законом. Статья 5 Закона предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии ФИО32 России. В частности, к таким операциям относятся осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе ФИО32-корреспондентов, по их банковским счетам и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а ФИО17 расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. 

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета ФИО32 обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О ФИО32 и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию ФИО32 России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Согласно ст. 5 Закона «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» к банковским операциям относится:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи, привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе ФИО32 – корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию ФИО32 России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Согласно Положению Центрального ФИО32 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО32 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» кассовыми операциями являются – прием и выдача банкнот ФИО32 России. Кассовые операции осуществляются в кредитной организации с клиентами – юридическими лицами (в том числе другими кредитными организациями), физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и физическими лицами. Кассовые операции могу осуществляться с применением программно-технических средств – автоматических устройств для приема и выдачи наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника, устройств функционирующих, в автоматическом режиме и предназначенных для приема сумм с наличными деньгами от клиентов, устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег от организаций, банкоматов, платежных терминалов и других программно-технических средств.

Операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц – на их банковские счета по вкладам, а ФИО17 операции по выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам – с их банковских счетов, счетов по вкладам, являются кассовым обслуживанием клиентов.

В кредитной организации выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов в пределах остатка наличных денег на банковском счета, если иное не определено условиями договора банковского счета. Организациям наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов – чеков, расходных кассовых ордеров.

Кредитная организация может осуществлять транспортировку принятых ей наличных денег в кредитной организации, учреждении ФИО32 России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации, и сдачу их в кредитную организацию, учреждение ФИО32 России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, или передачу клиенту, а ФИО17 изъятых из программно-технических средств и подлежащих загрузке в программно-технические средства наличных денег.

ФИО6 №3, будучи осведомленным о том, что правом на осуществление банковских операций, предусмотренных Законом, на основании специального разрешения (лицензии) ФИО32 России наделены только кредитные организации, подлежащие государственной регистрации, решил организовать деятельность по осуществлению банковских операций посредством использования различных юридических лиц, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения (лицензии) ФИО32 России, извлечение прибыли от осуществления которых являлось бы основной целью деятельности.

Так, ФИО6 №3, являясь руководителем ООО «Юридическая фирма «Просто» (ООО «ЮФ «Просто») находящейся по адресу 

<

адрес> «А», разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности в нарушение Закона, суть которого заключалась в следующем: в привлечении от заинтересованных в получении наличных денег, либо в проведении «транзитных» операций юридических лиц – клиентов их безналичных денежных средств путем перечисления на расчетные счета специально созданных для этих целей подконтрольных ему организаций. После чего, привлеченные денежные средства должны были использоваться для осуществления расчетов с последующим перечислением на расчетные счета, указанные клиентами, либо получением денежных средств в наличной форме и выдаче клиентам, за минусом суммы комиссии за осуществление той или иной операции, которая составляла преступный доход.

Для осуществления указанных операций, по существу представляющих собой банковские операции, и во исполнение преступного плана ФИО6 №3 решил создать организованную группу, в которую вовлек в разное время в период с 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ: ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО6 №6, ФИО49 А.А., ФИО6 №4, ФИО6 №8, ФИО94, ФИО92 и ФИО3, а ФИО17 в неустановленное время вовлек ФИО6 №10 и ФИО6 №9, имевших возможность предоставлять значительный объем наличных денежных средств за получение вознаграждения в виде определенного процента от суммы предоставленных наличных денежных средств.

Для проведения расчетов по поручениям клиентов по их банковским счетам планировалось использовать расчетные счета подконтрольных ФИО95 предприятий, для чего необходимо было открыть расчетные счета в различных финансово-кредитных учреждениях.

При этом, в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом, планировалось их одновременное отражение, как на счетах подконтрольных организаций, так и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогом выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц. При этом безналичные денежные средства в эквиваленте наличным, использовались для отражения в документах банковского учета при осуществлении ведения счетов.

Для снятия денежных средств в наличной форме, их сохранности и перевозки до места передачи клиентам, использовался автотранспорт, принадлежащий участникам организованной группы, что по существу представляло собой совершение банковской операции, предусмотренной ст. 5 Закона – инкассация денежных средств.

Снятые наличные денежные средства, полученные от ФИО6 №10, ФИО6 №9 и иных лиц, планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных ФИО95 организаций.

Доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) планировался ФИО27 в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций – за расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам (транзитные операции) – в размере от 0,3% до 3,5% от суммы перечисленных денежных средств; за открытие и ведение банковских счетов, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание в совокупности – от 2,5% до 8,5% от суммы перечисленных денежных средств.

Осознавая необходимость использования для осуществления незаконных банковских операций коммерческих организаций, в деятельности которых не прослеживалась бы их руководящая роль и участие в составе учредителей, ФИО6 №3, реализуя свой преступный план, направленный на незаконное обогащение, решил обеспечить создание юридических лиц, имеющих необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации пакеты учредительных документов и печати, а ФИО17 достаточное количество расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, с системой удаленного доступа управления указанными счетами.

Для осуществления указанной деятельности ФИО27 был привлечен ФИО6 №5, роль которого заключалась в подыскании лиц, готовых за денежное вознаграждение выступить в качестве номинальных руководителей, учредителей организаций, и обеспечении подписания данными лицами всех необходимых документов, открытии расчетных счетов в различных финансово-кредитных учреждениях, не посвящая при этом указанных номинальных руководителей в преступные планы членов организованной группы.

При этом ФИО6 №3, являясь руководителем ООО «ЮФ «Просто», а затем фактическим руководителем ООО «Регистрация/Ликвидация», переименованного в дальнейшем в ООО «Юридическая фирма «СВ-Консалтинг», офис которого располагался по адресу 

<

адрес>, оказывающими помимо прочего легальные услуги по регистрации юридических лиц, представительстве в судах, привлек ФИО6 №7 (которую в дальнейшем с июня 2007 года назначил начальником отдела регистрации в ООО «ЮФ «Просто», а затем заместителем директора в ООО «Регистрация/Ликвидация», переименованного в ООО «СВ-Консалтинг») для обеспечения ею необходимого документооборота, связанного с регистрацией в налоговых органах организаций на номинальных лиц, привлеченных ФИО6 №5, открытием расчетных счетов в ФИО32, и предоставления последнему для этого необходимого пакета документов. В период отсутствия ФИО6 №7, по согласованию с ФИО27, осуществление указанных функций поручалось иным сотрудникам отдела регистрации ООО «ЮФ «СВ Консалтинг», не осведомленным о преступных намерениях последних.

В апреле-мае 2007 года, не позднее 15.05.2007г., ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО96, который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 15.05.2007г. ФИО6 №5 обеспечил регистрацию в ИФНС по ЛАО 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А на имя ФИО96 юридического лица – ООО «Технострой» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в сентябре-октябре 2007 года, не позднее 04.10.2007г., ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО97, который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 обеспечил регистрацию в ИФНС по КАО 

<

адрес> расположенной по адресу: 

<

адрес>Ана имя ФИО97 юридического лица – ООО «СК XXI век» и изготовление печати данной организации. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО98, который согласился перерегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для перерегистрации учредителя и директора организации в налоговом органе. После чего, 01.10.2013г. была обеспечена перерегистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО98 юридического лица – ООО «СК XXI век».

Кроме того, в ноябре-декабре 2007 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО100, который согласился зарегистрировать на его имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом, ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 13.12.2007г. была обеспечена регистрация в ИФНС по КАО 

<

адрес> расположенной по адресу: 

<

адрес>А, на имя ФИО100 юридического лица – ООО «Сибстройресурс» и изготовление печати данной организации. Не позднее 07.05.2013г. ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ООО «Сибстройресурс» ФИО101, который согласился за денежное вознаграждение перерегистрировать на свое имя юридическое лицо и открыть на данное юридическое лицо расчетные счета, не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указание ФИО99, подготовили пакет документов для перерегистрации организации в налоговом органе на имя ФИО101 После этого, 07.05.2013г. ФИО6 №5 была обеспечена перерегистрация ООО «Сибстройресурс» на имя ФИО101

Кроме того, в апреле-мае 2008 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО102, которая согласилась перерегистрировать на ее имя юридическое лицо – ООО «ПроктФинанс» и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом, неустановленные лица из числа сотрудников ООО «ЮФ «Просто», по указанию ФИО99, подготовили пакет документов для перерегистрации учредителя и директора указанной организации в налоговом органе. После чего, 04.05.2008г. была обеспечена перерегистрация в МИФНС России № по г. ФИО61, расположенной по адресу г. ФИО61, 

<

адрес>, домовладение 3, стр. 2, на имя ФИО102 юридического лица – ООО «ПроектФинанс».

Кроме того, в ноябре 2008 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО6 №13, который за денежное вознаграждение согласился перерегистрировать на его имя юридическое лицо – ООО «Ална» и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для перерегистрации учредителя и директора указанной организации в налоговом органе. После чего, 21.11.2008г. была обеспечена перерегистрация в МРФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №13 юридического лица – ООО «Ална».

Кроме того, в январе-феврале 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №14, которой предложил за денежное вознаграждение перерегистрировать на ее имя юридическое лицо – ООО «Капрон» и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что последняя согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для перерегистрации учредителя и директора указанной организации в налоговом органе. После чего, 10.02.2009г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил перерегистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №14 юридического лица – ООО «Капрон».

Кроме того, в мае-июне 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО105 который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 02.06.2009г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО105 юридического лица – ООО «СтройСфера» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в мае-июне 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО106 которая согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 03.06.2009г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО106 юридического лица – ООО «СтройСистема» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в июне 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО107 который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 03.06.2009г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО107 юридического лица – ООО «Инстрой» и изготовление печати данной организации. 

Кроме того, в июне 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО18 который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 23.06.2009г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО18 юридического лица – ООО «Строительно-монтажное управление 16» (ООО «СМУ 16») и изготовление печати данной организации. 

Кроме того, в июне-июле 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО108 который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 10.07.2009г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО108 юридического лица – ООО «Альфа» и изготовление печати данной организации. 

Кроме того, в сентябре-октябре 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО109, которая согласилась перерегистрировать на свое имя юридическое лицо – ООО «Проектно-строительная компания «Малахит» и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для перерегистрации учредителя и директора организации в налоговом органе. После чего, 07.10.2009г. была обеспечена перерегистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО109 юридического лица – ООО «Проектно-строительная компания «Малахит». По предложению ФИО6 №5 в дальнейшем руководителем ООО «ПСК «Малахит» ФИО17 являлась ФИО6 №15

Кроме того, в ноябре-декабре 2009 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО6 №16, который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 16.12.2009г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №16 юридического лица – ООО «Ютта» и изготовление печати данной организации. 

Кроме того, в марте 2010 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО73 И.С. которая согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 22.03.2010г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО73 И.С. юридического лица – ООО «ПроектСтрой» и изготовление печати данной организации. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5 предложил ФИО6 №17 за денежное вознаграждение перерегистрировать на ее имя ООО «ПроектСтрой» и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять кукую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для перерегистрации учредителя и директора организации в налоговом органе. После чего, 25.04.2013г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил перерегистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО113 юридического лица – ООО «ПроектСтрой». 

Кроме того, в марте 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО114 которая согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 22.03.2010г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО114 юридического лица – ООО «ПроектСтройСервис» и изготовление печати данной организации. 

Кроме того, в марте 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5 предложил ФИО6 №14 за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя еще одно юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять кукую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 29.03.2010г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №14 юридического лица – ООО «СтройКа» ИНН 5**61 и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в марте 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО6 №18, которая согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 29.03.2010г. была обеспечена регистрация в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №18 юридического лица – ООО «Строительная фирма «Каскад» (ООО «СФ «Каскад») и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в марте 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО116, которая согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 31.03.2010г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО116 юридического лица – ООО «Элитком» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в марте-апреле 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО76 (ФИО4) Е.В., которая согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 01.03.2010г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО76 Е.В. юридического лица – ООО «Инвестплюс» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в марте-апреле 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО117, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что она согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом, лица из числа сотрудников ООО «ЮФ «Просто» по указанию ФИО99 подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 01.04.2010г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО117 юридического лица – ООО «Мегапроект» и изготовление печати данной организации. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5 подыскал ФИО118 и предложил ей за денежное вознаграждение перерегистрировать на ее имя ООО «Мегапроект» и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять кукую-либо финансово-хозяйственную деятельность, на что ФИО118 согласилась. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для перерегистрации директора и учредителя организации в налоговом органе. После чего, 05.06.2011г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил перерегистрацию в МИФНС России № по ФИО62 расположенной по адресу: 

<

адрес>, пл. Труда, 

<

адрес> на имя ФИО118 юридического лица – ООО «Мегапроект».

Кроме того, в августе 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 предложил ФИО102 за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что она согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 27.08.2010г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО102 юридического лица – ООО «Управление снабжения строительства» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в сентябре 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 А.А., действуя по указанию ФИО99, согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 20.09.2010г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по ФИО62 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, на имя ФИО49 А.А. юридического лица – ООО «Профи ФИО70» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в сентябре 2010 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №3 предложил ФИО6 №19 выступить в качестве номинального руководителя и перерегистрировать на его имя юридическое лицо – ООО «Строительная компания «Сибвест» (ООО «СК «»Сибвест), и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №19 согласился, не имея намерения осуществлять какую-либо финансовую деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг» по указанию ФИО99 подготовили пакет документов для перерегистрации учредителя и директора организации в налоговом органе. После чего, 23.09.2010г. ООО «СК «Сибвест» было перерегистрировано в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №19

Кроме того, в январе 2011 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №20, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что она согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 19.01.2011г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №20 юридического лица –ООО «Лидер» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе 2011 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО6 №21, который согласился за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что она согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 19.01.2011г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №21. юридического лица – ООО «Гейс» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе 2011 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО122, который согласился за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что она согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 27.01.2011г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО122. юридического лица – ООО «Сибирская зерновая компания «Агросбыт» и изготовление печати данной организации. ФИО17 одним из номинальных руководителей указанной организации по просьбе ФИО6 №5 выступала ФИО6 №1

Кроме того, в марте-апреле 2011 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №22, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №22 согласился, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 12.04.2011г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №22. юридического лица – ООО «Ланс ФИО67» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в апреле 2011 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №15, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №15 согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 20.04.2011г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №15. юридического лица – ООО «Аверон» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в апреле-мае 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО124, которая согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 11.05.2011г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО124 юридического лица – ООО «Вега» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в августе-сентябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №3 предложил ФИО6 №23 за денежное вознаграждение выступить в качестве номинального руководителя юридического лица, на которое открыть расчетные счета, на что тот согласился, не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом, ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего 05.09.2011г. сотрудниками ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг» была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №23 юридического лица – ООО «СибТехПром» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в августе-сентябре 2011 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №24, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №24 согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 07.09.2011г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №24 юридического лица – ООО «Профстиль» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в августе-сентябре 2011 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №1, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №1 согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 07.09.2011г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №1 юридического лица – ООО «Торгресурс» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО99 на ФИО6 №23 было перерегистрировано ООО «Мастера», и на данное юридическое лицо ФИО6 №23 открыл расчетные счета, не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для перерегистрации директора и учредителя организации в налоговом органе. После чего, сотрудниками ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг» обеспечена перерегистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №23 юридического лица – ООО «Мастера» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе-феврале 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах была подыскана в качестве номинального руководителя ФИО6 №25, которая согласилась зарегистрировать на свое имя два юридических лица и на данные юридические лица открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организаций в налоговом органе. После чего, 07.02.2012г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №25 юридического лица – ООО «Омский ФИО33» и ООО «Комплектсервис» и изготовление печатей данных организаций.

Кроме того, в феврале 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №26, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №26 согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 20.02.2012г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №26 юридического лица – ООО «Сибзернопродукт» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в апреле 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО129, который согласился перерегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для перерегистрации директора и учредителя организации в налоговом органе. После чего, 20.04.2012г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО129 юридического лица – ООО «Стройка» ИНН 5**05.

Кроме того, в июне-июле 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО130, который согласился зарегистрировать на его имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 04.07.2012г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО131 юридического лица – ООО «Техпром» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в июне-июле 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №27, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №27 согласился, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 11.07.2012г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №27 юридического лица – ООО «Авантаж» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в июле 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №5 предложил ФИО6 №26 за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя еще одно юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что она согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО6 №7 подготовила пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 25.07.2012г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №26 юридического лица – ООО «ТехСнаб» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе-феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО99 при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО6 №28, который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе на имя ФИО6 №28 После чего, 05.02.2013г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №28 юридического лица – ООО «Стройснабжение» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе-феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №3 предложил ФИО6 №29, являвшемуся супругом ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг» ФИО5, выступить в качестве номинального руководителя ООО «Стройкомплекс», на что ФИО6 №29 согласился, не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 05.02.2013г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №29 юридического лица – ООО «Стройкомплекс» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе-феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО131, который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо – ООО «Техинвестстрой» и открыть расчетные счета данной организации, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе на имя ФИО131 После чего, 05.02.2013г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО131 юридического лица – ООО «Техинвестстрой» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе-феврале 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №3 предложил ФИО6 №30 зарегистрировать на его имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №30 согласился, не имея намерений осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе. После чего, 08.02.2013г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №30 юридического лица – ООО «Спецстрой» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе-феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО6 №31, который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе на имя ФИО6 №31 После чего, 12.02.2013г. была обеспечена регистрация в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №31 юридического лица – ООО «Компания Стройгарант» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в январе-феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах был подыскан в качестве номинального руководителя ФИО137, который согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе на имя ФИО137 После чего, 19.02.2013г. была обеспечена регистрация в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО137 юридического лица – ООО «Строительная фирма «Суперстрой» (ООО «СФ «Суперстрой») и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в июле-августе 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО138, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО138 согласился, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе на имя ФИО138 После чего, 19.08.2013г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил перерегистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО138 юридического лица – ООО «Сибагронива» и изготовление печати данной организации.

Кроме того, в июне-июле 2014 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5 подыскал в качестве номинального руководителя ФИО6 №32, которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и на данное юридическое лицо открыть расчетные счета, на что ФИО6 №32 согласилась, не имея намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. При этом сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», выполняя указания ФИО99, подготовили пакет документов для регистрации организации в налоговом органе на имя ФИО6 №32 После чего, 23.07.2014г. ФИО6 №5, получив необходимый пакет документов, обеспечил регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу 

<

адрес> на имя ФИО6 №32 юридического лица – ООО «Агротрейд» и изготовление печати данной организации.

Вышеуказанные организации были зарегистрированы в налоговых органах по указанию ФИО99 с целью использования их для противоправного извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности. 

В то же время, ФИО6 №3, с целью обеспечения непрерывного и систематического извлечения преступного дохода от незаконной банковской деятельности, по мере регистрации (перерегистрации) новых организаций на номинальных руководителей дал указание членам организованной группы ФИО6 №5 и ФИО6 №7, а ФИО17 иным сотрудникам ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», не осведомленных о преступных намерениях последних, подготавливать пакеты учредительных и иных документов, необходимых для открытия расчетных счетов, либо внесения изменений о распорядителях расчетных счетов, подконтрольных членам организованной группы организаций.

В период времени с мая 2007 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по август 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, член организованной группы ФИО6 №7 и иные сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг», не посвященные в преступные планы членов организованной группы, действуя по указанию ФИО99, имея доступ к печатям, учредительным, регистрационным и другим документам, а так же к фирменным бланкам указанных организаций, подготовили документы, необходимые для открытия расчетных счетов, которые передали ФИО6 №5 Последний, получив от ФИО6 №7 и иных сотрудники ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг» документы, необходимые для открытия расчетных счетов, либо для внесения изменений о распорядителях расчетных счетов, действуя умышлено, выполняя отведенную ему преступную роль, сопроводил физических лиц в ФИО32 

<

адрес> и других регионов РФ и обеспечил открытие ими расчетных счетов, либо внесение изменений о распорядителях расчетных счетов «фиктивных» организаций, подконтрольных членам организованной группы.

-21.05.2007г. открыт расчетный счет № ООО «ТехноСтрой» в ОАО «Номос-ФИО32» (ФИО62 филиал);

-21.05.2007г. открыт расчетный счет № ООО «ТехноСтрой» в ОАО «Номос-ФИО32» (Омский филиал);

-04.06.2008г. открыт расчетный счет № ООО «ПроектФинанс» в ОАО «ТрансКредитБанк»;

-31.12.2008г. открыт расчетный счет № ООО «Ална» в ОАО «ТрансКредитБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-19.08.2009г.открыт расчетный счет № ООО «ТехноСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-19.08.2009г. открыт расчетный счет № ООО «ТехноСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-19.12.2009г. открыт расчетный счет № ООО «Капрон» в ОАО «МДМ ФИО32»;

-20.01.2010г. открыт расчетный счет № ООО «Ютта» в ОАО АКБ «Авангард»;

-28.09.2010г. открыт расчетный счет № ООО «Профи ФИО70» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-02.11.2010г. открыт расчетный счет № ООО «Альфа» в ОАО «Альфа-ФИО32» (филиал ФИО62);

-03.11.2010г. открыт расчетный счет № ООО «Строительно-монтажное управление 16» в ОАО «Альфа ФИО32» (филиал ФИО62);

-03.11.2010г. открыт расчетный счет № ООО «Инвестплюс» в ОАО «МДМ ФИО32» (филиал Омский);

-17.12.2010г. открыт расчетный счет № ООО «СтройСистема» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-22.12.2010г. открыт расчетный счет № ООО «ПСК «Малахит» в ОАО «БинБанк»;

-27.12.2010г. открыт расчетный счет № ООО «Элитком» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-29.12.2010г. открыт расчетный счет № ООО «ПроектСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-29.12.2010г. открыт расчетный счет № ООО «ПроектСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-14.02.2011г. открыт расчетный счет № ООО «СтройКа» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-16.02.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Сибирская зерновая компания «Агросбыт», в ОАО «МДМ ФИО32» (Омский филиал);

-17.02.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Грейс» в ОАО «Межрегиональный Коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный);

-03.03.2011г. открыт расчетный счет № ООО «ПроектСтройСервис» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-11.03.2011г. открыт расчетный счет № ООО «ТехноСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-11.03.2011г. открыт расчетный счет № ООО «ТехноСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-25.03.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Лидер» в ОАО АКБ «Авангард»;

-28.03.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Мегапроект» в ОАО АКБ «Авангард»;

-30.03.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Профстиль» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-29.04.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Ланс ФИО67» в ОАО АКБ «Авангард»;

-19.05.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Инвестплюс» в ПАО «Восточный Экспресс ФИО32» (филиал Сибирский);

-08.06.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Вега» в ОАО АКБ «Авангард»;

-08.06.2011г. открыт расчетный счет № ООО «СтройКа» в ОАО АКБ «Авангард»;

-28.06.2011г. открыт расчетный счет № ООО «СтройСфера» в ОАО АКБ «Авангард»;

-21.07.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Альфа» в ОАО АКБ «Авангард»;

-10.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Аверон» в ОАО «ФИО70 ФИО32»;

-16.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «СК XXI век» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-16.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «СК XXI век» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-16.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Вега» в ОАО «Мастер ФИО32» (Омский филиал);

-17.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Строительная компания Сибвест» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-17.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Строительная компания Сибвест» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-17.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Мегапроект» в ОАО «ФИО70 ФИО32»;

-18.08.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Лидер» открытого в ОАО «ФИО70 ФИО32»;

-29.09.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Торгресурс» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-29.09.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Торгресурс» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-30.09.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Профстиль» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-22.10.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Управление снабжения строительства» в ОАО «ПромСвязьБанк» (Омский филиал);

-11.11.2011г. открыт расчетный счет № ООО «ПроектСтройСервис» в ОАО АКБ «Связь-ФИО32» (Омский филиал);

-18.11.2011г. открыт расчетный счет № ООО «МастеРА» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-18.11.2011г. открыт расчетный счет № ООО «МастеРА» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-19.12.2011г. открыт расчетный счет № ООО «Инвестплюс» в ОАО «Межрегиональный коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный);

-01.03.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Комплектсервис» в ОАО «Альфа ФИО32»;

-01.03.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Сибзернопродукт» в ОАО «Альфа-ФИО32» (филиал ФИО62);

-01.03.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Омский ФИО33» в ОАО «Альфа-ФИО32» (филиал ФИО62);

-10.05.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Стройка» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-10.05.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Стройка» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-12.07.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Техпром» в ОАО «Бинбанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.08.2012г. открыт расчетный счет № ООО «ТехСнаб» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.08.2012г. открыт расчетный счет № ООО «ТехСнаб» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-31.08.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Строительная Фирма «Каскад» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-12.09.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Управление снабжения строительства» в ОАО «Мастер-ФИО32» (Омский филиал);

-01.10.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Инвестплюс» в ОАО Коммерческий ФИО32 «Мастер-ФИО32» (филиал Омский);

-25.12.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Омский ФИО33» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-25.12.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Омский ФИО33» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-26.12.2012г. открыт расчетный счет № ООО «Сибзернопродукт» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-17.01.2013г. открыт расчетный счет № в ОАО «ФИО70 ФИО32»;

-15.02.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СтройКомплекс» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-20.02.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Стройснабжение» в ОАО АКБ «Авангард»;

-27.02.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СпецСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-04.03.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Компания Стройгарант» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-12.03.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Профи ФИО70» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-13.03.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Авантаж» в ОАО АКБ «Авангард»;

-19.03.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СибСтройРесурс» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-28.03.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Ланс ФИО67» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-03.04.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СтройСфера» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-18.04.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Инстрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-22.04.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Строительно-монтажное управление 16» в ОАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу» (филиал Омский);

-25.04.2013г. внесены изменения о распорядителе расчетного счета № ООО «Проектстрой» в «Единый строительный ФИО32» (ООО);

-08.05.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Аверон» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-20.10.2010г. открыт расчетный счет № ООО «СибСтройРесурс» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.06.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Профи ФИО70» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.06.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СтройСистема» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.06.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Ланс ФИО67» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.06.2013г. открыт расчетный счет № ООО «ТехИнвестСтрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.06.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СФ «Суперстрой» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.07.2013г. открыт расчетный счет № ООО «ПроектСтройСервис» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-10.07.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СпецСтрой» в ООО «ФИО1»;

-11.07.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Управление снабжения строительства» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

28.08.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Сибагронива» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-11.09.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Мегапроект» в ООО «Единый Строительный ФИО32» (ООО);

-11.09.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Лидер» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-11.09.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Строительная компания Сибвест» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-30.09.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Техинвестстрой» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-01.10.2013г. внесены изменения о распорядителе расчетного счета № ООО «СК XXI век» в «Единый строительный ФИО32» (ООО);

-02.10.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Альфа» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-08.10.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Авантаж» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-09.10.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Стройснабжение» в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>);

-15.10.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Торгресурс» в ОАО ФАКБ «ИнвестТоргБанк» (филиал ФИО62);

-21.10.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Аверон» в ОАО АКБ «ИнвестТоргБанк»;

-22.10.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СибТехПром» в ОАО ФАКБ «ИнвестТоргБанк» (ФИО62);

-06.12.2013г. открыт расчетный счет № ООО «СпецСтрой» в ОАО «ВТБ» (филиал в 

<

адрес>);

-09.12.2013г. открыт расчетный счет № ООО «МастеРА» в ОАО «ВТБ» (филиал в 

<

адрес>);

-19.12.2013г. открыт расчетный счет № ООО «Грейс» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-10.01.2014г. открыт расчетный счет № ООО «Комплектсервис» в ПАО «ВТБ 24»;

-12.03.2014г. открыт расчетный счет № ООО «СибТехПром» в ОАО «ФИО32 Открытие» (филиал ФИО62);

-30.07.2014г. открыт расчетный счет № ООО «Агротрейд» в ПАО «Уральский ФИО32 реконструкции и развития»;

-07.07.2014г. открыт расчетный счет № ООО «МастеРА» в ООО «Единый Строительный ФИО32»;

-18.08.2014г. открыт расчетный счет № ООО «Комплектсервис» в ОАО «АКБ Содействие коммерции и бизнесу»;

-26.08.2014г. открыт расчетный счет № ООО «СК «Сибвест» в КБ «Центрально-Европейский ФИО32» (ООО).

Для организации деятельности по учету денежных средств характерным для банковского учета способом – отражения их, как на счетах подконтрольных организаций, так и в электронных файлах, схожих с выписками о движении денежных средств по банковскому счету, кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц, отражения в бухгалтерской документации соответствующих документов, обосновывающих перечисления между счетами, получения посредством технических каналов связи (телефон, электронная почта) специальных заявок, соответствующих по содержанию платежному поручению, ФИО6 №3 привлек бухгалтеров – ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А., а ФИО17 для контроля над деятельностью последних и координации их действий привлек ФИО6 №4 Последняя, имея высшее экономическое образование и опыт работы по специальности «экономист», осуществляла следующие функции:

-контролировала деятельность ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А. по учету поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а ФИО17 деятельность по осуществлению безналичных перечислений с расчетных счетов подконтрольных организаций;

-корректировала действия членов организованной группы, в том числе давала указания об открытии либо закрытии расчетных счетов подконтрольных организаций;

-готовила сводную информацию об операциях с клиентами незаконной банковской деятельности (об объемах поступивших безналичных денежных средств, объемах «транзитных» операций, поступивших и выданных наличных денежных средств), полученном доходе и предоставляла ее ФИО95.

30.05.2011г. с целью придания вида правомерной деятельности, при неустановленных обстоятельствах членами организованной группы зарегистрировано ООО «Омский бухгалтер» (до 29.05.2021г. организация имела наименование ООО «ЦентрФинанс»), офис которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью конспирации периодически менялся и располагался в различное время в указанный период по адресам: 

<

адрес>, 6, 

<

адрес>А, 

<

адрес> путь, 

<

адрес>.

Кроме того, член организованной группы ФИО3, согласно распределению ролей выполнял действия под руководством ФИО27 по привлечению клиентов незаконной банковской деятельности, передаче клиентам реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, а после получения денежных средств в наличной форме, поручал передавать членам организованной группы либо самостоятельно передавал наличные денежные средства клиентам.

Для обеспечения обмена документацией между офисными помещениями, используемыми для совершения незаконной банковской деятельности, поиска клиентов и сообщения им реквизитов подконтрольных юридических лиц, снятия, перевозки наличных денежных средств, выдачи их клиентам, ФИО27 были вовлечены в состав организованной группы ФИО49 А.А., ФИО6 №6, ФИО6 №8, при этом роль обеспечения физической безопасности (охраны офисных помещений, обеспечение безопасности перевозки денежных средств, в т.ч. в другие регионы) была возложена на ФИО6 №8

Незаконная деятельность организованной группы по ведению незаконной банковской деятельности осуществлялась длительное время, в период с 14.04.2011г. по 07.10.2014г., носила постоянный характер совершалась устойчивой группой участников, с распределенными ролями, с общим руководством со стороны ФИО99, которому помимо прочего в силу сложившихся трудовых отношений подчинялись ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО6 №6, ФИО49 А.А., ФИО92, ФИО6 №4, ФИО6 №8 и иные лица, в том числе неосведомленные о преступной деятельности последних. При этом ФИО94, ФИО6 №10 и ФИО6 №9, являясь ФИО17 действующими субъектами предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений вошли в состав указанной организованной группы с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности. 

Реализуя разработанный преступный план, ФИО6 №3 привлек лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных денежных перечислений, воспользоваться услугами членов организованной группы по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц. В этих целях, по указанию ФИО99, членами организованной группы ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А. были созданы электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а ФИО17 сумма вычитавшегося комиссионного вознаграждения за осуществление той или иной банковской операции. 

Для поступления денежных средств в распоряжение членов организованной группы, с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, ФИО6 №6, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО49 А.А., ФИО3, ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО92, ФИО6 №8, ФИО94, в указанный выше промежуток времени предоставили банковские реквизиты подконтрольных «фиктивных» организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, подконтрольных им лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами членов преступной группы по осуществлению расчетов, переводов и получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета «фиктивных» организаций, подконтрольных членам организованной группы. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций, и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах, в качестве обоснования платежа, сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услугах, выполненных работах, в связи с чем ФИО27 была организована деятельность по составлению и подписанию фиктивных документов, обосновывающих перечисления денежных средств клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций. 

Схема совершения преступления, разработанная ФИО27 совместно с членами организованной группы, была следующей: ФИО6 №6, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО49 А.А., ФИО3, ФИО94, ФИО92, ФИО6 №8 занимались привлечением клиентов юридических лиц, которым было необходимо получить наличные денежные средства в обмен безналичных, а ФИО17 перечислить денежные средства в безналичной форме в адрес различных юридических лиц, проводили с ними переговоры. После достижения договоренности им сообщались реквизиты юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, на которые клиенту необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных денежных средств либо последующего перечисления по поручению в адрес иных юридических лиц. После поступления денежных средств на расчетный счет «фиктивной» подконтрольной организации, членами организованной группы ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., при помощи программ удаленного доступа к расчетным счетам, осуществлялись платежи по счетам подконтрольных юридических лиц, в различных суммах, по поручению клиента осуществлялись перечисления денежных средств в адрес иных юридических лиц, вёлся их учет путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а ФИО17 сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а в целях придания видимости законности преступной деятельности организованной группы, ФИО6 №7 составляла фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве основания платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ.

Помимо этого ФИО94, действуя умышленно в составе организованной группы, в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, способствовал достижению договоренности ФИО99 с ФИО6 №10 о предоставлении наличных денежных средств, получение которых с целью совершения незаконной банковской деятельности оформлялось в виде договоров займа и договоров уступки права требования.

Кроме того, ФИО6 №5, действуя умышленно, в составе организованной группы, в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, способствовал достижению договоренности ФИО99 с ФИО6 №9 о предоставлении наличных денежных средств, получение которых с целью совершения незаконной банковской деятельности оформлялось в виде договоров займа и договоров уступки права требования.

Помимо этого, член организованной группы ФИО94, согласно распределению ролей выполнял действия под руководством ФИО27 по привлечению клиентов незаконной банковской деятельности, передаче клиентам реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, а после получения денежных средств в наличной форме, самостоятельно передавал наличные денежные средства клиентам, способствовал получению наличных денежных средств у ФИО6 №10, используемых в целях незаконной банковской деятельности.

Кроме того, ФИО6 №5, действуя умышленно, в составе организованной группы в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, способствовал достижению договоренности ФИО99 со ФИО6 №9 о предоставлении наличных денежных средств, получение которых с целью совершения незаконной банковской деятельности оформлялось в виде договоров займа и договоров уступки права требования.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 совместно с членами организованной группы ФИО27, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО92, ФИО49 А.А., ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО94, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, действуя в нарушение ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО32 и банковской деятельности», от клиентов незаконной банковской деятельности, привлекли на счета «фиктивных» организаций, а именно: ООО «ПроектСтрой», ООО «СК XXI век», ООО «Вега», ООО «Профи ФИО70», ООО «ПроектСтройСервис», ООО «СтройКа», ООО «ТехСнаб», ООО «Строительно-монтажное управление 16», ООО «СтройСистема», ООО «Лидер», ООО «Сибирская зерновая компания «Агросбыт», ООО «СтройСфера», ООО «ТехноСтрой», ООО «Стройка», ООО «Инвестплюс», ООО «Ална», ООО «Профстиль», ООО «Аверон», ООО «Авантаж», ООО «Омский ФИО33», ООО «Стройснабжение», ООО «Альфа», ООО «Сибзернопродукт», ООО «СФ «Каскад», ООО «СтройКомплекс», ООО «Управление снабжения строительства», ООО «СК «Сибвест», ООО «Ланс ФИО67», ООО «МастеРА», ООО «Ютта», ООО «Грейс», ООО «Компания Стройгарант», ООО «СпецСтрой», ООО «СибТехПром», ООО «Торгресурс», ООО «Сибагронива», ООО «СибСтройРесурс», ООО «Мегапроект», ООО «ПроектФинанс», ООО «ПСК «Малахит», ООО «Агротрейд», ООО «Капрон», ООО «СФ «Суперстрой», ООО «Элитком», ООО «Инстрой», подконтрольных членам организованной группы, возглавляемой ФИО27, для дальнейшего осуществления банковских операций с целью получения денежных средств в наличной форме, денежные средства на общую сумму 4324668550,47 рублей, в том числе:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Таким образом, члены организованной группы, в нарушение Инструкции Центрального ФИО32 Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» осуществляли незаконную банковскую операцию - «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц».

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета «фиктивных» подконтрольных членам организованной группы организаций от клиентов незаконной банковской деятельности с целью получения наличных денежных средств было перечислено денежных средств в общей сумме 4324668550,47 рублей.

После поступления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А. по указанию ФИО99 и ФИО6 №4, денежные средства, поступившие от клиентов, перечислялись между расчетными счетами «фиктивных» подконтрольных организаций в различных суммах.

Далее с целью осуществления кассового обслуживания клиентов и выдачи им наличных денежных средств, члены организованной группы ФИО49 А.А. и ФИО6 №8 осуществляли снятие денежных средств с расчетных счетов подконтрольных «фиктивных» организаций. 

Так, ФИО49 А.А., выполняя отведенную ему роль в организованной группе, действуя по указанию ФИО99, в период с 11.11.2011г. по 27.09.2013г. с расчетного счета ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО АКБ «Авангард» по расходным кассовым ордерам снял наличные денежные средства в общей сумме 8750000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Вега» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО АКБ «Авангард» по расходным кассовым ордерам снял денежные средства в наличном виде на общую сумму 10290000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лидер» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ФИО70 ФИО32» по денежным чекам ООО «Лидер» снял наличные денежные средства в общей сумме 4370000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СибТехПром» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ФИО70 ФИО32» по денежным чекам ООО «СибТехПром» снял наличные денежные средства в общей сумме 780000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Аверон» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ФИО70 ФИО32» по денежным чекам ООО «Аверон» снял наличные денежные средства в общей сумме 2045000 рублей, а ФИО17 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Аверон» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО АКБ «ИнвестТоргБанк» по денежным чекам ООО «Аверон» снял наличные денежные средства в общей сумме 2010000 рублей, которые инкассировал в офис ООО «Омский бухгалтер» и передал членам организованной группы ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А. 

Помимо этого, ФИО6 №8, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, по указанию ФИО99, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МастеРа» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ПАО «ФИО32 ВТБ» по денежным чекам ООО «МастеРа» снял наличные денежные средства в общей сумме 4000000 рублей, а ФИО17 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СпецСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ПАО «ФИО32 ВТБ» по денежным чекам ООО «СпецСтрой» снял наличные денежные средства в общей сумме 2480000 рублей, которые инкассировал в офис ООО «Омский бухгалтер» и передал членам организованной группы ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А.

Кроме того, для получения денежных средств в наличной форме, ФИО6 №3 отдавал распоряжения членам организованной группы ФИО68 Е.А. и ФИО6 №11, в обязанности которых входило осуществление переводов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе «фиктивных» юридических лиц, о переводе на подконтрольные ФИО6 №10 и ФИО6 №9 расчетные счета безналичных денежных средств с учетом доли последних от доходов членов организованной группы за предоставление наличных денежных средств взамен безналичных.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО68 Е.А. и ФИО6 №11 по распоряжению ФИО99 с расчетных счетов, подконтрольных членам организованной группы «фиктивных» юридических лиц, с целью получения наличных денежных средств взамен безналичных с учетом доли дохода ФИО6 №10 от деятельности организованной группы в безналичной форме на расчетные счета ИП ФИО6 №10, ИП ФИО6 №33, ИП ФИО6 №62 и ИП ФИО6 №63 перечислены следующие денежные средства:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Всего для предоставления наличных денежных средств ФИО6 №9 с учетом его доли дохода от деятельности организованной группы, перечислены денежные средства в безналичной форме в общей сумме 971110000 рублей.

При этом, неустановленными сотрудниками ООО «Омский бухгалтер», неосведомленными о преступных планах членов организованной группы, по указанию ФИО99, с целью придания реального характера взаимоотношений между «фиктивными» подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями ФИО6 №9, ФИО6 №34, ФИО6 №35, а ФИО17 организациями ООО «Финансовая солидарность» и ООО «Новая агропромышленная компания» составлялись фиктивные договоры займа, а ФИО17 договоры уступки права требования, обосновывающие предоставление наличных денежных средств членам организованной группы.

В период времени с 20.03.2013г. по 20.08.2014г. ФИО6 №9 самостоятельно либо через ФИО6 №35 и ФИО92 передавал членам организованной группы ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А. наличные денежные средства в общей сумме 949824950,00 рублей. В результате указанных действий ФИО6 №9 от деятельности организованной группы получен незаконный доход в сумме 21285050,00 рублей (то есть разница между поступившими денежными средствами в безналичной форме и наличными денежными средствами).

Кроме того, члены организованной группы ФИО6 №6, ФИО49 А.А., ФИО92, выполняя отведенную им роль в организованной группе, в сопровождении ФИО6 №8 либо лиц, оказывающих охранные услуги, по указанию и под контролем ФИО6 №8, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, осуществляли получение, перечисленных денежных средств на расчетные счета, подконтрольные ФИО6 №10 и ФИО6 №9,. у последних в наличной форме за исключением части, удерживаемой ФИО6 №10 и ФИО6 №9, в качестве собственного дохода. После получения наличных денежных средств ФИО6 №6, ФИО49 А.А., ФИО92 в сопровождении ФИО6 №8 либо лиц, оказывающих охранные услуги по указанию и под контролем ФИО6 №8 и не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, инкассировали наличные денежные средства в офис ООО «Омский бухгалтер» и передавали в офис ООО «Омский бухгалтер» членам организованной группы ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А. 

В дальнейшем члены организованной группы ФИО6 №6, ФИО49 А.А., ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО3, ФИО92, ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО6 №8, ФИО94 в различных местах 

<

адрес>, а ФИО17 за его пределами, возвращали клиентам незаконной банковской деятельности, либо их представителям, перечислившим безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных «фиктивных организаций», за минусом согласованной с ними комиссии наличные денежные средства. Таким образом, членами организованной группы осуществлялись банковские операции «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц».

За оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, организованной группы удерживали вознаграждение в размере от 2,5 до 8,5 % от каждой перечисленной клиентом суммы в зависимости от установленных ФИО27 критериев определения данного процента (ставки), в том числе по операциям:

-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы при осуществлении банковских операций, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием юридических лиц, извлекли преступный доход на общую сумму не менее 199384926,36 рубля.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 совместно с членами организованной группы ФИО27, ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО92, ФИО49 А.А., ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО94, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8 от клиентов незаконной банковской деятельности привлекли на расчетные счета «фиктивных» организаций: ООО «ПроектСтрой», ООО «Профи ФИО70», ООО «Лидер», ООО «ТехноСтрой», ООО «Авантаж», ООО «Грейс», ООО «Компания Стройгарант», ООО «СибТехПром», ООО «Торгресурс», ООО «Сибагронива», подконтрольных членам организованной группы, возглавляемой ФИО27, для дальнейшего осуществления транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам), денежные средства на общую сумму 402556958,30 рублей, в том числе:

-от ООО «Тритон» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета №, открытого в ЗАО «ФИО32 Интеза» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПроектСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) в общей сумме 244460,00 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПроектСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ИП ФИО143 (ИНН 

<

***>) №, открытого в ПАО Промсвязьбанк» в сумме 237126,20 рублей;

-от ООО «Техснаб» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Грейс» (ИНН 

<

***>) № открытый в ОАО «Межрегиональный Коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный), ООО «Лидер» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «ФИО70 ФИО32», ООО «Торгресурс» (ИНН 

<

***>) № открытый в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) в общей сумме 25059090,13 рублей, из которых: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Авантаж» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>), ООО «Лидер» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ФИО70 ФИО32», ООО «Инвестплюс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «Межрегиональный коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный) перечислены на расчетный счет ООО «ПКФ «МехКом» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО ФКБ «Москоммерцбанк» в сумме 24239468,32 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Грейс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «Межрегиональный Коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный), ООО «Капрон» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «МДМ ФИО32» перечислены на расчетный счет ООО «Триэс Мастерская» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ОТП ФИО32» в сумме 6720,00 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Лидер» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ФИО70 ФИО32» перечислены на расчетный счет ООО «АстерПол» (ИНН 

<

***>) №, открытого в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в сумме 50250,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Торгресурс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ООО «Мекомдоорис» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «Газпромбанк» в сумме 45000,00 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Грейс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «Межрегиональный Коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный), ООО «Торгресурс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>), ООО «Инвестплюс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «Межрегиональный коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный) перечислены на расчетный счет ООО «ЧОП «Легион-М» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «Газпромбанк» в сумме 465 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Инвестплюс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «Межрегиональный коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный) перечислены на расчетный счет ООО «Триэс ТВ» (ИНН 

<

***>) №, открытого в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России» в сумме 3360,00 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Грейс» (ИНН 

<

***>) № открытый в ОАО «Межрегиональный Коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный), ООО «Инвестплюс» (ИНН 

<

***>) № открытого в ОАО «Межрегиональный коммерческий ФИО32 развития связи и информатики» (филиал Омский региональный) перечислены на расчетный счет ООО «Бизнес-курс» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ОТП ФИО32» в сумме 23760,00 рублей;

-от ООО «Аура» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета №, открытого в ОАО «ФИО3224.РУ» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Авантаж» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) в общей сумме 250000,00 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Авантаж» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ИП ФИО144 (ИНН 

<

***>) №, открытого в Сибирском филиале ЗАО «ФИО32 Интеза» в сумме 248250,00 рублей;

-от ООО «Сибстрой» (ИНН 

<

***>) с расчетных счетов №, открытого в «Газпромбанк», №, открытого в АО «Экспертбанк» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Компания Стройгарант» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) в общей сумме 6515353,97 рубля, из которых ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТехСнаб» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ООО «Аспект» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Западно-Сибирском филиале ОАО АКБ «Росбанк» в сумме 6385046,89 рублей;

-от ООО «Завод «Сталь-ФИО64» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета №, открытого в ОАО «АКБ «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Профи ФИО70» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) в общей сумме 500000,00 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Профи ФИО70» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ООО «ОМУ №» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ВТБ» в сумме 485000,00 рублей;

-от ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета №, открытого в ЗАО «ВТБ 24» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СибТехПром» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «ФИО32 Открытие» (филиал ФИО62) в общей сумме 1090000,00 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СибТехПром» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «ФИО32 Открытие» (филиал ФИО62) перечислены на расчетный счет ООО «ООО «Стеклосервис» (ИНН 

<

***>) №, открытого в Омском филиале ОАО «АК Барс» ФИО32 в сумме 1082370,00 рублей;

-от ООО «Сибирское Заготовительное Товарищество» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Сибагронива» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) в общей сумме 6705388,00 рублей, из которых: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибагронива» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет КХ «Рубин» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Омском филиале ОАО «Россельхозбанк» в сумме 278730,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибагронива» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ООО «ОмскЗаготзерно» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Омском филиале ОАО «Россельхозбанк» в сумме 260166,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибагронива» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ОАО «Агрофирма Екатеринославская» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Омском филиале ОАО «Россельхозбанк» в общей сумме 5799954,28 рубль; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибагронива» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО «БинБанк» (филиал в 

<

адрес>) перечислены на расчетный счет ООО «Удобное» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Омском филиале ОАО «Ак Барс ФИО32» в сумме 319600 рублей;

-от ООО «Мир Фасадов» (ИНН 

<

***>) с расчетного счета №, открытого в ОАО «ОТП ФИО32» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Технострой» (ИНН 

<

***>) №, открытый ОАО «Номос-ФИО32» (Омский филиал) в общей сумме 200000,00 рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Технострой» (ИНН 

<

***>) №, открытого ОАО «Номос-ФИО32» (Омский филиал) перечислены на расчетный счет ООО «Центр кровли» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ОАО «ФИО70 ФИО32» в сумме 193000,00 рублей.

Таким образом, члены организованной группы осуществляли незаконную банковскую операцию - «осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе ФИО32 – корреспондентов, по их банковским счетам».

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета «фиктивных» подконтрольных членам организованной группы организаций от клиентов незаконной банковской деятельности с целью проведения транзитных операций было перечислено денежных средств в общей сумме 40556958,30 рублей.

За оказанные клиентам услуги по осуществлению расчетов по поручению клиентов члены организованной группы удерживали вознаграждение в размере от 0,7 до 3,5 % от каждой перечисленной клиентом суммы в зависимости от установленных ФИО27 критериев определения данного процента (ставки), в том числе по операциям:

-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники члены организованной группы при осуществлении банковских операций, связанных с осуществлением переводов денежных средств по поручению юридических лиц, извлекли преступный доход на общую сумму не менее 471490,41 рублей.

Всего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы при вышеуказанных обстоятельствах под руководством ФИО99 осуществили незаконную банковскую деятельность, в результате чего извлекли преступный доход на общую сумму не менее 199856416,77 рублей, которым распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Таким образом, в ходе судебного следствия по уголовному делу судом были исследованы все доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, при этом ни одна из сторон не была ограничена в возможностях их получения либо истребования.

Суд, исследовав представленные доказательства в совокупности, находит их достаточными для принятия решения по делу и приходит следующему.

В основу обвинительного приговора суд кладёт как показания самого подсудимого ФИО3, так и показания свидетелей, оглашенные со стадии предварительного следствия, которые являются последовательными, согласуются между собой и иными доказательствами по уголовному делу. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и подтверждаются материалами дела. Оснований для критической оценки показаний свидетелей у суда не имеется, поскольку они предупреждены об уголовной ответственности, причин для оговора ими ФИО3, или какой-либо заинтересованности в исходе дела не установлено, поэтому оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Оглашенные показания суд принимает как доказательство, так как протоколы не содержат замечаний относительно процедуры проведения или недостоверности занесенных сведений. Письменные доказательства суд кладет в основу приговора, так как нарушений требований УПК РФ при проведении следственных действий и составлении процессуальных документов не допущено. Заключения экспертов выполнены квалифицированными специалистами, научно обоснованы, в этой связи у суда отсутствуют основания сомневаться в объективности их выводов.

Вышеуказанные доказательства взаимно подтверждают и дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат, являются относимым, допустимыми, не вызывают сомнений в их достоверности, а в совокупности являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Не приведенные в приговоре иные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, суд во внимание не принимает как не доказывающие, и не опровергающие какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу.

Помимо признательных показаний самим подсудимым ФИО3, стороной обвинения представлено достаточно доказательств участия подсудимого в совершении в составе организованной группы под руководством ФИО99, совместно с участниками ФИО6 №4, ФИО6 №5, ФИО49 А.А., ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО409, ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО94, ФИО92 (в отношении которых Центральным районным судом 

<

адрес> были провозглашены приговоры) незаконной банковской деятельности – то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суть вышеуказанного преступления заключалась в привлечении от заинтересованных в получении наличных денег либо в проведении «транзитных» операций юридических лиц – «клиентов» их безналичных денежных средств путём перечисления на расчётные счета подконтрольных ФИО95 организаций. После чего, привлечённые денежные средства должны были использоваться для осуществления расчётов с последующим перечислением на расчётные счета, указанные «клиентами», либо получением денежных средств в наличной форме и выдаче «клиентам», за минусом суммы комиссии за осуществление той или иной операции, которая составляла преступный доход.

Для осуществления указанных незаконных операций ФИО6 №3 решил создать организованную группу, в которую вовлёк: ФИО6 №11, ФИО68 Е.А., ФИО6 №5, ФИО6 №7, ФИО6 №6, ФИО49 А.А., ФИО6 №4, ФИО6 №8, ФИО94, ФИО6 №10, ФИО6 №9, ФИО92, ФИО3

Так, установлено, что ФИО6 №3, являясь руководителем ООО «ЮФ «Просто», а затем фактическим руководителем ООО «Регистрация/Ликвидация», переименованного в дальнейшем в ООО «Юридическая фирма «СВ-Консалтинг», привлёк сотрудника отдела регистрации - ФИО6 №7 (которую назначил начальником отдела регистрации, а за затем заместителем директора ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг») для обеспечения ею необходимого документооборота, связанного с регистрацией в налоговых органах организаций на номинальных лиц, привлечённых ФИО6 №5 либо самим ФИО27 и иными лицами, с открытием расчётных счетов в ФИО32. 

Основная роль ФИО6 №5 заключалась в подыскании лиц, готовых за денежное вознаграждение выступить в качестве номинальных руководителей, учредителей организаций, и обеспечении подписания данными лицами всех необходимых документов, открытии расчётных счетов в различных финансово-кредитных учреждениях.

Для организации деятельности по учёту наличных и безналичных денежных средств характерным для банковского учёта способом ФИО6 №3 привлёк бухгалтеров - ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А., а ФИО17 для контроля над деятельностью последних и координации их действий привлёк ФИО6 №4

Соответственно ФИО6 №4 контролировала деятельность ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А. по учёту поступивших и выданных наличных денежных средств «клиентам» незаконной банковской деятельности, а ФИО17 деятельность по осуществлению безналичных перечислений с расчётных счетов подконтрольных ФИО95 организаций, корректировала деятельность по открытию или закрытию расчётных счетов, готовила сводную информацию об операциях с «клиентами» незаконной банковской деятельности, полученном доходе и предоставляла её ФИО95

Для обеспечения обмена документацией между офисными помещениями, используемыми для совершения незаконной банковской деятельности, поиска клиентов и сообщения им реквизитов подконтрольных юридических лиц, снятия, перевозки наличных денежных средств, выдачи их клиентам, ФИО27 были вовлечены в состав организованной группы ФИО49 А.А., ФИО6 №6, ФИО92, ФИО6 №8 и ФИО3, при этом роль обеспечения физической безопасности (охраны офисных помещений, обеспечения безопасности перевозки денежных средств, в т.ч. в другие регионы) была ФИО17 возложена на ФИО6 №8, который в свою очередь ФИО17 осуществлял перевозку наличных денег для клиентов в другие регионы. 

ФИО6 №10 и ФИО6 №9, являясь ФИО17 действующими субъектами предпринимательской деятельности, и из корыстных побуждений вошли в состав указанной организованной группы с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности. 

Роль ФИО6 №10 и ФИО6 №9 заключалась в обеспечении поступления наличных денежных средств взамен безналичных, с учётом доли их дохода от незаконной банковской деятельности, которые перечислялись на расчётные счета: ИП ФИО6 №10, ИП ФИО6 №33, ИП ФИО6 №62, ИП ФИО6 №63, ИП ФИО6 №9, ИП ФИО6 №34, ИП ФИО6 №35, ООО «Финансовая солидарность» и ООО «Новая агропромышленная компания» с расчётных счетов подконтрольных ФИО95 юридических лиц.

В распоряжении организованной группы, возглавляемой ФИО27, имелись подконтрольные юридические лица, зарегистрированные (перерегистрированные) в различное время на номинальных руководителей, расчётные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности.

Роль ФИО3 в составе организованной преступной группы сводилась к привлечению клиентов незаконной банковской деятельности, передаче клиентам реквизитов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, а после получения денежных средств в наличной форме, он поручал передавать членам организованной группы либо самостоятельно передавал наличные денежные средства клиентам. В судебном заседании ФИО3 его роль в составе организованной преступленой группы не оспаривалась.

Подконтрольность участникам организованной группы вышеуказанных юридических лиц, зарегистрированных на номинальных руководителей, помимо отражения сведений о них в специальных таблицах, которые вели ФИО6 №11 и ФИО68 Е.А., обнаруженных на электронных носителях информации, подтверждается ФИО17 показаниями свидетелей по делу, оглашенных в судебном заседании, в частности свидетелей ФИО6 №28, ФИО6 №14, ФИО6 №23, ФИО6 №24, ФИО6 №22, ФИО6 №18, ФИО6 №26, ФИО6 №13, ФИО6 №31, ФИО6 №80, ФИО6 №21, ФИО6 №81, ФИО6 №66, ФИО6 №30, ФИО6 №82, ФИО6 №25, ФИО6 №17, ФИО6 №36 которые показали, что они по просьбе ФИО6 №5 за денежное вознаграждение на свое имя они регистрировали юридические лица в форме ООО, однако фактически, данными организациями не управляли, денежными средствами на расчетных счетах не распоряжались.

Так на имя ФИО6 №28 было зарегистрировано ООО «Стройснабжение»; на имя ФИО6 №14 было зарегистрировано ООО «СтройКа»; на имя ФИО6 №23 были зарегистрированы ООО «Сибтехпром» и ООО «Мастера»; на имя ФИО6 №24 были зарегистрированы ООО «Профстиль» и ООО «Уральский завод сельскохозяйственного машиностроения»; на имя ФИО6 №22 были зарегистрированы ООО «ПроектСтрой», ООО «БизнесПартнер», ООО «Ланс ФИО67»; на имя ФИО6 №18 были зарегистрированы ООО «СтройМонолит-ФИО60», ООО «Инвестплюс» и ООО «Каскад»; на имя ФИО6 №26 были зарегистрированы ООО «Сибзернопродукт» и ООО «Техснаб»; на имя ФИО6 №13 были зарегистрированы ООО «Ална» и ООО «СитиСтар»; на имя ФИО6 №31 было зарегистрировано ООО «Стройгарант»; на имя ФИО6 №80 - ООО «Ютта»; на имя ФИО6 №21 - ООО «Грейс»; на имя ФИО6 №81 было зарегистрировано ООО «Инвестплюс»; на имя ФИО6 №66 было зарегистрировано ООО «Альфа»; на имя ФИО6 №30 - ООО «Спецстрой»; на имя ФИО6 №82 - ООО «ПроектСтрой»; на имя ФИО6 №25 - ООО «Омский ФИО33»; на имя ФИО6 №17 были зарегистрированы ООО «Элитком» и ООО «ПроектСтрой»; на имя ФИО6 №36 - ООО «Альфа».

Кроме того, документы, касающиеся деятельности вышеуказанных организаций, подконтрольных организованной группе, возглавляемой ФИО27, были изъяты в офисах ООО «ЮФ СВ-Консалтинг», ООО «Омский бухгалтер».

Так, в офисе ООО «ЮФ СВ-Консалтинг» был обнаружен журнал в котором были отражены сведения по регистрации: ООО «ТехноСтрой», ООО «ПроектСтрой», ООО «СтройСистема», «Стройка», ООО «Строительно-монтажное управление №», ООО «СК XXI век», ООО «Ютта», ООО «Компания Стройгарант», ООО «Вега», ООО «Авантаж», ООО «СибСтройРесурс».

В офисе ООО «ЮФ «СВ-Консалтинг» были обнаружены и изъяты регистрационные документы, а ФИО17 иные документы в отношении организаций: ООО «Инвестплюс», ООО «Альфа», ООО «Торгресурс», ООО «ПроектСтройСервис», ООО «Ланс ФИО67», ООО «СибТехПром», ООО «Аверон», ООО «Мастера», ООО «СМУ 16», ООО «Профи ФИО70», ООО «СК «XXI век», ООО «Вега», ООО «СтройСистема», ООО «Гарант», ООО «Технострой», ООО «СтройПодряд», клише печатей ООО «СибТехПром», ООО «Торгресурс», ООО «Профи ФИО70». Печати организаций: ООО «Торгресурс», ООО «Сибтехпром». Бумажный конверт ООО «Ютта» с сертификатом открытого ключа, паролём ОАО «СКБ-ФИО32» интернет ФИО32; конверт с электронным ключом ООО «СФ «Суперстрой» сертификатом открытого ключа, паролём ОАО «СКБ-ФИО32» интернет ФИО32.

В офисе ООО «Омский бухгалтер» были обнаружены и изъяты: финансовые и бухгалтерские документы в отношении организации ООО «СФ «Каскад», ООО «Новая агропромышленная компания», ООО «СК «XXI век», ООО «Техинвестстрой», ООО «Стройка», ООО «Омский ФИО33», ООО «Ланс ФИО67», ООО «СтройСфера», ООО «СибТехПром», ООО «Ютта», ООО «СибСтройРесурс», ООО «Финансовая солидарность», ООО «Аверон», ООО «Альфа», ИП ФИО6 №35, ИП ФИО6 №10, договора денежных займов ИП ФИО6 №62, ИП ФИО6 №33, ИП ФИО6 №10 (с ООО «Торгресурс», ООО «Авантаж», ООО «Элитком», ООО «Сибтехпром», ООО «Профстиль», ООО «Стройкомплекс», ООО «Сибагронива», ООО «Альфа», ООО «Стройка», ООО «Омский ФИО33», ООО «СФ «Каскад», ООО «Техинвестстрой», ООО «Аверон», ООО «Компания Стройгарант», ООО «ПрофиПлюс»). ФИО17 изъяты чековые книжки: ООО «СК Сибвест», ООО «ФИО34 система», ООО «Техснаб», ООО «Профи ФИО70», ООО «Сибстройнива», ООО «Компания стройгранат», ООО «Инстрой», ООО СФ «Каскад», ООО «СтройСфера», ООО «СК «XXI век», ООО «Стройкомплекс», ООО «СМУ 16», ООО «Ютта»(2 шт.), ООО «Торгресурс», ООО «Авантаж», ООО «Спецстрой», ООО «Торгресурс», ООО «Профресурс», ООО «Техинвестсрой». Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «КомплектСервис», в лице директора ФИО6 №25 доверяет ФИО410 осуществлять юридически значимые действия от имени общества 

В ходе обыска в НП СРО «Первая гильдия ФИО33» была изъята таблица с наименованием «касса на утро 06.08.2003» содержащая сведения по остаткам денежных средств на счётах организаций: ООО «ТехноСтрой», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СМУ 16», ООО «СтройСистема», ООО «Профи ФИО70», ООО «ПроектСтрой», ООО «Ютта», ООО «СК XXI век», ООО «Стройка» (ИНН 

<

***>), ООО «Омский ФИО33», ООО «СК «Сибвест», ООО «СтройСфера», ООО «СтройКа» (ИНН 

<

***>), ООО «Альфа», ООО «Авантаж», ООО «Стройснабжение», ООО «Вега», ООО «Инвестплюс», ООО «Управление снабжения строительства», ООО «Мегапроект», ООО «Грейс», ООО «Лидер», ООО «Аверон», ООО «СибТехПром», ООО «Торгресурс», ООО «Сибзернопродукт», ООО «МастеРА», ООО «Профстиль», ООО «ТехСнаб», ООО «Компания Стройгарант», ООО «Ланс ФИО67», ООО «СтройКомплекс», ООО «СпецСтрой», ООО «ПроектСтройСервис», ООО «СФ «Каскад», ООО «Элитком», ООО «Сибирская зерновая компания «Агросбыт», ООО «Сибстройресурс», ООО «Техинвестстрой».

Такими образом, показаниями свидетелей, письменными доказательствами по делу подтверждается подконтрольность юридических лиц организованной группе, возглавляемой ФИО27

Соответственно, совокупностью собранных по делу доказательств, совершение указанного преступления в составе организованной группы полностью нашло своё подтверждение. Совместные и согласованные действия участников организованной группы с распределением ролей носили длительный характер, имели единую (общую) цель: извлечение преступного дохода от незаконной банковской деятельности; однозначно указывают на совершение всеми указанными лицами данного преступления в составе организованной группой, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Как было установлено в судебном заседании, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами группы осуществлена незаконная банковская деятельность, в результате чего извлечен преступный доход на общую сумму не менее 199856416,77 рублей, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению. Указанная сумма, исходя из норм УК РФ, относится к крупной. В части суммы доход установлен на основании сведений о перечислении денежных средств, согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом приговора Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО99, ФИО6 №5, ФИО49 А.А., ФИО6 №4, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №9 и ФИО6 №10, который имеет преюдициальное значение).

При этом не имеет юридического значения, в каком виде и размере каждый из членов организованной группы в отдельности получил доход в связи с исполнением отведённой роли, так как общий преступный доход был извлечён в результате совершения ими преступления в составе организованной группы, что не требует конкретизировать, какой именно доход от незаконной банковской деятельности получен каждым.

Виновность ФИО99, ФИО6 №5, ФИО49 А.А., ФИО6 №4, ФИО6 №6, ФИО6 №7, ФИО6 №8, ФИО6 №9 и ФИО6 №10 в совершении преступления, предусмотренного по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, - установлена вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; виновность ФИО92 установлена приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; виновность ФИО6 №11 установлена приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; виновность ФИО68 Е.А. установлена приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; виновность ФИО94 установлена приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Все вышеперечесленные приговоры вступили в законную силу. С учетом ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные указанными приговорами имеют преюдициальное значение и принимаются судом без дополнительной проверки.

С учетом собранных по делу доказательств, вина ФИО3 в совершении преступления установлена и доказана, а его действия надлежит квалифицировать по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённое организованной группой. 

При назначении подсудимому ФИО3 вида и размера наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает его личность, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а ФИО17 влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Преступление, совершенное ФИО3, является умышленным, в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких. С учетом данных о личности подсудимого, фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного деяния суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Как личность ФИО3 по месту жительства участковым уполномоченным полиции, характеризуется удовлетворительно,, на учете в БУЗОО «Клиническая Психиатрическая Больница им. ФИО411» и БУЗОО «Наркологический диспансер» не состоит, социально обустроен, неофициально трудоустроен.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд относит: полное признание вины, заявленное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей 2013 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения), 

<

данные изъяты>.

Вместе с тем, судом не может быть признано в качестве смягчающего вину обстоятельства, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку каких-либо сведений, которые не были известны органам следствия, ФИО3 сообщено не было.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд с учетом ч. 3 ст. 35 УК РФ определяет меру ответственности подсудимого, действующего в составе организованной группы, и отмечает характер и степень его фактического участия в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, его менее активную роль.

Учитывая изложенное, обстоятельства совершенного преступления, общественную опасность содеянного, наличие установленных судом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, а ФИО17 требований закона о целях уголовного наказания, суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто без изоляции от общества. Поэтому полагает справедливым, необходимым для достижения цели исправления назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, с применением положений ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение.

Ввиду отсутствия обстоятельств, которые являются исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, оснований для применения положений ст. 64, ч. 1 ст. 62 УК РФ, для прекращения уголовного дела с учетом фактических обстоятельств преступления, а ФИО17 личности виновного суд не находит. Суд ФИО17 не находит оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Все перечисленные смягчающие вину и иные учитываемые обстоятельства у подсудимого не уменьшают степени общественной опасности совершенного им преступления, а потому более мягкое наказание не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания.

Вместе с тем, на основании ст. 84 УК РФ вследствие акта об амнистии, принятого Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ № ГД, подсудимый ФИО3 подлежит освобождению от назначенного ему наказания. Согласно пункту 9 указанного Постановления об объявлении амнистии, по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает лицо от наказания. Преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, было окончено ДД.ММ.ГГГГ, то есть до дня вступления в силу вышеуказанного Постановления. Указанные обстоятельства дают суду законные основания для освобождения ФИО3 от назначенного наказания в соответствии с положениями ст. 84 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК, за которое назначить наказание в виде 3 (три) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться в этот орган на регистрационные отметки.

В соответствии со ст. 84 УК РФ, освободить ФИО3 от отбывания наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК, на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», со снятием судимости.

Меру пресечения ФИО3 в виде домашнего ареста не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу, приобщенные к материалам дела, хранить в деле.

По вступлению приговора в законную силу отменить арест на имущество, наложенный Постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня получения ФИО439 приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе в этот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявить ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранным адвокатом, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья

Центрального районного суда 

<

адрес> О.А. Айринг