дело № 1-28/2021

21RS0011-01-2021-000131-36

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 марта 2021 года г. Мариинский Посад 

Мариинско-Посадский районный суд Чувашской Республики под председательством судьи Димитриевой Н.С., при секретаре судебного заседания Ананьевой А.В., с участием: 

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Михайлова Д.Ю., 

представителя потерпевшего - администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ФИО10, 

подсудимого ФИО11, 

его защитника-адвоката Будникова Е.В., предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО11, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 Уголовного кодекса РФ, 

установил:

ФИО11 путем обмана похитил денежные средства в крупном размере при следующих обстоятельствах.

19 августа 2013 года ФИО11 зарегистрировался в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Чувашской Республике, расположенной по адресу: 

<

...>, в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № с видом экономической деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», «Сбор отходов», «Обработка и утилизация отходов», «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха», «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки» Перевозка грузов не специализированными автотранспортными средствами», «Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем», «Деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки».

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 7 октября 2013 года ФИО11 с целью незаконного получения муниципальной поддержки в форме гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет средств бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в рамках «Муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском городском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения от 19 декабря 2011 года № 290 (с изменениями от 26 марта 2013 года, от 12 августа 2013 года) и Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, утвержденного постановлением главы администрации Мариинско- Посадского городского поселения от 20 сентября 2013 года № 347, для участия в конкурсе по отбору бизнес-планов для представления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, предоставил в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, расположенную по адресу: 

<

...>, бизнес-план «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонту водопроводной системы специализированным автотранспортом в г. Мариинский Посад» а также заведомо несоответствующий действительности фиктивный документ на фактически не приобретенные им товарно-материальные ценности, а именно товарную накладную № от 16 мая 2013 года на общую сумму 61000 рублей о приобретении компьютера TechnoExtremeAthlonFX-6100 (3.3 GHz)/AM3/AMD970 стоимостью 25 500 рублей, монитора SamsungTFT 27 P27770H (KUV) RoseBlack 16844 стоимостью 11 000 рублей, МФУ HPLazerJetPro 400 MFPM425dw стоимостью 24 500 рублей у ООО «МАВ Трейд», введя тем самым сотрудников администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в заблуждение относительно принятия им долевого участия в софинансировании своего бизнес-плана и вложения собственных средств на приобретение необходимого оборудования.

8 ноября 2013 года в администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов для предоставления муниципальной поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, по результатам которого бизнес-план ИП ФИО11 был признан эффективным, о чем составлен протокол № от 8 ноября 2013 года. 

11 ноября 2013 года главой администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ФИО6 было издано постановление № 419 «О распределении финансовых средств на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, в том числе ИП ФИО11 в сумме 270 000 рублей.

После чего, 18 ноября 2013 года между ИП ФИО11 и администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в лице главы администрации ФИО6 был заключен договор № о финансировании мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, на создание собственного бизнеса, в размере 270 000 рублей, согласно которому ИП ФИО11 обязался выполнить мероприятия, осуществляемые за счет предоставленного ему гранта в размере 270 000 рублей и нес ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных средств.

Во исполнение условий указанного договора администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики платежным поручением от 12 декабря 2013 года перечислила средства гранта в сумме 270000 рублей на расчетный счет ИП ФИО11 №, открытый в дополнительном офисе АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО, расположенном по адресу: 

<

...>. Завладев указанными денежными средствами, ФИО11 их по целевому назначению не использовал, к осуществлению предпринимательской деятельности не приступил, свои обязательства по договору не исполнил, а полученные денежные средства гранта умышленно похитил, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Затем, ФИО11, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, полученных в форме гранта, с целью дальнейшего введения в заблуждение должностных лиц относительно целевого использования полученных им в форме гранта денежных средств в сумме 270 000 рублей и сокрытия совершенного им преступления, предоставил в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики фиктивные документы на фактически не приобретенное им транспортное средство, а именно: договор купли - продажи № от 18 августа 2014 года, заключенный между ИП ФИО11 и ООО «Транспортно- Логистическая Компания» в лице генерального директора ФИО2 на покупку грузового автомобиля цистерна ГАЗ - 3307, 1991 года выпуска, стоимостью 400 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 21 августа 2014 года об оплате 130 000 рублей за покупку указанного транспортного средства, счет-фактуру ООО «Транспортно- Логистическая Компания» № от 21 августа 2014 года о приобретении ГАЗ-3307 стоимостью 400 000 рублей, товарную накладную ООО «Транспортно-Логистическая Компания» № от 21 августа 2014 года о приобретении ГАЗ-3307 стоимостью 400 000 рублей, а также платежное поручение № от 19 августа 2014 года о перечислении денежных средств в сумме 270 000 рублей на расчетный счет ООО «Транспортно-Логистическая Компания» за покупку указанного транспортного средства.

Таким образом, ФИО11, завладев бюджетными денежными средствами, выделенными ему в форме гранта в сумме 270 000 рублей, по целевому назначению их не использовал, к осуществлению предпринимательской деятельности не приступил, свои обязательства по договору не исполнил и, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско- Посадского района Чувашской Республики, то есть путем обмана должностных лиц указанной администрации, умышленно похитил их, незаконно обратил в свою собственность и распорядился ими по собственному усмотрению.

Преступными действиями ФИО11 бюджету администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики причинен ущерб в крупном размере на сумму 270000 рублей.

Подсудимый ФИО11 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, указал, что поддерживает, показания, данные им в ходе предварительного следствия и просил их огласить. 

Из показаний ФИО11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что он вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и пояснил, что в 2013 году он участвовал в мероприятиях грантовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимых администрацией Мариинско-Посадского городского поселения, для чего временно зарегистрировался по месту жительства на территории г. Мариинский Посад, а также зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, так как в указанных мероприятиях могли участвовать лишь индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории г. Мариинский Посад. Сам фактически после этого он в г. Мариинский Посад не проживал. В одной организации, расположенной в г. Чебоксары, ему за деньги изготовили бизнес-план с названием «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонта водопроводной системы специализированным автотранспортом в г. Мариинский Посад», который он предоставил в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения. Обязательным условием получения гранта также было приобретение необходимого оборудования и техники для осуществления деятельности согласно предоставленному бизнес-плану за свои денежные средства, а именно не менее 10 процентов от общей стоимости бизнес-проекта. Потому вместе с бизнес-планом он также предоставил фиктивную товарную накладную о приобретении компьютера, монитора и принтера, то есть на самом деле он указанную компьютерную технику не приобретал. При каких обстоятельствах им была получена данная товарная накладная, он уже не помнит. 

После проведения конкурса его бизнес-план был признан эффективным и администрация Мариинско-Посадского городского поселения с ним заключила договор, в соответствии с которым перечислила на его банковский счет средства гранта в размере 270000 рублей. При этом он понимает, что если бы он не представил в администрацию указанные фиктивные документы, то ему средства гранта не предоставили бы. На что после этого он потратил средства гранта, уже не помнит. В 2014 году он также предоставил в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения фиктивный договор купли-продажи транспортного средства, а также копии фиктивных товарных накладных и платежных поручений, согласно которым он приобрел у ООО «Транспортно-Логистическая Компания» грузовой автомобиль цистерна ГАЗ-3307 за 400 000 рублей, при этом 270 000 рублей оплатил средствами гранта. На самом деле у ООО «Транспортно-Логистическая Компания» он никакого транспортного средства не покупал. Уже потом, после предоставления фиктивных документов, он купил грузовой автомобиль цистерна ГАЗ-3307 у одного уроженца Батыревского района, у кого именно уже не помнит, за какую сумму именно купил, тоже не помнит. После покупки данного грузового автомобиля он официально деятельность по очистке систем канализации и ремонту водопроводной системы не осуществлял, соответствующую лицензию в этих целях не получал, работников не нанимал, налоговые декларации не сдавал (т. 2 л.д. 30-32, 190-191). 

Помимо признания подсудимым ФИО11 вины в предъявленном обвинении его вина в совершении преступления, указанного в описательной части, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Представитель потерпевшего - администрации Мариинско-Посадского городского поселения ФИО10 в судебном заседании показал, что с 01 ноября 2020 года он является главой администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. От сотрудников полиции ему стало известно что в отношении ФИО11, получившего в 2013 году через администрацию Мариинско-Посадского городского поселения грант, возбуждено уголовное дело. Он изучил документы, связанные с получением ФИО11 гранта и в ходе следствия на основании данных документов дал подробные показания.

В ходе расследования уголовного ФИО11 возместил ущерб, перечислив на расчетный счет администрации Мариинско-Посадского городского поселения 270000 рублей.

Из показаний ФИО10, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что по имеющимся у него данным, 20 сентября 2013 года в рамках реализации «Муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском городском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2012-2020 годы» постановлением бывшего главы администрации городского поселения ФИО6 № был утвержден порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса. На сайте администрации была размещена информация о порядке проведения конкурса на право получения средств гранта для создания собственного бизнеса. В целях реализации мероприятия администрацией было объявлено 2 конкурсных отбора: с 13 августа по 11 сентября 2013 года и с 12 сентября по 11 октября 2013 года. Одним из претендентов на получение гранта стал индивидуальный предприниматель ФИО11 7 октября 2013 года ФИО11 подал заявку о предоставлении последнему государственной поддержки в форме гранта на создание собственного бизнеса, и представил бизнес-план, а также другие требуемые документы. 

8 ноября 2013 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов для получения поддержки в виде гранта. Согласно протоколу конкурсной комиссии за № от 8 ноября 2013 года бизнес-план ФИО11 был признан эффективным.

11 ноября 2013 года постановлением главы администрации городского поселения № было утверждено распределение средств гранта субъектам малого и среднего предпринимательства, бизнес-планы которых были признаны эффективными. ФИО11 для развития собственного бизнеса были выделены средства гранта в размере 270 000 рублей. 

18 ноября 2013 года между ФИО11, как индивидуальным предпринимателем, и администрацией Мариинско-Посадского городского поселения был заключен договор № о финансировании мероприятий в рамках оказания поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в 2013 году. По этому договору ФИО11 должен был обеспечить целевое и эффективное использование средств гранта в рамках реализации своего бизнес-плана, после чего предоставить отчет о выполнении мероприятий, осуществляемых за счет представленной субсидии и справку об их остатках. По бизнес-плану ФИО11 намеревался использовать средства гранта в размере 270 000 рублей для приобретения автотранспорта коммунального назначения общей стоимостью 400 000 рублей. 

12 декабря 2013 года на расчетный счет ФИО11, открытый в АКБ «Чувашкредитпромбанк», администрацией городского поселения были перечислены средства гранта в размере 270 000 рублей. Далее, из акта от 10 июля 2014 года о проверке целевого использования средств, ему известно, что бывший председатель контрольно-счетного органа Мариинско-Посадского района ФИО5 и ФИО6 в июле 2014 года проверяли, действительно ли ФИО11 занимается оказанием услуг населению по очистке канализации и ремонта водопроводной системы специализированным транспортом согласно бизнес-плану последнего и приобрел ли ФИО11 для этого необходимый автотранспорт. Из указанного акта следует, что ИП ФИО11 по состоянию на 18 июля 2014 года предоставил лишь справку из дополнительного офиса АКБ «Чувашкредитпромбанк», о состоянии лицевого счета, согласно которой целевые средства республиканского бюджета ФИО11 на реализацию бизнес - плана не вложены, оборудование не закуплено. Позднее, уже после проведенной проверки, ФИО11 в адрес администрации Мариинско-Посадского городского поселения были предоставлены документы: копия договора купли-продажи автомобиля ГАЗ 3307 стоимостью 400 000 рублей от 18 августа 2014 года, копия акта приема-передачи транспортного средства, копия счет - фактуры № от 21 августа 2014 года, копия товарной накладной № от 21.08.2014 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2014 года, в соответствии с которым ФИО11 из своих собственных денежных средств за покупку указанного автомобиля выплатил продавцу 130 000 рублей, а также копия платежного поручения № от 19 августа 2014 года, согласно которой ФИО11 из средств гранта выплатил продавцу автомобиля 270 000 рублей.

По имеющимся в администрации документам видно, что ФИО11 населению Маринско-Посадского городского поселения услуги по очистке канализации и ремонта водопроводной системы не оказывал, для этой цели специализированный автотранспорт не приобретал, средства гранта потратил на личные нужды и предоставил в администрацию в качестве отчета фиктивные документы. 

10 февраля 2021 года на расчетный счет администрации Маринско-Посадкого городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики поступили денежные средства в размере 270 000 рублей от ФИО11 (т. 1 л.д. 171-173, т.2 л.д. 194-195).

Свидетель ФИО5 в судебном заседании показала, что с марта 2013 года по март 2017 года она работала в контрольно-счетном органе Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в качестве председателя.

В один из дней августа 2013 года ее пригласила глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения ФИО6 и попросила зарегистрировать в ее доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, ранее незнакомых ей двоих мужчин. Она согласилась, поэтому в этот же день с этими мужчинами поехала в миграционный пункт, где она оформила необходимые для регистрации этих граждан документы. Этих людей она ранее не знала, помнит, что одним из этих мужчин был ФИО11 

В рамках исполнения своих обязанностей в качестве работника счетно-контрольного органа Мариинско-Посадского района она вместе с главой администрации Мариинско-Посадского городского поселения ФИО6 проверяла соблюдение лицами, получившими денежные средства на развитие своего бизнеса, целевого использования денежных средств.

В ходе проверки документов ФИО11 было установлено, что в них много нарушений: у него не было документов о приобретении оборудования; он не вел какую-либо деятельность по бизнес-плану в качестве индивидуального предпринимателя. В ходе проверки ФИО11 представил справку о том, что денежные средства, полученные в качестве гранта, находятся на его расчетном счете. Акт проверки она передала главе городского поселения ФИО6

Из копии свидетельства № от 13 августа 2013 года о регистрации по месту пребывания, выданной ТП в г. Мариинский Посад Межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в г. Цивильск ФИО11, 

<

данные изъяты>, следует, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, на срок с 9 августа 2013 года по 9 августа 2014 года (т. 1 л.д. 51)

Из показаний свидетеля ФИО1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с апреля 2010 года он является директором ООО «Мав Трейд», которое занимается торговлей устройствами к программным обеспечениям в торговой точке, расположенной по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>. В указанной торговой точке с 01 апреля 2010 года осуществляется реализация компьютеров, оргтехники и программного обеспечения. Он сам лично осуществляет реализацию товара в указанной точке и обслуживает покупателей, в этих целях он никогда других работников не нанимал. В основном покупатели расплачивались за приобретенную продукцию безналичным путем, и, по требованию покупателя, на реализованный товар им лично выписывались счет на оплату, соответствующая товарная накладная и счет-фактура, после чего на указанные документы наносился оттиск печати его организации, подтверждающий его предпринимательскую деятельность. Все вышеуказанные документы оформлял лично он сам на своем персональном компьютере, расположенном в торговой точке, никто кроме него этим не занимался. Имелся ли у него по состоянию на 2013 год в торговой точке кассовый аппарат, он уже точно сказать не может, ввиду давности событий. 

Представленная ему на обозрение товарная накладная № от 16 мая 2013 года на сумму 61 000 рублей о реализации различной компьютерной техники ИП ФИО11, вероятно, выполнена его рукой, подпись в ней от имени главного бухгалтера, стоит, вероятно, его. Однако с уверенностью может пояснить, что при оформлении данной товарной накладной по форме «ТОРГ-12» реализация товаров осуществлялась только безналичным путем, то есть путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации ООО «МАВ Трейд», открытый в ООО КБ «МЕГАПОЛИС», иных счетов у его общества не имелось и не имеется. Иными словами, ИП ФИО11 при приобретении у него товаров, отраженных в накладной, должен был перечислить денежные средства только безналичным путем на вышеуказанный расчетный счет организации.

Если бы ИП ФИО11 в действительности приобретал товар в ООО «МАВ Трейд» и оплатил его, у него в обязательном порядке должна иметься счет-фактура, счет на оплату товара и товарная накладная, а также выписка из банка, подтверждающая факт оплаты товара. 

Он с уверенностью может сказать, что ИП ФИО11 у него указанный товар не приобретал, так как в вышеуказанной товарной накладной отсутствуют сведения и дата отгрузки товара его организацией. Индивидуальный предприниматель ФИО11 ему не известен, с последним лично он не знаком и ни в каких отношениях не состоит (т. 2 л.д. 46-48)

Показания свидетеля ФИО1 подтверждаются информацией, представленной ООО КБ «Мегаполис» на запрос, из которой следует, что

- на основании протокола № собрания участников ООО «МАВ Трейд» от 23 марта 2010 года директором ООО «МАВ Трейд», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, является ФИО1; 

- ООО «МАВ Трейд» имеет 1 банковский счет №, открытый 28 сентября 2010 года в ООО КБ «Мегаполис», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>;

- согласно выписке движений денежных средств по лицевому счету в период времени с 1 января 2013 года по 31 июля 2013 года на банковский счет ООО «МАВ Трейд» с банковского счета индивидуального предпринимателя ФИО11 денежные средства не поступали. Также не имеется сведений о поступлении денежных средств в размере 61 000 рублей с иных банковских счетов за реализацию различной компьютерной техники, в частности: компьютера «Techno Extreame Athlon FX-6100» стоимостью 25500 рублей, монитора «Samsung TFT 27» стоимостью 11000 рублей и МФУ «HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw» стоимостью 24500 рублей (т. 1 л.д. 235-251).

Из показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что в период времени с 2006 года по январь 2020 года она работала в дополнительном офисе ПАО «Чувашкредитпромбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, в должности главного специалиста - кассира. В ее обязанности входило расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Индивидуальный предприниматель ФИО11 по состоянию на 2013-2014 годы являлся клиентом их банка, она сама лично открывала ему расчетный счет в их дополнительном офисе. По предъявленной ей на обозрении копии платежного поручения от 19 августа 2014 года под № может пояснить, что отметка банка об исполнении операции по переводу денежных средств с расчетного счета ИП ФИО11 на расчетный счет ООО «Транспортно-Логистическая Компания» в размере 270 000 рублей и соответствующая подпись стоят похожие на ее, однако она не может с уверенностью сказать, что это именно она поставила свои подпись и отметку об исполнении операции по переводу денежных средств, так как вышеуказанный документ содержит неточность, а именно в расчетном счете отправителя ФИО11 отражена одна лишняя цифра. При таких обстоятельствах данная операция ни в коем случае не могла быть исполнена, так как соответствующая банковская программа не пропустила бы данную операцию. Расчетный счет, как юридического, в том числе индивидуального предпринимателя, так и физического лица содержит в себе лишь 20 цифр, то есть расчетный счет не может быть 21-значным. Также с уверенностью может пояснить, что по предъявленной ей на обозрение выписке по расчетному счету ИП ФИО11 операция по переводу денежных средств в ООО «Транспортно-Логистическая Компания» не отражена, значит, фактически она не проводилась. Все это говорит о том, что указанная копия платежного поручения № от 19 августа 2014 года может являться недействительным документом, то есть подложным. Как содержащая ее реквизиты отметка банка об исполнении операции по переводу денежных средств и ее подпись могли попасть к ИП ФИО11, ей не известно. Сама лично она никогда и не при каких обстоятельствах не ставила отметку банка и свою подпись на неисполненный документ. ИП ФИО11 она знает, лишь как одного из множества своих бывших клиентов, с ним в каких-либо отношениях не состоит (т. 2 л.д. 49-50).

Показания свидетеля ФИО7 подтверждается копией платежного поручения № от 19 августа 2014 года, изъятого в администрации Мариинско-Посадского городского поселения, в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО11 № на расчетный счет ООО «Транспортно-Логистическая Компания» № перечислены денежные средства на общую сумму 270 000 рублей. При этом на расчетном счете ФИО11 указана «1» лишняя цифра, так как расчетный счет не может быть 21-значным (т. 2 л.д. 109).

Из копии выписки из дополнительного офиса АКБ «Чувашкредитпромбанк», расположенного в г. Канаш, от 18 июля 2014 года, №,выданной ИП ФИО11 по запросу последнего от 18 июля 2014 года следует, что на ФИО11 открыт счет №, по состоянию на 18 июля 2014 года на котором остаток денежных средств составляет 270 180 рублей (т. 2 л.д. 114).

Из показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, чторанее у него в собственности находился автомобиль «ГАЗ-3307 Автоцистерна», который он продал примерно в 2013 году. Кому именно он его продал, уже не помнит, помнит лишь, что это был житель Яльчикского района Чувашской Республики. Покупатель не был его знакомым, потому он лично покупателя не знает. За какую именно цену он продал указанный автомобиль, тоже не помнит. Цена, за которую он продал автомобиль, должна быть указана в договоре купли-продажи транспортного средства, копия которого должна храниться в отделении ГИБДД. Оригинала договора купли-продажи у него нет, он его не сохранил. В договоре купли-продажи они участвовали лишь вдвоем, никаких посредников не было. Больше по данному поводу ему добавить нечего(т. 2 л.д. 51-52).

Из показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что в период с 14 февраля 2013 года по 25 сентября 2015 года она работала в должности главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения. В 2013 году в их районе стала реализовываться «Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском городском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2012-2020 годы». По этой программе администрация Мариинско-Посадского городского поселения предоставляла гранты начинающим предпринимателям для развития собственного бизнеса. В августе 2013 года, для реализации данной программы ею был утвержден порядок предоставления грантов, на сайте администрации Мариинско-Посадского городского поселения было опубликовано извещение о проведении конкурса на право получения грантов и ею были утверждены положение о составе комиссии, которая бы предоставляла поддержку начинающим предпринимателям, порядок предоставления грантов и состав экспертной группы по рассмотрению заявок граждан. В октябре 2013 года индивидуальный предприниматель ФИО11 предоставил в администрацию города пакет необходимых для участия в конкурсе документов, в том числе, и бизнес-план с названием проекта «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонту водопроводной системы специализированным автотранспортом в г. Мариинский Посад». Исходя из бизнес-плана, деньги гранта ФИО11 намеревался вложить для приобретения специализированного автотранспорта. На собственные средства, как было указано в бизнес-плане, ФИО11 приобрел различную компьютерную технику и предоставил подтверждающие документы об этом. Привлечение собственных средств было обязательным условием для участия в конкурсе и получения поддержки в виде гранта. Также не менее важным условием для участия в конкурсе было осуществление предпринимательской деятельности непосредственно на территории Мариинско-Посадского городского поселения. В связи с чем, предпринимателю, помимо бизнес-плана и подтверждающих документов о привлечении собственных денежных средств, необходимо было предоставить справку из миграционного пункта со сведениями о регистрации по месту жительства на территории г. Мариинский Посад. Конкурсная комиссия рассмотрела бизнес-план ФИО11 и признала его эффективным.

В ноябре 2013 года по результатам конкурса между администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района и ФИО11 был подписан договор о финансировании мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в 2013 году. Согласно договору, администрация города предоставляла ФИО11 денежные средства в размере 270 000 рублей для оказания поддержки при создании собственного бизнеса, а последний должен был использовать деньги по целевому назначению и предоставить об этом отчет.

В декабре 2013 года администрация городского поселения перечислила денежные средства гранта в размере 270 000 рублей на расчетный счет ФИО11 Летом 2014 года, на основании ее обращения, председателем контрольно-счетного органа Мариинско-Посадского района ФИО5 была осуществлена проверка целевого использования средств, выделенных из бюджета за 2013 год, о чем был составлен соответствующий акт проверки, который подписывался лично ею и ФИО5 

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны индивидуального предпринимателя ФИО11 Он на момент проверки деятельность по бизнес-плану не вел. В качестве оправдания этому предоставил лишь справку из банка о состоянии лицевого счета, согласно которой целевые средства республиканского бюджета ФИО11 на реализацию бизнес - плана не были вложены, а оборудование не было закуплено. Последний до момента начала проверки в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения ежеквартальную информацию о ходе реализации бизнес-плана не представлял, хотя и был должным образом уведомлен об этом. Так как ФИО11 не было закуплено необходимое оборудование для осуществления бизнес - плана, а именно специализированный транспорт, то и выезжать с проверкой по местонахождению последнего смысла не было, потому выездных проверок в отношении ФИО11 ими не совершалось. 

После выявленных нарушений она вызывала к себе в администрацию городского поселения ФИО11 и потребовала последнего устранить все выявленные нарушения, а именно приобрести за счет средств гранта необходимое оборудование и осуществлять предусмотренную бизнес-планом предпринимательскую деятельность, а в случае не выполнения данных требований, возвратить средства гранта администрации Мариинско-Посадского городского поселения. Сразу же после этого ФИО11 предоставил в администрацию городского поселения отчет об исполнении плана по своему бизнес-плану, а также договор купли - продажи, в соответствии с которым последний за счет средств гранта приобрел у какой-то организации специализированное транспортное средство. Насколько она помнит, ФИО11 также предоставил все необходимые документы на транспортное средство, а именно копию свидетельства о собственнике и копию технического паспорта транспортного средства, в соответствии с которыми он действительно являлся собственником указанного транспортного средства после его приобретения (т. 2 л.д. 55-57).

Из показаний свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что в период времени с апреля 2013 года по август 2016 года он являлся генеральным директором ООО «Транспортно-Логистическая Компания», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>. Указанная организация занималась грузоперевозками по территории Чувашской Республики, куплей-продажей транспортных средств их организация никогда не занималась. На балансе их предприятия даже никогда и не было транспортных средств, поэтому исключено, чтобы их организация могла заключить договор купли-продажи транспортного средства. Все сделки их предприятие заключало безналичным путем через расчетный счет, открытый в «Чувашкредитпромбанк». Их организация никогда кассовое обслуживание не осуществляла и не имела в своей деятельности кассового аппарата.

Представленные ему на обозрение документы: договор купли - продажи от 18 августа 2014 года с приложениями, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 21 августа 2014 года, счет-фактуру № от 21 августа 2014 года, товарную накладную № от 21 августа 2014 года он точно не подписывал, подписи на них ему не принадлежат. В августе 2014 года его не было в Чувашской Республике, в это время он находился в г. Рязань.

При этом печать в документации стоит вроде как именно их организации, то есть похожая на их организацию, однако с уверенностью утверждать, что именно это печать их организации, он не может. Откуда ИП ФИО11 мог взять данную печать, ему не известно, сам он на пустые бланки ни печати, ни подписи никогда не ставил (т. 2 л.д. 61-62).

Показания свидетеля ФИО2 о том, что ООО «Транспортно-Логистическая компания» не имела транспортных средств и не совершала сделки с ними подтверждается информацией, представленной ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району, согласно которому за весь период деятельности ООО «Транспортно - Логистическая Компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) каких-либо регистрационных действий в отношении транспортных средств не совершала (т. 1 л.д. 233).

Из копии выписки из ЕГРЮЛ от 08 января 2021 года следует, чтоООО «Транспортно-Логистическая Компания» (ОГРН 

<

***>), расположенная по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, начала функционировать 09 апреля 2013 года, и ее генеральным директором был назначен ФИО2 (т. 1 л.д. 24-29)

Из показаний свидетеля ФИО3, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что он знаком с ФИО11 с 2000 года.О деятельности ФИО11 в качестве индивидуального предпринимателя ему ничего не известно, насколько он помнит, ФИО11 являлся участником грантовых мероприятий поддержки на территории г. Мариинский Посад на создание бизнеса. О фактическом осуществлении предпринимательской деятельности последнего, ему ничего не известно, потому что-либо пояснить по данному поводу ничего не может. По поводу перевода денежных средств в размере 270 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО11, совершенного 17 июля 2014 года, что-либо пояснить не может, так как не помнит, возможно, ФИО11 мог попросить у него в долг денежные средства, так как ранее они с ним состояли в дружеских отношениях (т. 2 л.д. 63-64).

Из рапорта оперуполномоченного направления ЭБиПК ОМВД России по Мариинско-Посадскому району ФИО8 от 6 января 2021 года следует, чтов ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в рамках реализации «Муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадскогом городском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2012-2020 годы», между администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и индивидуальным предпринимателем ФИО11 18 ноября 2013 года был заключен договор № «О финансировании мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году» на сумму 270 000 рублей. Из представленного ИП ФИО11 отчета об использовании полученных бюджетных средств, проверить фактическое наличие или отсутствие предпринимательской деятельности и целевое расходование указанных средств не представляется возможным. В связи с вышеизложенным, в действиях ФИО11 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 2).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что 08 февраля 2021 года в помещении администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты папка с документацией с названием «ИП ФИО11 Бизнес-план «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонта водопроводной системы специализированным автотранспортом г. Мариинский Посад» на 82 листах и папка с документацией с названием «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» на 222 листах (т. 1 л.д. 163-164). 

В ходе осмотра документов, изъятых 08 февраля 2021 года в администрации Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской Республики, изучены

- папка с документацией с названием «ИП ФИО11 Бизнес - план «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонта водопроводной системы специализированным автотранспортом в г. Мариинский Посад» на 82 листах; 

- папка с документацией с названием «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» на 222 листах.

В папке с документацией с названием «ИП ФИО11 Бизнес - план «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонта водопроводной системы специализированным автотранспортом в г. Мариинский Посад» на 82 листах обнаружены следующие документы:

- заявка субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки в форме гранта на создание собственного бизнеса в Мариинско-Посадском городском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, подписанная и оформленная в письменном виде ФИО11, из которой следует, что на комиссию представляется бизнес-план «Об оказании услуг населению по очистке канализации и ремонту водопроводной системы». Местонахождения ИП ФИО11 указан адрес: Чувашская Республика, 

<

адрес>.

- бизнес-план «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонта водопроводной системы специализированным автотранспортом в г. Мариинский Посад», из которого следует, что руководителем бизнес-плана является ИП ФИО11, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>. Адрес местонахождения: Чувашская Республика, 

<

адрес>. Из пунктов 8.2, 8.3 данного бизнес-плана следует, что в ходе реализации проекта предполагается осуществление финансовых вложений в размере 491000 рублей, из них: 300 000 рублей, на покупку шасси ГАЗ 53А за счет гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, 191000 рублей собственные средства.

- рукописное заявление индивидуального предпринимателя ФИО11 от 07 октября 2013 годана имя главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения ФИО6, из которого следует, что ИП ФИО11 обязуется принять долевое участие в реализации и инвестировании в бизнес-план «Оказание услуг населению по очистке канализаций и ремонта водопроводной системы специализированным автотранспортом в г. Мариинский Посад».

- отчет об исполнении плана инвестиции по бизнес-плану «Оказание услуг населению по очистке канализации и ремонту водопроводной системы спецавтотранспортом»,подписанный ИП ФИО11, согласно которому последний приобрел за 400 000 рублей автотранспорт коммунального назначения бывшего в употреблении, из которых 270 000 рублей средства гранта, а 130 000 рублей собственные денежные средства, а также за счет собственных средств приобрел компьютерную технику (компьютер, МФУ, монитор) на общую сумму 61 000 рублей. К указанному отчету прилагаются товарные накладные, платежные поручения, товарные чеки и мемориальные ордера;

- копия договора купли-продажи № от 18 августа 2014 года, заключенного между ООО «Транспортно-Логистическая Компания» в лице генерального директора ФИО2 и индивидуальным предпринимателем ФИО11, согласно которому последний приобрел у ООО «Транпортно-Логистическая Компания» грузовой автомобиль цистерна ГАЗ-3307 за общую сумму 400 000 рублей. 

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21 августа 2014 года, согласно которому генеральным директором ООО «Транспортно-Логистическая Компания» ФИО2 принято от ИП ФИО11 130 000 рублей за покупку грузового автомобиля цистерна ГАЗ-3307;

- копия спецификации, в соответствии с которой ИП ФИО11 за 400 000 рублей приобрел у ООО «Транспортно-Логистическая Компания» грузовой автомобиль цистерна ГАЗ-3307 1991 года выпуска, паспорт транспортного средства №; 

- копия акта приема передачи транспортного средства от 18 августа 2014 года, согласно которому в соответствии с договором купли-продажи № (КП) от 18 августа 2014 года ООО «Транспортно-Логистическая Компания» в лице генерального директора ФИО2 передала, а ИП ФИО11 принял технически исправный автомобиль марки ГАЗ-3307, 1991 года выпуска, VIN №, № кузова отсутствует, двигатель №, цвет голубой, паспорт транспортного средства №; 

- копия счет-фактуры № от 21 августа 2014 года на грузовой автомобиль цистерна ГАЗ-3307 стоимостью 400 000 рублей, согласно которому грузополучателем является ИП ФИО11, а грузоотправителем является ООО «Транспортно-Логистическая Компания» в лице генерального директора ФИО2;

- копия товарной накладной № от 21 августа 2014 года, в соответствии с которой ООО «Транспортно-Логистическая Компания» в лице генерального директора ФИО2 произвело отпуск груза, а ИП ФИО11 принял груз - грузовой автомобиль цистерна ГАЗ-3307 стоимостью 400 000 рублей; 

- копия паспорта транспортного средства №, выданного ДД.ММ.ГГГГ РЭО ГИБДД МО МВД России «Батыревский»на грузовой автомобиль цистерна ГАЗ- 3307, 1991 года выпуска, VIN № №, государственный регистрационный знак №, собственником которого является ФИО11, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>. 

Реквизиты указанного в ПТС договора купли-продажи не соответствуют реквизитам договора купли-продажи № от 18 августа 2014 года, заключенного между ИП ФИО11 и ООО «Транспортно-Логистическая Компания», а соответствуют реквизитам договора купли-продажи транспортного средства, заключенного с ФИО4 Кроме того, реквизиты осматриваемого ПТС № были указаны в копии спецификации и копии акта приема передачи транспортного средства от 18 августа 2014 года, в то время как, указанный ПТС ИП ФИО11 получил лишь 22 августа 2014 года в РЭО ГИБДД МО МВД России «Батыревский» взамен старому; 

- копия товарной накладной № от 16 мая 2013 года, в соответствии с которой ИП ФИО11 приобрел у ООО «МАВ Трейд» технику: компьютер Techno Extreme Athlon FX-6100 (3.3 GHz)/AM3/AMD970 в количестве 1 единицы, стоимостью 25 500 рублей, монитор Samsung TFT 27 P27770H (KUV) Rose Black 16844 в количестве 1 единицы, стоимостью 11 000 рублей, МФУ HP LazerJet Pro 400 MFP M425dw в количестве 1 единицы, стоимостью 24 500 рублей, итого товаров на общую сумму 61 000 рублей. При этом в указанной накладной отсутствует отметка об отпуске груза, а также подпись грузополучателя;

- копии документов, приложенных к товарной накладной № от 16 мая 2013 года: от монитора «Самсунг», от МФУ «HPLaserjetProCP 1525nColorPrinterseriesserieimprimantecouleur», не соответствующих монитору и МФУ, указанным в копии товарной накладной № от 16 мая 2013 года, а также от бесперебойного питания (ИБП) «APC» и материнской платы «ASUSH61MUSERGUIDE», сведения о которых отсутствуют в копии товарной накладной № от 16 мая 2013 года. 

Папка с документацией с названием «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 222 листах содержит следующие документы:

- постановление главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения № 282/1 от 12 августа 2013 года « О проведении конкурса на проведение государственной поддержки в форме грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, молодым гражданам в сфере малого предпринимательства»;

- постановление главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения от 12 августа 2013 года № 283 «Об утверждении Положения и состава комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;

- постановление главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения от 20 сентября 2013 года № 349 «Об утверждении состава экспертной группы и состава рабочей группы;

- журнал регистрации заявок для предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в Мариинско-Посадском городском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, из которого следует, что он начат 12 сентября 2013 года. В пункте 1 указанного журнала имеется рукописная запись специалиста администрации Мариинско-Посадского городского поселения ФИО9, зарегистрированная за № от 07.10.2013 о том, что в 9 часов 20 минут 7 октября 2013 года ИП ФИО11 сдал все необходимые документы и был включен в число участников мероприятий по предоставлению гранта на создание собственного бизнеса. В перечень предоставленных ФИО11 документов входят: заявка, свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, Бизнес-план, документы, подтверждающие вложение субъектом малого предпринимательства в реализацию бизнес-плана собственных средств в размере не менее 10 процентов от общей суммы финансирования проекта, справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательствам, письменное обязательство заявителя в реализации бизнес-плана, выписка из ЕГРИП;

- оценочная ведомость по бизнес-плану «Оказание услуг населения по очистке канализации и ремонта водопроводной системы специализированным транспортом г. Мариинский Посад»;

-сводная матрица оценки по бизнес-плану, подписанная всеми участниками конкурсной комиссии;

- протокол заседания конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов для предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса № от 8 ноября 2013 года, в соответствии с которым бизнес-план ФИО11 был признан эффективным с итоговым баллом 4,1, и последний стал одним из победителей конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки в форме гранта на создание собственного бизнеса;

- постановление главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики № от 11 ноября 2013 года «О распределении средств на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, молодым гражданам в сфере малого предпринимательства на 2013 год», подписанное главой ФИО6, на основании которого ИП ФИО11 были предоставлены средства гранта в размере 270 000 рублей; 

- копия договора № от 18 ноября 2013 года (далее Договора), заключенного между администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в лице главы ФИО6 и индивидуальным предпринимателем ФИО11.

Согласно п. 2.2.1 и 2.2.2. договора № о финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в 2013 году от 18 ноября 2013 года, заключенного между администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской Республики и индивидуальным предпринимателем ФИО11 предприниматель обязан предоставить Заказчику муниципальной программы для проведения мониторинга целевого использования субсидии ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за отчетным периодом документы: отчет о выполнении мероприятий, осуществляемых за счет представленной субсидии, справку об остатках средств субсидии в разрезе мероприятий. Предприниматель обеспечивает целевое и эффективное использование субсидии.

Согласно п.5.1 договора срок действия договора определен до 18 ноября 2014 года 

Копии указанных документов после осмотра приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д.1 л.д. 65-68, 69- 153).

Их копии платежного поручения № от 12 декабря 2013 года следует, что с банковского счета №, открытого в ГРКЦ НБ Чувашской Республики банка России г. Чебоксары на имя УФК по Чувашской Республики (администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики) на банковский счет №, открытый в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО на имя индивидуального предпринимателя ФИО11, были перечислены денежные средства на общую сумму 270 000 рублей (т. 1 л.д. 219)

Из ответа из ИФНС России по г. Чебоксары от 18 января 2021 года, следует, что ООО «Транспортно - Логистическая Компания» ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, имеет один расчетный счет №, открытый 22 апреля 2013 года в АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО), расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> (т. 1 л.д. 220-2332)

Из информации, представленной временной администрацией по управлению кредитной организацией АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) 10 февраля 2020 года, следует, что из выписки по лицевому счету №, открытому в АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) на имя ООО «Транспортно - Логистическая Компания», за период времени с 22 апреля 2013 года по 18 октября 2017 года, видно, что что за весь указанный период времени на счет ООО «Транспортно - Логистическая Компания» денежные средства со счетов ИП ФИО11 не поступали, операции по зачислению денежных средств в размере 270 000 рублей с иных банковских счетов не проводились (т. 2 л.д. 20-24).

Из ответа КУ ЧР «Центр занятости населения ЧР» Минтруда Чувашии в Мариинско-Посадском районе следует, что в Центр занятости населения по поводу трудоустройства работников и наличия вакансий за период времени с 1 января 2013 года по настоящее время индивидуальный предприниматель ФИО11 не обращался (т. 1 л.д. 234)

Из ответа ИФНС России по г. Чебоксары от 27 января 2021 года, следует, что сведения о доходах и суммах налога физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2013-2019 годы в отношении работников ИП ФИО11 по состоянию на 25 января 2021 года не поступали, налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц от ИП ФИО11 по состоянию на 25 января 2021 года не представлялись (т. 2 л.д. 1)

Из информации, представленной РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Батыревский», с приложением копии документов следует, что 21 августа 2014 года ФИО11 приобрел у ФИО4 автомобиль «ГАЗ-3307 Автоцистерна» 1991 года выпуска с государственным регистрационным знаком «№», идентификационный № (VIN): № за общую сумму 50 000 рублей. 22 августа 2014 года ФИО11 в качестве собственника зарегистрировал указанное транспортное средство в РЭО ГИБДД МВД РФ «Батыревский» (т. 2 л.д. 11-14).

Из информации, представленной временной администрацией по управлению кредитной организацией АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) от 25 декабря 2019 года, следует, 

- у ИП ФИО11 имеется банковский счет №, открытый в АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) 12 ноября 2013 года. 

- 12 декабря 2013 года на расчетный счет ФИО11 из УФК по Чувашской Республики (администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики) поступили денежные средства в размере 270 000 рублей;

- 24 декабря 2013 года со счета ФИО11 на счет корпоративной карты №, открытой на имя ИП ФИО11 на хозяйственные нужды были перечислены денежные средства в размере 269 000 рублей;

- 17 июля 2014 года на счет ФИО11 с банковского счета, открытого на имя ИП ФИО3 по договору беспроцентного займа № от 16 июля 2014 года поступили денежные средства в размере 270 000 рублей;

- 18 июля 2014 года со счета ФИО11 в банкомате АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО обналичены денежные средства в размере 267300 рублей;

- в августе 2014 года каких-либо финансовых операций по расчетному счету ФИО11 не совершалось, денежные средства на счет ООО «Транспортно-Логистическая Компания» за покупку транспортного средства не перечислялись (т. 2 л.д. 15-17).

Ответ конкурсного управляющего АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, состоящего из сопроводительного письма и выписки из лицевого счета № за период времени с 12 ноября 2013 года по 9 июня 2016 года, содержит следующие сведения: 

- банковская карта № является корпоративной картой, выпущенной на имя ИП ФИО11 (ИНН 

<

***>) со счетом №, которая была издана 14 ноября 2013 года;

- 24 декабря 2013 года на счет корпоративной карты ФИО11 со счета №, также открытого на имя ИП ФИО11, поступили денежные средства на общую сумму 269 000 рублей;

- 25 декабря 2013 года со счета корпоративной карты ФИО11 в банкомате, расположенном по адресу: 

<

адрес>, трижды обналичены денежные средства на суммы 45 000 рублей, 45 000 рублей и 9 000 рублей;

- 26 декабря 2013 года со счета корпоративной карты ФИО11 в банкомате, расположенном по адресу: 

<

адрес>, трижды обналичены денежные средства на суммы 45 000 рублей, 45 000 рублей и 9 000 рублей;

- 27 декабря 2013 года со счета корпоративной карты ФИО11 в банкомате, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обналичены денежные средства на общую сумму 69 000 рублей;

- в августе 2014 года каких-либо финансовых операций по счету кредитной карты ФИО11 не совершалось, денежные средства на счет ООО «Транспортно-Логистическая Компания» за покупку транспортного средства не перечислялись (т. 2 л.д. 18, 19).

Из информации, представленной Волжско-Камского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 11 февраля 2021 года следует, что гражданину ФИО11 и индивидуальному предпринимателю с такой фамилией и инициалами лицензия по обращению с отходами не выдавалась (т. 2 л.д. 54)

Из информации, представленной ОГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району, следует, что среди всех владельцев транспортного средства - «грузовой автомобиль цистерна ГАЗ - 3307», 1991 года выпуска, с VIN № №, ООО «Транспортно - Логистическая Компания» не значится. 16 июня 2012 года право собственности на указанный автомобиль оформил ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (регистрация снятых с учета). 22 августа 2014 года право собственности на данный грузовой автомобиль оформил ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (изменение собственника) (т. 2 л.д. 180-182) 

Из выписки из ЕГРИП от 14 января 2021 года, следует, что 19 августа 2013 года ФИО11 зарегистрировался в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Чувашской Республике, расположенной по адресу: 

<

...>, в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту, - ИП ФИО11) за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № с видами экономической деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», «Сбор отходов», «Обработка и утилизация отходов», «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха», «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки», «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами», «Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем», «Деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки»(т. 1 л.д. 119-123).

Из протокола явки с повинной от 17 января 2021 года следует, что ФИО11 признался в том, что в 2013 году участвовал в мероприятиях по грантовой поддержке начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Мариинский Посад, и на основании предоставленных в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения фиктивных документов, получил бюджетные средства гранта на создание бизнеса в размере 270 000 рублей, которые потратил на личные нужды. Вину полностью признает, обязуется возместить ущерб в полном объеме (т. 1 л.д. 130). 

В ходе проверки целевого использования средств, выделенных на реализацию «Муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском городском поселении Мариинско-Посадского района» 10 июля 2014 года установлено, что индивидуальным предпринимателем ФИО11 на момент проверки деятельность по бизнес-плану не ведется, средства гранта на реализацию бизнес-плана не вложены, оборудование не закуплено (т.2 л.д. 3-10).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения по факту совершения подсудимым ФИО11 преступления, суд находит, что они согласуются между собой, дополняют друг друга, а потому не сомневается в их достоверности. 

Судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального закона при проведении досудебного следствия, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Целью «Муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском городском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения № от 19 декабря 2011 года, является создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения. Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы и показателями социальной и бюджетной эффективности является, в том числе увеличение доли работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве; обеспечение занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличение налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства.

Суд приходит к выводу, что доказательства, положенные в основу приговора свидетельствуют о том, что: 

- ФИО11, как индивидуальный предприниматель, не организовал деятельность, указанную в бизнес-плане, так как не приобрел необходимое оборудование и технику, на которой в рамках реализации взятых на себя обязательств, он оказывал бы населению услуги;

- индивидуальным предпринимателем ФИО11 транспортное средство - грузовой автомобиль цистерна ГАЗ 53А, заявленное в бизнес-плане, не приобретено, соответственно, денежные средства в виде гранта использованы не по целевому назначению, а израсходованы по усмотрению ФИО11 на иные цели.

- индивидуальным предпринимателем ФИО11 в целях незаконного получения гранта в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения представлены заведомо ложные, не соответствующие действительности, документы о приобретении оборудования и транспортного средства.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО11 представил в администрацию Мариинско-Посадского городского поселения заведомо несоответствующие действительности документы о приобретении им оборудования и транспортного средства, тем самым он совершил преступление путем обмана.

Действиями ФИО11 администрации Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской Республики причинен ущерб в размере 270000 рублей, который уголовным законом отнесен к крупному ущербу.

Таким образом, преступные действия подсудимого ФИО11 суд квалифицирует по ст.159 ч.3 Уголовного кодекса РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступления, предусмотренные ст.159 ч.3 Уголовного кодекса РФ относятся к умышленным тяжким преступлениям. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности, суд не находит оснований, предусмотренных ч.6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

При назначении подсудимому наказания за совершенное преступление суд руководствуется требованиями глав 10 Уголовного кодекса РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

Изучением личности подсудимого ФИО11 установлено, что он не судим, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д. 102,207-210).

ФИО11 под наблюдением у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, у суда нет оснований подвергать сомнению его психическое состояние здоровья (т.2 л.д. л.д. 203,204). 

В ходе предварительного следствия ФИО11 оформил явку с повинной, содержание которой он в судебном заседании не оспаривал, указав, что добровольно сообщил о хищении средств гранта (т.1 л.д. 130).

Из чека-ордера от 10 февраля 2021 года следует, что ФИО11 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, перевел на расчетный счет администрации Мариинско-Посадского городского поселения 270000 рублей (т.2 л.д. 44).

Обстоятельствами, смягчающими в соответствии со ст.61 ч.1 п.«и», п.«к» Уголовного кодекса РФ наказание подсудимого ФИО11, суд признает его явку с повинной о совершенном преступлении, возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Обстоятельством, смягчающим в соответствии со ст.61 ч.2 Уголовного кодекса РФ наказание подсудимого ФИО11 суд признает полное признание им своей вины в совершении преступления.

Обстоятельств, отягчающих в соответствии со ст.63 Уголовного кодекса РФ наказание подсудимого ФИО11, суд не усматривает. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления и личности ФИО11 оснований для применения положений ст.64 Уголовного кодекса РФ суд не усматривает, оснований для прекращения уголовного дела по делу не имеется. 

Таким образом, оценив вышеуказанное в совокупности, суд в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, приходит к выводу о назначении ему за совершенное им преступление, наказание в виде штрафа.

Размер штрафа суд определяет с учетом материального положения подсудимого.

Вещественные доказательства по делу: заверенные копии документов, по вступлению приговора в законную силу суд полагает необходим хранить в уголовном деле (т. 1 л.д. 219, 220-233, 234,235-251 т.2 л.д. 1,3-10, 11-14, 15-17, 18-19, 20-24).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

приговорил:

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Чувашской Республике (МВД по Чувашской Республике)

ИНН 

<

***>

КПП 213001001

ОКТМО 97629101

л/с 

<

***>

р/счет 

<

***>

Банк получателя Отделение - НБ Чувашская Республика

БИК 049706001

КБК 18811603121010000140 

Меру пресечения в отношении ФИО11 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: копии документом, приобщенных к материалам уголовного дела, хранить в уголовном деле (т. 1 л.д. 219, 220-232, 233, 234,235-251 т.2 л.д. 1,3-10, 11-14, 15-17, 18-19, 20-24).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Мариинско-Посадский районный суд Чувашской Республики в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Указанное ходатайство осужденный вправе заявить письменно, в течение срока обжалования приговора.

Председательствующий судья Н.С. Димитриева