Дело № 1-173/2024 

47RS0017-01-2024-000004-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 

14 мая 2024 года 

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего судьи Клюкиной Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

<

ФИО>5,

с участием помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга 

<

ФИО>11,

обвиняемой ФИО1 и ее защитника-адвоката 

<

ФИО>13, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>:

<

данные изъяты>,

под стражей по настоящему делу не содержавшейся, в отношении которой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, то есть совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период времени с 23.062014 по 31.10.2019 на основании Приказа о приеме сотрудника на работу №-п от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> а также трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ исполняла обязанности бухгалтера дирекции по экономике и финансам 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты> имеющего основной государственный регистрационный №, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, промплощадка, ИНН №, КПП №.

Являясь бухгалтером бухгалтерии дирекции по экономике и финансам 

<

данные изъяты>», ФИО1, будучи обязанной в соответствии с п.3.1.3 главы 3 должностной инструкции бухгалтера бухгалтерии дирекции по экономике и финансам №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором по персоналу и социальным вопросам 

<

данные изъяты> 

<

ФИО>7, осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующему участку бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке; п.3.1.5 главы 3 – выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных; п.3.2 – контролировать и соблюдать график документооборота в области бухгалтерского учета предприятия; п.3.3 – обеспечивать сохранность первичных бухгалтерских документов и сдачу их в архив, а также неся ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных вышеуказанной должностной инструкцией и определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с п.5.1 – за достоверность бухгалтерского и налогового учета и представлении отчетности 

<

данные изъяты> и иных организаций, с которыми 

<

данные изъяты> заключило договоры оказания услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством и основного общества 

<

данные изъяты> действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств, находящихся на счете и принадлежащих 

<

данные изъяты>, путем злоупотребления доверием руководителя группы бухгалтерии дирекции по экономики и финансам 

<

ФИО>8, используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что на счете №, открытом на 

<

данные изъяты> хранятся денежные средства, находясь в служебном кабинете 6-го этажа корпуса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, путем внесения заведомо ложных сведений в реестр по начислению денежных средств по выплатам программного обеспечения БОСС-Кадровик, с целью получения личной выгоды в несколько приёмов похитила денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты>

с расчетного счета № БИК № 

<

данные изъяты>, открытого в филиале 

<

данные изъяты> - 04.04.2017 в сумме 3 000 руб. 00 коп.; 22.01.2018 в сумме 5 231 руб. 29 коп.; 01.02.2018 в сумме 3 583 руб. 67 коп.; 15.03.2018 в сумме 10 562 руб. 32 коп.; 22.03.2018 в сумме 5 836 руб. 28 коп.; 29.03.2018 в сумме 7 526 руб. 76 коп.; 05.04.2018 в сумме 20 562 руб. 32 коп.; 25.04.2018 в сумме 20 321 руб. 45 коп.; 26.04.2018 в сумме 15 234 руб. 20 коп.; 03.05.2018 в сумме 15 175 руб. 60 коп.; 10.05.2018 в сумме 20 364 руб. 57 коп.; 14.052018 в сумме 52 315 руб. 63 коп.; 17.05.2018 в сумме 50 284 руб. 76 коп.; 22.05.2018 в сумме 20 326 руб. 78 коп.; 24.05.2018 в сумме 35 296 руб. 72 коп.; 24.05.2018 в сумме 50 354 руб. 82 коп.; 07.06.2018 в сумме 148 634 руб. 27 коп.; 14.06.2018 в сумме 56 823 руб. 74 коп.; 15.06.2018 в сумме 30 256 руб. 78 коп.; 19.06.2018 в сумме 52 367 руб. 56 коп.; 21.06.2018 в сумме 62 734 руб. 56 коп.; 25.06.2018 в сумме 10 293 руб. 65 коп.; 28.06.2018 в сумме 136 283 руб. 54 коп.; 28.06.2018 в сумме 54 236 руб. 81 коп.; 05.07.2018 в сумме 93 264 руб. 76 коп.; 09.07.2018 в сумме 10 562 руб. 32 коп.; 12.07.2018 в сумме 83.464 руб. 15 коп.; 13.07.2018 в сумме 15 636 руб. 87 коп.; 16.07.2018 в сумме 10 596 руб. 77 коп.; 18.07.2018 в сумме 8 294 руб. 76 коп.; 19.07.2018 в сумме 135 264 руб. 56 коп.; 26.07.2018 в сумме 137 256 руб. 47 коп.; 26.07.2018 в сумме 98 367 руб. 42 коп.; 27.07.2018 в сумме 32 756 руб. 16 коп.; 31.07.2018 в сумме 57 236 руб. 43 коп.; 02.08.2018 в сумме 110 236 руб. 78 коп.; 07.08.2018 в сумме 22 167 руб. 56 коп.; 09.08.2018 в сумме 197 834 руб. 33 коп.; 16.08.2018 в сумме 176 854 руб. 32 коп.; 23.08.2018 в сумме 254 376 руб. 82 коп.; 29.08.2018 в сумме 32 478 руб. 56 коп.; 30.08.2018 в сумме 35 267 руб. 46 коп., путем необоснованного начисления их на счет № 

<

данные изъяты> открытого на имя ФИО1;

с расчетного счета № БИК № 

<

данные изъяты> открытого в филиале 

<

данные изъяты> - 17.08.2018 в сумме 12 564 руб. 76 коп.; 20.08.2018 в сумме 14 286 руб. 27 коп.; 10.10.2018 в сумме 23 096 руб. 17 коп.; 16.10.2018 в сумме 8 567 руб. 15 коп.; 17.10.2018 в сумме 21 839 руб. 20 коп.; 18.10.2018 в сумме 32 067 руб. 56 коп.; 25.10.2018 в сумме 23 499 руб. 68 коп.; 01.11.2018 в сумме 23 499 руб. 68 коп.; 12.11.2018 в сумме 21 468 руб. 16 коп.; 15.11.2018 в сумме 97 376 руб. 86 коп.; 21.11.2018 в сумме 153 817 руб. 50 коп.; 29.11.2018 в сумме 54 186 руб. 16 коп.; 06.12.2018 в сумме 70 943 руб. 84 коп.; 13.12.2018 в сумме 92 455 руб. 94 коп.; 24.01.2019 в сумме 62 733 руб. 88 коп.; 25.01.2019 в сумме 24 182 руб. 72 коп.; 31.01.2019 в сумме 95 069 руб. 88 коп.; 07.02.2019 в сумме 227 407 руб. 47 коп.; 14.02.2019 в сумме 164 709 руб. 29 коп.; 21.02.2019 в сумме 180 484 руб. 99 коп.; 28.02.2019 в сумме 85 580 руб. 81 коп.; 07.03.2019 в сумме 202 177 руб. 09 коп.; 14.03.2019 в сумме 145 967 руб. 09 коп.; 21.03.2019 в сумме 171 684 руб. 05 коп.; 28.03.2019 в сумме 281 733 руб. 48 коп.; 04.04.2019 в сумме 99 368 руб. 09 коп.; 11.04.2019 в сумме 173 685 руб. 57 коп.; 18.04.2019 в сумме 290 760 руб. 91 коп.; 25.04.2019 в сумме 253 444 руб. 49 коп.; 08.05.2019 в сумме 112 493 руб. 30 коп.; 16.05.2019 в сумме 193 444 руб. 29 коп.; 23.05.2019 в сумме 158 161 руб. 49 коп.; 30.05.2019 в сумме 163 404 руб. 42 коп.; 17.06.2019 в сумме 176 727 руб. 61 коп.; 20.06.2019 в сумме 126 630 руб. 29 коп.; 25.06.2019 в сумме 236 007 руб. 59 коп.; 27.06.2019 в сумме 236 478 руб. 15 коп.; 01.07.2019 в сумме 152 936 руб. 60 коп.; 04.07.2019 в сумме 310 915 руб. 76 коп.; 11.07.2019 в сумме 528 476 руб. 15 коп.; 17.07.2019 в сумме 51 742 руб. 00 коп.; 18.07.2019 в сумме 434 798 руб. 91 коп.; 25.07.2019 в сумме 177 826 руб. 58 коп.; 25.07.2019 в сумме 524 746 руб. 15 коп.; 01.08.2019 в сумме 543 267 руб. 64 коп.; 08.08.2019 в сумме 543 286 руб. 15 коп; 15.08.2019 в сумме 546 254 руб. 63 коп.; 16.08.2019 в сумме 162 006 руб. 89 коп.; 20.08.2019 в сумме 152 463 руб. 15 коп.; 26.08.2019 в сумме 181 636 руб. 07 коп.; 29.08.2019 в сумме 213 969 руб. 83 коп.; 05.09.2019 в сумме 227 543 руб. 05 коп.; 12.09.2019 в сумме 325 264 руб. 78 коп.; 13.09.2019 в сумме 109 776 руб. 47 коп.; 16.09.2019 в сумме 6 855 руб. 32 коп.; 19.09.2019 в сумме 353 869 руб. 56 коп.; 20.09.2019 в сумме 134 243 руб. 15 коп.; 26.09.2019 в сумме 353 846 руб. 27 коп.; 03.10.2019 в сумме 527 368 руб. 94 коп.; 05.09.2019 в сумме 227 543 руб. 05 коп.; 21.10.2019 в сумме 75 953 руб. 28 коп.; 24.10.2019 в сумме 363 215 руб. 86 коп.; 31.10. 2019 в сумме 515 236 руб. 18 коп., путем необоснованного начисления их на счет № 

<

данные изъяты> открытого на имя ФИО1. За указанное деяние ДД.ММ.ГГГГ приговором № 

<

адрес> ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, то есть в совершении мошенничества, а именно хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенного с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

После чего в период времени с 14.11.2018 по 31.10.2019 ФИО1 с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, неправомерно завладев денежными средствами 

<

данные изъяты> в вышеуказанной сумме, находясь на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, желая избежать уголовной ответственности за ранее совершенное преступление и обезопасить приобретенные ею преступным путем денежные средства от возможных ареста и конфискации, совершила ряд финансовых операций и сделок с ними, достоверно зная, что они приобретены преступным путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, приобрела следующее имущество:

- 14.11.2018, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО1 приобрела трехкомнатную квартиру по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 500 000 рублей 00 копеек, 68 404 рубля из которых ранее похищенных ФИО1 денежных средств зачислены ее на счет №, открытый на имя 

<

ФИО>2 в операционном офисе № 

<

данные изъяты>; 68 404 рубля из которых ранее похищенных ФИО1 денежных средств зачислены ее на счет №, открытый на имя 

<

ФИО>3 в операционном офисе № 

<

данные изъяты>; 363 192 рубля из которых ранее похищенных ФИО1 денежных средств переданы ее наличными денежными средствами 

<

ФИО>9 и 

<

ФИО>10, действующей от себя и от имени несовершеннолетних 

<

ФИО>2 и 

<

ФИО>2;

- 16.02.2019, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, помещение 2, 

<

ФИО>1 приобрела легковой автомобиль марки «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») год выпуска 2018, кузов (кабина, прицеп) № № идентификационный номер (VIN) № государственный регистрационный знак №, общей стоимостью 825 000 рублей, из которых 755 000 рублей составляет стоимость вышеуказанного автомобиля, 70 000 рублей составляет стоимость дополнительного оборудования к нему, используя ранее похищенные ею денежные средства в сумме 825 000 рублей;

- 22.10.2019, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 приобрела в пользу своего сожителя Свидетель №1, легковой автомобиль марки «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») год выпуска 2019, модель, номер двигателя №, номер кузова (коляски) №, государственный регистрационный знак № (в настоящее время – №) стоимостью 1 818 000 рублей, используя ранее похищенные ею денежные средства в сумме 1 818 000 рублей, из которых 1 813 000 рублей ФИО1 зачислила со своего банковского счета, открытого в 

<

данные изъяты> № на счет 

<

данные изъяты>, открытый в 

<

данные изъяты> №;

- 16.09.2019, находясь в офисе продаж 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> сожитель ФИО1 – Свидетель №1, не осведомленный о преступном умысле ФИО1, направленном на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, заключил договор участия в долевом строительстве № №, предметом которого является двухкомнатная квартира 53,70 кв.м. по строительному адресу: 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, проектный номер квартиры №, стоимостью 4 832 715 рублей 55 копеек, из которых 1 100 136 рублей 55 копеек ФИО1 в период времени с 14.11.2018 по 31.10.2019 по устной договорённости передала в долг Свидетель №1 Указанные 1 100 136 рублей 55 копеек Свидетель №1 зачислил со своего банковского счета №, отрытого в филиале № банка 

<

данные изъяты> г. Санкт-Петербурга, на счет № 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> г. Санкт-Петербурга. Таким образом, ФИО1, действуя с умыслом, направленным на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, приобрела имущество на общую стоимость 8 975 715 рублей 55 копеек, из которых ранее похищенных ФИО1 – 4 243 136 рублей 55 копеек, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, вину признала и в содеянном раскаялась, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержала и пояснила, что данное ходатайство заявила добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, характер и последствия заявленного ходатайства осознает. 

Защитник подсудимой – адвокат 

<

ФИО>13 поддержал заявленное ходатайство о применении особого порядка по данному делу.

Государственный обвинитель 

<

ФИО>11 также не возражала против удовлетворения ходатайства и принятия судебного решения в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Таким образом, судом установлено, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, права подсудимой не нарушены, настоящее уголовное дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, оценку которых суд не производит, стороны доказательства не оспаривают. С учетом изложенного, имеются основания для постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенную с использованием своего должностного положения, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, ее возраст и состояние здоровья. Также при назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Подсудимой совершено преступление против собственности, отнесенное законодателем к категории средней тяжести. 

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает ее состояние здоровья, возраст, те факты, что ФИО1 в браке не состоит, на ее иждивении находится 

<

данные изъяты>, трудоустроена, имеет официальный заработок в 

<

данные изъяты> рублей, в настоящее время судима, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, имеет регистрацию и постоянное место жительства, 

<

данные изъяты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с пунктами «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в своей явке с повинной ФИО1 сообщила об обстоятельствах, о которых органу предварительного расследования известно не было.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает те факты, что подсудимая признала свою вину, раскаялась в совершенном преступлении. 

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

При таких обстоятельствах, с учетом необходимости соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, учитывая обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, положения ч.ч.1,5 ст.62 УК РФ, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, с целью предупреждения совершения ею новых преступлений, исполнения приговора, суд, руководствуясь принципом соразмерности, справедливости и гуманизма при назначении наказания, приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможны при назначении наказания в виде лишения свободы. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные, характеризующие личность подсудимой, наличие по делу совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимой к совершенному преступлению, которая критически относится к своим действиям, намерена доказать суду свое исправление, суд считает возможным достичь исправление без изоляции ее от общества с применением к ней условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, с назначением ФИО1 испытательного срока, в течение которого она должна своим поведением доказать исправление, пересмотреть свой жизненный уклад и социальную направленность личности. 

Учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности не назначать ФИО1 дополнительные виды наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкцией ч.3 ст.174.1 УК РФ. 

Учитывая характер и степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершенного преступления достаточных оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, также как не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для применения ст. 64 УК РФ.

Так, ФИО1 совершено умышленное корыстное преступление, предметом которого явились денежные средства, приобретенные лицом с использованием своего служебного положения, что свидетельствует об особой его общественной опасности и не позволяют суду прийти к выводу о том, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. 

В настоящее время ФИО1 осуждена приговором 

<

данные изъяты>, который подлежит самостоятельному исполнению. 

С учетом положений части 10 статьи 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

Вещественные доказательства по делу отсутствуют. Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Настоящий приговор и приговор 

<

данные изъяты> об осуждении по ч.4 ст.159 УК РФ исполнять самостоятельно. 

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить по вступлению приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката за оказание юридической помощи ФИО1 – возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению судом апелляционной инстанции, если они поступили не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Если осужденный заявит ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участниками уголовного процесса. 

Председательствующий: Е.В. Клюкина