УИД 11RS0001-01-2019-016300-98 Дело №1-125/2020

Приговор

именем Российской Федерации

г. Сыктывкар 22 мая 2020 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Коюшевой Е.А., при секретаре судебного заседания Хозяинове В.П. с участием:

государственного обвинителя Архиповой Е.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Федотова С.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ..., под стражей по данному делу не содержавшегося, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

установил:

ФИО1 занимался незаконным предпринимательством, то есть осуществлял без регистрации предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 с целью незаконного получения дохода в особо крупном размере, осознавая, что без регистрации и постановки на учет в налоговом органе он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, под которой в соответствии с ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от ** ** ** №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышленно, занимался незаконной предпринимательской деятельностью.

Так, в период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО1, реализуя умысел, направленный на систематическое получение прибыли от реализации жилых помещений и извлечение дохода в особо крупном размере, начал строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 568 кв.м. с кадастровым номером ..., расположенном по адресу: ..., принадлежащем ему на праве собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от ** ** **, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ** ** ** сделана запись регистрации ...

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от ** ** ** № 47 (далее по тексту – Положение), под жилым домом понимается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем. 

** ** ** ФИО1 обратился в Управление Архитектуры городского строительства и землепользования Администрации Муниципального Образования Городского округа «Сыктывкар» с заявлением на выдачу разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», по результатам рассмотрения которого ** ** ** подсудимый получил разрешение ... на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, которому присвоен адрес... ..., с количеством этажей – 2, в деревянном исполнении, исключая разбивку дома на отдельные жилые помещения.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО1 на вышеуказанном земельном участке возвел здание, поставленное на кадастровый учет ** ** ** как индивидуальный жилой дом, площадью 638 кв.м., имеющее признаки многоквартирного жилого дома, состоящего из 12 изолированных помещений. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Положения многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

** ** ** ФИО1 обратился в Управление Архитектуры городского строительства и землепользования Администрации МО ГО «Сыктывкар» с заявлением о внесении изменений в разрешение ... от ** ** ** по результатам рассмотрения которого он ** ** ** получил разрешение на строительство ... взамен разрешения ... от ** ** ** в связи с уточнением параметров объекта и материала стен. 

Вновь полученное разрешение давало подсудимому право на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома в панельном исполнении и не предусматривало раздел дома на самостоятельные объекты недвижимости. 

В период времени с ** ** ** до ** ** ** с целью систематического получения прибыли от реализации недвижимого имущества и извлечения дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности без регистрации ФИО1, находясь на территории города Сыктывкара, продал жилые помещения (квартиры), находящиеся в вышеуказанном доме. 

Так ... В.В. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ** ** ** ФИО1 продал жилое помещение №6 площадью 52 квадратных метра в доме общей площадью 612 квадратных метров, состоящем из 12 (двенадцати) помещений, расположенном по адресу: ..., за 1 850 000 рублей, получив от ... В.В. ** ** ** деньги в указанной сумме.

... А.Е. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ** ** ** ФИО1 продал жилое помещение №12 площадью 40 квадратных метров в этом же доме за 1 350 000 рублей, получив от ... А.Е. в период времени с ** ** ** по ** ** ** в счет оплаты денежные средства в сумме 1 150 000 рублей с учетом оговоренной ими скидки.

... А.А. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ** ** ** ФИО1 продал жилое помещение №2 площадью 52 квадратных метра в этом же доме за 1 850 000 рублей, получив от ... А.А. ** ** ** денежные средства в сумме 1 400 000 рублей с учетом оговоренной скидки. 

... К.Г.о. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества, заключенному в период времени с ** ** ** по ** ** **, ФИО1 продал жилое помещение №3 площадью 52 квадратных метра в доме общей площадью 612 квадратных метров, состоящем из 12 (двенадцати) помещений, расположенном по адресу: ... за 1 750 000 рублей, получив от ... К.Г.о. в период времени с ** ** ** по ** ** ** денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей, с учетом оговоренной скидки.

... И.В. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ** ** ** ФИО1 продал жилое помещение №5 площадью 43,4 квадратных метра в этом же доме за 1 550 000 рублей, получив от ... И.В. ** ** ** денежные средства в сумме 310 000 рублей.

... А.И. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ** ** ** ФИО1 продал жилое помещение №8 площадью 43,4 квадратных метра в указанном доме за 1 550 000 рублей, получив от ... А.И. в этот же день денежные средства в сумме 550 000 рублей.

... П.А. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ** ** ** ФИО1 продал жилое помещение №4 площадью 43,4 квадратных метра в этом же доме за 1 550 000 рублей, получив от ... П.А. в период времени с ** ** ** до ** ** ** денежные средства в сумме 432 000 рублей. 

... М.Д. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества, заключенному в период времени с ** ** ** по ** ** **, ФИО1 продал жилое помещение №10 площадью 55,4 квадратных метра в этом доме за 1 750 000 рублей, получив от ... М.Д. в период времени с ** ** ** по ** ** ** денежные средства в вышеуказанной сумме.

... И.В. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества, заключенному в период времени с ** ** ** по ** ** **, ФИО1 продал жилое помещение №7 площадью 51,5 квадратных метра в доме общей площадью 612 квадратных метров, состоящем из 12 (двенадцати) помещений, расположенном по адресу: ... (после ** ** ** – ...) за 1 800 000 рублей, получив от ... И.В. в период времени с ** ** ** по ** ** ** денежные средства в вышеуказанной сумме.

... Т.А. по предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества, заключенному в период времени с ** ** ** по ** ** **, ФИО1 продал жилое помещение №5 площадью 45,8 квадратных метра в этом доме за 1 150 000 рублей, получив от ... Т.А. в период времени с ** ** ** по ** ** ** денежные средства в сумме 350 000 рублей.

... С.И. по предварительным договорам купли – продажи недвижимого имущества, заключенным в период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО1 продал жилые помещения №9 и №11 площадью 41,3 и 55,4 квадратных метра в этом же доме за 1 150 000 и 1 500 000 рублей соответственно, получив от ... С.И. в период времени с ** ** ** по ** ** ** денежные средства в общей сумме 2 650 000 рублей.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией жилых помещений на территории ..., без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО1 в период времени с ** ** ** по ** ** **, незаконно извлек доход в общей сумме 13 692 000 рублей в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что дом строил для себя и своей семьи. Решение о строительстве индивидуального жилого дома принял в ** ** ** года приобрел земельный участок, в ** ** ** года был возведен каркас. Строительство осуществлял ИП ..., у которого была лицензия на строительство. Однако после начала строительства у него (подсудимого) возникли финансовые трудности, поэтому, для того, чтобы возведенный дом не пришел в негодность, решил часть жилых помещений в нем продать. Изначально планировал построить двухэтажный дом с мансардой, когда принял решение о продажи долей в доме, пришлось план изменить. Объявлений о продаже долей в доме не давал, покупатели обращались к нему самостоятельно, при этом он разъяснял им, что построит дом и выделит доли по размерам приобретаемых жилых помещений. Тем покупателям, которые согласились на такие условия, выделил доли в доме, тем, которые отказались, возвратил деньги. Помещения продал ниже кадастровой стоимости, в связи с возникшими финансовыми трудностями, какой-либо выгоды не преследовал и не получил, часть жилых помещений осталась в собственности у него и его бывшей супруги. 

Несмотря на отрицание, вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, в ходе судебного следствия были допрошены свидетели ... В.В., ... А.И., ... Т.А., ... К.Г., ... А.Е., ... М.Д., ... Е.Н., ... Т.В. и ... Е.Ю., а также в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетелей ... И.В., ... П.А., ... М.А., ... М.И., ... И.В., ... С.П., ... Д.В., ... И.А., ... О.А., ... С.А., ... С.И., ... А.А., ... А.А., ... Т.В., ... О.В., ... В.И., ... Е.Ю., ... С.А. 

Свидетель ... В.В. от супруги узнал, что ФИО1 занимается застройкой, в начале ** ** ** года подсудимый демонстрировал ему и ... М.А. аналогичный дом, показывал квартиру и сообщил, что строительство дома начнется в течение 2-3 месяцев. На тот момент еще не было даже фундамента строящегося дома, но ФИО1 показал земельный участок, и место расположения дома. В марте заключили предварительный договор, в котором было прописано, что подсудимый построит дом и продаст им квартиру в этом доме – жилое помещение. Дом должен был быть из деревянных панелей, 3-этажный, 12-квартирный по адресу: .... Стоимость жилого помещения площадью 53 кв.м. составила 1 850 000 рублей, он (свидетель) в конце марта, либо в начале ** ** ** года заплатил всю сумму сразу, перечислив на счет ФИО1, о чем тот составил расписку о получении денежных средств. Дом был построен с опозданием более месяца согласно договору. Далее ФИО1 в ** ** ** года передал ключи, был составлен акт приема-передачи, после чего свидетель стал делать ремонт, ожидая документы, подтверждающие собственность на жилое помещение, в течение трех месяцев после ремонта проживал в этом доме в квартире 6. Впоследствии выяснилось, что подсудимый не может зарегистрировать право на жилое помещение, а только на долю в доме. Его (... В.В.) такие условия не устраивали, поскольку договаривались с подсудимым, что жилое помещение – это отдельная квартира, а не доля. По этому поводу неоднократно разговаривал с ФИО1, тот просил подождать, обещая зарегистрировать право собственности на жилое помещение. Проводились собрания с жильцами дома, в ходе которых стало ясно, что право собственности на квартиры не будет зарегистрировано, так как в ** ** ** году поменялось законодательство, подсудимый на собраниях сообщал, что идет судебное разбирательство с целью зарегистрировать право собственности. ** ** ** года предложил подсудимому возвратить вложенные деньги и затраты на ремонт. Поскольку ФИО1 отказался, обратился в суд с требованием расторгнуть договор, вернуть денежные средства. Решением суда договор расторгнут, с ФИО1 в его пользу взысканы денежные средства, им получено 10 000 рублей, задолженность составляет 2 750 000 рублей. ... М.А. заключила с подсудимым мировое соглашение, тот передал ей долю в доме в качестве уплаты долга. За период проживания в доме оплачивал коммунальные услуги, квитанции передавали представители ФИО1, платежи производились на счет, который был указан в квитанции.

По ходатайству защиты оглашены показания свидетеля ... В.В., данные им в ходе предварительного следствия (л. д. 19-23 том 2), согласно которым до ** ** ** года ФИО1 откладывал заключение основных договоров купли-продажи, обязался произвести раздел жилого дома на отдельные жилые помещения, тогда как ему стало известно в ходе судебных заседаний, в сентябре 2016 года Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра картографии по ФИО2 было принято решение о приостановлении постановки объектов на кадастровый учет, в связи с необходимостью изменить назначение здания, перевести из индивидуального жилого дома в многоквартирный. Данную информацию до него ФИО1 не доводил, а уверял, что проводятся работы по разделению дома на отдельные жилые помещения. Предварительные договоры с ... А.И. и ... П. А. были заключены в ** ** ** году, когда подсудимый знал о запрете разделять жилой дом на жилые помещения, и не мог заключать такие договоры с покупателями. В июле 2017 года ему стало известно, что Сыктывкарским судом вынесено решение, которым отказано в удовлетворении искового заявления ФИО1 к кадастровой палате о признании незаконным решения, возложении обязанности поставить на государственный кадастровый учет жилые помещения. Из этого же решения ему стало известно, что в ** ** ** ФИО1 администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано разрешение на строительство индивидуального двухэтажного жилого дома, а ФИО1 утверждал, что дом будет трехэтажным. В ** ** ** года ФИО1 администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано новое разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома, когда дом был построен и почти все квартиры проданы. Псле вынесения решения ФИО1, зная, что невозможно разделить жилой дом на жилые помещения, продолжал его обманывать и утверждал, что через суд можно зарегистрировать право собственности на отдельные жилые помещения.

После оглашения показаний свидетель ... В.В. их подтвердил. 

Свидетель ... А.И. указал, что с ФИО1 в ** ** ** года был заключен предварительный договор купли-продажи жилого помещения №8 в ..., который построил подсудимый. До заключения договора ему показывали аналогичный ..., где уже проживали жильцы. ФИО1 по договору обязался построить дом, сделать в нем отделку, физически разбить его на жилые помещения, зарегистрировать эти жилые помещения, как объекты недвижимости в Росреестре. Он как покупатель должен был внести предоплату в размере 550 000 рублей, задаток в размере около 250 000 рублей, остальную сумму - после получения документов о регистрации, документов на собственность, стоимость жилого помещения составляла 1 550 000 рублей. Дом уже был построен, со слов подсудимого оставалось только завершить разделение на помещения. На основании предварительного договора и акта приема-передачи въехал в квартиру с семьей, внес предоплату 550 000 рублей, сделал ремонт. При этом документов о собственности не получили, ФИО1 объяснял это тем, что идут какие-то процессы, регистрация. Было несколько собраний с жильцами по этому поводу, впоследствии стало понятно, что законодательство поменялось, и квартиры не могут быть зарегистрированы, то есть договор со стороны подсудимого не может быть выполнен, о том, что невозможно оформить жилье в виде отдельных помещений сообщил сам подсудимый на одном из собраний. Далее ФИО1 и его представители стали предлагать альтернативные варианты: приобретение доли в доме, которые его (свидетеля) не устроили, так как он рассчитывал на конкретный объект недвижимости для ипотеки и использования материнского капитала, оформление доли в доме его не интересовало. На предложение расторгнуть договор и возвратить предоплату подсудимый не согласился и предложил обращаться в суд. Он (свидетель) и другие покупатели квартир в этом доме обратились в городской суд, по решениям которого с ФИО1 были взысканы денежные средства. ФИО1 обратился в суд с исками о выселении, которые были удовлетворены, после чего он (... А.И.) с семьей выселился из квартиры. Денежные средства по решению суда от Патрона получил не полностью, задолженность не погашена.

Свидетель ... Т.А. показала, что хотела приобрести частный дом либо долю в доме, в м. Париж увидела строящийся дом, от строителей узнала номер телефона владельца. В ходе разговора с ФИО1, подсудимый сообщил, что строит дом для себя, но рассматривает возможность продажи в долях. В дальнейшем у подсудимого появились финансовые трудности, он хотел переехать в другой регион и согласился продать ей долю в доме по адресу: ..., в котором она и проживает в настоящее время с семьей. Доля в доме принадлежит ей, её супругу ... И.В. также принадлежит другая доля в этом доме. С подсудимым договорились о приобретении доли в доме в ** ** ** году. Сначала составляли предварительный договор, а затем договор купли-продажи. При определении доли подсудимый интересовался, какая нужна площадь, договорились о 53 кв.м., тогда он сообщил, что по готовности отделит. Стоимость доли в договоре купли-продажи доли в доме определена в 1 850 000 рублей, также имеется договор купли-продажи на долю земли в размере 1/12. На супруга оформили долю площадью 53 кв.м., подсудимый предложил приобрести еще одну долю 45,7 кв.м., при этом, денежные средства сразу ФИО1 не передавала, поскольку не имела в наличии. ФИО1 разрешил заплатить, когда появятся деньги, она заплатила позднее. Стоимость составила 1 150 000 рублей вместе с землей. Свидетельства о праве собственности получили и она, и супруг, проживают в доме ** ** **. Регистрация по месту жительства у них имеется по адресу: ..., без указания квартир, в доме проживают также другие собственники: ... М., ... К., ... А.; ФИО1 с семьей в доме не проживают, поскольку проживают в другом регионе. ... - частный двухэтажный дом с мансардным этажом, есть общий коридор, общий почтовый ящик, выделенный по помещениям. Жилые помещения площадью 45,7 кв.м. и 53 кв.м., принадлежащие ей и супругу – два отдельных помещения с отдельными входами. Из текста договора ей известно, что на момент заключения договора купли-продажи ФИО1 являлся собственником дома год или два. Таким образом, она (... Т.А.) и её супруг ... И.В. владеют общей долевой собственностью, в договоре купли-продажи принадлежащие им помещения пронумерованы №5 и №7 соответственно. Свидетель также указала, что ей известно о том, что ФИО1 строил аналогичные дома ранее, сам он живет в таком же доме из СИП-панелей. Дополнительно ... Т.А. пояснила, что сторонами в основном договоре являются все собственники.

Свидетель ... К.Г. в ходе судебного и предварительного следствия (л. д. 211-214 том 2) сообщал, что увидел строящийся частный дом каркасного типа в 3 этажа по адресу: .... У строителей узнал номер телефона застройщика, собственником дома оказался ФИО1 В ходе встречи с подсудимым, последний рассказал, что строит дом, в котором будет несколько квартир с назначением жилое помещение, которое в последующем можно будет оформить в собственность в юстиции. Его данное предложение заинтересовало, ФИО1 обозначил цену – 1 750 000 рублей за жилое помещение площадью около 50 кв.м. Подсудимый пояснил, что при заключении предварительного договора купли-продажи необходимо внести предоплату. ** ** ** заключили предварительный договор купли-продажи, согласно которому ФИО1 обязуется выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома с встроенными жилыми помещениями и продать жилое помещение №3 площадью 52 кв.м. в доме общей площадью 612 кв.м., состоящем из 12 помещений, а также землю – 1/12 доли земельного участка. Стоимость имущества была определена в 1 750 000 рублей. Условия оплаты были следующие: предоплата (первый платеж) в размере 500 000 рублей, второй платеж составлял 700 000 рублей, и третий платеж составлял 550 000 рублей. Всего в доме должно было быть 3 этажа, в том числе мансардный со скошенными углами. Планировка в жилом помещении была свободная. При подписании договора он передал ФИО1 500 000 рублей наличными под расписку. В соответствии с предварительным договором ФИО1 обязался оформить вышеуказанный жилой дом, произвести его разделение на отдельные жилые помещения и зарегистрировать отдельные жилые помещения в юстиции. Предварительный договор купли-продажи с ФИО1 был заключен как с физическим лицом. ** ** ** передал ФИО1 500 000 рублей наличными под расписку. Помещение и ключи по акту приема-передачи ему были переданы ФИО1 ** ** **. ** ** ** передал ФИО1 250 000 рублей наличными под расписку. В ** ** ** года ему стало известно, что у ФИО1 не получается произвести раздел жилого дома на отдельные жилые помещений из-за вступивших в законную силу изменений в законодательство относительно указанного вопроса. Для него было не принципиально, каким образом будет зарегистрировано право собственности на недвижимость. ФИО1 всем жильцам стал предлагать зарегистрировать долю в индивидуальном жилом доме. Многие покупатели квартир были против, обратились в судебные органы. Он согласился оформить договор на приобретении в общую долевую собственность доли в жилом доме по .... ФИО1 предложил ему скидку в размере 150 000 рублей, в связи с тем, что не получилось оформить в собственность жилое помещение. Далее передал ФИО1 200 000 рублей. Таким образом, за жилое помещение он передал ФИО1 1 450 000 рублей (с учетом скидки). В ** ** ** года переехал в помещение №3 .... Основной договор купли-продажи им был заключен ** ** **. Он является собственником 1/13 доли земельного участка, расположенного по адресу: ..., стоимостью 23 000 рублей. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой постройки, общей площадью 568 кв.м. Также он является собственником 515/6386 доли в жилом доме по вышеуказанному адресу стоимостью 1 577 000 рублей. Кроме него имеют доли в жилом доме еще 6 человек, и сам ФИО1 Каких-либо претензий к ФИО1 он не имеет. Некоторые приобретатели жилых помещений обратились в суд, так как рассчитывали приобрести жилые помещения в собственность, а не доли.

Свидетель ... А.Е. подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (л. д. 1-4 том 3), указав, что в 2016 году у него возникла необходимость в приобретении жилья. В марте 2016 года, проезжая по ..., на перекрестке с ..., увидел строящийся объект, где работник пояснил, что занимаются строительством жилого дома и передал данные застройщика. Собственником дома оказался ФИО1, от которого узнал, что тот строит дом, в нем будет несколько квартир с назначением жилое помещение, их можно будет оформить в собственность в юстиции. ФИО1 предложил ему помещение площадью около 40 кв.м. стоимостью 1 350 000 рублей, указав, что при заключении предварительного договора купли-продажи необходимо внести предоплату, а денежные средства внести в три этапа. ** ** ** с ФИО1 как физическим лицом заключил договор, по которому ФИО1 обязуется выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома с встроенными жилыми помещениями и продать жилое помещение №12 площадью 40 кв.м. в доме общей площадью 612 кв.м., состоящем из 12 помещений, а также землю – 1/12 доли земельного участка. Стоимость определена в 1 350 000 рублей, предоплата (первый платеж) - 500 000 рублей, второй платеж - 600 000 рублей, третий - 250 000 рублей. Всего в доме должно было быть 3 этажа, в том числе мансардный со скошенными углами. При подписании договора он передал ФИО1 500 000 рублей наличными под расписку. Данные денежные средства являлись заемными, т.е. он брал кредит на эти цели в Райффайзен банке. Также в соответствии с предварительным договором ФИО1 обязался оформить вышеуказанный жилой дом, произвести его разделение на отдельные жилые помещения и зарегистрировать отдельные жилые помещения в юстиции. ** ** ** им была передана вторая сумма денежных средств ФИО1 в размере 600 000 рублей наличными под расписку. Данные денежные средства у него появились от продажи автомашины. Помещение и ключи по акту приема-передачи ему были переданы ФИО1 ** ** **. Осенью 2016 года ФИО1 разрешил заехать в помещение для осуществления ремонта. На ремонт помещения им было затрачено около 300 000 рублей. В июне 2017 года ФИО1 всем жильцам дома сообщил, что состоится собрание на тему «регистрация дома, коммунальные платежи, интернет». Он на собраниях не присутствовал, однако знает от соседей, что ФИО1 обещал произвести раздел жилого дома на отдельные жилые помещения, но у него это не получилось из-за вступивших в законную силу изменений в законодательство. Изначально он был недоволен тем, что не получится зарегистрировать жилое помещение в собственность. В ходе переговоров ФИО1 всем жильцам стал предлагать зарегистрировать долю в индивидуальном жилом доме, за что пообещал сделать скидку на помещение. Он согласился оформить договор на приобретение в общую долевую собственность доли в жилом доме по ..., а ФИО1 предложил ему скидку в размере 200 000 рублей. Оставшиеся 50 000 рублей по договору передавал ФИО1 наличными. Таким образом, за жилье он передал ФИО1 1 150 000 рублей (с учетом скидки). Основной договор купли-продажи был заключен ** ** **. Он является собственником 1/13 доли земельного участка, расположенного по адресу..., стоимостью 23 000 рублей. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой постройки, общей площадью 568 кв.м. Также он является собственником 413/6386 доли в жилом доме по вышеназванному адресу стоимостью 1 127 000 рублей, назначение: жилое помещение. Кроме него имеют доли еще 6 человек, а также сам ФИО1 Каких-либо претензий к ФИО1 он не имеет.

Согласно показаниям свидетеля ... М.Д. в ходе предварительного (л. д. 228-231 том 2) и судебного следствия, в ** ** ** года он, проезжая по ... увидел объект незавершенного строительства на участке земли, а именно там было оборудовано свайное поле, был огорожен участок под строительство. Он пообщался с прорабом, который пояснил, что строительство осуществляет ФИО1 и дал его контактный номер телефона. При встрече ФИО1 объяснил, что строит индивидуальный жилой дом, где будут отдельные жилые помещения – квартиры, и предложил ему приобрести одно из жилых помещений. ФИО3 показал ему аналогичные жилые помещения, построенные по той же технологии на .... Летом ** ** ** он заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи, заплатил 500 000 рублей наличными под расписку. Определили, что он приобретает помещение №10, расположенное на 3 этаже. Договором определено, что 500 000 рублей оплачивается при заключении договора, 500 000 рублей - при заселении, и оставшиеся 750 000 рублей после регистрации документов на жилое помещение в юстиции. В конце ** ** ** года строительство практически было окончено, ФИО1 передал ему ключи от жилого помещения №10, подписали акт приема-передачи. Тогда же им были переданы ФИО3 500 000 рублей наличными под расписку. Далее он стал делать в помещении ремонт, и проживать в нем. В соответствии с предварительным договором ФИО1 обязался оформить вышеуказанный жилой дом, произвести его разделение на отдельные жилые помещения и зарегистрировать отдельные жилые помещения в юстиции. Предварительный договор купли-продажи с ФИО1 был заключен как с физическим лицом. Каждый месяц он оплачивал коммунальные услуги ФИО1 (порядка 3000-4000 рублей в месяц), после чего подсудимый производил оплату за весь дом самостоятельно. Денежные средства он переводил ФИО1 на расчетный счет (с карты на карту). Квитанции об оплате ФИО1 печатал самостоятельно и раскидывал по почтовым ящикам. В июне 2017 года стало известно, что раздел жилого дома на отдельные жилые помещения невозможен из-за вступивших в законную силу изменений в законодательство. Для него было не принципиально, каким образом будет зарегистрировано право собственности на недвижимость. ФИО1 всем жильцам стал предлагать зарегистрировать долю в индивидуальном жилом доме. Многие покупатели квартир не согласились и обратились в суд. Он согласился оформить договор на приобретение в общую долевую собственность доли в жилом доме по .... Между ним и ФИО1 был заключен договор купли – продажи от ** ** **, согласно которому он приобрел у ФИО1 в общую долевую собственность 554/6386 доли жилого дома, назначение – жилое помещение №10. Данный договор купли-продажи был зарегистрирован в органах юстиции ** ** **. Выяснилось, что за оформление таким образом договора необходимо заплатить государственную пошлину в размере 30 000 рублей, поэтому ФИО1 предложил расторгнуть договор купли-продажи от ** ** **. ** ** ** он и ФИО1 подписали соглашение о расторжении договора купли-продажи от ** ** **, ФИО1 написал расписку, что возвращает ему 1 477 000 рублей. Фактически эта расписка была безденежная. Эти документы нужны были для юстиции. ФИО1 сообщил, что будет заключен общий договор купли-продажи со всеми жильцами (покупателями жилых помещений). За доставленные неудобства и за то, что не получилось оформить право собственности на отдельные жилые помещения, ФИО1 предложил вернуть 250 000 рублей, он (... М.Д.) согласился. На тот момент им уже были переданы ФИО1 денежные средства в сумме 1 750 000 рублей. 250 000 рублей ФИО1 ему вернул путем перевода денежных средств на карту. Таким образом, он является собственником 1/13 доли земельного участка, расположенного по адресу: ..., стоимостью 23 000 рублей. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой постройки, общей площадью 568 кв.м. Также он является собственником 554/6386 доли в жилом доме по указанному адресу, назначение: жилое помещение, стоимостью 1 477 000 рублей. Кроме него имеют доли еще 6 человек, а также сам ФИО1 Каких-либо претензий к ФИО1 он не имеет. Многие приобретатели жилых помещений обратились в суд, так как не согласились оформлять долю в жилом доме, а рассчитывали приобрести жилые помещения в собственность.

Свидетель ... Е.Н. указала, что работает специалистом по недвижимости с ** ** ** году оказывала риелторские услуги. С ФИО1 знакома около 10 лет, он обращался к ней для консультаций в вопросах недвижимости, а именно по регистрации и составлению договоров, в том числе договоров купли-продажи. Подсудимый занимался строительством ..., со слов ФИО1 ей известно, что он купил землю и строит для себя дом. Видела ..., он состоит из нескольких квартир-помещений, в доме два этажа и мансарда. О том, что подсудимый продает часть ..., она сообщала ... А.А., которая продавала трехкомнатную квартиру с целью приобрести квартиру меньшей площадью. О продаже помещений в вышеназванном доме ей (свидетелю) сообщил сам ФИО1 еще в процессе его строительства. ... А.А. с подсудимым договорились без её (... Е.Н.) участия. Она участвовала по просьбе ФИО1 в составлении основного договора купли-продажи недвижимости по ..., договор был общий, у кого-то были залоговые отношения, кто-то не полностью рассчитался, условия в договоре были оговорены, сторонами договора являлись 9 покупателей, помнит ..., ... и ..., продавцом был ФИО1; в договоре были указаны доли покупателей и стоимость долей. Предварительный договор купли-продажи недвижимости по указанному адресу, она не составляла, но по просьбе подсудимого распечатывала и передавала .... Кроме того, она присутствовала в ... для подачи основного договора на регистрацию со всеми покупателями.

Свидетель ... Т.В. пояснила, что в период ** ** ** годы являлась представителем ФИО1 по гражданским делам по постройке объекта по .... В ** ** ** году дом был уже построен, с ** ** ** вступили изменения по регистрации в части запрета на постановку на кадастровый учет отдельных квартир. Закон был принят в летние месяцы, но его действие распространялось с ** ** ** – о запрете ставить на кадастровый учет квартиры либо жилые помещения в индивидуальном жилом доме, в связи с чем, подсудимому было в этом отказано. Представляла интересы подсудимого в рамках гражданского судопроизводства по искам граждан. Помнит, что строительство данного дома осуществлялось для личных нужд семьи ФИО1, но в процессе строительства было принято решение продать часть объектов недвижимости в доме в результате сложившейся неблагополучной экономической ситуации. Ей известно, что ФИО1 строил аналогичный индивидуальный блокированный дом на 3 семьи по адресу: ..., про другие объекты не помнит. ..., ..., ..., ... обратились с иском в суд о расторжении предварительных договоров купли-продажи. По данному договору в обязательства Патрона входило построить дом, разделить индивидуальный жилой дом на отдельные жилые помещения и в будущем поставить их на кадастровый учет, то есть сделать самостоятельными объектами недвижимости. В силу нового закона постановка на кадастровый учет отдельных помещений не представлялась возможной, однако предварительный договор заключался на индивидуальный жилой дом и на долю земельного участка, поэтому все лица были осведомлены о том, что это не многоквартирный жилой дом, что это индивидуальный жилой дом, что там не будет квартир, а будут жилые помещения под определенными номерами, помещений было 10 или 12. В предварительном договоре определено, что Патрон обязуется передать жилое помещение, о чем истцы были осведомлены. На сегодняшний день у ФИО1 в собственности осталось 3 или 4 жилых помещения в этом доме. С покупателями, которые приняли решение проживать в доме, был заключен основной договор купли-продажи. Лицам, которые не захотели заключить основной договор, все денежные средства были выплачены. ... получила денежные средства в размере 310 000 рублей, ... 1 400 000 или 1 450 000 рублей. На сумму 1 850 000 рублей вступило в силу соглашение о передаче квартиры одному из участников гражданского судопроизводства, как покупателя. ... возвращено 550 000 рублей.

Свидетель ... Е.Ю. суду показал, что работал строителем, в том числе осуществлял в течение нескольких месяцев в ** ** ** году строительные работы в ходе строительстве дома ФИО1 №141 по ..., договор заключал с ... Д.В., который и привлекал его к работам по строительству. Подсудимый сообщил, что будет строить двухэтажный частный дом с каркасной технологией – индивидуальный жилой дом, предоставил проект. Был построен двухэтажный панельный дом, работу сдали ФИО1, ... Д.В. осматривал дом. Акт приема-передачи не подписывали, претензий со стороны подсудимого не было. Этаж дома делился примерно на 4 равномерные части, был коридор, дверей не было, изначально был построен каркас под кровлю. Затем у ФИО1 возникли проблемы с деньгами, он привез новый проект, согласно которому были сделаны каркасные перегородки, с перегородками получились комнаты, как в обычном частном доме. Комнаты были и на первом, и на втором этаже. Работы были завершены летом ** ** ** года. За работу с ним (... Е.Ю.) расплачивался ... Д.В. наличными денежными средствами, без составления каких-либо документов. Электричество было подключено как в жилом доме – один счетчик на входе. Ему известно, что в указанном доме проживают жильцы, по просьбе ФИО1 привозил квитанции по коммунальным платежам, которые оставлял в почтовом ящике

Согласно показаниям свидетеля ... И.В. в ** ** ** году она увидела объявление о продаже двухкомнатной квартиры площадью 43 кв.м. по адресу: ..., в котором было указано, что квартира расположена в трехэтажном каркасно-щитовом доме (из СИП-панелей), окончание строительства запланировано на сентябрь 2016 года. Позвонив по номеру, данному в объявлении, договорилась с риелтором о встрече, которая проходила у объекта строительства по вышеуказанному адресу. На встрече присутствовала директор агентства ООО «... Дом» ... М.И. и ... И.А.. ... М.И. показала квартиру, обозначила её стоимость - 1 600 000 рублей (1 550 000 рублей за квартиру, 50 000 рублей услуги риелтора). Также ... М.И. пояснила, что застройщиком является ФИО1, который уже строил такие объекты недвижимости, проблем не было, все покупатели остались довольны. После встречи ездили на другие объекты ФИО1, внешний вид объектов её устроил, поэтому она решила приобрести данную квартиру, о чем сообщила ... М.И., далее ** ** ** она заключила предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества в офисе агентства недвижимости «... дом». При заключении договора присутствовали ФИО1, ... М.И. и ... И.А. Договор был составлен, после его прочтения внесли изменения, касающиеся срока передачи второго платежа: «передача денежных средств будет осуществлена не ранее дня государственной регистрации перехода права собственности в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество к Покупателю, но не позднее ** ** **». На момент подписания предварительного договора объект строился. В день подписания предварительного договора она передала ФИО1 денежные средства в размере 310 000 рублей, 20 000 рублей были переданы ... М.И. за оказание риелторских услуг, оставшиеся 1 240 000 рублей она должна была внести после регистрации перехода права на жилое помещение с использованием заемных денежных средств. С агентством недвижимости был заключен договор об оказании информационных услуг, согласно которому 20 000 рублей необходимо было внести в момент подписания предварительного договора, а оставшиеся 30 000 рублей после подписания основного договора купли-продажи. ФИО1 пояснил, что ему необходимо успеть зарегистрировать права собственности на отдельные жилые помещения до ** ** **, так как с ** ** ** вступает в силу закон, по которому в индивидуальных жилых домах будет запрещено регистрировать отдельные жилые помещения, то есть он не сможет зарегистрировать права на покупателей. В конце ноября 2016 года ... М.И. ей сообщила, что юристы ФИО1 занимаются регистрацией .... В ноябре 2016 года с ... И.А. встретили ФИО1, который пояснил, что если бы он строил и оформлял документы на многоквартирный жилой дом, стоимость квартир была бы намного выше, поэтому он оформляет и строит индивидуальный жилой дом, после чего разделяет на отдельные жилые помещения, регистрирует и продает, указал, что процедура регистрации индивидуального жилого дома продолжается, определенного срока регистрации не назвал, но предложил взять ключи от квартиры, подписать акт приема-передачи жилого помещения и заезжать в квартиру, они отказались. Кроме того, ФИО1 предложил выдать денежные средства в недостающей сумме с рассрочкой платежа под 14 % годовых. В декабре ** ** ** документов никто из жильцов не получил. Далее она обратилась к юристу, направила претензионное письмо ФИО1, после чего обратилась в Сыктывкарский городской суд Республики Коми с исковым заявлением об обязанности передать жилое помещение с надлежаще оформленными документами, взыскании неустойки в размере 310 000 рублей, морального вреда в размере 10 000 рублей, убытков в размере 52 500 рублей. В июле 2017 года уточнила исковые требования, заявила о расторжении предварительного договора, поскольку поняла, что оформить жилое помещение у ФИО1 не получится. Предварительный договор купли-продажи с ФИО1 был заключен как с физическим лицом, кто осуществлял работы по строительству ей неизвестно, прорабом на стройке был ранее незнакомый ей .... ** ** ** на собрании жильцов дома ФИО1 сообщил, что у него возникли непредвиденные трудности, связанные с оформлением жилых помещений, уверял, что у него получится все оформить, просил немного подождать. После этого было проведено четыре или пять собраний. До ** ** ** года ФИО1 откладывал заключение основных договоров купли-продажи, обязался произвести раздел жилого дома на отдельные жилые помещения, тогда как в ** ** ** ** ** ** Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра картографии по ФИО2 было принято решение о приостановлении постановки объектов на кадастровый учет в связи с необходимостью изменить назначение здания, перевести из индивидуального жилого дома в многоквартирный. Эту информацию ФИО1 до них не довел, продолжая уверять, что проводятся работы по разделению дома на отдельные жилые помещения. Ей известно, что предварительные договоры с ... А.И. и ... П.А. были заключены в ** ** **, когда ФИО1 уже знал о том, что Росреестр запретил разделять жилой дом на жилые помещения. Считает, что ФИО1 ввел всех покупателей квартир по вышеуказанному адресу в заблуждение и завладел их денежными средствами незаконно, зная на момент заключения договоров, что условия исполнить он не сможет. В ** ** ** году ей стало известно, что Сыктывкарским судом вынесено решение, которым ФИО1 отказано в удовлетворении административного искового заявления к Филиалу ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми о признании незаконным решения, возложении обязанности поставить на государственный кадастровый учет жилые помещения. Из решения следовало, что в ... году ФИО1 администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано разрешение на строительство индивидуального двухэтажного жилого дома. В январе ... года ФИО1 администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано новое разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома. На тот момент дом уже был построен и почти все квартиры распроданы. После вынесения решения ФИО1 приглашал ее в «Росреестр» с целью заключения дополнительного соглашения, в котором сроки регистрации не были бы установлены. Она поняла, что заключить основной договор не сможет, потребовала вернуть денежные средства, на что ФИО1 согласился за вычетом задатка в сумме 200 000 рублей. Свидетель указывала, что при заключении предварительных договоров она рассчитывала, что приобретает жилое помещение, а не долю. ФИО1 вернул ей 310 000 рублей в сентябре 2017 года, денежные средства, взысканные в рамках гражданского судопроизводства, ФИО1 не выплатил (л. д. 1-6 том 2).

Из показаний свидетеля ... П.А. следует, что на сайте «avito.ru» его заинтересовало предложение о продаже 2-х комнатной квартиры по ..., площадью 43 кв.м. ** ** ** года он связался с ... М.И. - директором ООО «... Дом», которая предложила ему встретиться с застройщиком дома ФИО1 и посмотреть дом. ФИО1 показал ему ... ... А.И. с аналогичной планировкой. Дом был каркасный, изготовлен из СИП-панелей, стоимость 2-х комнатной квартиры составляла на сайте 1 550 000 рублей, 50 000 рублей составили услуги риелторского агентства. С ФИО1 и ... М.И. была достигнута договоренность о заключении предварительного договора купли-продажи на жилое помещение №4 площадью 43,4 кв.м. по цене 1 550 000 рублей. При заключении присутствовали он, ФИО1, ... М.И., ... В.П., ... С.А., несовершеннолетняя дочь, договор был подписан ** ** **. В момент подписания предварительного договора он передал ФИО1 300 000 рублей наличными денежными средствами под расписку. ФИО1 обязался выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома с встроенными жилыми помещениями и продать жилое помещение №4 по вышеуказанному адресу за 1 550 000 рублей. 380 000 рублей по договоренности свидетель должен был выплатить в момент подписания основного договора купли-продажи (со средств материнского капитала), оставшиеся 870 000 рублей обязался выплатить в рассрочку до ** ** **, платежами по 33 000 рублей, в последующем не достигли договоренности по рассрочке. Срок выполнения строительных работ по договору составлял 50 рабочих дней, срок подсудимым не был нарушен. Согласно договору ФИО1 обязался оформить жилой дом, произвести его разделение на отдельные жилые помещения и зарегистрировать в юстиции. Предварительный договор купли-продажи с ФИО1 был заключен как с физическим лицом, кто осуществлял работы по строительству ему неизвестно, прорабом на стройке был ранее незнакомый ему ..., который и передавал ему ключи от квартиры. Ключи он получил ** ** **, акт приема-передачи недвижимого имущества он не подписывал. В течение двух месяцев с момента подписания предварительного договора ФИО1 обещал зарегистрировать право собственности на квартиру на имя свидетеля, но обязательства не выполнил. В ** ** ** года он полностью закончил делать ремонт в квартире и переехал с семьей для проживания. Каждый месяц оплачивал коммунальные услуги на карту ФИО1 (8000-9000 рублей зимой и 5000-6000 рублей летом), после чего подсудимый производил оплату за весь дом самостоятельно. Квитанции об оплате ФИО1 печатал самостоятельно и раскладывал по почтовым ящикам. В данной квартире он проживал до конца ** ** ** года и оплачивал все выставленные квитанции (какое-то время квитанции не приходили). Так как ФИО1 не выполнил обязательства по регистрации квартиры в его собственность, он неоднократно связывался с ФИО1, который утверждал, что документы оформляются. До ** ** ** года ФИО1 откладывал заключение основных договоров купли-продажи, обязался произвести раздел жилого дома на отдельные жилые помещения, тогда как в ** ** ** года Филиалом ФГБУ «...» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра картографии по ФИО2 было принято решение о приостановлении постановки объектов на кадастровый учет, в связи с необходимостью изменить назначение здания, перевести из индивидуального жилого дома в многоквартирный. Предварительные договоры с ним и с ... А.И. были заключены в ** ** **, когда ФИО1 уже знал о том, что Росреестр запретил разделять жилой дом на жилые помещения и знал, что не имеет права заключать такие договоры с покупателями. ФИО1 ввел его в заблуждение и завладел его денежными средствами незаконно, зная на момент заключения договора, что условия исполнить он не сможет. В ** ** ** года ему стало известно, что судом принято решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления ФИО1 к Филиалу ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ФИО2 о признании незаконным решения, возложении обязанности поставить на государственный кадастровый учет жилые помещения. Из решения ему стало известно, что в ** ** ** году ФИО1 администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано разрешение на строительство двухэтажного индивидуального жилого дома, а в ** ** ** года выдано новое разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома. На тот момент дом уже был построен и почти все квартиры распроданы. После вынесения решения ФИО1 продолжал обманывать, сообщив, что через суд можно будет регистрировать право собственности на отдельные жилые помещения. Когда свидетель понял, что заключить основной договор не сможет, то потребовал вернуть денежные средства, однако ФИО1 сказал, что всю сумму возвращать не будет, а вернет сумму, которую он внес за стоимость квартиры. Кроме того, он вложил в ремонт ... 000 рублей, а подсудимый предложил вернуть 68 000 рублей. В ** ** ** года ... Т.В. (юрист ФИО1) предлагала ему скидку в 100 000-150 000 рублей за оформление помещения как доли в общей долевой собственности, а не как квартиры, он отказался. В декабре 2017 года ему пришло требование о выселении, примерно через 3 дня соседка ... Т.А. спрашивала у него, на какие условия его семья согласится, чтобы оформить в собственность долю, но поскольку он обратился в суд, на предложение не согласился. После этого ... Т.В. в случае его согласия на оформление доли, дом снимут с ареста, и можно будет зарегистрироваться, он отказался, ... Т.В. сообщила, что в случае отказа ФИО1 вернет денежные средства в размере 500 000 рублей в течение 10 дней. Он уже в течение года проживал в доме, вопросы с регистрацией права и с возвратом денежных средств не решались. Всего он заплатил ФИО1 300 000 рублей при подписании предварительного договора, внес 4 платежа по 33 000 рублей. В начале ** ** ** года ФИО1 вернул ему денежные средства в сумме 602 000 рублей, а он с подсудимым заключил соглашение, что претензий к тому не имеет, привлекать к уголовной ответственности ФИО1 не желает (л. д. 34-38 том 2).

Свидетель ... М.А. показала, что проживает с несовершеннолетним сыном по адресу: ..., помещение №6. В ** ** ** году проживала с супругом ... В.В. и ребенком в квартире меньшей площади, поэтому искали другое жилье. Со слов знакомой ей стало известно, что ФИО1 занимается строительством домов. По предложению ФИО1 она посмотрела дома, которые ранее строил подсудимый по ... и по .... ФИО1 предложил квартиру площадью 55 кв.м. по цене 1 850 000 рублей. Данное предложение их с супругом устроило, поэтому они заключили предварительный договор купли-продажи ** ** **. С ФИО1 заключили предварительный договор купли-продажи, после чего ... В.В. перевел ФИО1 денежные средства в размере 1 850 000 рублей. По условиям договора ФИО1 обязан был выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома с встроенными жилыми помещениями и продать жилое помещение №6 площадью 52 кв.м., оформить дом в юстиции, произвести разделение жилого дома на отдельные жилые помещения и зарегистрировать в юстиции. Договор для подписания привезла ... Е., ФИО1 он был подписан, ... В.В. поставил свою подпись в 2-х экземплярах договора. На момент подписания предварительного договора объект строительства не был сдан и зарегистрирован. Работы по строительству ФИО1 обязан был выполнить до ** ** ** года. ** ** ** ... В.В. позвонил прораб ФИО1, сообщив, что необходимо подписать акт приема-передачи недвижимого имущества, получить ключи от квартиры. До ** ** ** года в квартире сделали ремонт и с ** ** ** года стали проживать в данном доме. С момента подписания акта приема-передачи неоднократно интересовались, когда ФИО1 зарегистрирует право собственности, на что он просил подождать. В ** ** ** года на собрании жильцов дома ФИО1 сообщил, что имеются проблемы с регистрацией квартир как отдельных жилых помещений, и что он может выделить только доли, так как с ** ** ** года вступил закон, запрещающий делить индивидуальный жилой дом на отдельные жилые помещения. Предварительный договор купли-продажи с ФИО1 был заключен как с физическим лицом, до ** ** ** года ФИО1 откладывал заключение основных договоров купли-продажи, обязался произвести раздел жилого дома на отдельные жилые помещения, тогда как имелись решения кадастровой палаты и суда о невозможности такой регистрации. Когда стало понятно, что заключить основной договор невозможно, потребовали вернуть денежные средства, однако подсудимый в добровольном порядке отказался их возвращать, в связи с чем, ... В.В. обратился в суд. ФИО1 стал говорить, что никакой договоренности о квартирах не было, что договаривались о купле-продаже долей в жилом доме. Просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности (л. д. 78-81 том 2).

Свидетель ... М.И. поясняла, что состоит в должности директора ООО «... Дом», основным видом деятельности которого являются сделки с недвижимостью, офис расположен по адресу: .... Для размещения объявления по продаже и покупке, аренде недвижимости используются интернет ресурсы (...). Для поиска потенциальных покупателей она осуществляет мониторинг сети интернет и ищет объявления от частных лиц с целью получения прибыли с продажи объекта недвижимости. По объекту недвижимости: ..., может пояснить, что нашла объявление на сайте avito.ru о продаже квартиры в каркасном (щитовом) доме. Скорее всего объявление размещал ФИО1 На тот момент дом был уже построен (был под крышей), производилась внутренняя отделка помещений. Она предложила ФИО1 осуществить поиск и подбор покупателей путем размещения объявлений о продаже квартир, на что тот согласился, денежных средств за ее услуги не предлагал, она планировала получить прибыль от предоставления услуг покупателям. Всю информацию об объекте ей предоставил ФИО1, а она разместила объявления на нескольких площадках интернет-сайтов (...) о продаже квартир в 2-х этажном жилом доме с мансардным этажом (так как формулировки «...). Всего в объекте недвижимости было 12 помещений, какое количество точно продавал ФИО1, она не знала. Ей для продажи ФИО1 было предложено 4 помещения. Подсудимый пояснил, что все продаваемые жилые помещения будут иметь статус помещения «жилое помещение», о чем она сообщала покупателям, т.е. что будет жилое помещение, а не квартира. При подаче объявлений о продаже помещений она указывала стоимость помещений выше на 50 000 рублей, чем продавал ФИО1, извещала покупателей, что можно будет использовать материнский капитал, если статус помещения будет «жилое помещение». Договор с ФИО1 о продаже жилых помещений не заключался. Всего ею было найдено 3 покупателя и заключено 3 договора об оказании информационно-консультационных услуг: с ... А.И., ... П.А., ... И.В., каждый на сумму 50 000 рублей. Всего ею было получено 120 000 рублей (по 50 000 рублей от ... А.И., ... П.А., 20 000 рублей от ... И.В.). С ... И.В. договор расторгнут, так как последняя отказалась покупать жилое помещение, денежные средства ею возвращены. С ... П.А. также расторгнут договор, она частично вернула ему денежные средства за оказание услуг. С ... А.И. договор будет перезаключен, так как он обратился с просьбой о поиске нового жилья. Предварительные договоры купли-продажи были составлены ФИО1, ею были указаны только данные покупателей. Подписание предварительных договоров происходило в офисе №321 .... На момент продажи и размещения объявлений ФИО1 ей пояснял, что будет индивидуальный жилой дом с отдельными жилыми помещениями, которые в последующем будут зарегистрированы, как отдельные объекты недвижимости, о чем она сообщала каждому покупателю. ФИО1 ей рассказывал, что ранее строил аналогичным образом индивидуальный жилой дом по адресу: .... Этот дом она показывала потенциальным покупателям для примера. Она не помнит, чтобы с ФИО1 разговаривали о продаже долей в индивидуальном жилом доме. Когда точно узнала о внесении поправок в ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости», запрещающих делить индивидуальный жилой дом на отдельные жилые помещения, затрудняется сказать. На момент продажи помещений и заключений предварительных договоров, она не знала о вступивших в силу поправках. О данных поправках она узнала позднее, когда именно, не помнит. Она надеялась на честность ФИО1, если бы знала об изменениях, не было смысла заключать предварительные договоры (л. д. 86-89 том 2).

Согласно показаниям свидетеля ... И.В. проживает с супругой ... Т.А. и несовершеннолетней дочерью по адресу: .... Поскольку хотели проживать в частном доме, искали различные варианты, примерно в ** ** ** года ... Т.А. увидела строящийся дом по вышеназванному адресу, на строительной площадке ей дали телефон застройщика. Собственником дома оказался ФИО1, который предложил приобрести долю в доме. ФИО1 попросил внести предоплату. Далее между ним и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи на жилое помещение №7 площадью 53 кв.м. в индивидуальном жилом доме на сумму 1 850 000 рублей. При подписании договора ... Т.А. передала ФИО1 150 000 рублей под расписку. По условиям договора ФИО1 обязался построить индивидуальный жилой дом, зарегистрировать право собственности, после чего провести разделение на отдельные жилые помещения и зарегистрировать права на каждое помещение, речь шла о долях в индивидуальном жилом доме, не о квартирах. В ** ** **, ФИО1 предложил ... Т.А. купить еще одно жилое помещение №5, так как у него отказался покупатель, оговорив, что оплатить можно позже. Помещение и ключи ему и его супруге были переданы ФИО1 и ... Е.Ю. по актам приема-передачи. В ** ** ** года переехали в помещение №7 .... Основные договоры купли-продажи им и его супругой были заключены ** ** **. Регистрация приостанавливалась в связи с обращениями в суд их соседей, которые полагали, что собственность будет не долевая. За время общения с ФИО1 от заключения предварительного договора до настоящего времени, подсудимый говорил, что продает доли в жилом помещении в индивидуальном жилом доме, речи о продаже квартир не было, претензий к ФИО1 не имеется (л. д. 90-92 том 2).

Свидетель ... С.П. указывал, что состоит в должности коммерческого директора ООО «...». С ** ** ** он является директором ООО «...», в собственности которого имелась недвижимость, в том числе земельный участок на пересечении ... площадью около 600 кв.м. Данный участок приобрел ФИО1 по договору купли-продажи, свидетель при сделке не присутствовал. Денежные средства по договору ФИО1 передал через своего представителя по доверенности наличными денежными средствами, сумма договора составила 2 500 000 рублей. Для каких целей был приобретен земельный участок ФИО1 ему неизвестно, он с ФИО1 по этому поводу не разговаривал (л. д. 93-95 том 2).

Из показаний свидетеля ... Д.В. следует, что с ** ** ** года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. До ** ** ** он осуществлял строительную деятельность, у него имелся патент на строительство, полученный в ИФНС России по г. Сыктывкару, который позволял получать выручку от строительства не более 15 или 20 млн. рублей в год. С подсудимым он ранее знаком, между ним и ФИО1 было заключено четыре договора на строительство индивидуальных жилых домов в г. Сыктывкаре по следующим адресам: ...; ...; ...; .... Все объекты были выполнены по договорам строительства по однотипному проекту. С какой целью ФИО1 строил дома, ему неизвестно. Свою квартиру он также приобретал за наличный расчет у ФИО1 как жилое помещение. Договор строительства дома по адресу: ..., заключался на условиях «постоплаты», то есть он выполнял часть работ, после чего получал оплату. Срок выполнения работ составил около полугода, начало работы было весной, окончание - осенью. Оплата по данному договору производилась наличными денежными средствами, он выписывал ФИО1 приходные кассовые ордера. На его расчетный счет денежные средства ФИО1 не перечислял. По условиям договора он должен был осуществить строительство 2-х этажного жилого дома с мансардным этажом в каркасном исполнении. Им осуществлен полностью весь перечень работ, связанных с постройкой и сдачей объекта для последующего проживания. Отделка помещений была черновая, электричество он подводил до помещений, далее собственники самостоятельно должны были проводить электричество в помещения. Также он выполнял работы по благоустройству прилегающей к дому территории, по установке забора. Работы по строительству дома он начал примерно ** ** ** года, территорию под строительство не ограждал, так как необходимо было завозить строительные материалы. Основную часть строительных материалов приобретал ФИО1, он покупал недостающие товары и мелкие расходные материалы. Работы выполняли разовые рабочие, договоров субподряда он ни с кем не заключал. Все работы по строительству выполнены вручную, а также его ручным инструментом. Подведением и проведением коммуникаций (воды, канализации, отопления) занимались незнакомые ему люди, рабочие, нанятые ФИО1 Проект на строительство дома по адресу: ..., был ему предоставлен ФИО1 перед заключением договора, то есть до начала строительства зимой или ** ** ** года. Изначальный проект был без планировки, то есть просто на 3 этажа и лестницу. Изменения в проект не вносились. В процессе работы ФИО1 сообщил, что у него не хватает денежных средств, чтобы с ним рассчитаться, поэтому подсудимый решил разделить дом на отдельные жилые помещения в количестве двенадцати, чтобы реализовать их и рассчитаться со свидетелем. Насколько ему (... Д.В.) известно, ФИО1 потратил около 18-20 млн. рублей на строительство дома. ФИО1 остается должен ему около 1 000 000 рублей. С вопросами о покупке квартир к нему никто не обращался, каким образом ФИО1 продавал жилые помещения, ему неизвестно (л. д. 96-99 том 2).

Свидетель ... И.А. давал показания, аналогичные показаниям свидетеля ... И.В., об обстоятельствах приобретения ею у ФИО1 двухкомнатной квартиры площадью 43 кв.м. по адресу: ... (л. д. 110-113 том 2).

Свидетель ... О.А. указывала, что является индивидуальным предпринимателем, занимается оказанием юридических услуг физическим лицам. На основании нотариально заверенной доверенности от ** ** ** №11 АА 0809617 она представляет интересы по правовым вопросам во всех организациях, учреждениях, компетентных органах, в отношении с любыми юридическими и физическими лицами, а также представляет интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре и иных правоохранительных органах ... В.В., ... И.В., ... А.А.. Поскольку ... А.А. постоянно проживает за пределами Республики Коми по адресу: ... и в г. Сыктывкар не приезжает, свидетель поясняла со слов ... А.А. об обстоятельствах приобретения последней квартиры по адресу: ..., у ФИО1 (л. д. 162-166 том 2).

Свидетель ... С.А. давала показания, аналогичные показаниям свидетеля ... П.А. об обстоятельствах приобретения двухкомнатной квартиры по адресу: ..., площадью 43 кв.м., у ФИО1 (л. д. 201-204 том 2).

Из показаний свидетеля ... С.И. следует, что в ... он решил приобрести квартиру, увидел строящийся дом по адресу: ..., зашел на стройку, подошел к прорабу, у которого спросил, кто является застройщиком и как с ним связаться, прораб передал телефон ФИО1 В ходе разговора ФИО1 пояснил, что продает квартиры в вышеуказанном доме, а также сообщил, что в г. Сыктывкаре имеются аналогичные объекты. Предложение ФИО1 его заинтересовало, они заключили предварительный договор, свидетель внёс предварительный взнос в сумме 500 000 рублей. Когда дом был достроен, он осмотрел помещения №9 и №11, которые приобретал. ФИО1 говорил, что продает квартиру, оказалось, что он (свидетель) приобрел помещение. Далее они заключили договор долевого участия, он передал ФИО1 2 150 000 рублей. В приобретенных им жилых помещениях проживает его брат. Кто осуществлял строительные работы, ему неизвестно. Он не знал, что ФИО1 осуществлял продажу помещений, как физическое лицо. Каких-либо документов, связанных с покупкой помещений у него не сохранилось (л. д. 20-23 том 3).

Свидетель ... А.А. поясняла, что в 2016 году искала квартиру на территории г. Сыктывкара для приобретения в собственность, в связи с чем, обратилась к риелтору ... Е.Н., которая посоветовала ей обратиться к застройщику ФИО1. В ходе разговора с ФИО1, последний сообщил, что строит трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: ... состоящий из 12 квартир. Подсудимый показал как пример квартиру в готовом жилом доме, ранее им построенном, и пояснил, что аналогичная квартира с №2 в ... обойдется ей в 1 850 000 рублей (52 кв.м.). С целью покупки и оформления в собственность квартиры между ней и ФИО1 (как физическим лицом) был заключен предварительный договор купли-продажи на жилое помещение №2 площадью 52 кв.м. от ** ** **. В соответствии с данным договором ФИО1 обязался выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома со встроенными жилыми помещениями и продать жилое помещение №2 по вышеуказанному адресу по цене 1 850 000 рублей. Она заплатила первоначальный взнос в размере 1 400 000 рублей ** ** ** путем перевода со своего счета на счет ФИО1, подсудимый составил расписку о получении денег. Срок выполнения строительных работ по договору составлял 120 рабочих дней, указанную обязанность ФИО1 выполнил в срок. По условиям договора ФИО1 обязался оформить жилой дом, произвести его разделение на отдельные жилые помещения и зарегистрировать отдельные жилые помещения в юстиции. Ключи от квартиры по акту приема-передачи недвижимого имущества она получила от прораба на стройке ... Е.Ю., который принес подписанный акт приема-передачи недвижимого имущества. В ** ** ** года ФИО1 впустил ее и других приобретателей квартир в доме для осуществления ремонта. До конца ** ** ** года ФИО1 обещал зарегистрировать право собственности на квартиру на ее имя и на имя ее детей, но свои обязательства не выполнил. Примерно в середине декабря 2016 года она полностью закончила делать ремонт в квартире и переехала с детьми для проживания. Каждый месяц оплачивала коммунальные услуги в адрес ФИО1 (порядка 5000-6000 рублей), после чего подсудимый производил оплату за весь дом самостоятельно. Денежные средства она переводила ФИО1 на расчетный счет. Квитанции об оплате ФИО1 печатал самостоятельно и раскидывал по почтовым ящикам. На ремонт квартиры и мебель она потратила порядка 800 000 рублей. Так как ФИО1 не выполнил обязательства по регистрации квартиры в ее собственность, она неоднократно звонила ему по номеру ... В ходе разговора ФИО1 уверял, что возникли непредвиденные трудности, связанные с оформлением, но в скором времени он все оформит. ** ** ** состоялось собрание жильцов во дворе дома, перед собранием ФИО1 пригласил ее и ... М.Д. (...) и предложил скидку 50 000 рублей за то, что они его поддержат на первом собрании. После этого было проведено еще 4 или 5 собраний, которые проводились ФИО1, ... Т.В. На собраниях обсуждались темы, касающиеся оформления в собственность квартир. До ** ** ** года ФИО1 откладывал заключение основных договоров купли-продажи, обязался произвести раздел жилого дома на отдельные жилые помещения. В дальнейшем ей стало известно, что в ** ** ** года Филиалом ФГБУ «...» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра картографии по ФИО2 было принято решение о приостановлении постановки объектов на кадастровый учет, в связи с необходимостью изменить назначение здания, перевести из индивидуального жилого дома в многоквартирный. Предварительные договоры с ... А.И. и ... П.А. были заключены ** ** ** году, когда подсудимый знал, что Росреестр запретил делить жилой дом на жилые помещения, и он не имеет права заключать такие договоры с покупателями. В ** ** ** года ей стало известно о решении суда об отказе в удовлетворении иска ФИО1 к Филиалу ФГБУ «... Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ФИО2 о признании незаконным решения, и возложении обязанности поставить на государственный кадастровый учет жилые помещения. Ей также стало известно, что ** ** ** ФИО1 администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано разрешение на строительство ... для строительства индивидуального двухэтажного жилого дома, тогда как ФИО1 говорил, что дом будет трехэтажный, на каждом этаже по 4 квартиры. ** ** ** ФИО1 администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано новое разрешение на строительство .... На тот момент дом уже был построен, почти все квартиры распроданы. ФИО1 говорил, что через суд можно будет зарегистрировать право собственности на отдельные жилые помещения. Когда она поняла, что заключить основной договор не сможет, потребовала вернуть денежные средства, ФИО1 отказался, поэтому она обратилась в суд. ФИО1 стал говорить, что договоренности о квартирах не было, что договаривались о купле-продаже долей в жилом доме. Её такие условия не устраивали, так как при заключении предварительного договора она рассчитывала, что приобретает жилое помещение, а не долю. По решению суда (дело №2-7105/17) в её пользу с ФИО1 взыскано 2 523 484, 92 рублей. ** ** ** ФИО1 перечислил ей денежные средства в размере 1 400 000 рублей. ** ** ** представитель ФИО1 ... Т.В. предлагала ей скидку 200 000 рублей за то, чтобы она согласилась на оформление в собственность не квартиры, а доли, на что она отказалась, а в декабре 2017 года ей пришло требование о выселении. В Сыктывкарском городском суде рассмотрено дело по иску ФИО1 к ней об освобождении жилого помещения, исковые требования ФИО1 удовлетворены. Просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности (л. д. 32-36 том 3).

Согласно показаниям свидетеля ... А.А. он состоит в должности начальника отдела развития городского строительства Управления Архитектуры городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» с ** ** ** года. ** ** ** в АМО ГО «Сыктывкар» обратился ФИО1 с заявлением о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым ..., общей площадью 325 кв.м., двухэтажного, с приложением необходимых документов. На основании представленных документов ** ** ** АМО ГО «Сыктывкар» ФИО1 было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома с количеством этажей – 2, в деревянном исполнении, так как более 2 этажей в деревянном исполнении будет нарушением ГПЗУ (п.2.2.2), ..., срок действия разрешения 10 лет. ** ** ** ФИО1 обратился в АМО ГО «Сыктывкар» с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство, просил изменить этажность с двухэтажного на трехэтажный, и площадь 500 кв.м., в чем ему было отказано ** ** **, поскольку для изменения разрешения ... от ** ** ** на строительство индивидуального жилого дома ФИО1 необходимо было предоставить откорректированную схему планировочной организации земельного участка (в части количества этажей и материала стен). После этого ** ** ** ФИО1 подал новое заявление об изменении этажности, материала стен и площади. ** ** ** ФИО1 было выдано разрешение на строительство трехэтажного дома в панельном исполнении .... Внесение изменений в разрешение на строительства можно делать без ограничений, если это не противоречит градостроительному кодексу РФ (л. д. 45-47 том 3).

Свидетель ... Т.В. показала, что участок по адресу: ..., приобретался для строительства индивидуального жилого дома. Кем подавались документы для получения разрешения на строительство, ей не известно. Насколько ей известно, строительство жилого дома осуществлялось за счет их семейных накоплений, а также она брала два кредита в ... на неотложные нужды, снимала денежные средства с кредитной карты ПАО «Сбербанк», какие точно суммы, не помнит. Какая сумма была затрачена на строительство дома, ей не известно. На каких условиях заключались предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, ей не известно. Жилой дом строился с целью дальнейшего проживания их с ФИО1 семьи (л. д. 7-10 том 4).

Свидетель ... О.В. указывала, что состоит в должности судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Сыктывкару №2. ФИО1 является должником по сводному исполнительному производству №72877/17/11025-СД, общая сумма задолженности по состоянию на ** ** ** составляла 8 598 015,80 рублей. С ** ** ** вышеуказанное исполнительное производство передано ею в Межрайонный отдел по исполнению особо важных исполнительных производств, расположенный в УФССП по Республике Коми. Всего сводное исполнительное производство включает в себя 18 отдельных исполнительных производств (л. д. 42-44 том 4).

Свидетель ... В.И. пояснял, что ** ** ** в производственный отдел ОАО «Сыктывкарский ...» от ФИО1 как от физического лица поступило заявление №2252 о заключении договора о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения и выдаче условий его подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ОАО «Сыктывкарский ...». В заявлении Патрон С.А указал название объекта – индивидуальный жилой дом, 2 этажный, строительство, расположенный по адресу: ..., район ..., кадастровый номер земельного участка – .... В том числе в заявлении указано, что действия по созданию сети от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя (ФИО1) до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения, канализационных сетей к централизованной системе водоотведения выполняет заявитель, т.е. заявитель своими силами либо с привлечением подрядной организации выполняет прокладку и монтаж наружных сетей водоснабжения и водоотведения. На основании принятого заявления составлен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения №ПО_8255 и договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоотведения № ПО_8256. Договоры подписаны заказчиком ФИО1 В последующем ФИО1 с привлечением подрядной организации ООО «... ...» осуществил прокладку водопровода диаметром 63 мм и прокладку канализации диаметром 160 мм. После окончания вышеуказанных работ ФИО1 пригласил специалистов ОАО «Сыктывкарский ...» для приемки наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Свидетель осуществил выезд на приемку сетей, где ФИО1 предоставил пакет исполнительной документации наружного водопровода и водоотведения. На месте производилось проведение приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность, по результатам которого был составлен акт от ** ** **. На момент его выезда в процессе осмотра строительной площадки было установлено, что сам объект строительства - индивидуальный жилой дом отсутствовал, имелись лишь винтовые сваи. По приезду в производственный отдел им было озвучено сотрудникам указанного отдела о необходимости подготовки акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения, акт о разграничении балансовой принадлежности. Данные акты были подписаны сторонами ** ** **. После этого сотрудниками ... была осуществлена врезка (технологическое присоединение) проложенных сетей в колодец №14-1-26 на водопроводе Д=200 мм. Затем по отдельной заявке ФИО1 сотрудниками службы главного энергетика ОАО «Сыктывкарский ...» осуществляется опломбировка прибора учета с составлением акта, где указываются показания и наименование, серийный № прибора учета. С указанным актом ФИО1 подошел в отдел реализации ОАО «Сыктывкарский ...» для составления абонентского договора. С ФИО1 был заключен агентский договор на водоснабжение и на водоотведение, согласно которых он обязан передавать показания счетчиков и своевременно их оплачивать (л. д. 159-161 том 4).

Свидетель ... Е.Ю. сообщала, что с ** ** ** состоит в должности ведущего инспектора Управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО «Сыктывкар» (далее – Управление). 25.03.2016 Администрацией МО ГО «Сыктывкар» ФИО1 было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома с количеством этажей – 2, в деревянном исполнении, ..., на земельном участке с кадастровым номером .... ** ** ** АМО ГО «Сыктывкар» ФИО1 было выдано разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома в панельном исполнении ..., на земельном участке с кадастровым номером .... Согласно заявлению ФИО1 о разрешении на строительство, реконструкции зданий и сооружений от ** ** ** ФИО1 обращался в АМО ГО «Сыктывкар» как физическое лицо. Разрешение ... давало право ФИО1 на строительство индивидуального жилого дома с количеством этажей – 2, в деревянном исполнении. Данное разрешение исключает разбивку индивидуального жилого дома на отдельные жилые помещения. Эти же характеристики были обозначены в схеме планировочной организации земельного участка, которая разрабатывается в соответствии с градостроительным планом и является одним из документов, входящих в часть 9 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ (далее – Кодекс), действующего в редакции на момент выдачи разрешения на строительство, согласно которой в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. Разработка градостроительного плана является бесплатной муниципальной услугой, за которой обращается заявитель. Схему же планировочной организации земельного участка ФИО1 мог разработать самостоятельно в силу ч. 3 ст. 48 Кодекса. В соответствии с ч. 39 ст. 1 Кодекса, под объектом индивидуального жилищного строительства понимается отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия объект индивидуального жилищного строительства, жилой дом и индивидуальный жилой дом применяются в Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении. Разрешение ... давало ФИО1 право на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома в панельном исполнении. Данное разрешение не предусматривало раздел жилого дома на самостоятельные объекты недвижимости. До момента получения разрешения на строительство трехэтажного жилого дома, то есть до ** ** ** ФИО1 не имел право строить на земельном участке с кадастровым номером ... индивидуальный жилой дом с количеством этажей более 2. При выдаче разрешения на строительство от ** ** ** на указанную дату никто из муниципальных работников не осматривал земельный участок, на котором производилось строительство и сам построенный объект, так как это не было предусмотрено градостроительным законодательством РФ. Наличие лицензии при строительстве индивидуального жилого дома не требуется в силу ч. 7 ст. 51 Кодекса. ФИО1 мог осуществлять только продажу долей в праве собственности на индивидуальный жилой дом. Под многоквартирным жилым домом понимается жилой дом, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы. Под жилой квартирой понимают обособленное помещение, состоящее из жилых комнат, коридоров, холлов, кухни, санузла, ванной, кладовой, внутренних тамбуров, передних. По условиям разрешительной документации по основным видам ФИО1 имел право строить блокированный жилой дом 1-3 этажа, по условно-разрешенным видам – блокированные жилые дома – 2-4 этажа. Обращался ли ФИО1 за получением разрешения на строительство блокированного дома, и какое решение было принято, она пояснить не может. Блокированный жилой дом в силу п. 2 ч. 2 ст. 49 Кодекса - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (л. д. 16-20 том 5).

Согласно показаниям свидетеля ... С.А. он состоит в должности ведущего инженера отдела технологического присоединения АО «...» (далее АО «...»), которое осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии. ** ** ** от ФИО1 в АО «...» поступила заявка на технологическое присоединении энергопринимающих устройств объекта «жилой дом», расположенный по адресу: ..., кадастровый номер №.... АО «...» подготовило договор об осуществлении технологического присоединения вышеуказанного объекта №16тп/05 от ** ** **. В рамках договора сетевая организация осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ (распределительное устройство)-0,4 кВ ТП (трансформаторная подстанция) №112 до границ участка Заявителя. На момент осуществления технологического присоединения сам объект присоединения на земельном участке, принадлежащем ФИО1, отсутствовал. По условиям договора ФИО1 выполнил монтаж кабельной линии 0,4 кВ до внутреннего распределительного щита объекта через выносной шкаф учета, при этом границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности были определены по контактам присоединения ответвления к вводу от концевой проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 112 с вводом в жилом дом. На момент подачи напряжения на энергопринимающее устройство, объект капитального строительства «жилой дом» уже был построен и находился на земельном участке. На момент подписания с ФИО1 акта об осуществлении технологического присоединения от ** ** **, прибор учета электрической энергии был в количестве 1 штуки. Если бы дом был многоквартирный или изначально планировалось строительство дома с отдельными жилыми помещениями (изолированным друг от друга), необходимо было бы количество приборов учета электроэнергии, равное количеству отдельных жилых помещений (квартир). Если ФИО1 оставил бы один прибор учета, зарегистрированный на одном из собственников жилого помещения, то необходимо было бы устанавливать приборы технического учета электроэнергии (неопломбированные и незарегистрированные в ООО «...») для того, чтобы вести подсчет энергии, затраченной каждым из собственников жилого помещения (его семьи)). Оба варианта допустимы, но второй вариант неудобен. Так как ФИО1 осуществлял технологическое присоединение как физическое лицо, с максимально присоединяемой мощностью энергопринимающих устройств выше 15кВ, ему необходимо было пройти процедуру получения разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств в Ростехнадзоре. Для этого ФИО1 было необходимо предоставить договор, заключенный с АО «...», технические условия, акт выполнения технических условий и проектную и техническую документацию по электроснабжению объекта капитального строительства. Первый раз специалист АО «...» выезжал на объект для определения технической возможности присоединения и его сроков. При выезде на объект им был сделан вывод о возможности подключения при осуществлении строительства ЛЭП-0,4 кВ от РУ (распределительное устройство)-0,4 кВ ТП (трансформаторная подстанция) №112 до границ участка ФИО1. В этот момент жилой дом – объект присоединения на участке отсутствовал. После подачи ФИО1 заявления на проверку выполнения мероприятий, согласно Техническим условиям, выезжает оперативно-выездная бригада организации и внутренняя служба учета электроэнергии для приемки узла (прибора) учета. Оперативно-выездная бригада делает общий осмотр энергопринимающих устройств Заявителя на соответствие выполненных им мероприятий, согласно Технических условий. После чего составляется акт осмотра. После осмотра оперативно-выездной бригадой, специалист службы учета электроэнергии производит опломбирование прибора учета. По результатам работы обеих служб готовится акт выполнения технических условий, который подписывается обеими сторонами. Далее ФИО1 получил разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств в Ростехнадзоре (один распределительный щит). После предоставления ФИО1 разрешения в АО «...», была осуществлена подача напряжения на энергопринимающее устройство, и составлен акт об осуществлении технологического присоединения. Выезжают ли сотрудники Ростехнадзора на объект, достоверно сказать не может, но предполагает, что обязаны выезжать перед выдачей соответствующего разрешения. Учетом затраченной электроэнергии и сбором денежных средств за нее занимается АО «...» (л. д. 23-26 том 5).

Вина подсудимого в инкриминируемом преступлении установлена также письменными доказательствами.

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

... 

... 

...

... 

...

... 

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

...

... 

...

... 

... 

...

...

...

... 

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

Приведенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в их совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. В материалах дела не имеется и суду не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Судом установлено, что в период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО1 без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя занимался незаконным предпринимательством, что выразилось в строительстве им жилого дома по адресу: ..., с целью получения дохода путем реализации жилых помещений в этом доме гражданам, в результате чего он извлек доход в сумме 13 692 000 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Вина ФИО1 в совершении преступления установлена показаниями свидетелей ... А.И., ... И.В., ... В.В., ... П.А., ... А.А., ... Т.А., ... И.В., ... К.Г., ... М.Д., ... А.Е., ... С.И., которым ФИО1 продал жилые помещения в доме по вышеуказанному адресу, документами, подтверждающими заключение договоров купли-продажи и расписками о получении подсудимым денежных средств от покупателей, протоколом осмотра места происшествия от ** ** **, согласно которому ... г. ... имеет три этажа, на каждом из которых находится 4 квартиры, другими вышеприведенными доказательствами.

При этом свидетели ... В.В., ... А.И., ... М.Д., ... А.А. указывали, что еще до заключения договоров купли-продажи жилых помещений, им демонстрировался аналогичный дом, построенный ФИО1 по адресу: .... Свидетель ... Д.В. также показывал, что им с ФИО1 было заключено 4 договора на строительство индивидуальных жилых домов в ..., 4; ...; ...; ..., свою квартиру он также приобретал у ФИО1 как жилое помещение. 

Согласно показаниям свидетеля ... В.И., который ** ** ** выезжал на место строительства, индивидуальный жилой дом отсутствовал, имелись лишь винтовые сваи, что опровергает утверждение подсудимого о том, что каркас дома возведен уже в ** ** ** года.

Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено.

Сам подсудимый, отрицая вину в совершении преступления с целью извлечения прибыли, не оспаривал факта реализации жилых помещений покупателям.

Свидетели ... К.Г., ... А.Е., ... М.Д., ... С.И. поясняли, что при встрече с ФИО1 тот рассказывал, что строит дом, в котором будет несколько квартир с назначением жилое помещение, дополнительно указывали, что номер телефона подсудимого как застройщика им сообщал прораб на стройке.

Свидетель ... М.И. подтвердила, что объявление о реализации квартир в указанном доме было размещено в сети интернет, после чего ФИО1 оказывала риелторские услуги по продаже 4 жилых помещений. 

Кроме того, свидетели ... М.А., ... А.А. показывали, что оплату жилищно-коммунальных услуг производили ФИО1, свидетель ... Е.Ю. подтвердил, что по просьбе ФИО1 привозил квитанции по коммунальным платежам жильцам дома.

При имеющихся доказательствах суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вопреки доводам подсудимого представленный им Договор на оказание общестроительных работ от ** ** ** между ИП ... Д.В. и ФИО1 с актом сдачи-приемки работ от ** ** ** не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления. 

Кроме того, в судебном заседании исследован договор, изъятый у ... Д.В. и приобщенный в качестве вещественного доказательства по делу, согласно которому заключен он ** ** **, в предмете договора указание на строительство гаража отсутствует, акт сдачи-приемки подписан ** ** **. 

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступного деяния, относящегося к преступлениям средней тяжести, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признает наличие на его иждивении двоих малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, выразившиеся в добровольном возвращении денежных средств, полученных от покупателей ... И.В., ... А.А., ... А.И., ... П.А., а также наличие у подсудимого ряда заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления с учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотивов, целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления в сфере экономической деятельности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, который на учёте у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновного возможно при назначении ему наказания в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе, связанных с целями и мотивами его совершения, позволяющих назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** (л. д. 138 том 4) наложен арест на имущество ФИО1 – транспортное средство «....

В связи с тем, что ФИО1 назначено наказание в виде штрафа, суд считает необходимым арест сохранить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Меру пресечения ФИО1 на апелляционный период оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** на транспортное средство «... – сохранить.

Вещественные доказательства: ...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Е.А. Коюшева