УИД №

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Люберцы ДД.ММ.ГГ

Люберецкий городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Трофимовой Е.А., с участием государственного обвинителя – помощника Люберецкого городского прокурора О.С.А., В.В.В., подсудимых И.К.И., Н.В.И., адвокатов К.Н.С., Ш.Ф.Б., С.Э., при секретаре судебного заседания С.Е.М., К.А.А. помощнике судьи Г.П.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

И.К.И., ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, 

<

...>, 

<

...> не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

Н.В.И., ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, 

<

...>, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

И.К.И. и Н.В.И. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, И.К.И. и иные неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес> и Московской области, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, путем извлечения дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций, и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих и кредитных организаций, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную преступную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, И.К.И. и иные неустановленные следствием лица намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. 

С целью реализации своего преступного умысла И.К.И. и иные неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ разработали преступный план, согласно которому И.К.И. и неустановленные соучастники преступления приискали на территории 

<

адрес>, 

<

адрес> предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по реализации горюче-смазочных материалов, у которых, ввиду распространенности в 

<

адрес> и 

<

адрес> способа оплаты товаров наличными денежными средствами, накапливались большие объемы наличных денежных средств, при этом указанные предприниматели были заинтересованы в получении безналичных денежных средств, с целью получения возможности расплачиваться с крупными поставщиками горюче-смазочных материалов, для получения возможности дальнейшего ведения предпринимательской деятельности, ввиду чего приисканные И.К.И. и неустановленными соучастниками преступления предприниматели из вышеуказанных регионов готовы были взамен на предоставление им безналичных денежных средств передавать аналогичную сумму наличных денежных средств лицам, которые бы обеспечили получение их предприятиями безналичной денежной массы, в свою очередь И.К.И. и неустановленные соучастники преступления, в рамках разработанного преступного плана, приискали на территории 

<

адрес> и Московской области предпринимателей занимающихся куплей-продажей горюче-смазочных материалов, имеющих большой объем безналичных денежных средств, заинтересованных в обналичивании указанных денежных средств, с целью получения наличной денежной массы для использования ее в своей предпринимательской деятельности. В рамках разработанного преступного плана, И.К.И. и иные неустановленные соучастники преступления решили организовать обмен наличных денежных средств, имеющихся у приисканных ими предпринимателей из 

<

адрес> и 

<

адрес> на имеющиеся безналичные денежные средства у предпринимателей, приисканных на территории 

<

адрес> и Московской области, таким образом вышеуказанные предприниматели из 

<

адрес>, 

<

адрес> и Московской области являлись клиентами незаконной банковской деятельности И.К.И., и иных соучастников преступления. При этом, согласно преступного плана И.К.И., и неустановленных соучастников преступления, последние с целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности планировали организовать подписание фиктивных финансово-хозяйственных документов о купле-продаже различных видов горюче-смазочных материалов между приисканными предпринимателями 

<

адрес> и предпринимателями из 

<

адрес> и Московской области, после чего планировали организовать и контролировать безналичные перечисления со счетов организаций предпринимателей 

<

адрес> и Московской области - клиентов незаконной банковской деятельности в пользу организаций предпринимателей 

<

адрес>, нуждающихся в безналичных денежных средствах. После чего, организовав перечисление безналичных денежных средств от предпринимателей 

<

адрес> и Московской области в адрес организаций предпринимателей 

<

адрес>, И.К.И. и иные неустановленные соучастники преступления планировали получать от последних в качестве расчета за организованные поставки безналичных денежных средств, наличные денежные средства для использования их в ходе незаконной банковской деятельности, а именно для выдачи их клиентам незаконной банковской деятельности – предпринимателям 

<

адрес> и Московской области за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

Таким образом, И.К.И. и иные соучастники преступления намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. 

Для получения наличных денежных средств И.К.И. и иные неустановленные следствием лица планировали использовать расчетные счета подконтрольных им организаций, а также денежные средства, получаемые от предпринимателей 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>.

По замыслу И.К.И. и иных неустановленных следствием лиц, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных И.К.И. и иным соучастникам преступления организаций, открытые в различных Банках Российской Федерации, по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы И.К.И. и иные неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, дружеских связях и общем преступном умысле, стали подбирать участников создаваемой ими организованной преступной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, И.К.И. в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными следствием лицами, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участников Н.В.И. и иным неустановленным лицам, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. 

Н.В.И. и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, дали свое добровольное устное согласие И.К.И. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

И.К.И.., Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная преступная группа в составе И.К.И., Н.В.И. и иных неустановленных следствием соучастников преступления действовала в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, после формирования состава организованной преступной группы вошедшие в нее И.К.И. Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>. 

Созданная И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами организованная преступная группа, действующая в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в состав которой входили: И.К.И. Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного совершение незаконной банковской деятельности путем извлечения дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

И.К.И. и иные неустановленные следствием организаторы и руководители возглавляли преступную группу, а Н.В.И. и иные неустановленные соучастники преступления были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания И.К.И. и иных неустановленных следствием лиц, являющихся организаторами и руководителями преступной группы. 

Организаторами и руководителями организованной группы – И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены роли между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

И.К.И., являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время следствием не установлено, по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес> разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников преступления и формировал организованную преступную группу; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками преступления; организовывал предоставление клиентам незаконной банковской деятельности учредительных документов, бухгалтерских документов подконтрольных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; определял подконтрольную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его неустановленным соучастникам преступления, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам подконтрольных организаций; через соучастников преступления контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и о поступлении сообщал клиентам; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций от неустановленных соучастников преступления, клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц; в различных местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес> осуществлял поиск предпринимателей, нуждающихся в безналичных денежных средствах для дальнейших расчетов с поставщиками и готовых передать И.К.И. и иным членам его организованной преступной группы наличные денежные средства с целью получить взамен необходимый объем безналичных денежных средств за вычетом незаконного денежного вознаграждения И.К.И. и иных членов его организованной группы, совместно с Н.В.И. организовывал безналичные перечисления со счетов организаций клиентов незаконной банковской деятельности безналичные платежи в пользу организаций вышеуказанных предпринимателей, нуждающихся в безналичных денежных средствах, одновременно получая от указанных предпринимателей в качестве расчета за организованные поставки безналичных денежных средств, наличные денежные средства для использования их в ходе незаконной банковской деятельности; организовывал получение от клиентов незаконной банковской деятельности, приобретавших вышеуказанным образом у И.К.И. и членов его организованной группы наличные денежные средства, документов первичной бухгалтерской отчетности, после чего организовывал передачу указанных документов клиентам незаконной банковской деятельности; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Иные неустановленные следствием соучастники преступления, являясь организаторами и руководителями в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес> и Московской области, разработали план преступной деятельности; привлекали соучастников преступления и формировали организованную преступную группу; распределяли между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировали деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками преступления; осуществляли хранение учредительных документов, бухгалтерских документов подконтрольных организаций на бумажных и электронных носителях; устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщали его неустановленным соучастникам преступления, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывали с соучастниками преступления платежи по счетам подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и о поступлении сообщали клиентам, а также соучастникам преступления; организовывали получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций от неустановленных соучастников преступления, клиентов незаконной банковской деятельности; организовывали получение от И.К.И. и неустановленных соучастников преступления наличных денежных средств для их использования при совершении преступления; давали неустановленным следствием соучастникам преступления указания о выдаче клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств; распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; получали доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Н.В.И., являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и Московской области, а также по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию И.К.И. и иных неустановленных следствием лиц, являющихся организаторами в преступной группе, осуществляла поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получала от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств; вела переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; определяла подконтрольную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение фиктивных переводов денежных средств; контролировала поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и о поступлении сообщала клиентам, а также неустановленным соучастникам преступления; организовывала передачу неустановленными соучастниками преступления клиентам незаконной банковской деятельности документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций; получала от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства для их использования при совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах осуществляла выдачу клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств, получала доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Неустановленные следствием соучастники преступления, являющиеся исполнителями в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время следствием не установлено, в различных местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>, осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вели переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; согласовывали с соучастниками преступления платежи по счетам подконтрольных организаций; передавали документы первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций клиентам незаконной банковской деятельности; при неустановленных обстоятельствах осуществляли выдачу клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств; получали доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой. 

Организованная группа, созданная И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием подконтрольных юридических лиц), осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы; устойчивостью (организованная преступная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная преступная группа, созданная И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами совершала преступление в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше). 

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы. 

Организованной преступной группе, созданной и руководимой им (И.К.И.) и иными неустановленными следствием лицами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. 

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговые органы, которая в действительности не осуществлялась;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели переписку в приложениях-мессенджерах с мобильных телефонов иностранных государств, по которым нельзя было идентифицировать владельцев;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев, и серверы которой находятся за пределами территории РФ;

- телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы; 

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники преступления использовали программы быстрого обмена сообщениями «

<

...>» (

<

...>), «

<

...>» (

<

...>) и «

<

...>» (

<

...>).

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами, действовала в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили И.К.И.., Н.В.И. и неустановленные соучастники преступления, осуществлялась в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и Московской области; по месту жительства И.К.И. по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства Н.В.И. по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами, являвшимися организаторами преступной группы, и составлял не менее № % за обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности. 

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов. 

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы в составе И.К.И., Н.В.И. и иных неустановленных следствием лиц выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного умысла, И.К.И., Н.В.И. и неустановленные соучастники преступления, действуя согласно ранее разработанному преступному плану не позднее ДД.ММ.ГГ при неустановленных следствием обстоятельствах приискали для использования в ходе совершения указанного преступления 

<

...> 

<

...> реально осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и нуждающиеся в безналичных денежных средствах для дальнейших расчетов с поставщиками и готовых передать И.К.И. и иным членам его организованной преступной группы наличные денежные средства с целью получения взамен объема безналичных денежных средств за вычетом незаконного денежного вознаграждения И.К.И. и иных членов его организованной группы, при этом И.К.И. и иные члены его организованной группы, с целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности организовывали подписание фиктивных финансово-хозяйственных документов о купле-продаже различных видов горюче-смазочных материалов, после чего И.К.И. Н.В.И. и иные неустановленные соучастники преступления организовывали и контролировали безналичные перечисления со счетов организаций клиентов незаконной банковской деятельности в пользу организаций вышеуказанных предпринимателей, нуждающихся в безналичных денежных средствах, одновременно получая от указанных предпринимателей в качестве расчета за организованные поставки безналичных денежных средств, наличные денежные средства для использования их в ходе незаконной банковской деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: №, №, №, №, №,№, №, 

<

...> (

<

...>); №, №, 

<

...> (

<

...>).

Кроме того, неустановленными соучастниками преступления, входящими в состав организованной преступной группы, были приобретены мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше преступных действий, и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального Банка.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, клиентам, желающим осуществить обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы - И.К.И., Н.В.И. и иными неустановленными следствием соучастниками преступления, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты юридических лиц: 

<

...> на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее № % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ с И.К.И., Н.В.И. и иными неустановленными следствием соучастниками преступления, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным Банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности».

В целях незаконного оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении реквизиты и учредительные документы, а также расчетные счета 

<

...> которые осуществляли реальную хозяйственную деятельность, а именно: 

- 

<

...>, юридический адрес: 

<

адрес>; лицевые (расчетные) счета: №, открытый в 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- 

<

...>, юридический адрес: 

<

адрес>; лицевые (расчетные) счета: №, открытый в 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...> № 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...> в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- 

<

...>, юридический адрес: 

<

адрес>; лицевые (расчетные) счета: №, открытый в 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- 

<

...>, юридический адрес: 

<

адрес>; лицевые (расчетные) счета: №, открытый 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес> №, открытый в 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...> № 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>

- 

<

...>, юридический адрес: 

<

адрес> лицевые (расчетные) счета: №, открытый в 

<

...> № 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>

- 

<

...>, юридический адрес: 

<

адрес>; лицевые (расчетные) счета: №, открытый в 

<

...> расположенный по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в 

<

...> в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; №, открытый 

<

...> № 

<

...> по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и Московской области, по месту жительства И.К.И. по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства Н.В.И. по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>, И.К.И. Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления, принимали заявки (поручения), по телефону, по электронной почте либо иным неустановленным способом, от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты вышеуказанных подконтрольных им организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, клиентам в зависимости от вида деятельности организации, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных им организаций и осуществляли их учет. 

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, И.К.И.., Н.В.И. и неустановленные соучастники преступления организовывали перечисление денежных средств с расчетных счетов клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, ранее приисканных на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес> и подконтрольных ему (И.К.И.), Н.В.И. и неустановленным соучастникам преступления, а именно: 

<

...> 

<

...> реально осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и нуждающихся в безналичных денежных средствах для дальнейших расчетов с поставщиками, а последние в вышеуказанный период передавали И.К.И., Н.В.И. и иным неустановленным соучастникам преступления имеющиеся у них наличные денежные средства с целью получения взамен объема безналичных денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности И.К.И., Н.В.И. и иных неустановленных соучастников преступления, при этом согласно договоренности с И.К.И. и иными членами его организованной группы, последние с целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности организовывали подписание фиктивных финансово-хозяйственных документов о купле-продаже различных видов горюче-смазочных материалов между клиентами незаконной банковской деятельности и представителями организаций, поставлявших наличные денежные средства. Наличные денежные средства, полученные от представителей 

<

...> 

<

...> И.К.И.., Н.В.И. и неустановленные соучастники преступления использовали для выдачи клиентам незаконной банковской деятельности, тем самым осуществляя кассовое обслуживание юридических лиц и инкассацию денежных средств, о чем представители вышеперечисленных организаций осведомлены не были.

За проведение незаконных банковских операций, а именно за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ участниками организованной преступной группы – И.К.И., Н.В.И. и иными неустановленными соучастниками преступления удерживалась комиссия в размере не менее № % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций: 

<

...> 

<

...> а именно согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГ: 

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...>, за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копейки,

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...>, за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> № 

<

...>, за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копейки;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...>, за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...>, №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...>, №, открытый 

<

...>, за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копейки;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...>, №, открытый 

<

...> № 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> № 

<

...>», за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> 

<

адрес>, за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рублей № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рубля № копеек;

- на лицевой (расчетный) счет 

<

...> №, открытый 

<

...> № 

<

...> за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило № рубля № копеек, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере № % за период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, составила № рублей № копеек;

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ составила № рублей № копеек, общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере № % составила № рублей № копейки.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ И.К.И.., Н.В.И. и неустановленные следствием соучастники преступления, согласно отведенной им преступной роли, находясь в неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес> организовывали изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для осуществления незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы). После этого, И.К.И., Н.В.И. и неустановленными соучастниками преступления организовалось подписание указанных документов руководителями организаций, используемых в незаконной банковской деятельности: 

<

...> 

<

...> либо неустановленные соучастники преступления подписывали указанные документы от имени руководителей указанных организаций. После этого, указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального Банка. Также, указанные документы передавались И.К.И., Н.В.И. и неустановленными соучастниками преступления клиентам незаконной банковской деятельности. 

В ходе своей преступной деятельности И.К.И., Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и Московской области, по месту жительства И.К.И. по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства Н.В.И. по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары.

Таким образом, с целью реализации совместного преступного умысла, после поступления по безналичному расчету от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, И.К.И., Н.В.И. и неустановленные соучастники преступления в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в различных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес> Московской области, полученные при вышеописанных обстоятельствах наличные денежные средств выдавали клиентам незаконной банковской деятельности, тем самым осуществляя кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности и инкассацию денежных средств. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 ГК РФ, ст.ст.12, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности», Положений ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» ДД.ММ.ГГ № и ДД.ММ.ГГ № участниками организованной преступной группы в составе И.К.И., Н.В.И. и иных неустановленных следствием соучастников преступления, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, при этом общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила № рублей № копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере № % за весь период действия организованной группы составила № рублей № копейки.

Таким образом, И.К.И. совместно с Н.В.И. и неустановленными соучастниками преступления, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере № %, что составило № рублей № копейки, и является особо крупным размером.

Подсудимый И.К.И. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, признал частично, оспаривая участие в составе организованной группы и сумму дохода, которую он получил.

В ходе судебного разбирательства И.К.И.. пояснил, что в ДД.ММ.ГГ году познакомился с Н.В.И., и в какой-то момент она обратилась к нему с просьбой, кто может это сделать. Он дал ей контактное лицо и в дальнейшем получал доход с этой деятельности, в ее суть он не входил. Вину в получении денег признает, Каких-либо групп не собирал, тем более руководящих обязанностей не выполнял, не занимался поисками компаний, дал только контакт человека, дальше они занимались всем сами. Что они делали, он не знает. Из тех, кто был допрошен в судебном заседании, он никого не знает, как и они не знают его. Он предполагает, что от данной деятельности получил, может быть № миллионов, может больше, может меньше. Откуда взялись цифры №%, не знает, эта информация была дана следователем. Он не вникал в процессы взаимоотношения между компаниями, были случаи, когда какие-то документы пропадали, в этом случае обращались к нему. Руководителей компаний или бухгалтеров 

<

...>, 

<

...> и других не знает. Каким-то образом повлиять на финансово-хозяйственную деятельность этих компаний не мог. Они ему подконтрольны не были. Комиссию получал было, когда ДД.ММ.ГГ, бывало ДД.ММ.ГГ, бывало в ДД.ММ.ГГ. За исключением того, что сказал, больше никаких преступных планов не разрабатывал, никаких схем не придумывал, не вступал в организованную группу и не приглашал других, также не возглавлял, не занимался подысканием места, хранение печатей, осуществляли упредительных документов, бухгалтерских документов. Он с З не знакомился лично. При каких-то обстоятельства ему был дан телефон, и сказали, что он может помогать с обналичиваем денег, в дальнейшем он связался с ним, сконтактировал и все. Насколько он знает, что у него есть заправки, или что-то в этом роде. Пользовался ли З российским номером телефона он вспомнить не может. Как выглядела это схема, как она работала, как осуществлялась сказать не может. Компании, которые указаны в обвинительном, знает только с начала следствия. Что конкретно делала Н.В.И. ему не известно. Он деятельность не контролировал, за этот период времени они с Н.В.И. пересекались где-то, общались крайне редко. Их сотрудничество продолжалось с ДД.ММ.ГГ года, а знакомы они с ДД.ММ.ГГ года. Свой процент он получал за знакомство. Денежные средства периодически передавались, звонил какой-то курьер. Также Н.В.И. звонила, говорила. Деятельность была свящзана с нефтепродуктами, поскольку именно такая задача была поставлена Н.В.И.. 

Показания следователю в качестве подозреваемого им были даны под давлением, он был допрашен без адвоката, 

<

...>, следователь напугал, у него 

<

...>, супругу в один отдел, стали ему угрожать. Всех держали по отдельности. Следователь предоставил ему показания и он их подписал. 

В связи с имеющимися противоречиями в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены показания И.К.И., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно ДД.ММ.ГГ лет назад кто-то из знакомых дал контакт человека, проживающего в 

<

адрес> по имени З, иных его анкетных данных он не знает, мобильные телефоны использует иностранных государств, а общение происходило между ними посредством мессенджеров 

<

...> либо 

<

...>. З пояснил, что у него есть возможность предоставлять наличные денежные средства, поскольку, как он понял, у З были в собственности заправочные станции на территории 

<

адрес>, где шла реализация нефтепродуктов (бензина, дизеля и иных) в основном за наличные денежные средства, при этом у предприятий З образовывался излишек наличных денежных средств и недостаток безналичных денежных средств, которые были необходимы для покупки нефтепродуктов на бирже, поскольку там можно оплатить покупку только по безналичному расчету, по сути З готов был менять наличные денежные средства на безналичные, удерживая себе какой-то процент за предоставление денег в наличных. Доставку наличных денег по условиям З последний организовывал своими силами, конкретный способ ему, И.К.И., неизвестен, З передавали мобильный телефон и имя лица, которое будет забирать наличные деньги, после чего с таким лицом связывались и сообщали ему о том, когда и где переведут деньги. В тот период, когда З сообщил о наличии у него такой возможности к нему, примерно ДД.ММ.ГГ обратилась его знакомая – Н.В.И., с которой он познакомился уже проживая в 

<

адрес>, Н.В.И. пояснила о том, что у нее есть люди, занимающиеся посредством нескольких организаций куплей-продажей нефти и нефтепродуктов, также Н.В.И. пояснила, что этим людям нужны услуги по обналичиванию денежных средств, поскольку у них были большие объемы безналичных денег, при этом ранее он, И.К.И. сообщал Н.В.И., что у него есть контакты, которые могут оказывать услуги по обналичиванию безналичных денег. Н.В.И. попросила его узнать, смогут ли им оказать услуги по обналичиванию, поскольку и он, и она могли на этом заработать, добавив к сумме, являющейся платой за обналичивание денег еще и свой процент, получив, таким образом, выгоду. Он, И.К.И., в тот же ДД.ММ.ГГ, связался посредством мессенджера 

<

...> с З и поинтересовался у него занимается ли он все еще оказанием обналичивания денежных средств, на что З подтвердил И.К.И., что да, такая возможность у него есть и он может оказать такую услугу, при этом как он пояснил, юридическим лицам, которым нужно обналичить безналичные деньги, необходимо будет перечислить безналичные денежные средства по реквизитам определенных компаний, которые З предоставит, при этом необходимо будет подготовить документы о купле-продаже каких-то нефтепродуктов, чтобы в бухгалтерском учете обеих организаций были документы - основания для перечисления денежных средств, чтобы в последующем при формировании бухгалтерской и налоговой отчетности у организаций не возникало проблем с государственными органами, при этом З пояснил, что он будет давать реквизиты конкретных организаций под каждую заявку на наличные денежные средства, процент за услуги обналичивания по обналичиванию с назначением нефтепродукты З обозначал в № процентов от суммы безналичных денежных средств, которые направлялись на реквизиты компаний, представленных ими. Об условиях он сообщил Н.В.И., с который они договорились о том, что еще по №% процента к предложенной З ставке добавят для себя, а именно сумма ставки по обналу, будет в итоге № %, после этого Н.В.И. сообщила клиентам условия работы, при этом им было важно, что З обещал обеспечивать передачу наличных денежных средств на следующий день посредством доставки их курьерами лицу, которые они укажут в качестве получателя. Позже З дал контакт также своего либо партнера, либо подчиненного по имени М., везде он фигурирует как И.К.И.., при этом З пояснил, что в случае его отсутствия, либо занятости можно держать контакт с ним (М.). В тот же ДД.ММ.ГГ, как он понял, Н.В.И. согласовала со своими клиентами, которые работали от имени организаций 

<

...> работу с указанной ставкой по обналу и в последующем была начата работа по обналичиванию средств указанных организаций, которая выглядела следующим образом – Н.В.И. обозначала ему, И.К.И., сколько наличных денежных средств необходимо получить клиентам, после чего сообщала эту сумму И.К.И., он в свою очередь сообщал о том, сколько нужно наличных З или М., затем они присылали ему реквизиты определенной организации, как бы на проверку, подходит ли она организациям-клиентам для заключения договора купли продажи ГСМ, после того как клиенты одобряли компанию, готовился договор о купле-продаже нефтепродуктов на сумму, которую требовалось обналичить №% от суммы добавлялось в качестве их вознаграждения и за услуги З и М., также, как И.К.И. понимает, сами организации зарабатывали реализовывая скопившиеся у них наличные денежные средства. После того, как подписывался договор обеими сторонами, организация З и М. выставляли счет, якобы на продажу организации-клиенту определенного объема нефтепродуктов, на заранее оговоренную сумму, после того как организация-клиент оплачивала выставленный счет, она должна была прислать скан платежного поручения с отметкой банка об исполнении, что подтверждало направление безналичных денежных средств организации З или М., в свою очередь либо он, И.К.И., либо Н.В.И. скидывали З или М. указанное платежное поручение, а также контактные данные и мобильный телефон лица, которое от клиента должно было получать наличные деньги за вычетом №%, после этого З и М. силами своих курьеров, данные которых ему неизвестны, обеспечивали доставку до клиента обналиченной суммы денежных средств, при этом он, И.К.И. и Н.В.И. о том, что деньги доставили клиенту узнавали уже, как правило, от самого клиента, который подтверждал получение денег. Свою долю денежных средств, в размере №% от обналиченной суммы он с Н.В.И. также получали либо через курьеров, либо им их выдавали в пунктах обмена валюты, в каком обменнике нужно получить денежные средства также сообщал З или М., также они присылали сведения о том, какой номер заказа нужно указать в обменнике и какой пароль сообщить, чтобы деньги выдали. Таким образом, работа с вышеперечисленными клиентами Н.В.И. шла на протяжении ДД.ММ.ГГ о том какие именно суммы были перечислены указанными организациями сказать не может, поскольку не контролировал этот вопрос, всю информацию по своим клиентам Н.В.И. вела самостоятельно, его задача была свести Н.В.И. с З и М. и вмешиваться в основном в случае, если своевременно организации, которые З и М. предоставляли для оформления договоров своевременно не предоставляли клиентами документы, когда они были необходимы для закрытия налоговых периодов и составления отчетности. В общении они все сохраняли конфиденциальность и общались в основном по НД, таким как З), И.К.И.. (М.) И.К.И. (

<

...>), Д.В. (

<

...>), АХ (Н.В.И.) поскольку в таких отношениях важно сохранять анонимность. В число организаций, которые предоставляли З и М. для направления безналичных денежных средств входили организации 

<

...> реквизиты указанных организаций предоставляли З и М. с целью направления на них безналичных денежных средств, а взамен предоставляли наличные денежные средства, были и другие организации, однако точно сообщить их наименования не может ввиду большого их количества, их будет видно в переписках в телефоне. 

Доставка наличных денежных средств представителям компаний 

<

...> осуществлялась, насколько он помнит, в их офис по адресу: 

<

адрес>, также доверенные лица указанного клиента могли получать деньги где-то в 

<

адрес>, точный адрес назвать не может, но насколько ему известно, за пределы города доставка не выходила. Пполностью признает вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, а именно признает вину в том, что совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, с указанной целью он использовал реквизиты различных организаций, представляемые другими участниками организованной группы в которую он входил, а именно это были 

<

...>

Позже при даче показаний в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГ показал, что ознакомившись с предъявленным ему обвинением от ДД.ММ.ГГ вину в совершении инкриминированного ему преступления, так как оно изложено в указанном обвинении, он признает частично, т.к. многое из перечисленного в нем, в касающейся его части, не соответствует действительности, а его роль в совершении группового преступления сильно преувеличена: 

- он не обладал обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих и кредитных организаций, никогда ни единолично ни в сговоре с кем либо не принимал решения о создании организованной преступной группы для организации за денежное вознаграждение незаконного предоставления услуг по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц;

- он не разрабатывал с указанной в обвинении целью преступный план по оказанию незаконных банковских услуг, не имеет никакого отношения, в том числе, в части наличия функции контроля, к деятельности юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, в том числе зарегистрированных на подставных лиц или с использованием паспортных данных третьих лиц;

- полностью не соответствует действительности содержащееся в обвинении утверждение, что он в любой форме принимал участие в подборе участников создаваемой организованной преступной группы;

- вопреки заявлению следствия он никому, в том числе Н.В.И., не предлагал вступить в организованную преступную группу, а она и любые иные лица не давали ему на это добровольное согласие;

- он никогда не возглавлял преступную группу, не являлся в ней руководителем, не распределял не чьих обязанностей, никогда не давал любых указаний Н.В.И. и любым другим лицам, которые, следовательно, не могли их исполнять; 

- он никогда не контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; не обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; не подыскивал помещение для ведения незаконной банковской деятельности и организовывал его комплектацию компьютерной техникой, средствами связи; не приискивал организации, имеющие признаки фиктивности; не осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; не получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств; не определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение фиктивных переводов денежных средств; не осуществлял поиск предпринимателей, нуждающихся в безналичных денежных средствах для дальнейших расчетов с поставщиками; не распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности ни с кем кроме Н.В.И.;

- ни с кем, кроме Н.В.И., с которой они согласовали исключительно их с ней комиссию, он не определял размер вознаграждения (комиссии) от поступавших, по каждой из незаконных банковских операций, денежных средств.

Как он указал ранее, признает вину исключительно в пределах совершенных им реально действий и не признает в части ложно или избыточно приписываемых лично ему следствием действий, которые он описал в настоящем допросе. В части инкриминируемой следствием суммы совокупно совершенных транзакций, он в настоящее время не может дать объективную оценку обвинения в данной части, так как ему достоверно неизвестно про объемы денежных средств и транзакций указанных в обвинении. №

После оглашения протоколов допросов в качестве обвиняемого, И.К.И. их подтвердил с учетом показаний данных им в судебном заседании.

Подсудимая Н.В.И. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления, не признала.

В ходе судебного разбирательства Н.В.И. дала показания, что в рамках, как предварительного следствия, так и судебного следствия, нет ни одного доказательства, которое бы указывало на то, что все перечисленные в обвинительном заключении компании являются подконтрольными ей и И.К.И., и кто-то из них мог контролировать финансово-хозяйственную деятельность. Считает, что было доказано свидетелями обвинения, что подконтрольность компаний отсутствует, сделки не являются фиктивными, а являются реальными сделками, которые были направлены на осуществление финансово-хозяйственной деятельности с целью получения дохода. Что касается группы, которую инкрементируют ей и И.К.И., то их сотрудничество носило периодический характер, несколько раз они пересекались, на тему посредничества. И.К.И. действительно дал ей контакт, возможно, его звали З, точно ей это не известно. Ее просьба заключалась в том, чтобы этот человек предоставил возможность покупки ГСМ с большой скидкой. Следователь дает заведомо ложную информацию о том, что она и И.К.И. осуществляли контроль за печатями, бухгалтерских документов – это отсутствует в материалах уголовного дела, это и опровергли свидетели. Также в ходе судебного заседания, Б.А.В., который является номинальным директором, подтвердил, что он уплатил все налоги, также указав реализацию. Поисками организаций для обналичивания она не занималась, как и самим обналичиванием. Она являлась посредником в заключении сделок, за что получала свое вознаграждение. Такое вознаграждение получал И.К.И., в каком объеме ей не известно, они это не обсуждали. В ходе судебного заседания было доказано, что все сделки были реальными и компании не являлись подконтрольными. Размер вознаграждения, как указывает следователь, он надуманный.. Также он указывает, что все юридические компании нуждались в огромном количестве безналичных денежных средствах. Компании 

<

...>, 

<

...> не нуждались в безналичных денежных средствах. В судебном заседании представители данных компании сообщили, что они ни в каких безналичных денежных средствах не нуждались, и, что они не занимались никогда снятием наличных денежных средств, что подтверждается банковскими выписками. Считает, что следователь О.А.А. намеренно сфальсифицировал данное уголовное дело в целях получения денежных средств. Контрагент 

<

...> был создан в ДД.ММ.ГГ, что подтверждено выпиской, которую следователь предоставил в материалах уголовного дела. Невозможно обналичивать денежные средства через компанию, которая не была еще создана. Все компании рабочие, через эти компании прошла аудиторская проверка, что подтверждает, что компания не может заниматься никакой фиктивной деятельностью. Также следователь указывает, что соучастники подписывали документы от имени руководителей указанных компаний. В материалах дела предоставлены копии всех документов, и свидетели также подтверждают, что все документы были подписаны ими. Это факт не оспаривается ни одной из сторон. Ей были даны показания под диктовку следователя, она писала неоднократное количество жалоб, позднее она написала заявление и отказ, приложила аудиозапись и расшифровку, на которой четко видно, что следователь диктовал. Она боялась и ее страхи были обоснованы. Ее забрали из больницы для того, чтобы допросить, допрос был ДД.ММ.ГГ, и у них состоялся разговор о том, либо она подписывает те показания, которые нужны либо платит денежное вознаграждение, в количестве № рублей и тогда остается в статусе свидетеля и дает показания на И.К.И., если она отказывается, то едет в ИВС и остается под домашним арестом. Она отказалась, и в дальнейшем она воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Готова участвовать в очной ставке и на полиграфе подтвердить свои показания. Она отказались от своих показаний, потому что прекрасно понимала, какие последствия могут быть. Мера пресечения в виде домашнего ареста, вместо подписки о невыезде и надлежащем поведении была избрана потому, что она не дала те показания, которые нужны были следователю. Было неоднократное давление со стороны следствия. И чтобы ее отпустили к врачу, вариант был только один, подписать показания. Она не занималась обналичиванием денежных средств. И.К.И. не предлагала обналичивать денежные средства, она предлагала найти продавца, который может обеспечить хороший дисконт от топлива. Ш.Н.В., КВ и другие директора, дали такие показания, не исключает, что им тоже показания были надиктованы, потому, что на КВ в тот момент было заведено уголовное дело 

<

...> С вышеперечисленными компаниями она имела поверхностные отношения, она не могла их контролировать. Единственное у нее в переписке есть копии их документов, это делалось для того, чтобы она понимала, заключился договор или нет, и на какую прибыль она может рассчитывать. На ее телефоне практически все есть платежные поручения с отметкой банка, те, которые без отметки банка это не платежные поручения, это намерение об исполнении. Она не имела доверенности от данных юридических лиц, они общались по официальной электронной почте и по официальному телефону. Вышеуказанные компании не были ей подконтрольны, давать какие-то указания она не могла, поскольку никого из этих компаний она не знает. Все бухгалтера, директора, общались напрямую. Полагает, что Б.А.В. лгал, что он никого не знает, стоят его подписи, что является доказательством. Она никому не открывала банковские расчетные счета. Об этом отсутствует информация. Также отсутствует информация о том, что у нее есть какие-то связи в кредитных организациях. Она не принимала на свои счета или расчетные счета денежные средства, не снимала эти денежные средства, а потом кому-либо передавали, не принимала от вышеперечисленных компаниях денежные средства. Ее и 

<

...> банковские карты были изъяты, и также было доказано, по ним, ни снятия, ни начисления не было. Она не организовывала подобные операции через других лиц, в том числе через И.К.И. У них с И.К.И. не было договоренности на совместную работу, как длительные. Были какие-то разовые сделки. С ФИО2 №12 каких либо отношений нет, они с ней общались по телефону и переписывались, обсуждали коммерческую деятельность, детей, курорты. Обналичивание не обсуждали. Ее посредническая деятельность заключалась в том, чтобы сделать возможным для покупателя, купить у компании продавца дизельное топливо или газ с дисконтом. Какой-либо договор не заключала, это устные договоренности. КВ она знает достаточно давно, он ранее подтвердил, что ранее они с ним общались по покупке, продаже нефтепродуктов. С другими руководителями она не общалась. С ней разговаривал КВ, тобы она обеспечивала посредническую услугу. Посредническую услугу осуществляла со многими компаниями, в том числе те, которые были перечислены в обвинительном заключении. Все условия договоров были исполнены, все отгрузки были произведены, и все поставки. Она не могла готовить документы за компанию. Эти документы были на проверку в те организации, с которыми были заключены контракты. И присылались они только в том случае, если финансовый директор или бухгалтер компании, не может связаться на прямую с финансовым директором или бухгалтером другой компании, что происходило иногда. В какой период времени она осуществляла посредническую помощь сказать не может, возможно, совпадает с обвинительным заключением, возможно нет. Она не отрицает факт получения дохода, если смотреть по экспертизе, ее процент дохода – №% от сделки. Она говорила следователю, но потом он поменял его на другой процент, из головы. Данный процент получала наличными, привозил курьер в 

<

адрес>, чаще это были разные лица. Она не может сказать, что с какой периодичностью и какие доходы она получала, было это не на постоянной основе. Когда должны были привезти заработную плату, по ее мнению, звонил, назовем его З, но она не уверена, что его так зовут. 

Она не может утверждать, что все поставки были выполнены, но поскольку компания работает, соответственно поставки были. И свидетели обвинения в ходе судебного заседания это подтвердили, 

<

...> подтвердили поставки. В ее мобильном телефоне З записан как УВ. То, что его зовут З, ей сообщил О.А.А.. С УВ контактировала посредством мессенджера, в какой период точно сказать не может. Контактировали по вопросам покупки топлива с дисконтом, представителем какой компании он является, не знает, ей сказал, что есть возможность через компании обеспечить такой дисконт. 

Показания И.К.И. может подтвердить только в той части, что они контактировали по поводу продажи топлива с дисконтом. Она не может подтвердить, что И.К.И. по мнению следствия, создавал какую-то организованную группу. Также следователь пишет, что И.К.И.. давал ей указания и требования, которые она беспрекословно выполняла, такого не было и нигде это не доказано. Также нигде не показано, что было снятие денежных средств.

Не смотря на отрицание Н.В.И. своей вины и частичное признание вины И.К.И. их вина полностью подтверждается совокупностью представленных суду и исследованных в судебном заседании доказательств. 

Из показаний свидетеля Л.К.Ш., данных в ходе предварительного следствия, следует, что И.К.И. является ее мужем, который познакомил ее в ДД.ММ.ГГ с Н.В.И., они стали по приятельски общаться. У Н.В.И. было № мобильных телефона, по которым они общались - №, №. Подробностей совместной деятельности 

<

...> и Н.В.И. достоверно не знает, поскольку в рабочие вопросы супруг ее не посвящал, вместе с тем общались они с Н.В.И. в основном на нейтральной территории, друг к другу в гости не ходили, хотя Н.В.И. был известен адрес их проживания. ДД.ММ.ГГ, Л.К.Ш. позвонила их с Н.В.И. общая знакомая – АРП, которую со слов последней Н.В.И. попросила связаться с ней и сообщить, что за ней пришли сотрудники правоохранительных органов по поводу их совместной с ее супругом деятельности, при этом Н.В.И. передала, что нужно срочно поменять мобильные телефоны, чтобы правоохранители их не изъяли, также Н.В.И. передала через АРП, что она дала показания на ее супруга, изобличив его роль в их совместной деятельности, в связи с этим они с супругом попросили сына купить И.К.И. новый телефон, а старый хранили дома, удалив переписки с Н.В.И. Позже Н.В.И. связалась с ней с нового мобильного телефона – №, и пригласила на встречу, в ходе которой она попросила не обсуждать Н.В.И. с ней тему обыска, проведенного у нее. Новый телефон Н.В.И. она записала как И.А.П., по аналогии с отчеством Н.В.И.. В пользовании супруга находились номера телефонов : №, №, №,№, №, №, возможно были и другие телефоны, все точно назвать не сможет, их у мужа в пользовании было много. №

Из показаний свидетеля М.Ш.М., данных в ходе предварительного следствия, следует, что И.К.И. является его отчимом. Мобильный телефон Iphone 12 imei № принадлежит ему с ДД.ММ.ГГ по настоящее время. Контакты и сообщения с мессенджеров перенесены с предыдущего телефона Iphone XR. В списке контактов его мобильного телефона внесен контакт «Отец» с используемым номером телефона №, №, это контактные номера его отца И.К.И. контакт «Папа» с используемым номером телефона № также принадлежит И.К.И., на данный контактный номер он звонил больше года назад. Кем работает И.К.И. К.И. и Л.К.Ш. ему не известно, по работе им не помогал. Контактный № это номер его отчима. Мобильный телефон Нuawei Mate RS Porshe Design он приобретал для нужд отчима по его просьбе. Ранее И.К.И. К.И. использовал иные телефоны. С Н.В.И. он не знаком. (т.14 л. д. 252-257). 

Из оглашенных показаний в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля ФИО2 №18, следует, что является дочерью И.К.И. Мобильный телефон 

<

...> № принадлежит ей, в списке контактов ее мобильного телефона внесен контакт «

<

...>» с используемым номером телефона №, который использует И.К.И. Предыдущий телефон 

<

...>, используемый ей ранее, она отдала брату А.Д.З., ранее указанный номер она использовала для общения с отцом, на старом мобильном телефоне. Указанный контакт общения с отцом ДД.ММ.ГГ ей предоставила Х.Е.К., мачеха. Контакт «

<

...>» №, «

<

...>» с используемым номером телефона №, также использовал И.К.И. Где осуществляет трудовую деятельность ее отец ей не известно. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №12 следует, что ей знаком КВ, Б.А.В., КВ ее непосредственный руководитель, Б.А.В. – это его партнёр, генеральный директор 

<

...> В компании 

<

...> ни в какой должности не состояла. А в компании 

<

...> ее руководителем был КВ, в которой она работает ДД.ММ.ГГ. Как ранее говорила, КВ в ДД.ММ.ГГ дал ей контакт Н.В.И. и просил с ней связаться, так как они занимаются оптовой торговлей и у них есть возможность поставлять денежные средства. Она написала Н.В.И., общалась с ней через мессенджеры 

<

...>» либо «

<

...>» посредством рабочего планшета, который ДД.ММ.ГГ находился в ее пользовании и затем в рамках уголовного дела у нее был изъят. Также общалась через мобильный телефон, который также был изъят. Общение заключалось в том, что Н.В.И. присылала реквизиты компании или договоры, которые нужно было посмотреть на предмет того, действующая ли компания, чем она занималась, основной вид деятельности, и какие у нее показатели отчетности. Кроме того помнит компании 

<

...> они занимались ГСМ. Реквизиты всех перечисленных компаний ей предоставляла Н.В.И., скидывала договор и карточку компании. Она в подробности не вдалась, поэтому, как Н.В.И. там работала. Но денежные средства перечислялись по документам, соответственно должен быть подписан договор. Договор о поставке горюче-смазочных материалов либо это была поставка по железнодорожным путям, либо по автомобильному транспорту. Судя по отчётности – компании имели реальные договоры, у некоторых были очень большие обороты. И в последствие вроде как какие-то запросы приходили. Документы присылались, транспортные документы были. Договоры были, как правило, с редакцией поставщика. Потому что у каждого поставщика свой шаблон договора. Не может однозначно сказать происходила ли реальная поставка по данному договору, ей достоверно это не известно, возвращались ли наличные денежные средства, но там пакеты были, их несколько раз привозил ФИО2 №13 и ФИО2 №14. Кто давал поручения ФИО2 №13 и ФИО2 №14 о том, что они привезли эти пакеты, ей не известно. Она брала у них номера телефонов, если просили дать номер телефона, и передавала им его. Несколько платежей делала она, поскольку это сложно, так чтобы сделать этот платеж, нужен ноутбук, электронная цифровая подпись директора, и они несколько раз приезжали, и она осуществляла платеж. Почему они это делали не через свою бухгалтерию –не знает. Это происходило в период ее общения с Н.В.И.. В каком объеме были данные денежные средства, точно сказать не может. Предлагалась за получение наличных денежных средств была комиссия, там был дисконт. Н.В.И. обозначила дисконт, по ее мнению, №%. Не знает этот процент, он из какой суммы должен был исчислять и от суммы ли тех денежных средств, которые были перечислены на счет компании. Процент предполагался тем, кто занимался этим, его обозначили в переписке. С учетом процента, который она называла, объем поступивших обратных денежных средств был наверное уже меньше. Звонили, наверное, ФИО2 №14 или ФИО2 №13, о том, что денежные средства возвращены. Она передавала контакт. Ей не известно, где ФИО2 №13 и ФИО2 №14 получали денежные средства, она видела эти пакеты, их привозили в какой-то упаковке. Не знает, ФИО2 №13 и ФИО2 №14 было ли известно, что там находится. Н.В.И. связь с руководителями кредитных, коммерческих организаций не поддерживала. Она, ФИО2 №12, не принимала участие в обналичивании денежных средств. Не помнит, использовала ли Н.В.И. слово обналичка в своем общении с ней. Она спрашивала у них номера, на которые можно позвонить. Платежи были по договорам, приложениям к ним, которые ей присылала Н.В.И.. Она работает в 

<

...> А 

<

...> не занимается оптовой торговлей. 

Изначально, когда ее попросил КВ связаться с Н.В.И., первые несколько платежей провела она, потому, что они приехали, Б.А.В., в том числе, с ноутбуком и попросил помочь, поскольку она разбирается в этом. Там была № платежа, потом она сказала, что какие-то платежи организаций он оплачивает и все. Поэтому платежи были по этим договорам. В качестве оказания помощи проводили эти платежи, у нее нет цифровой подписи по этим компаниям, также доверенности нет. Он попросил ее осуществить эти платежи. Эти подписи осуществляются через ЭЦП, электронно, они приезжали со своим ноутбуком. Поэтому она и сказала, что это не очень хорошая история. Платежей было №. 

После оглашения протоколов допроса свидетеля ФИО2 №12, последняя пояснила, что частично подтверждает свои показания, платежей не было. 

Также в ходе судебного разбирательства оглашены протоколы осмотров предметов №, после чего свидетель пояснила, что в ходе осмотра мобильного телефона она действительно принимала участие, ее подписи стоят. Изображение данного контакта ей знакомо, это женщина Н.В.И., о которой она говорила. Переписка ДД.ММ.ГГ. Речь скорее всего идет об обналичивании денежных средств. В переписке была разовая акция, она зачем-то передавала пароль, то ли ФИО2 №14, то ли ФИО2 №13. Наверное, пароль был связан с получением денежных средств, чтобы ему передали пакет, он должен был назвать пароль, но это не было на постоянной основе, это была какая-то разовая история. Показания, которые она давала в ходе осмотра планшета, подтверждает. 

Из показаний свидетеля ФИО2 №12 данных в ходе предварительного следствия, следует, что ранее данные ей показания ДД.ММ.ГГ, в качестве свидетеля в рамках уголовного дела № она подтверждает. Она поясняла о том, что ее руководство дало ей контакт женщины по имени Н.В.И. (мобильный телефон №), которая может обеспечить поставку наличных денежных средств, за определенный процент, при этом каких-либо деталей руководство ей не поясняло, их она должна была выяснить у Н.В.И.. Далее, она по вышеуказанному телефону написала Н.В.И., и они начали с ней общение, а именно переписку она вела в приложениях «

<

...>» и «

<

...>», с изъятого в рамках обыска в офисе по адресу: 

<

адрес> планшета марки «

<

...>». В ходе переписки Н.В.И. пояснила, что будет давать реквизиты организаций, на которые ФИО2 №12 по указанию руководства будет перечислять денежные средства с расчетных счетов организаций 

<

...>, при этом Н.В.И. уверяла, что организации, с которыми она работает, полностью белые и все обязательства по уплате налогов будут выполнены ими, также Н.В.И. обозначала стоимость своих услуг, а именно то, какой процент от направленных по безналичному расчету денежных средства она оставит себе в качестве оплаты своих услуг, в зависимости от времени он составлял от № до № процентов. После того, как производилось перечисление денежных средств на реквизиты, которые предоставляла Н.В.И., через день или на следующий день Н.В.И. сообщала о том, куда именно подвезут наличные денежные средства, а также сообщала пароль, которые необходимо было сообщить инкассаторам, чтобы те отдали деньги. Каким образом расходовались полученные от Н.В.И. денежные средства, ФИО2 №12 достоверно неизвестно. Более подробно о суммах перечислений и реквизитах организаций, предоставляемых Н.В.И., в настоящее время ФИО2 №12 точно пояснить не может, поскольку вся информация о суммах направляемых в адрес компаний Н.В.И. денежных средств хранилась в планшете, который был изъят, в настоящее время для дачи подробных пояснений по этому поводу, ей нужно найти и изучить оставшиеся документы по этим сделкам, чтобы в настоящее время не ввести следствие в заблуждение. Позже она готова более детально дать показания в части реквизитов организаций, предоставляемых Н.В.И.. №

Показаниями свидетеля ФИО2 №12 от ДД.ММ.ГГ, что женщина по имени Н.В.И. (мобильный телефон №) предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств, в связи с чем предоставляла реквизиты организаций, на которые необходимо было направлять безналичные денежные средства, пояснить реквизиты каких именно организаций предоставляла ей Н.В.И., ФИО2 №12 ответила, что да, она полностью подтверждает ранее данные ей показания в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела № от ДД.ММ.ГГ, в части ее взаимодействия с Н.В.И., также она подтверждаю данные ей в качестве свидетеля показания от ДД.ММ.ГГ в полном объеме, в настоящее время готова дать дополнительные пояснения в части ее взаимодействия с Н.В.И.. Так, как она ранее говорила ДД.ММ.ГГ ФИО2 №4 дал ей контакт Н.В.И. (мобильный телефон №), после чего ФИО2 №12 списалась с ней, и Н.В.И. сообщила ФИО2 №12, что у нее (Н.В.И.) есть возможность оказывать услуги по обналичиванию денежных средств, при этом как изначально ее убеждала Н.В.И., компании, через которые она со своими знакомыми обналичивала денежные средства, являются «белыми», то есть ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, связанные с куплей-продажей ГСМ, также Н.В.И. говорила, что указанные организации имеют отношения к банковским структурам и что обналичивать деньги они будут по какой-то законной схеме, в связи с чем у правоохранительных органов никаких претензий к компаниям, с которых они будут зачислять денежные средства, быть не должно. После того как примерно ДД.ММ.ГГ у ФИО2 №12 состоялся разговор с Н.В.И. посредством переписки с ней по абонентскому номеру в мессенджере «

<

...>» №, в ходе разговора Н.В.И. сообщила о том, что ее вознаграждение за оказание услуг по обналичиванию будет составлять №% от суммы перечисленных их организациями на указанные Н.В.И. реквизиты денежных средств, после начала указанной договоренности, с течением времени ставка периодически повышалась, однако №% это был минимальный процент, который брала Н.В.И. за свои услуги. Согласно договоренности с Н.В.И., ФИО2 №12 по согласованию с ФИО2 №4 направляла с расчетных счетов организаций 

<

...> безналичные денежные средства на расчетные счета организаций, реквизиты которых давала Н.В.И., предварительно Н.В.И. давала адреса электронной почты, на которые нужно было прислать согласованный договор купли-продажи различных ГСМ – дизеля, бензина, либо газа, после чего, когда необходимо было направлять деньги для обналичивания, Н.В.И. присылала приложения к указанному договору, а также счет, согласно которому на указанные в договоре и счете реквизиты с вышеуказанных ей организаций, ФИО2 №12 направляла безналичные деньги. После того как ФИО2 №12 направляла безналичные деньги на указанные Н.В.И. расчетные счета, спустя ДД.ММ.ГГ, Н.В.И. просила контакты человека, который будет забирать денежные средства, как правило за деньгами ездил либо ФИО2 №14, либо ФИО2 №13, либо Б.А.В., после того как они забирали деньги, они привозили их ей, а она уже передавала их ФИО2 №4, который как ей известно, тратил их на нужды развития предприятий 

<

...> согласовывая это с директорами организаций. Деньги, которые должна была возвращать Н.В.И., как правило, были готовы к выдаче 

<

...>. Среди организаций, реквизиты которых ей предоставляла Н.В.И. с целью обналичивания общества фигурируют 

<

...> эти компании были среди тех организаций, на которые Н.В.И. давала указания направлять безналичные денежные средства, более точно список компаний можно составить исходя из содержания их с Н.В.И. переписок, которые были в изъятом 

<

адрес> планшете марки «

<

...>», а также на ее мобильной телефоне марки «

<

...>», который также изымался у нее в ходе предварительного расследования по уголовному делу. Н.В.И. убеждала ее, что направление денежных средств на реквизиты представленных ей организаций законно и они таким путем ничего не нарушают, о том, что в действительности никаких отношений по купле-продаже ГСМ между организациями не было ей стало известно впоследствии, когда уже после возбуждения уголовного дела № Н.В.И. связалась с ней и сообщила, что у правоохранительных органов есть претензии к ней (Н.В.И.) и к ее организациям. Общую сумму направленных ей на реквизиты организаций, предоставленных Н.В.И. денежных средств, сообщить не может, поскольку точно не вспомнит какая общая сумма, данную информацию можно получить из банковских выписок о движении денежных средств по счетам организации. Отдельно ФИО2 №12 пояснила, что все их с Н.В.И. общение по поводу оказания ей услуг по обналичиванию денежных средств зафиксировано на изъятом планшете и мобильном телефоне, о которых она указывала выше, в содержании переписок есть все суммы, наименования организаций, даты выдачи обналиченных денежных средств и их получатели. №

Показаниями свидетеля ФИО2 №12 от ДД.ММ.ГГ, что в ходе проведения осмотра предметов и документов по уголовному делу № ФИО2 №12 был предъявлен планшет марки «

<

...>» 

<

...>, изъятый у ФИО2 №4 в ходе выемки. ФИО2 №12 пояснила, что указанный планшет ДД.ММ.ГГ находился в ее пользовании, при этом хранился он 

<

...> по адресу: 

<

адрес>, откуда был изъят в ходе обыска, проводившегося в рамках уголовного дела №, в планшете была установлена сим-карта с абонентским номером №. В указанном планшете содержится переписка ФИО2 №12 с «Н.В.И.», которая переписывалась с абонентского номера №, с «Н.В.И.» в ходе переписки они обсуждали вопросы обналичивания безналичных денежных средств, находившихся на расчетных счетах организаций 

<

...> Подробно обстоятельства обналичивания денег ФИО2 №12 поясняла ранее при допросе ее в качестве свидетеля. Более ничего нового пояснить не хочет. Отдельно ФИО2 №12 пояснила, что ранее она поясняла, что компании 

<

...> подконтрольны ФИО2 №4, однако она неправильно выразилась, фактически ФИО2 №4 консультировал Б.А.В. и ФИО2 №2 по ведению ими деятельности, а не руководил их компаниями. Также может пояснить, что деньги, обналиченные Н.В.И., которые она передавала через курьеров, она оставляла в офисе для директора соответствующей компании – Б.А.В. или ФИО2 №2, если же Б.А.В. сам забирал деньги, то такой необходимости вообще не было, поскольку директор уже сам забрал деньги, причитавшиеся его компании. Еще раз хочу заметить, что ФИО2 №12 за помощь Б.А.В. и К.С.А. в обналичивании денег их компаний 

<

...> никаких денег не получала, то есть никакой выгоды от этого не имела. В переписке с Н.В.И. «

<

...>» - означает реквизиты компаний, которые Н.В.И. давала на проверку для использования в последующей схеме обналичивания, «заи» это заявки на обнал, то есть сумма денег, которую необходимо обналичить, «

<

...>» - наличные денежные средства, «

<

...>» - валюта рубли. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №4 допрошенного в судебном заседании следует, что И.К.И. ему не знаком, а с Н.В.И. знакомы. ДД.ММ.ГГ решили создать бизнес с Б.А.В. и ФИО2 №2, оказывали услуги по продаже нефтепродукции, в связи с этим ему знакома Н.В.И. ФИО2 №2 и Б.А.В. открыли компанию у Б.А.В. называлась 

<

...>, а у ФИО2 №2 в процессе. Через какое-то время, ДД.ММ.ГГ, им понадобились вложения, так сказать официальный вывод этих денег, в этот момент, у него оказался номер телефона Н.В.И., с которой он говорил, она знала, чем они занимались. После этого, они с ней переговорили, он связал их, после этого они начали сотрудничать. Каким она пользовалась мобильный телефоном он не помнит. В начале, когда пытались создать бизнес, его интересовало требование нефтепродукта, встречались с ней, общались по телефону, после этого перестали общаться. Не знает, получала ли Н.В.И. что-то от этой деятельности. Думаю, что удерживалась от тех денежных средств. ФИО2 №12 является финансовым директором в его компании. В других компаниях должности не занимала, она помогала по его просьбе, технически, у них были проблемы с бухгалтерией, она помогала по бухгалтерскому сопровождению. Ему известно, что ФИО2 №12 с Н.В.И. знакомы. По его мнению, договоры заключались по поводу продажи нефтепродукции. Не имеет отношения к этим компаниям, не отслеживает, но знает, что компании действительно продавали. Поставки, продажи частично происходили, не знает в каком объеме, может быть и в полном объеме. Потому что изначально с Н.В.И. они пытались именно заняться нефтепродукцией. В свое время, так как его знакомые были в командировках, они просили технически обеспечить получение средств, передачу им, этим занимались ФИО2 №13 и ФИО2 №14. Конкретный адрес получения денежных средств не известен, в 

<

адрес>. Через какие компании он не знает. С Н.В.И. знаком ДД.ММ.ГГ, примерно. Для него Н.В.И. не оказывала услуги по обналичиванию денежных средств. Для него преступной деятельностью не занималась. На стадии следствия у него изымался планшет, который в последнее время находился в пользовании ФИО2 №12. Данный планшет хранился в 

<

...>, 

<

...>, но в последнее время был у ФИО2 №12.

В связи с имеющимися противоречиями были оглашены показания ФИО2 №4, данные в ходе предварительного следствия следует, что со счета подконтрольных ему компаний денежные средства перечислялись по его указанию ФИО2 №12, имевшей доступ к банк-клиенту подконтрольных организаций, на счета организаций предоставляемых женщиной по имени Н.В.И. для их обналичивания. В последующем Н.В.И. возвращала наличные деньги за вычетом своего вознаграждения, подтверждаете ли вы данные показания, ФИО2 №4 ответил, что указанный показания подтверждает частично, в настоящее время готов дать более подробные показаний по данной ситуации, так, ДД.ММ.ГГ он познакомился с Б.А.В. и ФИО2 №2, ФИО2 №4 в тот период являлся президентом 

<

...>, занимался оказанием консультационных услуг в сфере оптовой купли-продажи нефтепродуктов, занимался сопровождением деятельности таких организаций. Спустя время ФИО2 №2 и Б.А.В. обратились к нему с просьбой помочь им начать свой бизнес в сфере оптовой купли-продажи нефтепродуктов, ФИО2 №4 согласился помочь им, поскольку состоял с ними в приятельских отношениях, после чего пояснил, что им необходимо учредить, либо приобрести готовые организации для последующего ведения коммерческой деятельности. Далее ФИО2 №2 и Б.А.В. сообщили ФИО2 №4, что стали генеральными директорами организаций 

<

...> (Б.А.В.) и 

<

...> (ФИО2 №2) и готовы заниматься коммерческой деятельностью, ФИО2 №4 помог им разобраться в бизнес процессах указанной деятельности и они начали самостоятельно вести свой бизнес, а именно заниматься куплей-продажей нефтепродуктов, при этом они регулярно обращались к нему за консультациями, а также пользовались услугами его сотрудников - бухгалтеров, поскольку по договоренности, чтобы повысить зарплаты его сотрудников - по совместительству некоторые из них были трудоустроены в компании Б.А.В. и ФИО2 №2, по сути, выполняя ту же самую работу, но получая еще и дополнительный доход. Далее ДД.ММ.ГГ Б.А.В. и ФИО2 №2 обратились к нему, пояснив, что им необходимо обналичить часть прибыли от деятельности их организаций, чтобы снова вложить эти деньги в бизнес. На тот период кто-то из его знакомых дал ему телефон женщины по имени Н.В.И. №, которая занималась обналичиванием безналичных денежных средств, при этом со слов его знакомых, Н.В.И. использовала какую-то «белую» схему обналичивания, которая якобы не вызывала никаких вопросов у сотрудников правоохранительных и налоговых органов. ФИО2 №4 решил помочь ФИО2 №2 и Б.А.В. и попросил своего финансового директора - Ш.Н.В. связаться с Н.В.И. и узнать о возможности и условиях обналичивания денег, при этом Ш.Н.А. была не в курсе того, что ФИО2 №4 только консультирует Б.А.В. и ФИО2 №2, а воспринимала их как равнозначных партнеров, что не соответствовало действительности. После этого, Ш.Н.В. сказала ФИО2 №4, что связалась с Н.В.И., та подтвердила оказание услуг по обналичиванию, сообщив, что процент незаконного денежного вознаграждения составит №% от суммы направленных безналичных денежных средств, также со слов Ш.Н.В., Н.В.И. гарантировала отсутствие проблем с налоговыми органами и правоохранителями. ФИО2 №4 сообщил об указанных условиях ФИО2 №2 и Б.А.В., после чего они на них согласились, так как остро нуждались в наличных денежных средствах. После этого, насколько ФИО2 №4 известно, ФИО2 №2 и Б.А.В. передали Ш.Н.В. доступ к банк-клиенту своих организаций 

<

...> (ФИО2 №2) и под фиктивные договоры купли-продажи с организациями, которые предоставляла Н.В.И., Ш.Н.В. периодически направляла деньги с расчетных счетов компаний Б.А.В. и ФИО2 №2, на банковские счета компаний, предоставленных Н.В.И., при этом фактически, как поясняла Ш.Н.В., товар по таким договорам не поступал, а денежные средства, ранее направленные по безналичной оплате на реквизиты компаний, указанных Н.В.И., в последующем наличными привозили курьеры Н.В.И., при этом № % от направленных по безналу денег, Н.В.И. оставляла себе в качестве вознаграждения за услуги обналичивания. Деньги, которые привозили курьеры забирал либо Б.А.В., либо ФИО2 №14, который работал у ФИО2 №4 в качестве начальника службы безопасности. Таким образом, ФИО2 №4, хотя и помогал Б.А.В. и ФИО2 №2, сам никакой выгоды от этого не имел. Какие суммы были обналичены Н.В.И., ФИО2 №4 достоверно неизвестны, все взаимодействие осуществляла Ш.Н.В., детали ее общения с Н.В.И. ему неизвестны. Отдельно ФИО2 №4 пояснил, что Ш.Н.А. никаких денежных средства за оказание помощи Б.А.В. и К.К. не получала, никаких процентов от обналиченных сумму она также не получала.В части обращения его знакомых – Б.А.В. и ФИО2 №2 с вопросом об обналичивании денежных средств, а также о том, что указанным процессом занималась ФИО2 №12, которая работает у него в 

<

...> в должности финансового директора, при этом обналичивание денег происходило через компании, которые предоставляла женщина по имени «Н.В.И.». Указанные показания он полностью поддерживает и на них настаивает. В настоящее время он готов выдать следствию планшет марки «

<

...>» 

<

...>, который был изъят в рамках обыска в офисе 

<

...> по адресу: 

<

адрес> по уголовному делу № по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного 

<

...>. Указанный планшет возвращен ему 

<

...>, однако в связи с тем, что указанный планшет находился в пользовании ФИО2 №12 и посредством него она вела переписку с «Н.В.И.» по вопросам обналичивания денежных средств, указанный планшет он готов предоставить следствию. №

Из показаний свидетеля Б.А.В. допрошенного в судебном заседании, и его показаний, данных в ходе предварительного следствия следует, что несколько лет назад он познакомился с ФИО2 №4, который как ему в последующем стало известно являлся директором 

<

...> данная организация занималась оказанием консультационных услуг в области оптовой купли-продажи нефтепродуктов. В ходе общения с ФИО2 №4 он попросил последнего помочь ему заняться куплей-продажей нефтепродуктов и зарабатывать этим, ФИО2 №4 согласился его консультировать о том, как правильно вести эту деятельность, также он пояснил, что у него есть знакомый – С.М.И., который также хочет заниматься оптовой куплей-продажей нефтепродуктов, и с этой целью как раз думал учредить организацию, после этого ФИО2 №4 познакомил его и С.М.И., и они договорились создать организацию 

<

...>, и, пользуясь консультационными услугами ФИО2 №4 планировали заняться коммерческой деятельностью. ДД.ММ.ГГ С.М.И. учредил 

<

...>, а он - генеральным директором и начал заниматься коммерческой деятельностью, а именно оптовой куплей-продажей нефтепродуктов, при этом периодически он обращался к ФИО2 №4 за консультациями, а также прибегал к услугам сотрудников его организации - бухгалтерам, так как ФИО2 №4 не возражал, чтобы они также помогали и ему в ведении бухгалтерского и налогового учета. С.М.И. фактически участия в управлении обществом не принимал, всем занимался он, поскольку занимает должность генерального директора. ДД.ММ.ГГ ему, Б.А.В., понадобилось обналичить часть прибыли, полученной в результате ведения коммерческой деятельности, чтобы эти деньги направить на нужды компании. С этим вопросом он обратился к ФИО2 №4, который раньше всегда консультировал его в управлении организацией, при этом ФИО2 №4 пояснил, что у него действительно есть контакт людей, занимающихся обналичиванием денежных средств, при этом со слов ФИО2 №4 эти люди гарантировали, что обналичивают деньги по какой-то схеме, которая никак не нарушает действующее законодательство РФ, в связи с чем, в последующем никаких проблем ни с налоговыми органами, ни с правоохранительными, быть не должно. Также пояснил, что он с этими людьми, которые занимаются обналичиванием денег, не взаимодействует, а этим вопросом занимается ФИО2 №12 - финансовый директор 

<

...> и, что, если ему нужна помощь с обналичиванием, он, ФИО2 №4, может попросить Ш.Н.В. помочь с этим вопросом, на что он согласился и обратился к Ш.Н.В. по этому вопросу. В связи с тем, что он, Б.А.В., плохо разбирается в проведении финансовых операция он на время передал Ш.Н.В. доступ к банк-клиенту его компании, чтобы она имела возможность помочь в операциях с обналичиванием необходимых сумм. В свою очередь Ш.Н.В. объяснила Б.А.В., что будут заключаться фиктивные договоры купли-продажи нефтепродуктов или газа, с организациями, реквизиты которых будут передавать ей лица, занимающиеся обналичиванием, при этом фактически никакой товар приобретаться его компанией не будет, а заключение таких договоров и последующая оплата по ним денег нужна будет только для создания видимости финансово - хозяйственной деятельности между организациями и для последующего обналичивания направленных денег, при этом Ш.Н.В. также пояснила, что со слов тех людей, которые занимаются обналичиванием, имеются гарантии отсутствия проблем с налоговыми и правоохранительными органами, также, как он понял со слов Ш.Н.В., ставка за обналичивание составляла от №% до №% от направленной суммы в безналичных денежных средствах, ставка со временем увеличивалась, как он понимает, в связи с тем, что возникали трудности с оказанием услуг по обналичиванию. Таким образом, процесс обналичивания выглядел следующим образом Ш.Н.В. присылали реквизиты организации и типовой договор купли-продажи нефтепродуктов, в указанный договор закладывалась сумма, которую им необходимо было обналичить, с учетом процентов, которые являлись оплатой услуг по обналичиванию, то есть если в безнале они направляли № рублей, то при ставке в №% за обналичивание, в последующем получали наличными № рублей. После этого, ДД.ММ.ГГ Ш.Н.В. по его просьбе периодически связывалась с лицами, занимающимися обналичиванием, сообщала сумму, которую нужно «обналичить», после чего под эту сделку готовился договор купли-продаже нефтепродуктов и в последующем направлялись деньги по этому договору, при этом, фактически никакого товара его организация получать не планировала и не получала. После проведения вышеуказанных финансовых операция, через ДД.ММ.ГГ Н сообщала, что необходимо забрать обналиченные денежные средства, после чего ему постоянно с разных мобильных номеров посредством мессенджеров «

<

...> или «

<

...>» звонили и сообщали куда ему нужно подъехать, после чего он встречался с этими людьми и забирал у них наличные денежные средства, которые в последующем уже использовал в развитии организации. Как правило, денежные средства ему передавали в различных местах на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, почему именно это место было выбрано, ему неизвестно, он приезжал, называл пароль, который ему предварительно сообщала Ш.Н.В., после чего ему передавали пакет с деньгами. Насколько помнит, в числе организаций, реквизиты которых Ш.Н.В. предоставляли лица, занимавшиеся обналичиванием для заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов были - 

<

...> Ш.Н.В. никаких денег за то, что помогала ему с обналичиванием денежных средств, не получала. Точную сумму обналиченных денежных средств он назвать затрудняется, так как эти взаимоотношения длились на протяжении ДД.ММ.ГГ. При этом он никогда не видел директоров вышеперечисленных организаций, никаких переговоров с работниками этих компаний не велось, все документы оформлялись исключительно для последующего обналичивания денег, все взаимоотношения сводились к подписанию фиктивного договора, и последующего получения наличных денежных средств. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №2 следует, что несколько лет назад познакомился с директором 

<

...> ФИО2 №4,, который занимался оказанием консультационных услуг в области оптовой купли-продажи нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГ после знакомства, попросил КВ его проконсультировать, как заниматься куплей-продажей нефтепродуктов и зарабатывать этим, ФИО2 №4 согласился помочь ему и научить как правильно вести эту деятельность, также он пояснил, что у него есть знакомый – Ш.В.Е., который также хочет заниматься оптовой куплей-продажей нефтепродуктов, и с этой целью как раз думал учредить организацию, после этого ФИО2 №4 познакомил ФИО2 №2 со Ш.В.Е. и они договорились создать организацию 

<

...>, и, пользуясь консультационными услугами ФИО2 №4 заняться коммерческой деятельностью. ДД.ММ.ГГ Ш.В.Е. учредил 

<

...> и спустя небольшой промежуток времени он, ФИО2 №2, стал генеральным директором и начал заниматься оптовой куплей-продажей нефтепродуктов, при этом периодически обращался к ФИО2 №4 за консультациями, а также прибегал к услугам сотрудников его организации - бухгалтерам, так как ФИО2 №4 не возражал, чтобы они также помогали и ему в ведении бухгалтерского и налогового учета. Ш.В.Е. фактически участия в управлении обществом не принимал, всем занимался он, ФИО2 №2, поскольку занимает должность генерального директора. ДД.ММ.ГГ, ему понадобилось обналичить часть прибыли, полученной в результате ведения коммерческой деятельности, чтобы эти деньги направить на нужды компании. С этим вопросом обратился к ФИО2 №4, который раньше всегда консультировал его в управлении организацией, при этом ФИО2 №4 пояснил, что у него действительно есть контакт людей, занимающихся обналичиванием денежных средств, при этом со слов ФИО2 №4 эти люди гарантировали, что обналичивают деньги по какой-то схеме, которая никак не нарушает действующее законодательство РФ, в связи с чем, в последующем никаких проблем ни с налоговыми органами, ни с правоохранительными, быть не должно. Также ФИО2 №4 пояснил, что он с этими людьми, которые занимаются обналичиванием денег, не взаимодействует, а этим вопросом занимается ФИО2 №12 - финансовый директор 

<

...> и, что, если ему нужна помощь с обналичиванием, ФИО2 №4 может попросить Ш.Н.В. помочь с этим вопросом, на что он согласился и обратился к Ш.Н.В. связи с тем, что он, ФИО2 №2, плохо разбирается в проведении финансовых операций, то на время передал Ш.Н.В. доступ к банк-клиенту его компании, чтобы она имела возможность помочь в операциях с обналичиванием необходимых сумм. В свою очередь Ш.Н.В. объяснила ему, что будут заключаться фиктивные договоры купли-продажи нефтепродуктов или газа, с организациями, реквизиты которых будут передавать ей лица, занимающиеся обналичиванием, при этом фактически никакой товар приобретаться его компанией не будет, а заключение таких договоров и последующая оплата по ним денег нужна будет только для создания видимости финансово - хозяйственной деятельности между организациями и для последующего обналичивания направленных денег, при этом Ш.Н.В. также пояснила, что со слов тех людей, которые занимаются обналичиванием, имеются гарантии отсутствия проблем с налоговыми и правоохранительными органами, также, как он понял со слов Ш.Н.В., ставка за обналичивание составляла от №% до №% от направленной суммы в безналичных денежных средствах, ставка со временем увеличивалась, как он понимает в связи с тем, что возникали трудности с оказанием услуг по обналичиванию. Таким образом, процесс обналичивания выглядел следующим образом: Ш.Н.В. присылали реквизиты организации и типовой договор купли-продажи нефтепродуктов, в указанный договор закладывалась сумма, которую ему необходимо было обналичить, с учетом процентов, которые являлись оплатой услуг по обналичиванию, то есть, если в безнале они направляли № рублей, то при ставке в №% за обналичивание, в последующем получали наличными № рублей. После этого, ДД.ММ.ГГ Ш.Н.В. по его просьбе периодически связывалась с лицами, занимающимися обналичиванием, сообщала сумму, которую нужно «обналичить», после чего под эту сделку готовился договор купли-продаже нефтепродуктов и в последующем направлялись деньги по этому договору, при этом, фактически никакого товара их организация получать не планировала и не получала. После проведения вышеуказанных финансовых операция, через ДД.ММ.ГГ Н сообщала, что наличные деньги уже привезли и оставили их в офисе ФИО2 №4 по адресу: 

<

адрес>. Насколько ему известно, наличные деньги забирали знакомые ФИО2 №4 – ФИО2 №14, Б.А.В., ФИО2 №13 Насколько он помнит, в числе организаций, реквизиты которых Ш.Н.В. предоставляли лица, занимавшиеся обналичиванием для заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов были какие-то из этих организаций - 

<

...> 

<

...> точно сказать какие именно сейчас не сможет, однако среди организаций точно были организации, реквизиты которых предоставляли для обналичивания. При этом точно ли с расчетного счета его организации перечисляли деньги на расчетный счет каждой из этих организаций точно не помнит, но их точно предлагали ФИО2 №12, для последующего подписания договора и перечисления денег. Ш.Н.В. никаких денег за помощь с обналичиванием денежных средств не получала. Точную сумму обналиченных денежных средств он назвать затрудняется, т.к. эти взаимоотношения длились на протяжении ДД.ММ.ГГ. При этом он никогда не видел директоров данных организаций, никаких переговоров с работниками этих компаний не велось, все документы оформлялись исключительно для последующего обналичивания денег, все взаимоотношения сводились к подписанию фиктивного договора, и последующего получения наличных денежных средств. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №13 допрошенного в судебном заседании, и его показаний, данных в ходе предварительного следствия следует, что у него с ФИО2 №4 за долго время знакомства сложились дружеские отношения, в связи с чем периодически ФИО2 №4 мог просить его о чем-то, что сам он, ввиду занятости, сделать не мог. Так, периодически ФИО2 №4 просил его помогать ФИО2 №12, которая работала финансовым директором в организации ФИО2 №4 Помощь ФИО2 №12 заключалась в том, что она периодически давала ФИО2 №13 мобильные различных людей, у которых нужно было забирать пакеты, как ему поясняла ФИО2 №12, с документами, точно он о их содержании не знает. Получив номер у ФИО2 №12, созванивался с людьми, которые сообщали адрес куда необходимо подъехать, после чего он прибывал к назначенному адресу, где ему передавали пакет, как правило, 

<

...>, передавали пакеты постоянно разные люди, в связи с чем каких-то их особенных черт пояснить не сможет. Полученный пакет он отвозил ФИО2 №12 в один из офисов по адресу: 

<

адрес>, либо по адресу: 

<

адрес> и оставлял пакет в кабинете ФИО2 №12 Сам ФИО2 №4 с такими просьбами обращался довольно редко, больш-е ему звонила сама ФИО2 №12, которой было известно, что ФИО2 №4 попросил его помогать ей, о количестве таких просьб пояснить не может, поскольку это было неоднократно ДД.ММ.ГГ. ДД.ММ.ГГ он познакомился с ФИО2 №4, они вместе какое-то время занимались деятельностью по купле-продаже нефтепродуктов, спустя время ФИО2 №4 познакомил его с Б.А.В., который со слов ФИО2 №4 хотел заниматься самостоятельно коммерческой деятельностью по купле-продаже нефтепродуктов. Они стали общаться с Б.А.В. на профессиональной почве и в последующем Б.А.В. пригласил его, ФИО2 №13, совместно поработать с ним в организации 

<

...>, при этом фактически обществом управлял исключительно сам Б.А.В., консультируясь по ведению коммерческой деятельности с ФИО2 №4, он, ФИО2 №13, в свою очередь помогал ему в случае необходимости. Какое-то время назад, ДД.ММ.ГГ Б.А.В. пояснил, что принял решение выводить часть прибыли с организации путем обналичивания, пояснив, что это нужно для развития компании, при этом Б.А.В. пояснил ему, что помогать в обналичивании будет финансовый директора ФИО2 №4 – ФИО2 №12, с которой он также был знаком со времен совместной работы с ФИО2 №4 Как пояснил ему Б.А.В., у Ш.Н.А. был контакт людей, которые оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, путем заключения договоров купли-продажи нефтепродуктов без цели получения товаров, а только для перечисления безналичных денежных средств, с целью последующего их получения в наличных деньгах, также Б.А.В. пояснил, что последний как доверенное лицо ФИО1 периодически должен будет забирать обналиченные деньги. Он согласился на это, поскольку хотел помочь Б.А.В. и не видел в этом ничего противозаконного, также Б.А.В. пояснил ему, что о том, когда нужно будет забирать ему обналиченные деньги будет сообщать ФИО2 №12 Далее периодически ФИО2 №12 стала в мессенджере «

<

...>» писать ему, что нужно сегодня забрать наличные деньги и указывала какая сумма должна быть, чтобы он мог проверить, при этом ФИО2 №12 говорила о том, что она даст его телефон курьерам, которые должны доставить деньги и называла ему пароль, который нужно было сообщить, чтобы курьеры передали ему деньги при встрече. Затем, ему на его второй телефон № звонили в мессенджере «

<

...>» или «

<

...>» с неизвестного номера и сообщали, куда нужно подъехать, чтобы забрать деньги. Деньги курьеры всегда передавали ему в городе 

<

адрес>, при этом улицы всегда называли разные, в т.ч. 

<

адрес>, однако делали это в пределах 

<

адрес>, почему выбрали указанный город ему неизвестно, однако деньги он получал там. Далее, после того, как курьеры указывали ему адрес куда надо подъехать, он подъезжал туда, называл ранее сообщенный ему ФИО2 №12 пароль, после чего ему передавали пакет с наличными денежными средствами, указанные деньги он уже отдавал ФИО2 №12, чтобы она хранила их, либо передала Б.А.В. Также может пояснить, что в период указанных событий 

<

...> работали в двух офисах по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, там хранились документы обеих компаний, и туда же он привозил полученные наличные денежные средства. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №14 следует, что КВ ему знаком, являлся генеральным директором какой-то компании. ФИО2 №12 ему также известна, поскольку работает с КВ, однако его трудовые функции не связаны с ФИО2 №12. Б.А.В. ему также известен, он является генеральным директором компании, какой именно он не помнит. Б.А.В. и КВ знакомы между собой. Со стороны КВ ему поступали поручения связанные с обналичиванием денежных средств, однако на тот момент он не знал, что такие действия происходят, просто забирал документы и все. Поручения были по типу «поехать – забрать документы», для чего он не знает, также не знает, что это были за документы. Денежные средства он за это не получал, просто просил по-дружески. Данные документы получал на станции, вроде на 

<

адрес>, 

<

адрес>. Документы передавали лично ему в пакете, пакет он не открывал. Забирал №, в одном и том же месте. Информацию о том, где он будет получать документы, сообщал ему то ли КВ, то ли ФИО2 №12. Передавал один и тот же человек. С тем, кто передавал – связывался по телефону, он ему звонил, говорил куда подъехать. Передача происходила ДД.ММ.ГГ. После получения он отвозил документы в офис компании КВ, оставлял в кабинете, думает, что ФИО2 №12. Показания, оглашенные в судебном заседании подтверждает не все, он не был в курсе, что происходит и чем занимались. На тот момент он не так понял, не было никаких денег. 

Согласно показаниям ФИО2 №14 данных в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании следует, что он долгий период времени работал с ФИО2 №4, в ходе их совместной работы, ФИО2 №4 поручил ему помогать ФИО2 №12, которая работала финансовым директором в его организации, а именно помощь ФИО2 №12 заключалась в том, что в связи с экономической необходимостью нужно было помочь генеральным директорам 

<

...> - Б.А.В. и ФИО2 №2 выводить часть прибыли с организаций путем обналичивания, ФИО2 №4 пояснил, что это нужно им для развития компаний. ФИО2 №4 пояснил, что помогать ФИО2 №2 и Б.А.В. в обналичивании будет финансовый директор ФИО2 №4 – ФИО2 №12, с которой ФИО2 №14 также был знаком со времен совместной работы с ФИО2 №4 ФИО2 №4 пояснил, что у Ш.Н.А. был контакт людей, которые оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, путем заключения договоров купли-продажи нефтепродуктов. ФИО2 №4 также попросил ФИО2 №14 помочь Б.А.В. и ФИО2 №2 в получении обналиченных денежных средств. ФИО2 №14 согласился помочь, так как думал, что деньги обналичивались законным способом. Также ФИО2 №4 пояснил, что информацию о том, когда и где забирать обналиченные деньги ФИО2 №14 будет сообщать ФИО2 №12 Далее ФИО2 №12 в мессенджере «

<

...>» стала периодически сообщать ФИО2 №14 время и место где нужно будет забрать наличные деньги, которые были упакованы в 

<

...>. При этом ФИО2 №12 говорила о том, что она даст его телефон курьерам, которые должны доставить деньги и называла ему пароль, который нужно было сообщить, чтобы курьеры передали ему деньги при встрече. Затем, ФИО2 №14 на его телефон звонили в мессенджере «

<

...>» или «

<

...>» с ранее неизвестного ему номера и сообщали, куда нужно подъехать, чтобы забрать деньги. Деньги курьеры всегда передавали ему в городе 

<

адрес>, при этом улицы всегда называли разные, однако делали это в пределах 

<

адрес>. Почему выбрали указанный город ему неизвестно, однако деньги ФИО2 №14 получал там. Далее, после того как курьеры указывали ему адрес куда надо подъехать, ФИО2 №14 подъезжал туда, называл ранее сообщенный ему ФИО2 №12 пароль, после чего ему передавали пакет с наличными денежными средствами, указанные деньги он отдавал ФИО2 №12, которая сидела в офисе по адресу: 

<

адрес>. По поводу времени и места получения обналиченных денег ему также сообщала женщина по имени Н.В.И., которая как ФИО2 №14 понял была ответственной за передачу денег. Писала или звонила она ему со своего мобильного телефона № на его мобильный телефон №, при этом обычно информация о том где и сколько денег нужно забирать поступала от ФИО2 №12, однако когда последняя была в отпуске Н.В.И. могла связаться с ним самостоятельно. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №34 следует, что ДД.ММ.ГГ познакомилась с Н.В.И., с момента знакомства они с Н.В.И. общались как приятельницы, семьями не общались, однако поддерживали связь. ДД.ММ.ГГ ФИО2 №34 обратилась к Н.В.И. с просьбой одолжить деньги, поскольку ей необходимо было помочь ее сыну – ФИО2 №15, который являлся генеральным директором 

<

...>, данная организация занималась выполнение работ по капитальному ремонту по договорам с Фондом капитального ремонта 

<

адрес>. Н.В.И. согласилась одолжить ей денег, и она под расписку взяла у нее в долг примерно № рублей, сумму брала не сразу, а постепенно, при этом на настоящее время сумма долга составляет № рублей, то есть частично долг она отдала. В 

<

...> она трудоустроена не была, однако фактически помогала сыну вести дела, поскольку по образованию являлась финансистом. ДД.ММ.ГГ, когда она в очередной раз обратилась к Н.В.И., чтобы одолжить еще денег, Н.В.И. рассказала, что она занимается обналичиванием денежных средств юридических лиц, при этом сказала, что так проще будет получить наличные денежные средства, вывести их с компании, чем постоянно брать у нее. Также Н.В.И. пояснила, что с целью обналичивания денежных средств юридического лица необходимо будет заключать договор между компанией сына ФИО2 №34 – 

<

...> и компаниями, реквизиты которых предоставит Н.В.И. на покупку тех или иных строительных материалов, при этом фактически оплаченные строительные материалы поступать не будут, а будут возвращать наличные денежные средства за вычетом №% направленных безналичных денежных средств, при этом договор нужен был для того, чтобы предать легальный вид отношениями 

<

...> и компании, предоставленной Н.В.И.. Фактически по таким договорам никакие строительные материалы поступать не должны были, а должны были возвращать наличные денежные средства за вычетом процента за «обналичку». ФИО2 №34, поскольку сын нуждался в наличных денежных средствах, согласовала с ним такой путь обналичивания денежных средств через Н.В.И. и согласилась на ее условия. После этого в мессенджере «

<

...>», Н.В.И. с мобильных телефонов №, №, которые находились в ее пользовании, присылала ФИО2 №34 реквизиты организаций, с которыми необходимо подготовить договор купли-продажи строительных материалов, а также они согласовывали сумму денег, которую нужно получить в наличных денежных средствах. После этого, когда Н.В.И. говорила, что нужно обеспечить оплату, ФИО2 №34 сообщала бухгалтеру сына – Л.Г., что необходимо направить деньги на указанный Н.В.И. расчетный счет, после чего, Л.Г. осуществляла оплату, Н.В.И. сообщала время, когда должны будут привезти наличные денежные средства, а через некоторое время, в указанный Н.В.И. промежуток времени, ФИО2 №34 звонили люди, так называемые курьеры, с телефонов, которые ей не были известны, и сообщали, что привезут наличные деньги и сообщали адрес, куда необходимо подъехать, при этом она затем либо выходила из офиса по адресу: 

<

адрес> куда подвозили деньги, либо если называли какой-то другой адрес, куда необходимо было подъехать, она сообщала об этом мужу – ФИО2 №35 либо сыну, которые могли подъехать по указанному курьерами адресу и получить наличные деньги. Как она указывала выше, ставка за обналичивание, по которой они работали с Н.В.И. составляла №%, то есть если они (ФИО2 №34 и ФИО2 №15) направляли с расчетного счета 

<

...> деньги на указанные Н.В.И. организации в размере № рублей, то наличными им возвращали курьеры от Н.В.И. № рублей. Также, в ДД.ММ.ГГ, когда сыну ФИО2 №34 срочно нужны были наличные денежные средства, а у курьеров Н.В.И. были какие-то проблемы с доставкой наличных денежных средств и они могли выдать их только на следующий день, тогда Н.В.И. дала адрес пункта обмена валют, которых находился: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также сообщила номер заказа 

<

...> ФИО2 №35 приехал туда, назвал номер заказа, после чего ему там выдали наличные денежные средства, которые они ранее направили в безналичных на реквизиты компании, указанной Н.В.И.. Компаниями, реквизиты которых давала Н.В.И. для последующего обналичивания денежных средств были 

<

...> контактом от этого юридического лица был Б.А.В. (№), он отвечал за подготовку документов по сделкам с указанной организацией, 

<

...> 

<

...>. Реквизиты всех вышеперечисленных компаний предоставляла Н.В.И., эти компании использовались для обналичивания денежных средств, которые они направляли с 

<

...>. Изначально Н.В.И. брала №% за обналичивание, однако в последующем ставка выросла до №%, №%, и затем даже до №% со слов Н.В.И. это было связано с тем, что на наличные денежные средства был высокий спрос. ДД.ММ.ГГ Н.В.И. связалась с ней с какого-то телефона, при этом не с того, которым она пользовалась и сообщила, что у нее были проведены обыски, а также сообщила, что она должна удалить ее контакты и всю переписку с ней, на случай, если ей заинтересуются правоохранители. ДД.ММ.ГГ Н.В.И. звонила ей, как она поняла, с телефона супруга и напоминала о том, что они должны ей денег, также она интересовалась у нее не приходили ли к ней с обыском сотрудники правоохранительных органов, и не вызывали ли ее для допроса, на что она пояснила Н.В.И., что такого не было. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №35 следует, что ДД.ММ.ГГ году лично познакомился с Н.В.И., его супруга – ФИО2 №34, ДД.ММ.ГГ г.р., на протяжении длительного времени является знакомой Н.В.И., ФИО2 №34 ДД.ММ.ГГ сын ФИО2 №34 - ФИО2 №15, решил образовать юридическое лицо, связанное со строительно-монтажными работами, производимыми на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. С этой целью ФИО2 №15 обратился к нему, чтобы ФИО2 №35, на основании решения учредителя организации, стал исполнять обязанности генерального директора юридического лица. Фактически, со слов ФИО2 №15, финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица будет управлять он, ФИО2 №35, а он лишь будет числиться генеральным директором только по документам. Также ФИО2 №15 совместно с ФИО2 №34 добавили, что не хотят назначать на должность генерального директора, человека со стороны. Заработная плата, при назначении его на должность генеральным директором, со слов ФИО2 №15 должна была составлять около № рублей. В связи с просьбой его жены и ее сына ФИО2 №35 принял предложение. ДД.ММ.ГГ ФИО2 №35 был назначен на должность генерального директора 

<

...>. Учредителем 

<

...> являлся ФИО2 №15 Офис 

<

...> располагался по адресу 

<

адрес>. Помимо него трудовую деятельность в 

<

...> осуществляли: бухгалтер, главный инженер, начальники участков, сметчица, секретарь. Расчетные счета 

<

...> были открыты в 

<

...> и 

<

...>. Расчетными счетами 

<

...> управлял ФИО2 №15, пользуясь банк-клиентами/электронными ключами, оформленные им при открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, которые в последующем он передал ФИО2 №15 Основным заказчиком 

<

...> являлся Фондом капитального ремонта 

<

адрес> (далее 

<

...> 

<

адрес>), с которым были заключены ряд государственных контрактов. ДД.ММ.ГГ, ФИО2 №35 по просьбе ФИО2 №15 и ФИО2 №34, написал заявление об увольнении из 

<

...> После его увольнения из 

<

...> генеральным директором общества был назначен ФИО2 №15 ДД.ММ.ГГ, он по указанию ФИО2 №34 и ФИО2 №15 перевозил документы в налоговую инспекцию, 

<

...> по 

<

адрес>, 

<

...>, а также на объекты, где 

<

...> производило работы. ДД.ММ.ГГ ФИО2 №34 обратилась к Н.В.И. с просьбой одолжить деньги, поскольку необходимо было помочь её сыну – ФИО2 №15, который являлся генеральным директором 

<

...> Н.В.И. согласилась одолжить ей деньги, и его супруга ФИО2 №34, под расписку взяла у нее в долг примерно № рублей, сумму брала не сразу, а постепенно, при этом на настоящее время сумма долга составляет около № рублей. Один раз он частично возвращал займ, наличные денежные средства, переданные ей ФИО2 №34, она лично передал супругу Н.В.И. – ФИО2 №30. Также, ДД.ММ.ГГ по указанию супруги ФИО2 №34 встречался с курьерами Н.В.И., у которых он забирал денежные средства. Перед встречей с курьерами, ФИО2 №34, ему сообщала время и адрес, а также предоставляла контактный телефонный номер курьера. Также лично встречался с Н.В.И., у которой забирал денежные средства. Полученные денежные средства, от курьеров Н.В.И. и Н.В.И., в основном отдавал ФИО2 №34, или изредка ФИО2 №15 Для чего именно предназначались денежные средства, полученные у курьеров Н.В.И. и преданные им ФИО2 №34, он у последней не интересовался. ДД.ММ.ГГ, по указанию ФИО2 №34 приезжал в пункт обмены валюты, расположенный по адресу 

<

адрес>, где непосредственно в кассовое окно сообщил номер заказа 

<

...> предоставленный ему его супругой – ФИО2 №34, после чего ему выдали наличные денежные средства, которые он в дальнейшем передал ФИО2 №34 Подробности того откуда Н.В.И. брала наличные денежные средства ему неизвестны, поскольку его роль заключалась в том, чтобы забирать денежные средства у курьеров и передавать их ФИО2 №34, либо ФИО2 №15 №

Из показаний свидетеля ФИО2 №15, допрошенного в судебном заседании, следует, что с Н.В.И. никаких отношений нет, с ней знакома мама, у них финансовые отношения. Мама брала у нее в долг деньги, поскольку он в свое время хотел открыть свою компанию 

<

...> данная компания занималась строительством. Он был генеральным директором ДД.ММ.ГГ. Данная компания находилась по адресу 

<

адрес>. Он просил взять наличными средствами № рублей, эти деньги были для участия в конкурсе. Суммы № раза занимали у Н.В.И.. В настоящее время маленькие суммы возвращены, большие не возвращены. Когда он был учредителем, мать помогала финансово, подсказывала, т.к. у нее есть финансовое образование. К Н.В.И. общалась по приобретению и обналичиванию денежных средств. В свое время ему сказали, что есть возможность таким образом обналичивать, под определенный процент, №%, небольшую сумму взять. Обычный займ № рублей. Перечисление денежных средств были на организацию, за материал под определенный процент. Например, перечислили № руб., вернули № руб. под процент, который точно не помнит, но, начиная от № до №% в ДД.ММ.ГГ Не такие частые были эти платежи, разовая акция. Предоставлял реквизиты организаций, куда перечислялись денежные средства, бухгалтер. Возврат денежных средств происходил по-разному, потому что деньги брали каждый раз под определенный процент. В обоснование перечисления данных денежных средств, заключался договор продажи, поставки. Денежные средства возвращенные либо мама передала, либо бухгалтер. Сам он не ездил забирать, также не известно кто давал команду. 

Из показаний свидетеля ФИО2 №15 данных в ходе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГ он учредил организацию 

<

...>, юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, по юридическому адресу находился офис организации генеральным директором организации он назначил своего отчима – ФИО2 №35 Управление организацией осуществлял он сам, у компании были договоры 

<

...> 

<

адрес>. В соответствии с ФЗ-615 заключение договоров с 

<

...> 

<

адрес> происходило по результатам рассмотрения конкурса на электронной торговой площадке 

<

...> Офис 

<

...> располагался по адресу 

<

адрес> Трудовую деятельность в 

<

...> осуществляли: генеральный директор, бухгалтер Б.Н.Ю., бухгалтер Л.Г., главный инженер П.О.В., начальники 

<

...>, прорабы, сметчицы. Расчетные счета 

<

...> были открыты в 

<

...>, в 

<

...> 

<

...> Расчетными счетами 

<

...> управляла Б.Н.Ю., с помощью предоставленного ей банк-клиента. ДД.ММ.ГГ, в связи с тяжелым финансовым положением 

<

...> обратился к своей матери ФИО2 №34, с просьбой займа денежных средств с последующей их отдачей. Насколько ему известно, его мать – ФИО2 №34 обратилась к ее знакомой Н.В.И. с просьбой одолжить деньги. Н.В.И. согласилась одолжить деньги под №% ежемесячных от выданной суммы, и с его согласия, ФИО2 №34 под расписку взяла у нее в долг примерно № руб., сумму брала не сразу, а постепенно, при этом на настоящее время сумма долга составляет № руб., то есть частично долг он совместно с матерью отдал. В 

<

...> ФИО2 №34 трудоустроена не была, однако фактически помогала ему вести дела, поскольку по образованию являлась финансистом. ДД.ММ.ГГ Н.В.И. сообщила его матери ФИО2 №34, что она занимается обналичиванием денежных средств юридических лиц, при этом Н.В.И. сказала ей, что так проще будет получить наличные денежные средства, вывести их с компании, чем постоянно брать займ у нее. Также Н.В.И. его маме, что с целью обналичивания денежных средств юридического лица необходимо будет заключать договор между компанией 

<

...> и компаниями, реквизиты которых предоставит Н.В.И. на покупку тех или иных строительных материалов, при этом фактически оплаченные строительные материалы поступать не будут, а будут возвращать наличные денежные средства за вычетом №% направленных безналичных денежных средств, при этом договор нужен был для того, чтобы предать легальный вид отношениями 

<

...> и компании, предоставленной Н.В.И.. Фактически по таким договорам никакие строительные материалы поступать не должны были, а должны были возвращать наличные денежные средства за вычетом процента за «обналичку». Он, поскольку нуждался в наличных денежных средствах, согласовал с мамой такой путь обналичивания денежных средств через Н.В.И. и согласилась на ее условия. После этого, когда им необходимы были наличные денежные средства мама писала Н.В.И., после чего она присылала маме реквизиты организаций, с которыми необходимо подготовить договор купли-продажи строительных материалов, а также они согласовывали сумму денег, которую нужно получить в наличных денежных средствах. После этого, когда Н.В.И. говорила, что нужно обеспечить оплату, мама сообщала его бухгалтеру – Л.Г., что необходимо направить деньги на указанный Н.В.И. расчетный счет, после чего, Л.Г. осуществляла оплату, Н.В.И. сообщала время, когда должны будут привезти наличные денежные средства, а через некоторое время, в указанный Н.В.И. промежуток времени, маме звонили люди, так называемые курьеры, и сообщали, что привезут наличные деньги и сообщали адрес, куда необходимо подъехать, при этом мама затем либо выходила из офиса по адресу: 

<

адрес> куда подвозили деньги, либо если называли какой-то другой адрес, куда необходимо было подъехать, она сообщала об этом своему мужу – ФИО2 №35, либо ему, они могли подъехать по указанному курьерами адресу и получить наличные деньги. Ставка за обналичивание, по которой они работали с Н.В.И. составляла №%, то есть если они направляли с расчетного счета 

<

...> деньги на указанные ей организации в размере № руб., то наличными им возвращали курьеры от Н.В.И. № руб. Компании, реквизиты которых давала Н.В.И. для последующего обналичивания денежных средств в настоящее время он все точно не вспомню, их перечень лучше известен его маме, поскольку она общалась напрямую с Н.В.И.. Изначально Н.В.И. брала №% за обналичивание, однако в последующем ставка выросла до №%, №%, и затем даже до №%. №

Из показаний свидетеля Х.И.Г. следует, что подсудимые ему не знакомы. Генеральным директором 

<

...> является И.М.К. Он, ХП, иногда принимал участие в руководстве компанией, давал направление как работать. Юридический адрес компании: 

<

адрес>, фактический по адресу: 

<

адрес>. Компания реализует газ, бензин. Кто является основными поставщиками и покупателями, как покупается, продается и хранится нефтепродукция не знает. Доставляется нефтепродукция наверное по машинам и используется ЖД транспорт. Его директор не мог заниматься обналичиванием. Может документально подтвердить все отгрузки по товару, но надо вопрос бухгалтерии задать. Также сообщил, что давал показания следователю О.А.А.. Не помнит все ли записывал с его слов, читал ли протокол, однако пояснил, что подпись его. Протокол прочитал быстро. Показания после оглашения не подтверждает в той части, что наличные брали. Он не участвовал в этом, только консультацию давал. Также сообщил, что не подтверждает все, что касается денег. Он не участвовал в деятельности компании, только в консультации. Кроме того сообщил, что ему права, обязанности, ответственность перед допросом не разъяснял следователь. Уголовная ответственность не разъяснялась, он был без адвоката и юриста. 

Из оглашенных показаний свидетеля Х.И.Г., следует, что является учредителем 

<

...>, генеральным директором организации является его тесть – И.М.К. Х.И.Г. помогает тестю управлять организацией. Больше ни в каких организациях Х.И.Г. не является ни учредителем, ни генеральным директором. 

<

...> занимается покупкой нефтепродуктов и последующей их реализацией, нефтепродукты, которыми они занимаются являются сжиженный газ и бензин АИ-92 и АИ-95, хранятся приобретенные нефтепродукты на базе, расположенной 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, к указанной базе подходит железная дорога, посредством которой доставляются приобретенные нефтепродукты. Так, основными поставщиками организации являются организации-трейдеры, которые приобретают нефтепродукты на бирже, основными поставщиками 

<

...> являются 

<

...> 

<

...> 

<

...> 

<

...> 

<

...>», других сейчас не вспомнит. Нефтепродукты 

<

...>» приобретает посредством железной дороги, а именно к базе подходит железнодорожный путь, по которому приезжают вагоны, приезжая партиями в среднем по № штук, в основном организация закупает именно газ, бензин более мелкими партиями. Пришедший товар закачивается в газонаполнительную станцию, после чего он уже реализуется покупателям. Покупателями 

<

...> являются организации из 

<

адрес>, товар реализуется как по безналичному расчету, так в небольшом объеме может реализовываться покупателям из 

<

адрес> за наличные. Основным покупателем 

<

...> являются предприниматели из 

<

адрес>, они забирают примерно №% товара, реализуемого 

<

...> примерно №% товара реализуется предпринимателям из 

<

адрес>, а оставшиеся №% реализуются предпринимателям из 

<

адрес>. Реализация нефтепродуктов осуществляется исключительно посредством автомобильного транспорта, а именно приезжают газовозы и бензовозы, в которые загружаются нефтепродукты, после чего уезжают в 

<

адрес>, на вырученные денежные средства приобретается новый объем нефтепродуктов. Среди его покупателей организации 

<

...>, не помнит, кто является руководителями указанных организаций он не знает. Организации из 

<

адрес> у них нефтепродукты не покупают, поскольку весь товар их организация реализует посредством автомобильного транспорта (газовозов и бензовозов), везти товар в 

<

адрес> таким образом нерентабельно. Весь товар 

<

...> реализуется в 

<

адрес>. С Б.А.В., ФИО2 №2, И.К.И., Н.В.И. не знаком. Каким образом организации из 

<

адрес> направляют на расчетный счет его организации денежные средства получают их эквивалент в наличных денежных средствах, этого он пояснить не может, ему платят покупатели – 

<

...>, 

<

...>, откуда они оплачивают товар ему неважно, ему главное получить деньги, купить новый товар и дальше его реализовать, с каких организаций товар оплачивают 

<

...> это уже их дело. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №17 допрошенной в судебном заседании, и ее показаний, данных в ходе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГ устроилась в 

<

...>, на должность главного бухгалтера, 

<

...> занимается оптовой продажей горюче-смазочных материалов, также по совместительству она трудоустроена в 

<

...> организацию, которая также занимается оптовой куплей продажей горюче-смазочных материалов. В 

<

...> она попала по объявлению, собеседовал ее на занимаемую должность А.Р.О. (№), после чего принял ее на должность. Фактически офис А.Р.О. находится в 

<

адрес> на П.М.Ш., 

<

адрес>, более точно адрес сейчас сказать не может. Как указывает выше ИП «А.Р.О.» занимается куплей-продажей ГСМ, покупает ГСМ у организаций 

<

...>, также есть другие крупные организации-поставщики, однако сейчас их всех она перечислить не сможет, готова позже сообщить их названия. Она не помнит, что между 

<

...> и 

<

...> были какие-то взаимоотношения. У 

<

...>. есть своя нефтебаза в 

<

адрес>. 

<

адрес>, также есть долгосрочные договоры аренды с 

<

...> соответствии с которыми А.Р.О. арендует у 

<

...> газонаполнительные станции, которые использует для хранения приобретенных ГСМ. Реализация осуществляется посредством заключения договоров оптовой купли-продажи, каким образом покупатели находят А.Р.О. ей неизвестно, этим занимается отдел продаж. Отгрузка проданного ГСМ, насколько она это понимает, исходя из общих условий заключаемых с 

<

...> договоров, осуществляется самовывозом организациями – покупателями ГСМ. При получении товаров организации должны представить доверенность, чтобы товар был передан им. Она устроилась в 

<

...> по объявлению, собеседовал ее ФИО2 №1 (№). Офис организации расположен по адресу 

<

адрес>, там находятся все сотрудники организации – 3 бухгалтера и два менеджера, общая численность организации составляет № человек. Общество также занимается покупкой ГСМ через биржу, после чего приобретенные ГСМ поступают на арендованную базу хранения ГСМ в 

<

адрес> посредством железнодорожных путей, основными поставщиками являются 

<

...>, а также другие организации, которые она позже готова представить. Отгрузка проданного ГСМ, насколько она это понимает, исходя из общих условий заключаемых с 

<

...> договоров, осуществляется самовывозом организациями – покупателями ГСМ. При получении товаров организации должны представить доверенность, чтобы товар был передан им. №

Из показаний свидетеля Д.З.И. следует, что ДД.ММ.ГГ работал в налоговой инспекции, прекратил свою деятельность ДД.ММ.ГГ. С Н.В.И. знаком, она обращалась к нему за консультацией. Созвонились по телефону, 

<

...> встречались, потом еще раз встречались. Она была инициатором звонка, встречи. Она № раз позвонила, они встретились, потом она скидывала документы, какой компании он внимания не обратил. Она спрашивала, есть ли знакомые юристы, он ей переслал контакт. При встрече Н.В.И. спросила насколько можно оспорить акт в вышестоящей организации. В налоговой у него знакомств нет. Про взятку Н.В.И. ничего не говорила, обсуждали только рабочие моменты. Почему в допросе написано про деньги, сказать не может, он такие показания не давал, однако подпись его.

Из показаний свидетеля Д.З.И. на стадии предварительного следствия следует, что он знаком с женщиной по имени Н.В.И., использовавшей мобильный телефон с абонентским номером №, она в ДД.ММ.ГГ написала ему посредством приложения «

<

...>» с абонентского номера №, при этом насколько помнит, она представилась как от кого-то из его знакомых, точно сейчас пояснить не может, при этом Н.В.И. отправила ему в приложении «

<

...>» электронную копию акта выездной налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГ, которая проводилась в отношении организации 

<

...>, а также иные документы, связанные с проверкой налоговым органом этой организации, при этом в ходе диалога Н.В.И. пояснила, что эта организация является ее «клиентами» и ей необходимо помочь им отменить решение, вынесенное по результатам выездной налоговой проверки, он поскольку ранее работал в налоговой инспекции по 

<

адрес> 

<

адрес> обладал определенными знаниями, которые могли помочь в отмене решения налогового органа в отношении 

<

...>, в связи с чем, сказал Н.В.И., что постарается помочь, также пояснив ей, что у него есть контакты в органах ФНС, с которыми он может также проконсультироваться. После этого он какое-то время изучал документы по проверке в отношении 

<

...> и консультировался со своими знакомыми, также он лично встречался с Н.В.И. в торговом центре 

<

...>, в ходе встречи они с Н.В.И. обсуждали, что он может сделать. В ходе общения с ней сказал, что якобы общается с кем-то из руководителей апелляционной инстанции ФНС 

<

адрес>, однако надеялся сам каким-то образом помочь Н.В.И., что ситуация решится сама и возможно ему получится на этом заработать, однако в результате решение вынесли не в пользу 

<

...>, утвердив решение по выездной налоговой проверке. После этого Н.В.И. стала просить каким-то образом опять «решить» вопрос с налоговым органом, как он понял, намекая на возможную дачу взяток каким-то должностным лицам, однако пояснил ей, что сотрудники налоговых органов не будут «топить друг друга» и будут поддерживать ранее вынесенное решение. Более Н.В.И. к нему не обращалась. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №1 следует, что должность генерального директора 

<

...> занимает ДД.ММ.ГГ. Учредитель данной организации Х.И.Г. В его полномочия входит подписание договоров, их проверка и выполнение общего руководства. ХП никак не помогает в руководстве. Документы в основном подписывает он, И.К.И.. Юридический адрес: 

<

адрес>, а фактический по адресу: 

<

адрес>. Компания занимается нефтепродуктами, газом, бензином, соляркой, продуктами ГСМ, которые приобретают через биржу. Основными поставщиками являются 

<

...> Основные покупатели в основном в 

<

адрес> и за пределами 

<

адрес>. Раньше были покупатели из 

<

адрес> и Московской области, а сейчас нет. Поставка ГСМ проходит по железной дороге. А от них прогоняют свою машину. Самовывоз газавозы и грузовозы, автомобильный транспорт. Открывали расчетные счета в 

<

...>, 

<

...>. Он также как руководитель сам посещает налоговую и банки. Также сообщил, что ДД.ММ.ГГ его допрашивали, однако показания не подтверждает, пояснил, что без его согласия ничего не делается. Он консультируется с Х.И.Г., но решение принимает он.

Из показаний свидетеля ФИО2 №1 данных в ходе предварительного следствия, следует, что официальное место работы является должность генерального директора 

<

...> Источником дохода является заработная плата, которую он получает за должность генерального директора 

<

...> в размере № руб. ДД.ММ.ГГ. Последний раз посещал 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГ его взяли на должность генерального директора Х.И.Г.. В работе полностью Х.И.Г. помогает ему, так как фирма Х.И.Г. Фактическим руководителем является Х.И.Г. У него, И.К.И., образование среднее неполное, познаний и навыков в вопросах создания, реорганизации, деятельности и ликвидации юридических лиц не имеет. 

<

...> создали до его прихода, создал ее Х.И.Г. для извлечения прибыли, назначали его генеральным директором 

<

...> ДД.ММ.ГГ Х.И.Г. Основной работой является подпись документов, которые ему предоставлял главный бухгалтер. Он их подписывал, больше от него ничего не требовалось. Долю в 

<

...> он не приобретал. 

<

...> занимается закупкой и дальнейшей реализацией ГСМ. Кто являлся руководителем до него не помнит, численность штаты фирмы около № человек. Офис находится по адресу 

<

адрес>. Так же есть обособленный офис в 

<

адрес>. В налоговую он не обращался, все делает бухгалтер он просто подписываю по мере необходимости. В банке открывал банковские счета. 

<

...> куплей- продажей нефти и нефтепродуктов ДД.ММ.ГГ годов занималась и занимается по сей день. Фирма заключает договора на поставки ГСМ, ГСМ получают вагонами на НПЗ который расположенный 

<

адрес>. Далее организация продает мелким оптовикам. Основных поставщиков и покупателей товаров у 

<

...> не помнит. ДД.ММ.ГГ годов исполнялась ли обязанность по уплате налогов и сборов не знает, он подписывал по мере необходимости декларации, которые предоставлял ему главный бухгалтер, ее зовут Н.Е.Н.. Н.В.И., И.К.И. Б.А.В., ФИО2 №2 ему не знакомы. 

<

...> не знает. Осуществлялась ли между 

<

...> купля-продажа нефти и нефтепродуктов ДД.ММ.ГГ заключались ли договоры, составлялись ли счета-фактуры, товарные накладные, подписывались ли они им как генеральным директором 

<

...>, не помнит и не знает. Он с ними лично не заключал договора. 

<

...> ДД.ММ.ГГ ничего не поставлял, в основном они все продают на дагестанском рынке. Что касается бухгалтерии и финансов ему ничего не известно, все делает бухгалтер 

<

...> Снятие денежных средств с банковских счетов 

<

...> не осуществлялось. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №6 следует, что она является генеральным директором 

<

...> и по совместительству главным бухгалтером. До назначения на должность генерального директора 

<

...> работала в этой же фирме бухгалтером. Источником дохода является заработная плата, которую получала за должность генерального директора и главного бухгалтера 

<

...> в размере № рублей ДД.ММ.ГГ. Последний раз посещала 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГ. ДД.ММ.ГГ ее взяли на должность бухгалтера 

<

...> Ч.А.Г. На должность генерального директора так же ее назначил Ч.А.Г. Фактическим руководителем является Ч.А.Г. Он так же ежедневно работает в данной организации, выполняет управленческие и бухгалтерские услуги. Познания и навыки получает в ходе работы, какого-либо образования в сфере реогранизации и ликвидации юридических лиц не получала. Фирму создал до ее прихода Ч.А.Г. для извлечения прибыли. Назначали ее генеральным директором 

<

...> ДД.ММ.ГГ Ч.А.Г. Основной работой являлось подпись документов, работа с договорами, налоговая отчетность, работа с первичной документацией. Долю в 

<

...> она не приобретала. Фирма занимается закупкой и дальнейшей оптовой реализацией ГСМ. До нее генеральный директором являлся К.О.М. Численность штата фирмы около № человек. Офис находится по адресу 

<

адрес>. Здание по юридическому адресу она не посещала. В налоговую в связи с деятельностью фирмы она обращается как главный бухгалтер. В банке счета не открывала, так как банковские счета были открыты до ее прихода на должность генерального директора. 

<

...> куплей- продажей нефти и нефтепродуктов, ДД.ММ.ГГ, занималась и занимается по сей день. Фирма заключает договора на поставки ГСМ, ГСМ получают вагонами на ГНС которая расположена 

<

адрес>. Основными поставщиками и покупателями товаров являются 

<

...>» состоит на учете 

<

...> № 

<

...> налоги оплачивались в полном размере, декларации готовила как главный бухгалтер она, также непосредственно она подвала их в налоговую инспекцию. Жителей 

<

адрес> и 

<

адрес> Н.В.И., И.К.И. Б.А.В., ФИО2 №2 она не помнит. 

<

...> знает, контактировали через электронную почту. Учредителей и руководителей данной фирмы не знает. Фирму 

<

...> не помнит. 

<

...> они реализовали ГСМ с соответствующей документацией (договора, счета-фактуры, акты сверок). В адрес 

<

...> поставки в ДД.ММ.ГГ. были, в адрес 

<

...> не помнит. 

<

...> при исчислении налога на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГ учитывались поставки продукции в 

<

...> перечислялись. Она снятие денежных средств с банковских счетов 

<

...> не осуществляла. Документы никакие не теряла. №

Из показаний в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 №8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что официальным местом работы является должность генерального директора 

<

...> ДД.ММ.ГГ ранее она работала в этой же фирме бухгалтером ДД.ММ.ГГ. Источником дохода является заработная плата, которую она получает за должность генерального директора 

<

...> в размере № рублей ДД.ММ.ГГ. Последний раз посещала 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ её взяли на должность генерального директора 

<

...> и она является фактическим руководителем фирмы. Имеет высшее образование в области торговли, познания и навыки получает в ходе работы, какого-либо образования в сфере реорганизации и ликвидации юридических лиц не получала. Фирму 

<

...> создали до ее прихода для осуществления коммерческой деятельности, кто её создал не помнит. Основной работой является приобретение и реализация ГСМ подпись документов, работа с договорами, налоговая отчетность, работа с первичной документацией. Долю в 

<

...> она не приобретала. Фирма занимается закупкой и дальнейшей оптовой реализацией ГСМ. Уучредителем фирмы является У.М.З., на данный момент штат составляет № сотрудника. Органы управления общества располагаются по адресу 

<

адрес>, она посещала данное здание, так как работает в нем ежедневно. В связи с деятельностью 

<

...> в какие-либо налоговые органы, в банковские организации, а также иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации она обращалась, договоры на открытие банковского счета, как руководитель 

<

...>, в банке счета открывала. 

<

...> куплей-продажей ГСМ ДД.ММ.ГГ занималась и занимается по сей день. Фирма заключает договора на поставки ГСМ, ГСМ получают вагонами на ГНС которая расположена в 

<

адрес>, где далее они осуществляют оптовую реализацию. Поставщики 

<

...> состоит на учете 

<

...> № 

<

...>, налоги оплачивались в полном размере, декларации готовила главный бухгалтер С.Г., также непосредственно она подавала их в налоговую инспекцию. Документы, печати 

<

...> находятся на рабочем месте, на работе. Она не помнит, известны ли ей лично либо по деловым контактам жители 

<

адрес> и Московской области Н.В.И., И.К.И., Б.А.В., ФИО2 №2. 

<

...> она не знает. Фирму 

<

...> знает, они им реализовывали ГСМ в ДД.ММ.ГГ. С представителями 

<

...> она общалась электронным способом, руководителей и учредителей данных фирмы не помнит. Между 

<

...> купля-продажа ГСМ в ДД.ММ.ГГ осуществлялась, заключались договоры, составлялись ли счета-фактуры, товарные накладные, подписывались ей, как генеральным директором с 

<

...> В адрес 

<

...> поставки были, всех обстоятельств она не помнит. 

<

...> учитывались при исчислении налога на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГ поставки продукции в 

<

...> за период в ДД.ММ.ГГ все учитывалось в рамках налогового законодательства. Сколько исчислен и уплачен НДС не помнит. 

<

...> перечисляла им денежные средства за поставку продукции. Никогда не осуществляла снятие денежных средств с банковских счетов 

<

...> Документы, удостоверяющие личность, оне не теряла. №

Из оглашенных показаний свидетеля М.И.С. следует, что ДД.ММ.ГГ по просьбе его знакомого по имени А., телефон №, он зарегистрировал по указанному выше адресу А.И.В., ее мобильный телефон у него отсутствует. С А. он познакомился на строительной площадке, его знакомый является прорабом, а он в свою очередь продавал строительные материалы, которые он у него покупал. А.И.В. он видел единожды в паспортном столе при оформлении прописки. А.И.В. является бухгалтером. Московская прописка А.И.В. требовалась с целью создания юридического лица, организации. Насколько ему известно, А.И.В. уехала в 

<

адрес> и в настоящее время ведет деятельность там, как он догадывается. Ф.А.Г., он проживает в 

<

адрес>, имеет транспортное средство 

<

...>, с его семьей не знаком. №

Из показаний свидетеля О.Р.К. следует, что ДД.ММ.ГГ он через своего родственника ФИО2 №7, который является учредителем 

<

...> познакомился с А.И.В., которая занимала в компании ФИО2 №7 должность генерального директора. В какой-то момент она стала просить его помочь по различным бытовым вопросам, таким как заказать мебель или помочь еще по каким-то просьбам. Спустя некоторое время ДД.ММ.ГГ А.И.В. попросила его учредить организацию, с какой конкретно целью не поясняла, сказала, что это ей нужно по работе, он, поскольку ничего плохого в этом не видел, согласился помочь ей и спустя время учредил организацию 

<

...>, уставные документы и печать в итоге оказались у А.И.В. каким именно образом он точно не знает, возможно, она забрала их из офиса 

<

...> к которому у нее был доступ. Фактически управления обществом он не осуществлял, оно перешло к А.И.В., на его вопросы о том, будет ли осуществляться какая-то деятельность от имени 

<

...>» сообщила, что от имени общества были проведены фиктивные поставки, однако какие именно она ему не пояснила, в последующем когда он спрашивал о судьбе организации 

<

...> ему никаких комментариев она не давала. Он в свою очередь, также продолжал помогать А.И.В. по каким-то бытовым просьбам, а также помогал И.Х.С. каких-либо подробностей о деятельности 

<

...> ему неизвестно. А.И.В. просила его сделать табличку 

<

...> и закрепить ее на двери офиса, являющегося офисом организации по юридическому адресу организации. №

Из показаний свидетеля И.Х.С. оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что является учредителем организации 

<

...> которая занимается куплей-продажей нефтепродуктов, генеральным директором организации является А.И.В., изначально она работала в организации бухгалтером, затем заняла должность генерального директора. Организация закупает дизельное топливо, газойль на различных нефтеперерабатывающих заводах, из того, что он знает это 

<

...> и другие организации, которые сейчас он не вспомнит. Где хранятся приобретенные нефтепродукты ему достоверно неизвестно, этим занимается исключительно А.И.В. Кому реализуются приобретенные нефтепродукты также пояснить не может. Он в связи с тяжелыми заболеваниями не владеет полной информацией о том, каким образом организация ведет деятельность. И.К.И. не помнит среди своих знакомых, о Н.В.И. никогда не слышал. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №3 следует, что переехал ДД.ММ.ГГ в 

<

адрес> и там учредил со своим партнером А.Д.М. организацию 

<

...>, где был назначен генеральным директором. Офис 

<

...> на момент учреждения организации находился по адресу: 

<

адрес>, дом точно не помнит, затем перевезли офис по адресу: 

<

адрес>, в последующем офис переехал по адресу: 

<

адрес>, где и находится по настоящее время. Модель бизнеса 

<

...> выглядит таким образом, что организация покупает нефтепродукты на бирже, после чего реализует их посредством железнодорожных перевозок вагонами разным контрагентам, как правило нефтебазам и газонаполнительным станциям, которые в последующем реализуют указанный товар в розницу. Большое количество контрагентов 

<

...> - организации, расположенные на 

<

адрес>, 

<

адрес>, так сложилось ввиду того, что в период его работы в 

<

...> за ним был закреплен регион 

<

адрес> и в последующем сложились хорошие отношения с большим количеством представителей контрагентов из 

<

адрес>. В организации он выполняет функции генерального директора, руководит офисом, а его партнер А.Д.М. занимается общением с поставщиками и покупателями. Помимо него в 

<

...> работают – Р.М. – руководитель коммерческого департамента, Б.М. – специалист по закупке нефтепродуктов на бирже, Ч.П. – специалист по закупке нефтепродуктов на бирже, Б.Д. – ассистент менеджера по продажам, Т.Н.К. – менеджер по продажам, отвечает за покупателей нефтепродуктов – 

<

...> Ч.О.К. – работает один месяц – занимается поиском новых клиентов, Е.Ж.Д. – занимается поиском клиентов на тендерных площадках, работает у них ДД.ММ.ГГ, ФИО2 №10 (бухгалтер), ФИО2 №9 (бухгалтер), Е.К.В. (юрисконсульт), К.Н.У. (логист), Г.У. (кадры), К.Ц. – бухгалтер. №% реализуемого 

<

...> товара приобретается через биржу, остальные №% приобретаются по прямым договорам у крупнейших поставщиков – заводов 

<

...> также товар у указанных поставщиков приобретается через биржу. Товар, приобретенный на бирже, либо у нефтеперерабатывающих заводов у 

<

...> не хранится и фактически организация его не получает, отгрузка от поставщика, у которого купил товар 

<

...> сразу идет к покупателю 

<

...> Фактически товар в организации никто не видит, через нее идет транзит, суть 

<

...> заключается в том, что организация на рынке уже очень давно, у нее есть прямые договоры с заводами, а также договор с биржей, при этом с новыми организациями крупные заводы и биржа работать не будут, поэтому мелкие организации покупают товар у 

<

...> и в последующем реализуют его. Среди контрагентов 

<

...>» организации есть 

<

...> в период его работы в 

<

...> он ездил в командировку в 

<

адрес>, где познакомился с собственником организации – Х.И.Г., они стали общаться и в последующем он, когда уже являлся генеральным директором 

<

...> начал поставлять ему товар от имени 

<

...> все вопросы по взаимоотношениям их организаций он поддерживает исключительно с ним. 

<

...> покупает все виды нефтепродуктов 

<

...> Среди контрагентов 

<

...> есть 

<

...>), контактирует он с представителем указанной организации – АП., фамилию точно не помнит, ему кто-то посоветовал их организацию и они стали отгружать им товар, после того как заключили договоры. Контрагента 

<

...> они покупают у них товар на газораспределительную станцию в 

<

адрес>, контактирует он с представителем указанной организации – ИЩ, фамилию точно не помнит, генеральный директор этой организации – АК, но с ней он не общается. Есть такой контрагент 

<

...> с ним общается также И. – собственник 

<

...> они также приобретают у их организации нефтепродукты. Ранее в офисе работала К.Н., возможно она принесла с собой документы и печати 

<

...>, ранее они тесно сотрудничали с 

<

...> до того, как они начали покупать товар на бирже.

Ранее 

<

...> приобретало нефтепродукты у 

<

...> где генеральный директор А.Д.У., в настоящее время их сотрудничество прекращено, более полугода товар у 

<

...> его организация не приобретает. Среди контрагентов 

<

...> организации есть также 

<

...>, организация приобретает у них различные нефтепродукты, лицо, представляющее данную организацию назвать не может, кто ведет данного контрагента из менеджеров также пояснить не может, они меняются. №

Из показаний свидетеля Р.М.С. следует, что в компании 

<

...> работает ДД.ММ.ГГ, сначала на должности заместителя, после стал руководителем коммерческого департамента. Занимается больше административными фикциями, организацией работы департамента, в плане закупки и реализации топлива. Когда занимал должность заместителя, занимался больше закупками. Этот функционал он отдал больше своим подчинённым, а стал заниматься больше административной деятельностью и больше общаться с поставщиками. Когда он трудоустроился ФИО2 №3 был коммерческим директором, кто был генеральным директором не помнит. Бухгалтерами были ФИО2 №9 и МЩ. Компания располагалась на 

<

адрес>. Закупки товаров осуществляются на бирже прямых поставщиков. На бирже начал работать практически сразу, он устроился, № сделки уже совершили. Биржевая сделка заключается на бирже, у них есть специальная программа биржевая, где они зарегистрировались, соответственно ДД.ММ.ГГ проводятся биржевые торги, они заходят в рабочие инструменты, и оставляем свою заявку на закупку того или иного товара, они оставляют заявку на закупку, поставщик оставляет заявку на поставку. Весь товар реализуется железнодорожными путями, большие товары автотранспортом, основная часть это железнодорожные поставки. Для них вопрос прибытия товара на станцию назначения, он второстепенный, так как право собственности переходит в момент отправки цистерны с завода. Товар в компанию не поставляется, они его не видят. Они его приобрели на бирже, им поставщик отгрузил, они в тот же момент направляют к покупателю. Также предусмотрено, что они запрашивают информацию у их покупателей. Основные их грузополучатели расположены в 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, при этом все их контрагенты расположены по всей стране. Компания 

<

...> ему известна, когда он пришел уже работали с ними. Заявки от этой компании поступают периодически. У каждого покупателя есть несколько поставщиков с которыми они сотрудничают в плане поставки товара. Они могут не работать с нами ДД.ММ.ГГ, а потом начать как-то взаимодействовать. У них есть давно разработанный шаблон договора, в который периодически вносятся изменения. У них есть один шаблон договора, они его согласовали и отдали, реквизиты только подставляют и подписывают у генерального и отправляют. Сам этот шаблон создавался коллегиально. Переговорный процесс чаще всего ведет он. Компания 

<

...> ему знакома. На его памяти не было такого, что деньги заплатили, а товар не ушел. Сообщил, что можно проверить отгрузки, направить запросы в РЖД и получить от них конкретную, точную информацию, это то, что касается железнодорожных поставок. Договоры подписывал генеральный директор. Все договоры являются реальными, фиктивных нет. У них есть перевозочные документы, железнодорожная накладная, в которой они никак не фугируем, ни их организация, и в их документах они право собственности передают их покупателю, поэтому ничего виртуального у них не может быть, так как у них периодически приходят проверки. 

Из показаний свидетеля Р.М.С., данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГ в 

<

...>, на работу в 

<

...> попал по результатам собеседования, подав заявку на 

<

...>, в текущий момент занимает должность руководителя коммерческого департамента. В его обязанности по занимаемой должности входит работа с поставщиками нефтепродуктов, работа 

<

...> международной товарно-сырьевой биржей, работа с другими электронными площадками по закупке нефтепродуктов, организация и контроль сотрудников коммерческого департамента, развитие новых направлений реализации нефтепродуктов. Офис 

<

...> на момент его трудоустройства находился по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> точно не помнит, в последующем офис переехал по адресу: 

<

адрес>, где и находится по настоящее время. В 

<

...> работают – генеральный директор ФИО2 №3, Б.М. – специалист по закупке нефтепродуктов на бирже, Ч.П. – специалист по закупке нефтепродуктов на бирже, Б.Д.У. – ассистент менеджера по продажам, Т.Н.К. – менеджер по продажам, отвечает за покупателей нефтепродуктов – 

<

...> больше не вспомнит, также есть новые сотрудники – Е.Д.Ф. – занимается поиском клиентов на тендерных площадках, работает у них 

<

...>, Ч.О.К. – работает также один месяц – занимается поиском новых клиентов, также помимо его отдела в организации работают – ФИО2 №10 (бухгалтер), ФИО2 №9 (бухгалтер), К.Н.У. (логист), Г.Э.Ю. (кадры). Модель бизнеса 

<

...> выглядит таким образом, что организация покупает нефтепродукты на бирже, после чего реализует их посредством железнодорожных перевозок вагонами разным контрагентам, как правило, нефтебазам и газонаполнительным станциям, которые в последующем реализуют указанный товар в розницу. Исторически сложилось, что большое количество контрагентов 

<

...> - организации, расположенные 

<

адрес>. №% реализуемого 

<

...> товара приобретается через биржу, остальные №% приобретаются по прямым договорам у крупнейших поставщиков – заводов 

<

...> также товар у указанных поставщиков приобретается через биржу. Товар, приобретенный на бирже, либо у нефтеперерабатывающих заводов у 

<

...> не хранится и фактически организация его не получает, отгрузка от поставщика у которого купил товар 

<

...> сразу идет к покупателю 

<

...> Фактически товар в организации никто не видит, через организацию идет транзит, суть 

<

...> заключается в том, что организация на рынке уже очень давно, у нее есть прямые договоры с заводами, а также договор с биржей, при этом с новыми организациями крупные заводы и биржа работать не будут, поэтому мелкие организации покупают товар у 

<

...> Генеральным директором и руководителем 

<

...> является ФИО2 №3, он фактически управляет организацией, заместителей у него нет. Среди контрагентов 

<

...> организации – 

<

...> покупает все виды нефтепродуктов 

<

...>, он общается с представителями указанной организации – МЩ и И., как он понял руководителем организации является И., поскольку именно он решает вопросы по объемам покупки нефтепродуктов, их контакты ему дал ФИО2 №3, пояснив, что нужно согласовывать с ними объемы приобретаемых 

<

...> нефтепродуктов. Среди контрагентов 

<

...> организации – 

<

...> не помнит. 

<

...> среди контрагентов есть, с ним он не контактировал. Ему не известно, чтобы 

<

...> использовалась в цепочке финансово-хозяйственных отношений, для последующего обналичивания поступивших безналичных денежных средств. №

Из показаний свидетеля М.Н.С., данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГ она трудоустроилась в 

<

...> на должность бухгалтера, офис на момент трудоустройства находился по адресу: 

<

адрес>, в последующем офис переехал по адресу: 

<

адрес>, где и находится по настоящее время. Она занимается бухгалтерским учетом, а именно в ее обязанности входит систематизация и отслеживание полноты поступающих от контрагентов 

<

...> первичных бухгалтерских документов, при этом в случае, если не хватает документов от какого-то из контрагентов, она следит, чтобы указанные документы были своевременно запрошены, после чего, когда они поступают распределяет их по нужным папкам. Модель бизнеса выглядит таким образом, что организация покупает нефтепродукты на бирже, после чего реализует их посредством железнодорожных перевозок вагонами разным контрагентам. №% реализуемого 

<

...> товара приобретает через биржу, остальные №% приобретаются по прямым договорам у крупнейших поставщиков – заводов 

<

...> также товар у указанных поставщиков приобретается через биржу. Товар, приобретенный на бирже, либо у нефтеперерабатывающих заводов 

<

...> не хранится и фактически организация его не получает, отгрузка от продавца у которого купил товар 

<

...> сразу идет к покупателю 

<

...> Фактически товар в организации никто не видит, через организацию идет транзит, суть 

<

...>» заключается в том, что организация на рынке уже очень давно, у нее есть прямые договоры с заводами, а также договор с биржей, при этом с новыми организациями крупные заводы и биржа работать не будут, поэтому мелкие организации покупают товар уже у 

<

...>. Генеральным директором и руководителем общества является ФИО2 №3, он фактически управляет организацией, заместителей у него нет. Общая численность сотрудников организации № человек, по договору ГПХ работают еще примерно № человека, Ш.М. – офис менеджер, ФИО2 №9 – бухгалтер на аутсорсинге, Р.М.К. – сотрудник коммерческого департамента, Б.М. – менеджер, Б.Д. – ассистент менеджера, Т.Н. – менеджер по реализации, К.Н. – занимается железнодорожными перевозками – логист, Г.Ю. – специалист по кадрам, других сотрудников назвать не может. №

Из показаний свидетеля ФИО2 №9, оглашенных в ходе судебного заседания, следует, что ДД.ММ.ГГ трудоустроилась в 

<

...> на должность бухгалтера, указанная организация занималась оказанием бухгалтерских и налоговых услуг по договору аутсорсинга. Сразу же после трудоустройства была направлена для оказания услуг клиенту 

<

...> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в последующем офис переехал по адресу: 

<

адрес>, где и находится по настоящее время. Она в 

<

...> занимается бухгалтерским учетом, а именно учет первичной документацию по поступлению и реализации товаров, а именно нефтепродуктов – бензин АИ92, АИ95, газы, пропан бутан автомобильный, пропан бутан технический, бутан бутиленовой фракции и дизель. Модель бизнеса 

<

...> выглядит таким образом, что организация покупает нефтепродукты на бирже, после чего реализует их посредством железнодорожных перевозок вагонами разным контрагентам. №% реализуемого 

<

...> товара приобретает через биржу, остальные №% приобретаются по прямым договорам у крупнейших поставщиков – заводов 

<

...> также товар у указанных поставщиков приобретается через биржу. Основными покупателями 

<

...> являются 

<

...> (примерно №% реализуемого товара), остальная часть распределяется между мелкими контрагентами. Товар приобретенный на бирже, либо у нефтеперерабатывающих заводом 

<

...> не хранится и фактически организация его не получает, отгрузка от продавца у которого купил товар 

<

...> сразу идет к покупателю 

<

...> Фактически товар в организации никто не видит, через организацию идет транзит, суть 

<

...> заключается в том, что организация на рынке уже очень давно, у нее есть прямые договоры с заводами, а также договор с биржей, при этом с новыми организациями крупные заводы и биржа работать не будут, поэтому мелкие организации покупают товар уже у 

<

...> Генеральным директором и руководителем общества является ФИО2 №3, он фактически управляет организацией, заместителей у него нет. Общая численность сотрудников организации примерно № человек, по договору ГПХ работают еще примерно № человека, из сотрудников может назвать К.Н.– занимается железнодорожными перевозками – логист, ФИО2 №10 – помощник бухгалтера, отвечает за архивацию документов, Р.М.К. – руководитель коммерческого департамента, в состав которого входят менеджеры, занимающиеся взаимодействиями со всеми клиентами – покупателями, менеджеры – Т.Н., Б.Д., Б.М., Г.Ю. – специалист по кадрам, в бухгалтерии кроме нее никого нет, вся бухгалтерия ведется ее организацией по договору аутсорсинга, ведет 

<

...> девушка по имени А.Н.Й., у нее есть только ее мобильный телефон. 

Среди 

<

...> есть контрагент 

<

...> покупает все виды нефтепродуктов 

<

...> общается с бухгалтерией указанной организации через электронный документооборот, конкретно лиц, представляющих указанную организацию он не знает, их курирует кто-то из менеджеров 

<

...> Также был контрагент 

<

...> но покупал у 

<

...> нефтепродукты всего № раза, с бухгалтерией указанной организации общалась через электронный документооборот, конкретно лиц, представляющих указанную организацию она не знает. Контрагента 

<

...>не помнит. 

<

...> был такой контрагент, но покупал у 

<

...> нефтепродукты всего № раза, при этом еще ДД.ММ.ГГ, никого из сотрудников этой организации она не знает, это один из самых мелких покупателей 

<

...> был контрагентом, но покупал нефтепродукты всего № раза, ДД.ММ.ГГ. 

<

...> покупал нефтепродукты примерно ДД.ММ.ГГ, когда еще их компания не могла попасть на биржу, т.к. недавно открылась. 

<

...> покупал нефтепродукты всего № раза, ДД.ММ.ГГ, никого из сотрудников этой организации она не знает, это один из самых мелких покупателей 

<

...>. 

<

...> покупает нефтепродукты примерно № раза в год, всего за все время сотрудничества 

<

...> поставило в адрес 

<

...> порядка № вагонов, никого из сотрудников этой организации она не знает, это один из самых мелких покупателей 

<

...> покупал у 

<

...> нефтепродукты примерно № раз за все время сотрудничества, было это ДД.ММ.ГГ, после этого с указанным контрагентом они не работали, никого их сотрудников этой организации не знает. 

<

...> не помнит. №

Из показаний свидетеля А.С.Ш., оглашенных в ходе судебного заседания, следует, что официальное место работы 

<

...> до этого был директором 

<

...> Источником дохода является зарплата в 

<

...> Имеет высшее юридическое, а также познания и навыки в вопросах создания, реорганизации, деятельности и ликвидации юридических лиц, т.к. являлся долгое время руководителем. ДД.ММ.ГГ руководитель 

<

...> учредителем ни где не являлся. Создавали 

<

...> ДД.ММ.ГГ Г.А.В. и И.С.А. ему предложили должность директора, он согласился. Долю в 

<

...> он не приобретал. Основное направление - оптовая реализация нефтепродуктов. Учредителями являются Г.А.В. и И.С.А. в равных долях, ДД.ММ.ГГ численность 

<

...> сотрудника, в филиалах 

<

адрес> и 

<

адрес> около № сотрудников. Это были АЗС на которых работали операторы, технический персонал. Юридический адрес 

<

адрес> Посещал ежедневно в рабочие дни, так как там работал и имел свое рабочее место. 

<

...> состоит на учете в 

<

...> № России по РБ. Открывал и заключал договора на открытие расчетных счетов в банках: 

<

...>. С момента образования 

<

...> занималось купли-продажей нефти и нефтепродуктов. Приобретали продукты на 

<

...> товарно- сырьевой бирже, у таких поставщиков, как 

<

...> и реализовали таким покупателям. Основными покупателями являются: 

<

...> Ежеквартально налогов и сборов уплачивалось около № руб. Вся документация и печать находятся по юридическому адресу 

<

...> Н.В.И., И.К.И.., Б.А.В., ФИО2 №2 ему не знакомы. Организаций 

<

...> не помнит. В ходе обыска были добровольно выданы документы по взаимоотношениям с 

<

...> Учредителей и руководителей он не знает, он не общался, так как переписку и поиск клиентов вели менеджеры. 

<

...> им продавали нефтепродукты (бензин, дизеля) отправляли ж/д транспортом, заключался договор, составлялись счета-фактуры. Оплаченные деньги уходили на 

<

...> товарно-сырьевую биржу для оплаты нефтепродукта. С ООО 

<

...> взаимоотношений не было. Кто вел переговоры с 

<

...> кто получал товар и в какой город доставлялся, на данный момент не может вспомпить. Он не несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность за его контрагентов. От любого из контрагентов, от которых поступили денежные средства для уплаты нефтепродуктов согласно их заявки, он принимал денежные средства и отправлял их для закупа. В приложении к договору указываются, куда именно поставляется товар, как правило, нефтебаза определенная. 

<

...> при исчислении налога на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГ поставки продукции в 

<

...> учитывались, перечислялись 

<

...> денежные средства на расчетные счета 

<

...> за поставку продукции, оплата проходила всегда по расчетному счету. Снятие денежных средств с банковских счетов 

<

...> не осуществлялось. Кто из менеджеров вел переговоры с 

<

...> кто получал товар от 

<

...> не помнит, документы не сохранились. Согласно УПД товар для 

<

...> грузополучателем являлось 

<

...> зарегистриованный по адресу: 

<

адрес> доставка осуществляется ж/д путем. При исчислении налога на добавленную стоимость ДД.ММ.ГГ учитывались 

<

...> поставки продукции в 

<

...> 

<

...> перечислялись денежные средства на расчетные счета 

<

...> за поставку продукции, оплата проходила всегда по расчетному счету. №

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ свидетеля С.Т.Г. следует, что ДД.ММ.ГГ пришла на собеседование по объявлению в 

<

...> которая занималась торговлей нефтепродуктов, 

<

...> по адресу: 

<

адрес>. Собеседование проводила О.Н.К. (ФИО2 №12) и по его результатам приняла на работу в качестве бухгалтера, при этом ФИО2 №12 пояснила, что непосредственным начальником будет являться она и она будет давать указания о том, какую именно работу мне необходимо будет выполнять, Также в ходе работы поняла, что «главным» в этом бизнесе был ФИО2 №4, при этом в организации было принято называть его Б.А.В.. В ходе работы поняла, что все организации, которые фактически находятся в их офисе работают в одном давлении и главный в них ФИО2 №4, который является президентом 

<

...> По сути ряд юридических лиц, фактически находящихся по данному адресу управляются двумя людьми - ФИО2 №12 и ФИО2 №4 ДД.ММ.ГГ она, С.Т.Г., работала в 

<

...> и по указанию ФИО2 №12 вела налоговый и бухгалтерский учет данной организации, при этом по указанию ФИО2 №12 в налоговый и бухгалтерский учет вносила сведения, предоставляемые ей менеджером организации - Б.А.В., который проводил сделку и в последующем приносил ей документы первичного учета, которые она уже вносила в бухгалтерский и налоговый учет, который велся в рамках 1 C-Бухгалтерия и Excel. В последующем ФИО2 №12 ДД.ММ.ГГ ФИО2 №12 попросила ее вести организацию 

<

...> насколько помнит, генеральным директором числился Б.В.П. В последующем в организации появились еще несколько менеджеров, которые отвечали за проведение сделок - С.Д.А., К.Ж.Э. - сын ФИО2 №4, Т.Г.С. и М.А.Б., менеджеры предоставляли в бухгалтерию информацию о сделках с последующем приложением первичных документов. М.А.Б. официально был трудоустроен в 

<

...>. В бухгалтерии было всего № бухгалтера, а именно Г.В.В., которая по указания ФИО2 №12, отвечала за начисление заработной платы сотрудникам всех организаций, которые управлялись ФИО2 №12, ФИО2 №4, также бухгалтером была К.В.В., которая по уазанию ФИО2 №12 вела бухгалтерский и налоговый учет организаций, занимавшихся сделками по торговле нефтью, также бухгалтером является Ч.Л.В., она вела организации, занимавшиеся реализацией нефтепродуктов, она, С.Т.Г., по указанию ФИО2 №12 выполняла как бы работу главного бухгалтера, а именно контролировала, чтобы рядовые бухгалтера своевременно и правильно отражали в бухгалтерском и налоговом учете компаний, которые они вели информацию, предоставляемую менеджерами. Она при этом не интересовалась у ФИО2 №12 о том, были ли все сделки реальными, а воспринимала предоставляемые документы как реальную деятельность организаций.

ДД.ММ.ГГ она и вышеперечисленные бухгалтеры по указанию ФИО2 №12 вели следующие организации - 

<

...>, также сотрудниками службы безопасности ей была передана печать 

<

...>, однако об этой организации она ничего не знает. Она, в свою очередь, была «назначена» ФИО2 №12 главным бухгалтером и числится на указанной должности в 

<

...>». Ее задачей было контролировать правильность внесения бухгалтерами документы бухгалтерского и налогового учета информации, полученной от менеджеров по результатам сделок. Бухгалтерский и налоговый учет велся в программе 1 C-Бухгалтерия и Excel, при этом базы находились на сервере, к которому она подключалась через удаленный доступ и с помощью пароля могла войти в указанные базы, проверять их и вносить изменения. Пароль не помнит, он был записан в блокноте на рабочем месте. При этом в их организации имеются, или ранее имелись оригиналы документов вышеперечисленных ей организаций, а также печати, факсимиле генеральных директоров, а также банк-клиенты, электронные цифровые подписи, при этом часть печатей, факсимиле и в настоящее время находятся 

<

...> расположенном в здании по адресу: 

<

адрес> 

<

...> появился в организации ДД.ММ.ГГ, туда переехали бухгалтеры, менеджеры и ФИО2 №12, в старом офисе остался ФИО2 №4, служба безопасности, в которую входят - ФИО2 №14, который также являлся генеральным директором 

<

...>, С.М.И., который ранее был в первом офисе охранником-администратором, также он является учредителем 

<

...>, где Б.А.В. является генеральным директором, ранее в 

<

...> также был охранник А.Н.Е., являлся учредителем 

<

...> согласно телефонному списку, имеющемуся в офисе, А.Н.Е. продолжает работать в их организации. Помимо указанных лиц, в 

<

...> осталась также юридическая служба, куда входят - Т.С.И. и К.В.Ф., при этом именно Т.С.И., насколько она поняла, занимается регистрацией новых юридических лиц в организации, поскольку именно он передает в бухгалтерию оригиналы уставных документов, печати, факсимиле вновь созданных организаций. Чем конкретно занимается К.В.Ф., ей неизвестно. Т.С.И. был трудоустроен в 

<

...> В новом офисе охранниками-администраторами являются В.С.А., который также является генеральным директором 

<

...>, вторым охранником-администратором является Д.В.А.. Также во втором офисе работают секретари - П.К.У.), также секретарем 

<

...> работает И.Н.С.. Бухгалтера вели вышеперечисленные организации, в том числе готовили налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность, а менеджеры готовили приложения документов по проводимым сделками, при этом подписывать документы, согласно пояснениями ФИО2 №12 должны были генеральные директора, поэтому изначально бухгалтера и менеджеры, подготовив необходимые документы, передавали их ей, чтобы она проставила печати и факсимиле, которые находились и находятся у нее в рабочем столе, а в последующем, для получения документов с оригиналами подписей генеральных директоров, документы передавались секретарям, после чего, спустя какое-то время, секретари возвращали ранее оставленных у них документы, уже подписанными. Также в организации работает ФИО2 №13, однако чем именно он занимается, ей неизвестно.

Все вышеперечисленные организации и люди фактически работают в одной «организации», который управляется единым центром управления, находящимся в двух указанных ей адресам, а именно: 

<

адрес>, и управляют всеми перечисленными людьми и организациями ФИО2 №12 и ФИО2 №4

ФИО2 №14 также выдавал ей сим-карты, зарегистрированные на неизвестных ей людей, с целью подключения вновь зарегистрированных юридических лиц, планируемых к использованию их организацией, к оператору электронного документооборота - 

<

...> сим-карты выдавались с той целью, чтобы она не регистрировала пользователей на свой телефон, то есть для конспирации. Указанные мобильные телефоны также находятся на ее рабочем месте во втором офисе. 

О какой-либо противоправной деятельности ФИО2 №12 и ФИО2 №4 ей неизвестно, однако понимает, что все перечисленные организации и люди управляются из одного места, вместе с тем, она готовила документы по бухгалтерскому и налоговому учету по указанию ФИО2 №12 по представляемым ей первичным документам, воспринимая их как реальные и не направленные на совершение преступления. №

Также вина Н.В.И. и И.К.И. подтверждается совокупностью собранных по делу письменных доказательств, а именно: 

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в жилище И.К.И., расположенного по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «

<

...> принадлежащий И.К.И., мобильный телефон 

<

...> принадлежащий И.К.И., планшет 

<

...>, принадлежащий Л.К.Ш., мобильный телефон 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>, принадлежащий Л.К.Ш., мобильный телефон 

<

...>, принадлежащий ФИО2 №18, мобильный телефон 

<

...>, принадлежащий И.Ш.М., мобильный телефон 

<

...> принадлежащий ФИО2 №1, мобильный телефон 

<

...> принадлежащий И.К.И., планшет 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>, флэш-карта 

<

...> диктофон 

<

...> №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище И.К.И., а именно мобильный телефон 

<

...> принадлежащий И.К.И., мобильный телефон 

<

...>, принадлежащий И.К.И., установлено, что на нем ранее могли быть файлы, подтверждающие причастность И.К.И. к осуществлению незаконной банковской деятельности, планшет 

<

...>, принадлежащий Л.К.Ш., мобильный телефон 

<

...>, установлено, что на нем ранее могли быть файлы, подтверждающие причастность И.К.И. к осуществлению незаконной банковской деятельности, мобильный телефон 

<

...> мобильный телефон 

<

...> принадлежащий Л.К.Ш., мобильный телефон 

<

...> принадлежащий ФИО2 №18 – дочери И.К.И., в ходе осмотра в телефонной книге телефона ФИО2 №18 обнаружены абонентские номера № (

<

...>), № (

<

...>), № (

<

...>), № (

<

...>), таким образом, в ходе осмотра указанного телефона установлено, что вышеперечисленные мобильные телефоны находились в пользовании И.К.И., также вышеуказанные абонентские номера в ходе осмотра были обнаружены в мобильных телефонах, изъятых в ходе выемки у Н.В.И. с именами «И.К.И.», «И.К.И. «И.К.И., мобильный телефон 

<

...>, принадлежащий И.Ш.М., в ходе осмотра мобильного телефона, в телефонной книге обнаружены абонентские номера № (И.К.И.), № (И.К.И.), тем самым подтверждается факт использования И.К.И. данных абонентских номеров, а также данные абонентские номера обнаружены в мобильном телефоне у Н.В.И. под именем И.К.И., мобильный телефон 

<

...> принадлежащий ФИО2 №1, далее в телефонной книге обнаружен абонентский номер № (

<

...>), тем самым подтверждается факт использования И.К.И. данным номером телефона, а также данный абонентский номер обнаружен в мобильном телефоне у Н.В.И. под именем И.К.И. мобильный телефон 

<

...> принадлежащий И.К.И., планшет 

<

...> установлено, что на нем отсутствуют данные, представляющие интерес для органов предварительного расследования, мобильный телефон 

<

...> флеш-карта 

<

...> заграничный паспорт И.К.И. с серийным номером №, трудовая книжка И.К.И. с 

<

...> №, заграничный паспорт Л.К.Ш. с серийным номером №. В соответствии с постановлением о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ все вышеперечисленные предметы и документы признаны вещественными доказательствами №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище И.К.И., а именно телефон 

<

...> который согласно материалам уголовного дела находился в пользовании И.К.И., в ходе осмотра указанного мобильного телефона установлены переписки И.К.И. с лицами, заинтересованными в обналичивании денежных средств, при этом И.К.И. в ходе переписки сообщает назначения безналичных платежей, реквизиты организаций, используемых для обналичивания денежных средства, а также процент незаконного денежного вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию. №

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому была произведена выемка мобильного телефон 

<

...> у свидетеля ФИО2 №12, указанный мобильный телефон постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ признан вещественным доказательством. (№

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон 

<

...> у свидетеля ФИО2 №12, в ходе осмотра установлена переписка ФИО2 №12 в мессенджере «

<

...>» с Н.В.И., в ходе которой последние обсуждают обстоятельства обналичивания денежных средств Н.В.И. в интересах обратившихся к ФИО2 №12 лиц, а именно обсуждаются объемы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций, использовавшихся Н.В.И. для перечисления безналичных денежных средств, процент незаконного денежного вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию, суммы денежных средств, которые необходимо доставить в наличных, а также сроки доставки наличных. №

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому была произведена выемка планшета 

<

...> у свидетеля ФИО2 №4, указанный планшет постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ признан вещественным доказательством. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием ФИО2 №12 осмотрен планшет 

<

...> изъятый у свидетеля ФИО2 №4, в ходе осмотра планшета установлена переписка ФИО2 №12 в мессенджере «

<

...>» и «

<

...>» с Н.В.И., в ходе которой последние обсуждают обстоятельства обналичивания денежных средств Н.В.И. в интересах обратившихся к ФИО2 №12 лиц, а именно обсуждаются объемы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций, использовавшихся Н.В.И. для перечисления безналичных денежных средств, процент незаконного денежного вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию в размере №%, суммы денежных средств, которые необходимо доставить в наличных, а также сроки доставки наличных. Участвующая в осмотре ФИО2 №12 пояснила о том, что в переписке, установленной в ходе осмотра планшета, она ведет разговор с женщиной по имени Н.В.И. (Н.В.И.), которая занималась оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен планшет 

<

...> изъятый у свидетеля ФИО2 №4, в ходе осмотра планшета установлена переписка ФИО2 №12 в мессенджере «

<

...>» и «

<

...>» с Н.В.И., в ходе которой последние обсуждают обстоятельства обналичивания денежных средств Н.В.И. в интересах обратившихся к ФИО2 №12 лиц, а именно обсуждаются объемы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций, использовавшихся Н.В.И. для перечисления безналичных денежных средств, процент незаконного денежного вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию, суммы денежных средств, которые необходимо доставить в наличных, а также сроки доставки наличных. №)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому был изъят мобильный телефон 

<

...> принадлежащий Х.И.Г., указанный телефон постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ признан вещественным доказательством. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон 

<

...> изъятый у Х.И.Г. в ходе выемки. В ходе осмотра установлены переписки Х.И.Г. с абнентом по имени «

<

...>», который установлен также в мобильном телефоне Н.В.И. под именем «

<

...>», который совместно с Н.В.И. и И.К.И. в составе организованной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, при этом в осмотренных переписках Х.И.Г. с «

<

...> установлено, что Х.И.Г. являвется руководителем 

<

...> и через 

<

...> приобретал безналичные денежные средства, необходимые ему в деятельности организации, взамен предоставляя 

<

...> наличные денежные средства, который совместно с Н.В.И. и И.К.И. использовал при осуществлении незаконной банковской деятельности. При этом в переписках 

<

...>» Х.И.Г. указывает об объемах безналичных денежных средств, которые он готов приобрести у «

<

...>», а также сообщает о назначии платежей, за которые должны поступать безналичые денежные средства, при этом в ходе переписки также обсуждается номинал купюр, посредством которых должна осуществлять доставка наличных денежных средств. №

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в жилище О.Р.К. расположенном по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: мобильный телефон 

<

...> принадлежащий О.Р.К., указанный мобильный телефон постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ признан вещественным доказательством. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон 

<

...>, принадлежащий О.Р.К., в ходе которого установлена переписка последнего с А.И.В., являющейся генеральным директором 

<

...> в которой последняя сообщает о фиктивности документов по поставке товара от имени различных организаций, включая 

<

...> №

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в жилище И.Х.С.. расположенном по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: мобильный телефон 

<

...>, извещения «

<

...> на № листах в адрес 

<

...> печать 

<

...>, № визиток с названием 

<

...> печать 

<

...>, указанные предметы и документы постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ признаны вещественными доказательствами. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище И.Х.С. по адресу: 

<

адрес>, а именно мобильный телефон 

<

...> печать 

<

...>, № визиток с названием 

<

...> печать 

<

...>. В ходе осмотра мобильный телефон 

<

...> установлены переписки И.Х.С. в мессенджере «

<

...>», в ходе которых последний обсуждает с иными лицами обстоятельства получения организацией 

<

...> и иными организациями безналичных денежных средств, а также выдачи взамен полученных безналичных денежных средств наличных денежных средства, то есть фактически И.Х.С. обсуждает условия обмена безналичных денежных средств на наличные, обсуждая при этом реквизиты организаций, объемы направленных денежных средств. №

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в офисе расположенному по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка 

<

...> на № листах, блокнот 

<

...> 

<

...> блокнот 

<

...> 

<

...> личное дело № Р.М.С. на № листах, трудовая книжка Р.М.С. на № листах, личное дело № М.М.М. на № листах, личное дело № ФИО2 №3 на № листах, мобильный телефон 

<

...> изъятый 

<

...> ФИО2 №3, блокнот 

<

...> прозрачный файл 

<

...>» на № листах, блокнот 

<

...> блокнот с 

<

...> 

<

...> блокнот с 

<

...>, изъятый 

<

...> ФИО2 №10, 

<

...> на № листах 

<

...>, № вскрытых конвертов 

<

...> моноблок 

<

...> моноблок 

<

...> моноблок 

<

...> моноблок 

<

...>. Постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ признаны вещественными доказательствами. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены: папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель синего 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> 

<

...> на № листах, папка-скоросшиватель 

<

...> на № листах, папка 

<

...> на № листах, блокнот 

<

...> №, 

<

...> 

<

...> блокнот 

<

...> №, 

<

...> 

<

...> личное дело № Р.М.С. на № листах, трудовая книжка Р.М.С. на № листах, личное дело № М.М.М. на № листах, личное дело № ФИО2 №3 на № листах, мобильный телефон 

<

...> изъятый 

<

...> ФИО2 №3, блокнот с 

<

...>» на № листах, блокнот 

<

...> блокнот 

<

...> блокнот 

<

...> изъятый 

<

...> ФИО2 №10, изготовленный фирмой 

<

...>» на № листах 

<

...>, № вскрытых конвертов 

<

...> моноблок 

<

...>, моноблок 

<

...>, моноблок 

<

...>, моноблок 

<

...>. №

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому был изъят мобильный телефон 

<

...>, принадлежащий у Р.М.С., постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ признаны вещественными доказательствами. (№

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон Р.М.С. 

<

...>, в ходе осмотра в мессенджере «

<

...>» установлены переписки Р.М.С., в которых обсуждаются условия получения наличных денежных средств. №

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в офисе 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: копия генерального соглашения № от ДД.ММ.ГГ на № листах, справка 

<

...> ОТ ДД.ММ.ГГ на № листе, акт сверки 

<

...> и 

<

...> на № листе, акт сверки 

<

...> и 

<

...> на № листах, книга продаж 

<

...> и 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на № листах, книга продаж 

<

...> и 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на № листе, книга продаж 

<

...> и 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на № листе, договор поставки 

<

...> от ДД.ММ.ГГ на № листах с № приложениями к данному договору на № листах, акт сверки 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на № листе, акт сверки 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на № листе, акт сверки 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на № листе, акт сверки 

<

...>» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГ листах, акт сверки 

<

...> и 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на № листах, акт сверки 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018 на 11 листах, оборотно-сальдовая 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, акт сверки 

<

...> акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...> копия договора № 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>. Постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ перечисленные предметы и документы признаны вещественными доказательствами. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены изъятые 

<

...> расположенном по адресу: 

<

адрес> предметы и документы, а именно копия генерального соглашения № от ДД.ММ.ГГ на № листах, справка 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, книга продаж 

<

...>, книга продаж 

<

...>, книга продаж 

<

...>, договор поставки нефтепродуктов 

<

...> акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...> акт сверки 

<

...> акт сверки 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость по 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>. №

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в жилище Н.В.И. расположенному по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

трудовая книжка ФИО2 №30, трудовая книжка Н.В.И., блокнот с 

<

...> блокнот 

<

...>, блокнот с 

<

...> блокнот 

<

...> флешкарта 

<

...> записная книжка 

<

...> записная книжка 

<

...> блокнот 

<

...>, органайзер 

<

...> блокнот 

<

...>, блокнот 

<

...>, блокнот 

<

...>, записная книжка 

<

...>, флешкарта 

<

...> записная книжка 

<

...>, прозрачный файл 

<

...> МТ (мобильный телефон) 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, планшет 

<

...>, МТ 

<

...> МТ 

<

...>, планшет 

<

...>, МТ 

<

...>, расписка от имени Ж.А.Н. 

<

...> Н.В.И. 

<

...> договор на поставку № 

<

...> и счет фактура 

<

...> счет на оплату 

<

...> заграничный паспорт ФИО2 №30 №, заграничный паспорт Н.В.И. №, печать 

<

...>, печать 

<

...> печать 

<

...> печать «

<

...> печать «

<

...> печать 

<

...> банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, банковская карта 

<

...>, банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, пластиковый корпус 

<

...> №. Постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ перечисленные предметы и документы признаны вещественными доказательствами. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены: трудовая книжка ФИО2 №30, трудовая книжка Н.В.И., блокнот 

<

...> блокнот 

<

...> блокнот 

<

...>, блокнот 

<

...> флешкарта 

<

...>, записная книжка в 

<

...> записная книжка в 

<

...>, блокнот 

<

...>, органайзер 

<

...>, блокнот 

<

...> блокнот 

<

...>, блокнот 

<

...>, записная книжка 

<

...> флешкарта 

<

...>, записная книжка 

<

...>, прозрачный файл 

<

...> МТ (мобильный телефон) 

<

...>, МТ 

<

...> МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...> 

<

...>, МТ 

<

...>, планшет 

<

...> МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, планшет 

<

...>, МТ 

<

...> расписка от имени Ж.А.Н. 

<

...> от Н.В.И. 

<

...>, договор на поставку 

<

...> и счет фактура 

<

...>, заграничный паспорт ФИО2 №30 №, заграничный паспорт Н.В.И. №, печать 

<

...> печать 

<

...> печать 

<

...> печать 

<

...> печать 

<

...> печать 

<

...> банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, банковская карта 

<

...>, банковская карта 

<

...> № на имя ФИО2 №30, банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, пластиковый корпус 

<

...> №. 

В ходе осмотра вышеперечисленных предметов и документов установлены блокноты Н.В.И., в которых последняя, по мнению следствия, фиксировала суммы обналиченных денежных средств, с указанием процента незаконного денежного вознаграждения, с указанием необходимых к выдаче наличных денежных средств, с указанием организаций – клиентов, а также организаций, на которые перечислялись денежные средства, с целью их последующего обналичивания. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище Н.В.И., а именно планшет 

<

...> мобильный телефон 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>, мобильный телефон 

<

...> в ходе указанного осмотра получен доступ к содержимому указанных телефонов и планшета, и осуществлена выгрузка переписок Н.В.И. на тему обналичивания денежных средств из мессенджеров «

<

...>», «

<

...>», «

<

...>», содержащая информацию, представляющую интерес для органов предварительного расследования. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище Н.В.И., а именно планшет 

<

...> мобильный телефон 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>. Так в ходе осмотра мобильных телефонов 

<

...>», принадлежащих Н.В.И. установлены переписки последней с И.К.И., использовавшим различные абонентские номера, в которых последние обсуждают осуществление незаконной банкоской деятельности, условия, суммы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций клиентов, а также организаций, использовавшихся для обналичивания денежных средств, сумму своего незаконного вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности, сведения об организациях, имеющих потребность в приобретении безналичных денежных средств, готовых взамен предоставлять наличные денежные средства, которые в последующем Н.В.И., И.К.И. К.И. и иные неустановленные члены их организованной группы, использовали при осуществлении незаконной банковской деятельности. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище Н.В.И., а именно планшет 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>, мобильный телефон 

<

...>. В ходе осмотра мобильных телефонов 

<

...> принадлежащих Н.В.И. установлены переписки последней со свидетелем ФИО2 №14, который записан у Н.В.И. как «

<

...>», что по мнению следствия означает «

<

...>». При этом согласно материлам уголовного дела установлено, что ФИО2 №14 забирал обналиченные денежные средства у курьеров Н.В.И. Также в ходе осмотра вышеуказанных мобильных телефонов Н.В.И. установлены преписки последней с другими членами организованной группы, осуществляющими незаконную банковскую деятельность совместно с И.К.И. и Н.В.И., также установлена переписка Н.В.И. с ФИО2 №12, в ходе которой последние обсуждают условия, суммы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций клиентов, а также организаций, использовавшихся для обналичивания денежных средств, сумму своего незаконного вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности, при этом ФИО2 №12 сообщает объемы необходимых к обналичиванию денежных средства, а Н.В.И. сообщает процент незаконного денежного вознаграждения за обналичивание денежных средств, реквизиты организаций, на расчетные счета которых небходимо направлять безналичные денежные средства, обсуждают номинал купюр посредством которых должна осуществлять выдача обналиченных денежных средств.Также в осмотренных телефонах и планшете Н.В.И. установлены переписки последней с другими членами организованной группы, использовавшими различные абонентские номера, в которых последние обсуждают осуществление незаконной банкоской деятельности, условия, суммы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций клиентов, а также организаций, использовавшихся для обналичивания денежных средств, сумму своего незаконного вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности, сведения об организациях, имеющих потребность в приобретении безналичных денежных средств, готовых взамен предоставлять наличные денежные средства, которые в последующем Н.В.И., И.К.И. К.И. и иные неустановленные члены их организованной группы, использовали при осуществлении незаконной банковской деятельности. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены:

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>;

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>;

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>);

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам, 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Сведения по счетам 

<

...>

Постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ перечисленные предметы и документы признаны вещественными доказательствами. №

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены выписка по лицевому (расчетному) счету 

<

...> и выпиской по лицевому (расчетному) счету 

<

...> содержащиеся на оптическом диске «

<

...>», поступившем 

<

...>

Постановлением о признании предметов (документов) вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГ перечисленные предметы и документы признаны вещественными доказательствами. №

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ, согласно которому эксперт пришел к следующим выводам:

1. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета организаций 

<

...> 

<

...> были осуществлены поступления денежных средств на общую сумму № руб. в том числе: 

1) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе:

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...> в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.; 

2) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...> в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...> в сумме № руб., 

3) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.; 

4) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе:

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб. 

На расчетные счета 

<

...> денежные средства от 

<

...> не поступали.

2. Исследованием установлено, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета организаций 

<

...> составила № руб., в том числе от поступления: 

1) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе поступивших: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.; 

2) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе поступивших:

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

-на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

3) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе поступивших: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.; 

4) на расчетные счета 

<

...> на общую сумму № руб., в том числе поступивших: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб. 

В связи с тем, что на расчетные счета 

<

...> денежные средства от 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен.

3. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета организаций 

<

...> были осуществлены поступления денежных средств на общую сумму № руб. в том числе: 

1) на расчетный счет 

<

...>, в сумме № руб.; 

2) на расчетный счет 

<

...>, в сумме № руб.

На расчетные счета 

<

...> не поступали.

4. Исследованием установлено, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета организаций ООО 

<

...> составила № руб., в том числе от поступления: 

1) на расчетный счет 

<

...>, в сумме № руб.;

2) на расчетный счет 

<

...>, в сумме № руб. 

В связи с тем, что на расчетные счета 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен. №

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ, согласно которому эксперт пришел к следующим выводам:

1. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали.

2. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> от контрагента 

<

...> поступило денежных средств на общую сумму № руб., в том числе:

- на счет №, 

<

...>, в сумме 

<

...> руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...> в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

-на счет №, 

<

...>, в сумме № руб. 

3. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> от контрагента 

<

...> поступило денежных средств на общую сумму № руб., в том числе:

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...> в сумме № руб. 

4. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> поступило денежных средств на общую сумму № руб., в том числе: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме 53 815 718 руб., 

- на счет №, открытый в РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) 

<

адрес>, в сумме 141 411 481 руб., 

- на счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес>, в сумме 2 200 000 руб. 

5. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета ООО «Искра-999» (ИНН 

<

***>) денежные средства от контрагента ООО «ТрансПроцессингАН» ИНН 

<

***> не поступали.

6 Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета ООО «Евротэк» (ИНН 

<

***>) от контрагента ООО «ТрансПроцессингАН» ИНН 

<

***> поступило денежных средств на общую сумму 101 943 997,75 руб., в том числе: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб. 

7. Исследованием установлено, что в связи с тем, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен. 

8. Исследованием установлено, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета 

<

...>), составила № руб., в том числе поступивших:

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.,

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме 

<

...> руб.

9. Исследованием установлено, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета 

<

...> составила № руб., в том числе поступивших: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб. 

10. Исследованием установлено, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета 

<

...> составила № руб., в том числе поступивших: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...> в сумме № руб. 

11. Исследованием установлено, что в связи с тем, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен. 

12. Исследованием установлено, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...> на расчетные счета 

<

...>, составила № руб., в том числе поступивших: 

- на счет №, 

<

...>, в сумме 

<

...> руб., 

- на счет №, 

<

...> в сумме № руб., 

- на счет №, 

<

...>, в сумме № руб. 

13. Исследованием установлено, что на расчетный счет 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило денежных средств на общую сумму № руб. 

14. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали. 

15. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали. 

16. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали. 

17. Исследованием установлено, что на расчетный счет 

<

...> №, 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило денежных средств на общую сумму № руб.

18. Исследованием установлено, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> не поступали. 

19. Исследованием установлено, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...>, 

<

...>, составила № руб. 

20. Исследованием установлено, что в связи с тем, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента ООО 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен. 

21. Исследованием установлено, что в связи с тем, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен. 

22. Исследованием установлено, что в связи с тем, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен. 

23. Исследованием установлено, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), возможно полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового в размере №% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ от контрагента 

<

...>, составила № руб. 

24. Исследованием установлено, что в связи с тем, что за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> 

<

...> не поступали, доход (комиссионное вознаграждение) не получен. №

Таким образом, с учетом заключений бухгалтерской и дополнительной бухгалтерской экспертиз, общая сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения, то есть сумма причиненного ущерба, составила № рублей № копейки. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральным директором 

<

...>» является ФИО2 №5. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральным директором 

<

...> является ФИО2 №2. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральным директором 

<

...> является ФИО2 №6. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральным директором 

<

...> является ФИО2 №1, а учредителем является Х.И.Г.. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральным директором 

<

...> является А.И.В., а учредителем является ФИО2 №7. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральным директором 

<

...> является ФИО2 №8. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой управляющим – индивидуальным предприимателем 

<

...> является А.С.Ш.. №

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральным директором 

<

...> является ФИО2 №3. №

Ответом из 

<

...> № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому получены сведения о наличии расчетных счетов 

<

...> 

<

...> №

В суде также была проведена дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза Федеральным государственным казенным учреждением 

<

...> №, согалсно выводам которой 

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> от контрагента 

<

...> поступило денежных средств на общую сумму № руб. Дата первого платежа ДД.ММ.ГГ. В том числе: на счет №, открытый 

<

...> в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> от контрагента 

<

...> поступило денежных средств на общую сумму № руб. Дата первого платежа ДД.ММ.ГГ. В том числе: на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб. 

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> от контрагента 

<

...> поступило денежных средств на общую сумму № руб. Дата первого платежа ДД.ММ.ГГ. В том числе: на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, 

<

...>, в сумме № руб.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> от контрагента 

<

...> поступило денежных средств на общую сумму № зуб. Дата первого платежа ДД.ММ.ГГ. В том числе: на счет №, 

<

...>, в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...> в сумме № руб., на счет №, открытый 

<

...>, в сумме № руб.

На расчетный счет 

<

...> №, 

<

...>, от контрагента 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило денежных средств на общую сумму № руб. Дата первого платежа ДД.ММ.ГГ.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...>) не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...>) денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...> денежные средства от контрагента 

<

...> не поступали.

На расчетный счет 

<

...>, 

<

...>, от контрагента 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ поступило денежных средств на общую сумму № руб. Дата первого платежа ДД.ММ.ГГ.

За период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на расчетные счета 

<

...>) денежные средства от контрагента 

<

...>) не поступали.

На № вопрос эксперт не ответил.

Проверив материалы уголовного дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых в совершении преступления подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании, которые являются относимыми, допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода об её виновности.

Также в ходе судебного следствия были допрошены: 

Эксперт С.И.В., которая подтвердила заключение по проведенной ей экспертизе и дополнительно показала, что ей хватило документов, которые были предоставлены на экспертизу. В той части, где ей хватало информации, она дала выводы. В той части, где не хватало документов, она писала, что не представляется возможным. Результативные выводы давала на основании предоставленных документов. № вопрос поставлен не корректно, в связи с чем, она не ответила него. Поскольку здесь отсутствуют данные, она не смогла провести расчет. Она не понимает, что от нее хотели вообще. Она не знает, как эти люди получали доход, в каком размере. В № вопросе условия не заданы, вопрос был задан не корректно. Вопрос № следует из №, поэтому она не могла ответить на этот вопрос. Нормативно-правовая база соотносится не с датой формирования заключения, она соотносится с документами, которые она исследует. Она смотрит, за какой период сделана банковская выписка, движение по ней, смотрит какие документы регулировали, изучаемые ей в этот период. В данном случае не требовались какие-то дополнительные нормативно-правовые документы, она всегда их сверяет, проверяет. Методики для производства экономических экспертиз, у них нормативно не закреплены. Они используют авторские методики, частные. Излагают методы, пишут, какие методы использовали. Расписывают этапы исследования, как они применяли эти методы. Ничего дополнительного здесь не требуется. В настоящий момент, она подтверждает выводы, которые изложены в данной экспертизе. Экспертиза должна быть проверяема. Кроме того, при возникновении каких-то вопросов это помогает определить, как она пришла к этому выводы. Это неотъемлемая часть заключения. Те документы, которые были использованы ей для проведения экспертизы, нельзя их повторно проиллюстрировать. Она описывает, что исследовала, что документы находятся в материале уголовного дела. Все требования законодательства ей были соблюдены. Пояснила, что эксперт не устанавливает фиктивность или не фиктивность сделок. Пленум Верховного суда от ДД.ММ.ГГ запрещает ставить перед экспертом вопросы о квалификации деяния подозреваемого. А вопрос мнимости, не мнимости сделок, это вопрос не экономический, это вопрос юридический. Поэтому ответ на этот вопрос будет, является выходом за компетенцию эксперта, эксперт не имеет права на него отвечать и они не имеют право ей его ставить. Ее задача рассчитать, посмотреть обороты, и рассчитать, она рассчитывает арифметически. 

Из показаний эксперта З.Е.И., допрошенной в судебном заседании следует, что в водной части экспертизы эксперт указывает обстоятельства дела известные ему из постановления о назначении экспертизы, соответственно она процитировала все постановление, установочную часть постановления о назначении первичной и дополнительной судебной бухгалтерских экспертиз. Это не повлияло на независимость проведенного исследования. Обо всех обстоятельствах дела эксперту известно только из постановления о назначении экспертизы. Эксперт не собирает никаких доказательств, а проводит экспертизу строго по предоставленным документам. Только если не хватает, эксперт заявляет ходатайство о предоставлении дополнительных материалов. В предоставленных материалах для экспертизы, ей достаточно бухгалтерских документов, чтобы прийти к тем выводам, к которым она пришла. При производстве данной экспертизы не требовалось ходатайствовать о предоставлении дополнительных документов. При производстве экспертизы, эксперт всегда пользуется той нормативной базой, которая была в период подлежащей исследованию при производстве экспертизы. Ей приведены документы, в частности положения банка России, на момент производства экспертизы, они являлись действующими для того периода, который она исследовала. В экспертизе ДД.ММ.ГГ, она приводит методы и приемы исследования в частности о генетической проверки, и раскрываете следующим образом проверка по счету итогам по первичным отчетам документов, сводов учетных документов, по каждой позиции, в целом по документам в соответствии с правилами арифметики. Данный прием исследования раскрыт, общая полная формулировка. В данном случае она исследовала выписки. В заключении ДД.ММ.ГГ года, начиная с ответов на вопросы 8 это не вероятностный ответ, это ответ в категоричной форме, потому что здесь рассчитана точная сумма. В данной интерпретации звучит вопрос следователя вероятностный, то есть, возможно, полученного от осуществления банковской деятельности. Суммы установлены четко. По каждой организации дата первого поступления была различной. Ей следователь поставил вопрос, «Какова сумма дохода возможно полученного с осуществления банковской деятельности при условии исчисления в качестве такового в размере № она брала из экспертизы. Она исследовала банковские выписки, не исследовала финансово-хозяйственную деятельность. В выписках было поступление и было расходование, что в том числе означает снятие денежных средств. 

Из показаний эксперта ФИО2 №31, следует, что адвокат обратилась с тем, чтобы он посмотрел экспертизы, и ответил на вопрос, соответствует ли это заключение эксперта логическим требованиям, и требованиям, которые соответствуют знаниям. Он свое мнение изложил в письменном виде. Он составил заключение специалиста, где основанным суждение было то, что заключение не соответствует логическим требованиям в уголовном процессе, оно не полное, противоречиво, грубо нарушена процедура проведения бухгалтерской экспертизы. Также в своем заключении он отразил те нормы, которые были нарушены, в частности нормы УПК РФ, и нормы, относящиеся к бухгалтерской экспертизе. Если говорить об аргументации, то экспертом были использованы нормативные акты, которые утратили силу, и на момент совершения операций, на момент проведения экспертизы. Если говорить о нарушении к подходу проведения бухгалтерской экспертизы, финансовой экспертизе, банковской экспертизы, основное здесь, что указаны все документы, при наличии бухгалтерского учёте, то в данном случае эксперт исследовала исключительно банковские выписки. Нельзя в основу экспертизы класть только выписку. Что касается актов, на станице № заключения эксперта, приводится перечень законов, нормативные акты, которые действующие, они не использовались. Заключение само себе противоречит, может, бралось из какого-то предыдущего заключения, нет своей уникальности. В связи с перечисленным, говорить о том, что те цифры, следствие и суд могут положить, он считает это не обосновано. 

Один из видов психологической помощи – психологическая экспертиза. У Н.В.И. индивидуальные психологические особенности личности, по личности, можно сказать, весьма особенная. Сам факт производства следственных действий, для человека – это стрессовая ситуация. Потому, что, если это сопровождается такими-то событиями, есть стресс и дистресс, есть которые положительно влияют, а есть, которые нет. Есть, которые симулируют стресс человека, на какие-то конструктивные действия, а есть, которые дестабилизируют человека. Внушаемость есть разная, есть более внушаемый, есть менее внушаемый. Можно вежливо, культурно задавать человеку вопросы, получать ответы и записывать, а можно это расширять, а можно этим еще манипулировать. Если человек компетентен в манипуляциях, манипулировать можно практически любым человеком. Даже человек, который подготовлен, не всегда возможно противостоять таким манипуляциям. Допрос без манипуляции – это когда человеку задается вопрос и записывается. Если это происходит по-другому, так или иначе это происходит. Он отвечал на вопрос, содержатся ли признаки такой манипуляции. А законно это или нет, не его это дело. На представленной аудиозаписи содержится голос О.А.А., он взял это из исходных данных по поставленному вопросу. Эксперт не вправе самостоятельно собирать какие-то данные. Он не вправе проверять, достоверно или нет, ему сказали, есть такие данные, он оперся на такие данные и делал свои заключения. 

Показания указанных выше свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. При этом вышеприведенные показания свидетелей не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины подсудимых в совершении инкриминируемого им преступного деяния, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено.

Оценивая показания подсудимой Н.В.И., оспаривавших участие Н.В.И. в совершении инкриминируемого ей преступления, и И.К.И. в составе организованной группе и суммы полученного дохода, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимых в благоприятном исходе дела для них, те или иные их показания суд может признать достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

По мнению суда, вина подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния установлена и доказана в полном объеме. Все вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, т.к. они получены с соблюдением требований уголовно - процессуального законодательства РФ. 

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что подтверждается подписями участвующих лиц, и содержат сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении предварительного следствия, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено.

Суд квалифицирует действия И.К.И. и Н.В.И. по пп. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак - совершение преступления в составе организованной группы нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по уголовному делу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

По смыслу уголовного закона организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует каждое преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. 

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация участников. 

Указанные признаки организованной группы нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства дела, поскольку установлено, что И.К.И. и иные неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ разработали преступный план, согласно которому И.К.И. и неустановленные соучастники преступления приискали на территории 

<

адрес>, 

<

адрес> предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по реализации горюче-смазочных материалов, у которых, ввиду распространенности в 

<

адрес> и 

<

адрес> способа оплаты товаров наличными денежными средствами, накапливались большие объемы наличных денежных средств, при этом указанные предприниматели были заинтересованы в получении безналичных денежных средств, с целью получения возможности расплачиваться с крупными поставщиками горюче-смазочных материалов, для получения возможности дальнейшего ведения предпринимательской деятельности, ввиду чего приисканные И.К.И. и неустановленными соучастниками преступления предприниматели из вышеуказанных регионов готовы были взамен на предоставление им безналичных денежных средств передавать аналогичную сумму наличных денежных средств лицам, которые бы обеспечили получение их предприятиями безналичной денежной массы, в свою очередь И.К.И. и неустановленные соучастники преступления, в рамках разработанного преступного плана, приискали на территории 

<

адрес> и Московской области предпринимателей занимающихся куплей-продажей горюче-смазочных материалов, имеющих большой объем безналичных денежных средств, заинтересованных в обналичивании указанных денежных средств, с целью получения наличной денежной массы для использования ее в своей предпринимательской деятельности. В рамках разработанного преступного плана, И.К.И. и иные неустановленные соучастники преступления решили организовать обмен наличных денежных средств, имеющихся у приисканных ими предпринимателей из 

<

адрес> на имеющиеся безналичные денежные средства у предпринимателей, приисканных на территории 

<

адрес> и Московской области, таким образом, вышеуказанные предприниматели из 

<

адрес> 

<

адрес> и Московской области являлись клиентами незаконной банковской деятельности И.К.И., и иных соучастников преступления. При этом, согласно преступного плана И.К.И., и неустановленных соучастников преступления, последние с целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности планировали организовать подписание фиктивных финансово-хозяйственных документов о купле-продаже различных видов горюче-смазочных материалов между приисканными предпринимателями 

<

адрес> и предпринимателями из 

<

адрес> и Московской области, после чего планировали организовать и контролировать безналичные перечисления со счетов организаций предпринимателей 

<

адрес> и Московской области - клиентов незаконной банковской деятельности в пользу организаций предпринимателей 

<

адрес>, нуждающихся в безналичных денежных средствах. После чего, организовав перечисление безналичных денежных средств от предпринимателей 

<

адрес> и Московской области в адрес организаций предпринимателей 

<

адрес> И.К.И. и иные неустановленные соучастники преступления планировали получать от последних в качестве расчета за организованные поставки безналичных денежных средств, наличные денежные средства для использования их в ходе незаконной банковской деятельности, а именно для выдачи их клиентам незаконной банковской деятельности – предпринимателям 

<

адрес> и Московской области за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

Таким образом, И.К.И. и иные соучастники преступления намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. 

Для получения наличных денежных средств И.К.И. и иные неустановленные следствием лица планировали использовать расчетные счета подконтрольных им организаций, а также денежные средства, получаемые от предпринимателей 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>.

По замыслу И.К.И. и иных неустановленных лиц, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных И.К.И. и иным соучастникам преступления организаций, открытые в различных Банках Российской Федерации, по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы И.К.И. и иные неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, дружеских связях и общем преступном умысле, стали подбирать участников создаваемой ими организованной преступной группы.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, И.К.И. в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными следствием лицами, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участников Н.В.И. и иным неустановленным лицам, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. 

Н.В.И. и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, дали свое добровольное устное согласие И.К.И. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

И.К.И.., Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная преступная группа в составе И.К.И., Н.В.И. и иных неустановленных следствием соучастников преступления действовала в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее И.К.И.., Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>. 

Созданная И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами организованная преступная группа, действующая в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в состав которой входили: И.К.И. Н.В.И. и иные неустановленные следствием соучастники преступления, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного совершение незаконной банковской деятельности путем извлечения дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций. И.К.И. и иные неустановленные следствием организаторы и руководители возглавляли преступную группу, а Н.В.И. и иные неустановленные соучастники преступления были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания И.К.И. и иных неустановленных следствием лиц, являющихся организаторами и руководителями преступной группы. 

Организаторами и руководителями организованной группы – И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены роли между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

И.К.И. являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время следствием не установлено, по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес> разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников преступления и формировал организованную преступную группу; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками преступления; организовывал предоставление клиентам незаконной банковской деятельности учредительных документов, бухгалтерских документов подконтрольных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; определял подконтрольную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его неустановленным соучастникам преступления, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам подконтрольных организаций; через соучастников преступления контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и о поступлении сообщал клиентам; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций от неустановленных соучастников преступления, клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц; в различных местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес> осуществлял поиск предпринимателей, нуждающихся в безналичных денежных средствах для дальнейших расчетов с поставщиками и готовых передать И.К.И. и иным членам его организованной преступной группы наличные денежные средства с целью получить взамен необходимый объем безналичных денежных средств за вычетом незаконного денежного вознаграждения И.К.И. и иных членов его организованной группы, совместно с Н.В.И. организовывал безналичные перечисления со счетов организаций клиентов незаконной банковской деятельности безналичные платежи в пользу организаций вышеуказанных предпринимателей, нуждающихся в безналичных денежных средствах, одновременно получая от указанных предпринимателей в качестве расчета за организованные поставки безналичных денежных средств, наличные денежные средства для использования их в ходе незаконной банковской деятельности; организовывал получение от клиентов незаконной банковской деятельности, приобретавших вышеуказанным образом у И.К.И. и членов его организованной группы наличные денежные средства, документов первичной бухгалтерской отчетности, после чего организовывал передачу указанных документов клиентам незаконной банковской деятельности; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Иные неустановленные следствием соучастники преступления, являясь организаторами и руководителями в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес> и Московской области, разработали план преступной деятельности; привлекали соучастников преступления и формировали организованную преступную группу; распределяли между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировали деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками преступления; осуществляли хранение учредительных документов, бухгалтерских документов подконтрольных организаций на бумажных и электронных носителях; устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщали его неустановленным соучастникам преступления, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывали с соучастниками преступления платежи по счетам подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и о поступлении сообщали клиентам, а также соучастникам преступления; организовывали получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций от неустановленных соучастников преступления, клиентов незаконной банковской деятельности; организовывали получение от И.К.И. и неустановленных соучастников преступления наличных денежных средств для их использования при совершении преступления; давали неустановленным следствием соучастникам преступления указания о выдаче клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств; распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; получали доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Н.В.И., являясь исполнителем в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и Московской области, а также по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию И.К.И. и иных неустановленных следствием лиц, являющихся организаторами в преступной группе, осуществляла поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получала от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание денежных средств; вела переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; определяла подконтрольную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение фиктивных переводов денежных средств; контролировала поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных организаций и о поступлении сообщала клиентам, а также неустановленным соучастникам преступления; организовывала передачу неустановленными соучастниками преступления клиентам незаконной банковской деятельности документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций; получала от неустановленных соучастников преступления наличные денежные средства для их использования при совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах осуществляла выдачу клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств, получала доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Неустановленные следствием соучастники преступления, являющиеся исполнителями в организованной преступной группе, находясь в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в различных местах на территории 

<

адрес>, Московской области, 

<

адрес>, осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вели переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; согласовывали с соучастниками преступления платежи по счетам подконтрольных организаций; передавали документы первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций клиентам незаконной банковской деятельности; при неустановленных обстоятельствах осуществляли выдачу клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств; получали доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой. 

Организованная группа, созданная И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием подконтрольных юридических лиц), осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы; устойчивостью (организованная преступная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная преступная группа, созданная И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами совершала преступление в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше). Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы. Организованной преступной группе, созданной и руководимой им (И.К.И.) и иными неустановленными следствием лицами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. 

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они: совершали преступления одним и тем же составом; принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговые органы, которая в действительности не осуществлялась; для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели переписку в приложениях-мессенджерах с мобильных телефонов иностранных государств, по которым нельзя было идентифицировать владельцев; для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев, и серверы которой находятся за пределами территории РФ; телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы; для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники преступления использовали программы быстрого обмена сообщениями «

<

...>), «

<

...>) и «

<

...>).

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая И.К.И. и иными неустановленными следствием лицами, действовала в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

В связи с чем, довод И.К.И. о том, что он не входил в состав организованной преступной группы отвергается, как несостоятельный. При этом его показания, как в ходе предварительного следствия, так и судебного суд принимает лишь в той части, в которой они согласуются с другими доказательствами по делу, показаниями свидетелей и не противоречат им. 

<

...>

Ущерб установлен на основании заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГ, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГ, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГ, согласно выводам которых установлены объемы поступивших денежных средств на расчетные счета организаций, сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от осуществления банковской деятельности и даты первых поступлений денежных средств на счета, соответствующие инкриминируемому периоду. С учетом заключений бухгалтерской и дополнительной бухгалтерской экспертиз, общая сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения, то есть сумма причиненного ущерба, составила № рублей № копейки. 

Заключения экспертов у суда сомнения не вызывают, поскольку в ходе досудебного производства порядок назначения судебных экспертиз, предусмотренный гл. 27 УПК РФ соблюден. Все заключения экспертов отвечают требованиям ч. 1 ст. 80 УПК РФ, даны на основе объективных исследований, с применением научных познаний и соответствуют требованиям ч.1 ст. 204 УПК РФ. Из исследованных в судебном заседании заключений эксперта усматривается, что каких-либо противоречий либо существенных неясностей в выводах экспертов не имеется, ответы даны на все поставленные вопросы, использованная методика проведения экспертных исследований научно обоснована, достаточность квалификации эксперта вопросов не вызывает. Объективность перечисленных доказательств, которые судом оценивались с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, не вызывает сомнений.

Нарушений правовых норм, регулирующих основания и порядок производства экспертизы по уголовному делу, а также правила проверки и оценки оспариваемых стороной защиты экспертизы не допущено.

Экспертиза и дополнительная экспертиза произведена на основании постановления следователя, вынесенного в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. В производстве бухгалтерской экспертизы участвовал эксперт 

<

...> имеющий соответствующее образование и стаж экспертной деятельности по специальности № лет.

Проведение исследований с привлечением данного эксперта, компетентность которого не вызывает сомнений, соответствует положениям ч. 2 ст. 195 УПК РФ и п. 60 ст. 5 УПК РФ. В деле отсутствуют какие-либо сведения о наличии предусмотренных ст. 70 УПК РФ обстоятельств для отвода эксперта.

Заключение проведенной по уголовному делу судебной экспертизы соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и Федеральному закону от ДД.ММ.ГГ № ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", содержит полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписью эксперта записи, удостоверяющие разъяснение ему прав и обязанностей, предусмотренных ст. 57 УПК РФ, предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Представленные на исследование материалы и документы, в том числе выписки движения денежных средств по лицевым счетам организаций, были получены в соответствии с требованиями закона, являлись достаточными для ответов на поставленные перед экспертом вопросы.

Кроме того, эксперты, проводившие данные экспертизы З.Е.И. и С.И.В., предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, полностью подтвердили выводы проведенных ими бухгалтерской и дополнительных бухгалтерских экспертиз, дали исчерпывающие ответы на поставленные перед ними вопросы, использовали нормативно-правовые акты за исследуемый период. Невозможность повторного установления и подтверждения размера извлеченного И.К.И. и Н.В.И. дохода при осуществлении незаконной банковской деятельности при проведении дополнительной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГ, как следует из выводов по вопросу № и пояснений, данных экспертом С.И.В., обусловлена некорректной формулировкой поставленного стороной защиты на разрешение эксперта вопроса, в котором не заданы критерии расчета дохода, а именно не определен процент комиссионного вознаграждения, установленный иными следственными и процессуальными действиями и не связана с недостаточностью бухгалтерских документов, представленных на исследование эксперту. Вместе с тем, данный размер определен на основании заключения экспертиз № от ДД.ММ.ГГ, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГ, оснований сомневаться в правильности и обоснованности, также как признания данных экспертиз недопустимым доказательств, по изложенным основаниям, у суда не имеется.

Несогласие стороны защиты с выводами экспертного заключения и приведение ими собственной оценки выводов экспертизы, сами по себе не являются основаниями для признания экспертизы недопустимым доказательством.

По ходатайству стороны обвинения была назначена и проведена дополнительная экспертиза № от ДД.ММ.ГГ, по результатам которой установлены первые даты посту3пления платежей на расчетные счета 

<

...> 

<

...> которые соответствуют периоду, который вменяется подсудимым и его начальной дате – ДД.ММ.ГГ.

Довод защиты, что реально полученный доход в виде комиссионного вознаграждения И.К.И. и Н.В.И. от осуществления незаконной банковской деятельности не установлен ввиду не разграничения доходов юридических лиц от реальной и фиктивной хозяйственной деятельности, является необоснованным, поскольку данная сумма в размере № руб. № коп. установлена на основании бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГ и подтверждена экспертом З.Е.И.

Фиктивность сделок между контрагентами установлена показаниям допрошенных по делу свидетелей, в частности, – ФИО2 №12, ФИО2 №4, Б.А.В., ФИО2 №2, Х.И.Г.

Довод о неконкретизированности способа совершения преступления, является несостоятельным.

Судом установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГ (дата первого зачисления безналичных денежных средств) Н.В.И. и И.К.И. приискали организации 

<

...> которые реально осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и готовы были взамен безналичных денежных средств передать наличные.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, клиентам, желающим осуществить обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы - И.К.И., Н.В.И. и иными неустановленными следствием соучастниками преступления, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты юридических лиц: 

<

...> на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее № % за проведение данной операции.

Таким образом, достигнув соглашения относительно условий обслуживания, клиент заключал с нелегальным Банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности».

В тот же период времени подсудимые организовали перечисление денежных средств с расчетных счетов клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета, ранее приисканных организаций. С целью придания видимости законной коммерческой деятельности организовали подписание фиктивных финансово-экономических документов о купле-продаже различных видов горюче-смазочных материалов между клиентами и представителями 

<

...> Полученные наличные денежные средства от представителей подконтрольных юридических лиц И.К.И. Н.В.И. использовали для выдачи клиентам в различных местах на территории 

<

адрес> 

<

адрес> за вычетом комиссии в размере №%, тем самым осуществляя кассовое обслуживание юридических лиц и инкассацию денежных средств в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГ № «О банках и банковской деятельности» без регистрации юридического лица и специального разрешения (лицензии).

Из материалов уголовного дела следует, что органами следствия в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе при проведении допросов, иных следственных действий, при рассмотрении ходатайств, не допущено.

Предварительное следствие, проводилось в соответствии с требованиями ст. 163 УПК РФ с соблюдением положений ст. 164 УПК РФ, регламентирующей правила производства следственных действий, поэтому все доказательства, полученные в ходе предварительного следствия и представленные стороной обвинения являются допустимыми. 

Как следует из материалов уголовного дела, органами следствия в ходе расследования дела, проведении следственных действий, предъявлении обвинения нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание полученных всех остальных по делу доказательств недопустимыми, либо свидетельствующих о нарушении прав подсудимой при проведении следственных действий допущено не было.

Перед проведением и по окончанию каждого следственного действия никто из участвующих лиц каких-либо возражений по поводу времени, содержания протокола следственного действия не высказывал, поставив в нем свои подписи. 

Оценивая показания подсудимой Н.В.И. в той части, что инкриминируемое ей преступление она не совершала, суд относится к ним критично, считает, что они даны с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку её показания не согласуются с другими доказательствами по делу, показаниями свидетелей обвинения и показаниями подсудимого И.К.И., не нашли своего подтверждения в ходе предварительного и судебного следствия, и расценивает как защитную позицию с целью избежать ответственности за содеянное.

Анализируя показания подсудимых, сопоставив его с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что Н.В.И. и И.К.И.. в целом не отрицая часть своих действий, а Н.В.И., объясняя их помощью в налаживании контактов, пытаются облегчить свое положение, излагая обстоятельства в выгодную для себя сторону, поэтому суд расценивает её показания как способ защиты и принимает во внимание лишь те показания, которые подтверждаются другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Доводы защиты о противоречивости показаний свидетелей обвинения являются надуманными, поскольку показания лиц по фактическим обстоятельствам дела согласуются как между собой, так и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, в ходе судебного следствия вина подсудимых И.К.И. и Н.В.И. в совершении преступления установлена следующими доказательствами по делу: показаниями свидетеля ФИО2 №12 о том, что ее руководитель ФИО2 №4 дал контакт женщины по имени Н.В.И. (№), у которой была возможность оказывать услуги по обналичиванию денежных средств через компании, которые по утверждению Н.В.И. являлись «белыми», то есть вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, связанную с куплей-продажей ГСМ, а схема обналичивания, по мнению Н.В.И., являлась законной, и они начали с ней общение в приложениях «

<

...>» и «

<

...>» с планшета 

<

...>. Вознаграждение Н.В.И. за оказание услуг по обналичиванию составляло №% от суммы перечисленных денежных средств. С течением времени указанная ставка периодически повышалась, однако №% это был минимальный процент, который брала Н.В.И. за свои услуги. Согласно договоренности с Н.В.И., ФИО2 №12 по согласованию с ФИО2 №4 направляла с расчетных счетов организаций 

<

...> безналичные денежные средства на расчетные счета организаций, реквизиты которых давала Н.В.И., предварительно Н.В.И. давала адреса электронной почты, на которые нужно было прислать согласованный договор купли-продажи различных ГСМ – дизеля, бензина либо газа, после чего необходимо было направлять деньги для обналичивания. После того как ФИО2 №12 направляла безналичные деньги на указанные Н.В.И. расчетные счета, спустя день, Н.В.И. просила контакты человека, который будет забирать денежные средства, как правило за деньгами ездил либо ФИО2 №14, либо ФИО2 №13, либо Б.А.В., после того как они забирали деньги, они привозили их ей, а она уже передавала их ФИО2 №4 Среди организаций, реквизиты которых ей предоставляла Н.В.И. с целью обналичивания, фигурировали 

<

...> Все их с Н.В.И. общение по поводу оказания ей услуг по обналичиванию денежных средств зафиксировано на изъятом планшете и мобильном телефоне. 

Из показаний свидетеля ФИО2 №4 следовало, что у него был телефон женщины по имени Н.В.И. №, которая занималась обналичиванием денежных средств. ФИО2 №4 решил помочь ФИО2 №2 и Б.А.В., что в ходе судебного следствия было также подтверждено данными свидетелями, которых консультировал по вопросам бизнеса, и попросил своего финансового директора - Ш.Н.В. связаться с Н.В.И. и узнать о возможности и условиях обналичивания денег. Ш.Н.В. связалась с Н.В.И. и та подтвердила оказание услуг по обналичиванию, сообщив, что ее процент незаконного денежного вознаграждения составит №% от суммы направленных безналичных денежных средств. После этого ФИО2 №2 и Б.А.В. передали Ш.Н.В. доступ к банк-клиенту своих организаций 

<

...> (ФИО2 №2) и под фиктивные договоры купли-продажи с организациями, которые предоставляла Н.В.И., Ш.Н.В. периодически направляла деньги с расчетных счетов компаний Б.А.В. и ФИО2 №2, на банковские счета компаний, предоставленных Н.В.И., при этом фактически товар по таким договорам не поступал, а денежные средства, ранее направленные по безналичной оплате в последующем наличными привозили курьеры Н.В.И.. При этом № % от направленных по безналу денег, Н.В.И. оставляла себе в качестве вознаграждения за услуги обналичивания. 

Б.А.В., генеральный директор 

<

...> также подтвердил, что ДД.ММ.ГГ ему понадобилось обналичить часть прибыли, полученной в результате ведения коммерческой деятельности и с этим вопросом по совету ФИО2 №4 он обратился к Ш.Н.В. и передал ей доступ к банк-клиенту его компании. В свою очередь Ш.Н.В. объяснила Б.А.В., что будут заключаться фиктивные договоры купли-продажи нефтепродуктов или газа, с организациями, реквизиты которых будут передавать ей лица, занимающиеся обналичиванием, при этом фактически никакой товар приобретаться его компанией не будет, а заключение таких договоров и последующая оплата по ним денег нужна будет только для создания видимости финансово - хозяйственной деятельности между организациями. Ставка за обналичивание составляла от № до №% от направленной суммы в безналичных денежных средствах. Таким образом, процесс обналичивания выглядел следующим образом: Ш.Н.В. присылали реквизиты организации и типовой договор купли-продажи нефтепродуктов, в указанный договор закладывалась сумма, которую им необходимо было обналичить, с учетом процентов, которые являлись оплатой услуг по обналичиванию, то есть если в безнале они направляли № рублей, то при ставке в №% за обналичивание, в последующем получали наличными № рублей. Фактически никакого товара его организация получать не планировала и не получала. Обналиченные денежные средства ему передавали в различных местах на территории 

<

адрес> 

<

адрес>. В числе организаций, реквизиты которых Ш.Н.В. предоставляли лица, занимавшиеся обналичиванием для заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов были - 

<

...>, 

<

...> ФИО2 ФИО2 №2 подтвердил также указанную схему обналичивания денежных средств. ФИО2 №13 подтвердил, что в ДД.ММ.ГГ он по поручению Б.А.В. периодически забирал обналиченные денежные средства. ФИО2 №12 в мессенджере «Вотс ап» писала ФИО2 №13, что нужно забрать пакет и называла ему пароль, который нужно было сообщить, чтобы курьеры передали ему деньги при встрече. Деньги курьеры всегда передавали ФИО2 №13 в городе 

<

адрес> области. ФИО2 №14 пояснил, что примерно ДД.ММ.ГГ ФИО2 №4 попросил ФИО2 №14 помочь Б.А.В. и ФИО2 №2 в получении обналиченных денежных средств. ФИО2 №14 согласился помочь, так как думал, что деньги обналичивались законным способом. Также ФИО2 №4 пояснил, что информацию о том, когда и где забирать обналиченные деньги ФИО2 №14 будет сообщать ФИО2 №12 Далее ФИО2 №12 в мессенджере «

<

...>» стала периодически сообщать ФИО2 №14 время и место где нужно будет забрать наличные деньги, которые были упакованы в темные пакеты и называла ему пароль, который нужно было сообщить, чтобы курьеры передали ему деньги при встрече. Деньги курьеры всегда передавали ему в городе 

<

адрес>. По поводу времени и места получения обналиченных денег ему также сообщала женщина по имени Н.В.И., которая как ФИО2 №14 понял была ответственной за передачу денег. Писала или звонила она ему со своего мобильного телефона № на его мобильный телефон №, при этом обычно информация о том, где и сколько денег нужно забирать поступала от ФИО2 №12, однако когда последняя была в отпуске Н.В.И. могла связаться с ним самостоятельно. 

ФИО2 ФИО2 №34 сообщила суду, что ДД.ММ.ГГ Н.В.И. сообщила ей, что занимается обналичиванием денежных средств юридических лиц. Поскольку ее сын, который являлся генеральным директором 

<

...> нуждался в наличных денежных средствах, обратилась к Н.В.И. по данному вопросу. С целью обналичивания денежных средств юридического лица необходимо было заключать договоры между компанией сына 

<

...> и компаниями, реквизиты которых предоставляла Н.В.И. на покупку тех или иных строительных материалов, при этом фактически оплаченные строительные материалы не поступали, а наличные денежные средства возвращались за вычетом №% направленных безналичных денежных средств. Договор нужен был для того, чтобы предать легальный вид отношениям 

<

...> и компании, предоставленной Н.В.И.. Обналиченные денежные средства передавали курьеры. ДД.ММ.ГГ, когда с доставкой курьерами возникли сложности, Н.В.И. дала адрес пункта обмена валют и сообщила номер заказа, откуда ее супругу ФИО2 №35 выдали наличные денежные средства, которые они ранее направили в безналичных на реквизиты компании, указанной Н.В.И.. Данные показания подтвердили и свидетель ФИО2 №35, и сообщил, что он лично встречался с Н.В.И., у которой забирал обналиченные денежные средства, и свидетель ФИО2 №15

Из показаний на стадии предварительного следствия свидетеля Х.И.Г., учредителя 

<

...> следует, что организации из 

<

адрес> региона у его компании нефтепродукты не покупают, поскольку весь товар их организация реализует посредством автомобильного транспорта (газовозов и бензовозов). Везти товар в 

<

адрес>, таким образом, нерентабельно. Весь товар 

<

...> реализуется 

<

адрес>. Организации 

<

...> среди покупателей не помнит. ФИО2 Д.З.И. показал, что поскольку ранее он работал в налоговой инспекции по 

<

адрес> 

<

адрес>, женщина по имени Н.В.И., которую он в процессе опознал как подсудимую Н.В.И., ДД.ММ.ГГ посредством приложения «

<

...>» с абонентского номера № обращалась к нему по поводу выездной налоговой проверки в отношении организации 

<

...>». 

ФИО2 И.М.К. генеральный директор 

<

...> показал, что 

<

...> купля-продажа нефти и нефтепродуктов ДД.ММ.ГГ не осуществлялась, договоры с указанными компаниями он не подписывал. Поставка продукции от 

<

...> в адрес 

<

...> ДД.ММ.ГГ годов не производилась, в основном они все продают 

<

...>. ФИО2 №6, генеральный директор 

<

...>, также не вспомнила, чтобы ДД.ММ.ГГ в адрес 

<

...> были поставки, А.С.Ш., генеральный директор 

<

...>, также показал, что с 

<

...> взаимоотношений не было.

Помимо указанных показаний, вина подсудимых также бесспорно подтверждается показаниями свидетелей ФИО2 №3, ФИО2 №10, ФИО2 №9, Р.М.С., оснований не доверять которым, а также показаниям допрошенных по делу лиц, а также оглашенным показаниям свидетелей не имеется. Они являются подробными, последовательными, не содержат существенных противоречий. В целом по обстоятельствам дела согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими, исследованными в судебном заседании доказательствами. 

При этом, показания свидетеля С.Т.Г., по мнению суда, не опровергают доказательства, представленный стороной обвинения в подтверждении вины И.К.И. и Н.В.И., признанные судом допустимыми доказательствами.

Также показаниями указанных лиц подтверждается размер комиссионного вознаграждения подсудимых, оспариваемых ими, поскольку из показаний ФИО2 №12, КВ следует, что его размер составлял №%.

Довод стороны защиты о неправильном установлении места совершения преступления в 

<

адрес>, опровергается показаниями свидетелей ФИО2 №13 и ФИО2 №14, подтвердивших, что получали денежные средства в 

<

адрес>.

Каких-либо причин для оговора подсудимых в ходе судебного заседания установлено не было, а, равно как и заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела и в их незаконном привлечении их к уголовной ответственности. Кроме того, данные показания нашли свое подтверждение в письменных материалах дела.

При этом суд полагает, что версия выдвинутая И.К.И. о том. что он не входил в состав организованной группы, является способом защиты и желанием облегчить свои вину и объем участие при совершении преступления в составе организованной группы, куда в том числе входила и Н.В.И.

Довод стороны защиты о наличии долговых обязательств перед Н.В.И. со стороны свидетелей ФИО2 №34, ФИО2 №35, ФИО2 №15, в связи с чем, они оговаривают подсудимую, суд считает необоснованным. Данные показания являются правдивыми, достоверными и подтверждаются, в том числе совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств. При этом данный долг установлен решением суда и не зависимо от осуждения Н.В.И. может с них быть взыскан.

Также в ходе осмотра мобильных телефонов установлено, что абонентские номера под именами «

<

...> принадлежат одному лицу – И.К.И. Из показаний Л.К.Ш., М.Ш.М., ФИО2 №18 следует, что у И.К.И. было несколько телефонов и телефонных номеров.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен телефон 

<

...>, изъятый в ходе обыска в жилище И.К.И., в котором установлены переписки в 

<

...> И.К.И. с контактами 

<

...> с иными лицами по вопросам обналичивания денежных средств. Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон 

<

...> в ходе осмотра установлена переписка ФИО2 №12 в мессенджере «

<

...> с Н.В.И., в ходе которой последние обсуждают обстоятельства обналичивания денежных средств Н.В.И. Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГ и от ДД.ММ.ГГ, согласно которому с участием ФИО2 №12 осмотрен планшет 

<

...> изъятый у свидетеля ФИО2 №4, в ходе осмотра планшета установлена переписка ФИО2 №12 в мессенджере 

<

...> и «

<

...>» с Н.В.И., в ходе которой последние обсуждают обстоятельства обналичивания денежных средств Н.В.И. в интересах обратившихся к ФИО2 №12 лиц, а именно обсуждаются объемы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций, использовавшихся Н.В.И. для перечисления безналичных денежных средств, процент незаконного денежного вознаграждения за оказание услуг по обналичиванию в размере №%, суммы денежных средств, которые необходимо доставить в наличных, а также сроки доставки наличных. Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон 

<

...>, изъятый у Х.И.Г. в ходе выемки. В ходе осмотра установлены переписки Х.И.Г. с абнентом по имени 

<

...> который установлен также в мобильном телефоне Н.В.И. под именем 

<

...> При этом в осмотренных переписках Х.И.Г. с 

<

...> установлено, что Х.И.Г. является руководителем 

<

...> и через 

<

...> приобретал безналичные денежные средства. Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон 

<

...> принадлежащий О.Р.К., в ходе которого установлена переписка последнего с А.И.В., являющейся генеральным директором 

<

...>», в которой последняя сообщает о фиктивности документов по поставке товара от имени различных организаций, включая 

<

...>». Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище И.Х.С. в том числе мобильный телефон 

<

...> В ходе осмотра мобильный телефон 

<

...> установлены переписки И.Х.С. в мессенджере «

<

...>» с контактами 

<

...> помощник по вопросам обналичивания денежных средств. Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены в том числе моноблок 

<

...>, моноблок 

<

...>, моноблок 

<

...>, моноблок 

<

...>. Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон Р.М.С. 

<

...> В ходе осмотра в мессенджере «

<

...>» установлены переписки Р.М.С., в которых обсуждаются условия получения наличных денежных средств. Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены изъятые 

<

...> предметы и документы. Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ и от ДД.ММ.ГГ, согласно которым осмотрены предметы, изъятые в жилище Н.В.И., а именно планшет 

<

...> № мобильных телефона 

<

...>. В ходе осмотра установлены переписки последней с контактами 

<

...> 

<

...>, в которых обсуждают осуществление незаконной банковской деятельности, условия, суммы необходимых к обналичиванию денежных средств, реквизиты организаций клиентов, а также организаций, использовавшихся для обналичивания денежных средств, сумму своего незаконного вознаграждения. Протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГ и от ДД.ММ.ГГ, согласно которым осмотрены сведения и выписки по счетам 

<

...>

При этом, довод стороны защиты, что доступ к электронным устройствам был в даты, которые выходят за пределы протоколов осмотра, не может служить основанием для признания данных доказательств недопустимыми, поскольку в результате осмотра в ходе судебного следствия сотовых телефонов и моноблоков было установлено, что содержание переписки не изменено, а только зафиксированы при помощи скринов, не повлияли на суть следственных действий и полученную информацию, так как являются копией уже существующей переписки.

Оснований для исключения указанных протоколов из числа доказательств, по мнению суда не имеется, при изъятии, осмотре данных мобильных телефонов, планшетов, моноблоков и документов, норм УПК РФ нарушено. Все они были изъяты в рамках возбужденного уголовного дела, в дальнейшем осмотрены, осмотр предметов и документов отражен в соответствующем процессуальном документов, подписан участвующими в осмотре лицами. Кроме того, данные вещественные доказательства были осмотрены и в ходе судебного следствия.

Проведение осмотра сотовых телефонов, планшета, моноблоков и полученная на основании данного осмотра информация, не противоречат требованиям ст. ст. 164, 170, 176, 177 УПК РФ и не свидетельствуют о недопустимости соответствующих протоколов осмотра.

Проведение осмотра телефона без участия специалиста не свидетельствует о нарушении закона, поскольку данных о том, что следователем в ходе осмотра совершались какие-либо действия, требующие специальных познаний, в частности, копирование, изъятие информации, перенесение ее на иной носитель и тому подобных действий, не имеется. Оспаривая данные протоколы осмотра, сторона защиты также не сообщает о действиях, имевших место в ходе осмотра, которые бы требовали специальных познаний.

Каких-либо данных о нарушении норм УПК РФ, регламентирующих порядок производства обыска, в материалах дела не содержится и участниками процесса представлено не было. Содержащиеся в материалах дела протоколы обысков отвечают требованиям, указанным в ст. ст. 166, 182, УПК РФ. Все изъятые в ходе обысков и выемок предметы, вещи и документы были осмотрены, при необходимости признаны вещественными доказательствами по делу, о чем имеются соответствующие постановления.

Протоколы осмотра являются допустимыми доказательствами, суд при рассмотрении уголовного дела и исследования в судебном заседании не усматривает оснований для исключения их из числа доказательств. Протоколы осмотра являются полными, соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона. Они исследованы в судебном заседании.

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными, в своей совокупности в полном объеме подтверждают вину И.К.И. и Н.В.И. в совершении инкриминируемого им преступления и могут быть положены в основу обвинительного приговора суда, поэтому суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты об исключении из числа доказательств каких-либо протоколов, как допросов свидетелей, так и протоколов осмотра предметов и документов и исключения из числа доказательств вещественных доказательств, полученных на основании данных протоколов. 

По ходатайству стороны защиты к материалам уголовного дела приобщены заключения специалиста ФИО2 №31 по результатам аналитического изучения заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГ и № от ДД.ММ.ГГ. Специалист ФИО2 №31 также допрошен в судебном заседании. Однако к заключениям и показаниям специалиста ФИО2 №31, суд относится критически, поскольку ФИО2 №31 не принимал непосредственного участия в исследовании бухгалтерских документов организаций и банковских выписок, в его распоряжении не имелось материалов уголовного дела. А выводы, сделанные специалистом ФИО2 №31, носят опосредованный характер, в связи с чем, не могут быть признаны достоверными. 

Результаты заключения эксперта ФИО2 №31 досудебного психологического исследования от ДД.ММ.ГГ, также не могут приняты судом во внимание, поскольку при проведении исследования последний не располагал сведениями о принадлежности голоса на исследованной им аудиозаписи следователю О.А.А. Фоноскопическая экспертиза по данной аудиозаписи также не проводилась. Кроме того, в ходе допроса ФИО2 №31 пояснил, что проведение следственных действий и судебное разбирательство является стрессовой ситуацией для любого из его участников.

Кроме того, при проведении исследования ФИО2 №31 не предупреждался об уголовной ответственности и не признавался ни экспертом, ни специалистом. 

Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ и у суда нет препятствий для вынесения решения на основе данного обвинительного заключения, что в том числе следует из постановления суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГ.

Вопреки доводам защиты какая-либо заинтересованность в искусственном создании доказательств обвинения, совершение незаконных, противоправных действий в отношении подсудимых со стороны сотрудников правоохранительных органов отсутствуют, в том числе и следователя О.А.А.

Таким образом, вина И.К.И. и Н.В.И. в совершении инкриминируемого им преступления установлена и доказана.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, а также освобождения подсудимых от наказания судом не установлено, а также прекращения уголовного дела в связи с непричастностью подсудимых к совершению инкриминируемого им преступления, судом не усматривается.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на их исправление, условия жизни их и их семьи.

Подсудимые И.К.И. и Н.В.И. на учете в НД и ПНД не состоят, по месту жительства характеризуются положительно, Н.В.И. официально не трудоустроена, И.К.И. трудоустроен, положительно характеризуется в уголовно-исполнительной системе, по месту работы.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимой Н.В.И. являются: 

<

...>, наличие у нее самой хронических заболеваний, участие в благотворительной деятельности.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого И.К.И. являются: частичное признание вины и раскаяние в содеянном, 

<

...>, родителей-пенсионеров с хроническими заболеваниями, супруги, имеющей заболевания, наличие у него самого хронических заболеваний, участие в благотворительной деятельности и в участие в 

<

адрес> 

<

...>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (в своих первоначальных показаниях рассказал о роли Н.В.И., проценте, которые они брали за обналичивание денежных средств, сообщил пароль от телефона), положил на счет нотариуса на публичный депозитный счет № руб. для выдачи ФССП РФ в счет уплаты частичного возмещения ущерба.

<

...>

Избирая вид наказания, предусмотренный санкцией ч.2 ст.172 УК РФ суд, учитывая все обстоятельства дела, в том числе характер совершенного преступления, данные о личности подсудимых, приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания возможно при назначении наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и полагает возможным заменить осужденным наказание в виде лишения свободы принудительными работами, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку судом удовлетворены требования прокурора о взыскании ущерба. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не усматривается, в связи, с чем оснований для применения в отношении И.К.И. и Н.В.И. ч.6 ст.15, ст.64, 73 УК РФ суд не находит. 

Прокурором предъявлено исковое заявление о взыскании денежных средств в доход Российской Федерации в порядке ч.2 ст.44 УПК РФ, поскольку действия подсудимых причинили существенный вред государству в сумме № руб. № коп., выраженный в исключении возможности регулирования кредитно-финансовой деятельности.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГ) "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" предусмотрено, что размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок (справок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием электронных средств платежа и т.п. При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего возмещению, может быть назначена судебная экспертиза.

Под доходом для целей денежного возмещения признается общая сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения преступления (без вычета произведенных расходов), в денежной (наличные, безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги и др.). (п.15)

В соответствии с п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГ № "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

В случае удовлетворения гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в резолютивной части приговора надлежит указать, какая сумма подлежит взысканию в солидарном порядке, а какая сумма с каждого из них - в долевом, в пользу кого из гражданских истцов осуществляется взыскание.

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Таким образом, с И.К.И., Н.В.И. подлежит взысканию в доход Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации в солидарном порядке денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности в размере № руб. № коп. 

Процессуальных издержек по делу не имеется.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать И.К.И. виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы 

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное И.К.И. наказание в виде лишения свободы заменить на наказание в виде принудительных работ, с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с удержанием в доход государства 10% из его заработной платы, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Признать Н.В.И. виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы 

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное Н.В.И. наказание в виде лишения свободы заменить на наказание в виде принудительных работ, с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, на срок 3 года с удержанием в доход государства 10% из её заработной платы.

На осужденных И.К.И., Н.В.И. возложить обязанность проследовать в исправительный центр к месту отбывания наказания самостоятельно за счет государства в порядке, установленном статьей 60.2 УИК РФ.

На территориальный орган уголовно-исполнительной системы УФСИН России по 

<

адрес> возложить обязанность не позднее 10 суток со дня получения копии вступившего в законную силу приговора вручить И.К.И., Н.В.И. предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечить их направление в исправительный центр с указанием срока, в течение которого И.К.И.., Н.В.И. должны прибыть к месту отбывания наказания.

На осужденных И.К.И., Н.В.И. возложить обязанность получить и исполнить указанное предписание.

Срок наказания исчислять со дня прибытия И.К.И., Н.В.И. в исправительный центр.

Зачесть в срок отбытия наказания Н.В.И. время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ из расчета один к одному дню принудительных работ и время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за 1 день принудительных работ, исходя из положений ст.ст.71, 72 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

Взыскать с И.К.И., Н.В.И. в доход Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации в солидарном порядке денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности в размере № руб. № коп. 

Вещественные доказательства: мобильный телефон Х.И.Г., планшет, изъятый у ФИО2 №4, мобильный телефон ФИО2 №12, папка-скоросшиватель 

<

...> папка-скоросшиватель 

<

...>, папка-скоросшиватель 

<

...>, папкой-скоросшивателем 

<

...>, папкой-скоросшивателем 

<

...>, папкой-скоросшивателем 

<

...>, папкой-скоросшивателем 

<

...>, папкой 

<

...>, блокнотом 

<

...> блокнотом без 

<

...> 

<

...> личное дело № Р.М.С. 

<

...>, трудовой книжкой Р.М.С. 

<

...>, личным делом № М.М.М. 

<

...>, личным делом № ФИО2 №3 

<

...>, мобильным телефоном 

<

...> ФИО2 №3, блокнотом 

<

...> прозрачный файлом 

<

...>, блокнотом 

<

...> блокнотом 

<

...> блокнотом 

<

...> ФИО2 №10, 

<

...> 

<

...> № вскрытыми конвертами 

<

...> моноблоком 

<

...>, моноблоком 

<

...>, моноблоком 

<

...> моноблоком 

<

...>, № компакт-дисками, 

<

...> № мобильными телефонами И.К.И., планшетом 

<

...> Л.К.Ш., мобильным телефоном 

<

...> мобильным телефоном 

<

...>, мобильным телефоном 

<

...> Л.К.Ш., мобильным телефоном 

<

...> ФИО2 №18, мобильным телефоном 

<

...> И.Ш.М., мобильным телефоном 

<

...> ФИО2 №1, планшетом 

<

...> №, мобильным телефоном 

<

...> флэш-картой 

<

...>, диктофоном 

<

...> Трудовая книжка ФИО2 №30, трудовая книжка Н.В.И., блокнот 

<

...> блокнот с 

<

...> блокнот с 

<

...>, блокнот 

<

...> флешкарта 

<

...>, записная книжка 

<

...> записная книжка 

<

...> 

<

...>, блокнот 

<

...> органайзер 

<

...> блокнот 

<

...> блокнот 

<

...>, блокнот 

<

...>, записная книжка 

<

...>, флешкарта 

<

...>, записная книжка 

<

...> прозрачный файл 

<

...> МТ (мобильный телефон) 

<

...> МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, планшет SAMSUNG 

<

...>, МТ 

<

...>, МТ 

<

...>, планшет 

<

...>, МТ 

<

...>, расписка от имени Ж.А.Н. 

<

...> от Н.В.И. от ДД.ММ.ГГ 

<

...>, договор на поставку 

<

...> и счет фактура 

<

...>, счет на оплату 

<

...> заграничный паспорт ФИО2 №30 №, заграничный паспорт Н.В.И. №, печать 

<

...> печать «

<

...> печать 

<

...> печать «

<

...>», печать «

<

...>», печать «

<

...>», банковская карта 

<

...> ФИО2 №30, банковская карта 

<

...> банковская карта 

<

...> ФИО2 №30, банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, банковская карта 

<

...> на имя ФИО2 №30, пластиковый корпус 

<

...>, копия генерального соглашения 

<

...>, справка 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, книга продаж 

<

...>, книга продаж 

<

...>, книга продаж 

<

...>, договор поставки нефтепродуктов 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...> оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, оборотно-сальдовая ведомость 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, акт сверки 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора № 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...>, копия договора 

<

...> мобильный телефон 

<

...>, извещения 

<

...> в адрес 

<

...> печать 

<

...> № визиток 

<

...>», печать 

<

...>, мобильным телефоном Р.М.С., мобильным телефоном 

<

...> – хранить в камере хранения вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Московской области до принятия решения по выделенному делу в отношении неустановленных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Люберецкий городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, подав письменно просьбу об этом тот же срок со дня получения копии приговора. Также он вправе пользоваться услугами избранных им защитников, либо ходатайствовать о назначении защитника.

Судья Е.А. Трофимова