Дело № 1-554/2024

24RS0028-01-2024-005996

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 декабря 2024 года г. Красноярск

Красноярский край

Кировский районный суд г. Красноярска Красноярского края в составе:

председательствующего - судьи Чернова В.И.,

при секретаре судебного заседания Чупина А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Красноярска Рукосуева Е.Г.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката 

<

адрес>вой коллегии адвокатов ФИО2, предъявившей удостоверение № и ордер № от 06 декабря 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>», не судимого, проживающего по месту регистрации по адресу: 

<

адрес>13, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

В январе 2024 года, но не позднее 22.01.2024 к ФИО1, находящемуся в г. Красноярске, посредством сотовой связи обратилось неустановленное лицо (далее по тексту Лицо № 1), действующее в составе организованной преступной группы совместно с неустановленным лицом (далее по тексту Лицом № 2) и неустановленным лицом (далее по тексту Лицом № 3), и иными лицами, которое предложило ему за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставить документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, на что ФИО1 ответил согласием. После чего в январе 2024 года, но не позднее 22.01.2024, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, и желая их наступления, находясь по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, посредством электронных каналов связи, через мессенджер «Телеграмм» направил Лицу № 1, действовавшему в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, фотоизображение своего документа, удостоверяющего личность, а именно, паспорта гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о нем, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе юридического лица, тем самым, ФИО1 предоставил Лицу № 1 свой документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Затем, в январе 2024 года, но не позднее 22.01.2024, Лицо № 1, действующее в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «Скиф» (далее по тексту ООО «Скиф»), Общества с ограниченной ответственностью «Контраст» (далее по тексту ООО «Контраст»), Общества с ограниченной ответственностью «Мапп» (далее по тексту ООО «Мапп»), а также о внесении сведений о ФИО1, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, в которых являлся в действительности, подставным лицом, в том числе, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц: ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп» от имени ФИО1, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 22.01.2024 Лицо № 1, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган – Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве (далее по тексту МИФНС № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: 

<

...> домовлд.3, стр.2, пакет документов в отношении ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп» в том числе, заявления по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридических лиц при создании – ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп» от имени ФИО1 и подписанные усиленной электронно-цифровой подписью последнего, в которых были указаны сведения об учредителе и руководителе Общества – ФИО1, у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации.

22.01.2024 в результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, сотрудниками МИФНС № 46 по г. Москве, не подозревающими о преступных намерениях последнего, на основании составленных Лицом № 1 документов с использованием паспорта на имя ФИО1 – №, осуществлена государственная регистрация юридических лиц: «Скиф» ИНН 

<

***>, ООО «Контраст» ИНН 

<

***>, ООО «Мапп» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц, в том числе, о возложении полномочий генерального директора и учредителя на ФИО1, который в период после 22.01.2024 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных обществах не осуществлял, то есть являлся подставным лицом, у которого отсутствовала цель управления зарегистрированной на его имя организации.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 незаконно предоставил свой документ, удостоверяющий личность – 

<

данные изъяты>, код подразделения 240-007, с целью внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о нем, как о номинальном директоре и учредителе ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп», без намерения исполнять возложенные на него, в силу учредительных документов, обязанности.

Кроме того, ФИО1 осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В один из дней января 2024 года, не позднее 22.01.2024, к ФИО1, находящемуся в г. Красноярске, обратилось Лицо № 1, осуществляющее незаконную банковскую деятельность в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, предложив за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей осуществить регистрацию на его имя юридических лиц, в которых фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть на организации счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот, на что ФИО1 ответил согласием. После чего в один из дней января 2024 года, но не позднее 22.01.2024, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, находясь по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, посредством электронных каналов связи, через мессенджер «Телеграмм» направил Лицу № 1, действовавшему в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, фотоизображение своего документа, удостоверяющего личность, а именно, 

<

данные изъяты>, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о нем, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе юридического лица, тем самым, ФИО1 предоставил неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

После чего, Лицо № 1, действовавшее в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, в один из дней января 2024 года, но не позднее 22.01.2024, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО1, 

<

данные изъяты>, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп», а также о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп» и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. После чего 22.01.2024 Лицо № 1 посредством электронных каналов связи предоставило в МИФНС № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, пр-д. Походный, домовл. 3, стр. 2, пакет документов в отношении: ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп».

22.01.2024 в результате противоправных действий ФИО1 сотрудниками МИФНС № 46 по г. Москве, на основании составленных и поданных Лицом № 1 документов, выполненных от имени ФИО1, осуществлена государственная регистрация юридических лиц: ООО «Скиф» ИНН 

<

***>, ООО «Контраст» ИНН 

<

***>, ООО «Мапп» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организации на ФИО1, который в период после 22.01.2024 в ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После внесения сведений о ФИО1 в ЕГРЮЛ, последний, являясь подставным лицом в ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп» получил право открывать для ООО «Скиф», ООО «Контраст», ООО «Мапп», расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревался.

После чего в период с 22.01.2024 по 26.01.2024, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, от сотрудника Банка получил от Лица № 1, действующего в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами учредительные документы и печать ООО «Скиф» ИНН 

<

***>, ООО «Контраст» ИНН 

<

***>, ООО «Мапп» ИНН 

<

***>, изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, сотовый телефон с абонентским номером +№ предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Лицо № 1 проинструктировало ФИО1, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк».

Затем в дневное время 26.01.2024 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Контраст», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Контраст», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Контраст», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Контраст», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Контраст», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Контраст», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

26.01.2024 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Контраст», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Контраст» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Контраст». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Контраст» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Далее в дневное время 26.01.2024 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Контраст», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Контраст», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Контраст», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Контраст», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Контраст», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент) привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Контраст», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

26.01.2024 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Контраст», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Контраст» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Контраст». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Контраст» в ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее в дневное время 26.01.2024 Лицо № 1, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 через официальный сайт Банка АО «Тинькофф банк» - Tinkoff.ru подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Контраст» на оформление карты в АО «Тинькофф Банк», после чего, 26.01.2024 сотрудник АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Контраст», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Контраст», получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Контраст». 26.01.2024 по адресу: 

<

адрес> была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф банк» на ООО «Контраст». Затем ФИО1 для активации карты подписал Заявление-анкету и предоставил копии паспорта. В дальнейшем, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Контраст», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Контраст», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ФИО1 предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Контраст», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Контраст», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. Таким образом, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, банковскую карту, привязанную к расчетному счету и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Контраст» в АО «Тинькофф Банк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Кроме того, в дневное время 26.01.2024 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мапп», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мапп» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мапп», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мапп» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мапп», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент) привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Мапп» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

26.01.2024 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Мапп», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Мапп» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Мапп». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Мапп» в ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее в дневное время 26.01.2024 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мапп», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мапп», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мапп», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мапп», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мапп», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Мапп», присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

26.01.2024 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Мапп», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Мапп» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Мапп». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Мапп» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Далее в дневное время 26.01.2024 Лицо № 1, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, через официальный сайт Банка АО «Тинькофф банк» - Tinkoff.ru подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Мапп» на оформление карты в АО «Тинькофф Банк». После чего, 26.01.2024 сотрудник АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Мапп», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Мапп» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Мапп».

26.01.2024 года по адресу: 

<

адрес>, представителем Банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету №, открытому на ООО «Мапп» в АО «Тинькофф Банк». ФИО1 для активации карты подписал Заявление-анкету и предоставил копии паспорта. Действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мапп», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мапп», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ФИО1 предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Мапп», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Мапп», присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Мапп» в АО «Тинькофф Банк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Кроме того, в дневное время 26.01.2024 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Скиф», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Скиф», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Скиф», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Скиф», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Скиф», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Скиф», присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

26.01.2024 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Скиф», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Скиф» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Скиф». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Скиф» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

Далее в дневное время 26.01.2024 более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Скиф», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Скиф» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Скиф», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Скиф» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Скиф», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент) привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Скиф» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

26.01.2024 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Скиф», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Скиф» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Скиф». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Скиф» в ПАО «Сбербанк России» (дополнительный офис Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее в дневное время 26.01.2024 Лицо № 1, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, через официальный сайт Банка АО «Тинькофф банк» - Tinkoff.ru подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Скиф» на оформление карты в АО «Тинькофф Банк». После чего, 26.01.2024 сотрудник АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на ООО «Скиф», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Скиф» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило Лицо № 1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Скиф».

26.01.2024 по адресу: 

<

адрес>, представителем Банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету №, открытому на ООО «Скиф» в АО «Тинькофф банк». ФИО1 для активации карты подписал Заявление-анкету и предоставил копии паспорта. После чего, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Скиф», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Скиф», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, ФИО1 предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Скиф», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Скиф», присоединяются к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

26.01.2024 на основании указанного заявления, на ООО «Скиф» в АО «Тинькофф Банк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

После этого, в один из дней в период с 26.01.2024, но не позднее 31.01.2024 года, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, передал Лицу № 1, действовавшему в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, документы об открытии на ООО «Контраст», ООО «Скиф», ООО «Мапп» расчетных счетов в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», в АО «Тинькофф Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам, открытым на ООО «Контраст» № в ПАО «Росбанк», № в ПАО «Сбербанк России», № в АО «Тинькофф Банк»; на ООО Скиф» № в ПАО «Росбанк», № в ПАО «Сбербанк России», № в АО «Тинькофф Банк»; на ООО «Мапп» № в ПАО «Росбанк», № в ПАО «Сбербанк России», № в АО «Тинькофф Банк» и пин-коды к ним, а также электронные носители информации – сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудников банка поступили смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к указанным расчетным счетам, для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, в период с 26.01.2024, но не позднее 31.01.2024 года, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Контраст», ООО «Скиф», ООО «Мапп» приобрел в целях сбыта и сбыл Лицу № 1, действующему в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 9 расчетных счетов, открытых для ООО «Контраст», ООО «Скиф», ООО «Мапп», предназначенных для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 Лицу № 1, действовавшему в составе организованной преступной группы совместно с Лицом № 2, Лицом № 3 и иными лицами имел место быть в один из дней в период с 26.01.2024, но не позднее 31.01.2024 по адресу: 

<

адрес>.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных выше преступлений признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- признательными показаниями ФИО1, данными в присутствии защитника и оглашенными в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 279 УПК РФ, которые ФИО1 подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что в один из дней января 2024 года в мессенджере «Телеграмм» получил сообщение от Лица № 1 с возможностью за вознаграждение в размере 20 000 рублей зарегистрировать на его имя (ФИО1) несколько организаций, открыть расчетные счета в банках и передать документы курьеру, на что он согласился в связи с финансовыми трудностями. После чего, Лицу № 1 в мессенджере «Телеграмм» отправил фотографии своего паспорта. Далее от Лица № 1 поступило сообщение с инструкцией, согласно которой необходимо было приехать с паспортом по адресу: 

<

адрес> обратиться к определенному сотруднику в офисе «Тензор». В начале января 2024 года он (ФИО1) приехал в офис «Тензор», обратился к сотруднику, указанному Лицом № 1, это была девушка, звали ее либо Мария, либо ФИО3, которой передал паспорт на свое имя, после чего последняя начала оформлять разные документы, после заполнения которых, он поставил свои подписи, затем ему выдали ЭЦП в белом конверте. Все полученное в офисе Тензора забрал с собой и уехал домой. В тот же день, во второй половине дня к нему приехал мужчина на автомобиле белого цвета иностранного производства, которому он (ФИО1) передал конверт с ЭЦП и получил наличные денежные средства в размере 20 000 рублей. Фактически никакой деятельности в должности директора организаций не осуществлял. Заработную плату никогда не получал. Штатная численность организаций ему неизвестна. Где находятся организации ему неизвестно. Доступа к расчетным счетам организаций фактически не имел. Никаких денежных средств с расчетных счетов не снимал и не вносил. Он не собирался руководить организациями, зарегистрировал их за денежное вознаграждение. В общей сумме он получил от неизвестного ему лица 20 000 рублей. Кто осуществлял снятие денежных средств с банковских карт открытых им не знает, так как все документы и карты от счетов передал курьеру (т. 1 л.д. 132-135);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтверждающими факт того, что примерно во втором квартале 2022 году указанный свидетель решил заниматься незаконной организацией юридических лиц, с целью дальнейшей их реализацией, для чего нашел первого номинального директора на автомойке, коим оказался парень, которому предложил зарегистрировать организацию на свое имя за 20-30 тысяч рублей, на что он согласился. Он (Свидетель №1) сам подготовил все регистрационные документы на организацию через свой домашний ноутбук, документы делал через сайт «Документовед» (на каждую организацию он создавал свою электронную почту), передал все документы номинальному директору, который отнес их в МИФНС № 23 по адресу: 

<

...>. Примерно через неделю ему на созданную электронную почту пришел контейнер с налоговой, в котором находились документы на организацию: свидетельство, лист записи в ЕГРЮЛ. Далее, он заказывал печати на организации у различных людей, которых находил в «Интернете». Затем, он (Свидетель №1) позвонил номинальному директору, с которым встретились в г. Красноярске, и сообщил о необходимости съездить в банки: ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа Банк», ПАО «УБРИР», открыть расчетные счета на организацию, а также зарегистрировать сим-карту любого оператора, который в последующем указывать в банках. Номинальный директор организации выполнил его указания, затем передал: кеш-карты на организацию, ДБО, сим-карту. После чего, со своего ноутбука он (Свидетель №1) на данную организацию открыл расчетный счет в АО «Тинькофф банк». Примерно три компании зарегистрировал своими силами, в последующем понял, что одному справляться с этим трудно и к данной деятельности привлек ФИО4, который занимался поиском номинальных директоров и развозил их по банкам, он (Свидетель №1) также оформлял все документы сам. В приложении «Телеграмм» есть группа «Покупка готового ООО», где он (Свидетель №1) выкладывал записи о том, что у него имеются организации готовые к использованию, за 150 000 рублей, если было открыто много расчётных счетов у организаций, то продать можно было дороже. На его запись откликался человек, они переходили в личные сообщения «Телеграмм», он обозначал в смс-сообщении адрес своего местоположения, туда приезжал курьер «Яндекс», он передавал: логин и пароль к каждому банку-клиенту, регистрационные документы на организацию, электронную почту и ее пароль, сим-карту, банковские карты, печать. Денежные средства переводили на реквизиты организаций (в основном был банк АО «Альфа Банк»). После чего, ФИО4 приходил в банк АО «Альфа Банк» и снимал денежные средства, из которых 10 000 рублей забирал себе, номинальному директору отдавал 20-30 тысяч рублей, а ему (Свидетель №1) приносил оставшиеся денежные средства. На часть суммы он (Свидетель №1) покупал организации, которые уже были ранее зарегистрированные, так как их в последующем можно было продать дороже. Если организация была ранее зарегистрирована, то необходимо было приезжать к нотариусу, в основном приезжали в нотариальную контору Богословской, которая расположена по 

<

адрес>. Сначала происходила регистрация организаций через МИФНС № 23 по Красноярскому краю, в последующем стало возникать много сложностей при регистрации, и конечный клиент был востребован в том, чтобы адрес был Московский или Санкт-Петербургский. В мае 2022 года он (Свидетель №1) нашел офис, с которого можно было заниматься данной деятельность, который располагался по адресу: 

<

адрес> «Д», офис №. В сентябре 2022 года он предложил заниматься данной деятельностью Свидетель №2, а именно работать с номинальными директорами, осуществлять их поиск, открывать расчётные счета в банках, и продавать компании, на что последний согласился. Он показал последнему офис, объяснил, как нужно открывать расчётные счета в банках, как делать все документы на организации. В сентябре-октябре 2022 года появились ЭЦП, через которые можно было быстрее регистрировать организации, тем более в других городах, он (Свидетель №1) сделал себе ЭЦП на компанию ООО «Винстрой», ООО «Тензор», который располагался по адресу: 

<

адрес>, в последующем туда стали ездить номинальные директора с Владом Свидетель №2, где номинал получал ЭЦП на физическое лицо, по этой подписи Свидетель №2 осуществлял регистрации организаций в их офисе (на каждого номинала было зарегистрировано два общества с ограниченной ответственностью). Было большое количество номинальных директоров, которых он не знал, лично с ними не виделся, а также не созванивался, наименование организациям придумывал в основном Свидетель №2, когда последний перестал с ними работать, то придумывать название мог как он (Свидетель №1), так и ФИО4, либо кто-нибудь из «дроповодов» (т. 1 л.д. 114-117);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, которые последним были даны в качестве обвиняемого по уголовному делу №, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что Свидетель №2 является директором ООО «Авалон» ИНН 

<

***>, которое создано летом 2022 года Для регистрации ООО «Авалон» он обратился в АО «Альфа банк», через который была осуществлена регистрация указанного Общества. В штате Общества состоит только он. Кроме того, с декабря 2022 года или января 2023 года, он является учредителем в ООО СК «Аверс-монтаж», сделка была с бывшим директором и учредителем ФИО5, которая происходила у нотариуса ФИО6, в настоящее время директором указанного Общества является ФИО7, вид деятельности данного общество - оказание услуг по покрытию крыш кровлей. Дивиденды от указанного Общества не получает, его роль в Обществе заключается только как учредителя. Общество располагалось по адресу: 

<

адрес> «Д», офис 7. У него есть дальний родственник Свидетель №1, который в августе 2022 года позвонил и предложил возить документы в различные места, данная работа должна была быть каждый день, по несколько часов, обещал платить 25 000 рублей в месяц. При встрече с Свидетель №1, последний сообщил, что его (Свидетель №2) работа будет заключаться в том, что необходимо будет отвозить различные документы, на что он согласился. Через пару дней встретились в указанном выше офисе, который Свидетель №1 снимал в аренду, сообщив, что будет открывать консалтинг, оказывать бухгалтерские и юридические услуги. Спустя несколько дней, Свидетель №1 назначил встречу в офисе, где было два рабочих места, на одном из столов стоял компьютер. Свидетель №1 стал учить его как открывать расчетные счета. На компьютере был открыт сайт «Модуль Банк», через который можно было отправить заявку на открытие расчетного счета для организации (наименование организации он не помнит), Свидетель №1 ему показывал манипуляции через данный сайт, он запоминал все его действия. Но для того, чтобы начинать заниматься данной детальностью, со слов Свидетель №1, нужно было зарегистрировать на себя ООО «АВАЛОН», которая нужна была для привлечения клиентов, что он (Свидетель №2) сделал. Далее, он стал обзванивать различные банки для того, чтобы заключить с ними партнерское соглашение, для того, чтобы привлечь клиентов на РКО, в какие звонить банки говорил ему Свидетель №1. Подписывал различные документы с сотрудниками банков: ПАО «Открытие», АО «Тинькофф», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России». Далее, у него стали появляться клиенты. Свидетель №1 давал ему информацию: крипто-контейнер, паспорт, номер телефона, электронную почту, приказ о назначении на должность бухгалтера и директора в одном лице, решение о создание юридического лица, далее, он вносил эту информацию в заявку, и по тому номеру, который был указан в заявке, представители банков созванивались с лицами из заявок и у них происходила встреча. Со временем людей становилась больше, заявки надо было отправлять ему в каждый банк. В сентябре 2022 года в офисе стал появляться ФИО4, которого привел Свидетель №1. Долгое время он (Свидетель №2) занимался открытием расчётных счетов для организаций, директоров он не видел. В конце сентября 2022 года Свидетель №1 принес конверт с ЭЦП, на конверте была печать «Тензор» и ФИО физического лица, а также дата рождения. Свидетель №1 стал показывать какие надо скачать программы на компьютер и как регистрировать организации. Для этого нужно было зайти на сайт Налоговой, вход происходил по ЭЦП, далее, нужно было зайти в раздел «регистрация юр. лица», где заполнять следующие данные: краткая информация о владельце ЭЦП, о компании, о юридическом адресе компании, ОКВЭД, устав, систему налогообложения, после чего, прикреплялись документы: паспорт 1 страница и прописка. Далее, заявление отправлялась на регистрацию. Проходило пару дней, на почту приходил крипто-контейнер о том, что юридическое лицо зарегистрировано. По крипто-контейнеру подготавливался приказ через сайт «Документовед», делалась карточка предприятия, там была указана основная информация по организации. Пакет документов отправлялся банкам-партнерам через сайты самих партнеров. Свидетель №1 и ФИО4 отправляли отсканированный пакет документов на почту другим лицам, кому не знает. После чего, начало появляться много конвертов с ЭЦП, он (Свидетель №2) стал регистрировать организации через эти программы, распечатывал пакет регистрационных документов организаций, оставлял на столе, а также ЭЦП. Данный пакет документов забирал либо ФИО4, либо Свидетель №1. С каждым днем стало больше конвертов с ЭЦП, он стал часто выезжать с клиентами в различные банки, его об этом просил Свидетель №1. Он (Свидетель №2) стал связываться с менеджерами различных банков, предупреждал о том, что они скоро с клиентом подъедут. На 1 этаже всегда ждали менеджеры банков, номинальный директор пописывал какие-то бумаги по открытию счетов, ему отдавали банковские карты и документы на открытие счетов. Данный пакет документов номинальный директор передавал ему, а также банковские карты, а он в свою очередь Свидетель №1 или ФИО4. Примерно в марте 2023 года он решил уйти от Свидетель №1, так как понимал, что занимается неправомерной детальностью (т. 1 л.д. 118-122);

- рапортами от 28.06.2024 зарегистрированными в КУСП № и 17568, согласно которым в ходе расследования уголовного дела № было установлено, что в период до января 2024 года ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставил Свидетель №1 свой паспорт, в связи с чем на его имя были зарегистрированы юридические лица: ООО «Скиф» ИНН 

<

***>, ООО «Контраст» ИНН 

<

***>, ООО «Мапп» ИНН 

<

***>, после чего ФИО1 в период с 25 января 2024 года по 26 января 2024 года открыл на имя юридически лиц расчетные счета в ПАО Банк» Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», после чего передал банковские карты неустановленному лицу (т. 1 л.д. 3,6);

- решением о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Мапп» от 22.01.2024 (форма №), решением учредителя №1 ООО «Мапп» от 22.01.2024 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Мапп», выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Мапп» зарегистрировано в МИФНС № по 

<

адрес>, подтверждающими создание и государственную регистрацию указанного юридического лица ООО «Мапп» ИНН 

<

***> ФИО1, в которой последний являлся подставным лицом (т. 1 л.д. 19-27);

- решением о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Скиф» от 22.01.2024 (форма №), решением учредителя №1 ООО «Скиф» от 22.01.2024 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Скиф», распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.01.2024, заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) на ООО «Скиф», выпиской из ЕГРЮЛ, свидетельством о государственной регистрации права, подтверждающими создание и государственную регистрацию указанного юридического лица ООО «Скиф» ИНН 

<

***> ФИО1, в которой последний являлся подставным лицом (т. 1 л.д. 29-39);

- решением о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Контраст» от 22.01.2024 (форма №), памяткой о получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, решением учредителя №1 ООО «Контраст» от 22.01.2024 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Контраст», распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.01.2024, заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании (формы № Р11001), выпиской из ЕГРЮЛ, свидетельством о государственной регистрации права, подтверждающими создание и государственную регистрацию указанного юридического лица ООО «Контраст» ИНН 

<

***>, ФИО1, в которой последний являлся подставным лицом (т. 1 л.д. 41-51);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.10.2024, подтверждающим факт того, что местом совершения преступления является участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес>, где была осуществлена передача паспорта на имя ФИО1 Лицу № (т. 1 л.д. 108-110).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- признательными показаниями ФИО1, данными в присутствии защитника и оглашенными в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 279 УПК РФ, которые ФИО1 подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что что в один из дней января 2024 года в мессенджере «Телеграмм» получил сообщение от Лица № 1 с возможностью за вознаграждение в размере 20 000 рублей зарегистрировать на его имя (ФИО1) несколько организаций, открыть расчетные счета в банках и передать документы курьеру, на что он согласился в связи с финансовыми трудностями. После чего, Лицу № 1 в мессенджере «Телеграмм» отправил фотографии своего паспорта. Далее от Лица № 1 поступило сообщение с инструкцией, согласно которой необходимо было приехать с паспортом по адресу: 

<

адрес> обратиться к определенному сотруднику в офисе «Тензор». В начале января 2024 года он (ФИО1) приехал в офис «Тензор», обратился к сотруднику, указанному Лицом №, это была девушка, звали ее либо Мария, либо ФИО3, которой передал паспорт на свое имя, после чего последняя начала оформлять разные документы, после заполнения которых, он поставил свои подписи, затем ему выдали ЭЦП в белом конверте. Все полученное в офисе Тензора забрал с собой и уехал домой. В тот же день, во второй половине дня к нему приехал мужчина на автомобиле белого цвета иностранного производства, которому он (ФИО1) передал конверт с ЭЦП и получил наличные денежные средства в размере 20 000 рублей. Спустя 2-3 дня получил сообщение с инструкцией для посещения банков: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф-Банк», с целью открытия расчетных счетов и получения пластиковых карт. Также было сообщено, что в Банке ПАО «Росбанк» его будет ждать сотрудник, а также Лицо № 1 отправило абонентский номер, который необходимо было указывать в бланках. В конце января 2024 года он (ФИО1) самостоятельно приехал в отделение ПАО «Росбанк», которое расположено по адресу: 

<

адрес>, где подошел к окну, в конце зала и назвал свою фамилию, после чего, сотрудник Банка выдала прозрачный конверт, в котором находились документы, кнопочный сотовый телефон, печати на три организации. Открытие расчетного счета происходило следующим образом: сотруднику банка он передавал свой паспорт, а также документы на организации, после этого он подписывал пакет документов, предоставленных сотрудником банка, каких именно не помнит и ставил печать обществ. От сотрудника банка он получал банковские карты. Далее, он (ФИО1) поехал в отделение ПАО «Сбербанк России», которое расположено по адресу: 

<

адрес>, у него с собой были различные документы, кнопочный сотовый телефон, печати на три организации, зайдя туда, происходила вся вышеперечисленная процедура по открытию расчетных счетов на организации, он также в отделении Банка получил банковские карты на организации. После чего, он поехал в отделение АО «Райффайзенбанк», которое расположено по адресу: 

<

адрес> бригады, 14 А, где его ожидал сотрудник АО «Тинькофф-Банк», который оформил банковские карты и передал ему. В последующем, он (ФИО1) отправился к себе домой и написал Лицу № 1 в мессенджере «Телеграмм», что закончил открывать расчётные счета на организации и ему выдали банковские карты, на что было сообщено, что к его дому приедет курьер и ему надо будет передать: банковские карты, печати организаций, кнопочный сотовый телефон, различные документы. В конце января 2024 года к его дому приехал тот же самый мужчина на автомобиле белого цвета иностранного производства, которому были переданы вышеуказанные предметы. Фактически никакой деятельности в должности директора организаций не осуществлял. Заработную плату никогда не получал. Штатная численность организаций ему неизвестна. Где находятся организации ему неизвестно. Доступа к расчетным счетам организаций фактически не имел. Никаких денежных средств с расчетных счетов не снимал и не вносил. Он не собирался руководить организациями, зарегистрировал их за денежное вознаграждение. В общей сумме он получил от неизвестного ему лица 20 тысяч рублей. Кто осуществлял снятие денежных средств с банковских карт открытых им не знает, так как все документы и карты от счетов передал курьеру (т. 1 л.д. 132-135);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтверждающими факт того, что примерно во втором квартале 2022 году указанный свидетель решил заниматься незаконной организацией юридических лиц, с целью дальнейшей их реализацией, для чего нашел первого номинального директора на автомойке, коим оказался парень, которому предложил зарегистрировать организацию на свое имя за 20-30 тысяч рублей, на что он согласился. Он (Свидетель №1) сам подготовил все регистрационные документы на организацию через свой домашний ноутбук, документы делал через сайт «Документовед» (на каждую организацию он создавал свою электронную почту), передал все документы номинальному директору, который отнес их в МИФНС № 23 по адресу: 

<

адрес>. Примерно через неделю ему на созданную электронную почту пришел контейнер с налоговой, в котором находились документы на организацию: свидетельство, лист записи в ЕГРЮЛ. Далее, он заказывал печати на организации у различных людей, которых находил в «Интернете». Затем, он (Свидетель №1) позвонил номинальному директору, с которым встретились в 

<

адрес>, и сообщил о необходимости съездить в банки: ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа Банк», ПАО «УБРИР», открыть расчетные счета на организацию, а также зарегистрировать сим-карту любого оператора, который в последующем указывать в банках. Номинальный директор организации выполнил его указания, затем передал: кеш-карты на организацию, ДБО, сим-карту. После чего, со своего ноутбука он (Свидетель №1) на данную организацию открыл расчетный счет в АО «Тинькофф банк». Примерно три компании зарегистрировал своими силами, в последующем понял, что одному справляться с этим трудно и к данной деятельности привлек ФИО4, который занимался поиском номинальных директоров и развозил их по банкам, он (Свидетель №1) также оформлял все документы сам. В приложении «Телеграмм» есть группа «Покупка готового ООО», где он (Свидетель №1) выкладывал записи о том, что у него имеются организации готовые к использованию, за 150 000 рублей, если было открыто много расчётных счетов у организаций, то продать можно было дороже. На его запись откликался человек, они переходили в личные сообщения «Телеграмм», он обозначал в смс-сообщении адрес своего местоположения, туда приезжал курьер «Яндекс», он передавал: логин и пароль к каждому банку-клиенту, регистрационные документы на организацию, электронную почту и ее пароль, сим-карту, банковские карты, печать. Денежные средства переводили на реквизиты организаций (в основном был банк АО «Альфа Банк»). После чего, ФИО4 приходил в банк АО «Альфа Банк» и снимал денежные средства, из которых 10 000 рублей забирал себе, номинальному директору отдавал 20-30 тысяч рублей, а ему (Свидетель №1) приносил оставшиеся денежные средства. На часть суммы он (Свидетель №1) покупал организации, которые уже были ранее зарегистрированные, так как их в последующем можно было продать дороже. Если организация была ранее зарегистрирована, то необходимо было приезжать к нотариусу, в основном приезжали в нотариальную контору Богословской, которая расположена по 

<

адрес>. Сначала происходила регистрация организаций через МИФНС № 23 по Красноярскому краю, в последующем стало возникать много сложностей при регистрации, и конечный клиент был востребован в том, чтобы адрес был Московский или Санкт-Петербургский. В мае 2022 года он (Свидетель №1) нашел офис, с которого можно было заниматься данной деятельность, который располагался по адресу: 

<

адрес> «Д», офис №. В сентябре 2022 года он предложил заниматься данной деятельностью Свидетель №2, а именно работать с номинальными директорами, осуществлять их поиск, открывать расчётные счета в банках, и продавать компании, на что последний согласился. Он показал последнему офис, объяснил, как нужно открывать расчётные счета в банках, как делать все документы на организации. В сентябре-октябре 2022 года появились ЭЦП, через которые можно было быстрее регистрировать организации, тем более в других городах, он (Свидетель №1) сделал себе ЭЦП на компанию ООО «Винстрой», ООО «Тензор», который располагался по адресу: 

<

адрес>, в последующем туда стали ездить номинальные директора с Владом Свидетель №2, где номинал получал ЭЦП на физическое лицо, по этой подписи Свидетель №2 осуществлял регистрации организаций в их офисе (на каждого номинала было зарегистрировано два общества с ограниченной ответственностью). Было большое количество номинальных директоров, которых он не знал, лично с ними не виделся, а также не созванивался, наименование организациям придумывал в основном Свидетель №2, когда последний перестал с ними работать, то придумывать название мог как он (Свидетель №1), так и ФИО4, либо кто-нибудь из «дроповодов» (т. 1 л.д. 114-117);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, которые последним были даны в качестве обвиняемого по уголовному делу №, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что Свидетель №2 является директором ООО «Авалон» ИНН 

<

***>, которое создано летом 2022 года Для регистрации ООО «Авалон» он обратился в АО «Альфа банк», через который была осуществлена регистрация указанного Общества. В штате Общества состоит только он. Кроме того, с декабря 2022 года или января 2023 года, он является учредителем в ООО СК «Аверс-монтаж», сделка была с бывшим директором и учредителем ФИО5, которая происходила у нотариуса ФИО6, в настоящее время директором указанного Общества является ФИО7, вид деятельности данного общество - оказание услуг по покрытию крыш кровлей. Дивиденды от указанного Общества не получает, его роль в Обществе заключается только как учредителя. Общество располагалось по адресу: 

<

адрес> «Д», офис 7. У него есть дальний родственник Свидетель №1, который в августе 2022 года позвонил и предложил возить документы в различные места, данная работа должна была быть каждый день, по несколько часов, обещал платить 25 000 рублей в месяц. При встрече с Свидетель №1, последний сообщил, что его (Свидетель №2) работа будет заключаться в том, что необходимо будет отвозить различные документы, на что он согласился. Через пару дней встретились в указанном выше офисе, который Свидетель №1 снимал в аренду, сообщив, что будет открывать консалтинг, оказывать бухгалтерские и юридические услуги. Спустя несколько дней, Свидетель №1 назначил встречу в офисе, где было два рабочих места, на одном из столов стоял компьютер. Свидетель №1 стал учить его как открывать расчетные счета. На компьютере был открыт сайт «Модуль Банк», через который можно было отправить заявку на открытие расчетного счета для организации (наименование организации он не помнит), Свидетель №1 ему показывал манипуляции через данный сайт, он запоминал все его действия. Но для того, чтобы начинать заниматься данной детальностью, со слов Свидетель №1, нужно было зарегистрировать на себя ООО «АВАЛОН», которая нужна была для привлечения клиентов, что он (Свидетель №2) сделал. Далее, он стал обзванивать различные банки для того, чтобы заключить с ними партнерское соглашение, для того, чтобы привлечь клиентов на РКО, в какие звонить банки говорил ему Свидетель №1. Подписывал различные документы с сотрудниками банков: ПАО «Открытие», АО «Тинькофф», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России». Далее, у него стали появляться клиенты. Свидетель №1 давал ему информацию: крипто-контейнер, паспорт, номер телефона, электронную почту, приказ о назначении на должность бухгалтера и директора в одном лице, решение о создание юридического лица, далее, он вносил эту информацию в заявку, и по тому номеру, который был указан в заявке, представители банков созванивались с лицами из заявок и у них происходила встреча. Со временем людей становилась больше, заявки надо было отправлять ему в каждый банк. В сентябре 2022 года в офисе стал появляться ФИО4, которого привел Свидетель №1. Долгое время он (Свидетель №2) занимался открытием расчётных счетов для организаций, директоров он не видел. В конце сентября 2022 года Свидетель №1 принес конверт с ЭЦП, на конверте была печать «Тензор» и ФИО физического лица, а также дата рождения. Свидетель №1 стал показывать какие надо скачать программы на компьютер и как регистрировать организации. Для этого нужно было зайти на сайт Налоговой, вход происходил по ЭЦП, далее, нужно было зайти в раздел «регистрация юр. лица», где заполнять следующие данные: краткая информация о владельце ЭЦП, о компании, о юридическом адресе компании, ОКВЭД, устав, систему налогообложения, после чего, прикреплялись документы: паспорт 1 страница и прописка. Далее, заявление отправлялась на регистрацию. Проходило пару дней, на почту приходил крипто-контейнер о том, что юридическое лицо зарегистрировано. По крипто-контейнеру подготавливался приказ через сайт «Документовед», делалась карточка предприятия, там была указана основная информация по организации. Пакет документов отправлялся банкам-партнерам через сайты самих партнеров. Свидетель №1 и ФИО4 отправляли отсканированный пакет документов на почту другим лицам, кому не знает. После чего, начало появляться много конвертов с ЭЦП, он (Свидетель №2) стал регистрировать организации через эти программы, распечатывал пакет регистрационных документов организаций, оставлял на столе, а также ЭЦП. Данный пакет документов забирал либо ФИО4, либо Свидетель №1. С каждым днем стало больше конвертов с ЭЦП, он стал часто выезжать с клиентами в различные банки, его об этом просил Свидетель №1. Он (Свидетель №2) стал связываться с менеджерами различных банков, предупреждал о том, что они скоро с клиентом подъедут. На 1 этаже всегда ждали менеджеры банков, номинальный директор пописывал какие-то бумаги по открытию счетов, ему отдавали банковские карты и документы на открытие счетов. Данный пакет документов номинальный директор передавал ему, а также банковские карты, а он в свою очередь Свидетель №1 или ФИО4. Примерно в марте 2023 года он решил уйти от Свидетель №1, так как понимал, что занимается неправомерной детальностью (т. 1 л.д. 118-122); 

- рапортами от 28.06.2024 зарегистрированными в КУСП № и 17568, согласно которым в ходе расследования уголовного дела № было установлено, что в период до января 2024 года ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставил Свидетель №1 свой паспорт, в связи с чем на его имя были зарегистрированы юридические лица: ООО «Скиф» ИНН 

<

***>, ООО «Контраст» ИНН 

<

***>, ООО «Мапп» ИНН 

<

***>, после чего ФИО1 в период с 25 января 2024 года по 26 января 2024 года открыл на имя юридически лиц расчетные счета в ПАО Банк» Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», после чего передал банковские карты неустановленному лицу (т. 1 л.д. 3,6); 

- заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ООО «Контраст» в лице ФИО1 от 26.01.2024 (т. 1 л.д. 63);

- заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ООО «Скиф» в лице ФИО1 от 26.01.2024 (т. 1 л.д. 64);

- заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ООО «Мапп» в лице ФИО1 от 26.01.2024 (т. 1 л.д. 65);

-карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 26.01.2024, заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на ООО «Скиф» в лице директора ФИО1, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Скиф» от 26.01.2024, подтверждающими открытие расчетных счетов в ПАО «Росбанк» на ООО «Скиф» ИНН 

<

***>, в лице директора ФИО1 (т. 1 л.д. 68-72);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 26.01.2024, заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на ООО «Контраст» в лице директора ФИО1, сведениями из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Контраст» от 26.01.2024, копией паспорта ФИО1, подтверждающими открытие расчетных счетов в ПАО «Росбанк» на ООО «Контраст» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1 (т. 1 л.д. 77-80);

- заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на ООО «Мапп» в лице директора ФИО1; копией паспорта ФИО1, карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 26.01.2024, актом признания ключа проверки электронной подписи от 30.01.2024г., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Мапп» от 26.01.2024, выпиской по операциям на счете, подтверждающими открытие расчетных счетов в ПАО «Росбанк» на ООО «Мапп» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1 (т. 1 л.д. 83-91);

- справкой о наличии открытых расчетных счетов ООО «Мапп», ООО «Скиф», ООО «Контраст» по состоянию на 01.10.2024 г.; сведениями о должностном лице, выписками по операциям на счете, подтверждающими открытие расчетных счетов ПАО «Сбербанк России» на ООО «Мапп», ООО «Скиф», ООО «Контраст» в лице ФИО1 (т. 1 л.д. 95-106);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.10.2024, подтверждающим факт того, что местом совершения преступления является участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес>, где была осуществлена передача паспорта на имя ФИО1 Лицу № 1 (т. 1 л.д. 108-110).

Перечисленные доказательства являются допустимыми, составлены и добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Оценивая доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

При указанных выше обстоятельствах, действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку в материалах дела не содержится и в судебном заседании не установлено обстоятельств, позволяющих усомниться в психическом здоровье подсудимого, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемых преступлений и подлежащим уголовной ответственности за содеянное. Подсудимый вступает в адекватный речевой контакт с участниками процесса, активно пользуется своими процессуальными правами.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания за совершенные преступления, суд принимает во внимание, согласно ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ) и тяжкого (ч. 1 ст. 187 УК РФ), с умышленной формой вины, являющихся оконченными, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, имущественное положение.

По всем составам преступлений, в качестве обстоятельств смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившегося в сообщении места совершения преступлений.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание по всем преступлениям, суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников (мать инвалид 2 группы).

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено, в связи с чем наказание подлежит назначению по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд не находит оснований для назначения наказания по правилам ст. 68 УК РФ, ст. 66 УК РФ.

Наряду с этим, суд учитывает личность ФИО1, который имеет постоянное место жительство и регистрацию, работает, имеет постоянный источник дохода, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в отделе полиции не состоит, жалоб от соседей не поступало, не женат, детей не имеет, на учете в ККПНД, ККНД не состоит.

На основании изложенного, учитывая обстоятельства совершенных преступлений, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы.

Учитывая имущественное и материальное положение ФИО1, суд не находит оснований для назначения ему наказания в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, несмотря на вышеуказанные положительные обстоятельства, суд не усматривает, поскольку не может признать их исключительными: как по отдельности, так и в совокупности, они не уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений.

Кроме того, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ. Как и не находит оснований для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, а также для прекращения производства по делу, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Однако, принимая во внимание совокупность смягчающих по делу обстоятельств, молодой возраст подсудимого, состояние здоровья матери, являющейся инвалидом второй группы, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания без его реального отбытия, с применением ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год, с удержанием 10% ежемесячно из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с предоставлением испытательного срока 3 года.

Контроль над отбытием ФИО1 наказания возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства осужденного.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, и один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Приговор может быть обжалован и на него принесено представление в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы (представления) через Кировский районный суд города Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в жалобе.

Председательствующий:

Копия верна.

Судья В.И. Чернов