УИД 55RS0002-01-2024-008408-03

Дело № 1-114/2025 (№)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 января 2025года г. Лесосибирск

Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе:

Председательствующего Князева А.А., 

с участием государственного обвинителя Осиповой Е.В.,

подсудимых ФИО8,

ФИО9,

защитников Белинской Ю.А., 

представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО10, 

представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Березиной В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении: 

ФИО8, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ),

ФИО9, 

<

данные изъяты>, судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 228 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (одно в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ, второе в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО8 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

Кроме того, ФИО8 и ФИО9 совершили контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

Кроме того, ФИО9 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

До 01.01.2018 года в Российской Федерации действовал Таможенный кодекс Таможенного Союза (далее Таможенный кодекс). 

Согласно ч. 1 ст. 1 Таможенного кодекса Таможенного Союза таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества - это правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами.

В соответствии со ст. 179 Таможенного кодекса товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 180 Таможенного кодекса при таможенном декларировании товаров в зависимости от заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, применяются декларации на товары.

Исходя из п. 1 ст. 181 Таможенного кодекса при помещении под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется декларация на товары. 

Согласно п. 2 ст. 181 Таможенного кодекса в декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе: сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправителе и о получателе товаров; сведения о товарах; сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; сведения о производителе товаров; таможенная стоимость.

В силу ст. 183 Таможенного кодекса подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки - иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иных коммерческих документов, имеющихся в распоряжении декларанта.

Согласно п. 7 ст. 190 Таможенного кодекса с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

С 01.01.2018 года на территории Российской Федерации введен в действие Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее по тексту ТК ЕАЭС), являющийся приложением № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 года, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств. 

Согласно ч. 1 ст. 1 ТК ЕАЭС в Евразийском экономическом союзе (далее Союз) осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами.

В соответствии со ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной или письменной форме; в зависимости от формы таможенного декларирования используется таможенная декларация в виде электронного или таможенная декларация в виде документа на бумажном носителе.

Согласно ч. 1 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении товаров под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары.

Согласно п. 32 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под таможенной декларацией понимается документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 

В силу ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; наименование и описание товаров; код товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах и дополнительных единицах измерения; таможенной стоимости товаров.

В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки - иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иных коммерческих документов, имеющихся в распоряжении декларанта.

Согласно ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 утверждена инструкция о порядке заполнения таможенной декларации на товары (далее Инструкция).

В соответствии с подпунктом 29 пункта 15 Инструкции в графе 31 ДТ декларации на товар (далее ДТ) указываются в том числе следующие сведения: наименование производителя товара; сведения о характеристиках и параметрах товара в единицах измерения. 

В соответствии с подпунктом 42 пункта 15 Инструкции в графе 44 ДТ указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о товаре, указанном в графе 31 ДТ, а также декларация о сделках с древесиной (далее ДСД).

ДСД должны содержать сведения, предусмотренные ч.2 ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе информацию о собственниках древесины, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины (о договоре аренды лесного участка, о договоре купли-продажи лесных насаждений, о договоре по которому приобретается либо отчуждается древесина) 

Согласно п. 5 Правил предоставления ДСД, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 11 (в редакции Постановления правительства РФ № 1 от 06.01.2015), ДСД предоставляется по каждой сделке с древесиной, в том числе при вывозе древесины с территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 50.5 Лесного кодекса РФ юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 50.6 Лесного Кодекса РФ единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее ЕГАИС-лес) декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются: 1) информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя); 2) сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе; 3) сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины: а) сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о предоставлении лесного участка (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесного участка; дата заключения и номер этого договора или иного документа, срок действия этого договора, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором или иным документом); б) сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором); 4) сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем, видовой (породный) и сортиментный состав передаваемой по этому договору древесины); 5)сведения о месте складирования древесины (при наличии).

Согласно ч. 13 ст. 50.6 Лесного кодекса РФ непредставление или несвоевременное представление органами государственной власти, органами местного самоуправления, указанными в части 12 настоящей статьи, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями информации, указанной в части 9 настоящей статьи, либо представление заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 

В силу п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу является перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с ч. 1 ст. 83 ТК ЕАЭС декларантами могут быть: лицо государства-члена, являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза; либо имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, - если товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки, одной из сторон которой является иностранное лицо.

Согласно ч. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

В соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с настоящим Кодексом; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» лесоматериалы (пиломатериалы) доска, хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), отнесены к стратегически важным ресурсам.

02 ноября 2016 года ФИО23 с целью осуществления внешнеэкономической деятельности и получения стабильного материального дохода образовал ООО «Байкал», ИНН №, где назначил учредителем и директором ФИО24, а сам ФИО23 самостоятельно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Байкал», то есть являлся фактическим руководителем ООО «Байкал», основным видом экономической деятельности которого являлась оптовая торговля лесоматериалами (пиломатериалами). 

В период со 02 ноября 2016 года по декабрь 2017 года у ФИО23, ранее осуществляющего внешнеэкономическую деятельность по экспорту лесоматериалов из Российской Федерации в другие страны, в связи с чем достоверно осведомленного о порядке перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важным ресурсом и процедуре таможенного оформления на экспорт, а в частности знающего о необходимости предоставления в таможенные органы: деклараций о товарах, с внесенными в них достоверными сведениями, с указанием сведений о совершенных сделках по приобретению древесины на внутреннем рынке РФ, зарегистрированных на электронном портале ЛесЕГАИС и сведений о производителе товаров (лесоматериалов), а также документов, подтверждающих сведения о товаре, заявленные в таможенной декларации, преследующего корыстную цель в виде извлечения материальной выгоды от экспорта лесоматериалов (пиломатериалов) в другие страны, возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, а именно на оказание физическим лицам за денежное вознаграждение услуг по экспорту (перевозке) от имени ООО «Байкал» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, лесоматериалов (пиломатериалов), не имеющих документов, подтверждающих их законное происхождение, путем недостоверного декларирования, а именно предоставления при декларировании в таможенные органы РФ недостоверных сведений и документов о приобретении экспортируемых лесоматериалов на внутреннем рынке РФ по мнимым договорам купли-продажи ООО «Байкал», зарегистрированных на портале ЛесЕГАИС, по которым фактическая поставка не осуществлялась, то есть путем предоставления в таможенные органы РФ недостоверных сведений относительно производителя и происхождения товаров с целью их беспрепятственного выпуска таможенными органами РФ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

В декабре 2017 года ФИО23, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, предложил ФИО8, работающему совместно с ним в ООО «Байкал» и ранее осуществлявшему внешнеэкономическую деятельность по экспорту лесоматериалов из РФ в другие страны, в связи с чем достоверно осведомленному о порядке перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важным ресурсом и процедуре таможенного оформления лесоматериалов (пиломатериалов) на экспорт, совместно совершать контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по вышеуказанной схеме от имени ООО «Байкал». 

Тогда же, у ФИО8, находящегося в г. Лесосибирске Красноярского края, движимого корыстным побуждением, возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов, в крупном размере от имени ООО «Байкал», в результате чего он ответил согласием на предложение ФИО23, тем самым ФИО23 и ФИО8 вступили в преступный сговор на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, образовав при этом группу лиц по предварительному сговору, распределив между собой роли, согласно которым ФИО23 должен подыскивать физических лиц, имеющих лесоматериалы без документов, об их происхождении, составлять проекты внешнеэкономических контрактов, предметом которых являлась продажа лесоматериалов в другие страны, составлять и заключать от имени ООО «Байкал» мнимые договора купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке РФ, организовывать процесс декларирования и отправки лесоматериалов на экспорт за границу, В свою очередь, ФИО8 должен выполнять указания ФИО23 относительно внешнеэкономической деятельности ООО «Байкал», получать фитосанитарные сертификаты и составлять сопроводительные документы, для последующей отправки лесоматериала от ООО «Байкал» в другие страны. Также ФИО23 совместно с ФИО8 должны были вносить сведения о заключенных сделках на электронный портал ЛесЕГАИС. 

В период с 05 декабря 2017 года по 14 сентября 2018 года ФИО23 и ФИО8, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, реализуя совместный указанный преступный умысел, направленный на контрабанду, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью придания в дальнейшем вида легальности лесоматериалам, экспортируемым по внешнеэкономическим контрактам от имени ООО «Байкал», для обеспечения в дальнейшем беспрепятственного выпуска товаров таможенными органами РФ через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС и его экспорт, заключили: путем обмана мнимый договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирь» о поставке в адрес ООО «Байкал» лесоматериалов (пиломатериалов) хвойных пород объемом 15 000 м3, по которому пиломатериалы фактически не поставлялись; мнимый договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НУР» о поставке в адрес ООО «Байкал» лесоматериалов (пиломатериалов) хвойных пород объемом 120 м3, по которому пиломатериалы фактически не поставлялись. 

В период с 05 декабря 2017 года по 14 сентября 2018 года ФИО23 и ФИО8, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии со своей преступной ролью, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, осуществили регистрацию вышеуказанных мнимых договоров купли-продажи на электронном портале ЛесЕГАИС, где им были присвоены номера ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года, но не позднее 07 сентября 2019 года ФИО23, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел с ФИО8, в соответствии со своей преступной ролью осуществлял поиск физических лиц, имеющих в наличии лесоматериалы без документов, об их законном происхождении, желающих их экспортировать в другие страны и предлагал услуги по экспорту (перевозке) вышеуказанных лесоматериалов, за денежное вознаграждение от имени ООО «Байкал», при этом обеспечив легализацию лесоматериалов путем предоставления в таможенные органы РФ при декларировании товара от имени ООО «Байкал» мнимых договоров купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке РФ. В результате чего к ФИО23 и ФИО8 стали обращаться лица, имеющие лесоматериал без документов об их происхождении.

Так, в период с 10 января 2018 года по 07 сентября 2019 года к ФИО23 и ФИО8 обращались неустановленные лица, имеющие в наличии различные лесоматериалы (пиломатериалы) хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), в общем номинальном объеме не менее 8 060,28 м3, с целью их экспорта от имени ООО «Байкал». В результате достигнутых в устной форме договоренностей с вышеуказанными неустановленными лицами по экспорту вышеуказанных лесоматериалов от имени ООО «Байкал» по внешнеэкономическим контрактам в адрес различных организаций в КНР, Узбекистан, Таджикистан, ФИО23 заключил от имени директора ООО «Байкал» (Продавец) ФИО24, не осведомленного о преступных намерениях ФИО23 и ФИО8, следующие внешнеэкономические контракты по поставке лесоматериалов (пиломатериалов) хвойных пород: 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО1 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО2 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО3 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО2 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧЛ ФИО97 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО5 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО6 УГЛИ (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧЛ ФИО7 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО84 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО37 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО5 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО38 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО1 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧЛ ФИО4 ОГЛЫ (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО3 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО5 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО40 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО42 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО42 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧЛ ФИО7 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО40 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧЛ ФИО7 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с OOO ФИО45Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО42 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с OOO ФИО45 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с СОО ФИО42 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО72Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с OOO ФИО45 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО40 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО51 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с OOO ФИО45 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО40 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО40 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО51 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО56 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО57 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО58 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с СОО ФИО42 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО57 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО61 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО61 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО61 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО65 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО66 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО67 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО61 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО65 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО70 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с СОО ФИО42Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО72 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО72 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО72 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО72 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО76 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО72 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО78 (Покупатель);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО72Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО78 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО78 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ФИО82 (Покупатель); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ЧП ФИО78 (Покупатель); 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 с ФИО8, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел, согласно отведенных им преступным ролей осуществили регистрацию вышеуказанных внешнеэкономических контрактов на электронном портале ЛесЕГАИС, в результате чего им были присвоены номера ДСД:

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 10 января 2018 года по 11 сентября 2019 года ФИО23, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел с ФИО8, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем недостоверного декларирования, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, оказывая услуги по экспорту (перевозки) лесоматериалов (пиломатериалов), в общем номинальном объеме не менее 8 060,28 м3, приобретенных неустановленными лицами, без документов, подтверждающих их законное происхождение, будучи осведомленным, что в соответствии с ч. 1 ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) при помещении товаров под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем; таможенное декларирование осуществляется в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, а в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС и ст. 50.5 ЛК РФ в ДТ необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров в графе № и о происхождении товара в графе №, умышленно предоставил для внесения в ДТ, специалисту по таможенному оформлению ФИО25, не осведомлённому о преступных намерениях ФИО23 и ФИО8, недостоверные сведения для внесения в графу № о производителе товара – ООО «Байкал», которое фактически заготовку и распиловку лесоматериалов (пиломатериалов) не осуществляло, а в графу № вышеуказанные ДСД, в деталях сделок которых содержались недостоверные сведения о приобретении ООО «Байкал» экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) у ООО «Сибирь» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которое поставку фактически не осуществляло. Тем самым ФИО23 умышленно ввел ФИО25 в заблуждение об истинном производителе и происхождении товара. 

В тоже время ФИО8, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел с ФИО23, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии со своей преступной ролью получил фитосанитарные сертификаты, заполнил сопроводительные документы на экспортируемые лесоматериалы (пиломатериалы) доска хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), в общем номинальном объеме не менее 8 060,28 м3, с целью осуществления экспорта в КНР, Узбекистан, Таджикистан по указанным внешнеэкономическим контрактам.

В период с 10 января 2018 года по 11 сентября 2019 года специалист по таможенному оформлению ФИО25, введенный в заблуждение ФИО23 относительно производителя и происхождения экспортируемых товаров, заполнил ДТ на основании представленных ФИО23 и ФИО8 документов, согласно которым в рамках исполнения обязательств по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам, к экспорту были заявлены указанные лесоматериалы (пиломатериалы), обрезные, распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-4, в общем номинальном объеме 8 060,28 м3, где в графу № внес недостоверные сведения о производителе товара ООО «Байкал», который фактически заготовку и распиловку вышеуказанных лесоматериалов (пиломатериалов) не осуществляло, а в графе 44 вышеуказанные ДСД, которые соответствуют указанным внешнеэкономическим контрактам в деталях сделок, в которых на электронном портале ЛесЕГАИС указаны недостоверные сведения о приобретении ООО «Байкал» экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) на внутреннем рынке РФ у ООО «Сибирь» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которое поставку фактически не осуществляло. После чего составленные ДТ ФИО25 с пакетом документов в период с 10 января 2018 года по 11 сентября 2019 года посредством электронного документооборота предоставил в Лесосибирский таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес> где им были присвоены номера: 

<

данные изъяты>;, а также в Омский таможенный пост (цент электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были присвоены номера: 

<

данные изъяты> а также в Омский таможенный пост (цент электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были присвоены номера:

<

данные изъяты>, а также в Томский таможенный пост (цент электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были присвоены номера: 

<

данные изъяты>. После проверки указанных ДТ сотрудниками таможенных постов принято решение о выпуске товара, в результате чего в период с 27 января 2018 года по 27 сентября 2019 года вышеуказанныеа также в Томский таможенный пост (цент электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были присвоены номера: 

<

данные изъяты>. 

После проверки указанных ДТ сотрудниками таможенных постов принято решение о выпуске товара, в результате чего в период с 27 января 2018 года по 27 сентября 2019 года вышеуказанные лесоматериалы (пиломатериалы) доска хвойных пород, ель сибирская «PICEA OBOVATA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), обрезные, распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-4, по вышеуказанным ДТ, железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост Сарыагаш, расположенный по адресу: 

<

адрес>, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: 

<

адрес> через таможенный пост Казыгурт, расположенный по адресу: 

<

адрес>, через таможенный пост Капланбек, расположенный по адресу: 

<

адрес>, через таможенный пост Омский, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Свободная (рыночная) стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи деклараций, по декларациям на товары: №, поданным в Лесосибирский таможенный пост (цента электронного декларирования), в Омский таможенный пост (цент электронного декларирования) и в Томский таможенный пост (цент электронного декларирования), на территории Российской Федерации, в объеме с учетом номинальных размеров 8 060,28 м3, составила 71 393 452 рубль 97 копеек, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером. Таким образом, ФИО23 и ФИО8, действуя умышленно и целенаправленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений от имени ООО «Байкал», в период с 10 января 2018 года по 11 сентября 2019 года, путем недостоверного декларирования, а именно внесения недостоверных сведений в указанные ДТ в графу № о производителе товара ООО «Байкал», которые фактически распиловку и заготовку лесоматериалов (пиломатериалов) не осуществляло, а в графу 44 о происхождении товаров в указанные ДСД, зарегистрированные на электронном портале ЛесЕГАИС и соответствующие вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам, с недостоверными сведениями о происхождении лесоматериалов (пиломатериалов), а именно о приобретении экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) от имени ООО «Байкал» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Сибирь», которое фактически поставку лесоматериалов (пиломатериалов) в адрес ООО «Байкал» не осуществляло, предоставленных в период с 10 января 2018

Таким образом, ФИО23 и ФИО8, действуя умышленно и целенаправленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений от имени ООО «Байкал», в период с 10 января 2018 года по 11 сентября 2019 года, путем недостоверного декларирования, а именно внесения недостоверных сведений в указанные ДТ в графу № о производителе товара ООО «Байкал», которые фактически распиловку и заготовку лесоматериалов (пиломатериалов) не осуществляло, а в графу 44 о происхождении товаров в указанные ДСД, зарегистрированные на электронном портале ЛесЕГАИС и соответствующие вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам, с недостоверными сведениями о происхождении лесоматериалов (пиломатериалов), а именно о приобретении экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) от имени ООО «Байкал» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Сибирь», которое фактически поставку лесоматериалов (пиломатериалов) в адрес ООО «Байкал» не осуществляло, предоставленных в период с 10 января 2018 года по 11 сентября 2019 года в Лесосибирский таможенный пост (цента электронного декларирования), в Омский таможенный пост (цент электронного декларирования), и в Томский таможенный пост (цент электронного декларирования), по вышеуказанным адресам, в период с 27 января 2018 года по 27 сентября 2019 года незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы, а именно вышеуказанные лесоматериалы (пиломатериалы) общим номинальным объемом 8 060,28 м3, общей рыночной стоимостью 71 393 452 рубль 97 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО23 в октябре 2019 года передал фактическое руководство обществом с ограниченной ответственностью «Байкал», ИНН № ФИО9, которого ФИО23 уведомил о порядке перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важным ресурсом и процедуре их таможенного оформления на экспорт, а в частности о необходимости при экспорте лесоматериалов предоставления в таможенные органы РФ: деклараций о товарах, с внесенными в них достоверными сведениями и с обязательным указанием сведений о совершенных сделках по приобретению древесины на внутреннем рынке РФ, зарегистрированных на электронном портале ЛесЕГАИС, сведений о производителе товаров (лесоматериалов), а также документов, подтверждающих сведения о товаре, заявленные в таможенной декларации на товары. 

В октябре 2019 года ФИО23 рассказал ФИО9 о том, что для получения материальной выгоды от экспорта товара он совместно с ФИО8 ранее оказывал физическим лицам за денежное вознаграждение услуги по экспорту (перевозке) от имени ООО «Байкал» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих их законное происхождение, путем недостоверного декларирования, а именно оказывал физическим лицам за денежное вознаграждение услуги по экспорту (перевозке) от имени ООО «Байкал» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих их законное происхождение, путем недостоверного декларирования, а именно предоставления при декорировании в таможенные органы РФ сведений и документов о приобретении экспортируемых лесоматериалов на внутреннем рынке РФ по мнимым договорам купли-продажи ООО «Байкал», зарегистрированных на портале ЛесЕГАИС, то есть путем предоставления в таможенные органы РФ недостоверных сведениий относительно производителя и происхождения товаров (лесоматериалов) с целью их беспрепятственного выпуска таможенными органами РФ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В тот же период времени у ФИО9 возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, а именно на оказание физическим лицам за денежное вознаграждение услуг по экспорту (перевозке) от имени ООО «Байкал» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих их законное происхождение, предоставив при декларировании в таможенные органы РФ недостоверных сведений и документов о приобретении экспортируемых лесоматериалов на внутреннем рынке РФ по мнимым договорам купли-продажи ООО «Байкал», зарегистрированных на портале ЛесЕГАИС, по которым фактические поставки не осуществлялись, то есть путем предоставления в таможенные органы РФ недостоверных сведений относительно производителя и происхождения товаров (лесоматериалов) с целью их беспрепятственного выпуска таможенными органами РФ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

В октябре 2019 года ФИО9, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, предложил ФИО23 и ФИО8, работающим совместно с ним в ООО «Байкал», ранее осуществлявшим внешнеэкономическую деятельность по экспорту лесоматериалов, в связи с чем достоверно осведомленных о порядке перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важным ресурсом и процедуре таможенного оформления на экспорт, а в частности знающих о необходимости предоставления в таможенные органы: деклараций о товарах, с внесенными в них достоверными сведениями, с указанием номера декларации о сделке с древесиной на внутреннем рынке РФ, зарегистрированных в системе ЛесЕГАИС и сведений о производителе товаров (лесоматериалов), а также документов, подтверждающих сведения о товаре, заявленные в таможенной декларации, совместно совершать контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, по вышеуказанной схеме, от имени ООО «Байкал».

Тогда же у ФИО8, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, в результате чего он ответил согласием на предложение ФИО9, тем самым ФИО9, ФИО23 и ФИО8 вступили в преступный сговор, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, образовав группу лиц по предварительному сговору и распределили между собой роли, согласно которым ФИО9 должен подыскивать лиц, имеющих лесоматериалы без документов об их происхождении, заключать от имени ООО «Байкал» мнимые договоры купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке РФ, организовывать процесс декларирования и отправки лесоматериалов на экспорт в другие страны, распоряжаться денежными средствами ООО «Байкал», ФИО23 должен выполнять указания ФИО9 относительно внешнеэкономической деятельности ООО «Байкал», составлять проекты внешнеэкономических контрактов, предметом которых являлась продажа лесоматериалов в другие страны, в свою очередь, ФИО8, должен выполнять указания ФИО9 относительно внешнеэкономической деятельности ООО «Байкал», получать фитосанитарные сертификаты и составлять сопроводительные документы, для последующей отправки лесоматериалов от имени ООО «Байкал» в другие страны. Также ФИО23 совместно с ФИО8 должны были вносить сведения о заключенных сделках на электронный портал ЛесЕГАИС. 

В период с 21 января по 13 мая 2020 года ФИО9, ФИО23 и ФИО8, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, реализуя указанный совместный преступный умысел, направленный на контрабанду, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, заключили от имени директора ООО «Байкал» ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях ФИО9, ФИО23 и ФИО8, с целью придания в дальнейшем вида легальности лесоматериалам, экспортируемым по внешнеэкономическим контрактам от имени ООО «Байкал», и беспрепятственного выпуска товара таможенными органами РФ через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС:

- мнимый договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Нур», предметом которого являлась поставка в адрес ООО «Байкал» пиломатериалов хвойных пород объемом 7 931,5 м3, с учетом вычета фактически поставленных лесоматериалов (2 068,5 м3), по которому фактическая поставка в объеме 7 931,5 м3, не осуществлялась;

- мнимый договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Казачинская лесопромышленная компания», предметом которого являлась поставка в адрес ООО «Байкал» пиломатериалов хвойных пород объемом 14 096 м3, по которому фактическая поставка не осуществлялась; 

- мнимый договор купли-продажи № ПМ-05 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Енисей Проект», предметом которого являлась поставка в адрес ООО «Байкал» пиломатериалов хвойных пород объемом 6180 м3, по которому фактическая поставка не осуществлялась.

В период с 21 января по 13 мая 2020 года ФИО23 и ФИО8, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел с ФИО9, в соответствии со своей преступной ролью, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, осуществили регистрацию вышеуказанных мнимых договоров купли-продажи на электронном портале ЛесЕГАИС, где мнимым сделкам были присвоены номера ДСД:

№ от ДД.ММ.ГГГГ;

№ от ДД.ММ.ГГГГ;

№ от ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с января по июнь 2020 года ФИО9, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел с ФИО23 и ФИО8, в соответствии со своей преступной ролью, осуществлял поиск физических лиц, имеющих в наличии лесоматериалы без документов об их происхождении, желающих экспортировать указанные лесоматериалы в другие страны, предлагая им услуги по экспорту (перевозке) вышеуказанных лесоматериалов за денежное вознаграждение от имени ООО «Байкал», при этом обеспечивая легализацию лесоматериалов путем предоставления в таможенные органы РФ при декларировании товаров от имени ООО «Байкал» мнимыми договорами купли-продажи на внутреннем рынке РФ. В результате чего к ФИО9, ФИО23 и ФИО8 стали обращаться лица, имеющие лесоматериалы без документов об их законном происхождении с целью их экспорта от имени ООО «Байкал».

В период с января по 06 июня 2020 года к ФИО9, ФИО23 и ФИО8 обращались неустановленные лица, имеющие в наличии лесоматериалы (пиломатериалы), хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800) в общем номинальном объеме не менее 2 365,71 м3, и желающие экспортировать вышеуказанные лесоматериалы от имени ООО «Байкал» в адрес различных организаций в КНР, Узбекистан, Таджикистан.

В результате достигнутых в устной форме договоренностей с неустановленными лицами, ФИО9, продолжая реализовывать совместный с ФИО23 и ФИО8 преступный умысел, оказывая за денежное вознаграждение услуги по экспорту вышеуказанных лесоматериалов заключил от имени директора ООО «Байкал» ФИО27 (Продавец), не осведомленного о преступных намерениях ФИО9, ФИО23 и ФИО8, следующие внешнеэкономические контракты по поставке лесоматериалов хвойных пород в адрес различных организаций в КНР, Узбекистан, Таджикистан, а именно:

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Таджикистан);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Таджикистан);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Таджикистан);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>" (Покупатель) (Узбекистан);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР); 

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР);

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан).

№ от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан).

После чего, в период со 02 апреля по 23 июня 2020 года ФИО23 и ФИО8, продолжая реализовывать указанный совместный преступный умысел с ФИО9, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, осуществили регистрацию вышеуказанных внешнеэкономических контрактов на электронном портале ЛесЕГАИС, в результате чего, им были присвоены номера ДСД: 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 07 апреля по 08 июля 2020 года ФИО23, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО9 и ФИО8, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, оказывая услуги по экспорту (перевозки) лесоматериалов (пиломатериалов) в общем номинальном объеме не менее 2 365,71 м3, приобретенных неустановленными лицами без документов, подтверждающих их законное происхождение, будучи осведомленным, что в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении товаров под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем; таможенное декларирование осуществляется в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, а в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС и ст. 50.5 ЛК РФ в ДТ необходимо указывать в том числе достоверные сведения о производителе товаров в графе № и о происхождении товара в графе №, умышленно, посредством электронного документооборота предоставил для внесения в ДТ специалисту по таможенному оформлению ФИО26, не осведомлённому о преступных намерениях ФИО9, ФИО23 и ФИО8, недостоверные сведения для внесения в графу № о производителе вышеуказанного экспортируемого товара – ООО «Байкал», которое фактически заготовку и распиловку лесоматериалов не осуществляло, а в графу № вышеуказанные ДСД, в деталях сделок которых содержались недостоверные сведения о приобретении ООО «Байкал» заявленных к экспорту по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам лесоматериалов у ООО «Нур» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «Казачинская лесопромышленная компания» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и у ООО «Енисей Проект» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которые поставку вышеуказанного лесоматериала не осуществляли, тем самым ФИО23 умышленно ввел ФИО26 в заблуждение об истинном производителе и происхождении товара. 

ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО9, ФИО23, в соответствии со своей преступной ролью, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, получил фитосанитарные сертификаты, заполнил сопроводительные документы на лесоматериалы (пиломатериалы) доска хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), в общем номинальном объеме не менее 2 365,71 м3 по указанным внешнеэкономическим контрактам, с целью осуществления их экспорта в КНР, Узбекистан, Таджикистан.

В период с 07 апреля по 08 июля 2020 года специалист по таможенному оформлению ФИО26., введенный в заблуждение ФИО23 относительно производителя и происхождения экспортируемых товаров, по указанию ФИО9 заполнил ДТ на основании представленных ФИО23 документов, согласно которым в рамках исполнения обязательств по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам, к экспорту были заявлены указанные лесоматериалы (пиломатериалы) доска хвойных пород, обрезные, распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-4, в общем номинальном объеме 2 365,71 м3, где в графу № внес недостоверные сведения о производителе товара ООО «Байкал», которые фактически заготовку и распиловку экспортируемых лесоматериалов не осуществляло, а в графе 44 указанные ДСД, которые соответствуют указанным внешнеэкономическим контрактам в деталях сделок, в которых содержались недостоверные сведения о приобретении ООО «Байкал» заявленных к экспорту по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам лесоматериалов (пиломатериалов) у ООО «Нур» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «Казачинская лесопромышленная компания» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и у ООО «Енисей Проект» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которые поставку экспортируемых лесоматериалов не осуществляли. 

После чего составленные ДТ ФИО26. с пакетом документов в период с 07 апреля по ДД.ММ.ГГГГ посредством электронного документооборота предоставил в Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес> где им были присвоены номера: №, а также в Омский таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были присвоены номера: №, а также в Новосибирский западный таможенный пост, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где был присвоен №, а также в Томский таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были присвоены номера: №. 

После проверки вышеуказанных ДТ сотрудниками таможенных постов приняты решения о выпуске товаров, в результате чего в период с 09 июня по 10 июля 2020 года вышеуказанные лесоматериалы (пиломатериалы) доска хвойных пород железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост Сарыагаш, расположенный по адресу: 

<

адрес>, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Свободная (рыночная) стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи деклараций, по декларациям на товары с номерами:

№, поданным в Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования), в Омский таможенный пост (центр электронного декларирования), в Новосибирский западный таможенный пост, и в Томский таможенный пост (центр электронного декларирования), на территории Российской Федерации, в объеме с учетом номинальных размеров 2 365,71 м3 составила 20 262 951 рубля 30 копеек, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером. 

Таким образом, ФИО9, ФИО23 и ФИО8, действуя умышленно и целенаправленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в период с 07 апреля по 08 июля 2020 года путем недостоверного декларирования, а именно внесения недостоверных сведений в указанные ДТ в графу № о производителе товара ООО «Байкал», который фактически распиловку и заготовку лесоматериалов (пиломатериалов) не осуществляло, а в графу 44 о происхождении товаров в указанные ДСД, зарегистрированные в системе ЛесЕГАИС и соответствующие вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам, с недостоверными сведениями о происхождении лесоматериалов (пиломатериалов), а именно: о приобретении ООО «Байкал» вышеуказанных лесоматериалов (пиломатериалов) по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Нур», по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Казачинская лесопромышленная компания», по мнимому договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Енисей Проект», которые фактически поставку лесоматериалов в адрес ООО «Байкал» не осуществляли, предоставленных в период с 07 апреля по 08 июля 2020 года в Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования), в Омский таможенный пост (центр электронного декларирования), в Новосибирский западный таможенный пост, и в Томский таможенный пост (центр электронного декларирования), по вышеуказанным адресам, в период с 09 июня по 10 июля 2020 года незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важные ресурсы, а именно лесоматериалы (пиломатериалы) доска, хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), обрезные, распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-4, общим номинальным объемом 2 365,71 м3, общей рыночной стоимостью 20 262 951 рубля 30 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, с 05 декабря 2019 года директором ООО «Байкал» ИНН № назначен ФИО27, однако фактическое руководство осуществлял ФИО9, который самостоятельно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Байкал». Основным видом деятельности ООО «Байкал» являлась оптовая торговля лесоматериалами (пиломатериалами). 

В июне 2020 года, но не позднее 10 июня 2020 года у ФИО9, достоверно осведомленного о порядке перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза, лесоматериалов, являющихся стратегически важным ресурсом и процедуре таможенного оформления на экспорт, а в частности знающего о необходимости предоставления в таможенные органы: деклараций о товарах, с внесенными в них достоверными сведениями и с обязательным указанием сведений о совершенных сделках по приобретению древесины на внутреннем рынке РФ, зарегистрированных на портале ЛесЕГАИС, сведений о производителе товаров (лесоматериалов), а также документов, подтверждающих сведения о товаре, заявленные в таможенных декларациях, преследующего корыстную цель в виде извлечения материальной выгоды от экспорта лесоматериалов в другие страны, возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, а именно на оказание физическим лицам за денежное вознаграждение услуг по экспорту от имени ООО «Байкал» через таможенную границу Евразийского экономического союза, лесоматериалов, не имеющих документов, подтверждающих их законное происхождение, путем недостоверного декларирования, а именно предоставления в таможенные органы РФ недостоверных сведений и документов о приобретении экспортируемых лесоматериалов на внутреннем рынке РФ по мнимым договорам купли-продажи, зарегистрированных на портале ЛесЕГАИС, по которым фактическая поставка не осуществлялась, то есть путем предоставления в таможенные органы РФ недостоверных сведений относительно производителя и происхождения товаров (лесоматериалов) с целью их беспрепятственного выпуска таможенными органами РФ через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

В период с 10 июня по 19 октября 2020 года ФИО9, находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, осуществлял поиск лиц, имеющих лесоматериалы без документов, об их законном происхождении и желающих их экспортировать в другие страны, предлагая услуги по экспорту (перевозке) вышеуказанных лесоматериалов, за денежное вознаграждение от имени ООО «Байкал», при этом обеспечив легализацию лесоматериалов, путем предоставления в таможенные органы при декларировании товаров от имени ООО «Байкал» мнимых договоров купли-продажи лесоматериалов. В результате чего к ФИО9 стали обращаться лица, имеющие лесоматериалы без документов об их происхождении.

В период с 10 июня по 19 октября 2020 года ФИО9, реализуя своей указанный преступный умысел, решил воспользоваться, с целью придания в дальнейшем вида легальности лесоматериалам, экспортируемым по внешнеэкономическим контрактам от имени ООО «Байкал», для обеспечения в дальнейшем беспрепятственного выпуска товара таможенными органами через таможенную границу Евразийского экономического союза и его экспорт, заключенными мнимыми договорами купли-продажи, а именно: 

- мнимым договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Нур», предметом которого являлась поставка в адрес ООО «Байкал» пиломатериалов хвойных пород объемом 7 931,5 м3, с учетом вычета фактического поставленного лесоматериалов (2 068,5 м3), по которому фактическая поставка в объеме 7 931,5 м3 не осуществлялась, зарегистрированным на электронном портале ЛесЕГАИС № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мнимым договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирь-Логистика», предметом которого являлась поставка в адрес ООО «Байкал» пиломатериалов хвойных пород объемом 4000 м3, по которому фактическая поставка не осуществлялась, зарегистрированным на электронном портале ЛесЕГАИС № от ДД.ММ.ГГГГ;

- мнимым договором купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Енисей Проект», предметом которого являлась поставка в адрес ООО «Байкал» пиломатериалов хвойных пород объемом 6180 м3, по которому фактическая поставка не осуществлялась, зарегистрированным на электронном портале ЛесЕГАИС № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в период с 10 июня по 15 октября 2020 года к ФИО9 обратились неустановленные лица, имеющие в наличии лесоматериалы (пиломатериалы), хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800) в общем номинальном объеме не менее 7 074,31 м3, и желающие экспортировать вышеуказанные лесоматериалы (пиломатериалы) от имени ООО «Байкал» в адрес различных организаций Таджикистана, КНР, Узбекистан. В результате достигнутых в устной форме договоренностей с вышеуказанными неустановленными лицами по экспорту вышеуказанных лесоматериалов (пиломатериалов) от имени ООО «Байкал» (Продавец) по внешнеэкономическим контрактам ФИО9, движимый корыстными побуждениями, заключил следующие внешнеэкономические контракты, с различными организациями в КНР, Таджикистан, Узбекистан, а именно: 

- с 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Таджикистан): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с ООО 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с ООО 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан): № от ДД.ММ.ГГГГ;

- с ООО 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- с ООО 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Таджикистан): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- с ООО 

<

данные изъяты> (Покупатель) (КНР): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- с ЧП 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- с ЧП 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- с ООО 

<

данные изъяты> (Покупатель) (Узбекистан): № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, в период с 16 июня по 16 октября 2020 года ФИО9, продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, осуществил регистрацию вышеуказанных внешнеэкономических контрактов на электронном портале ЛесЕГАИС, в результате чего, им были присвоены номера ДСД: 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ, 

№ от ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 16 июня по 19 октября 2020 года ФИО9, осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, оказывая услуги по экспорту (перевозки) лесоматериала (пиломатериала), в общем номинальном объеме не менее 7 074,31 м3, приобретенных неустановленными лицами без документов, подтверждающих их легальное происхождение, будучи осведомленным, что в соответствии с ч. 1 ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, при помещении товаров под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем; таможенное декларирование осуществляется в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, а в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС и ст. 50.5 ЛК РФ в ДТ необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров в графе № и о происхождении товара в графе №, умышленно предоставил для внесения в ДТ, специалисту по таможенному оформлению ФИО26, не осведомлённому о преступных намерениях подсудимого, недостоверные сведения для внесения в графу № о производителе товара – ООО «Байкал», ООО «НУР», которое фактически заготовку и распиловку пиломатериалов не осуществляли, а в графу № указанные ДСД, в деталях сделок которых содержались недостоверные сведения о приобретении заявленных к экспорту по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам, экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) у ООО «Нур» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «Сибирь-Логистика» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и у ООО «Енисей Проект» по мнимому договору купли-продажи № ПМ-05 от ДД.ММ.ГГГГ, которые поставку экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) не осуществляли, тем самым ФИО9 умышленно ввел ФИО26 в заблуждение об истинном происхождении товара. 

Так, в период с 16 июня по 19 октября 2020 года, специалист по таможенному оформлению ФИО26., введенный в заблуждение ФИО9 относительно производителя и происхождения экспортируемых товаров, заполнил ДТ на основании представленных ФИО9 документов, согласно которым в рамках исполнения обязательств по вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам, были заявлены лесоматериалы (пиломатериалы) доска, хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), обрезные, распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-4, в общем номинальном объеме 7 074,31 м3, где в графу № внес недостоверные сведения о производителе товара ООО «Байкал», ООО «НУР», которые фактически заготовку и распиловку экспортируемого лесоматериала не осуществляли, а в графе 44 указанные ДСД, которые соответствуют указанным внешнеэкономическим контрактам, в деталях сделок которых в портале ЛесЕГАИС указаны недостоверные сведения о приобретении ООО «Байкал» экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) на внутреннем рынке РФ, у ООО «Нур» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «Сибирь-Логистика» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и у ООО «Енисей Проект» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которые поставку экспортируемых лесоматериалов (пиломатериалов) не осуществляли. После чего составленные ДТ ФИО26 с пакетом документов в период с 16 июня по ДД.ММ.ГГГГ посредством электронного документооборота предоставили в Омский таможенный пост (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где им были присвоены № 

После проверки указанных ДТ сотрудниками таможенных постов принято решение о выпуске товара, в результате чего в период с 23 июня по 11 ноября 2020 года вышеуказанные лесоматериалы (пиломатериалы) доска, хвойных пород, обрезные, распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-4, по вышеуказанным ДТ железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Евразийского экономического союза, через таможенные посты: Сарыагаш, расположенный по адресу: 

<

адрес>, через таможенный пост ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Свободная (рыночная) стоимость товара, заявленного к экспорту на момент подачи деклараций, по указанным декларациям на товары, поданным в Омский таможенный пост (центр электронного декларирования) на территории Российской Федерации, в объеме с учетом номинальных размеров 7 074,31 м3 составила 59931849 рублей 88 копеек, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», является крупным размером. 

Таким образом, ФИО9 действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений от имени ООО «Байкал» в период с 16 июня по 19 октября 2020 года путем недостоверного декларирования, а именно внесения недостоверных сведений в указанные ДТ, в графу № о производителе товара ООО «Байкал», ООО «НУР», которое фактически распиловку и заготовку лесоматериалов не осуществляло, а в графу 44 указанные ДСД, зарегистрированные в системе ЛесЕГАИС и соответствующие вышеуказанным внешнеэкономическим контрактам с недостоверными сведениями о происхождении лесоматериалов (пиломатериалов), а именно о приобретении вышеуказанных лесоматериалов ООО «Байкал» по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Нур», по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Сибирь-Логистика», и по мнимому договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Енисей Проект», предоставленных в период с 16.06.2020 по 19.10.2020 в Омский таможенный пост (центр электронного декларирования), по вышеуказанным адресам, которые в период с 23 июня по 11 ноября 2020 года незаконно переместили через таможенную границу Евразийского экономического союза, стратегически важные ресурсы, а именно лесоматериалы (пиломатериалы) доска, хвойных пород: ель сибирская «PICEA OBOVATA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), пихта сибирская «ABIES SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), сосна обыкновенная «PINUS SYLVESRTIS», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407199800), обрезные, распиленные вдоль, нестроганные. Необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-4, общим номинальным объемом 7 074,31 м3, общей рыночной стоимостью 59 931 849 рублей 88 копеек, что является крупным размером.

Подсудимые ФИО8 и ФИО9 в судебном заседании согласились с предъявленным обвинением, подтвердили свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, указали, что они осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств, заявляют их добровольно и после консультаций с защитниками.

Государственный обвинитель и защитники согласны с ходатайствами подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Обвинение, с которым согласились ФИО8 и ФИО9, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 314 УПК РФ суд удостоверился, что подсудимые ФИО8 и ФИО9 осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств, обвинение им понятно, и они согласны с обвинением, поддерживают свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, ходатайства заявлены добровольно и после консультаций с защитником.

Согласно сведений психиатрического учреждения на учетах у врача нарколога и психиатра ФИО8 не состоит.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 28 л.д. 106-108) ФИО9 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Как в период совершения указанных преступлений, так и в настоящее время он мог и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Оценивая указанные сведения и заключение экспертизы, учитывая адекватное поведение подсудимых во время предварительного расследования и в судебном заседании, суд признает их вменяемыми в отношении совершенных преступлений и подлежащими уголовной ответственности на общих основаниях.

Действия ФИО8 по преступлению, совершенному с 10.01.2018 года по 27.09.2019 года суд квалифицирует по части 1 статьи 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ).

Действия ФИО8 и ФИО9 по преступлению, совершенному с 07.04.2020 года по 08.07.2020 года суд квалифицирует по части 1 статьи 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ).

Действия ФИО9 по преступлению, совершенному с 16.06.2020 года по 19.10.2020 года суд квалифицирует по части 1 статьи 226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 20 апреля 2006 года N 4-П, по смыслу ч. 1 ст. 10 УК РФ закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит применению в конкретном деле независимо от стадии судопроизводства, в которой должен решаться вопрос о применении этого закона, и независимо от того, в чем выражается такое улучшение - в отмене квалифицирующего признака преступления, снижении нижнего и (или) верхнего пределов санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, изменении в благоприятную сторону правил его Общей части, касающихся назначения наказания, или в чем-либо ином.

Федеральным законом от 11 марта 2024 года N 43-ФЗ в ч. 1 ст. 226.1 УК РФ внесены изменения, улучшающие положение ФИО9 по преступлению, совершенному с 16.06.2020 года по 19.10.2020 года, по сравнению с редакцией той же нормы, действовавшей на момент совершения преступления, а именно смягчено наказание, изменилась категория преступления на преступление средней тяжести.

В период совершения ФИО8 преступлений с 10.01.2018 года по 27.09.2019 года и с 07.04.2020 года по 08.07.2020 года, а также ФИО9 - с 07.04.2020 года по 08.07.2020 года, статья 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 27 июля 2018 года N 157-ФЗ) не предусматривала квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору».

Указанный квалифицирующий признак был введен в часть 2 статьи 226.1 УК РФ только Федеральным законом от 01.07.2021 года N 281-ФЗ.

При квалификации действий подсудимого должен применяться уголовный закон, действовавший на момент совершения указанных преступлений, то есть часть 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 27 июля 2018 года N 157-ФЗ), так как внесенные ко времени вынесения приговора изменения ухудшают положение подсудимых, а потому квалифицирующий признак совершения контрабанды группой лиц по предварительному сговору не подлежит указанию при квалификации действий подсудимых.

При назначении наказания суд исходит из обстоятельств дела, учитывая при этом характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) и тяжких (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ), влияние наказания на исправление ФИО8 и ФИО9, данные характеризующие личности подсудимых.

Из исследованных судом материалов дела следует, что ФИО9 имеет постоянное место жительства и работы, имеет семью, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно, на момент совершения преступлений не судим. 

Из исследованных судом материалов дела следует, что ФИО8 имеет постоянное место жительства, имеет семью, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно, на момент совершения преступлений не судим. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает ФИО8 по каждому из указанных преступлений активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче с начала расследования полных и признательных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, предоставлении органу предварительного расследования сведений, которые не были известны и в дальнейшем использованы при расследовании преступлений, полное признание вины и раскаяние подсудимого в содеянном, 

<

данные изъяты>.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УПК РФ суд признает ФИО8 обстоятельством, отягчающим наказание по каждому из указанных преступлений совершение преступлений в составе группы лиц.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает ФИО9 по каждому из указанных преступлений активное способствование раскрытию и расследованию как указанных, так и иных преступлений, что выразилось в даче с начала расследования полных и признательных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, предоставлении органу предварительного расследования сведений, которые не были известны и в дальнейшем использованы при расследовании преступлений, полное признание вины и раскаяние подсудимого в содеянном, состояние его здоровья, 

<

данные изъяты>.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УПК РФ суд признает ФИО9 обстоятельством, отягчающим наказание по первому эпизоду обвинения совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору.

Учитывая изложенное, положения ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления виновных и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает правильным назначить ФИО8 и ФИО9 наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, признавая возможным их исправление без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в период испытательного срока и исполнения возложенных судом обязанностей.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией части 1 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ) в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает правильным не назначать, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также материальное положение подсудимых и их семей.

Правовых оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на более мягкую, а также статьи 64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется. При этом, суд учитывает и наличие отягчающего наказание обстоятельства. Также суд не усматривает достаточных оснований для применения при назначении наказания положений ст. 53.1 УК РФ.

Поскольку указанные преступления совершены ФИО9 до провозглашения приговора 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, то с учетом положений ч. 5 ст. 69 УК РФ данный приговор подлежит исполнению самостоятельно.

В соответствии с правилами ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства:

- диск «103/11-02» с документами, ДТ и приложения к ним, сведения о юридических лицах из Единого государственного реестра юридических лиц, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры, ответы из таможни, скриншоты с электронного портала ЛесЕГАИС; копии регистрационных документов, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, флеш-карту «Apacer», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь зеленого цвета с рукописными записями, копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма уточнение от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, ежедневник, тетради - следует хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения;

- сотовые телефоны: «Iphone 13 ProMax» ФИО28; «Xiaomi 12» ФИО29, «Samsung Galaxy S10e» ФИО30; банковские карты «Сбербанк» ФИО30, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Сибирского ЛУ МВД России, следует вернуть владельцам.

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки по оплате услуг защитника взысканию с ФИО8 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 308-310, 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО8 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ), за каждое из которых назначить ему наказания в виде лишение свободы на срок три года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы на срок три года три месяца.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года. 

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ) и в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), за которые назначить ему наказания:

- по части 1 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ) в виде лишение свободы на срок три года;

- по части 1 статьи 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) в виде лишение свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы на срок три года один месяц.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года. 

Обязать осужденных ФИО9 и ФИО8 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться в данный орган один раз в месяц в соответствии с графиком, утвержденным указанным органом.

Приговор 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО9 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО8 и ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- диск «103/11-02» с документами, ДТ и приложения к ним, сведения о юридических лицах из Единого государственного реестра юридических лиц, договоры, счет-фактуры, ответы из таможни, скриншоты с электронного портала ЛесЕГАИС, копии регистрационных документов, флеш-карту, тетради, контракты и их копии, дополнительные соглашения и их копии, копию письма уточнение, ежедневник, тетради - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения, а затем уничтожить;

- сотовые телефоны: «Iphone 13 ProMax» ФИО28; «Xiaomi 12» ФИО29, «Samsung Galaxy S10e» ФИО30; банковские карты «Сбербанк» ФИО30 - вернуть владельцам.

Процессуальные издержки по оплате услуг защитника возместить за счет средств федерального бюджета, освободив И.М. от их оплаты.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Лесосибирский городской суд. Осужденные вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении им защитников, о чем должно быть указано в их апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими лицами, участвующими в деле.

Судья

Лесосибирского городского суда А.А. Князев