Дело 1-54/2021 

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

<

адрес> 23 июня 2021 года

Бийский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Логиновой Т.Г.,

при секретарях Казаниной Е.В., Хмелевских К.С., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Бийска Алтайского края Шатобаловой И.В., 

подсудимого: ФИО3, 

защитника: адвоката Новикова Р.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер №

а также с участием представителей потерпевших А.С.Н., Ч.К.Ю,, Н.А.Ф., М.Н.А., Г.А.Н., Т.Е.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, проживающего и зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего 

<

данные изъяты> А.А.Я., военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество при следующих обстоятельствах: 

ООО «ЗерноТорг» зарегистрировано 11 февраля 2016 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером: 

<

данные изъяты> по адресу: Барнаул, площадь им. Б.В.Н., 

<

адрес> 

<

адрес> 

Единственным учредителем Общества является ФИО3, который на основании решения №1 от 08 февраля 2016 года назначен на должность директора. 

Основным видом деятельности Общества является деятельность агентов по оптовой торговле зерном.

Для осуществления финансово - хозяйственной деятельности ООО «ЗерноТорг» 15 февраля 2016 года открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>.

Согласно Устава ООО «ЗернотТорг», утвержденного решением ФИО3 за №1 от 08 февраля 2016 года, согласно п.1 ст. 22 Высшим органом Общества является общее собрание участников, функции которого принимает на себя Единственный участник Общества. 

Согласно п.3 ст. 22 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Согласно п. 1 ст. 30 Единоличный исполнительный орган Общества - директор. 

Согласно п. 3 ст. 30 Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. 

В соответствии с Уставом ООО «ЗерноТорг» единственный участник Общества и директор ФИО3 наделен всем спектром организационно-распорядительных и административно - хозяйственных функций в Обществе, согласно которым директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, то есть, распоряжается денежными средствами Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает участие в распределении прибыли.

В соответствии с приказом №1 от 12 февраля 2016 года в связи с отсутствием должности главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерии возложены на ФИО3

Таким образом, ООО «ЗерноТорг» был полностью подконтрольным ФИО3, который являлся учредителем и единственным участником Общества, управлял всей финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

Не позднее 29 марта 2016 года у ФИО3, осуществляющего предпринимательскую деятельность, осведомленного о порядке осуществления поставок товара контрагентам и возможности получения предоплаты за поставку товара, выполняющего на постоянной основе организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного периода времени денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, реализуя который, ФИО3 решил:

-под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке Обществом сельскохозяйственной продукции привлекать покупателей, которым сообщать

заведомо ложные для них сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества указанные товары на выгодных условиях, зачислять принадлежащие покупателям товара денежные средства в качестве предоплаты за товар на расчетный счет Общества, с которого противоправно и безвозмездно изымать денежные средства покупателей, обращая их в свою пользу, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, с целью создания видимости намерений надлежащего исполнения обязательств по заключенным сделкам, сообщать покупателям товара различные ложные сведения, в том числе о якобы совершенных отправках товара и имеющихся задержках отправки товара, с целью создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенным договорам, и придания своим преступным действиям виде гражданско-правовых отношений, перечислять со счета Общества на счета производителей сельскохозяйственной продукции денежные средства в качестве частичной оплаты, а также частично поставлять в адрес покупателей товар или частично возвращать денежные средства. 

В период с 29 марта 2016 года по 28 июля 2016 года ФИО3, реализуя свой преступный план в действие, совершил хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах: 

29 марта 2016 года между ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) и ООО «ПромАгро» (Покупатель), расположенном по адресу: 

<

адрес> А пом. 12, заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку сельскохозяйственной продукции в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Приложениях на условиях 100% предоплаты. 

В период 29 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года данные Общества вступили в финансово-хозяйственные отношения в рамках заключенного договора.

В период с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 30 марта 2016 года работники ООО «ПромАгро» во исполнение условий заключенного с ООО «ЗерноТорг» договора поставки и приложения к нему, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, перечислили с расчетного счета ООО «ПромАгро» №, открытого в дополнительном офисе № Челябинского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЗерноТорг» №, денежные средства в сумме 1 126 000 рублей в качестве предоплаты за крупу гречневую по заключенному с ООО «ЗерноТорг» договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ работники ООО «ПромАгро» во исполнение условий заключенного с ООО «ЗерноТорг» договора поставки и приложения к нему, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, перечислили с вышеуказанного расчетного счета ООО «ПромАгро» на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства в сумме 1 126 000 рублей в качестве предоплаты за крупу гречневую по заключенному с ООО «ЗерноТорг» договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 05 апреля 2016 года ФИО3, находясь на территории Алтайского края, действуя согласно разработанного преступного плана, с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки и завуалировать совершенные им преступные действия, от имени Общества поставил ООО «ПромАгро» крупу гречневую на общую сумму 1 126 000 рублей, во исполнение условий договора поставки. 

Не позднее 12 апреля 2016 года ФИО3 сообщил работникам ООО «ПромАгро» заведомо ложные для них сведения о наличии у ООО «ЗерноТорг» намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки, то есть обманул и злоупотребил их доверием, преднамеренно не собираясь при этом исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на основании заключенного Приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, обязался от имени Общества поставить ООО «ПромАгро» крупу гречневую в количестве 40 000 килограмм, по цене 59 рублей 25 копеек за килограмм, на общую сумму 2 370 000 рулей, тем самым, ФИО3 обманул и злоупотребил доверием работников ООО «ПромАгро».

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 12 апреля 2016 года работники ООО «ПромАгро», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3 и доверяя ему, перечислили с расчетного счета ООО «ПромАгро» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства в сумме 2 370 000 рублей в качестве предоплаты за крупу гречневую по заключенному с ООО «ЗерноТорг» договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и Приложению № к нему.

Затем, не позднее 15 апреля 2016 года ФИО3 сообщил работникам ООО «ПромАгро» заведомо ложные для них сведения о наличии у ООО «ЗерноТорг» намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки, то есть обманул и злоупотребил их доверием, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Не позднее 15 апреля 2016 года ФИО3 на основании заключенного Приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, обязался от имени Общества поставить ООО «ПромАгро» крупу гречневую в количестве 20 000 килограмм, по цене 65 рублей 80 копеек за килограмм, на общую сумму 1316 000 рублей, тем самым ФИО3 обманул и злоупотребил доверием работников ООО «ПромАгро». 

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 18 апреля 2016 года работники ООО «ПромАгро», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3 и доверяя ему, перечислили с расчетного счета ООО «ПромАгро» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства в сумме 

<

***> рублей в качестве предоплаты за крупу гречневую по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и Приложению № к нему.

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 19 апреля 2016 года, ФИО3 с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки от имени Общества поставил ООО «ПромАгро» крупу гречневую на общую сумму 1 126 000 рублей во исполнение условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ произвел возврат ООО «ПромАгро» денежных средств на общую сумму 420 000 рублей, ранее зачисленных на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» по договору поставки. 

Таким образом, ФИО3, зачислил в период с 29 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года на подконтрольный ему расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства ООО «ПромАгро» в сумме 3 266 000 рублей, товар не поставил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «ПромАгро» крупный материальный ущерб в сумме 3 266 000 рублей.

18 апреля 2016 года ФИО3 от имени ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТК ФИО9», имеющим юридический адрес: 

<

адрес> оф. 307, на поставку сельскохозяйственной продукции в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Приложениях, на условиях 100% предоплаты.

В период с 18 апреля 2016 года по 01 июля 2016 года ООО «ЗерноТорг» и ООО «ТК Партнер» вступали в финансово-хозяйственные отношения в рамках заключенного договора.

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 20 апреля 2016 года работники ООО «ТК Партнер» во исполнение условий заключенного с ООО «ЗерноТорг» договора поставки и приложения к нему, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, перечислили с расчетного счета ООО «ТК Партнер» №, открытого в операционном офисе «Алтайский» Банк «Левобережный» (ПАО) по адресу: 

<

адрес> А, на расчетный счет OQO «ЗерноТорг» №, денежные средства в сумме 3 230 000 рублей в качестве предоплаты за крупу гречневую по заключенному с ООО «ЗерноТорг» договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее 04 мая 2016 года ФИО3, сообщил работникам ООО «ТК Партнер» заведомо ложные для них сведения о наличии у ООО «ЗерноТорг» намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки, а также на основании заключенного Приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, обязался от имени Общества поставить ООО «ТК Партнер» крупу гречневую в количестве 20 000 килограмм, по цене 71 рубль 50 копеек за килограмм, на общую сумму 1 430 000 рублей. 

В период с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 05 мая 2016 года работники ООО «ТК Партнер» во исполнение условий заключенного с ООО «ЗерноТорг» договора поставки и приложения к нему, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, перечислили с расчетного счета ООО «ТК Партнер» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства в сумме 670 000 рублей в качестве, предоплаты за крупу гречневую по заключенному с ООО «ЗерноТорг» договору поставки. 

В период с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 05 мая 2016 года ФИО3, с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки от имени Общества поставил ООО «ТК Партнер» крупу гречневую на общую сумму 1 360 000 рублей во исполнение условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к нему.

Не позднее 01 июля 2016 года ФИО3 сообщил работникам ООО «ТК Партнер» заведомо ложные для них сведения о наличии у ООО «ЗерноТорг» намерений и возможности продать от имени Общества товар па выгодных условиях, достоверно зная, что не имеет намерений и возможности его поставки, преднамеренно не собираясь исполнять на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, обязался от имени Общества поставить ООО «ТК Партнер» крупу гречневую в количестве 40 000 килограмм, по цене 65 рублей 00 копеек за килограмм, на общую сумму 2 600 000 рублей, тем самым обманул и злоупотребил доверием работников ООО «ТК Партнер». 

Затем в период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 01 июля 2016 года работники ООО «ТК Партнер» во исполнение условий заключенного с ООО «ЗерноТорг» договора поставки и приложения к нему, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, перечислили с расчетного счета ООО «ТК Партнер» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства на общую сумму 2 600 000 рублей несколькими платежами в качестве предоплаты за крупу гречневую по заключенному с ООО «ЗерноТорг» договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ 2 платежами от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей каждый. 

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 02 июля 2016 года ФИО3 с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки от имени Общества поставил ООО «ТК Партнер» крупу гречневую на общую сумму 1 300 000 рублей во исполнение условий договора поставки и приложений к нему, а также в период с 06 мая 2016 года по 18 августа 2016 года произвел возврат ООО «ТК Партнер» денежных средств на общую сумму 980 000 рублей, ранее зачисленных на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЗерноТорг» по договору поставки, заключенному с ООО «ТК Партнер».

Таким образом, ФИО3, зачислив в период 18 апреля 2016 года по 01 июля 2016 года на подконтрольный ему расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства ООО «ТК Партнер» в сумме 2 860 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению, не поставив товар, причинив тем самым ООО «ТК Партнер» материальный ущерб в сумме 2 860 000 рублей.

01 июня 2016 года ФИО3 от имени ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ГК «Раздолье») (Покупатель), имеющим юридический адрес: 

<

адрес> А, на поставку сельскохозяйственной продукции в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Приложениях, на условиях 100% предоплаты.

В период с 01 июня 2016 года по 07 июня 2016 года ООО «ЗерноТорг» и ООО «ГК «Раздолье» вступали в финансово-хозяйственные отношения в рамках заключенного договора.

В период с 01 июня 2016 года по 07 июня 2016 года работники ООО «ГК «Раздолье», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО3, перечислили с расчетного счета ООО «ГК «Раздолье» №, открытого в дополнительном офисе «Лермонтовский проспект» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» № денежные средства на общую сумму 4 502 250 рублей несколькими платежами: 01 июня 2016 года в сумме 502 250 рублей, 06 июня 2016 года в сумме 2 000 000 рублей, 06 июня 2016 года в сумме 1 000 000 рублей, 07 июня 2016 года в сумме 1 000 000 рублей в качестве предоплаты в рамках заключенного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО3 с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки сообщил работникам ООО «ГК «Раздолье» ложные сведения о якобы имеющейся задержке отправки оплаченного товара, после чего перестал выходить на связь.

Зачислив в период с 01 июня 2016 года по 07 июня 2016 года на подконтрольный ему расчетный счет ООО «ЗерноТорг» денежные средства ООО «ГК «Раздолье» в сумме 4 502 250 рублей, ФИО3 распорядился ими по своему усмотрению, не поставил товар, причинив тем самым ООО «ГК «Раздолье» крупный материальный ущерб в сумме 4 502 250 рублей.

Не позднее 26 июля 2016 года ФИО3 сообщил работникам ООО «СХФ «Платово» заведомо ложные для них сведения о наличии у ООО «ЗерноТорг» намерений и возможности приобрести от имени Общества гречиху на выгодных условиях, не имея намерений и возможности производства оплаты, то есть обманул и злоупотребил их доверием, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по оплате поставленного товара.

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 26 июля 2016 года ФИО3 от имени ООО «ЗерноТорг» (Покупатель) заключил договор №-г от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СХФ «Платово» (Поставщик), имеющим юридический адрес: 

<

адрес> на поставку гречихи при условии оплаты счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до 28 июля 2016 года.

В период с 25 июля 2016 года по 28 июля 2016 года ООО «ЗерноТорг» и ООО «СХФ «Платово» вступали в финансово - хозяйственные отношения в рамках заключенного договора.

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 27 июля 2016 года ФИО3 на основании заключенного договора поставки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, получил от имени Общества товар, принадлежащий ООО «СХФ «Платово» со склада, расположенного на территории ООО «СХФ «Платово» по адресу: 

<

адрес>, гречиху объемом 24 850 килограмм, по цене 40 рублей за килограмм, на общую сумму 994 000 рублей, за которую с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки, произвел перечисление денежных средств в сумм 44 000 рублей с расчетного счета ООО «ЗерноТорг» на расчетный счет ООО «СХФ «Платово» №, открытый дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО Сбербанк по адресу : 

<

адрес> А в качестве оплаты за поставленную гречиху, после чего перестал выходить на связь, а поставленной гречихой распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «СХФ Платово» материальный ущерб в сумме 950 000 рублей.

Кроме того, не позднее 08 февраля 2017 года у ФИО3 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, гречихи в объеме 116 302 килограмм, на общую сумму 2 286 972 рубля, принадлежащей СПК «Нива» ИНН 

<

***>, при этом ФИО3 намеревался, придавая своим действиям вид законности, сообщить заведомо ложные сведения о наличии намерения у общества с ограниченной ответственностью ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа» приобрести гречиху у СПК «Нива» на выгодных условиях, сообщить заведомо ложные сведения о наличии у него представительских функций указанных организаций, создавая видимость, что он уполномочен ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа» заключить устный договор поставки гречихи с СПК «Нива», а также о наличии возможности у ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа» произвести оплату и добросовестно исполнить договор поставки гречихи с СПК «Нива», заверить, что оплата за поставленный товар будет произведена в согласованные сроки и в полном объеме, одновременно убедить председателя СПК «Нива» М.Н.А. в необходимости заключения договора поставки гречихи. При этом, получив поставленную СПК «Нива» гречиху, не производить расчет согласно условиям заключенного устного договора поставки, а гречиху обратить в свою пользу, заведомо не намереваясь производить расчет и исполнять взятые от имени ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа» обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 08 февраля 2017 года ФИО3 сообщил председателю СПК «Нива» М.Н.А. заведомо ложные сведения о наличии у него представительских функций ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа», и, создавая видимость, что он действует в интересах указанных организаций, заключил устный договор поставки с СПК «Нива» на поставку гречихи в адрес ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа». М.Н.А., введенный в заблуждение ФИО3, обязался поставить в адрес ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа» гречиху в указанном объеме, а ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа» принять гречиху и оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет СПК «Нива», при этом ФИО3 исполнять обязательства перед СПК «Нива» не собирался.

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 08 февраля 2017 года ФИО3 сообщил М.Н.А. о готовности принятия гречихи и отгрузки по адресу: 

<

адрес>, который, не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием с его стороны, передал со склада, расположенного СПК «Нива» по адресу: 

<

адрес>, гречиху в объеме 38617 килограмм по цене 21 рубль за килограмм, на общую сумму 810 957 рублей, водителям П.В.И. Б.Е.Н., которые по указанию М.Н.А. данную гречиху с территории склада доставили в пункт разгрузки, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 16 февраля 2017 года ФИО3 сообщил М.Н.А. о готовности принятия гречихи и отгрузки по адресу: 

<

адрес>. 

Введенный в заблуждение М.Н.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, со склада СПК «Нива» отгрузил гречиху в объеме 39260 килограмм по цене 19 рублей за килограмм, на общую сумму 745940 рублей водителям П.В.И. и Б.Е.Н., которые по его указанию перевезли гречиху до пункта разгрузки по адресу: 

<

адрес>. 

В период времени с 00 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 17 февраля 2017 года ФИО3 сообщил М.Н.А. о готовности принятия гречихи и отгрузки по адресу: 

<

адрес>. 

Введенный в заблуждение М.Н.А., в указанный период времени передал со склада, расположенного на территории СПК «Нива» гречиху в объеме 38 425 килограмм по цене 19 рублей за килограмм, на общую сумму 730075 рублей, водителям П.В.И. и Б.Е.Н., которые по его указанию перевезли гречиху в указанном объеме со склада, расположенного на территории СПК «Нива» до пункта разгрузки по адресу: 

<

адрес>. 

В период с 21 февраля 2017 года по 01 марта 2017 года ФИО3, с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки и завуалировать совершенные им преступные действия, передал работникам СПК «Нива» денежные средства на общую сумму 350 000 рублей в качестве оплаты за поставленную гречиху, принадлежащую СПК «Нива», после чего перестал выходить на связь.

ФИО3, завладев, таким образом, гречихой на общую сумму 1 936 972 рублей, распорядился ею по своему усмотрению, тем самым причинил СПК «Нива» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 936 972 рубля.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении по ч.6 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ не признал, показал, что у него не было намерений на неисполнение договорных обязательств. Работая коммерческим директором на Алтайском мукомольном производстве он сотрудничал с ООО «ПромАгро». В феврале 2016 года ООО «ЗерноТорг» и ООО «ПромАгро» договорились о поставке гречихи. А.С.Н., директор ООО «ПромАгро», должен был внести предоплату на расчетный счет ООО «ЗерноТорг», они же поставить в адрес ООО «ПромАгро» гречиху, сделку сопровождала Ш.Е.И. ООО «ПромАгро» исполняли свои обязательства по сделки. Они исполнили частично, была поставлена гречиха по первым двум спецификациям, без задержек, а затем с ростом цен на рынке с марта 2016 года по сентябрь 2016 года на сырье и готовую продукцию у ООО «ЗерноТорг» стали возникать финансовые трудности. Обязательства не были выполнены ООО «ЗерноТорг» из-за роста цен, финансовых потерь, третьи лица не выполнили перед ним обязательства, в частности ООО «Альянс», другая организация в сумме 500 000 рублей. Им был произведен возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ПроАгро» в сумме 420 000 рублей с мая по август 2016 года и на карту Ш.Е.И. в сумме 50 000 рублей. Им также компенсировался Ш.Е.И. срыв поставки в сумме 20 000 рублей, когда приходили автомобили на погрузку, а сырья не было, о чем он сам узнавал за день, а мог узнать и за два часа. Он понес потери с ростом цен: с ООО «ПромАгро» за 40 тонн сырья в сумме 285 000 рублей. ООО «ПромАгро» проплатили одну сумму, а ему, чтобы выполнить обязательства, необходимо было вложить еще 285 00 рублей. Он понес потери при сделках с ООО «Сибсахар», в сумме 127 000 рублей, с ИП «С.О.А.» в сумме 655 000 рублей, с ООО «Егорка» в сумме 56 000 рублей, с ООО «Дружба» в сумме 96 000 рублей, ООО «Агроснаб» в сумме 340 000 рублей, ООО «Раздолье» 150 000 рублей и еще 448 000 рублей по тем же основаниям. Убытки ООО «ПромАгро» с арбитражным судом с него не взыскивались. 

С апреля 2016 года велись переговоры с ООО «ТК Партнер», был заключен договор поставки, по которому было около 3 спецификаций. ООО «ТК Партнер» исполнили свои обязательства по перечислению денежных средств с небольшой задержкой. Им был исполнен договор частично, была произведена отгрузка по первой спецификации, по 2 и 3 частично в связи с ростом цен и финансовыми потерями. Был заключен договор поручительства с ним, как с физическим лицом, с ООО «Агрогрупп», так Т.Е.Ф. не были исполнены обязательства по поставке гречихи им, и с ООО «ТК Партнер». Им было перечислено в адрес ООО «Агрогрупп» в счет возмещения ущерба 120 000 рублей, на карту Т.Е.Ф. и ее мужа было перечислено около 370 000 рублей. Данные суммы необходимо вычесть из суммы гражданского иска, как и те суммы, которые с августа 2020 года им перечисляется Т.Е.Ф. на карту последней и на карту ее мужа, ежемесячно по 15 000 рублей. В апреле 2021 года им было перечислено 5 000 рублей. В июле 2016 года по телефону он поставил Т.Е.Ф. в известность, что у него имеются сложности в исполнении договора, что он не может исполнить договор, просил подождать полгода. Т.Е.Ф. настаивала на частичном возврате денежных средств и поставке продукции на оставшуюся сумму. В этот же день он вернул часть денег Т.Е.Ф., переведя на карту, так как расчетный счет его Общества был заблокирован. С Т.Е.Ф. о возврате денежных средств была устная договоренность, актов сверки не имеется с 2018 года. Деньги возмещаются Т.Е.Ф. по решению Арбитражного суда в 2018 году. 

ООО «ЗерноТорг» и ООО «ГК «Раздолье» с февраля 2016 года по июнь 2016 года заключило 2 договора на поставку гречихи на сумму около 4 000 000 рублей. Они отгрузили 2 вагона и 20 тонн, исполнили обязательства по первому договору, по второму исполнили частично, так как перечисление денежных средств ООО «ГК «Раздолье» было с задержкой на неделю. Они недопоставили ООО «ГК «Раздолье» 67 500 килограмм гречихи. С сентября 2016 года по 20 марта 2021 года им было возмещено около 200 000 рублей. Им не была поставлена продукция ООО «ГК «Раздолье», так как ему поставщиком не было поставлено сырье. Он перевел деньги за сырье поставщику, о чем он поставил в известность К.К.С., который согласился ждать до сентября 2016 года. В августе 2016 года он поставил в известность К.К.С., что не может исполнить свои обязательства по договору, стал возмещать ущерб, перечисляя деньги на карту К.К.С. и его брата. Арбитражным судом в 2019 году с него взыскана сумма задолженности в пользу ООО «ГК «Раздолье». 

О приобретении гречихи он вел переговоры с Б.В.Т., с которым он ранее сотрудничал, закупал у него сырье. Он заключил с Б.В.Т. договор поставки, хотя в договоре был указан Н.А.Ф., на сумму около одного миллиона рублей. При заключении договора он сказал Б.В.Т., что у него в наличии 44 000 рублей. Договор им был не исполнен из-за финансовых трудностей, на расчетный счет СХФ «Платово» он перевел 44 000 рублей, Б.В.Т. в офисе отдел 70 000 рублей. 

Имея финансовые проблемы, почему он продолжал заключать договоры поставки, объяснить не может, как не может объяснить причину того, что при заключении договоров не ставил в известность о финансовых проблемах покупателей.

О поставке гречихи с СПК «Нива» у него был устный договор в декабре 2016 года по телефону с М.Н.А., что тот поставит ему гречки на 2 000 000 рублей. М.Н.А. он сказал, что у него свой бизнес. М.Н.А. поставил гречки 2 автомобиля Камаз в 

<

...> автомобиля в г. Бийск. Он заплатил М.Н.А. 350 000 рублей. Он не был представителем ООО «Алтай крупа» и ООО «Тонус». Им были возвращены деньги на карты родственников М.Н.А. в сумме 150 000 рублей в марте 2018 года. 

Им производился и производится расчет в счет возмещения имущественного ущерба с личных средств, которые переводятся как с его карты, так и с карт его родственников. 

Вина подсудимого ФИО3 подтверждается следующими доказательствами:

По факту мошенничества в отношении ООО «ПромАгро»: 

Показаниями представителя потерпевшего А.С.Н. в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым он является директором ООО «ПромАгро» с 2010 года и по настоящее время. Общество занимается оптовой продажей продуктов питания. ФИО3 ранее работал менеджером компании ООО «Алтайский бекон» и поставлял им гречневую крупу. Затем ФИО3 организовал ООО «ЗерноТорг», куда с ФИО3, как с директором, перешли работать бывшие сотрудники Общества, в том числе и Б.М.С. В двадцатых числах марта 2016 года ему позвонила Б.М.С. и предложила сотрудничать с ними, как с новой организацией. Так как ранее они работали с Б.М.С., как с менеджером, стабильно, то он принял решение о заключении договора с ООО «ЗерноТорг». Они заключили договор поставки с ООО «ЗерноТорг» в лице директора ФИО3, перевели на расчетный счет Общества по 1 126 000 рублей 30 марта 2016 года и 31 марта 2016 года. 05 марта 2016 года ООО «ЗерноТорг» отгрузило им гречки на сумму 1 126 000 рублей. После этого, они перечислили на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 2 370 000 рублей, затем перечислили 18 апреля 2016 года на тот же расчетный счет 

<

***> рублей. 19 апреля 2016 года ООО «ЗерноТорг» поставило им товар на сумму 1 126 000 рублей. Затем поставка товара прекратилась. ФИО3 называл разные причины неисполнения обязательств по договору. По предложению ФИО3 они отправляли машину за грузом в г. Барнаул, а когда машина прибывала в назначенное место, то ФИО3 либо не выходил на связь, либо говорил, что в настоящее время нет возможности отгрузить товар в связи с отсутствием такового. ФИО3 произвел возврат денежных средств в сумме 420 000 рублей, а не исполнил обязательств на сумму 3 266 000 рублей. С июля - августа 2016 года ФИО3 прекратил выходить с ними на связь. ФИО3 неоднократно высылал им банковские платежные поручения, но поступлений по ним денежных средств не было. От ФИО3 ему известно, что тот полученные от них денежные средства перевел поставщикам, а те сырье гречихи ему не поставили, от выполнения договорных обязательств он не отказывался. Он попросил ФИО3 представить соответствующие документы, так как он практически всех поставщиков знает в Алтайском крае, но ФИО3 данную информацию ему не предоставил, а затем перестал отвечать на телефонные звонки и смс - сообщения /в т.5, л.д. 130-134/.

Аналогичными показаниями свидетеля Ш.Е.И. в судебном заседании, руководителя направления продаж ООО «ПромАгро», которая дополнила, что перевозка товара по договору должна была осуществляться автотранспортом, привлеченным ООО «ПромАгро». В договоре были оговорены условия оплаты, 100 % предоплата, и, даты отгрузки товаров. В 2016 году около 5 раз ФИО3 перечислял ей на карту по 2-3 тысяч рублей в счет возврата денежных средств, которые, как они договорились, она вернет ему после того, как ФИО3 рассчитается с ними, так как со слов ФИО3, у него были арестованы расчетные счета Общества. Почему ФИО3 не зачислялись деньги на расчетный счет Общества, она не знает. ФИО3 говорил, что у него нет безналичных денежных средств, что он завез гречку производителям, а те не отдают ему гречку, говорил, что ему должны деньги за подсолнечную семечку, но не отдают, и, он не может закупить гречиху для переработки, говорил, что у него большие финансовые проблемы и что деньги он вернуть не сможет. Каких-либо договоров по исполнению отсрочки платежа они не заключали. ФИО3 с просьбой отсрочки платежа к ним не обращался, сроки возврата денежных средств не обговаривал. С 2016 года она с ФИО3 по поводу исполнения им договорных обязательств не общалась, так как тот не отвечал на телефонные звонки, поменял номер телефона, перечислений денежных средств не производил. В мае - июне 2016 года ими была подана претензия в адрес ФИО3 о возврате денежных средств по договору, но ФИО3 договор не исполнил, с ними на связь не вышел. Претензия была направлена на электронный адрес и как следует из отчета, им была получена. От Т.Е.И., от ФИО4, ей известно, что ФИО3 также не исполнил обязательства по договорам поставки с ними, деньги им не вернул, гречневой крупы не поставил /в т.9, л.д. 218-221/.

-договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3 и ООО «ПромАгро» (Покупатель) в лице директора А.С.Н. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется передать товар в количестве и ассортименте, указанном в соответствующем приложении, а Покупатель обязан принять товар и оплатить в порядке, сроки и на условиях, согласованных сторонами в приложении, договор вступает с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаимозачетов до полного исполнения сторонами своих обязательств /№/, 

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ПромАгро» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 

<

***> рублей /№/

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ПромАгро» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 2 370 000 рублей /в №/

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ЗерноТорг» на расчетный счет ООО «ПромАгро» 30 000 рублей /№/, 

-приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3 и ООО «ПромАгро» (Покупатель) в лице директора А.С.Н. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить товар: крупу гречневую 40 000 килограмм, по цене за килограмм 59,25 рублей, на общую сумму 2 370 000, 00 рублей, при этом покупатель осуществляет 100% предоплату за Товар в срок, не позднее 12 апреля 2016 года, путем перечисления денежных средств покупателем на расчетный счет поставщика либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, отгрузка не позднее 25 апреля 2016 года /№/, 

-приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3 и ООО «ПромАгро» (Покупатель) в лице директора А.С.Н. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить товар: крупу гречневую 20 000 килограмм, по цене за килограмм 65,80 рублей, на общую сумму 

<

***>, 00 рублей, при этом покупатель осуществляет 100% предоплату за Товар в срок, не позднее 15 апреля 2016 года, путем перечисления денежных средств покупателем на расчетный счет поставщика, либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, отгрузка не позднее 30 апреля 2016 года /№/, 

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ЗерноТорг» на расчетный счет ООО «ПромАгро» 200 000 рублей /в №/, 

-актом сверки, согласно которому задолженность составила 3 266 000 рублей /в №/, 

-актом документальной проверки ООО «ЗерноТорг», из которой следует, что на с 15 февраля 2016 года по 15 июля 2016 года на расчетный счет ООО «ЗерноТорг», в том числе поступило 5 938 000, 00 рублей, при этом с назначением платежа по счету № от 29 марта 2016 года за крупу гречневую 30 марта 2016 года 1 126 000, 00 рублей, 31 марта 2016 года с тем же указанием -1 126 000, 000 рублей, 12 апреля 2016 года с тем же указанием 2 370 000, 00 рублей, 18 апреля 2016 года с тем же указанием 

<

***>, 00 рублей, перечислено на счета контрагентов и снято наличных денежных средств на общую сумму 62 834 701, 11 рублей /№/, 

-протоколом осмотра договора поставки и приложений к нему, платежных поручений, карты партнера, с приобщением фототаблицы, которым зафиксировано поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» от ООО «ПромАгро», зафиксирован возврат в сумме в сумме 200 000 рублей, 30 000 рублей №/, 

-протоколом осмотра операций по расчетному счету ООО «ПромАгро», в котором зафиксированы переводы денежных средств на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» №/. 

По факту мошенничества в отношении ООО «ТК Партнер»

Показаниями представителя потерпевшего Т.Е.Ф. в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТК Партнер» в ее лице, как покупателя, и ООО «ЗерноТорг» в лице директора ФИО3, как продавца, был заключен договор поставки №, согласно которого ООО «ЗерноТорг» обязался поставить им гречку, а они принять ее и оплатить. Согласно приложению № к договору, ООО «ЗерноТорг» обязался поставить гречневой крупы общей массой 47 500 килограмм по цене 68 рублей за килограмм на общую сумму 3 230 000 рублей, а ООО «ТК Партнер» до 20 апреля 2026 года оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ТК Партнер». Договор был подписан бесконтактным способом, перенаправлялся по средствам электронного документооборота. Денежные средства были переведены в адрес ООО «ТК Партнер» ООО «АгроГрупп». ФИО3 частично исполнил свои обязательства, поставил гречки 20 000 килограмм на сумму 1 360 000 рублей. 04 мая 2016 года между ООО «ЗерноТорг» и ООО «ТК Партнер» было подписано приложение № 2, по которому ООО «ЗерноТорг» обязался поставить им гречневой крупы 20 000 килограмм по цене 71, 50 рублей на общую сумму 1 430 000 рублей. Они же обязались оплатить путем перечисления на расчетный счет 04 мая 2016 года денежных средств в сумме 670 000 рублей и 05 мая 2016 года в сумме 1360 000 рублей. Данное приложение было заключено, так как ФИО3 заверил ее в наличии товар и последующей его поставки. Они перечислили 1430 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «ЗерноТорг», которые поступили на расчетный счет ООО «ПК Партнер» с расчетного счета ООО «ПродТранс». ФИО3 поставил им 05 мая 2016 года гречневую крупу в количестве 20 000 килограмм на сумму 1 360 000, 00 рублей. ФИО3 свои обязательства не исполнил. С мая 2016 года по июнь 2016 года ФИО3 произведен возврат денежных средств по договору поставки от 18 апреля 2016 года в сумме 630 000, 00 рублей. Ею был произведен возврат в адрес ООО «ПродТранс». 01 июля 2016 года было подписано соглашение № 3 к договору поставки, согласно которого ООО «ЗерноТорг» обязуется поставить в адрес ООО «ТК Партнер» гречневую крупу в количестве 40 000 килограмм по цене 65, 00 рублей за килограмм, на общую сумму 2 600 000, 00 рублей. Они же обязуются произвести оплату на расчетный счет ООО «ЗерноТорг». Поставка товара, как и во всех случаях, должна быть произведена при условии 100% предоплаты. 01 июля 2016 года с расчетного счета ООО «ПК Партнер» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» были перечислены денежные средства в сумме 2 600 000, 00 рублей двумя платежами по 1 300 000, 00 рублей. Договор был исполнен ООО «ЗерноТорг» частично, так как поставили 20 000 килограмм гречки. ФИО3 был произведен частично возврат денежных средств 09 августа 2016 года в сумме 200 000 рублей, 18 августа 2016 года в сумме 150 000 рублей. ФИО3 не исполнен договор на поставку гречневой крупы общим весом 67 500 килограмм на общую сумму 2 860 000 рублей. ФИО3 обещал исполнил свои обязательства, говорил, что это были временные трудности. ФИО3 были не исполнены поставки по двум приложения, третье было заключено до того, как им не исполнились обязательства по двум приложениям. ФИО5 погашается иск по решению арбитражного суда от 22 июня 2017 года. На 18 апреля 2020 года ФИО3 выплачено 112 000 рублей, в 2019 году и в 2020 году выплачено на общую сумму 105 000 рублей, в 2016 году перечисления были на карту ее супруга, номер который она дала ФИО3, в 2020 году перечисления были в сумме 5 000 рублей. После судебного заседания было четыре перевода по 5000 рублей каждый. В настоящее время предприятие ликвидировано, так как в связи с образовавшейся задолженностью они не могли осуществлять коммерческую деятельностью с целью получения прибыли. Когда она приехала в ООО «Алтайские закрома» узнать о причинах не отгрузки ей второй машины с гречкой, то там ей ответили, что ФИО3 не участвует в договоре. Она заключила третью спецификацию, так как первая была частично отгружена, затем были частичные возвраты, и она поверила ФИО3, что тот исполнит свои обязательства, но ФИО3 перестал отвечать на телефонные звонки, договорные обязательства не исполнил № 

Показаниями свидетеля Б.С.А. в судебном заседании, согласно которым в 2016 году между ООО «АгроГрупп» и ООО «ТК Партнер» была заключена сделка на поставку гречневой крупы в количестве 65 тонн на сумму около 4 000 000 рублей. Часть гречневой крупы ООО ТК «Партнер» им поставило, возвратила часть денежных средств, около 100 000 рублей до обращения в суд. Ею был составлен договор поручительства между ООО «АгроГрупп» и ФИО3, согласно которому ФИО3 в солидарном порядке принимает обязательства возврата суммы в размере не поставленного товара. В рамках гражданского дела стало известно, что ООО «ТК Партнер» по договору поставки гречневой крупы перечислили на расчетный счет ФИО3 денежные средства, а тот не поставил им товар, в связи с чем, ООО «ТК Партнер» не поставило гречневую крупу ООО «АгроГрупп». 

-протоколом выемки у Т.Е.Ф. правоустанавливающих документов ООО «ТК Партнер», с приобщением фототаблицы /№/, 

-протоколом осмотра /№/, согласно которому осмотрены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3, и ООО «ТК Партнер » (Покупатель) в лице директора Т.Е.Ф. заключили договор поставки, на основании которого Поставщик обязуется передать товар в количестве и ассортименте, указанном в соответствующем приложении, а Покупатель обязан принять товар и оплатить в порядке, сроки и на условиях, указанных в приложении, 

-приложение № к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3, и ООО «ТК Партнер» (Покупатель) в лице директора Т.Е.Ф. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить товар: крупу гречневую 47 500 килограмм, по цене за килограмм 66,00 рублей, на общую сумму 3 230 000, 00 рублей, при этом Покупатель осуществляет 100% предоплату за Товар в срок, не позднее 12 апреля 2016 года, путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, отгрузка в срок по 27 апреля 2016 года, 

-приложение № к указанному договору, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3, и ООО «ТК Партнер» (Покупатель) в лице директора Т.Е.Ф. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить товар: крупу гречневую 20 000 килограмм, по цене за килограмм 71,50 рублей, на общую сумму 1 430 000, 00 рублей, при этом покупатель оплачивает 700 000 рублей до 04 мая 2016 года, оставшуюся сумму 730 000 рублей 05 мая 2016 года, 

-приложение № к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3, и ООО «ТК Партнер» (Покупатель) в лице директора Т.Е.Ф. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить товар: крупу гречневую 40 000 килограмм, по цене за килограмм 65,00 рублей, на общую сумму 2 600 000, 00 рублей, при этом Покупатель осуществляет 100% предоплату за Товар в срок 01 июля 2016 года, 

-гарантийное письмо, в котором ООО «ЗерноТорг» в лице директора ФИО3 обязуется возвратить 1 870 000, 00 рублей, в том числе 1 000000, 00 рублей по 31 мая 2016 года, 870 000, 00 рублей по 06 июня 2016 года, 

-выписка о перечислении ООО «ТК Партнер» в адрес ООО «ЗерноТорг» денежных средств за поставку гречневой крупы по договору поставки 05 мая 2016 года в сумме 670 000, 00 рублей, 20 апреля 2016 года в сумме 3 230 000, 00 рублей, 01 июля 2016 года в сумме 1 300 000, 00 рублей, 01 июля 2016 года в сумме 1 300 000, 00 рублей, 01 июля 2016 года в суммах 1 320 000, 00 рублей и 1 320 000, 00 рублей, зафиксирован возврат денежных средств ООО «ЗерноТорг»: 06 мая 2016 года в сумме 200 000, 00 рублей, 08 июня 2016 года в сумме 150 000, 00 рублей, 07 июня 2016 года в сумме 50 000, 00 рублей, 31 мая 2016 года в сумме 30 000, 00 рублей, 24 мая 2016 года в сумме 100 000, 00 рублей, 17 мая 2016 года в сумме 100 000, 00 рублей, 18 июня 2016 года в сумме 150 000, 00 рублей, 09 августа 2016 года в сумме 200 000, 00 рублей, с указанием как ошибочно перечисленных, 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ТК Партнер» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 3 230 000, 00 рублей, 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ТК Партнер» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 670 000, 00 рублей, 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ТК Партнер» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 1 300 000, 00 рублей,

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «ТК Партнер» на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 1 300 000, 00 рублей,

-счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЗерноТорг» в лице ФИО3 отгрузил в адрес ООО «ТК Партнер» гречневой крупы в количестве 20 000 килограмм, на сумму 1 320 000, 00 рублей, которая была принята Т.Е.Ф., 

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц, на основании которой ООО «ТК Партнер» внесено в реестр юридических лиц 13.11.2014 года, свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Т.Е.Ф. назначена директором Общества с правом первой подписи на финансово - платежных и банковских документах, 

-устав ООО «ТК Партнер», 

-выпиской по счету ООО «ТК Партнер» с 04 апреля 2016 года по 01 сентября 2016 года, которой зафиксировано перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 20 апреля 2016 года в сумме 3 230 000, 00 рублей, 04 мая 2016 года в сумме 670 000, 00 рублей, 06 мая 2016 года возврат в сумме 200 000, 00 рублей, 17 мая 2016 года возврат в сумме 100 000, 00 рублей, 24 мая 2016 года возврат в сумме 100 000, 00 рублей, 31 мая 2016 года возврат в сумме 30 000, 00 рублей, 07 июня 2016 года возврат в сумме 50 000, 00 рублей, 08 июня 2016 года возврат в сумме 150 000, 00 рублей, зафиксировано перечисление на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 01 июля 2016 года в сумме 1 300 000, 00 рублей, 09 августа 2016 года в сумме 200 000, 00 рублей, 18 августа 2016 года в сумме 150 000, 00 рублей /№/, 

-протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «ПК Партнер», из которой следует, что в адрес ООО «ЗерноТорг» перечислено по договорам поставки 6 500 000, 00 рублей, произведен возврат денежных средств в общей сумме 980 000, 00 рублей /в №/. 

-протоколом осмотра сведений ПАО «Сбербанк» по счету ООО «ЗерноТорг», из которого следует, что с расчетного счета ООО «ТК Партнер» в адрес ООО «ЗерноТорг» перечислено с 20 апреля 2016 года по 01 июля 2016 года 6 500 000, 00 рублей, с расчетного счета ООО «ЗерноТорг», с указанием возврата ошибочно перечисленных, с 06 мая 2016 года по 18 августа 2016 года, сумма в размере 980 000 рублей №/, 

-протоколом выемки у свидетеля Б.С.А. документов /№, 

-протоколом осмотра №/, согласно которому осмотрены: 

-договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ТК Партнер» в лице Т.Е.Ф. (Поставщик) обязуется поставить ООО «АгроГрупп» в лице директора С.М.М. товар, 

-платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «ТК Партнер» были перечислены денежные средства за поставку крупу в сумме 4 657 500, 00 рублей, 

-платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ об оплате крупы гречневой 1 сорта массой 67 500 килограмм по цене 69, 00 рублей за килограмм, 

-счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что Т.Е.Ф. поставлено крупы в количестве 20 000 килограмм, на общую сумму 1380 000, 00 рублей по цене 62,73 рубля за килограмм, 06 мая 2016 года поставлено крупы гречневой 20 000 килограмм на общую сумму 1380 000, 00 рублей по цене 62,73 рубля за килограмм, которая, как следует из товарной накладной, последней поставлена в адрес ООО «АгроГрупп», 

-решение Индустриального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «ТК Партнер» и ФИО3 взыскано в пользу ООО «АгроГрупп» в солидарном порядке сумма предоплаты за не поставленный товар в размере 1 697 500 рублей №/, 

-договором поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО3 обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором (ООО «АгроГрупп») за исполнение ООО «ФИО1» обязательств перед Кредитором по возврату денежных средств в размере 1 697 500, 00 рублей, составляющих стоимость не поставленного товара в срок товара и перечисленных Кредитором Должнику по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 4 657 500 рублей /в №/.

По факту мошенничества в отношении ООО «ГК «Раздолье»

Показаниями представителя потерпевшего Ч.К.Ю, в судебном заседании, согласно которым основной деятельностью ООО «ГК «Раздолье» является оптовая торговля пищевой продукции. К.К.С. является директором Общества. 01 июля 2016 года между ООО «ГК Раздолье» и ООО «ЗерноТорг» в лице ФИО3 был заключен договор поставки гречневой крупы объемом 67 тонн 500 килограмм по цене 66,70 рублей за килограмм на общую сумму 4 502 250, 00 рублей. Ими договор был исполнен, деньги были переведены на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» двумя платежами, 1 и 2 июня 2016 года. ООО «ЗерноТорг» договор не исполнено, гречневую крупу им не поставило, деньги не возвратило. Арбитражным судом удовлетворено поданное ими исковое заявление о взыскании с ФИО3 денежных средств. 

Показаниями свидетеля К.К.С. в судебном заседании, согласно которым ООО «ГК Раздолье» перечислило на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» за поставку гречневой крупы денежные средства в сумме 4 502 250, 00 рублей. ООО «ЗерноТорг» гречневую крупу им не поставило, возврат денежных средств не произвело. ФИО3 обещал поставить им гречневую крупу, вернуть деньги. ФИО3 были переведены деньги в счет оплата долга на его карту и на карту его брата К.А.Н. в сумме 50-60 тысяч рублей пару лет назад. 

-протоколом выемки у представителя потерпевшего Ч.К.Ю, правоустанавливающих документов ООО «ГК Раздолье», договоров поставки, платежных поручений, гарантийных писем, телефонной распечатки /№, 

-протоколом осмотра: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3 и ООО «ГК «Раздолье» (Покупатель) в лице генерального директора К.К.С. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется передать товар в количестве и ассортименте, указанном в соответствующем приложении, а Покупатель обязан принять товар и оплатить в порядке, сроки и на условиях, указанных в приложении, 

-приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3, и ООО «ГК «Раздолье» (Покупатель) в лице генерального директора К.К.С. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить товар: крупу гречневую 67 500 килограмм, по цене за килограмм 66,70 рублей, на общую сумму 4 502 250, 00 рублей, при этом покупатель осуществляет 100% предоплату за Товар в срок, не позднее 02 июня 2016 года, путем перечисления денежных средств покупателем на расчетный счет поставщика либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, отгрузка в срок до 10 июня 2016 года №/,

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 502 250, 00 рублей, 

-платежное поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» ООО « ГК «Раздолье» денежных средств в сумме 502 250, 00 рублей /в т.2, л.д. 75, в т.6, л.д. 158, 174/, 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» ООО « ГК « Раздолье» 2 000 000, 00 рублей /в т.2, л.д. 74, в т.6, л.д. 159, 173/, 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» ООО « ГК «Раздолье» 1 000 000, 00 рублей /в т.2, л.д. 73, в т.6, л.д. 160, 176/, 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» ООО « ГК «Раздолье» 1 00 0000, 00 рублей /в т.2, л.д. 73, в т.6, л.д. 161, 175/, 

-гарантийное письмо ФИО3, в котором он обязуется возвратить сумму размере 4 502 250 рублей /в т.6, л.д. 153/, 

-свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «ГК «Раздолье», свидетельством о постановке на учет /в т.6, л.д. 162, 163 /, 

-протоколом общего собрания от 03 февраля 2015 года, которым ФИО4 назначен генеральным директором Общества, приказом о назначении на должность /№/, 

-счет-фактурами по поставке продукции 01 июня 2016 года на сумму 502 250, 00 рублей, 06 июня 2016 года на сумму 200 000, 00 рублей, 07 июня 2016 года на сумму 1 000 000, 00 рублей, 07 июня 2016 года на сумму 1 000 000, 00 рублей / №, 

-перепиской, из которой следует, что начиная с 31 мая 2016 года К.К.С. известно о том, что на счету ФИО3 нет денежных средств и в адрес Общества ФИО3 гречневой крупу не отгрузил из отсутствия таковой /№/, 

-протоколом осмотра выписки расчетного счета ООО «ГК «Раздолье», согласно которой на период с 01 мая 2016 года по 01 сентября 2016 года остаток на счете указан 813 125, 08 рублей, на конец периода 4 905 812, 77 рублей, зафиксированы перечисления в адрес ООО «ЗерноТорг» денежных средств в сумме 4 502 250, 00 рублей / №/, 

-протоколом осмотра сведений ПАО «Сбербанк» по счету ООО «ЗерноТорг», из которого следует, что с расчетного счета ООО «ГК «Раздолье» в адрес ООО «ЗерноТорг» перечислено с 01 июня 2016 года по 07 июня 2016 года 4 502 250, 00 рублей, возврата денежных средств не зафиксировано /№/, 

-протоколом осмотра сведений по счетам ПАО «Сбербанк», из которых следует, что с карты ФИО3, последние цифры которой 4079, с 09 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года на карту ФИО4 переведено 40 000 рублей / №/

-протоколом выемки у ФИО3 копии чеков №/, 

-протоколом осмотра копии чеков, из которого следует, что осмотрены чеки с 26 сентября 2016 года по 07 февраля 2020 года, на которых зафиксировано перечисление денежных средств на карты: К.С. и ФИО6 ФИО11 в общей сумме 59 000 рублей, на карту ФИО6 ФИО11 с 13 декабря 2019 года по 11 ноября 2019 года в сумме 9 000 рублей /№/. 

По факту мошенничества в отношении СХФ «Платово»:

Показаниями представителя потерпевшего Н.А.Ф. в судебном заседании, директора «СХФ «Платово», согласно которым они занимаются выращиванием и продажей сельскохозяйственных культур. Он разместил на сайте объявление о продаже зерна. В конце июня 2016 года поступил звонок от ФИО3, который предложил закупить у них гречку. Так как он не совсем владел информацией, то обратился к бывшему директору Б.В.Т., который сказал, что знает ФИО3, что работал с ним много лет в то время, когда ФИО3 работал в другой компании, проблем с ним не возникало, но с ООО «ЗерноТорг», где ФИО3 был директором, он не работал. После разговора с Б.В.Т., они созвонились с ФИО3, встретились с ним в г. Барнауле, где подписали договор поставки от 26 июля 2016 года в банке Промсвязь. 27 июля 2016 года они в адрес ООО «ЗерноТорг» отгрузили Камаз гречки, выставили счет на оплату, который им был оплачен в сумме 44 000, 00 рублей вместо 994 000, 00 рублей, при этом ФИО3 говорил, что пытается перечислить всю сумму, но не может перечислить из-за сбоя работы с банком. Они с ФИО8 встречались в 2016 году, в 2017 годах и тот говорил, что у него небольшие затруднения и что он переведет им деньги. Арбитражным судом в его пользу с ФИО3 было взыскано 950 000 рублей. 

Показаниями свидетеля Б.В.Т. в судебном заседании, согласно которым он порекомендовал ФИО3 Н.А.Ф., когда тот обратился к нему за консультацией по продаже гречневой крупы, так как ранее он работал с ФИО3, как с менеджером, и, у них не было с ним проблем. Он знает от Н.А.Ф., что тот заключил договор с ФИО2 на поставку гречки на сумму около 900 000, 00 рублей, что ООО СХФ «Платово» поставило гречневую крупу, а ФИО3 с ними не рассчитался. ФИО3 ему говорил, что у него финансовые трудности, говорил, что рассчитается, но ему деньги в счет возврата долга ООО СХФ «Платово» не перечислял. 

-сведениями о наличии в ПАО «Сбербанк» расчетного счета ООО СХФ «Платово» №/, 

-справкой о дебиторской задолженности ООО «ЗерноТорг» перед ООО СХФ «Платово» денежных средств в сумме 950 000 рублей /№/, 

-протоколом выемки у Н.А.Ф. договоров поставки, правоустанавливающих документов ООО СХФ «Платово» /№, 

-протоколом осмотра: договора поставки №-г от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЗерноТорг» (Поставщик) в лице директора ФИО3 и ООО СХФ «Платово» (Покупатель) в лице директора Н.А.Ф. заключили договор, на основании которого Поставщик обязуется передать гречиху партиями по 24 тонны, ценой за 1 килограмм 40, 00 рублей, а Покупатель обязан принять товар и оплатить в срок до 28 июля 2016 года /№/, 

-товарной накладной от 27 июля 2016 года, согласно которой ООО СХФ «Платово» отгрузило 248 500 килограмм гречихи по цене за килограмм 40, 00 рублей в адрес ООО «ЗерноТорг», которую тот принял №/, 

-свидетельством о постановке в налоговом органе юридического лица ООО СХФ «Платово», свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц /№ 

-уставом ООО СПХ «Платово», решением о назначении директором Н.А.Ф. /№/,

-протоколом осмотра расчетного счета, согласно которому отсутствуют сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ЗерноТорг» на расчетный счет ООО СПХ «Платово» в сумме 950 000 рублей / №/, 

-протоколом осмотра сведений ПАО «Сбербанк» по счету ООО «ЗерноТорг», из которого следует, что в адрес ООО СХФ «Платово» с расчетного счета ООО «ЗерноТорг» переведено ДД.ММ.ГГГГ 44 000, 00 рублей, №, 

По факту мошенничества в отношении СПК «Нива»

Показаниями представителя потерпевшего Г.А.И. в судебном заседании, согласно которым СПК «Нива» находится по адресу: 

<

адрес>. Предприятие занимается сельскохозяйственной деятельностью, выращивает, перерабатывает, реализовывает сельскохозяйственную продукцию, в том числе и гречиху. От руководителя данного предприятия, М.Н.А., ему известно, что в 2017 году ФИО3, представившись представителем ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа», предложил закупить у них гречиху. М.Н.А. согласился, и по устной договоренности отгружал гречку, которая доставлялась водителями СПК в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. М.Н.А. отгрузил и вывез гречку: первый раз на сумму 810 000 рублей, второй раз на 745 945 рублей, третий раз на сумму более 730 000 рублей. ФИО3 перечислил ему 350 000, 00 рублей, задолженность составляет 1 936 972, 00 рубля. ФИО3 объяснял причины неоплаты отсутствием денежных средств, просил подождать. 

Показаниями представителя потерпевшего М.Н.А. в судебном заседании, председателя СПК «Нива», согласно которым, предприятие занимается производством сельскохозяйственной продукции и растениеводством. Склады находятся в 400 метрах северо-западнее от с. Россоши. У предприятия открыты счета в нескольких банках. ФИО3 ранее работал в ООО «Интер», расположенном в 

<

...> менеджером, заключал с ними договоры поставки, решал вопросы по оплате, производил оплату за поставленную продукцию. С директором ООО «Интер» он не встречался, так как весь документооборот вел ФИО3 В 2017 года ФИО3 позвонил ему и назвался представителем двух обществ, ООО «Тонус» и ООО «Алтай крупа», сказал, что ему необходимо закупить гречку, назвал объем, 4 машины, и, цену. Он связался с директором этих предприятий ФИО12, который подтвердил полномочия ФИО3 Они согласились. Договор поставки они не заключали, так как все эти предприятия были действующими, как он посмотрел в сети «Интернет». Они договорились, что расчет за поставленную гречку будет произведен в течение месяца. Первую отгрузку они произвели 08 февраля 2017 года, отгрузили 39, 360 тонн на сумму 810 957, 00 рублей, 16 февраля 2017 года отгрузили около 40 тонн на сумму 745 940, 00 рублей, 17 февраля 2017 года отгрузили в количестве 39 300 тонн на сумму 730 075, 00 рублей. Разгружались они на территории ООО «Интер» по ул. Трактовая в г. Барнауле для ООО «Тонус». Далее отгрузили гречку в адрес ООО «Алтай крупа» и разгрузились в г. Бийске. Они отгрузили в адрес двух предприятий 116 тонн 302 килограмма гречки на общую сумму 2 миллиона 286 тысяч 972 рубля. Гречку вывозили на своих автомобилях. У водителей ФИО13 и ФИО14 были только сопроводительные письма, а после разгрузки водителям выдавались подготовленные ФИО3 документы, отдавались путевые листы. В оговоренный срок оплата за гречку от ФИО3 не поступила. Они разговаривали с директором ООО «Алтай крупа», который подтвердил им поступление гречки, сказал, что гречка была им поставлена ФИО3 в счет оплаты долга, что они дали ему документы на поставку гречки, что часть денег они отдали ФИО3 за услуги, что он им остался должен еще 300 000 рублей. У них ФИО3 закупил гречку по 19 рублей, которую разгрузил в г. Барнауле и закупил по 21 рублю за килограмм, которую разгрузил в г. Бийске. ФИО12 им сказал, что ФИО3 должен был закупить для них гречку по 15-16 рублей за килограмм, а завысил стоимость гречки, так как гречку по 19 и 21 рублю никто не закупает. Они связались с ФИО3, который обещал к ним приехать, обещал встретиться в г. Барнауле, но обещаний не выполнил. 22 февраля 2017 года при встрече ФИО3 отдал им 350 000 рублей. На вопрос о деньгах, которые тот получил за гречку, ФИО3 ответил, что деньги он потратил, написал им расписку. В период с 01 января 2020 года по 16 ноября 2020 года ФИО3 выплатил 60 000 рублей, задолженность составляет 1 876 972 рубля 00 копеек. 

ФИО8 говорил, что рассчитается с ними, как только у него появятся деньги, когда он устроится на работу. 

Показаниями свидетеля П.В.И. в судебном заседании, водителя СПК «Нива», согласно которым, на автомобилях Камаз, в феврале 2017 года по указанию М.Н.А., они с Б.Е.Н. вывозили гречку со склада в Россоши в г. Барнаул на ул. Трактовая 47 один раз и дважды в г. Бийск на элеватор. Бухгалтером предприятия им были выданы сопроводительные письма, а после разгрузки они получали приготовленные документы, товарно-транспортные накладные с указанием веса, в том числе и с элеватора в г. Бийске. 

Показаниями свидетеля Б.Е.Н., согласно которым 08 февраля 2017 года, 16 февраля 2017 года, 17 февраля 2017 года, как следует из товарно-транспортных накладных, они с П.В.Т. на автомобилях Камаз перевезли по указанию М.Н.А. гречиху с территории СПК «Нива». 08 февраля 2017 года гречиха выгружены была в г. Барнауле на территории ООО «Алтайский бекон» по ул. Трактовая, при этом при отгрузке ему была выдана товарно-транспортная накладная, на которой была печать ООО «Тонус». 16 и 17 февраля 2017 года гречиха была доставлена в г. Бийск на ул. Мерлина 64, при отгрузке были выданы товарно-транспортные накладные с печать ООО «Алтай крупа». Товарно-транспортные накладные и путевые листы были переданы М.Н.А. /№/.

Показаниями свидетеля К.А.С. в судебном заседании, согласно которым он являлся учредителем ООО «Алтай крупа». Общество занималось переработкой гречихи. Предприятие он продал в 2016-2017 годах, в настоящее время оно ликвидировано. Проработало предприятие меньше года. ФИО3 до проведения очной ставки он не знал, доверенности от своего предприятия ФИО3 не давал. ООО «Алтай крупа» договорных отношений с СПК «Нива» не имело, но к нему обращался фермер М.Н.А., который сказал, что они должны ему деньги за отгрузку в их адрес гречихи. 

-протоколом выемки у М.Н.А. документов, их осмотром /№/, 

-выпиской из протокола собрания членов СПК «Нива», приказом, согласно которой с 09 марта 2000 года председателем назначен М.Н.А., решением о продлении его полномочий /№ 

-уставом СПК «Нива», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц /№ 

-справкой, из которой следует, что ущерб составил 2 286 972, 00 рубля, на 22 февраля 2017 года с учетом частичной оплаты долга ущерб составляет 1 936 972, 00 рубля /№/, 

-товарно-транспортной накладными, из которых следует: 08 февраля 2017 года СПК «Нива» отгрузило в адрес ООО «Тонус», грузополучателем указан ООО «Алтайский бекон» в г. Барнауле, гречиху 35 420 килограмм на сумму 20 960, 00 рублей, 18 февраля 2017 года отгрузило 33 850 килограмм в тот же адрес /№/, 

-путевым листом, где водителем указан Б.Е.Н., из которого следует, что последний на автомобиле Камаз из 

<

адрес> в 

<

адрес> 08 февраля 2017 года доставил зерно гречихи /№ 

-товарно-транспортной накладной от 16 февраля 2017 года, из которой следует, что ООО «Алтай крупа» приняло от СПК «Нива» 35 420 килограмм гречихи, принял директор К.А.С. № 

-путевым листом, из которого следует, что Б.Е.Н. на автомобиле Камаз из 

<

адрес> СПК «Нива» в 

<

адрес> доставил зерно гречихи /№/, 

-товарно-транспортной накладной от 16 февраля 2017 года, согласно которой П.В.И. из 

<

адрес> СПК «Нива» на 

<

адрес> разгрузил 34 560 килограмм гречихи, принял генеральный директор К.А.С. /№/, 

-путевым листом, согласно которому водитель Б.Е.Н. из 

<

адрес> СПХ «Нива» на автомобиле Камаз доставил в 

<

адрес> зерно гречихи /в №/, 

-товарно-транспортной накладной от 17 февраля 2017 года, из которой следует, что водитель П.В.И. из 

<

адрес> СПК «Нива» на автомобиле Камаз доставил в 

<

адрес> зерно гречихи 34 300 килограмм, принял генеральный директор К.А.С. /№/, 

-путевым листом от 17 февраля 2017 года, из которого следует, что водителем П.В.И. на автомобиле Камаз из 

<

адрес> СПК «Нива» в 

<

адрес>, доставлено зерно гречихи /в № 

-распиской, из которой следует, что ФИО3 получил продукцию от СПК «Нива», зерно гречихи, оплатил в счет долга 22 февраля 2017 года 350 000 рублей, оставшуюся сумму в размере 1 986 972, 00 рубля обязуется отдать в срок по 06 марта 2017 года №/, 

-протоколом осмотра копии документов, из которого следует, что в адрес АО «Новосибирский мелькомбинат» 17 февраля 2017 года поступила гречиха от ООО «Алтай крупа» 4 поставками, общим объемом 72 180 килограмм, из товарно-транспортных накладных от 17 февраля 2017 года следует, что водители СПК «Нива» из 

<

адрес> доставили и разгрузили в 

<

адрес> гречиху, на товарных накладных имеется оттиск печати и подпись руководителя ООО «Алтай крупа», с приобщением фототаблицы /в №/, 

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены: договор на оказание услуг между ООО «Тонус» в лице директора Т.Ю.В, и ООО «Алтайский бекон» в лице Г.Ю.В. на поставку гречихи, реестром товарно-транспортных накладных, согласно которому 08 февраля 2017 года в адрес ООО «Алтайский бекон» поставлена гречиха ООО «Тонус» объемом 20 960 килограмм. Транспортировка осуществлялась автомобилем под управлением Б.Е.Н., водителя СПК «Нива». 08 февраля 2016 года в 

<

адрес> поставлена гречиха объемом 20 960 килограмм. Транспортировка осуществлялась автомобилем под управлением Б.Е.Н., водителя СПК «Нива». 08 февраля 2016 года в адрес ООО «Алтайский бекон» поставлена гречиха ООО «Тонус» объемом 18 640 килограмм. Транспортировка осуществлялась автомобилем под управлением П.В.И., водителя СПК «Нива». 08 февраля 2017 года в 

<

адрес> поставлена гречиха объемом 18 640 килограмм. Транспортировка осуществлялась автомобилем под управлением водителя П.В.И./№/, 

-протоколом осмотра чеков, из которого следует, что осмотрены чеки перевода денежных средств на карту ФИО7 ФИО10 С в сумме 255 000 рублей /в №/, 

Кроме того: 

Показаниями свидетеля Б.М.С. в судебном заседании, согласно которым в ООО «ЗерноТорг» она работала с февраля по май 2016 года менеджером, затем уволилась, так как в мае 2016 года начались финансовые трудности у предприятия и прекратились отгрузки гречневой крупы. ООО «ЗерноТорг» был организован в феврале 2016 года. Общество занималось оптовой продажей зерновых культур, перекупали гречневую крупу у производителей и продавали. В 2016 году ООО «ЗерноТорг» в лице директора ФИО3 и ООО «ТК Партнер», ООО «ПромАгро» были заключены договоры поставки гречневой крупы. ООО «ПромАгро» исполнило свои обязательства, а ООО «ЗерноТорг» нет. Все переговоры по договорам вела она. Она же поставила в известность ФИО3 о невыполнении условий поставки гречневой крупы и впоследствии все переговоры вел он, говорил, что в скором времени поставит гречневую крупу, говорил, что его подставляют Поставщики. 

Показаниями свидетеля З.С.В. в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым с 2015 года он знаком с ФИО3, так как они вместе работали в ООО «АМКК». ФИО3, как менеджер, занимался закупками и продажами сельскохозяйственных культур. О работе ФИО3 плохих отзывов он не слышал. В конце 2015 года ФИО3 уволился, организовал ООО «ЗерноТорг», был директором Общества. В начале 2016 года он работал у ФИО3 менеджером по продажам, как и Б.М.С., проработал около 2 месяцев. Офис ООО «ЗерноТорг» располагался по адресу: г. Барнаул, площадь Баварина 1. Он искал фермеров по поставке продукции, сопровождал сделки, занимался поиском покупателей на приобретенную сельскохозяйственную продукцию. Расчет с контрагентами производил ФИО3, так как у него и Б.М.С. не было доступа к расчетным счетам Общества. Им осуществлялось сопровождение сделки между ООО «ЗерноТорг» и фермерским хозяйством в 

<

адрес> по поставке проса. Так как ООО «ЗерноТорг» не являлось потребителем проса, то просо было поставлено в адрес ООО «Альянс», которое не рассчиталось с ними за просо, и, Общество понесло убытки в размере 300 000 - 400 000 рублей, которые позже им были возмещены. Обществом были не исполнены обязательства по договорам поставки с ООО «ПромАгро», ООО «ГК Раздолье», СПК «Нива», ООО «СХФ «Платово», причины ему не известны №/.

Показаниями свидетеля А.С.Р., согласно которым с 2015 года он является коммерческим директором ООО «Алтайское масло». Основным видом деятельности Общества является производство растительных масел и жмыхов. На протяжении 7 лет он был знаком с ФИО3, который работал в ООО «АМКК». Между ними были деловые отношения. ООО «Алтайское масло» являлось контрагентом ООО «АМКК» и поставляло им различные крупы. 01 августа 2016 года между ООО «Алтайское масло» в лице директора А.Р.С. и ООО «ЗерноТорг» в лице директора ФИО3 был заключен договор поставки №, согласно которому ООО «Алтайское масло» обязалось поставить ООО «ЗерноТорг» товар, а те принять его и оплатить. 08 августа 2016 года была подписана спецификация № к договору, согласно которой они обязались поставить в адрес ООО «ЗерноТорг» пшеницу продовольственную 4 класса массой 80 392 тонны на общую сумму 787841, 60 рублей, а те принять и оплатить. Свои обязательства по договору они исполнили, ФИО3 принял пшеницу, но не оплатил, написал расписку о погашении задолженности до 26 августа 2016 года. В связи с тем, что ФИО3 не погасил задолженность, он обратился в суд, который удовлетворил его исковые требования /№ 

-протоколом осмотра правоустанавливающих документов ООО «Алтайское масло», товарно-транспортных накладных, распиской ФИО3, который обязуется погасить долг до 26 августа 2016 года /№/.

Показаниями свидетеля С.И.Н., согласно которым с октября 2015 года он является учредителем и директором ООО «Стар Коммэн». Основным видом деятельности Общества является переработка сельскохозяйственной продукции. Ими был заключен договор с ООО «ЗерноТорг», с ФИО3, о поставке гречневой крупы. ФИО3 для переработки поставил им гречневую крупу. Они с ним произвели расчет безналичным способом, как и ФИО3 при реализации продукции. После исполнения обязательств к нему обратился фермер с требование расчета за поставленное сырье. От ФИО3 он узнал, что тот получил у фермера сырье, которое поставил ему для последующей переработки и которое затем реализовал. ФИО3 показал ему документы, что рассчитался с фермером в течение 4-5 месяцев/в т№/.

Показаниями свидетеля Б.В.А., согласно которым с 2015 по 2018 год он был учредителем и директором ООО «АгроСнаб». Основным видом деятельности Общества являлась оптовая торговля сельскохозяйственной продукции. Весной 2016 года между ООО «АгроСнаб» и ООО «ЗерноТорг» в лице директора ФИО3 был заключен договор поставки, согласно которого ООО «ЗерноТорг» обязалось поставить им гречневую крупу объемом 40 000 килограмм по цене 64 рубля за килограмм, на общую сумму 2 560 000 рублей, они же обязались принять и оплатить товар. Поставка по договору производилась исключительно при 100% предоплате. Они перечисли на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» 2 560 000, 00 рублей. ООО «ЗерноТорг» выполнило обязательства не в полном объеме, поставив им гречневой крупы в объеме 20 000 килограмм. Они вели переговоры в течение 1 месяца, но ФИО3 не мог исполнить условия договора из-за отсутствия у него гречневой крупы и денежных средств. Со слов ФИО3, тот испытывал финансовые трудности. ФИО3 предложил в залог свой автомобиль, который, со слов ФИО3, в случае неисполнения им обязательства, останется у него. Он согласился. ФИО3 на его расчетный счет были перечислены деньги в сумме 1 320 000, 00 рублей, так как Общество понесло убытки в размере 400 000 рублей. Общество было ликвидировано 20.12.2018 года / №/.

Показаниями свидетеля К.С.В. в судебном заседании, согласно которым с 22 мая 2017 года по 06 июня 2017 года она являлась руководителем ООО «Альянс». ООО «ЗерноТорг» должен был им денежные средства, 300 000 рублей, за что, ей не известно. 

Показаниями свидетеля Р.А.В. в судебном заседании, согласно которым в 2016 - 2017 годах ООО «Партнер» имело договорные отношения с ООО «ЗерноТорг», где ФИО3 был директором, и, с которым было заключено около 20 следок. Они привозили ему зерно, которое он вначале оплачивал по договору, а затем прекратил оплачивать. Сначала задолженность по договорам была в сумме полтора миллиона, а затем больше. Первые 5 сделок были оплачены ФИО3, затем последующие были оплачены частями, поэтому они и заключали следующие договора. На вопрос о возврате задолженности, ФИО3 говорил, что у него нет денег, написал расписку о возврате долга в полтора миллиона рублей, но денег в счет погашения долга не перечислил. 

Показаниями свидетеля Н.Д.В. в судебном заседании, согласно которым лет пять назад он работал директором ООО «Егорка». Они пытались купить гречневую крупу у ООО «ЗерноТорг», директором которого был ФИО3, с последующей перепродажей другим предприятиям. Ранее, когда ФИО3 работал на Алтайском мукомольном предприятия, и они, таким образом, покупали через него и перепродавали гречневую крупу. Они внесли на расчетный счет ООО «ЗерноТорг» предоплату. Первая поставка прошла, второй раз поставка прошла несвоевременно, не в полном объеме, гречку ФИО3 недопоставил на сумму более миллиона рублей. Когда задержка по поставке была больше месяца, они встретились с ФИО3, который в качестве залога предоставил им свою недвижимость, на которую был наложен судом арест. В конце лета они реализовали недвижимость через судебных приставов, так как ФИО3 не выполнил свои обязательства, и, тем самым долги его были перекрыты. ФИО3 говорил, что средства, которые им были получены от них, были переданы в качестве предоплаты фермерам, которые должны были поставить ему гречиху для дальнейшей переработки, но от их помощи в разрешении данного вопроса с фермерами ФИО3 отказался, фермеров не назвал. 

Показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым его сын, ФИО3, окончил Алтайский педагогический университет по специальности учитель истории, но работать по специальности не стал, работал менеджером в ООО «Флагман», женился, проживает с семьей в сельской местности в с. Зудилово, затем работал менеджером в других компаниях в г. Барнауле. В 2016 году или в 2017 году, со слов сына, он знает, что у того возникли долговые обязательства перед третьими лицами в размере 3 500 000 рублей, в связи с чем приобретенный сыном дом в 2013 году был продан и сын с семьей переехали к ним в дом. Вырученные от продажи дома деньги сын потратил на погашение долгов. Затем к ним приезжали какие-то мужчины, которые вели переговоры с сыном и после этого он по просьбе сына продал свой дом, а деньги отдал сыну на погашение долгов. Им также был продан в счет погашения долга автомобиль, как и автомобиль сына. Вырученные от продажи личного дорогостоящего имущества и золотых украшений деньги были затрачены на погашение долгов. Со слов сына ему известно, что долги были погашены. 2018 году сын работал грузчиком на АВЗ. В период с 2016 года ему достоверно известно, что сын не располагал крупными суммами денег, какие-либо покупки не совершал, характеризует сына только с положительной стороны №/. 

-информацией Сбербанка об открытии счета ООО «ЗерноТорг » в дополнительном офисе № Алтайского отделения № Сибирского банка ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с правом первой и единственной подписи ФИО3 № 

-выпиской по счету с 15 февраля 2016 года по 15 июля 2016 года, согласно которой зафиксированы возвраты по договору от 29 марта 2016 года (ООО «ПромАгро), в сумме 30 000, 00 рублей, оплата по письму 40 000, 00 рублей, по договору поставки от 18 апреля 2016 года ООО «ПК Партнер» зафиксирован возврат в сумме 30 000, 00 рублей, 50 000, 00 рублей, 150 000, 00 рублей, возврат ООО «ГК «Раздолье» в сумме 30 000 рублей, зафиксированы поступления денежных средств от данных Обществ, а также иных Обществ, с указанием суммы по дебиту 62 834 701, 11 рублей, то есть прихода, по кредиту 62 836 670, 60 рублей, (то есть расхода), остаток по счету 1 969,49 рублей /в №/, 

-свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «ЗерноТорг» от 11 февраля 2016 года, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе /в №/, 

-решением № единственного участника ОООО «ЗерноТорг» в лице № капиталом Общества 10 000 рублей №/, 

-приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО3 директором ООО «ЗерноТорг» с возложением обязанности по ведению бухгалтерии №/, 

-уставом ООО «ЗерноТорг», согласно которому единоличным исполнительным органам Общества является директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, открывает валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях /в т.1, л.д. 114-127/,

-протоколом обыска по месту жительства подсудимого, согласно которому изъят ноутбук, печать ООО «ЗерноТорг» /№ 

-выпиской по операциям ООО «ЗерноТорг» с 15 февраля 2016 года по 25 января 2019 года, из которой следует, что на 15 февраля 2016 года на расчетном счете Общества числилось 12,00 рублей, затем зафиксированы незначительные поступления денежных средств по договорам, вплоть до 15 марта 2016 года, затем фиксируется поступление денежных средств в значительном размере, с частичной оплатой по договору и частичным возвратом сумм в незначительных размерах, затем фиксируется снятие значительных сумму наличных денежных средств на карту, в том числе с марта 2016 года по август 2016 года, при этом отсутствуют сведения операций по счету по иным основаниям /№/, 

-выпиской из ПАО «Сбербанк» о наличии у ФИО2 №, 

-протоколом осмотра печати ООО «ЗерноТорг№/, 

-протоколом выемки у С.О.А. копии документов /№/, 

-протоколом осмотра документов, подтверждающих договорные отношения ИП С.О.А. и ООО «ЗерноТорг», в которых имеются платежные получения о перечислении денежных средств в адрес ООО «ЗерноТорг», претензия - требование об исполнении обязательств до 28 марта 2016 года /№/, 

-протокол выемки юридического дела ООО «ЗерноТорг» /№ 

-протоколом осмотра юридического дела ООО «ЗерноТорг» /№/, 

-протокол выемки регистрационного дела ООО «ЗерноТорг» /№/, 

-протоколом осмотра регистрационного дела ООО «ЗерноТорг» № /, 

-протоколом выемки у П.И.В. документов /№, 

-протоколом осмотра изъятых у П.И.В. документов ООО «ПанАгро», имеющего деловые отношения с ООО «ЗерноТорг» по поставке пшеницы № /, 

-протоколом выемки у свидетеля К.С.В. документов /№/, 

-протоколом осмотра документов, из которых следует, что между ООО «ЗерноТорг» и ООО «Альянс» проведена сверка, из которой следует, что у ООО «Зерноторг» на 29 апреля 2020 года имеется задолженность на сумму 300 960, 00 рублей по договору поставки от 29 февраля 2016 года на сумму 700 000, 00 рублей №/, 

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей /№/, 

-протоколом осмотра диска, на котором зафиксированы телефонные разговоры подсудимого, где тот не отрицает, что им была взята предоплата, которую он не вернул и не поставил товар, в частности гречку /№/. 

Противоречия в показаниях представителя потерпевшего А.С.Н. в судебном заседании в части дат заключения договора, сумм, как зачисленных на расчетный счет ООО «ЗерноТорг», так и возвращенных ФИО3, были устранены в судебном заседании путем оглашения показаний представителя потерпевшего А.С.Н., данных им на предварительном следствии /в №/, которые тот подтвердил в судебном заседании. 

Противоречия в показаниях свидетеля Ш.Е.И. в судебном заседании в части дат заключения договора, сумм, как зачисленных на расчетный счет ООО «Зерноторг», так и возвращенных ФИО3, были устранены в судебном заседании путем оглашения показаний свидетеля Ш.Е.И. на предварительном следствии /№ которые та подтвердила в судебном заседании.

Противоречия в показаниях представителя потерпевшего Т.Е.Ф. в судебном заседании в части количества поставленной и не поставленной гречневой крупы, в части возмещения ущерба, были устранены в судебном заседании путем оглашения показаний представителя потерпевшего Т.Е.Ф. на предварительном следствии № которые та подтвердила в судебном заседании. 

Противоречия в показаниях свидетеля З.С.В. в судебном заседании в части неисполнения обязательств ООО «ЗерноТорг» были устранены в судебном заесдании путем оглашения показаний свидетеля З.С.В. на предварительном следствии / №/, которые тот подтвердил в судебном заседании.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по факту хищения имущества в период времени с 29 марта 2016 года по 28 июля 2016 года по ч.6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использование своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, по факту хищения имущества СПК «Нива» по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что с целью хищения имущества СПК «Нива» ФИО3 убедил М.Н.А. в том, что у него имеется доверенность от ООО «Тонус» и от ООО «Алтай крупа» по закупу гречневой крупы, при этом предложил закупить гречневую крупу по стоимости, которая устроила М.А.Н., на хотя при этом ФИО3 достоверно знал об отсутствии у него доверенности, а также и то, что расчет с М.Н.А. за поставленную крупу им производится полностью не будет из-за отсутствия денежных средств, тем самым обманув М и злоупотребил его доверием. М.Н.А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, со склада отгрузил гречневую крупу на общую сумму 2 286 972, 00 рубля, при этом ФИО3 был произведен расчет в сумме 350 000 рублей. Поставленной М.Н.А. гречневой крупой ФИО3 распорядился по своему усмотрению. 

Согласно уголовно-процессуального законодательства, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

В судебном заседании установлено, что единственным учредителем ООО «ЗерноТорг», которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю 11 февраля 2016 года, был ФИО3, который был также назначен директором Общества и на него была возложена обязанность по ведению бухгалтерии в связи с отсутствием должности главного бухгалтера, и который, в соответствии с учредительными документами, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность Общества, от своего имени заключал и подписывал договоры, распоряжался расчетным счетом Общества и совершал иные действия в интересах Общества. 

Под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «ЗерноТорг» ФИО3 заключал договоры поставок с потерпевшими, которые являются юридическим лицами, на условиях 100% предоплаты, совершал хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием юридических лиц, так как ФИО3 сознательно не собирался исполнять договорные обязательства, сознательно сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения о своих возможностях по поставке сельскохозяйственной продукции, создавал видимость добросовестности своих действий: заключал договора, указывал конкретные сроки исполнения договорных обязательствах, убеждал о владении ситуацией и наличии возможности для исполнения договоров поставки, убеждал в своей платежеспособности, высылал фиктивные банковские поручения, по которым не поступал возврат денежных средств юридическим лицам, в частности ООО «ПромАгро», убеждал, что не может перечислить денежные средства за поставленную гречневую крупу из-за сбоя в банке ( СХФ «Платово»). 

Судом установлено, что хищение денежных средств в период времени с 29 марта 2016 года по 28 июля 2016 года подсудимым было сопряжено с преднамеренным неисполнением им, как руководителем, то есть субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств с различными организациями, за исключением хищения у СПК «Нива», так как будучи единоличным исполнительным органом общества, действующим в его интересах без доверенности, в том числе совершая сделки по поставке гречневой крупы, то есть принятого на себя договорного обязательства, сторонами в котором являются юридические лица, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, умышленно частично или полностью не исполнил эти обязательства, так как, заключив договора, и получив денежные средства от стороны договора, распоряжался ими по собственному усмотрению, а получив товар в виде гречневой крупы, поставлял его третьим лицам, не произведя расчет с Поставщиком. 

Суд не может согласиться с доводами подсудимого и защиты в части того, что подсудимый не имел возможности как для поставки гречневой крупы по договорам, так и для возврата денежных средств, так как с ним не был произведен расчет третьими лицами за поставку товара, а также и не поставлен товар, за который им был произведен расчет, так как данные доводы опровергаются выпиской по операциям ООО «ЗерноТорг», согласно которой с 15 марта 2016 года фиксируется поступление денежных средств в значительном размере, с частичной оплатой по договору и возвратом сумм в незначительных размерах, затем фиксируется снятие значительных сумму наличных денежных средств на карту, в том числе с марта 2016 года по август 2016 года, при этом отсутствуют сведения банковских операций по счету по иным основаниям /№/. 

На основании изложенного, показания подсудимого и доводы защиты в части того, что у подсудимого отсутствовал умысел на мошенничество, в том числе и сопряженный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, суд расценивает способом защиты. 

Не может свидетельствовать и об отсутствии умысла подсудимого на мошенничество и тот факт, что подсудимым была погашена задолженность в отношении ООО «Плотава» в 2018 года по договору поставки в сумме 320 000 рублей, при этом денежные средства были переданы налично, как следует из показаний Н.Е.Н. /в №/, а также и тот факт, что в настоящее время подсудимым принимаются меры по возмещению имущественного ущерба, как по решению суда, так и добровольно. 

Оснований подвергать сомнению объективность сведений, содержащихся в показаниях представителей потерпевших, свидетелей обвинения, судом не установлено, как не имеется оснований сомневаться в достоверности письменных материалов, касающихся сделок. 

Каких-либо сведений о заинтересованности представителей потерпевших, свидетелей, при даче их показаний в отношении подсудимого, а также оснований для оговора подсудимого, а также противоречий в их показаниях по обстоятельствам, ставящих эти показания под сомнение, не установлено, в связи с чем, доводы подсудимого и его защиты в части оговора и противоречивости показаний данных лиц, суд расценивает способом защиты и показания подсудимого, не противоречащие показаниям представителей потерпевших, свидетелей обвинения, письменных материалов уголовного дела, суд кладет в основу приговора. 

Причиненный ООО «ПромАгро» имущественный ущерб в сумме 3 266 000, 00 рублей, причиненный ООО «ГК «Раздолье» имущественный ущерб в сумме 4 502 250, 00 рублей является крупным, так как согласно примечания к ст. 159 УК РФ, крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. 

Причиненный СПК «Нива» имущественный ущерб в сумме 1 936 972 рубля, является особо крупным, так как согласно примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. 

При назначении наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает, что он совершил два умышленных тяжких преступления, не судим, занимается общественно-полезным трудом, имеет постоянное место жительства, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, 

<

данные изъяты>, раскаяние, его молодой возраст, 

<

данные изъяты>, оказанием им помощи, частичное возмещение имущественного ущерба всем потерпевшим, мнение потерпевшей Т.Е.Ф., не настаивающей на строгом наказании за совершение преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ, 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3, за каждое совершенное преступление, суд признает наличие 3 малолетних детей, отсутствие судимости, положительные характеристики, его молодой возраст, тот факт, что подсудимый занимается общественно-полезным трудом, частичное возмещение имущественного ущерба всем потерпевшим, раскаяние, 

<

данные изъяты>, мнение потерпевшей Т.Е.Ф., не настаивающей на строгом наказании за совершение преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3 за каждое совершенное преступление, суд не находит.

Учитывая, что действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, как основание для признания их в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, должны быть соразмерны характеру общественно опасных последствий, наступивших в результате совершения преступления и положения данной статьи применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме, суд с учетом того, что каждому из потерпевших подсудимым был частично возмещен имущественный вред в незначительных суммах, что нельзя признать соразмерным характеру общественно опасных последствий, наступивших в результате совершения преступлений, а также учитывая, что подсудимый не способствовал раскрытию и расследованию преступлений, в связи с чем, у суда не имеется оснований для применения для учета данного обстоятельства в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания за каждое совершенное преступление не усматривает оснований для применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также и оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие с учетом правил ч.6 ст. 15 УК РФ, оснований для применения ст. 73 УК РФ, суд не находит. 

Окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений, с учетом правил ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний. 

С учетом указанных обстоятельств, характера совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих в отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи, материальное положение его семьи, суд считает необходимым за каждое из совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, так как суд приходит к выводу, что исправление подсудимого невозможно без реального отбывания наказания, поскольку, по мнению суда, это будет способствовать его исправлению осужденного и менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Учитывая, что подсудимым совершены преступления, относящиеся к категории тяжких, ранее им не отбывалось наказание в виде лишения свободы, суд в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает ему для отбывания наказания в виде лишения свободы исправительную колонию общего режима, засчитывая в срок лишения свободы время заключения под стражей до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня. 

Учитывая, что в судебном заседании к подсудимому ФИО3 представителем потерпевшего М.Н.А. был заявлен гражданский иск на сумму 1 936 972 рубля, а затем на 1 876 972, 00 рублей, с учетом того, что подсудимым частично возмещен причиненный преступлением материальный ущерб в сумме 60 000 рублей, суд удовлетворяет гражданский иск и взыскивает с ФИО3 в пользу СПК «Нива» (

<

адрес>) сумму в размере 1 876 972 рубля, согласно требованиям ст.1064 ГК РФ, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 

Суд отказывает в удовлетворении гражданских исков, заявленных к подсудимому ФИО3 в интересах ООО « ТК Партнер» в сумме 2 860 000 рублей, в интересах ООО «СХФ «Платово» в сумме 950 000 рублей, в интересах ООО «ГК «Раздолье» в сумме 4 502 250 рублей, так как в судебном заседании установлено, что данных иски к подсудимому были удовлетворены решением арбитражного суда, иными решениями судов, что не отрицалось в судебном заседании и представителями потерпевших (решение арбитражного суда от 08 декабря 2017 года в отношении ООО СХФ «Платово» в т.5, л.д. 66-77, исполнительные листы от 22 сентября 2017 года, от 16 апреля 2019 года).

В судебном заседании исследовался протокол осмотра ноутбука №/, изъятого при обыске по месту жительства подсудимого, проживающего по адресу: 

<

адрес>, заключение эксперта от 11 декабря 2019 года, согласно которому стоимость ноутбука «acer» составляет 11 000 рублей /№/, протокол наложения ареста на ноутбук № из которого следует, что наложенный органами предварительного расследования арест необходим для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, который судом отменяется в целях обращения на ноутбук взыскания. 

Вещественные доказательства: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № и № к договору поставки, акт сверки, 4 платежных поручения, карту партнера, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 приложения к договору поставки, гарантийное письмо ООО «ЗерноТорг», документы из выписки по счету, 4 платежных поручения, 2 счет - фактуры, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТК Партнер», приказ от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет, свидетельство о государственной регистрации, устав ООО « ТК Партнер», выписку по счетам, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки, счет на оплату, 4 платежных поручения, гарантийное письмо ООО «ЗерноТорг», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ГК «Раздолье», свидетельство о постановке на учет, протокол № общего собрания учредителей, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, 4 счет-фактуры, распечатку телефонной переписки, договор поставки №-г от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную, товарно-транспортную накладную, счет от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, устав ООО «СХФ «Платово», решение от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к договору поставки, 2 счет-фактуры, 3 товарно-транспортных накладных, расписку, решение Новоалтайского городского суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 9 товарно-транспортных накладных, копии чеков, акт сверки, доверенность на К.С.В., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо, счет на оплату, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, претензию-требование, информационное письмо, акт, 5 счет-фактур, платежное поручение, договор на оказание услуг, 2 реестра, список реестров, 2 товарно-транспортных накладных, 2 товаро - транспортные накладные, договор поставки, 4 платежных поручения, счет, 2 счет-фактуры, 2 товарных накладных, товарную накладную, решение судьи Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства, 6 товарно-транспортных накладных, лист с расчетами, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, постановление Администрации Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ о преобразовании крестьянского хозяйства «Нива» в сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива», устав СПК «Нива», карту партнера, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении М.Н.А. на должность председателя СПК «Нива», выписку из протокола, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания СПК «Нива», расписку, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, 7 дисков, хранящихся при материалах уголовного дела, уничтожить, юридическое дело ООО «ЗерноТорг», хранящиеся при материалах уголовного дела, изъятого в Алтайском отделении № ПАО «Сбербанк России, расположенного по адресу: 

<

адрес> А., возвратить по принадлежности последнему, регистрационное дело ООО «ЗерноТорг», хранящиеся при материалах уголовного дела, изъятое в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, возвратить по принадлежности, печать ООО «ЗерноТорг», хранящуюся при материалах уголовного дела, уничтожить. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему по данным статьям наказание: 

-по факту хищения имущества в период времени с 29 марта 2016 года по 28 июля 2016 года по ч.6 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы 3 (три) года, 

-по факту хищения имущества СПК «Нива» по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев. 

По совокупности преступлений, с учетом правил ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, изменить на заключение под стражу, взять ФИО3 под стражу в зале суда. 

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть время содержания под стражей со дня взятия под стражу, с 23 июня 2021 года и до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня. 

Гражданский иск СПК «Нива» удовлетворить и взыскать с ФИО3 в пользу СПК «Нива» (

<

адрес>) 1876 972, 00 рубля, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в удовлетворении гражданский исков ООО «ТК Партнер», ООО «ГК «Раздолье», «СХФ «Платово» отказать.

Отменить арест, наложенный на ноутбук«acer», стоимостью 11 000 рублей, хранящийся по месту жительства подсудимого, проживающего по адресу: 

<

адрес> и обратить на ноутбук «acer» взыскания. 

Вещественные доказательства: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № и № к договору поставки, акт сверки, 4 платежных поручения, карту партнера, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 приложения к договору поставки, гарантийное письмо ООО «ЗерноТорг», документы из выписки по счету, 4 платежных поручения, 2 счет - фактуры, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТК Партнер», приказ от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет, свидетельство о государственной регистрации, устав ООО « ТК Партнер», выписку по счетам, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки, счет на оплату, 4 платежных поручения, гарантийное письмо ООО «ЗерноТорг», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ГК «Раздолье», свидетельство о постановке на учет, протокол № общего собрания учредителей, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, 4 счет-фактуры, распечатку телефонной переписки, договор поставки №-г от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную, товарно-транспортную накладную, счет от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, устав ООО «СХФ «Платово», решение от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к договору поставки, 2 счет-фактуры, 3 товарно-транспортных накладных, расписку, решение Новоалтайского городского суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, 9 товарно-транспортных накладных, копии чеков, акт сверки, доверенность на К.С.В., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо, счет на оплату, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, претензию-требование, информационное письмо, акт, 5 счет-фактур, платежное поручение, договор на оказание услуг, 2 реестра, список реестров, 2 товарно-транспортных накладных, 2 товаро - транспортные накладные, договор поставки, 4 платежных поручения, счет, 2 счет-фактуры, 2 товарных накладных, товарную накладную, решение судьи Индустриального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства, 6 товарно-транспортных накладных, лист с расчетами, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, постановление Администрации Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ о преобразовании крестьянского хозяйства «Нива» в сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива», устав СПК «Нива», карту партнера, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении М.Н.А. на должность председателя СПК «Нива», выписку из протокола, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания СПК «Нива», расписку, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, 7 дисков, хранящихся при материалах уголовного дела, уничтожить, юридическое дело ООО «ЗерноТорг», хранящиеся при материалах уголовного дела, изъятого в Алтайском отделении № ПАО «Сбербанк России, расположенного по адресу: 

<

адрес> А, возвратить по принадлежности последнему, регистрационное дело ООО «ЗерноТорг», хранящиеся при материалах уголовного дела, изъятое в МИФНС России № по Алтайскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, возвратить по принадлежности, печать ООО «ЗерноТорг», хранящуюся при материалах уголовного дела, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда, через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подписано) Логинова Т.Г.