1-829/2024

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р ОС С И Й С К О Й ФИ Е Д Е Р А Ц И И

19 сентября 2024 года 

<

адрес>

Советский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора 

<

адрес> ФИО31, подсудимого ФИО18, защитника адвоката ФИО32, представившего удостоверение № и ордер № от 02.09.2024г., при секретаре ФИО33,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РД, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего генеральным директором ООО «Стамотология Вита», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО18, занимая на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Стоматология Вита» (далее - ООО «Стоматология Вита»), ИНН 

<

***>, с юридическим и фактическим адресом: 

<

адрес> ФИО28, 12 корп. «б», осуществляя свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, имея лицензию на осуществление медицинской деятельности за № ЛО-05-01-002512, выданную Министерством здравоохранения Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ, зная о государственном финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, в целях выполнения Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 

<

адрес> на 2021г. и на плановый период 2022, 2023г.г. (далее - Программа), утвержденной Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, заключил договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (далее- ТФОМС РД) и страховой медицинской организацией Акционерной общество «Медицинская акционерная страховая компания» (далее АО «Макс-М») 

Оказывая гражданам бесплатную медицинскую помощь в рамках указанной Программы, ФИО18 согласно заключенным договорам № на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Макс-М» и ТФОМС РД, обязался представлять в электронном виде списки лиц, получивших медицинскую помощь в ООО «Стоматология Вита» за прошедший месяц, которые формировались с указанием их полных анкетных данных - фамилии, имени, отчества, даты рождения, диагноза, периода лечения, стоимости оказанных услуг. После формирования указанных списков, посредством установленной для документооборота локальной компьютерной программы «MedFoms9», предназначенной для обеспечения безопасности передачи данных, направлял электронные файлы со сведениями в ТФОМС РД, где определялась страховая принадлежность застрахованного лица, и с учетом этого, посредством названной программы «MedFoms9», указанные электронные файлы со сведениями направлялись соответственно в страховую компанию АО «Макс-М». После проведения страховой компанией контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, ими с ФИО18 согласовывалась сумма, подлежащая оплате, на основании которой последним составлялись счета на оплату и представлялись в страховую компанию для последующей оплаты оказанных медицинских услуг за счет средств ТФОМС РД.

В ходе осуществления своей деятельности в рамках заключенного со страховой компанией договора, ФИО18 из корыстных побуждений, в конце 2021г., более точное время следствием неустановлено, решил похитить денежные средства, принадлежащие ТФОМС РД, путем составления и представления для оплаты поддельных отчетных документов о якобы оказанных медицинских услугах гражданам, которые фактически в ООО «Стоматология Вита» за медицинской помощью не обращались или же обращались, но на платной основе. 

Так, в период с февраля 2022г. по октябрь 2023г. ФИО18, находясь в клинике ООО «Стоматология Вита», расположенной по адресу: 

<

адрес> ФИО28, 12 корп. «б», используя свое служебное положение, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения путем обмана, оформил медицинские карты больных, внес в них заведомо ложные сведения о якобы оказанной медицинской помощи, и в последующем, в числе прочих, отразив также стоимость якобы оказанных им услуг в сформированных списках, направил их в ТФОМС РД, сотрудникам которого не было известно о совершаемом им хищении. ТФОМС РД, определив страховую принадлежность застрахованных лиц, направил представленные ФИО18 списки, содержащие заведомо ложные сведения о якобы оказанной медицинской помощи нижеперечисленным лицам в страховую компанию АО «Макс-М»:

-ФИО1, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 27 956,88 руб.; 

-ФИО2, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29 903,81 руб.; 

-ФИО3, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29 511,71 руб.; 

-ФИО4, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 27 116,11 руб.; 

-ФИО5, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 22 182,55 руб.; 

-ФИО6, по полису обязательного медицинского страхования №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 32 156,98 руб.; 

-ФИО7, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 51 054,37 руб.; 

-ФИО8, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 39 677,29 руб.;

-ФИО24, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 43 001,50 руб.;

-ФИО9, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 16 148,73 руб.;

-ФИО10, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 20 625,78 руб.;

-ФИО11, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 26 113,46 руб.;

-ФИО12, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 18 042,93 руб.;

-ФИО13, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 17 728,88 руб.;

-ФИО14, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 678,56 руб.;

-ФИО15, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 080,11 руб.;

-ФИО16, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 22 006,99 руб.;

-ФИО17, по полису обязательного медицинского страхования №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 26 843 руб.;

После проведенных страховой компанией АО «Макс-М», сотрудникам которых не было известно о совершаемом хищении, проверок сведений об оказании медицинской помощи, представленных ФИО18 и согласования с ним суммы, подлежащей оплате, последний выставил счета на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной пациентам ООО «Стоматология Вита», которые были оплачены указанной страховой компанией в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и получены ФИО18, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 168 808,71 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за февраль 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 115 315,76 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за март 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 280 244,14 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за июль 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 262 874,29 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за август 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 311 656,03 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за сентябрь 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 366 141,89 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за октябрь 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 348 268,55 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за ноябрь 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 290 259,65 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за декабрь 2022г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 136 808,86 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за февраль 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 161 124,65 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за январь 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 133 275,48 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за март 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 8 480,91 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за февраль 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 99 445,68 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за апрель 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 63 643,60 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за июнь 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 147 290,02 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за май 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 63 976,97 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за июль 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 78 540,39 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за июнь 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 70 220,81 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за август 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 4 414,67 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за июнь 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 79 473,68 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за июль 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 72 889,89 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за сентябрь 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 75 557,63 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за август 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 72 637,96 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как аванс за октябрь 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 66 023,72 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за сентябрь 2023г.;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № АО «Макс-М» на счет № ООО «Стоматология Вита» (Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк) по платежному поручению № зачислено 55 900,36 руб. согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ как расчет за октябрь 2023г., содержащие, в том числе и стоимость медицинской помощи в сумме 478 829, 64 рублей якобы оказанной вышеперечисленным пациентам в ООО «Стоматология Вита».

Своими преступными действиями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Стоматология-Вита» ФИО18, используя свое служебное положение, путем обмана, похитил денежные средства в сумме 478 829,64 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ТФОМС РД имущественный вред.

Подсудимый ФИО18 вину в предъявленном обвинении признал, в содеянном раскаялся, отказался от дачи показаний. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, и просил их огласить

Вина ФИО18 установлена показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Из оглашенных судом в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО18, данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого следует, что В 2019 года он учредил ООО «Стоматология Вита» и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ вступил на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Стоматология Вита» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Целью ООО является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять врачебную деятельность. ООО «Стоматология Вита» является коммерческим юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц с ДД.ММ.ГГГГ. 

Деятельность ООО «Стоматология Вита» регламентирована уставом, копия которого представлялась в ТФОМС Республики Дагестан. 

Согласно Устава ООО «Стоматология Вита», утверждённого решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, он как генеральный директор является единоличным исполнительным органом, руководителем данного Общества. Согласно Устава генеральный директор обладает полномочиями: представляет интересы общества как в РФ так и за ее пределами, самостоятельно совершает сделки, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах устава, заключает трудовые договоры издает приказы о назначении на должности о переводе и увольнении, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам Общества, открывает в банках счета Общества, представляет его интересы во всех судебных инстанциях, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества. 

Как генеральный директор, несет ответственность за необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. Также он имеет право подписи для обеспечения деятельности ООО «Стоматология Вита» в организационно-распорядительных документах.

В его должностные обязанности входит оказания платных и бесплатных медицинских услуг по терапевтическому лечению зубов и обеспечения контроля деятельности персонала. 

Сам лично так же осуществляет лечение зубов. В помещении стоматологии, по вышеуказанному адресу в 

<

адрес>, где принимает пациентов как на платной основе, так и на бесплатной основе по ОМС.

ООО «Стоматология Вита» участвует в программе обязательного медицинского страхования. ДД.ММ.ГГГГ им с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования через ЗАО «МАКС-М» был заключен письменный договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию №, потом договор автоматически продлевался и с указанного периода, он начал представлять сведения в ТФОМС РД, сам готовил реестры и подписывался в отчётных документах. 

В период 2022-2023 гг. им в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан были представлены сведения по 18 жителям Республики Дагестан о том, что их клиника оказала им медицинскую помощь, хотя в действительности им такая помощь у них в полном объеме не оказывалась. Данные указанных лиц, а также медицинские услуги, которые им якобы были оказаны, не помнит. 

Им лично были внесены недостоверные сведения по указанным 18 гражданам в реестры, представленные в последующем в ТОФМС Республики Дагестан от ООО «Стоматология Вита» об оказании помощи, исходя из его корыстных целей, для того чтобы извлечь для себя дополнительный доход. 

О том, что он сделал его сотрудники не в курсе, какой-либо выгоды в результате его деяния они не получали.

Денежные средства, перечисленные ТФОМС РД, поступают со счёта АО «МАКС-М» поступали на счёт ООО «Стоматология Вита», указанный в договоре обязательного медицинского страхования. Деньги приходили сначала авансом, а потом был полный расчёт, то есть выплата делилась на две части.

Расчётным счётом ООО «Стоматология Вита» с момента трудоустройства распоряжается он. Деньги, которые поступили за вышеуказанных 18 граждан, им были использованы на свои цели. По каждому из 18 граждан составлялась медицинская документация, которая составлялась по его просьбе разными неизвестными ему лицами которых не может назвать так как не помнит. 

Реестры о лицах, которым оказана помощь, им представлялись в ТФОМС РД в электронном виде. Представлял нарочно в офис ТФОМС РД, расположенному по адресу: 

<

адрес> «а», работницам не помнит каким именно, одного из их подразделений. 

Реестры составлял на своем рабочем компьютере исключительно в офисе ООО «Стоматология Вита», подробностей составления реестров не помнит, само компьютера и реестров у него не сохранилось. (т. 2 л.д. 192-198).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО34 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по сегодняшний день работает в ТФОМС РД на должности консультанта юриста юридического отдела управления делами. В его должностные обязанности входит представление и защита интересов ТФОМС РД в том числе в качестве представителя потерпевшего по уголовным делам. Согласно доверенности выданной директором ТФОМС РД он уполномочен представлять интересы ТФОМС РД. 

Руководством ТФОМС РД поручено представлять интересы ТФОМС РД в ходе предварительного следствия по уголовному делу №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Обстоятельства совершения данного преступления ему стали известны от следователя. 

Так, материалами уголовного дела установлено, что в период с 2022 по 2023 гг., ФИО18 являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Стоматология Вита» (ИНН 

<

***>), основной вид деятельностью, которой является стоматологическая практика, из корыстных побуждений, с целью хищения внебюджетных денежных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (далее ТФОМС РД), находясь в здании ООО «Стоматология Вита» расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> Аметхана ФИО28, 12, сформировал фиктивные медицинские карты на 18 больных о якобы оказании им медицинской помощи в ООО «Стоматология Вита», которым фактически в указанный период не оказывалась помощь, и включив их данные в реестры для оплаты, представил указанные сведения в страховую медицинскую организацию АО «МАКС - М» и ТФОМС РД, в результате чего на лицевой счет ООО «Стоматология Вита» были незаконно перечислены внебюджетные денежные средства на общую сумму 478 829,64 руб., которые в последующем ФИО18 были похищены, причинив тем самым ТФОМС РД крупный ущерб. (т. 2 л.д. 65-67).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 следует, что у него в наличии имеется полис обязательного медицинского страхования. Предоставляя указанный страховой полис 2022 году он обращалась за медицинской помощью в медицинский центр ООО «Стоматология Вита», расположенный по адресу 

<

адрес> ФИО28, 12 где ему была проведена чистка зубов, не более. Лечение зубов в указанной стоматологической клинике ему не проводили. 2022 году по медицинскому полису ему проведена только чистка зубов, бесплатно. 2023 году в данную клинику не обращался. Кому либо другим посторонним лицам свой медицинский полис не передавал, ни с кем из сотрудников данной медицинской клиники не знаком. (т. 2 л.д. 11-13).

Аналогичные показания свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО24, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12м., ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО23 и ФИО17 судом также оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 14-16, 17-19, 20-22, 23-25, 26-28, 29-31, 32-34, 35-37, 38-40, 41-43, 44-46-, 48-50, 51-53, 54-56, 57-59, 60-62, 63-65).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по совместительству, она работает на должности бухгалтера в ООО «Стоматология Вита», расположенного по адресу: 

<

адрес> проспект А. ФИО28 12 корп. «б». Генеральным директором и учредителем указанного Общества, медицинской стоматологической клиники с момента его образования является ФИО18. В основном указанная работа на должности бухгалтера ею проводится дистанционно. В должностные обязанности входит составления бухгалтерских отчетов, начисления заработной платы, отчетность, оплата налогов. Доступа к счетам ООО «Стоматология Вита» у нее нет. К счетам указанной клиники общества как у единственного учредителя имеется у генерального директора ФИО18. Составлением медицинской документации она не занимается. Счета на оплату по данной программе так же выставляются ФИО18 Доступ к денежным средствам и ко всей этой деятельности имеет только сам генеральный директор в частности ФИО18, последний составляются реестры на оплату. (т. 2 л.д. 202-203).

Вина ФИО18 установлена также исследованными судом письменными доказательствами:

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что, сумма внебюджетных государственных денежных средств, необоснованно заявленная и полученная ООО «Стоматология Вита» (ИНН-

<

***>), за не оказанные медицинские услуги за период с 2022 по 2023 г.г. составила 478 829,64 руб.:

ФИО1- 27 956,88 руб.; 

ФИО2 - 29 903,81 руб.; 

ФИО3 - 29 511,71 руб.; 

ФИО4 - 27 116,11 руб.; 

ФИО5 - 22 182,55 руб.; 

ФИО6 - 32 156,98 руб.; 

ФИО7 - 51 054,37 руб.; 

ФИО8 - 36 677,29 руб.;

ФИО24 - 43 001,50 руб.;

ФИО9 - 16 148,73 руб.;

ФИО10 - 20 625,78 руб.;

ФИО11 - 26 113,46 руб.;

ФИО12 - 18 042,93 руб.;

ФИО13 - 17 728,88 руб.;

ФИО14 - 15 678,56 руб.;

ФИО15 - 13 080,11 руб.;

ФИО16 - 22 006,99 руб.;

ФИО17 - 26 843 руб. (т. 2 л.д. 82-88).

- вещественными доказательствами:

СД-диск в котором содержится реестр об оказанных медицинских услугах в ООО «Стоматология Вита» по полису обязательного медицинского страхования; 

СД-диск в котором содержится выписки по лицевому счету № ООО «Стоматология Вита» информацией о зачислении со счета № АО «Макс-М» денежных средств по договору № на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;

Медицинская карта стоматологического больного ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования;

Медицинская карта стоматологического больного ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования

Медицинская карта стоматологического больного ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования

Медицинская карта стоматологического больного ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,Медицинская карта стоматологического больного ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страхования,

Медицинская карта стоматологического больного ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах формата А5 с вложением в виде копии паспорта и копии полиса обязательного медицинского страховании;

Заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), отпечатанное на 2 листах формата А4;

Документ сведения о клиенте (приложение 1 к заявлению о присоединении) отпечатанный на 2 листах формата А4;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО18, отпечатанный на 1 листе формата А4;

Заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, отпечатанное на одной стороне листа формата А4; 

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, в которой представлен перечень документов представленных ООО «Стоматология ВИТА» в ИФНС по 

<

адрес>, отпечатанная машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Копия фискального чека по оплате государственной пошлины за создание ООО, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе;

Гарантийное письмо, в котором ФИО27 гарантирует предоставление офисного помещения в качестве адреса места нахождения генерального директора ООО «Стоматология ВИТА», отпечатанное машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Решение учредителя № ООО «Стоматология ВИТА» от ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанное машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Решение 4364А об отказе в государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанное машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Копия скриншота экрана телефона, на котором виден результат запроса на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции, откопированный на 1 листе формата А4;

Копия Устава ООО «Стоматология Вита» на 15 листах формата А4;

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, отпечатанного машинописным текстом на 10 листах формата А4.

Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 10:08 ДД.ММ.ГГГГ отпечатанная машинописным текстом на 2 листах белой бумаги формата А4; 

Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ; 

Документ объёмы финансового обеспечения медицинской помощи на 2022 год (приложение № к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному страхованию) откопированный на 7 л. бумаги формата А-4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 168 808, 71 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 130 721, 23 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 280 244, 14 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 262 874, 29 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 311 656, 03 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 385 630, 38 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 348 268, 55 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 290 259, 65 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 169 126, 56 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4; 

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 121 810 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 144 047, 18 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 147 572, 23 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 360 663, 87 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 230 307, 53 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 214 133, 48 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 148 389, 69 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 145 100, 63 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 114 950, 98 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 161 830, 58 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом выступает ООО «Стоматология ВИТА», покупателем филиал АО «МАКС-М» в 

<

адрес>, а общая сумма оплаты услуг составляет 161 124, 65 рублей, отпечатанный машинописным текстом на 1 листе формата А4;

Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ; 

Документ объёмы финансового обеспечения медицинской помощи на 2023 год (приложение № к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному страхованию) откопированный на 5 л. бумаги формата А-4;

Документ объёмы финансового обеспечения медицинской помощи на 2023 год (приложение № к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному страхованию) откопированный на 2 л. бумаги формата А-4.

Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 10:08 ДД.ММ.ГГГГ отпечатанная машинописным текстом на 2 листах белой бумаги формата А4;

Уведомление о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций с приложениями отпечатанных машинописным текстом на 13 листах формата А4.

Уведомление о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций с приложениями отпечатанных машинописным текстом на 12 листах формата А4. 

Копия договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ; 

Копия договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора (т. 1 л.д. 35-40; 48-74; 108-156; 197-238, т. 2 л.д. 106-120; 142);

- протоколом осмотра предметов от 01.07.2024г. согласно которому, осмотрены изъятые в ходе выемки документы имеющие значения для дела, а именно: заявление о присоединении к договору-конструктору, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО18, заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента (т. 1 л.д. 89-91);

- протоколом осмотра предметов от 01.07.2024г. согласно которому, осмотрены изъятые в ходе выемки документы имеющие значения для дела, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия фискального чека по оплате государственной пошлины за создание ООО, гарантийное письмо, решение учредителя № ООО «Стоматология ВИТА», решение 4364А об отказе в государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия скриншота экрана телефона, на котором виден результат запроса на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции, копия Устава ООО «Стоматология Вита», заявление о государственной регистрации юридического лица (т. 1 л.д. 92-95);

- протоколом осмотра предметов от 02.07.2024г. согласно которому, осмотрены изъятые в ходе выемки документы имеющие значения для дела, а именно: счета на оплату ООО «Стоматологии Вита», Копия выписки из реестра лицензий по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ, документ объёмы финансового обеспечения медицинской помощи на 2022 год (приложение № к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному страхованию), договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ, документ объёмы финансового обеспечения медицинской помощи на 2023 год (приложение № к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному страхованию), документ объёмы финансового обеспечения медицинской помощи на 2023 год (приложение № к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному страхованию) (т. 1 л.д. 96-101);

- протоколом осмотра предметов от 03.07.2024г. согласно которому, осмотрены изъятые в ходе выемки документы имеющие значения для дела, а именно: копия выписки из реестра лицензий по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, уведомлении о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций с приложениями, копия договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 102-105);

- протоколом осмотра предметов от 08.07.2024г. согласно которому, осмотрены изъятые в ходе выемки документы имеющие значения для дела и медицинские карты стоматологический больных в количестве 22 штук, в числе которых мед. карты: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО24, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО36, ФИО17 (т. 1 л.д. 121-124);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрен СД-диск с реестром об оказанных медицинских услугах в ООО «Стоматология Вита» по полису обязательного медицинского страхования, в ходе которого установлены данные о лицах которым якобы были оказаны медицинские услуги: ФИО1- 27 956,88 руб.; ФИО2 - 29 903,81 руб.; ФИО3 - 29 511,71 руб.; ФИО4 - 27 116,11 руб.; ФИО5 - 22 182,55 руб.; ФИО6 - 32 156,98 руб.; ФИО7 - 51 054,37 руб.; ФИО8 - 36 677,29 руб.; ФИО24 - 43 001,50 руб.; ФИО9 - 16 148,73 руб.; ФИО10 - 20 625,78 руб.; ФИО11 - 26 113,46 руб.; ФИО12 - 18 042,93 руб.; ФИО13 - 17 728,88 руб.; ФИО14 - 15 678,56 руб.;ФИО15 - 13 080,11 руб.; ФИО16 - 22 006,99 руб.; ФИО17 - 26 843 руб. (т. 1 л.д. 132-134);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен СД-диск содержащий выписки по лицевому счету № ООО «Стоматология Вита» о зачислении со счета № АО «Макс-М» денежных средств по договору № на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ О вступлении в должность генерального директора ФИО18 (т. 1 л.д. 136-140);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебных помещениях АО «ФИО39», изъяты договора № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату 2022-2023 г.г. (т. 1 л.д. 105-107);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебных помещениях УФНС по РД изъяты, учетно-регистрационные дела и Устав ООО «Стоматология Вита» (т. 1 л.д. 194-196); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебных помещениях ПАО «Сбербанк-России» изъяты на электронном носителе расширенные выписки по счету ООО «Стоматология Вита», заявление о присоединении (т. 1 л.д. 230-232); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «Стоматология Вита», расположенного по ул. А. ФИО28 12 

<

адрес> изъяты медицинские карты стоматологических больных (т. 2 л.д. 2-5);

- письмом из ТФОМС РД №/к от 15.12.2023г. о предоставлении информации данные учета сведений об оказанной медицинской помощи застрахованным лицам на одном компакт-диске (т. 1 л.д. 22);

- письмом из ТФОМС РД № от 12.01.2024г. о предоставлении информации запрошенных документов ТФОМС РД (т. 1 л.д. 48);

ФИО18 предъявлено обвинение в незаконном хищении чужого имущества путём обмана, совершенное с использование своего служебного положения, в крупном размере.

В соответствии с диспозицией ст. 159 УК РФ под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман в действиях ФИО18 заключался в том, что он, являясь директором ООО «Стоматология Вита» направил в ТФОМС РД списки с заведомо ложными сведениями о якобы оказанной медицинской помощи и стоимости якобы оказанных им услуг. 

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшему в результате преступных действий ФИО18 в размере 478 829,64 руб. образует крупный размер.

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 48 от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В соответствии с п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ в статьях гл. 21 и ст. 304 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Как следует из материалов дела, ФИО18 является генеральным директором ООО «Стоматология Вита», и обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

При изложенных обстоятельствах квалифицирующие признаки «с использованием своего служебного положения» и «в крупном размере» нашли свое подтверждение.

Оценивая все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной вину подсудимого ФИО18 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере и квалифицирует его действия по ч. 3 ст.159 УК РФ. 

В соответствии с частью третьей статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, содержание справки от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии информации о наличии у него психического расстройства, ФИО18 признается вменяемым во время совершения преступления и подлежащим уголовной ответственности за его совершение.

При назначении наказания подсудимому ФИО18 суд в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, данные о личности подсудимого, его семейном положении, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и являющихся основанием для назначения ФИО37 наказания с применением правил ч. 6 ст. 15, 64 УК РФ судом не установлены.

ФИО18 вину признал, в содеянном раскаялся, имеет семью, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судим. 

Указанные обстоятельства согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание.

ФИО18 имеет одного малолетнего ребенка 30.08.2024г.

<

адрес> квитанциям от 26.07.2024г. и 18.09.2024г. добровольно возместил причиненный преступлением ущерб в полном объеме, в ходе предварительного следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, предоставив органу следствия ранее им не известную информацию. 

Указанные обстоятельства согласно п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении подсудимого ФИО18, не установлено.

Согласно положениям ч. 1 и ч. 3 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. 

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимого, ее отношение к содеянному, обстоятельства совершенного преступления и наступившие последствия, суд полагает возможным достижение целей уголовного наказания без изоляции ФИО18 от общества, с назначением наказания в виде штрафа, определяя его размер согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом его имущественного и семейного положения, принимая во внимание его доводы о том, что он имеет возможность исполнить уголовное наказание в виде штрафа.

Согласно абз.2 п.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденной и ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). 

Территориальной фонд обязательного медицинского страхования РД (ТФОМС РД) в ходе предварительного следствия признан гражданским истцом, заявлен гражданский иск в порядке, установленном ст.ст. 131-132 ГПК РФ.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства ФИО18 полностью возместил ущерб, причиненный потерпевшему. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО18 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Уголовный штраф уплатить по следующим реквизитам: Получатель: УФК по РД (МВД по РД л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 057201001, БИК 048209001, р/с 40№, банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан 

<

адрес> ОКТМО )Махачкала) 82701000, КБК 188 116 210 100 16 000 140, УИН 18№.

Разъяснить ФИО18, что в случае неуплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч. 5 ст. 46 УК РФ, заменяет штраф иным наказанием, за исключением лишения свободы (ч. 5 ст. 46 УК РФ, ст. 32 УИК РФ).

В удовлетворении исковых требований потерпевшего ТФОМС РД отказать.

Вещественные доказательства: в т. 1 л.д. 35-40; 48-74; 108-156; 197-238, т. 2 л.д. 106-120; 142 – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РД через Советский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня вручения копии приговора.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате