Дело №1-126/2024 

№

№

Приговор

 

Именем Российской Федерации 

город Глазов 27 мая 2024 года

Глазовский районный суд Удмуртской Республики в составе:

Председательствующего судьи Тутынина С.С., 

при секретаре Руденко Е.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощника Глазовского межрайонного прокурора УР Глухова А.В.,

подсудимого ФИО2,

защитника Кутявиной А.Л., действующей на основании ордера и удостоверения адвоката,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Удмуртской АССР, зарегистрированного по адресу: УР, г.Глазов, 

<

адрес>, проживающего по адресу: УР, г.Глазов, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, работающего рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

<

данные изъяты> в браке не состоящего, не военнообязанного, на момент совершения преступления не судимого, в дальнейшем осуждённого ДД.ММ.ГГГГ по приговору мирового судьи судебного участка №

<

адрес> УР, по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ (два эпизода), к наказанию в виде обязательных работ по каждому эпизоду предъявленного обвинения на срок сто восемьдесят часов, на основании части 2 статьи 69 Угонного кодекса РФ окончательно к двумстам часам обязательных работ (наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (четыре эпизода), 

установил:

ФИО2 ФИО8 приобрел, хранил в целях сбыта, и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств от имени 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом –физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Центральным Банком России 29.06.2021 № 762-П (далее по тексту – Положение) Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.25. Положения, банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях (в формах, установленных для соответствующих распоряжений) принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.

В соответствии с п.1.26. Положения, распоряжение плательщика в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). Распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено получателем средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). При воспроизведении распоряжений в электронном виде должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного (указанных) в настоящем пункте. Положения настоящего пункта применяются к распоряжениям в электронном виде, реестрам, составляемым банками.

В силу п.1.9 Положения, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму, устанавливается кредитными организациями с учетом требований настоящего Положения и доводится до клиентов, взыскателей средств, кредитных организаций в договорах, документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, а также путем размещения информации в местах обслуживания клиентов.

Согласно п.2.4. Положения, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунктом 1.26 настоящего Положения. Удостоверение права распоряжения денежными средствами на банковском счете при приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком посредством проверки наличия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) и их соответствия образцам, заявленным банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати или в альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе, составленного физическим лицом в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, кредитная организация проверяет наличие собственноручной подписи. Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа. 

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> произведена государственная регистрация 

<

данные изъяты>», ИНН №, которому присвоен основной государственный регистрационный №, одновременно директором и учредителем Общества зарегистрирован ФИО2 ФИО8. 

Имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, по предложению неустановленного лица, обратился в офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, через агента банка, находившегося по адресу: УР, 

<

адрес>, с целью открытия на имя директора 

<

данные изъяты>» ФИО2 расчётного счёта №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, а также абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетными счетами.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, подписав документы, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, открыл расчётный счёт №, после чего, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчётного счёта 

<

данные изъяты>», банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, которые в своей совокупности являются электронным средством платежа, позволяющим клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, при этом ФИО2 цели управления указанным расчётным счётом не имел, совершив, таким образом, приобретение электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию задуманного, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в полученных от представителя банка документах об открытии расчётного счёта 

<

данные изъяты> указаны недостоверные сведения, осознавая, что управлять указанным расчётным счётом не намерен, осуществил хранение вышеуказанного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в целях его сбыта.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь у здания по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии вышеуказанного расчётного счёта 

<

данные изъяты> СИМ-карту с указанным им в документах об открытии счёта номером телефона, банковскую карту, ПИН-код к ней, а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии у 

<

данные изъяты>» реальной финансово-хозяйственной деятельности, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> произведена государственная регистрация 

<

данные изъяты>», ИНН № которому присвоен основной государственный регистрационный №, одновременно директором и учредителем Общества зарегистрирован ФИО2. 

Имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, по предложению неустановленного лица, обратился в офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, через агента банка, находившегося по адресу: УР, 

<

адрес>, с целью открытия на имя директора 

<

данные изъяты>» ФИО2 расчётного счёта, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, а также абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчётными счетами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, подписав документы, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, открыл расчётный счёт №, после чего, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчётного счёта 

<

данные изъяты>», банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, которые в своей совокупности являются электронным средством платежа, позволяющим клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, при этом ФИО2 цели управления указанным расчётным счётом не имел, совершив, таким образом, приобретение электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию задуманного, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в полученных от представителя банка документах об открытии расчётных 

<

данные изъяты> указаны недостоверные сведения, осознавая, что управлять указанным расчётным счётом не намерен, осуществил хранение вышеуказанного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в целях его сбыта.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь у здания по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии вышеуказанного расчётного счёта 

<

данные изъяты>», СИМ-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии у 

<

данные изъяты>» реальной финансово-хозяйственной деятельности, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты> то есть неправомерно.

Кроме того, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по предложению неустановленного лица, обратился в офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, через агента банка, находившегося по адресу: УР, 

<

адрес>, с целью открытия на имя директора 

<

данные изъяты>» ФИО2 расчётного счёта №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, а также абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетными счетами.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, подписав документы, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, открыл расчётный счёт №, после чего, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчётного счёта 

<

данные изъяты>», банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, которые в своей совокупности являются электронным средством платежа, позволяющим клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, при этом, ФИО2 цели управления указанным расчётным счётом не имел, совершив, таким образом, приобретение электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию задуманного, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в полученных от представителя банка документах об открытии расчётных 

<

данные изъяты>», указаны недостоверные сведения, осознавая, что управлять указанным расчётным счётом не намерен, осуществил хранение вышеуказанного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в целях его сбыта.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь у здания по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии вышеуказанного расчётного счёта 

<

данные изъяты>», СИМ-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии у 

<

данные изъяты>» реальной финансово-хозяйственной деятельности, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по предложению неустановленного лица, обратился в Публичное акционерное общество 

<

данные изъяты> по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, через агента банка, находившегося по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на имя генерального директора ООО «Восток-Сервис» ФИО2 расчётных счетов, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также уполномоченного управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, а также указал абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетными счетами.

Продолжая реализацию задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО2, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, подписав документы, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, открыл расчётные счета №№, 40№, после чего, получил от представителя банка 

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» с указанным им номером телефона, банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчётными счетами, поскольку ФИО2 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым подсудимый приобрёл в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время, ФИО2, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов на имя 

<

данные изъяты>» с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, ПИН-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами №№№, № открытыми в ПАО «

<

данные изъяты> не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта.

Продолжая реализацию задуманного, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь у здания по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчётных счетов на имя генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО2, СИМ-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме, от дачи показаний в соответствии со статьёй 51 Конституции РФ отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, показания, данные ФИО2 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также протокол явки с повинной, оглашены в ходе судебного следствия.

Из показаний ФИО2, данных им в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что знаниями в области бухгалтерского и налогового учета он не обладает.

Организации - 

<

данные изъяты>» ИНН № и 

<

данные изъяты>» ИНН № были зарегистрированы на подсудимого, в каждой из указанных организаций ФИО2 занимал должность генерального директора и является учредителем. 

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на территории г.Глазова УР, к подсудимому подошёл мужчина и представился ФИО11 В ходе разговора мужчина предложил ФИО2 зарегистрировать две организации на подсудимого за ежемесячное денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей. ФИО2 с предложением ФИО11 согласился, так как постоянного заработка подсудимый на тот момент не имел. ФИО11 объяснил, что регистрация организаций для ФИО2 будет носить формальный характер, так как финансово-хозяйственной деятельностью подсудимый от имени организаций заниматься не будет, налоговую и бухгалтерскую отчетности подавать не потребуется. Также ФИО11 сказал, что необходимо зарегистрировать организации на паспортные данные ФИО2, подсудимому надо будет подписать документы, открыть расчётные счета, после чего, всё передать лицам, которые будут действовать от имени данных фирм.

Через неделю, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО11 позвонил подсудимому и сообщил ему, что к шести часам следующего дня он должен выйти на улицу возле своего дома, так как за ним приедут. 

В указанное время ФИО11 вышел на улицу, сел в салон автомобиля, за рулем которого находился ранее незнакомый мужчина, после чего, они поехали в г.Ижевск. 

Находясь в г.Ижевске, подсудимый вместе с указанным мужчиной приехали по адресу: УР, г.Ижевск, ул.

<

адрес>, в 

<

данные изъяты> Указанный мужчина взял у ФИО2 паспорт гражданина РФ, сказав, что сейчас в помещении 

<

данные изъяты>» оформит документы, зарегистрирует на подсудимого организацию, в которой ФИО2 будет директором и учредителем, но только подставным, деятельностью фирм указанный мужчина водитель будет заниматься сам, а за регистрацию на подсудимого организаций заплатит наличные деньги. В 

<

данные изъяты>» подсудимый и указанный мужчина зашли вместе. Далее, указанный мужчина передал одной из сотрудниц агентства паспорт ФИО2. Паспорт откопировали, после чего, вернули подсудимому. После этого были заполнены документы, среди всего пакета документов подсудимый заполнил согласие на обработку персональных данных. В согласии на обработку персональных данных ФИО2 указал свои фамилию, имя, отчество, и по просьбе сотрудницы агентства, указал себя генеральным директором фирмы – 

<

данные изъяты>

Далее, подсудимый вместе с указанным мужчиной приехали в торговый центр «

<

данные изъяты> в г.Ижевске, поднялись на третий этаж данного торгового центра, при этом мужчина попросил подождать, а сам зашёл в офис, через некоторое время пригласил ФИО2 внутрь офиса. Подсудимый запомнил, находясь в офисе, что ему передавали для подписи какие-то документы, но на руки каких-либо предметов или документов, имеющих отношение к деятельности фирмы, он не получил. Далее, подсудимый и указанный мужчина приехали к зданию на ул.

<

адрес> УР, после чего, вернулись в г.Глазов. 

На следующий день указанный мужчина снова предложил ФИО2 съездить в г.Ижевск и зарегистрировать еще одно юридическое лицо, подсудимый согласился. Подсудимый вместе с указанным мужчиной вновь приехали в г.Ижевск в 

<

данные изъяты>» по адресу: УР, 

<

адрес>. Далее, аналогичным образом, зарегистрировали 

<

данные изъяты>», после чего, они приехали в торговый центр 

<

данные изъяты>», находясь в котором, ФИО2 заполнил и подписал пакет документов, после чего они вернулись в г.Глазов. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в очередной раз выехал с вышеуказанным мужчиной в г.Ижевск. Мужчина сказал, что в г.Ижевске ФИО2 необходимо открыть на 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» расчётные счета в двух банках. Подсудимый совместно с указанным мужчиной приехали в г.Ижевск, в здание 

<

данные изъяты>», по адресу: УР, г.Ижевск, 

<

адрес>. ФИО2 зашёл в помещение офиса на первом этаже его встретил молодой человек, который представился выездным сотрудником ПАО «Сбербанк». Данному молодому человеку ФИО2 передал паспорт гражданина РФ, для открытия банковских счетов 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>». Через некоторое время выездной сотрудник ПАО «Сбербанк» подошел к ФИО2 и передал на подпись документы. Подсудимый понимал, что документы были подготовлены от имени 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», в которых он выступал в качестве генерального директора, для открытия расчетных счетов в ПАО «Сбербанк». В последующем, данные документы подсудимым были подписаны. Сотрудник ПАО «Сбербанк» передал ФИО2 документы по открытым счетам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», пластиковые банковские карты по каждой из фирм, логины и пароли для управления счетами. 

ДД.ММ.ГГГГ, после того как выездной сотрудник ПАО «Сбербанк» ушёл из помещения 

<

данные изъяты>», в помещение 

<

данные изъяты>» по адресу: УР, 

<

адрес>, пришёл сотрудник ПАО «Банк Синара», которому ФИО2 передал свой паспорт, после чего, сотрудником 

<

данные изъяты>» заполнялись документы на открытие счетов. Через некоторое время выездной сотрудник 

<

данные изъяты>» передал ФИО2 на подпись пакет документов и сфотографировал его. ФИО2 понимал, что данные документы были подготовлены от имени 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», в которых подсудимый выступал в качестве генерального директора, данные документы ФИО2 были подписаны. Сотрудник 

<

данные изъяты>» передал подсудимому документы по открытым счетам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», пластиковые банковские карты по каждой из фирм, логины и пароли для управления счетами, которые ФИО2 забрал с собой и по адресу: УР, г. Глазов, 

<

адрес>, передал их мужчине, который возил его в 

<

адрес>. ФИО2 согласился на регистрацию на себя организаций и открытие на них расчетных счетов за денежное вознаграждение, поскольку нуждался в деньгах. Вину подсудимый признал в полном объеме, при этом ФИО2 понимает, что с целью получения прибыли фиктивно зарегистрировал на своё имя юридические лица, а также открыл расчётные счета в банках на них и сбыл средства платежа, при этом расчетными счетами организаций подсудимый не распоряжался.

Со слов вышеуказанного мужчины, ФИО2 известно, что по расчётным счетам 

<

данные изъяты>» ИНН № и 

<

данные изъяты>» ИНН № должен был производиться неправомерный оборот денежных средств, обналичивание денежных средств. 

Деятельностью 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» подсудимый не руководил, предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься никогда (т.2 л.д.27-34, 42-45).

Из показаний ФИО2, данных им в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что вину в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (четыре эпизода) признаёт в полном объёме. Ранее данные в качестве подозреваемого показания, ФИО2 подтверждает (т.2 л.д.65-67).

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что ФИО2, после разъяснения ему права не свидетельствовать против самого себя, добровольно сообщил, что с целью получения вознаграждения в виде ежемесячных выплат в сумме 10 000 рублей, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, полученные при открытии расчётных счетов ПАО «Сбербанк» на имя 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» пластиковые карты, логины и пароли по управлению счетами, понимая, что с помощью них будет осуществляться неправомерный оборот денежных средств (т.1 л.д.15).

Кроме признания подсудимым своей вины в ходе предварительного и судебного следствия, а также данных им на стадии предварительного следствия показаний, вина ФИО2 в совершении установленных судом преступных деяний, подтверждена совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, а именно, показаниями свидетелей стороны обвинения, а также письменными доказательствами. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в судебном заседании оглашены показания свидетелей стороны обвинения ФИО18 и ФИО19., данные ими в ходе предварительного следствия, которые будучи надлежащим образом извещёнными о месте и времени, в зал суда не явились. 

Из показаний свидетеля ФИО18. от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что ФИО2 ему знаком, трудоустроен рабочим в Управляющей компании 

<

данные изъяты>

ФИО2 не является руководителем и учредителем организаций, живет один в семейном общежитии. 

ФИО2 не обладает специальными знаниями в области бухгалтерского и налогового учёта, специального образования у него нет, закончил среднюю школу. 

ФИО2 рассказывал ФИО18, что в ДД.ММ.ГГГГ году он фиктивно зарегистрировал на себя организации, хотел подзаработать денег, но деньги ему так и не заплатили. ФИО2 организациями фактически не руководил, являлся лишь фиктивным директором. После регистрации на себя организаций, в ДД.ММ.ГГГГ году он ездил 

<

адрес> и в двух банках на эти организации открыл счета, документы по которым передал в г.Глазове у своего общежития человеку, который и предложил зарегистрировать организации (т.2 л.д.14-16).

Из показаний свидетеля ФИО19. от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что ФИО19. состоит в должности менеджера ПАО «Сбербанк России» направления «управление продаж малому бизнесу». 

Открытие расчетных счетов на имя юридических лиц в кредитных учреждениях регламентируются следующими нормативно-правовыми актами: инструкцией Банка России № 204-И от 30.06.2021 «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»; федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

При открытии расчётного счёта на юридическое лицо в кредитной организации руководитель данного юридического лица должен предоставить учредительные документы: устав, решение о назначении на должность директора, документы, подтверждающие его личность. При открытии счёта для юридического лица, банк направляет письмо с реквизитами открытого счёта на реквизиты, предоставленные клиентом в заявлении о присоединении – электронное сообщение на почту либо смс - сообщение на номер телефона, а также банк сообщает в налоговые органы об этом. 

На основании заявления о присоединении, подписанного клиентом и банком, открывается счёт, договор об открытии которого размещён на официальном сайте ПАО «Сбербанк России». 

В заявлении о присоединении клиент делает отметку о варианте защиты системы и подписанных документах в приложении «Сбербанк-Бизнес». Логин и пароль поступают на реквизиты электронной почты и телефона, которые указал клиент в заявлении. 

Расчётные счета организаций 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> открыты в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ФИО2, который указал только себя в качестве уполномоченного лица, которое будет управлять расчётными счетами. 

Кроме того, вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду ПАО «Сбербанк», счёт 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>»), подтверждена следующими письменными доказательствами. 

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, произведённого с участием подозреваемого ФИО2, судом установлено, что был осмотрен участок местности у дома по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, 

<

адрес>, находясь на котором, со слов подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ он сбыл электронные средства платежа ПАО «Сбербанк России» и 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.28-30).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрено здание ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, в котором открыты расчётные счета 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.19-21).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрено здание 

<

данные изъяты>», по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> (т.1 л.д.25-27).

Согласно ответу из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что генеральный директор 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» ФИО2 открыл расчётные счета на указанные организации в офисе ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.152-158).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрены следующие документы, предоставленные ПАО «Сбербанк». 

Выписка по операциям на счёте организации Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» 

<

данные изъяты>» ИНН №, КПП №, номер счета 40№. Сведения по операциям на счете, действовавшем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата первоначального совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 руб., сумма по дебету счета 356853,20 руб., сумма по кредиту счета 356853,20 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 руб..

Выписка по операциям на счёте организации Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» 

<

данные изъяты>» ИНН № КПП №, номер счета 40№. Сведения по операциям на счете, действовавшем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата первоначального совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 руб., сумма по дебету счета 309302,60 руб., сумма по кредиту счета 309302,60 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 руб. (т.1 л.д.159-163).

Согласно надлежаще заверенным копиям регистрационного дела 

<

данные изъяты>» судом установлено, что ФИО2 зарегистрирован в качестве генерального директора 

<

данные изъяты>» в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.56-100).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а также копий регистрационных дел, судом установлено, что осмотрены копии регистрационных дел 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», полученные по запросу из Обособленного подразделения УФНС России по Удмуртской Республике в 

<

адрес> №. 

Копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>» ИНН № включают в себя следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>» формы №Р11001 на 12 л. Согласно заявлению учредителем и генеральным директором Общества является ФИО2 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 

- решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным учредителем Общества является ФИО2;

- устав «

<

данные изъяты> утверждённый решением №1 единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав «

<

данные изъяты> утверждённый решением №1 единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД; 

- свидетельство о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- свидетельство о государственной регистрации права 

<

данные изъяты> на нежилое здание по адресу: 

<

адрес>

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту организации;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Копии регистрационного дела 

<

данные изъяты> ИНН № включают в себя следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 

<

данные изъяты>» формы №№ на 12 л., согласно заявлению учредителем, генеральным директором Общества является ФИО2 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

- решение учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным учредителем Общества является ФИО2

- устав «

<

данные изъяты>», утверждённый решением №1 единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав «

<

данные изъяты>», утвержденный решением №1 единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России по ЦОД; 

- свидетельство о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридических лиц 

<

данные изъяты>

- свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту организации.

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.145-148, 101-144). 

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приобщённой к протоколу фототаблицей, а также из протокола последующего осмотра, изъятых в ходе выемки документов ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что у представителя ПАО «Сбербанк России» ФИО27. изъяты, а в последующем осмотрены документы, заполненные при открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России», а именно: заявления о присоединении 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» к правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», содержащие просьбу клиента открыть банковский счет: в валюте Российской Федерации; подключить пакет услуг «Легкий старт» к расчетному счету в валюте РФ, заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», при этом клиент (ФИО2) подтвердил, что ознакомился с Тарифами, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. 

Доступ для «Сбербанк Бизнес» предоставлен согласно заявлению ФИО2, при этом изменить текущую учетную запись для логина возможно его единственной подписью. Права на работу в системе без ограничений путем использования одноразовых СМС-паролей, телефон для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи +№ подпись уполномоченного лица о согласии на работу в системе – ФИО2. Удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов «Сбербанк Бизнес Онлайн/Сбербанк Бизнес» проведено при личной явке. Продукт и платежная система – дебетовая бизнес-карта VISA с пластиковым носителем, оформлены на пользователя – ФИО2, мобильный телефон держателя для получения сервисных сообщений №. ФИО2 своей подписью подтвердил, что персональные данные Держателей указаны в Заявлении при наличии правовых оснований на их передачу и обработку в целях выпуска и обслуживания Карт и получения СМС-сообщений. Банк подтверждает факт заключения: договора – конструктора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета №. Дата составления заявления о присоединении ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению о присоединении, клиент является по законодательству РФ резидентом. Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ клиент присоединяется к действующей редакции Условий опций «ВЭД рубли» обслуживания расчетного счета Клиента в рамках опции «ВЭД рубли», имеющих обязательную для Клиента силу, по расчетному счету в валюте РФ №, открытому в Удмуртском отделении 8618 ПАО СБЕРБАНК, договор – конструктор №ЕДБО № от ДД.ММ.ГГГГ. Настоящим клиент подтверждает, что ознакомился с тарифами Банка по опции «ВЭД рубли» и условиями опции «ВЭД рубли» обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках опции «ВЭД рубли», понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Подпись клиента – ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление о присоединении 

<

данные изъяты>», согласно которому клиент присоединяется к правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». Клиент просил открыть банковский счет: в валюте Российской Федерации; просит подключить пакет услуг «Легкий старт» с опцией/опциями «ВЭД рубли» к расчетному счёту в валюте РФ, просил на указанных условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», подтвердил, что ознакомился с Тарифами, выразил своё согласие с ними и обязуется их выполнять. Доступ для «Сбербанк Бизнес» предоставлен ФИО2, изменить текущую учетную запись для логина возможно его единственной подписью. Права на работу в системе без ограничений путём использования одноразовых СМС-паролей. Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи №, подпись уполномоченного лица о согласии на работу в системе – ФИО2. Удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов для «Сбербанк Бизнес Онлайн/Сбербанк Бизнес» проведено при личной явке. Продукт и платежная система – дебетовая бизнес-карта VISA с пластиковым носителем, выпущена на пользователя – ФИО2, мобильный телефон держателя для получения сервисных сообщений №. Способ получения бизнес-карты в офисе банка. ФИО2 своей подписью подтвердил, что персональные данные Держателей указаны в Заявлении при наличии правовых оснований на их передачу и обработку в целях выпуска и обслуживания Карт и получения СМС-сообщений. Банк подтвердил факт заключения: договора – конструктора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета №. Дата составления заявления о присоединении ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению о присоединении, клиент является по законодательству РФ резидентом, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ присоединился к действующей редакции Условий опций «ВЭД рубли» обслуживания расчетного счета Клиента в рамках опции «ВЭД рубли», имеющих обязательную для Клиента силу, по расчетному счету в валюте РФ №, открытому в Удмуртском отделении 8618 ПАО СБЕРБАНК, договор – конструктор № от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердил, что ознакомился с тарифами Банка по опции «ВЭД рубли» и условиями опции «ВЭД рубли» обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках опции «ВЭД рубли», понимает их текст, выразил свое согласие с ними и обязался их выполнять. Подпись клиента – ФИО2 генеральный директор, от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.234-238, 239-254). 

Кроме того, вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду 

<

данные изъяты>», счёт 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>»), подтверждена следующими письменными доказательствами. 

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрено здание 

<

данные изъяты>» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> (т.1 л.д.22-24).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, содержание которого в приговоре приведено выше (т.1 л.д.28-30).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, содержание которого в приговоре приведено выше (т.1 л.д.25-27).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрены следующие документы, предоставленные ПАО «Сбербанк». 

Выписка по операциям на счёте организации Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» 

<

данные изъяты>» ИНН №, номер счета №. Сведения по операциям на счете, действовавшем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата первоначального совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 руб., сумма по дебету счета 356853,20 руб., сумма по кредиту счета 356853,20 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 руб..

Выписка по операциям на счёте организации Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» 

<

данные изъяты>» ИНН №, номер счета №. Сведения по операциям на счете, действовавшем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата первоначального совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 руб., сумма по дебету счета 309302,60 руб., сумма по кредиту счета 309302,60 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 руб. (т.1 л.д.159-163).

Согласно надлежаще заверенным копиям регистрационного дела 

<

данные изъяты>» судом установлено, что ФИО2 зарегистрирован в качестве генерального директора 

<

данные изъяты>» в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.56-100).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а также копиями регистрационных дел 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> содержание которых в приговоре приведено выше (т.1 л.д.145-148, 101-144). 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, содержание которого в приговоре приведено выше (т.1 л.д.169-190). 

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, как в отдельности, так и в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что все они являются допустимыми доказательствами по делу и собраны без нарушения требований закона. 

Подсудимый в ходе предварительного расследования и в суде признал вину в совершении установленных судом преступных деяний, на стадии предварительного следствия, с участием защитника и после разъяснения права не свидетельствовать против самой себя, дал последовательные и не противоречивые показания, из которых прямо следует, что действительно именно он, в установленный судом период времени, при установленных судом обстоятельствах, приобрел и хранил с целью последующего сбыта, а также сбыл электронные средства платежа 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>

Данные в качестве подозреваемого и обвиняемого показания, ФИО2 подтвердил в ходе осмотра места происшествия – места сбыта неустановленному лицу электронных средств платежа. 

Кроме того, вышеуказанные показания подсудимого, полностью согласуются с показаниями свидетеля ФИО18 которому ФИО2 лично рассказал об обстоятельствах совершённых им преступлений, а также с показаниями свидетеля ФИО19 которая подтвердила, что именно ФИО2 открыл расчетные счета 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» и получил электронные средства платежа для управления ими.

Кроме того, показания подсудимого полностью согласуются с письменными доказательствами, исследованными судом по ходатайству стороны обвинения, а именно: с протоколом осмотра места происшествия – участка местности по адресу: УР, г.Глазов, 

<

адрес>, на котором ФИО2 незаконно сбыл электронные средства платежа неустановленному лицу, с протоколами осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ – помещений офисов ПАО «Сбербанк» и 

<

данные изъяты>» в г.Ижевске, в которых ФИО2 открыл банковские счета 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» и приобрёл электронные средства платежа для управления ими, с копиями регистрационных дел 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», с документами, являющимися основанием для из регистрации, с заявлениями ФИО2 о присоединении 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» к банковскому обслуживанию в ПАО «Сбербанк» и в ПАО «Банк Синара», с протоколами их последующего осмотра, с письменными ответами ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк Синара» об открытии ФИО2 банковских счетов для 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», с протоколом осмотра выписок по движению денег по банковским счетам указанных юридических лиц, согласно которым, подсудимый действительно приобрёл электронные средства платежа для управления указанными банковскими счетами. 

Таким образом, в основу обвинительного приговора в отношении ФИО2 суд, кроме фактического признания вины в совершении установленных судом преступлений, кладёт данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого показания, каких-либо оснований считать, что подсудимый оговорил себя, у суда не имеется. 

В связи с изложенным, суд пришёл к убеждению, что обвинение, предъявленное ФИО2 по обоим составам вменённых в вину преступлениям, является обоснованным, подтверждено совокупностью представленных суду доказательств, в связи с чем, считает необходимым признать подсудимого виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ – «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При квалификации действий подсудимого по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (четыре эпизода), суд исходит из того, что действия ФИО2 носили явно умышленный характер. Подсудимый, заведомо осознавая, что не будет осуществлять деятельность в качестве генерального директора 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», а также то, что единственной целью учреждения и последующей регистрации указанных организаций являлась незаконная деятельность по обналичиванию денег, а не деятельность, предусмотренная Уставами указанных организаций, учредил и, впоследствии принял необходимые меры для государственной регистрации указанных юридических лиц, открыл банковские счета на 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» в кредитных организациях, после чего, приобрёл в рамках договоров о присоединении к банковскому обслуживанию электронные средства платежа, изначально предназначенные для их сбыта в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом от имени указанных юридических лиц, осуществил хранение указанных средств электронного платежа в целях сбыта, и, впоследствии, сбыл их неустановленному лицу, которое не имело никакого законного права доступа к банковским счетам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>

Осуществив приобретение, последующее хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа ПАО «Сбербанк» и 

<

данные изъяты>», ФИО2 действовал в каждом случае с прямым умыслом на совершение каждого установленного судом эпизода преступной деятельности, выполнив все признаки объективной стороны указанного состава преступления, в связи с чем, действия подсудимого подлежат квалификации, как четыре самостоятельных преступления. 

Вместе с тем, диспозиция части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств

Из диспозиции указанной статьи следует, что ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, предусмотрена только в отношении поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты. 

Вместе с тем, поддельность электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, для наступления уголовной ответственности за их изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт, не предусмотрена в качестве обязательного условия.

Электронные средства платежа, указанные в предъявленном ФИО2 обвинении, не являются поддельными, поскольку изготовлены, уполномоченными на то кредитными организациями в рамках заключенных с подсудимым договоров о присоединении к банковскому обслуживанию и после открытия соответствующих банковских счетов в них.

При указанных обстоятельствах, суд исключил из предъявленного ФИО2 обвинения указание на осуществление подсудимым приобретения, хранения в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении вида и размера наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, относящихся к умышленным тяжким преступлениям в сфере экономической деятельности. 

Кроме того, суд учитывает также данные о личности подсудимого, которая на момент совершения преступлений являлся не судимым, по месту жительства и работы характеризуется положительно, тяжёлых хронических заболеваний не имеет, инвалидом не является, вменяем. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 за совершение каждого установленного судом преступления, суд учитывает явку с повинной, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путём дачи показаний и участия в иных следственных действиях, направленных на установление истины по делу, в ходе которых подсудимый добровольно сообщал об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, состояние здоровья 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется. 

С учётом изложенного, учитывая характер и степень тяжести совершённого преступления, данные о личности подсудимого, а также, исходя из необходимости достижения цели социальной справедливости при назначении уголовного наказания, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно данный вид наиболее строгого уголовного наказания будет в полной мере способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, являться справедливым, а также отвечать целям и задачам уголовного наказания. 

Учитывая материальное положение ФИО2, а также обстоятельства, характер и тяжесть совершённых преступлений, суд не находит оснований для назначения подсудимому более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, а именно, в виде принудительных работ. 

Учитывая наличие вышеперечисленных, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначает наказание подсудимому по каждому эпизоду преступной деятельности с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ. 

Кроме того, суд, принимая во внимание материальное положение подсудимого, а также совокупность, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, характер, обстоятельства и тяжесть совершённых преступлений, пришёл к убеждению о наличии исключительных обстоятельств, для назначения наказания с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ, то есть к назначению ФИО2 наказания за каждое совершенное преступления без назначения дополнительного вида наказания, являющегося обязательным по санкции части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, а именно, в виде штрафа. 

Вместе с тем, назначая наказание ФИО2, суд, принимая во внимание характер и обстоятельства установленных судом преступных деяний, суд не усматривает достаточных оснований для изменения категории тяжести совершённых подсудимым преступлений на основании части 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ. 

Окончательное наказание ФИО2 подлежит назначению на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса РФ, с учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и всех данных о личности подсудимого, путём частичного сложения назначенных наказаний. 

Учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства, и характер совершённых преступлений, а также учтённую судом совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд пришёл к убеждению, что все возможности для исправления ФИО2 без реального отбытия наказания не исчерпаны, в связи с чем, наказание подсудимому следует назначить на основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ - условно. 

В соответствии со статьёй 110 УПК РФ меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО2 следует оставить без изменения. 

В силу статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ подлежат конфискации денежные средства, полученные ФИО2 в результате совершения преступлений, однако данные денежные средства фактически подсудимым получен не были, таким образом, не могут быть конфискованы.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: копии регистрационных дел, заявлений о присоединении к банковскому обслуживанию, выписки по операциям, оптические диски, следует хранить при уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (эпизод ПАО «Сбербанк», ООО «ИнжПро»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год, с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ - без штрафа.

ФИО2 ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (эпизод ПАО «Сбербанк» ООО «Восток-Сервис»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год, с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ - без штрафа.

ФИО2 ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (эпизод ПАО «Банк-Синара» ООО «Инж-Про), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год, с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ - без штрафа.

ФИО2 ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (эпизод ПАО «Банк-Синара» ООО «Восток-Сервис»), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год, с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ - без штрафа. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса РФ окончательное наказание в виде лишения свободы ФИО2 ФИО8 назначить по совокупности поступлений путём частичного сложения назначенных наказаний на срок два года, с применением статьи 64 Уголовного кодека РФ - без штрафа.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса РФ наказание в виде двух лет лишения свободы назначить ФИО2 ФИО8 условно, установив испытательный срок один год шесть месяцев. 

В период испытательного срока возложить на ФИО2 ФИО1 следующие обязанности: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осуждённых, в течение десяти дней с момента вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осуждённых, один раз в месяц, в установленный специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением осужденных, день, являться на регистрацию в указанный орган. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО2 ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>» и копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>»; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк» 

<

данные изъяты>», заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк» 

<

данные изъяты>»; выписку по операциям на счете 

<

данные изъяты>», выписку по операциям на счете 

<

данные изъяты>», оптический диск, содержащий сведения о счетах 

<

данные изъяты>», документы, послужившие основанием для открытия счетов и сведения о работе по системе ДБО; оптический диск, содержащий сведения о счетах 

<

данные изъяты>», документы, послужившие основанием для открытия счетов и сведения о работе по системе ДБО хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения через Глазовский районный суд Удмуртской Республики.

Судья С.С.Тутынин