к делу №-1-11/2019 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Новопокровская 

Краснодарского края 11 июня 2019 года

Новопокровский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Некрут К.А., при секретаре судебного заседания Рукавишниковой В.Г.,

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Новопокровского района Краснодарского края Чуднова Н.В., потерпевшей ФИО7 №1, 

подсудимой ФИО1 и ее защитника Чмыха П.С., представившего удостоверение № и ордер 026040 от 30.01.2019 г.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> - обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь должностным лицом, состоящим на государственной гражданской службе на основании приказа №-К от 03.07.2013 г. УФССП по Краснодарскому краю в должности судебного пристава-исполнителя Новопокровского районного отдела судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю, с 01.08.2016 г. на основании приказа №-К от 15.07.2016 г. УФССП по Краснодарскому краю в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю, с которой УФССП по Краснодарскому краю в 2016 г. было заключено дополнительное соглашение № к служебному контракту № от 18.10.2011 г., согласно которому она обязана исполнять должностные обязанности по должности «судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю», будучи наделенной, согласно должностному регламенту, утвержденному 01.08.2016 г. руководителем УФССП по Краснодарскому краю - главным судебным приставом Краснодарского края ФИО4, должностными обязанностями, предусмотренными ст. 15,18 ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», и обязанной в соответствии с разделом 3 регламента «Должностные обязанности»: соблюдать федеральные конституционные законы, федеральные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, соблюдать при исполнении обязанностей права и законные интересы граждан и организаций, соблюдать ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установленные ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов, вносить в базу данных достоверную информацию о совершенных исполнительных действиях, осуществлять ведение базы данных структурного подразделения программного комплекса «ОСП» АИС ФССП России, обеспечивать его актуальное состояние и соответствие фактическому состоянию материалов исполнительного производства документам первичного регистрационного учета, соблюдать требования руководящих документов по вопросам ведения бухгалтерского учета, сдать денежные средства, изъятые у должников по квитанционным книжкам, вносить в ПК ОСП сведения о наличии и движении денежных средств, поступивших на счет по учету денежных средств, поступающих во временное распоряжение отдела судебных приставов, по каждому исполнительному производству, вносить данные в ПК ОСП достоверно, в соответствии с разделом 5 должностного регламента «Ответственность», будучи ответственной за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, за внесение искаженной информации в базы данных АИС ФССП России, за необеспечение соответствия этой информации материалам исполнительных производств, будучи обязанной согласно п.п. 5,6 Инструкции «О порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов федеральной службы судебных приставов», утвержденной Приказом Министерства юстиции и Министерства финансов РФ от 25.01.2008 №н, принимать денежные средства от должников по номерной квитанции строгой финансовой отчетности и выдавать квитанцию с подписью судебного пристава-исполнителя плательщику под его роспись с оставлением корешка квитанции в квитанционной книжке, являясь лицом, ответственным за исполнение организационно-распорядительных полномочий и принятие управленческих решений, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах: 

В начале июня 2016 г., точную дату и время установить не представляется возможным, ФИО1, в производстве которой находились исполнительные производства в отношении должника ФИО7 №1: №, возбужденное 16.01.2015 г. на основании судебного приказа от 12.11.2014 г. по факту задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам в размере 6 393,63 р.; №, возбужденное 05.07.2015 г. на основании постановления судебного пристава от 25.09.2014 г., предметом исполнения которого являлся исполнительский сбор в сумме 1000 р.; №, возбужденное 26.11.2015 г. на основании судебного приказа от 18.08.2015 г. по факту задолженности по кредитным платежам в размере 12 445,07 р. в пользу АО «ТинькоффБанк»; №, возбужденное 21.03.2016 г. на основании судебного приказа от 27.01.2016 г. по факту задолженности по кредитным платежам в сумме 18037,89 р. в пользу ПАО «Совкомбанк», прибыла к должнику ФИО7 №1, проживающей по адресу: 

<

адрес>, где, имея единый умысел на хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, с привлечением в качестве понятых ФИО5 №19 и ФИО23 составила акт ареста имущества ФИО7 №1, в который включила принадлежащий ФИО7 №1 водонагреватель, не приобщив впоследствии акт ареста к вышеуказанным исполнительным производствам.

В конце июня 2016 г., точную дату и время установить не представляется возможным, ФИО1, прибыла к должнику ФИО7 №1, проживающей по адресу: 

<

адрес>, где, реализуя единый умысел на хищение чужого имущества путём обмана с использованием своего служебного положения, под видом направления для погашения задолженности по указанным исполнительным производствам, завладела принадлежащим ФИО7 №1 водонагревателем объемом 60 л, неустановленной марки, стоимостью 4050 р., которым распорядилась на правах собственника, не предприняв мер к его реализации в установленном порядке и не направив вырученные деньги в счет погашения задолженности по указанным исполнительным производствам.

Она же, в начале июля 2016 г., точную дату и время установить не представляется возможным, продолжая свои действия, охватываемые единым умыслом, с целью сокрытия следов преступления, под видом использования с целью снятия денежных средств, перечисляемых в виде алиментов, периодически брала у бухгалтера ОСП по 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> ФИО5 №10 находившуюся в ее пользовании банковскую карту Сбербанк №, зарегистрированную на имя ее матери ФИО5 №1, которую использовала в целях совершения преступления и подключила услугу «мобильный банк» на абонентский №, а именно в начале июля 2016 года, точную дату и время установить не представляется возможным, прибыла к должнику ФИО7 №1, проживающей по адресу: 

<

адрес>, где в нарушении п.п. 5,6 Инструкции «О порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов федеральной службы судебных приставов», утвержденной Приказом Министерства юстиции и Министерства финансов РФ от 25.01.2008 №н, принимать денежные средства от должников по номерной квитанции строгой финансовой отчетности и выдавать квитанцию с подписью судебного пристава-исполнителя плательщику под его роспись с оставлением корешка квитанции в квитанционной книжке, а также требований должностного регламента, в соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ которого денежные средства у должников изымаются на основании квитанционных книжек, осознавая, что квитанционную книжку не получала и квитанцию о получении денег выдать не может, ввела в заблуждение ФИО7 №1, пообещав не обращать взыскание на пенсию при условии передачи ей наличных денежных средств в сумме 2500 р. и ежемесячного перевода на лицевой счет банковской карты Сбербанк № денежных средств в сумме 1500 р. с целью принятия ею мер, направленных на погашение задолженности по указанным исполнительным производствам. В свою очередь, ФИО7 №1, не предполагая о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение принадлежащих ей денежных средств путем мошенничества, передала ФИО1 наличные деньги в сумме 2500 р., о получении которых ФИО1 не выдала ей квитанцию. В период с середины июля 2016 г. по апрель 2017 г. ФИО7 №1 поручила своей дочери ФИО5 №4 осуществить переводы денежных средств на счет банковской карты Сбербанк №, находившейся в пользовании ФИО1 

ФИО5 №4, выполняя поручение своей матери ФИО7 №1, со своей банковской карты Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ г. в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ г. в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО1 

ФИО5 №4, выполняя поручение своей матери ФИО7 №1, с банковской карты своей матери ФИО7 №1 Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО1

ФИО5 №4, выполняя поручение своей матери ФИО7 №1, с банковской карты своего супруга ФИО24 Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО1

ФИО5 №4, выполняя поручение своей матери ФИО7 №1, с банковской карты своего супруга ФИО24 Сбербанк № перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 р. на банковскую карту Сбербанк №, находившуюся в пользовании ФИО1, а всего за указанный период времени на банковскую карту № поступили денежные средства в сумме 13500 р.

ФИО1, ежемесячно получала смс-оповещение о поступлении денежных средств в сумме 1500 р. и, реализуя умысел на мошенничество, не вносила полученные денежные средства на депозитный счет ОСП по Новопокровскому и Белоглинскому районам УФССП России по Краснодарскому краю для распределения в счет погашения задолженности по исполнительным производствам ФИО7 №1, в нарушение требований должностного регламента о соблюдении требований руководящих документов по вопросам ведения бухгалтерского учета, обязанности внесения сведений о наличии и движении денежных средств, о недопустимости искажения информации в базе АИС ФИО15 России, скрыла сведения о приходе денежных средств и остатке задолженности ФИО7 №1 и распорядилась похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 16:04 оплатила услугу ОАО «Мобиком-Кавказ», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 200 р., ДД.ММ.ГГГГ в 16:05 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 100 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ в 11:22 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 150 р., ДД.ММ.ГГГГ в 16:45 в терминале № ст. Новопокровской произвела операцию снятия наличных денежных средств в сумме 700 р., ДД.ММ.ГГГГ в 08:39 оплатила услугу ОАО «Билайн», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 70 р., ДД.ММ.ГГГГ в 15:30 оплатила покупку в магазине «Фикс Прайс № ККМ1» ст. Новопокровкой на сумму 250 р. 

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ в 15:43 оплатила покупку в магазине « Кубаночка» 

<

адрес> на сумму 341 р., ДД.ММ.ГГГГ в 19:21 оплатила покупку в магазине «Пятерочка 4968» 

<

адрес> на сумму 309 р., ДД.ММ.ГГГГ в 21:35 оплатила покупку в магазине «ФИО25» 

<

адрес> на сумму 540,58 р., ДД.ММ.ГГГГ 14:38 оплатила покупку в магазине «Пятерочка 4968» 

<

адрес> на сумму 253 р.

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ в 19:00 перевела 1400 рублей на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ в 14:30 в терминале № в 

<

адрес> произвела операцию снятия наличных денежных средств в сумме 1500 р., которыми распорядилась по своему усмотрению, ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк» в сумме 30 р.;

ДД.ММ.ГГГГ в 13:57 в терминале Сбербанк АТМ 013820 

<

адрес> произвела операцию снятия наличных денежных средств в сумме 1400 р.; 

ДД.ММ.ГГГГ в 14:ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ в 09:19 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 40 р.; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р.; 

ДД.ММ.ГГГГ в 14:ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению; ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «мобильный банк» в сумме 30 р.; ДД.ММ.ГГГГ в 22:41 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 47 р.; ДД.ММ.ГГГГ в 12:52 перевела 20 р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ в 13:ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению, ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ произведено списание за пользование услугой «Мобильный банк в сумме 30 р.;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:4ДД.ММ.ГГГГ р. на свою банковскую карту Сбербанк России MAESTRO № и распорядилась ими по своему усмотрению; ДД.ММ.ГГГГ в 16:27 оплатила услугу ОАО «МТС», пополнив лицевой счет мобильного телефона на сумму 460 р. 

Истратив по своему усмотрению денежные средства, которыми возможно было погасить задолженность ФИО7 №1 в размере 13500 р., а также полученные наличные денежные средства в сумме 2500 р. и, распорядившись по своему усмотрению изъятым путем обмана водонагревателем, ФИО1 направила в ГУ УПФР РФ в Новопокровском районе постановление об обращении взыскания на пенсию ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ГУ УПФР РФ в Новопокровском районе удержало с пенсии ФИО7 №1 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4691,71 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3980,14 р., а всего на общую сумму 18037,89 р. и перечислило на депозитный счет ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП КК. Поступившие на депозитный счет ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП КК денежные средства были распределены ФИО1 и направлены в пользу ПАО «Совкомбанк» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4683,02 р., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4691,71 р., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3980,14 р., а всего в сумме 18037,89 р. 

Своими действиями ФИО1 путем мошенничества похитила принадлежащие ФИО7 №1 денежные средства на общую сумму 20 050 р., причинив ей материальный ущерб на указанную сумму, являющийся для нее значительным.

ФИО1 в судебном заседании вину свою признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ФИО7 №1, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в 2014 г. она получала кредит в банке «Совкомбанк» в сумме 20 000 р. В 2015 г. она получала кредит в банке «Тинькофф» в сумме 4 000 р. Она не смогла своевременно оплатить указанные кредиты, производить оплату прекратила в 2016 г., а также в течение 3 лет не оплачивала коммунальные услуги. Указанные банки обратились с исковыми заявлениями в отношении нее в мировой суд Новопокровского района. ДД.ММ.ГГГГ мировым судом Новопокровского района по заявлению АО «Тинькофф Банк» вынесен судебный приказ о взыскании с нее 12445,07 р.; ДД.ММ.ГГГГ мировым судом по заявлению ПАО «Совкомбанк» вынесен судебный приказ о взыскании с нее 18037,89 р.; в 2016 г. по заявлению администрации Калниболотского сельского поселения вынесен судебный приказ о взыскании с нее 6 393,63 р. за неуплату коммунальных услуг. Общая сумма ее задолженности составляла 36 876,59 р. В отношении нее были возбуждены исполнительные производства судебным приставом-исполнителем ФИО1 В начале июня 2016 г. к ней приехала судебный пристав-исполнитель ФИО1 вместе с судебным приставом-исполнителем мужчиной в форменной одежде, описать и опознать которого она не сможет. ФИО1 предъявила ей судебные приказы, на основании которых должна изъять у нее имущество в счет погашения задолженности по кредитам и коммунальным услугам. Она описала в присутствии понятых ФИО23 и ее сестры принадлежащее ей имущество - телевизор, холодильник и водонагреватель, наименования, марок не помнит. В конце июня 2016 года ФИО1 приехала второй раз с тем же приставом-исполнителем. Она сообщила, что приехала забирать водонагреватель в счет погашения задолженности. ФИО1 не говорила ей о том, какая сумма задолженности будет погашена реализацией водонагревателя. Водонагреватель, приобретенный ею в 2016 г. за 4500 р., был изъят у нее ФИО1 Через неделю в начале июля 2016 г. ФИО1 приехала третий раз с тем же судебным приставом-исполнителем. Она заявила, что намерена обратить взыскание на пенсию, но тут же предложила не обращать взыскание на пенсию в случае, если она сейчас заплатит ей 2500 р. в счет погашения задолженности, а также будет ежемесячно погашать задолженность путем перевода денежных средств на ее банковскую карту в сумме 1500-2000 р. Она согласилась на предложенные ФИО1 условия, после чего ФИО1 написала ей номер своей банковской карты №. Она отдала ФИО1 в счет погашения задолженности 2500 р. в присутствии своего мужа ФИО5 №3 и мужчины, судебного пристава-исполнителя, который с ней приезжал, при этом ФИО1 не выдала ей квитанции о том, что получила деньги в сумме 2500 р. Она соблюдала условия, предложенные ФИО1 По ее просьбе ее дочь ФИО5 №4 ежемесячно перечисляла со своей банковской карты и банковской карты своего мужа ФИО24 денежные средства на карту ФИО1 В период с июля 2016 г. по апрель 2017 г. на счет банковской карты ФИО1 ФИО5 №4 перевела ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по 1500 р., а всего за указанный период перечислила 10500 р. Два раза 12.12. 2016 и ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО5 №4 перевела с ее банковской карты на банковскую карту ФИО1 по 1500 р. Всего за указанный период времени на банковскую карту ФИО1 было переведено 13500 р. В мае 2017 года ей потребовались денежные средства на операцию мужу, она позвонила ФИО1 и предупредила ее о том, что не может оплатить задолженность за май 2017 г. ФИО1 не возражала, так как ранее она исправно оплачивала долг. ДД.ММ.ГГГГ во время получения в банкомате денег она поняла, что на карту зачислена только половина ее пенсии, должно было быть 10600 рублей, а находилось около 5600 рублей. Она позвонила в пенсионный фонд и стала выяснять, почему ей перечислена не вся пенсия. Сотрудник пенсионного фонда объяснила, что судебный пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на пенсию в пользу ПАО «Совкомбанк» в сумме 18000 рублей и с пенсии удержано 4683 рублей. Она еще не знала о том, что перечисленные на карту ФИО1 деньги, она не направила в счет погашения задолженности, поэтому не возражала против удержания денежных средств с пенсии. Аналогично были удержаны деньги в августе 4683,02 р., в сентябре удержаний не было, в октябре было удержано 4691,71 р., в ноябре было удержано 3980 р., то есть сумма задолженности в пользу ПАО «Совкомбанк» была удержана из пенсии в полном объеме. Оставались задолженности по АО «Тинькофбанк» и коммунальным услугам. Она считала, что остаток ее задолженности составлял около 3 000 рублей, с учетом того, что ФИО1 было перечислено 13500 р., а также наличными отдано 2500 р. и стоимость водонагревателя тоже пошла в счет погашения задолженности. Она позвонила ФИО1 в ноябре 2017 г. и спросила, каков остаток задолженности. Она ответила, что пришлет ей информацию смс-сообщением или привезет сама. Однако, смс-оповещений она не прислала и не приехала. Она позвонила в январе 2018 г. ФИО1, которая ей ответила, что сумма задолженности составляет 18800 р. Она спросила ФИО1, где деньги, которые она ей переводила. Она ответила, что деньги она оплатила за старые задолженности по коммунальным услугам, так как и ранее в отношении нее были исполнительные производства. Она ответила, что те производства давно прекращены в связи с произведенной оплатой. Тогда она пообещала привезти ей документацию, но сама так и не приехала. Последний раз она позвонила ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, она ей не ответила, а прислала смс-сообщение, что перезвонит, но не перезвонила. Тогда она отправила ей сообщение о том, что в случае, если она не предоставит информацию о суммах произведенных оплат и остатке задолженности, то она будет обращаться с заявлением прокурору. Никакой реакции со стороны ФИО1 на это не последовало. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с устным заявлением в отношении ФИО1 к участковому уполномоченному ФИО26 В заявлении она ошибочно указала, что ФИО1 получила от нее 15000 р. переводом на банковскую карту, на самом деле эта сумма составляла 13500 р. Считает, что ФИО1 путем мошенничества не направила перечисленные за указанный период времени деньги в сумме 13500 р. в счет погашения ее задолженности, а присвоила, причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 13500 р. 

ДД.ММ.ГГГГ к ней приехала ФИО1, которая привезла постановление об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга в сумме 6393,63 р., постановление об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга в сумме 1 262,65 рублей, постановление об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга в сумме 12445,07 р. Как она поняла, ФИО1 погасила указанные в постановлении задолженности той суммой, которую она ей перечислила. ФИО1 предложила ей деньги за водонагреватель в сумме 2500 р., сославшись на то, что он находится где-то в подвале и его нужно искать. Но она не согласилась брать эти деньги и потребовала вернуть водонагреватель, который до настоящего времени ФИО1 так и не привезла. В отношении денег в сумме 2500 р. она пояснила, что они также были направлены в счет погашения долга. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании,, согласно которым в начале июня 2016 г. к ФИО7 №1 на 

<

адрес>, приехала судебный пристав-исполнитель ФИО1 вместе с мужчиной, внешность которого и автомобиль, на котором они приезжали, он вспомнить не может. В его присутствии ФИО1 сказала ФИО7 №1 о том, что она будет составлять опись ее имущества. В это же время в их жилище появились две жительницы станицы - ФИО23 и ФИО5 №19 Он решил, что их пригласили судебные приставы. У них дома имелось имущество: старый телевизор и старый холодильник, новым был только водонагреватель объемом 60 л белого цвета, названия, марки, номера не помнит, который находился в кухне. Он не все время находился в жилище, потому что нервничал по поводу описания имущества. Он не присутствовал в то время, когда судебный пристав ФИО1 предлагала ФИО23 и ФИО5 №19 участвовать понятыми при составлении описи имущества. ФИО1 говорила, что составляет опись имущества, в которую включает телевизор, холодильник, водонагреватель. Он видел, как ФИО1 собственноручно заполняла какой-то документ, но ему она не предъявляла этот документ для прочтения. Он не видел, расписывались ли ФИО23, ФИО5 №19 и ФИО7 №1 в документе, составленном судебным приставом ФИО1 

ФИО5 №19 и ФИО23 находились в жилище, пока ФИО1 не закончила писать. В этот день у ФИО7 №1 судебные приставы имущество не забирали. В конце июня 2016 г. ФИО1 приехала во второй раз с мужчиной приставом-исполнителем. Этот мужчина был ростом 1 м 80 см, коренастого телосложения, круглолицый, черт лица и других особенностей не запомнил, опознать его не сможет. ФИО1 сообщила, что приехала забирать водонагреватель в счет погашения задолженности, который будет выставляться на торги. ФИО1 сообщила, что в результате продажи водонагревателя будет погашена задолженность по исполнительному производству в размере 1 %. Он сам снял водонагреватель и погрузил на заднее сидение автомобиля белого цвета, после чего они его увезли. Указанный водонагреватель ФИО7 №1 приобретала в 2016 г. за 4500 р. Через неделю в начале июля 2016 г. ФИО1 приехала третий раз, на каком автомобиле он не помнит. С кем она приезжала в этот раз, он не видел, из автомобиля она выходила сама. ФИО1 заходила во двор их домовладения. Он не присутствовал при разговоре ФИО1 с ФИО7 №1, но видел в окно, как ФИО57 отдавала ФИО1 деньги. Ему было видно, что это купюры достоинством одна тысяча рублей, ФИО1 их не пересчитывала. Мужчина, который привез ФИО1, при передаче денег не присутствовал. Квитанции о получении денег ФИО1 ФИО7 №1 не выдала. После отъезда ФИО1, ФИО7 №1 рассказала ему о том, что ФИО1 предложила ей заплатить 2500 р. и в этом случае она не будет забирать для реализации холодильник и телевизор, после чего ФИО7 №1 отдала ФИО1 деньги в сумме 2500 р. двумя купюрами по 1000 р. и одной купюрой по 500 р. Также ФИО7 №1 после отъезда ФИО1 рассказала ему о том, что ФИО8 предложила ей ежемесячно погашать задолженность путем перевода денежных средств на ее банковскую карту в сумме 1500-2000 р. Она согласилась на предложенные ФИО1 условия, после чего ФИО1 написала ей номер своей банковской карты 6762 8030 9045 594283. Ему было известно, что их дочь ФИО5 №4 ежемесячно перечисляла со своей банковской карты и банковской карты своего мужа ФИО24 денежные средства на карту ФИО1 В период с июля 2016 г. по апрель 2017 г. на счет банковской карты ФИО1 она перечислила 10500 

<

адрес> раза ФИО5 №4 перевела с банковской карты ФИО7 №1 на банковскую карту ФИО27 по 1500 р. В июле 2017 г. ФИО7 №1 сообщила ему о том, что ей пришла на банковскую карту не вся пенсия и в дальнейшем она выяснила, что ФИО27 обратила взыскание на ее пенсию, несколько месяцев с пенсии ФИО7 №1 удерживались денежные средства. В январе 2018 г. ФИО7 №1 позвонила ФИО1 по поводу выяснения остатка задолженности. От ФИО1 она узнала, что остаток ее задолженности составляет 18800 р. Со слов ФИО7 №1 с учетом переведенных ФИО1 денег в сумме 13500 р. остаток задолженности должен составлять около 3000 р., о чем она сообщила ФИО1, которая пообещала привезти ей документацию, но сама так и не приехала. Несколько раз ФИО7 №1 звонила ФИО1, но ФИО3 либо отвечала, что занята, либо не отвечала на звонки, то есть не предоставляла информации об остатке задолженности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №1 обратилась с устным заявлением в отношении ФИО1 к участковому уполномоченному ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ к ФИО7 №1 приехала ФИО1, которая привезла документы о полном погашении задолженности. Со слов ФИО7 №1 он знает, что ФИО1 предложила отдать деньги за водонагреватель в сумме 2500 р., который находится где-то в подвале и его нужно искать. Но ФИО7 №1 не согласилась брать эти деньги и потребовала вернуть водонагреватель, который до настоящего времени так и не привезла. В отношении денег в сумме 2500 р. она пояснила, что они также были направлены в счет погашения ее долга. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она приходится дочерью ФИО7 №1, которая в июле 2016 г. сообщила ей о том, что в июне 2016 г. судебный пристав-исполнитель ФИО1, которая вела исполнительные производства по ее долговым обязательствам, забрала у нее водонагреватель, который ранее описала для обращения взыскания и деньги в сумме 2500 р., чтобы не забирать холодильник и телевизор. После чего ФИО1 дала ей номер банковской карты № и предложила в счет погашения задолженности ежемесячно переводить на эту карту в сумме 1500 р. ФИО7 №1 согласилась перечислять деньги ежемесячно. Поскольку она не умеет пользоваться услугой «мобильный ФИО16», она попросила ее осуществлять перевод денег. В декабре и январе 2016 г. она находилась в 

<

адрес>. По просьбе своей матери она перевела с ее банковской карты № на банковскую карту № ДД.ММ.ГГГГ 1500 р. и ДД.ММ.ГГГГ 1500 р. В дальнейшем по просьбе матери она, находясь по месту своего жительства, на тот момент в 

<

адрес>, переводила со своей карты № на номер банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 р. Также она пользовалась банковской картой своего мужа ФИО24 и переводила с его карты № на банковскую карту № ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ 1500 р., а также с другой банковской карты своего мужа ФИО28 № она перевела ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № р. Всего она перевела с карты матери, своей и мужа на указанную карту денежные средства в сумме 13500 р. До июня 2017 г. ФИО7 №1 не выясняла у ФИО1 о своей задолженности. ФИО7 №1 рассчитывала на ответственное отношение ФИО1 к исполнению своих обязанностей, то есть полагала, что она будет производить погашение задолженности перечисленными на карту денежными средствами. Однако, в июле 2017 г. во время снятия с банковской карты пенсии, ФИО7 №1 обнаружила, что часть пенсии удержана. Она выяснила в пенсионном фонде о том, что судебный пристав-исполнитель обратила взыскание на ее пенсию. Поскольку задолженность была еще большой, мать не стала возражать против удержания пенсии в счет долга, поскольку посчитала, что пенсия пошла на погашение долга одному из взыскателей. В ноябре 2017 г. ФИО7 №1 стала интересоваться остатком задолженности у ФИО1, которая не предоставила ей информацию. Она в сети интернет зашла на сайт «ФССП», указала установочные данные своей матери и получила информацию, что ее задолженность составляет около 30 000 р. Она поняла, что переведенными деньгами задолженность не погашалась. Она сообщила об этом матери, которая стала добиваться от ФИО1 предоставления информации об остатке задолженности, но она ей никаких сведений не предоставила, в результате чего она вынуждена была обратиться с заявлением к участковому уполномоченному. В настоящее время ей известно, что задолженность ее матери ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ была погашена полностью, о чем ей сообщила ФИО1, которая привезла ей постановления об окончании исполнительного производства. Задолженность по долговым обязательствам была погашена ФИО1, так как ни она, ни ее мать дополнительных перечислений в счет погашения задолженности не производили. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №5, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в должности ведущего специалиста-эксперта по ведению депозитного счета отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам. В ее функциональные обязанности входит: квитование денежных средств, которые поступают на счет отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам и после производить перечисление денежных средств взыскателям на основании постановления распределения денежных средств. Так, на депозитный счет поступают денежные средства от должников, в соответствии с назначением платежа, указанием № исполнительного производства, фамилии, имени, отчества должника, фамилии судебного пристава-исполнителя. Программа квитует (привязывает) денежные средства к определенному исполнительному производству. Далее судебный пристав-исполнитель распределяет денежные средства взыскателям и выносит постановление о распределении денежных средств. На основании этих постановлений она создает заявки на перечисление денежных средств взыскателю с депозитного счета. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящий момент через квитанционную книжку судебный пристав-исполнитель ФИО1 денежные средства на депозитный счет сама лично не вносила. ДД.ММ.ГГГГ на депозитный счет ОСП по Новопокровскому и Белоглинскому районам на основании платежного поручения от должника ФИО7 №1 № поступили денежные средства в сумме 20101,35 т. р. Судебный пристав-исполнитель ФИО1 распределила указанные средства на погашение задолженности следующим взыскателям: Администрации Калниболотского сельского поселения в размере 6 393,63 р., взыскателю АО «Тинькофф Банк» в сумме 12445,07 р., в федеральный бюджет в качестве исполнительского сбора в размере 1 262,65 р. Она создала заявку на перечисление денежных средств взыскателям. Функцию перечисления выполняет казначейство. В настоящее время деньги перечислены взыскателям. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №6, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам. За период ее работы в должности судебный пристав-исполнитель ФИО1 денежные средства на депозит отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам не вносила. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №7, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности ведущего специалиста - эксперта по ведению депозитного счета ОСП по Белоглинскому району УФССП по Краснодарскому краю, с ДД.ММ.ГГГГ в той же должности ОСП по Белоглинскому и Новопокровскому районам УФССП по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ она ушла в трудовой отпуск и с последующим уходом в декретный отпуск. В ее обязанности входило: ведение депозитного счета, обработка поступления денежных средств, квитование денежных средств, поступивших на счет отдела, перечисление взыскателям после распределения их судебными приставами на основании постановлений, вынесенных судебными приставами. Она знакома с судебным приставом-исполнителем ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ За период ее работы с момента объединения отделов по Новопокровскому и Белоглинскому районам на депозитный счет ОСП денежных средств по квитанционной книжке от ФИО1 не поступало. Порядок сдачи денег по квитанционной книжке следующий: судебный пристав-исполнитель приносит квитанционную книжку с записью, в которой указан номер исполнительного производства, установочные данные должника и принятая от него сумма, сдает ей полученные от должника деньги. Она подписывает реестр, прилагаемый к квитанционной книжке, за принятие денег. Один экземпляр остается у судебного пристава-исполнителя в номенклатуре, второй хранится у нее. Не позднее следующего рабочего дня она обязана по своей банковской карте, открытой ОСП в ПАО «Центр-инвест» на ее имя, сдать денежные средства на депозитный счет ОСП. После поступления денежных средств на депозитный счет ОСП она их «привязывает» к исполнительным производствам, а судебный пристав-исполнитель распределяет. Другим образом, принимать деньги от должников ФИО1 не могла, потому что только ее (ФИО5 №7) банковская карта использовалась для внесения ею наличных на депозитный счет. Перед сдачей денежных средств в ФИО16 по программе «СУФД» в казначейство направляется документ о сдаче денежных средств. Получать деньги от должников на банковскую карту ФИО1 не имела права. 

Показаниями свидетеля ФИО29, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании,согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он работает в должности начальника отдела - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам. В его функциональные обязанности входит: осуществление контроля формирования базы данных программного комплекса «ОСП» АИС ФССП России, обеспечение ее соответствия фактическому состоянию документов первичного регистрационного учета, руководство отделом, организация работы отдела, контроль за деятельностью судебных приставов-исполнителей путем мониторинга Базы Данных АИС ФИО15 России, периодическая проверка материалов исполнительных производств. Судебный пристав-исполнитель ФИО1 принята на государственную гражданскую службу ДД.ММ.ГГГГ приказ №-К. Согласно положениям должностного регламента, в функциональные обязанности судебного пристава-исполнителя ФИО1 входит: принятие мер по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов, предоставление сторонам исполнительного производства или их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, рассмотрение заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, вынесение соответствующих постановлений, разъяснение сроков и порядка их обжалования, получение и обработка персональных данных при условии, что они необходимы для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов, в объеме, необходимом для этого, внесение в базу данных структурного подразделения достоверной информации о совершенных исполнительных действиях, своевременное представление отчета по утвержденным формам. С приказом о приеме на работу, контрактом, и с должностным регламентом ФИО1 была ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ В результате объединения Белоглинского РОСП и Новопокровского РОСП был сформирован один отдел по Белоглинскому и Новопокровскому районам. ФИО2 по КК был ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ о назначении ФИО1 на должность судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам с ДД.ММ.ГГГГ За судебным приставом-исполнителем ФИО1 был закреплен территориальный участок Калниболотского сельского поселения 

<

адрес> и другие участки. На исполнении у судебного пристава-исполнителя ФИО1 находилось пять исполнительных производств в отношении ФИО7 №1, одно из которых: 1) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного документа - судебного приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного судебным участком № 

<

адрес> по делу №, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы долга в размере 18037 р. 89 к. в пользу взыскателя ПАО «СОВКОМБАНК», было окончено ДД.ММ.ГГГГ в связи с фактическим исполнением путем обращения взыскания на пенсию должника; 2) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного документа - судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ, выданного судебным участком № 

<

адрес> по делу №, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы долга в размере 6393 р. 63 к. в пользу взыскателя администрации Калниболотского сельского поселения; 3) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного документа - постановления судебного пристава-исполнителя № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного 

<

адрес> отделом судебных приставов по делу, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы исполнительского сбора в размере 1000 р. в пользу взыскателя Новопокровского РО СП УФССП по 

<

адрес>; 4) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного документа судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ, выданного судебным участком № 

<

адрес> по делу №, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы долга в размере 12445 р. 07 к. в пользу взыскателя АО «ТИНЬКОФФ ФИО16»; 5) ИП № от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного документа постановления судебного пристава-исполнителя № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного отделом судебных приставов по Белоглинскому и 

<

адрес>м по делу, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, предмет исполнения взыскании суммы исполнительского сбора в размере 1262 р. 65 к. в пользу взыскателя УФССП по 

<

адрес>. Все вышеперечисленные ИП возбуждены в отношении одного должника ФИО7 №1, проживающей по адресу: 

<

адрес>. С момента получения должником копии постановления о возбуждении в отношении него исполнительного производства должнику устанавливается 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. В течение указанного времени должник взыскиваемую с него сумму денежных средств может перечислить на расчетный счет взыскателя либо перечислить на расчетный счет ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>, а копию платежного документа предоставить судебному приставу-исполнителю. При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа, должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об этом судебного пристава-исполнителя. Судебный пристав-исполнитель обязан предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного исполнения в соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника. В материалах исполнительных производств в отношении ФИО7 №1 акт ареста имущества должника ФИО7 №1 отсутствует. Акт ареста имущества должника, составленный судебным приставом-исполнителем, подлежит внесению в АИС ФИО15 России. Поскольку акт не внесен в АИС ФИО15 России, есть основания полагать, что он ФИО1 не составлялся. О факте изъятия судебным приставом-исполнителем ФИО1 у должника ФИО7 №1 арестованного имущества - водонагревателя ему неизвестно. На территории ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м водонагреватель не размещался в виду того, что недостаточно площади для хранения имущества. Арестованное имущество может храниться на территории места жительства должника или взыскателя. Изъятие имущества у должника может производиться только при передаче имущества на реализацию в торгующую организацию. Хранителем может быть лицо, с которым заключен договор хранения с УФССП по 

<

адрес>. ОСП не располагает сведениями о заключении такого договора УФССП. Оценка арестованного имущества производится судебным приставом исполнителем по рыночным ценам. О несогласии со стоимостью имущества должник может заявить в акте ареста. Если предварительная стоимость имущества до 30 000 р., его оценку может провести судебный пристав-исполнитель. Он может получить информацию о стоимости арестованного имущества в сети интернет. После наложения ареста и установления предварительной стоимости имущества судебный пристав-исполнитель выносит постановление о принятии оценки вещи. Это постановление он направляет сторонам исполнительного производства для сведения. Если предварительная стоимость имущества свыше 30 000 р., то привлекается специалист по оценке. По закону об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель имеет право принимать денежные средства у должников по квитанционной книжке, но ФИО1 эта книжка не выдавалась, поэтому она не могла принять деньги по квитанционной книжке. В настоящее время согласно указанию руководства УФССП все квитанционные книжки сданы в ФИО2 УФССП по реестру. После того как денежные средства поступают на депозитный счет ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>, специалист по ведению депозитного счета сквитовывает поступившие суммы с исполнительным производством. Судебный пристав-исполнитель в базе АИС ФИО15 России распределяет поступившие денежные средства по исполнительному производству, то есть выносит постановление о распределении денежных средств, а специалист по ведению депозитного счета формирует заявку о перечислении денежных средств взыскателям и направляет ее в казначейство для последующего перечисления денежных средств взыскателю. Денежные средства могут поступить согласно реквизитам, имеющимся у должника, на депозитный счет ОСП через любой ФИО16. О переводе денежных средств должником ФИО7 №1 на банковскую карту судебного пристава-исполнителя ФИО1 ему не было известно. О том, что ФИО10 выезжала по месту жительства должника ФИО31 в сопровождении мужчины судебного пристава-исполнителя ему не было известно. В ходе проводимой в отношении нее проверки сотрудниками ОЭП и ПК ФИО1 сообщила ему, что выезжала к ФИО7 №1 с целью проведения исполнительских действий в 2016 г., когда еще работала в Новопокровском ОСП, в его подчинении она тогда еще не находилась. В тот период обязанности начальника Новопокровского ОСП исполнял ФИО5 №9, ФИО3 не поясняла, для выполнения каких исполнительских действий она выезжала. Она пояснила, что выезжала сама на собственном автомобиле. Примерно 29 или ДД.ММ.ГГГГ согласно его резолюции ФИО3 передала исполнительское производство в отношении ФИО7 №1 судебному приставу-исполнителю ФИО32, которая их окончила в связи с погашением долга. На его вопрос, откуда поступили деньги, ФИО3 ответила, что внесены на счет должником ФИО7 №1 

Показаниями свидетеля ФИО5 №9, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает заместителем начальника отдела - заместителем старшего судебного пристава ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ и до момента объединения ДД.ММ.ГГГГ Новопокровского и Белоглинского отделов, он работал в 

<

адрес>ном отделе судебных приставов в должности заместителя начальника. В связи с увольнением начальника 

<

адрес> отдела судебных приставов ФИО33 с марта 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности начальника 

<

адрес> отдела судебных приставов. В число его функциональных обязанностей входило: исполнение обязанностей согласно должностному регламенту, руководство отделом, организация работы отдела, общий контроль за деятельностью судебных приставов-исполнителей, проверка материалов исполнительных производств, контроль за деятельностью судебных приставов-исполнителей путем мониторинга Базы Данных АИС ФИО15 России. В период исполнения им обязанностей начальника 

<

адрес> отдела судебных приставов ФИО3 работала в должности судебного пристава-исполнителя. Он не знал о том, что в производстве ФИО1 находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ФИО7 №1, потому что в ее производстве было более одной тысячи материалов в отношении различных должников. В обязанности судебных приставов-исполнителей входит проверка имущественного положения должников, выезд по месту жительства должников, составление акта описи и наложения ареста на имущество. Для осуществления выезда по месту жительства должников выделяется транспорт. В отдел судебных приставов был один служебный автомобиль марки «Шевроле Нива», госномер не помнит. Этот автомобиль в разное время был закреплен за сотрудниками ФИО34 и ФИО5 №14 Судебный пристав-исполнитель должен согласовывать с ним вопрос выезда на служебном транспорте для совершения исполнительных действий по месту жительства должников, но мог выезжать на личном транспорте, если служебный автомобиль был занят. Он не помнит, был ли у ФИО1 личный автомобиль. ФИО1 не сообщала ему о том, что она выезжала в 

<

адрес> с целью составления акта описи и наложения ареста на имущество должника ФИО7 №1 Акта ареста имущества ФИО7 №1 он не видел. Акты ареста имущества вносятся в базу АИС ФИО15 России, он не видел, чтобы акт ареста имущества ФИО7 №1 и подлежащее аресту имущество было внесено ФИО1 в базу АИС ФИО15 России. Он не помнит, была ли квитанционная книжка у ФИО1 Данные книжки выдал бухгалтер, который регистрирует факт выдачи в книге учета квитанционных книжек. Без внесения полученных сумм в квитанционные книжки судебный пристав-исполнитель не имеет права принимать денежные средства у должников. Оригинал квитанции должен выдаваться плательщику, корешок остается у пристава-исполнителя. Денежные средства судебный пристав-исполнитель должен сдавать бухгалтеру, который в ФИО16 перечисляет деньги на депозитный счет отдела судебных приставов, а с депозитного счета денежные средства перечисляются взыскателю. В период исполнения им обязанностей судебные приставы-исполнители квитанционными книжками не пользовались. Ему не было известно, получала ли ФИО1 в июне 2016 г. 2500 р. от должника ФИО7 №1 в счет погашения задолженности по исполнительному производству. Арестованное имущество судебный пристав-исполнитель оставляет на ответственное хранение должнику или передает на ответственное хранение взыскателю. Реализует арестованное имущество специализированная организация, с которой УФССП заключает договор. В Новопокровском отделе судебных приставов арестованное имущество никогда не хранилось, специальных и подвальных помещений для хранения арестованного имущества в пользовании отдела не имелось. Новопокровский отдел судебных приставов в июле 2016 г. располагался в 

<

адрес>. Он не видел, чтобы ФИО1 приносила в здание водонагреватель, изъятый от должника. Он ни разу не проверял у ФИО1 исполнительное производство в отношении ФИО7 №1, ФИО1 не сообщала ему, с кем из судебных приставов в июне 2016 г. она выезжала к должнику ФИО7 №1 В период с июня по июль 2016 г. в 

<

адрес>ном отделе судебных приставов из мужчин три человека работали судебными приставами по организации охраны установленного порядка деятельности судов, водителем работал ФИО5 №14, трое мужчин работали судебными приставами-исполнителями, фамилии всех не помнит, а также в должности исполняющего обязанности начальника работал он. О том, что должник ФИО7 №1 переводила денежные средства ФИО1 на ее банковскую карту он не знал. Такие переводы в отделе судебных приставов исполнителей не допустимы. Также ему не было известно о том, что перечисленные деньги ФИО1 не направляла в счет погашения задолженности по исполнительному производству. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в период работы в ОАО « Викор» ДД.ММ.ГГГГ на ее имя была открыта в ОСБ № Сбербанк России зарплатная банковская карта №, на которую она получала зарплату. В 2015 г. она уволилась на пенсию, банковской картой продолжала пользоваться. Ее дочь ФИО5 №10 в 2015 г. работала в ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю бухгалтером, она отдала дочери в пользование свою банковскую карту для пользования. Ей неизвестно, была ли у ФИО5 №10 своя банковская карта, когда она работала в ОСП по Новопокровскому району УФССП. Она отдала ей свою банковскую карту № с целью перевода на нее денежных средств во время ее учебы. Данная карта так и осталась у ФИО5 №10 Ей неизвестно, кому ФИО5 №10 передавала в пользование ее банковскую карту, а также о том, что ее банковская карта находилась в пользовании судебного пристава-исполнителя ФИО3 С ФИО1 она никогда не была знакома. О том, что на эту карту переводила деньги должница по исполнительному производству ФИО7 №1 ей тоже неизвестно. С момента передачи банковской карты своей дочери ФИО5 №10 она данной картой не пользовалась. Какие поступления и движения были на карте ФИО5 №10 ей не рассказывала. У нее имеется также пенсионная карта №, которую она получила в августе 2017 

<

адрес> осуществляла переводы с указанной карты на карту № в феврале 2018 г. для своей дочери ФИО5 №10, когда она находилась на учебе. Ранее также у нее была другая пенсионная банковская карта, которую она обменяла по истечению срока действия, с этой карты, номера которой не помнит, до момента замены, с 2015 г. до августа 2017 г. она также осуществляла переводы на свою бывшую зарплатную карту. Где сейчас находится ее банковская карта № ей неизвестно. С тех пор, как она отдала карту своей дочери, она не интересовалась у нее, как она ею распоряжалась. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №10, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работала в должности бухгалтера ОСП по 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> с сентября 2015 г. по июль 2016 

<

адрес> объединения ОСП по 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> в ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ она была переведена на должность специалиста службы судебных приставов 2 разряда, выполняла работу, связанную с регистрацией входящей корреспонденции и отправкой почты, к бухгалтерии отношения не имела, уволилась в январе 2017 г. по собственному желанию. У нее была банковская карта, на которую перечислялась ее зарплата, ее номера не помнит. В 2014 г. ее мать ФИО5 №1 отдала ей свою банковскую карту №, пояснив, что на нее она будет переводить деньги для ее обучения. Счет указанной карты пополнялся ею и родителями. Она пользовалась картой только тогда, когда уезжала на сессию. Никто кроме ее матери ФИО11 перечислений на эту карту ей не производил. Она дружила с судебным приставом-исполнителем ФИО1, которая иногда просила у нее эту карту, чтобы на нее ее бывший муж перевел «алименты», а она сняла деньги. Почему бывший муж не переводил алименты ФИО1 на ее зарплатную карту ей неизвестно. Когда именно она отдавала карту ФИО1, она не помнит. ФИО1 возвращала ей карту, как только снимала деньги. Услугу «мобильный ФИО16» она подключила на свой абонентский номер мобильного телефона 

<

***> в сентябре 2017 г. Она знала, что абонентский № мобильного телефона принадлежит ФИО1, о том, что к указанной банковской карте ФИО1 подключила свой абонентский №, ей не было известно. Она могла подключить к банковской карте свой абонентский номер, так как пользовалась этой картой самостоятельно. Ей не было известно, что должник по исполнительному производству, находящемуся у ФИО1, ФИО7 №1 в период с июля 2016 г. по апрель 2017 г. перечисляла на указанную банковскую карту деньги. Также ей не было известно, что посторонние лица перечисляли на указанную карту деньги, баланс карты она не проверяла, так как ею пользовалась только на сессии. Банковскую карту ФИО1 возвращала ей на следующий день после того, как она ей ее передавала. На вопрос, если она утверждает, что ФИО1 возвращала ей карту на следующий день, чем она может объяснить, что с переведенных ФИО7 №1 на указанную карту ежемесячно денежных средств размере 1500 рублей в последующие дни, а именно в июле 2016 г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в августе 2016 г. в период с 14 августа по ДД.ММ.ГГГГ, в сентябре 2016 г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в октябре 2016 г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в феврале 2017 г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в апреле с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились списания в виде оплаты за мобильную связь, расчет в магазинах «Фикс-Прайс», «Пятерочка», «Кубаночка», «Толстенко», за бензин на автозаправках, а также снимались деньги в банкоматах, пояснила, что пользовалась этой картой только на сессии, каким образом производились списания ей неизвестно, покупок с указанной карты она не совершала. Как списывались деньги при нахождении карты у нее не знает. Поступающие и снимаемые деньги ей не принадлежали. Ей за указанный период времени на эту карту денежных средств не поступало. На сессию ей единовременно ее мать перечисляла деньги в суммах от 7 000 р. до 30 000 р. В каких месяцах и годах ей перечислялись такие суммы денег не помнит, с каких карт перечислялись деньги она тоже не помнит. Посторонние лица ей на эту карту денег не перечисляли. ФИО1 не пользуется указанной картой давно. В начале июля 2016 г. в ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю сломался сервер, установленный ОСП по Новопокровскому району УФССП по Краснодарскому краю и она не могла знать поступали ли на депозитный счет деньги от должника ФИО7 №1 ДД.ММ.ГГГГ службы Новопокровского и Белоглинского районов были объединены, с этого времени она не работала бухгалтером, поэтому не знает, поступали ли деньги от ФИО7 №1 Деньги от должников поступают в казначейство, которое направляет выписку, которая вносится в базу судебных приставов, после чего производится расход денег - списание с депозитного счета на основании постановления о списании денежных средств, которое выносит судебный пристав-исполнитель. На вопрос о происхождении денег, поступающих на указанную карту в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что денежная сумма - 5 510 р. за 02.11. 2017 г. - это ее деньги, она перечислила их на эту карту наличными через банкомат, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> она произвела заправку автомобиля на сумму 2000 р. С указанного периода времени она производила оплату покупок в интернет-магазине и других магазинах с этой карты. За указанный период времени никаких посторонних поступлений на карту не было. Она производила расход собственных денег. 

Показаниями свидетеля ФИО35, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работал в ОСП по 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ в должности судебного пристава по ОУПДС. После объединения ДД.ММ.ГГГГ ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес> он проработал в указанной должности до марта 2017 г., после чего был уволен по собственному желанию. Его рабочее место находилось в зданиях районного и мирового судов 

<

адрес>, а также он сопровождал судебных приставов-исполнителей во время выездов для совершения исполнительских действий, так как это входило в его непосредственные обязанности. С ними также выезжал водитель, фамилии не помнит. Если водитель не выезжал, то служебным автомобилем управлял он. За ним был закреплен автомобиль марки «Нива - Шевроле» госномер О439СР. Он знаком с судебным приставом-исполнителем ФИО1, не помнит, выезжал ли он совместно с ней в июле 2016 г. в 

<

адрес> к должнику ФИО7 №1 Во время его выездов по местам жительства должников судебные приставы-исполнители описывали имущество должников, но в его присутствии ни одного случая изъятия имущества не было. ФИО1 в его присутствии водонагреватель у должника в 

<

адрес> не забирала и в ОСП по 

<

адрес> не привозила. Случаев передачи в его присутствии должником денежных средств ФИО1 в 

<

адрес> не было. Он занимал деньги ФИО12. Она перечисляла на его банковскую со своей банковской карты в 2017 г. деньги в различных суммах в виде возврата долга. В это время он уже не работал в ОСП. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работал в ОСП по 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> с января 2015 г. по август 2016 г. в должности водителя. Должность водителя была номинальной, на самом деле он никогда не управлял служебным автомобилем. Он выполнял работу, связанную с обслуживанием компьютерной базы службы судебных приставов, ремонтом компьютеров. Должность водителя была сокращена и после объединения Новопокровского и Белоглинского отделов, после этого он в службе судебных приставов уже не работал. В Новопокровском ОСП имелся служебный автомобиль марки «Нива», которым фактически управлял судебный пристав по ОУПДС ФИО35, он выезжал на указанном автомобиле по району вместе судебными приставами-исполнителями. Иногда он видел, что служебным автомобилем по месту управлял судебный пристав по ОУПДС ФИО17. Других сотрудников за рулем служебного автомобиля он не видел. В период его работы в ОСП по 

<

адрес> работала судебный пристав-исполнитель ФИО1 Ему неизвестно, выезжала ли она конкретно с ФИО13 или ФИО5 №18 в 

<

адрес> по работе. Он не видел, чтобы ФИО1 приводила в здание ОСП водонагреватель, изъятый у должника. Он никогда не осуществлял переводов на банковскую карту ФИО1, а также переводов не осуществляла она ему. О том, что другие приставы-исполнители постоянно переводили ей деньги на банковскую карту и деньги постоянно переводила другим сотрудникам ОСП ФИО1, ему не было известно. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №18, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании, который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО5 №14; 

Показаниями свидетеля ФИО5 №11, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании,согласно которым он работал в ОСП 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ в должности судебного пристава-исполнителя. С ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность судебного пристава-исполнителя ОСП по Новопокровскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>, уволился ДД.ММ.ГГГГ Он знаком с судебным приставом-исполнителем ФИО1, с которой работал в одном отделе ОСП 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> и в ОСП по Новопокровскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>. Он не знал о том, что в производстве судебного пристава-исполнителя имелось исполнительное производство в отношении ФИО7 №1 Он никогда не выезжал вместе с ФИО1 по месту жительства должников. Специфика производств у них была разная, он осуществлял исполнение производств в отношении юридических лиц, задолженностей в крупных суммах. У ФИО1 были производства в отношении физических лиц. Он не видел, чтобы в 2016 г. ФИО1 привозила в службу судебных приставов по 

<

адрес> водонагреватель. Он и ФИО1 работали в это время в 

<

адрес>, кабинеты были на разных этажах здания. Он переводил денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту ФИО1 № ДД.ММ.ГГГГ в сумму 1000 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000 р., ДД.ММ.ГГГГ - 20 р., так как ФИО1 у него занимала деньги. Также она на его банковскую карту в указанный период переводила деньги, возвращая долг. Он оправлял ей денежные средства на № с указанием ее номера телефона ФИО1 и переводимой суммы. Она потом возвращала ему деньги наличными и переводом на карту. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №12, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании,согласно которым он работал в ОСП 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> с 2014 г. в должности судебного пристава по ОПДС. В 2015 г. он был переведен на должность судебного пристава-исполнителя. В июле 2016 г. он работал судебным приставом-исполнителем ОСП по 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>. После объединения ДД.ММ.ГГГГ Новопокровского ОСП с Белоглинским ОСП примерно ДД.ММ.ГГГГ он уволился по собственному желанию. Он знаком с судебным приставом-исполнителем ФИО1, с которой работал в одном отделе ОСП 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> и в ОСП по Новопокровскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>. Он не знал о том, что в производстве судебного пристава-исполнителя имелось исполнительное производство в отношении ФИО7 №1 Вдвоем с ФИО1 он никогда не выезжал по месту жительства ее должников. Он всегда выезжал на своем транспорте и служебном автомобиле, которым управляли либо ФИО35, либо и ФИО17 Е.А. Он не видел, чтобы в 2016 г. ФИО1 привозила в службу судебных приставов по 

<

адрес> арестованный у должника водонагреватель. В 2017 г. ФИО14 занимала у него разные суммы денег до зарплаты в пределах до 2 тысяч рублей, она объясняла, что ей не хватает денежных средств для погашения кредитов. Он переводил ФИО1 денежные средства через приложение «мобильный ФИО16» на номер телефона №. Он не знал, что деньги переводились на карту ФИО5 №1 ФИО3 каждый раз называла ему номер телефона, на который необходимо перевести деньги. Первоначально, до появления приложения отправлял ей денежные средства путем смс-сообщений на № с указанием ее номера телефона ФИО1 и переводимой суммы. Она потом возвращала ему деньги наличными и переводом на карту. Деньги он отправлял ФИО1 также в период времени, когда уже не работал в ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>, так как она обращалась к нему с просьбой занять деньги. Переводов, не связанных с займом денег, он для ФИО1 не осуществлял. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, допрошенного на следствии и оглашенными в судебном заседании,согласно которым он работал в ОСП 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ в должности ст. специалиста 2 разряда. В его обязанности входило прием исполнительских документов от физических и юридических лиц, которые он заносил в базу, регистрировал, передавал судебным приставам-исполнителям. Ведение исполнительских производство в его обязанности не входило. С ДД.ММ.ГГГГ в этой же должности он продолжил работу в ОСП по Новопокровскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>, уволился ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию. Он знаком с судебным приставом-исполнителем ФИО1, с которой работал в одном отделе ОСП 

<

адрес> УФССП по 

<

адрес>, а также в ОСП по Новопокровскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес>. Он не знал о том, что в производстве судебного пристава-исполнителя имелось исполнительное производство в отношении ФИО7 №1 Он никогда не выезжал вместе с ФИО1 по месту жительства должников. Специфика производств у нас была разная. Он не видел, чтобы в 2016 г. ФИО1 привозила в службу судебных приставов по 

<

адрес> изъятый у должника водонагреватель. В 2017 г. он переводил со своей банковской карты на карту ФИО12 № денежные средства в суммах до 8000 р., которые ФИО1 у него занимала. Поскольку они ездили вместе на работу в 

<

адрес> глина, совместно оплачивали за бензин, она перечисляла ему на его банковскую карту № деньги за бензин. В 2017 г. с карты его матери ФИО37 перечислялись деньги на карту ФИО1 № деньги в сумме 1000 р. в виде возврата долга. Деньги, не связанные с займом, он ФИО1 не переводил. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №19, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 г. в летнее время, месяц не помнит, она и ее сестра ФИО23 находились напротив двора домовладения ФИО7 №1, проживающей по 

<

адрес>. В это время к домовладению ФИО7 №1 подъехал легковой автомобиль, цвет, марку, номер не помнит. Из него вышла девушка и молодой мужчина, как они были одеты, не помнит. Они подошли к ним, представились судебными приставами-исполнителями и предложили ей и ФИО23 присутствовать при составлении описи имущества, принадлежащего ФИО7 №1, пояснив, что будут накладывать взыскание на имущество ФИО7 №1 за неуплату кредита. Она и ФИО23 согласились. Они прошли в жилище ФИО7 №1, где она увидела телевизор, холодильник. Судебные приставы прошли в следующую комнату и сообщили им, что в этой комнате находится водонагреватель. Им этот водонагреватель они не показывали, марку, цвет не называли. В их присутствии был составлен акт ареста на имущества ФИО7 №1 - телевизор, холодильник и водонагреватель. Они расписались в акте и ушли. Внешность мужчины судебного пристава-исполнителя выглядела следующим образом: рост около 1 м 70 см, худощавого телосложения, возраст от 25 до 27 лет, цвет волос русый, черты лица описать не может, опознать не сможет. В их присутствии имущество и денежные средства у ФИО7 №1 не изымались. Больше она не присутствовала во время приезда судебных приставов-исполнителей к ФИО7 №1

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО5 №19, данные в ходе очной ставки с ФИО23

Показаниями свидетеля ФИО5 №15, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работала в ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ в должности судебного пристава-исполнителя. В декабре 2017 г. она уволилась по собственному желанию. За период своей работы в 2016-2017 г.г. она была знакома с судебным приставом-исполнителем ФИО1, с которой работала в одном кабинете. Она знала, что ФИО1 обслуживала территорию 

<

адрес>, по фамилиям должников, находящимся в ее производстве, она не знала. ФИО1 не рассказывала ей о своих выездах. Ей не было известно о том, когда ФИО1 выезжала в 

<

адрес> к должнику ФИО7 №1, накладывала ли арест на имущество ФИО7 №1 и изымала какое-либо имущество в счет погашения долговых обязательств. В указанный период времени у нее была банковская карта, на которую ей перечислялась зарплата, ее номера она не помнит, так как в настоящее время она была заменена на карту «Мир». ФИО1 переводила на ее банковскую карту денежные средства со своей банковской карты ДД.ММ.ГГГГ - 1000 р., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 317 р. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 р., потому что постоянно занимала у нее деньги, от небольших сумм до сумм в размере до 5000 р. на различные нужны. Возвращала она деньги переводом на карту не полностью, а частями из аванса, который был 15 числа каждого месяца и из зарплаты, которая была в последних числах каждого месяца. Ей неизвестно о происхождении и движении денег до момента перевода ФИО1 на ее карту. Она полагала, что эти деньги из ее зарплаты, так как она переводила ей их в день аванса или ближайшие дни после него. ФИО1 ежемесячно занимала у нее деньги, объясняя тем, что ей не хватает зарплатных денег, также она говорила, что у нее есть несколько кредитов, которые она получала на свое имя вместе с мужем для семейных нужд, а после развода с мужем погашать кредиты приходилось ей. Она переводила ей 3500 р. для того, чтобы она заплатила за квартиру. За что она ей переводила 6000 р. не помнит. Все указанные переводы на ее карту ФИО1 производила, возвращая занятые деньги. Переводов, не связанных с займом и возвратом денег, ни ФИО1 ей, ни она ФИО1 не производили. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №2, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ФИО1 приходится ей двоюродной сестрой. Периодически она у нее занимает деньги, так как ей не хватает зарплаты для оплаты кредита и квартиры, которую она снимает в 

<

адрес>. Она занимала у нее деньги под свою зарплату, отдавала долг из зарплаты. У нее есть зарплатная банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 переводила ей на указанную банковскую карту № деньги в сумме 3400 р., возвращая денежный долг, для каких целей она занимала у нее перед этим деньги в указанной сумме, она не помнит. О происхождении денег, переводимых ей до поступлении на ее банковскую карту, она не знала, а также о том, что часть переведенных денег в сумме 1400 р. была переведена ФИО1 должником по исполнительному производству ФИО7 №1 ФИО1 ей такую информацию не сообщала, она считала, что эти деньги ФИО1 перевела ей из своей зарплаты. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №16, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает в ООО КБ «Кубань Кредит» 

<

адрес> в должности ст. бухгалтера. В ее обязанности входит составление платежного поручения на основании квитанции клиента формы ПД - 4. Порядок составления платежного поручения следующий: клиент обращается к кассиру ФИО16 с ордером и квитанцией об оплате. Кассир проверяет правильность заполнения реквизитов. Если квитанция и ордер оформлены правильно, кассир принимает деньги, производит расчет и ставит контрольно-кассовой машиной отметку на квитанции, ордер остается в ФИО16, а квитанция с отметкой возвращается клиенту. Затем кассир в конце дня передает все квитанции ст. бухгалтеру. На следующий день она на основании квитанции составляет платежное поручение, которому автоматически присваивается номер, далее оно направляется на дальнейшую обработку по электронному документообороту в южное ГУ ФИО16 России г. Краснодар. Далее деньги распределяет казначейство. Ордер квитанции ПД-4 хранится в допофисе. Относительно предъявленного ей платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ оплата в сумме 20101,35 р. произведена от имени ФИО7 №1 в КБ «Кубань Кредит» ООО 

<

адрес>, основанием оплаты послужила квитанция на общую сумму 20101,35 р. Указанные деньги поступили на расчетный счет УФК КК (ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м УФССП КК). Кто производил оплату от имени ФИО7 №1 она пояснить не может, кассир не проверяет документы лица, производящего оплату. От имени ФИО7 №1 мог оплатить любой гражданин. 

Показаниями свидетеля ФИО38, допрошенной на следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника отдела выплат пенсий УПФР в МО 

<

адрес> (межрайонное) с ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входит контроль за выплатой пенсий и социальных выплат. С ДД.ММ.ГГГГ произошла реорганизация и объединение территориальных органов ПФР Новопокровского и 

<

адрес>ов. Управление ПФР в 

<

адрес> было ликвидировано. Выплатные дела были переданы в Управление ПФР МО 

<

адрес> (межрайонное). Согласно выплатной базе данных сформирована история выплат пенсий пенсионеру ФИО7 №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ По лицевому счету № усматривается, что на основании постановления судебного пристава-исполнителя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на пенсию должника, поступившего в УПФР в 

<

адрес> в мае 2017 г., из пенсии ФИО7 №1 с июня 2017 г. производились удержания в размере 50% от суммы, которые перечислялись на депозитный счет ОСП по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ удержано 4683,02 р., ДД.ММ.ГГГГ удержано 4683,02 р.; ДД.ММ.ГГГГ удержано 2691,71 р., ДД.ММ.ГГГГ был удержан остаток долга в сумме 3980,14 р. в пользу ПАО «Совкомбанк. Таким образом, в пользу ПАО «Совкомбанк» были удержаны денежные средства в сумме 18 037,89 р., которые были направлены на указанные в постановлении реквизиты, задолженность перед ПАО «Совкомбанк» была погашена полностью. В УПФР были сформированы расчетные ведомости, которые переданы в ОПФР по 

<

адрес> для централизованного финансирования 

Протоколом принятия устного заявления ФИО7 №1, в котором она просит провести проверку в отношении ФИО1, являющейся сотрудником ФИО15 по Новопокровскому и 

<

адрес>м, которая в период с июля 2016 г. по май 2017 г. путем обмана получала от нее ежемесячно денежные средства в сумме 1500 р. в счет погашения задолженности по решению суда, при этом задолженность не погашала. 

Протоколом выемки из ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м исполнительных производств в отношении ФИО7 №1: № ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ 

Протоколом осмотра документов:1. Исполнительного производства № ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1, предметом исполнения которого является исполнительский сбор в сумме 1 000 р. В исполнительном производстве находятся: 1) Постановление от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с должника ФИО7 №1 исполнительского сбора в размере 1 000 р. 2) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 3) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 4) Постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФИО15 России от ДД.ММ.ГГГГ, 5) Постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ, из которого усматривается, что задолженность погашена, 6) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с фактическим исполнением исполнительного документа; 

2. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1, предметом исполнения которого является задолженность по кредитным платежам в размере 18037,89 р., производство окончено ДД.ММ.ГГГГ В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Заявление взыскателя ПАО «Совкомбанк» о возбуждении исполнительного производства о взыскании 18037,89 р. от ДД.ММ.ГГГГ, 2) Судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ПАО «Совкомбанк» с ФИО7 №1 18037,89 р., 3) Доверенность №/ФЦ ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО39, 4) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 5) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО16 или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, 6) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 7) Постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФИО15 России от ДД.ММ.ГГГГ, 8) Постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФИО15 России от ДД.ММ.ГГГГ, 9) Постановление о распределении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, 10) Постановление о распределении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, 11) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с выполнением требований исполнительного документа в полном объеме; 

3. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1, предметом исполнения которого является - исполнительский сбор размере 1 262,65 р., производство окончено ДД.ММ.ГГГГ В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Постановление о взыскании исполнительского сбора от ДД.ММ.ГГГГ, 2) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 3) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 4) Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении 1262,65 р. по № от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП, 5) Постановление судебного пристава-исполнителя об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ, 6) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с фактическим исполнением исполнительного документа; 

4. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1, предметом исполнения которого являлась задолженность по кредитным платежам в размере 12445,07 р., производство окончено ДД.ММ.ГГГГ В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Заявление взыскателя АО «Тинькофф ФИО16»» о возбуждении исполнительного производства о взыскании денежных средств по кредитному договору, 2) Ходатайство «Тинькофф ФИО16» о наложении ареста на имущество должника, 3) Судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу АО «Тинькофф ФИО16» с ФИО7 №1 12 445,07 р., 4) Лист записи ЕГРЮЛ АО «Тинькофф ФИО16», 5) Доверенность № АО «Тинькофф ФИО16» на имя ФИО40, 6) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, 7) Постановление о присоединении производства к сводному исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, 8) Акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ, 9) Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы 12445,07 р., текстом: перечисление взыскателю с ФИО7 №1 постановление от ДД.ММ.ГГГГ №, СПИ ФИО3, 10) Постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника от ДД.ММ.ГГГГ, 11) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; 

5. Исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1, предметом исполнения которого являлась задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи в размере 6 393,63 р., производство окончено ДД.ММ.ГГГГ В исполнительном производстве находятся следующие документы: 1) Запрос о выдаче дубликата судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ, 2) Постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО7 №1 6 393,63 р., 3) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО16 или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ №, 4) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО16 или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ №, 5) Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО16 или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ №, 6) Постановление об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, 7) Постановление о присоединении производства к сводному исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, 8) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ Пенсионного фонда «есть сведения», 9) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ ГИБДД « сведений нет», 10) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в СБ «имеются сведения», 11) Ответ на запрос в РСБ «сведений нет», 12) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в Пенсионный фонд «имеются сведения», 13) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в ПФР по КК «имеются сведения», 14) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-ФИО16 «сведений нет», 15) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Уралсиб» «сведений нет», 16) Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в Билайн «сведений нет», 17) Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы - 6 363,63 р., текстом: ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 18) Постановление об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в связи с выполнением требований исполнительного документа в полном объеме. 

Вещественными доказательствами: 1) Исполнительное производство № ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1 о взыскании исполнительского сбора в сумме 1 000 р./т. 2 л.д. 123-132/; 2) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1 о взыскании 18037,89 р. в пользу ПАО «Совкомбанк» /т. 2 л.д. 147-161/, 3) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1 о взыскании исполнительского сбора в сумме 1 262,65 р. /т. 2 л.д. 162-172/, 4) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1 о взыскании в пользу АО «Тинькофф ФИО16» 12445,07 р. /т. 2 л.д. 133-146/, 5) Исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 №1 о взыскании в пользу Калниболотского сельского поселения 6 393,63 р. /т. 2 л.д. 173-200/

Информацией Сбербанк России, из которой усматривается, что ФИО3 имеет счет: №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Карта № счет 40№ открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 №1. По данной карте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подключена услуга «мобильный ФИО16» абонентский №, №. /т. 2 л.д.211 /

Протоколом осмотра документов, содержащихся в цифровых файлах электронной архивной папки № ПАО «Сбербанк России» DVD - диска «Verbatim», предоставленного ПАО «Сбербанк России»: 

Отчет Сбербанк на имя ФИО5 №1 по банковской карте №, при осмотре которого установлено: 1) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги 100 р. ОАО МТС, оплата услуги 200 

<

адрес>,ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги мобильный ФИО16 - 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги 150 р. ОАО МТС, ДД.ММ.ГГГГ 700 р. получено в АТМ 236348, ДД.ММ.ГГГГ - 70 р. оплата услуги «Билайн», ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата покупки в «Фикс Прайс» в сумме 250 р.; 2) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ- оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата покупки в магазине «Кубаночка» 341 р., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в магазине «ФИО25 

<

адрес>» в сумме 540 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата в магазине «Пятерочка 4968» в сумме 309 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата в магазине «Пятерочка 4968» в сумме 253 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата в сумме 30 р. за услугу «мобильный ФИО16», 3) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ списание с карты 1400 р., 4) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги «мобильный ФИО16» в сумме 30 р., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги мобильный ФИО16- 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - выдача наличных в АТМ Кубанский в сумме 1500 р., 5) ДД.ММ.ГГГГ - зачисление 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ в АТМ 013820 Белая глина - выдача наличных 1400 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., 6) ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислены 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ списаны с карты 1500 р. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги ОАО М№ р., 7) ДД.ММ.ГГГГ зачислено на карту 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ списано с карты 1400 р., 8) ДД.ММ.ГГГГ зачислено на карту 5200 р., ДД.ММ.ГГГГ - выдача наличных 5200 р. АТМ Новопокровская, ДД.ММ.ГГГГ зачислено 400 р., ДД.ММ.ГГГГ АЗС Белая глина списано 400 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 47 р. ОАО МТС, ДД.ММ.ГГГГ оплата услуги 1400 р., зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 20 р., 9) ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 1000 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги М№ р., оплата услуги «мобильный ФИО16» 30 р., ДД.ММ.ГГГГ зачислено 500 р., ДД.ММ.ГГГГ списано 440 р.

2. Выписка по счету № владелец ФИО5 №1. Дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:53:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 100 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 100 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:05:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:04:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:04:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 150 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 150 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:22:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 700 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ Сбербанк, сумма операции 700 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:45:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 70 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 700 рублей, дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 08:39:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 250 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 700 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:30:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:56:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 341 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 341 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:43:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 309 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 309 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:21:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 540,58 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 540,58 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 21:35:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 253 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 253 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 10:06:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 21:14:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 1500 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ Сбербанк, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:30:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 12:43:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ Сбербанк, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:57:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:53:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1500 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:05:00, номер карты №. В графе № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК, сумма операции по дебету - 40 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 40 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 15:14:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:15:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 5200 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 5200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:55:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 5200 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ, сумма операции 5200 р., дата транзакции -ДД.ММ.ГГГГ 15:57:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 400 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 5200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:02:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 400 р., тип транзакции - покупка, сумма операции 400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:19:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК, сумма операции по дебету - 47 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 47 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 22:41:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:03:00, номер карты №. Дата совершения операции - 17.03.2017г., наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1400 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:19:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 20 р., тип транзакции - списание с карты на карту, сумма операции 20 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 12:52, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:21:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК, сумма операции по дебету - 460 р., тип транзакции - оплата услуги банкомат, сумма операции 460 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:27:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1000 р., тип транзакции - списание путем перевода с карты на карту, сумма операции 1000 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 16:47:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №. Дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК за услуги мобильной связи, сумма операции по дебету - 30 р., тип транзакции - предоставление услуг мобильной связи, сумма операции 30 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 00:00, номер карты №.

3. Сведения о движении денежных средств по банковской карте № на имя ФИО1: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 19:00:54 перевод с банковской карты на имя ФИО5 №1 № на банковскую карту № на имя ФИО1 в сумме 1400 р. ДД.ММ.ГГГГ в 19:09:08 перевод с банковской карты на имя ФИО1 № на банковскую карту №***7544 на имя ФИО5 №2 в сумме 3400 р.; 2) ДД.ММ.ГГГГ в 14:05:41 перевод с банковской карты ФИО5 №1 № на банковскую карту № на имя ФИО1 в сумме 1500 р.; 3) ДД.ММ.ГГГГ в 14:15:04 перевод с банковской карты ФИО5 №1 № на банковскую карту № на имя ФИО1 в сумме 1400 р. ДД.ММ.ГГГГ в 13:07:32 перевод с банковской карты ФИО1 № на банковскую карту №***4922 на имя ФИО5 №15 в сумме 1000 р., 3) ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:40 перевод с банковской карты ФИО5 №1 № на банковскую карту № на имя ФИО1 в сумме 1400 р., 4) ДД.ММ.ГГГГ в 17:10:21 перевод с банковской карты на имя ФИО1 № на банковскую карту №***4922 на имя ФИО5 №15 в сумме 317 р., 5) ДД.ММ.ГГГГ в 14:18:53 перевод с банковской карты ФИО1 № на банковскую карту №***4922 на имя ФИО5 №15 в сумме 320 р., 6) ДД.ММ.ГГГГ в 20:02:14 перевод с банковской карты ФИО1 № на банковскую карту №***3659 на имя ФИО6 сумме 500 р. 

4. Выписка по счету 40№ банковской карты ФИО1 наименование вклада «Маэстро: 1) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1400 р, тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1400 рублей, дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:00:00, номер карты № ; 2) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 3400 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный ФИО16, сумма операции 3400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:09:00, номер карты №; 3) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1500 р., тип транзакции - перевод на карту с карты через мобильный ФИО16, сумма операции 1500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:05:00, номер карты №; 4) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета по выписке, сумма операции по дебету - 1470,56 р., тип транзакции - платеж с карты через сбербанк онлайн по новой биллинговой технологии, сумма операции 1470,56 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 11:41:00, номер карты №, 5) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1400 р., тип транзакции - перевод с карты на карту через мобильный ФИО16, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:15:00, номер карты №, 6) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 1000 р., тип транзакции - перевод с карты на карту через мобильный ФИО16, сумма операции 1000 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:07:00, номер карты №; 7) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 08:16:00, номер карты №; 8) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 300 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 300 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 08:19:00, номер карты №: 9) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - зачисление на БК без пополнения лимита, сумма операции по кредиту - 1400 р., тип транзакции - перевод с карты на карту через мобильный ФИО16, сумма операции 1400 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 13:19:00, номер карты №, 10) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 317 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный ФИО16, сумма операции 317 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 17:10:00, номер карты №; 11 ) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 320 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный ФИО16, сумма операции 320 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 14:18:00, номер карты №; 12) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 500 р., тип транзакции - списание с карты на карту через мобильный ФИО16, сумма операции 500 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 20:02:00, номер карты №; 13) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - выдача наличных в АТМ, сумма операции 200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 20:23:00, номер карты №; 14) п/п № дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции - списание со счета БК по выписке, сумма операции по дебету - 200 р., тип транзакции - оплата услуги, сумма операции 200 р., дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 19:47:00, номер карты №. 

5. Отчет Сбербанк на имя ФИО1 по банковской карте № составлен за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ При осмотре отчета установлено: ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1400 р., ДД.ММ.ГГГГ - перевод 3400 р.; ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - платеж Сбербанк-онлайн 1470,56 р.; ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1400 р., ДД.ММ.ГГГГ - перевод 1000 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги ОАО М№ р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги ОАО М№ р., ДД.ММ.ГГГГ на карту зачислено - 1400 р., ДД.ММ.ГГГГ - перевод 317 р., ДД.ММ.ГГГГ - выдача наличных АТМ - 200 р., ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуги М№ р., ДД.ММ.ГГГГ - перевод 320 р., ДД.ММ.ГГГГ - перевод 500 р. 

6. Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:53:07 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., 2) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:56:58 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., 3) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 10:05:59 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., 4) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 21:14:24 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****9010 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., 5) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 12:43:03 сумма операции 1500 р. отправитель MAESTRO ****8769 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., ниже имеется оттиск штампа «платеж выполнен, 6) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 13:53:28 сумма операции 1500 р., отправитель MAESTRO ****8769 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., 7) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 15:14:58 сумма операции 1500 р., отправитель VISA CLASSIC ****4203 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., 8) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 13:02:59 сумма операции 1500 р., отправитель MASTERCARDMASS ****4925 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б., 9) Чек по операция Сбербанк онлайн: операция перевод с карты на карту, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, время операции 14:21:34 сумма операции 1500 р., отправитель VISA CLASSIC ****4203 получатель № карты № получатель платежа ФИО9 Б. 

7. 1) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражена операция по списанию ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р.; 2) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО5 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции о списании ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р.; 3) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции о списании ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р.; 4) Справка о состоянии вклада Сбербанк на имя ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции о списании ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р., ДД.ММ.ГГГГ - 1500 р. / т. 2-3 л.д. 212-217/ 

- Вещественные доказательства: DVD - диск Verbatim» с цифровыми файлами /т.2 л.д. 218/ ; 1) Отчет по банковской карте на имя ФИО5 №1 № / т. 2 л.д. 219-225 /, 2) Выписка по банковской карте на имя ФИО5 №1 № /т. 2 л.д. 226-232/, 3) Отчет по банковской карте ФИО3 «Маестро» № / т. 3 л.д. 159-216 /, 4) Выписка по счету № банковской карты ФИО3 «Маестро» № /т. 3 л.д. 1-158 /, 5) сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО3 № /т. 2 л.д. 233-241/; 5) Чеки операций Сбербанк онлайн от переводах 1500 р. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ / т. 1 л.д. 25-26, 29-32,43,50-51/; 6) Справка о состоянии вкладов на имя ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 23-27 /, справка о состоянии вклада на имя ФИО24 /т. 2 л.д. 28-30 /, Справка о состоянии вклада на имя ФИО5 №4 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 22/, справка о состоянии склада на имя ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л. д. 23-24 / 

- Справка начальника отдела - ст. судебного пристава ОСП по Белоглинскому и 

<

адрес>м ФИО29, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ были удержаны денежные средства из пенсии должника ФИО7 №1 и перечислены взыскателю ПАО «Совкомбанк»: ДД.ММ.ГГГГ в размере 4683,02 р. и перечислены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4683,02 р. перечислены ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4691,71 р. и перечислены по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3980,14 р. и перечислены по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ/ т. 1 л.д. 245 /

- Протокол осмотра места происшествия - жилища, расположенного по 

<

адрес> с участием свидетеля ФИО5 №3, который в помещении кухни указал в левом углу стены участок, на котором ранее находился водонагреватель белого цвета объемом 60 литров, изъятый в конце июня начале июля 2016 г. ФИО3 в счет погашения задолженности ФИО7 №1 /т. 4 л.д.27-32 / 

- Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость водонагревателя, объемом 60 л. по состоянию на июль 2016 г. составляет 4050 р. /т. 4 л.д.103-107/

Таким образом, доказано, что ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Определяя наказание подсудимой, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи; характер и степень общественной опасности содеянного - преступление тяжкое; обстоятельства дела и личность виновной, которая ранее не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно; обстоятельств, отягчающих наказание по делу не имеется; смягчающим суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, признание вины и деятельное раскаяние в совершении преступления, а также то, что она является матерью-одиночкой. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной и её семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода. 

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Хранить в деле вещественные доказательства по уголовному делу: 

- исполнительные производства № ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, 

- DVD - диск Verbatim», 

- отчет ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5 №1 по банковской карте №; выписку по банковской карте на имя ФИО5 №1 №; отчет по банковской карте ФИО3 «Маестро» №; выписку по счету банковской карты ФИО56 Гн.М. «Маестро» №; сведения о движении денежных средств по банковской карте ФИО3 №; чеки операций Сбербанк онлайн о переводах 1500 р. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; справку о состоянии вклада на имя ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ; справку о состоянии вклада на имя ФИО24; справку о состоянии вклада на имя ФИО5 №4 от ДД.ММ.ГГГГ; справку о состоянии вклада на имя ФИО7 №1 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Новопокровский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий: