П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о. Химки Московской области «29» августа 2025 года

Судья Химкинского городского суда 

<

адрес> Федорченко Л.В., с участием государственного обвинителя – помощника Химкинского городского прокурора 

<

адрес> ФИО9, представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» - ФИО10, представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> - адвоката ФИО11, представившего удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>, подсудимой ФИО3, защитников – адвоката ФИО12, представившего удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>, адвоката ФИО13, представившей удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>, при секретаре ФИО14, рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, 

<

адрес> рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты> работающей генеральным директором 

<

данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>А, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (25 эпизодов), ч.2 ст.204 УК РФ (4 эпизода), п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ (4 эпизода), суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты> ИНН 

<

№ обезличен> зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств 

<

данные изъяты>» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №2,3,4,5,6,7,8, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств 

<

данные изъяты>».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата.

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных документов и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»;

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ПРОДИС-СПБ» ИНН 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступал ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществлял фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «ПРОДИС-СПБ», руководителем которого фиктивно выступал ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРОДИС-СПБ», которые передал ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>. 

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ПРОДИС-СПБ», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>».

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ПРОДИС-СПБ» ФИО15, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 2 500 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 2 500 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ПРОДИС-СПБ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 2 500 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО15 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО15, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ПРОДИС-СПБ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 1036562 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ПРОДИС-СПБ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 2 500 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ПРОДИС-СПБ» № 

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 2 500 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен> а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата.

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ПРОДИС-СПБ» ИНН 

<

№ обезличен> руководителем которого номинально выступал ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществлял фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «ПРОДИС-СПБ», руководителем которого фиктивно являлся ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРОДИС-СПБ», которые передал ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ПРОДИС-СПБ», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>».

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ПРОДИС-СПБ» ФИО15, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 2 900 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 2 900 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ПРОДИС-СПБ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 2 900 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств на исполнение договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», а также 

<

дата> между Банком и ФИО15 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО15, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ПРОДИС-СПБ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 1037571 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ПРОДИС-СПБ»№ 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислены кредитные денежные средства в размере 2 900 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО1 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ПРОДИС-СПБ» № 

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 2 900 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 2 900 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен> выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» ИНН 

<

№ обезличен> руководителем которого номинально выступал ФИО16, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществлял фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», руководителем которого фиктивно являлся ФИО16, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», которые передал ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Центральном офисе Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес>».

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО1 и соучастник 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» ФИО16, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 40 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО16 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО16, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес> 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Центральном офисе Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

...>, перечислены кредитные денежные средства в размере 40 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО1 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Центральном офисе Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу г

<

дата>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 40 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 40 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 156000, 

<

адрес>, г. 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств 

<

данные изъяты>» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств 

<

данные изъяты>».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>. и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

<

дата> № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» ИНН 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступал ФИО16, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществлял фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», руководителем которого фиктивно являлся ФИО16, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», которые передал ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

В свою очередь ФИО1, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Центральном офисе Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес>».

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» ФИО16, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 44 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств на исполнение договора № 

<

№ обезличен>Э от 

<

дата>, заключенного с ООО «ЭБИС» (ИНН 

<

№ обезличен> а также 

<

дата> между Банком и ФИО16 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО16, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Центральном офисе Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу г. 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Центральном офисе Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 44 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств 

<

данные изъяты>» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств 

<

данные изъяты>

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств 

<

данные изъяты>

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в 

<

данные изъяты> расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в 

<

данные изъяты> кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств 

<

данные изъяты>

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «МАГНИТ» ИНН 

<

№ обезличен> руководителем которого номинально выступала ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществляла фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «МАГНИТ», руководителем которого фиктивно являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МАГНИТ», которые передал ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «МАГНИТ», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 262 ПАО «Совкомбанк» по адресу: г

<

адрес>».

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО1 и соучастник 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «МАГНИТ» ФИО17, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 20 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 20 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «МАГНИТ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 20 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО17 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО17, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «МАГНИТ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «МАГНИТ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу:г. 

<

адрес>, перечислены кредитные денежные средства в размере 20 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «МАГНИТ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 262 ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 20 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 20 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств 

<

данные изъяты>» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен> а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику №1 и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «МАГНИТ» ИНН 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступала ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществляла фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «МАГНИТ», руководителем которого фиктивно являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МАГНИТ», которые передал ФИО1 и соучастнику 

<

№ обезличен>. 

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «МАГНИТ», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 262 ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3 и соучастник №1, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «МАГНИТ» ФИО17, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 25 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 25 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «МАГНИТ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 25 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО17 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО17, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «МАГНИТ» всех обязательств по договору № 1086768 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 1086768 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «МАГНИТ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 262 ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>, перечислены кредитные денежные средства в размере 25 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО1 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «МАГНИТ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 262 ПАО «Совкомбанк» по адресу: г

<

адрес> перечислены денежные средства в размере 25 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 25 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен> а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет»), телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,3 и 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ФИО2 ЛОГИСТИК» ИНН 

<

№ обезличен> руководителем которого номинально выступал ФИО18, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, при этом не осуществлял фактически полномочий генерального директора. 

Приискав ООО «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК», руководителем которого фиктивно являлся ФИО18, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, соучастник 

<

№ обезличен>, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 24.08.2021, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК», которые передал в распоряжение ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен>, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ФИО2 ЛОГИСТИК», имеющему расчетный счет№ 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «На Химкинском» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу:г

<

адрес>».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО1, соучастниками 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, переданные соучастником 

<

№ обезличен>, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО2 ЛОГИСТИК», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен>, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК» ФИО18, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ФИО2 ЛОГИСТИК» заключен договор № 1091875 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 10 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств на исполнение договора № 011 от 

<

дата>, заключенному с ООО «САМ ФУТ» (ИНН 

<

***>)», а также 

<

дата> между Банком и ФИО18 заключен договор поручительства № 1091875/1, в соответствии с которым ФИО18, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ФИО2 ЛОГИСТИК» всех обязательств по договору № 1091875 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>,7 и 

<

№ обезличен>, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 1091875 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ФИО2 ЛОГИСТИК» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «На Химкинском» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, перечислены кредитные денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек.

Затем соучастником 

<

№ обезличен>, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>и

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ФИО2 ЛОГИСТИК» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «На Химкинском» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО1, соучастники 

<

№ обезличен>,3 и 

<

№ обезличен>, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников 

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «МАГНИТ» ИНН 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступала ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществляла фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «МАГНИТ», руководителем которого фиктивно являлась ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МАГНИТ», которые передал ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «МАГНИТ», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе№ 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>».

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «МАГНИТ» ФИО17, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 30 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 30 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «МАГНИТ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 30 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО17 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО17, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «МАГНИТ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «МАГНИТ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 30 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО1 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «МАГНИТ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 30 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 30 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, д

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников 

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств 

<

данные изъяты>

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте,в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ДЕНТОЙЗ» 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступала ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом не осуществляла фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «ДЕНТОЙЗ», руководителем которого фиктивно являлась ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получило в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДЕНТОЙЗ», которые передал в распоряжение ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>.

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ДЕНТОЙЗ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО1, находясь в неустановленном месте, в 22 часа 50 минут 

<

дата>, осуществила перевод денежных средств в крупном размере, в сумме 250 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу

<

адрес> 

<

адрес>, на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 70 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «ДЕНТОЙЗ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Затем, ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ДЕНТОЙЗ», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 13.09.2021 в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, переданные неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДЕНТОЙЗ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ДЕНТОЙЗ» ФИО19, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 7 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 7 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ДЕНТОЙЗ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 7 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и учредителем ООО «ДЕНТОЙЗ» ФИО20, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, заключен договор поручительства № 1110273, в соответствии с которым ФИО20, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ДЕНТОЙЗ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясьв неустановленном месте на территории г

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ДЕНТОЙЗ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 7 000 000 рублей 00 копеек.

Затем ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен>, действующими умышленно и согласованно с соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимися в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ДЕНТОЙЗ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 7 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 7 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник №1 и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств 

<

данные изъяты> в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ДЕНТОЙЗ» ИНН 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступала ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом не осуществляла фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «ДЕНТОЙЗ», руководителем которого фиктивно являлась ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получило в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДЕНТОЙЗ», которые передал в распоряжение ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>.

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ДЕНТОЙЗ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3, находясь в неустановленном месте, в 22 часа 50 минут 

<

дата>, осуществила перевод денежных средств в крупном размере, в сумме 250 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 70 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата> являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ДЕНТОЙЗ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 13.09.2021 для ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

Затем, ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ДЕНТОЙЗ», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО1, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, заранее приисканном ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, переданные неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДЕНТОЙЗ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО1, соучастники 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ДЕНТОЙЗ» ФИО19, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ДЕНТОЙЗ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 10 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств на исполнение Договора подряда № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», а также 

<

дата> между Банком и учредителем ООО «ДЕНТОЙЗ» ФИО20, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО20, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ДЕНТОЙЗ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ДЕНТОЙЗ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 13.09.2021 в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек.

Затем ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, действующими умышленно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимися в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ДЕНТОЙЗ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 13.09.2021 в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> зарегистрированного по юридическому адресу: 156000

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен> выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастники 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастники №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастники 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастники 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастники 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастники 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастники 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастники 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте,в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ДЕНТОЙЗ» 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступала ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом не осуществляла фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «ДЕНТОЙЗ», руководителем которого фиктивно являлась ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получило в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДЕНТОЙЗ», которые передал в распоряжение ФИО1, соучастников 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>.

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ДЕНТОЙЗ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО1, находясь в неустановленном месте, в 22 часа 50 минут 

<

дата>, осуществила перевод денежных средств в крупном размере, в сумме 250 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 70 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, в период с 

<

дата> по 13.09.2021, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «ДЕНТОЙЗ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

Затем, ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ДЕНТОЙЗ», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, переданные неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДЕНТОЙЗ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ДЕНТОЙЗ» ФИО19, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 2 950 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 2 950 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ДЕНТОЙЗ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 2 950 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств на исполнение Договора подряда № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», а также 

<

дата> между Банком и учредителем ООО «ДЕНТОЙЗ» ФИО20, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО20, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ДЕНТОЙЗ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей умышленно и согласованно с соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ДЕНТОЙЗ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 2 950 000 рублей 00 копеек.

Затем ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен>, действующими умышленно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимися в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ДЕНТОЙЗ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 2 950 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 2 950 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств 

<

данные изъяты>» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен> а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику №1 и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен>. и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

ФИО1 и соучастник 

<

№ обезличен>, являясь на данном этапе существования организованной группы ее руководителями, имея умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя в интересах участников группы, приняли решение о приискании юридического лица, регистрации его на номинальное лицо и последующее оформление в ПАО «Совкомбанк» кредитной линии с лимитом задолженности, с последующим хищением денежных средств Банка, о чем сообщили неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указав на необходимость приискания юридического лица, обладающего в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами.

В свою очередь, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнении совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» ИНН 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя личные контакты, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискала ФИО21,не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последней договоренности о регистрации ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» на ее (ФИО21) имя, с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии в ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен> в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, и под контролем неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществил сопровождение ФИО21 при посещении последней налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего с 

<

дата> ФИО21 выступила учредителем и генеральным директором ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН».

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастник 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастник 

<

№ обезличен> денежных средств в размере 50 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен> в части совершения коммерческого подкупа, однако, действующего в интересах участников организованной группы, выполняя при этом в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью персональное поручение ФИО3, наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, для их последующего зачисления на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен> и перевода на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен>. 

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и соучастник 

<

№ обезличен>, в части совершения коммерческого подкупа, однако, действующего в интересах участников организованной группы, выполняя при этом в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью персональное поручение ФИО1, действуя по указанию последней, находясь в неустановленном месте, в 19 часов 08 минут 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в значительном размере, в сумме 50 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>

Затем, ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> для ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>, доступ к Сервису «Финтендер».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, переданные неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» ФИО21, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 20 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 20 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» заключен договор № 

<

№ обезличен> открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 20 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО21 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО21, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>,7,6,8,4 и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» № 

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 20 000 000 рублей 00 копеек.

Затем ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, действующими умышленно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимися в неустановленном месте,в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 20 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 20 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен> выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств 

<

данные изъяты> путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику № и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

№ обезличен> вовлекли в качестве участников соучастников 

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролейи обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику №1 и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,2,3,4,5,6,7,8 и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, являясь на данном этапе существования организованной группы ее руководителями, имея умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя в интересах участников группы, приняли решение о приискании юридического лица, регистрации его на номинальное лицо и последующее оформление в ПАО «Совкомбанк» кредитной линии с лимитом задолженности, с последующим хищением денежных средств Банка, о чем сообщили неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указав на необходимость приискания юридического лица, обладающего в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами.

В свою очередь, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнении совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО1и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя личные контакты, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискала ФИО21, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последней договоренности о регистрации ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» на ее (ФИО21) имя, с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии в ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, и под контролем неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществил сопровождение ФИО21 при посещении последней налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего с 

<

дата> ФИО21 выступила учредителем и генеральным директором ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН».

Далее ФИО1, выступая бенефициарным владельцем ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО3, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в размере 50 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен> в части совершения коммерческого подкупа, однако, действующего в интересах участников организованной группы, выполняя при этом в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью персональное поручение ФИО1, наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, для их последующего зачисления на расчетный счет соучастнику 

<

№ обезличен> и перевода на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен>. 

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, в части совершения коммерческого подкупа, однако, действующего в интересах участников организованной группы, выполняя при этом в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью персональное поручение ФИО1, действуя по указанию последней, находясь в неустановленном месте, в 19 часов 08 минут 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в значительном размере, в сумме 50 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу

<

адрес>

Затем, ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> для ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен> во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО1, соучастниками 

<

№ обезличен>,6,8,4 и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, переданные неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,7,6,8,4, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» ФИО21, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 19 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 19 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 19 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств на исполнение договора купли-продажи нефтепродуктов № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», а также 

<

дата> между Банком и ФИО21 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО21, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» всех обязательств по договору № 1140817 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>,7,6,8,4, и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет»в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 1140817 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>, перечислены кредитные денежные средства в размере 19 000 000 рублей 00 копеек.

Затем ФИО1 и соучастником 

<

№ обезличен>, действующими умышленно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимися в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект»ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 19 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленное лицо,в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 19 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,7,6,4,2,8,и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 03.11.2021, приискал ООО «АГРОАЛЬЯНС» 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «АГРОАЛЬЯНС», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО22, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последней договоренности о регистрации ООО «АГРОАЛЬЯНС» на ее (ФИО22) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО22 в ООО «АГРОАЛЬЯНС» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществила сопровождение ФИО22 при посещении последней налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО22 номинально выступила учредителем и генеральным директором ООО «АГРОАЛЬЯНС».

Далее ФИО1, выступая бенефициарным владельцем ООО «АГРОАЛЬЯНС», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «АГРОАЛЬЯНС» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений 

<

данные изъяты> действуя в интересах ФИО3, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «АГРОАЛЬЯНС» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «АГРОАЛЬЯНС» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в размере 180 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен> в части коммерческого подкупа, однако действующего в интересах участников организованной группы, наличные денежные средства в размере 570 000 рублей, из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 390 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. 

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО3, в точно неустановленное время 

<

дата>, находясь вблизи Дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, осуществил передачу соучастнику 

<

№ обезличен> вышеуказанных денежных средств в размере 570 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей являлись предметом коммерческого подкупа.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «АГРОАЛЬЯНС», имеющего расчетный счет№ 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, доступ к Сервису «Финтендер».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОАЛЬЯНС», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «АГРОАЛЬЯНС» ФИО22, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник №2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО1, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «АГРОАЛЬЯНС» ФИО22, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО1 совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «АГРОАЛЬЯНС» ФИО22, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОАЛЬЯНС» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «АГРОАЛЬЯНС» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 44 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО22 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО22, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АГРОАЛЬЯНС» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «АГРОАЛЬЯНС» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> кредитные денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произвоство, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «АГРОАЛЬЯНС» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 44 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №2,3,4,5,6,7,8, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группыпри совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

<

№ обезличен> осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «СК ПРОЧНОСТЬ» 

<

№ обезличен>, руководителем которого номинально выступал ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, при этом не осуществлял фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «СК ПРОЧНОСТЬ», руководителем которого фиктивно являлся ФИО23, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК ПРОЧНОСТЬ», которые передал ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен>, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «СК ПРОЧНОСТЬ», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в МСБМини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>».

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3 и соучастник 

<

№ обезличен>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора ООО «СК ПРОЧНОСТЬ» ФИО23, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 20 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 20 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «СК ПРОЧНОСТЬ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 20 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО23 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО23, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «СК ПРОЧНОСТЬ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «СК ПРОЧНОСТЬ» № 40

<

№ обезличен> открытый 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 

<

№ обезличен> ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес>, перечислены кредитные денежные средства в размере 20 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим умышленно и согласованно с ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен>, находящимся в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «СК ПРОЧНОСТЬ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в МСБ Мини-офисе № 262 ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 20 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 20 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 156000, 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес> сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО1, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО1, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств 

<

данные изъяты>

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО1, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО1, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «КОНТИНЕНТ», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО24, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последним договоренности о регистрации ООО «КОНТИНЕНТ» на его (ФИО24) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО24 в ООО «КОНТИНЕНТ» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществил сопровождение ФИО24 при посещении последним налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО24 номинально выступил учредителем и генеральным директором ООО «КОНТИНЕНТ».

Между тем ФИО1, выступая бенефициарным владельцем ООО «КОНТИНЕНТ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «КОНТИНЕНТ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «КОНТИНЕНТ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «КОНТИНЕНТ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО1 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в сумме 50 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, в части коммерческого подкупа, однако действующего в интересах участников организованной группы, наличные денежные средства в размере 570 000 рублей, из которых 50 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 520 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО1, в точно неустановленное время 

<

дата>, находясь вблизи Дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществил передачу соучастнику 

<

№ обезличен> вышеуказанных денежных средств в размере 570 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 50 000 рублей являлись предметом коммерческого подкупа.

В свою очередь ФИО1, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «КОНТИНЕНТ», имеющего расчетный счет№ 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г

<

адрес> доступ к Сервису «Финтендер».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенномпо адресу: 

<

адрес>, г

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «КОНТИНЕНТ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно,в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «КОНТИНЕНТ» ФИО24, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник №2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО1, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «КОНТИНЕНТ» ФИО24, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО1 совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «КОНТИНЕНТ» ФИО24, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «КОНТИНЕНТ» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «КОНТИНЕНТ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 44 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО24 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО24, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «КОНТИНЕНТ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «КОНТИНЕНТ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек.

Затем соучастником 

<

№ обезличен>, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц,с расчетного счета ООО «КОНТИНЕНТ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект»ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

№ обезличен> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>, и неустановленные лица, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 44 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ИНН 

<

№ обезличен> руководителем которого номинально выступала ФИО25, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>,7,4и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом не осуществляла фактически полномочий генерального директора.

Приискав ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ИНН 

<

№ обезличен> руководителем которого фиктивно являлась ФИО25, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, при неустановленных обстоятельствах получило в свое распоряжение уставные и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», которые передал в распоряжение ФИО3, соучастников 

<

№ обезличен>,7 и 

<

№ обезличен>.

Затем, ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, переданные неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛЬТЕРНАТИВА», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО1, соучастники 

<

№ обезличен> действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ФИО25, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

Затем неустановленные сотрудники Банка, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 10 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств на исполнение Договора подряда № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «А.Л. – ГРУПП» (ИНН 

<

№ обезличен>)», а также 

<

дата> между Банком и ФИО25 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО25, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>,7,4 и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: г. 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек.

Затем ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен>, действующими умышленно и согласованно с соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находящимися в неустановленном месте, в неустановленное время, не ранее 

<

дата> посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> № 

<

№ обезличен> и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен> выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников 

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> существлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «АГРОАЛЬЯНС» ИНН 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «АГРОАЛЬЯНС», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО1и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО22, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последней договоренности о регистрации ООО «АГРОАЛЬЯНС» на ее (ФИО22) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО22 в ООО «АГРОАЛЬЯНС» в качестве учредителяи генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществила сопровождение ФИО22 при посещении последней налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО22 номинально выступила учредителем и генеральным директором ООО «АГРОАЛЬЯНС».

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «АГРОАЛЬЯНС», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен>- начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «АГРОАЛЬЯНС» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «АГРОАЛЬЯНС» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «АГРОАЛЬЯНС» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в размере 180 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен> в части коммерческого подкупа, однако действующего в интересах участников организованной группы, наличные денежные средства в размере 570 000 рублей, из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 390 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. 

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО1, в точно неустановленное время 

<

дата>, находясь вблизи Дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, осуществил передачу соучастнику 

<

№ обезличен> вышеуказанных денежных средств в размере 570 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей являлись предметом коммерческого подкупа.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «АГРОАЛЬЯНС», имеющего расчетный счет№ 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> доступ к Сервису «Финтендер».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

<

адрес>, заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОАЛЬЯНС», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линиис лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора ООО «АГРОАЛЬЯНС» ФИО22, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 65 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник №2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк»,в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «АГРОАЛЬЯНС» ФИО22, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО1 такие указания, на основании которых ФИО1 совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «АГРОАЛЬЯНС» ФИО22, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОАЛЬЯНС» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 65 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 65 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «АГРОАЛЬЯНС» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 65 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств для закупки продукции у ООО «КОМПАНИЯ ФИО7»(ИНН 

<

№ обезличен>), ООО «БАДАЛОВ» (

<

№ обезличен>), ООО «Мир Сыров»(ИНН 

<

№ обезличен>), ООО «ФУД ТРЕЙД» (ИНН 

<

№ обезличен>) в целях исполнения Договора 

<

№ обезличен> поставки товара от 

<

дата>, заключенного между КЛИЕНТОМ и ООО Торговый дом «Король сыров»(ИНН 

<

№ обезличен>)», а также 

<

дата> между Банком и ФИО22 заключен договор поручительства 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО22, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банкомза исполнение ООО «АГРОАЛЬЯНС» всех обязательств по договору№ 1159924 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «АГРОАЛЬЯНС» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенномпо адресу: 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 65 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произвоство, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «АГРОАЛЬЯНС» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 65 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 65 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 963, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №2

<

№ обезличен> а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник № осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ЛИДЕР ФИШ» ИНН 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «ЛИДЕР ФИШ», планируемогок приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО26, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последним договоренности о регистрации ООО «ЛИДЕР ФИШ» на его (ФИО26) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО26 в ООО «ЛИДЕР ФИШ» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен> соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществил сопровождение ФИО26 при посещении последним налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО26 номинально выступил учредителем и генеральным директором ООО «ЛИДЕР ФИШ».

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ЛИДЕР ФИШ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ЛИДЕР ФИШ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «ЛИДЕР ФИШ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ЛИДЕР ФИШ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 2.

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в сумме 50 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен>, в части коммерческого подкупа, однако действующему в интересах участников организованной группы, наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет соучастники 

<

№ обезличен> и перевода на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО1, находясь в неустановленном месте, в 20 часов 07 минут 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>

В свою очередь ФИО1, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,7,6,4,2,8,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ЛИДЕР ФИШ», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИДЕР ФИШ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ЛИДЕР ФИШ» ФИО26, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен> во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк»,в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «ЛИДЕР ФИШ» ФИО26, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО3 совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «ЛИДЕР ФИШ» ФИО26, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИДЕР ФИШ» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ЛИДЕР ФИШ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 40 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО26 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО26, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЛИДЕР ФИШ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ЛИДЕР ФИШ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 40 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произвоство, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и иными неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ЛИДЕР ФИШ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 40 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 40 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен> выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник №1 осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «МВ-СТРОЙ» 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>., в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «МВ-СТРОЙ», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО27, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последним договоренности о регистрации ООО «МВ-СТРОЙ» на его (ФИО27) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО27 в ООО «МВ-СТРОЙ» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, организовал сопровождение ФИО27 при посещении последним налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего с 

<

дата> ФИО27 выступил в качестве учредителя и генерального директора ООО «МВ-СТРОЙ».

Между тем ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «МВ-СТРОЙ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастники 

<

№ обезличен>- начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «МВ-СТРОЙ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО3, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «МВ-СТРОЙ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «МВ-СТРОЙ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в размере 180 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен> в части коммерческого подкупа, однако действующему в интересах организованной группы, наличные денежные средства в размере 570 000 рублей, из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО3, а 390 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. 

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО3, в точно неустановленное время 

<

дата>, находясь вблизи Дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> осуществил передачу соучастнику 

<

№ обезличен> вышеуказанных денежных средств в размере 570 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей являлись предметом коммерческого подкупа.

В свою очередь ФИО1, совместно с соучастники 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство,в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «МВ-СТРОЙ», имеющему расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «МВ-СТРОЙ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «МВ-СТРОЙ» ФИО27, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник №2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО1, соучастниками 

<

№ обезличен>и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «МВ-СТРОЙ» ФИО27, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО3 совместно с соучастники 

<

№ обезличен> совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «МВ-СТРОЙ» ФИО27, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «МВ-СТРОЙ» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 40 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «МВ-СТРОЙ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 40 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО27 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен> в соответствии с которым ФИО27, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «МВ-СТРОЙ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастники 

<

№ обезличен>,3,7,6,4,2,8., и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 1166844 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «МВ-СТРОЙ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 40 000 000 рублей 00 копеек.

Затем соучастником 

<

№ обезличен>, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «МВ-СТРОЙ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 40 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 40 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников №

<

дата>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «БЕЛЛА» ИНН 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «БЕЛЛА», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщилаоб этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО28 не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последним договоренности о регистрации ООО «БЕЛЛА» на его (ФИО28) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО28 в ООО «БЕЛЛА» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен> в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществил сопровождение ФИО28 при посещении последним налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО28 номинально выступил учредителем и генеральным директором ООО «БЕЛЛА».

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «БЕЛЛА», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «БЕЛЛА» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк». 

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО3, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета,а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «БЕЛЛА» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «БЕЛЛА» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу:г

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в размере 100 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен> в части коммерческого подкупа, однако действующего в интересах участников группы, наличные денежные средства в размере 100 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен> и перевода на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен>. 

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО1, находясь в неустановленном месте, в 18 часов 58 минут 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей, с расчетного счета № 

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен>, в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г

<

адрес>

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «БЕЛЛА», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕЛЛА», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «БЕЛЛА» ФИО28, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник №2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «БЕЛЛА» ФИО28, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО3 совместно с соучастники 

<

№ обезличен> совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «БЕЛЛА» ФИО28, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЕЛЛА» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 44 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «БЕЛЛА» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 44 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО28 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО28, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «БЕЛЛА» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастники 

<

№ обезличен>,3,7,6,4,2,8, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «БЕЛЛА» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, перечислены кредитные денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек.

Затем соучастником 

<

№ обезличен>, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «БЕЛЛА» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

дата> поэтапно перечислены денежные средства в размере 44 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>и неустановленные лица, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 44 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Он же (ФИО1) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес>, осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен> выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников 

<

№ обезличен> а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники №

<

№ обезличен>, и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>, и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО29, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последней договоренности о регистрации ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» на ее (ФИО29) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО29 в ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществил сопровождение ФИО29 при посещении последней налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО29 номинально выступила учредителем и генеральным директором ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ».

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> -начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк». 

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО1 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в сумме 180 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен> в части коммерческого подкупа, однако действующего в интересах участников группы, наличные денежные средства в размере 180 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен> и перевода на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО1, находясь в неустановленном месте, в 16 часов 22 минуты 13.05.2022, осуществил перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей, предназначались за совершение вышеуказанных действий в интересах ФИО3, а 60 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, доступ к Сервису «Финтендер».

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО1, соучастниками 

<

№ обезличен>,3,6,4,2, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник № 2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками №

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО3 совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>, совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 10 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств», а также 

<

дата> между Банком и ФИО29 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО29, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены кредитные денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек.

Затем соучастником 

<

№ обезличен>, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, поэтапно перечислены денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные лица, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

<

№ обезличен> выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 03.12.2020 по 13.04.2023 вовлекли в качестве участников соучастников №2,3,4,5,6,7,8, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время,не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ИНН 

<

№ обезличен> о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО29, не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последней договоренности о регистрации ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» на ее (ФИО29) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО29 в ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществил сопровождение ФИО29 при посещении последней налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО29 номинально выступила учредителем и генеральным директором ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ».

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен>-начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк». 

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО3, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в сумме 180 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен> в части коммерческого подкупа, однако действующего в интересах участников группы, наличные денежные средства в размере 180 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет соучастники 

<

№ обезличен> и перевода на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО3, находясь в неустановленном месте, в 16 часов 22 минуты 

<

дата> осуществил перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей, предназначались за совершение вышеуказанных действий в интересах ФИО1, а 60 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», имеющего расчетный счет№ 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>,г

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 7 000 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник №2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО3 совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 7 000 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 7 000 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 7 000 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств на исполнение договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», а также 

<

дата> между Банком и ФИО29 заключен договор поручительства № 

<

№ обезличен>, в соответствии с которым ФИО29, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» всех обязательств по договору № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО3, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 1202658 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 7 000 000 рублей 00 копеек.

Затем соучастником 

<

№ обезличен>, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 7 000 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные лица, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 7 000 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, совместно с соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, достоверно осведомленным о принципах и механизмах банковской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения за счет денежных средств Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

адрес> осуществляющего на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и генеральной лицензии на осуществление банковских операций 

<

№ обезличен>, выданной 

<

дата> Первым заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации, банковскую деятельность, обладающего в связи с этим правами на привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдачу банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), то есть являющегося банком, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка, разработали детальный план, рассчитанный на длительное существование, предусматривающий все этапы совершения преступлений – хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» путем открытия в Банке для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц кредитных линий с лимитом задолженности, последующего получения для таких юридических лиц денежных траншей в рамках указанных кредитных линий с дальнейшим их хищением путем вывода и обналичивания похищенных денежных средств.

Для наибольшего извлечения прибыли от указанной преступной деятельности и увеличения ее масштабов предполагалось вовлечение большого количества соучастников и отведение им ролей, предусмотренных преступным планом, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Так, ФИО1, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес>, объединились в организованную преступную группу, в состав которой на разных этапах ее существования, в период с 

<

дата> по 

<

дата> вовлекли в качестве участников соучастников 

<

№ обезличен>, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в свои преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, при этом участники организованной группы, осознавая преступные цели и задачи, выразили свое добровольное согласие на участие в ее составе, а ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, стали ее организаторами в целях совершения тяжких преступлений против собственности, путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк».

Созданная организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, детальным планированием и системностью преступных действий, четким распределением ролей и обязанностей членов группы, при этом каждый ее член согласовывал свои действия с другими соучастниками, был осведомлен о каждом отдельном этапе совершения преступления, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к этой группе, и выполнял обязанности, согласно общей цели их деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объемы выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил к достижению общей корыстной цели.

Для созданной ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, организованной преступной группы характерны:

- единое руководство, осуществляемое организаторами в лице ФИО3, соучастника 

<

№ обезличен> и неустановленного лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство;

- устойчивость, определяемая стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения незаконной финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавший согласованность действий участников организованной группы и достижение желаемого результата преступной деятельности - извлечение материальной выгоды для себя путем хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании изолированных помещений, средств компьютерной техники и средств связи, используемых для организации документооборота и делового общения между подконтрольными им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридическими лицами и Банком, в целях достижения желаемого преступного результата;

В указанный период времени ФИО3, соучастник 

<

№ обезличен> и неустановленное лицо, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли между соучастниками.

Разработанный ФИО3, соучастником 

<

№ обезличен> и неустановленным лицом, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступный план на первоначальном этапе реализации предполагал следующее:

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы на первоначальном этапе, в том числе для обеспечения материально-технического оснащения участников преступной группы;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая регистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей; 

- открытие в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, юридических лиц;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- оформление для подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) юридических лиц доступа к электронному сервису «FINTENDER.RU», являющемуся програмно-аппаратным комплексом и информационным сервисом с сетевым адресом «www.fintender.ru», посредством которого осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с выдачей кредитов на исполнение контрактов;

- заведение от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- формирование и подготовка комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк, для рассмотрения ранее поданных заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен> и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставление по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- подача путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им (ФИО3, соучастнику 

<

№ обезличен>и неустановленному лицу, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

С целью совершения преступных действий в составе организованной группы, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен>,и неустановленные следствием лица, в целях достижения преступного результата, помимо солидарного участия в преступной деятельности, распределили между собой следующие индивидуальные обязанности:

ФИО3 осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых на первоначальном этапе для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание лиц неосведомленных о преступных намерениях организованной группы для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание нежилого помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (компьютерной техникой, телефонами и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- организация открытия в ПАО «Совкомбанк» расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц;

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

- организация процесса оформления для юридических лиц доступа к Сервису «Финтендер»);

- организация заведения от имени руководителей подконтрольных юридических лиц, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» и алгоритмов его работы, заявок перед Банком об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- дача указаний участникам преступной группы на формирование и подготовку комплекта уставных и документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, и их последующее предоставление путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» в Банк;

- организация и осуществление контроля этапов прохождения ранее поданных от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, предоставления по запросам Банка дополнительных сведений о финансово-хозяйственной деятельности таких юридических лиц;

- контроль процесса подачи путем использования возможностей Сервиса «Финтендер» от имени руководителей подконтрольных юридических лиц заявок на транш в рамках открытых кредитных линий с лимитом задолженности;

- организация вывода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, зачисленных Банком в рамках действующих кредитных линий с лимитом задолженности на расчетные счета иных подконтрольных юридических и физических лиц, для последующего обналичивания;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения на первоначальном этапе преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и организация последующей перерегистрации на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата;

Соучастник №2 осуществлял: 

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- организация и руководство процессом совершения отдельных этапов хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк» в соответствии с отведенной ему ролью;

- взаимодействие с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ПАО «Совкомбанк», входящими в организованную преступную группу, в целях достижения совместного преступного результата, получение от таких лиц указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком;

- доведение до сведения ФИО3 и иных участников организованной преступной группы указаний относительно действий соучастников во взаимодействии с Банком, полученных от неустановленных лиц – сотрудников ПАО «Совкомбанк», в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующая перерегистрация на заранее приисканных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителя и руководителя; 

- передача участникам организованной группы необходимых документов финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществлял: 

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- привлечение соучастников в организованную преступную группу;

- поддержание в исправном состоянии оборудования, в том числе компьютеров и телефонов, для осуществления преступной деятельности;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- участие в распределении похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- использование системы «Клиент-Банк», представленной ПАО «Совкомбанк» для использования юридическими лицами, подконтрольными участникам организованной преступной группы, в части формирования и отправки платежных поручений, контроля состояния счетов, проведения переводов, обмена электронными документами;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- сопровождение лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающих в роли учредителей и руководителей юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в государственных органах, в том числе в налоговых инспекциях, а также кредитных организациях;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- формирование архива уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, содержание их в надлежащем состоянии;

- подготовка ответов на запросы, поступающие из ПАО «Совкомбанк» в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, с прикреплением необходимых документов;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Соучастник 

<

№ обезличен> осуществляла:

- подбор юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, в целях их последующего приобретения и переоформления на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя;

- проверка юридических лиц, планируемых к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности их приобретения и возможности получения кредитных продуктов;

- сопровождение на всех этапах процесса купли-продажи юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы;

- выполнение персональных поручений ФИО3 и иных участников преступной группы, в целях достижения совместного преступного результата;

- взаимодействие путем телефонных переговоров и деловой переписки с профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» от имени номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Неустановленные лица осуществляли:

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- приискание юридических лиц, обладающих в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ всеми необходимыми реквизитами, их приобретение и последующее переоформление на заранее приисканное лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, номинально выступающее в роли учредителя и руководителя; 

- разработка алгоритма оформления в ПАО «Совкомбанк» кредитных линий с лимитом задолженности для его использования вовлеченными членами организованной преступной группы;

- разработка индивидуального плана совершения преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления;

- руководство процессом хищения соучастниками денежных средств ПАО «Совкомбанк»;

- координация деятельности участников организованной преступной группы в целях достижения преступного результата.

Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, ФИО3, соучастники 

<

№ обезличен> и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, при указанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной им преступной роли, осуществили следующие преступные действия.

Соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, посредством заключения с Банком договора кредитования и получения кредитных денежных средств, заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискал ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ИНН 

<

№ обезличен>, о чем сообщил ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ей в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, используя общедоступные источники информации осуществила проверку ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», планируемого к приобретению участниками организованной группы, на предмет целесообразности его приобретения и отсутствия негативных факторов, влияющих на возможность получения кредитных продуктов, после чего, установив отсутствие факторов, препятствующих приобретению, сообщила об этом иным участникам организованной группы, в том числе ФИО3 и соучастнику 

<

№ обезличен>.

Далее неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, приискало ФИО40 не осведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, достигнув с последней договоренности о регистрации ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» на ее (ФИО39.) имя с предоставлением в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о фиктивном участии ФИО29 в ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» в качестве учредителя и генерального директора.

Затем, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, соучастник 

<

№ обезличен>, в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью, во исполнение совместного преступного умысла, действуя по указанию ФИО3 и соучастника 

<

№ обезличен>, осуществил сопровождение ФИО29 при посещении последней налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего ФИО29 номинально выступила учредителем и генеральным директором ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ».

Далее ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», действуя в интересах участников организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории г

<

адрес>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, достигла договоренности с соучастником 

<

№ обезличен> - начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совершении последним за денежное вознаграждение в размере 180 000 рублей действий в рамках возложенных на него должностных полномочий, способствующих открытию ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк». 

В свою очередь соучастник 

<

№ обезличен>, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие 

<

дата> для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк» № 40

<

№ обезличен> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО1 организовала передачу соучастнику 

<

№ обезличен> денежных средств в сумме 180 000 рублей, передав соучастнику 

<

№ обезличен>, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и соучастника 

<

№ обезличен> в части коммерческого подкупа, однако действующего в интересах участников группы, наличные денежные средства в размере 180 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен> и перевода на расчетный счет соучастника 

<

№ обезличен>.

Затем соучастник 

<

№ обезличен>, действуя по указанию ФИО1, находясь в неустановленном месте, в 16 часов 22 минуты 13.05.2022, осуществил перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г

<

адрес> на расчетный счет № 

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя соучастника 

<

№ обезличен> в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей, предназначались за совершение вышеуказанных действий в интересах ФИО1, а 60 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа.

В свою очередь ФИО3, совместно с соучастниками 

<

№ обезличен> и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> оформили для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», имеющего расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

При этом соучастник 

<

№ обезличен>, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>,3,6,4,2, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> заранее приисканном ФИО3 и соучастником 

<

№ обезличен> для использования в совершении преступлений, используя документы, сформировала архив уставных документов, а также документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ», необходимых для предоставления в Банк совместно с заявкой об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, путем использования возможностей Сервиса «Финтендер», действуя от имени генерального директора «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, сформировали перед Банком заявку на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 8 500 000 рублей 00 копеек, предоставив Банку посредством электронного документооборота заведомо ложные сведения о финансовом состоянии указанного юридического лица, а также сведения об осуществлении им реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактическом управлении указанным юридическим лицом его руководителем, рассчитывая при этом на положительное решение Банка и последующее заключение указанного договора, а также заведомо не имея намерения исполнять возложенные в соответствии с договором обязательства по возврату кредитных денежных средств Банку.

В свою очередь соучастник №2, во исполнение взятых на себя перед участниками организованной группы обязательств, действуя совместно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен> неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в продолжение преступного умысла на совершение хищения мошенническим способом денежных средств Банка в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, получая от неустановленных сотрудников ПАО «Совкомбанк», в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующих в интересах участников организованной группы, указания в части продвижения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, поданной от имени генерального директора ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, в целях ее одобрения профильными сотрудниками ПАО «Совкомбанк» и дальнейшего формирования положительного профессионального суждения, доносил до сведения ФИО3 такие указания, на основании которых ФИО3 совместно с соучастниками 

<

№ обезличен>,7,6,4,8, совершали путем использования Сервиса «Финтендер» юридически-значимые действия от имени генерального директора ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ФИО29, связанные с предоставлением дополнительных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» к ранее поданной заявке об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 8 500 000 рублей 00 копеек.

Затем неустановленные сотрудники Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющие в соответствии с должностной инструкцией полномочия по оформлению профессионального суждения, по итогам рассмотрения заявки на заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 8 500 000 рублей 00 копеек, являющегося основанием для заключения такого договора, руководствуясь мотивами личного корыстного обогащения, сформировали положительное профессиональное суждение, на основании которого 

<

дата> между Банком и ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» заключен договор № 

<

№ обезличен> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, с суммой лимита 8 500 000 рублей 00 копеек, с целевым назначением – «Пополнение оборотных средств на исполнение договора поставки № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>», а также 

<

дата> между Банком и ФИО29 заключен договор поручительства № 1207583/1, в соответствии с которым ФИО29, являясь поручителем, обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» всех обязательств по договору № 1207583 от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

В дальнейшем ФИО1, действующей совместно и согласованно с соучастниками 

<

№ обезличен>и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в неустановленное время 

<

дата>, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования Сервиса «Финтендер» в сети «Интернет» в Банк направлено заявление на транш в рамках договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, на основании которого 

<

дата> с расчетного счета Банка на расчетный счет ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислены кредитные денежные средства в размере 8 500 000 рублей 00 копеек.

Затем соучастником 

<

№ обезличен>, действующим умышленно и согласованно с ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>, и неустановленными лицами, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, в неустановленное время, не ранее 

<

дата>, посредством совершения ряда операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц, с расчетного счета ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г

<

адрес> поэтапно перечислены денежные средства в размере 8 500 000 рублей 00 копеек, полученные 

<

дата> от Банка, которые в последующем обналичены и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО3, соучастниками 

<

№ обезличен>и неустановленные лица, в отношении которых уголовные дела выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, путем обмана похитили у ПАО «Совкомбанк» денежные средства в сумме 8 500 000 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего распределили указанные денежные средства между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.

Она же (ФИО3) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ДЕНТОЙЗ» 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

***>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО3) денежных средств в размере 180 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а также по продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО3 по открытию расчетного счета для ООО «ДЕНТОЙЗ» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, ФИО3, находясь в неустановленном месте, в 22 часа 50 минут 

<

дата>, осуществила перевод денежных средств в крупном размере, в сумме 250 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на ее (ФИО3) имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя ФИО30, в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 70 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. В свою очередь ФИО30, действуя во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ДЕНТОЙЗ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «ДЕНТОЙЗ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> для ООО «ДЕНТОЙЗ» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>.

Она же (ФИО3) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, выступая бенефициарным владельцем ООО «КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в значительном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО3) денежных средств в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО «КОНТИНЕНТ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 

<

№ обезличен> 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а также по продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО3 по открытию расчетного счета для ООО «КОНТИНЕНТ» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Так, ФИО30, действуя во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «КОНТИНЕНТ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «КОНТИНЕНТ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г

<

адрес>, 

<

адрес>, для ООО «КОНТИНЕНТ» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>. В свою очередь ФИО3, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО30 договоренностью, организовала передачу последнему денежных средств в значительном размере, в сумме 50 000 рублей, передав ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30, наличные денежные средства в размере 570 000 рублей, из которых 50 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 520 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. Затем ФИО31, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30, действуя по указанию ФИО1, в точно неустановленное время 

<

дата>, находясь вблизи Дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, осуществил передачу ФИО30 вышеуказанных денежных средств в размере 570 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 50 000 рублей, то есть в значительном размере, являлись предметом коммерческого подкупа.

Она же (ФИО3) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ЛИДЕР ФИШ» 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в значительном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО3) денежных средств в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО «ЛИДЕР ФИШ» расчетного счетав ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а также по продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО3 по открытию расчетного счета для ООО «ЛИДЕР ФИШ» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Так, ФИО30, во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ЛИДЕР ФИШ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «ЛИДЕР ФИШ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>. В свою очередь ФИО3, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО30 договоренностью, организовала передачу последнему денежных средств в значительном размере, в сумме 50 000 рублей, передав ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30 наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет ФИО31 и перевода на расчетный счет ФИО30 Затем ФИО31, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30, действуя по указанию ФИО3, находясь в неустановленном месте, в 20 часов 07 минут 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его (ФИО31) имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя ФИО30 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>.

Она же (ФИО3) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и онов силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» ИНН 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в значительном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО3) денежных средств в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО ««ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора № 

<

№ обезличен> 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а также по продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО3 по открытию расчетного счета для ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Так, ФИО30, во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО3, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО3 и ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> для ООО «ДИЗЕЛЬ-ЛАЙН» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>. В свою очередь ФИО1, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО30 договоренностью, организовала передачу последнему денежных средств в размере 50 000 рублей, передав ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и ФИО30 наличные денежные средства в размере 50 000 рублей, то есть в значительном размере, для их последующего зачисления на расчетный счет ФИО31 и перевода на расчетный счет ФИО30 Затем ФИО31, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30, действуя по указанию ФИО3, находясь в неустановленном месте, в 19 часов 08 минут 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в значительном размере, в сумме 50 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его (ФИО31) имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя ФИО30 в отделении ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>.

Она же (ФИО3) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «АГРОАЛЬЯНС» ИНН 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

№ обезличен> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО3) денежных средств в размере 180 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО «АГРОАЛЬЯНС» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а также по продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО1 по открытию расчетного счета для ООО «АГРОАЛЬЯНС» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Так, ФИО30, во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «АГРОАЛЬЯНС» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «АГРОАЛЬЯНС» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, для ООО «АГРОАЛЬЯНС» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>. В свою очередь ФИО3, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО30 договоренностью, организовала передачу последнему денежных средств в размере 180 000 рублей, то есть в крупном размере, передав ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30, наличные денежные средства в размере 570 000 рублей, из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО1, а 390 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. Затем ФИО31, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1и ФИО30, действуя по указанию ФИО3, в точно неустановленное время 

<

дата>, находясь вблизи Дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил передачу ФИО30 вышеуказанных денежных средств в размере 570 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей, то есть в крупном размере, являлись предметом коммерческого подкупа.

Она же (ФИО1) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, выступая бенефициарным владельцем ООО «МВ-СТРОЙ» ИНН 

<

***>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

***>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО1) денежных средств в размере 180 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО «МВ-СТРОЙ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 20-35/17 от 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а такжепо продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО1 по открытию расчетного счета для ООО «МВ-СТРОЙ» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Так, ФИО30, во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «МВ-СТРОЙ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «МВ-СТРОЙ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, для ООО «МВ-СТРОЙ» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>. В свою очередь ФИО1, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО30 договоренностью, организовала передачу последнему денежных средств в размере 180 000 рублей, то есть в крупном размере, передав ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и ФИО30, наличные денежные средства в размере 570 000 рублей, из которых 180 000 рублей предназначались за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО3, а 390 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа. Затем ФИО4, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО41 действуя по указанию ФИО3, в точно неустановленное время 

<

дата>, находясь вблизи Дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил передачу ФИО30 вышеуказанных денежных средств в размере 570 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей, то есть в крупном размере, являлись предметом коммерческого подкупа.

Она же (ФИО3) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, выступая бенефициарным владельцем ООО «БЕЛЛА» ИНН 

<

***>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в значительном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

***>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» ИНН 

<

***> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО1) денежных средств в размере 100 000 рублей, то есть в значительном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО «БЕЛЛА» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 20-35/17 от 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора № 20-35/17 от 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а также по продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО3 по открытию расчетного счета для ООО «БЕЛЛА» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Так, ФИО30, во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО1, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «БЕЛЛА» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «БЕЛЛА» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> 2, для ООО «БЕЛЛА» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>. В свою очередь ФИО3, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО30 договоренностью, организовала передачу последнему денежных средств в размере 100 000 рублей, то есть в значительном размере, передав ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30 наличные денежные средства в размере 100 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет ФИО31 и перевода на расчетный счет ФИО30 Затем ФИО31, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30, действуя по указанию ФИО3, находясь в неустановленном месте, в 18 часов 58 минут 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей, то есть в значительном размере, с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его (ФИО31) имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, на расчетный счет№ 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя ФИО30, в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу

<

адрес>

Она же (ФИО3) совершила коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, выступая бенефициарным владельцем ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» ИНН 

<

№ обезличен>, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, сформировала преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере, за совершение действий, способствующих открытию расчетного счета указанному юридическому лицу в ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, достигла договоренности с начальником отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк» 

<

№ обезличен> ФИО30, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче ею (ФИО1) денежных средств в размере 180 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение им (ФИО30) в рамках возложенных на него должностных полномочий действий, способствующих открытию ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк».

ФИО30, занимающий на основании приказа о приеме на работу № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> должность начальника отдела по работе с клиентами дополнительного офиса «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», основной целью создания которого являлось осуществление коммерческой деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, действующий на основании трудового договора № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и должностной инструкции начальника отдела по работе с клиентами департамента развития Московского региона/федерального департамента корпоративного бизнеса филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в чьи должностные обязанности входило:

- осуществление руководства Отделом с целью выполнения мероприятий по решению задач по формированию клиентской и ресурсной базы, а также по продаже банковских услуг;

- организация и контроль работы сотрудников Отдела по привлечению и сопровождению клиентов;

- личное осуществление мероприятий по привлечению и сопровождению клиентов;

- выяснение потребностей клиентов и обеспечение продажи клиентам максимально возможного количества банковских услуг;

- распределение между сотрудниками Отдела и контролирование работы по отработке баз данных потенциальных клиентов;

- поддержание контактов с контрагентами и клиентами Банка в рамках, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- соблюдение требования о неразглашении коммерческой, банковской тайны, а также тайны персональных сведений;

- доведение в установленном порядке до сведения своего непосредственного руководителя и риск-координатора, курирующего Отдел по работе с клиентами информации о событиях операционного риска, выявленных в результате исполнения своих обязанностей, а также другие обязанности по контролированию работы Отдела по работе с клиентами, то есть он (ФИО30) являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладающим служебными полномочиями совершить действия в интересах ФИО1 по открытию расчетного счета для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» в ПАО «Совкомбанк», а также способствовать указанным действиям по открытию данного расчетного счета в силу своего служебного положения.

Так, ФИО30, во исполнение достигнутых с ФИО3 договоренностей, в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя предоставленные полномочия, служебный авторитет, а также знакомства с сотрудниками иных структурных подразделений ПАО «Совкомбанк», действуя в интересах ФИО3, путем дачи подчиненным сотрудникам распоряжений, обязательных для исполнения, в части совершения действий, направленных на открытие расчетного счета, а также личного представления интересов ФИО1 и ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» при взаимодействии с иными структурными подразделениями ПАО «Совкомбанк», задействованными в процедуре открытия расчетного счета, организовал открытие для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» расчетного счета в ПАО «Совкомбанк», в результате чего 

<

дата> в Дополнительном офисе «Отделение «Рязанский проспект» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, для ООО «ЯГОДЫ СИБИРИ» открыт расчетный счет № 40

<

№ обезличен>. В свою очередь ФИО3, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО30 договоренностью, организовала передачу последнему денежных средств в крупном размере, в сумме 180 000 рублей, передав ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3 и ФИО30 наличные денежные средства в размере 180 000 рублей, для их последующего зачисления на расчетный счет ФИО31 и перевода на расчетный счет ФИО30 Затем ФИО31, будучи не осведомленным о преступных намерения ФИО3 и ФИО30, действуя по указанию ФИО3, находясь в неустановленном месте, в 16 часов 22 минуты 

<

дата>, осуществил перевод денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчетного счета № 40

<

№ обезличен>, открытого 

<

дата> на его (ФИО31) имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес> на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> на имя ФИО30 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, из которых денежные средства в сумме 180 000 рублей, то есть в крупном размере, предназначались за совершение вышеуказанных действий в интересах ФИО3, а 60 000 рублей не относились к предмету коммерческого подкупа.

Она же (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, будучи фактическим владельцем ООО «ПРАЙМ» ИНН 

<

№ обезличен> учредителем и руководителем которого с 

<

дата> номинально выступала ФИО32, обладая в связи с этим доступом к уставным документам ООО «ПРАЙМ», документам финансово-хозяйственной деятельности и атрибутам электронного документооборота организации, находясь в неустановленном месте на территории г. 

<

адрес>, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, руководствуясь мотивами незаконного личного обогащения, сформировала преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» ИНН 

<

№ обезличен>, осуществляющего деятельность по предоставлению факторинговых услуг, то есть деятельность по оказанию комплексных услуг финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, практикующих продажу товаров с отсрочкой платежа, путем заключения с ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» договора факторинга, с предоставлением заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРАЙМ», не имея при этом намерений фактического исполнения взятых на себя обязательств.

Так, ФИО3, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, обладая всеми необходимыми документами ООО «ПРАЙМ», фактическим владельцем которого она (ФИО1) являлась, а также всеми необходимыми реквизитами, печатями и образцами подписей руководителей ООО «ОРБ «ЯРМАРКА» ИНН 

<

№ обезличен> и ООО «КОНСАЛТ» ИНН 

<

№ обезличен>, заранее приисканными неустановленным образом, изготовила заведомо ложные документы, свидетельствующие о якобы имевшихся договорных взаимоотношениях между ООО «ПРАЙМ» и ООО «ОРБ «ЯРМАРКА», в том числе договор поставки № П/23-14.27 от 

<

дата> и счет-фактуры № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, № 109 от 

<

дата>, а также между ООО «ПРАЙМ» и ООО «КОНСАЛТ», в том числе договор поставки № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и счет-фактуры 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, 

<

№ обезличен> от 

<

дата>.

Затем ФИО3, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, продолжая реализацию имевшегося преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» в особо крупном размере, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения, используя сервисы электронного документооборота, действуя от имени генерального директора ООО «ПРАЙМ» ФИО32, не осуществлявшей фактически полномочий генерального директора и не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, сформировала перед ООО «ФАТКОРИНГ ПРО» заявку на заключение договора факторинга, предоставив при этом заведомо недостоверные сведения о ведении ООО «ПРАЙМ» финансово-хозяйственной деятельности, в частности о якобы имевшихся взаимоотношениях между ООО «ПРАЙМ» и ООО «ОРБ «ЯРМАРКА» ИНН 

<

адрес> «КОНСАЛТ»ИНН 

<

№ обезличен> из которых вытекало право требования денежных средств от ООО «ПРАЙМ» к последним (ООО «ОРБ «ЯРМАРКА» ИНН 

<

***>, ООО «КОНСАЛТ» ИНН 

<

№ обезличен>), отразив в анкете клиента такие сведения, дополнив заявку скан-копиями заранее изготовленных договоров поставок № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и универсальных передаточных документов (счетов-фактур № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, № 109 от 

<

дата>, № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, № 

<

№ обезличен> от 

<

дата>), подтверждающих якобы имевшуюся перед ООО «ПРАЙМ» задолженность со стороны ООО «ОРБ «ЯРМАРКА» и ООО «КОНСАЛТ» на общую сумму 64 760 536 руб. 95 коп.

В свою очередь сотрудниками ООО «ФАКТОРИНГ ПРО», в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, находившимися по адресу: 

<

адрес> по результатам рассмотрения заявки ООО «ПРАЙМ» и прикрепленных к ней документов, введенными тем самым ФИО3 в заблуждение относительно реальности финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРАЙМ», принято решение о заключении между ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» и ООО «ПРАЙМ» договора факторинга.

Далее ФИО3, продолжая реализацию имевшегося преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» в особо крупном размере, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными мотивами незаконного личного обогащения, будучи осведомленной о намерении ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» заключения договора факторинга с ООО «ПРАЙМ», организовала встречу между ФИО32, номинально выступающей генеральным директором ООО «ПРАЙМ» и представителями ООО «ФАКТОРИНГ ПРО», выбрав местом проведения нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, ставя целью встречи подписание договора факторинга.

Так, 

<

дата> между ООО «ПРАЙМ» в лице генерального директора ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, действующей по указанию последней, и ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» в лице генерального директора ФИО33, введенного в заблуждение ФИО3 и не осведомленного о преступных намерениях последней, находившимися в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> № 

<

№ обезличен> заранее приисканном ФИО3, подписан генеральный договор № 

<

№ обезличен> об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России (регрессный факторинг) от 

<

дата> (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» (фактор) обязуется осуществить финансирование ООО «ПРАЙМ» (продавец), а ООО «ПРАЙМ», соответственно, уступает фактору денежные требования, вытекающие из предоставления продавцом товаров третьим лицам (ООО «ОРБ «ЯРМАРКА» и ООО «КОНСАЛТ»), согласно реестру уступленных требований к договору, являющемуся неотъемлемым приложением к нему. 

Затем ФИО3, действуя в продолжение имевшегося преступного умысла, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 

<

дата>, изготовила реестр уступленных прав требований к Договору от 

<

дата>, подписала его от имени ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 и не осуществлявшей фактически полномочий генерального директора ООО «ПРАЙМ», используя для подписания электронно-цифровую подпись ФИО32, согласно которому ООО «ПРАЙМ» уступило ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» права денежного требования к дебиторам, а именно к ООО «КОНСАЛТ» и ООО «ОРБ «ЯРМАРКА», согласно счетам-фактурам (№ 359 от 

<

дата> на сумму 19 540 160 руб. 00 коп., № 374 от 

<

дата> на сумму 13 257 578 руб. 57 коп., № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 11 754 034 руб. 05 коп., № 109 от 

<

дата> на сумму 20 118 764 руб. 33 коп.) на общую сумму 64 760 536 руб. 95 коп.

В свою очередь ООО «ФАКТОРИНГ ПРО», действуя во исполнение взятых на себя в соответствии с Договором обязательств, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, на основании платежных поручений № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 3 106 887 руб. 90 коп., № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 3 106 887 руб. 90 коп., 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 11 893 112 руб. 10 коп., № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 6 893 112 руб. 10 коп, № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 7 800 000 руб. 00 коп., № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на сумму 6 300 000 руб. 00 коп., № 2114 от 

<

дата> на сумму 7 400 000 руб. 00 коп., № 2121 от 

<

дата> на сумму 3 500 000 руб. 00 коп., с расчетных счетов ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» в АО «ЭКСПОБАНК» и ООО «БАНК ТОЧКА» перечислило денежные средства на расчетный счет № 40

<

№ обезличен>, открытый 

<

дата> для ООО «ПРАЙМ» в дополнительном офисе № 61 «Люберецкий» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по адресу: 

<

адрес>, г

<

адрес>, в общей сумме 50 000 000 руб. 00 коп., которые в дальнейшем ФИО3, совершив ряд операций по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц с их обналичиванием, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «ФАКТОРИНГ ПРО» ущерб на сумму 50 000 000 руб. 00 коп., то есть в особо крупном размере.

В досудебной стадии с обвиняемой ФИО3 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО3 взяла на себя обязательство – в полном объеме дать показания по факту совершения ею преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ по настоящему уголовному делу; дать подробные показания в рамках событий расследуемого уголовного дела в отношении иных лиц, причастных к хищению денежных средств ПАО «Совкомбанк», подробно описав роли и действия каждого; изобличить иных лиц, причастных к совершенным преступлениям, в части хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк», до настоящего времени неизвестных органу следствия; активно способствовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, давать правдивые и исчерпывающие показания о ее преступной деятельности, указать способ совершения преступлений и преступные роли участников, принять участие в соответствующих допросах и очных ставках, давать правдивые показания в рамках расследуемого уголовного дела; не возражать против обвинения, которое будет предъявлено по ст.159 УК РФ, если оно будет основано на ее показаниях; не отказываться от показаний, которые ею будут даны на предварительном следствии по уголовному делу после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; подтвердить свои показания в дальнейших судебных разбирательствах.

В представлении, поступившем в суд одновременно с уголовным делом, первый заместитель прокурора 

<

адрес> административного округа 

<

адрес> ФИО34 подтвердил исполнение со стороны ФИО3 обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебного соглашения, в связи с чем, слушание настоящего дела было назначено в порядке, предусмотренном ст.317-6 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимой следствию и разъяснил суду, в чем оно выразилось.

ФИО3 в судебном заседании согласилась с предъявленным ей обвинением, заявив, что полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном, поддержала свое ходатайство о применении особого порядка проведения судебного заседания, связанного с досудебным соглашением о сотрудничестве, указав, что осознает последствия своего ходатайства, заявленного ею добровольно.

В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что ФИО3 были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве: с ее помощью были установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, воссозданы роли соучастников преступления; указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, при этом в ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других участников преступления. 

Государственный обвинитель, представители потерпевших и подсудимая не возражали против рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ; предъявленное подсудимой обвинение подтверждается собранными по делу доказательствами; таким образом, предусмотренные законом основания для постановления приговора в соответствии со ст. 317-7 УПК РФ, имеются, поэтому приговор выносится судом в указанном порядке.

Суд согласен с квалификацией действий подсудимой ФИО3 и квалифицирует ее действия по ч.4 ст.159 УК РФ (25 эпизодов), ч.2 ст.204 УК РФ (4 эпизода), п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ (4 эпизода).

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи – малолетнего ребенка, матери, страдающей рядом хронических заболеваний, а также данные о личности, согласно которым ФИО3 ранее не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет благодарственные письма, занимается благотворительной деятельностью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд учитывает отсутствие в прошлом судимостей, полное признание подсудимой своей вины, ее раскаяния в содеянном, активное способствование органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании совершенных преступлений, изобличение и привлечение к уголовному преследованию иных участников преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба потерпевшим, причиненного преступлением.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности и руководствуясь положениями ч.5 ст.317.7 УПК РФ, наделяющих суд соответствующими полномочиями при назначении наказания в случаях рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд считает, что исправление ФИО3 возможно без реального отбывания наказания, то есть суд считает возможным назначить ей по ч.4 ст.159, п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ наказание с применением ст.73 УК РФ - условное осуждение,

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст.204 УК РФ (4 эпизода) в силу ст.78 УК РФ истекли.

Оснований для назначения ФИО3 наказания с применением ст.64 УК РФ, а также для назначения дополнительного наказания, изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

С учетом всего изложенного, принимая во внимание поведение подсудимой после совершения ею преступлений и ее роль в изобличении других лиц, причастных к его совершению, суд считает, что наказание подсудимой ФИО3 возможно назначить в виде условного осуждения к лишения свободы, предоставив возможность доказать свое исправление без изоляции от общества, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания и принципам восстановления социальной справедливости. При назначении наказания суд применяет положения ст. 62 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств, ее отношение к содеянному, данные о личности виновной, положительно ее характеризующие, влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи – малолетнего ребенка, а также ее состояние здоровья, беременность, суд учитывает при определении размера наказания. 

Разрешая заявленный по делу гражданский иск представителем потерпевшего ПАО «Совкомбанк» - ФИО10 о возмещении материального ущерба на сумму 545 839 028 рублей 97 копеек, суд считает необходимым на основании ч.2 ст.309 УПК РФ признать за потерпевшими ПАО «Совкомбанк» право на удовлетворение иска и передать вопрос о размерах его возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в данном процессе невозможно произвести подробный расчёт по указанному гражданскому иску без отложения разбирательства дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317-7 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (25 эпизодов), ч.2 ст.204 УК РФ (4 эпизода), п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ (4 эпизода) и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ по каждому из двадцати пяти эпизодов преступлений в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.2 ст.204 УК РФ по каждому из четырех эпизодов преступлений в виде штрафа в размере 300 000 рублей, освободив от назначенного наказания по данным эпизодам в соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

- по п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ по каждому из четырех эпизодов преступлений в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 5 (пять) лет. 

Возложить на ФИО3 обязанности не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, своего постоянного места жительства, один раз в месяц являться в указанный государственный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО3 в виде запрета определенных действий – отменить. 

Признать за потерпевшим ПАО «Совкомбанк» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество ФИО3, а именно на автомобиль «

<

данные изъяты>» г.р.з. 

<

№ обезличен>, VIN: 

<

№ обезличен>, 

<

дата> года выпуска, до принятия итогового решения по уголовному делу 

<

№ обезличен>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдений требований, указанных в ч. 7 ст. 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий