Дело № 1-196-2018 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь 25 мая 2018 года 

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Истомина К. А.

с участием государственного обвинителя прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края Аверьяновой Н.П.

защитника адвоката Соснина В.А.

подсудимого ФИО1

при секретаре Паньковой М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, в браке не состоящего, учащегося 

<

данные изъяты> 3 курс, военнообязанного, ранее не судимого

под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период с конца 2016 года по 18.05.2017 года совместно с неустановленными лицами, в составе группы лиц по предварительному сговору осуществил образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при следующих обстоятельствах:

В конце 2016 года ФИО1 вступил с неустановленными лицами в предварительный сговор, направленный на образование юридического лица через подставное лицо. При этом соучастники распределили между собой роли в совершении преступления. ФИО1 должен был подыскать сведения о лицах, готовых за вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность для регистрации юридического лица, убедить приисканных лиц стать подставным учредителем и номинальным единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица, получить у них копию паспорта, передать эту копию соучастникам для изготовления документов, необходимых для незаконной регистрации юридического лица, а также обеспечить прибытие подставного лица в налоговый орган, осуществить передачу вознаграждения подставному лицу за незаконное образование юридического лица. Неустановленные соучастники, согласно отведенным им ролям, должны после получения от ФИО1 паспортных данных подставного лица подготовить пакет документов для создания юридического лица, осуществить уплату государственной пошлины связанной с созданием юридического лица, а также обеспечить передачу указанных документов через подставное лицо в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, предоставить ФИО1 денежные средства в качестве вознаграждения подставному лицу. 

В первой половине января 2017 ФИО1 приискал сведения об ФИО29 А.Д., которого можно использовать как подставного руководителя и учредителя при регистрации юридического лица.

16.01.2017 года ФИО1, действуя в соответствии со своей ролью в преступной группе, встретился с ФИО29 в помещении кафе «Сhicken» по адресу 

<

...> где убедил ФИО29 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, а также открыть счета в банках за вознаграждение в размере 20 000 рублей, при этом сообщив, что фактическое руководство деятельностью создаваемого юридического лица ФИО29 осуществлять не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. ФИО29, не имея цели управления юридическим лицом, желая получить денежное вознаграждение согласился на это предложение.

В вечернее время 16.01.2017 года ФИО29 сделал цифровые фотоснимки документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии и через сеть Интернет передал их ФИО1 для оформления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО29 как о подставном лице. 

Получив от ФИО29 фотографии документа удостоверяющего личность, ФИО1, действуя согласно своей роли в преступной группе, осуществляя действия, направленные на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, передал фотографии паспорта ФИО29 соучастникам, которые подготовили документы для государственной регистрации ООО «АвтоСпецИнструмент»: заявление от имени ФИО29 о государственной регистрации юридического лица ООО «АвтоСпецИнструмент», решение учредителя №01 о создании ООО «АвтоСпецИнструмент» от 06.02.2017, Устав ООО «АвтоСпецИнструмент», а также осуществили уплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица и получили гарантийное письмо о предоставлении ООО «АвтоСпецИнструмент» помещения на правах аренды. 

После изготовления документов для регистрации ООО «АвтоСпецИнструмент» на подставное лицо, в начале февраля 2017 года неустановленные лица сообщили ФИО1 о необходимости ФИО29 явиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. ФИО1, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, сообщил ФИО29 о необходимости прибыть 06.02.2017 года к зданию МИФНС №17 по Пермскому краю по адресу 

<

...> для регистрации юридического лица.

06.02.2017 года ФИО29 в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО1, встретился с соучастниками ФИО1, получил от них пакет документов для государственной регистрации ООО «АвтоСпецИнструмент» на себя, как на подставное лицо, подписал решение учредителя №01 о создании ООО «АвтоСпецИнструмент» от 06.02.2017. После этого ФИО29, прибыв в здание МИФНС №17 по Пермскому краю по адресу 

<

...> предъявил специалисту налогового органа свой паспорт и документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица: заявление формы №Р11001, чек-ордер от 03.02.2017 об оплате государственной пошлины, решение учредителя №01 о создании ООО «АвтоСпецИнструмент», гарантийное письмо о предоставлении помещения, Устав ООО «АвтоСпецИнструмент», достоверно зная, что управлять указанным юридическим лицом не будет.

На основании документов представленных ФИО29, 09.02.2017 года заместитель начальника МИФНС №17 по Пермскому краю ФИО4 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приняла решение от 09.02.2017 №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АвтоСпецИнструмент», с присвоением юридическому лиц основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1175958005277 представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.02.2017 за государственным регистрационным номером 1175958005277.

После государственной регистрации ООО «АвтоСпецИнструмент», 10.02.2017 года ФИО29, являясь подставным лицом, передал соучастникам ФИО1 документы о регистрации юридического лица. 

После этого весной 2017 года ФИО1 получил от соучастников 15 000 рублей в качестве вознаграждения за образование юридического лица ООО «АвтоСпецИнструмент» и 18.05.2017 перечислил ФИО29 на банковскую карту 10 000 рублей в качестве вознаграждения за незаконную регистрацию юридического лица.

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, было создано юридическое лицо ООО «АвтоСпецИнструмент» через подставное лицо ФИО29, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал, при этом пояснил, что в сети интернет он нашел объявление о дополнительном заработке путем регистрации юридического лица. Через Телегам он связался с тем, кто подал объявление – ФИО67, тот предложил за вознаграждение создать юридическое лицо, открыть счета в банках. При этом ФИО67 говорил о том, что ничего делать не надо будет, право управления юридическим лицом он передаст. Он согласился на это предложение, но не смог зарегистрировать юридическое лицо, так как не достиг необходимого возраста. По предложению ФИО67 с помощью ФИО78 он нашел ФИО29, который согласился зарегистрировать на себя юридическое лицо. Он встретился с ФИО29, объяснил, что надо делать, тот переслал ему через интернет копии своих документов, он эти документы переслал ФИО67. ФИО67 поддерживал связь с ФИО29 в том числе через него. После регистрации юридического лица он встретился с ФИО67 и тот передал ему 15 000 рублей за регистрацию юридического лица, хотя ранее обещал заплатить 40 000 рублей, он передал 10 000 рублей ФИО29. Когда его вызвал следователь, он сразу дал показания в качестве свидетеля обо всех известных ему обстоятельствах.

В судебном заседании были исследованы иные доказательства.

Из показаний свидетеля ФИО29., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в январе 2017 к нему через Вконтакте обратился ФИО78 с предложением за вознаграждение открыть юридическое лицо на свое имя, пояснил, что к деятельности организации он отношения иметь не будет. Он согласился, тогда ФИО78 сказал как связаться с ФИО1. Во время встречи с ФИО1 тот сообщил, что при создании юридического лица он никакой деятельности осуществлять не будет, юридическое лицо создается для обналичивания денег, управлять организацией будут другие лица. За оказанную услугу ФИО1 пообещал 20 000 рублей. Он согласился, через Вконатке передал ФИО1 свои документы для регистрации юридического лица, через неделю ему позвонил ФИО1, попросил подъехать в МИФНС №17 на бульваре Гагарина. Когда он приехал в указанное место встретился с двумя молодыми людьми – ФИО67 и ФИО81, которые проинструктировали его о порядке регистрации юридического лица. Он сдал документы, через некоторое время юридическое лицо «АвтоСпецИнструмент» было зарегистрировано, он отдал все документы на это лицо, получил печати. Затем открыл счета в нескольких банках, электронные ключи для доступа к счетам, передал их ФИО67. За открытие юридического лица ФИО1 оплатил ему 10 000 рублей (л.лд.131).

Из показаний ФИО5, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в апреле 2017 он узнал от ФИО29 о том, что тот за вознаграждение зарегистрировал на себя фирму, захотел поступить так же, сообщил сведения о своем аккаунте. В апреле 2017 он встретился с ФИО1, тот предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть банковские счета. Для этого необходим был только паспорт, в качестве оплаты ФИО1 обещал 10 000 рублей. Он отправил свои документы через Вконтакте ФИО1, затем по указанию того приезжал в ИФНС на бульваре Гагарина, где его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя, вознаграждения от ФИО1 не получил (л.д.140).

Свидетель ФИО6 в судебном заседании пояснила, что является сотрудником МИФНС№17, события 06.02.2017, связанные с регистрацией юридического лица ФИО29 не помнит, ООО «Автоспецинстраумент» не помнит. Для регистрации юридического лица необходимо предоставить в налоговый орган набор документов, оплатить госпошлину, предоставить сведения о регистрации. Документы передаются в правовой отдел, после этого принимается решение о регистрации юридического лица. 

Из показаний свидетеля ФИО6, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 06.02.2017 она по электронной очереди приняла ФИО29., который предавал документы для регистрации юридического лица, то предоставил весь необходимый пакет документов. После принятия документов 09.02.2017 было принято решение о регистрации юридического лица «АвтоСпецИнструмент», после этого ФИО29 получил лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет и устав (л.д. 75).

Из показаний свидетеля ФИО7. оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он является администратором офисных помещений в здании 

<

адрес>. Письмо о предоставлении ООО «АвтоСпецИнструмент» офиса в аренду готовил он 03.02.2017 по просьбе молодого человека, который намеревался арендовать офис. Юридическое лицо фактически в офисе деятельность не осуществляло (л.д. 84).

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АвтоСпецИнструмент», учредителем и директором указан ФИО29 (л.д. 17)

- регистрационное дело на ООО «АвтоСпецИнструмент», содержащее в том числе Устав, решение о государственной регистрации от 09.02.2017 (л.д. 24-65)

- протокол осмотра предметов от 19.02.2018, из которого следует, что было осмотрено регистрационное дело ООО «АвтоСпецИнструмент» (л.д. 80)

- переписка между ФИО1 и ФИО29, из которой следует, что ФИО1 предлагает оформить на себя юридическое лицо, убеждает, что за это не наступает ответственности, получает документы для регистрации юридического лица (л.д. 100) 

Выслушав мнения участников судебного заседания, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении вмененного преступления установлена.

О том, что действия ФИО1, приведшие к созданию юридического лица, были совершены в составе группы лиц по предварительному сговору, свидетельствуют его показания, в которых он описывал как нашел соучастников, договаривался о совместном совершении преступления, распределял роли. 

Указанные обстоятельства так же подтверждаются перепиской между ФИО1 и ФИО29, из которой видено, что он совершает преступление совместно с другими лицами. О том, что в совершении преступления фактически принимали участие иные лица помимо ФИО1, которые действовали совместно и согласовано с ним, свидетельствуют показания ФИО29, описывающего действия этих лиц.

О том, что ФИО29 являлся подставным лицом при создании ООО «АвтоСпецИнструмент», в смысле примечания к ст. 173.1 УК РФ, свидетельствуют его пояснения о том, что намерения осуществлять управление данным юридическим лицом у него не было, передача управления юридическим лицом ФИО1 и его соучастникам была условием получения вознаграждения. Умыслом ФИО1 так же охватывалось создание юридического лица через подставное лицо.

Фактически преступление было окончено в момент государственной регистрации юридического лица.

Так как действия, совершенные ФИО1 и его соучастниками, фактически выразились в образовании путем создания нового, ранее не существовавшего юридического лица, из объема обвинения следует исключить указание на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Таким образом действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п.Б ч.2 ст. 173.1 УК РФ как образование юридического лица через подставных лиц совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории преступлений средней тяжести, объем преступных действий и данные о личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства и учебы, положительно характеризуется по месту жительства и учебы. Так же суд принимает во внимание материальное и семейное положение подсудимого, состояние его здоровья, влияние наказания на его исправление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает полное признание вины и раскаяние в совершение преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение иных лиц, причастных к совершению преступления (сообщение при допросе в качестве свидетеля обстоятельств, способствовавших установлению состава преступления)

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

С учетом данных о личности подсудимого и его отношения к содеянному, обстоятельств совершения преступления, наличия нескольких смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде обязательных работ, так как именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, достижению целей наказания. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые давали бы основания для применения ст.64 УК РФ, не имеется. Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ суд не усматривает. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.Б ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 240 часов обязательных работ в свободное от основной работы и учебы время бесплатных общественно полезных работ, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Вещественные доказательства хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в сроки, установленные для обжалования приговора.

судья: подпись

копия верна. судья Истомин К. А.

секретарь Панькова М.С.