УИД: 73RS0003-01-2024-002809-98 Дело №1-179/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ульяновск 27 сентября 2024 года

Железнодорожный районный суда г.Ульяновска в составе председательствующего Кулик М.В., 

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Тихонова С.Е., ФИО1, старшего помощника прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Харитонова А.Б.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Зызиной А.В.,

представителей потерпевшего – Мух***, Гав***, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шадриной М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2,

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, являясь с 18 октября 2016 года единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также на основании приказа № о назначении управляющего директора, утвержденного протоколом № Общего собрания Участников по созданию Общества от 18 октября 2016 года, руководителем данного Общества, будучи лицом, наделенным в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным вышеуказанным протоколом № от 18 октября 2016 года управленческими полномочиями по решению всех вопросов деятельности Общества, правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений в период времени с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года совершил хищение денежных средств, путем обмана сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по заключенным ООО «

<

данные изъяты>» с Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>»), являющегося гарантирующим поставщиком природного газа в 

<

адрес>, договорам поставки газа № от 01.01.2017, № от 01.09.2017, причинив последнему имущественный вред на сумму 11 663 820 рублей 23 копейки, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах. В неустановленные дату и время, но не позднее 1 января 2017 года, у ФИО2, находившегося в неустановленном в ходе следствия месте, являющегося единственным учредителем и управляющим директором ООО «

<

данные изъяты>», оказывающего услуги теплоснабжения населению многоквартирных домов, расположенных на территории 

<

адрес>, посредством квартальной котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>, и обладающего полной информацией о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «

<

данные изъяты>», движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел на совершение хищения путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты> по заключенным с указанным обществом договорам поставки газа. Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2 являясь единоличным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», заключил от имени указанного общества с ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки газа № от 01.01.2017, № от 01.09.2017, согласно которых Поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» обязан поставлять газ горючий природный до границы газопровода, принадлежащего Покупателю – ООО «

<

данные изъяты>», а Покупатель обязан принимать газ и оплачивать газ, расходы по транспортировке газа, заведомо зная при этом, что ООО «

<

данные изъяты> единоличным руководителем которого он являлся, не выполнит принятые на себя обязательства по оплате поставленного газа. При этом ФИО2 с целью осуществления начисления, приема и перечисления денежных средств за услуги «теплоснабжение» поступивших от жителей, проживающих в многоквартирных домах на территории 

<

адрес> организовал заключение следующих договоров: № б/н от 25.01.2017 между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому предметом договора является поставка тепловой энергии, идущей на отопление многоквартирных жилых домов и на приготовление горячей воды. Энергоснабжающая организация, в лице ООО 

<

данные изъяты> обязуется производить и поставлять абоненту тепловую энергию в течение срока действия настоящего договора, а абонент обязуется принять и полностью и своевременно оплачивать принятую энергию исходя из нормативов потребления; № от 28.08.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»), именуемым в дальнейшем Управляющая компания (УК) в лице директора К***, Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>»), именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице управляющего директора ФИО2, Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН № (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), именуемое в дальнейшем СТОРОНА-1, в лице директора С*** и обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), именуемое в дальнейшем СТОРОНА-2 в лице заместителя генерального директора общества Кр***, УК на основании агентского договора № от 03.02.2017 г. поручает СТОРОНЕ-1 производить начисление, прием, перерасчет и перечисление денежных средств, принятых от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании УК, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных УК СТОРОНЕ-1, по размерам платы, предоставленным УК СТОРОНЕ-1. Согласно п. 1.2 договора № от 28.08.2017 года РСО на основании договорных отношений между РСО и УК, и договорных отношений между РСО и СТОРОНОЙ-2, поручает СТОРОНЕ-1 производить расщепление платежей-населения на две составляющие: газовую составляющую и энергоресурс, и производить перечисление денежных средств следующим образом: за энергоресурс в размере 43,5% от фактически собранных денежных средств с населения за вычетом вознаграждения согласно п. 3.1.1 (пп. 3.1.1.) настоящего договора – РСО, за газовую составляющую в размере 56,5% от фактически собранных денежных средств с населения - СТОРОНЕ-2; № от 28.08.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН № (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), именуемым в дальнейшем Управляющая компания (УК) в лице директора М***, ООО «

<

данные изъяты>», именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице управляющего директора ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>», именуемое в дальнейшем СТОРОНА-1, в лице директора С*** и ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск», именуемое в дальнейшем СТОРОНА-2 в лице заместителя генерального директора общества Кр***, УК на основании агентского договора № от 03.12.2015 г. поручает СТОРОНЕ-1 производить начисление, прием, перерасчет и перечисление денежных средств, принятых от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании УК, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных УК СТОРОНЕ-1, по размерам платы, предоставленным УК СТОРОНЕ-1. Согласно п. 1.2 договора № от 28.08.2017 года РСО на основании договорных отношений между РСО и УК, и договорных отношений между РСО и СТОРОНОЙ-2, поручает СТОРОНЕ-1 производить расщепление платежей-населения на две составляющие: газовую составляющую и энергоресурс, и производить перечисление денежных средств следующим образом: за энергоресурс в размере 43,5% от фактически собранных денежных средств с населения за вычетом вознаграждения согласно п.3.1.1 (пп. 3.1.1.) настоящего договора – РСО, за газовую составляющую в размере 56,5% от фактически собранных денежных средств с населения-СТОРОНЕ-2. Таким образом, ФИО2 обладал информацией о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «

<

данные изъяты>» и был осведомлен о том, что часть оплаты в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по договорам поставки газа № от 01.01.2017, № от 01.09.2018 будет осуществляться в соответствии с заключенными им многосторонними договорами: № б/н от 25.01.2017 года, № от 28.08.2017 года и № от 28.08.2017, напрямую в ООО «

<

данные изъяты>». За период с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с договорами поставки газа № от 01.01.2017 года и № от 01.09.2017 года, заключенными с ООО «

<

данные изъяты>», добросовестно заблуждаясь о преступных намерениях ФИО2, поставило в адрес ООО «

<

данные изъяты>» газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный на общую сумму 17 922 174 рубля 50 копеек по следующим счетам – фактурам: № от 31.01.2017 года на сумму 885 825 рублей 21 копейку; № от 28.02.2017 года на сумму 954 568 рублей 27 копеек; № от 31.03.2017 года на сумму 712 947 рублей 50 копеек; № от 30.04.2017 года на сумму 550 725 рублей 30 копеек; № от 31.05.2017 года на сумму 226 840 рублей 26 копеек; № от 30.06.2017 года на сумму 158 946 рублей 79 копеек; № от 31.07.2017 года на сумму 134 754 рубля 27 копеек; № от 31.08.2017 года на сумму 136 576 рублей 59 копеек; № от 30.09.2017 года на сумму 159 013 рублей 46 копеек; № от 31.10.2017 года на сумму 597 308 рублей 90 копеек; № от 30.11.2017 года на сумму 749 748 рублей 38 копеек; № от 31.12.2017 на сумму 781 207 рублей 33 копейки; № от 31.01.2018 года на сумму 1 142 983 рубля 57 копеек; № от 28.02.2018 года на сумму 952 535 рублей 65 копеек; № от 31.03.2018 года на сумму 1 007 471 рубль 10 копеек; № от 30.04.2018 года на сумму 730 206 рублей 76 копеек; № от 31.05.2018 года на сумму 558 861 рубль 98 копеек; № от 30.06.2018 года на сумму 80 216 рублей 51 копейка; № от 31.07.2018 года на сумму 233 298 рублей 83 копейки; № от 31.08.2018 года на сумму 198591 рубль 71 копейка; № от 30.09.2018 года на сумму 168 109 рублей 24 копейки; № от 31.10.2018 года на сумму 568 059 рублей 26 копеек; № от 30.11.2018 года на сумму 776 066 рублей 50 копеек; № от 31.12.2018 года на сумму 963 879 рублей 21 копейка; № от 31.01.2019 года на сумму 1 108 646 рублей 30 копеек; № от 28.02.2019 года на сумму 896 657 рублей 61 копейка; № от 31.03.2019 года на сумму 750 041 рубль 13 копеек; № от 30.04.2019 года на сумму 653 112 рублей 76 копеек; № от 31.05.2019 года на сумму 294 132 рубля 68 копеек; № от 30.06.2019 года на сумму 230 074 рубля 80 копеек; № от 31.07.2019 года на сумму 172 859 рублей 15 копеек; № от 31.08.2019 года на сумму 204 459 рублей 65 копеек; № от 30.09.2019 года на сумму 183 447 рублей 84 копейки.

В период времени с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года в соответствии с многосторонними договорам: № б/н от 25.01.2017 года, № от 28.08.2017 года и № от 28.08.2017, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» за оказанные услуги в общей сумме 17 922 174 рубля 50 копеек, по договорам поставки газа № от 01.01.2017 года и № от 01.09.2017 произведена частичная оплата, при этом неоплата от общей суммы составила 11 663 820 рублей 23 копейки. В свою очередь, на основании многосторонних договоров № б/н от 25.01.2017 года, № от 28.08.2017 года и № от 28.08.2017 года ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года осуществили начисление, сбор и перечисление денежных средств в общей сумме 11 914 134 рубля 05 копеек в адрес ООО «

<

данные изъяты>» за услуги «теплоснабжения», оказанные последним с использованием поставленного в его адрес от ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с договорами поставки газа № от 01.01.2017 года и № от 01.09.2017 года - газа горючего природного, на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>А, следующими платежными поручениями: платежное поручение № от 17.03.2017 года на сумму 45 000 рублей; платежное поручение № от 21.03.2017 года на сумму 175 000 рублей; платежное поручение № от 28.03.2017 года на сумму 165 000 рублей; платежное поручение № от 06.04.2017 года на сумму 35 000 рублей; платежное поручение № от 11.04.2017 года на сумму 78 000 рублей; платежное поручение № от 13.04.2017 года на сумму 35 000 рублей; платежное поручение № от 18.04.2017 года на сумму 136 188 рублей 71 копейка; платежное поручение № от 18.04.2017 года на сумму 140 000 рублей; платежное поручение № от 20.04.2017 года на сумму 35 000 рублей; платежное поручение № от 24.04.2017 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 26.04.2017 года на сумму 105 000 рублей; платежное поручение № от 28.04.2017 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 03.05.2017 года на сумму 65 000 рублей; платежное поручение № от 12.05.2017 года на сумму 120 859 рублей 81 копейка; платежное поручение № от 15.05.2017 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 18.05.2017 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 22.05.2017 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 25.05.2017 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 26.05.2017 года на сумму 80 000 рублей; платежное поручение № от 30.05.2017 года на сумму 60 00 рублей; платежное поручение № от 01.06.2017 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 13.06.2017 года на сумму 60 000 рублей; платежное поручение № от 16.06.2017 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 20.06.2017 года на суму 40 000 рублей; платежное поручение № от 23.06.2017 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 28.06.2017 года на сумму 107 312 рублей 66 копеек; платежное поручение № от 04.07.2017 года на сумму 60 000 рублей; платежное поручение № от 12.07.2017 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 18.07.2017 года на сумму 63 946 рублей 83 копейки; платежное поручение № от 21.07.2017 года на сумму 47 720 рублей 80 копеек; платежное поручение № от 31.07.2017 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 02.08.2017 года на сумму 29 000 рублей; платежное поручение № от 17.08.2017 года на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от 22.08.2017 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № № от 29.08.2017 года на сумму 35 167 рублей 61 копейка; платежное поручение № № от 29.08.2017 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № № от 20.09.2017 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № № от 22.09.2017 года на сумму 19 000 рублей; платежное поручение № от 26.09.2017 года на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от 12.10.2017 года на сумму 8 600 рублей; платежное поручение № от 19.10.2017 года на сумму 13 000 рублей; платежное поручение № от 19.10.2017 года на сумму 60 000 рублей; платежное поручение № от 25.10.2017 года на сумму 13 600 рублей; платежное поручение № от 31.10.2017 года на сумму 12 800 рублей; платежное поручение № от 03.11.2017 года на сумму 3 000 рублей; платежное поручение № от 03.11.2017 года на сумму 4 000 рублей; платежное поручение № от 09.11.2017 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 09.11.2017 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № от 10.11.2017 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 13.11.2017 года на сумму 17 000 рублей; платежное поручение № от 13.11.2017 года на сумму 38 000 рублей; платежное поручение № от 16.11.2017 года на сумму 26 000 рублей; платежное поручение № от 17.11.2017 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 20.11.2017 года на сумму 46 000 рублей; платежное поручение № от 20.11.2017 года на сумму 49 000 рублей; платежное поручение № от 22.11.2017 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 23.11.2017 года на сумму 5 000 рублей; платежное поручение № от 23.11.2017 года на сумму 17 000 рублей; платежное поручение № от 27.11.2017 года на сумму 55 000 рублей; платежное поручение № от 27.11.2017 года на сумму 57 000 рублей; платежное поручение № от 30.11.2017 года на сумму 4 000 рублей; платежное поручение № от 30.11.2017 года на сумму 9 000 рублей; платежное поручение № от 01.12.2017 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № от 01.12.2017 года на сумму 19 000 рублей; платежное поручение № от 06.12.2017 года на сумму 3 000 рублей; платежное поручение № от 06.12.2017 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 08.12.2017 года на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от 08.12.2017 года на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от 11.12.2017 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № от 11.12.2017 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 14.12.2017 года на сумму 5 000 рублей; платежное поручение № от 14.12.2017 года на сумму 45 000 рублей; платежное поручение № от 18.12.2017 года на сумму 19 000 рублей; платежное поручение № от 18.12.2017 года на сумму 82 000 рублей; платежное поручение № от 21.12.2017 года на сумму 16 000 рублей; платежное поручение № от 21.12.2017 года на сумму 42 000 рублей; платежное поручение № от 26.12.2017 года на сумму 45 000 рублей; платежное поручение № № от 26.12.2017 года на сумму 72 000 рублей; платежное поручение № № от 28.12.2017 года на сумму 11 000 рублей; платежное поручение № от 28.12.2017 года на сумму 24 000 рублей; платежное поручение № от 09.01.2018 года на сумму 42 000 рублей; платежное поручение № от 09.01.2018 года на сумму 53 000 рублей; платежное поручение № от 11.01.2018 года на сумму 9 000 рублей; платежное поручение № от 11.01.2018 года на сумму 28 000 рублей; платежное поручение № от 15.01.2018 года на сумму 23 000 рублей; платежное поручение № от 15.01.2018 года на сумму 81 000 рублей; платежное поручение № от 18.01.2018 года на сумму 18 000 рублей; платежное поручение № от 18.01.2018 года на сумму 56 000 рублей; платежное поручение № от 22.01.2018 года на сумму 24 000 рублей; платежное поручение № от 22.01.2018 года на сумму 49 000 рублей; платежное поручение № от 24.01.2018 года на сумму 4 000 рублей; платежное поручение № от 24.01.2018 года на сумму 7 000 рублей; платежное поручение № от 24.01.2018 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 21.01.2018 года на сумму 500 000 рублей; платежное поручение № от 26.01.2018 года на сумму 23 000 рублей; платежное поручение № от 29.01.2018 года на сумму 39 000 рублей; платежное поручение № от 29.01.2018 года на сумму 62 000 рублей; платежное поручение № от 02.02.2018 года на сумму 16 000 рублей; платежное поручение № от 02.02.2018 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 06.02.2018 года на сумму 11 000 рублей; платежное поручение № от 06.02.2018 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 09.02.2018 года на сумму 16 000 рублей; платежное поручение № от 09.12.2018 года на сумму 29 000 рублей; платежное поручение № от 12.02.2018 года на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от 12.02.2018 года на сумму 32 000 рублей; платежное поручение № от 14.02.2018 года на сумму 7 000 рублей; платежное поручение № от 14.02.2018 года на сумму 37 000 рублей; платежное поручение № от 16.02.2018 года на сумму 5 000 рублей; платежное поручение № от 16.02.2018 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 19.02.2018 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № от 19.02.2018 года на сумму 57 000 рублей; платежное поручение № от 22.02.2018 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № от 22.02.2018 года на сумму 43 000 рублей; платежное поручение № от 26.02.2018 года на сумму 46 000 рублей; платежное поручение № от 26.02.2018 года на сумму 65 000 рублей; платежное поручение № от 01.03.2018 года на сумму 26 000 рублей; платежное поручение № от 01.03.2018 года на сумму 42 000 рублей; платежное поручение № от 07.03.2018 года на сумму 13 000 рублей; платежное поручение № от 07.03.2018 года на сумму 32 000 рублей; платежное поручение № от 13.03.2018 года на сумму 6 000 рублей; платежное поручение № от 13.03.2018 года на сумму 37 000 рублей; платежное поручение № от 15.03.2018 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 15.03.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 19.03.2018 года на сумму 41 000 рублей; платежное поручение № от 19.03.2018 года на сумму 96 000 рублей; платежное поручение № от 21.03.2018 года на сумму 13 000 рублей; платежное поручение № от 21.03.2018 года на сумму 41 000 рублей; платежное поручение № от 26.03.2018 года на сумму 46 000 рублей; платежное поручение № от 26.03.2018 года на сумму 87 000 рублей; платежное поручение № от 30.03.2018 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 30.03.2018 года на сумму 23 000 рублей; платежное поручение № от 04.04.2018 года на сумму 18 000 рублей; платежное поручение № от 04.04.2018 года на сумму 37 000 рублей; платежное поручение № от 06.04.2018 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 06.04.2018 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № от 09.04.2018 года на сумму 8 000 рублей; платежное поручение № от 09.04.2018 года на сумму 22 000 рублей; платежное поручение № от 11.04.2018 года на сумму 39 000 рублей; платежное поручение № № от 13.04.2018 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № № 13.04.2018 года на сумму 23 000 рублей; платежное поручение № от 16.04.2018 года на сумму 18 000 рублей; платежное поручение № от 16.04.2018 года на сумму 81 000 рублей; платежное поручение № от 18.04.2018 года на сумму 23 000 рублей; платежное поручение № от 23.04.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 23.04.2018 года на сумму 81 000 рублей; платежное поручение № от 25.04.2018 года на сумму 8 000 рублей; платежное поручение № от 25.04.2018 года на сумму 24 000 рублей; платежное поручение № от 26.04.2018 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 03.05.2018 года на сумму 42 000 рублей; платежное поручение № от 07.05.2018 года на сумму 22 000 рублей; платежное поручение № от 14.05.2018 года на сумму 23 000 рублей; платежное поручение № от 14.05.2018 года на сумму 48 295 рублей 54 копейки; платежное поручение № от 17.05.2018 года на сумму 27 000 рублей; платежное поручение № от 21.05.2018 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № 247 от 23.05.2018 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № № от 25.05.2018 года на сумму 32 000 рублей; платежное поручение № № от 30.05.2018 года на сумму 21 000 рублей; платежное поручение № от 30.05.2018 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 04.06.2018 года на сумму 17 000 рублей; платежное поручение № от 07.06.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 13.06.2018 года на сумму 15 000 рублей; платежное поручение № от 21.06.2018 года на сумму 45 526 рублей; платежное поручение № от 22.06.2018 года на сумму 19 000 рублей; платежное поручение № от 25.06.2018 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 28.06.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 02.07.2018 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 03.07.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 09.07.2018 года на сумму 19 000 рублей; платежное поручение № от 09.07.2018 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 13.07.2018 года на сумму 35 000 рублей; платежное поручение № от 16.07.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 19.07.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 23.07.2018 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 24.07.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № № от 31.07.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № № от 06.08.2018 года на сумму 8 000 рублей; платежное поручение № № от 16.08.2018 года на сумму 6 000 рублей; платежное поручение № от 21.08.2018 года на сумму 5 000 рублей; платежное поручение № от 22.08.2018 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 27.08.2018 года на сумму 6 000 рублей; платежное поручение № от 28.08.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 31.08.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 11.09.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 13.09.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 21.09.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 27.09.2018 года на сумму 8 000 рублей; платежное поручение № от 27.09.2018 года на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от 01.10.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 03.10.2018 года на сумму 10 000 рублей; платежное поручение № от 04.10.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 09.10.2018 года на сумму 5 000 рублей; платежное поручение № от 09.10.2018 года на сумму 7 000 рублей; платежное поручение № от 11.10.2018 года на сумму 80 000 рублей; платежное поручение № от 15.10.2018 года на сумму 6 000 рублей; платежное поручение № от 15.10.2018 года на сумму 8 000 рублей; платежное поручение № от 18.10.2018 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 22.10.2018 года на сумму 13 000 рублей; платежное поручение № от 25.10.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 29.10.2018 года на сумму 16 000 рублей; платежное поручение № от 02.11.2018 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 06.11.2018 года на сумму 19 000 рублей; платежное поручение № от 09.11.2018 года на сумму 23 000 рублей; платежное поручение № от 13.11.2018 года на сумму 29 000 рублей; платежное поручение № от 14.11.2018 года на сумму 33 000 рублей; платежное поручение № от 16.11.2018 года на сумму 25 000 рублей; платежное поручение № от 19.11.2018 года на сумму 31 000 рублей; платежное поручение № от 20.11.2018 года на сумму 25 705 рублей 93 копейки; платежное поручение № от 20.11.2018 года на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № от 21.11.2018 года на сумму 26 000 рублей; платежное поручение № от 23.11.2018 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 23.11.2018 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 26.11.2018 года на сумму 40 000 рублей; платежное поручение № от 28.11.2018 года на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № от 29.11.2018 года на сумму 24 000 рублей; платежное поручение № от 04.12.2018 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 07.12.2018 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 11.12.2018 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 14.12.2018 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 18.12.2018года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 20.12.2018 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 24.12.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 26.12.2018 года на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от 29.12.2018 года на сумму 22 410 рублей 16 копеек; платежное поручение № от 29.12.2018 года на сумму 86 000 рублей; платежное поручение № от 11.01.2019 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 16.01.2019 года на суму 230 000 рублей; платежное поручение № от 21.01.2019 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 24.01.2019 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 29.01.2019 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 05.02.2019 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 12.02.2019 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 15.02.2019 года на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № от 12.03.2019 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 22.03.2019 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 26.03.2019 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 01.04.2019 года на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 30.04.2019 года на сумму 100 000 рублей; платежное поручение № от 14.05.2019 года на сумму 80 000 рублей; платежное поручение № от 16.05.20149 года на сумму 40 000 рублей; платежное поручение № от 29.05.2019 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 31.05.2019 года на сумму 20 000 рублей; платежное поручение № от 20.06.2019 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 27.06.2019 года на сумму 40 000 рублей; платежное поручение № от 01.07.2019 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 09.07.2019 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 16.07.2019 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от 18.07.2019 года на сумму 40 000 рублей; платежное поручение № от 27.07.2019 года на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от 12.08.2019 года на сумму 35 000 рублей; платежное поручение № от 31.07.2017 года на сумму 100 000 рублей.

Таким образом, в период времени с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года на вышеуказанные расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> руководителем которого являлся ФИО2 поступили денежные средства в общей сумме 11 914 134 рубля 05 копеек, которые последний должен был направить в счет погашения обязательств по оплате задолженности в общей в сумме 11 663 820 рублей 23 копейки перед ООО «

<

данные изъяты>» за услуги оказанные за поставку газа горючего природного в соответствии с договорами поставки газа № от 01.01.2017 года и № от 01.09.2017 года. Однако ФИО2, являясь руководителем ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность исполнить обязательства по оплате задолженности в общей в сумме 11 663 820 рублей 23 копейки перед ООО 

<

данные изъяты>» за услуги оказанные в соответствии с договорами поставки газа № от 01.01.2017 и № от 01.09.2017, в период времени с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года преднамеренно не исполнил свои обязательства по оплате, а указанные денежные средства в размере 11 663 820 рублей 23 копейки похитил посредством перечисления их с расчетного счета Общества №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А, на корпоративную карту № и в дальнейшем произвел их обналичивание, а также получил по чекам денежные средства по основанию «под отчет». С целью завуалирования своей преступной деятельности и придания ей гражданско-правового характера, ФИО2 организовал изготовление следующих фиктивных расписок в получении денег, согласно которых им получены займы от ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 9 864 552 рублей 59 копеек: расписка в получении денег от 11.01.2019 года на сумму 24 857 рублей 76 копеек; расписка в получении денег от 14.01.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 16.01.2019 года на сумму 28 039 рублей 27 копеек; расписка в получении денег от 18.01.2019 года на сумму 149 026 рублей 58 копеек; расписка в получении денег от 21.01.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 25.01.2019 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 08.02.2019 года на сумму 76 628 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 06.02.2019 года на сумму 62 675 рублей 19 копеек; расписка в получении денег от 11.02.2019 года на сумму 31 124 рубля 33 копейки; расписка в получении денег от 12.02.2019 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 18.02.2019 года на сумму 121 838 рублей 79 копеек; расписка в получении денег от 20.02.2019 года на сумму 118 677 рублей 21 копейка; расписка в получении денег от 21.02.2019 года на сумму 250 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 25.02.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 27.02.2019 года на сумму 150 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 01.03.2019 года на сумму 21 838 рублей 79 копеек; расписка в получении денег от 11.03.2019 года на сумму 58 266 рублей 06 копеек; расписка в получении денег от 06.03.2019 года на сумму 11 445 рублей 15 копеек; расписка в получении денег от 13.03.2019 года на сумму 178 765 рублей 49 копеек; расписка в получении денег от 20.03.2019 года на сумму 136 155 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 27.03.2019 года на сумму 150 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 10.04.2019 года на сумму 74 982 рубля 00 копеек; расписка в получении денег от 04.04.2019 года на сумму 8 330 рублей 75 копеек; расписка в получении денег от 18.04.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 19.04.2019 года на сумму 46 454 рубля 74 копейки; расписка в получении денег от 23.04.2019 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 26.04.2019 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 30.04.2019 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 14.05.2019 года на сумму 80 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 15.05.2019 года на сумму 6 228 рублей 80 копеек; расписка в получении денег от 17.05.2019 года на сумму 40 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.05.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 22.05.2019 года на сумму 15 324 рубля 17 копеек; расписка в получении денег от 24.05.2019 года на сумму 70 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 28.05.2019 года на сумму 40 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.05.2019 года на сумму 30 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 31.05.2019 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 04.06.2019 года на сумму 361 рубль 16 копеек; расписка в получении денег от 07.06.2019 года на сумму 4 740 рублей 35 копеек; расписка в получении денег от 21.06.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 27.06.2019 года на сумму 40 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 02.07.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.07.2019 года на сумму 2 978 рублей 40 копеек; расписка в получении денег от 10.07.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 17.07.2019 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 19.07.2019 года на сумму 40 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.07.2019 года на сумму 30 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 13.08.2019 года на сумму 35 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 19.08.2019 года на сумму 3 532 рубля 20 копеек; расписка в получении денег от 09.01.2018 года на сумму 94 590 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.01.2018 года на сумму 37 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 15.01.2018 года на сумму 9 592 рубля 20 копеек; расписка в получении денег от 16.01.2018 года на сумму 104 000 рубля 00 копеек; расписка в получении денег от 19.01.2018 года на сумму 44 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 22.01.2018 года на сумму 97 499 рублей 17 копеек; расписка в получении денег от 25.01.2018 года на сумму 31 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 26.01.2018 года на сумму 500 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.01.2018 года на сумму 23 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 30.01.2018 года на сумму 101 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 02.02.2018 года на сумму 41 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 06.02.2018 года на сумму 32 398 рублей 97 копеек; расписка в получении денег от 09.02.2018 года на сумму 9 386 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.02.2018 года на сумму 42 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 14.02.2018 года на сумму 44 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 16.02.2018 года на сумму 30 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.02.2018 года на сумму 42 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 22.02.2018 года на сумму 58 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 26.02.2018 года на сумму 23 416 рублей 20 копеек; расписка в получении денег от 27.02.2018 года на сумму 111 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 01.03.2018 года на сумму 68 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.03.2018 года на сумму 9 386 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 13.03.2018 года на сумму 43 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 15.03.2018 года на сумму 52 565 рублей 24 копейки; расписка в получении денег от 20.03.2018 года на сумму 107 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 22.03.2018 года на сумму 54 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 26.03.2018 года на сумму 133 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.03.2018 года на сумму 24 499 рублей 07 копеек; расписка в получении денег от 30.03.2018 года на сумму 35 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 04.04.2018 года на сумму 55 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 06.04.2018 года на сумму 21 386 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 11.04.2018 года на сумму 11 781 рубль 27 копеек; расписка в получении денег от 12.04.2018 года на сумму 39 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 13.04.2018 года на сумму 38 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 17.04.2018 года на сумму 99 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.04.2018 года на сумму 9 200 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 23.04.2018 года на сумму 131 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 26.04.2018 года на сумму 32 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 27.04.2018 года на сумму 25 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 04.05.2018 года на сумму 42 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 11.05.2018 года на сумму 5 421 рубль 00 копеек; расписка в получении денег от 18.05.2018 года на сумму 13 715 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 15.05.2018 года на сумму 43 784 рублей 13 копеек; расписка в получении денег от 23.05.2018 года на сумму 88 877 рублей 48 копеек; расписка в получении денег от 25.05.2018 года на сумму 32 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 30.05.2018 года на сумму 121 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 31.05.2018 года на сумму 41 538 рублей 07 копеек; расписка в получении денег от 04.06.2018 года на сумму 17 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 08.06.2018 года на сумму 33 421 рубль 00 копеек; расписка в получении денег от 20.06.2018 года на сумму 1 451 рубль 69 копеек; расписка в получении денег от 22.06.2018 года на сумму 64 526 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 26.06.2018 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.06.2018 года на сумму 30 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 03.07.2018 года на сумму 55 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 05.07.2018 года на сумму 6 469 рублей 38 копеек; расписка в получении денег от 10.07.2018 года на сумму 2 421 рубль 00 копеек; расписка в получении денег от 09.07.2018 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 13.07.2018 года на сумму 36 194 рубля 08 копеек; расписка в получении денег от 16.07.2018 года на сумму 30 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.07.2018 года на сумму 10 093 рубля 59 копеек; расписка в получении денег от 20.08.2018 года на сумму 5 229 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 10.09.2018 года на сумму 6 509 рублей 58 копеек; расписка в получении денег от 20.09.2018 года на сумму 31 036 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 11.10.2018 года на сумму 1 237 рублей 61 копейка; расписка в получении денег от 10.10.2018 года на сумму 19 468 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.12.2018 года на сумму 496 969 рублей 52 копейки; расписка в получении денег от 29.12.2018 года на сумму 496 969 рублей 52 копейки; расписка в получении денег от 22.02.2017 года на сумму 1 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 07.03.2017 года на сумму 1 700 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 21.03.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 21.03.2017 года на сумму 80 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 27.03.2017 года на сумму 98 313 рублей 50 копеек; расписка в получении денег от 04.04.2017 года на сумму 5 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 06.04.2017 года на сумму 35 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.04.2017 года на сумму 60 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 17.04.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.04.2017 года на сумму 23 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 21.04.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 25.04.2017 года на сумму 30 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 27.04.2017 года на сумму 35 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 02.05.2017 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 03.05.2017 года на сумму 6 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 04.05.2017 года на сумму 13 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 05.05.2017 года на сумму 13 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 10.05.2017 года на сумму 6 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 11.05.2017 года на сумму 3 650 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.05.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 15.05.2017 года на сумму 41 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 17.05.2017 года на сумму 8 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 18.05.2017 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 22.05.2017 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 25.05.2017 года на сумму 98 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.05.2017 года на сумму 107 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 01.06.2017 года на сумму 85 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 02.06.2017 года на сумму 35 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 09.06.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 13.06.2017 года на сумму 27 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.06.2017 года на сумму 39 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 23.06.2017 года на сумму 49 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 28.06.2017 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 04.07.2017 года на сумму 60 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.07.2017 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.07.2017 года на сумму 46 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 24.07.2017 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 25.07.2017 года на сумму 3 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 31.07.2017 года на сумму 100 251 рубль 17 копеек; расписка в получении денег от 04.08.2017 года на сумму 2 440 рублей 83 копейки; расписка в получении денег от 10.08.2017 года на сумму 10 200 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 18.08.2017 года на сумму 6 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.08.2017 года на сумму 34 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 01.09.2017 года на сумму 2 909 рублей 10 копеек; расписка в получении денег от 20.09.2017 года на сумму 28 685 рублей 61 копейка; расписка в получении денег от 21.09.2017 года на сумму 4 076 рублей 71 копейка; расписка в получении денег от 27.09.2017 года на сумму 10 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 10.10.2017 года на сумму 9 491 рубль 29 копеек; расписка в получении денег от 10.10.2017 года на сумму 4 041 рубль 72 копейки; расписка в получении денег от 12.10.2017 года на сумму 8 600 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 20.10.2017 года на сумму 43 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 26.10.2017 года на сумму 13 600 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 01.11.2017 года на сумму 12 800 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 03.11.2017 года на сумму 7 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 10.11.2017 года на сумму 3 614 рублей 13 копеек; расписка в получении денег от 13.11.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 14.11.2017 года на сумму 55 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 17.11.2017 года на сумму 26 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 21.11.2017 года на сумму 95 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 23.11.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 24.11.2017 года на сумму 22 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 28.11.2017 года на сумму 112 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 01.12.2017 года на сумму 13 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 08.12.2017 года на сумму 13 568 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 11.12.2017 года на сумму 20 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 12.12.2017 года на сумму 45 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 14.12.2017 года на сумму 7 258 рублей 12 копеек; расписка в получении денег от 20.12.2017 года на сумму 37 385 рублей 82 копейки; расписка в получении денег от 19.12.2017 года на сумму 22 102 рубля 63 копейки; расписка в получении денег от 22.12.2017 года на сумму 58 000 рублей 00 копеек; расписка в получении денег от 29.12.2017 года на сумму 116 568 рублей 00 копеек.

Таким образом, в период времени с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года ФИО2 похитил денежные средства в общей сумме 11 663 820 рублей 23 копейки, подлежащие перечислению в адрес ООО «

<

данные изъяты>» за услуги оказанные последним в соответствии с договорами поставки газа № от 01.01.2017 и № от 01.09.2017, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ресурсоснабжающему предприятию ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя не признал, суду показал, что в 2017 году была открыта организация ООО «

<

данные изъяты>», где он был директором, но был директором только на бумаге, как правило, руководил организацией ПС** Котельная принадлежала ООО «

<

данные изъяты>» и была ПС** выведена, специально было создано несколько организаций, чтобы до котельной не могли добраться в случае банкротства других организаций. ООО «

<

данные изъяты>» была создана для того, чтобы жителям 7 домов по 

<

адрес> в 

<

адрес> подавать тепло в квартиры и энергию, которая складывается из воды, газа. Договор заключался с ООО «

<

данные изъяты>» в конце 2016 г. с переходом на 2017 г. Он приезжал к Ман*** очень часто, они виделись на неделе по два раза, работали с ним вплотную по долгам. Договор исполнялся, были регулярные платежи, текущие долги просуживались. Долги образовывались в связи с тем, что жители не все оплачивали, соответственно у них образовывались долги перед ним, а у него перед ООО «

<

данные изъяты> С его стороны умышленных действий, направленных на то, чтобы не перечислять платежи и расходовать денежные средства на иные цели, не было. Был период, когда впоследствии долги нарастали, на банкротство вышла организация 

<

данные изъяты>». Он ездил в 

<

данные изъяты>» и заключил договор на погашение долгов, который проплачивал каждый месяц, но по истечении 6 месяцев «Ульяновскэнерго» отказалось от этого договора и вышло с банкротством. Затем была введена первая стадия банкротства, счета были арестованы. Он на бумаге оставался директором, но деньги мог снимать только под зарплату и на налоги. Налоги и зарплата платились, так как он снимал эти деньги, и его организация должна была осуществлять деятельность, что в конечном итоге это привело к сумме в 9 000 000 рублей по распискам. Денежные средства нужны были для оплаты аренды котельной, это было в районе 10 000 000 рублей, также снимал деньги и отдавал какую-то часть ПС** на ремонт котельной. Это все из тех денег, которые он взял по распискам. ПС** денежные средства он передавал только наличными. Регулярно ездил в банк, снимал деньги регулярно, как они поступали по чековой книжке, получал наличными, звонил ПС**, ездил к нему домой или в офис и отдавал ему наличными денежные средства. Он спрашивал у ПС**, как тот будет отчитываться перед ним за деньги, которые он ему передавал, на что ПС** ему сказал, что он выдаст документы о том, что он получил от него денежные средства, что в дальнейшем не сделал. Деньги на ремонт котельной поступали. Он доверял ПС**, потому что он его двоюродный брат. Его дочь Т*** купила квартиру на средства, которые ей перечислили бабушки, дедушки. Его родители продали две квартиры, родители жены продали автомобиль, и жена продала свой автомобиль. В порядке обособленного спора в Арбитражном суда с него взыскивались убытки в размере 9 000 000 рублей, в том числе по тем распискам, которые имеются в материалах дела. В период времени с 2017 г. по 2019 г. им и его супругой никакое имущество не приобреталось. Денежные средства, выведенные по распискам, он не использовал не по целевому назначению. При наличии серьезных финансовых проблем в организации, в том числе и по оплате по прямым договорам, он выводил денежные средства на иные нужды, это было обусловлено тем, что если бы он не осуществлял ремонт котельной, то в зимний период котельная бы встала. Иным способом он не мог перечислять денежные средства при арестованных счетах, он действовал в условиях крайней необходимости. 

Несмотря на непризнание вины подсудимым ФИО2, его виновность в инкриминированном преступлении подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Так, из показаний представителя потерпевшего Гав*** в судебном заседании и в стадии предварительного расследования (т.13 л.д.205-210) следует, что он является ведущим специалистом группы корпоративной защиты ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» начало работать с ООО «

<

данные изъяты>» как с организацией с января 2017 года. Был заключен договор на поставку газа. С момента заключения договора выявилось недобросовестное отношение к исполнению обязательств по договору со стороны руководства ООО «

<

данные изъяты> Выражалось это в том, что к концу 2017 года задолженность ООО «

<

данные изъяты> достигла 6 740 000 рублей, к концу 2018 года 10 627 000 рублей, в 2019 году 15 453 000 рублей. Платежи осуществлялись в минимальных количествах. Задолженность на сегодняшний момент составляет 15 483 000 рублей. В период с января 2017 года по сентябрь 2019 года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> было заключено два договора, от ООО «

<

данные изъяты>» договоры подписывал директор данной организации – ФИО2, задолженность за данный период составила 11 663 820 рублей 23 копейки. ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло поставку газа в теплоснабжающую организацию ООО «

<

данные изъяты> и так как организация осуществляла поставку тепла в жилой сектор, приостановить подачу газа ООО «

<

данные изъяты>» не имело права, несмотря на то, что плата по выставленным счетам организацией не осуществлялась. Оплата от ООО «

<

данные изъяты>» производилась в минимальных количествах. Население за предоставленные коммунальные услуги расплачивалось. У ООО «

<

данные изъяты>» котельная была в аренде. До ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты> был заключен договор с 

<

данные изъяты>», где также ФИО2 был руководителем. В 2018 году энергетики подали на банкротство ООО «

<

данные изъяты>», и в конце 2018 года ООО «

<

данные изъяты>» обратилось о его включении в реестр платежей. После того как ООО «

<

данные изъяты>» было объявлено банкротом, котельная была передана в ООО «

<

данные изъяты> и договор с ООО «

<

данные изъяты>» был расторгнут. Вся задолженность была отсужена, имеется перечень решений судов. За весь период деятельности за поставку газа была отсужена сумма на 13 114 000 рублей, задолженность в настоящий момент не погашена. В сентябре 2020 года ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в управление экономической безопасности и в прокуратуру с заявлением о привлечении к ответственности руководства ООО «

<

данные изъяты> В последующем осуществлялась переписка с отделом полиции. В итоге было направлено обращение в прокуратуру 

<

адрес> в июле 2022 года. 20 августа 2022 года было возбуждено уголовное дело. 

Из показаний представителя потерпевшего Мух*** в судебном заседании и в стадии предварительного расследования (т.8 л.д.19-23) следует, что он является руководителем группы корпоративной защиты ООО «

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Кап*** (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице Управляющего директора ФИО2 (покупатель) заключен договор по поставке природного горючего газа до границы газопровода. При этом, согласно вышеуказанному договору, обозначались объем и тарифы поставки газа в 2017 году. 1 сентября 2017 года между ООО «

<

данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Кап*** (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице Управляющего директора ФИО2 (покупатель) заключен договор по поставке природного горючего газа и/или природного горючего газа сухого отбензиненного до границы газопровода. При этом согласно вышеуказанному договору, обозначались объем и тарифы поставки газа в период времени с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. 1 декабря 2018 года между ООО «

<

данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора по реализации газа Кр*** (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>», в лице Управляющего директора ФИО2 (покупатель) было составлено дополнительное соглашение к договору поставки газа от 01.09.2017 года №. В ходе дополнительного соглашения были изменены тарифы на 2019 год. Газ поставлялся в полном объеме. За эти три года накопились долги, которые организация «

<

данные изъяты>» своевременно не оплачивала. Ограничения поставки газа ООО «

<

данные изъяты>» не могло произвести в соответствии с Постановлением №, так как шло отопление жилых домов. 1 января 2020 года было вынесено соглашение о расторжении к договору поставки газа от 01.09.2017 года №, согласно которому договор поставки газа с 1 января 2020 года следует считать расторгнутым. Согласно счетам-фактурам с января 2017 года по сентябрь 2019 года ООО «

<

данные изъяты>» оказано услуг по поставке газа на сумму 17 922 174 рубля 50 копеек, из них оплачено 6 258 354 рубля 27 копеек. Согласно выписке по расчетному счету между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», по состоянию на 9 апреля 2024 года задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» за период времени с января 2017 года по сентябрь 2019 года составляет 11 663 820 рублей 23 копейки. В 2019 году ООО «

<

данные изъяты>» вышло на банкротство и все долги, которые ООО «

<

данные изъяты>» накопил перед ООО «

<

данные изъяты>» с периодичностью раз в четыре месяца были просужены, имелись исполнительные листы на взыскание. Эти долги по судебным решениям не взысканы до сих пор. В 2020 году они обратились в правоохранительные органы в части привлечения к ответственности руководства ООО «

<

данные изъяты>» по имеющейся дебиторской задолженности. Была проведена проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.6 УК РФ в отношении ФИО2 ООО «

<

данные изъяты> проводило анализ деятельности таких организации, которые ссылались на то, что газ использовали для вырабатывания тепловой энергии и тепловая энергия подавалась населению, население своевременно не оплачивало управляющим компаниям, а управляющие компании своевременно не оплачивали организации за выработку тепловой энергии. Они заставляли такие организации расщеплять долги. Поставляется 1 гигакалория тепла – котельная выпустила на какой-то дом, в тариф тепла входит газ, тепло, электроэнергия, вода. Чтобы как-то восстанавливать права в части оплаты за газ в тарифе, ООО «

<

данные изъяты>» заключало трехсторонние договоры с организацией поставщиком теплоэнергии, с организацией, которая собирает деньги с населения, и расщепляли, газовую составляющую забирали себе. Это работало 2-3 месяца, потом организации отказывались, и шло накопление долгов. Сами организации никаких мер к погашению задолженности не предпринимали вообще, просто уповали на то, что поставку газа ООО «

<

данные изъяты>» все равно будет осуществлять населению. Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» за период времени с января 2017 года по сентябрь 2019 года составляет 11 663 820 рублей 23 копейки, данная сумма является похищенной лицом из числа руководства ООО «

<

данные изъяты>» и является крупным материальным ущербом для ООО «

<

данные изъяты>

Свидетель М*** в судебном заседании показал, что он является начальником отдела по работе с бюджетными и теплоснабжающими организациями ООО «

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» имелись договорные отношения с 01.01.2017 по 2019 год. Договор с ООО «

<

данные изъяты>» был заключен на поставку газа, по которому ООО «

<

данные изъяты> поставлять газ заказчику или покупателю. Со стороны ООО «

<

данные изъяты> договор подписывал директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 Предоставленные услуги ООО «

<

данные изъяты>» оплачивались сложно. За три года объем поставки газа составил более 20 000 000 рублей. За всю деятельность ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в 13 114 000 рублей. Работу по взысканию задолженности ООО «

<

данные изъяты>» начал проводить сразу с 2017 года, направлялась претензия, затем обращались в арбитражный суд. Задолженность просуживали, имеются исполнительные листы. В период действия договорных отношений между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ее директором являлся ФИО2 К ООО «

<

данные изъяты>» обратилось новое юридическое лицо на заключение нового договора, соответственно ООО «

<

данные изъяты>» обратилось на расторжение договора. 

В отношении ООО «

<

данные изъяты>» было открыто конкурсное производство, их организация является кредитором. Решения судов, по которым просуживалась задолженность, реализованы частично. С января 2017 по 30.09.2019 у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в сумме 11 663 820 рублей 23 копейки, которая до настоящего момента не погашена. 

Свидетель К*** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.9 л.д.51-53) показала, что в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» находится с 2016 года. Ранее организация называлась ООО «

<

данные изъяты>», однако в 2018 году она была переименована в ООО «

<

данные изъяты>». В обслуживание ООО «

<

данные изъяты>» входит обслуживание домов №,22,26,18,20 по 

<

адрес>. Также до октября 2020 года в обслуживание входил 

<

адрес>. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» 25.01.2017 года был заключен договор поставки тепловой энергии, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» (энергоснабжающая организация) поставляет тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение (ГВС) на вышеуказанные МКД от котельной «

<

данные изъяты>», находящейся по адресу: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» располагалось по адресу: 

<

адрес>, договор поставки от ООО «

<

данные изъяты>» подписывал ФИО2 Также в договоре прописаны права и обязанности сторон, ответственность за невыполнение договорных обязательств. Данный договор подписан с протоколом разногласий от 30.01.2017 года, который подписан только генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Данный протокол подписан лишь одной стороной в связи с тем, что к единому мнению с управляющим директором ООО «

<

данные изъяты>» им не удалось прийти. В августе 2019 года появилась другая ресурсоснабжающая организация ООО 

<

данные изъяты> Свои договорные обязательства ООО «

<

данные изъяты>» выполнял в полном объеме, по работе знакома с ФИО2, с ним сложились рабочие отношения, быстро находили общий язык, если были какие-то аварийные ситуации, то все быстро решалось. 

Свидетель Сол*** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.5 л.д.32-34) показала, что в должности начальника отдела регулирования теплоэнергетики и теплоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов по 

<

адрес> работает с мая 2020 года. Приказом Министерства развития конкуренции и экономики 

<

адрес> № от 10.01.2017 ООО «

<

данные изъяты>» установлен тариф на тепловую энергию на период 2017-2019 годы. В целях установления тарифа ООО «

<

данные изъяты>» представило в адрес Министерства развития конкуренции и экономики 

<

адрес>, в том числе, договор б/н от 10.11.2016 года аренды газовой котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>, заключенный между арендодателем ООО «

<

данные изъяты> и арендатором ООО «

<

данные изъяты>». В адрес Министерства цифровой экономики и конкуренции 

<

адрес> 22 июля 2019 года обратилось ООО «

<

данные изъяты>» с заявлением об отмене тарифа на тепловую энергию в связи с расторжением вышеуказанного договора аренды б/н от 10.11.2016 на основании дополнительного соглашения б/н от 05.07.2019. 1 августа 2019 года в адрес Министерства обратилось ООО «

<

данные изъяты> с целью установления тарифа на тепловую энергию. Данной организацией в материалы тарифного дела были представлены копии документов, подтверждающие обоснованность заявленных затрат, в том числе договор аренды от 15.07.2019, заключенный между арендодателем ООО 

<

данные изъяты>» и арендатором ООО 

<

данные изъяты>» в отношении квартальной газовой котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Согласно приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 

<

адрес> № от 22.10.2019 ООО «

<

данные изъяты> установлен тариф на тепловую энергию на 2019 год. 20 июля 2020 года в Агентство по регулированию цен и тарифов 

<

адрес> обратился конкурсный управляющий ООО «

<

данные изъяты>» за разъяснением оснований утверждения тарифа на тепловую энергию на 2019 год (с 18.10.2019 года по 31.12.2019) ООО «

<

данные изъяты>». Основанием данного обращения послужило имеющееся в документах ООО «

<

данные изъяты> соглашение о расторжении договора аренды б/н от 10.10.2016, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с 31.12.2019, а также фактическое оказание ООО «

<

данные изъяты>» услуг по теплоснабжению потребителей в период с 01.01.2017 по 31.12.2019. Данные обстоятельства подтверждаются и ответами ресурсоснабжающих организаций ПАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Согласно анализа информационных ресурсов, а также бухгалтерской отчетности за 2017 — 2018 годы, УФНС России по 

<

адрес> установлено, что у ООО 

<

данные изъяты>» в 2017-2018 годах в собственности каких-либо основных средств не было, налоги на имущество не уплачивались. 

Свидетель Мих*** в судебном заседании и в стадии предварительного расследовании (т.8 л.д.82-85) показал, что он является сотрудником ООО «

<

данные изъяты>, с ООО 

<

данные изъяты> работали с 2017 года. Они работали по договору аренды котельной, которая расположена по адресу: 

<

адрес> принадлежит ООО «

<

данные изъяты>». 1 января 2017 года между ООО «

<

данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Кап*** (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты> в лице Управляющего директора ФИО2 (покупатель) заключен договор по поставке природного горючего газа до границы газопровода. При этом, согласно вышеуказанному договору, обозначались объем и тарифы поставки газа в 2017 году. 1 сентября 2017 года между ООО 

<

данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Кап*** (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты> в лице Управляющего директора ФИО2 (покупатель) заключен договор по поставке природного горючего газа и/или природного горючего газа сухого отбензиненного до границы газопровода. При этом согласно вышеуказанному договору, обозначались объем и тарифы поставки газа в период времени с 01.01.2018 по 31.12.2022. 1 декабря 2018 года между ООО «

<

данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора по реализации газа Кр*** (поставщик) и ООО 

<

данные изъяты>», в лице Управляющего директора ФИО2 (покупатель) было составлено дополнительное соглашение к договору поставки газа от 01.09.2017 №. В ходе дополнительного соглашения были изменены тарифы на 2019 год. 1 января 2020 года было вынесено соглашение о расторжении к договору поставки газа от 01.09.2017 года №, согласно которому договор поставки газа с 1 января 2020 года следует считать расторгнутым. Согласно договору денежные средства начислялись и переводились управляющими компаниями в адрес ООО «

<

данные изъяты> в свою очередь ООО «

<

данные изъяты>» должны были осуществлять перевод денежных средств в «

<

данные изъяты>» за предоставленное газа. В течение длительного времени в связи с неоплатой поставки газа и невыполнением договорных обязательств у ООО «

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» образовалась задолженность за период времени с января 2017 года по сентябрь 2019 года в размере 11 663 820 рублей 23 копейки, которая до настоящего момента не погашена. 

Свидетель Г*** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.9 л.д.60-63) показала, что 28 августа 2017 года между ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор №, согласно которому управляющая компания в лице ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> на основании агентского договора № от 03.02.2017 поручает стороне-1 в лице ООО «

<

данные изъяты>» производить начисление, прием, перерасчет и перечисление денежных средств, принятых от физических лиц: собственников помещений, лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании управляющей компании, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных управляющей компанией стороне-1, по размерам платы, предоставленным управляющей компанией стороне-1. Также РСО в лице ООО «

<

данные изъяты>» на основании договорных отношений между РСО и УК, и договорных отношений между РСО и стороной-2 в лице ООО «

<

данные изъяты>», поручает стороне-1 производить расщепление платежей населения на две составляющие: газовую составляющую и энергоресурс, и производить перечисление денежных средств следующим образом: за энергоресурс в размере 43,5% от фактически собранных денежных средств с населения за вычетом вознаграждения-РСО, за газовую составляющую в размере 56,5% от фактически собранных денежных средств с населения-стороне-2. С 1 мая 2018 года данный договор расторгнут. По договору № от 28.08.2017, УК на основании агентского договора № от 03.12.2018 поручает стороне-1 в лице ООО «

<

данные изъяты>» производить начисление, прием, перерасчет и перечисление денежных средств, принятых от физических лиц: собственников помещений, лиц зарегистрированных в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании УК в лице ООО «

<

данные изъяты> по услугам согласно письменных указаний, предоставленных УК стороне-1, по размерам платы, предоставленным УК стороне-1. РСО на основании договорных отношений между РСО и УК, и договорных отношений между РСО и стороной-2 в лице ООО «

<

данные изъяты>», поручает стороне-1 производить расщепление платежей населения на две составляющие: газовую составляющую и энергоресурс, и производить перечисление денежных средств следующим образом: за энергоресурс в размере 43,5% от фактически собранных денежных средств с населения за вычетом вознаграждения – РСО, за газовую составляющую в размере 56,5% от фактически собранных денежных средств с населения - стороне-2. 7 сентября 2018 года ООО «

<

данные изъяты> уведомил стороны о том, что договор № расторгается с 01.11.2018. Последний день действия указанного договора - 31.10.2018. Согласно договорам № и №, денежные средства, поступившие от населения наличным или безналичным путем в ООО «

<

данные изъяты>» за услуги теплоэнергии и горячего водоснабжения, распределялись и перечислялись на счета ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства перечислялись на расчетные счета со ссылкой на вышеуказанные договора. Собранные денежные средства в пользу ООО «

<

данные изъяты>» ООО 

<

данные изъяты>» могло перечислить в иные организации только на основании распорядительных документов, поступивших от ООО «

<

данные изъяты> Самостоятельно перечислять денежные средства в адрес иных организации, ООО «

<

данные изъяты>» права не имело. За период с сентября 2017 года по ноябрь 2018 года по договору № в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 1 445 705,93 рубля. В ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 1 957 402,02 рубля. За период с сентября 2017 года по май 2018 года по договору № в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 2 076 295,54 рубля. В ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 2 811 183,76 рубля. Все платежные поручения для перечисления денежных средств формировались в программе «

<

данные изъяты> Денежные средства в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись на расчетные счета: № и №, которые открыты в Ульяновском отделении № ПАО «

<

данные изъяты>

Свидетель Л*** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.5 л.д.23-25) показала, что в должности начальника управления несостоятельности (банкротства) АО «

<

данные изъяты> работает с августа 2020 года. В ее должностные обязанности входит обеспечение процедуры банкротства. 20 января 2017 года между ПАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» (потребитель) заключен договор энергоснабжения №ЭО. В январе 2020 года договор энергоснабжения №ЭО между ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты> расторгнут по инициативе ООО «

<

данные изъяты>», в связи с передачей котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес> аренду ООО «

<

данные изъяты> Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед АО «

<

данные изъяты> с ноября 2017 года по декабрь 2019 года составляет 3 047 463,4 рублей. 4 декабря 2018 года в отношении ООО «

<

данные изъяты>» было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) № 

<

данные изъяты> по заявлению АО «

<

данные изъяты> 21.05.2019 Арбитражным судом 

<

адрес> утверждено мировое соглашение в рамках дела 

<

данные изъяты>, производство по делу о банкротстве прекращено. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от 01.11.2019 мировое соглашение, утвержденное определением суда от 21.05.2019, было расторгнуто, производство по делу о банкротстве 

<

данные изъяты> возобновлено. 10.12.2019 в отношении должника ООО «

<

данные изъяты> введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев. Решение Арбитражного суда 

<

адрес> от 11.06.2020 ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом).

Свидетель ПС** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.5 л.д.66-69) показал, что ФИО2 являлся руководителем ООО «

<

данные изъяты>» примерно с 2016 года, ФИО2 являлся единоличным учредителем и руководителем данной организации. В ноябре 2016 года ООО «

<

данные изъяты> руководителем которого была его дочь Жук***, с ООО «

<

данные изъяты> заключило договор аренды котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании которого ФИО2 собирал деньги с жителей и вырабатывал тепловую энергию, а ООО «

<

данные изъяты>» был арендодателем. Поскольку ФИО2 ему знаком давно, то предложил сдать ему в аренду данную котельную. Во исполнение условий договора ФИО2 обязался выплачивать арендную плату, указав, что в качестве гарантий исполнения своих обязательств, в случае их неисполнения, он передаст свое недвижимое имущество, а именно офисы, квартиры и производственные помещения. ООО «

<

данные изъяты>» занималось производством тепловой энергии, зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. Договор аренды котельной был заключен в ноябре 2016 года, три года платежи почти не поступали. В конце 2019 года было решено расторгнуть договорные отношения, после чего какие-то платежи стали поступать от дебиторов ФИО2 В 2017 году техническое состояние газовой котельной резко ухудшилось. В апреле 2019 года в администрации 

<

адрес> состоялось совещание, на котором ставился вопрос об отключении котельной от схемы теплоснабжения города. Его дочь Жук*** перевела ФИО2 денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты> на счет ООО 

<

данные изъяты>» в сумме 1 395 000 рублей для ремонта котельной во избежание отключения от схемы теплоснабжения города, которые ФИО2 потратил по своему усмотрению и никогда не осуществлял ремонт данной котельной. ООО «

<

данные изъяты>» получало денежные средства за предоставленные услуги через ООО «

<

данные изъяты> напрямую от жителей по прямым договорам, в связи с чем у ООО «

<

данные изъяты>» была возможность перед ними погашать долговые обязательства. Однако поступающие денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обналичивал и тратил на свои нужды, о чем ему известно со слов ФИО2 Когда ФИО2 практически перестал заниматься деятельностью по производству тепловой энергии, ему пришлось создать свою собственную семейную фирму, так как у ФИО2 было всё арестовано, налоговая перекрыла ему все счета. Ему пришлось с ФИО2 расторгнуть договор аренды и заключать договор с его фирмой ООО «

<

данные изъяты> Он как собственник ООО 

<

данные изъяты>» не хотел заниматься производством тепловой энергии, имея в собственности котельную. Директором ООО «

<

данные изъяты> была его дочь Жук*** Таким образом, ремонт данной котельной осуществлялся за счет ООО «

<

данные изъяты> Передача котельной в субаренду ООО «

<

данные изъяты> в ноябре-декабре 2019 года обусловлена тем, что ООО «

<

данные изъяты>» погасила задолженность по возврату денег за ремонт ООО «

<

данные изъяты> в сумме более 2 000 000 рублей, а ФИО2 в свою очередь, должен был погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. О расписках ФИО2, согласно которым тот получал денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО 

<

данные изъяты> в сумме 9 600 000 рублей, он узнал из определения Арбитражного суда Ульяновской области. На данные денежные средства, полученные ФИО2 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», тот приобрел недвижимое имущество, дорогие наручные часы, оружие, монеты и марки. 

Свидетель Жук*** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.4 л.д.65-68, т.5 л.д.59-61) показала, что в ООО «

<

данные изъяты>» она работала с 2017 года по март 2019 года на должности менеджера по работе с абонентами. 10 ноября 2016 года ФИО2 предложил ей заключить договор аренды газового оборудования котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В счет исполнения своих обязательств по договору ФИО2 обязался выплачивать арендную плату, при этом в качестве гарантий исполнения своих обязательств, в случае их неисполнения, обязался передать свое недвижимое имущество, а именно офисы, квартиры, производственные помещения. Как выяснилось далее в деле о банкротстве, какого-либо имущества ФИО2 не имел и с 2015 года со своей 

<

данные изъяты> ФИО2 заключил брачный контракт. Таким образом, при заключении договора аренды котельной, ФИО2 ее ввел в заблуждение и, тем самым, причинил ей материальный ущерб на сумму 11 000 000 рублей. ФИО2 изначально не собирался исполнять договоры и в дальнейшем вывел все денежные средства из организации по своему усмотрению. Денежные средства от жителей, которые оплачивали за теплоэнергию, зачислялись на счет ООО «

<

данные изъяты> Согласно информации, полученной от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты> Вах***, ФИО2 полученные денежные средства от жильцов снимал со счета организации и обращался ими по собственному усмотрению. Указанные обстоятельства установлены судебными актами по делу №

<

данные изъяты> Также известно, что ФИО2 приобретал недвижимое имущество, автомашину. При выводе ФИО2 денежных средств из ООО «

<

данные изъяты>», техническое состояние газовой котельной резко ухудшилось. В апреле 2019 года при Администрации 

<

адрес> состоялось совещание, на котором ставился вопрос об отключении котельной от схемы теплоснабжения города. Она перевела ФИО2 денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО 

<

данные изъяты>» в сумме 1 395 000 рублей для ремонта котельной во избежание отключения ее от схемы теплоснабжения города, которые ФИО2 потратил по своему усмотрению и не осуществлял ремонт данной котельной. В дальнейшем прокуратура 

<

адрес> вынесла представление на ООО «

<

данные изъяты>» в части ремонта котельной и не допущения отключения от схемы теплоснабжения. Таким образом, ремонт данной котельной пришлось осуществлять за счет ООО 

<

данные изъяты> Считает, что действиями ФИО2 причинен ущерб на сумму более 11 000 000 рублей. Кроме этого, определением Арбитражного суда 

<

адрес> от 02.07.2021 ФИО2 лично признал, что со счетов ООО «

<

данные изъяты>» он вывел денежные средства в сумме 9 600 000 рублей. 

Свидетель Пл*** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.4 л.д.55-58, т.5 л.д. 64-65) показала, что является супругой ПС**, работает на должности секретаря ООО «

<

данные изъяты> Руководство деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» в период с января 2017 года по декабрь 2019 года осуществлял ФИО2, при этом ООО «

<

данные изъяты> зарегистрировано и фактически располагалось по адресу: 

<

адрес>. Указала, что бухгалтерским учетом в ООО «

<

данные изъяты>» занималась сторонняя организация, которую нанимал ФИО2, наименование ей неизвестно.

Свидетель Плат*** в судебном заседании и в стадии предварительного следствия (т.4 л.д.60-63) показал, что ранее он работал в ООО «

<

данные изъяты>» на должности менеджера по работе с клиентами, указал, что руководство деятельностью ООО 

<

данные изъяты>» в период с января 2017 года по декабрь 2019 года осуществлял ФИО2 Из дела Арбитражного суда стало известно о том, что ООО 

<

данные изъяты>» должен ООО 

<

данные изъяты>».

Из показаний свидетеля Л*** в судебном заседании следует, что он работает в ООО 

<

данные изъяты>» начальником юридического отдела. С ООО «

<

данные изъяты>» их организация сотрудничала, осуществляла поставку газа котельной по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Котельная принадлежала ООО «

<

данные изъяты>» и была в аренде у ООО «

<

данные изъяты>Теплолайн». Обязательства ООО «

<

данные изъяты>» по оплате исполнялись плохо, были какие-то частичные оплаты. Когда оплата не производилась, подавали в суд. Поставка газа была на большую сумму, какая-то часть была оплачена, остаток задолженности составляет 15 483 541 рублей 01 копейка. По оплате задолженности от приставов ничего не поступало. Их организация является кредитором по делу о банкротстве с участием ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 6 918 633 рублей 47 копеек, и эта сумма включена в реестр кредиторов как мораторная задолженность. В порядке обособленного спора в арбитражном суде были просужена с ФИО2 как с физического лица убытки. Расторгнуть договор с ООО «

<

данные изъяты>» при наличии задолженности они не могли, т.к. получателями тепла и горячей воды являлись добросовестные плательщики – жители МКД. 

Виновность подсудимого ФИО2 в совершенном преступлении подтверждается также письменными доказательствами по делу:

- заявлением конкурсного управляющего Вах*** о привлечении к ответственности бывшего руководителя ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО2 (т.1 л.д.7-10);

- карточкой счета 71 за период с 01.01.2017 по 09.06.2020 ООО «

<

данные изъяты>» об операциях с картой 

<

данные изъяты>держатель ФИО2) по списанию с расчетного счета денежных средств под отчет (т.1 л.д.16-38);

- договором аренды технологического газового оборудования котельной от 10.11.2016, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице управляющего директора Жук*** передало в пользование ООО «

<

данные изъяты>» в лице управляющего директора ФИО2 за плату технологическое газовое оборудование – газовую котельную, расположенную по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.59-60);

- соглашением о расторжении договора аренды от 31.12.2019, согласно которому в связи с просрочкой внесения арендной платы более 12 месяцев расторгнут договор аренды от 10.11.2016 (т.1 л.д.61);

- приказом № о назначении управляющего директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 с 18.10.2016 (т.1 л.д.88); 

- приказом № от 15.07.2019 о продлении полномочий управляющего директора (т.1 л.д.89);

- приказом № о прекращении трудового договора с ФИО2 от 22.06.2020 (т.1 л.д.90);

- протоколом № Общего собрания Участников по созданию Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 18.10.2016 (т.1 л.д.91);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ от 31.10.2016 (т.1 л.д.92);

- свидетельством о постановке на учет организации ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения (т.1 л.д.93);

- Уставом ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому исполнительным органом Общества является управляющий директор Общества, перечислены его полномочия (т.1 л.д.94-105);

- штатным расписанием ООО «

<

данные изъяты>» на 11.01.2019 (т.1 л.д.106-107);

- согласие на передачу котельной в субаренду ООО «

<

данные изъяты>» и вынужденную пролонгацию договора аренды с ООО «

<

данные изъяты> от 01.09.2019 (т.1 л.д.168);

- решением собственника № ООО «

<

данные изъяты> от 01.09.2019 о пролонгации договора аренды с ООО «

<

данные изъяты>» от 10.11.2016 на необходимый срок (т.1 л.д.171);

- актом приема-передачи технологического оборудования газовой котельной 

<

данные изъяты> от 01.11.2019, согласно которому по 01.11.2019 включительно фактическим владельцем, пользователем и производителем тепловой энергии по котельной являлось ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.172);

-заявлением Гав*** о привлечении к ответственности лица из числа руководства ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д.41);

- копиями расписок в получении денег, согласно которым ФИО2 получил от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 9 864 552 рублей 59? копеек (т.2 л.д.78-265);

- сведениями о банковских счетах налогоплатильщика ООО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д.27, 29);

- Определением от 02.07.2021 № № (т.3 л.д.176-178), согласно которому противоправное поведение имело место в период фактического руководства обществом ФИО2, ввиду чего суд пришел к выводу, что в результате расходования ответчиком денежных средств ООО "

<

данные изъяты> в личных целях последнему причинены убытки на сумму 9 640 523 руб. 02 коп.;

- выпиской ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (т.6 л.д.1-8);

- договором № от 28.08.2017, согласно которому между Обществом с ограниченной ответственностью «Собственники жилья «

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО «СЖ 

<

данные изъяты>»), именуемым в дальнейшем Управляющая компания (УК) в лице директора К***, Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице управляющего директора ФИО2, Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> ИНН № (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), именуемое в дальнейшем СТОРОНА-1, в лице директора С*** и обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), именуемое в дальнейшем СТОРОНА-2 в лице заместителя генерального директора общества Кр***, УК на основании агентского договора № от 03.02.2017 г. поручает СТОРОНЕ-1 производить начисление, прием, перерасчет и перечисление денежных средств, принятых от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании УК, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных УК СТОРОНЕ-1, по размерам платы, предоставленным УК СТОРОНЕ-1. Согласно п. 1.2 договора № от 28.08.2017 года РСО на основании договорных отношений между РСО и УК, и договорных отношений между РСО и СТОРОНОЙ-2, поручает СТОРОНЕ-1 производить расщепление платежей-населения на две составляющие: газовую составляющую и энергоресурс, и производить перечисление денежных средств следующим образом: за энергоресурс в размере 43,5% от фактически собранных денежных средств с населения за вычетом вознаграждения согласно п. 3.1.1 (пп. 3.1.1.) настоящего договора – РСО, за газовую составляющую в размере 56,5% от фактически собранных денежных средств с населения - СТОРОНЕ-2; (т.6 л.д.185-188);

- договором № от 28.08.2017, согласно которому между Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО «ЖК 

<

данные изъяты>»), именуемым в дальнейшем Управляющая компания (УК) в лице директора М***, ООО «

<

данные изъяты>», именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице управляющего директора ФИО2, ООО «

<

данные изъяты>», именуемое в дальнейшем СТОРОНА-1, в лице директора С*** и ООО 

<

данные изъяты>», именуемое в дальнейшем СТОРОНА-2 в лице заместителя генерального директора общества Кр***, УК на основании агентского договора № от 03.12.2015 г. поручает СТОРОНЕ-1 производить начисление, прием, перерасчет и перечисление денежных средств, принятых от физических лиц: собственников (нанимателей) помещений, лиц зарегистрированных (проживающих) в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании УК, по услугам согласно письменных указаний, предоставленных УК СТОРОНЕ-1, по размерам платы, предоставленным УК СТОРОНЕ-1. Согласно п. 1.2 договора № от 28.08.2017 года РСО на основании договорных отношений между РСО и УК, и договорных отношений между РСО и СТОРОНОЙ-2, поручает СТОРОНЕ-1 производить расщепление платежей-населения на две составляющие: газовую составляющую и энергоресурс, и производить перечисление денежных средств следующим образом: за энергоресурс в размере 43,5% от фактически собранных денежных средств с населения за вычетом вознаграждения согласно п.3.1.1 (пп. 3.1.1.) настоящего договора – РСО, за газовую составляющую в размере 56,5% от фактически собранных денежных средств с населения-СТОРОНЕ-2 (т.6 л.д.192-195);

-заявлением Мух*** о привлечении к ответственности лица из числа руководства ООО «

<

данные изъяты>» (т.8 л.д.3);

- договорами поставки газа № от 01.01.2017, № от 01.09.2017, согласно которым Поставщик - ООО «

<

данные изъяты>» обязан поставлять газ горючий природный до границы газопровода, принадлежащего Покупателю – ООО «

<

данные изъяты>», а Покупатель обязан принимать газ и оплачивать газ, расходы по транспортировке газа (т.8 л.д.27-36, 37-47);

- сводной таблицей о финансовом состоянии потребителя газа ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты> за период времени с января 2017 года по сентябрь 2019 года включительно составила 11 663 820 рублей 23 копейки (т.8 л.д.48);

- протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей, согласно которому осмотрены следующие документы, подтверждающие начисление, перечисление денежных средств между ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: договор поставки газа № от 01.01.2017 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; приложение № к договору поставки газа № от 01.01.2017 года; договор поставки газа № от 01.09.2017 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; приложение № к договору поставки газа № от 01.09.2017 года; дополнительное соглашение к договору поставки газа от 01.09.2017 года № от 01.12.2018 года; соглашение о расторжении к договору поставки газа от 1 сентября 2017 года №; выписка по расчетному счету между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 09.04.2024 года; договор № от 20.06.2019 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>»; договор № от 08.11.2018 года, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>

- счетами-фактурами за период с 31.01.2017 по 31.12.2019 (т.8 л.д.87-122);

-протокол осмотра предметов (документов) счетов-фактур по поставке газа от ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты> согласно которым в ООО 

<

данные изъяты>» поступил газ на сумму 17 922 174 рубля 50 копеек, признаны вещественным доказательством (т.8 л.д.123-141, л.д.142-144);

- списаниями с расчетного счета за январь 2017 года по декабрь 2019 года (т.8 л.д.172-181);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые в ходе производства выемки у К*** документы, подтверждающие основания и факт перечисления денежных средств в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № от ООО «

<

данные изъяты> (т.9 л.д.67-140, 141-145);

-копиями регистрационного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты> содержащие, в том числе, правоустанавливающие документы ООО «

<

данные изъяты> (т.11 л.д. 165-198);

-протоколом осмотра предметов (документов) - выписок по счетам ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым установлено, что от ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства по платежным поручениям в размере 11 914 134 рубля 05 копеек, признаны вещественным доказательством (т.12 л.д.3-19, л.д. 20-21);

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

1.Согласно данным программы «

<

данные изъяты>», в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 ФИО2 денежные средства из кассы ООО «

<

данные изъяты> не получались. Согласно данным программы «

<

данные изъяты>», в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> №, открытого в Отделений № ПАО 

<

данные изъяты>, списаны денежные средства, значащиеся в бухгалтерском учете организации как выданные под отчет ФИО2 на общую сумму 12602366,38 руб.;

2. Согласно данным программы 

<

данные изъяты>», в период 01.01.2017 по 31.12.2019 ФИО2 в кассу ООО «

<

данные изъяты>» были внесены денежные средства в размере 2960156,86 руб. с подотчетных денежных средств (основание не указано). Согласно данным программы 

<

данные изъяты>», в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 ФИО3 на счет ООО «

<

данные изъяты>Теплолайн» №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО 

<

данные изъяты> денежные средства не вносились.

3. Согласно данным программы «

<

данные изъяты> в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» значится предоставленным ФИО2 авансовый отчет ПТО0-000001 от 27.03.2017 на сумму 1686,5 руб.

4. Согласно данным программы «

<

данные изъяты>», в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 ФИО2, значится:

-начисленной заработная плата за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 в размере 2792922,86 руб.

-выплаченной заработная плата в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 в размере 2430934,86 руб.

-удержанным НДФЛ в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 в размере 361988,0 руб.

5. Согласно данным программы 

<

данные изъяты> на 31.12.2019 у ООО «

<

данные изъяты>» отсутствует задолженность перед ФИО2

6. Согласно данным программы 

<

данные изъяты> ФИО2 в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 ООО 

<

данные изъяты>» займы не предоставлял (т.12 л.д.102-131);

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно представленным в распоряжение эксперта документам, в период 01.01.2017 по 31.12.2019 со счета ООО «

<

данные изъяты>» N?40№, открытому в Поволжский банк ПАО 

<

данные изъяты> списано денежных средств в общей сумме 14044261,36 руб. по направлениям, указанным в графе 1 таблицы 2 исследовательской части.

В связи с тем, что в исследуемый период на счет № денежные средства поступали из иных источников расход денежных средств со счета № производился частями от имеющихся денежных средств на счете, определить, на какие цели в период с 01.01.2017 по 01.12.2019 ООО 

<

данные изъяты> израсходованы денежные средства, поступившие от ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>), ООО «

<

данные изъяты>» (с 2018 года ООО «

<

данные изъяты>») (ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), не представляется возможным.

Ввиду того, что на счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в Поволжский банк ПАО 

<

данные изъяты> денежные средства от ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» (с 2018 года ООО «

<

данные изъяты>») (ИНН № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № не поступали, соответственно списание денежных средств не производилось (т.12 л.д.189-229).

Проанализировав приведенные доказательства, суд принимает во внимание показания представителей потерпевшего Мух***, Гав***, свидетелей М***, Л***, Л***, Сол***, К***, Г***, Мих***, ПС**, Жук***, Плат***, Пл***, поскольку в целом они являются последовательными, согласуются между собой, а также объективно подтверждаются материалами дела. Каких-либо существенных противоречий в показаниях перечисленных представителей потерпевшего и свидетелей, которые являются юридически значимыми и существенными, а также могут повлиять на правильность установления обстоятельств дела и в целом на выводы суда о виновности ФИО2, суд не усматривает. У суда отсутствуют объективные данные, которые давали бы основания считать, что перечисленные представители потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимого. При таких обстоятельствах суд признает данные показания достоверными, наряду с вышеуказанными письменными доказательствами принимает их за основу обвинительного приговора. 

Экспертизы проведены лицами, обладающими специальными познаниями. Эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В распоряжение эксперта представлялись документы, материалы, необходимые для ответа на поставленные вопросы. Заключения подписаны лицами, их составившими.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Каждое следственное действие проведено уполномоченным лицом, участникам разъяснялись права, обязанности, ответственность и порядок их производства, протоколы предъявлялись для ознакомления, они подписаны всеми участниками. 

Таким образом, проверка и оценка судом приведенных доказательств, положенных судом в основу обвинительного приговора, показала, что они получены в установленном законом порядке, являются относимыми, допустимыми, достоверными и потому не вызывают сомнения. Совокупности доказательств достаточно для разрешения уголовного дела.

Вопреки доводам адвоката, предусмотренных ст.75 УПК РФ оснований для признания недопустимыми доказательствами показаний свидетелей ПС**, Жук***, Плат***, Пл*** судом не установлено, поскольку нарушений требований УПК РФ и Конституции РФ при их получении и использовании в процессе доказывания не допущено.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты также были допрошены свидетели З***, ФИО2, Тр***, Триф***

Свидетель З*** в судебном заседании показала, что у нее на исполнении находится исполнительное производство неимущественного характера, где ФИО2 должен передать определенный вид документов конкурсному управляющему, и в настоящее время у пристава ФИО4 находится исполнительное производство в пользу ООО 

<

данные изъяты>». По решению Арбитражного суда от 02.07.2021 был выдан исполнительный лист, где указано о взыскании с ФИО2 в пользу ООО 

<

данные изъяты>» убытков в размере 9 640 523 рублей 02 копейки. На сегодняшний день, судя по сводке, взысканий не было. Есть постановление от 01.02.2023 о поручении судебному приставу исполнителю ОСП по 

<

адрес> совершить исполнительные действия, а именно осуществить выход по адресу нахождения земельного участка, составить акт. Также имеется акт о наложении ареста на земельный участок с кадастровым номером № площадью 2500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Свидетель Триф*** показал, что ФИО2 является его сыном. В период с 2017 по 2019 годы его сын работал с ПС**, который является его племянником, так как он сын его 

<

данные изъяты>. Ж*** – дочь ПС** ПС** позвал сына работать к себе. Также у него есть внучка Т***, которая проживает в 

<

адрес>. В ее собственности есть квартира, которую они ей купили вскладчину, на деньги всех родственников. Они продали две квартиры

<

данные изъяты>. 

Свидетель Тр*** показала, что является 

<

данные изъяты> ФИО2 Последний работал с ПС**, который является племянником ее мужа. В период с 2017 по 2019 годы крупных приобретений у ее сына не было. Ее внучка Т*** проживает в 

<

адрес>. Они решили всей родней сложиться, продали свое имущество, и таким образом купили внучке в Санкт-Петербурге квартиру. 

Показания свидетелей З***, Триф***, Тр*** суд не берет во внимание, поскольку они не свидетельствуют о виновности либо невиновности подсудимого в инкриминируемом преступлении.

Свидетель ТР*** показала, что ее 

<

данные изъяты> ФИО2 работал в ООО «

<

данные изъяты>», созданной в 2016 году, был руководителем организации. Ее муж работал всегда со своим двоюродным братом ПС**, который был учредителем ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты> было создано в июне 2019 года, где руководителем была дочь ПС** – Жук***, со всеми взаимодействовал и всех направлял ПС** ФИО2 заключил договор с ООО «

<

данные изъяты>», которое работало с ним задолго до образования ООО «

<

данные изъяты>». ФИО2 все оплачивал, и когда платежей не было, было общение с ООО «

<

данные изъяты>», чтобы отсрочить платежи, поэтому ООО 

<

данные изъяты>» знало про долги, просуживало их. ФИО2 писал в ООО «

<

данные изъяты>» письма, в администрацию 

<

адрес> о задолженностях. ООО «

<

данные изъяты>» работала с ООО «

<

данные изъяты>» - эта организация занималась обслуживанием, ремонтом котельной. Котельная была на балансе у ПС** в ООО 

<

данные изъяты> Он заключил договор аренды с ФИО2, сумма аренды составляла около 10 000 000 рублей. ФИО2 передавал денежные средства на ремонт котельной, за аренду ПС** Поскольку расчетные счета были закрыты, денежные средства, которые ФИО2 снимал по распискам, ФИО2 передавал ПС** наличными. Очевидцем передачи денег она не была, знает об этом со слов ФИО2 и из его телефонных разговоров с П*** За период действия ООО «

<

данные изъяты>» какие-либо финансовые покупки их семья не осуществляла. В их собственности с 2004 года имеется двухкомнатная квартира и незавершенный строительством дом, который начинался строиться в 2009 году. У нее была машина, автомобиль был приобретен в 2016 году, который она продала в декабре 2021 года за 1 790 000 рублей, чтобы добавить на квартиру для дочери. Квартира 33 кв.м. была приобретена для дочери в декабре 2021 года по договору долевого участия за 5 573 000 рублей в 

<

адрес>, т.к. дочь с 18 лет стала проживать в 

<

адрес>, она там училась и работала. Квартира была приобретена на деньги, которые были после продажи ее автомобиля, затем свекровь со свекром продали свою квартиру за 2 000 000 рублей, затем продали квартиру, оставшуюся после смерти 

<

данные изъяты> ФИО2 за 1 000 000 рублей также в декабре 2021 года, также ее родители продали свой автомобиль. Для приобретения квартиры дочери с учетом ее денежных средств, денежных средств полученных от продажи ее автомобиля, от продажи имущества родственников, были направлены на покупку квартиры в 

<

адрес>. В декабре 2021 года, когда были собраны все деньги, после всех продаж имущества, ее мать положила денежные средства в сумме 5 573 000 рублей на счет, затем перевела ее дочери, и таким образом их дочь Т*** купила квартиру по договору долевого участия. 

Показания свидетеля ТР*** суд не принимает во внимание, поскольку, согласно ее же пояснениям, прямым очевидцем передачи ФИО2 денег ПС** на ремонт и аренду котельной она не была, и ее показания опровергаются материалами дела, в том числе показаниями свидетелей ПС**, Жук***

По ходатайству стороны защиты были исследованы в судебном заседании письменные материалы дела: решение Арбитражного суда 

<

адрес> от 22.06.2020 (т.1 л.д.12-15); определения Арбитражного суда (т.1 л.д.43-58); запрос конкурсному управляющему ООО 

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.86); определение Арбитражного суда 

<

адрес> от 20.07.2017 (т.1 л.д.157-158); договор субаренды квартальной газовой котельной (т.1 л.д.160-161); решение Арбитражного суда 

<

адрес> от 13.05.2020 (т.1 л.д.167); решение Арбитражного суда 

<

адрес> от 04.06.2018 (т.1 л.д.179-180); определение Арбитражного суда 

<

адрес> от 12.08.2020 (т.1 л.д.181); решения Арбитражного суда 

<

адрес> (т.1 л.д.182-188); постановление Железнодорожного районного суда от 13.09.2022 (т.3 л.д.246); определения Арбитражного суда 

<

адрес> (т.4 л.д.166-222); исполнительный лист от 04.05.2017 (т.5 л.д.75-76); определение Арбитражного суда 

<

адрес> от 04.05.2017 о прекращении производства по делу (т.5 л.д.77-79); определение Арбитражного суда 

<

адрес> от 20.07.2017 (т.5 л.д.80-82); определения Арбитражного суда 

<

адрес> (т.5 л.д.127-147); определение Арбитражного суда 

<

адрес> от 21.05.2019 (т.6 л.д.41-42); определение, решение Арбитражного суда 

<

адрес>, постановления апелляционной инстанции (т.6 л.д.43-97); постановления Арбитражного суда апелляционной, кассационной инстанции (т.6 л.д.98-146); определение Арбитражного суда 

<

адрес> от 17.08.2021 (т.8 л.д.65-68); решения Арбитражного суда 

<

адрес> (т.9 л.д.192-199); дополнительные пояснения по делу (т.10 л.д.40-42); постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого (т.14 л.д.14-17); сопроводительное письмо (т.14 л.д.18); постановление от 26.06.2024 о наложении ареста на имущество (т.14 л.д.19-20); протокол наложения ареста на имущество (т.14 л.д.21-24); уведомление Т*** (т.14 л.д.25); уведомление в 

<

адрес> (т.14 л.д.26). Также были исследованы документы с ООО «

<

данные изъяты>» (полная оборотная ведомость по счету «Расчеты с покупателями по газу»), поступившие по запросу стороны защиты. Также были приобщены и исследованы по ходатайству стороны защиты следующие документы: определение от 30.10.2023, документ о направлении в Межведомственный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительских производств УФССП по Ульяновкой области о направлении исполнительного документа, сводка по исполнительному производству по решению Арбитражного суда, заявление о возбуждении исполнительного производства, о направлении акта ареста на земельный участок, акт о наложении ареста, уведомление об исполнении поручения по совершению отдельных исполнительских действий, апелляционное постановление Ульяновского областного суда от 05.08.2024, апелляционная жалоба на постановление Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от 26.06.2024. 

Вышеперечисленные материалы дела и приобщенные по ходатайству стороны защиты документы суд во внимание не принимает, поскольку они не свидетельствуют о виновности либо невиновности подсудимого в инкриминированном преступлении, то есть не имеют какого-либо доказательственного значения для разрешения дела.

Исследованные по ходатайству стороны защиты письменные материалы дела: письма от ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д.1-7); письма от ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д.11-18); письма от ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д.21-49); письма от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты> (т.9 л.д.146-153); письмо ООО «

<

данные изъяты>» от 28.02.2019 (т.9 л.д.177); заявление о зачете от 18.04.2018 (т.9 л.д.184), а также приобщенные и исследованные по ходатайству стороны защиты документы: письмо от ООО «

<

данные изъяты>» директору ООО «

<

данные изъяты> договор займа, платежное поручение, договор № от 07.08.2018, акт о ходе выполнения подготовки к отопительному периоду 2018-2019 г. котельного оборудования, договор на техническое обслуживание котельного оборудования, договор на проектные работы, акты выполненных работ, переписка ООО «

<

данные изъяты>» с Министерством цифровой экономики и конкуренции 

<

адрес>, справку в ООО «

<

данные изъяты>», письма главе администрации, письмо о проведении экспертизы, письмо директору ООО «

<

данные изъяты>», письмо в АО 

<

данные изъяты>» о погашении задолженности, письмо руководителю ООО 

<

данные изъяты> о погашении задолженности, уведомление ООО «

<

данные изъяты>», письмо в Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

<

адрес> о направлении экспертного заключения, уведомление об отказе о внесении в ЕГРН сведений о порядке межведомственного информационного взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, экспертное заключение № об обоснованности компенсации выпадающих доходов услуг теплоснабжения ООО «

<

данные изъяты>», вопреки доводам защиты, не свидетельствуют о невиновности ФИО2 в инкриминированном преступлении, поскольку умысел подсудимого на мошенничество и преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности установлен совокупностью исследованных доказательств, принятых за основу обвинительного приговора.

Показания подсудимого ФИО2 суд во внимание не принимает, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных доказательств, и оценивает их критически, как способ защиты от предъявленного обвинения.

Давая уголовно-правовую оценку действиям ФИО2, суд исходит из того, что ФИО2, являясь с 18 октября 2016 года единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также на основании приказа № о назначении управляющего директора, утвержденного протоколом № Общего собрания Участников по созданию Общества от 18 октября 2016 года, руководителем данного Общества, будучи лицом, наделенным в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным вышеуказанным протоколом № от 18 октября 2016 года управленческими полномочиями по решению всех вопросов деятельности Общества, правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений в период времени с 1 января 2017 года по 30 сентября 2019 года совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств в общей сумме 11 663 820 рублей 23 копейки, подлежащих перечислению в адрес ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по заключенным ООО «

<

данные изъяты>» с Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», являющегося гарантирующим поставщиком природного газа в Ульяновской области, договорам поставки газа № от 01.01.2017, № от 01.09.2017, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ресурсоснабжающему предприятию ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 11 663 820 рублей 23 копейки, то есть в крупном размере. 

Исходя из изложенного и установленных фактических обстоятельств дела суд квалифицирует действия ФИО2 по части 6 статьи 159 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Доводы стороны защиты о том, что у ФИО2 отсутствовал умысел на мошенничество и преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку денежный долг у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовался в результате задолженности населения за оплату коммунальных услуг, опровергаются материалами дела, в частности, выписками по счетам ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым установлено, что от управляющих компаний и ООО «

<

данные изъяты> на счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства по платежным поручениям в размере 11 914 134 рубля 05 копеек (т.12 л.д.3-19, л.д. 20-21). Таким образом, от населения за оплату коммунальных услуг на счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в большем объеме, чем имелась задолженность у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем у ФИО2 имелась реальная возможность исполнять договорные обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме, чего он не делал, что указывает на преднамеренный характер действий ФИО2 по неисполнению договорных обязательств. Из показаний свидетеля ПС** также следует, что ООО «

<

данные изъяты>» получало денежные средства за предоставленные услуги через ООО «

<

данные изъяты> напрямую от жителей по прямым договорам, в связи с чем у ООО «

<

данные изъяты>» была возможность погашать долговые обязательства, однако поступающие денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обналичивал и тратил на свои нужды. Кроме того, доводы стороны защиты о том, что у ФИО2 не было умысла на хищение денежных средств, поскольку снятые по распискам денежные средства он отдавал ПС** для оплаты ремонта и аренды котельной, действуя в условиях крайней необходимости, являются голословными, ничем не подтверждаются. Напротив, из показаний свидетелей ПС**, Жук*** следует, что Жук*** переводила денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», на счет ООО «

<

данные изъяты>» для ремонта котельной, которые ФИО2 использовал на свои личные нужды и никогда ремонт котельной не осуществлял, фактически ремонт данной котельной пришлось осуществлять за счет ООО «

<

данные изъяты> по договору аренды котельной платежи также почти не поступали.

Довод стороны защиты о том, что ФИО2 лишь формально являлся директором ООО «

<

данные изъяты> опровергается материалами дела, в том числе показаниями свидетелей К***, согласно которым она по работе с ООО «

<

данные изъяты>» знакома с ФИО2, с ним сложились рабочие отношения, быстро с ним находили общий язык и разрешали аварийные ситуации, а также свидетелей ПС**, Жук***, из которых следует, что ФИО2 вел активную деятельность как директор ООО «

<

данные изъяты> Кроме того, согласно материалам дела договоры заключались и подписывались ФИО2, последний также в судебном заседании давал показания, в которых он описывал свою активную деятельность в период руководства ООО «

<

данные изъяты>

Вопреки доводам стороны защиты, сумма материального ущерба, причиненного предприятию ООО «

<

данные изъяты> противоправными действиями ФИО2, на которую заявлен гражданский иск представителями потерпевшего, установлен точно и достоверно в размере 11 663 820 рублей 23 копейки на основании пояснений представителей потерпевшего Мух***, Гав*** в судебном заседании, а также подтверждается материалами дела, в частности, выпиской по расчетному счету между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> по состоянию на 09.04.2024 года, согласно которой задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО 

<

данные изъяты>» за период времени с января 2017 года по сентябрь 2019 года включительно составила 11 663 820 рублей 23 копейки (т.8 л.д.48).

Таким образом, выдвинутые ФИО2 версии, указывающие на его невиновность в инкриминируемом преступлении, суд оценивает критически как способ защиты от предъявленного обвинения с целью избежать ответственности за содеянное. 

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи. 

ФИО2 

<

данные изъяты>, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, родственниками характеризуется положительно, на диспансерном наблюдении в 

<

данные изъяты>» не находится, к административной ответственности не привлекался. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает и учитывает совершение преступления впервые, 

<

данные изъяты> наличие почетных грамот, занятие общественно-полезной и благотворительной деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд назначает подсудимому наказание в виде штрафа, поскольку именно данный вид наказания позволит достичь целей, предусмотренных положениями ст.43 УК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую не усматривается.

Гражданский иск представителей потерпевших Мух***, Гав*** суд оставляет без рассмотрения в связи с необходимостью осуществления специальных дополнительных расчетов, истребования необходимых финансовых и судебных документов, следовательно, длительным временем, требующим отложения судебного разбирательства. В связи с изложенным выше, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 299, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

До вступления приговора в законную силу ФИО2 меру пресечения оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за гражданскими истцами Мух***, Гав*** право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- мобильный телефон «

<

данные изъяты> жесткий диск VIO, флеш-накопитель, жесткий диск в корпусе синего цвета, флеш-накопитель в корпусе серого цвета с синими вставками, 

<

данные изъяты> с имеющимися в нем тремя дисками, диск со штрих кодом 

<

данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска, - передать по принадлежности ФИО2;

-копии документов, поступивших от представителя потерпевшего Мух*** на 42 л., хранящиеся при материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии документов, изъятых в ходе выемки у К***, хранящиеся при материалах настоящего уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Снять ограничения по распоряжению квартирой ее законным владельцем Т***, расположенной по адресу: 

<

адрес> и оставить ее в полном распоряжении Т***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Железнодорожный районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий М.В.Кулик