с. Кириллова А.И. Дело № 22-317/2023

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 06 апреля 2023 года

Ленинградский областной суд в составе:

председательствующего судьи Лебедева А.В.,

при секретаре Амири А.Э.,

с участием:

заместителя прокурора 

<

адрес> Виноградова С.В.,

обвиняемого ФИО5,

защитника ФИО5 - адвоката Тюльпановой К.Б., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемой ФИО1,

защитника ФИО1 - адвоката Квиркия Д.Р., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> (в лице конкурсного управляющего 

<

данные изъяты> ФИО15,

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании с использованием видеоконференц-связи дело по апелляционному представлению заместителя 

<

адрес> прокурора 

<

адрес> ФИО17 на постановление 

<

данные изъяты> городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым уголовное дело в отношении 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

возвращено прокурору 

<

адрес> для устранения допущенных нарушений.

Выслушав мнение прокурора и представителя потерпевшего, поддержавших доводы апелляционного представления, обвиняемых и защитников, которые возражали против удовлетворения апелляционного представления,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 и ФИО1 предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно, в том что:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5), находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, являясь Первым заместителем председателя Правления 

<

данные изъяты> № 

<

адрес>, 

<

адрес> далее по тексту - ФИО3), занимая указанную должность с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, а также, будучи уполномоченным доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ выданной председателем Правления Банка сроком по ДД.ММ.ГГГГ представлять интересы Банка во всех предприятиях и учреждениях с правом подписания, направления и получения документов, необходимых для обеспечения деятельности Банка; заключать, изменять и расторгать от имени банка трудовые договоры с работниками Банка и его внутренних структурных подразделений, договоры о полной материальной ответственности работников, подписывать и заверять иные документы (приказы, распоряжения, должностные инструкции), связанные с трудовыми правоотношениями, применять к сотрудникам Банка, внутренних структурных подразделений Банка меры дисциплинарного характера, а также осуществлять поощрение работников по согласованию с Правлением банка: открывать в подразделениях расчетной сети Банка по месту нахождения Банка и его структурных подразделений корреспондентские счета, вести операции по ним, заключать с 

<

данные изъяты> соглашения о сочетаниях подписей в карточке с образцами подписей и описка печати, заключать договоры на расчетное и кассовое обслуживание с подразделениями расчетной сети банка по месту нахождения Банка и его структурных подразделений, договоры обмена электронными документами при осуществлении расчетов через подразделение расчетной сети Банка России и его структурных подразделений, договоры о приеме-передаче отчетности в виде электронных документов; открывать все виды счетов Банка в учреждениях 

<

данные изъяты> и других кредитных организациях; открывать, закрывать внутренние структурные подразделения Банка; подписывать бухгалтерскую, финансовую, статистическую и иную отчетность и отчетную документацию, направлять отчетность в налоговые органы, внебюджетные фонды и территориальные подразделения банка России по месту регистрации Банка и его внутренних подразделений, в том числе в электронной форме; совершать не противоречащие законодательству и иные необходимые действия и формальности, в том числе подписывать акты приема-передачи и иные документы, связанные с исполнением и оформлением договоров и соглашений, подписывать и заверять от имени и в интересах банка любые документы, связанные с выполнением поручений по указанной доверенности, то есть являясь лицом, выполняющим организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, объем полномочий которого, с учетом вышеуказанной доверенности, был сопоставим с полномочиями ФИО4, и превышал объем полномочий остальных заместителей ФИО4, преследуя корыстную цель, вступил в сговор на хищение денежных средств Банка мошенническим путем со своей бывшей женой - ФИО2 (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1).

К указанному времени ФИО2 (ФИО1), являлась акционером Банка, владеющим 

<

данные изъяты> акций, и занимала с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа распоряжения ФИО3 №-П от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ должность директора Департамента развития бизнеса и сети Банка.

Одновременно соучастники разработали план совершения преступления, распределив между собой преступные роли.

Основными этапами разработанного соучастниками преступного плана являлись: создание фиктивной задолженности Банка перед подконтрольной соучастникам организацией за якобы выполненные услуги; перечисление денежных средств с корреспондентского счета Банка на расчетный счет подконтрольной соучастникам организации под видом погашения задолженности; обналичивание денежных средств через подконтрольные соучастникам филиалы Банка.

Роли между соучастниками были распределены следующим образом: он (ФИО5) использовал при совершении преступления подчиненных ему работников Банка, в том числе кредитно-кассового офиса 

<

данные изъяты> кредитно-кассового офиса «

<

данные изъяты>», а также генерального директора и бухгалтера подконтрольного соучастникам 

<

данные изъяты> обеспечил создание фиктивной задолженности Банка перед 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; контролировал и координировал действия указанных лиц по перечислению денежных средств с корреспондентского счета Банка на расчетный счет 

<

данные изъяты>» и подготовке денежных чеков для их обналичивания.

Она ФИО2 (ФИО1), пользуясь при совершении преступления своим статусом акционера Банка, руководила действиями и давала указания работникам операционного офиса «

<

данные изъяты> контролировала и координировала действия указанных лиц по перечислению денежных средств с корреспондентского счета Банка на расчетный счет 

<

данные изъяты> принимала участие в обналичивании похищенных денежных средств по денежным чекам 

<

данные изъяты>

Так, реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, согласно своей преступной роли, он (ФИО5) в период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 21 часа 54 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

данные изъяты> и 

<

адрес>, используя свое служебное положение, а именно организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка, которыми он (ФИО5) был наделен в силу доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, посредством телефонной связи, дал указание не состоящему в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленному об их преступных намерениях заместителю Председателя Правления Банка ФИО57., занимавшему равнозначную должность, но обладавшему с учетом выданной ему (ФИО5) доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, меньшим объемом полномочий и фактически находившемуся в его (ФИО5) подчинении, который в указанный период исполнял свои должностные обязанности удаленно, на территории 

<

адрес>), подписать от имени ФИО3 заранее изготовленные соучастниками в преступных целях и отправленные через электронный почтовый ящик секретариата Банка на рабочую электронную почту ФИО9 ФИО63. № фиктивные акты оказанных услуг, датированные ДД.ММ.ГГГГ годом, к ранее заключённому при неустановленных обстоятельствах и для неустановленных целей действующему агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг в рамках программы потребительского кредитования между Банком и подконтрольным соучастникам 

<

данные изъяты> №, юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, далее по тексту - 

<

данные изъяты> основным учредителем которого являлась его (ФИО5) и ФИО2 (ФИО1), дочь - Свидетель №22, а именно: акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании комплексной услуги (без раскрытия конкретного вида и объема услуг), на сумму 2 855 221 рубль 24 копейки; акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании комплексной услуги (без раскрытия конкретного вида и объема услуг), на сумму 10 579 712 рублей 55 копеек; акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании комплексной услуги (без раскрытия конкретного вида и объема услуг), на сумму 8 778 793 рубля 63 копейки; акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании комплексной услуги (без раскрытия конкретного вида и объема услуг), на сумму 9 122 679 рублей 41 копейка; акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании комплексной услуги (без раскрытия конкретного вида и объема услуг), на сумму 8 202 482 рубля 32 копейки; акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании комплексной услуги (без раскрытия конкретного вида и объема услуг), на сумму 10 462 008 рублей 92 копейки, а всего акты об оказанных услугах на общую сумму 50 000 898 рублей 07 копеек, которые заведомо для соучастников оказаны не были. 

При этом он (ФИО5), действуя путем обмана своего подчиненного ФИО9 А.А., заверил его в реальном характере и надлежащем оказании услуг в соответствии с указанными актами, что не соответствовало действительности, и добился от него подписания указанных документов. Тем самым, соучастники намеренно сформировали фиктивную задолженность ФИО3 перед подконтрольным соучастникам 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> в размере 50 000 898 рублей 07 копеек.

В период с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5), находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством телефонной связи, руководя действиями не состоящей в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленной об их преступных намерениях Свидетель №16, осуществлявшей ведение бухгалтерского учета подконтрольного соучастникам 

<

данные изъяты> дал указание последней организовать прибытие в помещение кредитно-кассового офиса (далее - 

<

данные изъяты>) 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не состоящего в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленного об их преступных намерениях номинального директора 

<

данные изъяты>» - Свидетель №3 и подписание им не менее 5 (пяти) денежных чеков из чековой книжки 

<

данные изъяты> без заполнения подписанных документов. При этом к указанному времени (до начала совершения преступления), чековая книжка 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах была передана и хранилась в 

<

данные изъяты> Полянка» ФИО3 у не состоящего в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленного об их преступных намерениях специалиста операционно-кассового уФИО3 Свидетель №15 и была предоставлена последним Свидетель №3, прибывшему в помещении 

<

данные изъяты> около 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ и подписавшему не менее 5 (пяти) денежных чеков 

<

данные изъяты>

Также в период с 09 часов 00 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5), находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, в соответствии со своей преступной ролью, используя свое служебное положение, а именно, организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом ФИО3, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, посредством телефонной связи, через не состоящих в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленных об их преступной деятельности работников 

<

данные изъяты> и кредитно-кассового офиса (далее - 

<

данные изъяты>, а ФИО2 (ФИО1), в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в период с 09 часов 00 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством телефонной связи, через не состоящих в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленных об их преступной деятельности работников операционного офиса (далее - 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, дав работникам Банка, соответствующие указания по сбору информации, удостоверились в наличии в кассах 

<

данные изъяты> Банка на конец операционного рабочего дня Банка, то есть на 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, наличных денежных средств в размере сформированной фиктивной задолженности, то есть 50 000 898 рублей 07 копеек.

В период с 09 часов 00 минут до 21 часа 54 минут ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5), находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, реализуя преступный умысел, согласно своей преступной роли и используя свое служебное положение, а именно, организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ посредством телефонной связи, действуя путем обмана не состоящей в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленной об их преступных намерениях заместителя начальника экономического отдела Департамента финансов и расчетов 

<

данные изъяты> - Свидетель №5, заверив ее в наличии задолженности Банка перед подконтрольным соучастникам 

<

данные изъяты> и предоставив ей (Свидетель №5) посредством корпоративной электронной почты копии фиктивных актов оказанных услуг, организовал выполнение лично ею (Свидетель №5) необходимых внутрибанковских технических проводок, дав ей соответствующее указание.

Далее, он (ФИО5) руководя действиями Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 54 минуты, обеспечил осуществление проводок с банковского счета расходов № (открытого и обслуживаемого в головном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> а именно, 12 внутрибанковских технических проводок транзитом через счет № по переводу денежных средств Банка в сумме 50 000 898 рублей 07 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> № (открытый и обслуживаемый в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>), в результате чего, с учетом имевшихся на тот момент на расчетном счете 

<

данные изъяты> денежный средств, сформировался остаток денежных средств в сумме 50 001 000 рублей 00 копеек. Тем самым соучастники обеспечили фактическую возможность осуществления с указанной суммой расходных операций в централизованной автоматизированной банковской системе 

<

данные изъяты>» (далее - 

<

данные изъяты> в том числе по оформлению расходных операций по выдаче наличных денежных средств по денежным чекам 

<

данные изъяты> то есть получили возможность распорядиться данными денежными средствами по своему корыстному усмотрению.

Также в период с 09 часов 00 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5), находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, реализуя преступный умысел, используя свое служебное положение, а именно, организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, посредством телефонной связи, дал указания не состоящим в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленным об их преступной деятельности работникам банка, а именно - филиалов 

<

данные изъяты> (

<

адрес>) и 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), а ФИО2 (ФИО1), в период с 09 часов 00 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством телефонной связи, используя и злоупотребляя своим статусом акционера ФИО3, дала указания не состоящим в преступном сговоре с соучастниками неосведомленным об их преступной деятельности работникам филиала 

<

данные изъяты> (

<

адрес>, 

<

данные изъяты>) не покидать ДД.ММ.ГГГГ свои рабочие места и быть готовыми по окончании рабочего (послеоперационного) времени, после поступления на расчетный счет 

<

данные изъяты> денежных средств, провести в соответствующих модулях 

<

данные изъяты> под своими профилями внутрибанковские технические проводки по формированию расходных кассовых операций по выдаче наличных денежных средств «клиенту» Банка, а именно - представителю 

<

данные изъяты> на сумму, указанную в представленных им денежных чеках.

Далее, в период с 20 часов 00 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, и (после авиаперелета из 

<

адрес> в 

<

адрес>) в период с 00 часов 30 минут до 09 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ - на территории 

<

адрес>, он (ФИО5), используя свое служебное положение, а именно, организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом ФИО3, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение реализации преступного плана, посредством телефонной связи, организовал передачу Свидетель №15 чековой книжки 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, которая, по его (ФИО5) указанию, находилась у Свидетель №15 в помещении 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, не состоящей в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленной об их преступных намерениях заместителю управляющего 

<

данные изъяты> Свидетель №14 При этом он (ФИО36 ФИО59.), используя свое служебное положение, а именно, организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, руководя действиями Свидетель №14, организовал заполнение ею трех чеков из чековой книжки ООО «Континент» от имени номинального директора 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> - Свидетель №3, после чего, в указанный период, два чека были переданы ею (Свидетель №14) Свидетель №15, третий чек по его (ФИО5) указанию, она (Свидетель №14) отвезла к зданию филиала 

<

данные изъяты> (

<

адрес>, 

<

адрес>), где передала Свидетель №16 Четвертый чек из чековой книжки 

<

данные изъяты> он (ФИО5) в тот же период, самостоятельно забрал в помещении 

<

данные изъяты> ФИО3 у Свидетель №15, после чего при неустановленных обстоятельствах организовал его заполнение от имени номинального директора 

<

данные изъяты> - Свидетель №3 и передачу заполненного чека ФИО2 (ФИО1).

После этого, в период с 21 часа 54 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5), совместно с соучастницей ФИО2 (ФИО1), организовали обналичивание денежных средств в филиалах Банка по указанным чекам из чековой книжки 

<

данные изъяты>

Так, в период с 21 часа 54 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, и (после авиаперелета из 

<

адрес> в 

<

адрес>), в период с 00 часов 30 минут до 01 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ - на территории 

<

адрес>, его (ФИО5) соучастница ФИО2 (ФИО1), используя и злоупотребляя при совершении преступления своим статусом акционера Банка, посредством телефонной связи, без объяснения причин, дала указания, связанные с обналичиванием денежных средств, не состоящим в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленным об их преступной деятельности работникам Банка – филиала 

<

данные изъяты> (

<

адрес>, 

<

адрес>), а именно - управляющему 

<

данные изъяты> - ФИО60 главному специалисту 

<

данные изъяты> - Свидетель №4 и старшему кассиру 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Свидетель №7 Так, в ходе выполнения ее ФИО2 (ФИО1) указаний, Свидетель №6 A.Н., Свидетель №4 и Свидетель №7, находясь на своих рабочих местах, путем использования соответствующего модуля в 

<

данные изъяты> ФИО3, под своим профилем оформили и подписали, каждый в своей части, расходную кассовую операцию по выдаче наличных денежных средств по предъявленному ФИО2 (ФИО1) денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 15 000 000 рублей 00 копеек, которая в наличной форме около 01 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ была выдана Свидетель №7 лично ФИО2 (ФИО1) в филиале 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>

В период с 21 часа 54 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, и (после авиаперелета из 

<

адрес> в 

<

адрес>), в период с 00 часов 30 минут до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ - на территории 

<

адрес>, он (ФИО5), используя свое служебное положение, а именно, организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, посредством телефонной связи, без объяснения причин, дал указания, связанные с обналичиванием денежных средств, не состоящим в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленными об их преступной деятельности работникам Банка - филиала 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Банка (

<

адрес>), а именно - Советнику Председателя Правления Банка - Свидетель №24, специалисту операционно-кассового управления Банка Свидетель №15, старшему кассиру 

<

данные изъяты> - Свидетель №11 и старшему кредитному специалисту 

<

данные изъяты> - Свидетель №17 Так, в ходе выполнения его (ФИО5) указаний, Свидетель №15, Свидетель №11 и Свидетель №17, находясь на своих рабочих местах, путем использования соответствующего модуля в 

<

данные изъяты>, под своим профилем оформили и подписали, каждый в своей части, расходную кассовую операцию по выдаче наличных денежных средств. Далее, Свидетель №11, в продолжение выполнения его (ФИО5) указаний на основании представленных Свидетель №15 денежных чеков 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 136 143 рублей 59 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 699 206 рублей 41 копейка, в период с 04 часов 45 минут до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ выдала наличные денежные средства на общую сумму 30 835 350 рублей 00 копеек, Свидетель №24 в филиале 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В период с 21 часа 54 минут до 23 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, и (после авиаперелета из 

<

адрес> в 

<

адрес>), в период с 00 часов 30 минут до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ - на территории 

<

адрес>, он (ФИО5) используя служебное положение, а именно: организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, посредством телефонной связи, без объяснения причин, дал указания, связанные с обналичиванием денежных средств, не состоящим в преступном сговоре с соучастниками и неосведомленными об их преступной деятельности Свидетель №16, а также работникам Банка филиала 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), а именно - операционисту 

<

данные изъяты> - Свидетель №21 и старшему кассиру 

<

данные изъяты> - ФИО37 ФИО62. Так, в ходе выполнения его (ФИО5) указаний, Свидетель №21, и ФИО16, находясь на своих рабочих местах, путем использования соответствующего модуля в 

<

данные изъяты>, под своим профилем оформили и подписали, каждая в своей части, расходную кассовую операцию по выдаче наличных денежных средств. Далее, Свидетель №12, в продолжение выполнения его (ФИО5) указаний, на основании представленного Свидетель №16, денежного чека НЛ 6743271 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 165 650 рублей 00 копеек в период с 03 часов 24 минут до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ выдала наличные денежные средства в размере 4 165 650 рублей 00 копеек Свидетель №16, в филиале 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, строение 1, после чего Свидетель №16, в продолжение выполнения его (ФИО5) указаний, выйдя на улицу, у здания 

<

данные изъяты>, по указанному адресу, передала обналиченную денежную сумму Свидетель №24

Далее, в период с 03 часов 24 минут до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, обналиченные денежные средства в общей сумме 35 001 000 рублей 00 копеек, по его (ФИО5) указанию, были переданы Свидетель №24 соучастникам по месту совместного проживания, расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> участок 191,196. При этом, общая сумма обналиченных и полученных участниками денежных средств составила 50 001 000 рублей 00 копеек, из которых 101 рубль 93 копейки являлся остатком, находящимся на расчетном счете 

<

данные изъяты> а 50 000 898 рублей 07 копеек были похищены при вышеуказанных обстоятельствах с корреспондентского счета Банка. Похищенными денежными средствами соучастники распорядились совместно по своему корыстному усмотрению.

После того, как внутрибанковские технические проводки в 

<

данные изъяты> были проведены, кассовые чеки исполнены, а денежные средства вышеуказанным способом похищены, в период с 21 часа 54 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО5), используя свое служебное положение, а именно, организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка, которыми он (ФИО5) был наделен в силу занимаемой вышестоящей должности, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия следов преступления, руководя действиями не состоящих в преступном сговоре и неосведомленных о преступной деятельности соучастников работников Банка, удалил следы всех внутрибанковских проводок в 

<

данные изъяты> по вышеуказанному перечислению на расчетный счет 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 50 000 898 рублей 07 копеек.

Таким образом, в период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5), по предварительному сговору и совместно с ФИО2 (ФИО1), путем обмана, используя свое служебное положение, похитили денежные средства, принадлежащие Банку, в общей сумме 50 000 898 рублей 07 копеек, то есть в особо крупном размере, причинив своими действиями Банку существенный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении ФИО2 и ФИО1 в соответствии со ст. 222 УПК РФ поступило для рассмотрения по существу в 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ постановлением судьи 

<

адрес> городского суда 

<

адрес> по ходатайству защитника обвиняемой ФИО1 - адвоката ФИО31 уголовное дело возвращено прокурору 

<

адрес> для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Принимая вышеуказанное решение, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в обвинительном заключении не указано и не конкретизировано место совершения преступления, а именно, указание о том, что ФИО5 обеспечил осуществление проводок с банковского счета расходов № (открытого и обслуживаемого в головном офисе 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а именно, 12 внутрибанковских технических проводок транзитом через счет № по переводу денежных средств Банка в сумме 50 000 898 рублей 07 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» № открытый и обслуживаемый в 

<

данные изъяты>, (по адресу: 

<

адрес>), в результате чего, с учетом имевшихся на тот момент на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» денежный средств, сформировался остаток денежных средств в сумме 50 001 000 рублей 00 копеек, что не дает суду возможность определить место совершения преступления, так как согласно предъявленном обвинению электронные денежные средства были переведены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета №, с которого произошло их изъятие, однако данные о месте нахождения и принадлежности которого к какому-либо подразделению банка, в силу наличия у ПАО «

<

данные изъяты> их большого количества, отсутствуют.

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что в обвинительном заключении не указан способ совершения преступления ФИО5 и ФИО1, а именно не указано какие действия совершил каждый из обвиняемых путем обмана и злоупотребления доверием для достижения цели преступления, где и при каких обстоятельствах обвиняемые вступили в предварительный сговор и на совершение каких действий, где и при каких обстоятельствах были изготовлены фиктивные акты, которые были предъявлены ФИО9 ФИО61 на подпись, а так же в списке доказательств стороны обвинения не указана доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, которая наделяла ФИО5 организационно-распорядительные полномочия по осуществлению руководства трудовым коллективом Банка.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что вышеуказанные нарушения в обвинительном заключении являются существенными, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В апелляционном представлении заместитель 

<

адрес> 

<

адрес> прокурора 

<

адрес> ФИО17 полагает, что постановление подлежит отмене в связи с существенным нарушением уголовного и уголовно-процессуального закона. 

В обосновании доводов апелляционного представления, цитируя обвинительное заключение, указывает, что оснований для возвращения уголовного дела в порядке п.1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ не имеется, так как обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, поскольку в нем указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способ, мотив, цель, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, тогда как постановление суда основано на неверном толковании норм уголовного и уголовно-процессуального закона.

Просит постановление суда отменить, направить дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда.

В возражениях на вышеуказанное апелляционное представления, защитник ФИО31 полагает, что постановление суда является законным и обоснованным, тогда как оснований для удовлетворения апелляционного представления не имеется.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления, апелляционной жалобы и возражения, находит постановление суда первой инстанции подлежащим отмене по следующим основаниям.

Так, в силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

П. 14 Постановления Пленума Верховного суда России от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснено, что под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения или акта.

Вместе с тем, оснований для возвращения прокурору данного уголовного дела не имеется, так как обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, при составлении которого не допущено нарушений, которые бы исключали возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения.

Вопреки выводам суда первой инстанции в предъявленном обвинении и обвинительном заключении надлежащим образом указано место совершения преступления, а так же существо обвинения, способ, мотивы и цель преступления, в том числе каким образом и когда обвиняемые вступили в преступный сговор, какие конкретно действия выполнил каждый из соучастников для достижения цели преступления. 

В обвинительном заключении так же изложены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, позволяющие суду при исследовании в ходе судебного следствия доказательств, надлежаще проверить и правильно оценить их в соответствии с правилами ст. 87, 88 УПК РФ.

Не указание в обвинительном заключении сведений о том, где и при каких обстоятельствах были изготовлены вышеуказанные фиктивные акты, не препятствует постановлению судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, так как обвинение в совершении служебного подлога обвиняемым следствием не предъявлено.

Не указание в списке доказательств стороны обвинения каких-либо доказательств, в том числе доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, так же не является обстоятельством, которое препятствует постановлению судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

При таких обстоятельствах, вышеуказанное постановление подлежит отмене, а уголовное дело направлению в тот же суд на новое судебное разбирательство в ином составе суда, в ходе которого надлежит руководствоваться требованиями уголовного и уголовно-процессуального законов, принять по делу законное и обоснованное решение.

Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление 

<

адрес> 

<

адрес> суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменить.

Уголовное дело в отношении ФИО5 и ФИО1 направить на новое судебное разбирательство в 

<

адрес> 

<

адрес> суд 

<

адрес> в ином составе суда для дальнейшего рассмотрения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления постановления суда первой инстанции в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного постановления. Кассационная жалоба, представление подаются в соответствии с требованиями главы 47.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении кассационная жалоба, представление подаются непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в соответствии с главой 47.1 УПК РФ.

Стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья: