1-304/2020(03RS0003-01-2020-005921-14)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «24» июля 2020 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием: 

государственного обвинителя Бакировой А.Р., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Макшанова А.А.,

при секретаре Закировой К.Ш., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, не состоящего в браке, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.35 - п.«б» ч.2 ст.171, п.«а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и предпринимательскую деятельности без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В январе 2017 года ФИО1, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками и реализация на территории Российской Федерации данной продукции без маркировки не допускается, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан вступил в преступный сговор с ФИО20. (в отношении которого Кировским районным судом г.Уфы Республики Башкортостан 17 июля 2020 года постановлен приговор) на совместное приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта на территории Республики Башкортостан немаркированных табачных изделий (сигарет с фильтром и без фильтра). 

В соответствии с достигнутой между ФИО6 и ФИО1 договоренностью, последний занимался приобретением немаркированной табачной продукции через сеть «Интернет» у неустановленного следствием лица - пользователя мобильного приложения«Telegram» под именами «Саня» и «Andrey Tabak», являющимся одним лицом (далее по тексту - неустановленное лицо), а также ведением отчетной деятельности по продаже немаркированной табачной продукции. ФИО6 организовывал получение немаркированной табачной продукции в г.Уфе из транспортных компаний и контролировал их перевозку от склада транспортных компаний до места их хранения.

Хранение немаркированных табачных изделий ФИО1 и ФИО6 осуществляли в специально арендованных ими гаражных помещениях (боксах) № и №, расположенных по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>.

В период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, действуя в нарушение Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» приобрели через сеть «Интернет» в мобильном приложении «Telegram» у неустановленного лица, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачные изделия с заведомо поддельными специальными (акцизными) марками. Оплата приобретенной ФИО1 и ФИО6 у неустановленного лица немаркированной табачной продукции (сигарет с фильтром и без фильтра) происходила наличным способом путем передачи денежных средств в 

<

адрес>. 

В период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года неустановленное лицо, посредством транспортных компаний ООО ТК «КАШАЛОТ», ООО «ПЭК», ООО «ГЛ-Доставка», ООО «Деловые Линии» отправляло в 

<

адрес> немаркированную табачную продукцию на подставных лиц, данные которых заранее были сообщены ФИО6 и ФИО1

Так, ФИО1 и ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях сокрытия своей преступной деятельности оформили нотариальные доверенности на лиц из числа знакомых, с целью получения последними немаркированной табачной продукции на складах транспортных компаний.

Полученные от неустановленного лица на складах транспортных компаний ООО ТК «КАШАЛОТ» по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>; ООО «ПЭК» по адресам: г.Уфа, 

<

адрес>, г.Уфа, 

<

адрес>; ООО «ГЛ-Доставка» по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>«Б», ООО «Деловые Линии» по адресам: г.Уфа, 

<

адрес>; г.Уфа, 

<

адрес>; г.Уфа, 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО6, в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года партии немаркированных табачных изделий перевозились при помощи нанятых грузовых транспортных средств и рабочих, не посвящённых в незаконный оборот немаркированных табачных изделий, в гаражные боксы № и №, находящиеся по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, для хранения и последующего сбыта.

Также ФИО1 и ФИО6, в указанный выше период часть немаркированных табачных изделий приобретенных у неустановленного лица, перевезли в находящееся в их пользовании офисное помещение №, по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, где хранили в качестве образцов для продажи, а также их последующего сбыта. 

В ходе проведения 18 октября 2018 года оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» возле 

<

адрес> г.Уфы, лицом, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», у ФИО1 и ФИО6, через посредника, приобретена коробка немаркированной табачной продукции - сигарет под названием «Корона голубая» в количестве 500 пачек. 

В соответствии с заключением экспертов № от 20 сентября 2019 года представленный на исследование образец табачной продукции «Корона голубая», является курительным табачным изделием - сигаретами с фильтром. На представленной пачке сигарет какие-либо акцизные марки отсутствуют. Общая рыночная стоимость товара, аналогичной изъятой продукции в количестве 500 пачек по состоянию на 18 октября 2018 года составляет 32 815 рублей.

12 ноября 2018 года по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, обнаружено и изъято 375 коробок - 182 212 пачек немаркированных табачных изделий - сигарет следующих именований: «CREDO», «Monus», «Кресты» (красные), «Кресты» (синие), «Стюардесса», «Marlboro», «FAST», «BOND», «Космос», «Minsk» (красная), «Minsk» (синий), «Корона», «Корона 24», «Корона» (голубая), «Корона слим», «Корона слим» (серая), «Корона слим» (желтая), «Корона слим» (голубая), «Корона 24» (голубая), «ВТ», «FLOYD», «Dubao», «Столичные», «Прима», «Прима Дона», «NZ», «Форт» (синий), «Форт» (красный), «OSCAR» (синий), «OSCAR» (красный), «МАС», «GALAXY», «APSNY» и «NZ GOLD», приобретенных ФИО1 и ФИО6 у неустановленного лица.

В соответствии с заключением экспертов № от 20 сентября 2019 года представленные образцы, изъятые 12 ноября 2018 года являются курительными табачными изделиями - сигаретами с фильтром и без фильтра. Марки акцизного сбора, наклеенные на представленные на исследование образцы, а именно - пачки сигарет «Кресты (красные)», «Стюардесса», «Космос», «ВТ», «Столичные», «Прима», «Прима Дона», «Кресты Crosses (синие)», «Кресты «синие)», изготовлены не на полиграфическом предприятии «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати с нарушением технологии изготовления данного вида полиграфической продукции на территории России, на остальных образцах марки акцизного сбора изготовленные на предприятии «Гознак» отсутствуют. Общая рыночная стоимость товара по состоянию на 12 ноября 2018 года на рынке России составляет 12 598 565 рублей 58 копеек. 

12 ноября 2018 года в офисном помещении №, находящемся в пользовании ФИО6 и ФИО1, по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты табачные изделия - сигареты в количестве 52 пачек.

В соответствии с заключением экспертов № от 11 ноября 2019 года представленные на исследование образцы, изъятые 12 ноября 2018 года, являются курительными табачными изделиями - сигаретами с фильтром. Марки акцизного сбора, наклеенные на представленные на исследование пачки сигарет «БIЛЕ СОНЦЕ», «BТ», «Родопи», «Хортица» изготовлены не на полиграфическом предприятии «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати с нарушением технологии изготовления данного вида полиграфической продукции на территории России, на остальных образцах марки акцизного сбора изготовленные на предприятии «Гознак» отсутствуют. Общая рыночная стоимость товара, аналогичной изъятой продукции по состоянию на 12 ноября 2018 года составляет 3 588 рублей.

Общая рыночная стоимость изъятой у ФИО1 и ФИО6 немаркированной табачной продукции составила 12 634 969, что в соответствии с примечанием к ст.171.1 УК РФ является собой особо крупный размер.

Он же, ФИО1 в период времени с января 2017 года по 12 ноября 2018 года, действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, с ФИО6 (в отношении которого Кировским районным судом г.Уфы Республики Башкортостан 17 июля 2020 года постановлен приговор) в нарушение норм гражданского законодательства и Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не являясь лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве субъектов предпринимательской деятельности, а также лицами, на которых постоянно, временно или по специальному полномочию возложены обязанности по руководству организацией, осуществляли на территории Республики Башкортостан незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от сбыта табачных изделий (сигарет).

В период времени с января 2017 года по 12 ноября 2018 года ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, приобретали через сеть «Интернет» в мобильном приложении «Telegram» у неустановленного лица, табачную продукцию (сигареты), сбыт которых происходил через мобильные приложения «Telegram» и «WhatApp».

Незаконную предпринимательскую деятельность ФИО1 и ФИО6 осуществляли в находящимся в их пользовании офисном помещении №, по адресу г.Уфа, 

<

адрес> используя в своих преступных целях технические средства (сотовые телефоны, ноутбуки и стационарные компьютеры).

Оплата табачных изделий (сигарет) в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года происходила как путем, перечисления денежных средств на банковские карты (счета) ФИО1 и ФИО6, открытые в банковских учреждениях ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», так и наличным способом, а также на банковские карты ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15, которые находились в личном пользовании ФИО1 и ФИО6 

В ходе проведения 18 октября 2018 года оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» возле 

<

адрес> г. Уфы, лицом действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у ФИО1 и ФИО6, через посредника, приобретена коробка немаркированной табачной продукции - сигарет под названием «Корона голубая» в количестве 500 пачек.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от 17 декабря 2019 года ФИО1 и ФИО6, в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года в результате незаконной предпринимательской деятельности, совместно, извлекли доход в размере 33 672 991 рубль.

Общий объем денежных средств извлеченный ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, в период с января 2017 года по 12 ноября 2018 года в результате незаконной предпринимательской деятельности по сбыту табачной продукции (сигарет), составил не менее 33 672 991 рубль, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ является особо крупным доходом.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершенных деяниях признал полностью, заявил суду о поддержании своего ходатайства о проведении судебного заседания в особом порядке, при этом указал на то, что обвинение ему понятно ходатайство заявлено добровольно, осознанно, после консультации с адвокатом.

Защитник подсудимого - адвокат Макшанов А.А. в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд находит подлежащим удовлетворению ходатайства подсудимого, поскольку установлено, что ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке подсудимым заявлено добровольно, после консультации с адвокатом, при этом он осознает все последствия проведения судебного заседания без исследования всех доказательств по делу, а также с учетом того обстоятельства, что наказания за преступления, инкриминируемые подсудимому, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

Умышленные действия подсудимого ФИО1, который совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере суд квалифицирует по ч.2 ст.35 - п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, и действия ФИО1, совершившего осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору суд квалифицирует, п.«а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность ФИО1 характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 на основании п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Учитывая данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на его исправление суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа. 

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства, суд при назначении наказания учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ, основания для применения ч.1 ст.62 УК РФ суд не находит. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, и его поведением во время или после совершения преступлений, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений не имеется, в связи с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ. 

Фактические обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, которые являются оконченными, совершены с прямым умыслом, о меньшей степени их общественной опасности не свидетельствует, в связи с чем, нет оснований для изменения категорий совершенных им преступлений на менее тяжкую, предусмотренную ч.6 ст.15 УК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 316; 317 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.35 - п.«б» ч.2 ст.171, п.«а» «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить наказание: 

- по ч.2 ст.35 - п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 200 000 рублей;

- по п.«а» «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно: 

табачную продукцию, печати, листы тетрадной бумаги, этикетки (наклейки), расходные накладные, блокнот, мультифлоры с содержимым, счета - фактуры, квитанции, накладные, кассовые чеки, расписки, заявления - уничтожить, 

банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, системные блоки - вернуть по принадлежности;

стенограммы телефонных переговоров, бесед, DVD-R диски - хранить при уголовном деле

Оплату судебного штрафа произвести по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Республике Башкортостан (Управление МВД России по городу Уфе).

ИНН: 

<

***>, КПП: 027601001, ОКТМО: 80701000, р/с: 

<

***>, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ -НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА. БИК:048073001, КБК: 18811621010016000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Р.Р. Набиев