№ (1-707/2019)

55RS0№-20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

28 января 2020 года 

<

адрес>

Первомайский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Шевченко И.В., при секретарях Кисловой Т.А., Захаровой В.В., с участием государственных обвинителей Кудашовой Ю.В., Медведева А.Д., подсудимого ФИО1, защитников – адвокатов Деревянко Д.С., Мотовилова А.Н., представителя потерпевшего А

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела, которым

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судим,

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «Б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период с 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> года, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>»), используя свое служебное положение, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с иными установленными лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, совершили хищение путем обмана принадлежащих Казенному учреждению 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (далее - КУ «

<

данные изъяты>») денежных средств в особо крупном размере, в сумме 40 542 551,67 рубль. 

С целью легализации похищенных денежных средств, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с двумя установленными лицами, для придания законного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, совершил финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета подконтрольных ему, а также установленным лицам обществ с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>») в особо крупном размере, в общей сумме 31 765 556,35 рублей. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с .... года Главным управлением контрактной системы 

<

адрес> в соответствии с Федеральным законом от .... № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на электронной площадке www.rts-tender.ru организовано три электронных аукциона на выполнение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в ФИО2 

<

адрес>, связанных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории 

<

адрес>, стоимостью 51 702 600 рублей. Государственным заказчиком указано КУ «

<

данные изъяты>», источник финансирования - средства бюджета 

<

адрес>.

.... года о проведении вышеуказанного аукциона стало известно директору ООО «

<

данные изъяты>» – ФИО1, а также двум установленным лицам.

Не позднее .... года ФИО1 и двое установленных лиц вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере. 

С целью реализации преступного умысла ФИО1 и двое установленных лиц, действуя совместно и согласованно, разработали преступный план, согласно которому заранее договорились путем обмана похитить бюджетные денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие КУ «....», под предлогом выполнения восстановительных работ по ликвидации последствий паводка, произошедшего в 

<

адрес> в 2015 году, для чего распределили между собой преступные роли. 

Согласно достигнутой преступной договоренности, ФИО1 должен был от имени возглавляемого им юридического лица заключить договор на выполнение восстановительных работ в 

<

адрес>, после чего вместе с установленным лицом для придания видимости выполнения работ направить в 

<

адрес> специальную технику, где под своим контролем организовать проведение восстановительных работ в незначительном объеме, с целю создания видимости исполнения иное установленное лицо должно было составить исполнительную документацию, в которую внести заведомо недостоверные сведения об объемах фактически выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ, на основании которых ООО «

<

данные изъяты>» должно было получить оплату. 

Также ФИО1 и двое установленных лиц, действуя во исполнение достигнутой преступной договоренности с целью отведения от себя подозрений в проведении работ ненадлежащего качества и не в полном объеме, решили привлечь для непосредственного участия в проведении работ на территории ФИО2 

<

адрес> лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

В .... года ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно с двумя установленными лицами, во исполнение достигнутой преступной договоренности, привлек для организации проведения работ на территории 

<

адрес> М которого не поставил в известность относительно своих преступных намерений.

Также в .... года ФИО3, продолжая реализовывать совместный с двумя установленными лицами преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, с целью дальнейшего подписания от имени ООО «

<

данные изъяты>» исполнительной документации, подготовленной установленным лицом, привлек для участия в проведении работ на территории 

<

адрес> У которого также не поставил в известность относительно своих истинных преступных намерений. 

.... протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № Государственное предприятие «

<

данные изъяты> 5» (далее - ГП «

<

данные изъяты> 5») признано победителем аукциона.

Установленное лицо, продолжая осуществлять действия, непосредственно направленные на достижение преступной цели, зная о том, что М долгое время работал на севере 

<

адрес> в сфере дорожного строительства, а потому имел опыт, связи и пользовался заслуженным авторитетом перед руководителями государственных учреждений, выступающих заказчиками проведения вышеуказанных работ, действуя умышленно, используя авторитет М обратился с его помощью к директору ГП «

<

данные изъяты>» Е с предложением заключить договор субподряда на выполнение восстановительных работ в 

<

адрес>. При этом, с целью обмана Е, установленное лицо сообщило ему заведомо недостоверную информацию о наличии у них сил и средств, необходимых для выполнения работ, а также намерений выполнить работы в установленный срок.

Е не догадываясь о преступных намерениях установленного лица, будучи введенным им в заблуждение относительно истинных преступных намерений, доверившись авторитету пришедшего с ним М, согласился на предложение установленного лица о заключении договора субподряда.

.... между КУ «....» и ГП «

<

данные изъяты> 5» заключен государственный контракт № Ф.2016.275606 от .... на выполнение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 

<

адрес>, связанных с ликвидацией последствий паводка произошедшего в .... году на территории 

<

адрес>.

Также, .... ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными с выполнением должностных обязанностей, в которые, среди прочих, входило заключение договоров от имени ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, действуя согласно отведенной ему в преступном сговоре с двумя установленными лицами роли, не имея возможности и намерений выполнять восстановительные работы на участках автомобильных дорог в 

<

адрес>, предусмотренных государственным контрактом и договором субподряда, с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, заключил от имени возглавляемого им ООО «

<

данные изъяты>» с ГП «

<

данные изъяты>», в лице Е договор субподряда № от ...., согласно которому, принял на себя обязательства по восстановлению участков автомобильных дорог: 

<

адрес>, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2015 году.

Продолжая осуществлять действия, направленные на достижение совместного преступного умысла, ФИО1 и установленное лицо, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой с другим установленным лицом преступной договоренности, с целью создания видимости выполнения работ в 

<

адрес>, предусмотренных договором субподряда, направили на объекты специальную технику, принадлежащую различным лицам.

Кроме того, с целью возложения в дальнейшем ответственности за некачественно и не в полном объеме выполненные работы на иных лиц, ФИО1 и установленное лицо, действуя совместно и согласованно с другим установленным лицом, направили в 

<

адрес> ранее привлеченных установленным лицом для этих целей М и У не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и двух установленных лиц.

В период с .... по .... М и У не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и двух установленных лиц, действуя по указанию ФИО1 и установленного лица, организовали на территории 

<

адрес> проведение работ в незначительном объеме, указанном им ФИО1 и установленным лицом.

В это же время другое установленное лицо, действуя согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, достоверно зная, что работы, предусмотренные договором субподряда, заключенным между ГП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», выполнены не в полном объеме, из корыстных побуждений во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 и установленным лицом преступной договоренности, составило от имени прораба ООО «

<

данные изъяты>» - У ранее привлеченного для этой цели установленным лицом, исполнительную документацию, в которую внесло заведомо недостоверные сведения о выполнении ООО «

<

данные изъяты>» работ, предусмотренных договором субподряда в полном объеме.

Подготовленную исполнительную документацию, содержащую заведомо недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ, ФИО1 и другое установленное лицо, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно с целью достижения ранее достигнутой с установленным лицом преступной договоренности, предоставили на подпись У 

У не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и двух установленных лиц, действуя с целью получения ранее обещанной ему ФИО1 и установленным лицом заработной платы за организацию проведения работ в 

<

адрес>, не вникая в содержание, подписал предоставленные ему на подпись документы.

На основании подписанной У исполнительной документации другое установленное лицо, продолжая совершать действия, направленные на достижение совместного с ФИО1 и установленным лицом преступного умысла, подготовило от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также от имени главного инженера ГП «

<

данные изъяты>» Б акты о приемке выполненных работ формы КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, в которых отразило заведомо недостоверную информацию о выполнении ООО «

<

данные изъяты>» работ, предусмотренных договором субподряда, в полном объеме.

Так, в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 в рамках договора субподряда, заключенного между ГП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», другое установленное лицо отразило следующую недостоверную информацию об объемах выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ:

1) по автомобильной дороге 

<

адрес>:

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 1 948 868,93 рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ на 616 336 рублей;

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 11 314 947,88 рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ на 10 973 240 рублей. 

2) по автомобильной дороге 

<

адрес>:

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 6 842 766,76 рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ на 6 778 483 рубля.

3) по автомобильной дороге 

<

адрес>:

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 751 552,46 рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ на 134 463 рубля;

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 1 956 297,67 рублей, которые фактически не выполнялись.

4) по автомобильной дороге 

<

адрес>:

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 978 009,27 рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ на 357 169 рублей;

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 11 713 394,58 рубля, завысив стоимость фактически выполненных работ на 11 280 519 рублей.

5) по автомобильной дороге 

<

адрес>:

- в акте № от .... указало стоимость выполненных работ в размере 8 953 197 рублей, завысив стоимость фактически выполненных работ на 8 446 044 рубля.

Таким образом, общая стоимость не выполненных, но отраженных другим установленным лицом в актах формы КС-2 работ, составила 40 542 551,67 рубль.

Также другое установленное лицо, действуя согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, умышленно, с целью получения ООО «

<

данные изъяты>» оплаты за фактически не выполненные работы, подготовило от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, также содержащие заведомо недостоверные сведение об объемах фактически выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ, а именно:

- справка № от .... на сумму 3 678 430,66 рублей;

- справка № от .... на сумму 40 780 603,89 рубля.

Аналогичным образом другое установленное лицо подготовило акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 в рамках государственного контракта, заключенного между КУ «

<

данные изъяты>» и ГП «

<

данные изъяты>», также внеся в них заведомо недостоверные сведения в части объемов работ, подлежащих выполнению силами ООО «

<

данные изъяты>» в рамках договора субподряда.

После этого, ФИО1, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с цель хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, подписал от имени ООО «

<

данные изъяты>» подготовленные другим установленным лицом документы, а именно: акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, содержащие для него заведомо недостоверные сведения об объемах фактически выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ на территории 

<

адрес>.

Не позднее ...., подготовленные другим установленным лицом исполнительную документацию и акты о приемке выполненных работ формы КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, ФИО1 и другое установленное лицо, достоверно зная, что работы, предусмотренные договором субподряда и отраженные в указанных документах, не выполнены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение ранее достигнутой с установленным лицом преступной договоренности, направленной на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, находясь в КУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предоставили на подпись и.о. главного инженера ГП «

<

данные изъяты>» Б и представителю государственного заказчика – инженеру первой категории КУ «

<

данные изъяты>» О которые их подписали.

На основании подписанных О актов о приемке выполненных работ формы КС-2, начальник отдела ремонта и эксплуатации автодорог КУ «

<

данные изъяты>» К подписал справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по государственному контракту № от ....: № от .... на сумму 4 966 796,56 рублей, № от .... на сумму 42 041 859,68 рублей, № от .... на сумму 4 693 943,76 рубля, согласно которым общая стоимость работ, выполненных ГП «

<

данные изъяты>» в рамках государственного контракта № № от .... составила 51 702 600 рублей.

.... платежными поручениями № от .... на сумму 4 693 943,76 рублей, № от .... на сумму 41 838 396,24 рублей, с лицевого счета КУ «

<

данные изъяты>» №.....1, открытого в Министерстве финансов 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ГП «

<

данные изъяты>» №, открытый в Новосибирском филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> качестве оплаты работ в рамках государственного контракта № № от .... перечислены денежные средства в сумме 46 532 340 рублей, в том числе в счет оплаты фактически не выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ общей стоимостью 40 542 551,67 рубль.

На основании подписанных Б актов о приемке выполненных работ формы КС-2, директор ГП «

<

данные изъяты>» Е подписал справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по договору субподряда № от ....: № от .... на сумму 3 678 430,66 рублей; № от .... на сумму 40 780 603,89 рубля, на основании которых в период с .... по .... с расчетного счета ГП «

<

данные изъяты>» №, открытого в Новосибирском филиале ПАО Банка «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Сибирском филиале АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в счет аванса и оплаты работ, выполненных по договору субподряда № от ...., перечислены денежные средства в общей сумме 43 005 638,75 рублей, из них в счет оплаты фактически не выполненных объемов работ, в сумме 40 542 551,67 рубль. 

Поступившие на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, принадлежащие КУ «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере ФИО1 и двое установленных лиц, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору, похитили путем обмана и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими действиями КУ «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 40 542 551,67 рубль.

Органами следствия действия подсудимого квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имуществ, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, в период с .... по .... ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными с выполнением должностных обязанностей, в которые, среди прочих, входило заключение договоров от имени ООО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с двумя установленными лицами, под предлогом выполнения восстановительных работ по ликвидации последствий паводка, произошедшего в 

<

адрес> в 2015 году, путем обмана похитили принадлежащие КУ «

<

данные изъяты>» бюджетные денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 40 542 551,67 рубль, поступившие в период с .... по .... на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Сибирском филиале АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, часть из которых легализовали.

Так, не позднее .... в целях придания в будущем правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами ФИО1 и двое установленных лиц вступили в преступный сговор, направленный на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, для чего распределили роли.

Согласно достигнутой преступной договоренности, другое установленное лицо, являясь на основании доверенности директора ООО «

<

данные изъяты>» Н от .... представителем названной организации во всех государственных учреждениях, должно было обеспечить перечисление на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» похищенных денежных средств, а также изготовить договоры и сопутствующие документы, являющиеся основанием для перечисления денег.

В свою очередь установленное лицо с целью совершения финансовых операций должно было подыскать лицо, которое станет подконтрольным директором ООО «

<

данные изъяты>» и предоставит доступ к расчетному счету данной организации, необходимому для совершения финансовых операций. 

ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными с выполнением должностных обязанностей, в которые, среди прочих, входило заключение договоров от имени ООО «

<

данные изъяты>» и единоличное распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», должен был подписать от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» подготовленные другим установленным лицом документы, на основании которых в ООО «

<

данные изъяты>» будут перечислены денежные средства.

Кроме того, согласно достигнутой преступной договоренности ФИО1 должен был привлечь для совершения финансовых операций третье юридическое лицо, на счет которого также будут перечислены похищенные денежные средства. В свою очередь другое установленное лицо, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, должно было изготовить документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет привлеченной ФИО1 организации.

Не позднее .... установленное лицо, желая придать видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищаемых денежных средств, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО1 и другим установленным лицом, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, обратился к ранее ему знакомой Р с предложением стать директором ООО «

<

данные изъяты>», на что последняя, не осведомленная о преступных намерениях указанных лиц, согласилась.

После этого, установленное лицо, продолжая действовать согласно отведенной ему в преступном сговоре с ФИО1 и другим установленным лицом роли, с целью обеспечения доступа другого установленного лица к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», предложил Р привлечь для оказания ООО «

<

данные изъяты>» бухгалтерских услуг другое установленное лицо, на что Р не догадываясь о преступных намерениях указанных лиц, согласилась. 

.... в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о Р как о директоре ООО «

<

данные изъяты>».

.... Р действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», заключила с ПАО «СДМ-Банк» договор об обслуживании с использованием дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «СДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>. Компоненты дистанционного банковского обслуживания, в том числе, технологический ключ для генерации электронно-цифровой подписи, Р передала другому установленному лицу.

Не позднее ...., при неустановленных обстоятельствах ФИО1 привлек для совершения финансовых операций ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, другое установленное лицо, желая придать видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с установленным лицом и ФИО1, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, не имея намерений на установление гражданских прав и обязанностей с подконтрольным ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что ООО «

<

данные изъяты>» никаких субподрядных работ выполнять не будет, а заключение с названной организацией договора необходимо для легализации (отмывания) похищенных у КУ «

<

данные изъяты>» денежных средств, изготовило договор подряда № от .... между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Н предметом которого указало выполнение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 

<

адрес> стоимостью 37 841 950,66 рублей, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ к нему между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Р

Также другое установленное лицо, желая придать видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с установленным лицом и ФИО1, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, не имея намерений на установление гражданских прав и обязанностей с подконтрольным ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что ООО «

<

данные изъяты>» никаких субподрядных работ выполнять не будет, а заключение с названной организацией договора необходимо для легализации (отмывания) похищенных у КУ «

<

данные изъяты>» денежных средств, изготовило договор подряда № от .... между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Н и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Ю предметом которого указало выполнение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в ФИО2 

<

адрес> стоимостью 37 764 520 рублей, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ к нему между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Р и ООО «

<

данные изъяты>» в лице Ю

Подготовленные другим установленным лицом документы при неустановленных следствием обстоятельствах подписаны от имени Н Р Ю

ФИО1, желая придать видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, используя свое служебное положение, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с двумя установленными лицами, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, не имея намерений на установление гражданских прав и обязанностей с подконтрольным ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» никаких субподрядных работ выполнять не будут, а заключение с названными организациями договоров необходимо для легализации (отмывания) похищенных у КУ «

<

данные изъяты>» денежных средств, подписал от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» подготовленный другим установленным лицом договор субподряда № от ...., а также справки формы КС-3 и акты формы КС-2 к нему.

В период с .... по .... ФИО1, имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», желая придать видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с двумя установленными лицами, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, находясь на территории 

<

адрес>, организовал по средствам системы удаленного доступа перечисление денежных средств в сумме 21 485 356,35 рублей, похищенных у КУ «

<

данные изъяты>», с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, по фактически не существующему (мнимому) договору подряда № от ....; а также денежных средств в сумме 10 280 200 рублей, похищенных у КУ «

<

данные изъяты>», с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>»:

- .... на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в сумме 8 280 200 руб. (назначение платежа: «Оплата по письму 16 от .... за ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные работы, в том числе НДС);

- .... на счет № открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в сумме 2 000 000 руб. (назначение платежа: «Оплата по письму 16 от .... за ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные работы, в том числе НДС).

Кроме того, .... другое установленное лицо, обладая доступом к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО1 и установленным лицом, согласно отведенной ему в преступном сговоре роли, продолжая совершать действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ООО «

<

данные изъяты>» похищенными им совместно с ФИО1 и установленным лицом у КУ «

<

данные изъяты>» денежными средствами, перечислило с расчетного счета подконтрольного им ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ИП Х №, открытый в филиале ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> в счет оплаты за приобретенные установленным лицом от имени ООО «

<

данные изъяты>» транспортные средства: тягач марки «

<

данные изъяты>» г/н №, денежные средства в сумме 1 342 000 рублей, прицеп «

<

данные изъяты>» г/н №, денежные средства в сумме 908 000 рублей.

В результате совершенных финансовых операций придан правомерный вид владения ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» похищенными ФИО1 и двумя установленными лицами у КУ «

<

данные изъяты>» денежными средствами в особо крупном размере, в сумме 31 765 556,35 рублей, а также правомерный вид владения ООО «

<

данные изъяты>» тягачом марки «

<

данные изъяты>» г/н №, прицепом «

<

данные изъяты>», г/н №, приобретенным за счет похищенных ФИО1 и двумя установленными лицами у КУ «

<

данные изъяты>» денежных средств.

Органами следствия действия подсудимого квалифицированы по п. «Б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, признал себя полностью виновным в совершении преступлений, просил о применении особого порядка принятия судебного решения по основанию заключенного и исполненного им досудебного соглашения о сотрудничестве. Пояснил о том, что ему понятны разъясненные судом положения ст.ст. 3176, 3177, 316 и 317 УПК РФ, утверждал о добровольности ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, о своей осведомленности о последствиях принятия судом решения в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил суду о содействии подсудимым ФИО1 следствию, которое выразилось в том, что подсудимый сообщил следствию сведения обо всех обстоятельствах совершения инкриминируемых последнему преступлений и действиях других соучастников. 

Заслушав стороны, изучив материалы дела, касающиеся факта, содержания соглашения о сотрудничестве, соблюдения условий и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении подсудимого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Из материалов уголовного дела видно, что ФИО1 дал показания об обстоятельствах совершения преступлений, о своей роли и роли соучастников преступной деятельности, чем в значительной мере способствовал их изобличению.

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимым выполнены условия и обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, заключенным с ним. 

Также соблюдены и иные обязательные условия постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве: обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимому понятны правовые последствия принятия судом такого решения; порядок возбуждения (на досудебной стадии уголовного судопроизводства) вопроса о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения также соблюден.

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имуществ, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; а также, с учетом позиции государственного обвинителя, исключившего указание на совершение легализации «иного имущества», с которой он связан на основании ст. 246 УПК РФ, квалифицирует по п. «Б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Исключение признака не меняет по сути фактических обстоятельств совершения преступления и не требует исследования доказательств по делу.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд полагает необходимым отнести: признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка, двух несовершеннолетних детей и других близких родственников, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих обстоятельств судом не усмотрено.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного виновным, отнесенных законодателем к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи.

Принимая во внимание данные о личности ФИО1 и конкретные обстоятельства совершенных им преступлений, в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд считает справедливым назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы, с учетом особенностей назначения наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 62 УК РФ, ввиду отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также, в соответствии со ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия ФИО1 в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст.ст. 64, 73 УК РФ, поскольку не установлены обстоятельства, существенно уменьшающие характер и степень общественной опасности совершенных преступлений. Суд полагает, что более мягкое наказание, равно как и изменение категории преступлений, не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания.

В то же время, суд считает необходимым назначить ФИО1 за каждое преступление дополнительное наказание в виде штрафа, что, по мнению суда, будет соответствовать принципу справедливости, при определении размера которого учитывает материальное положение подсудимого, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а также лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по преступлению, предусмотренному п. «Б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ.

Отбывание наказания подсудимому, в соответствии с п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования КУ «

<

данные изъяты>» подлежат оставлению без рассмотрения в рамках настоящего уголовного дела, ввиду того, что на сегодняшний день уголовные дела в отношении остальных соучастников преступлений по существу не рассмотрены, что препятствует разрешению вопроса о солидарной ответственности иных лиц наряду с ФИО1 

Арест на имущество ФИО1, а также денежные средства на расчетных счетах в банках не может быть снят до разрешения исковых требований потерпевшего и исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы, для надлежащего исполнения приговора суд полагает необходимым изменить в отношении ФИО1 меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316, 3177 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «Б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей;

по п. «Б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 400 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес> до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбывания наказания период времени содержания под стражей с .... по .... из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 33 ст. 72 УК РФ, а также период содержания под домашним арестом с .... по .... включительно, из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, зачесть из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима период содержания под стражей со дня фактического заключения под стражу по настоящему приговору до дня вступления приговора в законную силу, с учетом положений ч. 33 ст. 72 УК РФ.

Исковые требования Казенного учреждения 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» оставить без рассмотрения с возможностью последующего обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы и диски хранить в материалах дела.

Арест на имущество ФИО1: автомобиль грузовой 

<

данные изъяты> г/н №, автомобиль легковой 

<

данные изъяты> г/н №, транспортное средство 

<

данные изъяты> г/н №, транспортное средство 

<

данные изъяты> г/н №, помещении по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 80 000 рублей и 2 811 долларов США; на банковские счета в ПАО «Банк ВТБ»: №, №, №, №, №, №, №, №, ПАО «

<

данные изъяты>» №, АО «

<

данные изъяты>»: №, № №, АО «

<

данные изъяты>» №, АО «

<

данные изъяты>» №, КБ «

<

данные изъяты>» № сохранить для обеспечения исполнения приговора в части назначенного штрафа, а также до принятия решения по иску потерпевшего.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Первомайский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своих защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор вступил в законную силу 08.02.2020 года