Дело №

Поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> 

<

адрес> в составе:

председательствующего - судьи Литвиновой К.Г.,

при секретаре судебного заседания Гагаркиной О.В.,

с участием:

помощника прокурора 

<

адрес> Лукьянова С.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Черновой И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, не судимой, осужденной:

- ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

<

адрес> по ч.1 ст.173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов, наказание в виде обязательных работ отбыла в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ снята с учета в филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по НСО;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 трижды совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

ЭПИЗОД №

В соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время к ФИО1, находившейся у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации 

<

данные изъяты>» расчетный счет для 

<

данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету юридического лица 

<

данные изъяты>, которое ФИО1 зарегистрировала на свое имя за денежное вознаграждение.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время у ФИО1, находившейся у себя дома по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем и участником 

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации 

<

данные изъяты> от своего имени расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного на ее имя юридического лица 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором 

<

данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, получив от неустановленного лица на листке бумаги абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>, подключения услуг 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получила от сотрудников 

<

данные изъяты> документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>, и о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, а также платежную карту, являющуюся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета, условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на участке местности вблизи 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты> введенными ФИО1 в заблуждение, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет №, к которому выпущена платежная карта, являющаяся электронным носителем информации и подключена услуга системы 

<

данные изъяты> с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа. 

ЭПИЗОД №

В соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время к ФИО1, находившейся у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> расчетные счета для 

<

данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица 

<

данные изъяты>, которое ФИО1 зарегистрировала на свое имя за денежное вознаграждение.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время у ФИО1, находившейся у себя дома по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем и участником 

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковских организациях 

<

данные изъяты>» от своего имени расчетные счета 

<

данные изъяты> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором 

<

данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронные носители информации, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, получив ранее от неустановленного лица на листке бумаги абонентский №, а также адрес электронной почты ooobarit@gmail.com, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>, подключения услуг 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО, и выдачи платежной карты, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> введенными ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>, были открыты расчетные счета №, № к которому выпущена платежная карта, являющаяся электронным носителем информации, и подключена услуга системы ДБО «УралсибБизнесOnline» с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты 

<

данные изъяты> являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию единого вышеуказанного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором 

<

данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, ранее получив от неустановленного лица на листке бумаги абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетных 

<

данные изъяты> подключения услуг ДБО в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетных счетов с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками 

<

данные изъяты>», введенными ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет №, а также расчетный счетный счет №, к которому выпущена платежная карта, являющаяся электронным носителем информации, и подключена услуга системы 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты 

<

данные изъяты> являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

После чего, ФИО1, полученные от сотрудников 

<

данные изъяты> документы по открытию расчетных счетов 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>, и о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, логины и пароли для доступа и управления ДБО, а также платежную карту, являющуюся электронным носителем информации, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, платежной карты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на участке местности вблизи 

<

адрес> 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЭПИЗОД №

В соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время к ФИО1, находившейся у себя дома, по адресу: 

<

адрес>, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации 

<

данные изъяты>» расчетный счет для 

<

данные изъяты>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету юридического лица 

<

данные изъяты>, которое ФИО1 зарегистрировала на свое имя за денежное вознаграждение.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время у ФИО1, находившейся у себя дома по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, являющейся подставным руководителем и участником 

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации 

<

данные изъяты>» от своего имени расчетный счет 

<

данные изъяты>: № с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного на ее имя юридического лица №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором 

<

данные изъяты>: №, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, получив ранее от неустановленного лица на листке бумаги абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>, подключения услуг ДБО в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, и выдачи платежной карты, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь 

<

адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получила от сотрудников 

<

данные изъяты>» документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>: 

<

данные изъяты> и о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, а также платежную карту, являющуюся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета, условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на участке местности вблизи 

<

адрес> площади Карла Маркса в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>», введенными ФИО1 в заблуждение, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет № которому подключена платежная карта, являющаяся электронным носителем информации и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>» с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, при этом по эпизодам №, №, № вину признала в полном объеме.

Из показаний подсудимой ФИО1 по эпизодам №,2,3, данных ею на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой усматривается, что летом в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на площади Маркса встретила свою знакомую ФИО11, которая ей предложила через ее знакомого, по имени Слава оформить на ее имя организацию, за денежное вознаграждение за 10 000 рублей. Так как она испытывала тяжелое материальное положение, она согласилась. Через некоторое время, она с ними встретилась, предоставила им свой паспорт, подписывала какие-то документы в МФЦ, какие именно документы она подписывала ей неизвестно, за открытие фирмы она получила 5000 рублей. После чего, ее осудили по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ее знакомая, которая пояснила, что, так как она является руководителем организации, то именно ей необходимо открыть расчетный 

<

данные изъяты>», пояснила, что заплатит ей после того, как она откроет данный расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, она на общественном транспорте приехала до 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> где данная девушка у Банка передала ей, печать 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> лист бумаги, на котором был написан номер телефона и адрес электронной почты, которые она должна была указывать в банковских документах и какие-то документы на организацию. Ни абонентский номер, ни электронная почта ей не принадлежали. После чего, она прошла в отделение Банка, где с сотрудником Банка подписала необходимые документы. После этого, ей сотрудником были выданы банковские документы. Далее она вышла из Банка, где ждала ее данная девушка, на 

<

адрес> 

<

данные изъяты>» она передала ей документы по открытию расчетного счета, документы на 

<

данные изъяты>». Логин и пароль, которые приходили на указанные ею в заявлениях абонентский номер, она фактически не получала и не использовала для входа в личный кабинет и управления расчетным счетом в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Логин и пароль, высылаемые Банком, для работы в системе ДБО, она полагает, использовала та девушка, либо еще кто-то. Таким образом, после открытии расчетного счета, она фактически передала девушке или иному лицу, в чьем пользовании находился абонентский номер мобильного телефона — №, логин и пароль, необходимые для работы с расчетным счетом в системе ДБО. Она самостоятельно никаких операций по открытому расчетному 

<

данные изъяты>» не совершала. После этого она уехала домой. Обещанных денежных средств от данной девушки за открытие расчетных счетов она так и не получила. Выдавались ли ей банковские карты она не помнит, даже если они и выдавались, она их передала данной девушке вместе с банковскими документами. 

В ходе допроса ей были предъявлены для обозрения документы, содержащиеся в ответах из 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Просмотрев указанные документы, она может уточнить следующее, что так как согласно документам она приходила в 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, то есть ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, когда она находилась дома по адресу: 

<

адрес>, ей позвонила данная девушка, которая сказала, что ей необходимо съездить в 

<

данные изъяты>» для открытия расчетных счетов, подписания документов. Она согласилась с ее предложением. ДД.ММ.ГГГГ она на общественном транспорте приехала до 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Когда она приехала зашла в 

<

данные изъяты>», где она подошла к сотруднику Банка и вместе с ним заполнила все необходимые документы, проставила свои подписи. После того, как все документы были оформлены, ей были выданы сотрудником Банка какие-то документы. Далее она вышла из Банка, и поехала в следующий 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Когда она приехала зашла в 

<

данные изъяты>», где она подошла к сотруднику Банка и вместе с ним заполнила все необходимые документы, проставила свои подписи. После того, как все документы были оформлены, ей были выданы сотрудником Банка какие-то документы. После того, как она вышла из отделения Банка она позвонила данной девушке, имени которой она не помнит и сказала, что она открыла в данных банковских организациях расчетные и счета и они с ней договорились встретиться для передачи банковских документов, на том же месте, где она передавала ей документы в первый раз вблизи 

<

адрес> 

<

адрес>. Встретившись с девушкой, она передала ей банковские документы по открытию расчетных счетов в 

<

адрес>», после чего они с ней разошлись. Соответственно, логины и пароли, которые приходили на указанные ею в заявлениях абонентский номер, она фактически не получала и не использовала для входа в личный кабинет и управления расчетным счетом в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Логины и пароли, высылаемые Банком, для работы в системе ДБО, она полагает, использовала та девушка, либо еще кто-то. Таким образом, после открытия расчетных счетов, она фактически передала девушке или иному лицу, в чьем пользовании находился абонентский номер мобильного телефона — №, логин и пароль, необходимые для работы с расчетными счетами в системе ДБО. Она самостоятельно никаких операций по открытым расчетным счетам 

<

данные изъяты>» не совершала. 

В ходе допроса ей были предъявлены для обозрения документы, содержащиеся в ответе из 

<

данные изъяты>». Просмотрев указанные документы, она может уточнить следующее, что так как согласно документам она приходила в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, то есть ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась дома по адресу: 

<

адрес>, ей позвонила девушка, сказала, что ей снова необходимо съездить в Банк для открытия расчетного счета, подписания документов. Она согласилась с ее предложением. ДД.ММ.ГГГГ она на общественном транспорте приехала до 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. После чего, она прошла в банк 

<

данные изъяты> где она подошла к сотруднику Банка и вместе с ним заполнила все необходимые документы, проставила свои подписи. После того, как все документы были оформлены, ей были выданы сотрудником Банка какие-то документы. После того, как она вышла из отделения Банка она позвонила данной девушке, сказала, что она открыла в банковской организации расчетный счет и они с ней договорились встретиться для передачи банковских документов вблизи 

<

адрес> 

<

адрес>. Встретившись с девушкой, она передала ей банковские документы по открытию расчетного счета в 

<

данные изъяты> после чего они с ней разошлись. Логин и пароль, высылаемые Банком, для работы в системе ДБО, она полагает, использовала та девушка, либо еще кто-то. Таким образом, после открытии расчетного счета, она фактически передала девушке или иному лицу, в чьем пользовании находился абонентский номер мобильного телефона — №, логин и пароль, необходимые для работы с расчетным счетом в системе ДБО. Она самостоятельно никаких операций по открытому расчетному счету 

<

данные изъяты>» не совершала.

В дальнейшем она управлением расчетными счетами не осуществляла, и осуществлять не планировала, поскольку целью открытия расчетных счетов было получение обещанного денежного вознаграждения. Денежные средства за открытие расчетных счетов она так и не получила. Вину по предъявленному обвинению в совершенном преступлении признает полностью, она действительно передала после открытия расчетных счетов в банковских организациях банковские документы, для дальнейшего входа в личный кабинет и управления расчетным счетом в системе дистанционного банковского обслуживания. В содеянном раскаивается (т.1 л.д.170-173, т.1 л.д.185-189, т.1 л.д.228-230).

Оглашенные признательные показания в судебном заседании подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме, вину в предъявленном обвинении по эпизодам №,2,3 признала полностью.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, исследовав и сопоставив материалы уголовного дела, находит вину ФИО1 в совершении преступлений полностью доказанной, показаниями свидетелей, данными ими в ходе предварительного расследования, исследованными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, а также материалами дела.

Доказательства по эпизоду №

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что она работает в 

<

данные изъяты>» в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами. По поводу предъявленных ей на обозрение копий документов, полученных по запросу из 

<

данные изъяты> в отношении расчетного счета 

<

данные изъяты> может пояснить следующее, фактически ФИО1 в 

<

данные изъяты>» обращалась ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, она предоставила ему комплект документов в котором находились: устав Общества, решение единственного участника 

<

данные изъяты> паспорт на имя ФИО1 Также в обязательном порядке ФИО1 была предоставлена печать 

<

данные изъяты>», оттиск которой был поставлен ФИО1 в дальнейшем в заявлении об открытии расчётного счета, а также подпись директора в документе на открытие расчетного счета в 

<

данные изъяты>» была поставлена в его присутствии. Также он по паспорту удостоверился в личности ФИО1 После принятия решения об открытии расчетного счета, в данном случае счет 

<

данные изъяты>» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению следует, что ФИО1 просила предоставить доступ к 

<

данные изъяты> и зарегистрировать в качестве пользователя в данной системе уполномоченных лиц. Для этого ФИО1 указала абонентский номер и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета клиент был предупрежден о персональной ответственности за передачу доступа третьим лицам. Для дистанционного управления расчетным счетом 

<

данные изъяты>», требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в 

<

данные изъяты>» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства и открывать дополнительные продукты при необходимости (т. 1, л.д. 124-126).

Вина подсудимой ФИО1 по № эпизоду подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ответа на запрос из 

<

данные изъяты> c исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением к ответу CD-R диск белого цвета. При открытии папки с названием «

<

данные изъяты> карточка.zip» осмотрена карточка с образцами подписей и оттиска печати, где Клиентом указано 

<

данные изъяты>». Также указан счет №. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Осматриваемый документ выполнен на двух листах. При открытии папки с названием «

<

данные изъяты> копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 (т.1, л.д. 144-147);

- копией регистрационного дела 

<

данные изъяты>», согласно которого № № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, было зарегистрировано 

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационном номером № присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее 

<

данные изъяты>, единственным участником и руководителем которого является ФИО1 (т. 1, л.д.28-30);

- ответом на запрос из 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, согласно которого на 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 13);

- копией 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ФИО1 осуждена 

<

адрес> 

<

адрес> по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов (т.1, л.д. 206-207).

Доказательства по эпизоду №

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 

<

данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ. По поводу предъявленных ей на обозрение копий документов полученных по запросу из 

<

данные изъяты>» в отношении расчетного счета 

<

данные изъяты>», может пояснить следующее, ДД.ММ.ГГГГ в офис 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО1, являющаяся директором 

<

данные изъяты>», с целью открытия расчетного счета на указанную организацию. ФИО1 приезжала в отделение Банка ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО1 предоставила комплект документов, в котором находились: устав Общества, решение единственного участника 

<

данные изъяты>», паспорт 

<

данные изъяты>. Она по паспорту удостоверилась в личности ФИО1 Далее ею совместно с ФИО1 было заполнено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, анкета (сведения об юридическом лице), карточка с образцами подписей и оттиска печати. ФИО1 в заявлении был отмечен пункт об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

данные изъяты>». При открытии расчётного счета клиенту приходит на указанный им абонентский номер в заявлении о присоединении смс-сообщение с логином и паролем, а на электронную почту - ссылка на вход в систему «

<

данные изъяты>». После чего, у клиента имеется доступ к системе «

<

данные изъяты>». Дистанционное управление открытым в 

<

данные изъяты>» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение 

<

данные изъяты>», вводит логин и пароль. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом 

<

данные изъяты>», требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в систему «

<

данные изъяты>» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства (т.1, л.д. 132-134)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она была принята на работу в офис «

<

данные изъяты>». По поводу предъявленных ей на обозрение копий документов 

<

данные изъяты>, полученных по запросу из 

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) по факту открытия расчетного счета она может пояснить следующее, ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО1, являющаяся директором 

<

данные изъяты>». ФИО1, как директором 

<

данные изъяты>», был предоставлен пакет документов: устав Общества, решение единственного участника 

<

данные изъяты>», паспорт директора или уполномоченного лица, а также печать юридического лица. Она провела идентификацию клиента, путем сверки фото в паспорте с личностью клиента. В заявлении ФИО1 указала контактный номер телефона и адрес электронной почты. Согласно предъявленному ей заявлению, она может пояснить, что ФИО1 по открытым счетам в Банке был предоставлен доступ к Системе ДБО - системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ФИО12 При этом, в заявлении указано, что при предоставлении доступа к Системе «

<

данные изъяты> (доступ осуществляется после открытия расчетного счета), полномочия подписания документов с использованием указанного номера мобильного телефона предоставляется ФИО1 Автоматической банковской системой на указанный ФИО1 контактный номер телефона был направлен пароль для входа в систему ДБО, а логин - на ее электронный адрес. При этом ФИО1 была предупреждена о непредоставлении номера телефона третьим лицам и об обеспечении сохранности конфиденциальной информации, направляемой Банком. 

<

данные изъяты> (

<

адрес>) ДД.ММ.ГГГГ был открыт основной счёт для ведения деятельности организации и счёт с использованием банковской корпоративной карты. Системой ДБО можно было начать пользоваться после открытия расчетного счета. Дистанционное управление открытым в 

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) расчетным счетом осуществлялось следующим образом: клиенту на указанный в заявлении контактный номер телефона приходит смс-сообщение с паролем, логин приходит на почту клиенту указанную при открытии счета в ДБО. После входа в 

<

данные изъяты> имеется возможность распоряжаться расчетным счетом, в том числе формировать платежные поручения и переводить денежные средства (т.1 л.д.180-182).

Вина подсудимой ФИО1 по № эпизоду подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Ответ на запрос из 

<

данные изъяты>» № ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением к ответу является CD-R диск белого цвета. При открытии файла с названием «

<

данные изъяты>.xlsx» осмотрена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрена документация в отношении 

<

данные изъяты> в отношении ФИО1 (т.1 л.д.138-142);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ответ на запрос из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением к ответу является CD-R диск белого цвета, при открытии которого имеются следующие документы: выписка по счету, заявления, карточка с образцами подписей; анкета, опросный лист, договор, 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.153-156);

- копией регистрационного дела 

<

данные изъяты> согласно которого 

<

данные изъяты> № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, было зарегистрировано 

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационном номером 

<

данные изъяты> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (

<

данные изъяты>, единственным участником и руководителем которого является ФИО1 (т. 1, л.д. 28-30);

- ответом на запрос из 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, согласно которого на 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета в 

<

данные изъяты> Уралсиб»: №, №; ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета в 

<

данные изъяты>» №, № (т. 1 л.д. 13);

- копией 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ФИО1 осуждена 

<

адрес> 

<

адрес> по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов (т. 1, л.д. 206-207).

Доказательства по эпизоду №

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он работает в 

<

данные изъяты>». По поводу предъявленных ему на обозрение копий документов, полученных по запросу из 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в отношении расчетного счета 

<

данные изъяты> он может пояснить, согласно документам ДД.ММ.ГГГГ в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО1, являющаяся директором 

<

данные изъяты>», с целью открытия расчетного счета на указанную организацию. ФИО1 предоставила комплект документов в котором находились: устав Общества, решение единственного участника 

<

данные изъяты> паспорт на имя ФИО1 К Договору комплексного банковского обслуживания, которое ФИО1 подписала собственноручно, ФИО1 указала контактный номер телефона, адрес электронной почты, и была предупреждена, что в случае изменения номера, она обязана сообщить об этом в Банк. При этом ФИО1 должна была присоединиться к системе ДБО. Для этого на указанный ФИО1 в заявлении контактный номер телефона и адрес электронной почты от Банка был направлен логин и пароль. При открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ была оформлена карточка с образцами подписи и оттиска печати 

<

данные изъяты>». ФИО1 в присутствии сотрудника Банка поставила подписи и оттиск печати. При этом, сотрудник Банка удостоверился в подлинности подписей ФИО1 Также ФИО1 была выдана корпоративная карта, которая была привязана к открытому расчетному счету ФИО13» (т.1 л.д.135-137).

Вина подсудимой ФИО1 по № эпизоду подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ответ на запрос из 

<

данные изъяты>» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением к ответу является CD-R диск белого цвета, а также банковские документы: заявления (т.1 л.д.149-151).

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, а именно: ответ на запрос из АО «Банк Акцепт» с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 152);

- копией регистрационного дела 

<

данные изъяты> согласно которого 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, было зарегистрировано 

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационном номером 

<

данные изъяты> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее 

<

данные изъяты>, единственным участником и руководителем которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1 л.д. 28-30);

- ответом на запрос из УФНС по 

<

адрес>, согласно которого на 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет в 

<

данные изъяты>:№ (т.1 л.д.13);

- копией 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ФИО1 осуждена 

<

адрес> 

<

адрес> по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов (т.1 л.д.206-207).

Совокупность собранных по делу, исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности подсудимой ФИО1 в совершении указанных преступлений по эпизодам №,№,№.

При этом суд исходит из следующего.

Так, в ходе производства по делу подсудимая ФИО1 вину по трем эпизодам признала полностью. Такую позицию подсудимой ФИО1 суд признает достоверной, а её показания, исследованные судом на основании ст.276 УПК РФ, о том, что она по предложению своей знакомой ФИО14 за денежное вознаграждение открывала на свое имя счета в банках, и действительно передала после открытия расчетных счетов в банковских организациях банковские документы, для дальнейшего входа в личный кабинет и управления расчетным счетом в системе дистанционного банковского обслуживания, - правдивыми, поскольку они полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО2, каждый из которых, являясь работником соответствующей кредитной организации, указал, что при обращении клиента в банк за открытием счета требуется его личная явка, ряд документов, подписанных данным лицом, которые проверяются, при обращении директора организации ФИО1 принимались решения об открытии счетов, на номер мобильного телефона и адрес электронной почты, сообщенные ФИО1, направлялись логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, с момента открытия ФИО1 получала возможность пользоваться счетами, производить переводы денежных средств. 

Показания свидетелей категоричны, согласуются друг с другом, с показаниями самой ФИО1, взаимно дополняют друг друга, а также подтверждаются письменными доказательствами, в частности, учредительными документами Общества, заявлениями, поданными ФИО1, касающимися открытия счетов с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, заявлениями-анкетами ФИО1, содержащими её подпись, которые были ей поданы с целью заключения договоров с банками, при этом данные, отраженные в них, вносились со слов самой ФИО1, протоколам осмотра предоставленных банками данных, в том числе, оптических дисков с информацией, подтверждающей использование систем дистанционного банковского обслуживания по счетам, открытым ФИО1, другими письменными доказательствами. 

Оснований для самооговора подсудимой ФИО1, а также оговора её свидетелями суду не приведено, судом не установлено, и, по убеждению суда, такие основания объективно отсутствуют, поскольку между ФИО1 и свидетелями не сложилось неприязненных отношений, знакомы они не были. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего законодательства, согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения, и соответствуют фактам, установленным судом. 

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО1, суд исходит из обстоятельств, установленных вышеприведенными доказательствами, учитывает нормы действующего законодательства.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом из анализа добытых по делу доказательств достоверно установлено, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, умышленно совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО1 выполнила необходимые действия и открыла за денежное вознаграждение в банковских организациях - 

<

данные изъяты> Открытие», расчетные счета на имя организации 

<

данные изъяты>, являясь подставным директором указанной организации. Электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, позволяющие третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «БАРИТ» имени Общества, она передала неустановленному лицу.

Предметами преступления, наряду с иными, применительно к инкриминируемому ФИО1 преступному деянию, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По смыслу закона ответственность по ч.1 ст.187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО1 состава преступления не влияет.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении ФИО1 проведены с соблюдением требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. 7 и 8 указанного Федерального закона.

С учетом собранных по делу доказательств, признанных судом допустимыми и достоверными, оснований сомневаться в законности действий оперативных сотрудников, проводивших оперативно-розыскное мероприятие – «наведение справок», не имеется, данных о нарушениях положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в материалах уголовного дела не усматривается. 

Судом установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, открыла в банковских организациях расчетные счета, депозитный счет, получала корпоративные банковские карты на имя 

<

данные изъяты>», получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Под электронными средствами понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Возможность доступа к системам дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, открытым ФИО1 на имя 

<

данные изъяты>», что, по смыслу закона, является электронным средством, третьими лицами стала возможна в связи с тем, что ФИО1, выполняя указания неустановленного лица, сообщала сотрудникам банка номер мобильного телефона и адрес электронной почты. При этом, ФИО1, обращаясь в кредитные организации с целью открытия расчетных счетов на имя 

<

данные изъяты>», одновременно с открытием расчетных счета, депозитного счета, случая или спустя непродолжительное время в каждом случае указывала номер телефона и адрес электронной почты, которые были последней сообщены неустановленным лицом. К данному номеру телефона и электронной почте ФИО1 никакого отношения не имела, ими никогда не пользовалась, сообщала их сотруднику банка исключительно с целью дальнейшего предоставления неустановленному лицу возможности дистанционного обслуживания счета, то есть возможность доступа к открываемому ФИО1 на имя 

<

данные изъяты>» счетам, с предоставлением возможности неустановленному лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

С учетом приведенных положений законодательства, полученные ФИО1 в каждом из банков персональные логины и пароли относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. Данные электронные средства содержались в выданных ФИО1 банками документах, оформленных при открытии счетов, которые ФИО1 вместе с банковскими картами передала неустановленному лицу. ФИО1 понимала, что использование третьими лицами полученных ей в банках электронных средств платежей, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей, оформленных ФИО1 на 

<

данные изъяты>», финансово-хозяйственную деятельность от имени которого она не осуществляла и не намеревалась осуществлять, не в интересах последнего, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах банковского обслуживания кредитных организаций, в которые обращалась ФИО1 и с которыми она была надлежащим образом ознакомлена. ФИО1 открытыми счетами и банковскими картами, в том числе посредством дистанционного обслуживания, не пользовалась и не намеревалась, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с её личными интересами, а равно с интересами 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежных средств.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 передала электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, т.е. сбыла их, поскольку они позволили неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.

Действия подсудимой ФИО1, по эпизодам преступлений №, №, №, выразившиеся в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении подсудимой ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею умышленных тяжких преступлений, данные о её личности, смягчающие наказание подсудимой обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи. ФИО1 не судима, положительно характеризуется по месту жительства, не учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

При этом суд признает подсудимую ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершенные преступления, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у нее психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, а равно о том, что в момент совершения преступления подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

К такому выводу суд приходит, исходя из сведений о личности подсудимой (на психоневрологическом учете не состоит), поведения подсудимой, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, а также исходя из заключения судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно выводам которого, ФИО1 страдала в прошлом и страдает в настоящее время психическим расстройство в форме синдрома зависимости вследствие употребления наркотических веществ опийной группы. Указанное психическое расстройство выражено не столь значительно и не лишает ФИО1 способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период совершения противоправных действий ФИО1 не обнаруживала и какого-либо временного психического расстройства. Следовательно, ФИО1 во время преступления могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО1 также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.1 л.д. 213-215)

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признаёт полное признание вины по трем эпизодам преступлений, раскаяние в содеянном по трем эпизодам преступлений, наличие у ФИО1 тяжелого хронического заболевания, требующего лечения, оказание помощи своей дочери в воспитании внуков. Также судом исследовано объяснение ФИО1, в котором она добровольно, подробно изложила обстоятельства совершения преступлений, таким образом, суд признает объяснение ФИО1 в качестве смягчающего обстоятельства как явку с повинной и учитывает при назначении наказания по трем эпизодам преступлений. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства суд признает и учитывает при назначении наказания активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по трем эпизодам преступлений, поскольку ФИО1 добровольно сообщены все известные ей данные лица, по предложению которого она открывала счета, указано на место передачи сведений данному лицу. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд не усматривает.

С учетом полных данных о личности подсудимой ФИО1, всех приведенных выше обстоятельств совершения преступления, в соответствии с санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, ей должно быть назначено наказание в виде лишения свободы по трем эпизодам преступлений, с учетом положений ст.ст.6, 56, 60, 61, ч.1 ст.62 УК РФ, полагая, что только такой вид наказания будет способствовать реализации задач и достижению целей наказания, предусмотренных ст.ст. 2,43 УК РФ, приходя к выводу о невозможности назначения более мягкого вида наказания.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ. 

Обсуждая вопрос о возможности применения к подсудимой ФИО1 положений ст.73 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, её отношение к содеянному, полные данные о личности подсудимой и приходит к выводу о возможности её исправления без изоляции от общества, но в условиях контроля за её поведением специализированного государственного органа. В этой связи суд назначает ФИО1 условное осуждение с испытательным сроком, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. Кроме того, суд считает необходимым возложить на подсудимую ФИО1 обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать её исправлению. Такое наказание, по убеждению суда, последует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной, предупреждению совершения новых преступлений. 

В силу ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 принудительных работ, как альтернативы лишению свободы.

В силу ч.1 ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, а равно при активном содействии раскрытию этих преступлений наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Суд установил совокупность исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО1 преступлений, её ролью, поведением, и другие обстоятельства: ФИО1 страдает тяжелым хроническим заболеванием, признала вину полностью по трем эпизодам преступлений, выразила искренне раскаяние в содеянном, добровольно изложила обстоятельства совершения преступлений в объяснении, которое судом признано в качестве явки с повинной. Перечисленные обстоятельства в их совокупности существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений, признаются судом исключительными, поэтому суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст.64 УК РФ по трем эпизодам преступлений и не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО1 от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не выявлено.

Гражданский иск не заявлен. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: ответ на запрос из 

<

данные изъяты> следует хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений по эпизодам №, №, №, предусмотренных ч.1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, за каждое из которых назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ (по эпизодам №,№,№) без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ (по эпизодам №,№,№) без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ответ на запрос из 

<

данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес> суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись) К.

<

адрес>

УИД № №

Подлинник приговора находится в уголовном деле № в 

<

адрес> 

<

адрес>.